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董事及高級管理層履歷詳情

16

董事

執行董事

甘源先生，39歲，本公司主席、法規主管兼本集團創辦人，負責本集團之整體策略規劃。彼於一九八五年畢業於中國

北京第二外國語學院。甘先生累積逾15年國際貿易經驗，曾任職中國五金礦產進出口總公司。

周美珍女士，36歲，本公司副主席。彼擁有豐富商業管理經驗，並獲委任為中國潮江春集團投資管理有限公司之董事。

周女士於二零零一年七月加入本集團，負責本集團之客戶關係、市場推廣及銷售。周女士乃梁仕榮先生之配偶。

魯天龍先生，50歲，自二零零一年九月起出任本公司執行董事。魯先生亦獲委任為本公司之一間全資附屬公司北京京

精醫療設備有限公司（「北京京精」）之董事兼總經理。彼負責北京京精之生產、經營及管理。彼於電器用品業之業務管

理方面具豐富經驗，曾任北京市東城區教育局副局長。

金路女士，36歲，本公司執行董事。彼於二零零零年六月加入本集團，負責本集團一般行政及運作。於加入本集團之

前，金女士曾在新華通訊社對外部西文組任職。彼亦為中國媒體及娛樂公司北京電橙文化發展有限公司之創辦人。彼

在市場推廣及業務規劃方面具豐富經驗。金女士於一九八七年畢業於中國北京第二外國語學院。

鄭汀女士，29歲，本公司執行董事，負責本集團之財務及內部監管制度。鄭女士於二零零一年六月加入本集團。於加

入本集團之前，在中國華實會計師事務所任職高級核數經理及規劃經理。鄭女士在財務管理方面具豐富經驗，曾參與

多間大企業之核數工作及合併與收購項目。彼於一九九六年畢業於中國人民大學。

非執行董事

梁仕榮先生，51歲，本公司非執行董事。梁先生於二零零一年九月加入本集團。彼在商業管理方面具豐富經驗，並擔

任多間公司之董事，包括中國潮江春集團投資管理有限公司。梁先生為周美珍女士之配偶。

17


獨立非執行董事

顧樵先生，55歲，於二零零一年九月加入本集團，並為本公司獨立非執行董事。顧先生乃一位量子光學、生物物理及

生物光子科學家，並為中國西北大學助理教授。彼亦為德國生物物理國際研究院（International Institute of Biophysics,

Germany）之會員。顧先生於一九八九年獲中國西北大學博士學位。

高宗澤先生，62歲，於二零零一年九月加入本集團，並為本公司獨立非執行董事。高先生現任中華全國律師協會會長。

高先生於一九八一年畢業於中國社會科學院研究生院。

技術開發顧問委員會

北京京精自二零零零年起設立技術開發顧問委員會（「技術委員會」）。於二零零二年三月三十一日，技術委員會共有超

過40名富有經驗之醫療人員。該技術委員會之主要任務為(i)於有關血液處理之醫療設備範疇為本集團制定重大技術策

略；(ii)監察重要技術發展計劃之實施；及(iii)審閱新產品及生產技術之開發建議。技術委員會四位核心成員為技術委員

會主席張教授、裴雪濤博士、王保國教授及田鳴博士。

張明禮教授，技術委員會主席。畢業於北京大學，持有醫學學士學位，為胸肺科專家。張教授於一九八六年因發明體

外循環泵壓監控自動減壓器及血壓監控裝置而獲頒「北京巿科技進步獎」。彼現任第一醫院心胸外科總醫師、北京大學

醫學系博士生教授及導師、評審委員會醫療器械評審專家、國家創新基金醫療項目評審專家及「全國自體血液回收技術

學習課程」（一個國家醫療持續學習項目）指導講師。

裴雪濤博士，軍事醫學科學院野戰輸血研究所及干細胞研究中心主席。彼亦為全軍醫學科學委員會主席兼血液學專業

委員會副主任。彼為軍事醫學科學院教授及導師。彼於一九九七年畢業於軍事醫學科學院。

王保國教授，首都醫科大學天壇醫院麻醉科主任。彼為博士生導師，為三本麻醉學學術刊物之編輯委員會成員。彼亦

為北京麻醉專業委員會秘書，其研究成就獲得北京市政府頒發多項科技獎項。


18

田鳴博士，為北京友誼醫院麻醉科主任。彼畢業於中國醫科大學，於一九九六年獲麻醉學博士學位。從事現職前，曾

於徐州醫學院附屬醫院及北京朝陽醫院麻醉科工作。彼在麻醉工作方面資歷深厚，曾與美國、英國、日本及意大利心

外科手術醫生多次合作。彼亦於超過三十宗肝臟移植手述中負責麻醉。除在其專門領域發表文章外，彼亦付出時間於

自體輸血之應用與研究方面。因具備豐富之教學經驗，田博士於二零零零年榮獲兩項傑出教師獎項。

高級管理層

路書奇先生，54歲，為北京京精之副總經理，負責北京京精之一般管理及營運。彼自清華大學取得工程學士學位。路

先生於中國機械製造行業方面擁有超過20年之經驗。

張積宏先生，50歲，為北京京精之副總經理，負責行政、採購與供應、對外關係及銷售工作。彼於中國製造行業方面

擁有超過20年經驗。彼曾就讀於北京大學二分院財務及會計系。

高光譜先生，39歲，為北京京精之品質控制部經理，負責本集團產品之品質控制。彼亦負責生產及技術之若干方面，

包括產品標準、生產程序、技術改良等。高先生畢業於北京第二外國語學院英語系。

蔣文俊先生，57歲，為製藥化學專業人員。蔣先生在藥品及醫療設備生產行業擁有超過36年經驗。蔣先生在協助本集

團建立一次性使用血液回收罐之生產系統上擔當重要角色。

江金裕先生，32歲，為本集團合資格會計師兼公司秘書。江先生乃英國特許會計師，在會計方面具九年以上之工作經

驗。彼於二零零一年加入本集團，負責本集團之財務、公司項目、公司秘書事務以及集資活動。在加入本集團之前，

江先生曾在香港著名國際會計師行任職。

崔琪女士，49歲，為北京京精之財務經理，現時負責北京京精之財務系統。彼畢業於北京西城區職工大學財務會計系，

並為中國註冊會計師。在加入本集團之前，崔女士在一間印刷公司之會計部工作。

張勇先生，39歲，為北京京精之市場推廣經理。彼現時負責本公司之技術推廣。彼在本公司技術改良、市場推廣與產

品銷售工作上擔當重要角色。張先生在宣傳、推廣及市場推廣有關工作方面擁有豐富經驗。彼畢業於第一軍事醫科大

學醫療學系。

19

董事會報告書

董事欣然提呈本集團截至二零零二年三月三十一日止年度之首份年度報告及經審核財務報表。

集團重組

本公司於二零零一年九月三日根據開曼群島公司法（二零零一年第二次修訂版）於開曼群島註冊成立為獲豁免之有限公

司。為籌備本公司股份於創業板上市，本集團進行集團重組（「重組」）以整頓本集團之架構，據此，本公司於二零零一

年十二月十八日成為本集團之控股公司。本公司之股份於二零零一年十二月二十八日於聯交所創業板上市。

本集團被視為持續經營實體（載於財務報表附註2）。重組及編製財務報表之基準詳情，載於財務報表附註1及2及本公司

於二零零一年十二月十九日刊發之招股章程。

主要業務

本公司之主要業務為投資控股，而本集團則主要從事生產及銷售血液回收機及一次性使用血液回收罐。附屬公司之詳

情載於財務報表附註14。

本年度本集團之營業額主要來自銷售血液回收機及一次性使用血液回收罐減退貨、折扣、增值稅及其他銷售稅。於本

財政年度內主要業務之營業額分析載於財務報表附註4。

財務報表

本集團截至二零零二年三月三十一日止年度之溢利及本公司及本集團於該日之財務狀況載於本年報第26至第58頁之財

務報表附註。

股息及儲備

董事不建議派發截至二零零二年三月三十一日止年度之股息（二零零一年：零港元）。

本公司及本集團之儲備於年內之變動詳情載於財務報表附註23。

董事會報告書

20

主要客戶及供應商

本集團於本財務年度的主要客戶及供應商分別佔本集團銷售及採購總額的資料如下：

佔本集團總額之百分比

銷售額採購額

最大客戶 55%

五大客戶總和 88%

最大供應商 18%

五大供應商總和 60%

本公司之董事、與董事有聯繫人士或任何股東（據董事所知，持有本公司股本5%以上）均沒有於本年度任何時間擁有這

些主要客戶及供應商之任何權益。

固定資產

本集團於年內之固定資產變動詳情載於財務報表附註12。

股本

本公司於年內股本變動之詳情載於財務報表附註22。

21

董事會報告書

董事

於本財政年度及直至本報告刊發日期為止之董事會成員如下：

執行董事

甘源先生（主席）（於二零零一年九月三日獲委任）

周美珍女士（副主席）（於二零零一年九月二十四日獲委任）

魯天龍先生（於二零零一年九月二十四日獲委任）

金路女士（於二零零一年九月二十四日獲委任）

鄭汀女士（於二零零一年九月二十四日獲委任）

非執行董事

梁仕榮先生（於二零零一年十二月十五日獲委任）

獨立非執行董事

顧樵先生（於二零零一年十二月十五日獲委任）

高宗澤先生（於二零零一年十二月十五日獲委任）

根據本公司之公司組織章程第112條，周美珍女士、魯天龍先生、金路女士、鄭汀女士、梁仕榮先生、顧樵先生及高宗

澤先生將於即將舉行之股東週年大會中依章告退，惟願膺選連任。

董事及高級管理層之履歷詳情載於本年報第16至第18頁。而董事及五名最高薪人士之酬金詳情載於財務報表附註8及

9。

董事之服務合約

於二零零一年十二月十五日，董事各自與本公司訂立服務合約，由二零零一年十二月二十八日起計，為期三年。與執

行董事之服務合約於上述日期屆滿後繼續生效，除非某一訂約方以書面提出不少於90日之終止通知。與非執行董事之

服務合約可由某一訂約方以書面提出不少於30日之通知而終止。各董事於各自之服務合約中承諾，盡心盡力對本集團

之業務及利益作出貢獻，並會讓董事會即時充分了解其處理商業事務之方法。

周美珍女士、魯天龍先生、金路女士及鄭汀女士之服務合約將於二零零四年十二月十四日屆滿。除上文所披露者外，

擬於即將召開之股東週年大會中候選連任之董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立於一年內不可在不予賠償（一般法

定賠償除外）的情況下終止的尚未屆滿服務合約。

董事會報告書

22

董事之股份權益

於二零零二年三月三十一日，按照香港證券（披露權益）條例（「披露權益條例」）第29條存置之股東名冊所載，下列董事

於本公司之股份中擁有以下權益：

於本公司之權益

每股面值0.1港元之普通股

董事名稱個人權益家族權益公司權益其他權益總計

甘源先生（附註） — — 238,800,000 — 238,800,000

周美珍女士（附註） — — 238,800,000 — 238,800,000

梁仕榮先生（附註） — — 238,800,000 — 238,800,000

附註：甘源先生、周美珍女士及梁仕榮先生為分別擁有Bio Garden Inc.（「Bio Garden」）已發行股本75%、6%及19%之實益股東，Bio Garden為一間於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立之公司，於二零零二年三月三十一日，其擁有本公司238,800,000股股份。

除上文所披露者外，於二零零二年三月三十一日，本公司各董事或行政總裁或彼等各自之聯繫人概無於本公司、其控

股公司、附屬公司或其任何聯屬公司（定義見披露權益條例）之股份或債券中擁有任何權益。

董事購買本公司股份之權利

於本年度之任何時間內，本公司或其任何控股公司或附屬公司概無訂立任何使本公司董事能夠透過購買本公司或任何

其他公司之股份或債券而獲益之安排，董事、行政總裁、彼等之配偶或十八歲以下之子女概無本公司股份之認購權，

或於本年度內行使該項權利。

主要股東

除上文所披露有關董事及其聯繫人士之權益外，於二零零二年三月三十一日，本公司根據披露權益條例第16(1)條存置

之股東名冊，下列公司為擁有本公司已發行股本10%或以上權益之唯一人士或公司：

名稱已發行股份數目股份百分比

Bio Garden（附註） 238,800,000 57.5%

附註： Bio Garden為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司。甘源先生、周美珍女士及梁仕榮先生為分別擁有Bio Garden已發行股本75%、6%及19%之實益股東。

23

董事會報告書

關聯人士及關連交易

年內，本集團已訂立若干根據創業板上市規則構成關連交易之關聯人士交易。除財務報表附註27(i)所披露者外，所有

該等交易已完成及於二零零一年十二月二十八日本公司股份在創業板上市後終止。年內該等交易之詳情載於財務報表

附註27。

除本文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於結算日或年內任何時間，均沒有訂立任何與本公司董事或本公司之控

股股東或控股股東之附屬公司擁有直接或間接的關鍵性利益關係的重要合約。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自上市日期二零零一年十二月二十八日以來，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

優先購股權

本公司之公司組織章程或開曼群島法例概無有關優先購股權之條文規定本公司按比例向現有股東提呈發售股份。

退休計劃

本集團截至二零零二年三月三十一日止年度之退休計劃詳情載於財務報表附註26。

財務概要

本集團之業績及資產與負債概要載於本年報第59頁至第60頁。

競爭及利益衝突

本公司之董事、管理層股東、主要股東及任何彼等各自之聯繫人概無從事與本集團業務競爭或可能有競爭之任何業務，

亦無與本集團有任何其他利益衝突。

董事會報告書

24

遵守創業板上市規則第5.28至第5.39條

自本公司之股份於二零零一年十二月二十八日在創業板上市以來，本公司一直遵守創業板上市規則第5.28至第5.39條

有關董事會常規及程序之規定。

審核委員會

根據創業板上市規則第5.23條之規定，本公司於二零零一年十二月十五日成立審核委員會（「委員會」）並以書面形式訂

明其職權及責任範圍。委員會之主要職責為審閱及監管本集團之財務申報程序及內部監控系統，並向董事會提供意見

及建議。

委員會由兩名獨立非執行董事顧樵先生及高宗澤先生組成。

自其成立以來，委員會曾舉行兩次會議，審閱本公司之報告及財務報表，並向董事會提供意見。

保薦人之權益

緊隨本公司股份於二零零一年十二月二十八日在創業板買賣後，工商東亞融資有限公司（「保薦人」）已收取並將繼續收

取費用，擔任本公司至二零零四年三月三十一日止期間之保薦人。

於二零零二年三月三十一日，本公司之保薦人、其董事、僱員及其聯繫人概無於本公司股份中擁有任何權益，亦無認

購或提名他人認購本公司或本集團之任何附屬公司股份之權利。

核數師

畢馬威會計師事務所於二零零一年首次獲委任為本公司之核數師。

畢馬威會計師事務所即將告退，惟願膺選連任。由畢馬威會計師事務所連任本公司核數師之決議，將於即將召開的股

東週年大會上提出。

承董事會命

主席

甘源

香港，二零零二年六月十日

25

核數師報告書

致金衛醫療科技有限公司各股東

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

本核數師（以下簡稱「我們」）已審核刊於第26至第58頁按照香港公認會計原則編製的財務報表。

董事及核數師的責任

貴公司的董事須編製真實與公平的財務報表。在編製這些財務報表時，董事必須貫徹採用合適的會計政策，作出審慎

及合理的判斷和估計，並說明任何重大背離適用會計準則的原因。

我們的責任是根據我們審核工作的結果，對這些財務報表提出獨立意見，並向股東報告。

意見的基礎

我們是按照香港會計師公會頒布之《核數準則》進行審核工作。審核範圍包括以抽查方式查核與財務報表所載數額及披

露事項有關的憑證，亦包括評估董事於編製財務報表時所作的主要估計和判斷、所釐定的會計政策是否適合　貴公司

及　貴集團的具體情況，以及有否貫徹運用並足夠披露這些會計政策。

我們在策劃和進行審核工作時，是以取得一切我們認為必須的資料及解釋為目標，使我們能獲得充分的憑證，就財務

報表是否存在重大的錯誤陳述，作合理的確定。在提出意見時，我們亦已衡量財務報表所載資料在整體上是否足夠。

我們相信，我們的審核工作已為下列意見建立合理的基礎。

意見

我們認為，上述的財務報表均真實與公平地反映　貴公司及　貴集團於二零零二年三月三十一日的財政狀況和　貴集

團截至該日止年度的溢利及現金流量，並已按照香港公認會計原則及香港《公司條例》之披露規定適當地編製。

畢馬威會計師事務所執業會計師

香港，二零零二年六月十日

綜合損益表截至二零零二年三月三十一日止年度

（以港幣列示）

26

附註二零零二年二零零一年

千元千元

營業額 4 78,597 16,983

銷售成本 (22,104) (5,569)

毛利 56,493 11,414

其他收入 5 314 297

銷售費用 (5,781) (3,294)

行政費用 (9,150) (2,413)

經營溢利 41,876 6,004

融資成本 6(a) (283) (163)

除稅前溢利 6 41,593 5,841

稅項 7 — —

股東應佔溢利 10 41,593 5,841

每股盈利 11

基本（以港仙計） 12.7 1.9

第33至58頁之附註屬本財務報表的一部分。

27

已確認收益虧損綜合計算表截至二零零二年三月三十一日止年度



千元千元

㶅兌差額 23(a) (199) —

股份發行費用 23(a) (23,373) —

未在損益表確認之淨虧損 (23,572) —

本年度淨溢利 23(a) 41,593 5,841

已確認收益總額 18,021 5,841


28

綜合資產負債表於二零零二年三月三十一日止年度



千元千元千元千元

非流動資產

固定資產 12 868 280

在建工程 13 79,729 4,364

商譽 15 796 894

81,393 5,538

流動資產

存貨 16 4,662 5,232

應收賬款 17 43,356 12,152

其他應收款、

　按金及預付款 11,214 1,237

應收關聯公司款 18 — 10,936

現金及現金等價物 19 54,869 22,824

114,101 52,381---------------- ----------------

流動負債

銀行貸款－有抵押 — 16,962

應付賬款 20 9,473 2,722

其他應付款及預提費用 6,911 9,834

應付當時股東款 21 — 22,697

16,384 52,215---------------- ----------------

流動資產淨值 97,717 166

淨資產 179,110 5,704

29

綜合資產負債表於二零零二年三月三十一日止年度




資本及儲備

股本 22 41,500 10

儲備 23(a) 137,610 5,694

179,110 5,704

董事會於二零零二年六月十日核准並許可發出

董事董事

甘　源周美珍

第33至第58頁之附註屬本財務報表的一部分。

資產負債表於二零零二年三月三十一日止年度


30

附註千元千元

非流動資產

於附屬公司之權益 14 48,156

流動資產

其他應收款、按金及預付款 8,921

現金及現金等價物 19 18,334

27,255-----------------

流動負債

預提費用 1,145-----------------

流動資產淨值 26,110

淨資產 74,266

資本及儲備

股本 22 41,500

儲備 23(b) 32,766

74,266

董事會於二零零二年六月十日核准並許可發出

董事董事

甘　源周美珍


31

綜合現金流量表截至二零零二年三月三十一日止年度




經營業務現金流入／（流出）淨額 24(a) 15,774 (10,952)

投資回報及融資成本

已收利息 314 297

已付利息 (283) (163)

投資回報及融資成本之　現金流入淨額 31 134

稅項

已付所得稅 — —

已付稅項 — —

投資業務

購買固定資產付款 (704) (47)

添置在建工程付款 (75,372) (4,364)

收購業務付款 24(b) — (1,606)

投資業務之現金流出淨額 (76,076) (6,017)

融資前現金流出淨額結轉 (60,271) (16,835)

綜合現金流量表截至二零零二年三月三十一日止年度


32



承前融資前現金流出淨額 (60,271) (16,835)

融資

新增銀行貸款 — 16,962

來自當時股東之墊款 24(c) 34,183 22,697

償還銀行貸款 24(c) (16,962) —

向當時股東

　作出之還款 24(c) (2,697) —

發行股份 24(c) 1 —

配售新股之

　所得款項淨額 24(c) 77,827 —

融資現金流入淨額 92,352 39,659

現金及現金等價物增加 32,081 22,824

㶅兌影響 (36) —

於四月一日的　現金及現金等價物 22,824 —

於三月三十一日　之現金及現金等價物 54,869 22,824

現金及現金　等價物結餘分析

銀行存款及現金 38,369 3,717

於結算日起計三個月內

　到期之銀行存款 16,500 19,107

54,869 22,824


33

財務報表附註（以港幣列示）

1 重組

金衛醫療科技有限公司（「本公司」）於二零零一年九月三日根據開曼群島公司法（二零零一年第二次修訂版）於開

曼群島註冊成立為獲豁免之有限公司，作為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）重組之一部分。根據重組，本公

司於二零零一年十二月十八日成為本集團之控股公司。本集團因重組後被視為一個持續經營實體，並已按合併會

計法列賬。董事認為，按此基準編製之年度財務報表公允地呈列了本集團整體之經營業績及財政狀況。

重組之進一步詳情載於本公司於二零零一年十二月十九日刊發之招股章程（「招股章程」），而根據重組收購之附屬

公司之詳情則載於財務報表附註14。本公司之股份自二零零一年十二月二十八日起在香港聯合交易所有限公司

（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

2 呈報基準

本集團一直被視為一個持續經營實體，因此，綜合財務報表乃按本公司於兩個呈報年度（而非由二零零一年十二

月十八日起）為本集團之控股公司之基準編製。因此，本集團截至二零零一年及二零零二年三月三十一日止年度

之綜合業績，包括本公司及其附屬公司自二零零零年四月一日或彼等各自之註冊成立或成立日期（以較短期間者

為準）起計之業績。

於二零零一年三月三十一日之綜合資產負債表為本集團屬下各公司於二零零一年三月三十一日之資產負債表合併

而成。

本公司於二零零一年九月三日註冊成立。截至二零零一年三月三十一日止年度內，本公司尚未成立，故此本公司

於二零零二年三月三十一日之資產負債表並無呈列比較數字。


34

3 主要會計政策

(a) 遵例聲明

本財務報表是按照香港會計師公會頒布的所有適用的《會計實務準則》及詮譯、香港公認會計原則及香港《公

司條例》的披露規定編製。

本財務報表同時符合適用的聯交所創業板證券上市規則的披露規定。以下是本集團採用之主要會計政策概

要。

(b) 財務報表之編製基準

本財務報表是以歷史成本法作為編製基準。

(c) 綜合基準

綜合財務報表乃按附註2所列之呈報基準包括本公司及其所有附屬公司於每年三月三十一日之財務報表編

製。所有集團內公司間之重大交易及結餘於綜合賬目時抵銷。

(d) 商譽

商譽是指收購業務之投資成本超過其所收購可分資產與負債公平價值的數額。商譽乃被確認為資產，並在

其預計可用年限10年內攤銷。商譽乃按成本減累計攤銷及減值虧損入賬。

35


3 主要會計政策（續）

(e) 於附屬公司之投資

附屬公司是指被本集團控制之實體。當本公司有權直接或間接監管該公司之財務及經營政策，並從其業務

獲得利益，控制權即存在。

集團於附屬公司的投資均在綜合財務報表中綜合計算。然而，如購入並持有這些投資的唯一目的是在短期

內將之出售，或附屬公司是長期在嚴格限制條件下經營，以致其向本集團轉移資金的能力嚴重受損，則這

些投資會按公平價值記入綜合資產負債表。公平價值的變動於產生時在綜合損益表確認。

集團內部往來的餘額和集團內部交易及其產生的未變現溢利，均在編製綜合財務報表時全數抵銷。集團內

部交易所產生的未變現虧損的抵銷方法與未變現溢利相同，但抵銷額只限於沒有證據顯示已轉讓資產已出

現減值。

本公司資產負債表所示於附屬公司的投資，是按成本減去任何減值虧損後入賬。然而，如購入並持有這些

投資的唯一目的是在短期內將之出售，或附屬公司是長期在嚴格限制條件下經營，以致其向本公司轉移資

金的能力嚴重受損，則這些投資會按公平價值入賬。公平價值的變現於產生時在損益表確認。

(f) 固定資產及折舊

(i) 估值

固定資產是以成本減累計折舊及減值虧損記入資產負債表。

(ii) 日後支出

與現有固定資產有關之日後支出為該資產提高原有價值時，該等支出將記入其賬面值。所有其他日

後支出於其發生期間確認為費用。

(iii) 折舊

折舊是按下列預計可用年限以直線法計算：

機器十年

傢俬、裝置及設備五年


36


(f) 固定資產及折舊（續）

(iv) 出售

報廢或出售固定資產所產生之損益，以估計出售所得淨額與資產之賬面金額之差額釐定，並於報廢

或出售當日在損益表內確認。

(g) 在建工程

在建工程按成本值列賬。成本包括建築之直接成本以及建築與安裝期內資本化之利息支出。在籌備資產已

大致完成時，此等成本不再被資本化，而在建工程則轉入固定資產。

在建工程於完成並可作擬定用途前不計提折舊。

(h) 資產減值

本集團於每年之結算日審閱內部及外來的信息，以確定下列資產有否出現減值跡象或是以往確認之減值虧

損不復存在或已經減少：

－固定資產；

－在建工程；

－商譽；及

－於附屬公司之投資。

如果發現有減值跡象，便會估計該資產的可收回數額。當資產的賬面金額高於可收回數額時，便會確認減

值虧損。

(i) 計算可收回數額

資產的可收回數額以其銷售淨價和使用價值兩者中的較高數額為準。在評估使用價值時，會使用除

稅前折讓率將估計未來現金流量折讓至現值。該折讓率應是反映市場當時所評估的貨幣時間價值和

該資產的獨有風險。如果資產所產生的現金流入基本上不獨立於其他資產所產生的現金流入，則以

能獨立產生現金流入的最小資產類別（即現金產生單位）來釐定可收回數額。

37



(h) 資產減值（續）

(ii) 減值虧損轉回

倘若用以釐定可收回數額的估計發生有利的變化，便會將資產減值虧損轉回。

所轉回的減值虧損以假設沒有在往年確認減值虧損而應已釐定的資產賬面金額為限。所轉回的減值

虧損在確認轉回的往年度內計入損益表。

(i) 存貨

存貨以成本及可變現淨值兩者中之較低數額入賬。

成本以加權平均成本法計算，其中包括所有採購成本、加工成本及將存貨運至目的地和變成現狀的成本。

可變現淨值是以日常業務過程中之估計售價減去完成生產及銷售所需之估計成本後所得之數。

所出售存貨之賬面金額在相關收入獲確認之期間內確認為支出。存貨數額撇減至可變現淨值及存貨之所有

虧損，均在出現減值或虧損之期間內確認為支出。因可變現淨值增加引致存貨之任何減值轉回之數，均在

出現轉回之期間內確認為已列作支出之存貨數額扣除。

(j) 現金等價物

現金等價物是指短期和流動性極高之投資項目。這些項目可以在毋須通知之情況下容易地換算為已知之現

金數額，並在購入後三個月內到期。就編製現金流量表而言，現金等價物也包括銀行透支。

(k) 遞延稅項

遞延稅項是就收益及支出的會計與稅務處理方法之間，由於所有重大時差產生，而很可能於可見未來實現

的稅項影響，以負債法計提準備。

未來的遞延稅項利益只會在合理保證可實現時才會確認。


38


(l) 準備及或有負債

倘若本公司或本集團須就已發生的事件承擔法律或推定義務，而履行該義務預期會導致含有經濟效益的資

源外流，並可作出可靠的估計，便會就該時間或數額不定的負債計提準備。如果貨幣時間價值重大，則按

預計履行義務所需資源的現值計提準備。

倘若含有經濟效益的資源外流的可能性較低，或是無法對有關數額作出可靠的估計，便會將該義務披露為

或有負債；但假如這類資源外流的可能性極低則除外。須視乎某宗或多宗未來事件是否發生才能確定存在

與否的潛在義務，亦會披露為或有負債；但假如這類資源外流的可能性極低則除外。

(m) 收入確認

收入是在經濟效益可能會流入本集團，以及能夠可靠地計算收入及成本（如適用）時，根據下列方法在收入

報表內確認：

銷售貨品

收入在貨品送達客戶場地，而且客戶接收貨品及其所有權相關的風險及回報時確認。收入不包括增值稅或

其他銷售稅，並已扣除退貨及折扣。

利息收入

銀行存款之利息收入以時間比例為基準，按尚餘本金及適用利率計算。

(n) 外幣換算

年內之外幣交易按交易日之㶅率換算為港幣。以外幣為單位之貨幣資產及負債則按結算日之㶅率換算為港

幣。㶅兌損益均已列入損益表中。

香港以外之海外附屬公司之業績按年內之平均㶅率換算為港幣。資產負債表項目按結算日之㶅率換算。所

產生之㶅兌差額作為儲備變動處理。

39



(o) 經營租約

在本集團根據經營租約使用資產之情況下，根據租賃作出的付款會在租賃期所涵蓋的會計期間內，以等額

在損益表扣除；除非有其他基準能夠更明確地反映由租賃資產產生之利益模式則除外。經營租賃協議所涉

及的激勵措施均在損益表中確認為租賃淨付款總額的組成部分。或然租金在產生之會計期間在損益表中扣

除。

(p) 退休福利

本集團為退休福利計劃作出之供款，均於產生時在損益表中扣除。

(q) 研究及開發成本

研究及開發成本包括研究及開發活動之直接應佔成本，或可按合理基準分配予該等活動之成本。由於本集

團之研究及開發活動之性質，並無開發成本符合被確認為資產之準則。在此情況下，研究及開發成本於產

生期間確認為支出。

(r) 借貸成本

除因直接用作購置、建造或生產一項須經長時間準備方可作其既定用途或出售之資產而資本化之借貸成本

外，借貸成本均於產生期間在損益表中列作費用。

(s) 關聯人士

就本年報而言，如果本集團能夠直接或間接監控另一方人士或對另一方人士之財務及經營決策發揮重大影

響力，或另一方人士能夠直接或間接監控本集團或對本集團之財務及經營決策發揮重大之影響力，或本集

團與另一方人士均受制於共同之監控或共同之重大影響下，有關人士則被視為本集團的關聯人士。關聯人

士可以是個別人士或其他實體。


40

4 營業額

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要從事生產與銷售自體血液回收機（「血液回收機」）及一次性使用血液回

收處理罐以及有關配件（「一次性使用血液回收罐」）。

營業額乃指就已售予客戶之貨品已收及應收之金額，減退貨、折扣、增值稅及其他銷售稅之金額。

本年度確認之營業額分析如下：

二零零二年二零零一年

千元千元

銷售血液回收機 70,137 13,153

銷售一次性使用血液回收罐 8,460 3,830

78,597 16,983

本集團之營業額及經營溢利絕大部份源自於中華人民共和國（「中國」）的血液回收機及一次性使用血液回收罐之銷

售業務。因此，並無按業務及地區分類作出分析。

5 其他收入

其他收入乃指銀行存款之利息收入。

41


6 除稅前溢利

除稅前溢利經已扣除：


千元千元

(a) 融資成本：

於五年內償還之銀行貸款之利息 283 163

(b) 其他項目：

折舊 116 69

核數師酬金 750 30

有關物業之經營租賃費用 2,071 500

研究及開發成本 899 94

商譽攤銷 98 72

員工成本（包括附註8所述之董事酬金）

－薪金、工資與津貼 2,401 973

－退休福利 121 41

年內之平均僱員數目 90 34

7 稅項

(i) 香港利得稅

由於本集團於截至二零零二年三月三十一日止年度（二零零一年：零元）並無應課香港利得稅溢利，故並無

就該年度作出香港利得稅撥備。

(ii) 中國所得稅

本公司位於中國之附屬公司須按15%繳納中國所得稅。根據中國有關稅務規則及規例，該附屬公司截至二

零零二年三月三十一日止年度獲豁免繳納中國所得稅。

(iii) 遞延稅項

由於所有稅務時差之影響並不重大，因此毋須作出遞延稅項撥備。


42

8 董事酬金

根據香港《公司條例》第161條披露之董事酬金如下：


千元千元

袍金 30 —

薪金及其他酬金 402 22

花紅 — —

退休福利 15 4

447 26

董事酬金包括於本年度內支付予獨立非執行董事之袍金為30,000元（二零零一年：零元）。

截至二零零二年三月三十一日止年度，執行董事已收之酬金分別約為153,000元、93,000元、57,000元、57,000

元及57,000元，而截至二零零一年三月三十一日止年度則分別約為零元、零元、零元、零元及26,000元。

截至二零零二年三月三十一日止年度，非執行董事已收之酬金約為零元、15,000元及15,000元（二零零一年：零

元）。

本集團於年內概無向任何董事支付任何酬金，以作為他們加入或準備加入集團之獎勵或離職時之補償。各執行董

事與本公司訂立之服務合約，由二零零一年十二月二十八日起計固定年期為期三年，並將於其後繼續生效，直至

其中一方向另一方書面提出不少於90日之終止服務合約通知。各獨立非執行董事與本公司訂立之服務合約，由二

零零一年十二月二十八日起計固定年期為期三年，服務合約可由其中一方向另一方書面提出不少於30日之通知而

終止。

43


9 最高酬金人士

在五名最高酬金人士中，四名（二零零一年：一名）為董事，而其酬金已於附註8中披露。另外一名人士（二零零

一年：四名）之酬金總額如下：


千元千元

薪金、津貼及其他利益 190 93

退休福利 4 14

194 107

截至二零零二年三月三十一日止年度，該人士已收酬金約為194,000元，而截至二零零一年三月三十一日止年度

則分別約為47,000元、21,000元、20,000元及19,000元。

10 股東應佔溢利

股東應佔綜合溢利包括一筆已列入本公司之財務報表中之3,563,000元虧損（二零零一年：零元）。

11 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零零二年三月三十一日止年度之每股基本盈利，是根據股東應佔綜合溢利41,593,000元以及年內已

發行股份之加權平均數328,794,521股計算。

截至二零零一年三月三十一日止年度之每股基本盈利，是根據股東應佔綜合溢利5,841,000元以及配售前但

已就招股章程附錄五所述之資本化發行影響作出調整後之股份300,000,000股計算。

(b) 每股攤薄盈利

由於並無具潛在攤薄影響之股份，故並無呈列每股攤薄盈利。


44

12 固定資產

本集團

傢俬、裝置

機器及設備總計千元千元千元

成本：

於二零零一年四月一日 185 164 349

添置 508 196 704

於二零零二年三月三十一日 693 360 1,053------------------------------------------------------------------------

折舊總額：

於二零零一年四月一日 (17) (52) (69)

本年度折舊 (56) (60) (116 )

於二零零二年三月三十一日 (73) (112 ) (185 )------------------------------------------------------------------------

賬面淨值：

於二零零二年三月三十一日 620 248 868

於二零零一年三月三十一日 168 112 280

45


13 在建工程

本集團千元

於二零零一年四月一日 4,364

㶅兌調整 (7)

添置 75,372

於二零零二年三月三十一日 79,729

在建工程乃指廠房之建築費用，廠房座落地點之土地使用權及正在安裝之機器與設備之成本。

本集團已獲中國有關機關授予使用一幅土地之權利，為期50年，土地使用權於二零五零年十二月十八日屆滿。

14 於附屬公司之權益

本公司二零零二年

千元

非上市股份（按成本） 1應收附屬公司款 48,155

48,156

應收附屬公司款無抵押、免息及並無固定還款期。


46

14 於附屬公司之權益（續）

下表載列對本集團之業績、資產或負債造成影響之附屬公司之詳情。除另有所指明外，所持股份類別為普通股。

股權百分比

已發行註冊成立／本集團之由本公司由附屬及繳足／

公司名稱成立地點實際股權持有公司持有註冊股本主要業務

華興創控股有限公司香港 100% 100% — 13,158 元投資控股

　（「華興創」）

北京京精醫療設備中國 100% — 100% 10,100,000 美元生產及

　有限公司銷售血液

　（「北京京精」）回收機及

一次性使

用血液

回收罐

15 商譽

本集團


千元千元

商譽 966 966

減：累計攤銷 (170) (72)

796 894

此結餘乃指於二零零零年本集團收購業務及其相關資產與負債時所產生之未攤銷商譽。

47


16 存貨

本集團


千元千元

原料 600 1,017

在產品 1,038 319

製成品 3,024 3,896

4,662 5,232

所有存貨均按成本列賬。

17 應收賬款

客戶一般獲提供兩至六個月之信貸期。應收賬款之賬齡分析詳情如下：

本集團


千元千元

六個月內 41,204 11,044

六個月至十二個月 1,377 1,108

一年以上 775 —

43,356 12,152


48

18 應收關聯公司款

本年度未償還款項最大金額本集團

二零零二年二零零一年二零零二年二零零一年


北京方澤物業發展

　有限公司（「北京方澤」） 38,328 9,994 — 9,994

北京電橙文化發展

　有限公司（「電橙」） 2,500 942 — 942

— 10,936

應收關聯公司款無抵押、免息及並無固定還款期。

19 現金及現金等價物

本集團本公司

二零零二年二零零一年二零零二年千元千元千元

銀行定期存款 16,500 19,107 16,500銀行存款及現金 38,369 3,717 1,834

54,869 22,824 18,334

20 應付賬款

本集團一般獲其供應商提供一至兩個月之信貸期。應付賬款之賬齡分析詳情如下：

本集團


千元千元

於一個月內到期或於接獲通知時到期 9,473 2,722

49


21 應付當時股東款

該款項無抵押及免息。自上年度結轉之20,000,000元墊款透過發行華興創股份償還當時股東貸款。結餘已於年內

償還。

22 股本


股份數目股份數目

（千股）千元（千股）千元

法定股本：

每股面值0.1元／1元之普通股

　（附註(i)及(iv )） 1,000,000 100,000 10 10

已發行及繳足：

於四月一日（附註(i)） 10 10 10 10

於綜合時𢓭銷之股本 (10) (10) — —

發行股份（附註(iii)） 10 1 — —

發行股份以收購附屬公司

　（附註(v)） 10 1 — —

資本化發行（附註(vi)） 299,980 29,998 — —

發行股份以換取現金（附註(vii)） 115,000 11,500 — —

於三月三十一日 415,000 41,500 10 10


50

22 股本（續）

附註：

(i) 於二零零一年三月三十一日之綜合資產負債表所載之法定及已發行股本乃指華興創之股本。

(ii) 於二零零一年九月三日，本公司之法定股本為390,000元，分為390,000股每股面值1元之股份，而1股面值

1元之股份按面值配發及發行並入賬列作繳足之股份。

(iii) 根據本公司全體股東於二零零一年九月二十四日通過之書面決議案，藉着將股本拆細，本公司股份之面值

由每股面值1元減至每股面值0.1元，而本公司股本中面值1元之已發行股份拆細為十股股份。於同日，

9,990股面值0.1元之股份按面值配發及發行並入賬列作繳足之股份。

(iv) 根據本公司全體股東於二零零一年十二月十五日通過之書面決議案，藉增設額外996,100,000股每股面值

0.1元之股份，本公司之法定股本由390,000元增至100,000,000元。

(v) 根據本公司全體股東於二零零一年十二月十五日通過之書面決議案，本公司收購華興創之全部股本，並成

為本集團之控股公司。本公司按面值配發及發行10,000股每股面值0.1元並入賬列作繳足之股份，作為於二

零零一年十二月十八日收購華興創全部已發行股本之代價。

(vi) 於二零零一年十二月十五日，待本公司股份溢價賬因配售本公司股份在聯交所創業板上巿時所發行之股份

獲得進賬後，將股份溢價賬內進賬之29,998,000元用作繳足299,980,000股每股面值0.1元之股份。該等股

份按照當時股東之股權比例向彼等配發分派。

(vii) 於二零零一年十二月二十七日，本公司股份在聯交所創業板上巿時，進一步發行100,000,000股每股面值

0.1元之股份，並提呈該等股份以供認購，價格為每股0.88元。於二零零二年一月十四日，於工商東亞融資

有限公司（代表包銷商）行使超額配股權後，本集團以每股0.88元之價格額外發行15,000,000股每股面值0.1

元之股份。本集團自兩次股份發行中籌集約77,827,000元（經扣除有關費用）。

(viii) 本公司發行之所有股份均享有同等權益及並無附有優先購股權。

51


23 儲備

(a) 本集團

（累計虧損）股份溢價合併儲備㶅兌儲備／保留溢利總計

千元千元千元千元千元

於二零零零年四月一日 — — — (147 ) (147 )

年度溢利 — — — 5,841 5,841

於二零零一年

　三月三十一日 — — — 5,694 5,694

於二零零一年四月一日 — — — 5,694 5,694

重組產生之儲備 — 54,193 — — 54,193

配售股份產生之溢價

　（附註22(v ii)） 89,700 — — — 89,700

發行股份費用 (23,373 ) — — — (23,373 )

股份資本化發行

　（附註22(v i)） (29,998 ) — — — (29,998 )

年度溢利 — — — 41,593 41,593

換算海外附屬公司

　財務報表產生

　之㶅兌差額 — — (199 ) — (199 )

於二零零二年

　三月三十一日 36,329 54,193 (199 ) 47,287 137,610


52

23 儲備（續）

(b) 本公司

股份溢價累計虧損總計千元千元千元

於二零零一年四月一日 — — —

配售股份產生之溢價（附註22(v ii)） 89,700 — 89,700

發行股份費用 (23,373 ) — (23,373 )

股份資本化發行（附註22(v i)） (29,998 ) — (29,998 )

年度虧損 — (3,563 ) (3,563 )

於二零零二年三月三十一日 36,329 (3,563 ) 32,766

根據開曼群島公司法（二零零一年第二次修訂版），本公司股份溢價賬項內之資金可分派予本公司股東，惟

緊隨建議分派股息日後，本公司須有能力償還其於日常業務過程中已到期之債務。

於二零零二年三月三十一日，本公司董事認為，可供分派予股東之本公司儲備達32,766,000元。

本公司於二零零一年九月三日註冊成立，除有關重組之交易外，自其註冊成立日期以來並無進行任何業

務。因此，於二零零一年三月三十一日並無任何可供分派予股東之儲備。

53


24 綜合現金流量表附註

(a) 按經營業務現金流入／（流出）淨額調節經營溢利


千元千元

經營溢利 41,876 6,004

利息收入 (314) (297 )

折舊 116 69

商譽攤銷 98 72

存貨減少 570 1,009

應收賬款增加 (31,204) (8,159 )

其他應收款、按金及預付款增加 (9,977) (631 )

應收關聯公司款減少／（增加） 10,936 (10,936 )

應付賬款增加 6,751 1,384

其他應付款及預提費用（減少）／增加 (2,923) 7,228

應付當時股東款減少 — (6,695 )

外㶅 (155) —

經營業務之現金流入／（流出）淨額 15,774 (10,952 )


54

24 綜合現金流量表附註（續）

(b) 收購業務


千元千元

固定資產 — 302

應收賬款 — 3,993

其他應收款、按金及預付款 — 606

存貨 — 6,241

銀行存款及現金 — 637

應付賬款 — (1,338 )

其他應償還款項及預提費用 — (2,469 )

應付當時股東款 — (6,695 )

— 1,277

收購時所產生之商譽 — 966

— 2,243

償還方式：

支付現金 — 2,243

有關收購業務之現金及現金等價物流出淨額分析


千元千元

現金代價 — 2,243

所收購銀行存款及現金 — (637 )

有關收購業務之現金及現金等價物流出淨額分析 — 1,606

55


24 綜合現金流量表附註（續）

(c) 融資變動之分析

股本（包括當時股東股份溢價）銀行貸款墊款

千元千元千元

於二零零零年四月一日 — — —

新造銀行貸款 — 16,962 —

當時股東之墊款 — — 22,697

於二零零一年三月三十一日 — 16,962 22,697

於二零零一年四月一日 — 16,962 22,697

發行股份現金流入 1 — —

根據重組發行之股份（附註22(v)） 1 — —

配售股份之現金流入（附註(i)） 77,827 — —

償還銀行貸款 — (16,962 ) —

當時股東之墊款 — — 34,183

將墊款轉換至華興創股份（附註(ii)） — — (54,183 )

還款予當時股東 — — (2,697 )

於二零零二年三月三十一日 77,829 — —

附註：

(i) 本集團於配售股份在聯交所創業板上市時集資約77,827,000元（經扣除有關費用）。

(ii) 自上年度結轉之20,000,000元墊款連同年內自當時股東取得之34,183,000元墊款已於二零零一年九

月透過發行華興創股份償還當時股東貸款。


56

25 承擔

(a) 資本承擔

於二零零二年三月三十一日就興建廠房及其裝修工程及購置廠房及機器及其他固定資產而未在財務報表內

撥備之資本承擔如下：

本集團


千元千元

已訂約 4,395 628

已授權但未訂約 — 14,135

4,395 14,763

(b) 經營租賃承擔

於二零零二年三月三十一日，根據不可解除之經營租賃在日後應付之最低租賃款項總額如下：

本集團本公司

二零零二年二零零一年二零零二年千元千元千元

1年內 3,891 452 2,4091年後但於5年內 2,091 415 1,925

5,982 867 4,334

本集團以經營租賃租用多項物業，這些租賃一般初步為期一年至三年，並且有權選擇在到期日後續約，屆

時所有條款均可重新商定。各項經營租賃均不包含或有租金。

57


26 退休福利計劃

香港

自二零零零年十二月一日起，香港附屬公司須根據香港強制性公積金計劃條例之規定，參加由獨立認可強積金信

託人管理之強制性公積金（「強積金」）。

本集團已就此成立一項強制性公積金計劃（「強積金計劃」）並根據強積金計劃作出僱主之供款。供款金額為僱員薪

金之5%，以每月薪金20,000元為限。供款乃根據強積金計劃規定付款時於損益表中列支。

中國（香港以外）

根據中國有關規例，本集團在中國之僱員均參加了北京社會保障部門籌劃之一項界定供款養老計劃。本公司之中

國附屬公司須按僱員薪金及工資約19%向該退休福利計劃作出供款。

除上文披露者外，本集團並無其他有關僱員退休福利之責任。


58

27 關聯人士交易

年內，本集團與關聯人士訂立以下重大交易：


千元千元

北京方澤

－建築項目託管基金（附註(i)） 28,328 10,000

電橙

－推廣活動訂金（附註(ii)） 1,500 1,000

來自當時股東之墊款（附註(iii)） 34,183 22,697

附註：

(i) 北京方澤乃本公司兩位董事及一位股東控制之公司，獲委任為在北京興建新廠房之項目經理。北京方澤同意不會就此收取本集團任何項目管理服務費。截至二零零一年及二零零二年三月三十一日止年度，北京方澤分別收取款項合共10,000,000元及28,328,000元作為支付予個別承建商之託管基金。

(ii) 電橙乃本公司一位董事控制之公司，獲委任為產品推廣形象策劃經理，就產品推廣活動向本集團提供意見。電橙同意不會就此收取本集團任何產品推廣服務費。截至二零零一年及二零零二年三月三十一日止年度，電橙分別收取訂金1,000,000元及1,500,000元。然而，有關委任於截至二零零二年三月三十一日止年度終止及已於年內償付有關款項。

(iii) 當時股東之墊款是用作向北京京精注資及作為收購京精之業務之代價。截至二零零一年及二零零二年三月三十一日止年度，當時股東墊款分別約22,697,000元及34,183,000元。該墊款無抵押及免息。為數合共54,183,000元之墊款已於二零零一年九月透過發行華興創股份償還當時股東貸款。結餘2,697,000元已於年內償還。

28 最終控股公司

董事認為，於二零零二年三月三十一日之最終控股公司乃在英屬處女群島註冊成立之Bio Garden Inc.。

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財務概要（以港幣列示）

本集團之已刊發財務資料概述如下：

業績

由一九九九年截至截至十一月十七日至二零零一年二零零二年

二零零零年三月三十一日三月三十一日三月三十一日止期間止年度止年度

千港元千港元千港元

營業額 — 16,983 78,597

經營溢利／（虧損） (147) 6,004 41,876融資成本 — (163) (283)

除稅前溢利／（虧損） (147) 5,841 41,593稅項 — — —

股東應佔溢利／（虧損） (147) 5,841 41,593

資產及負債

於三月三十一日

二零零零年二零零一年二零零二年千港元千港元千港元

固定資產 — 280 868在建工程 — 4,364 79,729商譽 — 894 796流動資產 — 52,381 114,101

總資產 — 57,919 195,494流動負債 (137) (52,215) (16,384)

淨資產／（負債） (137) 5,704 179,110

本公司於二零零一年九月三日根據開曼群島公司法（二零零一年第二次修訂版）於開曼群島註冊成立為獲豁免之有限公

司。本公司於二零零一年十二月十八日透過重組成為本集團之控股公司（「重組」）。本集團一直被視為持續經營實體，

因此，綜合財務報表乃按本公司於上述呈報期間（而非由二零零一年十二月十八日起）為本集團之控股公司之基準編製。

財務概要（以港幣列示）

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本集團由一九九九年十一月十七日至二零零零年三月三十一日止期間及截至二零零一年及二零零二年三月三十一日止年度

之綜合業績，包括本公司及其附屬公司自一九九九年十一月十七日起或自彼等各自之註冊成立日期起計期間（以較短期為

準）之業績。本集團於二零零零年及二零零一年三月三十一日之資產及負債為本集團屬下各公司於二零零零年及二零零

一年三月三十一日之資產及負債合併而成。

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股東週年大會通告

茲通告金衛醫療科技有限公司（「本公司」）謹定於二零零二年七月三十日（星期二）下午三時正假座香港干諾道中3號麗嘉酒店CHATER ROOM IV舉行二零零二年股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及採納截至二零零二年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會（「董

事會」）報告書及核數師報告書；

2. 重選退任董事；

3. 授權董事釐定董事之酬金；

4. 續聘退任核數師畢馬威會計師事務所並授權董事釐定其酬金；及

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論是否作出修訂）：

「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，董事會（「董事會」）獲授一項無條件一般性授權，在有關期間（定義見本決議案）

內行使本公司之一切配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份（「股份」）或可換成或轉

換為股份之證券及作出或授出售股建議、協議、購股權、認股權證或類似權益之權利；

(b) 本決議案(a)段所述之授權，授權董事會於有關期間內作出或授予或需於有關期間結束後行使此等權力之售

股建議、協議、購股權及轉換或換股之權利；

(c) 董事會依據上文(a)段所述授權獲批准配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發或發行或處理（不論是

否依據購股權或其他方式而配發者）之股本總面值，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本總面

值百分之二十，而上文(a)段所述批准亦須受此數額限制，惟根據下列事項者除外：

(i) 供股；

(ii) 根據任何認股權證或本公司發行之可換股證券或可轉換成股份之任何證券之條款行使認購或換股權

利；

(iii) 行使根據本公司現時已採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權行使認購權，授出或發行股

份或認購本公司股份予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或顧問及／或諮詢

人；或

(iv) 根據本公司之公司細則以任何以股代息或類似安排藉配發及發行本公司股份或其他證券以代替支付

股份之全部或部份股息。

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(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日期起至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照任何其他適用之法例或本公司之公司組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿

時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權。

「供股」乃指董事會於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等於該日之持

股比例提呈本公司股份或提呈賦有權利認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事會有權就零碎股

權或在考慮適用於本公司之任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，

作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過（無論是否作出修訂）下列決議案：

「動議：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事會在有關期間（定義見本決議案）內行使本公司所有權力

購回股份；

(b) 本公司依據上文(a)段之批准，於有關期間獲授權在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業

板」），或任何其他證券交易所或根據香港股份購回守則經由香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此

認可之任何其他證券交易所購回股份之面值總額，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值百

分之十，而上文(a)段之批准亦須受此數額限制；及

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(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期起至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論是否作出修訂）：

「動議待本通告所載第5及第6項決議案獲正式通過後，本公司根據第5項決議案所述授予董事會之授權而可能配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之本公司股本面值總額因此增加，並須加入根據上文第

6項決議案所述授予董事之授權可購回之股份面值總額，惟該金額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本

面值總額之10%。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通議案（無論是否作出修訂）：

「動議：

(a) 在聯交所創業板上市委員會批准上市及買賣根據本公司之購股權計劃（「該計劃」，註有「A」字樣及載有該計

劃規則之文件已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別）授出之任何購股權獲行使而須配發及發行之股

份的前提下，批准及採納該計劃，並在該計劃之條款及聯交所創業板證券上市規則第23章（以不時經修訂

者為準）之規限下，授權董事會採取其認為必需、適宜及權宜之一切行動，以更改、修訂或使該計劃生效；

及

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(b) 授權董事會根據該計劃之規則授出購股權，以認購股份、根據行使所授出之購股權配發及發行股份、根據

其條款管理該計劃及採取董事會酌情認為其附帶之一切必須行動。」

承董事會命

金衛醫療科技有限公司公司秘書

江金裕

香港，二零零二年六月二十日

附註：

1. 本公司將由二零零二年七月二十六日星期五至二零零二年七月三十日星期二（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述通告召開之股東週年大會，所有股份過戶文件須不遲於二零零二年七月二十五日星期四下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號和合中心17樓1712-1716號室。

2. 凡有權出席上述通告所召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或倘若其持有兩股或以上之股份，則多名人士作為其代表代其出席，並於會上代表其投票表決。受委任之代表毋須為本公司股東。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開前48小時送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港花園道1號中銀大廈36樓A室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 倘屬股份之兩名或以上之聯名持有人，則排名首位之人士（而非其他聯名登記持有人）之投票（不論親身或委派代表出席）始獲接納。就此而言，排名高低則按本公司股東名冊主冊或股東名冊分冊內就有關股份之聯名持有之排名首位之人士之排名釐定。

5. 載有關於上述第6及第8項決議案進一步資料之說明函件將盡快連同二零零一年／二零零二年年報寄發予本公司股東。

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