หนวยท 1แนวคด หลกทฤษฎ นยามกฎหมายอาชญากรรมขามชาต

ชดวชา 41719 กฎหมายกระบวนการยตธรรมเกยวกบการควบคมและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและขามชาตทส าคญ

ผชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวภา เมองถ า

อาจารยประจาสาขานตศาสตร มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

1. แนวคดและทฤษฎในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาต

1.1 แนวคดความรวมมอระหวางประเทศและแนวคดความชวยเหลอระหวางประเทศในทางอาญา1.2 แนวคดความสอดคลองกนของกฎหมายและแนวคดการยอมรบซงกนและกนในทางอาญา1.3 ทฤษฎเกยวกบสาเหตการกระทาผดขององคกรอาชญากรรมขามชาต

1.1 แนวคดความรวมมอระหวางประเทศ (International Cooperation)

• มพ นฐานอยบนหลกความสมพนธระหวางประเทศทมองวาเวทระหวางประเทศไมมรฐใดทมอานาจอธปไตยอนสมบรณ หากแตตองเอ ออาทรชวยเหลอซงกนและกนเพอลดความขดแยง และแบงปนผลประโยชนรวมกนจงจะทาใหแตละประเทศดารงอยไดอยางสงบสข โดยแนวคดน ถอไดวาเปนแนวคดตามสานกเสรนยมสมยใหม (Neo liberalism) ซงมรายละเอยดดงตอไปน

• การขยายตวของความสมพนธระหวางประเทศสามารถทาไดโดยการขยายความรวมมอระหวางประเทศ ท งการขยายเครอขายความสมพนธระหวางรฐ และตวแสดงทไมใชรฐ ตวแสดงทไมใชรฐ ยกตวอยางเชน องคการระหวาง เชน องคกรสหประชาชาต บรรษทขามชาต องคกรพฒนาเอกชน เปนตน

• การจดต งสถาบนระหวางประเทศชวยใหรฐสามารถแกไขปญหาตางๆ โดยสนต

• สนตภาพและความรวมมอเกดข นภายใตเครอขาย ความเชอมโยง และความสมพนธในหลากหลายรปแบบ

1.1 แนวคดความรวมมอระหวางประเทศ (International Cooperation)• รปแบบของความรวมมอระหวางประเทศทเกยวของกบองคกรอาชญากรรมขามชาต

• สหภาพยโรปไดต ง ตารวจสากลยโรป (Europol) โดยหนาทหลกของตารวจสากลยโรปมดงน

1. การอานวยความสะดวก ทาใหกระบวนการดาเนนการมความรวดเรวมากข น โดยดาเนนการใหมการแลกเปลยนขอมลผานชองทางการตดตอโดยตรงกบเจาหนาทผบงคบใชกฎหมายทเกยวของหรอหนวยงานของรฐทเกยวของของประเทศทรบคารองขอ

2. รบ ตรวจสอบ และวเคราะหขอมลทไดรบจากหนวยงานตางๆ รวมถงการทารายงานประจาปเกยวกบองคกรอาชญากรรมขามชาต โดยขอมลทนามาทารายงานประจาปเปนขอมลทไดมาจากเจาหนาทของรฐทเปนตวแทนจากประเทศภาคตางๆ นอกจากน น ในรายงานประจาปทพเศษคอ จะประกอบดวยขอแนะนาแกรฐภาคอนไดมาจากการวเคราะหขอมล

1.1 แนวคดความรวมมอระหวางประเทศ (International Cooperation)

3. รายงานตอเจาหนาทรฐของประเทศภาคตางๆ ใหทราบถงขอมลทจะเชอมโยง ระบถงฐานความผดทางอาญาตางๆ

4. การชวยเหลอเจาหนาทรฐของประเทศภาคตางๆ ในการสบสวน สอบสวนคด โดยการสงขอมลทเกยวของกบคดไปยงหนวยงานตางๆ ของประเทศภาคแตละประเทศ

5. รบขอมลจากระบบคอมพวเตอรเพอนาขอมลทเกยวของมาเกบรวบรวมไว ซงขอมลในทน หมายถง ขอมลเกยวกบผตองสงสยทอาจเปนอาชญากรขามชาตเปนรายบคคล และขอมลทเปนประโยชนเกยวของกบการสบสวนคด

6. ใหคาปรกษา การวจยผานการฝกฝนแกเจาหนาทขององคกรรฐของประเทศภาคตาง ๆ ไมวาจะเปนการใชเครองมอ หรออปกรณทใชในการสบสวน สอบสวน เทคนคทใชในการตรวจพสจนหลกฐานของเจาหนาทตารวจ ตลอดจนอบรมเกยวกบข นตอนหรอกระบวนการในการดาเนนการการสบสวน สอบสวนของเจาหนาทตารวจเกยวกบคดองคกรอาชญากรรมขามชาต อกท ง อบรมถงกลยทธทมประสทธภาพเกยวกบการนาทรพยากรทมอยในประเทศของตนมาใชในการดาเนนงานไดอยางมประสทธภาพ

1.1 แนวคดในการใหความชวยเหลอระหวางประเทศในทางอาญา(International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

ความรวมมอในการดาเนนการชวยเหลอในดานตางๆ ในการดาเนนคดอาญา ต งแตการสบสวน สอบสวน การสบพยานบคคลและการสอบปากคาบคคล การจดหาเอกสาร บนทก และพยานหลกฐาน การปฏบตตามคารองในการคน การยด การสบหาตวบคคล การใหความชวยเหลอเกยวกบการดาเนนการรบทรพยสน ตลอดจนถงการบงคบโทษตามคาพพากษา หรอมความหมายครอบคลมกวางขวางเกยวกบการดาเนนคดอาญา ไมวาจะเปนการสงผรายขามแดน (Extradition) การโอนตวนกโทษ (Transfer of Sentenced Persons) และการใหความชวยเหลอซงกนและกนในเรองทางอาญา (Mutual Assistance in Criminal Matters)

1.1 แนวคดในการใหความชวยเหลอระหวางประเทศในทางอาญา(International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

รปแบบของการใหความชวยเหลอระหวางประเทศในทางอาญา สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดบ ดงน

1. ความชวยเหลอซงกนและกนทางอาญาในรปแบบไมเปนทางการ เปนการใหความรวมมอกนในระดบเจาหนาทรฐกนเองโดยอาศยความสมพนธระหวางบคคล ซงการใหความชวยเหลอแบบไมเปนทางการน มกจะเปนเรองเลกนอยไมจาเปนตองอาศยหลกเกณฑในการพจารณารายละเอยดมากนก

2. ความชวยเหลอซงกนและกนทางอาญาในรปแบบกงทางการ เปนการใหความชวยเหลอซงกนและกนซงเปนไปตามความตกลงหรอความรวมมอของหนวยงานระหวางประเทศทมหนาทรบผดชอบเกยวกบกระบวนการทางอาญาตางๆ เชน องคกรตารวจสากล (INTERPOL) ตารวจสากลยโรป (EUROPOL) ตารวจอาเซยน (ASEANAPOL)

1.1 แนวคดในการใหความชวยเหลอระหวางประเทศในทางอาญา(International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

3. ความชวยเหลอซงกนและกนทางอาญาในรปแบบอยางเปนทางการ สามารถแบงออกไดเปน 2 รปแบบ คอ

3.1) ความชวยเหลอซงกนและกนทางอาญาโดยไมมขอตกลงตอกน สาหรบหลกตางตอบแทนหรอหลกถอยทถอยปฏบต (Reciprocity) การทรฐหนงยอมรบในการบงคบใหตามคารองขอของรฐอนภายใตเงอนไขวา หากรฐตนไดรองขอใหรฐอนน นดาเนนการเชนเดยวกนแลว รฐน นจะยอมปฏบตตามเชนเดยวกน ซงเปนขอผกมดตามกฎหมาย (Legal obligation) หลกตางตอบแทนหรอหลกถอยทถอยปฏบตน ทาใหรฐท งสองตางมความผกพนตามกฎหมายระหวางประเทศมากกวาหลกไมตรจต (Comity) ซงรฐจะไมมขอผกมดทางกฎหมายมาเปนตวบงคบ

3.2) ความชวยเหลอซงกนและกนทางอาญาโดยมขอตกลงตอกน เชน อนสญญาสหประชาชาตวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาตทจดต งในลกษณะองคกร ค.ศ. 2000 พธสารเพอปองกน ปราบปรามและลงโทษการคามนษยโดยเฉพาะผหญงและเดก

1.2 แนวคดความสอดคลองกนของกฎหมาย (Harmonization of Laws) • เปนการทาใหกฎหมายภายในของแตละประเทศมความสอดคลองเปนอนหนงอนเดยวกน ท งน เพอลดความขดแยงของ

ระบบกฎหมายทแตกตางกนใหไดมากทสด ทฤษฎในการรบเอากฎหมายระหวางประเทศมาเปนกฎหมายภายในมอย 2 ทฤษฎ คอ1. ทฤษฎเอกนยม (Monism) กฎหมายในสงคมโลกมอยเพยงระบบเดยว เปนเอกภาพ ทฤษฎมองวากฎหมายระหวาง

ประเทศ และกฎหมายภายในเปนอนหนงอนเดยวกน จงสามารถนากฎหมายระหวางประเทศเขามาปรบใชในระบบกฎหมายภายในไดโดยตรง

2. สวนทฤษฎทวนยม(Dualism) กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในเปนกฎหมายคนละระบบกนเพราะมทมาและอยบนพ นฐานทแตกตางกน ท งในดานระบบและเน อหาสาระสามารถแยกออกจากกนได กลาวคอ กฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายทใชในความสมพนธของรฐอธปไตยท งหลาย สวนกฎหมายภายในเปนกฎหมายทมวตถประสงคในการจดระเบยบภายในรฐน นๆ ดงน น การนากฎหมายระหวางประเทศมาบงคบใชทนทในฐานะเทากบกฎหมายภายในน นไมอาจกระทาได จาเปนทจะตองผานกระบวนการรบเอา หรอแปรรปกฎหมายระหวางประเทศ โดยการออกกฎหมายภายในเพออนวตการกฎหมายระหวางประเทศน นเสยกอน

1.2 แนวคดการยอมรบซงกนและกนในทางอาญา (Mutual Recognition in Criminal Matters)• คาตดสนของตลาการทมอานาจในทางตลาการของประเทศภาคหนงสามารถนามาบงคบใชในอกประเทศภาค

หนงโดยทไมตองอาศยการยอมรบลวงหนา โดยวางอยบนขอสนนษฐานทวา คาตดสนดงกลาวตองสามารถถกยอมรบและถกบงคบใชตาม หลกชอบความชอบดวยกฎหมาย กรอบในการใชอานาจประชาคมยโรปภายใตหลก Subsidiarity และหลกความไดสดสวน

• หลก Subsidiarity ในบรบทของประชาคมยโรปมหนาทในการวางกรอบในทางจากดการใชอานาจของประชาคมยโรป โดยเปน Constitutional Principle ในการกาหนดวาควรจะแบงสรรขอบอานาจระหวางประชาคมยโรปกบรฐสมาชกกนอยางไร ฝายไหนควรมขอบอานาจในเรองใด และบทบาทหนาทในการกากบการใชอานาจของประชาคมในเรองทท งรฐและประชาคมตางกมขอบอานาจวาฝายไหนจะเปนฝายทใชอานาจในการดาเนนการ

1.2 แนวคดการยอมรบซงกนและกนในทางอาญา (Mutual Recognition in Criminal Matters)• อนสญญาแหงยโรปวาดวยการคมครองสทธมนษยชนและเสรภาพข นพ นฐาน (The 1950 European

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)

• The European Convention on the International Validity of Crimminal Judgments 1970

• The Tampere European Summit 2000 ซงถอเปนอนสญญาหลกสาคญในการรวมมอทางตลาการท งทางแพงและทางอาญาภายในสหภาพยโรป

• A Regulation on the Mutual Recognition of Freezing and Confiscation 2018 เปนขอบงคบของสหภาพยโรปเกยวกบการยอมรบคาพพากษาเกยวกบการอายดและการยดทรพยสนทเกยวกบการกระทาผด รวมถงมบทบญญตทเกยวกบสทธของเหยอในการไดรบคาชดเชยและคาสนไหมทดแทน

1.3 ทฤษฎเกยวกบสาเหตการกระท าผดขององคกรอาชญากรรมขามชาต• ทฤษฎของส านกคลาสสค (Classical School)

ซซาร เบคคาเรย (Cesare Beccaria) ทฤษฎของสานกคลาสสคมความเชอในทฤษฎเจตจานงอสระ (Free will) พฒนากอใหเกดทฤษฎการเลอก (Choice Theory) โรแนล คารก (Ronald Clarke)และดเรค ครอรนส (Derek Cornish)

• เชอวาบคคลเปนผมอสระในการกระทาความผด

• แนวทางในการเลอกพฤตกรรมผดกฎหมาย ข นอยกบการทบคคลไดรบความพงพอใจหรอผลประโยชนสงสด ซงความพงพอใจหรอผลประโยชนสงสดไมไดจากดอยในรปของทรพยสนเทาน น แตยงรวมถงผลประโยชนหรอความพงพอใจดานจตใจดวย

ทฤษฎเกยวกบสาเหตการกระท าผดขององคกรอาชญากรรมขามชาต

• ทฤษฎกจวตรประจ าวน (Routine Activity Theory) สถตอาชญากรรมเปนผลผลตของโอกาสอาชญากรรม จงเสนอแนวคดวา ถามการเพมคนดแลมากข นจะสามารถลดเปาหมายของการเกดอาชญากรรมได และในขณะเดยวกนสถตของผกระทาความผดกจะลดลงดวย

• กจกรรมการดาเนนกจวตรประจาวนของบคคลเปนตวกระตนใหตกเปนเปาหมายหรอตกเปนเหยอขององคกรอาชญากรรม และหากขาดผดแลทเหมาะสมดวยแลวยอมตกเปนเหยอขององคกรอาชญากรรมไดงาย

• ทฤษฎของส านกปฏฐานนยม (Positive School) แนวคดของสานกน มความเชอวา ผทประกอบอาชญากรรมเพราะถกสภาพแวดลอมและปจจยตางๆ เปนตวบบบงคบ โดยอาชญากรเปรยบเสมอนผปวยจาเปนตองไดรบการรกษา ซงนกคดทานหนงในสานกน คอ แลมเบรต อดอลฟ ควอเตท (Lambert AdolpheJacques Quetelet) คนทมฐานะยากจน คนไมมการศกษา นอกจากน ยงพบวา คนทวางงานจะมโอกาสในการประกอบอาชญากรรมมากกวาคนทมการงานมนคง

1.3 ทฤษฎเกยวกบสาเหตการกระท าผดขององคกรอาชญากรรมขามชาต• ทฤษฎความแตกตางในการคบหาสมาคมหรอความสมพนธทแตกตาง (Theory of

Differential Association) ตามทฤษฎน นกคดคอ เอดวน เอช ซทเทอรแลนด (Edwin H. Sutherland)

• พฤตกรรมของอาชญากรเปนสงทไมไดมมาแตกาเนด หรอสบทอดทางพนธกรรม แตเกดจากจากการเรยนรในชวตประจาวนโดยนาพฤตกรรมของอาชญากรทมความสนทสนมคนเคยกบผเรยนรพฤตกรรมมาเปนแบบอยาง โดยบคคลทเรยนรพฤตกรรมของอาชญากรใหความสาคญ เหนชอบกบการกระทาทละเมดกฎหมายวาเปนแรงผลกดน แรงกระตนทสมควรกระทาซงจะแสดงออกมาเปนความตองการ และคานยมของบคคลน นวาการเปนอาชญากรเปนทสงทถกตอง

1.3 ทฤษฎเกยวกบสาเหตการกระท าผดขององคกรอาชญากรรมขามชาต

• ทฤษฎวฒนธรรมรอง (Subcultural Theories)• แนวคดของนกคด คอ เฟรดเดอรก เอม ทราสเชอร (Frederic M. Thrasher) การกระทาผดดงกลาวมา

จากทฤษฎการยดคานยมของช นช นกลาง (Theory of Middle Class Measuring Rod) • ทฤษฎของนกคด คอ อลเบรต เค โคเฮน (Albert K. Cohen) ซงไดใหแนวคดไววา วฒนธรรมรองเกดจาก

ผลความขดแยงทางจตใจกบความสามารถและโอกาส กลาวคอ จตใจมความตองการ (เพราะไดรบคานยมจากชนช นกลาง) แตขาดความสามารถทจะทาใหไดตามความตองการ รวมถงโอกาสกไมอานวย

• คานยมของช นกลางไดเปนหลกของกฎหมายดวย เมอชนช นกรรมกรไมอาจจะปฏบตใหบรรลเปาหมายตามคานยมของชนช นกลางได โดยคานยมดงกลาวไดแก ความสาเรจ ความมเหตผล ความซอสตย ดงน น ชนช นกรรมกรจงไดสรางวฒนธรรมข นมาเองเพอเปนหลกในการยดถอและจะไดมฐานะทางสงคมเชนเดยวกบชนช นกลาง วฒนธรรมทสรางข นน นจงเปนวฒนธรรมรองอนมลกษณะทเบยงเบน (The Delinquent Subculture)

2. นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาต

แนวคดเกยวกบคานยามขององคกรอาชญากรรมขามชาตสามารถอธบายโดยอาศยแนวคดหรอทฤษฎท งหมด 6 ทฤษฎดวยกน ดงน 1) การศกษาจากสภาพแวดลอมทางสงคม การเกดอาชญากรมปจจยมาจากภาวะทางสงคม เชน การวางงาน

วฒนธรรมของชนช นกลาง สภาพแวดลอมในเมอง ภาวะความยากจน เปนตน โดยการพฒนาของชมชนเมองทาใหเกดชองวางของความยากจน การวางงาน

2) ทฤษฎสมคบ เปนการตกลงกนของบคคลต งแต 2 คนข นไปมาตกลงกนเพอกระทาความผด และผทมาตกลงกนตองมเจตนาและรวาการตกลงกนน นเพอกระทาความผด ดงน น ความผดสมคบจะสาเรจทนททมการตกลงกน แมการตกลงจะหางไกลตอผลทจะเกดความผดทไดตกลงกน เพราะยงไมไดกระทาถงข นลงมอ กถอวาผรวมสมคบกนมความผดฐานสมคบแลว

3) การอธบายความหมายของคกรอาชญากรรมโดยอาศยกจกรรมขององคกร จะเนนไปทฐานความผดซงสามารถอธบายถงรปแบบเฉพาะขององคกรอาชญากรรมได ยกตวอยางเชน การลกลอบขนผโยกยายถนฐานกถอวาเปนรปแบบหนงของการจดหาสงทผดกฎหมาย

นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาต

4) การอธบายความหมายของคกรอาชญากรรมโดยดจากผกระทาผด ซงจะเนนการพจารณาการกออาชญากรรมทตวผกระทาผดมากกวาการพจารณาทตวองคกร โดยการกออาชญากรรมเกดจากปญหาทตวบคคลทไมสามารถปรบตวใหเขากบสภาพแวดลอมได ไมไดเปนผลจากการทบคคลเขารวมในสงคม

5) ทฤษฎเกยวกบสถาบน โดยทฤษฎน จะเนนไปทโครงสรางอนเปนลกษณะขององคกรอาชญากรรม ความสมพนธระหวางผกระทาผด ไมวาจะเปนการกอรปแบบ ขนาด ลาดบช นภายใน ความมนคง การเปลยนแปลง และการลมสลายขององคกรอาชญากรรม และจะไมคอยใหความสาคญกบการดาเนนกจกรรมขององคกรอาชญากรรม

6) การอธบายความหมายของคกรอาชญากรรมโดยการนาทฤษฎทางเศรษฐศาสตรมาอธบาย

• โดยทฤษฎน จะเนนไปทโครงสรางอนเปนลกษณะขององคกรอาชญากรรม ความสมพนธระหวางผกระทาผด ไมวาจะเปนการกอรปแบบ ขนาด ลาดบช นภายใน ความมนคง การเปลยนแปลง และการลมสลายขององคกรอาชญากรรม และจะไมคอยใหความสาคญกบการดาเนนกจกรรมขององคกรอาชญากรรม

2.นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาต

การอธบายลกษณะขององคกรอาชญากรรมสามารถแบงไดดงน 1) องคกรอาชญากรรมจะมเงนและอานาจเปนแรงจงใจในการผลกดนการดาเนนการขององคกร ไมไดดาเนนการองคกรโดยอาศยแรงผลกดนจากอดมการณ และไมมเปาหมายทางการเมอง2) มการดาเนนงานอยางตอเนองตลอดการเปนสมาชกขององคกรอาชญากรรม3) มสมาชกจากดเฉพาะกลมใดกลมหนง 4) มการจดลาดบช นของสมาชกภายในองคกรอาชญากรรม5) มการกาหนดหนาทและการแบงงานกนทาอยางชดเจน6) การดาเนนงานขององคกรอาชญากรรมมกจะใชความรนแรง และการตดสนบนเปนวธการดาเนนการเพอใหบรรลภารกจขององคกร7) วตถประสงคหนงขององคกรอาชญากรรมคอ การสามารถผกขาดธรกจในพ นททองคกรดาเนนการอยได

2.1 นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาตตามอนสญญาสหประชาชาตวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมทจดตงในลกษณะองคกร ค.ศ. 2000

• ขอ 2 และ 3 ไดกาหนดนยามทเกยวของกบองคกรอาชญากรรมขามชาตไวดงตอไปน

• องคกรอาชญากรรม หมายถง กลมทมการจดโครงสรางของบคคลสามคนหรอมากกวา ทดารงอยเปนระยะเวลาหนง และทมการประสานการดาเนนงานระหวางกนโดยมเปาหมายในการกระทาอาชญากรรมรายแรงหนงอยางหรอมากกวา หรอในการกระทาความผดตามทกาหนดไวในอนสญญาน เพอใหไดมาซงผลประโยชนทางการเงนหรอผลประโยชนทางวตถอยางอนไมวาโดยทางตรงหรอทางออม

• กลมทมการจดโครงสราง หมายถง กลมทไมไดจดต งข นโดยความบงเอญเพอกระทาความผดโดยทนใด และไมจาเปนตองมการกาหนดบทบาทของสมาชกอยางเปนทางการ ไมจาเปนตองมความตอเนองของการเปนสมาชกหรอมโครงสรางทพฒนาแลว

• อาชญากรรมรายแรง หมายถง การกระทาทเปนความผด ซงสามารถลงโทษโดยการทาใหสญเสยเสรภาพข นสงสดเปนเวลาอยางนอย 4 ป หรอโดยโทษทรนแรงกวาได

2.1 นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาตตามอนสญญาสหประชาชาตวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมทจดตงในลกษณะองคกร ค.ศ. 2000

• ลกษณะขามชาตไดมการใหคานยามไวในอนสญญาฯ ขอ 3 (2) กลาวคอ “…..ความผดมลกษณะขามชาต หาก

• ความผดกระทาในรฐมากกวาหนงรฐ

• ความผดกระทาในรฐหนง แตมสวนทสาคญของการเตรยมการ การวางแผน การสงการ หรอการควบคมเกดข นในอกรฐหนง

• ความผดกระทาในรฐหนง แตเกยวของกบองคกรอาชญากรรมซงเกยวของกบกจกรรมทเปนความผดอาญาในรฐมากกวาหนงรฐ หรอ

• ความผดกระทาในรฐหนงแตมผลกระทบอยางสาคญในอกรฐหนง”

นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาตตามอนสญญาสหประชาชาตวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมทจดตงในลกษณะองคกร ค.ศ. 2000

• องคกรอาชญากรรมขามชาต หมายความถง กลมของบคคลต งแต 3 คนข นไป ทไมไดจดต งข นโดยความบงเอญเพอกระทาความผดโดยทนใด และไมจาเปนตองมการกาหนดบทบาทของสมาชกอยางเปนทางการ ไมจาเปนตองมความตอเนองของการเปนสมาชกหรอมโครงสรางทพฒนาแลว แตตองดารงอยเปนระยะเวลาหนง และมการประสานดาเนนงานระหวางกน อนมเปาหมายในการกระทาความผดซงสามารถลงโทษโดยการทาใหสญเสยเสรภาพข นสงสดเปนเวลาอยางนอย 4ปหรอโทษทรนแรงกวาน นอยางหนงหรอมากกวา เพอใหไดมาซงผลประโยชนทางการเงนหรอผลประโยชนทางวตถอยางอนไมวาโดยทางตรงหรอทางออม โดยความผดทกระทาน นไดกระทาในรฐมากกวาหนงรฐ หรอกระทาในรฐหนง แตมสวนสาคญของการเตรยมการ การวางแผน การสงการ หรอการควบคมเกดข นในอกรฐหนง หรอมผลกระทบอยางสาคญในอกรฐหนง หรอกระทาในรฐหนงแตเกยวของกบองคกรอาชญากรรมซงเกยวของกบกจกรรมทเปนความผดอาญาในรฐมากกวาหนงรฐ

2.2 นยามขององคกรอาชญากรรมขามชาตตามกฎหมายปองกนและปราบปรามการมสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต• ตามมาตรา 3 แหงพระราชบญญตปองกนและปราบปรามการมสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต

พ.ศ.2556 กลาวคอ

• “องคกรอาชญากรรมขามชาต หมายถง คณะบคคลต งแตสามคนข นไปทรวมตวกนชวงระยะเวลาหนงและรวมกนกระทาการใด โดยมวตถประสงคเพอกระทาความผดอาญาทกฎหมายกาหนดโทษจาคกข นสงต งแตสปข นไปหรอโทษสถานทหนกกวาน น เพอใหไดมาซงผลประโยชนทางการเงน ทรพยสน หรอผลประโยชนทางวตถอยางอนไมวาโดยทางตรงหรอทางออม ซงการกระทาความผดทางอาญาไดกระทาลงมากกวาในหนงรฐ หรอมสวนใดสวนหนงของการกระทาผดหรอผลกระทบเกยวของต งแต 2 รฐข นไป”