Plano Estratégico 2019-2023
Metas, Programas e Ações para o período
Avisos
Este material contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos
administradores e gestores da Santos Port Authority (SPA), sobre condições futuras da economia, do setor
portuário, do desempenho e dos resultados financeiros da SPA, dentre outros.
Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem
como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e
incertezas previstos ou não pela SPA e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da empresa.
Portanto, os resultados podem diferir das atuais expectativas.
Desta forma, a SPA não se obriga a atualizar as informações e previsões à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos futuros.
3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
Análise SWOT (cenário encontrado em 2019)
SWOT: Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades
3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
Ser a Autoridade Portuária modelo em
sustentabilidade, eficiência, agilidade, competitividade
e integridade, de forma a tornar o Porto de Santos além de o maior, o melhor porto da América Latina
Nossa Visão
Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos,
oferecendo serviços e infraestrutura eficientes aos seus
clientes e usuários, bem como apoiar o poder público, o
comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade sócio ambiental
Nossa Missão
Ética e Transparência
Valorização da marca e dos colaboradores
Comprometimento com o negócio
Nossos Valores
Mercado e Infraestrutura
Nova relação com os clientes, fornecedores e
parceiros
Intracorporação
Foco em pessoas, meritocracia,
transparência, modernização e
equilíbrio econômico-financeiro
Desestatização
Promover o incremento do investimento
privado em ativos e serviços
Os 3 eixos estratégicos de atuação
3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
71% 72%
100% 100% 100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRATERRA
60%
80%
100% 100% 100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - UTILITIES
81,34%
80,50%
82% 82% 82% 82%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
UTILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS**
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açãoOM1: Ampliar as receitas e geração de fluxo de caixa, buscando reduzir os
aportes do Tesouro Nacional em investimentos
Receitas
• Implementar nova estrutura tarifária e critérios dereajuste.
Utilização de Áreas Portuárias
• Novas licitações via SNPTA (leilões : STS-10/SSZ39; STS-14; STS-08);• Garantir a ocupação de áreas sem contrato através de contratos de
transição;• Definir nova poligonal;• Explorar as áreas não-operacionais por meio de cessões de uso
(suporte logístico).
Pro
gra
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*Custo tarifário por tabela/despesa tarifária por tabela, **Áreas arrendadas/total de áreas, R- Resultado, M-Meta
113%
134%
100% 100% 100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRAMAR
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açãoOM2: Ser a primeira opção para operação portuária, alinhada à logística 4.0
Modernizar a gestão das operações
• Obter a autorização para operação de navios até 366 metros;
• Realizar a passagem da amarração aos operadores;
• Realizar a passagem da manutenção de berços e defensas aos arrendatários;
• Atualizar o Regulamento de Exploração do Porto – REP.
Infraestrutura e Softwares
• Implantar o sistema de monitoramento e sequenciamento de tráfego de navios;
• Instalar infraestrutura e softwares para aprimorar o monitoramento de acessoterrestre;
• Implementar a Nova Supervia (Gestão de Operações Portuárias);
• Criar integração de bases de dados - Internas e externas para geração deestatísticas (N45) ;
• Implantar Centro de Controle de Fiscalização com Integração de equipamentos euso de IOT.P
rog
ram
as
e A
ções
101
126 118 125 131 137
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (TEU/H) - CC
350
329340
350360
370
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (T/H) - DEMAIS
5,26%
4,12% 4,12% 4,00% 4,00% 4,00%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTO DE CAMINHÕES
(%)
Me
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açãoOM3: Prover atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária e
terrestre
Infraestrutura Aquaviária
• Manter vigentes/ativos os contratos de manutenção dadragagem, sinalização náutica e batimetria;
• Executar as Obras de recuperação e melhoria no cais daIlha Barnabé.
Infraestrutura Terrestre
• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Direita doPorto de Santos, trecho Alamoa;
• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Esquerda doPorto de Santos - 2ª fase;
• Readequar da Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos –trecho Centro Histórico;
• Promover a renovação do contrato de concessão ferroviária para otimizar osistema ferroviário;
• Celebrar novo contrato de concessão ferroviária.Pro
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95% 95% 95% 95%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
CALADO OPERACIONAL – CANAL DE ACESSO
90% 90% 90% 90%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
CALADO OPERACIONAL - BERÇOS DE ATRACAÇÃO
83,87% 84%
95% 95% 95% 95%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE EFICÁCIA (IE) MARINHA DO BRASIL - NORMAN 17
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açãoOM4: Ser referência em sustentabilidade ambiental, segurança pública
portuária e relação porto-cidade
Manter a regularidade ambiental e assumir
compromissos de sustentabilidade
• Implementar programas ambientais condicionantes da LO;
• Viabilizar realização bianual de Auditoria Ambiental Externa CONAMA Nº306/2002;
• Implementar ações em consonância com os Objetivos de DesenvolvimentoSustentável aplicáveis à Autoridade Portuária;
• Elaborar e executar ações visando à certificação NBR ISO 14.001;
• Elaborar e implementar Plano de Contingência do Porto de Santos;
• Elaborar plano de gestão do patrimônio histórico e cultural do Porto (demoliçãoValongo).
Promover renovação tecnológica em procedimentos e equipamentos e restabelecer a DC do ISPS-Code
• Restabelecer a declaração de cumprimento da SPA;
• Implantar os Sistemas de Segurança integrados com a comunidade portuária (Gestão de Ocorrências e Fiscalização Portuária, Sistema de Credenciamento da Guarda Portuária);
• Efetivar o enquadramento do porto como infraestrutura crítica.
Pro
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43%40% 38% 36% 34%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
FATOR VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA - FVS
83,32 83,32
87
9294
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
INDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA (ANTAQ)
34%
67%
100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
EFICÁCIA DOS TESTES DE CONTROLES INTERNO
20%
100%
30%60%
11
2 2
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)
%
Nível
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açãoOM5: Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência
Governança
•Adequações no sistema de Governança;
• Implementar o Project ManagementOffice (PMO);
• Implantar o Programa de Gestão deMelhoria da Qualidade (PGMQ), baseadona metodologia IA-CM.
Riscos e Controles Internos
•Mapear, revisar e implantar Controles Internos;
• Implementar auditoria de processos baseada em riscos.
Compliance
•Due Diligence de Integridade (DDI);
•Background Check de Integridade (BCI);
• Implementar procedimento de análise de conformidade previamente à tomada de decisão da DIREXE (antiga Res. 108/15);
• Programa de Integridade.
Pro
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7,18,5 9 9,5 10 10
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
INDICADOR DE GOVERNANÇA DA SEST (IG-SEST)
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açãoOM6: Promover a transformação digital e a desburocratização dos processos
internos de negócio
Automação e BI
• Revisar os processos com enfoque em automação;
• Business Inteligence - BI (N076).
SAP
• Migração para S/4 Hana;
• Implantar SAP SuccessFactors (N126).
Contratos Administrativos
• Implementar solução para novo processo de Gestão de Contratos Administrativos (N014).
Gestão documental
• Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
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3
6
8
10
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
QUANTIDADE DE PROCESSOS REVISADOS PARA AUTOMAÇÃO
34,29%
68,57% 71,43% 74,39%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS
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açãoOM7: Garantir um ambiente empresarial meritocrático, otimizado, capacitado
e com foco em resultados
Remuneração baseada
em meritocracia
• Revisão da Avaliação de Desempenho (Nine Box);
• Revisar a estrutura organizacional em função do PIDV e novas tecnologias.
Excelência nas
competências centrais
• Mapeamento das Competências.
Qualidade de vida
dos colaboradores
• Programa Qualidade de Vida – PQVcom base em Pesquisa de Clima;
• Promover a adequação dasinstalações físicas.
*Custos e despesas com pessoal/ROL
Pro
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26,38%
50,00%60,00%
70,00%80,00%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS PROMOÇÕES (%)
58,90% 60% 65% 70% 75%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE FAVORABILIDADE DOS EMPREGADOS (%)
40,35%36,44% 36,21% 35,21% 34,21% 33,31%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL*
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açãoOM8: Garantir a qualidade e acuracidade das informações relevantes para a
desestatização
Impairment e Controles Internos
• Promover a adequação de CPCs / testes de impairment;
• Implantar controles internos financeiros.
Relacionamento com Investidores
• Área no site do Porto de Santos para potenciais investidores.
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50%
100%
2018R 2019R 2020M 2021M
CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E REQUISITOS DA CVM
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açãoOM9: Garantir a regularização fundiária e a mitigação de passivos e contingências
Regularização fundiária
• Programa de Regularização Fundiária.
Passivo trabalhista e cível
• Programa de redução de passivo trabalhista;
• Programa de controles preventivos de demandas;
• Programa de redução de passivo cível;
• Programa de recuperação de créditos sub judice.
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50%
100%
2018R 2019R 2020M 2021M
PERCENTUAL DE ÁREAS REGULARIZADAS (M2)
57,60% 55,43%
40% 40% 40% 40%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
TAXA DE EXITO JUDICIAL TRABALHISTA (VALOR)
430395
365335
305275
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
PROVISÃO TRABALHISTA (VALOR) -EM MILHÕES
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