Cong ty c6 ph§n

Khming san FECON

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI1]:TNAM

DQcI~p - TlJ do - Hanh phuc

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI-E:NTITKinh gfri: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc

- S6' Giao djch clnrng khoan thanh ph6 H8 Chi Minh- Quy c6 dong va cac nha d§u tu

Congty : Cong ty cB phin Khoang san FECONTru sa chinh : Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

Di~n thoai : 035 135 33038

Fax: 035 l35 33897

Ma clnrng khoan: FCM. Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Tr~n Thi Hai Y~n

Dia chi: CVm cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

Dien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 0351 3533 038

Fax: 0351 3533 897 /

LOl;lithong tin cong b6: ~ 24h D 72h D Yeu cfiu D Bit thuong DDinh ky

(cong ty danh diu X vao muc c~n cong b6)

NQi dung thong tin cong b6: Bien ban va Ngh] quyet Dai h(>i dAng cB dong tfnrongnien nam 2017Cdng ty cB phan khoang san FECON

NQi dung thong tin duoc dang tai d~y du va chi ti~t tl;liwebsite chinh thuc cua cong tyngay 14 thang 4 nam 2017: http://feconmining.com.vn/quan-he-co-dong

Thi Hai Y~n

CQNG HOA. xA HQI CHU NGHiA VItT NAMDqc I~p - Tl! do - Hanh phuc

CONG TY CO PHA.NKHOANG sAN FECON

Ha Nam, ngay 14 thang 4 ndm 2017

BIEN BAND~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017

CONG TY CO pHAN KHOANG SANFECON

Ten doanh nghiep: Cong ty C6 phan Khoang san FECON (FCM)

Dja chi tr\l sO' chinh: Cum cong nghiep Thi Scm,Kim Bang, Ha Nam.

Gi~y chirng nh~n Dang ky kinh doanh 0700252549 do phong f)KKD Sa K~ hoach va d~u tutinh Ha Nam cApngay 03 thang 9 nam 2007 thay d6i I§.n7 ngay 06 thang 01 narn 2015.

Vao h6i 9hOO,ngay 14/4/2017, tai HQi tnrong Cong ty c6 phan khoang san FECON, Cong ty C6phan Khoang san FECON da t6 chirc Dai hQid6ng c6 dong thuong nien nam 2017.

I. Thanh ph An tham dl!

1. Cac e6 dong, dai dien uy quyen cua cac e6 dong Cong ty C6 phan Khoang san FECON.

2. f)~i bi~umoi tham du:

Cac Ong/Ba la can bQdai dien eho cac phong ban chuyen mon, Ban lanh dao cua Cong tyC6 phan Khoang san FECON v~ du Dai hoi.

II. BAu Ban ki~m tra to' each c&dong va Thong qua bao eao ki~m tra to' each c&dong

1. BAu Ban ki~m tra to' each c&dong

Ba Nguy~n Thi Thanh Van - Truang BKS

Ong Nguy~n M~nh Quan - Thanh vien BKS

Ba Ngo Thi Thanh

: Truang ban

: Thanh vien

: Thanh vien

Thanh ph~n Ban ki~m tra tu each e6 dong duqe d~i hQith6ng nh&tthong qua v&ity I~ 100%s6 C6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i d~i hQi.

2. Thong qua bao eao ki~m tra to' cach c&dong tham dl! D~i hqi

£)~ ti~n hanh £)~i hQi theo dung quy dinh, Ba Nguy~n Thi Thanh Van thay m~t Ban ki~mtra tu each c6 dong bao eao k~t qua th~m tra tu each e6 dong tham dlJ f)~i hQi:T~i thai di~m9 gia 10 phut ngay 14/4/2017, s6 luqng e6 dong/d~i di~n theo uy quy~n tham dV£)~i hQi la34 nguai, d~i di~n 28.349.260 e6 ph§.n,ehi~m 69,14 % t6ng s6 e6 ph§.nco quy~n bi~u quy~teua Cong ty. Can Clf Lu?t Doanh nghi~p va £)iSu I~Cong ty C6 ph~n Khoang San FECONthi eUQchQp f)~i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2017 eua Cong ty du di~u ki~n ti~nhanh.

III. BAu doan chii tjch, ThO' ky va Ban ki~m phi~u

1. Doan chii tjch Dal hqi

Ong Ha Th~ Phuong - Chu tich HDQT

Ong Ha Th~ Long - Pho Chu tich HDQT

Ong Pham Trung Thanh - Tv HDQT, Giam d0c Cong ty

2. ThO' ky d~i hqi

Ba Tnln Thi Hai Y~n - Thu ky HDQT

3. Ban ki~m phi~u

Ba Nguyen Thi Thanh Van - Truong BKS

Ba Nguyen Thi Nghien

Ba Phan Thi Thu

: Chu toa dai hQi

: Thanh vien

: Thanh vien

: Thu ky dai h<)i

: Truong ban

: Thanh vien

: Thanh vien

.~Thanh phan Doan Chu tich, Thu ky dai hoi, Ban kiem phieu diroc dai h<)ithong nh~t thong ,qua voi ty 1~100% s0 C6 phan co quyen biSu quyet tai dai h<)i.

IV. Thong qua Quy ch~ lam vi~c va chirong trinh ugh] sl}'cua D~i hqi

DS Dai h<)idiroc tien hanh, Ba Tr~n Thi Hai Y~n - Thu ky di:;lihQiph6 bi~n DIJ thao Quych~ t6 chuc, ThS 1~biSu quy~t- kiSm phi~u ti:;liDi:;lih<)id6ng c6 dong thuCmgnien Cong tyC6 ph~n Khoang san FECON nam 2017, Quy ch~- ThS 1~dfi duqc 100% c6 dong co m?tti:;liDi:;lih<)ibiSu quy~t thong qua.

Doan chu tich di~u hanh Di:;lihQithea chuong trinh dfi duqc Di:;lihQithong qua bao g6m cacn<)idung:

1. Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 20 16, k~ hOi:;lchsan xu~t kinh doanhnam 2017;

2. Bao cao cua H<)id6ng quan tri nam 2016;

3. Bao cao cua Ban kiSm soat nam 2016;

4. To trinh Thong qua BCTC nam 2016 dfi kiSm toan;

5. To trinh Phuong an phan ph0i lqi nhu?n 2016 va k~ hOi:;lchsan xu~t kinh doanh,phuong an phan ph0i lqi nhu?n nam 2017;

6. To trinh Quy~t toan thu lao cua HDQT, BKS nam 2016; Thuong cho Ban di~uhanh 2016 va dv ki~n mtrc thu lao HDQT, BKS nam 2017;

7. To trinh ch<;>ndon vi kiSm toan Bao cao tai chinh nam 2017;

2

PHAN I - NOI DUNG cAc BAo cAo

1. Bao cao k~t qua san xu§t kinh doanh nam 2016, k~ hoach san xu§t kinh doanh nam2017:

Dai h9i I~ng nghe ang Pham Trung Thanh - Giam d6c trinh bay Bao cao k~t qua san xu~t kinhdoanh nam 2016 va k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2017 voi mot s6 n9i dung chu ySu sau:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2016 sau khi hop nh§t ciia Cflng ty nhir sau:

(dan vi: trieu d6ng)

STT Chi tieu K~ hoach K~t qua Ty I~ datduoc

1 Doanh thu hop nh~t 530 692,4 130%

2 LQ'inhuan sau thue 25 40,9 163%

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nh§t nam 2017: (dan vi: trieu d6ng)

STT Chi tieuDO'nv] Thuc hi~n nam K~ hoach namHnh 2016 2017

1 V6n dieu l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 692,4 560

3 LQ'i nhuan sau thue Ty 40,9 28

4 C6 tire (% v6n diSu l~) % 5 5

K~ hoach d§u to' nam 2017:

M6 rong Du an nha may san xuit CQC be tong ly tam du irng lire cuong d('lcao v~ phia

Dong cua day chuyen san xuit s6 2 them khoang 4,5 ha: 10 tY dong (Bao gom d~n bu

va san lip m~t bing)D~u tu va nghien cuu san xuit cac lO<;lisan ph~m be tong duc sgn phl,lc Vl,lcho cac dv

an ch6ng bi~n d6i khi h~u, c6ng thoat nuac, ke song, bi@n... : 15 ty d6ng

D~u tu them may moc thi~t bi phl,lc Vl,lsan xuit: 20 ty d6ng

(Chi tiit t(liBrIO c(W kit qua san xU6t kinh doanh niim 2016 va ki hO(lchsan xu6t kinh doanh niim2017)

2. Bao cao clla H(ii dBng quan tr!:

£)<;tih9i l~ng nghe ang Ha Th~ PhU'O'ng- Chu tjch H9i d6ng quan trj trinh bay Bao cao cuaHDQT vS ho~t d9ng nam 2015 va k~ ho~ch ho~t d9ng nam 2017 (Chi tdt xem bao cao kem theo).

3. Bao cao ho~t d(ing clla Ban ki~m soat:

3

Dai h<)i ling nghe Ba Nguy~n Th] Thanh Vin - Truong Ban Ki~m SoM Cong ty trinh bay Baocao cua Ban kiem scat v~ hoat dong nam 2016 va kS hoach hoat dong nam 2017 (Chi tiit xembao cCLO kern thea).

Dai h<)iling nghe Ong Ha Th~ Lc}ngva Ong Pham Trung Thanh trinh bay cac to trinh voi cacn<)idung cu th~ nhir sau:

4. Thong qua bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2016:

Bao cao tai chinh nam 2016 da diroc kiem toan cua FCM va Hop nhiit: Chi tiSt dang tai website

http://www.feconmining.eom.vn/; va trang web ehinh tlnrc cua Uy ban chirng khoan Nha mroc,

Sa Giao dich chirng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh thea quy dinh.

STT Chi tieu DO'nv] tinh Cfmg ty me HVp nhAt

1 T6ng tai san 86ng 808,321,662,958 1,000,166,553,762

2 V6n chu so hiru 86ng 464,575,785,395 563,457,033,185

3 Doanh thu thuan Dong 661,149,587,870 692,485,631,045

4 Loi nhu?n sau thuS 86ng 34,017,674,367 40,917,205,985

5 Lai cO"ban tren e6 phiSu86ng/e6 973phiSu

Cac chi tieu tai chinh co ban nam 2016 nhu sau:

5. TO' trinh phU'O'ngan phin phBi 1Q'inhu~n 2016 va k~ ho~ch san xuAt kinh doanh nam2017:

5.1 Ph in phBi IVinhu~n nam 2016

Chi tieu Gia trj (d6ng)Tyl~(%)

Luy k~ IVinhu~n sau thu~ chU'a pban ph6i clla cac13.933.736.055

nam trmYcLVi nhu~n sau thu~ nam 2016 (LNST clla c6 dong

27.044.719.322Cong ty m~)

Phin ph6i cac quy tir 1Q'inhu~n sau thu~ nam 2016 6.761.179.832 25%

Quy khen thuang, phitc l(fi 4.056.707.898 15%

Quy ildu tu pMt trdn 2.704.471.932 10%

ThiI lao HDQT, BKS nam 2016 732.000.000

ThU'o-ngBan di~u hanh nam 2016 540.894.386 2%

Chia c6 tuc nam 2016 b~ng ti~n m~t 20.500.000.000 5% (VDL)

4

5.2. Chia c3 tire nam 2016 bang ti~n: nrong irng 5% v6n di~u l~ va uy quyen cho Hoi d6ng

quan tri can cir tinh hinh thirc ti~n dS thuc hi~n chi tra cho phu hQ'P.

5.3 K~ hoach hoat dQng kinh doanh hCfPnh§t nam 2017:

STT Chi tieu DO'nvi tinh Thuc hi~n K~ hoachnam 2016 nam 2017

1 v6n di~u l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 692,4 560

3 Loi nhuan sau thu~ Ty 40,9 28

4 C6 tire bang tien (% V8L) % 5 5

5.4 K~ hoach ph an ph6i ICfinhuan nam 2017:

Trich quy khen thuong, phuc 19i 15% Lgi nhuan sau thu~

Trich quy d~u tu phat triSn 10% Loi nhuan sau thu~

Thu lao H8QT, BKS 732.000.000 VND

C6 tire bang ti~n 5% V6n di~u l~

6. L\I'a chon don v] ki~m toan cho nam tai chinh 2017:Lila chon mot cong ty kiem toan d<)cl~p thirc hien kiSm toan/ soat xet bao cao tai chinh cua congty trong danh sach cac cong ty kiSm toan du6i day:

i. Cong ty TNHH kiSm toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam);

ii. Cong ty TNHH Hang kiSm toan AASC (AASC).

iii. Cong ty TNHH kiSm toan va th:lm dinh gia Vi~t Nam (AVA);

Trong twang hgp khong th6ng nh:it dugc v6i nhung Cong ty KiSm toan tren v~ ti~n d<)vamuc phi ki€m toan, D<;lihQid6ng c6 dong uy quy~n cho H<)id6ng qui'mtri lila chQn trong s6 cacCong ty Ki€m toan con l<;litrong Danh sach Cong ty Ki€m toan d<)cl~p dugc ch:ip thu~n cua Uyban Chung khoan Nha nu6c d€ ti~n hanh Ki€m toan Bao cao tai chinh nam 2017 va soat xet Baocao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 20 17 (n~u c~n thi~t theo yeu C&U cua Co quanquan ly Nha nu6c).

7. TO' trinh v~ quy~t toan tho lao HDQT, BKS nam 2016. ThU'cYngcho Ban di~u hanhnam 2016 va d,! ki~n mlfc phan ph6i tho lao HDQT, BKS nam 2017;

7.1 Quy~t toan tho lao HQi dAng quan tri va Ban ki~m soat nam 2016

Mu'c phan ph6i thu lao nam 2016 cua HDQT va BKS la: 732.000.000 VND (Bay tram bamuai hai tri¢u d{mg ch3n)..

5

7.2 Thirong Ban di~u hanh nam 2015: 2% loi nhuan sau thue tuong irng voi: 540.894.386dong (Nam tram bon rmroi trieu, tam tram chin muoi nr nghin, ba tram tam sau dong) vagiao cho Giam ct6c Cong ty din cu vao tinh hinh thuc t~ tai Cong ty ctSthirc hien.

7.3 K~ hoach ph an ph6i tho lao cua HQi dang quan tr], Ban ki~m soat va Thir ky HDQT2017:

Clnrc vu/v] triS6llfQ'Ilg Mrrc th 0 lao 1 Tho lao nam

TT (Ngmri) thang (VND) 2017 (VND)1 Chu tich HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.000

2 Pho chu tich HDQT 1 7.000.000 84.000.000

3 Thanh vien HDQT 3 5.000.000 180.000.000

4 Truong ban kiem soat 1 5.000.000 60.000.000

5 Thanh vien ban kiem scat 2 3.000.000 72.000.000

6 Thuky HDQT 1 3.000.000 36.000.000

TBng cQng 732.000.000

Uy quyen HQi d6ng quan tri chon thai diem phan bE>thu lao HQi d6ng quan tri va quyet dinhhach toan cac khoan tien tren phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t va co loi nhM cho cong ty.

6

Dai hQi dil tien hanh thao luan v~ cac Bao cao, to trinh Dai h9i dong c6 dong thuong nien 2017.

Tom luoc mot s6 y ki~n nhu sau:

-y ki~n 1 (Ma sa cA dong 0713) hoi: V6n d~u tu rna rong DV an nha may san xu:it CQCbe

tong ly Himdu irng lire cuong d(l cao v~ phia Dong cua day chuyen san xuat s6 2 them khoang

4,5 ha cong ty l:iy ttl"nguon nao? Ty su:it loi nhuan tren doanh thu hien nay thap d~ nghi cong ty

lam ro? D~ ngh] cong ty quan tam han dSn viec c~p nhat thong tin vS hoat dong san xu:it kinh

doanh tren website. Thai han chot danh sach va tra c6 tire nam 2016 du kien la thai gian nao?

Tra lo'i: +V~ nguon v6n d~u tu rna rong du an nha may san xu:it CQCse khong 1:iytir nguon huy

dong von, khong l:iy tu Igi nhu~n cua Cong ty ra. Ngu6n v6n cho ho?t d(lng nay se l:iy tu ph~n

ti~n trfch kh:iu hao hang nam (D~n thang 10 nam 2017 1atra xong ph:ln kh:iu hao cua dv an xay

d\lTIgNha may).

Ty su:it 1Q'inhu~n tren doanh thu th:ip la do: thi twang CQCc?nh tranh ngay cang kh6c li~t v~ gia,

cung vuqt qua duo Ph~n doanh thu thuang m?i 130 ty tu cong trinh Nhi~t di~n Long Phu lqi

nhu~n th:ip.

V~ m~t hinh anh Cong ty se quan tam han va tim cac dan vi tu v:in dSxay d\lng hinh anh c6 phiSu

t6t han.

Thai h:;tnch6t danh sach va chia c6 tuc nam 2016: Sau khi D?i hQithong qua phuang an chia c6

tuc, HQid6ng quan tri se chu:in bi va thvc hi~n trong thai gian sOm.

-y ki~n 2 (Ma sa cA dong 0215) hoi: D~ nghi Ban di~u hanh va Ban quan tri xem xet l?i vi~c

xay d\lTIgk~ ho?ch san xu:it va kinh doanh nam 2017?

Tra I(ri: KSt qua ho?t dQng kinh doanh nam 2016 tang dQt bi~n 1a do co phat sinh ho?t dQng

thuang m?i t?i Cong trinh Nhi~t di~n Long Phu 130 ty, 7 ty tu vi~c FECON Hai Dang ban tai

san, ph~n Igi nhu~n co ph<itsinh b:it Igi thS thuang m?i 12,8 ty tu vi~c mua mo Hai Dang. Vi~c

xay d\lng kS ho?ch san xu:it kinh doanh nam 2017 tren ca sa danh gia thi truang, cac hgp d6ng

co thS tham gia va cac dlJ an co thS ban dugc hang.

-y ki~n 3 (Ma sa cA dong 0938) hoi:

+ Hi~n t?i cong su:it cua 2 day chuy~n d?t bao nhieu ph~n tram?

+ DV an rna rQngNha may v~ phia dong nhu thS nao?

+Nam 2016 da hoan thanh vi~c xin dp phep gia h?n ho?t dQng cua mo Hai Dang, xin hoi thai

h?n ho?t dQng cua mo nhu thS nao?

+ Chinh sach thu h6i cong ng d6i vai khach hang nhll' th~ nao?

Tra liYi:

PHAN II - THAo LuAN

o-, .,-;:;

7

+ Cong su~t hien tai cua nha may dat 80% cong su~t danh nghia (Cong suat danh nghia thi khong

gioi han do cong ty cai ti6n lien tuc d~ tang nang suat), nhan str cac ca tir 53 ngiroi/ca giam xuong

hien tai con 32 nguoi/ca, nang xuat tang 150%.

Hien nay FCM narn trong Top 4 nha may Ian v~ nang suftt va chftt luong, FCM co th~ manh v~

cung cftp cho cac cong trinh Nha may nhiet dien, giai doan slip toi co kha nhieu du an Nha may

nhiet dien phia Blic nhu: Nhiet di~n Nghi Son 2, Nhiet dien Nghe An, Nhiet dien Nam Dinh,

Nhiet dien Viing Ang, cum NM may nhiet dien Quang Trach ... La co hQiviec lam cho FCM thai

gian toi,

+DIJ an rna rong nha may v~ phia dong se thirc hien viec nghien ctru, san xuat cac san pham be

tong rnoi phuc vu cho viec chong bien d6i khi h?u.... Hi~n nay da xong bu6c xin chftp thu?n chu

twang cua Uy ban nhan dan tinh va blit tay vao cac giai do~n ti~p thea cua cong tac d~u tu. Tuy

nhien se khong ghi nh?n duqc doanh thu cua mang nay trong nam nay.

+Mo Hai Dang da xin c~p phep duqc khai thac them 15 nam. Hi~n dang lam thu tl,lCcha xin cftp

phep mo thu 2, mo nay da co m~t b~ng san bai va ch6 bi6n.

+ Hi~n nay FCN va FCM dang cung cftp cho khach hang goi giai phap t6ng th~ la cung cftp va

thi cong CQC.Chinh sach thu h6i cong nq d6i v6i khach hang ia tuan thea hqp d6ng hai ben da ky

k~t.

8

PHAN III - KET QUABIEU QUYET

K~t qua bi~u quyet:

Ba Nguyen Thj Thanh Van - Truong ban kiem phieu thong bao so luong phieu bi~u quyetthu v~ la 31 phieu, dai dien 28.370.710 c6 phan, chiern 99,78 % c6 phan co quyen bi~u quyet phatra.

DAngy KhOng dAngy Khong co yT6ngki,(

T6ngen

STT NQidung Ty I~ Ty Ty phieu phi~u

sf. phieu sf. Ie sf. Ie hQ'pl~khong

phi~u phi~u hQ'P I~0/0 0/0 0/0

Bao cao ketqua SXKD

1 nam 2016, k~ 27.949.560 98,3 156.720 0,55 264.430 0,93 31 0hoach SXKDnam 2017Bao cao cua

2 Hoi d6ng quan 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0tr] nam 2016

Bao cao cua

3 Ban ki~m scat 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0nam 2016Bao cao Utichinh nam

4 2016 dii kiem 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0

toanPhan phoi loinhuan narn2016 va k€hoach san xufrtkinh doanh,

28.106.280 98,85 7.000 0,02 257.430 0,91 31 05 phuong anphan phoi loinhuan kinhdoanh narn2017Ke hoach chiaco nrc nam

6 2016: b~ng 28.280.280 99,46 90.430 0,32 0 0 31 0tien tuong irng5% von di~u l~Quyet toan thulao HDQT,

7 BKS nam 28.106.280 98,85 0 0 264.430 0,93 31 02016, thuongcho Ban di~u

9

DAngy KhOng dAngyKhong co y

TAngki~n TAngSTT NQidung Ty l~

Ty Ty phi~u phieu

s6 phieu s6 Ie s6 Ie hQ1>I~ khong

0/0phieu

0/0phi~u

0/0hQ1>I~

hanh 2016 vamire phan phoithu lao HDQT,BKS narn 2017LIlachondon vikiem toan Bao

8 cao tai chinh 28.370.710 99,78 0 0 0 0 31 0

nam 2017

Nhir vay, voi cac ty l~ d6ng y nhir tren theo quy dinh cua phap luat va Di~u l~ Cong ty toan bQcac v~n d~ HQid6ng quan tri trinh Dai hQid6ng c6 dong da diroc Dai hQi thong qua. ~

10

PHAN 111-NOI DUNG DAI HOI THONG QUA

Gin Ctr k~t qua bi~u quyet va ki~m phieu Dai hi}idAng cA dong thuong nien th6ng nhitnhfrng ni}i dung sau:

l. Bao cao k~t qua SXKD nam 2016, k~ hoach SXKD nam 2017;

2. Bao cao cua Hoi d6ng quan tri nam 2016;

3. Bao cao cua Ban ki~m scat nam 2016;

4. Bao cao tai chinh nam 2016 da kiem toan;

5. Phan phoi loi nhuan nam 2016 va k~ hoach san xu~t kinh doanh, phuong an phan

phoi loi nhuan kinh doanh nam 2017;

6. K~ hoach chi a c6 nrc narn 20 16: bang ti~n tuong irng 5% von di~u l~;

7. Quyet toan thu lao HDQT, BKS nam 2016, thuong cho Ban di~u hanh 2016 vamire phan phdi thu lao HDQT, BKS nam 2017;

8. Lua chon don vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2017;

~ ..

Thong qua d., thao Bien ban, Nghj quy~t D~i hi}idAng cA dong nam 2016:

Ba Tdn Thi Hai Y~n - Thu ky D<;liH<)i dQc dV thao Bien ban, Nghi Quy~t D<;lihQi d6ngc6 dong. D<;lih<)id6ng c6 dong th6ng nh~t thong qua DV thao Bien ban, Nghi quy~t D<;lihQi d6ngc6 dong ngay 14/4/2017 b~ng hinh thtrc gia The bi~u quy~t vai 15' 1~tan thanh 100%.

Bien ban nay duqc I~p vao h6i 11h40 ngay 14 thang 4 nam 2017 ngay sau khi D<;lihQid6ng c6 dong thu6ng nien nam 2017 clla Cong ty c6 ph~n khoang san FECON k~t thuc.

Bien ban nay duqc dQc truac toan th~ D<;lihQi va duqc s6 c6 dong d<;lidi~n cho 100% s6c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t co mi;it t<;liD<;lihQi bi~u quy~t thong qua b~ng The bi~u quy~t./.

THU KY D';"I HOI CUV TO';" D';"I HOIHHDQT

Tdn Thj Hai Y~n

11

CONG TY CO PHA.NKHOA.NG sAN FECON

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI.¢T NAMDQc l~p- TV do- Hanh phiic

S6: 1404/2017!NQ-DfII)CD Ha Nam, ngay 14 thang 4 nom 2017

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017

D~I HOI DONG CO DONGCONG TY CO PHA.NKHOA.NG sAN FECON

- Can ctr Ludt Doanh nghi¢p s6 68120141QH13 duac Qtuic h(yimarc CHXHCN Viet Namthong qua ngdy 2611112014;Can cu DiJu l¢ t6 chuc va hoat dong Cong ty c6phdn Khoang san FECON;Can cu cac tir trinh cua Hoi d6ng quan tri tai Dai hoi d6ng cd dong thuong nien ndm2017;Can cu Bien ban h9P Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty c6phanKhoang san FECON ngay 141412017;

QUYETNGHl:

Di~u 1: Thong qua cac bao cao sau:

1. Thong qua Bao tao k~t qua san xu At kinh doanh nam 2016, k~ hoach san xuAtkinh doanh nam 2017:

Cac chi tieu kinh doanh nam 2016 sau khi hQP nhat cua Cong ty nhu sau:

Don vi: trieu d6ng

STT Chi tieu K~ hoach K~t qua Ty l~ d~t dUQ'C

1 Doanh thu hQP nh~t 530 692,4 130%

2 LQ'inhuan sau thue 25 40,9 163%

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hQP nhat nam 2017:

Don vi: trieu t16ng

STT Chi tieuDon vi Thuc hi~n nam K~ hoach namtinh 2016 2017

1 V6n diSu l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 692,4 560

STT Chi tieuDon vi Thuc hi~n nam K~ hoach nam

tinh 2016 2017

3 LQ'i nhuan sau thue Ty 40,9 28

4 C6 nrc (% von dieu 1~) % 5 5

Thong qua k~ hoach diu tu nam 2017:

Mo rong Du an nha may san xu~t CQC be tong 1ytam du irng hrc cuong d9 cao v€ phia

Dong cua day chuyen san xuat s6 2 them khoang 4,5 ha: 10 ty d6ng (Bao gom d€n bu

va san 1~pmat bang)D~u tu va nghien ciru san xuat cac loai san pham be tong due s~n phuc vu cho cac du

an chong bien d6i khi hau, cong tho at mroc, ke song, bien ... : 15 ty d6ng

D~unr them may moe thiet bi phuc vu san xuat: 20 ty d6ng

2. Thong qua Bao cao cua HQidang quan tr] nam 2016.3. Thong qua Bao cao hoat dQng ciia Ban ki~m soat nam 2016.

Di~u 2: Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2016:

Bao cao tai chinh nam 2016 da duQ'c ki€m toan cua FCM va HQ'Pnh~t: Chi ti~t dang

t:;ti website http://www.feconmining.com.vn/; va trang web chinh thuc cua Uy ban

chung khoan Nha nu6c, Sa Giao dich chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh thea quy

dinh.Cac chi tieu tai chinh cO'ban nam 2016 nhu sau:

STT Chi tieu Don vi tinh Cong ty m~ HQ1lnh~t

1 T6ng tai san D6ng 808,321,662,958 1,000,166,553,762

2 V6n chu sa htru D6ng 464,575,785,395 563,457,033,185

3 Doanh thu thu~n D6ng 661,149,587,870 692,485,631,045

4 LQ'i nhu~n sau thu~ D6ng 34,017,674,367 40,917,205,985

Lai cO'ban tren c6D6ng/c6 phi~u5

phi~u973

Di~u 3: Thong qua phll'O'ngan phan ph8i IQ'inhu~n 2016 va k~ ho~ch san xu~t kinhdoanh, phll'ong an phan ph8i IQ'inhu~n nam 2017:

1. Phan ph8i IQ'inhu~n nam 2016

2

Chi tieu Gia tr] (d6ng)Ty l~(%)

Luy k~ lQiuhuan sau thue chua phan ph6i cua cac13.933.736.055

nam trmrcLQi nhuan sau thu~ nam 2016 (LNST ciia c6 dong

27.044.719.322Cong ty me)

Phfin ph6i cac quy tir lQinhuan sau thu~ nam 2016 6.761.179.832 25%

Quy khen thuong. phuc loi 4.056. 707.898 15%

Quyadu tuphat triin 2.704.471.932 10%

Tho lao HDQT, BKS nam 2016 732.000.000

Thurrng Ban di~u hanh nam 2016 540.894.386 2%

Chia c6 nrc nam 2016 b~ng ti~n m~t 20.500.000.000 5% (VDL)

2. Chia c6 tire nam 2016 b~ng ti~n: tuong irng 5% von dieu l~ va uy quyen cho H9idong quan tri din cir tinh hinh thuc ti~n d~ thirc hien chi tra cho phil hQ'P.

3. K~ hoach hoat dQng kinh doanh hQ1>nh§t nam 2017:

TT Chi tieuDon vi Thl}:'Chi~n K~ hoachtinh nam 2016 nam 2017

1 V6n di~u l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 692,4 560

3 LQ'i nhuan sau thue Ty 40,9 28

4 c6 tire bang tien (% VDL) % 5 5

4. K~ hoach phan ph8i IQ'inhusn nam 2017

Trich quy khen thuOng, phuc lQ'i 15% LQ'inhu~n sau thu~

Trich quy d:1utu phM tri~n 10% LQ'inhu~n sau thu~

Thu lao HDQT, BKS 732.000.000 VND

c6 tuc b~ng tien 5% V6n di~u l~

Di~u 4: Thong qua quy~t tmin tho lao HDQT, BKS nam 2016; Thmmg cho Ban di~uhimh 2016 va mrrc phan ph8i tho lao HDQT, BKS nam 2017:

3

1. Quy~t toan thu lao HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2016

Mire phan phoi thu lao nam 2016 cua HDQT va BKS Ia: 732.000.000 VND (Bay

tram ba muoi hai trieu d6ng ch(in).

2. Thmrng Ban di~u hanh nam 2016: 2% loi nhuan sau thu~ nrong ling voi:540.894.386 dong (Nam tram b6n muoi trieu, tam tram chin rmroi tu nghin, ba tramtam sau dong) va giao cho Giam d6c Cong ty can cir van tinh hinh thuc t~ tai Cong

ty d~ thuc hien. ~3. K~ hoach phan ph6i thu lao ciia HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat va ThU' ky \~ ~

HDQT 2017: I~')S61U'Q1lg Mu-c thu lao 1 Thu lao nam

STT Clnrc vu/v] tri(NgU'Oi) thang (VND) 2017 (VND)

1 Chu tich HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.000

2 Pho chu tich HDQT 1 7.000.000 84.000.000

3 Thanh vien HDQT 3 5.000.000 180.000.000

4 Truong ban kiem scat 1 5.000.000 60.000.000

5 Thanh vien ban kiern soat 2 3.000.000 72.000.000

6 ThukyHDQT 1 3.000.000 36.000.000

Tang cQng 732.000.000

- Oy quyen HQi dong quan tri chon thai di~m phan b6 thli lao HQi d6ng qu<'mtri va

quy~t dinh h<;lchtoan cac khoan ti~n tren phli h9'P v6i quy dinh cua phap Iu~t va co

Iqi nh~t cho c6ng ty.

Di~u 5: Thong qua danh sach don vi ki~m toan cho nam tai chinh 2017:

1. C6ng ty TNHH ki~m toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam);

11. C6ng ty TNHH Hang ki~m toan AASC (AASC).

111. C6ng ty TNHH kiSm toan va th~m dinh gia Vi~t Nam (AVA);

C6ng ty chQn 01 (mQt) c6ng ty kiSm toan dQc I~p thvc hi~n kiSm toan/ soat xet bao cao

tai chinh cua c6ng ty trong danh sach 03 (ba) c6ng ty kiSm toan tren.Trong truang h9'P kh6ng th6ng nh~t duqc vai nhung C6ng ty KiSm toan tren v~ ti~n dQ

va muc phi kiSm toan, D<;lihQi d6ng c6 d6ng uy quy~n cho HQi d6ng quan tri Iva chQn trong

s6 cac C6ng ty KiSm toan con I<;litrong Danh sach C6ng ty Ki~m toan dQc I~p duQ'c ch~p

thu~n cua Oy ban Chung kho<in Nha nuac dS ti~n hanh Ki~m to<in Bao cao tai chinh nam

~

4

2017 va scat xet Bao cao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2017 (neu c~n thiet

thea yeu c~u cua Co quan quan ly Nha mroc).

Di~u 6: Di~u kh03R thi hanh

Dai hoi dong c6 dong giao HOi dong quan tri co trach nhiem xay dung k~ hoach chi

ti~t d~ trien khai thanh cong Nghi quyet nay.Nghi quyet nay co hieu hrc thi hanh ngay sau khi duoc Dai hoi d6ng c6 dong nhat tri

thong qua. ~-

NO'; nhlin:- UBCKNN, HSX(bao cao);- TVHDQT;BDH (Trhiin); BKS (g/sat);- Cdc cd dong;- Luu VP.

~1fI~WOI DONG CO DONG~~""~(,TCH HDQT

5