Nye vedtægter…Udgangspunkt – hvorfor? Ønske: Generalforsamling i april. Ønske: Selvevaluering. Ønske: Kun forældrekreds. ”Ønske”: Fra 9 til 7 med kun
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Ønske: Tidsvarende justeringer.
Dagsorden1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen ved formand Morten Kenhof aflægger beretning om skolen og dens økonomi.
3. Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige drift.
4. Valg af bestyrelse.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt
Realskolens elevtal I alt 10.klasse
2006: 428,3 årselever 22 elever
2007: 442,8 årselever 22 elever
2008: 441,0 årselever 21 elever
2009: 441,8 årselever 23 elever
2010: 439,7 årselever 14 elever
2011: 438,8 årselever 19 elever2012:
forventes 22 ekstra elever
og20-22 elever i 10.
klasse
Skolens revisor fra PwC har i forbindelse med årsrapporten 2011, ingen bemærkninger til regnskabet.
Revisor påtegning for året 2011
Regnskabet for året 2011 viser et negativt resultat lydende på kr. 180.198, mod et forventet positivt resultat lydende på kr. 131.000.Årsagen til dette vil blive belyst på de efterfølgende sider.
Skolens egenkapital lyder på kr. 9.399.019 og anses for at være meget tilfredsstillende.
Resultatopgørelse for året 2011
Indtægter for året 2011
Budget Budget
2011 2011 2012 2010
Statstilskud 19.746.798 19.820.000 20.791.000 19.500.013
Skolepenge 7.887.807 7.904.000 8.980.500 7.361.392
Andre indt.og tilskud 738.813 308.000 870.500 626.009
Indtægter 28.373.418 28.032.000 30.642.000 27.487.414
Afvigelse imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en merindtægterne på t.kr. 341.Statstilskud er steget med t.kr. 247, hvilket væsentlig skyldes, at der ikke er dispositionsbegrænsning i 2011, samt merindtægt på t.kr. 94 fra café og fripladstilskud.
Budget Budget
2011 2011 2012 2010Lønomkostninger, Undervisning 18.202.051 17.939.000 18.901.320 17.948.154
Andre omk. vedr.Undervisning 2.774.344 2.523.000 3.614.399 2.545.496
Andre omk. vedr.Fritidsordning 319.492 294.000 381.000 350.563
Undervisning 21.295.887 20.756.000 22.896.719 20.844.213
Undervisning- Udgifter for året 2011
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en meromkostning lydende på t.kr. 540. Årsagerne er følgende:• Mere brug af vikar-grundet de mange aktiviteter for børnene = t.kr.
185• Flere ferieforpligtigelser (inkl. læreres stop på skolen) = t.kr. 132• Højere afskrivninger jf. investeringer (start på Vision 2021)= t.kr. 223
Budget Budget
2011 2011 2012 2010
Lønomkostninger, Ejendomsdrift 1.337.777 1.483.000 1.345.000 1.438.290
Andre omk. vedr. Ejendomsdrift 2.603.772 2.591.000 2.822.000 2.313.849
Ejendomsdrift 3.941.549 4.074.000 4.167.000 3.752.139
Ejendomsdrift -Udgifter for året 2011
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et mindre forbrug lydende på t.kr. 132. Årsagerne er følgende:• Der er sparret en oldfrue væk på rengøringen = t.kr. +145• Ekstra omk. på varme-grundet den meget kolde vinter i 2010/2011 +
årsafregningen for 2010, først kom på regnskabet i 2011 = t.kr. 270• Merforbrug på EL og afgifter = t.kr. 84• Mindre forbrug på vedligeholdelse - nogle af ombygningsprojekterne
udsat = t.kr. +341
Budget Budget
2011 2011 2012 2010Lønomkostninger,Administration 1.198.419 1.195.000 1.256.000 1.085.106
Andre omk. vedr.Administration 1.399.854 1.240.000 1.348.473 1.040.519
Administration 2.598.273 2.435.000 2.604.473 2.125.625
Administration -Udgifter for året 2011
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr. 163. Årsagerne er følgende:• Ekstra omkostning vedr. personaleuddannelse (Vision 2021) = t.kr. 83• Ekstra omkostning vedr. Markedsføring (bla. Nyt design og Pjecen vedr.
”Vision 2021”) = t.kr. 62• EDB Service, telefoner, vagtordning m.m. = t.kr. 18
Budget Budget 2011 2011 2012 2010
Indtægter 28.373.418 28.032.000 30.642.000 27.487.414
Driftsomkostninger -27.835.709 -27.265.000 -29.668.192 -26.721.977
Resultatet førFinansielle poster 537.709 767.000 973.808 765.437
Renteindtægter 0 0 0 0
Renteudgifter - 717.907 -636.000 -695.000 -660.544
Finansielle poster -717.907 -636.000 -695.000 -660.544
Årets resultat -180.198 131.000 278.808 104.893
Årets resultat 2011
Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr. 311. Årets resultat anses som værende tilfredsstillende, trods budgetafvigelser, dette er nemlig ikke et tegn på dårlig økonomistyring, men et tegn på en skole i vækst og som er ved at gøre sig klar til Vision 2021.Skolens egenkapital lyder på ca. 9.4 mio.kr. og må siges at være yderst tilfredsstillende.
Realskolens investering I 2011 har skolen foretaget investeringer for i alt 821 t.kr. det fordeler sig som følgende:
Undervisning = 513 t.kr. til16 stk. Interaktive tavler/projektor19 stk. Stationære computere6 stk. Bærbare computereWhiteboardtavler Controller netværk
FO = 47 t.kr. til16 stk. TaburetstoleBasketballstativ
Bygningsforbedringer = 64 t.kr.Ombygning i biologi
Installationer = 197 t.kr.EDB El-installationerPDS stik i FOUdvidelse af tyverialarm
SKOLEPENGE
SKOLEN PR. ÅRSELEV2006: KR. 9.7842007: KR. 10.6202008: KR. 11.2452009: KR. 11.7202010: KR. 12.1522011: KR. 13.565
FO/FØRSKOLE PR. MDR.
KR. 910KR. 940KR. 950/ KR. 1.250KR. 1.000/ KR. 1.400KR. 1.050 / KR. 1.450KR. 1.100 / KR. 1.475
BUDGET 2012
Indtægter 30.642.000
Driftsomkostninger -29.668.192 Resultatet førFinansielle poster 973.808
Renteindtægter 0
Renteudgifter -695.000 Finansielle -695.000
Årets resultat 278.808
FOKUS områder i BUDGET 2012
Personale ansættelser:0. klasselederFO-medarbejder2 lærere
Undervisning:Engelsk indføres fra 0.-2. klasserneBærbare pc’er medbringes fra 4. klasseStudietimer 7.-9. klasseVenskabsklasser 4.-6. klasser i DanmarkVenskabsklasser 7.-9. klasser uden for DanmarkMini-EFOS
Bygninger:Nyt 0.c klasseværelsePavillon til førskolenOpgradering af biblioteketOpstart på projektet ”Udbygning af skolen”
Valg af bestyrelse…
Gamle og nye vedtægter… Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår 2 af bestyrelsens
medlemmer. 7 medlemmer vælges af og blandt
forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).
Mindst en suppleant for et år ad gangen.
Procedure… Overgang… 2½ eller 3 eller 3½ år? Alle genopstiller – ingen forslag er
indkommet. Bestyrelsen foreslår valg i april
2013.
Top Related