GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE BRINDISI
OPERAZIONE
“FAST”
Brindisi, 04 marzo 2013
Reparto operante:
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA BRINDISI
“OPERAZIONE FAST”
• INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI
CANALI DI RICICLAGGIO DELLE INGENTI
DISPONIBILITA’ ILLECITAMENTE ACCUMULATE
DA ESPONENTI DI SPICCO DELLA FRANGIA
BRINDISINA DELLA SCU (CLAN VITALE -
PASIMENI)
“OPERAZIONE FAST”
• PERIODO DI INDAGINE: NOVEMBRE 2010 - MARZO 2013
• A.G. TITOLARE DELL’INDAGINE: PROCURA REPUBBLICA
LECCE – DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
“OPERAZIONE FAST”
• NOVEMBRE 2010: DEPOSITO INFORMATIVA DI P.G. CON FORMULAZIONE IPOTESI DI REATO E RICHIESTA DI INDAGINI TECNICHE;
• DICEMBRE 2010 AVVIO INDAGINI TECNICHE (NR. 19 INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E NR. 08 AMBIENTALI)
• ATTIVITA’ DI RISCONTRO ALLE INDAGINI TECNICHE CON SERVIZI DI APPOSTAMENTO, PEDINAMENTO E DI OSSERVAZIONE CON RIPRESE VIDEO
• ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA COLLABORATORE DI GIUSTIZIA
• INDAGINI PATRIMONIALI E BANCARIE
LE FASI DELLE INDAGINI
“OPERAZIONE FAST”
• ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE EMESSA NEI CONFRONTI DI N. 19 INDAGATI DI CUI:
NR 09 IN CARCERE;
NR 10 AI DOMICILIARI;
• SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI MOBILI, IMMOBILI, QUOTE SOCIETARIE E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PARI A CIRCA 3,6 MILIONI DI EURO;
• SEQUESTRO ANTICIPATO DI QUOTE SOCIETARIE E COMPENDI AZIENDALI RELATIVI A N. 2 SOCIETA’ PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 15 MILIONI DI EURO.
PROVVEDIMENTI ESEGUITI
“OPERAZIONE FAST”
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 ED ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.);
• RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.);
• BANCAROTTA FRAUDOLENTA (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA ED EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ARTT. 2 E 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000);
• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E 2° COMMA – C.P.).
I REATI CONTESTATI
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 62 – OSTUNI (BR);
• O.C.C. IN CARCERE (già detenuto);
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);
• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E 2° COMMA – C.P.).
P. A.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 57 – REGALBUTO (EN);
• O.C.C. IN CARCERE;
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO
DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12
QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7
LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI
PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.);
• RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.);
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-
216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42
NR. 267 E SUCC. MOD);
• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 –
1° E 2° COMMA – C.P.).
R. A. G.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 32 – OSTUNI;
• O.C.C. IN CARCERE;
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.);
• RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.);
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216
N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267
E SUCC. MOD);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN P.U.
(ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);
• EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI
INESISTENTI (ART. 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000);
• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E
2° COMMA – C.P.).
G. M.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 69 – OSTUNI;
• O.C.C. IN CARCERE;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN P.U. (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ (ARTT. 359-481-379 C.P.);
• EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000);
• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E 2° COMMA – C.P.).
S. I. A.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 37 – OSTUNI;
• O.C.C. IN CARCERE;
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.).
P. G.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 43 – SPINAZZOLA;
• O.C.C. IN CARCERE;
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.);
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.).
S. A.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 42 – BARI;
• O.C.C. IN CARCERE;
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356 E ART. 7 LEGGE 12.7.91 NR. 203);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.).
F. F.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 39 – OSTUNI;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356);
• ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 – 1° E 2° COMMA – C.P.).
P. B.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 39 – OSTUNI;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.).
P. B.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 58 – OSTUNI;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 - 1° C. DLGS NR. 74/2000).
C. A.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 60 – OSTUNI;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236 COMMA 1 E 2 - 223-216 N. 2 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.).
R. C. F.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 46 – OSTUNI;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD).
C. B.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 45 – PEZZE DI GRECO - FASANO;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO AGGRAVATO DALLE MODALITA’ MAFIOSE (ART. 12 QUINQUIES LEGGE 7.8.92 NR. 356);
• IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.).
T. G.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 69 – DESENZANO DEL GARDA
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236 COMMA 1 E 2 - 223-216 N.2 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA UN P.U. (ARTT. 48-479 – 476 CPV C.P.);
• FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA DA PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ (ARTT. 359-481-379 C.P.).
Z. G.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 41 – SVIZZERA;
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (ART. 2 - 1° COMMA DLGS NR. 74/2000).
N. D.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 38 – MARTINA FRANCA (TA);
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD);
• DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (ART. 2 - 1° COMMA DLGS NR. 74/2000).
C. A. A.
“OPERAZIONE FAST”
• ANNI 28 – MARTINA FRANCA (TA);
• O.C.C. DOMICILIARI;
• DISCIPLINA DEL FALLIMENTO (ARTT. 236-223-216 N. 1 – 219 COMMA 1° E 2° N. 1 R.D. 16.3.42 NR. 267 E SUCC. MOD).
E. C.
• QUOTE SOCIETARIE E RELATIVO COMPENDIO AZIENDALE DI N. 2 SOCIETA’ COSTITUITO DA BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL VALORE STIMATO DI 3,6 MILIONI DI EURO;
• SOMMA DI EURO 190.553,00 QUALE PROFITTO DEL REATO DI CUI ALL’ART. 2 DLGS NR. 74/2000.
“OPERAZIONE FAST”
•SITA IN OSTUNI LOCALITA’ “DIANA-MARINA” COMPOSTA DA NR. 8 VANI ED UN LOCALE DI CIRCA 164 MQ.
• VALORE STIMATO EURO 800.000,00.
“OPERAZIONE FAST”
VILLA
•SITO IN OSTUNI ZONA DI MARE TRA LE LOCALITA’ TURISTICHE “DIANA MARINA” E “MONTICELLI” DI HA 12.78.78;
•IMPIEGATO ATTUALMENTE AD USO AGRICOLO MA CON UNA DESTINAZIONE URBANISTICA TURISTICO/RESIDENZIALE;
•VALORE STIMATO EURO 2.256.828,00.
“OPERAZIONE FAST”
TERRENO EDIFICABILE
•EURO 190.553,00 QUALE PROFITTO DEL REATO DI CUI ALL’ART. 2 CO. 1° DEL DLGS. NR. 74/’00 OPERATO NEI CONFRONTI DELLA SCOMMETTENDO SRL DI CEGLIE MESSAPICA.
“OPERAZIONE FAST”
SEQUESTRO DI SOMME DI DENARO
“OPERAZIONE FAST”
BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO ANTICIPATO
NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTO DI
PREVENZIONE ANTIMAFIA
• QUOTE SOCIETARIE E RELATIVO COMPENDIO AZIENDALE DI N. 2 SOCIETA’ COSTITUITO DA BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL VALORE STIMATO DI 15 MILIONI DI EURO;
“OPERAZIONE FAST”
DATI GLOBALI
PERIODO INDAGINE: NOVEMBRE‘10 – MARZO ‘13;
DENUNCIATI IN STATO DI ARRESTO: NR.19;
DENUNCIATI A PIEDE LIBERO: NR. 27;
VALORE BENI IN SEQUESTRO: 19 MILIONI DI EURO;
REATI CONTESTATI: RICICLAGGIO, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO E REIMPIEGO DI PROVENTI ILLECITI CON L’AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO, REATI FALLIMENTARI
E TRIBUTARI.
“OPERAZIONE FAST”
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