AntihvitvaskStatistikk 2009

Hvorfor bekjempe hvitvasking?

Den svarte økonomien utgjør anslagsvis rundt 100 milliarder

kroner i året.

Sannsynligvis gjøres det forsøk på å hvitvaske en stor andel av

dette.

Hvitvasking av penger er ofte vevd sammen med annen organisert

kriminalitet, blant annet narkotikahandel, våpensmugling og

prostitusjon.

De kriminelle prøver på ulike måter å reinvestere penger fra

kriminelle handlinger i lovlig virksomhet.

Kilde: FNH

EDB leverer antihvitvasksystemer til nordiske banker– 140 norske banker

– 75 danske banker

– Noen mindre svenske banker (under oppstart)

Aktiviserer regler– Bankene definerer regler for hva som skal gi varsel

– Regler tilpasses endringer i betalingsmønstre

– Kunder og transaksjoner vaskes mot sanksjonslister

– EDBs systemer er tilpasset ny hvitvasklov i Norge (EU’s 3-dje

hvitvaskdirektiv)

Fakta om antihvitvask fra EDB

Detektering av hvitvaskingssaker

Svindeltransaksjoner

Definerte typer

transaksjoner merkes

Saker rapportert til Økokrim

Saker under etterforskning

Tiltale og dom

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

2006 2007 2008 2009

Endring i innrapporterte saker

Innrapporterte saker

Page 5

EDB 2010

1.3 % av flaggede saker rapporteres til Økokrim

74 % fanges av det elektroniske overvåkingssystemet– 52 % i 2006

Andelen regler for næringsrelaterte saker steg til 12 % i

2009– Fra 5 % i 2008

Kun 3 % av rapporterte meldinger gjelder bedriftskunder

1 av 5 saker er knyttet til spesielle næringer der bygg og anlegg er størst.

Trender

Page 6

EDB 2010

Kontantinnskudd35%

Stor kreditomsetning

10%

Trygdesvindel,bankremisser og 31.12

9%

Penger til/fra utlandet

5%

Manuelt oppdaget26%

Navnesjekk mot sanksjonslister

9%

Diverse6%

Mistenkte svindelsaker privatmarked*

* Rapportert Økokrim

Stor kreditomsetning på

konto38%

Bankremisser, Innskudd10%

Penger til/fra utlandet

14%

Store uttak32%

Diverse6%

Mistenkte svindelsaker bedriftsmarked*

* Rapportert Økokrim