Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006
Inhalt Kennzahlen und Statistiken Anteilscheine Sanierungsvarianten
(bersicht) Vor- und Nachteile Varianten Meilensteine Realistisch
Baukommission Kompetenzordnung Diskussion Sanierungskonzept
Sanierungskosten (bersicht) Finanzierung Realistisch Frondienst
Worst-Case Szenario Zusammenfassung Diskussion Finanzierungskonzept
Stand: 19. November 2006 Version: 3.1 Autoren: D. Gemperle S.
Staubli
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Kennzahlen & Statistiken I 2006: 138 Aktivmitglieder - das ist
TCH-Rekord!
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Kennzahlen & Statistiken II 50%-Hrde (Gemeinde Hausen) nie
unterschritten!
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Kennzahlen & Statistiken III Unterhaltskosten fr Pltze und
Gebude steigen an!
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Kennzahlen & Statistiken IV Bilanzkennzahlen sind viel
versprechend!
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Kennzahlen & Statistiken V Markante Reduktion des Fremdkapitals
erforderlich!
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Kennzahlen & Statistiken VI Steigende Einnahmen in den letzten
Jahren!
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Anteilscheine I 60 von 89 Anteilschein-Inhaber nehmen AKTIV am
Clubleben teil!
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Anteilscheine II ber 70 Mitglieder profitieren seit mehr als 11
Jahren von Beitragsvergnstigungen!
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Anteilscheine III Langjhrigen Anteilschein-Inhabern wurde das
Kapital indirekt schon fast zurckbezahlt! CHF
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Sanierungsvarianten (Pltze) Variante Realistisch ist nachhaltig!
BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Belagssanierung
Installationen Entwsserung (Rinnen) Korrekturen am Unterbau
Sanierung bestehender Untergrund Einsatz neuer Mergel- Sand-Belag
Installationen Entwsserung (Rinnen) Entfernen bestehender
Platzaufbau Einsatz Tennisbelag 'French Court' Grundsatzentscheid,
Ersatz der bestehenden Mergel- Sandpltze oder Einbau eines modernen
Belagsuntergrundes (lngere Spieldauer, doppelt so hohe
Erstellungskosten). Bewsserungsanlage Vollflchen - Bewsserung Bei
Variante Optimistisch zwingend, bei Realistisch optional.
Beleuchtung Strahler komplett ersetzen Ersatz Leuchtkrper ist
unumgnglich. Ballwand Sanierung bestehende Ballwand Neuerstellung
Cemfor Ballwand Sanierung reicht fr einige Jahre aus, partiell
Frondienst.
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Sanierungsvarianten (Gebude) Variante Realistisch ist ntig!
BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Dach Flachdach total
sanieren Bereits ausgefhrt durch Fa. Salomon, Hausen am Albis.
Sanitarische Anlagen Malerarbeiten Garderoben Toiletten, Boiler
sanieren (entkalken) Wnde und Decken streichen Ersatz Bodenplatten
Toiletten, Boiler teilweise ersetzen und sanieren Wnde und Decken
streichen Ersatz Bodenplatten Sanierung und Entkalkung gengt fr die
kommenden Jahre. Holzdecke und Wnde, Frondienst. Bodenplatten in
beiden Garderoben sind defekt, Frondienst. Kchengerte Kche (Gerte
ersetzen, Fronten streichen) Kche (Gerte ersetzen, Fronten
ersetzen) Ersatz der Kchengerte ntig, ev. Fronten streichen gengt,
Frondienst. Beleuchtung / Strom Licht im Clubhaus ersetzen. Licht
im Clubhaus ersetzen, Stromzuleitung verbessern Bestehende
Beleuchtung ist gefhrlich. Stromzufuhr zu gering, partiell
Frondienst.
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Sanierungsvarianten (Aussen) Variante Realistisch ist ausreichend!
BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Terrasse (Platten)
Untergrund planieren, Platten teilweise ersetzen und neu verlegen
Untergrund planieren und betonieren, Platten ersetzen und neu
verlegen Die Platten auf der Terrasse sind schief und wackelig, sie
mssen partiell ersetzt und neu verlegt werden, Frondienst.
Gartenmbel Gartenmbel sind teilweise defekt und zeigen
Altersschden. Ersatzteile fr Sthle (Schalen) nicht mehr erhltlich.
Mbel mssen ersetzt werden Seit Jahren werden die defekten
Stuhl-Schalen ersetzt - nun sind keine Ersatzteile mehr erhltlich.
Malerarbeiten (Holz) Aussenanstrich des Holzes, vor allem auf der
Wetterseite Aussenanstrich des Holzes beim ganzen Gebude
Schutzmassnahme, die alle 5 bis 7 Jahre wiederholt werden muss,
Frondienst.
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Vor- und Nachteile Variante Realistisch ist gut genug! Bereich /
VarianteVorteileNachteile Pltze Realistisch Erfahrungswerte
vorhanden (keine Experimente), typischer Sandplatz, bekannte und
sehr beliebte Spieleigenschaften, vertretbare Erstellungskosten,
ev. Sparpotential bei der Bewsserung sowie krzere Bauphase Keine
Saisonverlngerung, keine schnelleren Anspielzeiten nach
Regenschauern, Instandstellungskosten im Frhjahr mit ca. 10 bis 12
kCHF rund 50 - 60% hher als bei Variante Optimistisch Ballwand
Optimistisch Ballwand nach den neuesten Erkenntnissen, ideal fr
(Junioren)-Trainingszwecke nutzbar, 5. Platz bei Engpssen Hohe
Erstellungskosten, luxurise Variante, Kosten- / Nutzen-Verhltnis
fraglich Clubhaus Realistisch Das Notwendige wird erledigt, die
veraltete Infrastruktur (Kchengerte und Licht) wird ziel- und
zweckgerichtet erneuert oder revidiert Partiell in den kommenden
Jahren weitere Investitionen ntig, jedoch nicht in grossem Umfang
zu erwarten
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Meilensteine Realistisch Der Fahrplan ist ehrgeizig, aber machbar!
WasWerWann / bis wannWie Grundsatzentscheid General-Versammlung TCH
23. Nov. 2006 Abstimmung zu Antrgen betr. Sanierung und
Anteilscheinen. AnteilscheinrckgabeAnteilscheineigner31. Dez. 2006
Variantenwahl, Tradition und Zession. Gesuch SportTotoBaukommission
(BauKo)31. Mr. 2007 Offerteneinreichung und Antrag auf Untersttzung
(Fortsetzung) Baurechtsvertrag Gemeinde-Versammlung Hausen 30. Jun.
2007 Antrge an Gemeinderat sind eingereicht, ev. Nachbesserung.
Hypothekerhhung Clientis Sparcasse 1816, Affoltern 31. Jul. 2007
Sofern alle Antrge an GV und Gem.Vers. angenommen werden so gut wie
sicher. Beginn Platzsanierung Handwerker BauKo 30. Sep. 2007 Sofern
alle Voraussetzungen erfllt sind, Saison-Verkrzung ist bei
Sanierung der Pltze unumgnglich (ca. 1 Monat). Beginn Gebude
Handwerker BauKo 30. Nov. 2007 Sofern alle Voraussetzungen erfllt
sind, Winterzeit nutzen. Ende PlatzsanierungBauKo30. Apr. 2008
Saisonstart 2008 ordentlich. Ende GebudeBauKo30. Jun. 2008 Je nach
Frondienst-Verlauf und Wetter. Ende SanierungZKS, BauKo,
Vorstand31. Mar 2009 Schlussabrechnung
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Baukommission (BauKo) Die BauKo untersttzt und entlastet den
Vorstand! Mitglieder und Aufgaben der BauKo: Mitglieder: Daniel
GemperlePrsident Stefan StaubliKassier Roland ImoberdorfAnlagenchef
Fredi SteinmannBaufachmann Aufgaben: - Vorstand entlasten -
Offerten prfen, Baubudget berwachen - Antrge an Vorstand
formulieren - Bauarbeiten berwachen - Frondienst planen und
berwachen - Zwischen- und Schlussberichte verfassen - etc.
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Kompetenzordnung Die Kompetenzen sind klar geregelt! Fhrung der
Bauabrechnung und Einsicht in Unterlagen: BauKo: - Fhrt
Bauabrechnung und Baubudgets - Fhrt Entscheid-Protokolle -
Verhandelt mit Handwerkern Vorstand: - Schliesst Vertrge ab mit
Handwerkern, Gemeinde, Bank, etc. - Kontrolliert Bauabrechnung, hat
Budgethoheit - Entscheidet im Rahmen der GV-Beschlsse und Statuten
- Fhrt separates Sanierungskonto in Vereinsbuchhaltung Mitglieder /
Vereinsversammlung: - Entscheidet endgltig gemss Statuten - Nimmt
Zwischen- und Schlussberichte entgegen - Einsichtnahme in
Unterlagen auf Verlangen
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Vergabekriterien (Offerten) Wir bercksichtigen bei der Vergaben -
wo mglich - Clubmitglieder oder lokales Gewerbe! Unser Ziel ist es,
die Sanierungsauftrge wie folgt zu vergeben: Pro Auftrag werden in
der Regel 3 bis 5 Offerten eingeholt. Primr entscheidet bei
vergleichbaren Leistungen der Preis ber die Vergabe. Sekundre
Vergabekriterien sind u.a.: a)Vereinszugehrigkeit oder Angehriger
von Clubmitgliedern b)Lokales Gewerbe c)Experten Know-How und
Referenzen d)Verfgbarkeit
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Diskussion Sanierungskonzept Wie soll die Finanzierung sicher
gestellt werden? ? Statistiken und Kennzahlen Anteilscheine
Varianten Realistisch und Optimistisch Meilensteine
Baukommission
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Kostenschtzung Variante Realistisch ist finanzierbar!
BeschreibungRealistischOptimistischKommentar Pltze und Ballwand 142
500370 000 Div. Offerten fr beiden Varianten vorhanden. Bew sserung
30 000 Je nach Zustand der Anlage und Varianten-Wahl, kann dieser
Posten auch geringer sein. Beleuchtung 45 000 Ersatz der
Leuchtkrper ist unumgnglich (keine Ersatzteile mehr erhltlich).
Clubhaus 80 000100 000 Grosser Unterschied sind die Kchenfronten.
Hier besteht noch Sparpotential (Frondienst). Diverses 10 000
Schatzung, Bewilligungen, Plan. Und Projektkosten, Diverses Total
310 000555 000 Nach Mglichkeit bercksichtigen wir lokales Gewerbe
und erledigen Arbeiten als Frondienst Total (nach Abgeboten) 300
000550 000 Maximales Kostendach
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Finanzierung Realistisch Gemeinde hilft bei Realistisch definitiv
mit! Ausgangslage, Voraussetzungen und aktueller Stand a)Sport-Toto
(ZKS) ist geschtzt, Grundzusage ist im Mrz 2006 erfolgt; b)Gemeinde
hat per 17. November 2006 das zinslose Darlehen von CHF 75000.- gut
geheissen und untersttzt die Antrge betr. Baurechtsvertrag fr die
Gemeindeversammlung vom Juni 2007; c)Bank hat Hypothek-Erhhung an
Bedingungen geknpft, ist aber grundstzlich bereit, zu helfen;
d)Anteilschein-Regelung gemss Antrgen wrde eine wichtige
Bank-Bedingung erfllen (neben Baurecht); e)Grundsatzentscheid GV
setzt Startzeichen, hat Signalwirkung und ist DIE
Grundvoraussetzung fr alle weiteren Vorhaben.
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Finanzierung Realistisch Noch sind diverse Punkte zu regeln!
Gemeinde: 75000.- Bank-Hypothek: 75000.- SportToto: 120000.- TCH:
30000.- (aus Clubvermgen, ohne Anteilscheine und ohne
Frondienstarbeit)
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Frondienst Wir sind auf aktive Mitarbeit angewiesen!!
BereichFrondienstUmfang in Std.CHF 25.- / Std. Pltze, Bewsserung,
Beleuchtung Nicht mglich, da Expertenarbeit 00.- Ballwand mglich25
- 30625.- bis 750.- Garderobe mglich (Ersatz Bodenplatten) 50
-601250.- bis 1500.- Kche mglich15 -20375.- bis 500.- Malerarbeiten
mglich40 - 501000.- bis 1250 Terrasse mglich60 - 801500.- bis
2000.- Projektarbeit BauKo-Mitarbeit Diverses mglich200 - 2505000.-
bis 6250.- Total Frondienst (erste Schtzung) Nicht so umfangreich,
wie bei Erstellung vor 25 Jahren, aber immer noch materieller
Beitrag an die Sanierung 400 - 500 Gesamtwert der Frondienststunden
(ZKS-relevant): 8850.- bis 12250.-
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Worst-Case Szenario Wir zhlen auf eure Untersttzung bei der
Abstimmung! Was geschieht, wenn Vereinsversammlung NEIN sagt?
a)Grundvoraussetzung fr gesamtes Sanierungs- und Finanzierungs-
Konzept fehlt, vollstndige berarbeitung ntig; b)Detailanalyse
erfolgt nach GV durch Vorstand; c)Platzsanierung (da dringend, denn
die Lebensdauer der Pltze ist erreicht oder partiell bereits
berschritten) in erster Prioritt weiter verfolgen und versuchen,
die Finanzierung hierfr sicher stellen (Neuverhandlung mit
Gemeinde, ZKS, Bank) und Antragstellung an GV 2007; d)Sanierung
Gebude (innen und aussen) wird zurck gestellt und nur ber den
Unterhalt des Gebudes dessen jhrliches Budget geregelt;
e)Unterhaltskosten fr Platz und Gebude wird hoch bleiben und in den
nchsten Jahren tendenziell steigen, was zu einer hheren Belastung
der Jahresrechnung fhrt; f)Der Gesamtzustand der Anlage wird sich
weiter verschlechtern.
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Zusammenfassung... feiern wir 2007 das 30-jhrige TCH-Jubilum!
Argumente, gerade jetzt mit der Sanierung zu beginnen: a)Der
Zeitpunkt, mit der Sanierung jetzt zu starten, ist beinahe ideal,
da der FC Hausen ebenfalls einen grossen Schritt in Richtung neuer
Fussballpltze im Jonentli vorwrts gekommen ist. b)Anlsslich der
Gemeindeversammlung vom nchsten Juni wird voraussichtlich auch ber
dieses Projekt abgestimmt! Wenn wir da nicht auch mit von der
Partie sind, kann es sein, dass fr nchsten Jahre keine finanziellen
Mittel von der Gemeinde fr unser Anliegen mehr zur Verfgung stehen.
c)Der Zustand unserer Pltze ist nach 25 Jahren nicht mehr sehr gut
- die Unterhaltskosten haben sich beinahe verdoppelt und belasten
die laufende Jahresrechnung! d)Die Mitgliederzahlen sind konstant
und die Finanzen in Ordnung. e)Das Sanierungsvorhaben ist
ausgewogen, nachhaltig und stellt den Betrieb fr die nchsten 20 bis
25 Jahre sicher. f)Und last but not least...
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Sanierung Tennisanlage Weid (2006 bis 2009) Roli November 2006
Diskussion Finanzierungskonzept Lasst uns die Herausforderung
annehmen! ? Kostenaufteilung Anteilscheine Gemeindebeitrag
SportToto Frondienst Hypothekerhhung Worst-Case Szenario