7TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

Se,: bJ/2019/TPB.HDQT Ha N(3i, ngày 09 tháng 07 nãm 2019

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TIY CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC VA SGDCK TP.HCM

KInh g1ri: - Uy ban Chirng khoán Nhà niiâc

- Sâ Giao djch Chüng khoán TP. HCM

Ten th chirc: Ngân hang Thixcmg mi C phn Tiên Phong

Ma chirng khoán: TPB

Dia chi tru s& chInh: Tôa nhà TPBank, Se, 57, Phe, L Thu&ng Kit, Phrnmg TrAn Hung Dao,

Quan Hoàn Kim, Ha Ni

Diên thoai: 024. 37688998

- Fax: 024. 37688979

Ngui th%rc hin cong be, thông tin: Ong Lê Quang Tin

Chrc vii: Phó Chü tjch Hi dng Quãn trj

Loai thông tin cong be,: Ldjnh k' I bt thu?mg LI 24h LI theo yêu cAu

Ni dung thông tin cong b6: Nghj quyt và Biên bàn kim phiu ly kin c dông bng vn bàn.

Thông tin nay dã duqc cong be, trên trang thông tin din tü cüa Ngan hang vào ngày 09/07/20 19

ti dithng dan: https://tpb.vnlnha-dau-tu!thong-bao-co-dong

Tôi cam kt các thông tin cong be, trên dày là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhiêm trixâc

pháp 1ut v ni dung các thông tin dã cong be,.!.

Tài lieu dInh kern: - Nghj quyêt và Biên ban kiêrn phiêu lay j kiên có dóng bang van ban

Noi nhân: - Nhir KInh gCri; - Liru VP. HDQT.

D,i din t chtrc Ngithi UQ CBTT

PHO CHU TICH HDQT

VTPBank CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc 1p — Tn' do — Htnh phüc

S: 3 /2O19,NTQTPB.fHECD HàNç5i, ngày OJthángC?nam 2019

NGH! QUYET BAI HQI BONG CO BONG NGAN HANG THIJONG MiJ cO PHAN TIEN PHONG

Dtró'i hlnh thirc 1y kin bng van ban

Cvàn th Lut Các t chic tin ding so' 47/2010/QHJ2,' Lut tha do'i, b8 sung m5t sc' diu

cza Luat Các to' chic tin dyng so' 17/201 7/QHJ4 và các van bàn huóiig dcin thi hành Luat

nay;

Can th Lut Doanh nghip sO' 68/2014/QHJ3 và các van bàn tha d6i, b sun g/ huáng

d&i thi hành Lu4t nay; Crãn c& Lut Chzing khoán sO' 70/2006/QHJJ; Luat tha dO'i, bO' sung mç5t so' diu cz.a Luç2t

Ch&ng khoán sO' 62/2010/QHJ2 và các van bàn hu'ó'ng dn thi hành Lut này,

Can th Nghj djnh sO' 58/2012/ND-CF và Nghj djnh sO' 60/2015/ND-CF quy ä'inh chi tjlt

và hwOiig dn thi hành m5t sO' a'iu caa Lut chthig khoán và Lut tha dO'i, hO' sung mç5t sO'

diu ci.a Lu4t chthig khoOn;

C'án thNghj din/i sO' 163/2018/ND-CF quy djnh vphát hành tráiphiê'u doanh nghip;

Can th Dku l cza NgOn hang Thwmg mcii CO' phdn Tiên Phong,'

Can th Biên bàn kilm phiê'u 14 kié'n cO' dOng bcng van bàn sO' (2. /2019/BBKP-

TPB.DHDCD ngày Oc3/07/2019.

QUYET NGH:

Biu 1: Thông qua Phiso'ng an Phát hành 200 triu USD Trái phiu Quc t vn cp II cüa

Ngãn hang TMCP Tiên Phong trong näm 2019.

Biêu 2: Thông qua phi.rcing an sir dmg vn phát hành trái phMu.

Biu 3: Thông qua vic niêm yt 200 triu USD Trái phiu Quc t vn cp II ciXa Ngân hang

TMCP Tiên Phong i rnrâc ngoài.

Diu 4: Nghi quyt nay Co hiu 1rc k tr ngày k. Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban

Diu hành và các do'n vj, cá nhân CO lien quan chju trách nhim thi hãnh Ngh quyt nay.!.

No'inhân: - Nhir Diêu 4 (dê tlh); - NHNN, BKS, c dong (d b/c); - UBCKNN, SGDCK HCM (dê CBTT); - Lixu VP.HDQT.

TM. BJ HQI BONG CO BONG CHUJ1 LONG QUAN TRI

/ . / ..;

KIM -

TPBank o2 /2019/BBKP-TPB.DHDCD

CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM Dc 1p - Tt do - Hnh phüc

HàN5i, ngày tháng07nám 2019

BIEN BAN KIEM PHIEU LAY JUEN CO BONG BANG VAN BAN

VA' thông qua mt só ni dung

I. Thông tin doanh nghip: NGAN HANG THU'ONG MI CO PHAN TIEN PHONG Ma s Doanh nghip s 0102744865 do Sâ K hoch và Du tiz Thânh ph Ha Ni cp

1n dungày 12/05/2008, cp thay di 1n 25 ngày 04/04/2019

Trii sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph L Thu&ng Kit, Phuèng Trn Hirng Do,

Qun Hoàn Kim, Ha Ni

II. Vn d cn 1y kin bang van bàn - Phiicing an Phát hành 200 triu USD Trái phiu Qu6c t vn cp II cüa Ngân hang TMCP

Tiên Phong trong näm 2019

- Phucmg an sr dçing vn phát hành trái phiu

- Niêm yt 200 triu USD Trái phik Quc th vn c.p II cüa Ngan hang TMCP Tiên Phong

& nuâc ngoài

III. Ban Kim phiu

1. Di din HDQT kim phiu:

• Ong D Minh Phii — Chü tjch HDQT

• Ba E Thj Nhimg — Uy viên HDQT dc 1p

2. Giám sat viêc ki&n phi&u:

• Ba Nguyn TM Bào — Trirmg Ban Kim soát

3. Thuk:

• Ba Nguyn TM Thanh Tam — Chãnh van phông HDQT

IV. Kt qua kim phiu 1. Tang hçip s6 phiu 1y kiin:

Tng s phik dA giri: 2.400 phiu, di din cho 826.573.150 c phn, chim 100% ttng

s c ph.n Co quyn biu quyt

Tng s phiu thu v: 50 phiu, di din cho 704.142.341 ct phn, chim 85,1881% thng

s c phn CO quyn biu quyt

Trong do:

• S phik biu quy&t hçp 1: 50 phMu, di din cho 704.142.341 c ph.n, chi&n

85,188 1% tng s6 c ph.n CO quyn biu quyt

• S phiu biu quy& khong hçrp 1: 0 phiu di din cho 0 c ph.n, chim 0,0000%

tng s c phn có quyn biu quyt

(Danh sách c8 dông tliain gia bié'u quyé't dInh kern)

2. Kk qua biu quyt theo trng ni dung:

Nôi dung 1: Phwo'ng an Phát hành 200 triu USD Trái phiu Quc t vn cp II

cüa Ngân hang TMCP Tiên Phong trong näm 2019

• Tan thành: 50 phiu, di din cho 704.142.341 c phn, chim 85,1881% tng s6 c

phn Co quyn biu quyt

• Không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c ph.n cO

quyn biu quyt

• Không có kin: 0 phiu, cti din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c phn cO

quyn biu quyt

Nhir vy, Ni dung 1 âã thrçrc thông qua vOi t5 1 85,1881% tng s c phn cO quyn

biu quyt.

274480. -

AN HANG

NGMICO?

N PHONG

Nôi dung 2: Phiroiig an sfr diing vn phát hànhtráiphiu

• Tan thãnh: 50 phiêu, clai din cho 704.142.341 cô phãn, chiêm 85,1881% tong so cô 7N ph.n CO quyn bik quyt

• Không tan thãnh: 0 phiu, dai din cho 0 c phAn, chim 0,0000% tng s c phn cO

quyn biu quyt

• Không cO kin: 0 phik, di din cho 0 c phn, chim 0,0000% ttng s c phn CO

quyn biu quyt

Nhir vy, Ni dung 2 dA drçrc thông qua v&i t 1 85,188 1% tng s c phn có quyn

biu quyt.

Nôi dung 3: Niêm yt 200 triu USD Trái phiu Quc t vn cp II cüa Ngân

hang TMCP Tiên Phong & niroc ngoài

• Tan thành: 50 phiu, dai din cho 704.142.341 c phn, chi&m 85,1881% tng s c

phn có quy&n biu quyt

• Không thn thành: 0 phiu, d.i din cho 0 c phn, chi&m 0,0000% thng s C6 phn CO

quyn biu quyt

• Không cO kMn: 0 phiu, di din cho 0 c6 ph.n, chim 0,0000% t6ng s6 C6 ph.n cO

quyn biu quyt

Nhir vy, Ni dung 3 dâ drçc thông qua vOi t5 1 85,1881% t6ng s6 C6 phân có quy6n

bi6u quyt.

2

guyên Thj Bão Trirôiig Ban Kiêm soát

D Minh Phil CMI tich HDQT

THIX KY

DThjNhung Uy viên HDQT dc Ip

Các thành viên Hi dng Quan trj và ngtxi giám sat vic kMm phiu dA xem xét, th6ng nht

thông qua toàn van ni dung Biên bàn nay và chju trách nhim truOc f)i hi dng c dông và

truOc pháp 1ut v tInh chinE xác, trung thirc cüa các nOi dung cüa Biên bàn.

GIAM SAT KIEM PHIEU TM. HOI DONG QUAN TRI

Nguyn Th1 Thanh Tam Chánh Van phông HDQT

0274

NG M41

N P}1