129872 3 fl a4 generalforsamling 01
-
Upload
danske-hoteller-as -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
description
Transcript of 129872 3 fl a4 generalforsamling 01
T I L A K T I O N Æ R E R I
D A N S K E H O T E L L E R A / S
Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling
Torsdag den 14. april 2016 kl. 16.30Østergaards Hotel,
Silkeborgvej 94, 7400 Herning
Der afholdes tillige investormøder:
Hotel Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde.Mandag d. 18. april 2016 kl. 17.00,
hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktement.Tilmelding sker på [email protected]
På Nørherredhus Hotel & Konferencecenter, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg.
Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 17.00, hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktement.
Tilmelding sker på [email protected]
På bestyrelsens vegne
Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand
D A G S O R D E N
1. Valg af dirigent Som dirigent foreslår bestyrelsen advokat Erik
Falck.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virk-somhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse
Bestyrelsen foreslår at årsrapporten godkendes.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår årets overskud overføres til
selskabets reserver.
5. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets vedtægter:
§6. Alle generalforsamlinger indkaldes af be-
styrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers
varsel per mail til alle noterede kapitalejere,
der har fremsat begæring herom, efter den i
ejerbogen noterede mailadresse. Revisionen
indkaldes på lignende måde.
Som ny §6A indsættes. Al kommunikation fra selskabet til de enkelte
kapitalejere sker per mail. Generelle med-
delelser til selskabets kapitalejere vil være
tilgængelige på selskabets hjemmeside www.
danske-hoteller.dk med mindre andet følger af
selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet at
anvende almindelig post, men er ikke forpligtet
hertil.
Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstra-
ordinær generalforsamling fremsendes per mail.
De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer
og dagsorden, tegningslister, årsrapporter,
selskabsmeddelelser samt øvrige generelle
oplysninger fra selskabet til kapitalejerne er
tilgængelige på selskabets hjemmeside
www.danske-hoteller.dk.
Adgangskort til generalforsamlingen frem-
sendes per brev.
Selskabet er forpligtet til at anmode navneno-
terede kapitalejere om en mailadresse, hvortil
meddelelser mv. kan sendes. Det er kapitalejer-
nes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse
af den korrekte mailadresse.
Kapitalejerne kan på selskabets hjemmeside
www.danske-hoteller.dk finde nærmere oplys-
ninger om kravene til de anvendte systemer
samt om fremgangsmåden i forbindelse med
kommunikation via mail .
6. Bestyrelsen foreslår at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %
7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Advokat Erik Sophus Falck (formand)
Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber
i koncernen
· Bestyrelsesformand i selskabets
hovedaktionær E.F.Holding ApS
· Bestyrelsesformand i Erik Sørensen Vin A/S
· bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber
Direktør Hans Jensen (næstformand)
Af væsentlige andre poster kan oplyses:
· Executive vice president/direktør i
Falck Emergency
· Medlem af en række bestyrelser i ind- og
udland i Falck koncernen
Tømrermester John Johansen
Af væsentlige andre poster kan nævnes:
· Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens
datterselskaber
Direktør Dorte Brandt
Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar
siden 2005 og blev efter at have været recep-
tionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til
direktør. Er tillige medlem af bestyrelsen/direk-
tionen i flere af koncernens datterselskaber.
Direktør Jesper Olesen
Jesper Olesen har været ansat i koncernen
siden 1997. Han startede som tjener på Hotel
Søparken og fra 2001 blev han udnævnt til
direktør på Hotel Medi. Han er bestyrelsesmed-
lem i flere af koncernens datterselskaber og
ansvarlig for diverse indkøb og dele af vor IT.
Nels Klavs Petersen
Nels Petersen er uddannet journalist. Har
været chefredaktør på Frederiksborg Amtsavis
samt kommunikationsdirektør i Falck. Har i de
sidste 12 år - indtil 2014 - været ansat som
executive vicepræsident/kommunikations-
direktør i Nykredit koncernen. Han er desuden
hovedbestyrelsesmedlem i DGI og har flere
andre tillidsposter.
Konsulent Per Bendix har ønsket at udtræde af
Bestyrelsen.
8. Til revisor foreslås valgt statsautoriseret revisor Steen Christensen og statsautorise-ret revisor Thomas Skovsgaard, Deloitte
9. Eventuelt
M A J O R I T E T S K R AV
Vedtagelse af forslagene under
punkt 5 kræver, at de tiltrædes
af mindst to tredjedele af såvel
de afgivne stemmer, som af
den på generalforsamlingen
repræsenterede stemme-
berettigede aktiekapital.
A K T I O N Æ R O P L Y S N I N G E R
Selskabets aktiekapital udgør kr.
28.947.000. Aktiestørrelsen er på
kr. 1000,- og hver aktie har en
stemme på generalforsamlingen.
Følgende materiale kan hentes på
selskabets hjemmeside:
• Selskabets
årsregnskabsmeddelelse
• Selskabets vedtægter
• Denne indkaldelse
· Tilmeldingsblanket
· Fuldmagtsblanket
· Brevstemningsblanket
A D G A N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N
Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har
adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et
adgangskort senest fredag den 8. april 2016
kl. 23.59.
Hvis man er forhindret i at møde op til
generalforsamlingen er der mulighed for at afgive
fuldmagt, hvor fristen ligeledes er fredag den 8. april
2016 kl. 23.59. Aktionærer kan desuden afstemme
ved brev, her er fristen onsdag den 13. april 2016
kl. 12.00.
Der er med denne indkaldelse vedlagt en fuldmagt
tillige med en brevstemningsblanket.
Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan
bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen via
Danske Hotellers hjemmeside www.danske-hoteller.
dk/generalforsamling eller på www.vp.dk/gf.
Har du ikke adgang til en computer kan adgangskort
og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at
returnere en af de vedlagte blanketter i udfyldt og
underskrevet stand enten på mail til vpinvestor@
vp.dk eller pr. brev til VP Investor Services A/S,
Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300
København S.
Der vil efter generalforsamlingen være et beskedent
traktement, som De er velkommen til at deltage i.
Ønsker De overnatning i forbindelse med
generalforsamlingen, må De selv sørge herfor.
Besøg hjemmesiden www.danske-hoteller.dk eller
ring til Østergaards Hotel i Herning, eller de øvrige
nærmeste hoteller: Hotel Medi i Ikast, Hotel Falken i
Videbæk eller Hotel Vildbjerg og bestil overnatning.