2014

- Cómo diseñar un sistema adecuado para eliminar desfalcos en su organización.

- ¿Quiénes los realizan y cómo se consuman los fraudes en ventas, compras, almacenes e inventarios, tesorería, cobranza y otras áreas vulnerables de la empresa?

- Y mucho más...

Control Interno

Fraudespara la PREVENCIÓN de

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TEMARIO:Acerca del programa

Control Interno

Fraudespara la PREVENCIÓN de

Las operaciones diarias de los negocios son tan dinámicas, que se requiere de un excelente control

operaciones de la empresa. Los fraudes en compras, ventas, cobranzas, inventarios y otras áreas vulnerables, son riesgos que se viven a diario, situación por la cual

¿Trabajamos para prevenir o para detectar acciones

organización que requieren controles estrictos? El buen funcionamiento de una organización, no sólo depende de un excelente sistema de control interno, la

necesaria para desarrollar las funciones de auditoría y para detectar y descubrir acciones fraudulentas? ¿Cómo

originan principalmente los fraudes? ¿Qué puede hacer al respecto?

- Cómo diseñar un sistema adecuado para eliminar desfalcos en su organización.

- ¿Quiénes los realizan y cómo se consuman los fraudes en ventas, compras, almacenes e inventarios, tesorería, cobranza y otras áreas vulnerables de la empresa?

- ¿Cómo controlar las famosas “cajas chicas” y los

son verdaderas coladeras de dinero que ofrecen oportunidades para realizar gastos personales con dinero de la empresa?

1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.- La empresa y sus recursos.

- Experiencias dolorosas de empresas afectadas.- Sistemas de control recomendables.

2. LOS CLÁSICOS NEGOCIOS DE LAS ÁREAS DE COMPRAS.- Proveedores acostumbrados a “negociar”.- Principales métodos de operar.- Candados en los sistemas de control.- Sistemas de control recomendables.

3. CONTROL EN ALMACENES E INVENTARIOS.- Perfil del Recurso Humano.- Mercancías fuera de control.- El robo “hormiga”.- Sistemas de control recomendables.

4. ENTORNO DEL VENDEDOR.- El cliente como fuente de fraudes.- La Cobranza y los depósitos.- Casos históricos.- Sistemas de control recomendables.

5. RIESGO EN LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS.- Principales métodos de fraude.- Internet y los “Hackers”.- Condiciones mínimas de seguridad para operar.- Sistemas de control recomendables.

6. COBRANZAS, CAJAS CHICAS Y VIÁTICOS.- Cheques robados, facturas duplicadas.- Auditoría de caja.- Casos históricos.- Sistemas de control recomendables.

7. OTROS TIPOS DE FRAUDES.

(SERÁ TRATADO EXCLUSIVAMENTE EN EL CURSO)- Sistemas de control recomendables.

8. RECURSOS LEGALES ANTE LOS FRAUDES.- Demandas penales y su tratamiento.- Demandas civiles y laborales.- Negociación Legal.- Toma de decisiones.

9. CASOS PRÁCTICOS.

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Prevención de Fraudes

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Horario:8:00 a 6:00

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