1 Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011 Governança Corporativa em uma Sociedade Civil, sem Fins...

1

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011

Governança Corporativa em umaGovernança Corporativa em umaSociedade Civil, sem Fins Lucrativos:Sociedade Civil, sem Fins Lucrativos:

A Experiência do EinsteinA Experiência do Einstein

2Sumário

História e Dimensões da SociedadeHistória e Dimensões da Sociedade

Princípios e Valores

Órgãos de Governança

Assembléia Geral

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora

Diretoria Eleita

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Gestão Operacional

Comitês da Diretoria Eleita

Diretoria Executiva

Ferramentas

Gerenciamento de Riscos

Conduta Ética e Conflito de Interesses

3

“...objetivo da construção de um hospital dentro dos mais rigorosos princípios da moderna técnica hospitalar.”

Estudo Preliminar, 1955

4

VISÃO

Ser líder e inovadora na assistência médico-hospitalar, referência na gestão do conhecimento e reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social.

MISSÃO

Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira.

5A Sociedade é dividida em 4 braços, com unidades distribuídas por diversos locais na Cidade de São Paulo

Paraisópolis Morumbi Perdizes/Higienópolis M’Boi Mirim

Alphaville

Ibirapuera

Jardins

Vila Mariana

6Relacionamento do Einstein na Cidade de São Paulo

7

8.655 empregados, 5.100 médicos do Corpo Clinico aberto, 1.702 profissionais

terceirizados e 406 voluntários

600 leitos e 30 salas cirúrgicas

15,0 mil atendimentos de emergências, 2,7 mil procedimentos cirúrgicos e 250 mil exames de medicina diagnóstica por mês

cerca de 30 iniciativas com o Ministério da Saúde, com dispêndios de 151 milhões de reais em 2010, a principal com 288 transplantes pelo SUS

300 mil consultas/procedimentos do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis

1,0 milhão de pessoas atendidas através de Parcerias com a Prefeitura de São Paulo,

com dispêndios de 158 milhões de reais em 2010

1,4 mil alunos na Escola da Saúde e198 artigos publicados em revistas com fator de impacto acima de 1,0

1,1 bilhão de reais de investimento nos últimos 5 anos

Números da Sociedade em 2010

8

ACREDITAÇÕES - 2010MANUTENÇÃO – 2010

JCI – Sociedade

AABB – Hemoterapia

ACR – Imagem (US)

JCI – REACREDITAÇÃO – 2010 DSC – Programa Neurologia (AVC)

ACREDITAÇÕES – 2010 CAP – Laboratório Patologia Clínica e

Hemoterapia ACR – Imagem (Mamografia)

ACREDITAÇÕES - 2010MANUTENÇÃO – 2010

JCI – Sociedade

AABB – Hemoterapia

ACR – Imagem (US)

JCI – REACREDITAÇÃO – 2010 DSC – Programa Neurologia (AVC)

ACREDITAÇÕES – 2010 CAP – Laboratório Patologia Clínica e

Hemoterapia ACR – Imagem (Mamografia)

ISO14001 – RECERTIFICAÇÃO - AnualISO14001 – RECERTIFICAÇÃO - Anual

ACREDITAÇÕES – 2011 e 2013 AAALAC – CETEC/IIEP

PALC – Laboratório Patologia Clínica

FACT – Transplante de Medula

JCI – Atenção Primária Unidade Paraisópolis

Designação Planetree

Reacreditação JCI

Magnet Recognition (enfermagem)

ACREDITAÇÕES – 2011 e 2013 AAALAC – CETEC/IIEP

PALC – Laboratório Patologia Clínica

FACT – Transplante de Medula

JCI – Atenção Primária Unidade Paraisópolis

Designação Planetree

Reacreditação JCI

Magnet Recognition (enfermagem)

ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Hospital – Anual

RIAE

Hemoterapia

Serviços ao Cliente

Farmácia

Suprimentos, Engenharia e

Manutenção

Voluntárias

ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Hospital – Anual

RIAE

Hemoterapia

Serviços ao Cliente

Farmácia

Suprimentos, Engenharia e

Manutenção

Voluntárias

ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Medicina Diagnóstica -Anual Agendamento e Central Exames

Patologia Clínica e Patologia Cirúrgica

Imagem

Neurofisiologia Clínica

Endoscopia

Cardiologia Diagnóstica

Anestesiologia

Unidade Alphaville

Unidade Jardins

Unidade Ibirapuera

ISO 9001 - RECERTIFICAÇÕES Medicina Diagnóstica -Anual Agendamento e Central Exames

Patologia Clínica e Patologia Cirúrgica

Imagem

Neurofisiologia Clínica

Endoscopia

Cardiologia Diagnóstica

Anestesiologia

Unidade Alphaville

Unidade Jardins

Unidade Ibirapuera

As atividades da Sociedade possuem o mais completo conjunto de acreditações e certificações da America Latina, bem como estão em curso novas acreditações internacionais

9Ranking da América Economia (2009-2011)

1

HOSPITAL ALBERT

EINSTEIN

br São Paulo Privado 82,5

1

HOSPITAL ALBERT

EINSTEIN

.br São Paulo Privado 92,2

1

HOSPITAL ISRAELITA

ALBERT EINSTEIN


2CLÍNICA

ALEMANAcl Santiago Privado 75,6

2CLÍNICA

ALEMANa.cl Santiago Privado 86,5

2CLÍNICA

ALEMANA.cl Santiago Privado 90,7

3

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

br São Paulo Universitario 74

3

CLÍNICA LAS CONDES

.cl Santiago Privado 83,7

3

FUNDACIÓN SANTA FE DE

BOGOTÁ

.co Bogotá Universitario 85,3

4

HOSPITAL UNIVERSITARI

O AUSTRAL

ar Buenos Aires Universitario 61,1

4

FUNDACIÓN SANTA FE DE

BOGOTÁ

.co Bogotá Universitario 82,3

4

CLÍNICA LAS CONDES

.cl Santiago Privado 83,6

5

HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA

cr San José Privado 60,2

5

HOSPITAL DAS CLÍNICAS (*)

.br São Paulo Universitario 81,9

5


.cr San JoSé Privado 77,3

6

HOSPITAL PABLO TOBÓN

URIBE

co Medellín Privado 59,3

6


.cr San JoSé Privado 78,7

6

HOSPITAL SAMARITANO

DE SÃO PAULO


7

HOSPITAL ALEMÃO

OSWALDO CRUZ


7

FUNDACION VALLE DEL

LILI

.co Cali Universitario 75,6

7

HOSPITAL ALEMÃO

OSWALDO CRUZ


8

SANATORIO AMERICANO

uy Montevideo Privado 58,3

8

HOSPITAL ALEMÃO

OSWALDO CRUZ


8

FUNDACION VALLE DEL

LILI

.co Cali Universitario 73,4

9

HOSPITAL ALEMÁN

ar Buenos Aires Privado 56,5

9

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

(**)


9

HOSPITAL MOINHOS DE

VENTO

.br Porto Alegre

Privado 72,7

10

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS


10

SANATORIO AMERICANO .uy

Montevideo Privado 70,1

10

FUNDACIÓN CARDIOINFANT

IL .co

Bogotá Universitario 71,2

Tipo de Hospital

Índice de Calidad

Índice de Calidad

RK 2011

RK 2010

Hospital o clínica

RK 2009

Hospital o clínica

País CiudadTipo de Hospital

País CiudadÍndice de Calidad

Hospital o clínica

País CiudadTipo de Hospital

Ranking 2009 Ranking 2010 Ranking 2011

10O crescimento tem sido a tônica da Sociedade nos últimos anos

Pesquisa 2007 2008 2009 2010 2011LE TMCA (08-11)

Publicações * 168 334 380 380 31,3%

Publicações com Fator de Impacto > 1,000 * 116 157 198 220 23,8%

Citações * 288 293 356 392 10,8%

*Mudança de critério a partir de 2008 considerando somente as publicações desenvolvidas dentro do Einstein

Ensino (Nº Alunos) 2007 2008 2009 2010 2011LE TMCA

Faculdade 195 195 195 193 199 0,5%

Escola Técnica 381 413 434 431 435 3,4%

Pós-Graduação 509 635 719 807 844 13,5%

Residência Médica 14 28 36 39 48 36,1%

Responsabilidade Social 2007 2008 2009 2010 2011LE TMCA

Número Projetos PROADI-SUS 32 31 29 NA

Valor Comprovado no PROADI-SUS (R$ MM) ND ND 98 151 147 NAValor Parceriais com SMS (R$ MM) 24 89 132 159 174 64,6%

Consultas Médicas PSF (Mil) 148 137 156 211 230 11,6%

Consultas Médicas AMA (Mil) 228 392 461 458 470 19,8%

Número de Atendimentos PSF (Mil) 1.111 1.291 1.653 2.012 2.040 16,4%

11Sumário

História e Dimensões da Sociedade



Assembléia Geral


Mesa Diretora

Diretoria Eleita

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Gestão Operacional


Diretoria Executiva

Ferramentas



12Os princípios e as práticas da boa Governança Corporativa aplicam-se a qualquer tipo de organização.

Transparência Equidade Prestação de Contas(accountability)

ResponsabilidadeCorporativa

Princípios BásicosPrincípios Básicos

Disponibilizar às partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos.

Relatórios bimestrais e anual.

Participação em órgãos de governança.

Tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders).

Cada sócio tem um voto.

Os gestores devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.

Os gestores são voluntários, mas o seu patrimônio responde pelos seus atos.

Os gestores devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.

Existe um processo de planejamento estratégico sofisticado e um Plano Diretor voltado para Sustentabilidade.

13Responsabilidade Corporativa

2006 2007 2008

20102009

14A Sociedade segue princípios éticos e morais universais, advindo do judaísmo, que são:

RefuáSignifica saúde, cura ou o retorno à saúde alterada pela doença.

TsedakáSignifica solidariedade humana. Abrange simultaneamente as idéias de filantropia e de justifiça social, exercidas como princípios de vida.

ChinuchSignifica educação. Traz dentro de si o conceito de melhoria do ser humano por meio do conhecimento e do estudo.

MitzváSignifica o dever de cumprir boas ações.

15Cultura e Governança

A análise da cultura do Einstein demonstra que a excelência do Hospital foi construída sobre valores fortemente estabelecidos, que se impuseram à gestão, estruturando os processos decisórios e viabilizando a produção e gestão de ativos intangíveis.

No Einstein encontramos, nos discursos e nas práticas, muitíssimo menos fatalismo do que na média da cultura brasileira e muitíssimo menor concentração de poder. Uma forma complexa e integrada de percepção da realidade foi coletivamente criada e compartilhada dando sentidos específicos para a ação individual.

Esse forma de perceber o conhecimento e a ação sobre o mundo nos parece descrever de maneira bastante clara o que se chama “Perfil Einstein”. A presença ativa estaria no núcleo do “DNA Einstein”, como predisposição à ação orientada por valores e a busca contínua por resultados melhores, como membro de uma coletividade composta por indivíduos com uma “atitude de busca” similar.

16Sumário

História e Dimensões da Sociedade



Assembléia Geral


Mesa Diretora

Diretoria Eleita

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Gestão Operacional


Diretoria Executiva

Ferramentas



17A governança da Sociedade é composta por um conjunto de instâncias.

Instâncias Composição e regras Principais atribuições estatutárias

AssembléiaGeral


Mesa Diretorado Conselho Deliberativo

DiretoriaEleita

ConselhoFiscal

ConselhoConsultivo

• Aproximadamente 600 integrantes.• Associados de todas as categorias.• Reúnem-se anualmente ordinariamente e pode ser convocada extraordinariamente.• Máximo de 180 conselheiros.• Mandato de 6 anos.• Reúnem-se ordinariamente a cada biênio para renovação de 1/3 (um terço) dos membros e extraordinariamente, sempre que necessário.

• Possui 9 integrantes.• Mandato de 6 anos.

• Possui 9 integrantes.• Mandato de 6 anos.

• Possui 5 integrantes.• Mandato de 6 anos.• Reúnem-se anualmente ordinariamente e extraordinariamente, sempre que necessário.

• 31 membros.• Reúnem-se sempre que necessário.

• Elege o Conselho Deliberativo.• Elege o Conselho Fiscal.• Aprova as demonstrações financeiras.

• Elege membros da Mesa Diretora e da Diretoria Eleita.• Delibera e encaminha à apreciação da Assembléia Geral matérias específicas submetidas pela Mesa Diretora.• Tem como missão primordial cooperar com a Diretoria Eleita, na avaliação e aprovação de estratégias, visando o alcance dos objetivos da Sociedade.• Aprova o Regimento Interno da Sociedade.

• Administra a Sociedade diretamente.• Compete a gestão e a implementação das diretrizes institucionais e das estratégias aprovadas pela Mesa Diretora.

• Examina relatórios financeiros da Sociedade e apresenta parecer à Assembléia Geral.• Acompanha os trabalhos dos auditores externos.

• Órgão de apoio à administração e de assessoramento à Diretoria Eleita.• Colabora na consecução dos fins sociais, opinando e sugerindo o que for necessário.

18Quem são os Boards Members...

Claudio Luiz Lottenberg – Presidente

Alexandre Fix – Vice-Presidente

Claudio Schvartsman - Vice-Presidente

Dominique José Einhorn - Vice-Presidente

Eduardo Zlotnik - Vice-Presidente

Flavio Tarasoutchi - Vice-Presidente

Henri Philippe Reichstul - Vice-Presidente

Nelson Wolosker - Vice-Presidente

Sidney Klajner - Vice-Presidente

Diretoria Eleita

Israel Vainboim – Presidente

Gilberto Maktas Meiches

Jacob Jacques Gelman

Michael Edgar Perlman

Roberto Bielawski

Conselho Fiscal

Reynaldo André Brandt – Presidente

Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente

Elias Knobel - Vice-Presidente

Mario Arthur Adler - Vice-Presidente

Nelson Hamerschlak - Vice-Presidente

Andrea Sandro Calabi

Claudio Luiz da Silva Haddad

Luiz Gastão Mange Rosenfeld

Jacyr Pasternak.

Mesa Diretora do Conselho Deliberativo

19Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Finanças

Temas adicionais decorrentes das atividades do dia-a-dia (Dir. Executiva, etc.) serão alocados conforme necessidade.

Mês Responsabilidade Pauta pré-agendada

Jan

Fev

Demonstrações Financeiras

Resultados Financeiros / Patrimônio

Indicadores Estratégicos

Orçamento

• Apresentar parecer sobre as Demonstrações Financeiras.

• Receber o desempenho dos Fundos de Investimentos.

• Apresentar os indicadores e metas estratégicas financeiras.• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.

• Apresentar post mortem dos investimentos.

C

I

CI

I

Mar


Parcerias Públicas

Orçamento


• Apresentar a situação de caixa do HMMD.• Apresentar o Balanço Anual do HMMD.


I

CC

I

AbrResultados Financeiros / Patrimônio

Orçamento



I

I

Mai



Orçamento


• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.


I

I

I

JunResultados Financeiros / Patrimônio

Orçamento



I

I

C = Para consulta ao comitêI = Para comentário e informação do comitê

Sem programação

Se reunirá mensalmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.

20Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Pessoas



Jan

Fev

Avaliação de desempenho

Remuneração e Bônus

Gestão de talentos e políticas recrutamento e retenção


• Apresentar eventuais mudanças nas políticas para avaliação de desempenho do Diretor Geral e seus subordinados diretos.

• Apresentar os resultados da avaliação de desempenho (*) e do programa de bônus do ano anterior.

• Apresentar proposta de remuneração para o ano vigente.• Apresentar a política de bônus geral para a Sociedade para o ano vigente (Fixo e Variável).

• Apresentar PDO.

• Apresentar indicadores e metas estratégicas.

C

C

CC

I

C

Mar

Abr

Treinamento e capacitação

Remuneração


• Apresentar indicadores de capacitação e desenvolvimento.

• Apresentar política institucional de benefícios.


C

C

I

Mai

Jun


Sem programação

(*) Participação apenas dos membros representantes da Diretoria Eleita e do Diretor Geral.

Se reunirá bimestralmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.

21Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê de Pessoas


Jul

Ago

Cultura Organizacional

Gestão de talentos e políticas recrutamento e retenção


• Apresentar o tema sobre estratégias e disseminação da cultura organizacional.

• Apresentar PDO contemplando profissionais médicos com propensão para a carreira “Y”• Apresentar o desempenho da política de recrutamento.


C

II

I

Set

OutRemuneração • Apresentar pesquisa de mercado sobre remuneração. I

Nov

DezIndicadores Estratégicos • Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido. I



Sem programação

Se reunirá bimestralmente, seguindo uma programação oficial de pautas pré-agendadas.

22Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Comitê da Qualidade e Assistência



Jan

Fev Indicadores Estratégicos • Apresentar os indicadores e metas estratégicas. C

Mar Corpo Clínico • Apresentar principais questões e ações sobre o tema. C

Abr Qualidade • Apresentar os indicadores do SAC. I

Mai

Acreditações e Certificações

Qualidade


• Apresentar a situação atual do Planetree.• Apresentar a situação atual das acreditações e certificações com especial atenção para os

Programas Estratégicos.

• Apresentar a situação atual dos EAG’s.


II

I

I

Jun

Qualidade

Corpo Clínico

Internação

Tecnologia Médica

• Apresentar a situação atual da capacitação médica e assistencial.

• Apresentar principais questões e ações sobre o tema.

• Apresentar situação atual e novos projetos de melhoria.

• Apresentar tendências tecnológicas para os Programas Estratégicos e Especialidades.

I

C

I

I


Sem programação


23Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita



Jan

Fev


Resultados Financeiros

Clima Organizacional

Avaliação de Desempenho

• Apresentar os indicadores e metas estratégicas.• Explicar sobre os indicadores e metas estratégicas que estão abaixo do objetivo estabelecido.

• Apresentar Resultados Financeiros da Sociedade.

• Apresentar Resultado da Pesquisa de Clima.

• Apresentar resultados da avaliação de desempenho e do programa de bônus do ano anterior.

CI

C

I

C

Mar

Governança

Demonstrações Financeiras


Avaliação de Desempenho

Remuneração e Bônus

• Status report dos comitês.

• Apresentar parecer sobre as Demonstrações Financeiras.


• Apresentar eventuais mudanças nas políticas para avaliação de desempenho do Dr. Geral e seus subordinados diretos,

• Apresentar a política de bônus geral para a Sociedade para o ano vigente (Fixo e Variável).

I

C

C

C

C

AbrResultados Financeiros

Pessoas


• Apresentar Política Institucional de Remuneração.

C

C

MaiIndicadores Estratégicos




I

C

Jun

Expansão

Governança


• Apresentar a situação atual do Plano Diretor.



I

I

C

Sem programação


24Calendário de Pautas Pré-Agendadas – Diretoria Eleita




Jul

AgoIndicadores Estratégicos




I

C

SetGovernança




I

C

OutOrçamento


• Apresentar orçamento para o próximo exercício.


C

C

Nov

Expansão



• Apresentar a situação atual do Plano Diretor.



I

I

C

DezGovernança




I

C

Sem programação


25Sumário




Assembléia Geral


Mesa Diretora

Diretoria Eleita

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Gestão Operacional


Diretoria Executiva

Ferramentas



26As melhores práticas indicam uma tendência crescente dos Boards funcionarem através de comitês.

Os grupos de trabalho possuem mais foco, possibilitando uma análise mais produtiva.

Comitês podem ater-se a temas específicos, aprofundando a discussão e qualidade das alternativas propostas.

O desenvolvimento dos materiais (análises e estudos) necessários para subsidiar as decisões é responsabilidade dos comitês.

As reuniões do Board passam a ser espaços, prioritariamente, de apresentação pelos comitês ou tomada de decisão.

Vantagens esperadasVantagens esperadas

Para auxiliar o Board no exercício de suas funções existe o Escritório da Diretoria (Office of the Board)

27

3a-f 3a-f 3a-f4 1 1 Fórum / Freqüência

11 8 DEleita Extraor. 818 15 15 Diretoria Eleita / Mensal

25 22 2229 Comitê da Qualidade e

23/03 das 08h00 às 10h00: Mesa Diretora (Balanço) Assistência / Mensal

Comitê de Finanças / Mensal

3a-f 3a-f 3a-f5 3 7 Comitê de Pessoas / Bimestral

12 10 1419 17 21 Comitê de Responsabilidade

26 24 Comissão Obras 28 Social e Sustentabilidade / Mensal

31 Em 07 de Junho será a rn. do Comitê de TI das 7h00 às 8h00Em 15 de Junho será a rn. do Comitê de Ética às 12h30 Comitê de Conhecimento e

Pesquisa / Mensal

Comitê de Ética / Mensal

3a-f 3a-f 3a-f5 2 6 Comitê de TI / Mensal

12 9 1319 16 20 Conselho Fiscal / Trimestral

26 23 2730 Em 12 de Setembro será a rn. do Comitê de Ética às 12h30 Comissão de Obras

Em 24 de Agosto será a rn. do Comitê de Ética às 12h30 Em 27 de Set será a rn. do Comitê de TI das 7h00 às 8h30Feriado

3a-f 3a-f 3a-f Obs.: A Comissão de Obras se 4 1 6 reunirá de acordo com a demanda

11 8 13 do Plano Diretor, o Comitê de18 15 20 Sucessão reunir-se-à ad hoc .25 22 27

2916/11 das 08h00 às 09h30: Conselho Fiscal

05/Dez: Rn. Conselho Deliberativo

Dezembro

Rn. Planejamento Estratégico

08:00 às 10:00

Novembro10:00 às 12:00


FERIADO

08:00 às 10:0008:00 às 10:00

Julho12:15 às 14:0010:00 às 12:0008:00 às 10:0008:00 às 10:00 12:15 às 14:0010:00 às 12:0008:00 às 10:00

10:00 às 12:00

Legenda12:15 às 14:00

Fevereiro Março12:15 às 14:00

Dir. Elei ta + Mesa Diretora10:00 às 12:00

Janeiro

Abril

12:15 às 14:0008:00 às 10:00 10:00 às 12:00

FERIADO

FERIADO

SetembroAgosto

12:15 às 14:00

Maio

Rn. Extra

12:15 às 14:0008:00 às 10:00 10:00 às 12:0012:15 às 14:0008:00 às 10:00 10:00 às 12:00

Outubro12:15 às 14:00

PROGRAMAÇÃOSEM

08:00 às 10:00 10:00 às 12:00


12:15 às 14:00 08:00 às 10:00

10:00 às 12:00 12:15 às 14:00

10:00 às 12:00

Junho12:15 às 14:00 08:00 às 10:0010:00 às 12:00

09/Maio: Assembléia Geral Ordinária

Cronograma de Reuniões 2011

28As dimensões de performance da atuação da Diretoria Executiva devem ser consideradas em 4 perspectivas.

Perspectiva de saúde financeira

Perspectiva de qualidade/eficiência operacional

Perspectiva de clima organizacional

Perspectiva de excelênciaclínica – patient care

PERFORMANCEPERFORMANCE

29Uma das funções principais do Board é o exercício do controle sobre a gestão (oversight).

Total 2010 86 %80% - 89% 90% - 99% 100% - 109% 110% - 119% >120%* Dado Ac. até Nov. – Enviado pela SMS-SP

com 30 dias de atraso em relação à competência

*

*

30Sumário




Assembléia Geral


Mesa Diretora

Diretoria Eleita

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Gestão Operacional


Diretoria Executiva

Ferramentas



31

Identificação dos Riscos Plano de ação Monitoramento

Avaliação dos Riscos

• Evolução contínua no nível de implementações das recomendações;• Do total de 114 recomendações consideradas implantadas pelas áreas, 55 (48%) já foram validadas pela

Auditoria Interna.

Evolução do Status do Follow Up

16987

101

12293

9183 119

498456

403

298

14058

566 555

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mar/09 Jun/09 Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10

Implantados Pendentes

227 227

399

525549

589649

674

75%

62%

26%

77%83%

85%87% 82%

FOLLOW-UP DE IMPLANTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES – A partir de Abr/09 foi criada uma Comissão para Follow Up

32Sumário




Assembléia Geral


Mesa Diretora

Diretoria Eleita

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Gestão Operacional


Diretoria Executiva

Ferramentas



33

Valores Fundamentais da SociedadeValores Fundamentais da Sociedade

-- Honestidade: lidar com a realizada como ela é e honrar os compromissos.- Verdade: adequar o que é dito ao que é.- Integridade: coerência entre os valores e as ações.- Diligência: zelo e cuidado em todas as tarefas que são executadas.- Justiça: não discriminar as pessoas sob qualquer forma, seja com base na raça ou classificação étnica, idade, sexo, religião, filosofia, capacidade física, origem sócio-econômica, orientação sexual, inteligência, saúde mental ou física, atributos genéticos, comportamento, atratividade, local de origem, valores culturais ou posição política.- Altruísmo: preocupação com o bem estar dos outros, sem esperar reciprocidade.- Autonomia: capacidade de fazer escolhas e conduzir suas próprias ações.- Profissionalismo: se vale a pena ser feito, deve ser bem feito.- Trabalho em equipe: cooperação para atingir as metas e objetivos.

A criação de mecanismos voltados para a prevenção de conflitos de interesse, também, é importante para o fortalecimento da governança.

34Um conjunto de ações podem não só acabar como, também, inibir a existência de futuras situações conflituosas.

1 Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2011 Governança Corporativa em uma Sociedade Civil, sem Fins...

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