PARTILHA & ESCUTA &

AGENDA

Espiritualidade

Triênio 2015 - 2017

Orçamento Matricial

Metas e Projetos 2015

Perguntas e Respostas

TRIÊNIO 2015 | 2017

CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO

CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO

Ir. Joaquim Sperandio Superior Provincial

Ir. Antônio Benedito de Oliveira Vice Provincial Diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato

CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin Presidente do Grupo Marista

Ir. Jorge Gaio Ecônomo e Diretor do Setor de Solidariedade

CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO

Ir. Rogério Renato Mateucci Vice-presidente do Grupo Marista Diretor de Identidade e Missão da PUCPR

Ir. Tercílio Sevegnani Setor de Vida Consagrada e Laicato

CONSELHO PROVINCIAL TRIÊNIO

Ir. Vanderlei Siqueira Diretor Executivo da Rede de Colégios

ORIENTAÇÕES PARA TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO GRUPO MARISTA

ORIENTAÇÕES TRIÊNIO

• A centralidade da missão de evangelizar crianças e jovens;

• As metodologias participativas;

• A abertura para melhor atuação conjunta;

• O exercício da função e das responsabilidades como serviço;

ORIENTAÇÕES TRIÊNIO

• Os processos eficazes de comunicação;

• A viabilidade e a perenidade da missão;

• Criar uma cultura vocacional na Instituição.

FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DE ASSUNTOS PROVINCIAIS (FIAP)

FIAP TRIÊNIO

Ir. Joaquim Sperandio Superior Provincial (coordenador)

Ir. Antônio Benedito de Oliveira Diretor do SVCL

Ir. Jorge Gaio Ecônomo e Diretor do Setor de Solidariedade

Cesar Leandro Ribeiro Diretor do Setor de Pastoral

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO MARISTA (CAD) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FTD

CAD TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin Conselheiro Presidente (coordenador)

Ir. Joaquim Sperandio Conselheiro

Ir. Rogério Renato Mateucci Conselheiro Vice-presidente

Ir. Tercílio Sevegnani Conselheiro

Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos Conselheiro

CAD TRIÊNIO

Ir. Antônio B. de Oliveira Conselheiro

Ir. Jorge Gaio Conselheiro

Ir. Pedro João Wolter Secretário

Ricardo Grau Conselheiro Independente

Custódio F. de Jesus Ferreira Conselheiro Independente

FTD TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente

Ir. Antônio Benedito de Oliveira

Ir. Dario Bortolini

Ir. Jorge Gaio

Ir. Lino Alfonso Jungbluth

Ir. Rogério Renato Mateucci

Ir. Tercílio Sevegnani

Ir. Vanderlei Siqueira

Ricardo Grau - Conselheiro Independente

Bruno Orloski de Castro - Secretário

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

CAE TRIÊNIO

Ir. Jorge Gaio - Conselheiro e Ecônomo (Coordenador)

Ir. Valter Pedro Zancanaro

Ir. Lino Alfonso Jungbluth

Ir. Adriano Ribeiro

Rosângela Specht

André Daniel Vasconcelos

Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin

COMITÊS TRIÊNIO

Comitê da Área de Educação

Comitê da Área de Solidariedade

Comitê da Área de Saúde

Comitê da Área de Negócios Suplementares

Comitê de Gestão de Pessoas

Comitê de Tecnologia da Informação

COMITÊS TRIÊNIO

Comitê de Infraestrutura

Comitê de Auditoria

Comitê de Ética

Comitê de Patrimônio

Comitê de Ética da FTD

Comitê de Auditoria da FTD

Conselho Curador da FERJ

COMITÊ DA ÁREA DE EDUCAÇÃO TRIÊNIO

Paulo Serino - Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)

Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente Ir. Jorge Gaio - Conselheiro Ir. Franki Kleberson Kucher - Diretor da DEAS Ir. Vanderlei Siqueira - Diretor Executivo da DERC Ir. Rogério Mateucci - Conselheiro Vidal Martins - Pró-reitoria Acadêmica da PUCPR Robert Burnett - Reitor (Católica Santa Catarina)

Diogo Richartz Benke - Diretor do TECPUC Ir. Lino Alfonso Jungbluth - Procurador Flavio Antonio Sandi - Diretor educacional da DERC Prof. Waldemiro Gremski - Reitor

COMITÊ DA ÁREA DE SOLIDARIEDADE TRIÊNIO

Paulo Serino - Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)

Ir. Délcio Afonso Balestrin - Presidente

Ir. Franki Kleberson Kucher - Diretor da DEAS

Ir. Alvanei Finamor

Viviane da Silva - Coordenadora Educacional da DEAS

June Alison Westarb Cruz - Coordenador de Planejamento da DEAS

Ir. Jorge Gaio - Conselheiro

Ir. Rogério Renato Mateucci - Conselheiro

Ir. Lino Alfonso Jungbluth

Ir. Adriano Ribeiro

COMITÊ DA ÁREA DE SAÚDE TRIÊNIO

Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Álvaro Quintas Luís Lopes – Executivo Responsável José Octávio da Silva Leme Neto Ir. Frederico Unterberger – Presidente Institucional da Aliança Saúde e Provedor ISCMC Ir. Pedro João Wolter Dra. Simonne Simiole Marcondes Ferraz Ir. Lino Alfonso Jungbluth Ir. Jorge Gaio – Conselheiro Ariel Moura Martins

COMITÊ DA ÁREA DE NEGÓCIOS SUPLEMENTARES TRIÊNIO

Cintia Luisa Marini – Diretora da área de Negócios Suplementares (Coordenadora) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin – Diretor Corporativo de Planejamento e Finanças Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro Ir. Lino Alfonso Jungbluth

COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente

Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Antônio Rios – Superintendente da FTD

Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretora de DHO da FTD

Renata Portela – Diretora de DHO do Grupo Marista

Ir. Jorge Gaio – Conselheiro

Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro

Ir. Antônio Benedito – Conselheiro

Ir. Sadi Cella

COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO

Ir. Jorge Gaio – Conselheiro (Coordenador)

Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista

Antônio Rios – Superintendente da FTD

Sandro Marques

Marcio Naggi

Ir. Vanderlei Siqueira dos Santos – Conselheiro

André Vasconcelos – FTD

Ir. Adilson José Janovski

COMITÊ DE INFRAESTRUTURA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)

Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador)

Ronaldo Igesca Valverde – Diretor da área de Infraestrutura

Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin

Ir. Lino Alfonso Jungbluth

Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro

Ir. Darlan Santorum

COMITÊ DE AUDITORIA TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador) Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista (Coordenador) Renato Lara Teixeira – Assessor de Auditoria Ir. Franki Kleberson Kucher Ir. Lino Alfonso Jungbluth Rosângela Specht

COMITÊ DE ÉTICA TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente do Grupo Paulo Serino – Superintendente do Grupo Marista Bruno Orloski de Castro – Assessor Jurídico Renato Lara Pereira – Assessora de Auditoria Renata Portella – Diretora de DHO Ir. Tercílio Sevegnani Ir. Lino Alfonso Jungbluth

COMITÊ DE PATRIMÔNIO TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)

Ir. Rogério Renato Mateucci – Conselheiro

Ir. Lino Alfonso Jungbluth

Ir. Pedro João Wolter

COMITÊ DE ÉTICA DA FTD TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)

Antônio Rios – Superintendente da FTD

Renato Lara Pereira – Assessor de Auditoria

Idathy Aparecida Pequeno Munhoz – Diretora de DHO da FTD

Vitor Linhares Bastos

Ir. José Aderlan B. Nascimento

COMITÊ DE AUDITORIA DA FTD TRIÊNIO

Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente (Coordenador)

Antônio Luis Rios da Silva – Superintendente da FTD

Bruno Orloski de Castro – Assessor Jurídico

Renato Lara Pereira – Assessor de Auditoria

Ir. Dario Bortoloni – Vice-presidente da FTD

Rosângela Specht

Ir. Lino Alfonso Jungbluth

CONSELHO CURADOR DA FERJ TRIÊNIO

Ir. Frederico Unterberger – Presidente da FERJ (Titular)

Anselmo Luis Jorge Ramos (Titular)

Giorgio Rodrigo Donini (Titular)

Humberto Pradi (Titular)

Ir. Délcio Afonso Balestrin (Titular)

Ir. Joaquim Sperandio (Titular)

Ir. Paulinho Vogel (Titular)

Ir. Lino Afonso Jungbluth (Suplente)

Décio da Silva (Suplente)

Tania Maria Trafca (Secretária)

DIRETORIA DA FTD TRIÊNIO

Antônio Luiz Rios da Silva – Superintendente da FTD (Coordenador) Ir. Délcio Afonso Balestrin – Presidente Ir. Dario Bortolini – Vice-presidente André Daniel Vasconcelos Ceciliany Alves Feitosa Idathy Aparecida Pequeno Munhoz José Roberto Flores Reche Lauri Cericato Reginaldo Soares Damasceno Ricardo Tavares de Oliveira

COLEGIADA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO

Paulo Serino – Superintendente Executivo (Coordenador) Ir. Délcio Balestrin – Presidente Bruno Orloski de Castro Maurício Leite de Barros Marques Zanforlin Cintia Luisa Marini Ednilson Guioti Renata Portela Álvaro Quintas Ir. Pedro João Wolter Ir. Franki Kleberson Kucher / June Alison Westarb Cruz

COLEGIADA DO GRUPO MARISTA TRIÊNIO

Ir. Vanderlei Siqueira Ronaldo Valverde Indiuara Sampaio Alessandra Hovorusko Robert Carlisle Burnett Stephan Duailibi Younes Diogo Richard Benke Ir. Lino Alfonso Jungbluth André Garcia Renato de Lara Ir. Rogério Mateucci

• O que é OM?

• Definições de pacotes e entidades.

• Qual é o seu papel nesse processo?

• Próximos passos.

AGENDA OM

O Orçamento Matricial é uma metodologia de construção, acompanhamento e controle que permite uma melhor gestão dos gastos e eficiência operacional, introduzindo a figura dos gestores de “tipos de gastos” (pacotes), com função transversal entre os negócios.

CONCEITO OM

Precisamos de um orçamento que propicie :

A expansão dos negócios e da missão.

A garantia da competitividade dos negócios.

A sustentabilidade financeira do Grupo.

MOTIVAÇÃO OM

O Grupo Marista tem 3 grandes objetivos:

Implementar um processo eficiente para elaboração e controle do orçamento de gastos.

Implementar software de elaboração e controle orçamentário.

Identificar melhores práticas na gestão de gastos por meio de benchmarks.

OBJETIVOS OM

• Menor tempo para consolidar números e maior tempo de análise.

• Mais transparência na definição de metas, permitindo considerar particularidades da operação.

BENEFÍCIOS OM

• Melhor alocação dos recursos do Grupo.

• Justiça com todos os gestores: estruturas mais eficientes têm menos oportunidades.

BENEFÍCIOS OM

OM

PACOTES E ENTIDADES OM

CENTROS DE RESULTADO

CONTAS

ALUGUEL DE IMOVEIS

IPTU

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PASSAGENS

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PACOTES E ENTIDADES OM

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PASSAGENS

GESTORES DE ENTIDADES

GESTORES E DONOS DE PACOTE OM

• Discutem com todos os negócios da organização, elaboram e aprovam as DOs (Diretrizes Orçamentárias) em conjunto com a equipe de liderança;

GESTORES E DONOS DE PACOTE OM

•Apresentam as variações ocorridas em seu pacote nas reuniões de acompanhamento; •Identificam melhores práticas entre áreas e iniciam ciclos de melhoria.

GESTORES E DONOS DE PACOTES OM

Quem são os representantes dos Pacotes?

...colaboradores de todos os negócios e áreas corporativas.

ENTIDADES OM

Total : 386

• Entender e aplicar as DOs;

• Explicar o motivo de eventuais diferenças nas DOs;

• Realizar seu orçamento, conforme previsto, explicando eventuais variações;

• Desdobrar conhecimentos e experiências com suas equipes.

GESTORES DE ENTIDADES OM

DICAS OM

• Participe ativamente;

• Acompanhe os prazos;

• Controle seu orçamento;

• Busque as melhores práticas na gestão de gastos.

PRÓXIMOS PASSOS OM

• Aprovação das DOs;

• Elaboração do Forecast pelas Entidades, alinhado com as DOs;

PRÓXIMOS PASSOS OM

• Aprovação do Forecast;

• Acompanhamento;

• Aplicação das DOs e de melhores práticas.

GESTORES DE ENTIDADES OM

Muito obrigado!

mauricio.zanforlin@grupomarista.org.br Ramal 1969

felipe.pierzynski@grupomarista.org.br

Ramal 1851

METAS E PROJETOS 2015

DESAFIOS METAS E PROJETOS 2015

1. Simplificação dos processos da Organização;

2. Garantia de resultados financeiros;

3. Clima organizacional;

4. Direcionamento estratégico para as Áreas de Negócio e do Grupo Marista.

EBTIDA R$ 82,4

EBTIDA E METAS GLOBAIS METAS E PROJETOS 2015

METAS GLOBAIS 2015 Objetivo Peso Meta

Geração de Caixa 45% -R$ 13,4

Captação de recursos externos 10% R$ 19,3

Qualidade 20% 82,91%

Gestão de Pessoas (turnover) 15% 26,5%

Jurídico 10% R$ 17,1

Total Metas 100%

GRANDES PROJETOS METAS E PROJETOS 2015

1. Orçamento Matricial

2. Jorge

3. Incluir (PcD e Jovem Aprendiz)