Bản công bố thông tin.pdf

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102365 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp, đăng ký lần

đầu ngày 20/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/02/2015)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN

DẦU KHÍ VIỆT NAM – SSG (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và

đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,

Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3768 9291 Fax: (04) 3768 9290

Website: www.pvc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3934 3888 Fax: (04) 3934 3999

Website: http://www.psi.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

24 – 26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3914 6789 Fax: (08) 3914 6969

Họ tên: Cao Văn Thắng Điện thoại: (04) 3825 2526 (Ext: 153)

Chức vụ: Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự Fax: (04) 3768 9290

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

http://www.psi.vn/

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM


(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102365 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp,

đăng ký lần đầu ngày 20/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/02/2015)

THOÁI VỐN TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM –SSG

- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện thoái vốn đầu tư tại

Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG theo Quyết định số

51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về

thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán

của doanh nghiệp nhà nước.

- Quyết định số 469/QĐ-XLDK ngày 12/6/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty

Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác

thoái vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ

phần Bất động sản Dầu khí - SSG

- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Giá bán khởi điểm : 10.080 đồng/cổ phần

Tổng số lượng thoái vốn : 10.000.000 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng


MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ

THÔNG TIN ........................................................................................................................................ 1

II. GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... 2

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THOÁI VỐN CỔ PHIẾU ..................................................................... 5

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .......................................................................................... 5

2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại các đơn vị thành viên ................................................................................ 7

3. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn......................................................................... 7

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành ............................................. 7

5. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu ................................................................................... 8

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VốN ...................... 8

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .......................................................................................... 8

2. Cơ cấu tổ chức và quản lý ................................................................................................................. 10

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất12

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu............................................................................................................ 12

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ..................................................................................... 13

6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .......................................................... 14

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn ........... 14

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ

phiếu thoái vốn .................................................................................................................................. 14

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN ............................................................................................................. 14

1. Loại cổ phiếu ..................................................................................................................................... 14

2. Mệnh giá ............................................................................................................................................ 14

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn .................................................................................................. 14

4. Giá khởi điểm đấu giá ....................................................................................................................... 14

5. Phương pháp tính giá ......................................................................................................................... 14

6. Phương thức thoái vốn ...................................................................................................................... 15

7. Thời gian thực hiện dự kiến............................................................................................................... 15

8. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu ....................................................................................................... 15

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư ................................................................................... 15

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng ................................................................................ 15

11. Các loại thuế có liên quan ................................................................................................................. 15

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN ................................................................................................................. 15

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN .................................................................... 15

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN

QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ........................................................................................................... 16


Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Dầu khí 1

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức sở hữu chứng khoán thoái vốn


Ông: Nguyễn Anh Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những

thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn


Bà : Thái Việt Anh Chức vụ: Phó Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 12/UQ – CKDK ngày 20/4/2014 của Giám đốc PSI)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty Cổ phần

Chứng khoán Dầu khí (PSI) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Cổ

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và

lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn

trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt

Nam và Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG cung cấp.



II. GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Bản công bố thông

tin:

Bản công bố thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh

doanh của PV-SSG nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư

đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.

Cổ đông: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của

PV-SSG.

Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

Cổ phiếu: Chứng chỉ do PV-SSG phát hành xác nhận quyền sở hữu

một hoặc một số cổ phần của PV-SSG. Cổ phiếu của PV-

SSG có thể ghi tên và không ghi tên theo quy định của Điều

lệ và quy định pháp luật.

Cổ tức: Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của PV-

SSG để chia cho cổ đông.

Điều lệ: Điều lệ của PV-SSG đã được Đại hội đồng cổ đông của

Công ty thông qua.

Năm tài chính: Tính từ 00 giờ ngày 01 tháng 01 đến 24 giờ ngày 31 tháng

12 năm dương lịch hàng năm.

Người liên quan: Cá nhân hoặc Tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường

hợp sau đây:

Công ty mẹ và công ty con (nếu có);

Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi

phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty đó thông

qua các cơ quan quản lý công ty;

Công ty và những người quản lý công ty;

Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần

vốn góp, Cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi



phối việc ra quyết định của công ty;

Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh,

chị em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của

thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay Cổ phần

chi phối.

Vốn điều lệ Số vốn do tất cả cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của

PV- SSG.

Ngoài ra, những từ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh

nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

BCTC: Báo cáo tài chính.

BKS: Ban Kiểm soát.

BTGĐ: Ban Tổng Giám đốc.

CB CNV: Cán bộ công nhân viên.

ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước.

DPRR: Dự phòng rủi ro.

DPRRTD: Dự phòng rủi ro tín dụng.

DTBB: Dự trữ bắt buộc.

ĐVT: Đơn vị tính.

GTGT: Giá trị gia tăng.

HĐQT: Hội đồng quản trị.

LN: Lợi nhuận.

PV-SSG Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG



PVC: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

PSI: Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí

UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ROA: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân.

ROE: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân.

RRTD: Rủi ro tín dụng.

TCKT: Tổ chức kinh tế.

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.

USD: Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ.

VND: Đơn vị tiền tệ của Việt Nam, đồng Việt Nam.



III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THOÁI VỐN CỔ PHIẾU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Trụ sở, vốn điều lệ và địa bàn hoạt động

- Trụ sở: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84.4) 3768.9291 Fax: (84.4) 3768.9290

- Địa bàn hoạt động: Trên cả nước.

- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng). (Theo giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp số 3500102365 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần

đầu ngày 20 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 02 năm 2015).

1.2 Cơ cấu tổ chức PVC

- Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch, 02 Ủy viên chuyên trách, 02 Ủy

viên kiêm nhiệm: 01 kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, 01 kiêm nhiệm chức danh

PTGĐ). Trong đó, 05 thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện quản lý vốn của PVN.

- Ban Tổng giám đốc: gồm 07 thành viên (1 TGĐ + 6 Phó TGĐ).

- Ban kiểm soát: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên chuyên trách.

- 07 Ban/Văn phòng chức năng gồm: Văn phòng, Tổ chức Nhân sự, Tài chính Kế toán –

Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Kinh tế Thương Mại, Kỹ thuật An toàn, Tái cơ cấu và xử lý nợ.

- 05 Ban ĐHDA & 01 Chi nhánh gồm:

+ Ban điều hành dự án Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyeste Đình Vũ

+ Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

+ Ban điều hành các Dự án của PVC tại phía Nam

+ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

+ Ban điều hành dự án Ethanol - Phú Thọ

+ Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí phía Bắc.

- 38 Đơn vị tham gia góp vốn: gồm 09 Công ty con và 29 Công ty liên kết, đầu tư tài

chính.

1.3 Ngành nghề kinh doanh



Ngành nghề kinh doanh chính hiện tại của PVC chủ yếu tập trung các lĩnh vực chính là

xây lắp các công trình công nghiệp dầu khí, công trình dân dụng cao cấp, đầu tư nhóm khu

công nghiệp phụ trợ cho ngành Dầu khí, bao gồm:

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

- Xây dựng công trình công ích

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

- Quảng cáo

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- In ấn

- Dịch vụ liên quan đến in

- Hoạt đông kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

- Sản xuất các cấu kiện kim loại

- Đóng tàu và cầu kiện nổi

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

- Sửa chữa máy móc, thiết bị

- Chuẩn bị mặt bằng

- Sản xuất khác



Trong những năm qua, PVC đã từng bước phát triển thành doanh nghiệp xây lắp chủ lực

của ngành. Cho đến nay, PVC đã thực hiện được nhiều công trình lớn và trở thành một trong

những Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng không chỉ của ngành dầu khí mà còn ở

những ngành công nghiệp và dân dụng khác. Như vậy, ngành nghề kinh doanh hiện tại phù

hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn hiện nay.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại các đơn vị thành viên

Việc quản lý vốn góp của PVC tại các Công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo

Quy chế quản lý phần vốn và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của PVC tại các đơn vị

thành viên. Trong quá trình hoạt động, thông qua cơ cấu vốn góp Công ty mẹ chi phối, định

hướng các Công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ các doanh

nghiệp, theo định hướng chung của Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Về tài chính: Công ty mẹ quyết định thay đổi tỷ lệ vốn đầu tư vào các Công ty con; theo

dõi kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn, quỹ và chi phí sản xuất kinh doanh… của Công ty

con, công ty liên kết.

- Về thị trường: Công ty mẹ xây dựng và quản lý thương hiệu, giúp Công ty con, công ty

liên kết trong việc mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại.

- Về công nghệ: Công ty mẹ định hướng, hướng dẫn việc đầu tư, đổi mới công nghệ, áp

dụng công nghệ mới, thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường, tổ chức, tổ

chức quản lý chất lượng sản phẩm.

- Về tổ chức nhân sự: Công ty mẹ định hướng mô hình tổ chức quản lý và nhân sự cấp cao

của các Công ty con, công liên kết; cử người đại diện phần vốn tại các công ty này.

- Về sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các Công ty

con, công ty liên kết về chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của

doanh nghiệp; tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức

sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh

có hiệu quả; yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp.

3. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

PVC là cổ đông tổ chức của PV-SSG.

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tại thời điểm 31/3/2015, số lượng cổ phiếu của PV-SSG đang lưu hành là 39.000.000 cổ

phần, trong đó PVC nắm giữ 10.000.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 25,64%.



5. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

PVC thoái toàn bộ số cổ phiếu PV - SSG do PVC nắm giữ, tương đương tỷ lệ cổ phiếu

thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu là 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI

VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam -SSG

- Tên Tiếng Anh : Petroleum Vietnam –SSG Real Estate JSC

- Tên viết tắt : PV-SSG

- Trụ sở chính : Phòng 1506, tầng 15, tòa nhà Charm Vit, số 117 đường Trần

Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 04 - 3 938 1643

- Fax : 04 - 3 938 1641

- Website : http://www.pv-ssg.com.vn/

- Biểu tượng Công ty :

- Vốn điều lệ : 800.000.000.000 đồng

- Vốn thực góp : 390.000.000.000 đồng

- Thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0104394599 cấp lần đầu ngày 19/1/2010, cấp

thay đổi lần 6 ngày 30/9/2014.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Kinh doanh bất động sản

Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí (trừ loại hình vui chơi, giải trí nhà nước

cấm)

Dịch vụ hành chính căn phòng tổng hợp

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác



Hoạt động của trụ sở văn phòng;

Hoạt động tư vấn quản lý

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Bán buôn sắt, thép

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Hoạt động của các cơ sở thể thao

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

Quảng cáo

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng

đường bộ

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG tiền thân là Công ty cổ phần

Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Nhà ở Dầu khí – SSG được thành lập ngày

19/01/2010 trên cơ sở hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn SSG, được đặt

trụ sở tại Phòng 719 Tòa nhà Bảo Việt - số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Công ty được

thành lập bởi 05 cổ đông sáng lập gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (6%), Tổng công ty cổ

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (25%), Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí (10%), Ngân

hàng TMCP Đại Dương (10%) và Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (49%) với số vốn điều lệ

ban đầu là 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng). Nhiệm vụ đề ra cho Công ty là đầu tư, xây

dựng, quản lý và kinh doanh Khu “Tổ hợp khách sạn 5 sao, Văn phòng, căn hộ cao cấp” trên

khu 3,8ha tại lô đất X3, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tháng 5/2010, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam

– SSG, tên viết tắt là PV-SSG.

Từ khi thành lập, Công ty đã huy động các cổ đông tăng tiền vốn góp theo tỷ lệ cam

kết để đạt số vốn 800.000.000.000 VNĐ (tám trăm tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện nay số tiền vốn



góp chỉ đạt 390.000.000.000 VNĐ (Ba trăm chín mươi tỷ đồng). Trong suốt quá trình hoạt

động của mình, PV-SSG vẫn giữ vững mục tiêu ban đầu đề ra là đầu tư và phát triển dự án

“Tổ hợp khách sạn Dầu khí Việt Nam” mặc dù trải qua nhiều khó khăn của nền kinh tế Việt

Nam nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Đến nay, khi thị trường bất động sản bắt đầu

có dấu hiệu khởi sắc, PV-SSG đang tập trung vào đầu tư, xây dựng Khu căn hộ cao cấp “Mỹ

Đình Pearl” thuộc khu Tổ hợp khách sạn 5 sao, Văn phòng và căn hộ cao cấp để khẳng định vị

thế và tiềm lực của Công ty trong Ngành.

2. Cơ cấu tổ chức và quản lý

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức



2.2. Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất của PV- SSG theo Luật Doanh nghiệp và Điều

lệ của PV-SSG. ĐHĐCĐ có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài

hạn và ngắn hạn về phát triển của PV-SSG; thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận; chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ theo

đề nghị của HĐQT; bầu và bãi miễn HĐQT và Ban kiểm soát; quyết định loại và số

lượng cổ phần phát hành; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại và giải thể PV-SSG...

2.3. Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản lý PV-SSG, bao gồm một số thành viên, có toàn quyền nhân

danh PV-SSG để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của PV-SSG

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà không được ủy quyền. HĐQT có

nhiệm vụ quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh

hàng năm của PV- SSG; xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định cơ cấu

tổ chức, quy định quản lý nội bộ PV-SSG; đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm

đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

2.4. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lệ

trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của PV-SSG.

Hiện tại, BKS gồm (03) thành viên, nhiệm kỳ của BKS không quá 5 năm.

2.5. Văn phòng HĐQT

Là cơ quan chuyên môn giúp HĐQT triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ phù

hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của PV-SSG. Với vai trò là cầu nối giữa

HĐQT và Ban điều hành, văn phòng HĐQT là kênh truyền tải thông tin từ HĐQT đến

Ban điều hành và ngược lại đảm bảo thông suốt, kịp thời.

2.6. Các phòng ban chức năng

- Phòng Tổ chức hành chính

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Kỹ thuật



- Phòng Kinh tế - kế hoạch

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế

đến quý gần nhất

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng giảm Quý I/2015

Tổng giá trị tài sản 523.056 527.492 - 527.017

Doanh thu thuần 0 0 - 0

Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh

45 61 35,5% 9

Lợi nhuận khác -1 -0,4 - -0,5

Lợi nhuận trước thuế 44 60 33,3% 9

Lợi nhuận sau thuế 5 21 300% 7

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 2013 và 2014; BCTC Qúy I/2015 Công ty tự lập)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Đơn vị

tính Năm 2013 năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

Lần

Lần

3,84

0,54

3,80

0,46

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Lần

Lần

0,260

0,353

0,260

0,352

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho:



Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Lần

Lần

0

0

0

0

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở

hữu

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)

%

%

%

%

-

0,001

0,0009

0,13

-

0,005

0,0039

0,53

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán 2013 và 2014)

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Thực hiện

năm 2014

Kế hoạch

năm 2015

Tỷ lệ tăng

trưởng (%)

Doanh thu thuần 0 5.391 -

Lợi nhuận sau thuế 21 566 2.595

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - 1,04 -

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,001 0,14 2.595

Cổ tức 0 0

(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014, kế hoạch năm 2015)

– Trong năm 2015, PV-SSG hoàn thiện thiết kế kiến trúc theo phương án mới; Hoàn thành

công tác chuyển Chủ đầu tư dự án từ PVN sang PV-SSG; Trong năm 2015 bắt đầu triển khai

công tác công tác móng cọc trong nhà và thi công tầng hầm tòa nhà phía Tây; Hoàn thành đầu

tư và đưa vào hoạt động sân tập Golf của công ty.



6. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, PSI đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu

phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của PV-SSG cũng như lĩnh vực kinh

doanh mà PV-SSG đang hoạt động. Chúng tôi cho rằng nếu không có những diễn biến bất

thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của SSG thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mà PV-SSG

đã đề ra trong năm 2015 phản ánh đúng hoạt động của PV-SSG.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ

đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và

dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán

cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham

khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được

thoái vốn

Không có

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng

đến giá cổ phiếu thoái vốn

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

10.000.000 cổ phần (chiếm 25,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4. Giá khởi điểm đấu giá

10.080 đồng/cổ phần

5. Phương pháp tính giá



Căn cứ theo chứng thư định giá số 04/2015/CT.DVĐG-AASC.KT2 ngày 15 tháng 1

năm 2015 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, giá cổ phần Công ty Cổ phần Bất động

sản Dầu khí Việt Nam – SSG xác định theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức dự kiến

trong tương lai là 10.080 đồng/cp

Do vậy, PVC đã quyết định giá khởi điểm đấu giá là 10.080 đồng/cp

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

7. Thời gian thực hiện dự kiến

Kể từ ngày PVC nhận được giấy chứng nhận đăng ký thoái vốn chứng khoán ra công

chúng do UBCKNN cấp, PVC sẽ triển khai thực hiện đấu giá cổ phiếu ra công chúng dự

kiến trong quý III/2015.

8. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với Nhà đầu tư

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định hiện hành là 49% theo Quyết

định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của

bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, Công ty chưa có cổ đông là

thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài.

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

11. Các loại thuế có liên quan

Thuế Thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN

ngày 20/9/2014 về việc Phê duyệt Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu

khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015, trong đó thoái hết vốn của PVC đang nắm giữ tại Công ty

Cổ phần Bất động sản Dầu khí -SSG.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN



TỔ CHỨC SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THOÁI VỐN


Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-3768 9291 Fax: 84-4-3768 9867

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ VIỆT NAM -

SSG

Trụ sở chính: Phòng 1506, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng,

Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 - 3938.1641 Fax: 04 - 3938.1641

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)

Trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3934 3888 Fax: 04. 3934 3999

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3824 1990 Fax: 04. 3825 3973

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Không có ý kiến.



Hà Nội, ngày tháng năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH


TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN


PHÓ GIÁM ĐỐC

Bản công bố thông tin.pdf

Documents

Transcript of Bản công bố thông tin.pdf