ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL AGS 2.5... · PDF fileacta de asamblea...

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  • ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

    DEL 2 DE MAYO 2013

    En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. Jos Antonio No. 475, Urbanizacin Parque de Monterrico, Distrito de la Molina, siendo las 19:00 horas del da 2 de mayo de 2013, se procedi a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa convocada mediante esquelas personales y aviso publicado en el diario Per21 con fecha 19 de abril de 2013, conforme lo establecido en el Artculo 41 del Estatuto.

    QUORUM Y ASISTENCIA:

    Estando presentes 534 socios de un total de 836 socios hbiles, conforme consta en la relacin de asistentes debidamente suscrita, se declar instalada la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el Artculo 42 del Estatuto.

    PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

    Actu como Presidente el seor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto y, como Secretario, el seor Csar Augusto Chang Liu, ambos Vocales Titulares del Consejo de Administracin.

    AGENDA:

    En este acto, el Presidente cedi el uso de la palabra al Secretario, quien dio lectura de la agenda materia de convocatoria:

    ASAMBLEA ORDINARIA

    1. Conocer la memoria anual del consejo de administracin. 2. Examinar la gestin administrativa, financiera y econmica de la

    cooperativa. 3. Presentacin del balance anual. 4. Conocer los planes y proyectos propuestos por el consejo de

    administracin para la buena marcha de la enseanza en el colegio haciendo las observaciones a que hubiera lugar y otorgndoles su aprobacin. Exposicin a cargo de la direccin.

  • 5. Tratar otro asunto que se considere de inters para la cooperativa. Propuesto por el consejo de administracin.

    6. Designacin de socios para la revisin y aprobacin del acta.

    DESARROLLO DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:

    Acto seguido, el Presidente, cedi el uso de la palabra al seor, Juan Carlos Chirinos a fin de tratar el primer, segundo y tercer punto de agenda.

    1. Conocer la memoria anual del consejo de administracin. 2. Examinar la gestin administrativa, financiera y econmica de la

    cooperativa. 3. Presentacin del balance anual. El Gerente, seor Juan Carlos Chirinos Orejuela, pas a detallar la situacin financiera de la cooperativa al 31 de diciembre del 2012. Realiz una presentacin del Balance general preliminar est compuesto por el activo, el pasivo corriente, el pasivo y el patrimonio; entre sus principales componentes tenemos.

  • A continuacin, expuso la Ejecucin Presupuestal por el periodo enero - diciembre 2012, de acuerdo al detalle siguiente:

  • Finalmente, el Gerente expuso la Evolucin del Fondo de inversin correspondiente del 01.01.201 2 al 31.12.2012. Al respecto, inform que al inicio del ao 2012 se contaba con un Fondo de Inversin de US $ 685,000 dlares y al finalizar el ejercicio 2012 este fondo pas a US$ 1,133,000. Al corte para la presentacin del presente informe, el fondo de inversin supera los US$ 702.000.

  • El Presidente, cedi el uso de la palabra a la seora Melndez para que haga su exposicin del estado actual de los principales proyectos, pabelln, comedor, etc.:

  • El Presidente, cedi el uso de la palabra al seor Christian Aquio para que informe respecto del rea de recursos humanos:

  • El Presidente, cedi el uso de la palabra al seor Michael Tasayco para la presentacin e informe del rea de sistemas.

  • El Presidente, cedi el uso de la palabra al seor Juan Pablo Aguilar para la presentacin legal de la cooperativa:

  • Acto seguido el presidente, hizo mencin que el texto de la primera mocin a votar es la siguiente: PRIMERA MOCIN: SOLICITUD DE APROBACIN DEL USO DEL FONDO DE INVERSIN. APROBAR LA APLICACIN DEL FONDO DE INVERSIN EN VAS DE REGULARIZACIN PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO, PABELLN DIPLOMA 4,000 DLARES AMERICANOS, COMEDOR 47,000 DLARES AMERICANOS. DANDO UN TOTAL DE US $51,000 (CINCUENTA Y UN MIL DLARES AMERICANOS). SEGN LA BASE LEGAL DEL ARTCULO 79 DEL RCA.

    MOCIONES

    MOCION No 01:

    SOLICITUD DE APROBACION DE USO DEL FONDO DE INVERSION

    Aprobar la Aplicacin de Fondo de Inversin, en va de regularizacin, para lostrabajos de reforzamiento:

    Pabelln de Diploma.US $ 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Dlares Americanos).

    Comedor.US $ 47,000.00 (Cuarenta y siete mil y 00/100 Dlares Americanos).

    TOTAL: US $ 51,000 (Cincuenta y un mil y 00/100 Dlares Americanos).

    Base Legal: Art. 79 DEL RCA

    97

  • Se procedi a votar la primera mocin, obtenindose los siguientes resultados:

    VOTOS A FAVOR : 68 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 02 El Presidente indic que la mocin presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mencin de la segunda mocin a votar:

    SEGUNDA MOCIN: RENOVACIN DE TECNOLOGA. APROBAR UNA CUOTA EXTRAORDINARIA EN EL PRESENTE AO 2013 DE 280 NUEVOS SOLES POR ALUMNO, PARA LOS ALUMNOS DESDE NURSERY A CUARTO DE HIGH PARA FINANCIAR PROYECTOS DE RENOVACIN Y DE DESARROLLO TECNOLGICO. ATENDIENDO UN PEDIDO DE LA DIRECCIN.

    MOCIONES

    MOCION No 02:

    RENOVACION TECNOLOGICA (*)Aprobar una Cuota Extraordinaria en elpresente ao de S/ 280.00 (DoscientosOchenta con 00/100 Nuevos Soles) poralumno, para los Alumnos de Nursery a IV deHigh, para financiar Proyectos de Renovaciny Desarrollo Tecnolgicos.

    * Atendiendo pedido de la Direccin.98

  • CUOTA EXTRAORDINARIA 2013

    Proyectos Presupuestado (US$)

    Pizarras Interactivas y Proyectores(aulas de Diploma, High , Elementary) 59,750

    Laboratorios Mviles (inicial / High) Aulas de Pre School (01) Laboratorios Fsica, Qumica, Biologa (01). 54,092

    Parlantes (Elementary / PreSchool) 1,200

    Office 365 12,500

    TOTAL 127,542

    Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.

    La Asamblea General escuch la intervencin del socio Ermes Komatsudani. Acto seguido, el seor Presidente cedi el uso de la palabra al seor Michael Tasayco, Jefe de Sistemas, para que absuelva la interrogante planteada, luego de la deliberacin correspondiente por parte de los socios, el Presidente procedi a la votacin.

    Se procedi a votar la segunda mocin, obtenindose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 54 VOTOS EN CONTRA : 09 ABSTENCIONES : 06 El Presidente indic que la mocin presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mencin de la tercera mocin a votar:

    TERCERA MOCIN: PROYECTOS DE INFORMTICA. APROBAR LOS PROYECTOS A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL RELACIONADAS AL REA DE INFORMTICA HASTA POR LA SUMA DE 35,000 NUEVOS DLARES.

  • MOCIONES

    MOCION No 03:

    PROYECTOS INFORMATICA

    Aprobar los Proyectos a Solicitud de laGerencia General, relacionados al rea deinformtica, hasta por la suma de US$ 35,000(Treinta y cinco mil y 00/100 DlaresAmericanos).

    100

    PROYECTO DE INVERSION 2013

    Proyectos Presupuestado

    Seguridad de Acceso internet y administracin del Uso de Ancho BandaHardware y Software Exinda $ 23,500Cambio de cableado red Pabelln High. (cableado actual con antigedad > de 13 aos). $ 11,500

    TOTAL US$ $ 35,000

    Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.

    Acto seguido, el seor Presidente cedi el uso de la palabra al seor Michael Tasayco, Jefe de Sistemas, para que explique todo aquello que involucra el proyecto. La Asamblea General escuch la intervencin del socio Abel Mellado, luego de la deliberacin correspondiente por parte de los socios, el Presidente procedi a la votacin. Se procedi a votar la tercera mocin, obtenindose los siguientes resultados: VOTOS A FAVOR : 58 VOTOS EN CONTRA : 00 ABSTENCIONES : 06 El Presidente indic que la mocin presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 43 del Estatuto de la Cooperativa, por lo que se hizo mencin de la cuarta mocin a votar:

  • CUARTA MOCIN: RATIFICACIN DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN. RATIFICAR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL ACTA DE LA SESIN EXTRAORDINARIA NMERO 43 DEL 13 DE ABRIL DEL 2013 QUE DETERMINA EN 1,811 NUEVOS SOLES EL MONTO DE LA PENSIN ESCOLAR MENSUAL QUE DEBERN PAGAR LOS ALUMNOS E HIJOS DE NO SOCIOS POR EL SERVICIO EDUCATIVO DEL PRESENTE AO 2013.

    MOCIONES

    MOCION No 04:

    RATIFICACION DE ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIONRatificar el acuerdo del Consejo de Administracindel Acta de Sesin Extraordinaria N 43, del 13 deabril de 2013, que determina en S/.1,811.00 (Un milochocientos once y 00/100 Nuevos Soles) el montode la pensin escolar mensual que debern pagarlos alumnos hijos de no socios, por el ServicioEducativo del presente ao 2013.

    Link

    102

    Propuesta de pensin escolar para terceros

    Cantidad de socios 859

    global individual

    Costo Pensin 2012 - Cubierta con Presupuesto Operativo 1,237

    Ms: Partidas no cubiertas con Presupuesto Operativo

    Diferencia de Cambio 27,000.00 31.43

    Depreciacin Activos 1,050,000.00 1,222.35

    Gastos Bachillerato 138,000.00 160.65

    Cuota Extraordinaria Renovacin Tecnolgica 300.00 300.00

    Serv. de Mantenimiento y Remodelaciones Varios - No Operativos 120.00 120.00

    TOTAL Partidas no cubiertas con Presupuesto Operativo S/. 1,834.44

    Total Gastos No Operativos / 10 meses 183.44 183

    Total Gastos 1,420

    Utilidad Promedio 25% 355

    Ingreso antes IR 1,776

    IR 36

    Precio del Servicio 1,811

  • Propuesta de pensin escolar para terceros

    Antecedentes Informe Legal del Estudio Torres y Torres Lara:

    En la AGeSocios del 28.11.2012, se acordratificar el acuerdo del CAT de Acta deSesin Extraordinaria N