BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
Nomor : 22.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08 (delapan) Mei 2019-
(dua ribu Sembilan belas). ----------------------------
-Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ------
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -------
di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan --
disebut, dan telah dikenal oleh saya, Notaris. --------
-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas ------
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. berkedudukan di ---
Kabupaten Bekasi, suatu perseroan terbatas yang ----
didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA),-
yang akta pendirian dan anggaran dasar berikut -----
perubahan-perubahannya sebagaimana ternyata dari : --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----------
24 (dua puluh empat) Nopember 1995 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh lima) Nomor : 94 Tambahan -----
Nomor : 9729; -----------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
13 (tiga belas) Januari 1998 (seribu sembilan ratus-
sembilan puluh delapan) Nomor : 4 Tambahan Nomor : -
268; --------------------------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
06 (enam) Pebruari 2001 (dua ribu satu) Nomor : 11 -
Tambahan Nomor : 268 a; -------------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
24 (dua puluh empat) Oktober 2003 (dua ribu tiga) --
Nomor : 85 Tambahan Nomor : 10575; --------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) -----
Nomor : 104 Tambahan Nomor : 1234; --------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
14 (empat belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan) -
Nomor : 92 Tambahan Nomor : 23590; --------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
23 (dua puluh tiga) Nopember 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor : 94 Tambahan Nomor : 40608; --------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
07 (tujuh) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor : ----
57 Tambahan Nomor : 1384/L; ---------------------------
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------
14 (empat belas) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) ----
Nomor : 39 Tambahan Nomor : 37311; -----------------
Anggaran Dasar mana kemudian diubah dengan akta ----
tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu -
lima belas) Nomor : 89, yang dibuat di hadapan -----
FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana --
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah-
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan --
tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu-
lima belas) Nomor : AHU-0939543.AH.01.02.TAHUN 2015,
sedangkan mengenai perubahan pasal-pasalnya telah --
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan-
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, --
sebagaimana ternyata dari suratnya kepada Notaris -
bersangkutan tertanggal yang sama Nomor : ----------
AHU-AH.01.03-0952002 dan akta tertanggal 09 --------
(sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) ----
Nomor : 08, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --
mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasarnya-
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------
ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 10 (sepuluh) ---
November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor : ----------
AHU-AH.01.03-0189555, dengan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana ternyata --
dari akta tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 2018 -
(dua ribu delapan belas) Nomor : 11, yang dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan --
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 02
(dua) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor :
AHU-AH.01.03-0051649 (- selanjutnya disebut --------
"Perseroan"); -----------------------------------------
-Telah berada di Gerbera Room, Hotel Mulia, Jalan --
Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270. -----------------
-Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----
tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dari Perseroan tersebut,
yang akan diadakan pada hari ini di tempat seperti -
tersebut di atas (- selanjutnya akan disebut -------
"Rapat"). ---------------------------------------------
-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh -------
karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-
saksi : -----------------------------------------------
I. Dewan Komisaris Perseroan, antara lain : ----------
1. Presiden Komisaris, yaitu : -------------------
Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, lahir di ------
Surakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----
Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta Selatan, Jalan Bukit Golf II/PC-7, -
Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 015, --------
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan : 3174053001580004,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ----
Selatan. --------------------------------------
2. Komisaris Independen, yaitu : -----------------
Tuan JUSUF ARBIANTO TJONDROLUKITO, lahir di-
Solo, pada tanggal 14 (empat belas) April --
1941 (seribu sembilan ratus empat puluh ----
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,-
Jalan Taman S Parman Nomor 41 B, Rukun -----
Tetangga 007 Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, -------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3173021404410002, yang-
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat. -------
II. Direksi Perseroan, terdiri dari : -----------------
1. Presiden Direktur dan CEO, yaitu : ------------
Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam Paspor ---
tertulis YAP SUI CHENG WENDY), lahir di ----
Singapura, pada tanggal 17 (tujuh belas) ---
Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima --
puluh lima), Warga Negara Singapura, -------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ------
Apartemen Four Seasons Residences, Rukun ---
Tetangga 007 Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Pemegang -
Paspor Republik Singapura Nomor : K0787336E,
yang dikeluarkan oleh Ministry of Home -----
Affairs Singapore. ----------------------------
2. Direktur, yaitu : -----------------------------
Nyonya ARLINA SOFIA, lahir di Medan, pada --
tanggal 10 (sepuluh) Mei 1965 (seribu ------
sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal---
di Jakarta Timur, Taman Modern C 3/17, Rukun
Tetangga 011 Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3175065005650009, yang ------
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur. -------
3. Direktur Independen, yaitu : ------------------
Tuan CHIN YUEN LOKE, lahir di Singapura, ---
pada tanggal 13 (tiga belas) September 1956-
(seribu sembilan ratus lima puluh enam), ---
Warga Negara Singapura, Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Thamrin ----
Avennue I, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan
Tanah Abang, Pemegang Paspor Republik ------
Singapura Nomor : E6177578N, yang ----------
dikeluarkan oleh Ministry of Home Affairs --
Singapore. ------------------------------------
4. Direktur, yaitu : -----------------------------
Tuan KANEYOSHI MORITA, lahir di Jepang, pada
tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1958 (seribu
sembilan ratus lima puluh delapan), Warga --
Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal -----
di Jakarta Utara, Apartemen City Home Kelapa
Gading Square Tower Hawaian Bay LT.09 Nomor-
25, Kelapa Gading Permai, Kelapa Gading, ---
Pemegang Paspor Negara Jepang Nomor : ------
TR187727, yang dikeluarkan oleh Kementerian-
Luar Negeri Jepang. ---------------------------
5. Direktur, yaitu : -----------------------------
Tuan INDRAYANA, lahir di Purworejo, pada ------
tanggal 16 (enam belas) Mei 1962 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ------
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bukit ---
Cireundeu Permai I Nomor : 2, Rukun Tetangga
002 Rukun Warga 012, Kelurahan Cireundeu, --
Kecamatan Ciputat Timur, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan : 3674051607620001, yang ------
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-
Kota Tangerang Selatan, -untuk sementara ---
waktu berada di Jakarta. ----------------------
III.Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : ------------
1. Tuan KANG SAN LAE, lahir di Sibolga, pada -----
tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1967 --
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta Utara, --------
Perumahan Gading Arcadia Blok G/18, Rukun --
Tetangga 006 Rukun Warga 022, Kelurahan ----
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3172062312670001, yang-
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; -------
- dalam hal ini bertindak berdasarkan Proxy-
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup-
tertanggal 02 (dua) Mei 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) dan dilekatkan pada minuta -
akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama Deutsche Bank AG Kantor Cabang ---
Jakarta, yang merupakan salah satu kantor --
cabang Deutsche Bank AG, suatu perusahaan --
yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-undang Negara Republik Federasi -----
German, dan berkantor di Deutsche Bank -----
Building, Jalan Imam Bonjol Nomor : 80, ----
Jakarta 10310, yang dalam hal ini Deutsche -
Bank AG Kantor Cabang Jakarta bertindak ----
dalam kapasitasnya selaku Bank Kustodian ---
dari BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED, suatu ---
perusahaan yang didirikan menurut dan ------
berdasarkan Undang-undang Negara British ---
Virgin Islands, berkedudukan dan berkantor -
pusat di Morgan and Morgan Building, PO BOX-
958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, -----
British Virgin Islands; -----------------------
-yang dalam hal ini BONLIGHT INVESTMENTS ---
LIMITED, tersebut, diwakili selaku pemegang/---
pemilik 1.285.984.899 (satu milyar dua ratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus -----
delapan puluh empat ribu delapan ratus -----
sembilan puluh sembilan) saham dalam -------
Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------
1.285.984.899 (satu milyar dua ratus delapan
puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh
empat ribu delapan ratus sembilan puluh ----
sembilan) suara dalam Rapat. ------------------
2. Tuan TAKAHIRO MORITA, lahir di Jepang, pada----
tanggal 20 (dua puluh) Maret 1985 (seribu --
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga --
Negara Jepang, Swasta, beralamat di 5-3 ----
Shirakabe, Higashi-ku, Nagoya-city, Aichi, -
Jepang, Pemegang Paspor Jepang Nomor : -----
TS2117748, yang dikeluarkan oleh Kementerian
Luar Negeri Jepang; -untuk sementara waktu -
waktu berada di Jakarta; ----------------------
- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-
KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-
cukup tertanggal 03 (tiga) April 2019 (dua -
ribu sembilan belas), yang pada tanggal 10 -
(sepuluh) April 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) telah didaftar oleh YASUSHI WATANABE,
Notaris di Tokyo, dengan No. 0383, kemudian-
disahkan oleh Tokyo Legal Affairs Bureau ---
dengan No. 109688 dan oleh Kementerian Luar-
Negeri Jepang serta dilihat untuk pengesahan
tanda tangannya di Kedutaan Besar Republik -
Indonesia di Tokyo, Jepang, pada tanggal 11-
(sebelas) April 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) dengan Nomor : 0932/KONS/LG/IV/2019,-
dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari --
dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
Tuan ATSUO MORITA; ----------------------------
-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------
jabatannya selaku Presiden Direktur PASCO --
SHIKISHIMA CORPORATION yang akan disebut, --
sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh -
karena itu mewakili dengan sah PASCO -------
SHIKISHIMA CORPORATION, suatu perusahaan ---
yang didirikan menurut dan berdasarkan -----
Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan --
dan berkantor pusat di 5-3 Shirakabe -------
Higashi-Ku, Nagoya-city, Aichi, Jepang; -------
- yang dalam hal ini PASCO SHIKISHIMA ------
CORPORATION, tersebut, diwakili selaku -----
pemegang/pemilik 525.864.777 (lima ratus dua
puluh lima juta delapan ratus enam puluh ---
empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) --
saham dalam Perseroan dan berhak -----------
mengeluarkan 525.864.777 (lima ratus dua ---
puluh lima juta delapan ratus enam puluh ---
empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) --
suara dalam Rapat. ----------------------------
3. Tuan RYOJI IPPURI, lahir di Jepang, pada ------
tanggal 06 (enam) Oktober 1971 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga ----
Negara Jepang, Swasta, beralamat di Treasury
Tower Lantai 35, Distrik 8 SCBD Lot 28, ----
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52 -53, ---
Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Pemegang -
Paspor Jepang Nomor : TR3293957, yang ------
dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri ---
Jepang; ---------------------------------------
- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-
KUASA yang dibuat dibawah tangan tertanggal---
26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), yang pada tanggal 08 ------
(delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas)
telah didaftar oleh YASUSHI WATANABE, ------
Notaris di Tokyo, dengan No. 0478, kemudian-
disahkan oleh Tokyo Legal Affairs Bureau ---
dengan No. 162691, yang setelah diberi -----
meterai secukupnya dilekatkan pada minuta --
akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama : -----------------------------------
Tuan TAKASHI HARA; ----------------------------
-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------
jabatannya selaku Direktur SOJITZ ----------
CORPORATION yang akan disebut, sedemikian --
mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -
mewakili dengan sah SOJITZ CORPORATION, ----
suatu perusahaan yang didirikan menurut dan-
berdasarkan Undang-undang Negara Jepang, ---
berkedudukan dan berkantor pusat di 1-1, ---
Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo ---
100-8691, Jepang; -----------------------------
- yang dalam hal ini SOJITZ CORPORATION, ------
tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik ----
107.563.250 (seratus tujuh juta lima ratus -
enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) -
saham dalam Perseroan dan berhak -----------
mengeluarkan 107.563.250 (seratus tujuh juta
lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus --
lima puluh) suara dalam Rapat. ----------------
4. a. Tuan KIKI YANTO GUNAWAN, lahir di ---------
Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) -----
September 1977 (seribu sembilan ratus --
tujuh puluh tujuh), Warga Negara -------
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Kota Tangerang, Puri --------
Metropolitan Blok F.1/23 A, Rukun ------
Tetangga 005 Rukun Warga 008, Kelurahan-
Petir, Kecamatan Cipondoh, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan : 3671051009770008, yang --
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi ---
Banten - Kota Tangerang, untuk sementara
waktu berada di Jakarta; ------------------
b. Tuan HARJONO WREKSOREMBOKO, lahir di ------
Semarang, pada tanggal 24 (dua puluh ---
empat) April 1963 (seribu sembilan ratus
enam puluh tiga), Warga Negara ---------
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Barat, Kembang Harum-
III Blok C 4/4, Rukun Tetangga 004 Rukun
Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan,-
Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------
Kependudukan : 3173082404630003, yang --
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat;----
- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
masing-masing selaku Direktur dari perseroan
terbatas yang akan disebut, sedemikian -----
bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh
karena itu mewakili dengan sah perseroan ---
terbatas PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL -
Tbk., suatu perusahaan yang didirikan ------
menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-
Selatan dan berkantor di Gedung Wisma ------
Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal -------
Sudirman Kaveling 70-71, Setiabudi, Jakarta;---
- yang dalam hal ini PT INDORITEL MAKMUR ---
INTERNASIONAL Tbk. tersebut, bertindak -----
selaku pemegang/pemilik 1.594.467.000 (satu-
milyar lima ratus sembilan puluh empat juta-
empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham ---
dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan -------
1.594.467.000 (satu milyar lima ratus ------
sembilan puluh empat juta empat ratus enam -
puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. ----------
5. Tuan MIFTAKHUL KHUSNA, lahir di Yogyakarta,----
pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1983 --
(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ----
Bintara XI A Nomor : 7 A, Rukun Tetangga 008
Rukun Warga 013, Kelurahan Bintara, --------
Kecamatan Bekasi Barat, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -
3471071211830001, yang dikeluarkan oleh ----
Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kota ------
Bekasi, -untuk sementara waktu berada di ---
Jakarta; --------------------------------------
- dalam hal ini bertindak berdasarkan Power---
of Attorney yang dibuat dibawah tangan -----
bermeterai cukup tertanggal 08 (delapan) Mei
2019 (dua ribu sembilan belas) dan ---------
dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan --
oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bank-
HSBC Indonesia, beralamat di WTC 3 Building-
Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling ---
29 - 31, Jakarta 12920, yang dalam hal ini -
melalui HSBC Jakarta bertindak dalam -------
kapasitasnya selaku Bank Kustodian dari ----
DEMETER INDO INVESTMENT PTE. LTD, suatu ----
perusahaan yang didirikan menurut dan ------
berdasarkan Undang-undang Negara Republik --
Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat---
di 10 Changi Business Park, Central 2, #05 --
01, Hansapoint @CBP Singapore 486030; ---------
-yang dalam hal ini DEMETER INDO INVESTMENT-
PTE. LTD tersebut, diwakili selaku pemegang/---
pemilik 1.116.711.531 (satu milyar seratus -
enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu ---
lima ratus tiga puluh satu) saham dalam ----
Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------
1.116.711.531 (satu milyar seratus enam ----
belas juta tujuh ratus sebelas ribu lima ---
ratus tiga puluh satu) suara dalam Rapat. -----
6. Masyarakat lainnya, ---------------------------
- selaku pemegang/pemilik 1.070.283.325 ----
(satu milyar tujuh puluh juta dua ratus ----
delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh
lima) saham dalam Perseroan dan berhak -----
mengeluarkan 1.070.283.325 (satu milyar ----
tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ---
tiga ribu tiga ratus dua puluh lima) suara -
dalam Rapat. ----------------------------------
-Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) ---
Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada, yang
bermeterai cukup serta Daftar Kehadiran berikut ----
Persentase Kehadiran Pemegang Saham yang hadir dalam
Rapat, tertanggal hari ini, dan dilekatkan pada ----
minuta akta ini. --------------------------------------
-Pembawa Acara mengucapkan selamat datang dan terima
kasih atas kehadiran para peserta Rapat yang telah -
memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat. -------------
-Sebelum Rapat dimulai, disampaikan Safety Briefing-
dari pihak Hotel Mulia, yang dilanjutkan dengan ----
pemutaran Video Profile Perseroan. --------------------
-Pembawa Acara menginformasikan bahwa Tata Tertib --
Rapat sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini, -
telah dibagikan dan tidak akan dibacakan lagi. ------
Pembawa Acara memperkenalkan pihak-pihak yang hadir
dalam Rapat, terdiri dari : ------------------------
Para anggota Dewan Komisaris dan para anggota ------
Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, ----
Lembaga-lembaga profesi penunjang dari Perseroan, --
yang turut hadir dalam Rapat, yang terdiri dari : --
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,-
yang diwakili oleh Tuan DAVID SUNGKORO; ------------
Saya, Notaris; ------------------------------------
Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata,
yang diwakili oleh Tuan KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; dan -------------
Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, -----
yang diwakili oleh Nyonya MIA SARI. -------------------
-Pembawa Acara juga memperkenalkan calon anggota ---
Direksi Perseroan, yaitu Nona HELEN KOK LAI FONG, -----
dan membacakan curriculum vitae antara lain : ---------
-Meraih gelar : ----------------------------------
BA (Hons) in Economics wit Law - First Class ---
Honours, dari University of Kent at Canterbury,-
Tahun 1991; ---------------------------------------
Fellow Chartered Accountant (FCA), dari --------
Institute of Chartered Accountants in England &-
Wales, Tahun 1994; ------------------------------
Pengalaman kerja, memegang jabatan sebagai : ------
Group Sales Operations Director (IDS) in Li & --
Fung Group, Tahun 2007-2009; ----------------------
Vice President - Supply Chain, ASEAN (IDS) in Li &
Fung Group, Tahun 2008 - 2011; --------------------
Vice President - Commercial (LF Asia) in Li & --
Fung Group, Tahun 2015 - 2016; --------------------
Office of CEO (Suppy Chain) in Nippon Indosari -
Corpindo Tbk., Tahun 2018 sampai sekarang; --------
selengkapnya sebagaimana ternyata dari Curriculum --
Vitae yang foto copynya bermeterai cukup dilekatkan-
pada minuta akta ini. ---------------------------------
-Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat 1 ------
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh -
salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---
yaitu Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, selaku Presiden -
Komisaris Perseroan, yang akan membuka dan memimpin-
Rapat (- selanjutnya Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO ---
tersebut disebut "Pemimpin Rapat"). -------------------
-Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO selaku Pemimpin Rapat -
mengucapkan salam kepada para yang hadir dan -------
menyampaikan bahwa Rapat diadakan guna memenuhi ----
ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan ---
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 3 ------
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka -
untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah -------
melakukan : -------------------------------------------
1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan----
sebelum dilakukan pemanggilan kepada Para ------
Pemegang Saham Perseroan dalam 1 (satu) surat --
kabar harian berbahasa Indonesia yang ----------
berperedaran nasional, yaitu surat kabar harian-
Media Indonesia, pada halaman 17 (tujuh belas) –
yang terbit pada hari Senin, tanggal 01 (satu) -
April 2019 (dua ribu sembilan belas). -------------
2. Pemanggilan untuk Rapat dalam 1 (satu) surat ------
kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu surat -----
kabar harian Media Indonesia pada halaman --------
06 (enam) yang terbit pada hari Selasa, tanggal---
16 (enam belas) April 2019 (dua ribu sembilan --
belas). -------------------------------------------
3. Dalam situs web Bursa dan situs Web Perusahaan ----
Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------
Inggris. ------------------------------------------
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan-
Pasal 16 ayat (1) huruf (a) dari Anggaran Dasar ----
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya ----
apabila dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili ---
dengan Surat Kuasa Para Pemegang Saham yang mewakili
lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---
oleh Perseroan. ---------------------------------------
-Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut ------
di atas, Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum --------
sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --
Perseroan. --------------------------------------------
-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan -
tertanggal 15 (lima belas) April 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) sampai dengan Pukul 16.00 (enam ----
belas) Waktu Indonesia Barat, yang dibuat dan ------
dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham -
Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham atau ----
Kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang-
diberikan, maka para pemegang saham yang hadir atau-
diwakili dalam Rapat ini berjumlah 5.700.874.782 ---
(lima milyar tujuh ratus juta delapan ratus tujuh --
puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) ----
saham atau mewakili 93.352% (sembilan puluh tiga ---
koma tiga ratus lima puluh dua persen) dari seluruh-
saham dengan hak suara yang sah yang telah ---------
dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah ---------
6.106.828.188 (enam milyar seratus enam juta delapan
ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh -
delapan) saham dari 6.186.488.888 (enam milyar -----
seratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan-
puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh -----
delapan) saham yang telah dikeluarkan oleh ---------
Perseroan, sedangkan sejumlah 79.660.700 (tujuh ----
puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tujuh
ratus) saham merupakan Treasury Stock, dan karena --
itu kuorum kehadiran yang diatur dalam Anggaran ----
Dasar Perseroan serta Undang-Undang Perseroan ------
Terbatas, yang menetapkan bahwa Rapat dapat --------
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -
atau wakilnya yang sah, yang bersama-sama mewakili -
lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah ------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi dan -----
dengan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak ----
serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat, sehubungan dengan -
Agenda Rapat. -----------------------------------------
-Pemimpin Rapat dengan mengingat semua persyaratan -
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik ------
mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum --
kehadiran yang telah terpenuhi, maka secara resmi --
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan,
yang diadakan pada hari ini, di tempat sebagaimana -
tersebut di atas, pada Pukul 10.28 (sepuluh lewat --
dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat. -------
------------- Ketuk palu 3 (tiga) kali ----------------
-Pemimpin Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang --
Saham yang terhormat, sesuai dengan apa yang -------
tercantum dalam pemanggilan Rapat kepada para ------
pemegang saham, bahwa Agenda Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut : ------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan -----
mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, ---
termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perseroan. -------------------------
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2018. -------------------------
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2018. -------------------------
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik -----
Terdaftar untuk audit tahun buku 2019 dan ------
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik tersebut serta persyaratan lain ---------
penunjukkannya. -----------------------------------
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan ---
tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.---
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta Nyonya WENDY SUI
CHENG YAP (dalam Paspor tertulis YAP SUI CHENG -----
WENDY) tersebut selaku Presiden Direktur Perseroan -
untuk meneruskan jalannya Rapat. ----------------------
I. Agenda Pertama. -----------------------------------
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan --
mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, ---
termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perseroan. -------------------------
-Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam Paspor ------
tertulis YAP SUI CHENG WENDY) bertindak dalam --
jabatannya sebagaimana tersebut di atas --------
membacakan Laporan Direksi Perseroan mengenai --
jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018, ------
sebagai berikut : ---------------------------------
Penjualan Netto -----------------------------------
Penjualan Netto Perseroan selama tahun 2018 ----
adalah sebesar Rp 2,77 trilyun (dua koma tujuh -
puluh tujuh trilyun Rupiah) naik 11,1% (sebelas-
koma satu persen) dari sebelumnya Rp 2,49 ------
trilyun (dua koma empat puluh sembilan trilyun -
Rupiah) pada tahun 2017. --------------------------
Berdasarkan kategori produk, roti tawar dan roti
manis memberikan kontribusi terbesar atas ------
penjualan Perseroan. Total kontribusi roti tawar
dan roti manis terhadap total penjualan pada ---
tahun 2018 adalah 62,4% (enam puluh dua koma ---
empat persen) dan 33,6% (tiga puluh tiga koma --
enam persen) dibandingkan tahun 2017 adalah ----
62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dan ----
34,6% (tiga puluh empat koma enam persen). --------
Beban Pokok Penjualan -----------------------------
Beban Pokok Penjualan Perseroan selama tahun ---
2018 adalah sebesar Rp1,27 trilyun (satu koma --
dua puluh tujuh trilyun Rupiah) naik 7,7% (tujuh
koma tujuh persen) dari jumlah beban pokok -----
penjualan pada tahun 2017. Kontribusi terbesar -
beban pokok penjualan adalah beban bahan baku --
dan kemasan sebesar Rp748,15 milyar (tujuh ratus
empat puluh delapan koma lima belas milyar -----
Rupiah) atau 58,7% (lima puluh delapan koma ----
tujuh persen). ------------------------------------
Laba Usaha dan Laba Neto --------------------------
Laba usaha tahun 2018 adalah sebesar Rp194,41 --
milyar (seratus sembilan puluh empat koma empat-
puluh satu milyar Rupiah). Laba tahun berjalan -
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas-
induk tahun 2018 adalah sebesar Rp172,69 milyar-
(seratus tujuh puluh dua koma enam puluh -------
sembilan milyar Rupiah) atau menguat 18,3% -----
(delapan belas koma tiga persen) dari Rp145,98 -
milyar (seratus empat puluh lima koma sembilan -
puluh delapan milyar Rupiah) pada tahun 2017. -----
Aset ----------------------------------------------
Total aset pada tahun 2018 tercatat sebesar ----
Rp4,39 trilyun (empat koma tiga puluh sembilan -
trilyun Rupiah) menurun sebesar 3,6% (tiga koma-
enam persen) dari Rp4,56 trilyun (empat koma ---
lima puluh enam trilyun Rupiah) di tahun 2017, -
terutama disebabkan oleh penggunaan kas dan ----
setara kas. ---------------------------------------
Aset lancar dan tidak lancar pada tahun 2018 ---
masing-masing sebesar 42,7% (empat puluh dua ---
koma tujuh persen) dan 57,3% (lima puluh tujuh -
koma tiga persen) dibandingkan dengan 50,9% ----
(lima puluh koma sembilan persen) dan 49,1% ----
(empat puluh sembilan koma satu persen) di tahun
2017. ---------------------------------------------
Liabilitas ----------------------------------------
Total liabilitas tahun 2018 berjumlah Rp1,48 ---
trilyun (satu koma empat puluh delapan trilyun -
Rupiah), menurun sebesar 15,1% (lima belas koma-
satu persen) dari Rp1,74 trilyun (satu koma ----
tujuh puluh empat trilyun Rupiah) di tahun 2017.---
Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada
tahun 2018 masing-masing sebesar 35,6% (tiga ---
puluh lima koma enam persen) dan 64,4% (enam ---
puluh empat koma empat persen) dibandingkan ----
dengan 59,1% (lima puluh sembilan koma satu ----
persen) dan 40,9% (empat puluh koma sembilan ---
persen) pada tahun 2017. Penurunan liabilitas --
jangka pendek pada tahun 2018 disebabkan oleh --
pembayaran bagian jangka pendek atas utang -----
obligasi. -----------------------------------------
Ekuitas -------------------------------------------
Total ekuitas pada tahun 2018 meningkat 3,4% ---
(tiga koma empat persen) menjadi Rp2,92 trilyun-
(dua koma sembilan puluh dua trilyun Rupiah) ---
dari Rp2,82 trilyun (dua koma delapan puluh dua-
trilyun Rupiah) di tahun 2017. --------------------
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------
Penawaran Umum Perseroan sampai dengan tanggal ---
31 Desember 2018 telah digunakan untuk : ----------
Ekspansi dan pembelian capex serta perawatan ---
capex Rp271,87 milyar (dua ratus tujuh puluh ---
satu koma delapan puluh tujuh milyar Rupiah). -----
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar
Rp1,04 trilyun (satu koma nol empat trilyun ----
Rupiah) saat ini ditempatkan dalam bentuk ------
Deposito di Bank Mandiri dan BNI serta Giro ------
di Bank BCA. --------------------------------------
-Selanjutnya Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam --
Paspor tertulis YAP SUI CHENG WENDY) memberi ---
kesempatan kepada para pemegang saham untuk ----
mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------------
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka akan -----
dilakukan pengambilan keputusan atas agenda ----
rapat yang telah dibicarakan tadi. ----------------
-Selanjutnya ditanyakan kepada para hadirin ----
sekalian, apakah diantara para pemegang saham --
ada yang tidak menyetujui Laporan Direksi ------
Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk ----
tahun buku 2018 tersebut dan Laporan Realisasi -
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan ? --
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut --
dengan cara mengangkat tangan. --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju ? --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, ternyata tidak ada yang tidak setuju --
maupun memberikan suara blangko, dengan demikian
maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf --
(a) Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah ----
suara yang menyetujui telah mencapai kuorum ----
<lebih dari 1/2 (satu per dua)> maka Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara ---
bulat memutuskan menerima serta menyetujui -----
Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya ----
Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk ------
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------
Penawaran Umum Perseroan. Menimbang hal-hal ----
tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat -----
menyetujui semua tindakan hukum yang telah -----
dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk --
Tahun Buku 2018. ----------------------------------
------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------
II. Agenda Kedua --------------------------------------
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2018. -------------------------
-Agenda Kedua Rapat ini dibuka oleh ------------
Tuan INDRAYANA, selaku Direktur Perseroan, -----
dengan memberi kesempatan kepada para pemegang -
saham untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ---
ada. ----------------------------------------------
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---
telah dibicarakan tersebut. -----------------------
-Selanjutnya Tuan INDRAYANA menanyakan kepada --
para hadirin sekalian, apakah diantara para ----
pemegang saham ada yang tidak menyetujui -------
pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian ------
pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge)
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan atas tindakan pengawasan dan ---------
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku-
tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin -
dalam laporan keuangan Perseroan ? ----------------
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut --
dengan cara mengangkat tangan. --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju ? --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, ternyata tidak ada yang tidak setuju --
maupun memberikan suara blangko, dengan demikian
maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf --
(a) Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah ----
suara yang menyetujui telah mencapai kuorum ----
<lebih dari 1/2 (satu per dua)> maka Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara ---
bulat memutuskan mengesahkan Neraca dan --------
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, ---
serta menerima dan menyetujui pemberian --------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et
de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris----
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan ---
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun ---
buku tersebut sepanjang tindakan tersebut ------
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. ----
Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan ---
karenanya Rapat menyetujui semua tindakan hukum-
yang telah dilakukan sehubungan jalannya -------
Perseroan untuk Tahun Buku 2018. ------------------
------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------
III.Agenda Ketiga. ------------------------------------
Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2018. -------------------------
-Nyonya ARLINA SOFIA, selaku Direktur Perseroan,---
melanjutkan jalannya Rapat pada Agenda Ketiga --
dengan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2018 sebagai berikut : -----------------
- Dividen tunai sebesar 35% (tiga puluh lima ----
persen) dari Laba Bersih tahun 2018 sejumlah
Rp59.724.779.679,- (lima puluh sembilan ----
milyar tujuh ratus dua puluh empat juta ----
tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam -
ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) atau ----
sebesar Rp9,78 (sembilan koma tujuh puluh --
delapan Rupiah) per saham berdasarkan jumlah
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.---
- Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua----
milyar Rupiah) sebagai dana cadangan -------
Perseroan. ------------------------------------
- Dibukukan sebagai laba ditahan sebesar --------
Rp110.962.611.980,- (seratus sepuluh milyar-
sembilan ratus enam puluh dua juta enam ----
ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan --
puluh Rupiah). --------------------------------
Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang ---
saham akan dikenakan pajak sesuai dengan -------
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. ------------------------------------------
Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan-
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan -------
tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk -
mengatur tata cara pembagian dividen kepada para
pemegang saham Perseroan. -------------------------
-Selanjutnya Nyonya ARLINA SOFIA memberi -------
kesempatan kepada para pemegang saham untuk ----
mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------------
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---
telah dibicarakan tersebut. -----------------------
-Selanjutnya ditanyakan kepada para hadirin ----
sekalian, apakah diantara para pemegang saham --
ada yang tidak menyetujui penetapan dan --------
penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----
2018 ? --------------------------------------------
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju ? --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, ternyata tidak ada yang tidak setuju --
maupun memberikan suara blangko, dengan demikian
maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf --
(a) Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah ----
suara yang menyetujui telah mencapai kuorum ----
<lebih dari 1/2 (satu per dua)> maka Rapat -----
secara musyawarah untuk mufakat dengan suara ---
bulat memutuskan menyetujui serta menetapkan ---
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----
2018. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka -
dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan --
hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan -
penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----
2018. ---------------------------------------------
------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------
IV. Agenda Keempat. -----------------------------------
Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik --
Terdaftar untuk audit tahun buku 2019 dan ------
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan --
Publik tersebut serta persyaratan lain ---------
penunjukkannya. -----------------------------------
-Agenda Keempat dibuka oleh Tuan INDRAYANA -----
dengan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk -
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar-
pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor ------
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ----
(Firma anggota Ernest & Young Global Limited) --
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan ----
Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian --
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-
menetapkan honorarium serta persyaratan lain ---
dari penunjukkan tersebut. ------------------------
-Selanjutnya Tuan INDRAYANA memberi kesempatan -
kepada para pemegang saham untuk mengajukan ----
pertanyaan, sekiranya ada. ------------------------
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---
telah dibicarakan tersebut. -----------------------
-Selanjutnya ditanyakan kepada para hadirin ----
sekalian, apakah diantara para pemegang saham --
ada yang tidak menyetujui penunjukkan Kantor ---
Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada --
Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan ---
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma -----
anggota Ernest & Young Global Limited) untuk ---
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan-
untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang ---
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---------
menetapkan honorarium serta persyaratan lain ---
dari penunjukkan tersebut. ------------------------
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju ? --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -
Efek Raya Saham Registra, maka berdasarkan kartu
suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-
disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai
berikut : -----------------------------------------
a. Suara yang hadir —-----: 5.700.874.782 --------
----------------------- atau 100%; -----------
b. Suara blangko ---------: 0 atau 0%; -----------
c. Suara yang tidak setuju: 65.080.700 -----------
----------------------- atau 1.142%; ---------
d. Suara yang setuju -----: 5.635.794.082 --------
----------------------- atau 98.858%; --------
sehingga jumlah suara yang menyetujui usulan ---
tersebut adalah 5.635.794.082 (lima milyar enam-
ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan-
puluh empat ribu delapan puluh dua) suara atau -
98.858% (sembilan puluh delapan koma delapan ---
ratus lima puluh delapan persen) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -
Dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 16 -
ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, ---
karena jumlah suara yang menyetujui telah ------
mencapai kuorum <lebih dari 1/2 (satu per dua)>-
maka Rapat memutuskan menerima serta menyetujui-
penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen ---
yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, ----
yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (Firma anggota Ernest & Young Global ---
Limited) untuk melakukan audit atas Laporan ----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan ---
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta ----
persyaratan lain dari penunjukkan tersebut. -------
------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------
V. Agenda Kelima. ------------------------------------
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan ---
tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -
Tuan INDRAYANA membuka Agenda Kelima dengan ---
memberi kesempatan kepada para pemegang saham --
untuk mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---
telah dibicarakan tersebut. -----------------------
-Selanjutnya Tuan INDRAYANA menanyakan kepada --
para hadirin sekalian, apakah diantara para ----
pemegang saham ada yang tidak menyetujui ----------
pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris ---
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan ---
tunjangan Dewan Komisaris dan memberikan -------
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, -
dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari -
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. ---------
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju ? --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -
Efek Raya Saham Registra, maka berdasarkan kartu
suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-
disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai
berikut : -----------------------------------------
a. Suara yang hadir —-----: 5.700.874.782 --------
----------------------- atau 100%; -----------
b. Suara blangko ---------: 14.181.800 -----------
----------------------- atau 0.249%; ---------
c. Suara yang tidak setuju: 0 atau 0%; -----------
d. Suara yang setuju -----: 5.686.692.982 --------
----------------------- atau 99.751%; --------
dan sesuai ketentuan angka 8 huruf b (iii) Tata-
Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko -
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara, maka jumlah suara setuju adalah ---------
5.700.874.782 (lima milyar tujuh ratus juta ----
delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus
delapan puluh dua) suara atau 100% (seratus ----
persen). Dengan demikian maka sesuai ketentuan -
Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar -----
Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui -
telah mencapai kuorum <lebih dari 1/2 (satu per-
dua)> maka Rapat memutuskan untuk menerima serta
menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya --
gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, -
maka dan karenanya Rapat menyetujui semua ------
tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya --
gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan dengan memperhatikan usul dan --------
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi-
Perseroan. ----------------------------------------
------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------
VI. Agenda Keenam. ------------------------------------
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus ---------
Perseroan. ----------------------------------------
-Agenda Keenam disampaikan oleh Nyonya ARLINA -----
SOFIA dengan mengusulkan kepada para pemegang --
saham yang terhormat sehubungan dengan ---------
pengunduran diri Tuan CHIN YUEN LOKE selaku ----
Direktur Independen sesuai dengan suratnya -----
kepada Perseroan tanggal 05 (lima) April 2019 --
(dua ribu sembilan belas), diusulkan kepada ----
Rapat untuk : -------------------------------------
Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan --
CHIN YOEN LOKE dari jabatannya selaku Direktur -
Independen Perseroan. -----------------------------
Mengangkat Nona HELEN KOK LAI FONG selaku ------
Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya --
Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan
yang bersangkutan pada saat ditutupnya RUPS ----
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020, --
satu dan lain tanpa mengurangi hak RUPS untuk --
memberhentikannya sewaktu-waktu. ------------------
-Selanjutnya Nyonya ARLINA SOFIA memberi -------
kesempatan kepada para pemegang saham untuk ----
mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------------
-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-
pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---
telah dibicarakan tersebut. -----------------------
-Selanjutnya ditanyakan kepada para hadirin ----
sekalian, apakah diantara para pemegang saham --
ada yang tidak menyetujui perubahan susunan ----
pengurus Perseroan ? ------------------------------
-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----
lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---
dengan cara mengangkat tangan. --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang tidak setuju ? --------------------
-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-
apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------
-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,
Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -
Efek Raya Saham Registra, maka berdasarkan kartu
suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-
disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai
berikut : -----------------------------------------
a. Suara yang hadir —-----: 5.700.874.782 --------
----------------------- atau 100%; -----------
b. Suara blangko ---------: 14.181.800 -----------
----------------------- atau 0.249%; ---------
c. Suara yang tidak setuju: 183.434.700 ----------
----------------------- atau 3.218% ----------
d. Suara yang setuju -----: 5.503.258.282 --------
----------------------- atau 96.534%; --------
dan sesuai ketentuan angka 8 huruf b (iii) Tata-
Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko -
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara, maka jumlah suara setuju adalah ---------
5.517.440.082 (lima milyar lima ratus tujuh ----
belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh --
delapan puluh dua) suara atau 96.782% (sembilan-
puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh dua --
persen). Dengan demikian maka sesuai ketentuan -
Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar -----
Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui -
telah mencapai kuorum <lebih dari 1/2 (satu per-
dua)> maka Rapat memutuskan : ---------------------
-Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan-
CHIN YUEN LOKE selaku Direktur Independen ------
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ----
ucapan terima kasih atas darma bakti yang telah-
diberikan kepada Perseroan serta memberikan ----
pembebasan tanggung jawab (acquite et decharge)-
sepenuhnya kepada Tuan CHIN YUEN LOKE atas -----
tindakan pengurusan yang telah dilakukan -------
terhadap jalannya Perseroan sampai dengan ------
berakhir masa jabatan sepanjang tindakan ----------
tindakan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar -
Perseroan. ----------------------------------------
-Mengangkat Nona HELEN KOK LAI FONG selaku -----
Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat -----
dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
2020, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. ------------------------------------
-Dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan
tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan-
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----
Presiden Komisaris - : Tuan BENNY SETIAWAN -------
-------------------- SANTOSO; ------------------
Komisaris ---------- : Tuan JAKA PRASETYA; -------
Komisaris Independen : Tuan JUSUF ARBIANTO -------
-------------------- TJONDROLUKITO; ------------
Presiden Direktur -- : Nyonya WENDY SUI CHENG ----
-------------------- YAP (dalam Paspor ---------
-------------------- tertulis YAP SUI CHENG ----
-------------------- WENDY); -------------------
Direktur ----------- : Nyonya ARLINA SOFIA; ------
Direktur ----------- : Nona HELEN KOK LAI FONG; --
Direktur ----------- : Tuan KANEYOSHI MORITA; ----
Direktur ----------- : Tuan INDRAYANA; -----------
-Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ----
Direksi Perseroan untuk melakukan segala -------
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----
di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk ---
menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan -----
selanjutnya memberitahukan perubahan Data ------
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi ---
yang berwenang berdasarkan peraturan -----------
perundang-undangan yang berlaku. ------------------
------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------
-Dengan telah selesainya semua Agenda Rapat dan ----
telah diperolehnya keputusan-keputusan Rapat, maka -
Nyonya ARLINA SOFIA, tersebut, atas nama Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih -
atas kerja sama dan partisipasi para hadirin yang --
telah memungkinkan Rapat berlangsung dengan lancar.----
-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Tuan BENNY --
SETIAWAN SANTOSO, selaku Pemimpin Rapat. --------------
-Akhirnya dengan telah dibacakannya keputusan -------
keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, ------
maka Pemimpin Rapat secara resmi menutup -----------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NIPPON INDOSARI
CORPINDO Tbk. pada Pukul : 10.59 (sepuluh lewat lima
puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat. ----------
-------------- Ketuk palu 3 (tiga) kali ---------------
-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka --
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -------
dipergunakan dimana perlu. ----------------------------
-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ------------
-----------------A K T A - I N I:----------------------
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda ------
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di
hadapan : ---------------------------------------------
1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada---
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu-
sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan -----
Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai --
Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan -----
Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3604055808760004; dan -----------------------------
2. Wanita MOEMPOENI SRI PRATIWININGSIH, lahir di -----
Surakarta, pada tanggal 14 (empat belas) -------
Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh-
lima), karyawan Notaris, tinggal di Tangerang, ----
Binong Permai Blok C-15 Nomor : 9, Rukun -------
Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Binong,
Kecamatan Curug, Provinsi Banten, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3603175412650002; ---------------------------------
-untuk sementara waktu keduanya berada di Jakarta, ----
sebagai saksi-saksi. ----------------------------------
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-
tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat ----
sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----------------
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada
coretan dengan gantian.--------------------------------
-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI S;----------------
MOEMPOENI SRI PRATIWININGSIH;------
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,
M.Kn;------------------------------
-Diberikan sebagai salinan yang
sama bunyinya.---------------------
Notaris Jakarta Pusat
Top Related