BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA

THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tái

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định

số 3108/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu

doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Số điện thoại: (0272) 3823810 Fax: (0272) 3821858

Website: www.longan.gov.vn

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA

Địa chỉ: Ô3, Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3823810 Fax: (0272) 3851230

Email: ctcpdothiduchoa@gmail.com

3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Địa chỉ: Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3773 7070 Fax: (04) 3773 9058

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 6290 8686 Fax: (08) 6291 0607

Website: www.fpts.com.vn

2

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An thực hiện thoái vốn theo:

- Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh

mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020;

- Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tái

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An;

- Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Đề án

tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An;

- Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Long An về việc phê

duyệt lại phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa (thay thế

Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Long An).

Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của

Chính phủ;

Hình thức thoái vốn: Theo khoản 4 Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của

Chính phủ;

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phần dự kiến bán: 711.100 cổ phần;

Tổng giá trị theo mệnh giá: 7.111.000.000 đồng;

Giá khởi điểm: 12.927 đồng/cổ phần.

3

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG

BỐ THÔNG TIN ....................................................................................................................... 4

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ........................................................................................... 4

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn ............................................................................... 4

3. Tổ chức tư vấn ................................................................................................................ 4

II. CÁC KHÁI NIỆM .............................................................................................................. 5

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ

51/2014/QĐ-TTg ....................................................................................................................... 6

1. Thông tin tóm tắt ............................................................................................................. 6

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn ..................................................... 6

3. Số cổ phiếu sở hữu .......................................................................................................... 6

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA .............................................................................. 6

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ...................................................................... 6

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất ........................ 9

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ......................................................................................... 9

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ................................................................. 10

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty ................................ 10

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến

giá cổ phiếu thoái vốn .......................................................................................................... 10

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN ........................................................................................... 10

1. Loại cổ phiếu................................................................................................................. 10

2. Mệnh giá ....................................................................................................................... 10

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn .............................................................................. 10

4. Giá khởi điểm đấu giá ................................................................................................... 11

5. Phương pháp tính giá .................................................................................................... 11

6. Phương thức thoái vốn .................................................................................................. 11

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần ............................................................................... 11

8. Thời gian thực hiện thoái vốn ....................................................................................... 11

9. Quy định về việc đăng ký tham gia đấu giá .................................................................. 11

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ................................................ 11

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng ....................................................... 12

12. Các loại thuế có liên quan ......................................................................................... 12

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN............................................................................................ 12

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN............................................... 12

1. Tổ chức Tư vấn ............................................................................................................. 12

2. Tổ chức Kiểm toán ........................................................................................................ 12

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG

TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ............................................................................... 12

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

THOÁI VỐN, TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN ...... 13

4

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Ông: TRẦN VĂN CẦN Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác,

trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và

số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA

Ông: Phùng Việt Dũng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác,

trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và

số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT – CHI NHÁNH TP.HCM

Bà: Lê Quang Ngọc Thanh Chức vụ: Giám đốc Tư vấn TCDN

Giấy ủy quyền số: 126 - 2016/QĐ/FPTS-FHR ký ngày 09 tháng 12 năm 2016.

Bản Công bố thông tin này do CTCP Chứng Khoán FPT tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư

vấn số 248-2017/TVTC/FPTS-HCM & DUCHOACO với Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa.

Chúng tôi đảm bảo rằng việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Công bố thông tin này đã

được thực hiện một cách khách quan và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ủy

Ban Nhân Dân Tỉnh Long An và Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa cung cấp.

5

II. CÁC KHÁI NIỆM

UBND : Ủy ban nhân dân

Công ty : Công ty Cổ phần Đô thị Đức Hòa

CTCP : Công ty cổ phần

FPTS : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

ĐHCĐ : Đại hội cổ đông

HĐQT : Hội đồng Quản trị

BKS : Ban Kiểm soát

UBCKNN : Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước

Sở GDCK : Sở Giao dịch Chứng khoán

CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh

CP : Cổ phần

BCTC : Báo cáo tài chính

TSCĐ : Tài sản cố định

SL : Số lượng

DTT : Doanh thu thuần

6

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Thông tin tóm tắt

- Tên tổ chức : Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An

- Trụ sở chính : Số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Điện thoại : (0272) 3823810

- Fax : (0272) 3821858

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trước là chủ sở hữu của công ty nhà nước: Công ty TNHH

MTV Công trình Đô thị Đức Hòa. Năm 2013 Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Đức

Hòa thực hiện cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa với số cổ phần

UBND tỉnh Long An nắm giữ là 711.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75,65% vốn điều lệ.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An hiện đang là cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát 75,65% vốn

điều lệ của Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tại thời điểm 01/01/2017, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đô thị Đức

Hòa là 940.000 cổ phiếu, trong đó Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An sở hữu 711.100 cổ phiếu,

chiếm tỷ lệ 75,65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI

VỐN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên công ty : Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa

- Tên tiếng Anh : Duc Hoa Urban Joint Stock Company

- GCN ĐKDN : số 1100445276 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày

01/4/2013; thay đổi lần thứ 4 ngày 29/12/2015

- Vốn điều lệ : 9.400.000.000 đồng VNĐ (Chín tỷ bốn tram triệu đồng)

- Trụ sở chính : Ô3, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An,

Việt Nam

- Điện thoại : (0272) 3851230

- Fax : (0272) 3851230

- Email : ctcpdothiduchoa@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;

Công tác vệ sinh công cộng và thu gom, vận chuyển và xử lý rác;

7

Quản lý vận hành, duy tu hệ thống cấp thoát nước;

Quản lý, chăm sóc, bảo vệ công viên cây xanh hoa kiểng;

Quản lý, duy tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cầu đường;

Đầu tư nghĩa trang, lò hỏa táng;

Dịch vụ tư vấn: tư vấn thiết kế xây dựng, giám sát công trình xây dựng cơ bản, giao

thông cầu đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp thủy lợi, điện, điện công nghiệp,

cấp thoát nước, đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, tư

vấn điều hành dự án, lập kế hoạch, quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu công

nghiệp, khu đô thị, tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các công trình xây dựng

cơ bản, giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện, điện

công nghiệp và cấp thoát nước;

San lấp mặt bằng;

Quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sang công cộng, trang trí đường

phố;

Dịch vụ tư vấn nhà đất;

Dịch vụ quản lý các bến xe, ghe tàu;

Dịch vụ mua bán, lắp đặt sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các loại máy vi tính, linh

kiện máy vi tính;

Thi công xây dựng các công trình: giao thông (cầu đường), dân dụng, công nghiệp,

thủy lợi, điện, điện công nghiệp, cấp thoát nước, công viên cây xanh.

- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành

viên Công trình Đô thị Đức Hòa theo Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày

27/11/2012 của UBND tỉnh Long An, qua nhiều giai đoạn được đổi tên như sau:

o Đầu tiên là Công ty Công trình Công cộng Đức Hòa được thành lập theo Quyết

định số 3277/QĐ-UB ngày 27/10/1999 của UBND tỉnh Long An;

o Sau đó, Công ty Công trình Công cộng Đức Hòa được đổi tên thành Công ty

TNHH một thành viên Công trình Đô thị Đức Hòa theo Quyết định số 3165/QĐ-

UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Long An;

Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2013 với chức

năng nhiệm vụ chủ yếu là: Dịch vụ cấp, thoát nước; dịch vụ vệ sinh công cộng,

dịch vụ duy tu bảo dưỡng cầu đường; dịch vụ chiếu sáng vĩa hè; công viên, cây

xanh..

8

2. Cơ cấu tổ chức công ty

2.1 Cơ cấu bộ máy quản lý

2.2 Mô hình cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc, v.v...

sĐại Hội đồng cổ đông

Gồm tất cả cổ đông của Công ty, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty,

có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có quyền bầu, bãi nhiệm

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định

mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm

quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và

những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ

Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông quy định.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông, do Đại hội cổ đông bầu ra. Ban kiểm

soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp các hoạt động kinh doanh và kiểm tra báo cáo

tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng

Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và Phó Giám đốc là người đại diện cho Công ty trong việc điều

hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc Công ty do Hội đồng

quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng

quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

BỘ

PHẬN

VĂN

PHÒNG

ĐỘI

QUÉT

DỌN VỆ

SINH

ĐỘI

CHIẾU

SÁNG

CÔNG

CỘNG

ĐỘI VỆ

SINH

CÔNG

CỘNG

TRẠM

CẤP

NƯỚC

HẬU

NGHĨA

TRẠM

CẤP

NƯỚC

ĐỨC

HÒA

ĐỘI

CÔNG

VIÊN

CÂY

XANH

9

Các bộ phận chức năng và đơn vị trực thuộc

Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Giám đốc các

công việc thuộc phạm vi chức năng của bộ phận mình đồng thời phối hợp với các bộ phận

khác và các đơn vị trực thuộc trong mọi việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của

Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng/giảm

Tổng giá trị tài sản 8.423 13.284 57,71%

Doanh thu thuần 6.001 11.671 94,48%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -148,537 1.947 -

Lợi nhuận khác 10,296 -11,976 -

Lợi nhuận trước thuế -138,240 1.935 -

Lợi nhuận sau thuế -138,240 1.740 -

Tỷ lệ chia cổ tức - - -

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 12,84 6,19

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh: Lần 12,59 6,11

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 6,12 27,44

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 6,52 37,87

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho: Lần 34,53 66,69

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,71 0,88

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh

thu thuần % -2,30 14,91

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ

sở hữu bình quân % -1,75 18,07

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài

sản bình quân % -1,64 13,1

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần % -2,47 16,68

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) Đồng -147 1.851

Nguồn: Tính toán của FPTS dựa trên số liệu BCTC kiểm toán năm 2015, 2016

10

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Chỉ tiêu Năm 2016

Năm 2017

Kế hoạch KH2017/TH

2016

Doanh thu thuần (triệu đồng) 11.672 10.500 89,96

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 1.740 1.320 75,86

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 14,90% 12,57% 84,32

Cổ tức - - -

Nguồn: CTCP Đô thị Đức Hòa

Căn cứ để đạt kế được kế hoạch lợi nhuận

Sau khi thóai vốn, Công ty tiếp tục giữ nguyên phần vốn điều lệ nhằm ổn định hoạt động sản

xuất kinh doanh trước khi cân nhắc tới việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán

để phát triển kinh doanh. Song Công ty vẫn nhắm tới việc hoạt động sản xuất kinh doanh cần

phải phát triển hơn trước và Công ty làm ăn có lãi, lương trung bình người lao động được cải

thiện, tăng nộp ngân sách. Do đó, căn cứ vào các hợp đồng mà Công ty đang triển khai cùng

với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đức Hòa, Công ty ra kế hoạch lợi

nhuận và cổ tức năm 2017 như bảng nêu trên..

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về

trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất)

Hiện nay Công ty đang sử dụng 04 thửa đất thuê của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm

gồm: Văn phòng công ty: 1.100 m2, cấp nước Hậu Nghĩa: 466 m2, cấp nước Đức Hòa: 400

m2, cấp nước Hiệp Hòa: 720 m2.

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh

hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn (nếu có).

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 940.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 711.100 cổ phiếu

- Tỷ lệ: 75,65%

11

4. Giá khởi điểm đấu giá: 12.927 đồng/cổ phiếu (Quyết số 3293/QĐ-UBND ngày

07/09/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt lại giá khởi điểm một cổ phần thuộc sở

hữu nhà nước tại Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa)

5. Phương pháp tính giá: Phương pháp tài sản

- Chứng thư thẩm định giá số Vc 17/08/20/DN ngày 09/08/2017 của Công ty cổ phần

Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam với giá trị doanh nghiệp để thoái vốn là

12.016.628.578 đồng – giá trị 01 cổ phần để thoái vốn là 12.880 đồng/cổ phần.

- Biên bản thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp – giá trị 01 cổ phần số 2757/BB-STC

ngày 23/8/2017 của Sở Tài chính giá trị doanh nghiệp để thoái vốn là 12.061.254.731

đồng – giá trị 01 cổ phần để thoái vốn là 12.927 đồng/cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

Hiện Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao

dịch Chứng khoán nên muốn thoái vốn tại Công ty thì Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An phải

căn cứ vào những quy định pháp lý về chuyển nhượng vốn cổ phần dành cho công ty cổ phần

chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán: thoái vốn thông qua hình thức đấu giá công khai.

Căn cứ theo Quyết định về việc thoái vốn số 3599/QĐ-UBND, ngày 05/05/2016 của Ủy Ban

Nhân Dân Tỉnh Long An, phê duyệt phương án thoái vốn tại CTCP Đô thị Đức Hòa, Ủy Ban

Nhân Dân Tỉnh Long An sẽ chào bán 711.100 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu

đang nắm tại CTCP Đô thị Đức Hòa theo phương thức bán đấu giá công khai.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi được sự chấp thuận của cấp lãnh đạo có thẩm quyền và tùy theo tình hình thị trường,

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An sẽ triển khai thực hiện thoái vốn theo đúng nội dung được

phê duyệt tại thời điểm thuận lợi nhất, sao cho việc thoái vốn hiệu quả nhất và phải đảm bảo

lộ tình thoái vốn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian dự kiến thoái vốn trong Quý IV năm 2017.

9. Quy định về việc đăng ký tham gia đấu giá

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá phần vốn của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An tại

Công ty cổ phần Đô thị Đức Hòa do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia

của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài

mua bán cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam là không hạn chế tỷ lệ nắm giữ cổ

phần của Công ty.

12

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ phiếu chào bán.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 theo Quyết

định số 3599/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 và Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày

22/8/2017của UBND tỉnh Long An.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3773 7070 Fax: (04) 3773 9058

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 6290 8686 Fax: (08) 6291 0607

Website: www.fpts.com.vn

2. Tổ chức Kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Địa chỉ: 386/51, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại:(028) 3526 1357

Fax: (028) 3526 1359

Website: www.saovietaudit.com.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác

và phù hợp với thực tế các thông tin và tài liệu mà chúng tôi có và thu thập được.

13

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC

HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN, TỔ CHỨC

TƯ VẤN

Long An, ngày ...... tháng ...... năm 2017

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÙNG VIỆT DŨNG

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT – CHI NHÁNH TP.HCM

GIÁM ĐỐC TƯ VẤ NTCDN

LÊ QUANG NGỌC THANH