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Kriminelle wollen Ihr Geld…
…und klopfen vielleicht schon morgen
bei Ihrer Firma an!
M. Burger-Scheidlin
ICC - Austria - International Chamber of Commerce
ICC - Commercial Crime Services, London
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Globalisierung – offene Grenzen
öffnet allen Marktzutritt – auch der org. Kriminalität
viele Geschäfte über 4 - 5 Staaten strukturiert
Gauner verschwinden schnell
Int. Rechtssystem kompliziert,
daher Verfolgung zu langsam
Aufdeckung: ‘...bin selbst betrogen!’
= Einladung für Gauner ohne nationale Bindung
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Sind Sie Angriffsziel ?
Kleinkriminelle - brechen Türen auf, rauben Juweliere aus
Groß-Kriminelle Geschäftspartner
Problem Handel: häufig wechselnde Partner
Bieten Sie eventuell zusätzliche Angriffsziele ?
Steuerschonung, schwarze Kassa, Bauvorschriften?
Arbeitsgesetze bzw. Anmeldung bei ASVG umgehen?
Vortragsziel:
Gedankenwelt Krimineller kennenlernen
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Schöner Schein
Reputation aufbauen - Empfehlungen durch
Kammer + Bank + RA
alteingesessene Firma + Fußball
« nützliche Helfer »…lässt man gut verdienen
Wer ist Ihr Partner ?
Anwalt Kroatien
Bleche Ukraine
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Hausgemachte Faktoren
Überbordende Gesetzgebung, Subventionen... Bürokratie
Steuern
Pfusch …Schwarzgeld
Geld schwer "weiß" veranlagbar
Anbote von Abzockern „interessant“
Schaden € 3 Mrd. = 30.000 Arbeitsplätze/y
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Management im Wettbewerb
lokal: Bürokratie + Steuern - global Wettbewerb, China Preise
Reaktion Management « Gewinn ist alles !? »
Wie fühlt sich Mitarbeiter ? …Partner ?
Frust, Dienst nach Vorschrift, Reform-Unwilligkeit
Management als Vorbild – oder? Mitarbeiter ?
Mitentscheidung ? Personalauswahl ? Kreativität ?
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Korruption - Firma gegen Firma
Schottereinkäufer
Essenzen Ungarn – Erpressung ?
Maschinenlieferung Thailand
UN + OECD Anti-Korruptions Konvention
einmal = Melkkuh !?
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Knapp bei Kasse ?
Webseite garantiert Kreditvermittlung - € 350.-
Kredit 5 J, 2%, detaillierte Selbstauskunft
notwendig
US-Bank, Antigua
Nahrungsmittel – Ö – CH € 2,5 m –
Fabrik Burgenland - Wechsel € 150.000.- voraus
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Afrikanische Spielchen
österr. Einkäufer für Lagos
Scheckanzahlung – Tirol - Bitte um teilweise Rücküberweisung
Goldeinkauf – Angola – „sind in Paris – Verzollung“
Erbschaft – Konto in Nigeria blockiert
Princess Memorial Lottery – you have won !
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Tolles Service
Weinlieferung zur Verkostung –
Lieferspesen per Scheck
Subventionierter Autokauf
IT Outsourcing
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Cybercrime
Phishing…
Dominion of Melchizedech
Bank empfiehlt „strong buy“
Angeblicher Aktien Rückkauf
Rückkauf nach gr. Wertsteigerung
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Investieren Sie sich reich !
Futures + Options
Penny Stocks
Geschäftsführer Veranlagungen
Containerleasing
Konkurs Klagenfurt
R Investitionsprogramm
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„Gier frisst Hirn“
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Geldanlage - Sie sind auserwählt !
kein Risiko ! - Gewinn garantiert ! - Prospekt Warnhinweis
erste Investition …Vertrauen
…Verluste Geld nachschießen - Investition retten - Kredit
…wieder Verluste - Mißtrauen – Beschimpfung
„Plattmacher“
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Import - Export Unterpreisige Ware
Italienische Spiele
Order für Messe – Scheck beigelegt
Blue Jeans für Russland
Exklusive Möbel für Moskau
Textilquote Bangladesh
Lieferung CIF Khartoum
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Export Rumänien
Maschine bestellt – 1. Anzahlung
Maschine geliefert – 2. Teilzahlung
in-Betriebnahme - ….
…Zahlungs-Aufforderung
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US Lebensmittelregistrierung
Registrierung dringend erforderlich !
innerhalb von 3 Wochen
- sonst
langfristiger Ausschluss aus US Markt
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Produktfälschungen
XXX - Sonnenbrille
Handtasche – Futter
Jeansimport – 2 Container ……
Bremsen, Achsschenkel
vielfach von o.K. organisiertstrafrechtl. + zivilrechtl. Haftung
+ Folgeschäden Gesundheit…
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Geldwäsche
Subvention für Umsatzwachstum fakturieren über uns -5%
Investition in Ihre Firma
Geld-Deposit – Zinsen geteilt
20% Anteil – neues Geld durch „kriminelle
Abt.“
Kaufwillig – due diligence – sucht
Problemstellen
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„Jobs - Austria “ stellt vor…
Tätigkeit als regionaler Finanz-Manager
Kunden: Privatpersonen + Firmen
Aufgaben:
Annahme Einzahlungen auf Ihrem Konto
- Behebung Bargeld-Überweisung
Verdienst: € 300-1.000.-/Tag
….flexibler Arbeitstag neben Ihrem Hauptjob
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Job Angebote
Interview in Kaffeehaus
Headhunter
sucht Top-Job zu besetzen - Detail-
Interview
……Spionage
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Spionage
Baumeister – Tirol
Außendienst-Softwareprobleme
Geldveranlagung für Geschäftsführer
Prävention: positive Mitarbeiterführung
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Ausschreibung - Möbel für Luxushotel Schweiz
Vermittler hilft bei Auftragsvergabe
notwendig: top Präsentation
Anbotserstellung nach Plänen ...binnen 4 Wochen
Leistungen 100% Bankgarantie gedeckt
Ausschreibung - Zulassungsgebühr -
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Warnsignale
Überdurchschnittl. Verzinsung garantiert
großer Diskont auf Nominale
Druck, rasch Offerte akzeptieren
Versprechung, daß 2. Geschäft viel größer
beglaubigte Vollmacht ungefragt beigebracht
sehr große Transaktionen - einige Mio.
auffallend niedriger Preis
ungewöhnliche Zahlungskonditionen
Vorauskommission an Zwischenhändler
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Durch Risikofaktoren wie...
überbordende Gesetze
hohe Steuern
« eiskaltes » Management
helfen wir
die org. Kriminalität zu finanzierenMindestpreise für best. Produkte… Mafia dankt !
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Finanzieren Sie die Mafia ?
EU Agrarpolitik
US Baumwollsubvention
Madagaskar Zucker + Reis
US Stahlprotektion
Ursachen – Bekämpfung ??
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