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Crimen Trasnacional Organizado en la Triple Frontera Argentina-Paraguay-Brasil

Autores:

Dina Alejandra Ortega Avellaneda- dina.o.30@gmail.com

Camilo Andrés Devia Garzón- camilo.devia@unimilitar.edu.co

Institución: Universidad Militar Nueva Granada

Área Temática: Política Internacional, Relaciones Internacionales, Política Exterior e

Integración Regional

“Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia

Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.”

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Resumen

Luego de la Guerra Fría, los conflictos en su mayoría han cambiado de una naturaleza

interestatal a una naturaleza intraestatal donde las zonas fronterizas, no han sido ajenas a este

tipo de conflictos y por el contrario ponen de manifiesto las falencias del Estado en términos

de consolidación institucional y control territorial en dichas zonas. Los Estados, enfrentan un

enemigo al inicio del Siglo XXI, el Crimen Organizado Trasnacional-COT. La globalización

y liberalización de las fronteras, así como el desarrollo de la tecnología, han afectado la

capacidad de respuesta de los Estados, diseñados para lidiar con enemigos con menos poder

económico y movilidad internacional. Hasta ahora las respuestas estatales han resultado

insuficientes, porque ni el marco institucional nacional ni el internacional están preparados

para enfrentar esta amenaza (Chabat, 2010).

No obstante, la complejidad del COT la convierte en una amenaza con consecuencias no solo

para la seguridad, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico

y la paz regional, especialmente cuando las fronteras de Paraguay-Brasil están catalogadas

dentro de las cinco fronteras más peligrosas de Latinoamérica (International Crisis Group,

2015) con un alto nivel de desempleo, pobreza y ausencia del gobierno convirtiéndose en

zonas de tránsito para el COT, con cientos de cruces fronterizos ilegales en la región. Por

ello, se hace necesario entender el comportamiento del COT como parte del complejo sistema

de interacciones que se dan en el sistema internacional y prever un escenario con formas

novedosas de combate a este fenómeno especialmente en las zonas fronterizas.

Palabras Clave

Triple Frontera, COT, seguridad, Argentina, Paraguay, Brasil.

Introducción

El cambio de naturaleza de los conflictos en el siglo XXI modificó las dinámicas propias de

las acciones violentas que tienden a limitarse al interior del territorio de un solo Estado, esa

nueva tipología de los conflictos ha afectado las condiciones en las zonas fronterizas de los

países. La violencia en esas zonas ha tendido a aumentar, poniendo de manifiesto las

falencias del Estado en términos de presencia institucional y control territorial en regiones

limítrofes.

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En las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2010,

se hace referencia a un escenario de globalización en el cual los grupos y las redes de

delincuencia organizada están mejor equipados que las fuerzas de seguridad del Estado, con

nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aumentando cada vez más la

diversificación e interconexión de sus operaciones ilícitas (Oñativia, 2010).

En países como Argentina, Paraguay y Brasil, con dificultades en el establecimiento del

imperio de la ley, el uso de la fuerza y la corrupción se han convertido en las estrategias para

erosionar la capacidad del Estado, aumentar la impunidad de sus acciones y ampliar el

alcance del COT. El COT se beneficia de la corrupción y de su modus operandi del plata o

plomo, es decir dejarse sobornar o morir, en todos los niveles del Estado, para mantener y

aumentar sus negocios.

Para caracterizar la Triple Frontera se hace necesario, en primera instancia, entender a que

hace referencia el término de frontera. Este concepto ha sido ampliamente debatido. Morales

(2013), hace referencia a la frontera como un espacio de dominio regional que implica

intercambios sociales, económicos, culturales y demográficos que a la vez están supeditados

a las relaciones de poder en las que se muestran fuerzas sociales y económicas capaces de

establecer un orden e imponer sus lógicas y donde los habitantes de estas zonas se ven

enfrentados a los límites que obstruyen el tejido social de la comunidad.

Las fronteras son espacios donde se genera una interacción importante. La vulnerabilidad

social, la pobreza y las desigualdades sociales están presentes en estas regiones además de

los problemas medioambientales. En este sentido, esas zonas fronterizas como espacios de

vida se encuentran perturbadas por el mal uso de recursos y la débil gestión institucional en

materia social (Morales, 2013, pág. 233).

A los cambios que han traído la globalización y el mayor flujo de comunicaciones e

intercambio entre los países, se suman las problemáticas vinculadas a la seguridad de las

fronteras; Las fronteras se convierten en escenarios permeables con una movilidad compleja.

Las zonas de frontera son de gran importancia debido a las dinámicas que allí se desarrollan, ya que hace

referencias a aquellos territorios colindantes con los límites geográficos del Estado y a espacios de

interacción en términos de circulación de personas bienes y productos entre comunidades fronterizas de

países vecinos (Canales, Martinez, Reboiras, & Rivera, 2010, pág. 16).

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Las amenazas en la triple frontera no son tradicionales y por ende implican explorar nuevas

formas de enfrentar el fenómeno. El crimen organizado per se, se ha aprovechado de la

globalización, que a su vez ha debilitado la capacidad de los Estados para defender la

seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y de su carácter trasnacional ya que genera

incentivos en la prohibición de bienes con alta demanda (Gonzalez, 2014).

La Triple Frontera, Ciudad del Este y muchas otras áreas de frontera han pasado a ocupar un

lugar determinante en las agendas de seguridad. Por ejemplo, Foz do Iguazú presenta altos

índices de homicidios, ocupando los principales lugares en los rankings de decomisos de

drogas, armas y contrabando en general. (Rabossi, 2013)

En este contexto, este documento pretende mostrar cómo ha sido la dinámica del COT en la

Triple Frontera y cuales han sido las estrategias usadas por los gobiernos a nivel unilateral y

en conjunto para hacerle frente al fenómeno y que están determinadas por estrategias

fundamentalmente militares. Para tal fin en primer lugar se realiza la descripción de la Triple

Frontera como zona geográfica. El segundo apartado dimensionara las características del

COT en la Triple Frontera y el modo de operación de los actores involucrados. Finalmente

se analizaran algunas de las iniciativas que se han construido con el fin de enfrentar y reducir

el fenómeno.

1. La Triple Frontera del Paraná

Conocida históricamente como la zona de las tres fronteras, esta es la región donde confluyen

los límites de tres países distintos. Su extensión se circunscribe a tres ciudades pertenecientes

a estos países: Ciudad del Este ubicada en Paraguay, Puerto Iguazú, ciudad Argentina en la

provincia de misiones y Foz de Iguazú que pertenece al estado del Paraná en Brasil.

Estas ciudades tienen sus particularidades, sin embargo comparten ciertas características ya

que son núcleos urbanos recientes de crecimiento acelerado que poseen zonas ricas en

recursos naturales; y hacen parte de una región multicultural donde hacen presencia

diferentes etnias como por ejemplo la árabe y la china (Lynn, 2011).

La triple frontera se convirtió en una zona multicultural, donde residen más que paraguayos,

argentinos o brasileros, también hay presencia de árabes, chinos y coreanos.

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La comunidad árabe es de las antiguas en la zona construyendo. Esta pobló la región desde

principios del siglo XX, constituyendo la vieja inmigración árabe y proveniente del

desintegrado imperio otomano sobre todo de siria y Líbano (Lynn, 2011, pág. 29).

Esas migraciones se asentaron principalmente en Foz y Ciudad del Este, siendo las

comunidades árabes los principales comerciantes de la región y dueños de gran parte de los

negocios allí establecidos.

Imagen 1. Mapa Triple Frontera

Fuente: Elaboración propia a partir de GoogleMyMaps

Como se evidencia en la imagen 1, los límites de los tres países se encuentran en la

confluencia del Río Paraná y del Río Iguazú que guían sus fronteras y que a su vez forman

el embalse del lago de la represa de Itaipú. Geográficamente, se encuentra en el epicentro del

sistema hídrico del acuífero Guaraní, uno de los más grandes del planeta (Fogel, 2008). En

la frontera tripartita se encuentra un vasto flujo de personas y bienes a través de las diferentes

conexiones terrestres y fluviales entre las ciudades fronterizas. Ciudad del Este, la ciudad

fronteriza paraguaya, se conecta con Foz de Iguazú, en Brasil, a través del Puente de la

Amistad. A su vez, Foz se vincula con Puerto Iguazú, la ciudad argentina, por el Puente

Tancredo Nieves.

Esta zona empezó a cobrar bastante relevancia en la década del 70 cuando se construyó la

represa hidroeléctrica de Itaipú ya que se fomentó el asentamiento de varias poblaciones y la

radicación de fábricas. En la década de los 80, se da el auge del comercio entre Foz de Iguazú

y Ciudad del Este, atrayendo el turismo de compra en la zona.

Brasil

Paraguay

Argentina

Rio Iguazú

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Desde esa época la dinámica económica de la zona se da en torno al comercio entre las

ciudades fronterizas. Sin embargo y debido a las diferencias de precios, el Puente de la

Amistad es constantemente atravesado por vendedores minoristas brasileños llamados

sacoleiros que adquieren mercaderías en el lado paraguayo y las revenden a un precio

superior en su propio país (Bartolome, 2002). Así mismo, las fronteras húmedas existentes

entre los tres países son cruzadas en servicios de barcas y balsas y se pueden encontrar

muchas ciudades sobre estos ríos funcionando como ciudades gemelas, a pesar de la falta de

puentes.

Imagen 2. Mapa del Comercio de Reexportación de la Triple Frontera

Fuente: En (Folch, 2012). LeadDog Consulting

Hay tres sectores claves para entender la región que se muestra en la imagen 2, por un lado,

está el turismo, representado en las Cataratas del Iguazú que son compartidas por Brasil y

Argentina sobre el Río Iguazú, y es uno de los destinos turísticos más importantes de ambos

países, constituyendo un importante polo de atracción nacional e internacional. Por otro lado,

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está la electricidad que genera la represa de Itaipú y que continúa siendo la mayor

hidroeléctrica del mundo en términos de capacidad de producción eléctrica y finalmente está

el comercio (Rabossi, 2013)

En el Diagrama 1 se evidencian las diferentes zonas de intersección en la confluencia de los

límites internacionales de Paraguay, Brasil y Argentina considerando población, tamaño y

división político-administrativa por país, ciudad y estado-departamento-provincia.

Diagrama 1. Zonas de intersección y datos estadísticos Triple Frontera

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos en

(DGEEC, 2016); (DGEEC, 2015); (IBGE, 2017); (INDEC, 2017).

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Por otro lado, la Triple Frontera implica una construcción del territorio como un espacio

apropiado ocupado y dominado por diferentes actores, que buscan satisfacer sus necesidades

materiales y simbólicas y que teniendo en cuenta la escasez de recursos supone relaciones de

poder (Fogel, 2008). De allí, que al referenciar la zona de Tres Fronteras como una de las

más significativas de la región, por su ubicación y demás características, se presente mayor

complejidad y un desafío mayor para su control y al articulación de políticas por parte de los

países limítrofes.

Es una realidad que en la triple frontera, el imperio de la ley se hace presente de un modo

precario y deficitario, brindando un ambiente propicio para el cometido de todo tipo de

ilícitos (tráfico de armas y drogas, contrabando, falsificación de documentos y moneda,

lavado de dinero, y fabricación y transporte de bienes pirateados entre otros), con

repercusiones a nivel internacional y primordialmente interno (Schulmeister, 2004).

2. Dinámica del Crimen Organizado Trasnacional en la Triple Frontera

Desde hace más de una década, esta zona ha incrementado su importancia y peligrosidad

como región donde desarrollan sus actividades organizaciones criminales regionales e

internacionales. Las actividades criminales son diversas, aunque parecen concentrarse

mayoritariamente en el contrabando y la falsificación1.

También es de gran magnitud la piratería ilegal de música e imágenes contenidas en cassette,

CD y video, que movilizaría capitales calculados en US$ 150 millones por año. La

mercadería de contrabando ingresa a Ciudad del Este por dos vías principales, de acuerdo a

su lugar de origen. Si está originada en el Lejano Oriente entra desde Foz de Iguazú, por los

puertos brasileños de Santos o Paranagua. Si proviene de Miami, los puertos de ingreso a la

región son los de Santos, Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina). Cabe resaltar

que gran parte del contrabando que se mueve en Ciudad del Este se hace con productos2 que

proceden de Asia, especialmente de Hong Kong, Taiwán y Malasia (Bartolome, 2002).

1 El contrabando y la falsificación en Ciudad del Este se concentran principalmente en cerca de una docena de

rubros, entre ellos los equipos electrónicos; informática, calzado deportivo; bebidas; juguetes; relojería; textiles;

perfumería y cigarrillos. 2 A estos productos “piratas” se les suelen agregar etiquetas y embalajes de marcas (usualmente de EE.UU. o

Japón) de primera línea y hay diferentes niveles de falsificación de acuerdo a la jerarquía de la marca que se

utiliza, lo que a su vez hacia variar el precio.

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Paraguay-Ciudad del Este

En el lado Paraguayo, hacen presencia el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando

Vermelho (CV), no solo en Ciudad del Este sino en otras partes del territorio y se hace

referencia a una serie de familias que tienen a cargo varios negocios ilegales, en donde se

resalta la familia Morel la cual fue adq uiriendo a través del tiempo suficiente poder e

influencia al punto de abarcar otras regiones de Paraguay (Osorio, 2015)

Considerada la ciudad del shopping extremo y la capital latinoamericana del contrabando,

donde la corrupción es un factor presente y se consiguen todo tipo de armas, después de Hong

Kong y Miami, es el lugar con más comercio en el mundo aunque con mercancía en su

mayoría pirata y el lugar más fácil para comprar ilegalmente armas en locales fachada.

(Teletrece, 2017).

Es la segunda urbe más poblada de Paraguay, sin embargo se estima que 7 de cada 10 de sus

habitantes se dedica al comercio informal, siendo una ciudad con alta percepción de

inseguridad y la mitad de las transacciones se hace con dinero que proviene del contrabando

o el narcotráfico.

El punto neurálgico allí, es el puente de la amistad, donde a diario transitan unas 70.000

personas. Las mercaderías ilegales y las actividades ilícitas que hacen parte del crimen

organizado y que no pasan por esa frontera seca que une a los tres países, también puede ser

movilizada a través del rio Paraná donde hay innumerables puertos ilegales y piratas, donde

trabajan de 50 a 100 personas, como los ubicados en el barrio San Rafael (Ciudad del Este),

donde a través de toboganes hechos de madera deslizan las mercaderías ilegales de viviendas

fachadas que funcionan como depósitos, a lanchas que cruzan en medio de diez minutos a

Brasil. (Teletrece, 2017)

Ciudad del Este es considerada como el principal mercado negro en América Latina y las

actividades delictivas ya hacen parte de la dinámica de su economía (Lynn, 2011). Este

territorio multicultural y ocupado por un gran número de inmigrantes de diferentes

nacionalidades, mantiene relaciones de interdependencia con los turistas y sacoleiros

brasileños debido al basto comercio allí. Sin embargo, el primer problema de la propia ciudad

y de la región, y en esto coinciden los políticos y funcionarios de los dos lados de la frontera,

es la desocupación.

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El 90 por ciento de los ciudadanos de Ciudad del Este se dedica a un trabajo informal y otro

10 por ciento son funcionarios públicos llevando al desempleo, o al empleo informal y

profundizando la “mano de obra descalificada” en ambos lados de la frontera (Giménez,

2011)

Brasil-Foz de Iguazú-Pedro Juan Caballero

La economía ilegal de Brasil alcanzó un valor estimado de US$350 mil millones en 2012,

gran parte del cual fue generado por el crimen organizado, según el informe Securing the

Border, del Instituto Igarapé3. Gran parte de estas ganancias son producto de las apuestas

callejeras, el narcotráfico, las pandillas y milicias que manejan esquemas de extorsión, lavado

de dinero y corrupción, sumado al contrabando de todo tipo y a la extracción ilegal de madera

y minerales. El Crimen Organizado en Brasil, está impulsado por el narcotráfico

internacional, teniendo en cuenta que en los últimos años Brasil ha crecido en importancia,

tanto como país consumidor de cocaína, como plataforma para las drogas con rumbo a

Europa y África (Bargent, 2013).

Los grupos allí asentados, han participado en el escenario internacional a través de las dos

organizaciones más poderosas del país, PCC y el CV, que buscan acabar con los

intermediarios en las actividades del narcotráfico. A estos, se suman diversos grupos

latinoamericanos y de Europa del Este que administran las redes de tráfico de drogas, armas,

personas y flora y fauna, y se destaca la presencia de pandillas nigerianas involucradas en el

tráfico de drogas hacia África Occidental, al igual que grupos chinos que manejan esquemas

de piratería y contrabando, y administran redes de extorsión y protección (Bargent, 2013).

Foz de Iguazú, es una ciudad con gran número de turistas, y escenario de actuación de dos

peligrosas mafias que infunden el terror en la zona, comando capital y vermehlo, que lideran

el negocio del narcotráfico y contrabando de armas. Igualmente, Pedro Juan Caballero4,

3 Hace referencia al Centro de investigación de políticas de seguridad. 4 Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana en el mundo, los campos que rodean a Pedro Juan

Caballero es donde se concentran las plantaciones y se considera que el 95% de la marihuana que entra a chile

es de Paraguay. En Paraguay un kilo procesado puede costar 30 dólares, 450 dólares en Brasil y en Chile un

kilo puede llegar a costar 1000 dólares, la ruta de marihuana sigue por Bolivia o Argentina para llegar a Chile.

(Teletrece, 2017)

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ciudad ubicada en la frontera5 Paraguay-Brasil y considerada el epicentro del sicarito, una de

las ciudades más violentas de Sudamérica por ser el eje de las mafias (Teletrece, 2017).

El contrabando a gran escala la desarrollan por el rio Paraná. El soborno o la coima en el

puente de la amistad son comunes a plena luz del día cuando se pasan mercaderías ilegales

por tierra y los moto taxis y los carros robados en Paraguay son constantemente utilizados

para la actividad del contrabando. Desde allí, los contrabandistas compran productos en

Paraguay y los cruzan por el rio sin declarar ante la aduana.

Argentina-Puerto Iguazú

En Argentina, el grupo criminal que sobresale es conocido como “Conexión Local”,

reconocido por corromper los gobiernos locales y tener fuertes relaciones con la delincuencia

común. Así mismo, se les identifica con acciones delictivas como el narcotráfico y secuestros

extorsivos.

Puerto Iguazú, por su parte es la ciudad a la que los paraguayos van a comprar productos

básicos de la canasta básica y los pasan por la frontera sobornando a autoridades aduaneras

y con el apoyo de los paseros6. Esta ciudad, está constantemente llena de paraguayos que

compran alimentos para revenderlos en ciudad del este. En este punto, vale la pena recordar

que en Argentina, los productos son más baratos ya que son subvencionados por el gobierno

y está prohibido venderlos a extranjeros. (TVE, 2015)

En el paso de Argentina a Paraguay, hay dos tipos de mercancías, las que pueden y no pueden

ingresar a Paraguay. Si bien es imposible controlar vehículo por vehículo, se hace un control

aleatorio, en el cual algunos productos7 no pueden ser ingresados al país. Sin embargo esta

actividad ilícita hace parte de un imaginario cultural donde los habitantes y laranjas8son

conscientes de ello, pero lo siguen haciendo a pesar de saber que no está permitido.

En la Triple Frontera, se pueden rastrear dos tipos de organizaciones criminales, las

organizaciones nativas y las no nativas, es decir, las que pertenezcan o no a Argentina, Brasil

5 Frontera de 300 km separa las localidades de punta pora en Brasil y Juan Caballero en Paragua. 6 Son los conductores contratados por los contrabandistas a pequeña escala para trasportar mercancía hasta el

lado paraguayo. 7 Cebolla, tomate, huevos, azúcar, pollo entre otros. 8 Personas contratadas para comprar mercancías en Paraguay que llevan a Brasil como si fuesen turistas pero

hacen una importación con fines comerciales.

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o Paraguay. Dentro de las no nativas las mafias chinas, rusas y a los grupos al margen de la

ley colombianos, como los principales actores no nativos del sistema del Crimen Organizado

Trasnacional en la Triple Frontera (Osorio, 2015).

En palabras del diputado uruguayo Alberto Scavarelli, ex prosecretario de la Presidencia de

la República durante el último gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, y especializado

en el combate a diversas formas de delito internacional:

(…) En esa localidad convergen las estructuras delictivas más importantes a nivel

internacional: la Yakuza japonesa, carteles colombianos y mexicanos, las mafias

nigerianas y la propia mafia rusa. (Bartolome, 2002, pág. 63)

Estas declaraciones fueron respaldadas con el pronunciamiento del brasileño, Ayrton

Nascimiento Vicente9 que confirmó que en la zona se identificaron mafias chinas y coreanas

con ramificaciones en San Pablo (Brasil), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), San Francisco

(EE.UU.) y Buenos Aires (Argentina), entre otras ciudades.

El grupo de criminales no nativos en referenciar, son aquellos que componen las mafias

chinas10 y que se pueden encontrar dentro de la Triple Frontera como grupos delincuenciales,

que llegaron de China en 1980 y se acentuaron en su mayoría en Ciudad del Este cuando el

gobierno paraguayo promovió la inmigración China con el fin de impulsar actividades

comerciales en la región (Calderón, 2007) y las cuales han sido utilizadas por los grupos

criminales para acentuarse en la región. Adicionalmente, se encuentran los grupos criminales

libaneses con fines económicos y fines terroristas (Osorio, 2015).

En términos de seguridad, la Triple Frontera no implica un peligro de guerra inminente entre

los Estados, es decir una amenaza de tipo tradicional, sin embargo si es una amenaza a la

seguridad de carácter no tradicional.

El Crimen Trasnacional Organizado en la Triple Frontera obedece a una lógica de

retroalimentación, en donde el contrabando y el lavado de dinero se destacan por ser aquellos

que le brindan facilidades a los grupos criminales para poder aumentar sus otras acciones

9 Jefe del Comando Tripartito (organismo creado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para

controlar la zona). 10 Fuk Ching, Big Circle Boys, Flying Drangos, Tai Chen y Pac Lun Fu, así como también las familias mafiosas

Ming y Sung –I

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delictivas. De esta manera, los crímenes transnacionales como el tráfico de armas o de drogas

encuentran facilidades en el contrabando para poder utilizar las mismas rutas para transportar

dinero o mercancía ilícita. Estos delitos, se complementan ya que en ciertos casos se

intercambian drogas por armas de esta manera un crimen se beneficia del otro creando un

ciclo (Osorio, 2015).

Como se evidencia en el grafico 1, la corrupción, el contrabando, la falsificación, el lavado

de dinero, el narcotráfico y el tráfico de armas y de personas se ven como los delitos más

comunes en la Triple Frontera y hacen parte de un ciclo en el cual las mercaderías ilegales

son en su mayoría falsificadas y utilizadas para el contrabando y, también aportan al lavado

de dinero legalizando los activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico

(Lynn, 2011).

Grafico 1. Ciclo del Crimen Organizado en la Triple Frontera.

Fuente: Elaboración propia

Las mercaderías de contrabando, transitan ilegalmente por las diferentes vías aéreas terrestres

y fluviales de los tres territorios y las principales ciudades fronterizas, por ejemplo una de las

vías terrestres por el lado de Brasil es por la vía que corta el Parque Nacional de Iguazú,

Corrupción

Contrabando

Lavado de dinero

Tráfico de armas

Falsificación

Comercialización de drogas

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conocida como “rodovía del colono”, abierta sin autorización oficial. De acuerdo a

autoridades brasileñas, en los territorios paraguayos cercanos a la frontera habría unos 100

aeropuertos clandestinos. Adicionalmente, esta zona es utilizada para legalizar activos

provenientes de actividades ilícitas a través de inversiones inmobiliarias, el “blanqueo” a

través del circuito financiero, o la evasión de divisas. (Bartolome, 2002)

Otro delito común en la Triple Frontera es la trata de personas. La comunidad fronteriza

sumida en el desempleo y la deserción escolar constituye un grupo social vulnerable a este

delito. Por ello, las mujeres que habitan tanto Puerto Iguazú como Foz do Iguazú y Ciudad

del Este se encuentran expuestas al reclutamiento realizado por las redes de trata de personas,

debido a la precariedad del empleo y a la debilidad estructural del sistema educativo de la

región.

La rutina diaria en la triple frontera ha llevado a que los miembros de la comunidad respondan

con indiferencia y olvido ante los actos de violencia públicos, la atomización de la sociedad

allí sienta las bases para la ejecución del delito. A ello, se suma el poco interés de los Estados

en el territorio de la Triple Frontera y el crecido flujo comercial entre los países que lleva a

un escenario de dominante ilegalidad. La incapacidad de ejercer control y la falta de voluntad

para hacerlo, están a la orden del día debido a debido a asociaciones ilícitas con miembros

de organizaciones criminales. Por ejemplo,

En Ciudad del Este la gendarmería no solo parecería carecer de información, sino

también de la voluntad y predisposición de abordar el problema. Algunos gendarmes

allí denunciaron que la corrupción es tal, que si ellos rehúsan las “coimas”, arriesgan

tanto sus trabajos como sus propias vidas. (Barvinsk, 2014, pág. 75)

Entonces, el crimen organizado ha encontrado en la Triple Frontera el escenario ideal para el

desarrollo de actividades delictivas gracias a la falta de control en la zona.

Los altos niveles de corrupción y la extrema porosidad fronteriza facilitan la acción

de contrabandistas, narcotraficantes, traficantes de armas, blanqueadores de dinero,

etc., quienes motivados por la alta rentabilidad de los negocios, y la permisividad

institucional, han hecho de la Triple Frontera un centro de operaciones y punto

neurálgico de las actividades ilícitas en Suramérica (Bello, 2013, pág. 103)

15

Las fronteras que marcan los límites del Estado se han convertido oportunidad para el crimen

organizado, en la medida en que son capaces de explotar las diferencias políticas y

socioeconómicas en su propio beneficio.

La expansión del crimen organizado sigue una lógica racional ya que obtienen los

insumos en países pobres o con problemas, luego establecen estructuras de

producción y distribución en países con ciertas capacidades económicas y finalmente

venden los productos y servicios y blanquean los capitales en países ricos (Gonzalez,

2014).

Consecuentemente, la Triple Frontera es considerada como la región donde confluyen los

límites internacionales de Paraguay, Brasil y Argentina, pero también como un espacio que

condensa todos los problemas de seguridad contemporáneos. Terrorismo islámico, mafias

transnacionales, narcotráfico, tráfico de armas, piratería, contrabando, lavado de dinero y de

artículos robados (Rabossi, 2013)

3. Estrategias

El Crimen Organizado Trasnacional, implica una estructura compleja ya que los grupos

criminales tienen distinta naturaleza, lo que conlleva dificultades a la hora de planear

estrategias que puedan unificar la lucha internacional en contra de estos grupos (Osorio,

2015). Sin duda, el Crimen Organizado se adapta a las características de cada lugar. De allí

que se desarrolle en países que pueden no ser calificados como frágiles pero que tiene vacíos

que son aprovechados por este fenómeno. En este contexto, vale la pena mencionar algunas

de las estrategias hechas por los gobiernos de la Triple Frontera en conjunto y unilateralmente

en la lucha contra el COT, no solo al interior del territorio sino en las fronteras.

Tabla 1. Iniciativas gubernamentales contra el COT en Argentina 2008-2016

Presidente Mandato Estrategia

Cristina

Fernández de

Kirchner

2007-2015

Operativo escudo norte, implementado en 2011 para

incrementar la vigilancia y el control del espacio

aéreo, terrestre y fluvial de jurisdicción nacional en

las fronteras noreste y noroeste a partir de esfuerzos

coordinados de los sistemas de seguridad y defensa.

Sistemas integrados de información con Brasil (con el

apoyo económico de la Unión Europea) sobre trata de

personas.

Mauricio

Macri 2015-Actualidad

Programas “barrio seguro”.

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Operativos en las fronteras

Plan federal de comunicaciones

Trasformación del operativo escudo norte en

operativo fronteras de carácter permanente y que

permite la radarización de las fronteras.

Creación de gabinete de seguridad humana. Fuente: Elaboración propia a partir de (Cicalesi, 2014); (Obarro, 2016)

En Argentina, el Crimen Organizado se ha convertido en una amenaza constante y con

dimensiones cada vez mayores. En los últimos años no solo se ha presentado un aumento en

el consumo de estupefacientes, sino también en el micro tráfico (Clavel, Insight Crime, 2017)

y la corrupción. El problema en las fronteras, especialmente en la frontera norte con Paraguay

es una realidad, la provincia de corrientes se ha convertido en un punto estratégico para el

contrabando y el narcotráfico (Clavel, 2017).

La administración Macri, como se evidencia en la tabla 1, ha mostrado un interés más

marcado por la problemática aquí expuesta, muestra de ello son las promesas de campaña

cumplidas por el mandatario como por ejemplo la autorización a través de un decreto

ejecutivo que les permite a las fuerzas armadas derribar aviones que se sospeche que están

cargados de drogas, entre otras fuertes medidas que han llevado una militarización de la

seguridad.

Las propuestas de campaña dirigidas a la creación de una agencia contra el crimen

organizado, aun son materia pendiente en Argentina, sin embargo en cualquier caso, la

administración actual ha mostrado una postura más fuerte que la administración anterior

frente al avance del crimen organizado en Argentina.

Tabla 2. Iniciativas gubernamentales contra el COT en Paraguay 2008-2016

Presidente Mandato Estrategia

Fernando

Lugo 2008-2013

Militarización de las fuerzas policiales y uso de

las fuerzas militares para cuestiones de seguridad

interior.

Continuidad programa umbral, asesoramiento y

cooperación para reducir la pobreza, minimizar la

corrupción e incrementar la seguridad. (USAID-

Paraguay)

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Programa Nacional Integrado de lucha contra la

delincuencia organizada en alianza con la Oficina

de las Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito-UNDOC.

Plan Estratégico del Estado Paraguayo contra el

Lavado de Activos y el Financiamiento del

Terrorismo con apoyo de expertos del Fondo

Monetario Internacional - FMI y el Banco

Interamericano de Desarrollo – BID

Horacio

Cortes 2013-2018

Modificación ley de defensa nacional y seguridad

interna para disponer de las fuerzas militares en

tareas de seguridad interna.

Controles militares en zonas fronterizas.

Intensificación de la cooperación judicial y

policial con Brasil- Mecanismo 2+2 intercambio

de información.

Prorroga cooperación militar con Brasil hasta el

2021.

Creación de una unidad especial contra el lavado

de dinero (2015) Fuente: Elaboración propia a partir de (Rojas, 2009); (Kummetz, 2015)

Las estrategias de Paraguay frente al crimen organizado en las dos administraciones aquí

expuestas (tabla 2) han estado marcada por la militarización de la fuerza pública. Si bien la

actual administración ha hecho valiosos esfuerzos a nivel individual y colectivo con los

países vecinos, la situación en las fronteras sigue siendo inmanejable (Kummetz, 2015). Las

políticas de mano dura han sido una constante en la estrategia de los gobiernos para atacar el

fenómeno, sin embargo la corrupción y la falta de control especialmente en la frontera con

Brasil impide una estrategia efectiva contra el crimen organizado.

Tabla 3. Iniciativas gubernamentales contra el COT en Brasil 2008-2016

Presidente Mandato Estrategia

Luis Inacio

Lula da Silva 2003-2011

Mayor control sobre las armas

Implementación unidades de policía

pacificadoras (UPPs)

Operaciones Agata (Militarización de las

fronteras)

Aumento del poder militar y científico.

Fortalecimiento de la policía fronteriza en la

frontera seca con Paraguay habilitando 2 bases

con policías federales, civiles y militares.

Estrategia Pesquisas criminales

18

Dilma

Rouseff 2011-2016

Seguridad fronteriza, prioridad.

Plan Estratégico de Fronteras para ayudar a la

seguridad pública, articulándonos con el

Ministerio de Defensa, el Ejército, la Marina, la

Fuerza Aérea, las policías federal y estaduales

Operación Ágata (operativa) y operación

Centinela (investigación e información)

Modernización de las Fuerzas Armadas- creación

del Centro de Defensa Cibernética, el Sistema

Integrado de Monitoreo de Fronteras (Sisfron).

Cooperación a través de acuerdos bilaterales y

trilaterales con países de Suramérica y con

bloques como UNASUR.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Bargent, 2013)

En Brasil, se ha presentado una continuidad en las estrategias implementadas, dirigidas en su

mayoría a fortalecer el sector defensa y todos los organismos de seguridad. En la

administración del ex presidente Lula Da Silva, se implementaron las UPPs como una

estrategia modelo, especialmente por su connotación social (Leeds, 2016), sin embargo la

continuidad de dicha iniciativa se ha visto amenazada por los niveles desbordantes de

violencia y corrupción y la inconformidad de los diferentes sectores involucrados en la

estrategia. Adicionalmente las UPPs no han sido llevadas a las zonas fronterizas y al

contrario, estas zonas han sido reforzadas en su seguridad aérea y totalmente militarizadas

con políticas de mano dura que no han dado espacio para otro tipo de iniciativas.

En general, estos países si han adoptado políticas unilaterales respecto al control de sus

fronteras, no obstante, vale la pena hacer una revisión de las estrategias regionales

implementadas en conjunto por los países que conforman la Triple Frontera o con apoyo de

otros países.

Tabla 4. Iniciativas regionales en la Triple Frontera en la lucha contra el COT

Nombre del Plan/

Proyecto/ Ley

Objetivos Impacto

Acuerdo Marco sobre

Cooperación en Materia

de Seguridad Regional –

Ley 2887.

Maximizar los niveles de

seguridad por medio de

mecanismos de prevención y

represión de todas las formas

Lineamientos para la

cooperación y asistencia

entre los países del

Mercosur para prevenir y

19

de crimen organizado y actos

delictivos.

reprimir las actividades

ilícitas.

Intercambio de información

de seguridad a través del

SISME11

Comando Tripartito de

la triple frontera. Creada

en el marco de la

Reunión de Ministros

del Interior o

Funcionarios de

Jerarquía Equivalente –

MERCOSUR. 1996

Cooperación policial e

Intercambio de información

en la lucha contra las redes del

crimen trasnacional

organizado. Compuesto por

organismos de seguridad

locales de los tres países.

Preparación de operaciones

conjuntas subregionales en

materia de seguridad

pública, comprendiendo

secciones nacionales por

cada país integrante.

Profundización de la

confianza y fluidez de las

relaciones entre los países

miembros con más de 15

años de funcionamiento.

Unidades de coordinación

conjunta.

Grupo 3+1 (2003)

Iniciativa que reúne a los tres

países y a los Estados Unidos.

Analizar la problemática de

seguridad allí, con reuniones

semestrales donde se

intercambian datos sobre la

existencia, estructura y

dinámica de estas actividades.

Creo el Centro regional de

inteligencia CRI en 2006

con sede en la policía

brasilera de Foz de Iguazu.

Mayores controles

aduaneros

Creación de unidades de

trasparencia comercial.

Patrullajes en el lago Itaipu

Comando Sur de

Estados Unidos- Uno de

los nueve

comandos perteneciente

a los Estados Unidos

Abarca el área relativa al Sur

del continente Americano,

América Central y el Caribe.

Responsable de proporcionar

planificación de contingencia,

operaciones, y la cooperación

de seguridad para América

Central y del Sur, el Caribe

Trabajos de inteligencia

destinados a desarticular

iniciativas terroristas en la

zona.

Futuras instalaciones de

bases militares en

Argentina.

Como se evidencia en la tabla 4, en la región se han implementado múltiples iniciativas y

estrategias en pro de enfrentar el Crimen Organizado Trasnacional y sus implicaciones en la

zona de la Triple Frontera. Dichas estrategias han sido implementadas por organizaciones

multilaterales y Estados Unidos. Dentro de las iniciativas pendientes por ejecutar, está la

creación de un centro integrado contra el contrabando en la zona de la Triple Frontera,

11 Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur.

20

costeado por Brasil y Argentina, y el uso de aviones no tripulados o drones para monitorear

las zonas de frontera Paraguay-Argentina, teniendo en cuenta que desde 2011, Brasil utiliza

aviones no tripulados para vigilar la frontera (EFE, 2015).

La intervención internacional en la Triple Frontera ha sido permitida por los países. Por

ejemplo, Paraguay para el año 2005 otorgó el permiso y la inmunidad de ingreso a los marines

norteamericanos al territorio con el fin de hacer control en las fronteras.

Del mismo modo, hay iniciativas que van dirigidas a abordar otros temas de la agenda

internacional como por ejemplo el programa impulsado desde la Unión Europea en el marco

de la cooperación transfronteriza, en América Latina que busca apoyar el desarrollo

sostenible e integral del rio Paraná (COMIP) o la implementación del sitio web del proyecto

Gobernanza fronteriza, fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos

departamentales y locales del MERCOSUR, desarrollado en el marco del programa de

cooperación que España tiene con el Mercosur y a través del cual se capacitan a agentes

locales para elaborar proyectos piloto binacionales fronterizos dirigidos a la integración y al

desarrollo socioeconómico, ambiental y cultural de las zonas fronterizas mejorando las

condiciones de vida.

Otra iniciativa a nivel regional que vale la pena mencionar y que no está dirigida

principalmente a combatir el Crimen Organizado pero que puede ser una estrategia

potencialmente beneficiosa en el combate al fenómeno, es el programa Fronteras

Cooperativas promovida por el SEBRAE12 Nacional y SEBRAE-Paraná, que se ha

convertido en un escenario de cooperación dirigido a llevar a cabo estrategias de desarrollo

de la frontera entre Brasil y Argentina con capacitación de líderes locales, fortalecimiento de

la actividad turística para responder a las necesidades de la zona fortaleciendo así el

intercambio entre los dos países.

Por lo anterior, es evidente la existencia de múltiples iniciativas y programas de cooperación

con participación internacional. Sin embargo, la existencia de mercados fronterizos de

trabajo facilitados por la presencia de migrantes, quienes se convierten en mano de obra

barata, complejiza las asimetrías en estas zonas en términos económicos, laborales y

12 Servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas.

21

sociales. Estos vacíos y la precariedad institucional facilitan la implantación de actividades

económicas que no necesariamente contribuyen al desarrollo económico (Morales, 2013) y

si fortalecen el Crimen Organizado.

Aunque no se puede desconocer, los esfuerzos de la comunidad internacional expresada en

la promoción de regímenes internacionales como un marco para la actuación de los Estados

y espacios de cooperación para hacer frente y respaldar la lucha contra el Crimen Organizado,

estas iniciativas se ven opacadas por las realidades mismas de los países y su falta de

complementariedad en intereses, además de la falta de continuidad no solo en las iniciativas

gubernamentales específicas de cada país sino en conjunto.

Conclusión

Es una realidad que la falta de alternativas viables en zonas deprimidas de los Estados, lleva

a que las actividades ilícitas aparezcan como una forma de inclusión social e inserción

económica, todo alrededor de un mercado clandestino. El crimen organizado tiene alta

capacidad para corromper mediante sobornos o amenazas a partes del Estado para el

desarrollo de sus actividades.

El escenario creado por el Crimen Organizado y el establecimiento de economías ilegales se

ha convertido en un elemento común y casi que acostumbrado para la población y en el que

las autoridades locales también se ven permeadas. El potencial de integración que presenta

esta zona solo es aprovechado por los grupos criminales, convirtiendo a la frontera en un

problema y no en una zona de conexión e intercambio desde el acercamiento regional.

Es necesario el direccionamiento de las políticas nacionales en donde se profundicen los

esfuerzos de “mano dura” y persecución a los grupos ilegales pero que también debe ser

complementada con una persecución a la corrupción y hacia la mejora de las condiciones

sociales de la población de las fronteras para lograr mayor identificación con las autoridades

y las instancias gubernamentales.

Pero también se debe profundizar las iniciativas regionales desde las diferentes instituciones

regionales como MERCOSUR o la UNASUR, para que de verdad se logre una integración

para este caso de la inteligencia y las fuerzas de policía de los tres Estados, con el fin de

22

lograr la creación de instancias de vigilancia, control y persecución del crimen, vista como

una amenaza para la seguridad de los tres Estados y no solo como problemáticas locales.

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