10 основных правил поведения при проверках

Артем КРАВЧЕНКОадвокат уголовно-правового

департамента АО «AVER LEX»

Доверяй или проверяй:как не «попасть на крючок» во время визитов

правоохранительных или контролирующих органов

Сегодня вы узнаете:

КАКИМ должен быть порядок

на рабочем столе

КТО может прийти с проверкой

КАК пережить проверку

без валерьянки

Обыск и допрос: ЧЕГО бояться?

Ну и напоследок смоделируем

распространенные и уникальные случаи!

Готовы?

Документы, связанные с

деятельностью компании

Запароленный доступ

к удаленному серверу

Касса и сейф

в надежном месте

Оперативное правильное

оформление первичных документов

Проверку могут осуществить

Контролирующие

органы

Правоохранительные

органы

1 2

Государственная инспекция

техногенной безопасности

Санэпидемстанция

Инспекция по защите прав потребителей

Фитосанитарная служба

Государственная служба Украины

по вопросам безопасности пищевых

продуктов и защиты потребителей

Инспекция по защите

прав потребителей

Государственная фискальная служба

(Налоговая инспекция)

Требуем у всех пришедших

служебные удостоверения

и переписываем их данные

12

3

4

5

6

7

8

9

10

Требуем предъявить направление о проведении проверки

Требуем регистрации в Журнале регистрации проверок

Выделяем рабочее место для проверяющего

Выделяем ответственное лицо для сопровождения проверяющего

Уточняем у проверяющего необходимую информацию

Максимально фиксируем нарушения проверяющего

Требуем составления Акта проверки и его копию

Оформить и сопроводить Акт своими возражениями

Правильно работаем с запрашиваемыми документами

10 основных правил во время проверки

Требуем у всех пришедших служебные удостоверения


1

23

4

5

6

7

8

9

10

Требуем предъявить направление о

проведении проверки(проверяем подпись и печать, сроки,

фамилии, адрес, цель и суть проверки) Требуем регистрации в Журнале регистрации проверок











1

2

34

5

6

7

8

9

10


Требуем регистрации в

Журнале регистрации проверокВыделяем рабочее место для проверяющего










1

2

3

5

6

7

8

9

10










NB! За это время оповещается руководитель,

принимается решение о допуске и, самое главное,

УСТРАНЯЮТСЯ ВСЕ НЕДОСТАТКИ, УНИЧТОЖАЮТСЯ

«ЛИШНИЕ» ДОКУМЕНТЫ, ВЫКЛЮЧАЮТСЯ

КОМПЬЮТЕРЫ!



1

2

3

45

6

7

8

9

10



Выделяем отдельное рабочее место

для проверяющего










1

2

3

4

56

7

8

9

10





Уточняем у проверяющего

необходимую ему информацию








1

2

3

4

5

67

8

9

10




Выделяем ответственное лицо

для сопровождения проверяющего









1

2

3

4

5

6

7

8

9

10









Правильно работаем с

запрашиваемыми документами




1

2

3

5

6

7

89

10





Максимально фиксируем

нарушения проверяющегоТребуем составления Акта проверки и его копию




Выделяем рабочее место для проверяющего4



1

2

3

5

6

7

8

9

10






Требуем составления Акта проверки

и предоставления его копииОформить и сопроводить Акт своими возражениями






1

2

3

5

6

7

8

9

10







Оформить и сопроводить Акт

своими возражениями




Проверку хотят осуществить

Контролирующие

органы Правоохранительные

органы

1 2

Управление по борьбе с

организованной преступностью

Управление по борьбе с

экономическими преступлениями

Налоговая милиция

Органы прокуратурыперехотят с апреля 2015 г.

хотят, но НЕТ порядка проведения

проверок, утвержденного КМУ

уже перехотели с принятием

Налогового кодекса

1 основное правило во время проверки

С чем пожаловали, господа?

ОбыскДопросВременный доступ к

вещам и документам


Временный доступ к

вещам и документам

Требуем определение судьи

с подписью и мокрой печатью суда1

Проверяем совпадение фамилии в

определении и фамилии следователя2

Проверяем совпадение адреса в

определении и фактического адреса3

Если указано предоставить копии

документов, то сообщаем, что по

данному адресу отсутствуют такие

документы, как «Копии

перечисленных документов»

4


Обыск

1Требуем определение следственного судьи

и внимательно ознакамливаемся

2Руководитель или представитель

предприятия должны присутствовать

3Требуем присутствия

2 незаинтересованных понятых

4Запрет пользования телефонами

является незаконным


Допрос

Повестка должна быть получена не позднее 3 дней

до начала проведения допроса!

Поэтому в случае попытки сразу Вас допросить, ссылаетесь на срок и сообщаете,

что желаете воспользоваться правовой помощью адвоката и без его присутствия

не будете предоставлять показания (ст. 63 Конституции Украины)

Задавайте вопросы!

КРАВЧЕНКО

Артем Владимирович

адвокат уголовно-правового департаментаАдвокатского объединения «AVER LEX»

+38 (063) 744 42 38

[email protected]

www.averlex.com.ua

10 основных правил поведения при проверках

Law

Transcript of 10 основных правил поведения при проверках