28 Kasm 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28481

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ANONM RKETLERN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE

ESASLARI LE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GMRK VE

TCARET BAKANLII TEMSLCLER

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; anonim irketlerin genel kurul toplantlarnn Kanuna, ilgili mevzuata, irket esas szlemesine ve i ynergeye uygun olarak yaplmasnn salanmas, irketlerin genel kurul almalarnn esas ve usullerine ilikin kurallar ieren i ynergede bulunacak asgari unsurlarn belirlenmesi, anonim irketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kiilerin bu pay ve pay senedinden doan genel kurul toplantsna katlma ve oy hakknn kullanlmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; bakanlk temsilcisinin bulunmas zorunlu olan anonim irket genel kurul toplantlarnn belirlenmesini, anonim irket genel kurul toplantlarnda uygulanacak usul ve esaslar ve toplantlarda bulunacak Bakanlk temsilcilerinin grev, yetki ve nitelikleri ile bunlara yaplacak demeleri, irketlerin genel kurul almalarnn esas ve usullerine ilikin kurallar ieren i ynergede bulunacak asgari unsurlar, genel kurula katlma ve oy kullanma hakkn kullanacak olan pay veya pay senetlerinin tevdi edildii kiiler, tevdi edilen kiilerin bal olduklar esas ve usuller ile temsil belgesinin ieriini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Bakanlk Temsilcisi: irketlerin genel kurul toplantlarna katlmak zere bu Ynetmelik hkmlerine gre grevlendirilen memuru,

c) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Genel kurullara elektronik ortamda katlmay teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 10/A maddesi uyarnca paylar Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan kayden izlenen borsaya kote irketler iin Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan salanacak elektronik platformu ve dier irketlerin 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin nc fkras uyarnca kuracaklar veya destek hizmeti alabilecekleri biliim sistemini,

) Elektronik Ortamda Katlma: Anonim irket genel kurul toplantlarna Elektronik Genel Kurul Sisteminden katlmay, gr aklamay, neride bulunmay ve oy kullanmay,

d) Genel Mdrlk: Ticaret Genel Mdrln,

e) ynerge: irketlerin genel kurul alma esas ve usullerine ilikin kurallar ieren dzenlemeyi,

f) l Mdrl: Gmrk ve Ticaret Bakanl l Ticaret Mdrlklerini,

g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

) Mahkeme: irketin merkezinin bulunduu Asliye Ticaret Mahkemesini,

h) irket: Anonim irketi,

) Tevdi eden: Sermaye Piyasas Kanununun 10/A maddesi uyarnca kayden izlenen paylar veya pay senetlerini tevdi eden anonim irket pay sahibini,

i) Tevdi edilen: Kayden izlenen paylar veya pay senetlerini, bunlarn sahipleri adna tevdi alan ve bu Ynetmeliin 44 nc maddesinde belirlenen kii veya kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Kurul Toplantlarna likin Esaslar

Toplant eitleri

MADDE 5 (1) irketlerde aada saylan genel kurul toplantlar ve imtiyazl pay sahipleri zel kurul toplants yaplr:

a) Olaan genel kurul toplants: irket organlarnn seimine, finansal tablolara, ynetim kurulunun yllk faaliyet raporuna, krn kullanm ekline, datlacak kr ve kazan paylarnn oranlarnn belirlenmesine, ynetim kurulu yelerinin ibralar ile faaliyet dnemlerini ilgilendiren ve gerekli grlen dier konulara ilikin mzakereler yapmak ve karar almak zere her hesap dnemi iin yaplan toplantlardr.

b) Olaanst genel kurul toplants: irket iin lzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler kt takdirde yaplan ve gndemini toplant yaplmasn gerektiren sebeplerin oluturduu toplantlardr.

c) mtiyazl pay sahipleri zel kurulu toplants: mtiyazl paylarn bulunduu irketlerde, genel kurulun imtiyazl pay sahiplerinin haklarn snrlayacak tarzda esas szlemeyi deitirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 nc maddesine gre esas szleme deiiklii kararn onaylamak iin sadece imtiyazl pay sahiplerinin katlmyla yaplan toplantlardr.

(2) mtiyazl pay sahiplerinin haklarn ihlal edecek nitelikteki esas szleme deiikliinin grlecei genel kurul toplantsnda, imtiyazl paylar temsil eden sermayenin en az yzde altmna sahip olan imtiyazl pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantda hazr bulunmalar ve bunlarn ounluunun genel kurulda esas szleme deiikliine olumlu oy vermeleri halinde, ayrca zel kurul toplants yaplmaz.

Elektronik ortamda genel kurula katlma

MADDE 6 (1) Elektronik ortamda genel kurul toplantsnn yaplmas ve karar alnmas, 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayl Resm Gazetede yaymlanan Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yaplacak Genel Kurullara likin Ynetmelik hkmlerine tabidir. Anlan Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde bu Ynetmelik hkmleri kyasen uygulanr.

(2) Genel kurullara elektronik ortamda katlma, neride bulunma, gr aklama ve oy verme, fizik katlmann ve oy vermenin btn hukuki sonularn dourur.

Toplant zaman

MADDE 7 (1) Genel kurul toplantlar aada belirtilen zamanlarda yaplr:

a) Olaan genel kurul toplants, her hesap dnemi sonundan itibaren ay iinde yaplr. Buna gre hesap dnemi takvim yl olan irketlerde toplantlar yln ilk ay iinde, zel hesap dnemi olan irketlerde ise, hesap dneminin bittii gn izleyen ilk ay iinde yaplr.

b) Olaanst genel kurul toplants, irket iin toplantnn yaplmasn gerektiren durumlarn ortaya kt zamanlarda yaplr.

c) mtiyazl pay sahipleri zel kurulu; imtiyazl paylarn bulunduu irketlerde genel kurul tarafndan imtiyazl pay sahiplerinin haklarn ihlal edecek mahiyette esas szleme deiikliine karar verilmesi halinde, anlan karar tarihinden itibaren en ge bir ay iinde toplantya arlr. Bu sre sonuna kadar imtiyazl pay sahipleri toplantya arlmazsa, her imtiyazl pay sahibi ynetim kurulunun ar sresinin son gnnden balamak zere onbe gn iinde, bu kurulun toplantya arlmasn mahkemeden isteyebilir. arya ramen sresi iinde imtiyazl pay sahipleri zel kurulu toplanamazsa, genel kurul karar onaylanm saylr.

(2) Esas szleme deiiklii Bakanlk iznine tabi olan irketlerde bu amala yaplacak genel kurul toplantlar, ancak bu izin alndktan sonra yaplr.

Toplant yeri

MADDE 8 (1) Genel kurul toplantlar, esas szlemede aksine hkm olmadka, irketin merkezinin bulunduu mlki idare birimi snrlar iinde yaplr. irket merkezinin bulunduu yerde toplantnn hangi adreste yaplaca esas szlemede zel olarak belirtilmemise, bunu belirleme yetkisi toplant ars yapanlara aittir.

(2) Toplantnn, irket merkezinin bulunduu mlki idare birimi snrlar dndaki baka bir yerde veya yurt dnda yaplabilmesi iin bunun esas szlemede aka dzenlenmesi gerekir.

(3) ar ilannda; toplant yerinin doru, anlalr ve ayrntl biimde belirtilmesi gerekir.

arya yetkili olanlar

MADDE 9 (1) Olaan ve olaanst genel kurullar ile imtiyazl pay sahipleri zel kurulu, grev sresi sona ermi olsa bile ynetim kurulu tarafndan toplantya arlr.

(2) Ynetim kurulunun mevcut olmamas veya devaml olarak toplanamamas yahut toplant nisabnn olumasna imkan bulunmamas halinde, Kanunun 410 uncu maddesinin ikinci fkrasna gre, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantya arabilir.

(3) irket sermayesinin en az onda birini, halka ak irketlerde yirmide birini oluturan veya esas szlemede ngrlmesi halinde daha az saydaki pay sahiplerince oluturulan azlk pay sahipleri, ynetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gndemi belirterek, genel kurulun toplantya arlmasn veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara balanmasn istedikleri hususlarn gndeme konulmasn yazl olarak noter araclyla isteyebilirler. Gndeme madde konulmas isteminin, ar ilannn Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanmasna ilikin ilan cretinin yatrlmas tarihinden nce ynetim kuruluna ulam olmas gerekir.

(4) Azlk pay sahiplerinin, genel kurulun toplantya arlmasna ilikin ynetim kuruluna yaptklar bavurunun kabul edilmesine ramen krkbe gn ierisinde toplant arsnn ynetim kurulu tarafndan yaplmamas halinde azlk pay sahipleri, genel kurulu toplantya arabilir.

(5) Azlk pay sahiplerinin, genel kurulun toplantya arlmasna ilikin talebinin ynetim kurulu tarafndan reddedilmesi veya yedi i gn ierisinde olumlu cevap verilmemesi zerine Kanunun 412 nci maddesi gereince mahkemece atanm kayym tarafndan genel kurul toplantya arlabilir.

(6) Tasfiye halinde olan irketlerde tasfiye memurlar, grevleri ile ilgili konular iin genel kurulu toplantya arabilirler.

(7) Sresi ierisinde ynetim kurulu tarafndan toplantya arlmamas zerine, Kanunun 454 nc maddesinin ikinci fkras uyarnca mahkeme tarafndan yetkilendirilen imtiyazl pay sahiplerinden her biri, imtiyazl pay sahipleri zel kurulunu toplantya arabilir.

ar usul

MADDE 10 (1) Genel kurul toplantya, esas szlemede belirtilen ekilde, internet sitesi amakla ykml olan irketler internet sitelerinde ve her halde Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanan ilan ile arlr. ar, toplantya elektronik ortamda katlma sistemini uygulayan irketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yaplr. Ayrca, pay defterinde yazl pay sahipleri ile nceden irkete pay senedi veya pay sahipliini ispatlayc belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplant gn ile gndem ve ilann kt veya kaca gazeteler iadeli taahhtl mektupla bildirilir. 2499 sayl Kanunun 11 inci maddesinin altnc fkras hkm sakldr.

(2) Genel kurulun toplantya ars, ilan ve toplant gnleri hari olmak zere, toplant tarihinden en az iki hafta nce yaplr.

(3) ars yaplan ilk toplantda nisabn temin edilememesi halinde, genel kurul ayn usulle yeniden toplantya arlr. lk toplantnn ilan metnine, nisabn salanamamas halinde yaplacak ikinci toplantnn arsna dair konulan hkmler