Bo co thng nin 2013

VT QUA KHNG HONGVT QUA KHNG HONG

BO CO THNG NIN 2013 CNG TY C PHN U T CHU - THI BNH DNG

Bo co thng nin 2013 2

NI DUNG

I. TM NHN - S MNH - CHIN LC PHT TRIN

II. THNG IP CA CH TCH HQT

III. GII THIU V CNG TY

Qu trnh thnh lp & pht trin 7

Lnh vc kinh doanh 8

T chc cng ty v b my qun tr 9 - 13

Cng ty con v cng ty lin kt 14

C cu lao ng v chnh sch 15

IV. BO CO CA BAN GIM C

Nhng nt ni bt trong nm 17-18

Kt qu kinh doanh hp nht 2013 19

K hoch v nh hng pht trin 2014 20

Tnh hnh cc d n u t 22-31

V. BO CO HI NG QUN TR

nh gi kt qu hot ng 2013 33

Danh sch c ng ni b 36

Th lao hi ng qun tr v Ban kim sot 36

Thay i nhn s trong nm 36

C cu c ng 36

VII. BO CO BAN KIM SOT

VII. BO CO TI CHNH HP NHT

3

5

6-15

17-31

33-36

38

42-45

Bo co thng nin 2013 3

TM NHN, S MNH, M HNH KINH DOANH

Tm nhn: Lt vo Top 10 cc Nh pht trin bt ng sn ti Vit Nam trong cc sn phm: Khu th, Khu cng nghip, v Bt ng sn du lch To bc pht trin t ph trong 5 nm ti v tr thnh tp on kinh t t nhn vng mnh, to ra nhng sn phm c gi tr em li cuc sng tt hn cho cng ng, ph hp li ch chung, gn kt, san s nhng thnh qu ca doanh nghip vi x hi.

S mnh: Gia tng gi tr c ng thng qua vic qun tr doanh nghip minh bch v hiu qu vi mc tiu n nm 2020, gi tr ca cng ty s t mc 300 triu USD. Cung cp cc sn phm v dch v v bt ng sn nhm tho mn nhu cu khch hng Hon thin v a vo hot ng t 5-10 Khu th & Khu cng nghip t tiu chun cht lng ti cc thnh ph ln. t ch tiu doanh thu trung bnh hng nm 80 -100 triu USD/nm, vi t sut li nhun 20-25 triu USD/nm v to ra mt trng lm vic thn thin v pht trin ngh nghip

Chin lc pht trin t 2013-2018: Xy dng s tng trng bn vng v gi tr cng ty bng cch huy ng thm v vn t cc t chc quc t nhn s, i tc v a bn u t. Duy tr tc pht trin bng vic thc hin M&A cc cng ty nim yt v cha nim yt vi gi tr u t hp l n nh ngun lc v qun tr, ngun nhn lc ca cng ty. Tp trung pht trin cc d n dnh cho ngi c thu nhp trung bnh v kh. Tm kim cc d n tt c v tr tim nng ti cc thnh ph ln c din tch t 50 -100ha nhm to qu t v tim lc ti chnh duy tr v nng cao v th cnh tranh.

Bo co thng nin 2013 4

Think Global, Act Localy

T duy ton cu, Hnh ng theo bn sc

Think Big, Act Small

nh hng ln, bt u t cc hnh ng nh

Bo co thng nin 2013 5

Knh tha Qu c cng. Thay mt Hi ng qun tr cng ty, ti xin gi li tri n su sc n Qu C ng

t trn nim tin v ng hnh cng APEC Investment trong sut giai on kh khn va qua.

Nm 2013, mc d nn kinh t c nhng du hiu tch cc nhng vn tn ti nhiu kh khn do nm 2012 li. Tnh hnh th trng bt ng sn vn trong tnh trng ng bng, km thanh khon, lng hng tn kho vn ln v trn ht l nim tin ca ngi tiu dng st gim do nh hng ti cc k hoch v chin lc ca cng ty. Tuy nhin vi tinh thn vt qua kh khn, khng hong, v bng n lc ca tp th API, Cng ty y mnh cng tc bn hng ti cc d n nhm thu li thu c ngun ti chnh cho cng ty. Kt thc nm ti chnh 2013, tng ti sn ca cng ty t 505,3 t ng tng 16% so vi nm 2012, cc d n ca Cng ty vn tip tc c u t trin khai nh cam kt vi khch hng. Mc d cc d n vn ang c tip tc trin khai u t nhng cng ty vn cha phi vay n cc t chc ti chnh, hn th na lng tin mt ca cng ty tip tc tng theo tng qu. iu ny th hin s iu hnh kho lo ca Ban lnh o cng ty.

Nm 2013, cng l nm nh du bc ngot ln trong qu trnh hot ng APEC Investment, l s tham gia tch cc ca cc c ng nc ngoi. Hin nay, cc t chc nc ngoi s hu gn 20% vn iu l ca cng ty. Vic gp mt ca cc c ng t chc nc ngoi khng ch m ra mt hng mi gip cng ty bc u tip cn vi ngun vn nc ngoi m quan trng hn l iu ny i hi Ban iu hnh ca cng ty lun phi c gng i mi cch thc qun tr p ng vi tiu chun qun tr ca th gii.

Tuy vy, Ban lnh o cng ty hiu rng tip tc a APEC Investment ln mt tm cao mi th pha trc vn cn rt nhiu thch thc. Bc sang nm 2014, i hi cc thnh vin trong cng ty phi n lc hn c th thc hin cc k hoch ca Qu c ng giao ph. Chng ti hy vng rng trong cc nm tip theo s tip tc nhn c s ng h tch cc v ng thun ca Qu C ng. Hi ng qun tr lun c gng lm vic ht sc mnh nhm p li nhng ng gp chn thnh ca Qu C ng dnh cho chng ti v khng ngng n lc xy dng API l a ch ng tin cy v em li li ch cao nht cho Qu C ng, v x hi.

THNG IP CA CH TCH HI NG QUN TR

NGUYN LNG CH TCH HI NG QUN TR

Bo co thng nin 2013 6

Thng tin khi qut Tn gi: Cng ty C phn u t Chu - Thi Bnh Dng Tn giao dch quc t: Asia Pacific Investment Joint Stock company Tn vit tt: Apec Investment .,JSC Tr s chnh: Tng 6, Ta nh APEC, 14 L i Hnh, Phng L i Hnh, Qun Hai B Trng, Thnh ph H Ni Giy CNKKD: s 0103013346 do S K hoch v u t TP H Ni cp ln u ngy 31/07/2006, in thoi: (84.04) 3.5771983 Fax: (84.04) 3.5771985 Website: www.apeci.com.vn

M c phiu: API ti HNX

Vn iu l: 264.000.000.000 VN

Bo co thng nin 2013 7

Cc ct mc nh du s trng thnh & pht trin ln mnh ca API

Cng ty C phn u t Chu - Thi Bnh Dng c thnh lp theo Giy php KKD s 0103013346 do S K hoch v u t TP.H Ni cp ngy 31 thng 7 nm 2006 vi s vn iu l l 22.950.000.000 ng

Tng vn ln 220 t ng

Tng vn ln 264 t ng

Nim yt trn UPCOM m CK API ngy 27/10/2009

Chnh thc nim yt trn HNX ngy 13/09/2010

Khi cng d n Trung tm thng mi Thi Nguyn

Khi cng d n khu th Tc Duyn - Thi Nguyn

Khi cng d n Khu cng nghip a Hi

LCH S HOT NG

2006

2007

2009

2010

2011

2012

Bo co thng nin 2013 8

u t & pht trin bt ng sn

u t v pht trin bt ng sn l hot ng kinh doanh ch yu ca APEC Investement k khi thnh lp. Cho ti cui nm 2013, APEC Investment s hu quyn pht trin gn 10 d n bt ng sn gm cc d n khu th mi, cc trung tm thng mai ti cc v tr chin lc ca mi a phng m cng ty c d n nh Thi Nguyn, Bc Ninh, Hu, Quy Nhn, H Nam. Xy dng h tng khu cng nghip

Vi nhn nh Vit Nam s tr thnh im n ca ln sng u t FDI trong thp k ti nn Cng ty tng bc trin khai xy dng cc khu cng nghip ti cc a phng c ngun nhn lc di do, cht lng cao chun b cc iu kin tt nht cho cc nh u t trong nc v nc ngoi c mong mun xy dng nh my, c s sn xut ti Vit Nam. n nay, cng ty APEC Investment s hu 2 khu cng nghip vi qu t hn 200ha.

u t ti chnh

Hot ng u t ti chnh ca API nhm nng cao quy m v sc mnh cho cng ty nhm tm kim thm li nhun v tch ly cc ti sn gi tr thng qua vic u t M&A, u t chin lc vo cc cng ty c gi tr v tim nng.

LNH VC KINH DOANH

Bo co thng nin 2013 9

T chc cng ty v b my qun tr

Bo co thng nin 2013 10

Hi ng qun tr

Hi ng qun tr l c quan qun l Cng ty, c ton quyn nhn danh Cng ty quyt nh cc vn lin quan n qun l v hot ng ca Cng ty ph hp vi Php lut Vit Nam, tr nhng vn thuc thm quyn ca i hi ng c ng. Hi ng qun tr c thm quyn quyt nh chin lc pht trin ca Cng ty, c trch nhim gim st gim c v nhng ngi qun l khc. Quyn v ngha v ca Hi ng qun tr do Lut php v iu l Cng ty, cc Quy ch ni b ca Cng ty v Ngh quyt ca HC quy nh.

Ban kim sot:

Ban kim sot l c quan trc thuc i hi ng c ng, do i hi ng c ng bu ra. Ban kim sot c nhim v kim tra tnh hp l, hp php trong iu hnh hot ng kinh doanh, Bo co ti chnh ca Cng ty. Ban kim sot Cng ty hot ng c lp vi Hi ng qun tr v Ban Gim c.

Ban iu hnh

Ban gim c ca Cng ty do Hi ng qun tr b nhim gm Tng gim c v cc Ph Tng gim c c trch nhim thc hin trin khai cc quyt nh ca HQT v HC. Trin khai cc hot ng chin lc v kinh doanh ca Cng ty, c trch nhim iu hnh ton b hot ng ca cng ty, xut cc k hoch, chnh sch, bin php ni dung hot ng kinh doanh ca Cng ty vi HQT.

C CU QUN L V QUN TR CNG TY

i hi ng c ng

i hi ng c ng l c quan quyn lc cao nht ca Cng ty theo quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l ca cng ty. HC cng ty hng nm hp i hi thng nin v bt thng quyt nh cc vn quan trng ca cng ty trong nm tip theo.

Cc Khi phng ban chc nng.

Cc phng ban chc nng ca Cng ty hot ng theo nhim v & quyn hn c Ban gim c quy nh hng nm v theo quy trnh hot ng ca cng ty

Khi cc cng ty thnh vin, cng ty lin kt, chi nhnh cng ty.

Khi cc cng ty thnh vin, cng ty lin kt, chi nhnh cng ty hot ng theo m hnh c lp v di s qun l ca HQT, Ban iu hnh ca tng n v hoc do nhn s Cng ty m tham gia kim nhim qun l iu hnh, ty thuc vo quy m v tnh cht cng vic

Bo co thng nin 2013 11

T CHC & NHN S

ng Nguyn Lng

Chc v: Ch tch Hi ng qun tr Nm sinh: 1974 Trnh chuyn mn: Thc s kinh t Thi gian gn b cng ty: Thnh vin sng lp t nm 2006 (8 nm) Qu trnh cng tc: T nm 1998 - 2000: Gim c iu hnh Cng ty Prometeo- Italia. T nm 2000 - 2006: Ch tch HTV Cng ty TNHH t vn quc t Ct Tng- CIC. T nm 2006-nay: Ch tch HQT Cng ty CP u t Chu Thi Bnh Dng. Chc v hin nay: Ch tch HQT Cng ty CP u t Chu Thi Bnh Dng. Cc chc v ang nm ti t chc khc: Ch tch Hi ng qun tr kim Tng gim c Cng ty c phn chng khon Chu Thi Bnh Dng

ng Nguyn Duy Khanh

Chc v: Thnh vin Hi ng qun tr Nm sinh: 1974 Trnh chuyn mn: Thc s kinh t Thi gian gn b cng ty: thnh vin sng lp t nm 2007 (7 nm) Qu trnh cng tc: T nm 1998 - 2003: Gim c D n, Cng ty Franco-Pacific Vit Nam T nm 2003 - 2013: Ch tch HQT, Cng ty T vn v Chuyn giao Cng ngh Quc T T nm 2007 nay: Tng Gim c Cng ty Chc v hin nay: Tng Gim c Cng ty CP u t Chu Thi Bnh Dng

B Hunh Th Mai Dung

Chc v: Thnh vin Hi ng qun