บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด...

8-1

บรษท เซนทรลพฒนา จากด(มหาชน) การจดการ

การจดการ

1. โครงสรางการจดการ

โครงสรางการจดการของ CPN ประกอบดวย

1. คณะกรรมการบรษท

2. คณะกรรมการชดยอย จานวน 4 คณะ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

2.3 คณะกรรมการบรหารความเสยง

2.4 คณะกรรมการบรรษทภบาล

3. คณะกรรมการบรหาร

4. คณะกรรมการจดการ

รายละเอยดของคณะกรรมการแตละคณะมดงน

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการ 12 คน โดยมองคประกอบดงน

- กรรมการอสระ 5 คน หรอมากกวา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด คดเปนสดสวนทสงกวาหลกการกากบดแล

กจการทดของบรษทจดทะเบยน ป 2555 ซงจดทาโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- ประธานกรรมการเปนตวแทนของผ ถอหน และไมไดเปนบคคลเดยวกบกรรมการผจดการใหญ เพอใหมการ

แบงแยกบทบาทอยางชดเจนและมการถวงดลอานาจในการดาเนนงาน

- กรรมการทไมเปนผบรหาร 11 คน และกรรมการทเปนผบรหาร 1 คน

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการบรษท

1. นายสทธชย จราธวฒน 2 ประธานกรรมการ

2. นายไพฑรย ทวผล กรรมการอสระ

3. นายจกกชย พานชพฒน กรรมการอสระ

4. นางสนนทา ตลยธญ กรรมการอสระ

5. นายการณ กตตสถาพร กรรมการอสระ

6. นายครรชต บนะจนดา กรรมการอสระ 1

7. นายสทธเกยรต จราธวฒน 2 กรรมการ

8. นายสทธชาต จราธวฒน 2 กรรมการ

9. นายสทธศกด จราธวฒน 2 กรรมการ

10. นายสทธธรรม จราธวฒน 2 กรรมการ

11. นายปรญญ จราธวฒน 2 กรรมการ

12. นายกอบชย จราธวฒน 2, 3 กรรมการ

หมายเหต : 1 นายครรชต บนะจนดา มคณสมบตเปนกรรมการอสระตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2556 วนท 22 กมภาพนธ 2556 2 กรรมการทเปนตวแทนจากผ ถอหน 3 กรรมการทเปนผบรหาร

8-2


• กรรมการผมอานาจลงลายมอชอแทนบรษท

กรรมการผ มอานาจลงลายมอชอแทนบรษท คอ นายสทธธรรม จราธวฒน นายปรญญ จราธวฒน นายกอบชย จราธวฒน

กรรมการสองในสามคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท หรอกรณทตองยนแบบแสดงรายการภาษ

ตาง ๆ หรอการยนงบการเงนตอหนวยงานราชการ หรอหนวยงานอนใด ใหกรรมการผ มอานาจขางตนคนใดคนหนงลง

ลายมอชอและประทบตราสาคญของบรษท

• หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตคณะกรรมการ และมตท

ประชมผ ถอหน ดวยความซอสตยสจรต (Duty of Loyalty) ความระมดระวง (Duty of Care) มความรบผดชอบ

(Accountability) และมจรยธรรม (Ethic) โดยคานงถงประโยชนของผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน

2. กาหนดวสยทศน กลยทธ แผนงานและงบประมาณประจาปของบรษท โดยมการตดตามผลการดาเนนงานดาน

ตาง ๆ ของบรษท อยางตอเนอง เพอใหมนใจวาการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายทกาหนด และสามารถจดการ

อปสรรคปญหาทอาจเกดขนไดอยางทนเวลา

3. พจารณาอนมตรายการทสาคญตามขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการ ตามทกฎหมายและขอบงคบของ

บรษท กาหนด รวมถงพจารณาอนมตงบประมาณรายจายลงทนทมวงเงนมากกวา 200 ลานบาท

4. พจารณาแตงตงคณะกรรมการชดยอยตางๆ เพอสนบสนนการปฏบตงานตามความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ตามความเหมาะสมและความจาเปน โดยมการตดตามผลการดาเนนงานของคณะกรรมการชดยอยอยางสมาเสมอ

5. กรรมการทเปนอสระควรใชดลยพนจอยางเปนอสระในการพจารณากาหนดกลยทธ การบรหารงาน การใช

ทรพยากร การแตงตงกรรมการและการกาหนดมาตรฐานในการดาเนนธรกจ รวมทงพรอมทจะคดคานการกระทา

ของฝายจดการหรอกรรมการอน ในกรณทมความเหนขดแยงในเรองทมผลกระทบตอความเทาเทยมกนของผ ถอ

หนทกราย

6. จดใหมการเปดเผยขอมลตอผ ถอหนและผ มสวนไดเสยทกกลมอยางถกตอง ครบถวน โปรงใส เชอถอได ทนเวลา

และเทาเทยมกน

7. จดใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมประสทธภาพและประสทธผล

8. จดใหมกระบวนการบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพ ซงสามารถประเมน ตดตาม และบรหาร

ความเสยงทสาคญได

9. จดใหมเลขานการบรษทเพอชวยดแลกจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการและชวยใหคณะกรรมการและบรษทปฏบต

ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดทเกยวของ

10. จดใหมจรรยาบรรณธรกจของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน เพอเปนมาตรฐานแนวทางในการดาเนนธรกจของ

บรษท

11. จดใหมการดาเนนงานตามหลกการกากบดแลกจการทด และสนบสนนใหมการสอสารไปสทกคนในบรษท

ใหไดรบทราบยดถอปฏบตอยางจรงจง

12. จดใหมกระบวนการทชดเจนและโปรงใสเกยวกบการทารายการระหวางกน

8-3


13. จดใหมกระบวนการทชดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เมอพบหรอมขอสงสย

เกยวกบรายการหรอการกระทา ซงอาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของ

บรษท คณะกรรมการตองดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

14. จดใหมการกาหนดแผนการสบทอดตาแหนงผบรหารระดบสงของบรษท

15. จดใหมการทบทวนและปรบปรงนโยบายและแผนงานทสาคญตาง ๆ ใหเปนปจจบนและเหมาะสมกบสภาพธรกจ

อยางสมาเสมอ

16. จดใหมการทบทวนและแกไขกฎบตรคณะกรรมการบรษทใหสอดคลองกบภาวการณ

17. สามารถแสวงหาความเหนทางวชาชพเกยวกบการดาเนนธรกจดวยการวาจางทปรกษาภายนอกดวยคาใชจาย

บรษท

18. ปฏบตหนาทอนใดเกยวกบกจการของบรษท ตามทผ ถอหนมอบหมาย

ทงน บรษท ไดกาหนดคณสมบตความเปนอสระไวเขมงวดกวาขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยฯ รายละเอยดมดงน

• คณสมบตของกรรมการอสระ

1. ถอหนไมเกน 0.5% ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอ

หนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของของกรรมการอสระรายนน

ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผ มอานาจ

ควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผ ม

อานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา ค

สมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม

หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผ มอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจ

ควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคย

เปนผ ถอหนทมนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษท

รวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปน

ปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการหรอการใหหรอรบ

ความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถง

พฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแต 3% ของ

สนทรพยทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา ทงน การคานวณภาระ

หนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาด

ทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวม

ภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

8-4


5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจ

ควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงม

ผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทสงกด

อย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการ

เงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ

ผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนน

ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง

7. ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญหรอผ ถอหนซงเปน

ผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไม

เปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบ

เงนเดอนประจา หรอถอหนเกน 1% ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทม

สภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ

บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจ

ในรปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได

• เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาแตงตงผ มความร ความสามารถ และมความเหมาะสมในการทาหนาทเปน

เลขานการบรษท ซงปจจบนม นางสาวนภารตน ศรวรรณวทย ทาหนาทเปนเลขานการบรษท โดยมสานกเลขานการบรษท

สนบสนนการทางานทเกยวของใหดาเนนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล เปนไปตามหลกธรรมาภบาล

• หนาทและความรบผดชอบของเลขานการบรษท

1. จดทาและเกบรกษาเอกสารเกยวกบทะเบยนกรรมการ รายงานประจาปของบรษท หนงสอนดประชม

คณะกรรมการบรษท และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท หนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการ

ประชมผ ถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

3. จดสงสาเนารายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนทาการนบแตวนทบรษทไดรบรายงานนน

4. จดการประชมคณะกรรมการบรษท และการประชมผ ถอหนใหเปนไปตามระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายท

เกยวของ

8-5


5. ใหคาแนะนาในการดาเนนงานของบรษทและคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบของ

บรษท พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด และกฎหมายอน ๆ ท

เกยวของ

6. เปนศนยกลางการตดตอสอสารขอมลขาวสารระหวางกรรมการ ผบรหาร และผ ถอหน

7. ประสานงานและตดตามการดาเนนงานตามมตของกรรมการและผ ถอหน

8. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานทกากบดแลตามระเบยบและ

ขอกาหนดของหนวยงานทางการ

9. ดาเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด หรอตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ทงน กาหนดใหฝายกฎหมายมหนาทรบผดชอบในการจดทารายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและรายงานการ

ประชมผ ถอหน ตลอดจนดแล ตรวจสอบและใหคาแนะนาในการดาเนนงานของบรษทและคณะกรรมการใหเปนไปตาม

ระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของ

คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการ 4 คน โดยมองคประกอบดงน

- กรรมการอสระ 4 คน

- กรรมการตรวจสอบลาดบท 1 เปนผ มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถทาหนาทในการสอบทาน

ความนาเชอถอของงบการเงน

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายไพฑรย ทวผล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายจกกชย พานชพฒน กรรมการตรวจสอบ

3. นางสนนทา ตลยธญ กรรมการตรวจสอบ

4. นายการณ กตตสถาพร กรรมการตรวจสอบ

• หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทมกระบวนการจดทาและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษทใหมความถกตอง

ครบถวน เพยงพอ เชอถอไดและทนเวลา โดยการประสานงานกบผสอบบญช และผบรหารทรบผดชอบจดทา

รายงานทางการเงนทงรายไตรมาสและประจาป

2. พจารณารายการทเกยวโยงกนและรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชน

สงสดตอบรษท

3. พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทในกรณทเกดรายการเกยวโยงหรอรายการทเกยวของหรอรายการทอาจ

กอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน

8-6


4. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธผล รวมทงสอบทานรายการทอาจกอใหเกด

การทจรตรายงานทางการเงน

5. พจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผสอบบญชและสานกตรวจสอบภายใน เกยวกบระบบการควบคม

ภายใน และเสนอใหฝายบรหารปรบปรงแกไขตามขอเสนอแนะ รวมทงตดตามผลการดาเนนการตามขอเสนอแนะ

นน

6. สอบทานใหบรษทมหนวยงานตรวจสอบภายในทมความเปนอสระและมระบบการตรวจสอบภายในทมประสทธผล

7. สอบทานกจกรรมและโครงสรางของสานกตรวจสอบภายในและอนมตกฎบตรของสานกตรวจสอบภายใน

8. รวมพจารณาใหความเหนในการแตงตง เสนอความดความชอบ โยกยาย ถอดถอนหรอเลกจาง รวมทงการกาหนด

และปรบคาตอบแทนผจดการสานกตรวจสอบภายใน เพอสรางความมนใจวาหนวยงานนทาหนาทอยางเปนอสระ

9. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในรวมกบผจดการสานกตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะทเกยวกบระบบควบคม

ภายใน และกระบวนการจดการทางการเงน

10. พจารณาใหความเหนและใหขอสงเกตงบประมาณและอตรากาลงของสานกตรวจสอบภายใน เพอเสนอฝาย

บรหารเปนผอนมต

11. พจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบของผตรวจสอบภายในและผสอบบญชของบรษทใหม

ความสมพนธทเกอกลกน ไมซาซอน

12. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตงและเสนอคาตอบแทนผสอบบญชเพอใหไดผสอบบญชทมความเปนอสระ โดย

คานงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร ปรมาณงานตรวจสอบของสานกงานตรวจสอบบญชนน และ

ประสบการณของบคลากรทไดรบมอบหมายใหตรวจสอบบญชของบรษท รวมถงผลการปฏบตงานในปทผานมา

ตลอดจนพจารณาถอดถอนผสอบบญช

13. สอบทานขอบเขตและวธการตรวจสอบทเสนอโดยผสอบบญช รวมทงพจารณาเหตผลในการเปลยนแปลงแผนการ

ตรวจสอบ (กรณมการเปลยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลง)

14. เสนอแนะใหผสอบบญชสอบทานหรอตรวจสอบรายการใด ๆ ทเหนวาจาเปนและเปนเรองสาคญระหวางการ

ตรวจสอบบญชของบรษทและบรษทยอยได

15. สอบทานรายงานของผสอบบญชทจดทาเสนอใหฝายบรหาร ปรบปรงแกไข และตดตามผลการดาเนนการตาม

ขอเสนอแนะนน

16. พจารณาความเพยงพอและความมประสทธภาพในการประสานงานระหวางผสอบบญชและผตรวจสอบภายใน

17. รบทราบจากผสอบบญชโดยไมชกชาในขอเทจจรงเกยวกบพฤตการณอนควรสงสยวากรรมการ ผจดการหรอบคคล

ซงรบผดชอบในการดาเนนงานของบรษทไดกระทาความผดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308,

309, 310, 311, 312 หรอมาตรา 313 ของ พรบ. เมอผสอบบญชไดพบ และดาเนนการตรวจสอบตอไปโดยไม

ชกชา รวมทงตองรายงานผลการตรวจสอบเบองตนใหแกสานกงานคณะกรรมการตลาดหลกทรพย และผสอบ

บญชทราบภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช

18. สอบทานประสทธผลของระบบการตดตามควบคมใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท ตลอดจนระเบยบ

จรรยาบรรณของบรษท

19. สอบทานผลการสอบสวนของฝายจดการ และตดตามกรณของการไมปฏบตตาม

8-7


20. สอบทานประเดนทตรวจพบโดยหนวยงานกากบดแลภายนอก และขอสงเกตจากผตรวจสอบ

21. สอบทานกระบวนการสอสารประมวลจรรยาบรรณไปสพนกงานภายในบรษทและตดตามผลการปฏบตตาม

22. ไดรบรายงานความคบหนาจากฝายจดการและทปรกษากฏหมายของบรษทเกยวกบประเดนสาคญในการปฏบต

ตามขอกาหนดกฏหมายทเกยวของอยางสมาเสมอ

23. คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการดาเนนงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอทราบและพจารณา

อยางนอยไตรมาสละ 1 ครง

24. สอบทานรายงานใด ๆ ทจดทาโดยบรษท ทมเนอหาเกยวของกบหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

25. จดทารายงานผลการดาเนนงานประจาปของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามทตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยกาหนดและใหลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทงเปดเผยไวในรายงานประจาปของ

บรษท

26. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระทาซงอาจม

ผลกระทบอยางมนยสาคญตอฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงาน

ตอคณะกรรมการบรษท เพอดาเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร รายการ

หรอการกระทาดงกลาว ไดแก

a. รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน

b. การทจรต หรอมสงผดปกต หรอมความบกพรองทสาคญในระบบการควบคมภายใน

c. การฝาฝนกฏหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอ

กฏหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

27. หากคณะกรรมการบรษทหรอผบรหารไมดาเนนการใหมการปรบปรงแกไขรายการหรอการกระทาทเขาลกษณะ

ตามขอ 26.1, 26.2 และ 26.3 ขางตน ภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร กรรมการตรวจสอบคนใด

คนหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระทาตามทกลาวขางตนตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยหรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

28. สอบทานใหบรษทมกระบวนการพฒนาการกากบดแลกจการทดอยางตอเนอง รวมทงใหแนวทางและขอเสนอแนะ

ทจาเปนเพอการพฒนา

29. ใหความสาคญโดยสงเสรมใหบรษทกาหนดเรองการกากบดแลกจการทดไวเปนวาระประจาของการประชม

คณะกรรมการบรษทและการประชมสามญผ ถอหนของบรษท

30. ตดตามใหประธานกรรมการตรวจสอบตองไดรบสาเนารายงานการมสวนไดเสยตามมาตรา 89/14 ตาม

พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยจากเลขานการบรษทภายใน 7 วนทาการนบแตวนทบรษทไดรบ

รายงานนน

31. สอบทานใหบรษทมกระบวนการบรหารความเสยงอยางเปนระบบมาตรฐานทเหมาะสม มประสทธภาพและ

ประสทธผล

32. หารอรวมกบฝายจดการถงนโยบายหลกของบรษททเกยวของกบการบรหารความเสยงและการประเมนความเสยง

ทกดาน รวมทงความเสยงจากการทจรตคอรรปชน

8-8


33. รวมกบคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะทางานบรหารความเสยง และฝายบรหารในการพจารณาและให

ความเหนในรายงานผลและรายงานความคบหนาการบรหารความเสยงของบรษท

34. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

35. สอบทานกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาทกป เพอพจารณาความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทกาหนดไว และเสนอใหพจารณาปรบเปลยนหากมความจาเปน

36. มหนาทตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกาหนดเพมเตม

37. กากบดแลใหมกระบวนการรบแจงเบาะแส ในกรณทพนกงานและผ มสวนไดเสยกลมตาง ๆ มขอสงสยหรอพบเหน

การกระทาอนควรสงสยวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบาย

การกากบดแลกจการ เพอใหความมนใจแกผแจงเบาะแสวาบรษทมกระบวนการสอบสวนทเปนอสระ และมการ

ดาเนนการในการตดตามทเหมาะสม

38. ควบคมดแลกรณการสอบสวนพเศษตามความจาเปน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษทเปนผ แตงตงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ซงประกอบดวยกรรมการ 4 คน โดยม

องคประกอบดงน

- กรรมการอสระ 4 คน

- ประธานกรรมการเปนกรรมการอสระ

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. นายจกกชย พานชพฒน ประธานกรรมการ

2. นางสนนทา ตลยธญ กรรมการ

3. นายการณ กตตสถาพร กรรมการ

4. นายครรชต บนะจนดา กรรมการ

โดยมการแตงตงทปรกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จานวน 3 คน ดงน

1. นายสทธศกด จราธวฒน ทปรกษา

2. นายสทธธรรม จราธวฒน ทปรกษา

3. นายปรญญ จราธวฒน ทปรกษา

ทงน ทปรกษาสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน แตไมมสทธออกเสยงในทประชม

นอกจากน หากมการพจารณาวาระทตนเองมสวนไดเสย ทปรกษาจะไมอยในทประชม เพอปองกนความขดแยงทาง

ผลประโยชนและเปดโอกาสใหคณะกรรมการและทปรกษาทานอนหารอกนอยางเตมท

8-9


• หนาทและความรบผดชอบในการสรรหา

1. พจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบคณะกรรมการบรษทใหมความเหมาะสมกบองคกร และ

สภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป

2. พจารณาหลกเกณฑในการสรรหากรรมการบรษทและกรรมการผ จดการใหญ ตลอดจนสรรหาและพจารณา

กลนกรองบคคลทมคณสมบตเหมาะสม สมควรไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษทหรอกรรมการผจดการใหญให

คณะกรรมการบรษทพจารณา

3. เปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยเสนอรายชอบคคลเขารบการสรรหาเปนกรรมการบรษท โดยมกาหนดระยะเวลา

อยางเพยงพอกอนการประชมผ ถอหน

4. จดใหมแผนสบทอดตาแหนงกรรมการผจดการใหญและผบรหารระดบสง โดยมการทบทวนอยางสมาเสมอ

5. พจารณากลยทธและนโยบายดานทรพยากรมนษยใหมความสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษท

• หนาทและความรบผดชอบในการกาหนดคาตอบแทน

1. พจารณารปแบบและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบรษท กรรมการชดยอย และกรรมการผจดการ

ใหญใหมความชดเจน เปนธรรม และเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบ ความสาเรจในการปฏบตงานทเชอมโยง

กบผลประกอบการ และปจจยแวดลอมอนทเกยวของ ตลอดจนพจารณาเปรยบเทยบกบอตราคาตอบแทนของ

บรษทอนทอยในอตสาหกรรมเดยวกนหรอใกลเคยงกบบรษท โดยคานงถงการเพมมลคาสวนของผ ถอหนในระยะ

ยาว

2. พจารณากาหนดคาตอบแทนแกกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยเพอนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

เหนชอบ และนาเสนอตอทประชมผ ถอหนพจารณาอนมต

3. พจารณาการกาหนดเปาหมายและประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผ จดการใหญ เพอพจารณาความ

เหมาะสมในการกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยกรรมการ 5 คน โดยมองคประกอบดงน

- กรรมการบรษท 4 คน ผบรหารระดบสง 1 คน

- ประธานกรรมการเปนกรรมการอสระ

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. นายไพฑรย ทวผล ประธานกรรมการ

2. นายครรชต บนะจนดา กรรมการ

3. นายปรญญ จราธวฒน กรรมการ

4. นายกอบชย จราธวฒน กรรมการ

5. นายนรศ เชยกลน 1 กรรมการ

หมายเหต : 1 รองกรรมการผจดการใหญ สายงานการเงน บญช และบรหารความเสยง

8-10


• หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการความเสยง

1. พจารณานโยบาย กลยทธ โครงสราง และกรอบการจดวางระบบการบรหารความเสยงในระดบองคกร

2. สนบสนนการบรหารงานของผบรหารระดบสง โดยกาหนดโครงสรางของการบรหารความเสยงใหครอบคลมทง

องคกร มองปจจยเสยงทจะมผลกระทบตอธรกจใหครอบคลมทกมต

3. สอบทานความเสยง ตดตาม และประเมนความเพยงพอ ประสทธภาพและประสทธผลของการจดการความเสยง

ในภาพรวม

4. มความเขาใจถงความเสยงทอาจมผลกระทบรายแรงตอองคกร และทาใหมนใจวามการดาเนนการทเหมาะสมเพอ

จดการความเสยงนน ๆ

5. ใหขอเสนอแนะ และใหความเหนชอบในการบรหารความเสยงขององคกร

นอกจากน ฝายจดการมการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงระดบปฏบตการ ซงประกอบดวยกรรมการทเปน

ผบรหารจากสายงานตาง ๆ ทเกยวของ และมผ รบผดชอบความเสยงโดยตรงเปนผจดการศนยการคาทกสาขาของบรษท

โดยกาหนดใหเลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยงมหนาทในการประสานงานและถายทอดความเสยงทสาคญให

คณะกรรมการบรหารความเสยงระดบปฏบตการไดนากลยทธดานการบรหารความเสยงไปสการปฏบต และใหครอบคลม

ปจจยเสยงในทกมต

คณะกรรมการบรรษทภบาล

คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการบรรษทภบาล ซงประกอบดวยผบรหารจากสวนงานตาง ๆ 6 คน ดงน

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการบรรษทภบาล

1. นายนรศ เชยกลน ประธานกรรมการ

2. ดร.ณฐกตต ตงพลสนธนา กรรมการ

3. นางสาวนภารตน ศรวรรณวทย กรรมการ

4. นางสวด สงหงาม กรรมการ

5. นายอทย กองกตตวงศ กรรมการ

• หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรรษทภบาล

1. กาหนดและทบทวนนโยบาย ขอกาหนด และวธการปฏบตงานใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด

2. กาหนดนโยบายและวางแผนเกยวกบกจกรรมทเกยวของกบความรบผดชอบตอสงคม

3. ประชมรายไตรมาสเพอตดตามความคบหนาของแผนงานบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคม รวมทงให

ขอแนะนาและการสนบสนนทจาเปนแกคณะทางานบรรษทภบาล

4. ตรวจประเมนภายในดวยเกณฑบรรษทภบาล เพอกาหนดประเดนทควรปรบปรง

5. เปนตวแทนบรษทในการสอสารและการดาเนนกจกรรมดานบรรษทภบาลทงกบผบรหาร พนกงานและหนวยงาน

ภายนอก

8-11


นอกจากน คณะกรรมการบรรษทภบาลไดแตงตงคณะทางานดานการรณรงคสงเสรมและประชาสมพนธบรรษทภบาล

ซงประกอบดวยตวแทนจากแผนกตาง ๆ โดยมหนาทความรบผดชอบ ดงน

1. กาหนดแผนการดาเนนงาน การรณรงค และประชาสมพนธ เพอสรางความตระหนกเรองบรรษทภบาลและความ

รบผดชอบตอสงคมใหกบผบรหารและพนกงานทกระดบ

2. ใหความรและสรางความเขาใจในบทบาทของตนเองทมตอหลกบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคม ใหกบ

ผบรหารทกระดบ

3. ตดตามความคบหนา ทบทวน และปรบปรงผลการดาเนนงานใหเปนไปตามแผนทกาหนดไว และจดทาสรปเพอ

รายงานตอคณะกรรมการบรรษทภบาลทกไตรมาส

คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการบรหาร ซงประกอบดวยกรรมการ 6 คน ดงน

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการบรหาร

1. นายสทธชย จราธวฒน ประธานกรรมการ

2. นายสทธเกยรต จราธวฒน กรรมการ

3. นายสทธชาต จราธวฒน กรรมการ

4. นายสทธศกด จราธวฒน กรรมการ

5. นายสทธธรรม จราธวฒน กรรมการ

6. นายปรญญ จราธวฒน กรรมการ

• หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. พจารณากลนกรองในเรองดงตอไปน เพอนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

1.1 แผนยทธศาสตรของบรษท

1.2 งบประมาณประจาป (Annual Estimate) ซงเปนไปตามแผนยทธศาสตรของบรษท

1.3 งบประมาณรายจายลงทนทมวงเงนเกน 200 ลานบาทขนไป

1.4 กจกรรมและการปฏบตงานทเกยวกบการควบรวมและซอกจการ

1.5 การแตงตงกรรมการผจดการใหญ

2. ตดตามผลประกอบการของบรษทใหเปนไปตามงบประมาณและเปาหมายทตงเอาไว

3. อนมตรายการทเกยวกบธนาคารและสถาบนการเงน อนเปนการประกอบธรกจทางการคาปกตของบรษท

4. อนมตรายการทเกยวกบบรษทยอยและเงนลงทนในหลกทรพยตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

5. อนมตการดาเนนการจดทะเบยนสทธและนตกรรมเกยวกบศนยการคาทกแหงของบรษทและบรษทยอย อนเปน

การประกอบธรกจทางการคาปกตหรอรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษท

6. อนมตการเขาทาบนทกขอตกลงเพอการทาสญญารวมทน (MOU Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทน

ตาง ๆ และการทาสญญารวมทน (Joint Venture Agreement) ซงมมลคาการลงทนจานวนไมเกน 200 ลานบาท

8-12


7. อนมตการตง การเพม การลด หรอการยกเลกสารองทางบญชตาง ๆ อาท คาเผอหนสงสยจะสญ คาเผอผลขาดทน

จากการดอยคาของเงนลงทน คาเผอผลขาดทนของโครงการระหวางการพฒนา เปนตน ในวงเงนรวมไมเกนครงละ 100

ลานบาท

8. อนมตการจดสรรกาไรเปนสารองตามกฎหมาย

9. อนมตงบประมาณรายจายการลงทนทมวงเงนไมเกน 200 ลานบาท

10. รบผดชอบการบรหารทรพยากรบคคลสาหรบผบรหารระดบสง

11. เสรมสรางและผลกดนใหเกดแรงจงใจของพนกงาน

12. อนมตรายการอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทเปนคราว ๆ ไป

คณะกรรมการจดการ

คณะกรรมการจดการ ประกอบดวยกรรมการ 10 คน ดงน

• รายชอและตาแหนงคณะกรรมการจดการ

1. นายกอบชย จราธวฒน ประธานกรรมการ และ กรรมการผจดการใหญ

2. นายสทธเดช จราธวฒน กรรมการ

รองกรรมการผจดการใหญอาวโส

3. นายนรศ เชยกลน กรรมการ

รองกรรมการผจดการใหญ สายงานการเงน บญช และบรหารความเสยง

4. นางสาววลยา จราธวฒน กรรมการ

รองกรรมการผจดการใหญ สายงานพฒนาธรกจ ออกแบบ และกอสราง

5. นายสมชาต บาระมชย กรรมการ

รองกรรมการผจดการใหญ สายงานปฏบตการ

6. นายสทธภค จราธวฒน กรรมการ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สานกกรรมการผจดการใหญ

7. นางนาถยา จราธวฒน กรรมการ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สานกกรรมการผจดการใหญ

8. นายธระชาต นมานต กรรมการ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ ฝายบรหารโครงการกอสราง

9. ดร.ณฐกตต ตงพลสนธนา กรรมการ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ ฝายการตลาด

10. นางปณดา สขศรดากล กรรมการ

ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหารทรพยสน

• หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการจดการ

1. จดทาและนาเสนอแผนยทธศาสตร

2. จดทาและนาเสนองบประมาณประจาป (Annual Estimate)

3. นาเสนองบประมาณรายจายเพอการลงทนทมวงเงนเกน 50 ลานบาท

8-13


4. นาเสนอการแตงตงผบรหารทรายงานตรงตอกรรมการผจดการใหญ

5. พจารณาอนมตการดาเนนการตาง ๆ แทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารตามทไดรบมอบหมาย

ดงน

5.1 รายการทเกยวกบธนาคารและสถาบนการเงน อนเปนการประกอบธรกจทางการคาปกตของบรษท

5.2 รายการทเกยวกบบรษทยอยและเงนลงทนในหลกทรพยตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทและ


5.3 การดาเนนการจดทะเบยนสทธและนตกรรมเกยวกบศนยการคาทกแหงของบรษทและบรษทยอย อนเปนการ

ประกอบธรกจทางการคาปกตหรอรายการสนบสนนธรกจปกตของบรษท

5.4 อนมตงบประมาณการลงทนทมวงเงนไมเกน 50 ลานบาท

5.5 รายการอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารเปนคราว ๆ ไป

สรปการดารงตาแหนงของกรรมการในคณะกรรมการชดตางๆ

รายชอกรรมการ คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการ


คณะกรรมการสรรหา

และกาหนด

คาตอบแทน


ความเสยง

1. นายสทธชย จราธวฒน C - - -

2. นายไพฑรย ทวผล M C - C

3. นายจกกชย พานชพฒน M M C -

4. นางสนนทา ตลยธญ M M M -

5. นายการณ กตตสถาพร M M M -

6. นายครรชต บนะจนดา M - M M

7. นายสทธเกยรต จราธวฒน M - - -

8. นายสทธชาต จราธวฒน M - - -

9. นายสทธศกด จราธวฒน M - A -

10. นายสทธธรรม จราธวฒน M - A -

11. นายปรญญ จราธวฒน M - A M

12. นายกอบชย จราธวฒน M - - M หมายเหต :

C-Chairman หมายถง ประธาน

M-Member หมายถง กรรมการ

A-Advisory หมายถง ทปรกษา

8-14


2. การสรรหากรรมการและผบรหาร

การสรรหากรรมการ

• วาระการดารงตาแหนง

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากดและขอบงคบของบรษทกาหนดใหในการประชมสามญผ ถอห น

ประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออก

จานวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนง และกรรมการทออก

จากตาแหนงนนมสทธไดรบเลอกตงกลบมาดารงตาแหนงใหมได

ทงน กรรมการอสระดารงตาแหนงกรรมการตดตอกนไดไมเกน 2 วาระ และสามารถตอวาระไดโดยรวม

ระยะเวลาการดารงตาแหนงทกวาระแลวตองไมเกน 9 ป โดยใหมผลบงคบใชตงแตวนท 4 มนาคม 2556 เปนตนไป โดยไมม

ผลยอนหลง

• หลกเกณฑและวธการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนมหนาทความรบผดชอบในการพจารณาคดเลอกและกลนกรอง

บคคลทมคณสมบตเหมาะสมตามขอบงคบของบรษท และนาเสนอขอความเหนชอบจากกรรมการ จากนนนาเสนอตอท

ประชมผ ถอหนเปนผ เลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1. ในการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการใหถอวาผ ถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนง

เสยง

2. ใหผ ถอหนลงคะแนนเสยงทงหมดทตนมอยเลอกบคคลทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการทละคน

3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการท

จะพงม หรอพงจะเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยง

เทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม ใหประธานทประชมออกเสยงไดเพมขนอกหนงเสยง เปนเสยงชขาด

กรณทตาแหนงกรรมการวางลงเนองจากเหตอนนอกจากการครบวาระออกจากตาแหนงกรรมการ ให

คณะกรรมการพจารณาแตงตงบคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการทพนจากตาแหนงจะเหลอนอยกวา 2 เดอน โดยบคคลซงเขาเปน

กรรมการแทนจะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการซงตนแทน ทงน มตการแตงตงบคคลเขา

เปนกรรมการแทนดงกลาวตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทยงเหลออย

บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนมสวนรวมในการเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการได

ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดอนกอนวนสนสดรอบปบญช โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

เวบไซตของบรษทซงมรายละเอยดเกยวกบวธการเสนอและขนตอนการพจารณา ทงน ในป 2554 ไมมผ ถอหนรายใดเสนอ

ชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

• การปฐมนเทศกรรมการใหม

สาหรบกรรมการใหมทไดรบแตงตงลาสดเมอป 2552 บรษทจดใหมการพบปะกนระหวางกรรมการใหมและ

คณะกรรมการบรษท รวมถงคณะผบรหารของบรษท และมการจดปฐมนเทศเพอสรางความเขาใจเกยวกบบทบาทหนาทของ

8-15


กรรมการและอธบายเกยวกบการประกอบธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม โดยประกอบดวยการนาเสนอขอมลตางๆ

ดงน

1. เปาหมาย วสยทศนและแผนกลยทธของบรษท

2. สรปโครงสราง แผนผงองคกรและคณะกรรมการชดตางๆ

3. สรปลกษณะการประกอบธรกจของบรษท

4. สรปโครงสรางการถอหนของบรษท

5. สรปนโยบายการทารายการทเกยวโยงกนของบรษท

6. สรปผลการดาเนนงานของบรษท โครงการในปจจบนและโครงการทอยระหวางกอสรางตางๆ เพอให

กรรมการใหมไดมพนฐานขอมลเพยงพอและพรอมทจะปฏบตหนาทกรรมการไดอยางมประสทธภาพ

7. พาเยยมชมบรษท

นอกจากน สานกเลขานการบรษทไดจดเตรยมและนาสงเอกสารแกกรรมการใหมดงน

1. คมอกรรมการ ซงมเนอหาประกอบดวย วสยทศน พนธกจและคานยมของบรษท นโยบายการกากบดแล

กจการ, จรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหารและพนกงาน, ขอบงคบบรษท, กฎบตรคณะกรรมการบรษท

และคณะกรรมการชดยอยตางๆ, คมอกรรมการบรษทจดทะเบยน ขอแนะนาการใหสารสนเทศและ

กฎหมายทเกยวของ รวมทงกฎหมายทเกยวของ

2. เอกสารแนะนาบรษท

3. ระเบยบบรษทวาดวยเรองการควบคมเกยวกบสารสนเทศภายในของบรษทฯ

4. ระเบยบวาดวยการถอครองหลกทรพยในบรษท

5. นโยบายการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร และเอกสารเพอจดทารายงานการมสวน

ไดเสย

6. รายงานประจาปลาสด

7. รายงานการประชมคณะกรรมการบรษทยอนหลง 1 ป

8. รายงานผลการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบยอนหลง 1 ป

การสรรหาผบรหาร

• การสรรหากรรมการผจดการใหญ

คณะกรรมการบรหารจะเปนผพจารณาเบองตน ในการกลนกรองสรรหาบคคลทมคณสมบตครบถวน

เหมาะสม มความรความสามารถ และประสบการณทเปนประโยชนตอการดาเนนงานของบรษทฯ และนาเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนพจารณาอนมต เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป

8-16


• การสรรหาผบรหาร

กรรมการผจดการใหญเปนผพจารณาสรรหาและแตงตงบคคลทมคณสมบตเหมาะสมกบตาแหนงและหนาท

ความรบผดชอบ รวมถงมความรความสามารถ และประสบการณทเปนประโยชนตอการดาเนนงานของบรษทฯ โดยการ

คดเลอกเปนไปตามระเบยบในการสรรหาบคคลของฝายบรหารทนมนษย

แผนพฒนาผสบทอดตาแหนงงาน

CPN ใหความสาคญในการดแลและพฒนาศกยภาพพนกงานเพอรองรบการดาเนนงานตามแผนพฒนาผ สบทอด

ตาแหนงงาน (Succession Plan) อยางตอเนอง โดยมการเตรยมความพรอมใหพนกงานและผบรหารในระดบตางๆ

ประกอบดวยการดาเนนงานทเกยวของดงน

1) โครงการ Leadership Development Program เพอเสรมสรางใหพนกงานทงในสานกงานใหญและสาขาม

คณลกษณะของผ นาทสอดคลองกบวสยทศนขององคกร (CPN Leadership DNA) ทงน แบงเปน 2 โครงการยอย ไดแก

1.1) โครงการ Leadership Development Program for Executives สาหรบผบรหารระดบสง

1.2) โครงการ Young Leadership Program สาหรบผบรหารระดบตนและระดบกลาง

โดยผ ท มรายชออยในโครงการและผ บงคบบญชาจะรวมกนวางแผนพฒนารายบคคล (Individual

Development Plan - IDP) เพอมงเนนการพฒนาสมรรถนะผ นาและขดความสามารถของบคลากรตามตาแหนงงาน โดยได

กาหนดแนวทางการพฒนาทแตกตางกนในแตละกลม อาทเชน

• การจดใหม Executive Coaching สาหรบผบรหารระดบสง

• Knowledge Sharing: IDP Driven Mechanism สาหรบผบรหารระดบกลาง

• การพฒนาผานหลกสตรอบรมทไดรบความรวมมอจาก Academy Team ไดแก

- หลกสตร Leader as Coach สาหรบผบรหารระดบกลาง

- หลกสตร People & Task Management for Effective Work สาหรบผบรหารระดบตน

2) การดแลคาตอบแทนและผลประโยชนตามหลก Performance-based Pay ทเหมาะสมและเปนธรรม เพอ

รกษาบคลากรใหพรอมเตบโตไปกบบรษทในระยะยาว

CPN เชอมนวาดวยการเตรยมความพรอมและดแลคาตอบแทนและผลประโยชนทเปนธรรมจะชวยพฒนาและ

รกษาบคลากรของบรษทฯ ทงยงเปนการสนบสนนใหกระบวนการสรรหาบคคลมาดารงตาแหนงผบรหารมประสทธภาพและ

ประสทธผล

3. 6คาตอบแทน6กรรมการและ6ผบรหาร

คาตอบแทนกรรมการ

CPN พจารณาจายคาตอบแทนกรรมการโดยคานงถงความเปนธรรมและเหมาะสม สะทอนถงหนาทความ

รบผดชอบ ความสาเรจในการปฏบตงานทเชอมโยงกบผลประกอบการ ปจจยแวดลอมอนทเกยวของ ตลอดจนพจารณา

เปรยบเทยบกบอตราคาตอบแทนของบรษทอนทอยในอตสาหกรรมเดยวกนหรอใกลเคยงกบบรษท โดยคณะกรรมการสรรหา

8-17


และกาหนดคาตอบแทนมการนาผลสารวจคาตอบแทนกรรมการทจดทาโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) มาประกอบการพจารณาเปรยบเทยบเปนประจาทกป

ในป 2555 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดพจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการและนาเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทเพอพจารณาเหนชอบ และนาเสนอตอทประชมผ ถอหนสามญประจาป 2555 เมอวนท 27 เมษายน

2555 เพอพจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2555 ในอตราเดมเทากบป 2554 ซงมวงเงนไมเกน 10,500,000 บาท โดยมรายละเอยดดงตอไปน

ประเภทคาตอบแทน

จานวนเงน

(บาท)

1. คาตอบแทนประจาไตรมาส (บาท/ไตรมาส)

- ประธานกรรมการ 120,000

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000

- กรรมการตรวจสอบ 85,000

- กรรมการ 70,000

2. คาเบยประชมกรรมการบรษท (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการ 50,000

- กรรมการ 35,000

3. คาเบยประชมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครง)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000

- กรรมการตรวจสอบ 45,000

4. คาเบยประชมกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนรวมทปรกษา (บาท/ครง) 20,000

5. คาเบยประชมกรรมการบรหารความเสยง (บาท/ครง) 20,000

วงเงนทขออนมตจากผถอหน 10,500,000

หมายเหต : กรรมการทเปนผบรหารของบรษท (Executive Director) และผบรหารจะไมไดรบคาตอบแทนสาหรบการดารง

ตาแหนงตางๆ ในคณะกรรมการชดยอย

คาตอบแทนประจาไตรมาสและคาเบยประชมในป 2555 ทคณะกรรมการไดรบจากบรษทในฐานะกรรมการบรษทและ

กรรมการชดยอยตางๆ รวมเปนจานวนทงสน 9,155,000 บาท โดยมรายละเอยดการเขารวมประชมและคาตอบแทน

กรรมการดงน

8-18


คาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2555 รายชอกรรมการ รวม

(บาท)

1. นายสทธชย จราธวฒน ประธานกรรมการ 6/6 - - - 480,000 300,000 - - - 780,000

2. นายไพฑรย ทวผล กรรมการ 6/6 11/11 - 4/4 440,000 210,000 660,000 - 80,000 1,390,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง

3. นายจกกชย พานชพฒน กรรมการ 6/6 11/11 2/2 - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

4. นางสนนทา ตลยธญ กรรมการ 6/6 11/11 2/2 - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000


กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

5. นายการณ กตตสถาพร กรรมการ 6/6 11/11 2/2 - 340,000 210,000 495,000 40,000 - 1,085,000



6. นายครรชต บนะจนดา กรรมการ 6/6 - 2/2 3/4 280,000 210,000 - 40,000 60,000 590,000


กรรมการบรหารความเสยง

ตาแหนง คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บรษท

ประชม 6 ครง


รายไตรมาส





สรรหาและ

กาหนด




บรหารความ

เสยง


การเขารวมประชม (ครง)

คาเบย

ประชม

กรรมการ

บรษท

คาเบย

ประชม



คาเบยประชม

กรรมการสรร

หาและกาหนด



กรรมการบรหาร


8-19


คาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2555

รายชอกรรมการ รวม

(บาท)

7. นายสทธเกยรต จราธวฒน กรรมการ 5/6 - - - 280,000 210,000 - - - 490,000

8. นายสทธชาต จราธวฒน กรรมการ 5/6 - - - 280,000 210,000 - - - 490,000

9. นายสทธศกด จราธวฒน กรรมการ 6/6 - 2/2 - 280,000 210,000 - 40,000 - 530,000

ทปรกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

10. นายสทธธรรม จราธวฒน กรรมการ 5/6 - 2/2 - 280,000 210,000 - 40,000 - 530,000


11. นายปรญญ จราธวฒน กรรมการ 6/6 - 2/2 4/4 280,000 210,000 - 40,000 80,000 610,000



12. นายกอบชย จราธวฒน กรรมการ 6/6 - - -/4 280,000 210,000 - - - 490,000


3,900,000 2,610,000 2,145,000 280,000 220,000 9,155,000รวม

ตาแหนง คาตอบแทนกรรมการ (บาท)


บรษท



รายไตรมาส





สรรหาและ

กาหนด




บรหารความ

เสยง


การเขารวมประชม (ครง)

คาเบย

ประชม


บรษท

คาเบย

ประชม




กรรมการสรร

หาและกาหนด



กรรมการบรหาร


8-20

บรษท เซนทรลพฒนา จากด(มหาชน)


คาตอบแทนผบรหาร

CPN พจารณาจายคาตอบแทนผบรหารโดยคานงความเปนธรรมและเหมาะสม สอดคลองกบผลการดาเนนงาน

และผลการปฏบตงานของผ บรหารแตละคน รวมทงพจารณาเปรยบเทยบกบอตราคาตอบแทนของบรษทอนทอยใน

อตสาหกรรมเดยวกนหรอใกลเคยงกบบรษท

• คาตอบแทน CEO: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบรษทพจารณาประเมนผล

การปฏบตงานของ CEO เปนประจาทกป เพอนาผลประเมนดงกลาวมาประกอบการพจารณากาหนดคาตอบแทน

ของ CEO ในรปแบบของการปรบเงนเดอนและโบนส

สาหรบคาตอบแทนทใหแกผบรหารในป 2555 มดงน

• เงนเดอนและโบนส

บรษทมการใหผลตอบแทนแกผ บรหารเปนเงนเดอนและโบนส สาหรบผ บรหารจานวน 9 คน รวมทงสน

76,147,850 บาท

• เงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ

บรษทไดสมทบเงนเขากองทนสารองเลยงชพสาหรบผบรหารจานวน 8 คน รวมทงสน 3,787,543 บาท

4. การกากบดแลกจการ

การกากบดแลกจการทดเปนกลไกสาคญในการเชอมโยงความสมพนธและผลประโยชนระหวางผ มสวนไดเสยทก

ภาคสวนใหเปนไปอยางยงยน ซงคณะกรรมการบรษทเหนถงความสาคญดงกลาวจงไดกาหนดนโยบายการกากบดแล

กจการของบรษทมาตงแตป 2547 และไดปรบปรงใหเหมาะสมและเปนสากลอยเสมอ โดยยดกรอบแนวทางการกากบดแล

กจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ฉบบป 2549 และหลกการกากบดแลกจการของ Organization for

Economic Co-operation and Development (OECD)

จรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแลกจการของ CPN ไดรบการทบทวนเปนประจาทกปและอนมตโดย

คณะกรรมการบรษท โดยมปรบปรงครงลาสดเมอวนท 29 กนยายน 2554 ซงไดนาแนวปฏบตทดของหนวยงานในระดบ

สากล เชน United Nation Global Compact (UNGC) และแนวทางความรบผดชอบตอสงคม ISO 26000 มาปรบใชใหเขา

กบแนวปฏบตของบรษทฯ

กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน CPN ทกคนไดรบทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแลกจการและถอ

ปฏบตเปนสวนหนงของวนย โดยใหทกคนลงนามในแบบรบทราบและถอปฏบตตามจรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแล

กจการ เพอเปนการแสดงถงเจตนารมณรวมกนในการยดถอปฏบตตามอยางเครงครด นอกจากน CPN ยงมการเผยแพรและ

สอสารใหทกคนในองคกรตระหนกในเรองจรรยาบรรณและแนวทางปฏบตทดผานการปฐมนเทศพนกงานใหม อเมลล

อนทราเนต วารสารภายในบรษท แผนปายประชาสมพนธ การจดทาสอการเรยนรทางอเลกทรอนกส (E-learning) ตลอดจน

เวบไซตและการจดกจกรรมของบรษทฯ เพอเสรมสรางความตระหนกและการมสวนรวมของบคลากรทวทงองคกรอยาง

ตอเนอง

ในป 2555 CPN ไดจดทาสอการเรยนรทางอเลกทรอนกส (E-learning) เพอเสรมสรางความรความเขาใจเกยวกบ

การกากบดแลกจการและจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจใหแกบคลากรในองคกร โดยผ เรยนสามารถใชระบบไดตลอดเวลา

ทงจากสถานททางานและสถานทอน ๆ ทสามารถเขาถงอนเทอรเนต โดยเปดใหผบรหารและพนกงานทกคนเรมเรยนรเมอ

เดอนมกราคม 2556

8-21



นโยบายการกากบดแลกจการ

นโยบายการกากบดแลกจการทดของ CPN แบงออกเปน 5 หมวด โดยมรายละเอยดดงน

1. สทธของผถอหน (Rights of Shareholders)

CPN ใหความสาคญในการดแลและรกษาสทธของผ ถอหนทกรายดงน

• มโครงสรางระหวางบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม ทไมซบซอน ไมมผ ถอหนรวมและไมมผ ถอหนไขว และไมม

โครงสรางการถอหนแบบปรามดในกลมของบรษท เพอใหผ ถอหนมนใจวาไดรบผลตอบแทนครบถวน

• ดแลและสนบสนนใหผ ถอหนทกรายไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนสวนนอย นกลงทนสถาบน หรอผ ถอหน

ตางชาตไดรบสทธพนฐานและการปฏบตในการรกษาสทธของผ ถอหนอยางเทาเทยมกน ไดแก สทธในการซอขาย

หรอโอนหน สทธทจะไดรบขอมลขาวสารทถกตองชดเจน สทธในการเขารวมประชมและลงมตอนมตการเขาทารายการ

ทสาคญ สทธในการแตงตงหรอถอดถอนกรรมการบรษท สทธในการกาหนดอตราคาตอบแทนของคณะกรรมการ

บรษท สทธในการแตงตงหรอถอดถอนผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช สทธในการไดรบสวนแบงกาไร สทธในการ

เขารวมตดสนใจและรบทราบถงผลการตดสนใจของบรษทฯ ทเกยวกบการเปลยนแปลงในปจจยพนฐานของบรษทฯ

• เผยแพรสารสนเทศ รายละเอยดการใชสทธในเรองตาง ๆ ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและ

เวบไซตของบรษทฯ โดยคานงถงความเทาเทยมกนในการรบรขาวสาร ระยะเวลาการใชสทธ และความสะดวกในการ

ใชสทธดงกลาว โดยไมกระทาการใด ๆ ทเปนการจากดสทธในการเขาถงสารสนเทศของบรษทฯ หรอปดกนการ

ตดตอสอสารระหวางผ ถอหนดวยกน

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders)

CPN ยดหลกการปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยม โดยไมเลอกปฏบต ไมวาจะเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนสวนนอย

นกลงทนสถาบน หรอผถอหนตางชาต โดยมแนวทางปฏบตดงน

• มระเบยบบงคบใชภายในบรษทฯ เรองการควบคมเกยวกบสารสนเทศภายในและเรองการถอครองหลกทรพยของ

บรษทฯ เพอปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบและปองกนไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

• นาเสนอรายละเอยดของรายการทเกยวโยงกนซงอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนใหคณะกรรมการตรวจสอบ

พจารณาใหความเหนกอนนาเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทและผ ถอหน (กรณถงเกณฑ) ทกครง และมการ

เปดเผยสารสนเทศทสาคญอยางครบถวนและเปนไปตามกฎระเบยบ ขอบงคบทกาหนด

• ดาเนนการตามหลกการและแนวทางปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยมกนในการประชมผ ถอหน รายละเอยดม

ดงตอไปน

การประชมสามญผถอหน ประจาป 2555

CPN ใหความสาคญตอสทธของผ ถอหนและการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน โดยนาหลกการทเกยวของมา

ปรบใชอยางเปนรปธรรมในการจดประชมผ ถอหนทกครง ตงแตกอนการประชม วนประชม และหลงการประชม

สาหรบการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2555 จดขนในวนศกรท 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอง

บางกอกคอนเวนชน เซนเตอร ชน 5 ศนยการคาเซนทรลพลาซา ลาดพราว เลขท 1693 ถนนพหลโยธน แขวงจตจกร เขต

จตจกร กรงเทพมหานคร มผ ถอหนมาประชมดวยตนเองและผ รบมอบฉนทะรวมจานวน 1,038 ราย คดเปน 79.05% ของ

จานวนหนทงหมด มกรรมการบรษทเขารวมประชม 11 คน จากกรรมการทงหมด 12 คน คดเปน 91.67% โดยประธาน

8-22



กรรมการบรษท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการบรหาร

ความเสยง กรรมการผจดการใหญ ประธานเจาหนาทบรหารการเงน เลขานการบรษท และผสอบบญช เขารวมประชมอยาง

ครบถวนพรอมเพรยงกน ทงน รายละเอยดการดาเนนการประชมมดงน

กอนการประชมผถอหน

• ใหสทธผ ถอหนสวนนอยสามารถเสนอวาระการประชมผ ถอหน และเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปน

กรรมการไดลวงหนาระหวางวนท 15 กนยายน 2554 ถง 15 มกราคม 2555 รวมถงการใหสทธผ ถอหนสงคาถาม

เกยวกบวาระการประชมถงเลขานการบรษทไดลวงหนากอนถงวนประชม โดยหลกเกณฑการพจารณาเกยวกบการ

เสนอวาระการประชมผ ถอหนและเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการเผยแพรไวในเวบไซตของ

บรษทฯ ทงน การประชมสามญผ ถอหนประจาป 2555 ไมมผ ถอหนรายใดเสนอวาระการประชมผ ถอหน หรอเสนอชอ

บคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

• จดทาจดหมายเชญประชมผ ถอหนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ โดยในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2555

CPN ไดเผยแพรจดหมายเชญประชมผ ถอหนบนเวบไซตของบรษทฯ ตงแตวนท 21 มนาคม 2555 ลวงหนากอนวน

ประชมมากกวา 30 วน และจดสงจดหมายเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนากอนวนประชม 21 วน เพอใหผ ถอหน

ไดรบเอกสารลวงหนากอนวนประชมและมเวลาศกษาขอมลกอนวนประชมอยางเพยงพอ

• ในจดหมายเชญประชม บรษทฯ มการชแจงขอเทจจรงและเหตผล และความเหนของคณะกรรมการบรษทเพอ

ประกอบการพจารณาของผ ถอหนอยางครบถวนและเพยงพอ โดยวาระการประชมสามญผ ถอหนประกอบดวย

1) วาระการแตงตงกรรมการ ไดใหขอมลของผ ไดรบการเสนอแตงตง ไดแก ชอ อาย ประเภทกรรมการ ตาแหนงใน

บรษท การศกษา การอบรมหลกสตรกรรมการ ประสบการณ การดารงตาแหนงในกจการอนและกจการท

เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ จานวนปทดารงตาแหนงและการเขารวมประชมในฐานะกรรมการชดตาง ๆ ในป

ทผานมา การถอหนในบรษทฯ และขอมลอน ๆ เชน การทารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบ

บรษทฯ ในรอบปทผานมา

2) วาระการพจารณาคาตอบแทน มการใหขอมลเกยวกบนโยบาย จานวนเงนและรปแบบคาตอบแทนแยกตาม

ตาแหนงและภาระหนาทของกรรมการ หลกเกณฑและวธการพจารณาคาตอบแทน

3) วาระการแตงตงผสอบบญช ไดใหขอมลเกยวกบชอผสอบบญชและสานกงานสอบบญช ความเปนอสระของ

ผสอบบญช จานวนปทปฏบตหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ การพจารณาความเหมาะสมของคาสอบบญช

โดยแสดงคาสอบบญชแยกจากคาบรการอน

4) วาระการจายเงนปนผล ไดใหขอมลเกยวกบนโยบายการจายเงนปนผล จานวนเงนทขออนมต เปรยบเทยบกบ

จานวนเงนทจายในปกอน

• ไมมการแจกเอกสารทมขอมลสาคญในทประชมผ ถอหนอยางกะทนหน รวมทงไมเพมวาระการประชมหรอ

เปลยนแปลงขอมลทสาคญโดยไมแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา

• อานวยความสะดวกใหผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองโดยการจดสงหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. ซงผ

ถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนได พรอมรายละเอยดวธการมอบฉนทะในการประชมผ ถอหนไปพรอม

กบหนงสอเชญประชมผ ถอหน สวนหนงสอมอบฉนทะทง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผ ถอหนสามารถดาวนโหลด

8-23



ไดจากเวบไซตของบรษทฯ นอกจากน CPN ยงมรายชอพรอมประวตของกรรมการอสระ 4 คน ใหผ ถอหนสามารถเลอก

เปนผ รบมอบฉนทะไวดวย โดยในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2555 มผ ถอหนจานวนรวม 539 ราย มอบ

อานาจใหกรรมการอสระเปนผ รบมอบอานาจในการออกเสยงแทน โดยมรายละเอยดดงตอไปน

- มอบอานาจใหนายไพฑรย ทวผล ประธานกรรมการตรวจสอบ จานวน 356 ราย

- มอบอานาจใหนายการณ กตตสถาพร กรรมการตรวจสอบ จานวน 183 ราย

วนประชมผถอหน

• กาหนดใหมระยะเวลาการลงทะเบยนลวงหนากอนการประชม 2 ชวโมง โดยไดนาระบบคอมพวเตอรและบารโคดมา

ใชในการลงทะเบยนและตรวจนบคะแนน เพอความถกตอง รวดเรว และเชอถอไดของขอมล

• กาหนดใหสทธออกเสยงในทประชมเปนไปตามจานวนหนทผ ถอหนถออย โดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง

• กอนเรมการประชมผ ถอหน บรษทฯ ไดชแจงวธการลงคะแนนและนบคะแนนใหผ ถอหนในทประชมรบทราบ

• นาบตรลงคะแนนมาใชในการลงมตในการประชมผ ถอหน โดยจดทาบตรลงคะแนนแยกตามวาระแตละวาระ เพอให

ผ ถอหนสามารถลงคะแนนไดตามทเหนสมควร

• ในการสรปผลการนบคะแนนเสยงแตละวาระ จะมการแสดงผลคะแนนใหผ ถอหนในทประชมรบทราบทกวาระ

ตามลาดบ

• ดาเนนการประชมผ ถอหนตามลาดบวาระทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมผ ถอหนอยางถกตองและโปรงใส ตามขอ

กฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ ทงน บรษทฯ ไดเชญตวแทนจาก บรษท เคพเอมจ ภมไชยสอบบญช จากด เขา

รวมประชมผ ถอหนและเปนผสงเกตการณ

• ใหสทธผ ถอหนสามารถเขารวมประชมภายหลงจากเรมการประชมไปแลว โดยมสทธออกเสยงลงคะแนนในระเบยบ

วาระทยงไมไดพจารณาลงมตได

• เปดโอกาสใหผ ถอหนแสดงความคดเหนและซกถามอยางเตมท โดยมประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน กรรมการผจดการใหญ ผบรหารระดบสง และ

ผสอบบญช เขารวมประชมเพอตอบขอซกถามของผ ถอหน

หลงการประชมผถอหน

• นาสงมตทประชมผ ถอหนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในวนประชม ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย เพอใหผ ถอหนทไมไดเขารวมประชมรบทราบในทนท

• ผ ถอหนสามารถรบชมบนทกภาพการประชมผ ถอหนผาน Webcast ทางเวบไซตของบรษทฯ หรอตดตอขอรบใน

รปแบบแผน VCD ไดทสานกเลขานการบรษท

• จดทารายงานการประชมผ ถอหนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ ภายใน 14 วนนบ

จากวนประชม และนาสงสาเนารายงานการประชมผ ถอหนใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในเวลาทกาหนด

• เปดกวางและรบฟงความคดเหนของผ ถอหนผานการตอบแบบสอบถามความพงพอใจในการจดประชมผ ถอหน เพอ

เปนขอมลในการปรบปรงและพฒนาการจดประชมผ ถอหนใหมประสทธภาพยงขนตอไป

8-24



ในป 2555 CPN ไดรบคะแนนประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหน 100 คะแนนเตม ภายใตโครงการประเมนคณภาพ

AGM ซงจดโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย รวมกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

สมาคมบรษทจดทะเบยน โดยหลกเกณฑทใชในการประเมนคณภาพครอบคลมขนตอนตาง ๆ ในการจดประชมผ ถอหน

ตงแตกอนวนประชม วนประชม และภายหลงวนประชม

3. การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย (Roles of Stakeholders)

CPN ใหความสาคญตอผ มสวนไดเสยทกฝายโดยยดหลกผลประโยชนรวมกนอยางยงยน โดยกาหนดเปนนโยบายและ

บทบาทตอผ มสวนไดเสยไวอยางชดเจนใน “จรรยาบรรณตอผ มสวนไดเสย” โดยมรายละเอยดการดาเนนงานดงน

• ผถอหน : สรางการเตบโตอยางมคณภาพและมนคง เพอใหผ ถอหนไดรบผลตอบแทนทยงยน โดยมผลประกอบการ

ทดและมประสทธภาพ เคารพสทธของผ ถอหนในการไดรบขอมลทจาเปนโดยเทาเทยมกน เปดเผยขอมลทถกตองตาม

ความเปนจรง ดาเนนธรกจดวยความซอสตยสจรต โปรงใส เปนธรรม ซงรายละเอยดตาง ๆ ไดกลาวไวในหวขอ สทธ

ของผ ถอหนและการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน

• รานคาและลกคา : สรางความพงพอใจแกลกคาเพอใหไดรบบรการทดภายใตความปลอดภยตอสขภาพ อนามย

ชวต และทรพยสน ปฏบตตอลกคาอยางเปนธรรมและเหมาะสม ใหขอมลเกยวกบการบรการอยางครบถวน ถกตอง

และไมบดเบอนขอเทจจรง สารวจความพงพอใจของลกคา เพอนาผลทไดมาพฒนาปรบปรงการใหบรการอยาง

ตอเนอง ตวอยางการดาเนนการตาง ๆ เกยวกบรานคาและลกคามดงตอไปน

1. การบรหารจดการและการใหบรการรานคาใหไดมาตรฐานซงอยในความดแลของสานกสงเสรมและกากบดแล

มาตรฐาน (สสม.) โดยมการดาเนนการเพอปรบปรงนโยบายและกระบวนการทางานตาง ๆ ทเกยวของกบรานคา

ใหเปนมาตรฐานเดยวกนในทกสาขา การประชาสมพนธบรการตาง ๆ ท CPN มบรการใหลกคาทราบ เปนตน

2. การพฒนาบคลากรททาหนาทในการใหบรการและมการประเมนผลการใหบรการของเจาหนาท การเดนเยยม

รานคาของเจาหนาทรานคาสมพนธเพอรบงานบรการ รบปญหา และขอรองเรยนตาง ๆ จากรานคาในแตละวน

รวมทงการจดใหมเจาหนาทลกคาสมพนธเดนอยตามจดตาง ๆ ภายในศนยการคา เพอใหผ ใชบรการสามารถ

สอบถาม/หรอสามารถแนะนาผใชบรการไดทนท โดยไมตองไปทเคานเตอรประชาสมพนธ

3. การประชมรวมกบรานคาเพอสอสารแผนการดาเนนงานทสาคญอยางนอยปละ 1 ครง และเมอ CPN จะเปด

ศนยการคาใหมหรอศนยการคาทปรบปรง จะมการประชมรวมกบรานคาเพอรบทราบนโยบายแนวปฏบตตาง ๆ

และวางแผนการตลาดรวมกน ตลอดจนเปดโอกาสใหผ เชาไดแสดงความคดเหนและขอเสนอแนะตาง ๆ เพอ

พฒนาคณภาพการบรหารศนยการคาใหดขนอยางตอเนอง

4. การวางแผนการใหบรการรวมกบรานคาเพอชวยเสรมสรางใหรานคามความพรอมในการดาเนนธรกจ เชน การให

ความชวยเหลอผ เชาในดานการจดกจกรรมการเปดตวรานคา การเปดตวสนคาใหม การจดกจกรรมสงเสรมการ

ขายของรานคารวมกบศนยการคา เปนตน

5. การจดใหมการสารวจความพงพอใจดานการบรการรานคาและลกคาอยางตอเนองทกป เพอทราบความตองการ

ของรานคาและลกคาอยางแทจรง และนามาปรบปรงในสวนของการบรการเพอการใหบรการทเปนเลศของ CPN

6. การมชองทางการตดตอสอสาร เพอใหลกคาสามารถรบทราบขอมลตาง ๆ ตดตอธรกจ และแจงขอรองเรยนได

หลายชองทาง เชน ตดตอโดยตรงกบเจาหนาทรานคาสมพนธแตละสาขา ต I-Box เวบไซตของบรษทฯ หรอ CPN

Call Center 0-2635-1111 เปนตน

8-25



7. การจดทา Focus Group เพอทราบความตองการเฉพาะกลมของผ เชา และนามาประเมนเพอการพฒนาและ

ปรบปรงการใหบรการใหดยงขน

8. การใหความสาคญกบการจดทาสอประชาสมพนธตาง ๆ ของบรษทฯ โดยจะไมนาภาพหรอเนอหาทกอใหเกด

ทศนคตทไมด การแบงแยกในสงคม หรอคานยมทไมเหมาะสม โดยเฉพาะเรองเพศและศลธรรมมาใชในการจด

กจกรรมสงเสรมการขายของบรษทฯ

9. การดแลสภาพแวดลอม พนทภายใน และบรเวณโดยรอบทรพยสนภายใตการบรหารงานของบรษทฯ ใหมความ

ปลอดภยตอสขภาพ อนามย ชวต และทรพยสน

• คคา : ปฏบตกบคคาดวยความเสมอภาคและคานงถงผลประโยชนรวมกน พฒนาและรกษาสมพนธภาพทยงยนกบ

คคา และสรางความเชอถอซงกนและกน โดยบรษทฯ ยดถอปฏบตตามระเบยบการจดซอจดจางซงมการกาหนด

ขนตอนและวธปฏบตไวอยางชดเจน ตลอดจนสรางความรวมมอกนดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม

• เจาหน : ปฏบตตามเงอนไขทมตอเจาหนอยางเครงครด บรหารเงนก ยมใหเปนไปตามวตถประสงคของการใชเงน ไม

นาเงนไปใชในทางทอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ ควบคมใหมการชาระคนเงนกและดอกเบยใหกบเจาหนเงน

ก ยมทกประเภทอยางครบถวนตามกาหนดเวลา และปฏบตตามเงอนไขการก ยมเงนตามขอตกลงอยางครบถวน รวม

ไปถงการบรหารงานเพอใหเจาหนมนใจในฐานะทางการเงน และความสามารถในการชาระหนทดของบรษทฯ

• พนกงาน : ดแลและปฏบตตอพนกงานอยางเปนธรรมและเหมาะสม ทงในดานผลตอบแทน การแตงตงโยกยาย

การพฒนาศกยภาพ ตลอดจนการควบคมดแลสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยตอชวตและทรพยสน

ของพนกงาน เปดรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะจากพนกงาน และมการปฏบตตอพนกงานทกระดบดวยความ

เปนธรรมโดยไมเลอกปฏบต นอกจากน CPN สนบสนนการหารอและความรวมมอระหวางบรษทฯ กบพนกงานหรอ

ตวแทนพนกงานในการนาเสนอขอมลแกผ มอานาจในการตดสนใจของบรษทฯ เกยวกบการปรบปรงคณภาพชวตการ

ทางานเพอใหเกดการพฒนารวมกน

• คแขงทางการคา : ดาเนนธรกจภายใตกรอบกตกาของการแขงขนทเปนธรรม ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของ

คแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม และไมกระทาการใด ๆ ทเปนการละเมดทรพยสนทางปญญา

ของผ อน หรอคแขงทางการคา มงสงเสรมและสนบสนนการแลกเปลยนขอมลทเปนประโยชนกบธรกจดานพฒนาและ

บรหารศนยการคาในภาพรวม เพอสรางความเขมแขงใหแกธรกจและมสวนชวยพฒนาเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม

และประเทศชาตใหยงยน

การจดตงสมาคมศนยการคาไทยเปนหนงในความรวมมอระหวาง CPN และบรษททอยในกลมธรกจเดยวกน โดยม

วตถประสงคเพอแลกเปลยนประสบการณและแนวทางการดาเนนธรกจทเปนประโยชนรวมกน โดยในป 2555 สมาชก

ของสมาคมไดรวมหารอในประเดนทสาคญดงน

1. การสรางมาตรฐานและมลคาเพมใหแกธรกจศนยอาหารในศนยการคา

2. การหามาตรการลดปญหาจราจรบรเวณศนยการคา เชน การดาเนนโครงการทจอดรถอจฉรยะ

3. การแลกเปลยนประสบการณและขอมลขาวสารในแวดวงธรกจศนยการคา เชน ความคมครองจากการทาประกนภย

ประเภทตาง ๆ การกาหนดมาตรฐานความปลอดภยในศนยการคา เปนตน

4. การรวมกนจดกจกรรมความรบผดชอบตอสงคม อาท การสรางหองสมด การจดกจกรรมเดน-วงมนมาราธอน การ

รบบรจาคสงของภายในศนยการคา การรณรงคลดการใชพลงงาน เปนตน

8-26



5. การจดกจกรรมกระชบความสมพนธระหวางสมาชกของสมาคม

• สงคม ชมชน และสงแวดลอม : ปฏบตตามกฎหมาย และ/หรอกฎระเบยบทเกยวของ และพยายามยกระดบการ

ปฏบตใหมมาตรฐานสงกวากฎหมายกาหนด เชน คดคนหรอนานวตกรรมอาคารอนรกษพลงงานมาปรบใชกบ

ศนยการคาและอาคารสานกงาน ตลอดจนดแลปองกนมใหการดาเนนงานของบรษทฯ กอใหเกดความเสยหายตอ

คณภาพชวตของสงคม ชมชน และสงแวดลอม สงเสรมและสรางสรรคสงคม ทงในสวนของการพฒนาคณภาพชวต

การสงเสรมดานการศกษา การประหยดพลงงาน และการรกษาสงแวดลอม นอกจากน CPN ยงใหความสาคญกบการ

สอสารและเผยแพรความรดานสงแวดลอมไปสผ มสวนไดเสยทเกยวของ เพอรวมเปนเครอขายในการดแลรกษา

สงแวดลอมและถายทอดความรรวมทงประสบการณไปยงทกภาคสวนของสงคม

• ภาครฐ : ใหความรวมมอและสนบสนนนโยบายภาครฐเพอผลประโยชนของประเทศชาตภายใตกฎหมายและ

หลกเกณฑทเกยวของ ตลอดจนมงมนดาเนนโครงการทเปนประโยชนตอสาธารณะ ไมวาจะเปนนโยบายทไดรบ

มอบหมายจากภาครฐหรอเปนโครงการทบรษทฯ รเรมขนเอง

• องคกรอสระและองคกรอนๆ ในสงคม : ยกระดบความรวมมอและแลกเปลยนขอมลกบองคกรอสระและองคกรอน

ๆ ในสงคม เพอรวมกนพฒนาสงคมและประเทศชาตใหเตบโตอยางยงยน โดยคานงถงผลกระทบตอเศรษฐกจ สงคม

และสงแวดลอม

นโยบายและแนวปฏบตดานทรพยสนทางปญญา

CPN ดาเนนธรกจและสงเสรมใหบคลากรปฏบตหนาทภายใตกฎหมายหรอขอกาหนดทเกยวกบสทธในทรพยสน

ทางปญญา ไมวาจะเปนเครองหมายการคา สทธบตร ลขสทธ ความลบทางการคา และทรพยสนทางปญญาดานอนท

กฎหมายกาหนด อาทเชน การใชโปรแกรมคอมพวเตอรทมลขสทธถกตอง โดยโปรแกรมคอมพวเตอรทกชนดจะตองผานการ

ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝายเทคโนโลยสารสนเทศเทานน การสงเสรมใหพนกงานตรวจสอบผลงานหรอขอมลทใชใน

การปฏบตงานวาไมเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาของผ อน เปนตน

นโยบายและแนวปฏบตดานการเคารพกฎหมายและหลกสทธมนษยชน

การเคารพและปฏบตตามกฎหมายเปนพนฐานสาคญในการดาเนนธรกจของ CPN ซงรวมถงกฎหมายภายในประเทศ

และตางประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนยม ประเพณ และวฒนธรรมทเกยวของกบการดาเนนงาน โดยมงยกระดบมาตรฐานการ

ปฏบตใหสงกวาขอกาหนดตามกฎหมาย เชน การปฏบตตามหลกสากลโดยใหความรวมมอกบหนวยงานดานการบนในการ

ปรบปรงหลงคาของศนยการคาเซนทรลพลาซา ลาปาง เพอความปลอดภยในการบน การใหความสาคญตอโครงสรางและ

ความมนคงของอาคารสานกงาน เปนตน

CPN สนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน ดแลมใหธรกจของบรษทฯ เขาไปมสวนเกยวของกบการลวง

ละเมดสทธมนษยชน เชน ไมสนบสนนการบงคบใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการใชแรงงานเดก (Child Labour)

ใหความเคารพนบถอและปฏบตตอผ มสวนไดเสยทกฝายดวยความเปนธรรมบนพนฐานของศกดศรความเปนมนษย ไม

เลอกปฏบต ไมแบงแยกถนกาเนด เชอชาต เพศ อาย สผว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ ชาตตระกล ตลอดจนสงเสรมใหม

การเฝาระวงการปฏบตตามขอกาหนดดานสทธมนษยชนภายในบรษท และสงเสรมใหบรษทยอย ผ รวมทน คคา และ

ผ มสวนไดเสยทกฝายปฏบตตามหลกการสทธมนษยชนตามมาตรฐานสากล คมครองสทธของผ มสวนไดเสยทไดรบความ

8-27



เสยหายจากการละเมดสทธอนเกดจากการดาเนนธรกจของบรษทฯ โดยพจารณาชดเชยคาเสยหายใหไมตากวาอตราท

กฎหมายกาหนด เปนตน

นโยบายและแนวปฏบตดานการตอตานการทจรตและทจรตคอรรปชน

CPN ไดแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ในการตอตานการทจรตคอรรปชน

ตงแตวนท 9 พฤศจกายน 2553 ซงจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รวมกบหอการคาไทย หอการคา

นานาชาต สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนน คณะกรรมการบรษทไดมการกาหนดนโยบาย

การตอตานการทจรตและทจรตคอรรปชนและสอสารไปสระดบผ บรหารและพนกงาน มการแลกเปลยนความรและ

ประสบการณเกยวกบการตอตานการทจรตและทจรตคอรรปชนระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และผ มสวนเกยวของ อาท การสง

ผแทนเขารวมงาน “วนตอตานคอรรปชน: รวมพลงเปลยนประเทศไทย” จดโดยศนยภาคเครอขายตอตานคอรรปชน เมอวนท

6 กนยายน 2555

ศนยการคาภายใตการบรหารงานของ CPN หลายแหงมการตดตงต รบเรองรองเรยน “Stop Corruption” อาท

ศนยการคาเซนทรลพลาซา อดรธาน ศนยการคาเซนทรลพลาซา ขอนแกน เพอรวมมอกบหนวยงานภาครฐในการเปดกวาง

ใหผ มสวนไดเสยทกฝายมชองทางทสะดวกในการแจงเบาะแสเกยวกบการทจรตคอรรปชน

CPN มชองทางการสอสารใหผ มสวนไดเสยสามารถแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หรอรองเรยนกรณเกยวกบการทจรต

และมแนวปฏบตเกยวกบการมอบหรอรบของกานล ทรพยสนหรอประโยชนอนใด การเลยงรบรอง หรอคาใชจายทเกน

ขอบเขตจากดซงไมเปนไปตามหลกเกณฑของบรษทฯ และแนวปฏบตดานการจดซอจดจาง การใหเงนบรจาคทตองดาเนน

ไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบยบและขนตอนปฏบตทถกตอง

ทงน รายละเอยดนโยบายขางตนและนโยบายทสาคญอน ๆ เปดเผยไวในจรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแล

กจการ สวนการดาเนนงานเกยวกบการปฏบตตอผ มสวนไดเสย

การแจงเบาะแสหรอรองเรยน

CPN มการแตงตงคณะกรรมการพจารณาและสอบสวนเรองราวรองทกขหรอรองเรยน พรอมทงกาหนดหนาทและ

ความรบผดชอบทเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพอใหผ รองทกขหรอผ รองเรยนไววางใจและเชอมนในกระบวนการ

สอบสวนทเปนธรรม

กรณทผ มสวนไดเสยกลมตาง ๆ มขอสงสย หรอพบเหนการกระทาทสงสยวามการฝาฝนหรอไมปฏบตตาม

กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ สามารถแจงเบาะแสหรอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐาน

ตางๆ ไดท คณะกรรมการตรวจสอบหรอกรรมการผจดการใหญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรอฝายจดการจะดาเนนการ

สบหาขอเทจจรงและมการรายงานสรปประเดนสาคญใหคณะกรรมการบรษทพจารณารบทราบ สาหรบชองทางในการ

ตดตอมรายละเอยดดงน

8-28



คณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน)

ชน 30 อาคารดออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด

เลขท 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน

เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศพท: +66(0) 2667-5555 ตอ 1200

อเมลล: [email protected]

กรรมการผจดการใหญ

ต ปณ.99

ปณฝ. ประตนา กรงเทพฯ 10409

สาหรบผ ทแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทเปนพนกงาน ลกคา หรอบคคลทรบจางทางานใหแกบรษทฯ จะไดรบการ

คมครองสทธตามกฎหมาย ซงไดมการกาหนดรายละเอยดไวในนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทฯ

ทงน ในป 2555 CPN ไมมขอพพาทใด ๆ ทมนยสาคญกบผ มสวนไดเสย

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

CPN ยดมนในหลกการเปดเผยขอมลทมความถกตอง ครบถวน โปรงใส ทวถง และทนเวลา ทงขอมลทางการเงนและ

ขอมลทไมใชทางการเงน เพอใหนกลงทนและผ มสวนไดเสยทกฝายทงในประเทศและตางประเทศมขอมลทเชอถอไดและ

เพยงพอตอการตดสนใจอยางสมาเสมอ ซงขอมลทเปดเผยประกอบดวย

- ขอมลขาวสารของบรษทฯ ทสาคญและเปนปจจบน โดยเปดเผยผานหลายชองทางการสอสาร เชน เวบไซตของบรษท

ฯ ระบบการแจงขาวผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจาไตรมาส การแถลง

แผนงานในการดาเนนธรกจของบรษทฯ รายงานประจาป เปนตน

- แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) รายงานประจาป (แบบ 56-2) ขอมลทางการเงน ขอมลเกยวกบผ ถอหน

รายใหญและสทธในการออกเสยง ขอมลเกยวกบกรรมการและคณะกรรมการชดยอยชดตาง ๆ สารสนเทศแจงตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย นโยบายการจายเงนปนผล จรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแลกจการ กจกรรมและ

แผนการดาเนนงานตาง ๆ ของบรษทฯ เปนตน

ผมหนาทในการเปดเผยขอมล

CPN กาหนดผ มหนาทในการเปดเผยขอมลทสาคญดานตาง ๆ ของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการผจดการใหญ

เลขานการบรษท ผบรหารระดบสงในสายงานการเงนและหนวยงานนกลงทนสมพนธ รวมทงผบรหารระดบสงในสายงาน

การตลาดและหนวยงานประชาสมพนธ โดยมหนาทในการเปดเผยขอมลในสวนทเกยวของกบบทบาทหนาทและสายงานท

ตนรบผดชอบ

8-29



สวนงานนกลงทนสมพนธ

CPN จดตงสวนงานนกลงทนสมพนธในป 2549 เพอเปนศนยกลางในการตอบขอซกถามและเปดเผยขอมลของ

บรษทฯ รวมถงบรหารความสมพนธกบนกลงทน นกวเคราะห ผ ถอหน บคคลทวไป สวนงานนกลงทนสมพนธจะทางานใกลชด

กบผบรหารระดบสงเพอกาหนดนโยบายและแผนงานประจาไตรมาสและประจาป รวมถงวางแนวทางในการปฏบตงานและ

การพฒนางานดานนกลงทนสมพนธใหเทยบเทากบบรษทจดทะเบยนชนนาระดบภมภาค รวมถงการนาเสนอผลการ

ปฏบตงาน ขอคดเหนจากผ ถอหน นกลงทน และนกวเคราะห ตอคณะกรรมการบรษทปละ 2 ครง

CPN มการเปดเผยขอมลบรษทฯ และขอมลทางการเงนทสาคญอยางถกตอง ครบถวน ผาน 3 ชองทางหลก คอ

1. แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2) ซงมรายละเอยดในหวขอท

สาคญ อาท ภาพรวมการดาเนนธรกจ ปจจยความเสยง โครงสรางเงนทนและการจดการ การทารายการระหวางกน การดแล

การใชขอมลภายใน การกากบดแลกจการ ผลการดาเนนงาน โครงการในอนาคต และฐานะการเงน เปนตน

2. คาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) ประจาไตร

มาสและประจาป ซงแสดงรายละเอยดผลการดาเนนงานดานการปฏบตการและการเงน พรอมการวเคราะหและคาอธบายถง

สาเหตการเปลยนแปลงโดยคานงถงปจจยทสงผลกระทบตอการเปลยนแปลงของผลการดาเนนงาน รวมถงรายงานความ

คบหนาของโครงการทอยระหวางการพฒนาและปจจยหรออทธพลหลกทอาจสงผลตอผลการดาเนนงานและฐานะการเงนใน

อนาคต เพอใหผ ถอหนและนกลงทนไดรบขอมลทถกตองและเพยงพอตอการตดสนใจลงทนและการตดตามผลการดาเนนงาน

ของบรษทฯ

3. การเปดเผยขอมลผานทางเวบไซด www.cpn.co.th ในหวขอ “ขอมลนกลงทน” หรอ “Investor Relations” เพอ

อานวยความสะดวกใหแกนกลงทนและผ ทสนใจใหสามารถศกษาขอมลบรษทฯ ไดอยางตอเนองโดยมการปรบปรงใหเปน

ปจจบนและทนตอเหตการณอยเสมอ ซงสวนงานนกลงทนสมพนธไดจดทาและเปดเผยขอมลผานทางเวบไซตทงภาษาไทย

และภาษาองกฤษ ขอมลทเปดเผยบนเวบไซต อาท ขอมลทางการเงน คาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (MD&A)

โครงสรางการถอหน การกากบดแลกจการ ขอมลเกยวกบการประกอบธรกจของบรษทฯ สารสนเทศตาง ๆ ทแจงตอตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย (ELCID) แบบแสดงรายการขอมลประจาป รายงานประจาป หนงสอเชญประชมผ ถอหน รายงาน

การประชมผ ถอหน เอกสารขาวและภาพขาว (Press Release) ขาวสาร และปฏทนทางการเงนสาหรบนกลงทน (IR Event

and Calendar) ขอมลโครงการภายใตการบรหารงานในปจจบนและโครงการทเปดใหบรการใหม (New Project Fact Sheet)

รวมถงเอกสารทผบรหารระดบสงนาเสนอระหวางการพบปะนกลงทน (Roadshow) ทงในและตางประเทศ เปนตน โดยมผ เขา

เยยมชมเวบไซตกวา 10,540 คนตอเดอน มการเขาเยยมชมขอมลในหนาเวบไซตโดยเฉลยกวา 569,984 ครงตอเดอน เพมขน

128% จากปกอน และมผสนใจลงทะเบยนรบขาวสารอเลคทรอนคสจากสวนงานนกลงทนสมพนธกวา 3,247คน

กจกรรมพบผถอหนและนกลงทนประจาไตรมาส

CPN รวมกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในการดาเนนกจกรรมบรษทจดทะเบยนพบนกลงทน (Opportunity

Day) เปนประจาทกไตรมาส เพอใหผบรหารระดบสงไดแถลงผลการดาเนนงานและผลการปฏบตงานประจาไตรมาส ชแจง

ความเคลอนไหวของธรกจ อาท โครงการทขยายตว โครงการใหมในอนาคต แนวโนมของธรกจ รวมถงวธการรบมอกบ

ผลกระทบทงทางบวกและทางลบทอาจเกดขนจากปจจยภายในและปจจยภายนอก และเปนโอกาสใหบรษทฯ ไดพบปะและ

ตอบขอซกถามจากนกวเคราะห นกลงทน และผ ถอหนโดยตรง ในรอบปทผานมา มนกลงทนและผ ทสนใจเขารวมกจกรรม

ดงกลาวเฉลย 80-100 คนตอไตรมาส พรอมจดใหมการถายทอดสดผานทางเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8-30



(Web Lived) ซงมสถตเขาชมผานเวบไซตโดยเฉลย 458 คนตอไตรมาส ซงผ เขาชมทางเวบไซตสามารถสงคาถามเขามาได

โดยจะปรากฏบนหนาจอคอมพวเตอรทจดตงไวดานหนาของผบรหาร ซงผบรหารจะสามารถตอบขอซกถามตาง ๆ ไดในหอง

ประชมนนทนท นอกจากน CPN ไดจดใหมการบนทกภาพและเสยงตลอดการดาเนนกจกรรมในรปแบบของ Webcast

เผยแพรในเวบไซตของ CPN ภายหลงการประชม เพอใหนกลงทนทพลาดการเขารวมงานไดรบทราบการแถลงผลการ

ดาเนนงานของบรษทรายไตรมาสอยางทวถง

กจกรรมพบปะนกลงทน

CPN ดาเนนกจกรรมพบปะนกลงทนหลากหลายรปแบบเปนประจาอยางตอเนอง เพอใหผบรหารระดบสงและสวน

งานนกลงทนสมพนธไดพบปะนกลงทนเพอชแจงขอมลผลการดาเนนงาน แผนกลยทธ แนวทางการเตบโต รวมถงสรป

เหตการณสาคญ ๆ ทเกดขนในรอบป และตอบขอซกถาม ซงในป 2555 มการดาเนนกจกรรมดงตอไปน

1. การเดนทางพบปะนกลงทน หรอ Roadshow แบงเปน

• การเดนทางพบปะนกลงทนตางประเทศ รวม 14 ครง

• การเดนทางพบปะนกลงทนในประเทศ รวม 7 ครง

2. การจดใหนกวเคราะห นกลงทนรายยอย และนกลงทนสถาบนทงในประเทศและตางประเทศเขาพบผบรหาร

และนกลงทนสมพนธโดยผานการนดหมาย เพอสอบถามขอมลบรษท (Company Visit) รวม 138 ครง

3. การเยยมชมโครงการโดยการนดหมายลวงหนาจากนกลงทนและนกวเคราะหหลกทรพย (Site Visit) ในปทผาน

มา CPN รวมกบบรษทหลกทรพยนานกลงทนจากตางประเทศและในประเทศเยยมชมการปฏบตงานของศนยการคาภายใต

การบรหารงานของบรษทพรอมทงรบฟงการบรรยายขอมลจากผบรหาร เพอใหนกลงทนไดเขาใจถงลกษณะการประกอบ

ธรกจของ CPN รวม 19 ครง

4. การประชมทางโทรศพทจากนกลงทน (Conference Call) รวม 14 ครง

5. การสอสารขอมลผานทางอเมลลและโทรศพท เฉลย 4-6 ครงตอวน

CPN มงหวงวาสวนงานนกลงทนสมพนธจะเปนสอกลางสาคญในการใหขอมล ชแจง ตอบขอซกถาม รวมถงการ

รบฟงและแลกเปลยนความคดเหนกบผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะหหลกทรพยและผ ทสนใจสามารถตดตอเพอขอรบทราบ

ขอมลของ CPN เพมเตมไดท

คณอมพาวร ชมภพงษเกษม

สวนงานนกลงทนสมพนธ

บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน)

ชน 31 อาคารดออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด

เลขท 999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศพท: +66(0) 2667-5555 ตอ 1665 และ 1688

โทรสาร: +66(0) 2264-5593

อเมลล: [email protected]

mailto:[email protected]

8-31



5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการมสวนสาคญในการกาหนดทศทางการเตบโตของ CPN ผานการกาหนดนโยบาย วสยทศน พนธกจ และแผนกล

ยทธประจาป รวมทงการกากบดแลและตดตามความคบหนาการดาเนนงานในดานตาง ๆ ของบรษทฯ ใหเปนไปตามหลก

บรรษทภบาลอยางสมาเสมอ

โครงสรางคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทประกอบดวย กรรมการอสระ 5 คน จากกรรมการทงหมด 12 คน คดเปนสดสวนกรรมการอสระเกน

กวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทงหมด โดยกรรมการอสระทกทานมคณสมบตความเปนอสระครบถวนตามทบรษทฯ

กาหนด สามารถปฏบตหนาทกรรมการอสระไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลเปนประโยชนตอบรษทฯ อยางเตมท

ทงน เพอใหการกากบดแลองคกรเปนไปอยางทวถงในทกมตและสอดคลองตามหลกการกากบดแลกจการทด CPN จด

ใหมคณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการจดการ ตลอดจนเลขานการบรษท มบทบาทหนาท

สนบสนนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท

ความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทสนบสนนใหโครงสรางคณะกรรมการบรษทประกอบดวยผทรงคณวฒทมความรความสามารถท

หลากหลาย มประสบการณ ความรความเชยวชาญทเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจ ยดมนในคณธรรมและความซอสตย

โดยไมจากดเพศ เชอชาต ศาสนา อาย ทกษะทางวชาชพ หรอคณสมบตเฉพาะดานอน ๆ

บทบาทของประธานกรรมการ

แมวาประธานกรรมการจะเปนตวแทนจากผ ถอหนทมใชกรรมการอสระ แตอยางไรกตาม จากการพจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนผานความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทมความเหนวา โครงสรางดงกลาว

มความเหมาะสมกบลกษณะการประกอบธรกจของ CPN และเปนจดแขงทชวยสงเสรมใหการดาเนนธรกจของ CPN

ประสบความสาเรจและมการเตบโตอยางตอเนองมาจนถงปจจบน เนองจากประธานกรรมการเปนผ มความร ประสบการณ

และความเชยวชาญในธรกจพฒนาอสงหารมทรพยและการคาปลกมายาวนาน สามารถปฏบตหนาทโดยคานงถง

ผลประโยชนของผ มสวนไดเสยทกฝายมาโดยตลอด

นอกจากหนาทและความรบผดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบตรคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการไดยดมนใน

จรรยาบรรณและนโยบายการกากบดแลกจการอยเสมอ เพอเปนแบบอยางทดใหแกกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของ

บรษทฯ ทงน ในการประชมคณะกรรมการบรษทหรอการประชมผ ถอหนทประธานกรรมการมสวนไดเสยกบการพจารณาใน

วาระใด ประธานกรรมการจะไมอยในทประชมและงดออกเสยงในวาระนน ๆ โดยมอบหมายใหกรรมการทานอนปฏบต

หนาทประธานในทประชมแทน ทงน ประธานกรรมการเปนผ กาหนดวาระการประชมและควบคมดแลการประชม

คณะกรรมการบรษทใหดาเนนไปอยางเรยบรอย เปดโอกาสใหกรรมการทกทานไดแสดงความคดเหนหรอขอเสนอแนะอยาง

เตมทในเชงสรางสรรคและเปนอสระ

8-32



นโยบายการจากดจานวนบรษทฯ และจานวนวาระในการดารงตาแหนงของกรรมการและกรรมการผจดการใหญ

• กรรมการบรษทดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดไมเกน 5 บรษท โดย

ไมมขอยกเวน ทงน ในปจจบนกรรมการ CPN ทกทานมการดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนรวมไมเกน 5 บรษท

• กรรมการอสระดารงตาแหนงกรรมการตดตอกนไดไมเกน 2 วาระ และสามารถตอวาระไดโดยรวมระยะเวลาการดารง

ตาแหนงทกวาระแลวตองไมเกน 9 ป มผลบงคบใชเมอวนท 4 มนาคม 2556 โดยไมมผลยอนหลง ซงคณะกรรมการ

พจารณาแลวเหนวาการกาหนดนโยบายวาระการดารงตาแหนงของกรรมการอสระเชนนมความเหมาะสมตอการปฏบต

หนาทอยางตอเนองของกรรมการ เนองจากในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมอาจตองใชระยะเวลาดาเนนการ

• กรรมการผจดการใหญอาจไปดารงตาแหนงกรรมการทบรษทอนได แตตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาทกรรมการ

ผจดการใหญของบรษทฯ และกจการนนตองไมเปนธรกจประเภทเดยวกน หรอเปนการแขงขนกบธรกจของบรษทฯ โดย

ตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทกอนไปดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอน ทงน ในปจจบนกรรมการ

ผจดการใหญดารงตาแหนงกรรมการใน CPN และบรษทจดทะเบยนอนรวม 2 บรษท

การประชมคณะกรรมการ

• คณะกรรมการรวมกนกาหนดวนประชมคณะกรรมการลวงหนาไวทงป อยางนอยปละ 6 ครง โดยในป 2555 CPN มการ

ประชมคณะกรรมการบรษทรวม 6 ครง เปนวาระการประชมตามปกตทง 6 ครง ซงประกอบดวยวาระเพอพจารณา 36

เรอง และวาระเพอทราบ 40 เรอง

• ประธานกรรมการ กรรมการผจดการใหญ และเลขานการบรษท จะรวมกนพจารณากาหนดวาระการประชมกอนการ

ประชมแตละครงอยางชดเจน และเปดโอกาสใหกรรมการทกทานสามารถเสนอวาระการประชมไดอยางเปนอสระ โดย

ประธานกรรมการเปนผพจารณาความเหมาะสมของวาระดงกลาว

• เลขานการบรษทจดสงเอกสารประกอบการประชมในวาระทสามารถเปดเผยเปนลายลกษณอกษรไดโดยไมสงผลกระทบ

ตอบรษทฯ ใหกรรมการไดมเวลาพจารณาลวงหนาอยางนอย 7 วน พรอมกบจดหมายเชญประชม โดยระบวน เวลา

สถานท และวาระการประชม เวนแตในกรณจาเปนรบดวน เพอรกษาสทธหรอประโยชนของบรษทฯ เลขานการบรษท

จะแจงการนดประชมโดยวธอน และกาหนดวนประชมใหเรวกวานนกได

• ในระหวางการประชม ประธานในทประชมไดมการจดสรรเวลาอยางเพยงพอในการอภปรายประเดนทสาคญ อกทง

สนบสนนใหกรรมการทกทานไดแสดงความคดเหนอยางสรางสรรคและเปนอสระ มการใชดลยพนจอยางรอบคอบ ทงน

เลขานการบรษทและฝายกฎหมายจะเขารวมประชมและจดบนทกรายงานการประชมทกครง

• ในการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการทอาจมสวนไดเสยจะไมอยในทประชม และงดออกเสยงในวาระนน

• เมอมเหตการณตาง ๆ ทสาคญหรอทมผลกระทบตอบรษทและ/หรอผ มสวนไดเสยอยางมนยสาคญ ฝายจดการจะนา

รายละเอยดมาเสนอใหคณะกรรมการพจารณาใหความเหนและขอเสนอแนะตาง ๆ ยกตวอยางเชน เหตการณอทกภย

ในป 2554 เหตการณความไมสงบทางการเมองในป 2553 เปนตน

• เอกสารประกอบการประชม รายงานการประชม ตลอดจนขอมลหรอเอกสารทเกยวของมการเกบไวอยางครบถวนในท

ปลอดภย โดยมการจดเกบในรปแบบไฟลอเลกทรอนกสควบคกบการจดเกบเอกสารตนฉบบ

• ในกรณทมขอซกถามในทประชมและเปนเรองทตองตดตามขอขอมลจากฝายงานทเกยวของ เลขานการบรษทจะเปนผ

ประสานงานและจดสงเอกสารการชแจงเพมเตมของฝายจดการใหคณะกรรมการโดยเรวทสด

8-33



• เลขานการบรษทจดสงรายงานผลการดาเนนงานรายเดอนเปรยบเทยบกบเปาหมายแผนงานทคณะกรรมการบรษท

พจารณาอนมตไว เพอใหคณะกรรมการไดพจารณารบทราบอยางตอเนองทกเดอน

• คณะกรรมการทไมเปนผบรหารมการประชมรวมกนอยางนอยปละ 1 ครง ซงในป 2555 มการจดประชม 3 ครง ในเดอน

กมภาพนธ กนยายน และพฤศจกายน เพอหารอเกยวกบแผนกลยทธและการทารายการทเกยวโยงกนของบรษทฯ โดยมการ

สรปประเดนการพจารณาและขอเสนอแนะทเปนประโยชนเพอใหคณะกรรมการและฝายจดการไดรบทราบและนาไป

พฒนาการดาเนนงานทเกยวของตอไป

• คณะกรรมการมการประเมนประสทธภาพการประชมคณะกรรมการบรษททงคณะทกครงทมการประชม เพอนาผลทได

จากการประเมนมาปรบปรงพฒนาการปฏบตหนาทกรรมการและการจดประชมใหดยงขน ซงผลประเมนประสทธภาพ

การประชมคณะกรรมการบรษทเฉลยในป 2555 เทากบ 94.49%

• คณะกรรมการมการพจารณาเกยวกบการเปลยนแปลงในกฎหมาย ขอบงคบ หลกเกณฑตางๆ ทสาคญ ตลอดจน

ขาวสารความเคลอนไหวดานการกากบดแลกจการทดอยางสมาเสมอ เพอใหการปฏบตหนาทในฐานะกรรมการ

สอดคลองตามกฎหมาย ขอบงคบ หลกเกณฑ และแนวปฏบตทดและเปนปจจบน

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท

• หลกเกณฑ

แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ CPN เปนแบบประเมนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการทงคณะ โดยนา

แนวทางการประเมนจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมาปรบใชใหเหมาะสมกบลกษณะและโครงสรางของ

คณะกรรมการ ซงผลการประเมนจะเปนสวนสาคญในการพฒนาการปฏบตหนาทและการดาเนนงานเกยวกบ

คณะกรรมการใหมประสทธภาพและประสทธผลยงขนตอไป ทงน แบบประเมนแบงออกเปน 2 สวน ดงน

สวนท 1 คณะกรรมการประเมนระดบคะแนนความเหนหรอระดบการดาเนนการใน 6 หวขอประเมน ไดแก

i. โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ

ii. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

iii. การประชมคณะกรรมการ

iv. การทาหนาทของกรรมการ

v. ความสมพนธกบฝายจดการ

vi. การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

สวนท 2 คณะกรรมการใหความเหน ขอเสนอแนะ หรอสงทใหความสนใจเปนกรณพเศษสาหรบการปฏบตงานของ

คณะกรรมการหรอการดาเนนงานดานตาง ๆ ของบรษทฯ

8-34



• ขนตอน

เลขานการบรษทจะจดสงแบบประเมนใหกรรมการบรษททกทานประเมนตนเองในทกสนป และเปนผรวบรวมและ

รายงานสรปผลตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณารบทราบและหารอกนเปนประจาทกป

ทงน คะแนนประเมนตนเองของคณะกรรมการโดยรวมในป 2555 เทากบ 94.01% นอกจากน คณะกรรมการไดม

การแสดงความคดเหนเกยวกบการเตรยมยทธศาสตรและทรพยากรมนษยเพอรองรบการขยายธรกจไปยงตลาดอาเซยน

การกาหนดและจดทาแผนกลยทธของบรษทฯ เปนตน

การประเมนผลการปฏบตงานของ CEO

• หลกเกณฑ

แบบประเมนผลการปฏบตงานของ CEO แบงเปน 2 หมวด ตามแนวทางการประเมนจากตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ประกอบดวย

หมวดท 1 การวดผลการปฏบตงาน ประกอบดวยหวขอการประเมน 10 หวขอ ไดแก

1) ความเปนผ นา

2) การกาหนดกลยทธ

3) การปฏบตตามกลยทธ

4) การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน

5) ความสมพนธกบคณะกรรมการ

6) ความสมพนธกบภายนอก

7) การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร

8) การสบทอดตาแหนง

9) ความรดานผลตภณฑและบรการ

10) คณลกษณะสวนตว

หมวดท 2 การพฒนา CEO ประกอบดวยจดแขงและประเดนท CEO ควรไดรบการพฒนามากยงขน โดย

คณะกรรมการบรษทเปนผใหความเหนเพมเตมในหมวดน

• ขนตอน

CEO มสวนรวมในการกาหนดเปาหมายในการปฏบตงานของตนเองและรบทราบเปาหมายทไดรบการอนมตในแต

ละป หลงจากนนในทกสนปเลขานการบรษทจะจดสงแบบประเมนใหกรรมการบรษททกทานประเมน CEO รวมทงจดสง

แบบประเมนดงกลาวให CEO ประเมนตนเองเพอนาผลการประเมนมาเปรยบเทยบและเปนขอมลในการพฒนา

ศกยภาพของ CEO ตอไป

ทงน เลขานการบรษทจะเปนผ รวบรวมและรายงานสรปผลตอทประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทนและคณะกรรมการบรษทพจารณากาหนดคาตอบแทนของ CEO ตามลาดบ

8-35



การอบรมและสมมนาของคณะกรรมการ

เลขานการบรษทมสวนสนบสนนใหคณะกรรมการไดพฒนาความรและแลกเปลยนประสบการณในการทาหนาท

ในฐานะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยอยางตอเนอง โดยมการประชาสมพนธและประสานงานเพออานวยความ

สะดวกใหกบกรรมการทกทานในการเขารวมการอบรมและสมมนาหลกสตรตาง ๆ

การควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน

CPN ดาเนนธรกจโดยคานงถงประสทธภาพและประสทธผลในการดาเนนงาน ความนาเชอถอและความถกตอง

ของรายงานทางการเงน และการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทเกยวของ โดยมระบบควบคมภายในและการ

ตรวจสอบภายในเปนกลไกสาคญในการดาเนนงาน ควบคไปกบการเสรมสรางความรความเขาใจในการปฏบตตามกลไก

ดงกลาวแกบคลากรทกระดบของบรษทฯ ผานสายการบงคบบญชาและชองทางประชาสมพนธตาง ๆ ของบรษทฯ

CPN จดใหมการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในโดยฝายจดการทเกยวของและสานก

ตรวจสอบภายในเปนประจาทกป ประกอบดวยการประเมนใน 5 สวน ดงน

สวนท 1 การควบคมดานองคกรและสภาพแวดลอม

สวนท 2 การควบคมดานบรหารความเสยง

สวนท 3 การควบคมดานการปฏบตงานของฝายบรหาร

สวนท 4 การควบคมดานระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

สวนท 5 การควบคมดานระบบการตดตามและประเมนผล

โดยมคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทสอบทานผลการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในและ

รายงานใหคณะกรรมการบรษทพจารณาใหความเหน

ทงน ปจจบนผบรหารสงสดสานกตรวจสอบภายในของ CPN คอ นางสาวสวรรณ วชโรดมประเสรฐ ผจดการอาวโส

สานกตรวจสอบภายใน ซงไดรบการแตงตงใหดารงตาแหนงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การกากบดแลการใชขอมลภายใน

คณะกรรมการกากบดแลใหมการกาหนดนโยบายทใชในการควบคมเกยวกบการใชขอมลภายใน และการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ เพอใหเกดความเสมอภาคและยตธรรมตอผ ถอหนทกราย และปองกนมใหกรรมการและผบรหารท

เกยวของซอขายหลกทรพยและหาผลประโยชนแกตนเองหรอผ อนในทางมชอบ

• การควบคมเกยวกบขอมลภายใน : กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ตองไมใชขอมลภายในของ

บรษทฯ ทมสาระสาคญ และยงไมไดเปดเผยสารสนเทศตอสาธารณชนเพอประโยชนของตนเองและผ อน และยดถอปฏบต

ตามนโยบายการเกบรกษาและการใชขอมลภายในทบรษทฯ กาหนดไวอยางเครงครด

• การถอหลกทรพยของบรษทฯ : กรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ มสทธเสรภาพในการลงทนซอ

ขายหลกทรพยของบรษทฯ แตเพอปองกนมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน รวมถงค

สมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตองไมซอ ขาย โอน หรอรบโอน หลกทรพยของบรษทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดอนกอน

การเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน ในกรณทกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน รวมถงคสมรส และบตรทยงไมบรรลนต

8-36



ภาวะ มการ ซอ ขาย โอน หรอรบโอน หลกทรพยของบรษทฯ จะตองจดทาและเปดเผยรายงานการถอหลกทรพย ตลอดจน

การเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ตอหนวยงานกากบดแลใหรบทราบตามเกณฑทกาหนด

ทงน หากผบรหารและพนกงานรายใดฝาฝนไมปฏบตตามนโยบายดานการดแลการใชขอมลภายในทกลาว

ขางตนน ถอเปนความผดทางวนยตามระเบยบบรษท และอาจมโทษตามกฎหมาย

การรายงานการถอหลกทรพยของบรษทฯ : เลขานการบรษทรวบรวมขอมลการถอหลกทรพยของกรรมการ

และผบรหารรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ใหทประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบทกไตรมาส

การกากบดแลดานความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทมนโยบายในการดาเนนธรกจดวยความซอสตย สจรต เปดกวาง โปรงใส และเปนธรรม โดยกาหนดให

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน หามประกอบธรกจทแขงขนกบบรษทฯ หลกเลยงการทารายการทเกยวโยงกบตนเอง

หรอบคคล/นตบคคลทเกยวของ ทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรษทมหนาท

ดแลใหบรษทฯ มการปฏบตตามหลกเกณฑ วธการ และการเปดเผยขอมลรายการทเกยวโยงกน ตามทกฎหมาย หรอ

หนวยงานกากบดแลกาหนดไวอยางเครงครด

ในกรณทมความจาเปนตองทารายการทเกยวโยงกน รายการนนจะตองเปนไปตามเงอนไขการคาทวไปตาม

หลกการทคณะกรรมการบรษทอนมต ดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปรยบเสมอนการทารายการกบบคคลภายนอก และ

คานงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ โดยผ ทมสวนไดเสยจะตองไมมสวนในการพจารณารายการทตนมความขดแยงทาง

ผลประโยชน ทงน ในกรณทเปนรายการทเกยวโยงกนทไมเปนไปตามเงอนไขการคาทวไปตามหลกการทคณะกรรมการ

บรษทอนมต ซงอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ตองผานการสอบทานและใหความเหนจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กอนนาเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทหรอผ ถอหน

• การรายงานการทารายการทเกยวโยงกน : กรรมการและผบรหารตองตอบแบบชแจงรายการทเกยวโยงกน

ในรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม เปนประจาทกป เพอแสดงถงความโปรงใสและมความรอบคอบและระมดระวงในการ

ทาธรกรรมทเกยวโยงกนในรอบป โดยมเลขานการบรษทเปนผจดสงแบบชแจงรายการและรวบรวมขอมล

• การเปดเผยขอมลสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และผทเกยวของ : มการรายงานครงแรกภายใน

30 วนนบจากวนเขาดารงตาแหนงในบรษท และรายงานขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม ของทกป สาหรบกรณทระหวางป

กรรมการหรอผบรหารรวมถงบคคลทมความเกยวของจาเปนตองเขาทาธรกรรมใด ๆ กบบรษทฯ และบรษทยอยไมวาโดย

ทางตรงหรอโดยทางออม กรรมการหรอผบรหารมหนาทแจงใหบรษทฯ รบทราบโดยไมชกชา โดยระบขอเทจจรงเกยวกบ

ลกษณะของสญญา ชอของคสญญา และสวนไดเสยของกรรมการหรอผบรหารในสญญา เพอความโปรงใสในการเขาทา

ธรกรรมนน

• การรายงานการมสวนไดเสย : กรรมการและผบรหารบรษทมหนาทรายงานการมสวนไดเสยของตนเองและ

ของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ ตามหลกเกณฑ เงอนไข

และวธการตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด ซงเลขานการบรษทมหนาทรวบรวมและจดสงสาเนารายงานการม

สวนไดเสยใหแกประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนทาการ นบแตวนทไดรบรายงาน

ทงน ในป 2555 CPN ไมไดรบขอรองเรยนใด ๆ เกยวกบการกระทาความผดของกรรมการและผบรหารเกยวกบการ

ใชขอมลภายในในทางมชอบ

8-37



7. 6บคลากร

จานวนบคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม

สาขา / ป 2551 2552 2553 2554 2555

สานกงานใหญ 1 588 635 655 725 896

ลาดพราว 183 178 187 154 158

รามอนทรา 50 53 51 52 48

ปนเกลา 146 141 138 127 123

พทยาเซนเตอร 96 89 91 87 84

พระราม 3 107 106 103 101 97

เชยงใหม 143 142 142 146 124

บางนา 183 179 179 168 155

พระราม 2 142 141 142 139 116

เซนทรลเวลด 387 396 375 356 327

รตนาธเบศร 96 96 99 100 95

แจงวฒนะ - 127 129 135 127

พทยาบช - 149 155 155 152

อดรธาน - 121 124 129 114

ชลบร - 100 99 97 91

ขอนแกน - 110 111 108 108

เชยงราย - - 43 88 84

พษณโลก - - - 78 74

พระราม 9 - - - 110 118

สราษฏรธาน - - - - 76

ลาปาง - - - - 60

อบลราชธาน - - - - 47

รวม 2,121 2,763 2,823 3,055 3,274

หมายเหต:

1 นบรวมพนกงานในโครงการหลงสวน โคโลเนต

8-38



แยกตามเพศ

แยกตามอาย

แยกตามอายงาน

8-39



การบรหารทรพยากรมนษย

CPN ตระหนกดวา CPN เปนสงคมยอยของ “สงคม” ใหญ และเมอบคลากรของสงคมยอยมความสขและเหนคณคาใน

ตนเอง บคลากรเหลานจะพรอมทจะสรางสรรคสงดๆ ใหแก ลกคา คคา องคกร และมสวนสาคญในการพฒนาเศรษฐกจและ

สงคมใหมการเตบโตอยางยงยน

การบรการพนกงาน และ การเปน Business Partner

CPN ไดตระหนกถงการกาวไปขางหนาอยางมนคงรวมกบพนกงานจงไดใหความสาคญกบสวสดการของพนกงาน ซง CPN

มสวสดการทเหนอกวาตลาดแรงงานโดยทวไป ทงคารกษาพยาบาล เงนชวยเหลอการศกษาทงบตร และตวพนกงานทม

ความประสงคจะศกษาตอ เงนชวยเหลอการสมรส เงนชวยเหลอกรณทาศพบคคลในครอบครว เงนกฉกเฉนกรณจาเปน

เรงดวนสาหรบพนกงาน รวมถงการใหคาปรกษาแกพนกงานในทก ๆ ดาน ทงเรองงานและเรองสวนตว เพอใหพนกงาน

ไดรบแนวทางในการแกไขปญหาและรวมเสนอแนะในดานตาง ๆ ไดครอบคลมมากขน อนจะสงผลอนดแกทงตวพนกงาน

และธรกจตอไปในอนาคต

การนา HR Software มาใชในการบรหารงานทรพยากรมนษย

ในป 2555 CPN ไดเลงเหนถงประโยชนของการนา HR Software มาใชในการบรหารงาน จงไดปรบระบบ HR ทใชอยเดม

เปนระบบ HRIS (Human Resource Information System) ทมความสมบรณแบบมากขน โดยพนกงานสามารถดาเนนการ

แบบ Self Service ทงเรองการตรวจสอบประวตการทางาน การดาเนนการเรองการลา ซงเปนระบบออนไลนทงสน ทงนเพอ

ลดขนตอนการอนมตตาง ๆ ทาใหพนกงานบรหารเวลาไดอยางมประสทธภาพเพมขน รวมถงการประมวลผลคาจางและ

เงนเดอนทมความรวดเรวและแมนยา เพอรองรบการขยายตวของ CPN ตอไปในอนาคต

การสรรหาและคดเลอกบคลากร

เพอตอบสนองการเตบโตทางธรกจทงในและตางประเทศ รวมถงการกาวไปสเวทการแขงขนระดบสากล CPN จงมงเนนให

ความสาคญกบกระบวนการสรรหาและคดเลอกบคลากร เพอใหมนใจวาบคลากรทคดเลอก มประสบการณ ความร

ความสามารถเหมาะสมกบลกษณะธรกจและ Competency ทองคกรวางไว และสามารถปฏบตงานในตาแหนงทไดรบ

มอบหมายได นอกเหนอจากคณสมบตเฉพาะบคคลแลว CPN ยงคานงถงศกยภาพในการทจะเตบโตขนไปพรอม ๆ กบธรกจ

ไดอยางยงยน ตรงตามคานยมขององคกร (Core Values) ทวา “สรางสรรคดวยความเชอมน สความเปนเลศรวมกน”

ภายใตแนวคดของการเจรญเตบโตไปพรอมกน CPN ไดสานโครงการผบรหารฝกหดอยางตอเนอง เพอตอกยานโยบายการ

สงเสรมและสรางโอกาสในการกาวหนาในอาชพ การสรรหาผบรหารจากภายในเปนโครงการทใหโอกาสกบพนกงานได

พฒนาตนเองและสามารถทจะเตบโตไดในองคกร นอกจากนน เพอใหสอดคลองกบแผนการขยายธรกจออกไปสจงหวดตาง

ๆ ทวทกภมภาคในประเทศไทย CPN สนบสนนใหพนกงานไดมโอกาสขอโอนยายกลบไปยงภมลาเนาของตน ซงโครงการ

ดงกลาวเปนการเสรมสรางใหพนกงานเกดความสขในการทางาน อกทงเปนการใหพนกงานไดรวมปณธานกบ CPN ในการ

นาพาความเจรญและการกระจายรายไดไปสภมภาค ทงนในกระบวนการคดเลอกฝายบรหารทนมนษยจะมการพจารณา

8-40



รวมกบหนวยงานตนสงกดเพอใหการคดเลอกเปนไปอยางโปรงใสตามหลกการบรรษทภบาลทด (Good Corporate

Governance)

การบรหารผลการปฏบตงาน

เพอใหสอดคลองกบหลกการบรรษทภบาลทด (Good Corporate Governance) และการมงสความเปนเลศ CPN ไดมการ

พฒนาระบบบรหารผลการปฏบตงานอยางตอเนอง โดยไดมการพฒนาระบบตวชวด KPIs มาใชเปนเครองมอสาหรบการ

ประเมนผลการปฏบตงาน เพอใหเกดความโปรงใส เปนธรรม และนาไปสความเปนองคกรทมผลการปฏบตงานเปนเลศ

นอกเหนอจากตวชวดแลว ยงไดมการใชแนวทางใหมทเปดโอกาสใหผบงคบบญชาไดมโอกาสนาเสนอผลงานของทมงาน

อยางเตมทผานกระบวนการประชมเพอสรปผลงาน (Performance Calibration) ซงจะทาใหระบบการประเมนผลการปฏบต

โปรงใส เปนธรรม และยตธรรมยงขน

การบรหารจดการพนกงานทมศกยภาพสง

CPN ไดเลงเหนถงความสาคญของการดแลรกษาบคลากรทมผลการปฏบตงานในระดบดและมศกยภาพสงซงเปน

กาลงสาคญในการขบเคลอนธรกจใหเตบโต จงไดจดใหมการบรหารจดการอยางเปนระบบ โดยพนกงานระดบหวหนางาน

ขนไปของสาขาและระดบผชวยผจดการขนไปของสานกงานใหญทมผลการประเมนทงดานผลการปฏบตงานและดาน

ศกยภาพผานตามเกณฑทกาหนดอยางตอเนอง CPN จะกาหนดใหไดรบการดแลผานโครงการ Leadership Development

Program ทมงเนนใหพนกงานในโครงการมคณลกษณะของผ นาตาม CPN Leadership DNA ทกลนกรองมาจากวสยทศน

ขององคกร โดยรวมกนกบผบงคบบญชาในการวางแผนกจกรรมการพฒนาและเรยนรผานแผนพฒนารายบคคล (IDP:

Individual Development Plan) และมแผนกพฒนาบคลากรเปนผ ตดตามความคบหนาเปนรายไตรมาสเพอรวบรวมขอมล

เกยวกบการพฒนาทงหมดรายงานตอทประชม Ex-Com เปนระยะตามกาหนด สาหรบโปรแกรมการพฒนาอนๆ ทจดขน

เฉพาะสาหรบผบรหารทเขารวมโครงการฯ โดยไดมการรวมมอกบ Academy Team ไดแก Executive Coaching สาหรบ

ผบรหารระดบสง หลกสตร Leaders as Coach สาหรบผบรหารระดบกลาง หลกสตร People & Task Management

สาหรบผบรหารระดบตน และการจดใหม Knowledge Sharing ในหวขอ IDP Driven Mechanism สาหรบผบรหารระดบ

ตนทสานกงานใหญ รวมถงการพจารณาเรองคาตอบแทนและผลประโยชนตามหลก Performance-based Pay เพอรกษา

พนกงานกลมนไวใหอยกบองคกรและพรอมเตบโตไปกบองคกรไดในระยะยาวกอนเขาสกระบวนการวางแผนผ สบทอด

ตาแหนงงาน (Succession Plan)

สาหรบพนกงานทศนยการคาซงเปน Key Function ของธรกจ CPN ยงคงมงสานตอการตดตามแผน IDP เปนราย

ไตรมาสและจดใหมการประชมกลม (Group Feedback) เพอรายงานความคบหนาในการพฒนาของพนกงานเปนภาพรวม

ในแตละศนยการคา ควบคไปกบการกาหนดหวขอแลกเปลยนการเรยนรทมงเนนผบงคบบญชาในการใหขอมลปอนกลบ

(Feedback) แกพนกงาน ใหไดรบทราบความคดเหนทมตอการพฒนาตนเองตาม Function งานอยางตอเนอง รวมถงการ

ใหคาแนะนาเรองการใช IDP เปนชองทางในการวางแผนกจกรรมการพฒนาความรความสามารถเชงวชาชพเชน OJT (On

the Job Training) การฝกอบรม การเปนโคชหรอฝกเปนวทยากรภายในหนวยงานของตนเอง เปนตน ซงจะทาใหพนกงาน

ไดสะสมทกษะการสอนงานและเปนการวางพนฐานทดของการเตบโตในหนาทการงานตอไป

นอกจากน ยงไดมการทบทวน Competency Model ซงจะใชเปนแกนหลกในการพฒนาบคลากรของ CPN ใน

ระยะยาว ทงสวนทเปนพฤตกรรมตามคานยมขององคกรและคณลกษณะผ นาตาม 5 CPN Leadership DNA โดยกาหนด

8-41



ระดบพฤตกรรมตามขนของ Career Stage เพอเชอมโยงไปสการนาไปใชในระบบงาน HR ดานอนๆ อาทเชน การสรรหา

และคดเลอก การพฒนาหลกสตรในการฝกอบรมตามระดบตาแหนงงาน การประเมนศกยภาพ การบรหารผลการปฏบตงาน

และการวางระบบความกาวหนาในอาชพ

การบรหารคาตอบแทนและผลประโยชนตางๆ

ในสวนของการบรหารคาตอบแทนและผลประโยชนนนกเปนอกสวนทองคกรใหความสาคญเปนอยางมาก เนองจากเปนอก

หนงปจจยทมผลโดยตรงกบพนกงานวาจะอยกบองคกรตอหรอไม ดงนนในปทผานมาสวนงานดานการบรหารคาตอบแทน

และผลประโยชนจงไดมการปรบปรงและพฒนาระบบโครงสรางตาง ๆ ใหสามารถแขงขนในตลาดแรงงานได ไมวาจะเปน

เรองการประเมนคางาน (Job Evaluation) ของ Hay Group ซงเปนวธการทบรษทชนนาทวโลกนาไปใช การปรบปรง

โครงสรางเงนเดอนใหสามารถเปนผ นาในตลาดแรงงาน หรอระบบตอบแทนแกผ มความสามารถ (Talent) ตลอดจนมการ

ทบทวนในสงทองคไดใหกบพนกงานอยแลววายงเขากบสภาวะเศรษฐกจในปจจบนหรอไม ทงนงานทกดานทสวนงานการ

บรหารคาตอบแทนและผลประโยชนทาในปทผานมาลวนแตสนบสนนให CPN เปนผ นาในดาน Property Retails ตามแผน

ธรกจทไดกาหนดไวอยางแทจรง

ระดบพนกงาน เงนสมทบของพนกงาน เงนสมทบของบรษท

ระดบพนกงาน รอยละ 3 ของเงนเดอน รอยละ 3 ของเงนเดอน

ระดบจดการ รอยละ 5 ของเงนเดอน รอยละ 5 ของเงนเดอน

ระดบผบรหาร รอยละ 10 ของเงนเดอน รอยละ 10 ของเงนเดอน

ผลตอบแทนรวมของพนกงาน

รปแบบคาตอบแทน(บาท) / ป 2551 2552 2553 2554 2555

เงนเดอน โบนส เงนสบทบกองทน

สารองเลยงชพ และสวสดการ

828,328,324 1,034,534,094 1,195,976,000 1,500,423,000 1,729,615,360

นโยบายในการพฒนาพนกงาน

ดวยวสยทศนทมงสการเปน “ผพฒนาและบรหารศนยการคาในระดบภมภาค ทไดรบการชนชมสงสดจากทกคน

และไมหยดนงในการสรางประสบการณแหงความสขในระดบโลก” CPN เลงเหนถงความสาคญในการสรางและพฒนา

ความสามารถของบคลากรอยางเปนระบบและตอเนอง เพราะบคลากรทมความสามารถถอเปนกาลงสาคญในการ

ขบเคลอนธรกจ และสรางความไดเปรยบในการแขงขนใหเกดขนไดอยางยงยนในระยะยาว

CPN จงไดจดตง CPN Academy ตงแตปลายป 2554 และเรมพฒนากรอบแนวคดในการพฒนาบคลากรอยาง

เปนรปธรรม โดยกาหนดกลมความรทบคลากรควรไดรบการพฒนาออกเปน กลมหลกสตรพนฐาน กลมหลกสตรตามสาย

อาชพ กลมหลกสตรพฒนาภาวะผ นา และกลมหลกสตรบรหารธรกจ โดยกาหนดหลกสตรสาหรบพนกงานแตละระดบ โดย

8-42



ไดพฒนาหลกสตรบรหารธรกจสาหรบระดบจดการรวมกบจฬาลงกรณมหาวทยาลย เพอใหผบรหารระดบกลางและสงได

มมมองดานการบรหารธรกจ คดพฒนางานเชงกลยทธ และเพมพนความรจากประสบการณของคณาจารยทมคณภาพ

พฒนา On-Boarding Program ในสวนของการปฐมนเทศนใหผ เขามาเปนสมาชกใหมขององคกรไดรจกความเปนมา

คานยม กระบวนการทางานหลก ในเบองตน และเพอใหผ เรยนมความยดหยนในการเรยนรเรองพนฐานขององคกร CPN

Academy กาหนดแผนในการพฒนาสอ e-learning ทเหมาะสมสาหรบสถานการณของบรษทเพมเตม ไดแก จรรยาบรรณ

ของคน CPN การเรยนรตนเองดวย DISC การจดการขามวฒนธรรม รจกประชาคมเศรษฐกจอาเซยน นอกจากนนเพอสราง

ความเปนทมใหกบหนวยงานทมการปรบเปลยนโครงสรางและปรบสายการบงคบบญชา บรษทไดจดกจกรรมสรางความ

เปนทมใหกบสายงานตางๆ รวมถงทมงานของศนยการคาทเปดใหม เพอใหสมาชกทกคนในหนวยงาน ทงผบรหารระดบ

สงสดและพนกงานทกคนไดเรยนรกนในมมมองอน นอกเหนอจากการปฏบตงานประจา อกทงไดรบทราบทศทางขององคกร

และสายงานทชดเจน

8-43

การจดการ บรษท เซนทรลพฒนา จากด(มหาชน)

President& CEO

BusinessDevelopment

ConstructionManagement

Leasing

Property Management& Marketing

Development

Internal Audit

Business Analysis

New Business

Conceptual Design &Site

Study

Construction Management


1

Project Development

Leasing Marketing Property Management

Property Management

Organization Development

Human Capital

Business Development &Construction Management

OperationsBusiness Development

Government Relations

& Land Acquisition

Cost Control


2

International Operations Thai Operations

Operations(Thailand)

Finance, Accounting &

Risk Management

Planning, Policy & Support

Human Capital& Organization Development

Corporate Strategic Office

Strategic Tenant Leasing

Chain Tenant Leasing

Design Review & Visual

Merchandise

TMIS

Accounting

Risk Management

Legal

Information Management

& Quality Management

Project Development

Branch Marketing

Key Account Marketing

Corporate Marketing

Property Development

Strategy

Merge &Acquisition

External Affairs

Company Secretary

Finance

Board of Executive Directors

Board of Directors

Corporate Governance Committee

Nomination and Remuneration

Committee

Risk Management CommitteeAudit Committee

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด...

Documents

Transcript of บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด...