ACADEMIA DE OPOSICIONES POLICIALES · INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO. 04 05 06. Tramitación del...
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CASO PRÁCTICO ASCENSO A OFICIAL DE POLICÍA
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
NORMATIVA
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Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Circular 2/2009 de la CGPJ de 11/07/09 sobre intervención Administrativa de medios de pago por funcionarios del CNP
INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
SALIDA O ENTRADA EN TERRITORIO NACIONAL demedios de pago por importe igual o superior a10.000 EUROS o su contravalor en monedaextranjera.
MOVIMIENTOS POR TERRITORIO NACIONAL demedios de pago por importe igual o superior a100.000 EUROS o su contravalor en monedaextranjera
MOVIMIENTO cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago:
INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
MEDIOS DE PAGO
El papel moneda y la moneda metálica,
nacionales o extranjeros
Los cheques bancarios al portador
denominados en cualquier moneda
Cualquier otro medio físico, incluidos los
electrónicos, concebido para ser utilizado como
medio de pago al portador
INTERVENCIÓN DE MEDIOS DE PAGO
SUPUESTOS ACTUACIÓN
1ª ACTUACION: Que la persona identificada debidamente disponga de la declaración formalizada en el IMPRESO S1, se procederá a identificar y no se realizará acción alguna más.
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SUPUESTOS ACTUACIÓN
2ª ACTUACION: NO disponga de la declaración
1.— Intervención de los medios de pago.
2.— Cumplimentar Acta.3.— Ingreso de los medios de pago. 4.— ACTA y VOLANTE DE INGRESO remitidos:
- Servicio Ejecutivo - Secretaría de la Comisión de Prev. Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias (se encargará de incoar e instruir el expediente administrativo),
- Secretaría Gral de la CGPJ - Dirección Gral del Tesoro (resuelve exped.)
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ACTUACIÓN
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
SUPUESTOS ACTUACIÓN
3.- TERCERA ACTUACION: Existen indicios de que el dinero intervenido proceda del blanqueo de capitales y se derive responsabilidad penal
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
Detención y lectura de sus derechos (Art 520 LECrim).01
02 Intervención del dinero, levantándose la correspondiente Acta de intervención.
Comunicación a la CGPJ para desarrollar la correspondiente investigación patrimonial. 03
ACTUACIÓN
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
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Tramitación del correspondiente Atestado policial (Manual de la C.N de Pol. Judicial).
Puesta a disposición con Atestado, Acta de intervención y copia del volante de ingreso, con copia al Ministerio Fiscal.
Se dará cuenta al SEPBLAC, remitiendo copia del Acta de Intervención de medios de pago y del volante de ingreso, especificando todo lo actuado.
ACTUACIÓN
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- Documento y número del mismo.- Nombre y apellidos.- Fecha y lugar de nacimiento.- Profesión que declara.- Domicilio
DECLARANTE
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- Documento y número del mismo.- Nombre y apellidos.- Fecha y lugar de nacimiento.- Profesión que declara.- Domicilio
PROPIETARIO
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- ENTRADA/ SALIDA / MOVIMIENTO- Fecha / Concepto.- Localidad (entrada / salida)- Medio de transporte
MOVIMIENTO
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- MEDIO / MONEDA / IMPORTE- Origen y Destino- Descripción
DATOS SOBRE MEDIOS DE PAGO
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- LUGAR- FECHA- HORA- FIRMA
FIRMA Y FECHA
INTERVENCION DE MEDIOS DE PAGO
- Diligencia de Entidad Bancaria- Diligencia Aduanas
ENTIDAD / ADUANAS