BHM
Starfs- og fjárhagsáætlun BHM 2020
Afgreidd á 62. formannaráðsfundi BHM 15. janúar 2020
1
Efnisyfirlit Inngangur ................................................................................................................................................ 5
Skrifstofa BHM ........................................................................................................................................ 5
Verkefni samkvæmt starfsáætlun 2019 sem eru hafin eða hefur verið lokið ........................................ 6
Starfsáætlun fyrir árið 2020 .................................................................................................................... 7
Inngangur ............................................................................................................................................ 7
Ytri hagsmunabarátta með áherslu á markvissari og fyrirbyggjandi baráttu ..................................... 7
Markmið .......................................................................................................................................... 7
Opnir fundir og ráðstefnur árið 2020 .............................................................................................. 7
Fyrirbyggjandi hagsmunagæsla 2020 .............................................................................................. 8
Menntastefna- og menningarstefna ............................................................................................... 9
Þjónusta við aðildarfélög .................................................................................................................... 9
Markmið .......................................................................................................................................... 9
Kjara-og réttindamál ....................................................................................................................... 9
Sjálfstætt starfandi félagsmenn .................................................................................................... 10
Rafræn fræðsla .............................................................................................................................. 10
Rafrænt kosningarkerfi ................................................................................................................. 11
Skrifstofa BHM .................................................................................................................................. 11
Sóknaráætlun 2018–2021 ............................................................................................................. 11
Starfsmannamál ............................................................................................................................ 11
Persónuverndarfulltrúi/Innleiðing persónuverndarlaga ............................................................... 12
Upplýsingatækniþjónusta ............................................................................................................. 12
Aðalfundur 2020 ........................................................................................................................... 13
Fjárhagsáætlun ársins 2020 .................................................................................................................. 13
Tekjur ................................................................................................................................................ 13
Aðildargjöld ................................................................................................................................... 13
Fastagjald ...................................................................................................................................... 13
Þjónustutekjur ............................................................................................................................... 14
Tekjufært viðbótarframlag og fjármunir frá HASLA ...................................................................... 15
Aðrar tekjur ................................................................................................................................... 16
Gjöld .................................................................................................................................................. 16
Laun og launatengd gjöld .............................................................................................................. 16
Kynningar- og fræðslumál ................................................................................................................. 17
Vefsvæði ........................................................................................................................................ 17
Fræðsludagskrá ............................................................................................................................. 17
Kynningarmál ................................................................................................................................ 17
2
Kjarakönnun .................................................................................................................................. 17
Styrkir ............................................................................................................................................ 18
Sérfræðiþjónusta og sérverkefni....................................................................................................... 18
Lögfræði- og endurskoðunarþjónusta .......................................................................................... 18
Sérfræðiþjónusta .......................................................................................................................... 18
Annar rekstrarkostnaður ................................................................................................................... 18
Upplýsingatækniþjónusta ............................................................................................................. 18
Húsfélag BHM sf. ........................................................................................................................... 19
Innra starf – aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl. ........................................................................ 19
Annar rekstrarkostnaður ............................................................................................................... 19
Erlend samskipti ............................................................................................................................ 19
Gjaldfærð áhöld og tæki ............................................................................................................... 19
Fjármagnsliðir ................................................................................................................................ 19
Afkoma hlutdeildarfélags .............................................................................................................. 20
3
Fjárhagsáætlun BHM 2020
................................................................................................................................................................ 0
Forsendutafla fjárhagsáætlunar BHM 2020............................................................................................ 1
Rauntölur
jan-sept 2019 Áætlun 2019 Áætlun 2020 Áætlun 2020 án 0,1% og HASLA * Breyting í % Breyting í kr.
Rekstrartekjur 292.684.862 451.650.000 491.350.000 442.950.000 8,8% 39.700.000
Aðildargjöld 145.637.820 224.500.000 223.500.000 223.500.000 -0,4% 1.000.000 -
Fastagjald 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 0,0% -
Aðrar tekjur alls 142.997.042 223.100.000 263.800.000 215.400.000 18,2% 40.700.000
Seld þjónusta (vinna og aðstaða) 142.052.786 171.300.000 211.200.000 211.200.000 23,3% 39.900.000
Tekjufært viðbótarframlag, fræðslufé og HASLA 561.216 47.600.000 48.400.000 1,7% 800.000
Aðrar tekjur 383.040 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0,0% -
Rekstrargjöld 291.734.907 428.700.000 483.600.000 435.200.000 12,8% 54.900.000
Laun og launatengd gjöld 219.192.665 319.800.000 349.900.000 319.600.000 9,4% 30.100.000
Laun skrifstofu (mt. YV,OR,FF,DP) 166.534.072 233.900.000 259.700.000 235.500.000 11,0% 25.800.000
Laun stjórnar og starfsnefnda án launat. gjalda 4.907.652 9.700.000 10.100.000 10.100.000 4,1% 400.000
Bifreiðastyrkur (alls) 2.237.514 3.300.000 3.700.000 3.200.000 12,1% 400.000
Launatengd gjöld (alls) 45.513.427 67.000.000 72.700.000 67.100.000 8,5% 5.700.000
Lífeyrisskuldbinding, uppfært áunnið orlof og biðlaun - 5.900.000 3.700.000 3.700.000 -37,3% 2.200.000 -
Útgáfa, fræðsla og kynning 23.809.735 39.700.000 35.300.000 27.300.000 -11,1% 4.400.000 -
Vefsvæði 3.060.318 3.900.000 4.200.000 4.200.000 7,7% 300.000
Fræðsludagskrá 1.137.839 4.500.000 8.200.000 6.200.000 82,2% 3.700.000
Kynningarmál 15.137.644 20.500.000 16.400.000 16.400.000 -20,0% 4.100.000 -
Kjara- og viðhorfskönnun 4.150.050 9.900.000 6.000.000 -39,4% 3.900.000 -
Styrkir 323.884 900.000 500.000 500.000 -44,4% 400.000 -
Afmæli BHM - - -
Sérfræðiaðstoð og sérverkefni 11.021.772 19.500.000 24.700.000 14.800.000 26,7% 5.200.000
Lögfræðiþjónusta, endursk.o.fl. 2.768.347 9.200.000 5.800.000 5.800.000 -37,0% 3.400.000 -
Sérfræðiþjónusta 8.253.425 10.300.000 18.900.000 9.000.000 83,5% 8.600.000
Annar rekstrarkostnaður 37.710.735 49.700.000 73.700.000 73.500.000 48,3% 24.000.000
Upplýsingatækniþjónusta 6.060.177 7.600.000 12.200.000 12.000.000 60,5% 4.600.000
Húsfélag BHM sf. framlög 16.662.832 18.000.000 25.500.000 25.500.000 41,7% 7.500.000
Innra starf s.s. aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl. 4.376.259 6.500.000 17.100.000 17.100.000 163,1% 10.600.000
Annar rekstur skrifstofu og tengd gjöld 6.046.260 9.900.000 10.200.000 10.200.000 3,0% 300.000
Erlend samskipti 1.962.365 3.900.000 4.900.000 4.900.000 25,6% 1.000.000
Gjaldfærð áhöld og tæki 2.602.842 3.800.000 3.800.000 3.800.000 0,0% -
Afkoma fyrir fjármagnsliði 949.955 22.950.000 7.750.000 7.750.000 -66,2% 15.200.000 -
Fjármagnstekjur/gjöld- Nettó 462.468 - 1.150.000 - 600.000 - 600.000 - -47,8% 550.000
Afkoma hlutdeildarfélags - - - - - -
Afkoma eftir fjármagnsliði 487.487 21.800.000 7.150.000 7.150.000 -67,2% 14.650.000 -
Samanburður á áætlunum 2019 og 2020Áætlun
4
5
STARFS- OG FJÁRHAGSÁÆTLUN BHM 2020
Inngangur
Stefna stjórnar BHM er að efla bandalagið inn á við sem út á við, auka sýnileika þess og styrkja
þannig stöðu bandalagsins sem heildarsamtaka háskólamenntaðra á vinnumarkaði. Starfs- og
fjárhagsáætlun stjórnar BHM 2020 tekur mið af stefnu BHM, gildandi fjárhagsáætlun og
sóknaráætlun BHM ásamt niðurstöðum þjónustu-og aðbúnaðarnefndar BHM.
Fjallað er um starfsáætlun og fjárhagsáætlun í lögum BHM en fyrir síðasta fund formannaráðs
á hverju ári skal stjórn kynna drög að starfs- og fjárhagsáætlun.. Drögin skulu borin upp til
samþykktar á fyrsta fundi formannaráðs á nýju ári. Formannaráð afgreiðir starfs- og
fjárhagsáætlun BHM til kynningar á aðalfundi að fengnum tillögum stjórnar BHM. Starfs- og
fjárhagsáætlun skal svo kynnt á aðalfundi.
Skrifstofa BHM
Skrifstofa BHM veitir rúmlega 14.200 félagsmönnum aðildarfélaga BHM og 27 stjórnum
aðildarfélaga ýmsa þjónustu, s.s. tengda sjóðum, fræðslu og almennri upplýsingagjöf. 21
starfsmenn eru á skrifstofunni. Skrifstofan framfylgir stefnu, starfsáætlun og sóknaráætlun
BHM. Í inngangi að sóknaráætlun BHM 2018–2021 segir:
Sóknaráætlunin byggir á stefnu BHM og starfsáætlun. Hún tekur mið af málaflokkum í stefnu
BHM sem eru:
• Launa- og kjaramál
• Lífeyrismál
• Menntamál
• Málefni stúdenta og Lánasjóðs íslenskra námsmanna
• Jafnréttismál og fjölskylduvænn vinnustaður
• Vinnumarkaður framtíðar
Áætlunin skiptist í þrennt, þ.e.
• Ytri hagsmunabarátta með áherslu á markvissari og fyrirbyggjandi baráttu
• Þjónusta við aðildarfélög
6
• Rekstur skrifstofu BHM
Í sóknaráætlun BHM eru tilgreindar aðgerðir og tengsl þeirra við stefnu, hver beri
ábyrgð á framkvæmdinni, hver vinni verkið, við hverja skuli haft samráð, hver þurfi að
veita samþykki, hvenær verkinu skuli lokið og loks mælikvarði á árangur.
Sóknaráætlunin er lifandi vinnuskjal og verða aðgerðir uppfærðar árlega.1
Verkefni samkvæmt starfsáætlun 2019 sem eru hafin eða hefur verið
lokið
• Málstofa um mannauðsmál, sem tengjast fjórðu iðnbyltingunni, var haldin í samstarfi við
Starfsþróunarsetur háskólamanna í ársbyrjun.
• BHM efndi til opins umræðufundar um starfsþróun og 4. iðnbyltinguna á Lýsu, rokkhátíð
samtalsins, sem fram fór á Akureyri 6. og 7. sept.
• Kjararáðstefna var haldin á vegum Kjara- og réttindanefndar BHM í ársbyrjun. Áherslan
var á undirbúning kjarasamningaviðræðna við ríkið, Reykjavíkurborg, Samband íslenskra
sveitarfélaga og Samtök atvinnulífsins.
• Hafinn er undirbúningur fyrir stefnumótunarþing BHM sem haldið verður á árinu 2020.
• Unnið er að því að undirbúa rafræna fræðslu sem BHM mun bjóða trúnaðarmönnum og
almennum félagsmönnum aðildarfélaga.
• Fundarsköp formannaráðs BHM hafa verið samþykkt og gefin út.
• Unnið er að því að móta áætlun um fundi og ráðstefnur á vegum BHM á starfsárinu.
• Móttöku- og nýliðaáætlun fyrir skrifstofu BHM hefur verið samþykkt af stjórn.
• BHM hefur fest kaup á rafrænu kosningakerfi.
• Samdar hafa verið verklagsreglur framboðsnefndar BHM.
• Unnið er að innleiðingu nýju persónuverndarlaganna. Í henni felst m.a.:
o Ítarleg gloppugreining.
o Námskeið fyrir stjórnendur, starfsmenn og aðildarfélög.
o Persónuverndaryfirlýsingar fyrir heimasíðu BHM og aðildarfélög.
o Persónuverndaryfirlýsingar fyrir starfsmenn og umsækjendur starfa hjá BHM.
1 Sóknaráætlun BHM 2018–2021.
7
o Yfirferð á fyrirliggjandi vinnslusamningum.
o Uppfærsla vinnsluskráa.
o Vinnustofur fyrir framkvæmdastjóra aðildarfélaga.
o Samning vafrakökuyfirlýsingar.
o Mótun innri persónuverndarstefnu fyrir BHM.
Vinnsla gagnapakka sem inniheldur m.a. upplýsingaöryggisstefnu og ýmsar
verklagsreglur.
Starfsáætlun fyrir árið 2020
Inngangur
Eins og fram hefur komið tekur starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar BHM mið af stefnu BHM,
fjárhagsáætlun og sóknaráætlun BHM ásamt niðurstöðum þjónustu-og aðbúnaðarnefndar
BHM frá árinu 2019. Hér fyrir neðan er starfsáætlun stjórnar og skrifstofu BHM út frá ytri
hagsmunabaráttu með áherslu á markvissari og fyrirbyggjandi baráttu, þjónustu við
aðildarfélögin og skrifstofu BHM. Í sjálfri sóknaráætluninni eru tilgreindar aðgerðir og tengsl
þeirra við stefnu, hver beri ábyrgð á framkvæmdinni, hver vinni verkið, við hverja skuli haft
samráð, hver þurfi að veita samþykki, hvenær verkinu skuli lokið og loks mælikvarði á
árangur. Sóknaráætlunin er lifandi vinnuskjal og verða aðgerðir uppfærðar árlega.
Ytri hagsmunabarátta með áherslu á markvissari og fyrirbyggjandi baráttu
Markmið
Markmiðið er að efla aðildarfélög bandalagsins og starf þeirra í því skyni að stuðla að
gagnkvæmum stuðningi og samstöðu um hagsmuni háskólamenntaðra á vinnumarkaði og efla
þekkingu þeirra á réttinda- og kjaramálum á vinnumarkaði.
Opnir fundir og ráðstefnur árið 2020
Málþing um „gigg“-hagkerfið og sjálfstætt starfandi háskólafólk verður í ársbyrjun 2020.
Stefnumótunarþing verður undirbúið og haldið á árinu 2020.
Fastanefndir BHM munu standa fyrir opnum fundum.
8
Fyrirbyggjandi hagsmunagæsla 2020
Áhersla verður lögð á fyrirbyggjandi hagsmunagæslu gagnvart löggjafarvaldinu, stjórnvöldum
og vinnuveitendum, m.a. með því að setja brýn hagsmunamál háskólafólks á dagskrá.
Liður í fyrirbyggjandi hagsmunagæslu er m.a. að gera umsagnir um þingmál sem varða
hagsmuni háskólafólks og vinnumarkaðinn. Einnig að tilnefna í nefndir á vegum stjórnvalda
og aðila vinnumarkaðarins.
Vakin verður athygli á brýnum hagsmunamálum, sem upp kunna að koma, með frétta- og
greinarskrifum og margvíslegri upplýsingamiðlun til fjölmiðla og almennings.
Sameiginlegt dómsmál BHM, BSRB og KÍ vegna breytinga á lífeyrisréttindum opinberra
starfsmanna er áfram á dagskrá. Frávísunarkrafa ríkisins var samþykkt af héraðsdómi og
verður málinu áfrýjað til Landsréttar. Niðurstöðu er að vænta á árinu 2020.
Samstarf við Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) samkvæmt gildandi samstarfssamningi
heldur áfram. Á árinu verða framleidd stutt fræðslu- og kynningarmyndbönd fyrir
háskólanema. Markmiðið er að fræða háskólanema um ýmis grundvallaratriði vinnuréttar og
kynna BHM og aðildarfélögin. Fyrsta fræðslumyndbandið fer í dreifingu á samfélagsmiðlum í
upphafi árs 2020.
BHM tekur þátt í erlendu samstarfi þar sem lögð er áhersla á helstu hagsmunamál
háskólamenntaðra á vinnumarkaði. Annars vegar er um að ræða aðild að NFS sem er
viðurkenndur fulltrúi launafólks á Norðurlöndunum á vettvangi Norðurlandaráðs og Norrænu
ráðherranefndarinnar. NFS gegnir mikilvægu ráðgjafarhlutverki gagnvart þessum aðilum. Þá
hafa heildarsamtök launafólks innan NFS víðtækt samráð og samstarf varðandi málefni
Evrópu og á vettvangi Evrópusambands verkalýðsfélaga, ETUC. NFS tekur þátt í samstarfi við
verklýðshreyfingu í Eystrasaltsríkjunum og gegnir samræmingarhlutverki gagnvart ILO
(Alþjóðavinnumálastofnuninni), ITUC og TUAC. Hins vegar er um að ræða samstarf við
systursamtök BHM á Norðurlöndunum og tók BHM m.a. þátt í samnorrænu
rannsóknarverkefni um netvanga og hið svokallaða „gigg-hagkerfi.”
Skipulagsskrá Starfsþróunarseturs háskólamanna verður endurskoðuð.
9
Menntastefna- og menningarstefna
Í sóknaráætluninni er kveðið á um að móta skuli stefnu í menntamálum og menningarmálum.
Fjallað verður um þessi mál á stefnumótunarþingi BHM 2020.
Þjónusta við aðildarfélög
Markmið
Markmið þjónustu við aðildarfélög er að mæta þörfum félaganna og vinna náið með þeim.
Áhersla er lögð á góða þjónustu, fræðslu til aðildarfélaga um m.a. hagfræði-, lögfræði- og
vinnumarkaðsmál. BHM mun koma að vinnu í tengslum við bókanir sem samið verður um í
kjarasamningum við ríki, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga og eru
sameiginlegar fyrir aðildarfélögin. Þá mun þjónusta við félögin þróast í takt við niðurstöður
könnunar þjónustu- og aðbúnaðarnefndar BHM sem gerð var árið 2019.
Kjara-og réttindamál
Veitt verður aðstoð vegna kjarasamninga aðildarfélaga BHM um styttingu vinnuviku.
Veitt verður aðstoð í tengslum við bókanir sem samið hefur verið um í
kjarasamningaviðræðum aðildarfélaga við ríkið, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra
sveitarfélaga.
Kjara- og viðhorfskannanir verða gerðar meðal félagsmanna aðildarfélaganna um brýn
hagsmunamál háskólamenntaðra. Viðhorfskönnun verður gerð þar sem ætlunin er að safna
saman efni um þau helstu álitamál sem til umfjöllunar eru á vettvangi BHM og aðildarfélaga
þessi misserin. Helstu atriði viðhorfskönnunarinnar eru m.a. fæðingarorlof, jafnréttismál,
námslánakerfið, sjálfstætt starfandi félagsmenn, staða atvinnulausra háskólamenntaðra,
stytting vinnuvikunnar. Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar munu nýtast bæði við
stefnumótun hjá BHM og í vinnu sem bandalagið kemur að á vettvangi ríkis,
Reykjavíkurborgar, sveitarfélaga og annarra aðila. Að undangenginni verðathugun hefur verið
ákveðið að ganga til samstarfs við rannsóknarfyrirtækið MMR um gerð könnunarinnar.
Yfirlýsingu ráðherra vegna kjarasamninga við Samninganefnd ríkisins frá 12. febrúar 2018
verður fylgt eftir.
Þrýst verður á Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg að útvega launatölfræði.
10
Lagt verður mat á það hvort endurskoða þurfi kjarasamning BHM félaga frá 1. október 2017
við Samtök atvinnulífsins.
Gerðir verða þjónustusamningar við aðildarfélag vegna ráðgjafar í tengslum við gerð
stofnanasamninga.
Fulltrúar BHM munu áfram taka virkan þátt í endurskoðun fæðingarorlofslaga og
jafnréttislaga.
Sjálfstætt starfandi félagsmenn
BHM vinnur að því að kortleggja stöðu sjálfstætt starfandi/verkefnaráðinna félagsmanna
innan aðildarfélaga BHM. Kortlagningin er liður í mati á því hvað BHM og aðildarfélög þess
geti gert til að styðja við sjálfstætt starfandi félagsmenn, hvaða breytingar þurfi að gera á
lagaumhverfinu til að bæta réttindi þessa hóps o.s.frv.
BHM mun efna til málþings um málefni sjálfstætt starfandi háskólafólks í janúar 2020. Þar
verður m.a. fjallað um mögulegar breytingar á vinnumarkaði háskólamenntaðra á næstu
árum vegna vaxtar hins svokallaða „gigg-hagkerfis”, netvanga o.s.frv.
Rafræn fræðsla
BHM undirbýr nú sérstakt átak sem snýr að því að efla fræðslu bandalagsins fyrir félagsmenn
aðildarfélag. Unnið er að því að hanna og útbúa fræðslu á stafrænu formi fyrir félagsmenn
(fræðslumyndbönd). Átakinu er ætlað að stuðla að starfsþróun félagsmanna með það að
markmiði að styrkja stöðu þeirra á vinnumarkaði.
Fjórða iðnbyltingin er að gjörbreyta mörgum störfum og því mikilvægt að vera vel undirbúin
og grípa ný tækifæri sem gefast í þeim breytingum sem framundan eru. Líkur eru á að um 86%
starfa muni breytast á næstu árum, sum af þeim munu hverfa en á sama tíma verða ný til (skv.
skýrslu forsætisráðuneytisins 2019, Ísland og fjórða iðnbyltingin). Einn af lykilþáttum
stjórnenda mun snúast um að ráða og halda í hæft starfsfólk sem er fært um að finna nýjar
leiðir í sínum störfum. BHM hefur hug á að nota tæknina til að miðla til og efla félagsmenn
aðildarfélaga BHM sem starfsmenn eða stjórnendur í gegnum stafræna fræðslu en stafræn
fræðsla getur sparað tíma, aukið gæði og sveigjanleika við að sækja sér þekkingu með
vönduðum vinnubrögðum.
11
Rafrænt kosningarkerfi
BHM hefur fest kaup á rafrænu kosningakerfi af fyrirtækinu dk hugbúnaði. Kostir slíks kerfis
fyrir aðildarfélög BHM eru nokkrir. Fyrst ber að nefna að þörfin fyrir úthýsingu kosningar til
þriðja aðila minnkar og samhliða kostnaður við hverja kosningu. Þá falla kaup á kerfinu vel að
aukinni kröfu um rafræn samskipti og einfaldar þeim félögum sem enn kjósa á pappír að
innleiða rafrænt verklag.
Kerfið uppfyllir þær formkröfur sem gerðar eru til kosninga um kjarasamninga. Þannig er
kosning í kerfinu leynileg, ekki er hægt að eiga við niðurstöður, mögulegt er að kjósa aftur
innan tiltekins tímaramma, bæta aðilum inn á kjörskrá o.s.frv. Allar breytingar á úrtaki
kosninga eru skráðar. Kerfið skilar skýrslu sem getur m.a. innihaldið niðurstöður kosningar,
upplýsingar um fjölda á kjörskrá, kosningaþátttöku, hlutfall auðra atkvæðaseðla o.s.frv.
Þó að kerfið sé í grunninn hannað til að halda utan um kosningar um kjarasamninga er ljóst
að það býður upp á margvíslega möguleika. Þannig er t.d. hægt að setja upp
vinnustaðakosningu um hin ýmsu málefni og viðhorfs- og spurningakannanir.
Samhliða uppsetningu kosningakerfis dk verður sett upp framendasíða sem verður aðgengileg
með rafrænni innskráningu í gegnum „mínar síður“ BHM. Þegar kosning er sett í gang birtist
þar hnappur sem einungis er sýnilegur aðilum sem eru í úrtaki kosningar eða könnunar hverju
sinni.
Skrifstofa BHM
Sóknaráætlun 2018–2021
Skrifstofa BHM ásamt stjórn mun vinna að útfærslu og framkvæmd sóknaráætlunar 2018–
2021 eins og hún var samþykkt á aðalfundi BHM 2018.
Starfsmannamál
Starfsmenn sem hafa verið í rými þar sem mygla fannst munu gangast undir heilsufarsskoðun.
Úrbætur verða gerðar á rýmum fjórðu hæðar í Borgartúni 6 í kjölfar staðfestingar á myglu.
Endurnýja þarf innbú og koma vinnurýminu í lag.
Gerð verður sérstök starfagreining og starfslýsingar starfsmanna BHM endurskoðaðar m.a.
svo þær rími við þau verkefni sem BHM ber skylda til að sinna samkvæmt lögum bandalagsins.
BHM sótti um styrk hjá Starfsþróunarsetri háskólamanna til að ráða tímabundið ráðgjafa sem
12
veitir bandalaginu ráðgjöf við starfagreiningu og aðstoð við að byggja upp þekkingu og verklag
á þessu sviði.
Verkferlar og áætlun vegna eineltis og kynferðislegrar/kynbundinnar áreitni á vinnustað
verða uppfærð.
Áhættumat verður formfest.
Þörf fyrir stoðþjónustu skv. niðurstöðu könnunar þjónustu- og aðbúnaðarnefndar verður
greind í samstarfi við stjórn BHM.
Undirbúningur vegnar innleiðingar jafnlaunavottunar á skrifstofu BHM er hafinn.
Undirbúningur vegna styttingar vinnuviku starfsmanna BHM í samræmi við kjarasamninga er
hafinn.
Starfsmannahandbók verður uppfærð í samráði við starfsmenn.
Sjötti Virk-ráðgjafinn hefur störf árið 2020.
Persónuverndarfulltrúi/Innleiðing persónuverndarlaga
Ákveðið var að framlengja samning við Deloitte um ráðningu persónuverndarfulltrúa.
Persónuverndarfulltrúi BHM mun m.a. fara í ársfjórðungslega greiningu á varnarleysi, gera
árlega yfirferð á upplýsingaöryggisstefnu, öryggisþáttum innan mikilvægra upplýsingakerfa og
fara yfir veikleika og öryggisþætti í kerfum innan BHM, m.a. sjóðum. Farið verður yfir verklag
varðandi persónuvernd, hvernig viðkvæmar persónuupplýsingar eru vistaðar, hvar tillögur til
úrbóta er að finna o.s.frv. Verklagsreglur um ýmis mál er tengjast öryggi, persónuvernd o.fl.
verða hafðar til hliðsjónar.
Upplýsingatækniþjónusta
Haldið verður áfram að þróa vef- og samskiptasíður bandalagsins. Efni, skipulag og útlit vefsins
er stöðugt til endurskoðunar. Unnið verður að því að uppfæra efni á síðunum „Kaup og kjör“
og „Réttindi og skyldur“.
Sett verður upp sérstakt vefsvæði þar sem upplýsingar fyrir sjálfstætt starfandi koma fram.
Sett verður upp sérstakt vefsvæði fyrir rafræna fræðslu.
13
„Mínar síður“ verða þróaðar þannig að umsóknir félagsmanna í sjóðum bandalagsins, gögn og
svör við umsóknum fari einungis fram í gegnum „mínar síður“. Með þeim hætti verður
persónuvernd viðkvæmra upplýsinga tryggð.
Uppsetning svokallaðrar framendasíðu í tengslum við kaup á kosningakerfi dk. Framendasíðan
verður aðgengileg með rafrænni innskráningu í gegnum mínar síður BHM. Þegar kosning er
sett í gang birtist þar hnappur sem einungis er sýnilegur aðilum sem eru í úrtaki kosningar eða
könnunar hverju sinni.
Aðalfundur 2020
Undirbúningur aðalfundar 2020 hefst nú þegar með starfs- og fjárhagsáætlun. Þá verður
framboðsnefnd kölluð saman fljótlega á nýju starfsári. Kjörstjórn hefur störf í lok árs 2019 til
að undirbúa rafrænar kosningar.
Skýrsla stjórnar og fastanefnda þarf að liggja fyrir. Þá hefur stjórn BHM ákveðið að gera
rafræna ársskýrslu fyrir árið 2019.
Fjárhagsáætlun ársins 2020
Tekjur
Aðildargjöld
Aðildargjöld BHM verða árið 2020 0,17% af heildarlaunum félagsmanna aðildarfélaga
samanber ákvörðun aðalfundar.
Ráðgert er að laun hækki frá áramótum 2019/2020 um 2,9% og að laun hækka aftur um 3,2%
þann 1. apríl 2020. Gengið er út frá því að uppgjör vegna kjarasamninga á opinberum markaði
verði um garð gengið við áramót og tekjur vegna þess tekjufærist 2019.
Gert er ráð fyrir línulegri fjölgun félagsmanna sem nemur meðaltali síðastliðinna þriggja ára
eða 6,8%. Félagsmenn verða um 14.300 við lok árs 2019 en 15.200 við lok árs 2020 gangi
áætlunin eftir.
Fastagjald
Fast gjald á hvert félag er árið 2020 150 þ.kr. Alls munu 27 aðildarfélög greiða gjaldið.
14
Þjónustutekjur
BHM hefur sjálfsaflatekjur fyrir tilstilli sjö þjónustusamninga. Tekjur sem BHM hefur af þessum
samningum standa undir drjúgum hluta launa- og skrifstofukostnaðar bandalagsins. Þannig
standa til dæmis tekjur sem berast vegna þjónustusamninga við tengda sjóði og VIRK undir
52% af heildarlaunakostnaði BHM. Nokkur hækkun er áætluð á tekjum sem BHM hefur af
þjónustusamningi við VIRK en ráðgert er að sjötti ráðgjafinn í starfsendurhæfingu taki til starfa
við upphaf árs.
Mynd 1 Skipting heildarlaunakostnaðar milli tekjustofna – Smellið á mynd til að stækka
Til viðbótar við tekjur vegna áðurnefndra þjónustusamninga verða til tekjur vegna
skráningargjalda sem Bókunar- og innheimtumiðstöð BHM (BIB) innheimtir af tengdum
sjóðum og aðildarfélögum BHM. Engin hækkun er fyrirhuguð á töxtum BIB en ráðgert er að
tekjur aukist samhliða fjölgun félagsmanna aðildarfélaga BHM.
15
Mynd 2 Skipting þjónustutekna BHM árið 2020. Smellið á mynd til að stækka.
Tekjufært viðbótarframlag og fjármunir frá HASLA
BHM hefur reglulegar tekjur frá Hagrannsóknarstofnun samtaka launafólks í almannaþjónustu
(HASLA) og ríkissjóði vegna bókunar eitt sem upprunalega er úr kjarasamningi BHM félaga við
ríkið frá maí 2014, oft kallað 0,1% framlag. Heimilt er að nýta framlögin til ákveðinna verkefna
sem varða hagrannsóknir og aðrar rannsóknir í sameiginlegri þágu launafólks í
almannaþjónustu. Einnig til trúnaðarmannafræðslu og sameiginlegs námskeiðshalds í þágu
félagsmanna aðildarfélaga BHM. Framlögin eru skuldfærð við móttöku en tekjufærð síðar
vegna þeirra kostnaðarliða sem lýst er hér að framan. Árið 2020 verður til tekjufærsla vegna
tveggja stöðugilda, námskeiðskostnaðar, kjara- og viðhorfskannana, sérfræðikostnaðar og
gagnalindar BHM.
16
Mynd 3 Skipting tekjufærslu á viðbótarframlagi og HASLA - Smellið á myndina til að stækka
Aðrar tekjur
Til annarra tekna teljast styrkir sem BHM aflar vegna tiltekinna verkefna frá þriðja aðila svo
sem Starfsþróunarsetri háskólamanna og Atvinnuleysistryggingasjóði.
Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Að jafnaði er gert ráð fyrir 22 heilsárs stöðugildum árið 2020 sem er fjölgun um tvö frá fyrra
ári. Áætlunin gerir ráð fyrir að ráðið verði í tvö stöðugildi á fyrsta ársfjórðungi. Annað er
fjármagnað með þjónustusamningi við VIRK og notast verður við 0,1% viðbótarframlag frá ríki
til að standa undir kostnaði við hitt stöðugildið, nýja stöðu sérfræðings. Launakostnaður
hækkar lítillega vegna tímabundinnar afleysingar vegna aukinna verkefna fyrir
Starfsþróunarsetur háskólamanna. Starfsþróunarsetur stendur straum af þessum kostnaði
samkvæmt samningi þar um.
Laun starfsmanna hækka um 2,9% undir lok árs 2019 og aftur um 3,2% frá 1. apríl 2020.
Lífeyrisaukaiðgjald hjá Brú lífeyrissjóði hækkar úr 6% upp í 6,6%. Heildarmótframlag verður
því 18,1%. Áætlunin gerir ekki ráð fyrir hækkun á lífeyrisaukaiðgjaldi LSR sem er í dag 5,91%.
Önnur iðgjöld breytast þannig:
• Tryggingagjald lækkar í 6,35%.
• Akstursgjald hækkar í 111 kr. á hvern ekinn kílómetra.
• Iðgjald í Styrktarsjóð BHM hækkar í 0,75%.
17
Þóknanir til stjórnar BHM, fastanefnda og annarra sem falla undir þóknunareiningareglur
BHM hækka sem nemur ársbreytingu á launavísitölu. Umfang þessara starfa verður svipað og
árið 2019.
Í fjárhagsáætlun er áætluð gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindingar B-deildar LSR sem til
komin er vegna fimm fyrrverandi starfsmanna BHM. Spár um aukna verðbólgu gefa ekki tilefni
til að lækka gjaldfærslu hækkunar lífeyrisskuldbindingar frá fyrra ári heldur þvert á móti. Sem
fyrr er gert ráð fyrir gjaldfærslu biðlaunaréttar og uppsafnaðs orlofsréttar starfsmanna.
Kynningar- og fræðslumál
Vefsvæði
Vefumsjón er úthýst líkt og fyrri ár. Í fjárhagsáætlun ársins er gengið út frá því að ráðist verði
í gerð svokallaðs framenda fyrir nýtt kosningakerfi og að hannað verði viðburðakerfi.
Fræðsludagskrá
Verulega dregur úr kostnaði við hefðbundið fræðslustarf líkt og það hefur verið undanfarin ár.
Áhersla verður lögð á veffræðslu sem aðgengileg verður á miðlægu vefsvæði og aðgengileg
félagsmönnum á öllum tímum sólarhrings. Nýju fyrirkomulagi fylgir ráðgjafa- og
hönnunarkostnaður. Fræðslukostnaður fæst styrktur og þá er 0,1% viðbótarframlag nýtt til að
standa undir hluta kostnaðarins.
Kynningarmál
Kynningarmál falla undir kjarnastarfssemi BHM. Meðal þeirra verkefna sem ráðist verður í árið
2020 eru gerð ímyndarauglýsingar og skipulagning málþings og morgunverðarfunda. Þá
verður framhald á samstarfsverkefni BHM og LÍS um gerð fræðslu- og kynningarmyndbanda.
Kjarakönnun
BHM fyrirhugar að láta framkvæma kjara- og viðhorfskannanir árið 2020. Gerð verði
viðhorfskönnun meðal allra félagsmanna aðildarfélaga en kjarakönnun meðal félagsmanna
hjá sveitarfélögum og á almenna markaðnum. Verkefnið er á forræði Kjara- og
réttindanefndar.
18
Styrkir
Samkvæmt fjárhagsáætlun hefur stjórn BHM heimild til að veita styrki til verkefna sem þykja
falla vel að kjarnastarfsemi BHM. Upphæðin lækkar frá fyrra ári.
Sérfræðiþjónusta og sérverkefni
Lögfræði- og endurskoðunarþjónusta
Ernst & Young annast endurskoðun BHM vegna ársins 2019. Sama fyrirtæki sinnir afleysingu
bókara BHM yfir orlofstíma.
BHM, BSRB og KÍ hafa stefnt ríkinu sameiginlega í því augnamiði að verja hagsmuni
félagsmanna gagnvart breytingum á lífeyrisréttindum hjá LSR og Brú lífeyrissjóði. Bandalagið
stendur ekki í örðum málarekstri fyrir dómstólum. Í fjárhagsáætlun er sleginn varnagli
gagnvart öðrum lögfræðikostnaði sem kann að falla til á árinu.
Sérfræðiþjónusta
Nokkur breyting hefur orðið á fjárþörf skrifstofu BHM vegna sérfræðikostnaðar en BHM er
lagalega bundið af kröfu um að halda úti starfi persónuverndarfulltrúa. Þessum verkefnum er
úthýst með tilheyrandi kostnaði. Ráðgert er að skrifstofan kaupi mannauðsráðgjöf á árinu og
þá leiðir fjölgum stöðugilda af sér aukinn sérfræðikostnað vegna aðkeyptrar ráðgjafavinnu við
ráðningar.
Um 10 m. kr. eru merktar sérfræðiverkefnum sem heyra undir fastanefndir BHM, sér í lagi
Kjara- og réttindanefnd. Kostnaður vegna þessara verkefna er fjármagnaður með 0,1%
viðbótarframlagi frá ríkinu.
Annar rekstrarkostnaður
Upplýsingatækniþjónusta
Að mannauði BHM undanskildum gegnir tæknin veigamestu hlutverki í daglegum rekstri
skrifstofu BHM. Upplýsingatækniþjónustu BHM er úthýst að fullu. Ráðgert er kostnaður við
rekstur og viðhald upplýsingatæknikerfa þróist í takt við verðlag. Í áætlun ársins er lagt upp
með að keypt verði kosningakerfi sem verði aðildarfélögum og tengdum sjóðum til afnota. Þá
mun slíkt kerfi koma til móts við þær breytingar sem gerðar hafa verið á lögum BHM og varða
rafrænar kosningar.
19
Húsfélag BHM sf.
Við upphaf árs á BHM um 45% eignarhlut í Húsfélagi BHM sf. Í áætlanagerð ársins er gert ráð
fyrir að eignarhluturinn aukist um 2% og fari þannig í 47%. Við þessa aukningu í eignarhlut
aukast gjöld til félagsins í sömu hlutföllum.
Fyrirséð er að ráðist verði í breytingar á austurhluta þriðju hæðar með það fyrir augum að
fjölga skrifstofum og flytja matar- og kaffiaðstöðu starfsfólks upp á fjórðu hæð í Borgartúni 6.
Húsfélag BHM innheimtir eigendur fyrir þeim kostnaði samkvæmt eignarhlut hvers aðila og
framvindu verks. Framkvæmdirnar verða til þess að tilfallandi kostnaðarauki fellur á BHM árið
2020.
Innra starf – aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl.
Til viðbótar við hefðbundin aðalfund mun BHM standa straum af kostnaði við
stefnumótunarþing. Þingið sækir sami fjöldi og á sæti á aðalfundi BHM. Ráðgert er að þingið
standi í tvo daga og að til falli kostnaður vegna aðstöðu, veitinga, gistingar, ráðgjafar og
úrvinnslu.
Annar rekstrarkostnaður
Almennt er áætlað að aðrir kostnaðarliðir skrifstofu haldi í við verðlagsþróun.
Erlend samskipti
BHM á aðild að Norræna verkalýðssambandinu (NFS), Evrópusambandi verkalýðsfélaga
(ETUC), Alþjóðasambandi verkalýðsfélaga (ITUC) og Efnahags- og framfarastofnuninni (TUAC).
Kostnaður vegna aðildar að fyrrgreindum samtökum er áætlaður 1 m. kr. árið 2020. Fulltrúar
BHM munu á árinu sækja fundi á vegum ofangreindra samtaka.
Í skoðun er að BHM sendi fulltrúa á jafnréttisráðstefnu sem haldin er í New York árið 2020.
Gjaldfærð áhöld og tæki
Reglubundinni endurnýjun á búnaði BHM verður sinnt á árinu. Nýráðningar kalla á aukin
útgjöld vegna aðstöðusköpunar.
Fjármagnsliðir
BHM ber nokkuð háan bankakostnað (kostnað við gerð krafna) sem er tilkominn vegna
starfssemi bókunar- og innheimtumiðstöðvar BHM. Til viðbótar er útistandandi skuldabréf
sem ber verðtryggða vexti. Handbært fé ber um 3% vexti að jafnaði út líftíma áætlunarinnar.
20
Afkoma hlutdeildarfélags
BHM á hlutdeild í Húsfélagi BHM. Ætíð er stefnt á að skila rekstri félagsins í jafnvægi. Fyrir
vikið verður hlutdeild BHM í rekstrartapi eða rekstrarhagnaði félagsins engin.
Fjárhagsáætlun BHM 2020
Mynd 4 Fjárhagsáætlun BHM 2020. Smellið á mynd til að stækka.
Rauntölur
jan-sept 2019 Áætlun 2019 Áætlun 2020 Áætlun 2020 án 0,1% og HASLA * Breyting í % Breyting í kr.
Rekstrartekjur 292.684.862 451.650.000 491.350.000 442.950.000 8,8% 39.700.000
Aðildargjöld 145.637.820 224.500.000 223.500.000 223.500.000 -0,4% 1.000.000 -
Fastagjald 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000 0,0% -
Aðrar tekjur alls 142.997.042 223.100.000 263.800.000 215.400.000 18,2% 40.700.000
Seld þjónusta (vinna og aðstaða) 142.052.786 171.300.000 211.200.000 211.200.000 23,3% 39.900.000
Tekjufært viðbótarframlag, fræðslufé og HASLA 561.216 47.600.000 48.400.000 1,7% 800.000
Aðrar tekjur 383.040 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0,0% -
Rekstrargjöld 291.734.907 428.700.000 483.600.000 435.200.000 12,8% 54.900.000
Laun og launatengd gjöld 219.192.665 319.800.000 349.900.000 319.600.000 9,4% 30.100.000
Laun skrifstofu (mt. YV,OR,FF,DP) 166.534.072 233.900.000 259.700.000 235.500.000 11,0% 25.800.000
Laun stjórnar og starfsnefnda án launat. gjalda 4.907.652 9.700.000 10.100.000 10.100.000 4,1% 400.000
Bifreiðastyrkur (alls) 2.237.514 3.300.000 3.700.000 3.200.000 12,1% 400.000
Launatengd gjöld (alls) 45.513.427 67.000.000 72.700.000 67.100.000 8,5% 5.700.000
Lífeyrisskuldbinding, uppfært áunnið orlof og biðlaun - 5.900.000 3.700.000 3.700.000 -37,3% 2.200.000 -
Útgáfa, fræðsla og kynning 23.809.735 39.700.000 35.300.000 27.300.000 -11,1% 4.400.000 -
Vefsvæði 3.060.318 3.900.000 4.200.000 4.200.000 7,7% 300.000
Fræðsludagskrá 1.137.839 4.500.000 8.200.000 6.200.000 82,2% 3.700.000
Kynningarmál 15.137.644 20.500.000 16.400.000 16.400.000 -20,0% 4.100.000 -
Kjara- og viðhorfskönnun 4.150.050 9.900.000 6.000.000 -39,4% 3.900.000 -
Styrkir 323.884 900.000 500.000 500.000 -44,4% 400.000 -
Afmæli BHM - - -
Sérfræðiaðstoð og sérverkefni 11.021.772 19.500.000 24.700.000 14.800.000 26,7% 5.200.000
Lögfræðiþjónusta, endursk.o.fl. 2.768.347 9.200.000 5.800.000 5.800.000 -37,0% 3.400.000 -
Sérfræðiþjónusta 8.253.425 10.300.000 18.900.000 9.000.000 83,5% 8.600.000
Annar rekstrarkostnaður 37.710.735 49.700.000 73.700.000 73.500.000 48,3% 24.000.000
Upplýsingatækniþjónusta 6.060.177 7.600.000 12.200.000 12.000.000 60,5% 4.600.000
Húsfélag BHM sf. framlög 16.662.832 18.000.000 25.500.000 25.500.000 41,7% 7.500.000
Innra starf s.s. aðalfundur, stefnumótunarþing o.fl. 4.376.259 6.500.000 17.100.000 17.100.000 163,1% 10.600.000
Annar rekstur skrifstofu og tengd gjöld 6.046.260 9.900.000 10.200.000 10.200.000 3,0% 300.000
Erlend samskipti 1.962.365 3.900.000 4.900.000 4.900.000 25,6% 1.000.000
Gjaldfærð áhöld og tæki 2.602.842 3.800.000 3.800.000 3.800.000 0,0% -
Afkoma fyrir fjármagnsliði 949.955 22.950.000 7.750.000 7.750.000 -66,2% 15.200.000 -
Fjármagnstekjur/gjöld- Nettó 462.468 - 1.150.000 - 600.000 - 600.000 - -47,8% 550.000
Afkoma hlutdeildarfélags - - - - - -
Afkoma eftir fjármagnsliði 487.487 21.800.000 7.150.000 7.150.000 -67,2% 14.650.000 -
Samanburður á áætlunum 2019 og 2020Áætlun
Starfs- og fjárhagsáætlun BHM 2020
*Áætlunin ársins 2020 er sett fram með hefðbundnum hætti en til viðbótar eru áhrif tekjufærslu vegna 0,1% viðbótarframlags og fjármuna frá
HASLA sýnd í sér dálki. Gráleitir reitir sýna hvar áhrifa gætir, bæði á tekju- og gjaldahlið, ef framlaganna nyti ekki við.
Forsendutafla fjárhagsáætlunar BHM 2020
Forsendur fjárhagsáætlunar BHM 2020 - Hlutföll sem breytast frá fyrra ári
Aðildargjöld (hlutfall af heildarlaunum) 0,17%
Fastagjald aðildarfélaga 150.000
Fjölgun félagsmanna 2020 6,80%
Launahækkun 31.12.2019 2,90%
Launahækkun 01.04.2020 3,20%
Hækkun launavísitölu 2020 5,50%
Breyting á neysluverði 2020 2,60%
Fjöldi fastra stöðugilda 2020 22
Fjölgun stöðugilda frá fyrra ári 10,0%
Tryggingagjald 6,35%
Iðgjald í Styrktarsjóð 0,75%
Lífeyrisaukaiðgjald LSR 5,91%
Lífeyrisaukaiðgjald Brúar 6,60%
Eignarhlutur í Húsfélagi BHM 46,81%
Top Related