l', ..r.;I

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - H~nh phuc

S6: 01l2020IBB-DHf)CD Hit N9i, ngay 28 thdng 5 ndm 2020

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020. . .~" ;it 2.. ? Z A ....

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM QUAN DQI

T6ng Cong ty C6 phan Bao hiem Quan dQi: Dia chi tru sa chinh Tfrng 15, toanha MIPEC, 229 Tay Son, Quan D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi.

Gi~y phep thanh l~p va hoat dQng s6 43GPIKDBH ngay 08/10/2007 cua va cacGi~y phep di~u chinh cua T6ng Cong ty c6 phfrn Bao hiem Quan dQi;

Thirc hien cac quy dinh phap lu~t hien hanh va Di~u l~ cua T6ng cong ty C6phan Bao hiem Quan dQi,hom nay, ngay 28 thang 5 nam 2020, tai Trung tam HQi nghiMipec Palace - 229 Tay San, D6ng Da, Ha NQi. T6ng Cong ty c6 phfrn Bao hiemQuan DQi (sau day goi t~t lit MIC) t6 chirc hop Dai hQi d6ng C6 dong nham: Thongqua cac bao cao cua HQi d6ng Quan trj, Ban Ki~m soat, Ban Di~u hitnh v~ k€t qua kinhdoanh nam 2019, k€ ho~ch 2020, ti€n hanh bfru cu b6 sung Thanh vien HDQT, Thanhvien BKS va cac nQi dung thuQc thAm quyen DHCD theo quy djnh cua phap lu~t.

1. Ban t6 chuc tuyen b6 ly do, giai thi~u d~i bi€u:

D~i bi€u tham dlJ D~i hQi g6m c6 HQi d6ng Quan trj, Ban Ki€m soat, Ban Di~uhanh T6ng Cong ty C6 phfrn Bao hi€m Quan dQi, d~i di~n Ngan hang TMCP Quan dQi,d~i di~n Hi~p hQibao hi€m Vi~t Nam va cac c6 dong.

2. T~i thai di€m b~t dfru khai m~c D~i hQi, c6 40 c6 dong, d~i di~n cho111.789.805 c6 phfrn, chi€m tY l~ 85,99% t6ng s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy€t cuaMIC. D~i hQi dugc tri~u t~p hgp l~ thea quy djnh cua phap lu~t va Di~u l~MIC.

3. Ban T6 chuc thong qua chuong trinh, Quy ch€ lam vi~c, phuong thuc bi~uquy€t cac v~ d~ t~i D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2020; thong bao vai D~ihQi v~ vi~c d~ cu Doan Chu tjch, Doan Thu kY, Ban thAm tra tu cach c6 dong va ki~mphi€u.

4. D~i hQi da: bi~u quy€t nh~t tri 100% thong qua Chuang trinh, Quy ch€ lamvi~c va Phuong thuc bi€u quy€t cua D~i hQi.

5. D?i hQi da: bi€u quy€t nh~t tri 100% v~ thanh phfrn va s6 lugng Doan Chutjch, Doan Thu ey, Ban thAm tra tu cach c6 dong va ki~m phi€u:

• Boim Chii tjch gam 04 thimh vien:

- Ong Dong Dong Hung - Chti tjch HDQT, Chu tQa

- Ong NguySn Quang Hi~n - Ph6 Chu tjch HDQT, Thanh vien

- Ba NguySn Thj Phuong Thuy - Truang Ban Ki~m soat, Thanh vien

- Ong Pham Trung Dung - Ph6 TGf) Thirong tnrc, Thanh vien·Iloim Thu kY gAm 02 thanh vien:- Ba Le Thi Thanh Hai - Truong doan- Ong Chir Xuan Bang - Thanh vien

• Ban th§m tra til each c8 dong va ki~m phi~u gAm 05 thanh vien:- Ong TrfuI Anh Xuan - Truong ban

- Ong Pham Xuan Thtrong

- Ong Vii Vi~t Dung

- Ong Nguyen Ba Huy

- Ong Nguyen Manh CUOng

I.NOI DUNG IlAI HOI.

- Thanh vien

- Thanh vien

- Thanh vien

- Thanh vien

A. PhOn thu nhOt: Trinh bay cdc bdo cdo clia HDQT, BKS, Ban di€u hanhtrullc Dai hoi

1. Ong Dong Dong Hung - Chu tich HDQT trinh bay Bao cao cua HDQT v~k€t qua hoat d9ng nam 2019 va k€ hoach hoat dong nam 2020.

2. Ong Pham Trung Dung - Ph6 Tong Giam d6c Tlnrong tnrc trinh bay Baocao cua Ban Di~u hanh v~ k€t qua hoat d9ng kinh doanh nam 2019 va k€ hoach kinhdoanh nam 2020.

3. Ba Nguyen Thi Phuong Thuy - Truong Ban kiem soat trinh bay Bao cao cuaBan Ki€m soat tai D?i h9i c6 dong thuOng nien 2020.

B. PhOn thu hai: Liinh dao Ngfin hang TMCP Qulin doi phdt hiiu tai dalhoi.ThuQ'Ilg tuOng Le Hilu D(rc- Chu tich HDQT Ngan hang TMCP Quan d9i dff

phM bi€u t?i D?i h9i:

- Nam 2019, MIC dff hoan thanh t6t nhi~m V\l duqc DHDCf) giao, MIC ho?td9ng ngay cang hi~u qua, tang truOng qua cac nam, th\fc hi~n tri€n khai t6t cac chuongtrinh ban cheo vai Ngan hang TMCP Quan d9i, ben c?nb d6 MIC dff tich C\fCtri€nkhai cac san phAm mai, di~u chinh cac chinh sach kinh doanh, ap d\lng cac mo hinhkinh doanh maL Cong ty dff hoan thanh chi tra c6 tirc b~ng ti~n m~t vai tY l~ 8% th€hi~n S\fquan tam cua Cong ty d6i vai quy~n lqi cac c6 dong.

- D€ hoan thanh t6t nhi~m V\l k€ ho?ch nam 2020, MIC c~n t~p trung lam t6tm9t s6 nhi~m V\l sau:

+ MIC phai phdn ddu won len t~m cao mai: Tich C\fCtri€n khai cac chuongtrinh mai, giai phap, san phAm kinh doanh mai d~c bi~t la bao hi~m s6, t~p trungngu6n l\fc d~u tu h~ th6ng Core.

+ Cong ty phai ti€p t\lC tri€n khai m?nh me, hi~u qua, ph6i hqp t6t vai MB d€ban cheo cac san ph&m, phdn ddu dua MIC tra thanh cong ty bao hi€m phi nhan th<;>dirng d~u v~ kenh Bancassurance.

VBien him h(JpDqi h9i d6ng c6 dong thumzg nien T6ng C6ng ty CP Baa hMm Quan dr5inam 2020 2

+ MIC tiSp tuc tim kiem d6i tac chien hroc, phu hop voi chien hroc phat triencua MIC, MB, dua MIC tro thanh Doanh nghiep ban le thuan ti~n hang dfru.D6ng thaithuc hien thu tuc niem ySt c6 phieu tren san HOSE nham khang dinh vi thS, nang caouy tin, hinh anh, tang tinh hApddn cua c6 phieu MIG voi nha dfru ill.

Ong Dong Dong Hung- Chu tich HDQT thay mat T6ng cong ty C6 phan Baohiem Quan doi cam an va tiSp thu y kien chi dao cua Tlnrong tuong Le Htru Dire.

C. PhOn thit ba: Trinh bay cac Til trinh tai lJai hoi1. Ong Pham Trung Dung - PhDTGD Thirong tnrc trinh bay cac To trinh:

- To trinh s6 32/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020 v~ viec thong qua Bao cao taichinh nam 2019 da duoc kiem toan va Phuong an phan ph6i loi nhuan 2019.

- To trinh s6 38/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020 v~ viec thay d6i dia di~m d~ttr\l sa chinh cua T6ng Cong ty.

2. ang Nguy~n Quang Hi~n- Ph6 Chu tich HDQT trinh bay cac Ta trinh:

- Ta trinh s6 33/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020 v~ vi~c thong qua Phuong anchi tra thu lao HDQT, BKS nam 2019 va kS hOl;lchchi tra nam 2020.

- Ta trinh s6 34/2020/TTr-HDQT ngay 18/5/2020 v~ vi~c thong qua Phuongan niem ySt c6 phiSu tren sa giao dich chUng khoan HCM.

3. Ba Nguy~n Thi Phuong Thuy- Twang Ban ki~m soat trinh bay cac Ta trinh:

- Ta trinh s6 3S/2020/TTr - HDQT ngay 18/5/2020 v~ vi~c mi~n nhi~m va bfrub6 sung thanh vien Ban Ki~m soat nhi~m Icy 2017-2022 .

- Ta trinh s6 37/2020/TTr-BKS ngay 18/5/2020 v~ vi~c h,ra chQn Cong ty ki~mtoan BCTC nam 2020.

4. ang Dong Dong Hung - Chu tich HDQT trinh bay cac Ta trinh:

- Ta trinh s6 36/2020/TTr - HDQT ngay 18/5/2020 v~ vi~c mi~n nhi~m va bfrub6 sung thanh vien HOi d6ng Quan tri nhi~m Icy 2017 - 2022.

- Ta trinh s6 39/2020/TTr - HDQT ngay 18/5/2020 v~ vi~c bi~u quySt thongqua cac vAnd~ tl;li'D~ihoi d6ng c6 dong thuang nien nam 2020.

D. PhOnthit tll': Thao lulin cac van i1J thuoc noi dung lJai hoi- Sau khi cac thanh vien Doan Chu tich trinh bay noi dung trong chuong trinh

hQP, Doan chu tich da trao d6i va giai dap cac th~c m~c cua c6 dong v~ cac v~n d~: Ty1~b6i thuang cua MIC so v6i thi twang, tac dong cua dich Covid 19 t6i ho~t dongkinh doanh cua Cong ty, phuong an kinh doanh d~ hoan thanh m\lc tieu 1qi nhu~n 240cy, thai gian chi tra c6 ruc, dinh gia c6 phiSu MIG khi chuy~n san HOSE, kS ho~ch dfruill trong b6i canh 1ai suAthuy dong giam.

E. PhOnthit nam: Cac van i1J i111'UCbiiu quyit va thong qua tai lJai hoiT6ng s6 c6 dong CD m~t tl;liDl;lihOi tl;lithai di~m bi~u quySt 1a41 c6 dong, dl;li

di~n cho 111.774.275 c6 phfrn, chiSm 85,98% t6ng s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quySt cuaMIC. Cac c6 dong da bi~u quySt thong qua cac v~n d~ sau:

TCT,(

J)

Bien ban h9P Dqi hQi t16ng c6 dong thuerng nien T6ng Cong ty CP Bao hidm Qulin d6i mlm 2020 3

1. Thong qua Bao cao s6 31120201BC-HDQT ngay 18/5/2020 cua HQi d6ngquan tri v~ kSt qua hoat dQngnam 2019 va kS hoach hoat dQng nam 2020.

se The bieu quyet tan thanh la 111.774.275 phieu, chiem tY l~ 100% t&ng s6 c&phan tai thai diem Dai hQi tiSn hanh bieu quyet.

2. Thong qua Bao cao s6 11221BC-MIC ngay 18/5/2020 cua Ban DiSu hanh vSkSt qua kinh doanh nam 2019 va trien khai nhiem vu nam 2020.

s6 The bieu quyet tan thanh 1ft111.774.275 phieu, chiem tY l~ 100% t6ng s6 c6phan tai thai di~m Dai hQi tiSn hanh bieu quyet.

3. Thong qua Bao cao s6 11120201BC-BKS ngay 18/5/2020 cua Ban Ki~m soattai Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2020.

s6 The bieu quyet tan thanh la 111.774.275 phieu, chiern tY l~ 100% t&ng s6 c6ph~n t1;lithai di~m D1;lihQitiSn hftnh bi~u quySt.

4. Thong qua Bao cao tfti chinh nam 2019 dff dugc ki~m toan vft Phuong anphan ph6i 19i nhu?n 2019 t1;liTa trinh s6 32/2020/TTr-HDQT ngfty 18/5/2020.

s6 The bi~u quySt tan thanh 1ft111.774.275 phiSu, chiSm tY l~ 100% t6ng s6 c6ph~n t1;lithai di~m D1;lihQitiSn hftnh bi~u quySt.

5. Thong qua Phuong an chi tra thil lao HDQT, BKS nam 2019 vft kS h01;lchchitra nam 2020 vft nQi dung uy quy~n, giao nhi~m V\l cho HQi d6ng Quan tri t1;liT(y trinhs6 33/2020/TTr-HDQT ngfty 18/5/2020.

s6 The bi~u quy~t tan thanh 1ft111.774.27 5 phi~u, chi~m tY l~ 100% t6ng s6 c&ph~ t1;lithai di~m D1;lihQi ti~n hftnh bi~u quy~t.

6. Thong qua Phuong an niem ySt c& phiSu tren sa giao dich ch(mg khoanHCM vft nQi dung uy quy~n, giao nhi~m V\l cho HQi d6ng Quan tri t1;liTa trinh s634/2020/TTr-HDQT ngfty 18/5/2020.

s6 The bi~u quy~t tan thftnh 1ft111.774.27 5 phi~u, chi~m tY l~ 100% t&ng s6 c&ph~n t1;lithai di~m D1;lihQi ti~n hftnh bi~u quySt.

7. Thong qua Vi~c mi~n nhi~m vft b~u b& sung thanh vien Ban Ki~m soatnhi~m ky 2017-2022 t1;liTa trinh s6 35/2020/TTr - HDQT ngfty 18/5/2020.

s6 The bi~u quy~t tan thftnh 1ft111.774.275 phi~u, chi~m tY l~ 100% t6ng s6 c6ph~n tl,lithai di~m D1;lihQi ti~n hftnh bi~u quy~t.

8. Thong qua vi~c mi~n nhi~m vft b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng Quan trinhi~m ky 2017 - 2022 tl,liTa trinh s6 36/2020/TTr - HDQT ngfty 18/5/2020.

s6 The bi~u quy~t tan thftnh 1ft111.774.275 phi~u, chi~m tY l~ 100% t&ng s6 c6ph~n tl,lithai di~m D1;lihQi ti~n hftnh bi~u quy~t.

9. Thong qua vi~c h,ra ch9n Cong ty ki~m toan BCTC nam 2020 tC;iiTa trinh s637/2020/TTr-BKS ngfty 18/5/2020.

S6The bi~u quy~t tan thftnh 1ft111.774.275 phi~u, chi~m tY 1~100% t6ng s6 c6ph~n t1;lithai di~m D1;lihQi ti~n hftnh bi~u quy~t.

10. Thong qua vi~c thay d6i dia di~m d~t tf\l sa chinh cua T6ng Cong ty t1;liTatrinh s6 38/2020/TTr-HDQT ngfty 18/5/2020.

Bien ban h9PDgi hQid6ng c6 dong thuang nien T6ng Cong ty CP Bao hiim Quan d6i nam 2020 4

--

, 86 The ~i~u quyet t~ thanh la ~11.77~.27 5 phieu, chiem tY I~ 100% t6ng s6 c6phan tai thai diem Dai h9i tien hanh bieu quyet.

11. Thong qua To trinh s6 3912020/TTr - HDQT ngay 18/5/2020 v€ viec Bi€uquyet thong qua cac v~n d€ tai DHCD thtrong nien nam 2020 va cac noi dung uyquyen/giao nhiem vu cho H9i d6ng Quan tri:

Uy quyen/giao nhiem vu cho H9i d6ng Quan tri thirc hien cac cong viec thuoctham quyen Dai h9i d6ng c6 dong thea quy dinh phap lu~t va Bi€u l~ Cong ty dam baophu hQ'Pvoi nhu cAu thirc tiSn hoat dong cua MIC, dam bao quyen IQ'icua c6 dong,phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap luat, huang d~n cua co quan quan Iy nha mroc:

- Thong qua mire chi tra c6 tire b~ng ti€n m~t nam 2019 Ia 10%. Uy quy€n vagiao nhi~m V\l cho H9i d6ng Quan tri quy~t dinh thai di€m chi tra c6 mc va cac vin d€lien quan khac phu hQ'Pv6i tinh hinh ho~t d9ng th\lc t~ cua MIC.

- Thong qua mirc c6 mc d\l ki~n chi tra nam 2020 la 8% - 10%. Uy quy€n vagiao nhi~m V\l cho H9i d6ng Qmln tq quy~t dinh thai di~m t~m irng c6 mc, hinh thirct~m irng c6 mc (bfug ti€n m~t ho~c c6 phi~u), mirc t~m irng c6 mc va cac v§.nd€ lienquan khac phu hQ'Pv6i tinh hinh ho~t d9ng th\lc t~ cua MIC.

- Thong qua vi~c sir d\lng v6n chu sa hfru d€ th\lC hi~n dAutu, gop v6n va tangnang I\lc tM san; dam bao quy€n IQ'icua c6 dong, cua MIC va tuan thu quy dinh cuaphap Iu~t. Uy quy€nlgiao nhi~m V\l cho H9i d6ng quan tri quy~t dinh toan b9 cac n9idung lien quan phu hQ'Pv6i quy djnh cua phap lu~t.

- Thong qua cac HQ'Pd6ng, giao dich cung c§.p san phcim bao hi~m ho~c cacgiao dich, cac HQ'Pd6ng khac gifra MIC v6i cac d6i tuqng thu9c trn<'rnghQ'Pphai duQ'cD~i h9i d6ng c6 dong thong qua thea Di€u 26 - Nghi dinh 71120171ND-CP ngay06/06/2017 Huang d~n v€ quan tri cong ty ap d\lng d6i v6i cong ty d~i chung va Di€u54 Di€u I~ MIC. Uy quY€nlgiao nhi~m V\l cho HDQT quy~t dinh cac n9i dung C\lth€co lien quan, th\lc hi~n thu t\lc thea quy dinh.

- Thong qua va uy quy€n cho HBQT MIC duQ'c sir d\lng IQ'inhu~n sau thu~ d€xir Iy cac t6n dQng v€ tM chinh d\l an va cac v§.n d€ khac (n~u co) phu hQ'Pv6i quydjnh cua Phap Iu~t dam bao kh6ng anh huang t6i v6n di€u l~ va phuerng an d\l an coIQ'inhu~n.

- Phe duy~t dAu tu, hQ'Ptac dAutu, chuy~n nhuqng d\l an xay d\l'llg toa nha vanphong MIC Tower (D47). Uy quy€nlgiao nhi~m V\l cho HDQT quy~t dinh toan b9 cacv§.nd€ co lien quan d~n d\l an dam bao phu hQ'Pv6i quy dinh va IQ'iich cua MIC.

Trong qua trinh th\lc hi~n nhi~m V\l neu tren, H9i d6ng quan tri co quy€n:Quy~t dinh cac n9i dung trong ph~m vi nhi~m V\l duQ'c giao/uy quy€n; Th\lc hi~nva/ho~c chi d~o, phan cong cac Dernvi MIC th\lc hi~n cac cong vi~c cAnthi~t thea quydinh phap Iu~t; Hoan chinh, hoan thi~n va Icy cac van ban, gi§.y ta, tai li~u co lienquan; Lam vi~c v6i cac Ccr quan quan Iy Nha nu6c co thcim quy€n va cac Ben lienquan; Th\lc hi~n mQi cong vi~c va thu t\}c cAnthi~t khac d€ tri~n khai nhi~m V\l duQ'cgiao, phu hQ'Pquy dinh phap Iu~t.

86 The bi€u quy~t tan thanh Ia 111.774.275 phi~u, chi~m ty I~ 100% t6ng s6 c6phAn t~i thai di~m D~i h9i ti~n hanh bi~u quy~t.

T§.tca cac v§.n d€ duQ'cD~i h9i bi€u quy~t thong qua d€u phu hQ'Pv6i quy dinhcua phap Iu~t va quy dinh t~i Bi€u l~MIC.

II--Bien hcmh9PD(;lih9i d6ng c6 dong thuang nien T6ngCong ty CP BCIO hidm Quan d(Jinam 2020 5

·, .

F. Ph§n thfr?Sau: Ti~n hanh b§u b8 sung thanh vien HQi DAng Quan Tr],thanh vien Ban Kiem soat nhiem Icy 2017 - 2022.

- Tong s6 c6 dong co m~t tai Dai hQi tai thai di€m truce khi ti€n hanh biu ClI lit41 c6 dong, dai dien cho 111.774.275 c6 phan, chiem 85,98% t6ng s6 c6 phan coquyen bi~u quyet cua MIe. .

- Ong Trk Anh Xuan - Dai dien Ban ThAm tra tu each c6 dong, Tnrong BanKi~m phieu, thong qua Quy ch~ biu cu va huang dftn c6 dong each thirc thirc hien biucir, Dai hQi da: tien hanh thong qua Quy ch€ biu cu b6 sung thanh vien HDQT, BKSnhiem ky 2017-2022 cua T6ng cong ty CP Bao hiem Quan dQi voi tY l~ nhat tri la100%.

TT HQ va ten' Sa quy~n bi~u quy~t Ty I~ so VO; Tong sathong qua t~i D~i hQi CP tham d1}'D~i hQi

1 Ong Ph~m Trung Diing 107.355.294 96,071%2 Ong Vii Hong Phil 123.374.367 110,406%3 Bit Nguy~n Thi Thuy 112.247.194 100,449%4 Ong D~g Quoc Tien 99.130.654 88,711%

(TV HDQT dQc l~p)

- Cac c6 dong da: ti€n hanh biu b6 sung thanh vien HQi D6ng Qulin Tr!, BanKi€m soM nhi~m kY 2017 - 2022, Cl,l th€ nhu sau:

- S6 IUQllg thanh vien HDQT biu b6 sung: 04 thanh vien (Trong do co 01Thanh vien HDQT dQc l~p).

- S6 luQllg thitnh vien BKS biu b6 sung: 02 thanh vien

- Theo Quy ch~ biu cli da:duQ'cD~i hQi d6ng c6 dong thong qua, Cac OnglBaco ten sau da:trung cli thanh vien HQi d6ng Quan tri T6ng Cong ty c6 phin Bao hi€mQuan dQinhi~m kY 2017 - 2022: .~,.

~A~

- Theo Quy ch€ biu cli da:duQ'cD~i hQi d6ng c6 dong thong qua, Cac OnglBaco ten sau da: trung cli thanh vien Ban Ki€m smit T6ng Cong ty c6 phin Bao hi€mQuan dQinhi~m kY 2017 - 2022:

TT HQ va tenSa quy~n bi~u quy~t Ty I~ so VO; Tang sathong qua t~i D~i hQi CP tham d1}'D~i hQi

1 Ba Doan Thi Lan Anh 106.996.548 95,75%2 Ba Bili Thi Hong Thily 115.142.092 103,039%

KET QUA DAI HOI

D~i hQi bi€u quy€t thong qua tfrt ca cac vfrn d€ thuQc nQi dung chuang trinh hOpcua D~i hQi. D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2020 cua T6ng cong ty C6 phk Baohi€m Quan dQida:duQ'ct6 chuc thea dung trinh tv, thu 11,lcphap lu~t quy dinb.

D~i hQi uy quy€n va giao nhi~m V1,l cho HQi d6ng quan tri chi d~o va t6 chuctri~n khai nghi quy~t da:duQ'cD~i hQithong qua.

Bien hem hpp fJ(;li hri d6ng c6 dong thuCrngnien T6ng Cong ty CP BCIO hi€m Quan dri nam 2020 6

Bien him nay diroc l~p vao h6i Ilh30 ngay 28/5/2020 ngay sau khi Dai h9id?ng c6 dong thirong nien nam 2020 cua Tong cong ty C6 phan Bao hiem Quan d9iket thuc chuang trinh nghi Sl)'.I.

TV I)OAN CHU TJCH TV l)oAN CHU TJCH TV I)OAN CHU TJCH

Nguy~n Quang Hi~n Nguy~n Th] Phllo-ng Thuy Pham Trung Dung

TV I)OAN THU KY TRUONG BAN THU KY

Chir Xuan B~ng

»>

,~~~--/ ---­/ __-Le Thj Thanh H:ii