แบบแสดงรายการขอมลประจาป ส �นสดวนท� 31 ธนวาคม 2556

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

สารบญ

หนา สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 4

3. ปจจยความเส$ยง 14

4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ 18

5. ขอพพาททางกฎหมาย 20 6. ขอมลท$วไปและขอมลสาคญอ$น 21 สวนท� / การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 38 8. โครงสรางการจดการ 40

9. การกากบดแลกจการ 52

10. ความรบผดชอบตอสงคม 58 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส$ยง <=

12. รายการระหวางกน 66 สวนท� 0 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท$สาคญ <> 14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 72

การรบรองความถกตองของขอมล เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยดเก$ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 2 : รายละเอยดเก$ยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ 3 : รายละเอยดเก$ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแล

การปฏบตงานของบรษท

เอกสารแนบ 4 : รายละเอยดเก$ยวกบการประเมนราคาทรพยสน

1

สวนท�

การประกอบธรกจ

. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) กอต �งข �นเม"อป 2531 โดยบรษทในเครอเจรญโภคภณฑ ประกอบธรกจหลก คอธรกจคาปลกประเภทรานคาสะดวกซ �อภายใตเคร"องหมายการคา “7-Eleven” ในประเทศไทย โดยบรษทไดรบสทธการใชเคร"องหมายการคาดงกลาวจาก 7-Eleven, Inc. สหรฐอเมรกา และไดเปดรานสาขาแรกท"ซอยพฒนพงษ เม"อป 2532นอกจากน �ยงประกอบธรกจตางๆ ท"เปนการสนบสนนธรกจหลก เชน ธรกจเปนตวแทนรบชาระคาสนคาและบรการ (บรษท เคานเตอรเซอรวส จากด) ธรกจผลตและจาหนายอาหารสาเรจรปและเบเกอร" (บรษท ซพแรม จากด) ธรกจจาหนายและซอมแซมอปกรณคาปลก (บรษท ซพ รเทลลงค จากด) ธรกจใหบรการชาระคาสนคาและบรการผานบตรสมารทการด (บรษท ไทยสมารทคารด จากด) ธรกจใหบรการดานระบบสารสนเทศ (บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด) ธรกจบรการขนสงและกระจายสนคา (บรษท ไดนามค แมนเนจเมนท จากด) ธรกจใหบรการดานการตลาด (บรษท เอม เอ เอม ฮารท จากด) ธรกจวทยาลยอาชวศกษาดานคาปลก และสถาบนการศกษาดานการจดการ (บรษท ศกษาภวฒน จากด) และธรกจการจดฝกอบรม การจดการสมมนาทางวชาการทางธรกจ (บรษท ปญญธารา จากด และบรษท ออลล เทรนน"ง จากด) เปนตน

1.1 นโยบายและทศทางองคกร บรษทมแผนกลยทธในการสรางการเตบโตและผลกาไรอยางย"งยน สรางสรรคสนคาและบรการท"เพ"มคณคา

ใหกบลกคาและสงคม ผานกระบวนการทางานท"เนนคณภาพและความคลองตวใหกบองคกร รวมท �งสนบสนนวฒนธรรมการเรยนรและพฒนาของพนกงาน ดวยปรชญาองคกร วสยทศน และพนธกจ ดงน �

ปรชญาองคกร (Philosophy) เราปรารถนารอยย �มจากลกคาดวยทมงานท"มความสข

วสยทศน (Vision) เราใหบรการความสะดวกกบทกชมชน

พนธกจ (Mission) มงสรางความผกพนกบลกคา ดวยสนคาและบรการท"เป" ยมดวยนวตกรรม พรอมท �งสรางสมพนธภาพท"ดกบชมชนและสงคม

ในดานการเตบโตของเครอขายรานสาขา O-Eleven บรษทมแผนขยายสาขาเพ"มข �นปละประมาณ PQQ สาขา เพ"อมงสเปาหมาย RQ,000 สาขา ภายในป TUPR และมงเนนกลยทธการเปนรานอ"มสะดวกของคนไทย โดยใหความสาคญกบอาหารพรอมทานท"สด สะอาด ปลอดภย และการพฒนาสนคาใหมรวมกบคคา เพ"อนาเสนอสนคาใหมท"หลากหลาย มจาหนายเฉพาะท"ราน O-Eleven โดย ณ ส �นป 255P บรษทมราน 7-Eleven ท"วประเทศรวม O,WTX สาขา โดยเปนรานในกรงเทพฯ และปรมณฑล Z,ZXU สาขา (คดเปนรอยละ WP) เปนรานในตางจงหวด W,QZW สาขา (คดเปนรอยละ 54) เม"อแบงตามประเภทของรานพบวา มรานสาขาบรษท 3,248 สาขา (คดเปนรอยละ 4W) สวนท"เหลอเปนรานแฟรนไชส Z,UXZ

2

สาขา (คดเปนรอยละ W]) และรานคาท"ไดรบสทธชวงอาณาเขต U]] สาขา (คดเปนรอยละ ]) ปจจบนมลกคาเขาราน 7-Eleven เฉล"ยวนละ 9.2 ลานคน

ท �งน �ในป 2556 บรษทไดขยายสาขาราน 7-Eleven อยางตอเน"องรวม PQO สาขา ท �งในรปแบบของรานในทาเลปกต และรานในสถานบรการน �ามนของบรษท ปตท. จากด (มหาชน) เพ"อใหครอบคลมพ �นท"ของลกคากลมเปาหมายท �งในกรงเทพฯ และตางจงหวด โดย ณ ส �นป 255P บรษทมรานในทาเลปกต P,373 สาขา (คดเปนรอยละ ]P) และรานในสถานบรการน �ามน ปตท. 1,056 สาขา (คดเปนรอยละ RW)

1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ

เม"อวนท" 22 เมษายน 2556 ท"ประชมคณะกรรมการบรษทมมตอนมตใหบรษทดาเนนการเขาซ �อหน บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษท สยามแมคโคร โฮลด �ง (ประเทศไทย) จากด และ บรษท โอเอชท จากด รวมเปนหนของ แมคโครท"จะไดมาท �งทางตรงและทางออม คดเปนจานวนรอยละ 64.35 ของจานวนหนท"ออกและจาหนายแลวท �งหมดของแมคโคร คดเปนมลคาหนละ O]O.QQ บาท หรอเทยบเทาหนละ TO.UQ ดอลลารสหรฐ โดยเขาลงนามในสญญาซ �อขายหน กบ บรษท เอสเอชว เนเธอรแลนด บ.ว. นอกจากการเขาซ �อหนท �งหมดดงกลาว บรษทยงไดมาซ"งสทธในการใชทรพยสนทางปญญา และสทธในการใชเทคโนโลยสารสนเทศ นอกจากน � คณะกรรมการบรษทยงไดมมตอนมตใหบรษทเขาทาคาเสนอซ �อหลกทรพยท �งหมดของแมคโครจากผ ถอหนทกราย คดเปนมลคาหนละ O]O.QQ บาท ตามหลกเกณฑของการเขามามอานาจควบคมอยางมนยสาคญในนตบคคลท"เปนผ ถอหนของกจการอยกอนแลว (Chain Principle) และการไดหนของกจการจนถงหรอขามจดท"ตองทาคาเสนอซ �อหลกทรพย (Mandatory Tender Offer) โดยท"ประชมวสามญผ ถอหนคร �งท" R/TUUP ไดอนมตการเขาทารายการดงกลาวเม"อวนท" RT มถนายน TUUP มลคารวมขนาดของรายการเทากบประมาณ R]],]]Q ลานบาท หรอ P,PQQ ลานดอลลารสหรฐ และเม"อเสรจส �นการทารายการ บรษทไดเขาถอหนในแมคโครรอยละ XO.]] ของจานวนหนท"ออกและจาหนายแลวท �งหมดตามรายงานผลการซ �อหลกทรพย เม"อวนท" ] สงหาคม TUUP

สาหรบแหลงเงนในการซ �อกจการคร �งน � บรษทไดใชกระแสเงนสดจากการดาเนนงาน และเงนกยมระยะส �นจากสถาบนการเงนท �งในประเทศและตางประเทศ และมแผนบรหารจดการทางการเงนเพ"อแปลงหน �ดงกลาวใหเปนหน �ระยะยาว โดยท"ประชมวสามญผ ถอหนคร �งท" T/TUUP ไดมมตอนมตการออกและเสนอขายหนก วงเงนรวมไมเกน XQ,QQQ ลานบาท เพ"อใชสาหรบชาระคนหน �เงนก และ/หรอ ใชเปนเงนทนหมนเวยนในกจการ ซ"งบรษทไดมการออกหนก ระยะยาว มลคา UQ,QQQ ลานบาท เปนคร �งแรกในชวงเดอนตลาคม TUUP

ธรกจของแมคโคร คอ การดาเนนธรกจศนยจาหนายสนคาระบบสมาชกแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง (Cash and Carry) มงเนนการเปนคคาอนดบหน"งของผประกอบธรกจดานอาหาร ผประกอบการธรกจโรงแรม รานอาหารและจดเล �ยง (HoReCa) ซ"งยงมศกยภาพในการเตบโตท �งในประเทศและตางประเทศอกมาก ท �งยงสามารถสรางผลประโยชนรวม (Synergy) กบบรษทในระยะยาว มสวนชวยเสรมสรางความเปนผ นาของธรกจคาปลกอนดบ R ในประเทศไทย โดยรายไดตามงบการเงนรวมของแมคโคร ในป TUUP มจานวน 129,781 ลานบาท เตบโตข �นรอยละ 12.9 เม"อเทยบกบปท"ผานมา และมกาไรสทธ 4,299 ลานบาทเตบโตข �นรอยละ 21.6 เม"อเทยบกบปท"ผานมา แตเน"องจากบรษทเขาซ �อกจการของแมคโครในชวงไตรมาส T ป TUUP จงรบรผลการดาเนนงานตามสวนงานของธรกจแมคโครต �งแตเดอนกรกฎาคม ถง ธนวาคม TUUP สงผลใหรายไดของแมคโครเทากบ PP,726 ลานบาท และมกาไรกอนคาใชจายภาษเงนไดเทากบ 2,903 ลานบาท คดเปนประมาณรอยละ TT ของรายไดรวม และรอยละ 17 ของกาไรกอนคาใชจายภาษเงนไดกอนตดรายการระหวางกน

3

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน)

ณ วนท� 31 ธนวาคม @AAB บ รษ ท ไดจด ท ะเบ ยน แป รสภาพ เป น บ รษ ท ม ห าชน จากด เล ขท ะเบ ย น 0107542000011 เม" อ วน ท"

12 มนาคม 2542 โดย ณ วนท" TO ธนวาคม 255P บรษทมกลมบรษทในเครอเจรญโภคภณฑถอหนอยรอยละ 41.31 ของทนจดทะเบยนท"เรยกชาระแลว

ณ วนท" 31 ธนวาคม 2556 บรษทมแผนภาพโครงสรางการถอหนของกลมบรษท ดงน �

4

@. ลกษณะการประกอบธรกจ @. โครงสรางรายได รายไดสวนใหญของบรษทมาจากรายไดจากการขายสทธและรายไดการใหบรการ ซ"งสามารถแบงตามกลมธรกจไดเปน Z กลม ดงตอไปน � (โปรดดรายละเอยดเพ"มเตมในหวขอ RZ ขอมลทางการเงนท"สาคญ)

กลมธรกจ 2554* 2555* 2556*

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ รานคาสะดวกซ �อ (7-Eleven) 152,073 92 184,799 92 TQR,PPX 70 ศนยจาหนายสนคาแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง (Makro) /1

- - - - 66,343 23

ธรกจอ"นๆ/2 13,106 8 16,812 8 19,496 7 รวมรายไดจากการขายสทธและรายไดจากการใหบรการ

165,179 100 201,611 100 287,508 TT

* ขอมลกอนหกรายการระหวางกน /� บรษทไดเขาซ�อกจการแมคโครในระหวางป ())* จงมการบนทกรายไดแมคโครต�งแตเดอนกรกฎาคม ถง ธนวาคม ())* /( ประกอบดวยธรกจผลตและจาหนายอาหารสาเรจรปและเบเกอร4ของ CPRAM ธรกจเปนตวแทนรบชาระคาสนคาและบรการของ CS และธรกจจาหนายและซอมแซมอปกรณคาปลกของ CPR และรายไดจากบรษทยอยอ4นๆ

@.@ ธรกจรานสะดวกซ Uอ ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ

บรษทเปนผ ดาเนนธรกจคาปลกประเภทรานสะดวกซ �อ 7-Eleven โดยไดรบสทธแตเพยงผ เดยว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ใหประกอบธรกจภายใตเคร"องหมายการคา “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใตสญญา Area License Agreement

ท"ผานมา บรษทไดบรหารจดการในลกษณะรานสะดวกซ �อท"มเครอขายกระจายอยในชมชนตางๆ ไดแก ท"พกอาศย สานกงาน สถานศกษา แหลงทองเท"ยว และรานท"ต �งอยในสถานบรการน �ามน ครอบคลมพ �นท"กรงเทพฯ ปรมณฑล และตางจงหวดท"วประเทศ ท �งน � ในป TUUP มจานวนรานสาขาท �งส �น O,429 สาขา ประเภทของราน X-Eleven

ราน 7-Eleven แบงออกเปน 3 ประเภทตามลกษณะความเปนเจาของ ดงน �

(หนวย : ราน) @AA3 @AA4 @AAA @AAB จานวนสาขาท�

เพ�มข Uนในป @AA6 รานสาขาบรษท T,834 T,926 T,984 Z,248 264

รานแฟรนไชส 2,541 2,884 3,320 3,593 @X_

รานคาท"ไดรบสทธชวงในอาณาเขต 415 466 518 588 70

รวม 5,790 6,276 6,822 7,429 607

5

1) รานสาขาบรษท (Corporate Stores) เปนรานท"บรษทเปนเจาของและบรหารงานเองท �งหมด บรษทเปนผลงทนในอปกรณคาปลกตางๆ การตกแตงราน และตนทนคาสนคา รวมท �งเปนผบรหารราน

2) รานคาแฟรนไชส (Franchise Stores) เปนการเปดโอกาสใหผสนใจรวมท �งพนกงานสามารถเขามาบรหารราน 7-Eleven ภายใตระบบอนทนสมย โดยบรษทจะใหความชวยเหลอในการดาเนนธรกจอยางใกลชด ใหความร ความเขาใจในการบรหารงาน หลกการคดเลอกสนคา ระบบการเงน มแผนสงเสรมการขายและแผนการโฆษณาท"วประเทศอยางสม"าเสมอ รวมท �งจดสงเจาหนาท"ไปชวยแนะนาเทคนคการจดการใหมๆ โดยท"ผสนใจทาธรกจสามารถเลอกรานสาขา 7-Eleven ท"เปดดาเนนการแลว แตในกรณท"ผสนใจทาธรกจมทาเลเอง ทางบรษทจะดาเนนการวเคราะหทาเลโดยไมตองเสยคาใชจายใดๆ ท �งส �น โดยระยะเวลาอนญาตใหดาเนนการรานและผลประโยชนตอบแทน จะข �นอยกบประเภทของ แฟรนไชส

3) ผประกอบการรบสทธชวงในอาณาเขต (Sub Area License Stores) คอ รานท"บรษททาสญญาอนญาตใหสทธชวงแกผประกอบการทองถ"นในการเปดราน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตท"กาหนด ปจจบนม 4 ราย ไดแก ภเกต ยะลา เชยงใหม และอบลราชธาน โดยผ รบสทธชวงจะรบผดชอบการเปดสาขาและบรหารราน 7-Eleven ในขณะท"บรษทจะใหความชวยเหลอและสนบสนนดานตางๆ ตามเง"อนไขท"ตกลงกน

สวนผสมของสนคาในราน 7-Eleven

บรษทเรยนรความตองการและความคาดหวงท"เปล"ยนแปลงไปของลกคาตลอดเวลา เพ"อใชในการวางแผนผลตภณฑและบรการ การตลาด การคดคนพฒนา และการคดเลอกสนคาและบรการท"ด มคณภาพ ตอบสนองความตองการของลกคาในแตละกลมเปาหมายใหทนตอแนวโนมและการเปล"ยนแปลงของตลาด

บรการหลกของบรษท แบงเปน T ประเภทคอ จาหนายสนคาอปโภคบรโภคท"จาเปนในชวตประจาวน โดยแบงหมวดสนคาออกเปน อาหารและเคร"องด"มรอยละ OZ และสนคาอปโภคไมรวมบตรโทรศพทรอยละ TO

ในขณะเดยวกน บรษทยงคงพฒนาและปรบปรงการใหบรการดานอ"นๆ อยางตอเน"อง เพ"ออานวยความสะดวกและตอบสนองการดาเนนกจกรรมในชวตประจาวนใหกบลกคา บรษทจงไดขยายกลมพนธมตรการใหบรการใหครอบคลมและครบวงจรมากข �น ท �งในสวนของบรการรบชาระเงนซ"งปจจบนมพนธมตรท"รบชาระกวา ZQQ ราย จานวนกวา OQQ บรการ และการใหบรการดานอ"นๆ เชน การจดใหมต ATM ท"รานสาขา ซ"งปจจบนมใหบรการแลวในประมาณรอยละ ]] ของจานวนรานสาขาท"วประเทศ

ลกษณะลกคา

บรษทใหบรการความสะดวกซ �อกบลกคาผานเครอขายรานคาท"กระจายอยทกชมชน ดงน �นกลมลกคาของบรษทจงมความหลากหลาย ครอบคลมทกเพศทกวย และหลากหลายอาชพ ซ"งอยอาศยและดาเนนกจกรรมในชวตประจาวนอยใกลๆ ราน O-Eleven โดยภาพรวมจานวนลกคาท"เขารานมาซ �อสนคาและบรการในราน 7-Eleven ท"วประเทศเฉล"ยวนละ 9.2 ลานคนในป 2556 เพ"มข �นจาก 8.3 ลานคนในป 2555

ลกคาท"เขามาใชบรการในราน O-Eleven ในแตละสาขามความตองการสนคาและบรการท"แตกตางกนออกไป บรษทจงมการวเคราะหพฤตกรรมและความตองการของลกคาตามทาเลท"ต �ง เพ"อใชในการวางแผน กลยทธการบรหารจดการสนคาและบรการตามทาเลท"ต �ง ใหตอบสนองกบความตองการของลกคามากท"สด โดยคดเลอกประเภทสนคาใหเหมาะกบกลมลกคาท"เขามาใชบรการในรานตามทาเลท"ต �ง จดเตรยมสนคาและบรการใหเพยงพอกบชวงเวลาท"ลกคาเขา

6

มาใชบรการ โดยเฉพาะชวงขายด ซ"งแตละทาเลราน จะมชวงเวลาท"ขายดแตกตางกนท �งกลางวนกลางคน หรอวนทางานกบวนหยด หรอแมกระท"งชวงท"มเทศกาลหรอเหตการณสาคญในแตละพ �นท" การตลาดและภาวะการแขงขนของธรกจรานสะดวกซ Uอ

แมวาในป TUUP ท"ผานมา จะมหลากหลายปจจยท"สงผลกระทบตอการขยายตวทางเศรษฐกจ รายไดและกาลงซ �อของผบรโภค ท �งในสวนของราคาสนคาเกษตรท"ยงคงทรงตวในระดบต"าตามตลาดโลก โดยเฉพาะในสวนของราคายางพารา ปาลมน �ามนและขาวโพด ภาคการผลตและสงออกชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจประเทศคคาหลก โดยเฉพาะจน ญ"ป น สหรฐอเมรกา และยโรป รวมถงความกงวลตอประเดนเร"องคาครองชพท"สงข �น โดยหากพจารณาจากขอมลของกระทรวงพาณชยพบวาดชนราคาของสนคากลมอาหารสด เน �อสตว ผก ผลไม ปรบตวเพ"มข �น รวมถงการปรบราคาของกาซ LPG ท"สงผลไปถงคาใชจายในชวตประจาวน สดสวนหน �ครวเรอนในระบบขยายตวสงจากการซ �อรถยนตคนแรกรวมไปถงอสงหารมทรพยซ"งเปนภาระผกพนท"ตอเน"อง ในชวงคร"งหลงของป TUUP เหตการณชมนมทางการเมองยงมผลกระทบตอการทองเท"ยวและบรรยากาศการจบจายใชสอยในชวงปลายป

อยางไรกตามภายใตเศรษฐกจท"ชะลอตวลงน � พบวารานคาปลกสมยใหมขนาดเลกยงคงเปนรปแบบท"มการขยายตวไดดกวาคาเฉล"ยของการเตบโตของภาคคาปลกโดยรวมซ"งอยท"ประมาณรอยละ P-] โดยการขยายตวของคาปลกประเภทรานสะดวกซ �อคาดวาจะอยท"รอยละ RQ-RU ท �งน �สวนหน"งเปนผลมาจากความสามารถในการเขาถงชมชนและลกคาไดงาย รวดเรว สอดคลองกบความตองการของผบรโภคท"เปล"ยนแปลงไป ไดแก หนวยการบรโภคตอครวเรอนมขนาดเลกลงตามขนาดของครวเรอนท �งจากการท"ประชากรอาศยอยคนเดยว และคสมรสท"ไมมบตรเพ"มข �น ผบรโภคไมตองการซ �อสนคาเกบไวทละมากๆ เน"องจากอยอาศยภายใตพ �นท"จากด เชน อาคารพาณชย และคอนโดมเนยม รวมถงวถชวตท"มความเปนเมองมากข �น ปญหาการจราจรท"ตดขดมากข �น เปนผลใหพฤตกรรมการใชชวต และความตองการของผบรโภคหนมาใหความสาคญกบความสะดวกสบายและความรวดเรว รานคาปลกขนาดเลกใกลบานจงเปนทางเลอกท"สาคญ

สาหรบในป 2557 คาดวาตลาดคาปลกจะมแนวโนมการขยายตวใกลเคยงกบป TUUP โดยมตวแปรสาคญคอนโยบายการลงทนภาครฐและมาตรการกระตนการใชจายของภาคเอกชน รวมไปถงการเตรยมความพรอมเขาสการเปนสมาชกประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) สงผลใหมการขยายการคาและการเดนทางทองเท"ยวระหวางประเทศมากข �น และเพ"อท"จะสามารถตอบสนองผบรโภคในยคเศรษฐกจชะลอตวเชนน � ผ คาปลกแตละรายตางเรงลงทนเพ"อปรบปรง พฒนา และสรางความทนสมยใหกบสาขาเดม รวมถงการพฒนารปแบบรานคาใหมความหลากหลายและครบครนมากข �น เชน รานสะดวกซ �อก"งซปเปอรมารเกต (Super-Convenience Store) ซ"งเปนรานคาขนาดเลกท"ขายสนคาในลกษณะเดยวกบรานซปเปอรมารเกต เนนการจาหน�ายสนค�าอปโภคบรโภคและสนคาประเภทอาหารสด สาหรบราน O-Eleven ยงคงมงสการเปนรานอ"มสะดวก (Convenience Food Store) โดยเนนสนคาอาหารพรอมรบประทานและสนคาอปโภคบรโภคท"จาเปนในการดารงชวต ในขณะเดยวกนกยงคงใหความสาคญกบกลยทธสงเสรมการขายในรปแบบตางๆ เพ"อดงดดผบรโภค อาท การสรางความผกพนเพ"อใหเกดการซ �ออยางตอเน"องผานบตรสมาชก การเพ"มชองทางส"งซ �อสนคาผานอนเตอรเนต การพฒนาชองทางและการตดตามการตดตอส"อสารผานเครอขายสงคมออนไลน (Social Network) และแอพพลเคช"นบนโทรศพทมอถอ (Mobile Application) เพ"ออานวยความสะดวกใหแกผบรโภคในการเขาถงขอมลขาวสาร สนคา และบรการ ผานชองทางและเคร"องมอท"ทนสมยสามารถตอบโจทยวถชวตใหมๆ ท"ทากจกรรมตางๆ ผานเทคโนโลยเพ"มข �น

7

ในป TUUP มจานวนรานคาปลกประเภทรานสะดวกซ �อในลกษณะกลมของรานยอยท"อยภายใตบรษทเดยวกน (Chain Store) เพ"มข �น 952 สาขา ซ"งในจานวนน �มาจากการขยายสาขาของราน 7-Eleven ถง PQO สาขา

จานวนสาขาของรานสะดวกซ Uอ ท Uงในชมชนและสถานบรการน Uามน

(หนวย : ราน) @AA_ @AAj @AAA @AAB รานคาสะดวกซ Uอนอกสถานบรการน Uามน k,kk_ l,XX_ 9,52B 10,404 - ราน 7-Eleven W,XTQ U,ZUQ 5,84T 6,373 - รานอ"นๆ Z,XPZ W,WTZ 3,684 4,031 รานคาในสถานบรการน Uามนท Uงหมด @,TXA @,_A 1,98k 2,062 - ราน 7-Eleven ]OQ 926 9]Q 1,056 - รานอ"นๆ 1,205 1,209 1,008 1,006 รวมจานวนรานสะดวกซ Uอ T,lAk 11,908 11,514 12,466 หมายเหต: รานสะดวกซ�อรายใหญในลกษณะกลมของรานยอยท4อยภายใตบรษทเดยวกน (Chain Store)

ท4มา: จากการรวบรวมและประมาณการของ บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) กลยทธและทศทางการดาเนนงาน

บรษทมงเนนปรบปรงและพฒนาการบรหารจดการภายในใหมประสทธภาพ ควบคไปกบการพฒนาบคลากร รวมถงการคนหาองคความร (Know-how) และตวอยางวธการปฏบตท"เปนเลศ (Best Practice) จากท"วโลกมาเปนแนวทางในการพฒนาและสงเสรมใหเกดการตอยอดและสรางนวตกรรมใหมๆ โดยยดแนวทางการดาเนนธรกจท"คานงถงลกคาเปนศนยกลาง มมมมองเชงระบบและทางานเปนทม ตดสนใจบนพ �นฐานของขอมลและขอเทจจรงและใหคณคากบผมสวนไดเสยในทกๆ ดานของธรกจ โดยมงตอบสนองและรบมอกบการเปล"ยนแปลงของลกคาและตลาดไดรวดเรวและเหนอกวาคแขง การวางแผนไปสอนาคต โดยมงเนนไปท"การรวมมอ รวมพลง ท �งภายในกลมของซพ ออลล และพนธมตรทางธรกจ เพ"อนาไปสการตอบโจทย เพ"มความผกพนของลกคา พนกงาน และสงคมชมชน รวมไปถงพฒนากระบวนการทางานท"มประสทธภาพย"งข �นเพ"อการเตบโตอยางย"งยน

จงไดมการพฒนาและปรบปรงกลยทธตางๆ ท"นามาใชใหเหมาะสมอยางตอเน"อง อนไดแก

1. การรกษาอตราการเตบโตของธรกจ ผานรายไดจากรานสาขาเดมและสาขาใหม รวมถงรายไดจากหนวยธรกจใหมๆ บรษทไดใหความสาคญกบการตดตามปจจยตางๆ ท"กระทบตอรายไดและกาลงซ �อของผบรโภคอยางใกลชด

เพ"อท"จะนามาวางแผนและปรบเปล"ยนกลยทธเพ"อใหสามารถตอบสนองตอการเปล"ยนแปลงของพฤตกรรมผบรโภคไดอยางทนสถานการณ ซ"งท"ผานมาจะเนนความคมคา คมราคา และมการเพ"มความสนกสนานในการเลอกซ �อสนคา รวมถงการนาสนคาท"มความแปลกใหมเขามาวางจาหนาย เพ"อตอบสนองความตองการของคนรนใหม

นอกจากน � บรษทยงมการพฒนาสนคารวมกบผผลต เพ"อใหไดสนคาท"มคณภาพ ขนาด และราคาเหมาะสมกบภาวะเศรษฐกจ และกาลงซ �อของผบรโภคกลมเปาหมาย สรางความแตกตางแปลกใหม และสรางบรรยากาศในการจบจายใชสอยดวยกจกรรมสงเสรมการขายท"ทารวมกบผผลต ชวยแบงเบาภาระของผบรโภค เพ"มความสนกสนานในการ

8

เลอกซ �อสนคาเปนการกระตนยอดขายและจานวนลกคาเขารานอยางตอเน"อง อาท รายการสะสมแสตมป การแจกคปองสวนลดผานแอพพลเคช"นบนโทรศพทมอถอ เปนตน

. การขยายสาขาและคดสรรสนคาใหสอดคลองกบโครงสรางและวถการดาเนนชวตของประชากรในแตละ

พ Uนท� ตลอด RQ ปท"ผานมา บรษทไดมการขยายเครอขายรานสาขาอยางตอเน"องประมาณปละ W0Q-UUQ สาขา และในป

TUUP บรษทไดขยายสาขาเพ"มข �น PQO สาขา เพ"อใหครอบคลมและเขาถงความตองการของผบรโภคใหไดมากท"สด และมการขยายสาขาในสวนของเมองเศรษฐกจระดบรองในตางจงหวดมากข �น แมวาการขยายสาขาของรานคาปลกขนาดเลกจะมการแขงขนกนมากข �น แตบรษทพบวาตลาดคาปลกในประเทศไทยยงมโอกาสในการเตบโต และยงสามารถขยายสาขาเพ"อเขาถงชมชนไดอยางตอเน"อง อกท �งนโยบายของภาครฐท"สนบสนนใหเกดการลงทนดานสาธารณปโภคท �งในเขตกรงเทพฯ ปรมณฑล และเขตพ �นท"ชนบท กเปนอกปจจยหน"งท"ชวยสงเสรมการขยายสาขาใหมความครอบคลมพ �นท"ในสวนของเมองเศรษฐกจระดบรองลงมาในตางจงหวด เพ"อเขาถงกลมเปาหมายไดดย"งข �น โดยสดสวนจานวนสาขาในตางจงหวดปจจบนอยท"รอยละ UW และ สามารถครอบคลมอาเภอตางๆ ท"วประเทศประมาณรอยละ ]Q

นอกจากน � เพ"อเปนการตอบโจทยรปแบบการใชชวตสมยใหมตามท"ไดกลาวมาขางตน ทางบรษทยงไดมการลงนามรวมมอกบผประกอบการธรกจอสงหารมทรพย เพ"อขยายกลมลกคาใหกวางข �น ไมจากดเฉพาะลกคาท"อาศยในโครงการ แตรวมถงลกคาในชมชนบรเวณใกลเคยง

ในปจจบนรานสาขาของบรษทสามารถครอบคลมทกจงหวดของประเทศ โดยต �งเปาขยายสาขาใหครบ 10,000 สาขาภายในป TUPR แตท �งน �ทางบรษทไมไดใหความสาคญกบการเพ"มข �นของจานวนสาขาเทาน �น แตยงใหความสาคญกบคณภาพ การเตบโตและความอยรอดของสาขาท"เพ"มข �นอกดวย ดงน �นขอมลการเปล"ยนแปลงทางดานประชากรและสงคมจงมสวนสาคญอยางย"งในการประกอบการวางแผนท �งดานการขยายสาขา การคดสรรและพฒนาสนคาและบรการใหสอดคลองกบพฤตกรรมการใชชวตท"เปล"ยนแปลงไป ท �งน �พบวา ในชวงท"ผานมามประเดนท"นาสนใจ คอ

การท"ผบรโภคมการใชรถสวนตวมากข �น โดยสวนหน"งเกดจากนโยบายรถคนแรก และการขยายตวของชมชนเมองมากข �น ทาใหทางบรษทหนมาใหความสาคญกบการพฒนารานในสถานบรการน �ามนและรานท"ต �งเปนเอกเทศ (Stand Alone) ข �นตามการขยายของเขตเมอง โดยรานเหลาน �ตองตอบสนองพฤตกรรมผบรโภคท"ใชรถสวนตวมากข �น อาท มท"จอดรถรองรบอยางเหมาะสม ย"งไปกวาน �น จากความเรงรบของคนในชมชนเมอง ทาใหตองการความสะดวก รวดเรว ขณะท"ครอบครวเลกลงอยท"ประมาณ Z คนตอครวเรอน มการซ �ออาหารสาเรจรปรบประทานมากข �น รวมไปถงการซ �อสนคาในปรมาณไมมาก ทาใหบรษทเร"มมการพฒนาสนคาท"มขนาดเหมาะสมกบครอบครวท"มขนาดเลกลงและสะดวกมากข �น ท �งในกลมสนคา อาหารสาเรจรปพรอมรบประทาน และสนคาอปโภคบรโภคท"วไป

.@ การเพ�มโอกาสในการเขาถงสนคาและบรการของบรษท ผานธรกจเดมและธรกจใหม

สภาพแวดลอมทางการแขงขนท"รนแรง นาไปสการพฒนาสนคาและบรการ รวมไปถงชองทางใหมๆ ท"จะชวยเพ"มโอกาสในการเขาถงสนคาและบรการของบรษท โดยท"ผานมาบรษทไดขยายการลงทนไปในธรกจตางๆ ท"มความเช"อมโยงกบธรกจรานสะดวกซ �อ เพ"อสรางเครอขายทางธรกจ เชน การรบส"งสนคาตามแคตตาลอก (O-Catalog) การรบชาระคาบรการตางๆ (Counter Service) และการเพ"มความหลากหลายของสนคาภายในราน 7-Eleven ภายใตเคร"องหมายการคาตางๆ อาท Book Smile (หนงสอและส"งพมพ) Kudsan (เบเกอร"อบสดและกาแฟสดท"คดสรรพเศษ) eXta (ผลตภณฑเพ"อสขภาพและความงาม) เปนตน

9

อยางไรกตาม บรษทยงคงไมหยดน"งในการคดคนนวตกรรมใหมๆ เพ"อพฒนาธรกจเหลาน �ใหสอดคลองกบความตองการของผบรโภคมากย"งข �น อาท ในสวนของเคานเตอรเซอรวส (Counter Service) กไดมการเจรจาเพ"อขยายชองทางการรบชาระคาบรการใหมความหลากหลาย ชวยใหลกคามความสะดวกสบายในการดาเนนชวตมากข �น มการเพ"มบรการรบชาระคาน �าประปาและไฟฟาท"เกนกาหนดชาระ การรบฝากชาระคาปรบจราจร การชาระคาสมครสอบของสถาบนการศกษาตางๆ รวมไปถงการเปดใหบรการดานประกนภยแบบครบวงจรท"มเบ �ยประกนราคาประหยด ความคมครองเขาใจงาย ไมซบซอน เปนตน

2. การบรหารความสมพนธกบลกคาและสงคม

จากแนวโนมการแขงขนในธรกจคาปลกในปจจบน สงผลใหลกคามทางเลอกในการจบจายใชสอยในหลากหลายชองทางเน"องจากการแขงขนท"สงข �น ท �งในรปแบบของรานคาและชองทางออนไลน อกท �งมการคดและไตรตรองกอนซ �อสนคามากข �น ทางบรษทจงไดมการพฒนากลยทธเพ"อรบมอกบการเปล"ยนแปลงท"เกดข �น โดยมการรวมมอกบพนธมตรเพ"อเพ"มสนคาและบรการใหม ในรานใหตรงกบวถการใชชวต ครอบคลมกจกรรมและความตองการของลกคากลมเปาหมายในแตละพ �นท"มากย"งข �น

สาหรบกลมผบรโภคท"มรายไดระดบปานกลาง กลมผหญงเขามามบทบาทในการทางาน มรายไดเพ"มมากข �น รวมไปถงกลมผบรโภคปจจบนเร"มใสใจกบเร"องสขภาพและความงามมากข �น ทางบรษทเลงเหนวาจะเปนโอกาสในการสรางรายไดใหเพ"มมากข �น จงพยายามคดสรรและพฒนาสนคาท"ตอบโจทยเขามาจาหนาย โดยเฉพาะกลมอาหารและเคร"องด"ม อาท เมนอาหารเจ ผกและผลไมพรอมรบประทาน เปนตน

ย"งไปกวาน �น เพ"อเปนการตอบสนองผบรโภคในปจจบนท"มการใชเทคโนโลยมาสรางความสะดวก รวดเรว และชวยในการรบทราบขาวสารและตดสนใจในการซ �อสนคามากข �น จากการท"ผบรโภคสามารถเขาถงขอมล และส"อสารกนไดทกท"ทกเวลาดวยตนทนท"ต"าลง บรษทจงไดศกษาและพฒนาชองทางใหมในการใหความสะดวกกบลกคาในการเขาถงสนคาและบรการของบรษทมากข �น อาท การจาหนายสนคาผานชองทางอคอมเมรซ โดยมการจดต �งบรษท ทเวนต �โฟร ชอปป�ง จากด (24 Shopping) เพ"อดาเนนธรกจอคอมเมรซโดยเฉพาะ นอกจากน �ยงไดพฒนาเพ"มชองทางส"อสารขอมลขาวสารและรบความคดเหนจากผบรโภค ผานทางเฟสบค O-Eleven Thailand และแอพพลเคช"น O-Eleven TH

ทางบรษทไดมการศกษาพฤตกรรมผ บรโภคผานโครงการบรหารลกคาสมพนธ (Customer Relationship Improvement) ท"ทางบรษทไดจดทาอยางตอเน"องเปนประจาทกป เพ"อตดตามความเปล"ยนแปลงของลกคากลมเปาหมายและคแขงอยางใกลชด และนามาวเคราะหเพ"อหาจดออน จดแขง และโอกาสในการพฒนาปรบปรงการบรหารลกคาสมพนธผานกระบวนการตางๆ ท"สอดรบกบความตองการของลกคาเปาหมาย

@. การสรรหาสนคาและบรการท�แตกตาง เพ�อตอบสนองความตองการของลกคารายสาขา

ทางบรษทไดมการศกษาพฤตกรรมและรปแบบการใชชวตของผ บรโภคในแตละกลมเพ"อตดตามความเปล"ยนแปลงทางดานประชากรและสงคมของลกคากลมเปาหมาย สาหรบใชในการวางแผนดานการขยายสาขา รวมถงแผนดานการคดสรรและพฒนาสนคาและบรการท"มศกยภาพ เปนท"ตองการของลกคา และสอดคลองกบพฤตกรรมการใชชวตท"เปล"ยนแปลงไปของลกคาในแตละพ �นท"

การแขงขนดานราคาเพยงอยางเดยว ไมใชกลยทธท"ดงดดและจงใจผ บรโภคไดอยางย"งยน บรษทจงใหความสาคญกบการสรางความแตกตางผานการพฒนาสนคารวมกบผผลต (Team Merchandising) โดยใชขอมลวจยและคาแนะนาจากผ เช"ยวชาญในการพฒนาสนคาและบรการใหมๆ เพ"อใหม"นใจวาเปนสนคาและบรการท"ตรงกบความ

10

ตองการของลกคา มคณภาพและแตกตางจากคแขง โดยใชแนวทาง FBO (First Best Only) ในการสรรหาและพฒนาสนคาเพ"อนามาขายกอนใคร คดเลอกคณภาพอยางด และมจาหนายเฉพาะท" O-Eleven (Only @ 7-Eleven) รวมไปถงสนคาท"พฒนาข �นมาภายใตแบรนดของ O-Eleven อนไดแก O-Fresh และ 7-Select และบรษทไดมการมงปรบปรงประสทธภาพการบรหารสนคาและการจดการรายสาขาตามความแตกตางของทาเลท"ต �งและกลมลกคา ต �งแตการพฒนาวธการใหพนกงานรานแตละสาขาทาการศกษากลมลกคาและความตองการของลกคาของรานดวยตนเอง ทาใหแตละรานคดเลอกสนคา ส"งสนคาใหเพยงพอตอการขาย และจดเรยงสนคาโดยคานงถงมมมองลกคาเปนหลก และเพ"อบรหารพ �นท"ขายของราน บรษทไดนาเอาหลกการจดการหมนเวยนสนคาเขาออก เรยนรถงการคดสนคาเขาออก และเพ"มประสทธภาพการใชพ �นท"ขาย และขยายพ �นท"ใหกบสนคาขายดและสนคาใหม ซ"งจะกอใหเกดการบรหารตนทนท"มประสทธภาพ ลดจานวนสนคาคงคลงท"รานสาขา โดยมการเพ"มเคร"องมอและเทคโนโลยท"ชวยสนบสนนการส"งสนคาไดถกตอง รวดเรว และแมนยาย"งข �น และยงทาใหรอบการหมนเวยนของสนคาเพ"มข �น @.@ มงไปส การเปนรานอ�มสะดวก เพ�อตอบโจทยพฤตกรรมและการใชชวตของผบรโภคท� เปล�ยนไป

นาไปสการปรบเปล�ยนกลยทธทางธรกจเพ�อสรางความแตกตางและสรางมลคาเพ�มในระยะยาว การมงไปสการเปนรานอ"มสะดวก หรอ Convenience Food Store เตมรปแบบ ยงคงเปนหน"งในนโยบายเชง

กลยทธหลกท"บรษทมงเนนและดาเนนการอยางตอเน"อง เพ"อเพ"มสดสวนสนคากลมอาหารและเคร"องด"ม โดยเฉพาะอาหารสาเรจรปพรอมรบประทาน (Ready to Eat) ท"มสดสวนกวารอยละ TQ มการพฒนาเมนใหมเขามาจาหนายเพ"อเพ"มความหลากหลายของสนคา ในขณะเดยวกนกเพ"มความสะดวกใหกบผบรโภคดวยการเพ"มจานวนสาขาท"วางจาหนายสนคาประเภทขาวกลอง โดย ณ ส �นป TUUP มรานสาขาท"วางจาหนายขาวกลองสาเรจรปกวา 3,200 สาขา ท �งน �เพ"อท"จะสามารถสงมอบส"งท"มคณภาพ อรอย สดใหม เมนอาหารซ"งเปนท"นยม และคมคา คมราคาสผบรโภค ทางบรษทไดมการเพ"มประสทธภาพการจดการท �งหวงโซคณคา ต �งแตการคดเลอกวตถดบ การผลต การจดสงตรวจสอบ และการควบคมคณภาพอาหารภายใตการทางานรวมกนกบผผลต (Team Merchandising) ผานกระบวนการท"ทางบรษทไดศกษาและเรยนร Know-how และวธการปฏบตท"เปนเลศ (Best Practice) จากผ เช"ยวชาญตางประเทศ และนามาประยกตในการวางกลยทธในการตอบสนองผบรโภคในแตละกลม โดยเฉพาะเร"องของการพฒนาและคดสรรสนคาใหมๆ ดานอาหารและเคร"องด"ม ซ"งเปนท"นยมและตรงกบกลมลกคาเปาหมายเขามาจาหนายในรานอยางตอเน"อง ย"งไปกวาน �นการพฒนาและยกระดบบคลากรใหสามารถจดการดานอาหารไดอยางมประสทธภาพ กเปนส"งท"บรษทใหความสาคญเชนเดยวกน

นอกจากน �บรษทยงใหความสาคญกบการควบคมมาตรฐานความปลอดภยดานอาหาร (Food Safety) โดยคดเลอกและตรวจสอบผ ผลตท"ผานมาตรฐาน และใหความรในการปรบปรงมาตรฐานคณภาพของผ ผลต อบรมและส"อสารใหพนกงานรานมความรเก"ยวกบวธการจดการสนคาใหไดมาตรฐานคณภาพโดยเฉพาะหมวดอาหาร รวมไปถงการมระบบการประกนคณภาพดวยการสมตรวจอาหารและเคร"องด"ม สงผลใหพนกงานรานสาขามความตระหนกในการทางานดานความปลอดภยดานอาหารมากข �น

11

_. การจดการภายในเพ�อเพ�มประสทธภาพ ลดความซ Uาซอน ลดตนทน และนาไปส โอกาสในการพฒนาส�งใหมๆ บรษทมแนวทางในการพฒนาและปรบปรงการบรหารจดการองคกรผานการบรณาการระบบงาน โดยเปดโอกาส

ใหมการบรหารจดการและการประสานความรวมมอท �งระหวางหนวยงานภายใน และกบพนธมตรทางธรกจเพ"อพฒนากระบวนการทางาน รวมไปถงลดความซ �าซอนในกระบวนการทางานผานโครงการ Process Excellence Award ท �งใหมประสทธภาพ ลดเวลาและประหยดตนทน เพ"อท"จะสามารถมงเนนไปท"การสรรหาและพฒนาส"งใหมๆ เพ"อตอบสนองความตองการของลกคาไดดย"งข �น 4. การมบคลากรท�มศกยภาพ มความผกพนกบองคกร เพยงพอตอการขยายธรกจ

การเสรมสรางขดความสามารถขององคกรผานการพฒนาศกยภาพของบคลากร และสงเสรมใหเกดการแลกเปล"ยนเรยนรระหวางกนและเกดการตอยอดเปนนวตกรรมและองคความรขององคกร เปนส"งท"บรษทใหความสาคญ เน"องจากปจจยหลกท"นาไปสความสาเรจ คอ พนกงาน เพราะธรกจคาปลกเปนธรกจท"ใชทรพยากรบคคลเปนจานวนมาก บรษทจงใหความสาคญกบการพฒนาขดความสามารถ (Competency) ท"จาเปนในการทางานในแตละดานอยางตอเน"อง อกท �งยงสงเสรมใหเกดการทางานรวมกนเปนทม โดยมวฒนธรรมองคกรท"แขงแกรง เนนกระบวนการทางานแบบ PDCA: Plan Do Check Act ตลอดจนมแผนพฒนาองคกรจาก KM: Knowledge Management ไปส LO: Learning Organization หรอองคกรแหงการเรยนร และมงไปสการสรางนวตกรรม จงไดสงเสรมใหพนกงานในองคกรมการเรยนร ถายทอด แบงปนความรและประสบการณในการทางาน รวมไปถงวธการปฏบตท"เปนเลศ (Best Practice) และถายทอดการเรยนรท"วท �งองคกรอยางเปนระบบ เพ"อประโยชนในการนาไปประยกตใช ปรบปรงกระบวนการทางานและตอยอดการสรางนวตกรรมในองคกร

บรษทจงสงเสรมการศกษาและพฒนาบคลากรท"มคณภาพผานระบบการศกษาทวภาคหรอระบบการเรยนควบคไปกบการฝกภาคปฏบต รวมกบสานกงานคณะกรรมการอาชวศกษา จนนาไปสการจดต �งวทยาลยเทคโนโลยปญญาภวฒนเพ"อใหการศกษาในระดบ ปวช. และ ปวส. และขยายระดบการศกษาใหกวางขวางและท"วถงมากข �น โดยมการจดต �งศนยการเรยนในพ �นท"ตางๆ ท �งในกรงเทพฯ ปรมณฑล และตางจงหวด อกท �งมโรงเรยนอาชวเอกชนท"เขารวมโครงการโดยใชการสอนในลกษณะการประชมทางวดทศน (Video Conference) และย"งไปกวาน �นยงไดมการจดต �งสถาบนการจดการปญญาภวฒนข �น เพ"อขยายระดบการศกษาไปสระดบปรญญาตร และปรญญาโท อกดวย นอกจากน �บรษทยงเหนความสาคญในการรวมมอกบภาคการศกษาในการพฒนาหลกสตรการจดการธรกจคาปลกใหมความทนสมยสอดคลองตอการเปล"ยนแปลงของผบรโภคและภาคธรกจสมยใหม เพ"อยกระดบบคลากรในภาคคาปลกใหมศกยภาพและสามารถตอบสนองตอการเปล"ยนแปลงอยางมคณภาพ

5. การสรางเครอขายและพนธมตรทางธรกจเพ� อความรวมมอและตอยอดทางธรกจ ผานโครงการ

นวตกรรม การสรางนวตกรรมเปนหวใจหลกของการพฒนาธรกจ สนคา และบรการใหมๆ เพ"อสรางความไดเปรยบในเชง

แขงขนและเปนการตอยอดธรกจใหมการเตบโตอยางย"งยนในอนาคต ดงน �นองคกรจงมโครงการผลกดนและสงเสรม “วฒนธรรมนวตกรรม” (Innovation Culture) ใหเกดข �นในองคกร เพ"อกระต นใหเกดการคดนอกกรอบ เกดความคดสรางสรรคเพ"อใหไดส"งใหมๆ ท �งในดานผลตภณฑรปแบบใหม (Product Innovation) กระบวนการทางานใหม (Process Innovation) บรการรปแบบใหม (Service Innovation) รวมไปถงธรกจรปแบบใหม (Business Model Innovation) ไม

12

เพยงการสรางนวตกรรมภายในองคกรเทาน �น O-Eleven ยงใหความสาคญกบการสรางเครอขายและพนธมตรทางธรกจ รวมมอและทางานรวมกนเปนทม ท �งกบภาคการผลต เครอขายภาคการศกษา ภาคราชการ ผประกอบการท �งในธรกจเดยวกนและตางธรกจ รวมไปถงชมชนตางๆ เพ"อสรางนวตกรรมและมลคาเพ"มใหเกดข �นอกดวย

สาหรบในป 2556 ท"ผานมาทางบรษทยงไดมโครงการ "สดยอดนวตกรรม 7 Innovation Awards" เพ"อสงเสรมและสนบสนนการพฒนาดานนวตกรรมของชาต พรอมเปดโอกาสใหผประกอบการ SMEs มชองทางและตลาดทดลองส"งใหมๆ โดยรวมมอกบสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET) สานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต (สวทน.) สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) สานกงานนวตกรรมแหงชาต (องคการมหาชน) (สนช.) ในการตดสนและคดเลอกผลงานท"มคณภาพเพ"อตอยอดผลงานไปสนวตกรรมระดบประเทศในอนาคต โดยผลงานท"ผานเขารอบในการประกวดหลายโครงการ เปนสนคาท"จาหนายและเปนท"ยอมรบเปนอยางดในกลมผบรโภคของ O-Eleven อาท แซนวชอบรอน กลวยป�ง Dole หนงสอดราคาถก เปนตน

นโยบายสงเสรมใหธรกจขนาดเลกและขนาดกลาง (SMEs) อยรอดและเตบโตไปกบเศรษฐกจและธรกจคาปลก ของบรษทน �นมการสงเสรมในรปแบบตางๆ ท �งในดานการใหความร การเขาไปชวยพฒนาและยกระดบคณภาพและมาตรฐาน แนะนาชองทางโอกาสของผประกอบการ SMEs กบการกาวเขาสธรกจคาปลก อกท �งเปดโอกาสใหสนคาจากผประกอบการขนาดกลางและเลกหรอเอสเอมอท"ผลตสนคามคณภาพมาตรฐานและไดรบความนยมจากประชาชน ไดใชรานสาขาเปนชองทางการจาหนายสนคามาโดยตลอด และจะมการเพ"มสดสวนสนคาเอสเอมออยางตอเน"อง โดยปจจบนมคคาท"เปนผประกอบการ SMEs กวา WQQ ราย การสงมอบผลตภณฑหรอบรการ

บรษทไดมความพยายามอยางตอเน"องในการพฒนาหวงโซคณคาเพ"อสงมอบส"งท"ดท"สดใหแกลกคา ท �งน �นอกเหนอจากการมงเนนในการคดสรรสนคาใหเหมาะสมและตรงกบความตองการของลกคาในแตละสาขา และพฒนาการใหบรการท"รานสาขาซ"งเปนจดสมผสกบลกคาโดยตรงแลว ทางบรษทยงไดมการพฒนาสวนของการกระจายสนคาอยางตอเน"องท �งดานการเพ"มจานวนศนยกระจายสนคาใหมปรมาณท"เพยงพอและมท"ต �งท"เหมาะสม สามารถรองรบกบการขยายสาขาและสามารถกระจายสนคาไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยในป TUUP บรษทมศนยกระจายสนคาสาหรบสนคาปกตและสนคาควบคมอณหภมท �งส �น U แหง และในป TUUO มแผนท"จะเปดศนยกระจายสนคาเพ"มข �นอก R แหง ท"ตาบลมหาชย จงหวดสมทรสาคร

ท �งน � ทางบรษทไดมการรกษาคณภาพอยางเขมงวดในทกข �นตอน มการจดสงท"ตรงเวลา และมการเพ"มความถ"ในการจดสงใหมากข �น เพ"อพฒนาประสทธภาพการจดสงสนคาใหถงรานสาขาอยางครบถวน ถกตอง ทนเวลา และสามารถรกษาคณภาพสนคาจนถงมอลกคา อกท �งไดจดใหมโครงการรบรองมาตรฐานตามหลกเกณฑวธการท"ดสาหรบการผลต (GMP - Good Manufacturing Practice) ท"ศนยกระจายสนคา เพ"อเพ"มความม"นใจดานคณภาพและความปลอดภยในสวนของสนคาท"จะสงไปถงผบรโภค

13

@._ ธรกจคาสงแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) ประกอบธรกจศนยจาหนายสนคาแบบชาระเงนสดและบรการตนเองภายใตช"อ “แมคโคร” จาหนายสนคาอปโภคบรโภคใหแกลกคาท"เปนสมาชกบตรของแมคโคร ซ"งมสาขากระจายอยท"วประเทศ มความมงม"นในการดาเนนงานเพ"อเปนคคาอนดบหน"งของลกคาสมาชกผประกอบธรกจดานอาหาร และเพ"อเพ"มความพงพอใจใหแกลกคาหลกทกกลม โดยผานโครงการ หรอกจกรรมตางๆ ในการพฒนาลกคา สงผลใหปจจบน แมคโครมฐานลกคามากกวา T.U ลานราย นอกจากน � บรษทยงมการพฒนาสนคาและบรการเพ"อตอบสนองความตองการของผประกอบการคาปลกรายยอย และผประกอบการมออาชพทางดานอาหาร รวมถงโครงการสงเสรมธรกจของลกคาผประกอบการคาปลกรายยอยใหมความเจรญเตบโต มศกยภาพในการแขงขนมากข �น อาท โครงการ “แมคโครมตรแทโชวหวย” ท"ไดขยายความชวยเหลอไปยงผประกอบการคาปลกรายยอยในเขตภมภาค ศนยจาหนายสนคาแมคโคร แมคโครมศนยจาหนายสนคา ณ ส �นป TUUP ท �งส �น PW สาขา เพ"มข �น O สาขา โดยแมคโครทกสาขาถกออกแบบมาเพ"อใหบรการลกคาผประกอบการ โดยมพ �นท"ขายเฉล"ยต �งแต R,000 – 12,000 ตารางเมตรตอสาขา ท �งน �ข �นอยกบศกยภาพเชงธรกจและกลมลกคาหลกของแตละสาขา โดยพ �นท"ขายสวนใหญถกจดสรรสาหรบสนคาประเภทอาหารซ"งมความหลากหลายและจดวางอยางเหมาะสมกบความตองการของกลมลกคาหลก มการพฒนาสาขารปแบบใหม ภายใตช"อ “แมคโคร ฟดเซอรวส” เพ"อเนนการใหบรการลกคากลมผประกอบการมออาชพทางดานอาหาร โรงแรม รานอาหาร และธรกจใหบรการอาหารในแหลงทองเท"ยว ลกษณะลกคา กลมลกคาหลกของแมคโครปจจบน ประกอบดวย ผคาปลกรายยอย : ผ ประกอบการคาปลกรายยอยท" จาหนายสนคาอปโภคบรโภค ซ"งกระจายอยท"วประเทศ ประกอบดวย รานขายของชา รานโชวหวย รานมนมารท รานขายเคร"องเขยน เปนตน โฮเรกา : ผประกอบการธรกจโรงแรม รานอาหาร และจดเล �ยง รวมถงรานอาหารขนาดเลก รานขายอาหารรมทาง รถเขนขายอาหาร โดยลกคาสวนใหญ จะเปนผประกอบการขนาดกลางและขนาดเลกท"จาหนายอาหารหลากหลายประเภท ธรกจบรการ : ครอบคลมหนวยงานภาครฐ และธรกจในสาขาอาชพตางๆ ไดแก บรษท สานกงานบรการตางๆ สวนราชการตางๆ โรงเรยน รานเสรมสวย โรงพมพ รานซกรด และผประกอบธรกจบรการท"วไป แผนการดาเนนงานในอนาคต แมคโครยงคงมโอกาสทางธรกจในการขยายสาขาในตางจงหวด และสามารถเพ"มฐานลกคาสมาชกอยางตอเน"อง โปรดดรายละเอยดเพ"มเตมในแบบ UP-R ของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) หวขอ T ลกษณะการประกอบธรกจ)

14

_. ปจจยความเส�ยง

3.1 ความเส�ยงจากการถกยกเลกเคร�องหมายการคา 7-Eleven

บรษทดาเนนธรกจรานคาสะดวกซ �อในประเทศไทยภายใตสญญาใหใชสทธท"บรษททากบ O-Eleven, Inc. แหงประเทศสหรฐอเมรกา ต �งแตวนท" O พฤศจกายน TUZR ตามขอกาหนดของสญญาดงกลาว บรษทมสทธในการใชเคร"องหมายการคา “O-Eleven” และเคร"องหมายการคาท"เก"ยวของในประเทศไทย ตลอดจนไดรบความชวยเหลอทางดานการฝกอบรมและดานเทคนคความรเก"ยวกบการดาเนนธรกจรานคาสะดวกซ �อจาก O-Eleven, Inc. ตอมาในวนท" TQ สงหาคม TUWP O-Eleven, Inc. ไดเขาทาสญญาใหความยนยอม ซ"งเปนสญญาท"ทาข �นระหวางบรษทและ บรษทเครอเจรญโภคภณฑ จากด (“CPG”) กบ O-Eleven, Inc. โดย O-Eleven, Inc. ไดตกลงใหความยนยอมตอการเสนอขายหนตอประชาชน รวมถงการนาหนเขาจดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพยฯ โดยสญญาใหใชสทธเปนสญญาท"ไมมกาหนดอาย โดยคสญญาท �งสองฝายมสทธท"จะเลกสญญาหากเกดเหตการณตามเง"อนไขท"ระบไวในสญญา ในกรณท"หากเกดเหตยกเลกสญญาใหความยนยอมข �นจะมผลใหการใชสทธเคร"องหมายการคา “O-Eleven” และเคร"องหมายการคาท"เก"ยวของในประเทศไทยถกยกเลก ซ"งอาจกอใหเกดผลกระทบกบการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ และบรษทอาจตองชาระคาเสยหายตางๆ ใหแก O-Eleven, Inc. นอกจากน �หากความสมพนธระหวางบรษท หรอ CPG กบ O-Eleven, Inc. เปล"ยนแปลงไปในทางลบ บรษทอาจไมไดรบความชวยเหลอจาก O-Eleven, Inc. เทาท"ควร การบรหารความเส ยงของบรษท

จากความสมพนธอนดตลอดระยะเวลา TU ปท"ผานมา บรษทยงไมเคยมกรณพพาทใดๆ ท"สาคญกบ O-Eleven, Inc. รวมท �งไดปฏบตตามขอกาหนดตางๆในสญญาดงกลาวอยางเครงครดมาโดยตลอด ทาใหเช"อวา บรษทและ CPG ยงมความสมพนธท"ดกบ O-Eleven, Inc. บรษทยงเช"อวา การดาเนนธรกจของบรษทภายใตเคร"องหมายการคา “O-Eleven” เปนผลประโยชนทางธรกจรวมกน ซ"งท"ผานมาความสมพนธทางธรกจและการใหความชวยเหลอตางๆ กเปนไปดวยด ทาใหโอกาสท"ความสมพนธจะเปล"ยนแปลงไปในทางลบมนอย และในขณะน �ไมมสญญานแจงเหตใดๆอนควรเช"อไดวาจะมเหตการณท"จะสงผลกระทบในทางลบกบความสมพนธระหวางบรษทและ CPG กบ O-Eleven, Inc.

3.2 ความเส�ยงจากความผดพลาดหรอขดของของศนยกระจายสนคา

สนคาสวนใหญท"จาหนายในราน O-Eleven ท"วประเทศจานวนกวา O,WQQ สาขา จะถกสงผานมาจากศนยกระจายสนคาของบรษท โดยมผผลตและจดสงจานวนกวาสองพนรายนาสนคามาสงสนคาใหตรงเวลาท"กาหนดไว ดงน �น การดาเนนงานของศนยกระจายสนคาจงเปนเสมอนหวใจสาคญตอธรกจของ O-Eleven ในการกระจายสนคาใหกบรานสาขาท"วประเทศอยางถกตอง ครบถวนและทนเวลาท"กาหนด หากมความผดพลาดหรอขดของของศนยกระจายสนคาอยางรนแรงเกดข �นกบศนยกระจายสนคา เชน น �าทวม ไฟไหม ระบบตดตอส"อสารและระบบเทคโนโลยสารสนเทศลม อบตเหตรายแรง หรอเหตสดวสยอ"นๆจากระบบซพพลายเชนจากผผลตจนถงการขนสงไปท"ราน ยอมมผลเสยหายตอยอดขายสนคาราน O-Eleven ทกสาขา และโอกาสทางธรกจจนสงผลกระทบในทางลบตอผลประกอบการของบรษทได

15

การบรหารความเส ยงของบรษท

บรษทไดกาหนดกลยทธเพ"มการสรางศนยกระจายสนคาใหอยในพ �นท"ปลอดภย โดยกระจายอยตามพ �นท"ปรมณฑล และตางจงหวดท"วประเทศ เพ"อกระจายความเส"ยงและรองรบการเตบโตของรานในอนาคต

จากกลยทธดงกลาวทาใหศนยกระจายสนคาท �งหมดของบรษท สามารถทางานเปนระบบสารองซ"งกนและกนท"วประเทศ ในกรณท"หากสถานท"ใดท"หน"งเกดการหยดชะงกไดอยางมประสทธภาพสงสดดวย บรษทไดจดเตรยมแผนและฝกซอมแผนเผชญเหตองคกรเพ"อรบมอเหตการณวกฤตในกรณตางๆ อยางตอเน"อง อาท กรณน �าทวม จราจล ไฟไหม ไฟฟาดบ เปนตน รวมท �งไดจดต �งทมงาน CAT (Crisis Assessment Team )ทาหนาท"เตอนภยเหตวกฤตตางๆไปยงหนวยงานท"อยในพ �นท"เส"ยงภย ใหมการเตรยมการรบมอสถานการณไดอยางเหมาะสม ทนเวลาในการปฏบตตามแผนบรหารความตอเน"องทางธรกจ BCM (Business Continuity Management) อาท การใชศนยกระจายสนคาใกลเคยงจดสงสนคาทดแทน การขนสงดวยรถขนสงขนาดใหญ การหาสนคาทดแทน รวมถงการจดต �งศนยกระจายสนคาช"วคราว นอกจากน � บรษทไดรวมมอกบผผลตรายสาคญจดทาแผน BCP (Business Continuity Plan)เพ"อเตรยมสนคาและการขนสงในภาวะวกฤต อยางไรกตามหากเกดวกฤตเลวรายท"สดข �น ทางบรษทไดจดทาประกนภยเพ"อชดเชยความเสยหายท"อาจจะเกดข �นท �งในสวนของศนยกระจายสนคา รานสาขา และบรษทยอย ตามความเหมาะสม อยางไรกตาม บรษทยงคงมความเส"ยงจากแผนการตางๆ และความคมครองจากประกนภย ท"ไมสามารถปองกนและชดเชยความเสยหายไดอยางสมบรณ และบรษทยงตองพ"งพาผผลตและตวแทนจาหนายในการจดสงสนคามายงศนยกระจายสนคา ซ"งความผดพลาดน �อาจสงผลกระทบในทางลบตอยอดขายได

_._ ความเส�ยงจากความผดพลาดหรอขดของของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

บรษทไดลงทนดานระบบเทคโนโลยสารสนเทศท"สาคญซ"งเปรยบเสมอนสมองของธรกจเพ"อใชในการส"งการและส"อสารใหทกสวนงานในระบบซพพลายเชน รวมกนสงมอบบรการท"ด สรางรอยย �มใหกบลกคาท"วประเทศกวา X.T ลานคนตอวนไดอยางมประสทธภาพ เชน ระบบการขายสนคาและบรการโดยตรงของราน ระบบจดการปญหาใหราน (Call Center) ระบบการส"งและสงสนคา ดงน �นหากเกดเหตขดของของระบบเทคโนโลยสารสนเทศข �นยอมสงผลเสยหายตอการดาเนนธรกจ และความสามารถในการดแลลกคาท"ราน O-Eleven ซ"งอาจเกดผลกระทบตอผลประกอบการของบรษทได

การบรหารความเส ยงของบรษท

บรษทตระหนกถงความสาคญของระบบเทคโนโลยสารสนเทศท �งระดบรานและสานกงานตางๆ จงไดจดใหมระบบปองกนขอมลสารองตามแบบมาตรฐานซ"งเปนท"ยอมรบโดยท"วไป และไดสรางศนยสารสนเทศ T แหงกระจายตวในพ �นท"เส"ยงตางกนไดแก ศนยสารสนเทศสลม กรงเทพมหานคร และศนยสารสนเทศแจงวฒนะ จงหวดนนทบร โดยใหศนยสารสนเทศท �ง T แหงทางานสนบสนนซ"งกนและกนกรณท"ใดท"หน"งเกดเหตขดของข �น โดยในป TUUP บรษทไดลงทนตดต �งระบบสารสนเทศดาน DRP (Disaster Recovery Plan) เพ"อใหม"นใจวาหากเกดเหตการณรายแรงท"สดท"คาดไมถงกบระบบสารสนเทศท"ใดท"หน"งข �น ระบบสารสนเทศท"สาคญตอการทาธรกจจะกลบมาสการทางานไดตามปกตภายใน R ช"วโมง พรอมท �งจดใหมทมงานผ เช"ยวชาญดแลระบบปองกนอคคภย และอทกภยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจดใหมการทบทวนระบบสารองและการฝกซอมแผนบรหารความตอเน"องทางธรกจดานสารสนเทศเปนประจาเพ"อนาไปพฒนาปรบปรงอยางตอเน"อง รวมท �งจดใหมหนวยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบตางๆ เปนประจาทกป

16

นอกเหนอจากการตรวจสอบปกตจากหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ"อใหเกดความม"นใจสงสดในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของบรษท _.j ความเส�ยงจากอทธพลการควบคมของเครอเจรญโภคภณฑ เครอเจรญโภคภณฑมอานาจควบคมท �งทางตรงและทางออมในบรษท และในสญญาใหความยนยอม CPG ตกลงจะดารงสดสวนการถอหนข �นต"า ตลอดจนอานาจในการแตงต �งและอานาจควบคมจานวนกรรมการขางมากของบรษท โดย ณ วนท" TO ธนวาคม TUUP บรษทในเครอเจรญโภคภณฑยงคงมสดสวนการถอหนรวมกนเทากบรอยละ WR.ZR ดงน �น เครอเจรญโภคภณฑจงสามารถแตงต �งกรรมการบรษทสวนใหญ และสามารถมอทธพลในการบรหารจดการบรษท รวมถงพจารณาหรอผลกดนเร"องตางๆท"ตองไดรบความเหนชอบจากผ ถอหนของบรษท ปจจบนน �ไมมขอจากดทางสญญาใดๆระหวางบรษทและบรษทในเครอเจรญโภคภณฑท"หามบรษทในเครอเจรญโภคภณฑขยายธรกจหรอลงทนในธรกจคาปลกอ"นๆ จงอาจมความเส"ยงวาเครอเจรญโภคภณฑจะไมพจารณาจดสรรโอกาสและทรพยากรไปในทางท"เปนประโยชนสงสดกบบรษทและผ ถอหนของบรษท การบรหารความเส ยงของบรษท

นอกเหนอจากการระบรายละเอยดของการทารายการท"เก"ยวโยงกนไวในขอบงคบของบรษทและบรษทยอยแลว บรษทไดจดใหมกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ทาหนาท"ชวยดแลผลประโยชนของผ ถอหนทกรายของบรษท โดยมการกาหนดนโยบายและมาตรฐานการทารายการท"เก"ยวโยงกน เพ"อยดถอเปนแนวทางการปฏบต และกาหนดแนวทางการบรหารงานในนโยบายการกากบและดแลกจการท"ด โดยยดหลกธรรมาภบาลคานงถงผลประโยชนของบรษทท"มตอผมสวนไดสวนเสยทกกลมอยางเทาเทยมกน

3.5 ความเส�ยงจากกฎหมายและนโยบายภาครฐ บรษทไดบรหารธรกจรานคาสะดวกซ �อ รวมท �งธรกจสนบสนนตางๆภายใตกลมธรกจซพออลล ในประเทศไทยโดยยดหลกการดาเนนธรกจโปรงใสภายใตกฎหมาย และนโยบายจากภาครฐอยางเครงครดมาโดยตลอด อาท พ.ร.บ. คมครองผบรโภค พ.ร.บ. ควบคมราคา พ.ร.บ. อาหารและยา กฎหมายแรงงาน รวมถง ขอกาหนดตางๆ ของเทศบญญตตามท"แตละทองถ"นกาหนดข �น ท �งน �หากรฐบาล หรอหนวยงานของรฐ มการเปล"ยนแปลงกฏหมาย ระเบยบ ขอบงคบใหม เพ"อเอ �อประโยชนใหกบคแขง หรอผมสวนไดเสยเพ"มข �น อาจสงผลกระทบตอกลยทธ เปาหมาย แผนการดาเนนการของธรกจอยางมนยสาคญ ทาใหผลประกอบการอาจไมเปนไปตามเปาหมายท"กาหนดไว การบรหารความเส ยงของบรษท

บรษทไดดาเนนการทางธรกจกบผมสวนไดเสยทกกลมตามหลกธรรมาภบาล โดยมคณะทางานความย"งยนองคกร (Corporate Sustainability Committee) ทาหนาท"กากบดแล ใหบรษทมการดาเนนธรกจอยางถกตอง โปรงใส ตามหลกธรรมาภบาล กบผมสวนไดสวนเสย ทาใหม"นใจไดวาหากมการเปล"ยนแปลงดานกฎหมายใดๆท"เก"ยวของกบการดาเนนธรกจ บรษทจะสามารถปรบตวไดทนตอสถานการณ รวมท �งควบคมผลกระทบใหอยในระดบท"ยอมรบได ตามแนวทางการบรหารความเส"ยงองคกร

นอกจากน �บรษทยงไดแตงต �งคณะทางานและหนวยงานท"ดแลผมสวนไดเสยตางๆ โดยเฉพาะ อาท คณะทางานดแลความรบผดชอบในผลตภณ ฑ (Product Liability Committee) เพ"อดแลผลประโยชนใหผ บ รโภคและลกคา

17

แฟรนไชสซ รวมท �งจดใหมหนวยงาน Call Center เพ"อตดตอและใหคาแนะนาชวยเหลอ เก"ยวกบกจกรรมบรษทไดอยางเปนระบบและทนทวงทตลอด TW ช"วโมง ดวย

_.B ความเส�ยงดานการเงน

ความผนผวนของอตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศ เน"องจากบรษทมรายไดรวมท �งหมดเปนเงนบาท ณ วนท" ZR ธนวาคม TUUP บรษทมภาระหน �สนในรปแบบหนก

ระยะยาวแบบมหลกประกนสกลเงนบาทจานวน UQ,QQQ ลานบาท และ เงนก ยมระยะส �นประเภทมหลกประกนสกลเงนดอลลารสหรฐ ประมาณ RZT,QQQ ลานบาท เพ"อนาไปชาระคาซ �อห นของบรษท โอเอชท จากด บรษท สยามแมคโคร โฮลด �ง (ประเทศไทย) จากด และ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษทอาจไดรบผลกระทบจากความผนผวนของอตราแลกเปล"ยนเงนตราตางประเทศได

การบรหารความเส ยงของบรษท

บรษทไดดาเนนการบรหารความเส"ยงอนเน"องมาจากความผนผวนของอตราแลกเปล"ยน โดยเขาทาการซ �อขายอตราแลกเปล"ยนเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) และการดาเนนการจดโครงสรางเงนก สกลดอลลารสหรฐเปนเงนกสกลเงนบาท โดยมแผนการออกหนก ระยะยาวสกลเงนบาท

18

4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

4.1 สนทรพยถาวรของบรษทและบรษทยอย

ณ วนท" 31 ธนวาคม 2556 สนทรพยถาวรของบรษทและบรษทยอย สามารถสรปไดดงน � สนทรพยถาวร มลคาตามบญชสทธ (ลานบาท)

ท"ดน 37,288 อาคารและสวนปรบปรงอาคาร และสวนปรบปรงสทธการเชา 26,225 เคร"องจกร และอปกรณ 20,088 เคร"องตกแตง ตดต �ง และเคร"องใชสานกงาน 10,766 สนทรพยระหวางการกอสรางและตดต �ง 4,126 สนทรพยถาวรอ"นๆ 3,737 รวมสนทรพยถาวรสทธ T@,230

สนทรพยถาวรท"ไดกลาวมาของบรษทและบรษทยอยไมตกอยภายใตภาระผกพนใดๆ และไมมการนาสนทรพย

เหลาน �ไปเปนหลกประกนเงนกของบรษทและ/หรอบรษทยอย

4.2 สนทรพยไมมตวตน

ณ วนท" 31 ธนวาคม 2556 สนทรพยไมมตวตนของบรษทและบรษทยอย สามารถสรปไดดงน � สนทรพยไมมตวตน มลคาตามบญชสทธ (ลานบาท)

สนทรพยไมมตวตน ZZ,546 สทธการเชา 1,953 รวมสนทรพยไมมตวตนสทธ _A,499

สนทรพยไมมตวตนท"ไดกลาวมาของบรษทและบรษทยอย ประกอบดวย เคร"องหมายการคา สทธบตร เทคโนโลย

และโปรแกรมคอมพวเตอรสาหรบใชในการดาเนนธรกจซ"งมอายการใชงานทางบญชเฉล"ย RQ ป และลขสทธ�สาหรบใชในการดาเนนธรกจ

นอกจากน �ยงมสทธการเชา ซ"งหมายความถงสทธการเชาท"ดนและอาคารท"บรษทซ �อมา โดยมอายการใชงานจากด

19

4.3 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายการลงทนในธรกจคาปลกและธรกจท"เก"ยวเน"องกบธรกจคาปลกท �งในประเทศไทย โดยในปจจบนบรษทมการลงทนหลกในธรกจท"เก"ยวของกบรานคาสะดวกซ �อในประเทศไทย

บรษทมนโยบายท"จะแตงต �งตวแทนเขาไปดารงตาแหนงเปนกรรมการท"มอานาจควบคมในบรษทยอยและบรษทรวม เพ"อควบคมการบรหารงานของบรษทยอยใหเปนไปตามนโยบายของบรษทอยางมประสทธภาพและประสทธผล ณ วนท" 31 ธนวาคม 2556 บรษทมเงนลงทนในบรษทยอย มลคารวม TQT,208 ลานบาท โดยมสดสวนของเงนลงทนในบรษทยอยท �งหมดคดเปนรอยละ OX.Q ของสนทรพยตามงบการเงนเฉพาะบรษท

20

5. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษทหรอบรษทยอยไมมขอพพาททางกฎหมายใดๆ ท"อาจสงผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทหรอ

บรษทยอยท"มจานวนสงเกนกวารอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน ณ วนท" 31 ธนวาคม 255P รวมท �งไมมคดท"มผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอยอยางมนยสาคญ และไมมคดความในธรกจอ"นท"ไมไดเปนธรกจโดยปกตของบรษทและบรษทยอย

21

B. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

6.1 ขอมลท�วไป (1) ขอมลท�วไปของบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) :

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) (“บรษท”) ประกอบธรกจหลกประเภทรานคาสะดวกซ �อ ภายใตเคร"องหมายการคา “7-Eleven” ใชช"อยอในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวา “CPALL” ไดจดทะเบยนเปนนตบคคลตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดเม"อวนท" RT มนาคม TUWT ทะเบยนเลขท" QRQOUWTQQQQRR

ณ วนท" ZR ธนวาคม TUUP บรษทมทนจดทะเบยนท �งส �น ],X]P,TXP,QW] บาท เปนหนสามญจานวน ],X]P,TXP,QW] หน มลคาท"ตราไวหนละ R บาท โดยมทนท"เรยกชาระแลวจานวน ],X]Z,RQR,ZW] บาท สานกงานใหญต �งอยท"

เลขท" T]Z ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร โทรศพท 02-677-9000 โทรสาร 02-679-0050 Homepage : www.cpall.co.th

(2) ขอมลนตบคคลท�บรษทถอหนต Uงแตรอยละ T ข Uนไปของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท Uงหมด

1. บรษท เคานเตอรเซอรวส จากด ประเภทธรกจ : ตวแทนรบชาระคาสนคาและบรการ และเปนนายหนาประกนชวตและประกน

วนาศภย เลขทะเบยนบรษท : 0105537086432 ท"ต �งสานกงานใหญ : 119 ช �น W-P ซอยสาทร U ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพมหานคร Homepage : www.counterservice.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 70 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 2. บรษท ซพแรม จากด (เดมช�อบรษท ซ.พ. คาปลกและการตลาด จากด) ประเภทธรกจ : ผลตและจาหนายอาหารสาเรจรปและเบเกอร" เลขทะเบยนบรษท : QRQUUZRQXOUUP ท"ต �งสานกงานใหญ : ROO หมท" W ถนนปทมธาน-ลาดหลมแกว ตาบลระแหง อาเภอลาดหลมแกว

ปทมธาน Homepage : www.cpram.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 600 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน

22

3. บรษท ซพ รเทลลงค จากด (เดมช�อบรษท รเทลลงค (ไทยแลนด) จากด) ประเภทธรกจ : จาหนายและซอมแซมอปกรณคาปลก เลขทะเบยนบรษท : QRQUUZ]RZXUTR ท"ต �งสานกงานใหญ : RUX/ZQ หมท" Z ถนนวภาวดรงสต ตลาดบางเขน เขตหลกส" กรงเทพมหานคร Homepage : www.cpretailink.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 20 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 4. บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด ประเภทธรกจ : บรการดานระบบสารสนเทศ เลขทะเบยนบรษท : QRQUUWPQQZXO] ท"ต �งสานกงานใหญ : R อาคารสวะดล ช �น O ถนนคอนแวนต แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร Homepage : www.gosoft.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 20 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 5. บรษท เอม เอ เอม ฮารท จากด ประเภทธรกจ : บรการดานกจกรรมการตลาด การออกแบบโฆษณา เลขทะเบยนบรษท : 0105546015593 ท"ต �งสานกงานใหญ : 313 อาคารซ.พ.ทาวเวอร ช �น TP ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก

กรงเทพมหานคร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 1 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 6. บรษท ไดนามค แมนเนจเมนท จากด ประเภทธรกจ : บรการดานโลจสตกส และซ �อขายสนคาท"วไป เลขทะเบยนบรษท : QRQUUWPQPX]RT ท"ต �งสานกงานใหญ : RRX ช �น ] อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพมหานคร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : T ลานบาท

23

มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 7. บรษท ศกษาภวฒน จากด ประเภทธรกจ : การศกษา เลขทะเบยนบรษท : QRQUUWOQRTRUP ท"ต �งสานกงานใหญ : TQ/TX หมท" T ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร นนทบร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : ]RQ ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 8. บรษท ปญญธารา จากด ประเภทธรกจ : ฝกอบรม เลขทะเบยนบรษท : QRTUUWXQQ]R]R ท"ต �งสานกงานใหญ : U]/U หมท" T ถนนแจงวฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกรด นนทบร Homepage : www.panyatara.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 1 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 9. บรษท ไทยสมารทคารด จากด ประเภทธรกจ : บรการจดหาเคร"องรบบตร ใหบรการบนทกขอมลการใชจายผานบตรเงนสด เลขทะเบยนบรษท : QRQUUWWQXUXXX ท"ต �งสานกงานใหญ : RXR อาคารสลมคอมเพลกซ ช �น TO หองเลขท" T ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก

กรงเทพมหานคร Homepage : www.thaismartcard.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 72.64 ทนเรยกชาระแลว : R,PQQ ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 10. สถาบนการจดการปญญาภวฒน ประเภทธรกจ : สถานศกษา เลขท"ใบอนญาต : 4/2550 ท"ต �งสานกงานใหญ : ]U/R หมท" T ถนนแจงวฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกรด นนทบร Homepage : www.pim.ac.th สดสวนการถอหน : รอยละ XX.XX

24

ทนจากผ รบใบอนญาต : 500 ลานบาท 11. วทยาลยเทคโนโลยปญญาภวฒน ประเภทธรกจ : สถานศกษา เลขท"ใบอนญาต : 326 ท"ต �งสานกงานใหญ : TQ/TX หมท" T ถนนงามวงศวาน ตาบลบางเขน อาเภอเมองนนทบร นนทบร Homepage : www.panyapiwat.ac.th สดสวนการถอหน : รอยละ XX.XX ทนประเดม : TOZ ลานบาท 12. บรษท ออลล เทรนน�ง จากด ประเภทธรกจ : ฝกอบรมใหกบนตบคคลในเครอเดยวกน เลขทะเบยนบรษท : QRTUUUUQQPPPP ท"ต �งสานกงานใหญ : U]/U หมท" T ถนนแจงวฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกรด นนทบร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ XX.XX ทนเรยกชาระแลว : 1 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 13. บรษท ออลล คอรปอเรช�น จากด ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : 0105556063400 ท"ต �งสานกงานใหญ : 119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ XX.XX ทนเรยกชาระแลว : RT.U ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 10 บาทตอหน 14. บรษท โอเอชท จากด ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : 0105542017311 ท"ต �งสานกงานใหญ : RRX อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ XX.XX ทนเรยกชาระแลว : 12.5 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 100 บาทตอหน

25

15. บรษท สยามแมคโคร โฮลด Uง (ประเทศไทย) จากด ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : 0105544077206 ท"ต �งสานกงานใหญ : RRX อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ 99.99 ทนเรยกชาระแลว : 1,066 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 100 บาทตอหน 16. บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) ประเภทธรกจ : ธรกจคาสงแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง เลขทะเบยนบรษท : 0107537000521 ท"ต �งสานกงานใหญ : 3498 ช �น T ถนนลาดพราว แขวงคลองจ"น เขตบางกะป กรงเทพมหานคร Homepage : www.siammakro.co.th สดสวนการถอหน : รอยละ 97.]] ทนเรยกชาระแลว : 2,400 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : Q.UQ บาทตอหน 17. Lotus Distribution Investment Limited ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : TXO]XO ท"ต �งสานกงานใหญ : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ RQQ ทนเรยกชาระแลว : RRP.T ลานเหรยญสหรฐ

18. Successor Investments Limited ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : 1452125 ท"ต �งสานกงานใหญ : TR/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ RQQ ทนเรยกชาระแลว : 1 เหรยญฮองกง

26

19. Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. ประเภทธรกจ : ธรกจการคา เลขทะเบยนบรษท : 320100400049729 ท"ต �งสานกงานใหญ : WW Shui Zuo Gang, Gulou District, Nanjing City, PRC Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ RQQ ทนเรยกชาระแลว : 10 ลานเหรยญสหรฐ 20. Successor (China) Investments Limited ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : 320100400051263 ท"ต �งสานกงานใหญ : Movie&TV City, Shiqiu Town, Lishui County, Nanjing City, PRC Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ RQQ ทนเรยกชาระแลว : UQ ลานเหรยญสหรฐ 21. Albuera International Limited ประเภทธรกจ : ธรกจลงทน เลขทะเบยนบรษท : 1719885 ท"ต �งสานกงานใหญ : P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands Homepage : ไมม สดสวนการถอหน : รอยละ RQQ ทนเรยกชาระแลว : 1 เหรยญสหรฐ 22. บรษท สยามฟด เซอรวส จากด ประเภทธรกจ : ธรกจการคา เลขทะเบยนบรษท : 0105527032739 ท"ต �งสานกงานใหญ : 2439 ถนนรมทางรถไฟเกาสายปากน �า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรงเทพมหานคร Homepage : www.siamfoodservices.com สดสวนการถอหน : รอยละ XO.]] ทนเรยกชาระแลว : 45 ลานบาท มลคาหนท"ตราไว : 100 บาทตอหน

27

23. บรษท วนาสยามฟด จากด ประเภทธรกจ : ธรกจการคา เลขทะเบยนบรษท : 411043002045 ท"ต �งสานกงานใหญ : 56 ถนนฟมหงอกแถก วารด 6 ดสทรก 3 โฮจมนหซต � ประเทศเวยดนาม Homepage : www.vinasiamfood.com.vn สดสวนการถอหน : รอยละ XO.]] ทนเรยกชาระแลว : R.U ลานเหรยญสหรฐ

(3) ขอมลบคคลอางองอ�นๆ นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท" 62 ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท : 0-2229-2888 (Call Center) เวบไซด : www.tsd.co.th ผสอบบญชของบรษท นายเจรญ ผสมฤทธ�เลศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท" WQP] บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด 195 อาคารเอมไพรทาวเวอร ช �น 50-51 ถนนสาทร เขตสาทร กรงเทพมหานคร โทรศพท : 0-2677-2060 นายทะเบยนหนก ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ZZZ ถนนสลม บางรก กรงเทพมหานคร โทรศพท : 0-2230-1477-8 โทรสาร : 0-2626-4545-6

28

6.2 ขอมลท�สาคญอ�น สรปขอมลเก�ยวกบโครงการสะสมหนสาหรบพนกงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP)

ครUงท� @ บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และบรษทยอย มนโยบายใหพนกงานไดมสวนรวมในความเปนเจาของบรษท เพ"อสรางแรงจงใจใหพนกงานมความจงรกภกดตอองคกร และมงม"นท"จะทางานเพ"อเตบโตไปพรอมกบองคกร จงไดจดต �งโครงการสะสมหนสาหรบพนกงาน Employee Joint Investment Program (EJIP) คร �งท" T โดยมหลกเกณฑดงน �

1. ลกษณะโครงการ เปนโครงการสาหรบบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ"อสนบสนนใหพนกงานมการลงทนแบบสะสมหนของบรษทท"ตนทางานอยเปนรายงวด (เชน รายเดอน หรอรายไตรมาส) ตามความสมครใจดวยหลกการเฉล"ยตนทน (Dollar Cost Average)

2. รปแบบโครงการ

หลกทรพยท�ทาการซ Uอ หนสามญ CPALL ท"ทาการซ �อขายในตลาดหลกทรพย ความถ�ในการลงทน เปนรายเดอนระบวนท"แนนอน

จานวนเงนท�ลงทนตอครUง (ตอพนกงาน คน)

พนกงาน: รอยละ U หรอ O ของเงนเดอนพนกงาน (ตามแตพนกงานจะเลอก) บรษท: สมทบเพ"มรอยละ ]Q ของเงนท"พนกงานสะสมแตละเดอน

ระยะเวลาโครงการ R กรกฎาคม TUUU – ZQ มถนายน TUPQ (รวม U ป)

วธการชาระราคา ซ �อ – หกจากเงนเดอนพนกงานและเงนสมทบของบรษท ขาย – โอนเงนเขาบญชธนาคารของพนกงาน

การส�งซ Uอหลกทรพย ส"งซ �อหลกทรพยจากบรษทหลกทรพยคสญญาเปนไปโดยอตโนมตตามสญญาท"พนกงานทาไวกบบรษทหลกทรพยน �นๆ

การสงมอบหลกทรพย บรษทหลกทรพยจะเปดบญชซ �อขายหลกทรพยในช"อของพนกงานแตละบคคล หลงจากการซ �อหลกทรพยเสรจสมบรณแลว หลกทรพยจะถกโอนเขาบญชของพนกงานน �นๆ

พนกงานท�มสทธและสมครใจ

แบงเงนเดอนบางสวนซ �อหน ของบรษทเปนประจาทกงวด

บรษท

สมทบเงนใหพนกงานเพ"มเพ"อซ �อ หนของบรษทเปนประจาทกงวด

EJIP

บรษทหลกทรพยท"เปนคนดแลโครงการ ทาการซ �อหนของบรษทในแตละงวด ตามสญญาท"ไดทาไวกบพนกงาน

บรษทหลกทรพยจดสรรจานวนหลกทรพยลงในบญชของพนกงาน

29

ผลประโยชนในหลกทรพย

เงนปนผล (Dividend Gain) จะตกกบพนกงานในฐานะเจาของหลกทรพยโดยตรง ผลประโยชนในดานราคา (Capital Gain) จะตกแกพนกงานเม"อพนกงานมสทธในการขายหลกทรพย พนกงานสามารถใชสทธอ"นๆ ในห นท"พนกงานถอครอง อาท สทธในการจองห นเพ"มทน (Rights Issue) ใบสาคญ แสดงสท ธ (Warrant) การเขาประชมผ ถอห น (Shareholders’ Meeting)

การขายหลกทรพย พนกงานสามารถขายไดตามระยะเวลาท"ทาสญญาไวกบบรษท

ภาษท�เก�ยวของ

พนกงานตองเสยภาษเงนไดบคคลธรรมดาสาหรบจานวนท"บรษทสมทบให บรษทสามารถหกลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลจากจานวนเงนท"สมทบใหกบพนกงานได เพราะถอเปนการจายคาตอบแทนใหกบพนกงาน

3. คณสมบตของพนกงานท�เขารวมโครงการ เปนพนกงานของบรษทและบรษทยอยในประเทศไทย ต �งแตระดบผชวยผจดการแผนกหรอเทยบเทาข �นไป (ไม

รวมกรรมการบรษทและท"ปรกษา) ท"มอายการทางานนบจนถงวนเร"มจายเงนสะสมไมนอยกวา Z ป

30

สรปสาระสาคญของสญญาใหใชสทธ (AREA LICENSE AGREEMENT) ระหวางบรษทกบ 7-Eleven, Inc. (“สญญาใหใชสทธ”) และ สญญาเก�ยวกบการใหความยนยอมในการเสนอขายหนตอประชาชนและการแกไขเพ�มเตมสญญาใหใชสทธ (IPO CONSENT AGREEMENT AND THIRD AMENDMENT TO AREA LICENSE AGREEMENT) ระหวางบรษท และ CPG และ 7-Eleven, Inc. (“สญญาใหความยนยอม”)

บรษทไดทาสญญาใหใชสทธกบ 7-Eleven, Inc. (เดมช"อ "The Southland Corporation") เม"อวนท" 7 พฤศจกายน 2531 โดยบรษทไดรบสทธในการดาเนนธรกจคาปลกประเภทรานคาสะดวกซ �อภายใตเคร"องหมายการคา “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใตสญญาดงกลาว 7-Eleven, Inc. ใหสทธแกบรษทแตเพยงผ เดยว (Exclusive Right) ในการใชระบบ 7-Eleven เคร"องหมายการคา และความลบทางการคาเพ"อประกอบกจการ หรอใหสทธชวงเปนรายๆ ไปในประเทศไทย พรอมกบมสทธในลกษณะไมใชการใหสทธแตเพยงผ เดยว (Non-Exclusive Right) ในการใชเคร"องหมายการคายอย (Ancillary Trademarks) ตางๆ ของ 7-Eleven, Inc. รวมถง การรบบรการเก"ยวกบการฝกอบรม ความชวยเหลอทางดานเทคนคตางๆ ตามขอตกลง และเง"อนไขในสญญาโดยบรษทไดตกลงท"จะจายคาตอบแทนใหแก 7-Eleven, Inc. ในรปของคาสทธ License Royalty เปนรายเดอนโดยคดตามอตราสวนรอยละตอยอดขายรวมรายเดอนตามรายละเอยดท"ระบไวในสญญา นอกเหนอจากท"กลาวมาแลว สญญาดงกลาวมเง"อนไขท"บรษทจะตองปฏบตตามขอตกลงและเง"อนไขในสญญาในสาระสาคญดงน �

1. บรษทตองดารงจานวนรานคาท"เปดดาเนนการข �นต"าไมนอยกวาอตราสวนรอยละหรอจานวนรานคาท"กาหนดไวและตามเง"อนไขในสญญาตลอดอายสญญาน � หากบรษทไมสามารถดาเนนการดงกลาวได 7-Eleven, Inc. จะมสทธเขาเปนผประกอบกจการรานคาน �นเอง หรอใหสทธกบบคคลอ"นเพ"อดาเนนการ โดยไมถอเปนการผดสญญากบบรษท (ณ ส �นป 25UP มราน 7-Eleven ท"วประเทศจานวน O,WTX สาขา ซ"งสงกวาจานวนรานข �นต"าท"ตองดารงไวตามสญญา)

2. บรษทจะไมโอนสทธตามสญญาน �ไมวาท �งหมดหรอบางสวน โดยปราศจากความยนยอมเปนลายลกษณอกษรของ 7-Eleven, Inc.

3. บรษทจะไมออกหนเพ"ม หรอหลกทรพย ตราสารอ"นใดท"สามารถเปล"ยนแปลงเปนหน หรอโอนหนหรอผลประโยชนในหน โดยปราศจากความยนยอมของ 7-Eleven, Inc.

4. บรษทตองชดใชคาเสยหาย และปกปอง 7-Eleven, Inc. จากการถกเรยกคาเสยหาย คาปรบ ความรบผด (รวมท �งความรบผดตามกฎหมายแรงงาน) การฟองรอง และในบรรดาคาใชจายอ"นๆ ท"เกดข �นตามเง"อนไขท"ระบไวในสญญา

5. บรษทจะตองดาเนนการท"จาเปนเพ"อปกปอง Goodwill และช"อเสยงทางเคร"องหมายการคา หากไมดาเนนการบรษทตกลงท"จะจายคาเสยหายท"เกดข �นใหแก 7-Eleven, Inc. คานวณตามยอดขายรวมรายเดอนตามรายละเอยดท"ระบไวในสญญาระหวางท"บรษททาผด หรออยในระหวางกระบวนการพจารณาทางศาล หรออนญาโตตลาการ

6. ในกรณท"หลกทรพยของบรษทไมไดจดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย ถาบรษทไดรบคาเสนอซ �อกจการหรอกรรมสทธ�ในทรพยสน และยอมรบขอเสนอน �น บรษทตองให 7-Eleven, Inc. ใชสทธพจารณาซ �อกอนภายใตขอเสนอเดยวกน โดย 7-Eleven, Inc. สามารถใชสทธน �ไดภายใน 60 วน หลงจากไดรบแจงจากบรษท ในกรณท" 7-Eleven, Inc. ไมใชสทธดงกลาว บรษทมสทธท"จะขายกจการ หรอกรรมสทธ�ในทรพยสนดงกลาวใหแกบคคลเสนอซ �อได โดยบรษทมหนาท" (ก) โอนสทธตามสวนของสญญาน �ใหแกผ เสนอซ �อ และชดใชคาเสยหายท"อาจมข �นตอ 7-Eleven, Inc.

31

(ข) ชาระเงนใดๆ ท"คางชาระอย แก 7-Eleven, Inc. จนครบถวน และ (ค) ดาเนนการใหผ เสนอซ �อดาเนนการตามเง"อนไขท"ระบไวในสญญา

สญญาดงกลาวไมไดกาหนดเวลาส �นสดไวแนนอนแตอาจส �นผลหากมการผดสญญาของคสญญา ซ"งรวมถงในกรณหน"งกรณใดดงตอไปน �

(1) บรษทปฏบตผดสญญา ไมชาระเงนตามกาหนด และมไดแกไขภายใน 30 วนนบแตวนท" 7-Eleven, Inc. ไดแจงมายงบรษท ในกรณดงกลาว สญญาน �จะถกยกเลกทนท โดย 7-Eleven, Inc. ไมตองแจงเปนลายลกษณอกษรอก

(2) 7-Eleven, Inc. มสทธยกเลกสญญาน �ในกรณตอไปน � (ก) บรษทไดย"นขอลมละลาย พทกษทรพยหรอปรบโครงสรางองคกร หรอในกรณอ"นใดท"คลายคลงกน (ข) บรษทถกฟองลมละลาย และมไดมการยกเลกฟองในระยะเวลาท"กาหนดในสญญา (ค) 7-Eleven, Inc. เหนวาบรษทไมสามารถชาระหน �ไดตามกาหนด (ง) บรษทโอนสทธเพ"อประโยชนของเจาหน � หรอไมสามารถจายคาสทธ (License Royalty) ได เน"องจากเกดเหตสดวสยเกนกวา 180 วน (จ) หนวยงานราชการในประเทศไทยไมอนมตการโอนเงนออกนอกประเทศให 7-Eleven, Inc. หรอหนวยงานราชการไมอนมตใหเคร"องหมายการคาของ 7-Eleven, Inc. สามารถใชได ในกรณท"เคร"องหมายการคาของ 7-Eleven, Inc. ไมสามารถใชไดในประเทศไทย คสญญาจะตกลงใหใชเคร"องหมายการคาใหม หรอ 7-Eleven, Inc. อาจเลอกยกเลกสญญาน �กได

(3) บรษทมสทธยกเลกสญญาน �ในกรณท" 7-Eleven, Inc. ผดสญญาอยางเปนนยสาคญเปนเวลาตดตอกน 30 วน หลงจากท"บรษทไดแจงไปยง 7-Eleven, Inc. โดยบรษทยงคงมหนาท" ท"ตองแสดงเจตนาเลกสญญาไปยง 7-Eleven Inc. และ ปฏบตตามเง"อนไขบางประการตามท"ระบไวในสญญา

เม"อสญญาน �ส �นสดลงไมวาดวยเหตผลใดกตาม ยกเวนสญญาน �ถกยกเลกโดยบรษทเพราะ 7-Eleven, Inc. ปฏบตผดสาระสาคญของสญญา 7-Eleven, Inc. มสทธเลอกซ �อสนคา อปกรณ ท"ดน ส"งปลกสราง หรอทรพยสนตางๆ ตลอดจนบรษทตองโอนใบอนญาตตางๆ ใหแก 7-Eleven, Inc. โดยบรษทตองรบผดชอบชาระคาใชจายภาษ และคาธรรมเนยมในการโอนทรพยสนตางๆ รวมท �งหยดใชเคร"องหมายการคา ความลบทางการคา และระบบ 7-Eleven และตองคนหรอทาลายความลบทางการคาท �งหมด รวมท �งคมอ และสาเนาเอกสารตางๆ ตามคาส"งของ 7-Eleven, Inc.

ยกเวนสญญาน �ถกยกเลกโดยบรษท เพราะ 7-Eleven, Inc. ปฏบตผดสาระสาคญของสญญา บรษท และบคคลท"เก"ยวของกบบรษทโดยทางตรง โดยทางออม รวมถงตวแทนผ ถอหนจะตองไมดาเนนธรกจดานรานคาสะดวกซ �อเปนระยะเวลา 7 ป หลงจากสญญาน �ส �นสดลงในประเทศสหรฐอเมรกา หรอประเทศใดๆ ในโลกท" 7-Eleven, Inc. ดาเนนธรกจเอง ใหแฟรนไชสหรอใหสทธอย เวนแตกรณท" 7-Eleven, Inc. หรอบคคลท" 7-Eleven, Inc. แตงต �งมอบหมายไมใชสทธเขาซ �อกจการตอจากบรษท

ในสญญาใหใชสทธยงกาหนดวา หากบรษทจะทาการขายหนตอประชาชนหรอบคคลใดๆ โดยนาหนเขาจดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย บรษทจะตองแจงให 7-Eleven, Inc. ทราบโดยทนทถงเง"อนไข ขอเสนอ รวมถงขอมลท"เก"ยวของท �งหมด โดย 7-Eleven, Inc. ตกลงท"จะอนญาตตามขอเสนอดงกลาวภายใตเง"อนไขบางประการ รวมถงเง"อนไขท"วา ณ เวลาท"เสนอขายหน จานวนหนท"เสนอขายตองไมเกนกวารอยละ 4X ของทนจดทะเบยน ซ"งการออกและเสนอขายหนในคร �งน �ไดรบอนญาตจาก 7-Eleven, Inc. โดยครบถวนถกตองแลว ตามขอตกลงและเง"อนไขในสญญาใหความยนยอม ซ"งมสาระสาคญโดยยอ ดงน �

ตามขอกาหนดของสญญาใหใชสทธขางตน 7-Eleven, Inc. ตกลงใหความยนยอมตอการเสนอขายห นตอประชาชน รวมถงการนาหนเขาจดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพยในคร �งน �โดยการเขาทาสญญาใหความยนยอมกบบรษท และ CPG เม"อวนท" TQ สงหาคม TUWP พรอมกบการใหความยนยอม บรษทและ 7-Eleven, Inc. ยงไดมการตกลง

32

แกไขสาระสาคญบางประการในสญญาใหใชสทธ รวมถง CPG ไดตกลงท"จะเขาผกพนตามขอตกลงในสญญาใหความยนยอม โดยมสาระสาคญโดยยอ ดงน �

ในการเขาทาสญญาใหความยนยอมดงกลาว บรษท และ CPG ไดใหคารบรองและสญญาตอ 7-Eleven, Inc. ในเร"องตางๆ ซ"งรวมถง (ก) หนท �งหมดของบรษทและของ CPG จะมไดอยหรอถกใหเปนหลกประกนหน � จานา หรอกอใหเกดภาระผกพนใดๆ เวนแตจะไดรบความยนยอมเปนลายลกษณอกษรจาก7-Eleven, Inc. กอน (ข) บรษท และ CPG ตกลงท"จะไมเขาทาสญญาใดๆ ซ"งจะเปนเหตใหเปนการปฏบตผดสญญาใหความยนยอมฉบบน � หรอในทางกลบกนจะสงผลใหการปฏบตตามสญญาใหความยนยอมฉบบน �มผลเปนการปฏบตผดสญญาใดๆ ดงกลาว (ค) ตลอดอายของสญญาใหใชสทธ CPG จะดารงไวซ"งอานาจในการแตงต �ง และอานาจควบคมจานวนกรรมการขางมากของบรษท หากไมสามารถดาเนนการได CPG ตกลงท"จะซ �อหนของบรษทในจานวนท"จะทาให CPG เปนผ ถอหนมากกวารอยละ 50 ของหนท"ออกและจาหนายแลวท �งหมดของบรษท

นอกเหนอจากการใหคารบรองและสญญาดงกลาว คสญญาไดตกลงแกไขเปล"ยนแปลงเง"อนไขและขอตกลงตามสญญาใหใชสทธบางขอ โดยสาระสาคญของสวนท"ไดแกไขสรปไดดงน �

(ก) บรษท และ CPG รบทราบและเขาใจวาการท" 7-Eleven, Inc. ไดใหใชสทธในเคร"องหมายการคาและสทธอ"นแกบรษทตามสญญาใหใชสทธ เน"องจากความเช"อม"นในความสามารถทางธรกจ ทางการเงน และช"อเสยงของบรษท CPG และกลมผ ถอห นของบรษทและ CPG ดงน �น CPG และบคคลท"เก"ยวของ รวมถงบรษทรวมของ CPG (ตามรายละเอยดในสญญา) ตกลงท"จะไมโอน ขาย จานา กอภาระผกพน หรอจาหนายไปโดยประการใด ซ"งห นหรอผลประโยชนไมวาทางตรงหรอทางออมในหนของบรษทหรอทรพยสนท �งหมดหรอในสดสวนท"สาคญของบรษท โดยไมไดรบความยนยอมจาก 7-Eleven, Inc. แตไมรวมถงการโอน ขาย จานา กอภาระผกพน หรอจาหนายไปซ"งหนของบรษทโดย CPG หรอบรษทรวมของ CPG หาก CPG ยงคงถอหนในบรษทไมวาทางตรงหรอทางออมเกนกวาจานวน 157,500,000 หน (ณ ราคาพาร RQ บาท) และดารงไวซ"งอานาจในการแตงต �ง และอานาจควบคมจานวนกรรมการขางมากของบรษท ท �งน � CPG หรอบรษทรวมของ CPG จะตองแจงการโอน ขาย จานา กอภาระผกพนในหนดงกลาวขางตนให 7-Eleven, Inc. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วน

(ข) ภายหลงการเสนอขายหนตอประชาชนในแตละคร �ง CPG จะถอหนในบรษทไมวาโดยทางตรงหรอทางออมไมนอยกวาจานวน 157,500,000 หน (ณ ราคาพาร RQ บาท)

(ค) ตราบเทาท"หลกทรพยของบรษทเปนหลกทรพยจดทะเบยนซ �อขายในตลาดหลกทรพย หาก CPG ไดรบขอเสนอซ �อหนของบรษทท"ตนถอจากบคคลอ"นและประสงคจะขายหนดงกลาว และ 7-Eleven, Inc. พจารณาเหนวาการขายหนดงกลาวจะทาให CPG และบรษทรวม (ตามรายละเอยดในสญญา) สญเสยอานาจการควบคมบรษท CPG จะตองเสนอขายหนดงกลาวให 7-Eleven, Inc. กอน ภายใตขอเสนอเดยวกนกบท"บคคลอ"นเสนอแก CPG โดยจะตองดาเนนการตามข �นตอนท"ระบในสญญา

(ง) บรษทจะไมขาย โอน จานอง จานา กอภาระผกพน หรอจาหนายไปโดยประการอ"นใดซ"งทรพยสนท �งหมดหรอในสดสวนท"สาคญของบรษท รวมถง ผลประโยชนทางตรงและทางออมในทรพยสนดงกลาว โดยไมไดรบความยนยอมจาก 7-Eleven, Inc. เวนแตเปนการจาหนายสนคาหรอการใหบรการในทางการคาปกตของบรษท

33

(จ) ภาระหนาท"ของบรษทกรณท"สญญาใหใชสทธส �นสดลงมการแกไขเปล"ยนแปลงโดยมสาระสาคญดงน �

(1) หากสญญาใหใชสทธส �นสดลงไมวาดวยเหตผลใดกตาม และ 7-Eleven, Inc. ไมใชสทธท"จะซ �อสนคา อปกรณ ท"ดน ส"งปลกสราง หรอทรพยสนตางๆ ท"ใชในการประกอบกจการของบรษท บรษทตกลงท"จะหยดใช รวมถงดาเนนการใหบคคลท"เก"ยวของ (ตามรายละเอยดในสญญา) หยดใชเคร"องหมายการคา ความลบทางการคา และระบบ 7-Eleven รวมถง เอกสารท"มลขสทธท"เก"ยวของอ"นๆ คนหรอทาลายตามคาส"งของ 7-Eleven, Inc. ซ"งความลบทางการคาท �งหมด รวมท �งคมอ (โดยบรษทจะตองรบผดชอบชาระคาใชจายตางๆ ท"เกดข �น) และสาเนาเอกสารตางๆ และดาเนนการอ"นใดตามท"ระบไวในสญญา

(2) หากสญญาใหใชสทธส �นสดลง เพราะบรษทปฏบตผดสญญาใหใชสทธไมวาดวยเหตหน"งเหตใดตามท"กลาวในสรปสาระสาคญของสญญาใหใชสทธขางตน หรอมเหตเลกสญญาท"ระบไวในสญญาใหความยนยอมท"ไดสรปไวยอหนาถดไป บรษท จะตองรบผดชาระคาเสยหาย (Liquidated Damages) ใหแก 7-Eleven, Inc. ในอตราดงน � (ก) ในกรณท" 7-Eleven, Inc. ไมใชสทธในการซ �อทรพยสนท �งหมดของบรษท ใหชาระคาเสยหายเปนจานวนเทากบ 10 เทาของคาสทธรายปถวเฉล"ยภายในรอบระยะเวลา 12 เดอนกอนหนา (ข) ในกรณท" 7-Eleven, Inc. ใชสทธในการซ �อทรพยสนท �งหมดของบรษท ใหชาระคาเสยหายเปนจานวนเทากบ 3 เทาของคาสทธรายปถวเฉล"ยภายในรอบระยะเวลา 12 เดอนกอนหนา ท �งน �การคดคานวณคาเสยหายดงกลาวขางตน ไมตดสทธ 7-Eleven, Inc. ท"จะเรยกคาเสยหายตามท"กฎหมายหรอสญญากาหนดไว

นอกเหนอไปจากเหตท"อาจทาใหสญญาส �นสดลงตามท"กลาวในสญญาใหใชสทธสญญาใหความยนยอมยงกาหนดใหเหตตอไปน �ถอเปนการผดสญญาใหใชสทธในสาระสาคญ (ก) บรษทหรอ CPG ผดคารบรองท"สาคญในสญญาใหความยนยอมหรอท"เก"ยวกบการเสนอขายหลกทรพยตอประชาชนในคร �งน � (ข) บรษทหรอ CPG ปฏบตผดขอตกลง เง"อนไข หรอสญญาตางๆ ในสาระสาคญ ซ"งรวมถงการดารงสดสวนการถอหนภายหลงการเสนอขายหนตอประชาชนไมวาโดยทางตรงหรอทางออมในบรษทไมนอยกวา 157,500,000 หน (ณ ราคาพาร RQ บาท) และการท" CPG ไมดารงไวซ"งอานาจในการแตงต �ง และอานาจควบคมจานวนกรรมการขางมากของบรษท และ CPG ไมสามารถซ �อหนเพ"มจนทาให CPG ถอหนมากกวารอยละ 50 ของหนท"ออกและจาหนายแลวท �งหมดของบรษท ในกรณดงกลาว 7-Eleven, Inc. ตกลงจะสงหนงสอบอกกลาวระบถงเหตผดสญญาใหแกบรษทและ CPG หากการผดสญญาดงกลาวสามารถเยยวยาแกไขได บรษทจะตองดาเนนการแกไขเหตดงกลาวใหเปนท"พอใจของ 7-Eleven, Inc. ภายในระยะเวลา 30 วน (อยางไรกตาม 7-Eleven, Inc. อาจจะกาหนดระยะเวลาดงกลาวใหนอยลงได) ในกรณท"บรษทไมสามารถดาเนนการแกไขไดภายในระยะเวลาท"กาหนดไว 7-Eleven, Inc. จะมสทธดาเนนการอยางใดอยางหน"งดงตอไปน � (ก) เลกสญญาใหใชสทธ (ข) เพ"มคาสทธรายเดอนของรานคาท"ไดรบอนญาตใหใชเคร"องหมายการคาในอตราท"เทากบอตราท"ใชสาหรบการใหใชสทธแกผขอรบสทธรายใหม (ค) กาหนดใหบรษทและ CPG (หาก CPG ยงมฐานะเปน Controlling Principal ตามความหมายในสญญาใหความยนยอม) เขาทาสญญาใหใชสทธฉบบใหม ซ"งจะมขอกาหนดและเง"อนไขท"แตกตางไปจากเดม รวมถงการคดคาสทธ และคาใชจายในการโฆษณาท"เพ"มสงข �น และ (ง) แตงต �งตวแทนของ 7-Eleven, Inc. เขาดารงตาแหนงกรรรมการของบรษท

สญญาใหความยนยอมอยภายใตบงคบและการตความของกฎหมายแหงรฐเทกซส ประเทศสหรฐอเมรกา

34

สรปสาระสาคญของสญญาอ�นๆ (1) สญญาบรหารรานคาเซเวนอเลฟเวนสโตร (Franchise Type A)

คสญญา : บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) (“บรษท”) และ ผดาเนนการ อายสญญา : มอายไมเกน RQ ป ข �นอยกบเง"อนไขและอายสญญาฉบบเดมกอนเปล"ยนประเภทของ

รานแฟรนไชสจาก Type A เดม มาเปน Type A ปจจบน โดยบรษทใหตอสญญาไดคราวละ U ป ท �งน �ข �นอยกบเง"อนไขในแตละคราว เวนแตมการบอกเลกสญญาตามท"ระบในสญญา

คาธรรมเนยมเขาทาสญญา : คาธรรมเนยมแรกเขา ถกกาหนดไวเปนจานวนเงนท"แนนอน คาตอบแทนการบรหาร : ผดาเนนการจะไดรบคาตอบแทนจากการบรหารงานตามสตรการคานวณท"บรษทกาหนด

ในรปแบบ Type A เง"อนไขอ"นๆ ท"สาคญ : (1) ผดาเนนการตกลงเขารบเปนผบรหารรานคาของบรษทโดยผดาเนนการตองบรหาร

รานคา ภายใตระบบ 7-Eleven เทาน �น (2) บรษทใหความชวยเหลอดานเทคนคและเทคนคทางการคา (3) ผดาเนนการจะไมทาการโอนสทธตามสญญาน �ใหแกบคคลใดๆ โดยปราศจากความ

ยนยอมเปนลายลกษณอกษรลวงหนาจากบรษท (4) บรษทมสทธบอกเลกสญญากรณผดาเนนการปฏบตผดเง"อนไขสญญา

(T) สญญาดาเนนการบรหารรานเซเวนอเลฟเวนสโตร (Franchise Type B) คสญญา : บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) (“บรษท”) และ ผดาเนนการ อายสญญา : 6 ปนบจากวนเร"มบรหารงานรานคา เวนแตมการบอกเลกสญญาตามท"ระบใน

สญญา คาธรรมเนยมเขาทาสญญา : คาธรรมเนยมแรกเขาถกกาหนดไวเปนจานวนเงนท"แนนอน คาตอบแทนการบรหาร : ผดาเนนการจะไดรบคาตอบแทนจากการบรหารงานตามสตรการคานวณท"

บรษทกาหนดในรปแบบ Type B เง"อนไขอ"นๆ ท"สาคญ : เหมอนกบ Franchise Type A

Z) สญญาดาเนนการบรหารรานเซเวนอเลฟเวนสโตร (Franchise Type พนกงาน)

คสญญา : บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) (“บรษท”) และ ผดาเนนการ (เปนโครงการใหสทธพนกงานท"ผานการพจารณาแตพนกงานตองลาออกและจดต �งนตบคคลเขาทาสญญากบบรษท)

อายสญญา : 6 ปนบจากวนเร"มบรหารงานรานคา เวนแตมการบอกเลกสญญาตามท"ระบในสญญา

คาธรรมเนยมเขาทาสญญา : คาธรรมเนยมแรกเขาถกกาหนดไวเปนจานวนเงนท"แนนอน โดยใหสทธผอน

35

ชาระไดจานวนหน"ง คาตอบแทนการบรหาร : ผดาเนนการจะไดรบคาตอบแทนจากการบรหารงานตามสตรการคานวณท"

บรษทกาหนดในรปแบบ Type B เง"อนไขอ"นๆ ท"สาคญ : เหมอนกบ Franchise Type A

(W) สญญาดาเนนการบรหารรานเซเวนอเลฟเวนสโตร (Franchise Type C)

คสญญา : บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) (“บรษท”) และ ผดาเนนการ อายสญญา : 10 ปนบจากวนเร"มบรหารงานรานคา เวนแตมการบอกเลกสญญาตามท"ระบใน

สญญา คาธรรมเนยมเขาทาสญญา : (1) คาธรรมเนยมแรกเขากาหนดไวเปนจานวนเงนท"แนนอน

(2) คาสทธในการบรหารรานคา กาหนดไวเปนจานวนท"แนนอน คาตอบแทนการบรหาร : ผดาเนนการจะไดรบคาตอบแทนจากการบรหารงานตามสตรการคานวณท"

บรษทกาหนดในรปแบบ Type C เง"อนไขอ"นๆ ท"สาคญ : เหมอน Franchise Type A

(U) สญญาดาเนนการบรหารงานรานคาเซเวนอเลฟเวนสโตร (Franchise PTT 1)

คสญญา บรษท ซพ ออลล จากด ("บรษท") และบรษท ปตท. จากด (มหาชน) (“ปตท.”) อายสญญา : RQ ป นบแตวนท"เปดหรอเร"มบรหารงานรานสาขาแลวแตกรณ เวนแตมการบอก

เลกสญญาตามท"ระบในสญญา คาตอบแทน : ปตท.จะไดรบคาตอบแทนจากการบรหารงานตามสตรการคานวณท"บรษท

กาหนดในรปแบบ PTT1 เง"อนไขอ"นๆ ท"สาคญ : เหมอนกบ Franchise Type A

(P) สญญาดาเนนการบรหารงานรานคา เซเวนอเลฟเวนสโตร (Franchise PTT 2)

คสญญา : บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ("บรษท") และผ แทนจาหนายของบรษท ปตท. จากด (มหาชน) ("ผดาเนนการ")

อายสญญา : RQ ป นบแตวนท"เปดหรอเร"มบรหารงานรานสาขาแลวแตกรณ เวนแตมการบอกเลกสญญาตามท"ระบในสญญา

คาตอบแทน : ปตท.จะไดรบคาตอบแทนจากการบรหารงานตามสตรการคานวณท"บรษทกาหนดในรปแบบ PTT2

เง"อนไขอ"นๆ ท"สาคญ : เหมอนกบ Franchise Type A

36

(O) สญญาอนญาตใหใชสทธชวงในอาณาเขต (Sub-Area) คสญญา : บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) (“บรษท”) และ ผ รบอนญาตชวง อายสญญา : ส �นสดลงเม"อสญญา Area License Agreement ระหวางบรษทและ 7-Eleven,

Inc. ส �นสดลง หรอมเหตบอกเลกสญญาตามท"ระบไวในสญญา คาตอบแทน : (1) คาธรรมเนยมแรกเขา กาหนดไวเปนจานวนเงนท"แนนอน

(2) คาธรรมเนยมรายเดอน กาหนดไวเปนสดสวนรอยละท"แนนอนของยอดขายรวมรายเดอน

เง"อนไขอ"น ๆ ท"สาคญ : (1) บรษทอนญาตใหผ รบอนญาตชวงดาเนนกจการรานคาสะดวกซ �อ ภายใตระบบ 7-Eleven ภายในอาณาเขต และใหสทธในการใชระบบ 7-Eleven เคร"องหมายการคา ช"อทางการคา ความลบทางการคา โดยนาไปใชบนสนคาท"จาหนาย หรอบรการท"ใหในรานคา 7-Eleven ท"ไดรบอนญาตในอาณาเขตท"กาหนด

(2) บรษทจะใหความชวยเหลอดานเทคนค และใหยมคมอการปฏบตงานแกผ รบอนญาตชวง

(3) ผ รบอนญาตชวงจะเปด และ/หรออนญาตชวงใหบคคลอ"นเปดราน 7-Eleven ภายในอาณาเขต ในจานวนรานคาไมนอยกวาท"กาหนดภายใน 3 ปแรก และหากผ รบอนญาตชวงไมสามารถเปดราน 7-Eleven ไดตามจานวนและเวลาดงกลาว ตองแจงใหบรษททราบและตองปฏบตตามเง"อนไขท"ระบไวในสญญา

(4) ผ รบอนญาตชวงตองขายสนคาเปนเงนสดเทาน �น และตองแจงยอดขายรวมในแตละวนของราน 7-Eleven แตละรานใหบรษททราบในวนถดไป

(5) ผ รบอนญาตชวง ตกลงใหบรษทสงเจาหนาท" เขาไปในรานของผ รบอนญาตชวงเพ"อตรวจนบสนคาในราน เพ"อทายอดสนคาคงเหลอในรานและตรวจสอบเคร"องมอ เคร"องใชภายในรานไดทกเวลา

(6) ผ รบอนญาตชวง จะไมโอนสทธภายใตสญญาน � แมแตสวนใดสวนหน"งใหแกบคคลอ"น โดยปราศจากความยนยอมเปนลายลกษณอกษรลวงหนาของบรษท

(7) กรณผ รบอนญาตชวง ไดรบคาเสนอซ �อกจการรานคาสะดวกซ �อของผ รบอนญาตชวงภายใตสญญาน �จากบคคลภายนอก และมความประสงคจะตองรบคาเสนอดงกลาว ตองแจงใหบรษททราบทนท และใหสทธบรษทเลอกไดกอนวาจะซ �อกจการดงกลาวหรอไมตามขอตกลงและเง"อนไขท"ระบไว

37

(]) บรษทมสทธบอกเลกสญญา ในกรณท"ผ รบอนญาตชวงไมสามารถทายอดขายรวมเปนรายเดอนเฉล"ยไดตามท"บรษทกาหนด หรอเลกประกอบกจการราน 7-Eleven จนเหลอจานวนรานต"ากวาท"กาหนด เกนกวา 180 วน

(9) หากสญญาส �นสดลง ผ รบอนญาตชวงยงคงประกอบกจการราน 7-Eleven อย ซ"งเปนการปฏบตผดสญญา และถอวาบรษทไดรบความเสยหาย ผ รบอนญาตชวงตกลงชาระคาเสยหาย เปนจานวนตามสดสวนรอยละท"กาหนดไวแนนอนของยอดขายรวมเปนรายเดอน ใหบรษทสาหรบระยะเวลาท"ผ รบอนญาตชวงยงคงประกอบกจการราน 7-Eleven หรอรานคาสะดวกซ �ออยโดยไมไดรบอนญาต

38

สวนท� 2

การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 7.1 หลกทรพยของบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 25�� บรษทมทนจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย 8,986,296,048 บาท เปนทนเรยกชาระแลว 8,983,101,348 บาท แบงเปนหนสามญ 8,983,101,348 หน มลคาทตราไวหนละ 5 บาท

7.2 รายช�อผถอหน

ผถอหนใหญ ณ วนท� 27 ธนวาคม .//6

จานวนหน รอยละ

5. บรษท ซ.พ.เมอรแชนไดซง จากด* :,673,574,400 :<.=� :. บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด* 5,B5C,�==,CBB 11.29 3. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด C�B,�B=,B== 5.02 4. State Street Bank Europe Limited :=<,:<=,T�B 3.11 5. J.P. Morgan Ireland (Nominees) Limited 271,112,300 3.02 6. AIA Company Limited-DI-LIFE 239,900,000 2.67 7. บรษท ย เอน เอส อโกรเคมคล จากด 5T0,000,000 2.00 T. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 170,570,786 1.90 9. The Bank of New York (Nominees) Limited 146,827,789 1.63 10. State Street Bank and Trust Company 139,901,519 1.56 55. บรษท กรงเทพโปรดkวส จากด (มหาชน)* ::,TTl,�BB 0.25 5l. อนๆ 3,393,948,617 37.78 รวม T,<Tl,5B5,lCT 5BB.BB

* เปนบรษทในเครอเจรญโภคภณฑ ซ�งถอหนรวมกนรอยละ 41.31 ของทนจดทะเบยนท�เรยกชาระแลว

1.2 การออกหลกทรพยอ�น

บรษทไดรบอนมตจากทประชมวสามญผ ถอหนคร pงท :/:��� ในวนท 5< กนยายน :��� ใหออกและเสนอขายหนก วงเงนรวมไมเกน <B,000 บาท เพอใชสาหรบชาระคนหน pเงนก และ/หรอ ใชเปนเงนทนหมนเวยนในกจการ โดยบรษทไดออกและเสนอขายหนกคร pงท 5/:��� ดงมรายละเอยดดงน p การเสนอขาย ผลงทนทวไป ผลงทนสถาบน และ/หรอ ผลงทนรายใหญ ประเภทหนก หนกชนดระบผ ถอ ไมดอยสทธ มหลกประกน วนออกหนก l5 ตลาคม :��� มลคาของหนก 50,000 ลานบาท

39

อายของหนก l ป นบจากวนออกหนก � ป นบจากวนออกหนก = ป นบจากวนออกหนก 5B ป นบจากวนออกหนก อตราดอกเบ 7ย หนกอาย l ป อตราดอกเบ pยรอยละ C.5B ตอป หนกอาย � ป อตราดอกเบ pยรอยละ C.=B ตอป หนกอาย = ป อตราดอกเบ pยรอยละ �.5B ตอป หนกอาย 5B ป อตราดอกเบ pยรอยละ �.l� ตอป วนครบกาหนดไถถอนหนก หนกอาย l ป ครบกาหนดไถถอน วนท l5 ตลาคม :��< หนกอาย � ป ครบกาหนดไถถอน วนท l5 ตลาคม :��5 หนกอาย = ป ครบกาหนดไถถอน วนท l5 ตลาคม :��l หนกอาย 5B ป ครบกาหนดไถถอน วนท l5 ตลาคม :��� การจดอนดบความนาเช�อถอ “A+ (tha)” โดยบรษท ฟทซ เรทต pงส (ประเทศไทย) จากด

1.9 นโยบายการจายเงนปนผล

คณะกรรมการบรษทมนโยบายทจะเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาจายเงนปนผลแกผ ถอหนเปนจานวนประมาณรอยละ �B ของกาไรสทธจากการดาเนนงานจากงบการเงนเฉพาะกจการหลงหกภาษเงนไดและสารองตามกฏหมายในแตละป โดยพจารณาประกอบกบงบการเงนรวม ท pงน pนโยบายการจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได หากคณะกรรมการบรษทพจารณาฐานะการเงน ภาวะเศรษฐกจ และผลการดาเนนงานของบรษท รวมท pงโครงการในอนาคตแลวเหนวาควรเสนอทประชมผ ถอหนเปนประการอน

ในสวนของบรษทยอย คณะกรรมการบรษทของบรษทยอยมนโยบายการจายเงนปนผลตามผลประกอบการของแตละบรษท โดยมไดกาหนดอตราการจายเงนปนผลทแนนอนแตข pนอยกบฐานะการเงนและแผนการลงทนในอนาคตของบรษทยอย

40

8. โครงสรางการจดการ 8.1 คณะกรรมการบรษท

ณ วนท l5 ธนวาคม :��� คณะกรรมการของบรษทมจานวนท pงส pน 5� คน ประกอบดวย 1. กรรมการทเปนผบรหารจานวน 5 คน 2. กรรมการทไมเปนผบรหารจานวน 10 คน ประกอบดวย

• กรรมการอสระจานวน � คน (คดเปนสดสวน 5 ใน l ของกรรมการท pงคณะ)

• กรรมการทไมไดมสวนรวมในการบรหารงาน จานวน 5 คน

คานยาม กรรมการทเปนผบรหาร หมายถง กรรมการทดารงตาแหนงเปนผบรหารและมสวนเกยวของในการบรหารงานประจาของบรษท กรรมการทไมเปนผบรหาร หมายถง กรรมการทมไดดารงตาแหนงเปนผบรหารและไมมสวนเกยวของในการบรหารงานประจาของบรษท อาจจะ

เปนหรอไมเปนกรรมการอสระกได กรรมการอสระ หมายถง กรรมการอสระหรอกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไมไดมสวนเกยวของกบการบรหารงาน

ประจาและไมเปนผ ถอหนรายใหญในบรษท นอกจากน pยงตองมความเปนอสระจากผ ถอหนรายใหญหรอกลมของผ ถอหนรายใหญหรอกลมผมสวนไดเสยอนๆ

คณสมบตของกรรมการอสระของบรษท นอกจากประกอบดวยคณสมบตทวไปตามพระราชบญญตบรษท

มหาชนจากด พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎหมายอนๆ ทเกยวของแลว ยงตองมคณสมบตเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนอกดวย

นอกจากน pบรษทยงไดกาหนดใหสดสวนทกรรมการอสระจะสามารถถอครองหลกทรพยของบรษทในขอ 5

และขอ T มความเขมงวดกวาขอกาหนดข pนตาตามประกาศดงกลาว โดยกรรมการอสระของบรษทจะมคณสมบตเฉพาะดงน p 1. ถอหนไมเกน B.�% ของจานวนหนทมสทธออกเสยงท pงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษท

รวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ท pงน p ใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของของกรรมการอสระรายน pนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา : ป ท pงน p ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการหรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

41

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมท pงคสมรสของบตร ของผ บรหาร ผ ถอห นรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญหรอผมอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท pงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา : ป

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอห นทมนย ผ มอานาจควบคม หรอห นสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา : ป

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา : ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพน pนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา : ป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงต pงข pนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญหรอผถอหนซงเปนผ ทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนห นสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกน B.�% ของจานวนหนทมสทธออกเสยงท pงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

กรรมการอสระทมคณสมบตตามขอ 5 ถงขอ < อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญหรอผมอานาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได

ในกรณทบคคลทบรษทแตงต pงใหดารงตาแหนงกรรมการอสระเปนบคคลทมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจ

หรอการใหบรการวชาชพเกนมลคาทกาหนดตามขอ C หรอขอ � คณะกรรมการบรษทอาจผอนผนใหได หากเหนวาการแตงต pง

42

บคคลดงกลาวไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทและการใหความเหนทเปนอสระ และบรษทไดเปดเผยขอมลตอไปน pในหนงสอนดประชมผ ถอหนในวาระพจารณาแตงต pงกรรมการอสระดงกลาวแลว

ก. ลกษณะความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพ ททาใหบคคลดงกลาวมคณสมบตไมเปนไปตามหลกเกณฑทกาหนด

ข. เหตผลและความจาเปนทยงคงหรอแตงต pงใหบคคลดงกลาวเปนกรรมการอสระ ค. ความเหนของคณะกรรมการของบรษทในการเสนอใหมการแตงต pงบคคลดงกลาวเปนกรรมการ

อสระ

ขอบเขตอานาจหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท 1. ปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง และซอสตยสจรต เยยงวญ�ชนผประกอบธรกจพง

กระทาภายใตสถานการณเดยวกน เพอประโยชนสงสดของบรษทรวมท pงตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท มตคณะกรรมการและทประชมผ ถอหน

2. ตดสนใจเกยวกบนโยบายและกลยทธทสาคญ วตถประสงคทางการเงน แผนงานตางๆ งบประมาณ และดแลใหมการปฏบตตามแผนงาน

3. ตดตามและประเมนผลการปฏบตงานของฝายจดการอยางสมาเสมอ รวมถงการกาหนดคาตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสบทอดงาน

4. ใหความมนใจวาระบบการรายงานทางการเงนและการตรวจสอบมความเชอถอได รวมท pงดแลใหมการจดการความเสยงและระบบควบคมภายในทเหมาะสม

นอกจากน pคณะกรรมการบรษทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคน หรอบคคลอนใดปฏบตการอยางใดอยางหนงแทนคณะกรรมการบรษทกได

การแตงต 7งและถอดถอนกรรมการ ทประชมผ ถอหนเปนผแตงต pงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑคอ ผ ถอหนหนงคนมคะแนน

เสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง และผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยท pงหมดเลอกต pงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได และในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการแตงต pงกรรมการใหม โดยมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา l ใน C ของจานวนกรรมการทเหลออย

กรรมการของบรษทจะถกถอดถอนโดยมตของทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา l ใน C ของจานวนผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง โดยมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจานวนหนทถอโดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

วาระการดารงตาแหนงของกรรมการ จานวนปทดารงตาแหนงในแตละวาระ

กรรมการของบรษทมวาระอยในตาแหนงคราวละ l ป เวนแตบคคลซงเขาเปนกรรมการแทนตาแหนงกรรมการทวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ จะอยในตาแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการซงตนแทน

43

จานวนวาระการดารงตาแหนงตดตอกนของกรรมการ

บรษทเหนวากรรมการทกคนซงไดรบการเลอกต pงจากทประชมผ ถอห นลวนแลวแตเปนกรรมการททรงคณวฒ มความรความสามารถเปนทยอมรบ และมคณธรรมและจรยธรรม ตลอดจนปฏบตหนาทไดเปนอยางดตลอดมา และหากทประชมผ ถอหนยงใหความไววางใจโดยเลอกต pงกรรมการดงกลาวเปนกรรมการของบรษทอก บรษทกยอมจะตองเคารพสทธของผ ถอหนจงไมไดมการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหนงตดตอกนของกรรมการไวอยางชดเจน

รายช�อคณะกรรมการบรษทและการเขารวมประชมของกรรมการในป .//< (จานวนคร7ง) (ขอมล ณ 2? ธนวาคม .//<)

รายช�อกรรมการ ตาแหนง จานวนการ

ประชม (?@ คร7ง)

ผถอหนสามญประจาป (? คร7ง)

ผถอหน วสามญ (. คร7ง)

5. ศ. ดร. โกเมน ภทรภรมย กรรมการและกรรมการอสระ 10/10 1/1 :/:

:. นายปรด บญยง กรรมการและกรรมการอสระ 9/10 1/1 5/:

l. นายผดง เตชะศรนทร กรรมการและกรรมการอสระ 9/10 1/1 :/:

C. ศ. ศภชย พศษฐวานช กรรมการและกรรมการอสระ 10/10 1/1 :/:

�. นายอภศกด� ตนตวรวงศ* กรรมการและกรรมการอสระ 0/10 0/1 0/2

พล.ต.อ.พชรวาท วงษสวรรณ* กรรมการและกรรมการอสระ 8/10 5/5 :/:

�. นายธนนท เจยรวนนท ประธานกรรมการ l/5B 5/1 B/:

=. นายกอศกด� ไชยรศมศกด� 5 รองประธานกรรมการ </5B 1/1 :/:

T. นายอดเรก ศรประทกษ : กรรมการ </5B 1/1 5/:

<.. นายอารง สรรพสทธ�วงศ : กรรมการ 5B/5B 1/1 :/:

5B. นายสภกต เจยรวนนท : กรรมการ l/5B B/1 B/:

55. นายณรงค เจยรวนนท : กรรมการ T/5B 0/1 B/:

5:. นายประเสรฐ จารพนช : กรรมการ �/5B 0/1 B/:

5l. นายพทยา เจยรวสฐกล 5 กรรมการ T/5B 1/1 5/:

5C. นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล 5 กรรมการ </5B 1/1 :/:

5�. นายธานนทร บรณมานต 5 กรรมการ 5B/5B 1/1 :/:

หมายเหต * นายอภศกด� ตนตวรวงศ เปนกรรมการอสระเมอวนท = สงหาคม :��� และลาออกมผลต pงแตวนท = กมภาพนธ :���

* พล.ต.อ.พชรวาท วงษสวรรณ เปนกรรมการอสระแทนกรรมการทลาออกเมอวนท 5< กมภาพนธ :���

กรรมการทมอานาจลงนามผกพนบรษท หมายถง

ตวแทนกรรมการจากกลม5 ลงนามรวมกบตวแทนกรรมการจากกลม : ยกเวนประธานกรรมการ รวมเปนสองคน

ลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท โดยยกเวนกรรมการอสระเพอดารงความเปนอสระตามหลกการกากบดแลกจการทด

44

8.2 ผบรหาร ณ วนท l5 ธนวาคม :��� บรษทมผบรหารจานวนท pงส pน 5l คน ประกอบดวย 1. คณะกรรมการบรหาร จานวน 5 คน 2. คณะเจาหนาทบรหาร จานวน < คน (ในจานวนน pเปนกรรมการบรหาร 5 คน)

(1) ประธานกรรมการบรหาร ประธานกรรมการบรหารของบรษทคอ นายกอศกด� ไชยรศมศกด� ไดรบการแตงต pงจากทประชม

คณะกรรมการบรษท เมอวนท = สงหาคม :��� โดยมขอบเขตอานาจหนาทในการบรหารงานเกยวกบงานระดบนโยบาย แผนกลยทธ แผนการดาเนนงาน งบประมาณและโครงการลงทนของบรษทดวยความซอสตย สจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษท และนโยบายทคณะกรรมการบรษทไดกาหนดไว นอกจากน pเพอชวยในการบรหารงานของบรษทใหเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล ยงมอานาจในการขอเสนอ แตงต pงและถอดถอนบคคลซงดารงตาแหนงดงตอไปน p

1. เสนอบคคลซงดารงตาแหนงคณะกรรมการบรหารใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมต 2. เสนอบคคลซงดารงตาแหนงกรรมการผ จดการและประธานเจาหนาทบรหารใหคณะกรรมการ

บรษทพจารณาและอนมต 3. อนมตแตงต pงบคคลซงดารงตาแหนงคณะเจาหนาทบรหารตามขอเสนอของกรรมการผจดการและ

ประธานเจาหนาทบรหาร

โดยเรองสาคญทประธานกรรมการบรหารตองนาเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาขอความเหนชอบและอนมตมดงน p

1. การขายหรอโอนกจการของบรษทท pงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน 2. การซ pอหรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท 3. การทา แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท pงหมดหรอบางสวนทสาคญ การ

มอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

4. การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท 5. การเพมทน การลดทน การออกหนก การควบหรอเลกบรษท 6. การอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทนประจาป 7. การจดสรรเงนกาไรและการจายเงนปนผล 8. การอนมตคาตอบแทนกรรมการ 9. การแตงต pงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน 10. การกยมหรอค pาประกนหรอการกอภาระหน pผกพนตอบรษทกบสถาบนการเงนหรอบรษทอนเปนจานวน

เงนมากกวา �BB ลานบาทตอคร pง 11. การใหกยมแกบรษทอนเปนจานวนเงนมากกวา �BB ลานบาทตอคร pง

45

12. การลงทน การรวมทน การเพมทนในบรษทยอย บรษทรวมหรอบรษทอน เปนจานวนเงนมากกวา �BB ลานบาทตอคร pง

13. การใชจายลงทนในโครงการขนาดใหญหรอไดมาซงทรพยสนของบรษท มลคาตนทนตอโครงการหรอมลคาทรพยสนตอคร pงมากกวา �BB ลานบาท

14. การขายหรอจาหนายทรพยสนถาวรของบรษท ราคาขายหรอจาหนายมากกวา �BB ลานบาทตอคร pง 15. แผนการดาเนนงานและงบประมาณประจาปของบรษท

ประธานกรรมการบรหารอาจมอบอานาจชวงใหกรรมการบรหาร กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ผบรหาร และ/หรอเจาหนาทพนกงานของบรษท มอานาจอนมตใหดาเนนการในเรองใดเรองหนงหรอหลายเรอง ตามทประธานกรรมการบรหารพจารณาเหนสมควรภายในขอบเขตอานาจของตนได และการอนมตรายการดงกลาวขางตนจะตองไมมลกษณะเปนการอนมตรายการททาใหประธานกรรมการบรหารหรอผ รบมอบอานาจจากประธานกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทหรอบรษทยอย ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตไว

การแตงต 7งและถอดถอนประธานกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษทเปนผแตงต pงและถอดถอนประธานกรรมการบรหาร ดวยคะแนนเสยงสวนใหญของท

ประชมคณะกรรมการบรษท (2) คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารประกอบดวยบคคลซงดารงตาแหนงกรรมการบรษทอยางนอย l คน และ/หรอ

ผบรหารของบรษทตามทประธานกรรมการบรหารพจารณาเหนสมควร ในการประชมแตละคร pงคณะกรรมการบรหารอาจเชญบคคลอน เชน ตวแทนผบรหาร และ/หรอ ทปรกษาจากภายนอกเขารวมประชมตามความจาเปน

ทประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท = สงหาคม :��� ไดแตงต pงคณะกรรมการบรหารของบรษท ดงน p 1. นายกอศกด� ไชยรศมศกด� ประธานกรรมการบรหาร 2. นายพทยา เจยรวสฐกล รองประธานกรรมการบรหาร 3. นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล รองประธานกรรมการบรหาร 4. นายอารง สรรพสทธ�วงศ กรรมการบรหาร 5. นายธานนทร บรณมานต กรรมการบรหาร

46

ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรหาร 1. พจารณากลนกรองเปาหมาย แผนกลยทธในการดาเนนธรกจ รวมถงงบประมาณและโครงการลงทน

ของบรษท และในกรณทสถานการณเปลยนแปลงไป คณะกรรมการบรหารจะมการพจารณาทบทวนการใชงบประมาณ และโครงการลงทนทไดรบอนมตแลวใหเหมาะสมกบสถานการณน pนๆ

2. ตดตามผลการดาเนนงานและความกาวหนาของโครงการลงทน และรายงานผลรวมท pงปญหาหรออปสรรคทเกดข pนและแนวทางในการปรบปรงแกไข

3. ตดตามผลการจดการและบรหารความเสยงของบรษท 4. ตดตามผลการพฒนาบคลากร การแตงต pงโยกยายผบรหารตามแผนงานดานกาลงคนและการ

กาหนดหลกเกณฑการจายผลตอบแทน และหลกเกณฑการประเมนผลงานของผบรหารระดบสง 5. พจารณาทางเลอกในการระดมทน เมอมความจาเปนตองจดหาแหลงเงนทนสาหรบใชในโครงการ

ลงทนตางๆ 6. ตดตามผลการใชเงนทน การบรหารเงนทนและฐานะการเงนของบรษท 7. เรองอนๆ ตามทประธานกรรมการบรหารพจารณาเหนสมควรและมอบหมายใหดาเนนการ

การแตงต 7งและถอดถอนคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษทเปนผแตงต pงและถอดถอนกรรมการบรหาร ตามขอเสนอของประธาน

กรรมการบรหารดวยคะแนนเสยงสวนใหญของทประชมคณะกรรมการบรษท (3) กรรมการผจดการและประธานเจาหนาท�บรหาร กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหารของบรษท คอนายธานนทร บรณมานต ไดรบการแตงต pง

จากทประชมคณะกรรมการบรษทเมอวนท = สงหาคม :��� โดยมขอบเขตอานาจหนาทในการบรหารกจการเกยวกบการดาเนนงานตามปกตธรกจของบรษทใหบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายตามทคณะกรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหารไดกาหนดไว ภายใตขอบเขตอานาจหนาททกาหนดโดยประธานกรรมการบรหาร

นอกจากน pเพอชวยในการบรหารกจการของบรษทใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายตามทกาหนด ใหมอานาจในการเสนอบคคลซงดารงตาแหนงคณะเจาหนาทบรหารตอประธานคณะกรรมการบรหารเพอพจารณาและอนมต

การแตงต 7งและถอดถอนกรรมการผจดการและประธานเจาหนาท�บรหาร คณะกรรมการบรษทเปนผแตงต pงและถอดถอนกรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ตาม

ขอเสนอของประธานกรรมการบรหาร ดวยคะแนนเสยงสวนใหญของทประชมคณะกรรมการบรษท

47

(4) คณะเจาหนาท�บรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม :��� คณะเจาหนาทบรหารของบรษทประกอบดวย 1. นายธานนทร บรณมานต กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร 2. นายสรพนธ ปสสเดจ ผชวยประธานเจาหนาทบรหารอาวโส สายงานทรพยากรบคคล 3. นายทวศกด� แกวรตนปทมา รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานบญชและการเงน 4. นายชวน นมกตตกล รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานศนยกระจายสนคา 5. นายสวทย กงแกว รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานบรหารทวไป 6. นายโกษา พงศสพฒน รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานเทคโนโลย

สารสนเทศ 7. นายชยโรจน จงถวฒนมนเจรญ รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานปฏบตการ 8. นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานจดซ pอ 9. นายวเชยร จงวโรจน รองกรรมการผจดการ สายงาน Corporate Assets and

Facilities Management - CAFM *กรรมการบรหารและเจาหนาท�บรหารตามรายนามขางตนท2งหมดเปนผบรหารตามนยามท�ประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการกากบตลาดทนภายใตพรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

48

โครงสรางการบรหารจดการของบรษท ณ วนท� 2? ธนวาคม .//<

ผชวยประธานเจาหนาทบรหารอาวโส

คณะกรรมการบรษท

ประธานกรรมการบรหาร

กรรมการผจดการและ ประธานเจาหนาทบรหาร

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

ผจดการสานกตรวจสอบภายใน

เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรหาร

รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานบญชและการเงน

รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานศนยกระจายสนคา

รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานบรหารทวไป

รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานเทคโนโลย

สารสนเทศ

รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานปฏบตการ

รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานจดซ pอ

รองกรรมการผจดการ สายงาน CAFM

ผบรหารตามนยามทประกาศกาหนดและตองเปดเผยคาตอบแทน

49

8.3 เลขานการบรษท เลขานการบรษทคอ นายสพจน ชตเกษรพงศ มหนาทรบผดชอบและดาเนนการในนามของบรษทหรอคณะกรรมการดงตอไปน p 5. จดทาและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน p

ก. ทะเบยนกรรมการ ข. หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการและรายงานประจาปของบรษท ค. หนงสอนดประชมผ ถอหนและรายงานการประชมผ ถอหน

:. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร l. ดาเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทนประกาศกาหนด ในกรณทเลขานการบรษทพนจากตาแหนงหรอไมอาจปฏบตหนาทได ใหคณะกรรมการแตงต pงเลขานการ

บรษทคนใหมภายในเกาสบวนนบแตวนทเลขานการบรษทคนเดมพนจากตาแหนงหรอไมอาจปฏบตหนาท และใหคณะกรรมการมอานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงปฏบตหนาทแทนในชวงเวลาดงกลาว

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

บรษทไดกาหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารทเปนธรรมและสมเหตสมผล โดยพจารณาถงความเหมาะสมและสอดคลองกบภาระความรบผดชอบของกรรมการและผบรหาร ดงน p

1.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน (ก) คาตอบแทนกรรมการ (ต pงแตวนท 5 มกราคม - l5 ธนวาคม :���)

(ลานบาท)

ช�อและช�อสกล ตาแหนง คาตอบแทน เงนโบนส รวม

�. ศ.ดร.โกเมน ภทรภรมย ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอสระ �.��� .!�" #.$�"

�. นายปรด บญยง กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอสระ �.�$� .�#$ #.�)$

). นายผดง เตชะศรนทร กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอสระ �.�$� .�#$ #.�)$

. ศ.ศภชย พศษฐวานช กรรมการอสระ �./�� �.//� ). "�

#. นายอภศกด0 ตนตวรวงศ กรรมการอสระ �.�/� �.�## �.��/

พล.ต.อ.พชรวาท วงษสวรรณ กรรมการอสระ �.!�� - �.!��

!. นายธนนท เจยรวนนท ประธานกรรมการ �.��� .!�" #.$�"

/. นายกอศกด0 ไชยรศมศกด0 รองประธานกรรมการ �.�$� .�#$ #.�)$

$. นายสภกต เจยรวนนท กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

". นายอดเรก ศรประทกษ กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

��. นายอารง สรรพสทธ0วงศ กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

50

ช�อและช�อสกล ตาแหนง คาตอบแทน เงนโบนส รวม

��. นายณรงค เจยรวนนท กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

��. นายประเสรฐ จารพนช กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

�). นายพทยา เจยรวสฐกล กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

� . นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

�#. นายธานนทร บรณมานต กรรมการ �. $� �.$ $ �.)�$

รวม ��. !" #�.#"$ %�.$�%

หมายเหต - นายอภศกด0 ตนตวรวงศ เปนกรรมการอสระเม;อวนท; / สงหาคม �### และลาออกมผลต =งแตวนท; / กมภาพนธ �##!

- พล.ต.อ.พชรวาท วงษสวรรณ เปนกรรมการอสระแทนกรรมการท;ลาออกเม;อวนท; �" กมภาพนธ �##!

นอกจากน pคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทท pงคณะ มการดารงตาแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ

ในบรษทยอยจานวน 5 แหง ไดรบคาตอบแทนจากบรษทยอยในป :��� รวม CT,BBB บาท (ข) คาตอบแทนผบรหาร

ในป :��� บรษทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงนเดอนและโบนส ใหกบผบรหารจานวน 52 คน เปนจานวนเงนท pงส pน 246.831 ลานบาท

1.2 คาตอบแทนอน

(ก) คาตอบแทนอ�นของกรรมการ - ไมม-

(ข) คาตอบแทนอ�นของผบรหาร - เงนกองทนสารองเล pยงชพ

บรษทไดจดใหมกองทนสารองเล pยงชพโดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละ : ของเงนเดอน โดยในป :��� บรษทไดจายเงนสมทบกองทนสารองเล pยงชพใหกบผบรหาร 5: คนจานวน l.:Tl ลานบาท

- โครงการรวมลงทนระหวางนายจางและลกจาง (EJIP) บรษทไดจดใหมโครงการรวมลงทนระหวางนายจางและลกจาง (EJIP) เพอเปนแรงจงใจ

ในการปฏบตงานและรวมทางานกบบรษทในระยะยาว โดยคร pงน pเปนคร pงท : มระยะเวลาของโครงการ � ป ผบรหารทสามารถเขารวมโครงการ EJIP ไดจะตองมอายงานไมนอยกวา l ป โดยบรษทจะหกเงนเดอนผบรหารรอยละ � หรอ รอยละ = แลวแตจะเลอก และบรษทไดจายเงนสมทบอกในอตรารอยละ TB ของยอดทหกจากเงนเดอนผบรหารเชนกน ในป :��� มผบรหารเขารวมโครงการจานวน 5: คน บรษทไดจายเงนสมทบท pงส pน <.5<: ลานบาท

51

8.5 บคลากร (?) จานวนพนกงานและคาตอบแทนท�ใหกบพนกงาน

ป 2556 ธรกจรานคาสะดวกซ pอ พนกงานฝายปฏบตการราน (คน)* :=,TC: พนกงานในสานกงานใหญ (คน)* 5B,::B รวม (คน) 38,062 คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) * ประกอบดวยเงนเดอน โบนส โครงการรวมลงทนระหวางนายจางและลกจาง – EJIP และเงนสมทบกองทนสารองเล pยงชพและสวสดการอน

5C,l=C

*เฉพาะพนกงานประจาของบรษท

(.) นโยบายในการพฒนาพนกงาน บรษทจดใหมการฝกอบรมรายตาแหนงท pงการจดอบรมภายในบรษท และสงไปเขารบการอบรม

ภายนอกบรษท เพอพฒนาและเสรมสรางความรความสามารถของพนกงานอยางตอเนอง นอกจากน pบรษทยงไดจดทาโครงสรางตาแหนงงานใหมเสนทางความกาวหนาในหนาทการงานทชดเจนเพอใหพนกงานมโอกาสเตบโตตามความสามารถ มการรเรมโครงการตางๆ เพอสรางสรรคบรรยากาศของการเรยนรอยางไรขดจากดเพอมงมนสการเปนองคกรนวตกรรม เชน โครงการปลาฝงใหญ โครงการ President Award โครงการ Chairman Award เปนตน

52

9. การกากบดแลกจการ บรษทปฏบตตามหลกการการกากบดแลกจการทดสาหรบบรษทจดทะเบยนอยางตอเนองมการพฒนาการทดข pน

ทกป จะเหนไดจากผลคะแนนการประเมนคณภาพการประชมผ ถอหนสามญประจาป :��� ทจดทาโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย บรษทไดคะแนน <C.�� จากคะแนนเตม 5BB คะแนน ซงดกวาปทแลวทไดคะแนน <l.Bl และจากผลประเมนการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนทจดทาโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ปรากฎผลตามรายงานการกากบดแลกจการเฉพาะบรษท (Company Corporate Governance Assessment Report) ประจาป :��6 บรษทมคะแนนภาพรวมเทากบรอยละ TT โดยมคะแนนในหมวดสทธของผ ถอหน การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย และหมวดการเปดเผยขอมลและความโปรงใสในระดบ “ดเลศ” หมวดการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน ไดรบคะแนนในระดบ “ดมาก” และไดรบคะแนนดพอใชในหมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ รายละเอยดของการปฏบตตามหลกเกณฑการกากบดแลกจการทดในป :��6 ระบไวในแบบฟอรม ��-2 9.1 นโยบายการกากบดแลกจการ

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และบรษทยอยนาหลกการการกากบดแลกจการทดมาใชเปนนโยบายในการบรหารงานของบรษทอยางตอเนอง โดยไดมการจดทานโยบายการกากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy) เปนลายลกษณอกษร มการทบทวนและปรบปรงแกไขใหมความทนสมยตอเหตการณ สอดคลองตามหลกสากล ไดมาตรฐานเปนทยอมรบอยางสมาเสมอ ซงคมอการกากบดแลกจการของบรษทมเน pอหาทครอบคลมท pง � หมวดหลกไดแก สทธของผ ถอหน การปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน การคานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ รวมถงมการจดทาคมอจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน (Business Ethics and Code of Conduct) และเผยแพรใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททกคน พรอมจดอบรมเพอใหความร ความเขาใจเกยวกบแนวปฏบตในการทางานทถกตอง มผลทาใหการดาเนนการใดๆ ของบรษทเปนไปอยางมคณภาพ คณธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได

9.2 คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการตรวจสอบ คณสมบตของกรรมการตรวจสอบของบรษท

1. ไดรบการแตงต pงจากคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผ ถอหนของบรษท 2. ทกคนตองเปนกรรมการอสระซงมคณสมบตครบถวนตรงตามขอกาหนดเกยวกบคณสมบตของกรรมการ

อสระของประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนและของบรษท 3. ไมมสวนรวมในการบรหารงานและตดสนใจในการดาเนนงานและไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษท

ยอยและบรษทยอยลาดบเดยวกนทเปนบรษทจดทะเบยน 4. กรรมการอสระของบรษทอยางนอย 5 คนตองมความรในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน

ทประชมผ ถอหนสามญประจาป :��� เมอวนท :� เมษายน :��� ไดแตงต pงกรรมการตรวจสอบของบรษท

ซงเปนกรรมการทไมไดเปนผบรหารและเปนกรรมการทเปนอสระจานวน l คนดงน p 5. ศ. ดร. โกเมน ภทรภรมย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ :. นายปรด บญยง กรรมการตรวจสอบ

53

l. นายผดง เตชะศรนทร* กรรมการตรวจสอบ * เปนกรรมการตรวจสอบท�มความรในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงน

และมนายกฤษดา เอ pอปยะชาต รองกรรมการผจดการ สานกตรวจสอบภายใน ทาหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหนงของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมวาระอยในตาแหนงคราวละ l ปพรอมกบวาระการเปนกรรมการอสระของบรษท เวนแต

บคคลซงคณะกรรมการบรษทแตงต pงใหเปนกรรมการตรวจสอบแทนตาแหนงทวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ จะอยในตาแหนงกรรมการตรวจสอบไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการตรวจสอบทตนแทน

หนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษทดงตอไปน p 1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต pง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก เสนอแตงต pงบคคลซงมความเปนอสระเพอทาหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท pงเขารวมประชมกบผ สอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 5 คร pง

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท pงน pเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน p ก. ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท ข. ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท ค. ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท ง. ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช จ. ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ฉ. จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

54

ช. ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (Charter)

ซ. รายการอนทเหนวาผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ท pงน pในการปฏบตหนาทดงกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และคณะกรรมการของบรษทยงคงมความรบผดชอบในการดาเนนงานของบรษทตอบคคลภายนอก

นอกจากน pคณะกรรมการตรวจสอบยงมการประชมอยางสมาเสมอทกเดอน และมการรายงานผลการตรวจสอบ

และสอบทานรายการตางๆ ใหคณะกรรมการบรษททราบเปนรายไตรมาส รวมท pงมการประชมรวมกบผสอบบญชภายนอกและฝายบญชเพอสอบทานงบการเงน

การเขารวมประชมของคณะกรรมการตรวจสอบในป :��� (ขอมล ณ l5 ธนวาคม :���)

รายชอ ตาแหนง จานวนการประชม (?? คร7ง)

5. ศ. ดร. โกเมน ภทรภรมย ประธานกรรมการตรวจสอบ 55/55 :. นายปรด บญยง กรรมการตรวจสอบ 55/55 l. นายผดง เตชะศรนทร* กรรมการตรวจสอบ 55/55

* กรรมการตรวจสอบท�มความรในการสอบทานความนาเช�อถอของงบการเงน

9.3 การสรรหาและแตงต 7งกรรมการและผบรหารสงสด บรษทยงไมมการแตงต pงคณะกรรมการสรรหาเพอคดเลอกบคคลทจะแตงต pงเขามาดารงตาแหนงเปนกรรมการแต

เมอตาแหนงกรรมการวางลง คณะกรรมการบรษทจะเปนผ ทาหนาทสรรหาและคดเลอกบคคลทจะมาดารงตาแหนงแทน โดยพจารณาจากปจจยตางๆ ไดแก ความร ความสามารถและประสบการณทเกยวของกบธรกจ

นอกจากน pกรรมการและผบรหารของบรษทตองไมมลกษณะขาดความนาไววางใจตามทกาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงตอไปน p

1. มความบกพรองในดานความสามารถตามกฎหมายหรออยระหวางถกดาเนนการตามกฎหมายทเกยวกบการกากบดแลตลาดทน ไดแก 5. เปนบคคลลมละลาย หรอ :. เปนคนไรความสามารถหรอเสมอนไรความสามารถ หรอ 3. อยระหวางถกกลาวโทษโดยสานกงาน ก.ล.ต. หรออยระหวางถกดาเนนคดเนองจากกรณทสานกงาน

ก.ล.ต.กลาวโทษหรอเคยตองคาพพากษาถงทสดใหจาคก ไมวาศาลจะมคาพพากษาใหรอการลงโทษ

55

หรอไม และพนโทษจาคกหรอพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถงสามป ท pงน pเฉพาะในความผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยหรอกฎหมายวาดวยสญญาซ pอขายลวงหนา

2. มประวตการบรหารงานทมลกษณะหลอกลวง ฉอโกง หรอทจรตเกยวกบทรพยสน ไดแก 1. อยระหวางถกกลาวโทษโดยหนวยงานทกากบดแลสถาบนการเงนไมวาในประเทศหรอตางประเทศ

หรออยระหวางถกดาเนนคดอนเนองจากกรณทหนวยงานดงกลาวกลาวโทษ หรออยระหวางถกหนวยงานดงกลาว หามเปนกรรมการหรอผบรหารของสถาบนการเงน หรอเคยตองคาพพากษาถงทสดใหจาคก ไมวาศาลจะมคาพพากษาใหรอการลงโทษหรอไม และพนโทษจาคกหรอพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถงสามป ท pงน pเฉพาะในมลเหตเนองจากการบรหารงานทมลกษณะหลอกลวง ฉอโกง หรอทจรตเกยวกบทรพยสน และทาใหเกดความเสยหายไมวาจะตอสถาบนการเงนทบคคลน pนเปนกรรมการหรอผบรหาร หรอตอลกคา หรอ

2. เคยตองคาพพากษาถงทสดใหจาคก ไมวาศาลจะมคาพพากษาใหรอการลงโทษหรอไม และพนโทษจาคกหรอพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถงสามป ท pงน p ในความผดอาญาแผนดนเกยวกบการบรหารงานทมลกษณะหลอกลวง ฉอโกง หรอทจรตเกยวกบทรพยสน หรอ

3. เปนผ ทศาลมคาสงใหทรพยสนตกเปนของแผนดนตามกฎหมายเกยวกบการปองกนและปราบปรามการทจรต กฎหมายวาดวยการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน หรอกฎหมายอนในลกษณะเดยวกน และยงไมพนสามปนบแตวนทศาลมคาสงใหทรพยสนตกเปนของแผนดน

3. มเหตอนควรเชอวามพฤตกรรมในการปฏบตตอผ ถอหน บรษท หรอตลาดทนโดยรวม ในเรองทมนยสาคญ ไดแก 1. มพฤตกรรมกระทาการ หรอละเวนกระทาการโดยไมสจรต หรอประมาทเลนเลออยางรายแรงในการทา

ธรกรรมของบรษทหรอบรษทยอย และเปนเหตใหบรษทหรอผ ถอหนไดรบความเสยหาย หรอเปนเหตใหตนหรอบคคลอนไดรบประโยชนโดยมชอบ หรอ

2. มพฤตกรรมในการเปดเผย หรอเผยแพรขอมล หรอขอความเกยวกบบรษท หรอบรษทยอยอนเปนเทจทอาจทาใหสาคญผด หรอโดยปกปดขอความจรงทควรบอกใหแจงในสาระสาคญซงอาจมผลกระทบตอการตดสนใจของผ ถอหน ผลงทน หรอผ ทเกยวของ ไมวาจะโดยการสงการ การมสวนรบผดชอบ หรอมสวนรวมในการจดทา เปดเผย หรอเผยแพรขอมลหรอขอความน pน หรอโดยการกระทาหรอละเวนการกระทาอนใด ท pงน p เวนแตพสจนไดวาโดยตาแหนง ฐานะ หรอหนาทของตน ไมอาจลวงรถงความเปนเทจของขอมลหรอขอความดงกลาว หรอการขาดขอเทจจรงทควรตองแจงน pน หรอ

3. มพฤตกรรมทเปนการกระทาอนไมเปนธรรมหรอการเอาเปรยบผลงทนในการซ pอขายหลกทรพยหรอสญญาซ pอขายลวงหนา หรอมหรอเคยมสวนรวมหรอสนบสนนการกระทาดงกลาว

บรษทมการวางแผนกาลงคนเพอทดแทนและเพมเตมตาแหนงผบรหารระดบสงสาหรบรองรบการขยายตวของ

ธรกจใหเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถงเปดโอกาสใหคนรนใหมทมความรความสามารถไดเขามามโอกาสแสดงผลงาน และสรางความพรอมใหสามารถกาวข pนสระดบผบรหารระดบสงในอนาคต โดยผานการคดกรองเขาสโครงการพฒนาผ นาในหลายโครงการ อาทเชน โครงการ Leadership Development Program (LDP) โครงการ Advance Leader Program (ALP) โครงการ Business Leader Program (BLP) โครงการ Functional Leader Program

56

(FLP) โครงการ New Manager Program (NMP) เปนตน ซงทกคนจะไดรบการพฒนาตามแผนทวางไวเปนรายบคคล มการมอบหมายงานททาทาย การหมนเวยนงานไปยงสวนตางๆ ของบรษทเพอพฒนาทกษะการเปนผ นาและใหรอบรงานในทกดาน เพอใหมนใจวาบรษทจะมผบรหารทมความเปนมออาชพและบรหารงานไดอยางเปนอสระจากผ ถอหนรายใหญหรอรายอนใด 9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

คณะกรรมการบรษทมกลไกในการกากบดแลททาใหสามารถควบคมการดแล การจดการและรบผดชอบการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม เพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดย

1. มการสงบคคลเพอเปนตวแทนของบรษทไปเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมในบรษทดงกลาวตามสดสวนการถอหน โดยไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรหาร

2. มการกาหนดขอบเขตอานาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการและผบรหารทเปนตวแทนของบรษทตามคมอแจกแจงอานาจดาเนนการของแตละบรษทยอยดงกลาว

3. มกลไกในการกากบดแลทมผลใหการเปดเผยขอมลฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน การทารายการระหวางบรษทดงกลาวกบบคคลทเกยวโยงกน การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย หรอการทารายการสาคญอนใดของบรษทดงกลาวใหครบถวนถกตองและใชหลกเกณฑทเกยวของกบการเปดเผยขอมลและการทารายการในลกษณะดงกลาวขางตนในทานองเดยวกนกบหลกเกณฑของบรษท ผานทางหนวยงานสวนกลางโดยสายงานบญชและการเงนกลม หนวยงานกฎหมายกลาง และหนวยงานเลขานการบรษท นอกจากน pขอบงคบของบรษทยอยยงมขอกาหนดเกยวกบการทารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพย ใหเปนไปตามขอกาหนดของกฎหมายหลกทรพยอกดวย

4. มการกาหนดระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและรดกม เพยงพอ ในบรษทยอยดวยคมอแจกแจงอานาจดาเนนการ และผานการทดสอบระบบควบคมภายในและตรวจสอบโดยสานกตรวจสอบภายในของกลม

9.5 การดแลเร�องการใชขอมลภายใน

บรษทใหความสาคญเรองการใชขอมลภายในของบรษทเพอประโยชนสวนตว โดยไดกาหนดไวในคมอจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางานของบรษทฯ มใหมการนาขอมลจาเพาะซงเปนขอมลภายในของบรษทไปใชเพอการซ pอหรอขายหลกทรพยของบรษทหรอสงขอมลดงกลาวใหแกผ อนเพอการซ pอขายหลกทรพยของบรษท โดยไดกาหนดเปนนโยบายและใชเปนมาตรการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวของ ซงหมายถง กรรมการของบรษท ผบรหารของบรษท และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล รวมถงคสมรสและบตรหรอบตรบญธรรมทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ดงน p

ก. หามมใหบคคลทเกยวของซ pอหรอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 5 เดอนกอนเผยแพรงบการเงนออกสบคคลภายนอก โดยหนวยงานเลขานการบรษทจะสงขอความเปนไปรษณยทางอเลคทรอนคส (E-mail) แจงเตอนแกบคคลทเกยวของดงกลาวใหงดซ pอขายหลกทรพยของบรษทลวงหนาเปนเวลา 5 สปดาหกอนถงเวลาหามซ pอขายทกคร pง และทกคร pงเมอมการซ pอขายหลกทรพยของบรษท กรรมการและผบรหารตองจดทาแบบรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย (แบบ �<-:) และแจงตอสานกงานคณะกรรมการก.ล.ต. (ก.ล.ต.) ภายใน l วนทาการเพอใหก.ล.ต.เปดเผยการถอครองหลกทรพยดงกลาวใหประชาชนทวไปทราบผานทางเวบไซตของก.ล.ต.

57

ข. หามมใหมการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยตอสาธารณชนหรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอหาผลประโยชนใหกบตนเองหรอผ เกยวของในทางมชอบซงเปนการเอาเปรยบผ ถอหนรายอน

ค. กาหนดใหมการรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทโดยกรรมการและผบรหารของบรษท คสมรส และของบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการและผบรหารตอทประชมคณะกรรมการบรษททกส pนป

9.6 คาตอบแทนผสอบบญช

(1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) ในป :��� บรษทจายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแกผสอบบญชของบรษทไดแก นายเจรญ ผสมฤทธ�เลศ

ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท CB�T แหงบรษท เคพเอมจ ภมไชยสอบบญช จากด จานวน 4.lB� ลานบาท นอกจากน pบรษทเคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ยงเปนผสอบบญชของบรษทยอยในประเทศไทยรวม 5� แหง และบรษทยอยในตางประเทศ 2 แหง คอ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited สวนบรษทในตางประเทศอก l แหง คอ Successor Investments Limited ไดจายคาตอบแทนผ สอบบญชใหกบเคพเอมจทฮองกง จานวนประมาณ B.5 ลานบาทตอป สวนอก : บรษทคอ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จายใหกบเคพเอมจท เซยงไฮจานวนประมาณ B.: ลานบาทตอป

สาหรบกลมบรษทยอยแหงใหมทไดจากการซ pอหนจากบรษทเอสเอชว เนเธอรแลนด บ.ว. เมอปลายเดอนมถนายน :��� สอบบญชในรอบป :��� โดยผสอบบญชรายเดมรวม l แหง

(2) คาบรการอ�น (Non-audit Service)

ในป :��� บรษทและบรษทยอยไมไดรบบรการจากบรษท เคพเอมจ ภมไชยสอบบญช จากด แตอยางใด

58

?0. ความรบผดชอบตอสงคม

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ผบรหาร ‘เซเวนอเลฟเวน’รานอมสะดวกของคนไทย กวา 7,400 แหงทวประเทศ ตระหนกถงการดาเนนธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคมมาตลอดระยะเวลา 25 ป ทดาเนนกจการโดยนาหลกการกากบดแลกจการทดมาเปนนโยบายในการบรหารงานของบรษทใหเปนไปอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได นอกจากน p บรษทยงนาแนวทางปฏบตตามหลกการ T ขอ ไดแก

1. การประกอบกจการดวยความเปนธรรม 2. การตอตานการทจรตคอรรปชน 3. การเคารพสทธมนษยชน 4. การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม 5. ความรบผดชอบตอผบรโภค 6. การดแลรกษาสงแวดลอม 7. การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม 8. การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการดาเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม

และผมสวนไดเสย มาใชเปนกรอบในการดาเนนงาน ท pงยงสนบสนนใหผ ทมสวนไดสวนเสยทกกลม ประกอบดวย ผ ถอหน คคา พนกงาน ลกคา ชมชน สงคมและสงแวดลอม เกดการพฒนารอบดานและเตบโตไปดวยกนอยางยงยน

ผถอหน : ซพ ออลล จดทานโยบายการกากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy) เปนลายลกษณอกษร รวมถงคมอจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน (Business Ethics and Code of Conduct) แจกจายใหกบกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกคน เพอรวมกนขบเคลอนธรกจใหดาเนนไปตามกรอบกตกาทเปนธรรม พรอมคมครองสทธทมตามกฏหมายของผมสวนไดสวนเสยทกกลม บรษทไดรบการประเมนการกากบดแลกจการทดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย จดอยในกลมทมคะแนนดมาก ตลอดระยะเวลา � ป ทผานมา สงผลให ซพ ออลล ไดรบการคดเลอกจากนตยสาร ‘ฟอรบส’ ใหเปน 5 ใน �B องคกรธรกจยอดเยยมของทวปเอเชย-แปซฟก (�B Best Publicly Traded Companies in Asia-Pacific) โดยถอเปนบรษทเดยวของไทยทรบรางวลน pตอเนองถง 3 ปตดตอกน คอป 2554-2556 และไดรบการคดเลอกจากนตยสาร รเทล เอเชย รวมกบ ยโรมอนเตอร อนเตอรเนชนแนล และ เคพเอมจ ใหเปนบรษทของไทยไดรบ รางวลผดาเนนการธรกจคาปลกยอดเยยมในภมภาคเอเชยแปซฟกประจาป :��� (Best-of-the-Best Retailers Award, Asia Pacific)

ค คา : ซพ ออลล ใหการสนบสนนคคาทเปนผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม หรอ SMEs ใหเตบโตไปดวยกน โดยยดหลกความเทาเทยมในการปฏบตตอคคาอยางเหมาะสม สจรตและเสมอภาค ดวยการจดกจกรรมสมมนาเพอถายทอดองคความรและแลกเปลยนความคดกนเปนประจา อาท ซพ ออลล เอสเอมอ ฟอรม ทาโชหวยใหรวยอยางยงยน เพอใหความรแกผประกอบการรานโชหวย และพฒนาศกยภาพผประกอบการทเปนคคาของรานเซเวนอเลฟเวน ท pงถายทอดเทคนคความร เสรมสรางความสามารถทางการผลต ยกระดบมาตรฐานโรงงาน และชวยตรวจสอบคณภาพสนคาทคคาผลตในทกข pนตอนใหเปนไปมาตรฐานสากลตามแนวทางการปฏบตทดท ซพ ออลล ไดกาหนดไวอยางเครงครด ถอเปนการยกระดบการจดการกระบวนการตลอดท pงหวงโซคณคา (Value Chain) ใหมประสทธภาพยงข pนและสงเสรมในธรกจ SME เหลาน pไดเจรญกาวหนาพฒนาไปสธรกจขนาดใหญข pน นอกจากน p บรษทยงการเดนหนาโครงการ

59

ความรวมมอกบ � องคกรใหญของประเทศ ไดแก สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต (สวทน.) สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต (สวทช.) และสานกงานนวตกรรมแหงชาต (องคการมหาชน) จดประกวดรางวล “สดยอดนวตกรรม = Innovation Awards” เพอสงเสรมสนบสนนการพฒนาดานนวตกรรม พรอมเปดโอกาสใหผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม มชองทางจดจาหนายเพอทดสอบตลาดของผลตภณฑใหมๆ ทสามารถตอยอดผลงานไปสนวตกรรมระดบประเทศตอไป

พนกงาน : ซพ ออลล มนโยบายดแลและปฏบตตอพนกงานเสมอนบคคลในครอบครวเดยวกน ดวยระบบการจายคาจาง คาตอบแทนและผลประโยชนแกพนกงานอยางเหมาะสม พรอมเอาใจใสตอการจดสวสดการเพอพฒนาคณภาพชวตของพนกงานใหดยงข pน นอกจากน p ยงมงสงเสรม ‘วฒนธรรมนวตกรรม’ (Innovation Culture) ใหเกดข pนภายในองคกร ซงเอ pอใหพนกงานพฒนาศกยภาพตนเองในฐานะนวตกร (Innovator) สรางนวตกรรมในแบบ ซพ ออลล

ผานโครงการตางๆ อาท โครงการ President Award โครงการปลาฝงใหญ และโครงการ Process Excellence Award ขณะเดยวกนกดาเนนกจกรรมปลกฝงคณธรรมและจรยธรรมแกพนกงาน อาท โครงการเรายกวดมาไวทเซเวนฯ โครงการสงเสรมธรรมศกษา ดวยความปรารถนาทจะสงเสรมใหพนกงานเปนคนเกงและคนดทมความสข

ลกคา : ซพ ออลล มงสรางความพงพอใจสงสดของลกคาดวยสนคาทมคณภาพ โดยคานงถงความรบผดชอบตอสทธของผ บรโภค โดยเฉพาะสนคาประเภทอาหารทตองมความอรอย ปลอดภย มคณคาทางโภชนาการ ดวยกระบวนการการประกนคณภาพตามมาตรฐานสากล อาท HACCP, GMP, British Retail Consortium (BRC), Good Agricultural Practices (GAP) ต pงแตตนทางจนถงปลายทางของหวงโซคณคา จงชวยยกระดบมาตรฐานความปลอดภยดานอาหาร (Food Safety) บรษทยงเนนการใหขอมลทถกตองแกลกคาเพอใชประกอบการตดสนใจเลอกซ pอสนคามาบรโภคเพอสขภาพทด รวมท pงมระบบรบเรองรองเรยนจากผบรโภคในทกชองทาง ตลอด :C ชวโมง อาท รานเซเวนอเลฟเวนทกสาขา ระบบ Call Center ซงจะทาหนาทใหคาแนะนาและชวยเหลอลกคาอยางทนทวงท พรอมจดเกบขอมลเกยวกบสนคาและบรการเพอนาไปสการปรบปรงและการสรางนวตกรรมการบรโภคทยงยนตอไป ส�งแวดลอม : ซพ ออลล รเรมปลกฝง ‘ปณธานสเขยว’ แกพนกงานเพอใหมสวนชวยดแลรกษาสงแวดลอมและใชพลงงานอยางคมคา จนเกดเปนแนวทางปฏบตเพอรกษาสงแวดลอมทดภายในองคกร เชน การใชอปกรณสานกงานใหเกดประโยชนสงสด การบาบดน pาเสยเปนน pาดไวใชประโยชนภายในโรงงานของซพแรม การใชถงพลาสตกอยางคมคา กอนจะขยายผลมาสภาคสงคม โดยกระตนใหลกคารานเซเวนอเลฟเวนมสวนรวมในการลดใชถงพลาสตก อนเปนจดเรมตนของโครงการ คดถ ง คดถง เปดโอกาสใหประชาชนทวไประดมสมองเพอแกไขปญหาภาวะโลกรอนรวมกนผานโครงการคดถ ง คดถง และการพฒนารานเซเวนอเลฟเวน สาขาธาราสแควร ใหเปนประหยดพลงงาน ตนแบบกอนขยายผลไปสสาขาอนๆเพอการเปนมตรกบสงแวดลอม และมสวนชวยสรางสภาพแวดลอมทดในชมชนทรานสาขาต pงอย

ชมชนและสงคม : ถอเปนพนธกจของ ซพ ออลล ในการตอบแทนสงคมดวยการสรางสมพนธอนด ควบคไปกบการรวมพฒนาชมชนและสงคมใหมความเขมแขง โดยทางานรวมกบภาคเครอขาย พรอมเชญชวนดงผ นาชมชนทมศกยภาพทวประเทศ เขามามสวนรวมในโครงการตางๆ อาท พฒนาทกษะความสามารถของเยาวชนในโครงการเซเวนอเลฟเวน ถอดรหสนกวาดการตนในฝน สานสายใยรกครอบครวดวยโครงการหนงสอเลมแรก บรณาการธรรมะในการดาเนนชวตผานโครงการพฒ นาครผ สอนพระพทธศาสนา ในขณ ะท รานเซเวนอเลฟเวน กพรอมทางานเพอสาธารณประโยชน อาท กระจายแบบฟอรมรบเรองราวรองเรยนตอสานกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค (สคบ.)

60

ประสานความชวยเหลอแกนกทองเทยวตางชาตและผหญงทไดรบการกระทาอนรนแรง เพอยกระดบสงคมไทยใหเปนสงคมทมคณภาพอยางยงยน

ยงไปกวาน pน ชมรมจตอาสา ซพ ออลล ยงเขาไปมบทบาทสาคญในการชวยเหลอบรรเทาทกขเบ pองตน แกผประสบภยพบตรปแบบตางๆทเกดข pน โดยพนกงานออกแรงกาย บรษทสนบสนนดวยแรงทรพยสงของโดยมสาขาทกระจายอยทวประเทศเปนแหลงระดมทนชวยเหลอทมประสทธภาพยง

การตอตานการทจรตคอรรปช�น : บรษทดาเนนธรกจดวยความรบผดชอบ โปรงใส มความเทาเทยมและเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกกลม จงไดกาหนดไวเปนหวขอสาคญในคมอจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางาน เพอใหผบรหารและพนกงานของบรษทและบรษทในกลมไดยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน เรองการไมรบสงตอบแทนทเกนปกตวสย โดยกาหนดใหผบรหาร พนกงาน และผใกลชดไมพงรบเงน ผลประโยชนหรอสงของจากผ เกยวของทางธรกจกบบรษท หากการรบน pนอาจทาใหเขาใจไดวาผ รบมใจเอนเอยงหรอมความสมพนธทางธรกจเปนพเศษกบผ ให ซงอาจทาใหเกดความเสยหายแกบรษทได

บรษทยงไดแตงต pงคณะกรรมการธรรมาภบาลโดยใหมอานาจในการกากบดแลการปฏบตงานของผบรหารและพนกงานใหเปนไปตามคมอจรยธรรมธรกจของบรษท พจารณาขอรองเรยนและใหความเปนธรรมตอผมสวนไดเสย พจารณากาหนดบทลงโทษ รวมท pงการแตงต pงคณะทางานทมหนาทรบเรองรองเรยน พจารณากลนกรองกอนนาเสนอตอคณะกรรมการธรรมาภบาล เพอทาการไตสวนและพจารณาการใหความเปนธรรมตอไป

นอกจากน pบรษทยงไดแตงต pงใหผจดการสานกตรวจสอบภายในเปนหวหนาคณะทางานในการศกษา เตรยมการ และดาเนนการเพอนาเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทในการพจารณาลงนามแสดงเจตนารมณและนาบรษทเขาสกระบวนการรบรองเปนสมาชกโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Private Sector Collective Action Against Corruption – CAC) ตอไป

1- Eleven เพ�อสงคมไทย

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ไดประสานความรวมมอกบหนวยงานภาครฐและเอกชน รงสรรคโครงการตางๆ ท pงดานการศกษา ศลปวฒนธรรม คณธรรมจรยธรรม ตลอดจนงานบรการเพอสาธารณประโยชนอนๆ มาต pงแตป พ.ศ. :�l� ถงปจจบน อนจะเปนพลงในการขบเคลอนเพอรวมกนสรางสงคมไทยใหนาอยยงข pน

สานสมพนธ สรางสรรคสงคม ? ทศวรรษ “รางวลเซเวนบคอวอรด”

ดาเนนโครงการประกวดหนงสอดเดนรางวลเซเวนบคอวอรด สบเนองเปนปท 5B หรอ 5 ทศวรรษ เพอคดเลอกและสงเสรมหนงสอดมคณภาพ รวม = ประเภท คอ กวนพนธ นวนยาย นยายภาพ (การตน) รวมเรองส pน วรรณกรรมสาหรบเยาวชน สารคด และรางวล “นกเขยนรนเยาว” ท pงน p ผ ไดรบรางวลชนะเลศแตละประเภทไดรบโลพระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (ยกเวนรางวลนกเขยนรนเยาว) พรอมเงนรางวลรวมมลคากวา 5,BBB,BBB บาท

61

ปลกศลปะ ปรงปญญา ปรบชวต

เพอขยายผลของโครงการประกวดหนงสอดเดนรางวลเซเวนบคอวอรด อกท pงเปนการสงเสรมเยาวชนทมความสนใจสงผลงานเขาประกวดในโครงการดงกลาวใหมคณภาพมากยงข pน ทางบรษท จงไดประสานความรวมมอกบองคกรภาคเครอขาย ประกอบดวย มหาวทยาลยศรนครนทร วโรฒ สมาคมนกเขยนแหงประเทศไทย สมาคมครภาษาไทยแหงประเทศไทย และสมาคมการตนไทย ดาเนนโครงการกลาวรรณกรรม และโครงการเซเวนอเลฟเวน ถอดรหสนกวาด

การตนในฝน ในป :��� โครงการท pง : ดงกลาว ดาเนนการสบเนองเปนรนท 5B ภายใตแนวคด “ปลกศลปะ ปรงปญญา ปรบชวต”

ปจจบนมผผานการอบรมจากโครงการกลาวรรณกรรมท pงส pน T<� คน จาแนกเปนเยาวชน ��= คน ครอาจารย :lT คน สวนโครงการเซเวนอเลฟเวน ถอดรหสนกวาดการตนในฝน มผ ผานการอบรมท pงส pน �=< คน จาแนกเปนเยาวชน �C5 คน ครอาจารย l� คน ลบคมความคด สรางสรรคส�อการตน หนงสอเลมเลก เพ�อส�งแวดลอม รวมมอกบสานกงานสงเสรมการศกษานอกระบบ และการศกษาตามอธยาศย (กศน.), สานกการศกษา กรงเทพมหานคร, สานกการศกษา เมองพทยา, โรงเรยนสงกดเทศบาลเมองเชยงราย พจตร สกลนคร, และชมชนรอบรานสาขาเซเวนอเลฟเวน ดาเนนโครงการดงกลาวอนมวตถประสงคเพอสงเสรมใหผ เขารบการอบรมท pงกลมเยาวชน นกเรยน กศน. นกศกษาทกาลงศกษาดานศกษาศาสตร/ครศาสตร ตลอดจนครอาจารยและบคลากรดานการศกษา ตระหนกถงความสาคญของสงแวดลอมดวยการบรณาการการจดทาสอหนงสอเลมเลก อนเปนสอทมสวนสาคญยงในการสงเสรมการอานและพฒนาศกยภาพดานการเรยนร ภาษาไทย ความคดสรางสรรค ความกลาแสดงออก สานสายใยรกในครอบครวดวย “หนงสอเลมแรก”

ดวยตระหนกดวาความสาเรจในการปลกฝงนสยรกการอาน ควรเรมต pงแตวยเยาว จงไดประสานความรวมมอกบมลนธหนงสอเพอเดก เพอดาเนนโครงการหนงสอเลมแรก หรอ BOOK START และโครงการพออานบานอน อนมวตถประสงคเพอสงเสรมใหพอแม ผปกครองทกาลงต pงครรภ � เดอน และ/หรอมบตรหลานอายไมเกน l ป ไดเรยนรถงแนวทางการจดกจกรรมเพอสงเสรมและสรางนสยรกการอานใหแกบตรหลาน โดยมหนงสอเปนเครองมอ และเปนทางเลอกในการพฒนาเดกไดอยางมทศทาง พรอมกนน p ยงเปนการเสรมสรางความอบอนและความสมพนธทดในครอบครว ดาเนนการครอบคลมท pงกลมพนกงานบรษทและบรษทในเครอ ตลอดจนผสนใจทวไปในสวนกลางและสวนภมภาค สานพทธธรรม บรณาการการสอนดวยหลกธรรมะ

บรษทรวมมอกบกระทรวงศกษาธการ สานกการศกษา กรงเทพมหานคร และองคกรเครอขายอนๆ ดาเนนโครงการพทธศาสนา มาต pงแตป :�l< โดยมวตถประสงคใหครทกกลมสาระวชา เกดความเชอมน มความร เขาใจในหลกธรรมของพระพทธศาสนา และสามารถนาความรดงกลาวไปบรณาการเพอจดการเรยนการสอนได จากป :�l<-

62

ปจจบน มครอาจารยผานการอบรมปฏบตธรรมท pงส pน 14,515 คน โดยขณะน pขยายกลมเปาหมายไปยงอาจารยและขาราชการในสถานศกษาระดบอดมศกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนทวไปทสนใจปฏบตธรรม

สานปญญา ดวยกฬาหมากลอม หมากลอม

ดวยตระหนกดวากฬาหมากลอมมคณประโยชนตอผ เลนนานปการ ท pงการพฒนาสมอง ความคด สตปญญา ตลอดจนปลกฝงแนวคดดานคณธรรมและจรยธรรม ทางบรษทและสมาคมกฬาหมากลอมแหงประเทศไทย จงไดรวมกนจดทาโครงการเผยแพรกฬาหมากลอม มาต pงแตป 25l� เพอจดการเรยนการสอนหมากลอมแกนกเรยนระดบอนบาล ประถมศกษา มธยมศกษาในสถานศกษาทกสงกด ครอบคลมถงเยาวชนระดบอดมศกษา และประชาชนทวไป นอกจากน p ยงไดจดการแขงขนกฬาหมากลอมเพอพฒนาฝมอของผ เขารวมโครงการอยางตอเนอง ตลอดจนคดเลอกเยาวชนเปนผแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขนหมากลอมในเวทการแขงขนระดบนานาชาตประมาณ 5C รายการตอป พรอมกนน p ยงประสานความรวมมอกบสมาคมกฬาหมากลอมแหงประเทศไทย จดการแขงขน GO GOODWILL TOURNAMENT และการแขงขน ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMENT เปนประจาทกป ปจจบนกฬาหมากลอมไดรบการบรรจอยางเปนทางการในการแขงขนกฬาแหงชาต และกฬาเยาวชนแหงชาตอยางตอเนอง

63

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง บรษทตระหนกเสมอวาการควบคมภายในเปนกระบวนการทสาคญทสดกระบวนการหนง และการควบคม

ภายในทดจะทาใหระบบการทางานของบรษทมความถกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดและสามารถลดหรอปองกนความเสยหายทอาจจะเกดข pน บรษทจงไดมการพฒนาระบบการควบคมภายในใหมประสทธภาพและประสทธผลอยางตอเนอง เพอใหผ ถอห นเชอมนตอการควบคมภายในของบรษท คณะกรรมการบรษทจงไดแตงต pงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระ จานวน l ทาน ซงมคณสมบตครบถวนตามขอกาหนดและกฎระเบยบคณะกรรมการกากบตลาดทนและของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทาหนาทสอบทานรายงานทางการเงนทถกตองและเชอถอได รายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจจะกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนใหมความสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอการดาเนนธรกจของบรษท รวมท pงใหมความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยง การควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกากบดแลกจการของบรษททเหมาะสมและมประสทธผล ตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหสานกตรวจสอบของบรษทซงเปนหนวยงานทมความเปนอสระจากฝายบรหาร ทาหนาทตรวจสอบและสอบทานการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ ภายในบรษทและบรษทยอยเพอใหมนใจไดวาหนวยงานเหลาน pนมการปฏบตตามระบบการควบคมภายในทไดกาหนด โดยไดประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในโดยยดหลกการควบคมภายในทดของบรษท ประกอบดวย

1. สภาพแวดลอมของการควบคม (Control Environment) บรษทไดมกาหนดนโยบายและเปาหมายการดาเนนธรกจอยางชดเจนและเหมาะสม รวมท pงได

ปรบปรงกระบวนการกาหนดเปาหมายทางธรกจและวางแผนกลยทธอยางตอเนอง และมการสอสารเปาหมายของบรษทใหพนกงานทกระดบไดรบทราบ เพอเปนแนวทางในการปฏบตงานของพนกงาน และมการจดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม โดยมสายบงคบบญชาอยางชดเจนมการกาหนดอานาจการอนมตตามระดบตาแหนงเพอใหฝายบรหารและการปฏบตงานของพนกงานเปนไปอยางมประสทธภาพ

2. การประเมนความเส�ยง (Risk Assessment)

บรษทไดใหความสาคญตอการบรหารความเสยง โดยกาหนดใหทกหนวยงานประเมนปจจยความเสยงท pงภายในและภายนอก ทมผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอบรษท รวมไปถงการกาหนดมาตรการบรหารความเสยงใหเหลออยในระดบทยอมรบได รวมท pงการจดการความเสยงทเผชญอยไดอยางรวดเรว และมประสทธผล ในทก � เดอนมการรายงานการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการบรษททราบ นอกจากน pผตรวจสอบภายในไดตดตามตรวจสอบวามการปฏบตตามมาตรการการลดความเสยงเพอใหมนใจวาความเสยงของบรษทอยในระดบทยอมรบและจดการได

3. กจกรรมการควบคม (Control Activities)

บรษทมกจกรรมการควบคมภายในทชดเจนและเหมาะสม โดยมดชนช pวดผลการปฏบตงาน เปนเครองมอในการวางแผนและควบคม มคมอจรยธรรมธรกจและขอพงปฏบตในการทางานรวมท pงนโยบายการกากบดแลกจการทดใหพนกงานไดปฏบต ซงพนกงานทกคนจะรบทราบขอพงปฏบตฯ ต pงแตปฐมนเทศพนกงานใหม บรษทไดมการแบงแยกหนาทและกาหนดความรบผดชอบของงานดานตางๆ ไวอยางชดเจน มการกาหนดอานาจดาเนนการและ

64

ระดบวงเงนอนมตรายการประเภทตางๆ ของผบรหารไวเปนลายลกษณอกษรใน “คมอแจกแจงอานาจดาเนนการ” มการกาหนดวธปฏบตทชดเจนในการทารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน เปนไปดวยความโปรงใสและคานงถงประโยชนสงสดของบรษท และใหสานกตรวจสอบภายในสอบทานความเพยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมอยางสมาเสมอโดยกาหนดใหแผนการตรวจสอบครอบคลมถงกระบวนการการปฏบตงานทมความสาคญ

4. ระบบสารสนเทศและการส�อสาร (Information and Communication)

บรษทใหความสาคญตอระบบสารสนเทศและการสอสาร โดยพนกงานทกคนจะไดรบขอมลสารสนเทศทเกยวของกบนโยบาย ระเบยบ คาสงของบรษท ผานชองทางตางๆ ของบรษทเพอใหพนกงานทกคนไดรบขอมลอยางครบถวน ถกตอง และทนเวลา และชองทางการสอสารขอมลกบบคคลภายนอก ผานเวบไซต www.cpall.co.th เพอใหผ ถอห นสามารถไดรบขอมลขาวสารไดตลอดเวลา รวมถงการเปดเผยขอมลผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย นอกจากน pบรษทมนโยบายทชดเจนในเรองการควบคมระบบสารสนเทศในดานการเขาถงขอมล และการนาขอมลไปใชในทางทไมควร โดยไดดาเนนตามพระราชบญญตวาดวยการกระทาความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ.:��B

5. การตดตามและประเมนผล (Monitoring)

บรษทมการตดตามผลการดาเนนงานอยางตอเนองจากดชนช pวดผลการปฏบตงานทต pงไววาเปนไปตามแผนงานหรอไม พรอมท pงวเคราะหหาสาเหตในกรณทผลการดาเนนงานไมเปนไปตามแผนงาน โดยใหสานกตรวจสอบซงเปนหนวยงานอสระ สอบทานและตรวจสอบการปฏบตงานตามระบบการควบคมภายในโดยเนนการตรวจสอบใหครอบคลมกระบวนการปฏบตงานทมความเสยงทสาคญ ประเดนตางๆ ทตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมท pงตดตามผลการดาเนนการแกไขจากหนวยงานทไดรบการตรวจสอบอยางตอเนอง และเสนอรายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษทรบทราบทกไตรมาส นอกจากน pคณะกรรมการตรวจสอบยงประชมรวมกบผสอบบญช เพอประเมนความเพยงพอและประสทธผลของระบบการควบคมภายใน

ในรอบป :��� คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผ สอบบญชวาไมพบประเดนขอบกพรองทเปนสาระสาคญ บรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอเหมาะสมกบการดาเนนธรกจและทกหนวยงานมการปฏบตตามข pนตอนและระเบยบทกาหนดไว ไมพบขอบกพรองทเกยวกบระบบการควบคมภายในทเปนสาระสาคญ

ผจดการสานกตรวจสอบภายใน ผจดการสานกตรวจสอบภายใน คอ นายกฤษดา เอ pอปยะชาต ซงมวฒการศกษา ประสบการณ และการ

ฝกอบรมทเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาว (รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ l) และนายกฤษดายงทาหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผพจารณาคณสมบตและความเหมาะสมของผจดการสานกตรวจสอบภายใน นอกจากน pการแตงต pง ถอดถอน และโยกยายผจดการสานกตรวจสอบภายในจะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย

65

บรษทใหความสาคญกบการตรวจสอบภายใน โดยจดใหมหนวยงานตรวจสอบภายในแยกเปนหนวยงานหนงของบรษท และมคณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทสอบทานระบบการควบคมภายในของบรษท โดยหนวยงานตรวจสอบภายในมหนาทและความรบผดชอบในการประเมนความเพยงพอและความมประสทธผลของการควบคมภายในของระบบงานและกจกรรมตางๆ ตามแผนการตรวจสอบประจาป ซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ

พนธกจท�สาคญของสานกตรวจสอบมดงน 7 1. ตรวจสอบความถกตองเชอถอไดของระบบขอมลและรายงานทางบญชและการเงน 2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการเกบขอมลและการมอยจรงของทรพยสนของบรษท 3. ผลกดนใหเกดความเชอมนวาบรษทมการควบคมภายในทดพรอมใหคาช pแนะทกหนวยงานเพอใหม

ประสทธภาพ 4. ตรวจสอบการปฏบตงานใหเปนไปตามระเบยบขอบงคบของบรษทและขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอนทเกยวของ 5. ตรวจสอบเทคโนโลยสารสนเทศ เพอความนาเชอถอของขอมลและความปลอดภยของระบบ 6. กากบดแลเพอใหเกดการบรหารความเสยงทางธรกจของบรษททวท pงองคกร 7. ตรวจตดตามและดาเนนการเมอมการฝาฝนจรยธรรมของบรษท

สานกตรวจสอบจะรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเดอนละคร pงและคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานและการประเมนระบบการควบคมภายในตอคณะกรรมการบรษททกไตรมาส

66

12. รายการระหวางกน ในรอบป 2556 ทผานมาบรษทและบรษทยอยมการเขาทารายการระหวางกนกบกจการทเกยวของกนโดย

รายการเหลาน pมราคาและผลตอบแทนทเปนทางการคาปกตตามราคาตลาดทวไปหรอเปนไปตามสญญาทตกลงกนไว (รายละเอยดตาม ขอ 6 ของหมายเหตประกอบงบการเงน สาหรบปส pนสดวนท 31 ธนวาคม 2556) และคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณารายการระหวางกนทเกดข pนแลวมความเหนวาเปนรายการทมความสมเหตสมผล โดยมการเปดเผยขอมลและปฏบตถกตองตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รายการระหวางกนดงกลาวทเกดข pนในรอบป 2556 โดยสรป มดงน p

ลกหน 7การคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยมยอดคงเหลอของลกหน pการคากบกจการทเกยวของกนจานวน =C ลานบาท หรอคดเปนรอยละ T.T ของลกหน pการคารวมของบรษทและบรษทยอย

ลกหน 7อ�น

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยมยอดคงเหลอของลกหน pอนกบกจการทเกยวของกนจานวน 270 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 17.2 ของลกหน pอนรวมของบรษทและบรษทยอย

เจาหน 7การคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยมยอดคงเหลอของเจาหน pการคากบกจการทเกยวของกนจานวน 5,069 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 9.3 ของเจาหน pการคารวมของบรษทและบรษทยอย

เจาหน 7อ�น

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยมยอดคงเหลอของเจาหน pอนกบกจการทเกยวของกนจานวน :T ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 5.B ของเจาหน pอนรวมของบรษทและบรษทยอย

ขายสนคาและใหบรการ

ในระหวางป 2556 บรษทและบรษทยอยมรายการขายสนคาและใหบรการกบกจการทเกยวของกน โดยราคาขายและบรการใหกบบรษทเหลาน pเปนไปตามราคาตลาดทวไปหรอเปนไปตามสญญาทตกลงกนไว มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปส pนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน 1,669 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.6 ของยอดขายและบรการรวมของบรษทและบรษทยอย

ซ 7อสนคาและรบบรการ

ในระหวางป 2556 บรษทและบรษทยอยมรายการซ pอสนคาและรบบรการจากกจการทเกยวของกน โดยราคาซ pอและรบบรการจากบรษทเหลาน pเปนไปตามราคาตลาดทวไปหรอตามสญญาทตกลงกนไว มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปส pนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน 22,703 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 10.8 ของตนทนขายและบรการรวมของบรษทและบรษทยอย

67

รายไดอ�นจากการดาเนนงาน ในป 2556 บรษทและบรษทยอยไดรบรายไดอนจากกจการทเกยวของกนจานวน 594 ลานบาท หรอคดเปน

รอยละ 5.0 ของรายไดอนรวมของบรษทและบรษทยอย

คาเชาและคาบรการ ในป 2556 บรษทและบรษทยอยไดจายคาตอบแทนตามสญญาเชาทรพยสนใหกบกจการทเกยวของกน โดย

อตราคาเชาและคาบรการเปนไปตามอตราคาเชาหรอคาบรการมาตรฐานทผ ใหเชากาหนด มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปส pนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน 97 ลานบาท คดเปนรอยละ 0.2 ของคาใชจายในการขายและบรหารรวมของบรษทและบรษทยอย

คาบรการดานเทคนควชาการ

ในป :��� บรษทและบรษทยอยไดจายคาบรการดานเทคนควชาการใหกบกจการทเกยวของกน ตามสญญาจางบรการทางเทคนค มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปส pนสดวนท l5 ธนวาคม :��� มจานวน < ลานบาท หรอ คดเปนรอยละ B.B: ของคาใชจายในการขายและบรหารรวมของบรษทและบรษทยอย

ซ 7อทรพยสนถาวร

ในป 2556 บรษทและบรษทยอยมรายการซ pอทรพยสนถาวรจากกจการทเกยวของกน โดยราคาซ pอจากบรษทเหลาน pเปนไปตามราคาตลาดทวไปหรอเปนไปตามสญญาทตกลงกนไว มลคาของรายการดงกลาวสาหรบปส pนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวน � ลานบาท คดเปนรอยละ 0.01 ของสนทรพยรวมของบรษทและบรษทยอย

คาใชจายอ�นๆ

ในป 2556 บรษทและบรษทยอยไดจายคาตอบแทนอนๆ ใหกบกจการทเกยวของกน จานวน 550 ลานบาท หรอ คดเปนรอยละ 0.9 ของคาใชจายในการขายและบรหารรวมของบรษทและบรษทยอย

มาตรการและข 7นตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

ในกรณรายการซ pอขายสนคาและบรการซงเปนรายการทเกดข pนจากธรกรรมทางการคาตามปกตน pน บรษทมมาตรการคมครองผลงทนเพอปองกนการถายเทผลประโยชน โดยใหสานกตรวจสอบเปนผตรวจสอบถงความจาเปนของการทารายการดงกลาวกบหนวยงานภายในทเกยวของเพอใหรายการซ pอขายสนคาและบรการเปนไปตามราคาตลาดและตองรายงานผลการตรวจสอบดงกลาวแกคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาทกเดอน และคณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอรายงานตอคณะกรรมการบรษททกไตรมาส

สวนรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการทเกยวโยงกน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผกลนกรองและดแลใหมการปฏบตทเปนไปตามเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน พ.ศ. :�C� และตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทจ. :5/:��5 เรองหลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยงกน ตลอดจนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทเกยวของกบขอกาหนดในเรองการทารายการระหวางกน โดยกาหนดนโยบายเรองความขดแยงทางผลประโยชนไวอยางชดเจนในคมอจรยธรรมธรกจของบรษท

68

เพอใหกรรมการและพนกงานไดยดถอและปฏบตอยางถกตอง นอกจากน pยงไดต pงคณะทางานดาเนนงานสาหรบกากบดแลการเขาทารายการทเกยวโยงกนเพอกากบดแลการทารายการดงกลาวใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน

ในกรณการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยทสาคญของบรษทจดทะเบยนและบรษทยอย ซงถอเปนรายการทเกดข pนเปนคร pงคราว บรษทมนโยบายทจะใชผ เชยวชาญอสระจากภายนอก เชน ผประเมนราคาทรพยสน ทปรกษาทางการเงนอสระ เปนผใหความเหนตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอนาเสนอรายงานตอคณะกรรมการบรษท

นโยบายการทารายการระหวางกน

คณะกรรมการบรษทถอเปนหนาทสาคญทจะปองกนไมใหเกดการกระทาทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผบรหาร พนกงาน ครอบครว และผอยภายใตชายคาเดยวกนตองไมทาธรกรรมใดๆ ทมขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม และไมวาจะกระทาดวยตนเอง หรอรวมกบสมาชกในครอบครว หรอบคคลใกลชด เพอหลกเลยงความไมเหมาะสมทอาจเกดข pนดงกลาวจงไดดาเนนการดงน p

1. กาหนดใหกรรมการและผบรหารของบรษทและบรษทยอย จดทารายงานการมสวนไดเสยทกป และปรบปรงแกไขรายงานทกคร pงทมการเปลยนแปลง และเกบรกษารายงานไวทเลขานการบรษท นอกจากน pใหสงสาเนารายงานดงกลาวใหแกประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารเปนการเปดเผยความสมพนธของสมาชกในครอบครวหรอบคคลอนใดทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน แตหากกรณมความจาเปนตองทารายการดงกลาว จะตองกระทาไปดวยความโปรงใส เทยงธรรม เสมอนเปนการทากบบคคลภายนอกและเปนไปเพอประโยชนสงสดของบรษท และในการพจารณาอนมตการทารายการ กรรมการหรอ ผบรหารทมสวนไดเสยจะไมมสวนรวมในการพจารณาอนมต

2. อนมตหลกการเกยวกบขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาโดยทวไปใหฝายจดการสามารถทาธรกรรมระหวางบรษทและบรษทยอย กบกรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของได หากธรกรรมเหลาน pนมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญ�ชนจะพงกระทากบคสญญาทวไปในสถานการณเดยวกนดวยอานาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการ ผ บรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ นอกจากน pยงใหบรษทจดทารายงานสรปการทาธรกรรมดงกลาวเปนรายไตรมาส และรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทโดยใหผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในป :��� บรษทไมมการทาธรกรรมเกยวกบการทารายการทเกยวโยงกนแตอยางใด มเพยงการทาธรกรรม

ระหวางบรษทและบรษทยอยกบบคคลทมความเกยวของกนโดยมขอตกลงทางการคาและมเงอนไขการคาโดยทวไปทฝายจดการสามารถดาเนนการไดภายใตหลกการทคณะกรรมการบรษทไดกาหนดไว

69

สวนท� 3

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

สรปรายงานการสอบบญช

ผสอบบญชท�ไดรบความเหนชอบจากท�ประชมผ ถอหนของบรษท สาหรบตรวจสอบงบการเงนรวม และ งบการเงนของบรษทสาหรบป 2556 คอ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด โดยนายนายเจรญ ผสมฤทธ2

เลศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4567 รายงานการตรวจสอบของผสอบบญชในระยะ 3 ปท�ผานมา ผสอบบญชไดใหความเหนในรายงานการ

ตรวจสอบแบบไมมเง�อนไข สาหรบงบการเงนป 2556 ป 2555 และ ป 2554 ดงน <

สรปรายงานการตรวจสอบงบการเงนประจาป 2556 ผสอบบญชมความเหนวา งบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยและงบการเงนของบรษท แสดง

ฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสด สาหรบปส <นสดวนเดยวกนของบรษทและบรษทยอยถกตองตามท�ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป โดยไมมเง�อนไข

สรปรายงานการตรวจสอบงบการเงนประจาป 2555 ผสอบบญชมความเหนวา งบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยและงบการเงนของบรษท แสดง

ฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2555 ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสด สาหรบปส <นสดวนเดยวกนของบรษทและบรษทยอยถกตองตามท�ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป โดยไมมเง�อนไข

สรปรายงานการตรวจสอบงบการเงนประจาป 2554

ผสอบบญชมความเหนวา งบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยและงบการเงนของบรษท แสดงฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2554 ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสด สาหรบปส <นสดวนเดยวกนของบรษทและบรษทยอยถกตองตามท�ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท�รบรองท�วไป โดยไมมเง�อนไข

70

ตารางสรปงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย (หนวย: ลานบาท) งบการเงนรวม ณ วนท� 31 ธนวาคม

/004 /000 /001

ขอมลจากงบกาไรขาดทน (ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม) รายได: ขายและบรการสทธ 155,360 188,702 272,286 รายไดอ�น 6,530 9,114 12,385

รายไดรวม 161,890 197,816 284,670

ตนทนและคาใชจาย: ตนทนขายและบรการ 116,863 140,091 210,657 คาใชจายในการขายและการบรหาร (รวมคาตอบแทนกรรมการ) 34,032 43,736 58,879

กาไรจากการดาเนนงาน 10,995 13,988 15,135 ตนทนทางการเงน - - -2,214 คาใชจายภาษ -2,981 -2,913 -2,292 ขาดทน (กาไร) ของผ ถอหนสวนนอยในบรษทยอย -6 -26 -91 กาไรสทธ 8,008 11,049 10,537

กาไรตอหน (บาท) กาไรสทธตอหนข <นพ <นฐาน (บาท)* 0.89 1.23 1.17 กาไรสทธตอหนปรบลด (บาท) * 0.89 1.23 1.17

ขอมลจากงบดล สนทรพยรวม 55,341 72,168 288,665

สนทรพยหมนเวยน 36,404 48,854 53,963 สนทรพยไมหมนเวยน 18,937 23,313 234,703 หน <สนรวม 33,642 44,812 255,658 หน <สนหมนเวยน 30,479 41,025 200,798 หน <สนไมหมนเวยน 3,163 3,788 54,860

สวนของผ ถอหน 21,699 27,355 33,007 ผ ถอหนของบรษท 21,491 27,101 28,781 สวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 208 255 4,226 ขอมลจากงบกระแสเงนสด กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 12,587 23,032 21,624 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน (9,638) (8,502) (191,409) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน (4,488) (5,615) 171,177 เงนสดเพ�มข <น(ลดลง)สทธ (1,539) 8,915 1,392 เงนสดคงเหลอส <นงวด 14,202 23,085 24,632

* เน�องจากบรษทมการประกาศจายหนปนผลในระหวางป !!! บรษทไดปรบปรงจานวนหนเพ�อใชในการคานวณมลคาตามบญชตอหนและกาไรสทธตอหน สาหรบปส/นสดวนท� 01 ธนวาคม !!2 และ !!! จาก 4,493,148,024 หน เปน 8,983,101,348 หน

71

อตราสวนทางการเงน งบการเงนรวม ณ วนท� 31 ธนวาคม

2554 2555 2556

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.19 1.19 0.27 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.81 0.87 0.13 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.47 0.56 0.12 อตราสวนหมนเวยนลกหน <การคา (เทา) 320.11 362.92 383.02 ระยะเวลาเกบหน <เฉล�ย (วน) 1 1 1 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 15.24 15.54 14.32 ระยะเวลาขายสนคาเฉล�ย (วน) 24 23 25 อตราสวนหมนเวยนเจาหน <การคา (เทา) 5.02 4.85 4.77 ระยะเวลาชาระหน < (วน) 72 74 76 วงจรเงนสด (วน) -47 -50 -49

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร อตรากาไรข <นตน (%) 24.8% 25.8% 22.6% อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 6.8% 7.1% 5.3% อตราสวนเงนสดตอการทากาไร (%) 177.3% 208.9% 233.8% อตรากาไรสทธ (%) 4.9% 5.6% 3.7% อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 40.8% 45.5% 37.7%

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 15.5% 17.3% 3.7% อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 74.5% 84.6% 21.1% อตราการหมนเวยนของสนทรพย (เทา) 3.14 3.10 0.99

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน อตราสวนหน <สนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 1.55 1.64 7.75 อตราสวนหน <สนสทธตอEBITDA N/A N/A 8.12 อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (เทา) 4,004.0 N/A 0.10 อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ <ย (เทา) N/A N/A 6.84 อตราเงนปนผล (%) 126% 73% 77%

ขอมลตอหน มลคาตามบญชตอหน (บาท)* 2.39 3.05 3.67 ปนผลตอหน (บาท)* 1.13 0.90 0.90

* เน�องจากบรษทมการประกาศจายหนปนผลในระหวางป !!! บรษทไดปรบปรงจานวนหนเพ�อใชในการคานวณมลคาตามบญชตอหนและปนผลตอหน สาหรบปส/นสดวนท� 01 ธนวาคม !!2 และ !!! จาก 4,493,148,024 หน เปน 8,983,101,348 หน

72

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

คาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงานตามงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยมาจากธรกจหลกคอ (1) ธรกจรานคาสะดวกซ <อในประเทศไทย และ (2) ธรกจอ�นๆ ในประเทศไทย เชน ธรกจผลตและจาหนายอาหารสาเรจรป ธรกจตวแทนรบชาระคาสนคาและบรการ และธรกจจาหนายและซอมแซมอปกรณคาปลก และ X) ธรกจศนยจาหนายสนคาระบบสมาชกแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง (รบรผลการดาเนนงานต <งแต กรกฎาคม ถง ธนวาคม Z[[6)

การวเคราะหผลการดาเนนงานสาหรบปส Hนสดวนท� 31 ธนวาคม /006 เปรยบเทยบกบผลการดาเนนงานสาหรบปส Hนสดวนท� IJ ธนวาคม 2555

ในรอบป Z[[6 ท�ผานมา บรษทและบรษทยอยมรายไดรวม 284,670 ลานบาท เพ�มข <นจากป 2555 คดเปนรอยละ 43.9 สาเหตสาคญท�ทาใหรายไดรวมเพ�มข <นน <นยงคงมาจากยอดขายสทธและรายไดคาบรการท�เพ�มสงข <นจากธรกจรานสะดวกซ <อ ธรกจสนบสนนอ�นๆ และจากการบนทกรายไดจากธรกจศนยจาหนายสนคาระบบสมาชกแบบชาระเงนสดและบรการตนเองภายใตช�อ “แมคโคร” จากการเขาซ <อกจการเม�อกลางป 2556

ยอดขายสทธและรายไดคาบรการกอนหกรายการระหวางกนจานวน 304,298 ลานบาทน < มาจาก X ธรกจหลก กลาวคอ (^) รายไดจากธรกจรานสะดวกซ <อสดสวนรอยละ _^ (Z) รายไดจากธรกจศนยจาหนายสนคาระบบสมาชกแบบชาระเงนสดและบรการตนเองสดสวนรอยละ ZZ และ X) รายไดจากธรกจอ�นๆ ในประเทศไทยสดสวนรอยละ 7 อาท ธรกจผลตและจาหนายอาหารสาเรจรป ธรกจตวแทนรบชาระคาสนคาและบรการ และธรกจจาหนายและซอมแซมอปกรณคาปลก

รายไดจากธรกจรานสะดวกซ <อมาจากการเตบโตของยอดขายสทธสบเน�องมาจากการขยายสาขา 7-Eleven เพ�มข <น 607 สาขา ในป Z[[6 สงกวาเปาหมายท�ต <งไว 550 สาขา รวมถงยอดขายไมรวมบตรโทรศพทเฉล�ยตอรานตอวนมการเตบโตเพ�มข <นจาก _X,582 บาทในป Z[[5 เปน 78,371 บาทในป Z[[6 และรายไดอ�นจากการดาเนนงานยงคงมการเตบโตไปในทศทางเดยวกน อาท คาสงเสรมการขาย ท�ทาใหยอดขายโดยรวมเพ�มข <น นอกจากน < รายไดจากแมคโครยงคงเพ�มข <นจากการขยายสาขาและฐานลกคาสมาชก รวมถงรายไดจากธรกจอ�นๆท�ยงคงมการเตบโตอยางตอเน�อง

กาไรข Hนตน

ในป Z[[6 บรษทและบรษทยอยมกาไรข <นตนจากการขายและบรการเทากบ 6^,629 ลานบาท เพ�มข <นจากป 2555 รอยละ 26.8 เน�องจากการเตบโตของธรกจรานสะดวกซ <อ ธรกจสนบสนนอ�นๆ และการรบรกาไรของแมคโคร โดยบรษทมการจดการและพฒนาระบบในการคดสรรสนคาใหตรงกบความตองการของผบรโภคมากข <น โดยสดสวนกาไรข <นตนไมรวมบตรโทรศพทของธรกจรานสะดวกซ <อเพ�มข <นจากรอยละ Z[.4 ในป Z[[[ เปนรอยละ Z[.6 ในป Z[[6 ในขณะท�สดสวนกาไรข <นตนรวมบตรโทรศพทเพ�มข <นจากรอยละ Z[.X ในป Z[[5 เปนรอยละ Z6.X ในป Z[[6 โดยกาไรข <นตนท�เพ�มข <นสวนหน�งเปนผลมาจากการเปล�ยนวธบนทกบญชของรายไดจากการจาหนายบตรโทรศพทจากการบนทกเปนยอดขายและตนทนขายเปล�ยนเปนรายไดคาบรการ ทาใหสดสวน

73

สนคาประเภทดงกลาวซ�งมอตรากาไรข <นตนนอยกวาสนคาประเภทอ�นมสดสวนลดลงเม�อเปรยบเทยบกบยอดขาย สาหรบการบนทกกาไรข <นตนจากผลการดาเนนงานแมคโครในชวงคร�งหลงของป เน�องจากธรกจแมคโครมสดสวนกาไรข <นตนนอยกวาของธรกจรานสะดวกซ <อ สงผลใหสดสวนกาไรข <นตนในงบการเงนรวมของบรษท ลดลงจากรอยละ Z[.7 ในป Z[[[ เปนรอยละ ZZ.6 ในป Z[[6 คาใชจายในการขายและบรหาร

ในป Z[[6 บรษทและบรษทยอยมคาใชจายในการขายและบรหารเทากบ 58,879 ลานบาท หรอเพ�มข <นจากป 2555 รอยละ X4.6 โดยมรายละเอยดของคาใชจายหลกๆ ดงน <

1) คาใชจายดานบคลากรเปนจานวนเงน 15,151 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ Z[.7 ของคาใชจายในการขายและบรหารรวม

Z) คาบรหารรานสาขาเปนจานวนเงน 11,924 ลานบาท เพ�มข <นจากป Z[[5 ตามจานวนรานสาขา แฟรนไชสท�เพ�มข <น และยอดขายท�สงข <น โดยปจจบนคาบรหารรานคดเปนสดสวนรอยละ 20.X ของคาใชจายในการขายและบรหารรวม

นอกจากน <คาใชจายอ�นๆ เชน คาเส�อมราคา คาสาธารณปโภค คาสงเสรมการตลาด และคาใชจายในหมวดอ�นๆ อาท คาบรการ คาวสดส <นเปลอง เปนตน กเพ�มข <นดวย โดยคาใชจายเหลาน <จะแปรผนตามยอดขายและจานวนรานสาขาท�เพ�มข <น รวมถงคาใชจายท�เก�ยวของในการเขาซ <อกจการแมคโคร อาท คาธรรมเนยมการจดหาเงนก คาใชจายท�ปรกษาทางการเงน คาใชจายท�ปรกษากฎหมาย คาใชจายเพ�อซ <อสญญาซ <อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ท�เร�มบนทกเขามาต <งแตไตรมาส Z ป Z[[6

สาหรบสดสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ ZZ.^ ในป Z[[[ เปนรอยละ Z5._ ในป Z[[6 เน�องจากมการบนทกคาใชจายในการขายและบรหารของธรกจแมคโครในชวงคร�งหลงของป ซ�งธรกจแมคโครมสดสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดรวมนอยกวาธรกจรานสะดวกซ <อ ทาใหสดสวนคาใชจายในการขายและบรหารในภาพรวมลดลง

กาไรสทธ

ในป 2556 บรษทและบรษทยอยมกาไรจากการดาเนนงานจานวน ^[,^X[ ลานบาท หรอเพ�มข <น รอยละ 7.Z จากป Z[[[ และมกาไรสทธเทากบ 10,537 ลานบาทหรอคดเปนกาไรตอหน 1.17 บาท หรอลดลงรอยละ 4.6 จากป 2555 ซ�งมกาไรสทธเทากบ ^^,049 ลานบาท หรอคดเปนกาไรตอหน ^.ZX บาท เน�องจากบรษทมตนทนทางการเงนเพ�มข <น Z,Z^4 ลานบาท

ผลการดาเนนงานของกลมธรกจรานคาสะดวกซ Hอ ในป Z[[6 ธรกจรานคาสะดวกซ <อมยอดขายสนคาและการใหบรการสทธรวมท <งส <น 217,495

ลานบาท ซ�งเพ�มข <นจากปท�แลว 22,800 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 11.7 การเพ�มข <นของยอดขายสทธ มสาเหตสาคญมาจากการขยายสาขา และยอดขายเฉล�ยตอรานตอวนท�เพ�มข <น โดยอตราการเพ�มสาขาคดเปนรอยละ 8.9 เทยบจากป 2555 โดยมรานสาขาเพ�มข <นจาก 6,822 สาขาในป Z[[[ เปน _,4Zf สาขาในป Z[[6 และจากอตราการเตบโตของยอดขายไมรวมบตรโทรศพทเฉล�ยตอรานเดมตอวนของราน 7-Eleven (Same Store Sales Growth) รอยละ [._ ซ�งเปนผลมาจากจานวนลกคาท� เขารานเพ�มข <นโดยปจจบนเฉล�ยอยท�

74

ประมาณ 1,294 คนตอรานตอวน และยอดซ <อตอบลท�เพ�มข <นอยท�ประมาณ 6Z บาทตอบล สาหรบสวนผสมของสนคาในราน คดเปนสดสวนสนคากลมอาหารและเคร�องด�มรอยละ _Z.[ และสนคาอปโภคไมรวมบตรโทรศพทรอยละ Z_.[

สดสวนตนทนของสนคาไมรวมบตรโทรศพทโดยเปรยบเทยบกบยอดขายในป Z[[6 เทากบรอยละ _4.4 ลดลงจากป Z[[[ ซ�งมสดสวนรอยละ _4.6 เน�องจากการผสมผสานของสนคาภายในราน (Product Mix) โดยมสดสวนสนคาประเภทอาหารพรอมรบประทานเพ�มข <นซ�งมอตรากาไรข <นตนสงกวาสนคาประเภทอ�น นอกจากน < กาไรข <นตนของสนคาอปโภคกเพ�มข <นเชนเดยวกน สงผลใหกาไรข <นตนของธรกจรานสะดวกซ <อเพ�มเปน 52,941 ลานบาท ในป Z[[6 ซ�งเพ�มข <น 6,175 ลานบาท หรอรอยละ 13.2 จากป Z[[[ ในสวนของคาใชจายในการดาเนนงานเพ�มข <นจากปท�แลว 10,933 ลานบาทหรอรอยละ Z4.8 เปนผลสบเน�องมาจากการขยายสาขา และการบนทกคาใชจายท�เก�ยวของกบการเขาซ <อกจการแมคโครในชวงคร�งหลงของป

ดานรายไดอ�นๆ อาท คาสงเสรมการขาย เพ�มข <นตามยอดขายท�เตบโต และรายไดจากเงนปนผลรบจากบรษทยอยท�เพ�มข <นจาก [54 ลานบาทในป Z[[[ เปน X,4f[ ลานบาทในป Z[[6

กลมธรกจรานคาสะดวกซ <อมกาไรจากการดาเนนงานเทากบ 13,828 ลานบาท เพ�มข <นจากป Z[[[ รอยละ f.X และมกาไรสทธเทากบ 10,260 ลานบาท เพ�มข <นจากป Z[[[ รอยละ Z.4

ผลการดาเนนงานของกลมธรกจอ�น กลมธรกจอ�นประกอบดวยธรกจบรการรบชาระคาสนคาและบรการ ธรกจอาหารสาเรจรปและเบเกอร�

ธรกจจาหนายและบรการอปกรณคาปลก ธรกจบรการรบชาระคาสนคาและบรการผานบตรสมารทคารด และธรกจอ�นๆ ซ�งสวนใหญใหบรการสนบสนนราน 7-Eleven เปนหลก โดยในป Z[[6 มกาไรจากการดาเนนงานเทากบ 2,125 ลานบาท หรอเพ�มข <นรอยละ ^[.7 จากป 2555 และมกาไรกอนคาใชจายภาษเงนไดเทากบ 2,115 ลานบาท เพ�มข <นจากป Z[[5 รอยละ 15.5 เน�องจากธรกจอาหารสาเรจรปและเบเกอร� ธรกจบรการรบชาระคาสนคาและบรการผานบตรสมารทคารด มผลประกอบการท�ดข <น

ผลการดาเนนงานของธรกจศนยจาหนายสนคาแบบชาระเงนสดและบรการตนเอง

จากการเขาซ <อกจการของบรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) ในชวงปลายไตรมาส Z ป Z[[6 บรษทจงไดมการบนทกผลการดาเนนงานตามสวนงานธรกจแมคโครในรอบป Z[[6 รวมระยะเวลา 6 เดอน ต <งแตเดอน กรกฎาคม ถง ธนวาคม Z[[6 โดยแมคโครมรายไดรวมจากการขายสนคาและบรการ และรายไดอ�นเทากบ 66,_Z6 ลานบาท มสดสวนกาไรข <นตนรอยละ ^^.5 มกาไรจากการดาเนนงานเทากบ 2,941 ลานบาท และมกาไรกอนคาใชจายภาษเงนไดเทากบ Z,903 ลานบาท การวเคราะหฐานะการเงนของบรษทและบรษทยอยสาหรบปส Hนสดวนท� 31 ธนวาคม /006 สนทรพยรวม

ณ วนท� X^ ธนวาคม Z[[6 บรษทและบรษทยอยมสนทรพยรวม Z77,665 ลานบาท เพ�มข <นรอยละ 300.0 จากชวงเดยวกนของปกอนหนา โดยมสาเหตหลกมาจากการบนทกสนทรพยท�ไดมาจากการเขาซ <อกจการ แมคโคร อาทท�ดน อาคาร และอปกรณ และการบนทกคาความนยม รวมท <งสนทรพยของบรษทท�เพ�มข <นตามการ

75

เตบโตของยอดขายและการขยายสาขา 7-Eleven และสนทรพยไมหมนเวยนเพ�มข <นจาก 23,313 ลานบาทในป Z[[[ เปน 234,703 ลานบาท ในป 2556 หน Hสนรวม

ณ วนท� X^ ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยมหน <สนรวม Z[[,6[7 ลานบาท เพ�มข <นรอยละ 4_5.5 จากป 2555 เน�องจากการเพ�มข <นของเงนกยมระยะส <นจากสถาบนการเงน และหนก ระยะยาว เพ�อใชในการซ <อกจการแมคโคร สวนของผถอหน

ณ วนท� X^ ธนวาคม Z[[6 บรษทและบรษทยอยมสวนของผ ถอห นของบรษท 28,781 ลานบาท เพ�มข <นรอยละ 6.Z สาเหตมาจากการท�บรษทสามารถทากาไรจากการดาเนนธรกจท�เพ�มข <น

การวเคราะหงบกระแสเงนสด สภาพคลอง และแหลงเงนทนของบรษทและบรษทยอย สาหรบปส Hนสดวนท� 31 ธนวาคม /001 เปรยบเทยบกบปส Hนสดวนท� 31 ธนวาคม /000 สภาพคลอง

ณ ส <นสด วนท� X^ ธนวาคม Z[[6 บรษทมยอดเงนสด เงนฝากธนาคาร รวมท <งส <น 24,632 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 8.5 ของสนทรพยรวม สภาพคลองโดยรวมของบรษทและบรษทยอยยงอยในเกณฑด เน�องจากบรษทมการบรหารเงนทนหมนเวยนท�ด ดงจะเหนไดจากการท�บรษทมวงจรเงนสดตดลบ 4f วนในป Z[[6 เปนผลจากระยะเวลาขายสนคาจานวน Z5 วน และมระยะเวลาชาระหน <จานวน 76 วน กระแสเงนสดจากการดาเนนงาน

ในป 2556 ท�ผานมา บรษทมกระแสเงนสดสทธจากการดาเนนงานท <งหมดเทากบ 21,624 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.^ จากชวงเดยวกนของปกอน เน�องจากบรษทมการจดเกบสนคาคงคลงเพ�มข <น เพ�อเพ�มโอกาสในการขาย กระแสเงนสดจากการลงทน

ในป Z[[6 ท�ผานมา บรษทมกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทนเทากบ 191,409 ลานบาท เม�อเทยบกบ 7,[5Z ลานบาทในป Z[[[ มสาเหตหลกจากกระแสเงนสดท�ใชไปในกจกรรมลงทนเพ�อเขาซ <อกจการแมคโคร และในทรพยสนหลกของการดาเนนธรกจปกต อาท ท�ดน อาคาร อปกรณ เพ�อใชในการดาเนนงาน การลงทนขยายรานสาขาใหมหรอการปรบปรงสาขาเดมของราน 7-Eleven การเร�มดาเนนการกอสรางศนยกระจายสนคาแหงใหม จงหวดสมทรสาคร และการลงทนเพ�มในบรษทยอยเพ�อสนบสนนการเตบโตของราน _-Eleven เปนตน กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

ในป Z[[6 ท�ผานมา บรษทมกระแสเงนสดไดมาจากกจกรรมจดหาเงนเทากบ 171,177 ลานบาท เทยบกบเงนสดท�ใชไปในกจกรรมจดหาเงน [,6^4 ลานบาท เม�อชวงเดยวกนของปกอน จากการเพ�มข <นของเงนก ยมระยะส <นจากสถาบนการเงนท <งในประเทศและตางประเทศเพ�อใชในการเขาซ <อกจการแมคโคร และการจายเงนปนผลจากผลประกอบการป Z[[[ ใหกบผ ถอหนท�อตราหนละ 5.f5 บาท คดเปนเงนปนผลจายจานวน

76

7,574 ลานบาท เทยบกบการจายเงนปนผลจากผลประกอบการป Z[[4 ท�จายเงนปนผลอตราหนละ ^.Z[ บาท คดเปนเงนปนผลจายจานวน 5,612 ลานบาท (คานวณจากจานวนหนกอนจายหนปนผลในอตรา 1 ห นเดม ตอ 1 หนใหม เทากบ 4,493,148,024 หน)

ปจจยท�อาจจะสงผลกระทบตอผลการดาเนนงานและฐานะการเงนของบรษทในอนาคต

ความตองการของผบรโภคท�เปล�ยนแปลงอยตลอดเวลาเปนปจจยสาคญประการหน�งท�จะมผลตอการดาเนนงาน รายได และกาไรของบรษท หากบรษทสามารถนาเสนอสนคาและบรการท�ตรงกบความตองการของลกคา กยอมสงผลใหบรษทมลกคาเพ�มมากข <น สามารถขายสนคาไดมากข <น นอกจากน < บรษทมงเนนใหราน _-Eleven เพ�มสดสวนการขายสนคาประเภทอาหารพรอมรบประทานมากข <น โดยสนคาดงกลาวมอตรากาไรข <นตนสงกวาสนคาประเภทอ�น นอกจากน < บรษทยงคงมนโยบายในการขยายสาขาอยางตอเน�อง เพ�อใหเขาถงจานวนประชากรไดมากย�งข <น ในสวนของธรกจอ�น อาท ธรกจรบชาระคาบรการและสนคา ธรกจการผลตและจาหนายสนคาเบเกอร� ธรกจจาหนายและซอมแซมอปกรณคาปลก รวมถงโครงการตางๆ อาท การจาหนายหนงสอตดอนดบขายด (Best Sellers) และวารสารตางๆ ภายใตช�อ บ คสไมล (Book Smile) โครงการความรวมมอกบองคกรตางๆ เพ�อสงเสรมพฒนางานดานนวตกรรมในโครงการ “7 Innovation Awards” และการสงเสรมสนบสนนธรกจขนาดเลกและขนาดกลางใหเตบโตไปพรอมกบบรษท ลวนเปนสวนสนบสนนการดาเนนงานของราน _-Eleven ใหเปนไปอยางมประสทธภาพ สรางความแตกตางของสนคาและบรการจากคแขง พรอมท <งสามารถเพ�มรายไดใหบรษท และผลประกอบการของธรกจดงกลาวจะเตบโตไปพรอมกบการขยายสาขาของราน 7-Eleven

บรษทไดเตรยมความพรอมทางดานการจดการหวงโซอปทาน โดยในป Z[[6 บรษทไดเร�มดาเนนการกอสรางศนยกระจายสนคาแหงใหมท�ตาบลมหาชย จงหวดสมทรสาคร ซ�งคาดวาจะแลวเสรจภายในคร�งแรกป Z[[_ เพ�อรองรบการขยายสาขาและเพ�มประสทธภาพในการจดสงสนคา สามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางรวดเรว และทาใหบรษทมความไดเปรยบทางการแขงขนในอนาคต นอกจากน < ในป Z[[6 บรษทไดมการเขาซ <อกจการแมคโคร และไดมการจดหาแหลงเงนกจากสถาบนการเงนท <งในและตางประเทศ บรษทจงมภาระหน <สนเพ�มข <น อยางไรกตาม ผลประกอบการของแมคโครมการเตบโตอยางตอเน�อง และมศกยภาพในการแขงขนสง สามารถขยายสาขาท <งในประเทศและตางประเทศ บรษทเช�อวากระแสเงนสดจากการดาเนนงานท�เพ�มข <น สามารถชาระหน <สนและคาใชจายดอกเบ <ยได

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน �แลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อ)นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน �บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท)สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดงขอมลอยางถกตอง

ครบถวนในสาระสาคญเก)ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท)ด เพ)อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท)เปนสาระสาคญท �งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท �งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท)ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษท

ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท) 66 ธนวาคม 899: ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ)งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล)ยนแปลงท)สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท �งการกระทาท)มชอบท)อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน � เพ)อเปนหลกฐานวาเอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษท

ไดมอบหมายให นายสพจน ชตเกษรพงศ เปนผ ลงลายมอช)อกากบเอกสารน �ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของ นายสพจน ชตเกษรพงศ กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท)บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ

1. นายกอศกด@ ไชยรศมศกด@ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

_________________________

2. นายอดเรก ศรประทกษ กรรมการ _________________________

3. นายอารง สรรพสทธ@วงศ กรรมการและกรรมการบรหาร _________________________

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ

4. นายสภกต เจยรวนนท กรรมการ _________________________

5. นายณรงค เจยรวนนท กรรมการ _________________________

6. นายประเสรฐ จารพนช กรรมการ _________________________

7. นายพทยา เจยรวสฐกล กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหาร

_________________________

8. นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหาร

_________________________

9. นายธานนทร บรณมานต กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการผจดการและประธานเจาหนาท)บรหาร

_________________________

ประทบตราบรษท

ผ รบมอบอานาจ

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ

นายสพจน ชตเกษรพงศ เลขานการบรษท ___________________________

เอกสารแนบ �

1

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมของบรษท และเลขานการบรษท (ณ วนท� "# ธนวาคม %&&')

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

ศ. ดร. โกเมน ภทรภรมย 9: ธนวาคม 9;<:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ �= คร �งจาก �= คร �ง

:� - ไมม - - ไมม - - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร รน 9: - ปรญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวทยาลยปารส

ประเทศฝร�งเศส - นตศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกดB จฬาลงกรณ

มหาวทยาลย - เนตบณฑต สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนต

บณฑตยสภา - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;;= Director Accreditation Program (DAP) 2550 Audit Committee Program (ACP) 2550 Accounting for Non-Accounting Audit

Committee 2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting

(MFR) 9;;9 Monitoring the System of Internal Control

and Risk Management (MIR) 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;f= - 9;fg กรรมการ บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) 9;9: - 9;fg กรรมการ บรษท ธนาคารกรงไทย จากด

(มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานกรรมการพจารณารางกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน ประธานอนกรรมการพจารณาและใหความเหน

ดานกฎหมายและดานวนจฉยอทธรณตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรและวดทศน พ.ศ.9;;�

ศาสตราจารยพเศษ คณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนการจดการปญญาภวฒน กรรมการพฒนากฎหมาย กระทรวงวฒนธรรม 9;<� - 9;<< ตลาการ ศาลรฐธรรมนญ 9;fg - 9;<= กรรมการวนจฉยอทธรณ ตามพ.ร.บ.หลกทรพย

และตลาดหลกทรพย พ.ศ. 9;f; 9;f; - 9;<= กรรมการรางกฎหมาย สานกงานคณะกรรมการ

กฤษฎกา 9;f; - 9;fm ประธานคณะกรรมาธการการปกครอง วฒสภา 9;f= - 9;fg อยการสงสด 9;9n - 9;fg ประธานกรรมการบรหาร การไฟฟาสวนภมภาค

เอกสารแนบ �

2

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

นายปรด บญยง �� มนาคม 9;<9

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ m คร �งจาก �= คร �ง

n;

- ไมม - =.==n;m - ปรญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวทยาลยเยล สหรฐอเมรกา

- ปรญญาตรนตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกร

หลกสตรภาครฐรวมเอกชน รนท� f (ปรอ. f) ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<: Director Accreditation Program (DAP) 2553 Audit Committee Program (ACP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม - บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการตรวจสอบ สถาบนการจดการปญญาภวฒน 9;<= - 9;<� อธบดกรมธนารกษ 9;fm - 9;<= อธบดกรมศลกากร 9;fg - 9;fm อธบดกรมบญชกลาง

นายผดง เตชะศรนทร �� มนาคม 9;<9

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ m คร �งจาก �= คร �ง

nf - ไมม - =.===�� - ปรญญาตร คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<< The Role of Chairman 2546 Director Certification Program (DCP) 9;<: Director Accreditation Program (DAP) 2551 Audit Committee Program (ACP) 2551 Monitoring the Internal Audit Function

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรษท เทกซไทลเพรสทจ จากด (มหาชน)

กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ธนลกษณ จากด (มหาชน)

กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ลานนา รซอรสเซส จากด (มหาชน)

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท กลธรเคอรบ � จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ �

3

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

สถาบนการจดการปญญาภวฒน 9;f: - 9;<� กรรมการผ อานวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จากด (มหาชน) 9;fn - 9;f: กรรมการรองผจดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จากด (มหาชน)

ศ. ศภชย พศษฐวานช 9g กมภาพนธ 9;;9

กรรมการอสระ �= คร �งจาก �= คร �ง

nf - ไมม - - ไมม - - ปรญญาเอก (กตตมศกดB) สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาโทบรหารธรกจ Ohio State University, USA

- ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ

มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<g Director Accreditation Program (DAP) 2546 Director Certification Program (DCP) 2547 Board Performance Evaluation 2549 The Role of Chairman Program (RCP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท หลกทรพย ไอรา จากด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บรษท สามารถ ไอ-โมบาย จากด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกรรมการกาหนด

คาตอบแทน บรษท ทางดวนกรงเทพ จากด (มหาชน)

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ทางดวนกรงเทพ จากด (มหาชน)

2544 - 2546 ประธานกรรมการ ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน)

9;<< - 9;<; ประธานคณะกรรมการ บรษท ทศท คอรปเรช�น จากด (มหาชน)

บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไอรา แคปปตอล จากด 9;<: - 9;;= ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ �

4

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

บรษท ซพพซ จากด (มหาชน) 2548 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ Business

Development Bank (Shanghai-China) 2547 - 2551 กรรมการวนจฉยอทธรณ สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) 2547 - 2549 กรรมการขาราชการตารวจ (กตร.) สานกงานตารวจแหงชาต 2544 - 2545 ท�ปรกษารฐมนตร กระทรวงการคลง 2541 - 2544 ปลดกระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 9;<= - 9;<= รองปลดกระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 9;fg - 9;fm อธบดกรมศลกากร กรมศลกากร 9;f; – 9;f; อธบดกรมสรรพสามต กรมสรรพสามต 9;f< – 9;f< ผ อานวยการสานกเศรษฐกจการคลง สานกงานเศรษฐกจการคลง

พล.ต.อ.พชรวาท วงษสวรรณ �m กมภาพนธ 9;;g

กรรมการอสระ : คร �งจาก �= คร �ง

g< - ไมม - - ไมม - - หลกสตรปองกนราชอาณาจกรภาครฐ เอกชน และการเมอง (วปม.) รน 9

- ศลปศาสตรมหาบณฑต (พฒนาสงคม) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- นกเรยนนายรอยตารวจ รนท� 9; ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ไดนาสตร � เซรามค จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ไอเอมซซ คอรป จากด 9;;� ผบญชาการตารวจแหงชาต 9;<: รองผบญชาการตารวจแหงชาต 9;<; ผชวยผบญชาการตารวจแหงชาต

เอกสารแนบ �

5

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

นายธนนท เจยรวนนท �� มนาคม 9;<9

ประธานกรรมการ f คร �งจาก �= คร �ง

n< เปนบดาของ นายสภกต เจยรวนนท และ นายณรงค เจยรวนนท

0.01705 - วทยาลยปองกนราชอาณาจกร - Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรฐ

ประชาชนจน - Commercial School

ประเทศฮองกง ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<: Director Accreditation Program (DAP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานกรรมการ

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) ประธานกรรมการ บรษท ทร คอรปอเรช�น จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานกรรมการและประธานคณะผบรหาร

บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด และบรษทในเครอ

ประธานกรรมการกตตมศกดB บรษท ทร มฟ จากด

กรรมการ บรษท กรงเทพอนเตอรเทเลเทค จากด (มหาชน)

นายกอศกดB ไชยรศมศกดB �� มนาคม 9;<9

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร* 9 คร �งจาก 10 คร �ง

g� - ไมม - =.=mf:<** - ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาวชาการจดการ มหาวทยาลยศรปทม

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาศลปศาสตร มหาวทยาลยนอรธ เชยงใหม

- ปรญญาบรหารธรกจดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาวชาการจดการ มหาวทยาลยราชภฎสวนดสต

- ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ประกาศนยบตรพาณชยศาสตร โรงเรยนอสสมชญพาณชย

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน รองประธานกรรมการ บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด กรรมการผทรงคณวฒ สภาสถาบนการจดการปญญาภวฒน นายกสมาคมกฬาหมากลอมแหงประเทศไทย ประธานสมาพนธหมากลอมจนโลก

เอกสารแนบ �

6

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<f Director Certification Program (DCP) 2549 The Role of Chairman

ผทรงคณวฒสถาบนวจยพฤตกรรมศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

กรรมการสงเสรมกจการ มหาวทยาลยสงขลานครนทร

ท�ปรกษาสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชปถมภ

ท�ปรกษาดานการเงน สมาคมนกเขยนแหงประเทศไทย

นายกสมาคมปญญาภวฒน 9;9g - 9;f= รองกรรมการผจดการใหญบรหาร (การคา

ระหวางประเทศ) บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด (ประจา

ฮองกง) 9;99 - 9;9g กรรมการผจดการ บรษท กรงเทพโปรด�วส จากด บรษท เกษตรอตสาหกรรม จากด บรษท ซ.พ.อนเตอรเทรด จากด บรษท กรงเทพการประมง จากด

9;�g - 9;9� ผจดการฝายจดซ �อวตถดบอาหารสตว บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

นายสภกต เจยรวนนท �; สงหาคม 9;<g

กรรมการ* 3 คร �งจาก �= คร �ง

50 เปนบตรชาย นายธนนท เจยรวนนท และเปนพ�ชาย

0.00248 - ปรญญาตรสาขาบรหารธรกจ New York University, USA

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บมจ. ทร คอรปอเรช�น กรรมการ บมจ. สยามแมคโคร

เอกสารแนบ �

7

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

นายณรงค เจยรวนนท ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -

บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน ประธานบรหาร บมจ. ยทว เคเบ �ล เนตเวอรค รองประธานกรรมการบรหาร บจ. เครอเจรญโภคภณฑ ประธานกรรมการบรษท บมจ. ทร วช�นส ประธานกรรมการบรษท บมจ. ทร วช�นส เคเบ �ล ประธานกรรมการบรหาร บจ. เทเลคอมโฮลด �ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต แลนด โฮลด �ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต พรอพเพอรต � เมเนสเมนท ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต เรยล เอสเตรส กรป ประธานคณะกรรมการ บจ. เจยไต โลตส (เซ�ยงไฮ) ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรจน ลสซ�ง ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจยน อนเวสเมนท ประธานคณะกรรมการ บจ. ปกก�ง โลตส

ซปเปอรมารเกต เชนส สโตร ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอม ทร ประธานกรรมการรวม บจ. เซ�ยงไฮ คงฮวล – ซปเปอรแบรนดมอล รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท�

เอกสารแนบ �

8

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

บรหาร กลมธรกจการตลาด และการจดจาหนาย (จน) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ

รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท�บรหาร กลมธรกจพฒนาท�ดน (จน) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ

รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท�บรหาร บจ. ซ.พ โลตส คอรปอเรช�น

รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท�บรหาร บจ. เซ�ยงไฮ โลตส ซปเปอรมารเกต เชนส สโตร

รองประธานกรรมการ กลมธรกจการตลาด และการจดจาหนาย (ไทย) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ

รองประธานกรรมการ กลมธรกจพฒนาท�ดน (ไทย) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ

รองประธานกรรมการ กลมธรกจโทรคมนาคม บจ. เครอเจรญโภคภณฑ

รองประธานกรรมการ กลมธรกจยานยนตและอตสาหกรรม (จน) บจ. เครอเจรญโภคภณฑ

รองประธาน บจ. เจยไต เทรดด �ง (ปกก�ง) รองประธาน บจ. เจยไต วช�น รองประธาน บจ. เจยไต อนเตอรเนช�นแนลไฟแนนซ รองประธาน บจ. เซ�ยงไฮ ฟอรจน เวลด ดเวลลอปเมนท กรรมการ

เอกสารแนบ �

9

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

บจ. เจยไต ดเวลลอปเมนท อนเวสเมนท กรรมการ บจ. เจยไต กรป กรรมการ บจ. ซพ โภคภณฑ กรรมการ บจ. ทร มฟ กรรมการ บจ. ฟอรจน เซ�ยงไฮ กรรมการ บจ. โลตส ซพเอฟ (จน) อนเวสเมนท กรรมการ บจ. ผง อน อนชวรนซ (กรป) ออฟ ไชนา

นายอดเรก ศรประทกษ �� สงหาคม 9;<:

กรรมการ* m คร �งจาก �= คร �ง

g: - ไมม - - ไมม - - ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาวทยาศาสตรการอาหาร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาเทคโนโลยการอาหาร มหาวทยาลยแมฟาหลวง

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาวทยาศาสตร มหาวทยาลยแมโจ

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม

- ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลยอาหาร มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลอสาน

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการผจดการใหญ และประธานคณะ

ผบรหาร บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน)

กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน นายกกตตมศกดB สมาคมผผลตไกเพ�อการสงออกไทย รองประธานกรรมการ บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

เอกสารแนบ �

10

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

บรษทไทย (IOD) 9;<< Director Certification Program (DCP) 2548 Director Accreditation Program (DAP)

นายอารง สรรพสทธBวงศ �� มนาคม 9;<9

กรรมการและกรรมการบรหาร* �= คร �งจาก �= คร �ง

g� - ไมม - - ไมม - - ปรญญาโท สาขาการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<< Director Certification Program (DCP) 2546 Company Secretary 2549 Board Performance Evaluation 2549 DCP Refresher 2550 Role of the Compensation Committee

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท ทร คอรปอเรช�น จากด (มหาชน) กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน รองประธานสานกการเงน บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด กรรมการ บรษท ซพพซ จากด (มหาชน) กรรมการ ธนาคารวนาสยาม จากด กรรมการ C.P. Lotus Corporation 9;9f รองผจดการฝายบญชการเงน

บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

นายณรงค เจยรวนนท �� มนาคม 9;<9

กรรมการ* 8 คร �งจาก �= คร �ง

4m เปนบตรชาย นายธนนท เจยรวนนท และเปนนองชาย

0.00339 - ปรญญาดษฎบณฑตกตตมศกดB สาขาวชาบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามคาแหง - Advance Management Program: Transforming

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) กรรมการบรหาร บรษท ทร คอรปอเรช�น จากด

เอกสารแนบ �

11

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

นายสภกต เจยรวนนท Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University

- ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต สาขาวชา Business Administration, New York University, USA

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;;= Director Accreditation Program (DAP)

(มหาชน) 1999 – ปจจบน กรรมการ บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท Shanghai Yilian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท Shanghai Ailian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท Shanghai Songlian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท Wenzhou Yichu Ailian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท Shanghai Cailian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท Nantung Tonglian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท Kunshan Tailian

Supermarket จากด กรรมการ บรษท C.P Zonglian (Shanghai)

Management จากด กรรมการ บรษท Shantou Lotus Supermarket

Chain Store จากด กรรมการ บรษท Guangzhou Lotus

Supermarket Chain Store จากด กรรมการ บรษท Beijing Lotus Supermarket

เอกสารแนบ �

12

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

Chain Store จากด กรรมการผจดการ บรษท Shanghai Litai

Logistics จากด รองประธานคณะกรรมการ บรษท CP Food

Product (Shanghai) จากด กรรมการ บรษท Chia Tai Qingdao Holdings

(Hong Kong) จากด กรรมการ บรษท Chia Tai Xiangyang

Holdings (Hong Kong) จากด กรรมการ บรษท Chia Tai Qingdao Holdings

จากด กรรมการ บรษท Chia Tai Xiangyang

Holdings จากด กรรมการ บรษท แกรนด รเวอร พารค คอร

ปอเรช�น จากด กรรมการ บรษท แกรนด รเวอร เพลส คอร

ปอเรช�น จากด กรรมการ บรษท แกรนด รเวอร ฟรอนท คอร

ปอเรช�น จากด รองประธานคณะกรรมการ บรษท เอส เอม ทร

จากด ผชวยอาวโสประธานกรรมการเครอเจรญโภค

ภณฑ “สรรหาบคคลากรของเครอ” ผ อานวยการใหญ มหาวทยาลยธรกจ ซพ รองประธานกรรมการ บรษท แพนเทอร เอน

เอกสารแนบ �

13

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

เทอรเทนเมนท จากด รองประธานกรรมการ กลมธรกจการตลาดและ

การจดจาหนาย (ไทย) รองประธานกรรมการ กลมธรกจการตลาดและ

การจดจาหนาย (จน) รองประธานกรรมการ กลมธรกจพฒนาท�ดน

(จน) รองประธานกรรมการ บรษท Shanghai

Kinghill จากด รองประธานกรรมการ บรษท CP Lotus

Corporate Management จากด กรรมการ บรษท ทร วช�นส เคเบ �ล จากด

(มหาชน) กรรมการ บรษท ซนเพลกซ จากด กรรมการ บรษท แซทเทลไลท เซอรวส จากด กรรมการ บรษท Wuxi Ailian Supermarket

Chain Store จากด กรรมการ บรษท Wuxi Ailian Supermarket

จากด กรรมการ บรษท Wuxi Ailian Supermarket

Chain Store จากด กรรมการ บรษท Hefei Ailian Supermarket

จากด กรรมการ บรษท Changsha Chulian

Supermarket จากด

เอกสารแนบ �

14

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

กรรมการ บรษท Wuhan Yichu Ailian Supermarket จากด

กรรมการ บรษท Changsha Ailian Supermarket จากด

กรรมการ บรษท Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จากด

กรรมการบรหาร บรษท CPPC จากด กรรมการบรหาร บรษท Beston Action Utility

Wear (Lianyungang) จากด กรรมการบรหาร บรษท Jiangsu CP Lotus

Supermarket Chain Store จากด กรรมการบรหาร บรษท Beijing CP Lotus

Supermarket Chain Store จากด กรรมการบรหาร บรษท Zhejiang CP Trading

จากด กรรมการ บรษท Foshan C.P. Lotus

Management Consulting จากด รองประธานกรรมการอาวโส บรษท CP Lotus

Corporation รองประธานกรรมการอาวโส บรษท Chia Tai

(China) Investment จากด กรรมการบรหาร บรษท Qingdao Lotus

Supermarket จากด กรรมการบรหาร บรษท Xi’an Lotus

Supermarket Chain Store จากด

เอกสารแนบ �

15

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

กรรมการบรหาร บรษท Shantou Lotus Supermarket Chain Store จากด

กรรมการบรหาร บรษท Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จากด

กรรมการบรหาร บรษท Beijing Lotus Supermarket Chain Store จากด

กรรมการบรหาร ธนาคาร Business Development

กรรมการ บรษท Yangtze Supermarket Investment จากด

กรรมการ บรษท Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จากด

กรรมการ บรษท Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จากด

2008 – 2010 กรรมการบรหาร บรษท ทร วช�นส จากด (มหาชน)

2007 - 2010 กรรมการบรหาร บรษท CP Pokphand จากด 1997 กรรมการผจดการ บรษท Ek-Chor Trading

(Shanghai) จากด 1995 – 1997 กรรมการผจดการ บรษท Ek-Chor Distribution

(Thailand) จากด

นายประเสรฐ จารพนช �� มนาคม 9;<9

กรรมการ* 5 คร �งจาก �= คร �ง

65 - ไมม - - ไมม - - Program for Management Development (PMD), Harvard Business School

- ปรญญาเอก Industrial Engineering and

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)

เอกสารแนบ �

16

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

Management Oklahoma State University - ปรญญาโท Computer Science, University of

Missouri at Rolla - ปรญญาตร Computer Science, University of

Missouri at Rolla ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<n Director Certification Program (DCP) 2547 Finance for non-finance Director 2551 Role of the Compensation Committee

บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท ฟรวลล โซลช�นส จากด

กรรมการ บรษท เชสเตอรฟ ด จากด กรรมการ

บรษท เพอรเฟค คอมพาเนยน กรป จากด กรรมการ บรษท สตาร แอนมอล เฮลท จากด

กรรมการ บรษท โภคภณฑ เอนเตอรไพรซ จากด รองกรรมการผจดการ กลมธรกจการตลาดและ

การจดจาหนาย บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

นายพทยา เจยรวสฐกล �� มนาคม 9;<9

กรรมการและรองประธานกรรมการบรหาร* 8 คร �งจาก �= คร �ง

58 - ไมม - =.=�:9=** - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร (เกยรตนยมอนดบหน�ง) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสถาบนกรรมการบรษทไทย 9;<f Director Certification Program (DCP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;fg - 9;<� รองกรรมการผจดการ

กลมธรกจการตลาดและการจดจาหนาย บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล �� มนาคม 9;<9

กรรมการและรองประธานกรรมการบรหาร* 9 คร �งจาก �= คร �ง

60 - ไมม - =.00092** - ปรญญาตร สาขาการตลาด มหาวทยาลยรามคาแหง

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<< Director Certification Program (DCP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท ซ.พ. โลตส คอรปอเรช�น จากด กรรมการ บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) 9;fm - 9;<� รองกรรมการผจดการ สายงานปฎบตการ บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน)

เอกสารแนบ �

17

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการ บรษท ซ.พ. โลตส คอรปอเรช�น จากด

นายธานนทร บรณมานต 9: เมษายน 9;;f

กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการผจดการและประธานเจาหนาท�บรหาร �= คร �งจาก �= คร �ง

;=

- ไมม - =.==9g=** - ปรญญาตร คณะพาณชยศาสตรและการบญช สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;;f Director Certification Program (DCP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;;; รองกรรมการผจดการบรหาร สายงานการตลาด

สายงานปฎบตการและสายงานทรพยากรบคคล

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) 9;;= รองกรรมการผจดการบรหาร สายงานการตลาด

และ สายงานปฎบตการ บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน) 9;<9 รองกรรมการผจดการ สายงานการตลาดและ

สายงานปฎบตการ บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน) 9;<9 ผชวยกรรมการผจดการ สายงานการตลาด

บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;<� ผชวยกรรมการผจดการ บรษท ซนน�ส ซปเปอรมารเกต จากด

นายสพจน ชตเกษรพงศ เลขานการบรษทและ รองกรรมการผจดการ สายงานบญชและการเงน

g= - ไมม - =.==�::** - ปรญญาโททางการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาตรทางการบญช (เกยรตนยมอนดบหน�ง)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;�: - 9;9= โปรแกรมเมอร

บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน)

เอกสารแนบ �

18

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<g Company Secretary Program 9;<n Director Certification Program (DCP)

บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน อนกรรมการภาษสรรพากร สภาหอการคาไทย กรรมการ สายออกบตรธนาคาร (กอบ.) สายออกบตรธนาคาร (สอบ.) ธนาคารแหงประเทศไทย 9;;� - 9;;< อนกรรมการดานเทคนคมาตรฐานการบญช

กรรมการคณะวางระบบบญช สภาวชาชพบญช 9;ff - 9;<= ผจดการท�วไป

บรษท ไทยแลนด ฟชเชอร�โคลด สตอเรจ จากด(มหาชน) และบรษทในกลม

9;9� - 9;ff ผจดการฝายบรหาร บรษท เฮกซไทย จากด และบรษทในกลม

นายกฤษดา เอ �อปยะชาต เลขานการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ รองกรรมการผจดการ สานกตรวจสอบ

g� - ไมม - =.===9g** - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ Southeastern University - ประกาศนยบตรช �นสง สาขาการสอบบญช

จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาตร สาขานตศาสตร

มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยหอการคาไทย

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2552 Company Secretary Program 2553 Audit Committee Program

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม - บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2531 – 2543 รองผจดการสานกตรวจสอบ บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

เอกสารแนบ �

19

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

นายสรพนธ ปสสเดจ ผชวยประธานเจาหนาท�

บรหารอาวโส สายงานทรพยากรบคคล

65 - ไมม - =.==fg;** - ปรญญาโทรฐศาสตรมหาวทยาลยแหงดทรอย สหรฐอเมรกา

- นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยม) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- เนตบณฑตไทย เนตบณฑตยสภา ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;<n - 9;<: รองประธานเจาหนาท�บรหาร

บรษท ส.ขอนแกน จากด (มหาชน) 9;fm - 9;<n ผ อานวยการสานกการบคคลและสงเสรม

คณภาพงาน กลมธรกจกระดาษและบรรจภณฑ เครอซเมนตไทย

9;�n - 9;fm ผจดการบคคล กลมบรษทปนซเมนตไทย บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ สายแรงงานสมพนธ สานกงาน ก.พ. กรรมการบคคล มหาวทยาลยวลยลกษณ

นายทวศกดB แกวรตนปทมา รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานบญชและการเงน

;n - ไมม - =.==ffg** - ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาตร สาขานตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;;= Director Certification Program (DCP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม - บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;9< - 9;<: รองกรรมการผจดการ

บรษท กรงเทพโปรด�วส จากด (มหาชน)

นายชวน น�มกตตกล รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานกระจาย

g9

- ไมม - =.==nfn** - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;fm - 9;<� ผชวยกรรมการผจดการ สายงานจดซ �อและศนย

เอกสารแนบ �

20

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

สนคา - ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตรมหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2549 Finance for non-finance director Director Certification Program (DCP)

กระจายสนคา บคคลและธรการ บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน)

บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม -

นายสวทย ก�งแกว รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานบรหารท�วไป

g<

- ไมม - =.==g<�** - ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- หลกสตรการบรหารงานยตธรรมระดบสง วทยาลยการยตธรรม สานกงานศาลยตธรรม

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 9;<: Director Certification Program (DCP)

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;fm – 9;<� ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบรหารท�วไป

บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม -

นายโกษา พงศสพฒน รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานเทคโนโลยสารสนเทศ

g9

- ไมม - =.==9<9** - ปรญญาตร สาขาสถต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ��� – ���� ผชวยกรรมการผจดการ สายงานเทคโนโลยสารสนเทศ บรษท ซ.พ.เซเวนอเลฟเวน จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ �

21

ช�อ-นามสกล/ วนท�ไดรบแตงต �ง

ตาแหนง/จานวนคร �งท�เขารวมประชมคณะกรรมการ

อาย (ป)

ความสมพนธทาง ครอบครวระหวางกน

สดสวนการ ถอหน (%)

คณวฒทางการศกษา/ ประวตการอบรม

ประสบการณการทางาน (รวมท �งตาแหนง หนาท�การงานอ�นในปจจบน)

- ไมม -

นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานจดซ �อ

;m - ไมม - =.==n;m** - ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;;= - 9;;g รองกรรมการผจดการ บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม -

นายชยโรจน ทวตถม�นเจรญ รองกรรมการผจดการอาวโส สายงานปฎบตการมณฑล �

;m - ไมม - =.==<;n** - ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร

- ปรญญาโท บรหารธรกจ MBA มหาวทยาลยศรปทม ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - ไมม -

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 9;;� - 9;;6 รองกรรมการผจดการ บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม -

นายวเชยร จงวโรจน รองกรรมการผจดการ สายงาน Corporate Asset and Facilities Management

;: - ไมม - =.===f�** - บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาการตลาด สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

-

บรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม - บรษทท�มไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - ไมม -

*กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษทตามท�กาหนดไวในหนงสอรบรองบรษท

- ** รวมหนสามญจากการเขารวมโครงการสะสมหนสาหรบพนกงาน (EJIP)

เอกสารแนบ 2

1

รายละเอยดเก�ยวกบผบรหารและผมอานาจควบคมในบรษทและบรษทยอย

หมายเหต x = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการท�มอานาจลงนามผกพนบรษท & ลาออก มผลเดอนกมภาพนธ +,,- + ไดรบการแตงต 1งเปนกรรมการอสระแทนกรรมการอสระท�ลาออก มผลเดอนกมภาพนธ +,,-

บรษท ! " # $ % & ' ( ) ! " # 15 % & ' ( !) ! !! !"

ศ.ดร.โกเมน ภทรภรมย /

นายปรด บญยง / นายผดง เตชะศรนทร / ศ.ศภชย พศษฐวานช / นายอภศกด: ตนตวรวงศ& /

พล.ต.อ.พชรวาท วงษสวรรณ+ /

นายธนนท เจยรวนนท X นายกอศกด: ไชยรศมศกด: // X,II II II X,II X,II II X,II

นายอดเรก ศรประทกษ // II

นายอารง สรรพสทธ:วงศ // II II II II II II II

นายสภกต เจยรวนนท // II

นายณรงค เจยรวนนท // II II II II

นายประเสรฐ จารพนช // II

นายพทยา เจยรวสฐกล // X,II X,II X,II X,II X,II X,II II X,II II X,II X,II II II II

นายปยะวฒน ฐตะสทธาวรกล // II II II II II II II II II X,II II II II II II

นายธานนทร บรณมานต // II

นายสรพนธ ปสสเดจ II II II

นายสวทย ก�งแกว II

นายชวน น�มกตตกล II

นายทวศกด: แกวรตนปทมา II II II II II II II II II II II II X,II

นายโกษา พงศสพฒน II

นายสกล เตชะสถาพร

นายชยโรจน ทวตถม�นเจรญ

นายวเชยร จงวโรจน

เอกสารแนบ 2

2

รายช�อบรษทยอยของบรษท ณ ส 2นป !$$%

บรษทยอยในประเทศ

1 บรษท ซพแรม จากด

2 บรษท เคานเตอรเซอรวส จากด

3 บรษท ซพ รเทลลงค จากด

4 บรษท โกซอฟท (ประเทศไทย) จากด

5 บรษท เอม เอ เอม ฮารท จากด

6 บรษท ไดนามค แมนเนจเมนท จากด

7 บรษท ศกษาภวฒน จากด

8 บรษท ปญญธารา จากด

9 บรษท ไทยสมารทคารด จากด

10 สถาบนการจดการปญญาภวฒน

11 วทยาลยเทคโนโลยปญญาภวฒน

12 บรษท ออลล เทรนน�ง จากด

13 บรษท ออลล คอรปอเรช�น จากด

14 บรษท โอเอชท จากด

15 บรษท สยามแมคโคร โฮลด 1ง (ประเทศไทย) จากด

16 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน)

บรษทยอยในตางประเทศ

17 Lotus Distribution Investment Limited

18 Successor Investments Limited

19 Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd.

20 Successor (China) Investment Limited

21 Albuera International Limited

22 บรษท สยามฟดเซอรวส จากด

23 บรษท วนาสยามฟ ด จากด

เอกสารแนบ �

ช�อ นายกฤษดา เอ �อปยะชาต

ตาแหนงปจจบน รองกรรมการผจดการ สานกตรวจสอบ

การศกษา • ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ Southeastern University

• ประกาศนยบตรช �นสง สาขาการสอบบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

• ปรญญาตร สาขานตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

• ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยหอการคาไทย

ประสบการณ =>�? – 2543 รองผจดการสานกตรวจสอบ บรษท เครอเจรญโภคภณฑ จากด

ประวตการอบรมโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

=>>= Company Secretary Program 2553 Audit Committee Program

หนาท�ความรบผดชอบของหวหนางานตรวจสอบภายใน

1. จดโครงสรางแบงงานความรบผดชอบและบรหารงานทRวไปภายในสานกตรวจสอบ 2. จดทาคมอและมาตรฐานการปฏบตงานของผตรวจสอบภายใน และสอบทานผตรวจสอบภายในวาไดปฏบตตาม

มาตรฐานทRไดวางไว 3. จดทาแผนการตรวจสอบประจาป ทRไดผานการพจารณาและเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 4. จดทางบประมาณประจาป และตวช �วดความสาเรจของงานตรวจสอบ 5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแตละงานตรวจสอบท �งดานปฏบตงาน ดานสารสนเทศ เพRอใหมการใช

ทรพยากรอยางคมคา และผลลพธการตรวจสอบมประสทธภาพและประสทธผล 6. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจดเกบขอมลและการมอยจรงของทรพยสนของบรษท 7. ประเมนความเชRอถอไดและความถกตองของขอมลดานบญชการเงน 8. กากบดแลการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ วาเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และขอบงคบของบรษทและกฎหมายทR

เกRยวของ 9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและตดตามผลการปฏบตงานตามขอเสนอแนะ 10. จดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝายบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท 11. คดเลอกและพฒนาผตรวจสอบภายในทกระดบใหมความรความสามารถและประเมนผลการปฏบตงานของผตรวจสอบ 12. ใหคาปรกษา แนะนา เกRยวกบระบบการควบคมภายในและความเสRยงกบหนวยงานตางๆ 13. ปฏบตงานพเศษตามทRไดรบมอบหมายจากฝายบรหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 14. ประสานงานกบผบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผสอบบญช และทRปรกษา

เอกสารแนบ �

- ไมม -

เอกสารแนบ �

- ไมม -