SU LEGAL SERVICES

GUIDELINES FOR DUTY TO REPORT CRIMINAL ACTIVITIES

Published by:Legal Services

Administration Building B, 4th Floor Victoria Street, Stellenbosch, 7602Private Bag X1 • Matieland 7602 • South Africa

Tel: +27 21 808 2876Fax: +27 21 808 4550

14 April 2014

This guideline provides a brief summary of the obligation to report, together with a schedule of relevant extracts from the legislation. It is not an exhaustive résumé of parties’ obligations in terms of the relevant legislation. Should you find yourself in a position covered by any of the legislation, the particular matter can be considered relevant to the specific facts.

Drugs and Drug Trafficking ActSection 10 states that any person in charge of, manager of, or has supervision of a ‘place of entertainment’, who has reason to suspect that there is contravention of this Act, must report to the police as soon as possible.

Financial Intelligence Centre Act (“FICA”)Section 32 states that reporting must be made by an accountable institution regarding: ‘cash transactions above (the) prescribed limit’ (section 28); ‘property associated with terrorist and related activities’ (section 28A); ‘suspicious and unusual transactions’ (section 29) or; ‘electronic transfers of money to or from the Republic’ (section 31) and ‘conveyance of cash to or from the Republic’ (section 30).

Inquests ActSection 2 states that if any person has reason to believe that someone has died other than by way of natural causes they must report it to the police, unless they have reason to believe that the report has been made or will be made by someone else.

Prevention and Combating of Corrupt Activities ActSection 34 states that any person who holds a position of authority, who knows or ought reasonably to have known or suspect that another person has committed an offence in terms of the Act, involving an amount of R100 000 or more, must report to the police.

Prevention of Organised Crime Act (“POCA”)Section 71 states that the National Director may request anyone employed by or associated with a statutory body to furnish him with information that is necessary for an investigation in terms of the Act.

Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act (“POCDATARA”)Section 12 states that there is a duty to report the presence or place of a person who is suspected of intending to commit or who is committing an offence in terms of the Act. Failure to report will be considered an offence.

Second-Hand Goods Act This is included as a possible relevant Act for the duty to report. Section 22 states that “dealers” who have reason to believe that second-hand goods received by them are stolen or have been tampered with to conceal their identity, must report to the police. The University would have to fall under the definition of “dealer” for this Act to be relevant, which we are not sure it does.

Fire Safety By-LawSection 78 states that the owner or occupier of a premises on which any fire, accident or dumping involving a flammable substance has caused damage to a person, animal, property or the environment on that premises, must immediately report the incident to the chief fire officer.

This guideline serves only as a guideline. In a particular instance you may require legal advice and support. If so, you must contact Legal Services at the contact details provided above.

US REGSDIENSTE 

RIGLYNE VIR VERPLIGTING AANMELDING VAN KRIMINELE Gepubliseer deur:

RegsdiensteAdministrasiegebou B, 4de vloer Victoriastraat, Stellenbosch, 7602

Privaatsak X1 Matieland 7602 • • Suid-AfrikaTel: +27 21 808 2876

Faks: +27 21 808 4550

14 April 2014

Hierdie riglyn bied 'n kort opsomming van die verpligting om te rapporteer, saam met 'n lys van relevante uittreksels uit die wetgewing. Dit is nie 'n volledige samevatting van partye se verpligtinge in terme van die toepaslike wetgewing nie. Indien jy jouself in 'n posisie vind wat deur enige van die wetgewing geraak word, kan die betrokke geval oorweeg word aan die hand van die spesifieke feite en toepaslike wetgewing.

Wet op Dwelmmiddels en DwelmsmokkelaryArtikel 10 bepaal dat enige persoon in beheer van, bestuurder van, of toesig van 'n 'plek van vermaak', wat rede het om te vermoed dat daar 'n oortreding van hierdie Wet, dit by die polisie so gou as moontlik moet aanmeld.

Wet op die Finansiële IntelligensiesentrumArtikel 32 bepaal dat verslag gedoen moet word deur 'n verantwoordingspligtige instelling ten opsigte van: 'kontant transaksies bo (die) voorgeskrewe perk' (artikel 28); se eiendom wat verband hou met die terroriste-en verwante aktiwiteite "(artikel 28A); 'n verdagte en ongewone transaksies '(artikel 29); of 'n elektroniese oordrag van geld na of van die Republiek (artikel 31) en 'vervoer van kontant na of van die Republiek (artikel 30).

Wet op Geregtelike DoodsondersoekeArtikel 2 bepaal dat indien enige persoon rede het om te glo dat iemand gesterf het anders as deur middel van natuurlike oorsake, moet hulle dit by die polisie aanmeld, tensy hulle het rede om te glo dat die verslag gemaak is of gemaak sal word deur iemand anders.

Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte BedrywighedeArtikel 34 bepaal dat enige persoon wat 'n posisie van gesag, wie weet hou of redelikerwys behoort te geweet het of vermoed dat 'n ander persoon 'n misdryf in terme van die Wet, wat 'n bedrag van R100 000 of meer gepleeg het, moet by die polisie aanmeld .

Wet op die Voorkoming van Georganiseerde MisdaadArtikel 71 bepaal dat die Nasionale Direkteur kan enige iemand in diens van of wat verband hou met 'n statutêre liggaam hom van inligting te voorsien wat nodig is vir 'n ondersoek in terme van die Wet op versoek.

Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- En Verwante AktiwiteiteArtikel 12 bepaal dat daar 'n plig om die teenwoordigheid of die plek van 'n persoon wat van voorneme is om te pleeg of wat die pleeg van 'n misdryf in terme van die Wet is vermoedelik aan te meld. Versuim om te rapporteer, word beskou as 'n misdryf.

Wet op Tweedehandse GoedDit word ingesluit as 'n moontlike betrokke Wet vir die diens aan te meld. Artikel 22 bepaal dat "handelaars" wat rede het om te glo dat tweedehandse goedere deur hulle ontvang is gesteel of gepeuter met hul identiteit te verberg, moet by die polisie aanmeld. Die Universiteit sou hê om te val onder die definisie van "handelaar" vir hierdie Wet om relevant te wees, wat ons nie seker is dit nie.

[Brandveiligheid-Law]Artikel 78 bepaal dat die eienaar of bewoner van 'n perseel waarop 'n brand, ongeluk of storting van 'n vlambare stof enige skade aan 'n persoon, dier, eiendom of die omgewing op die perseel, moet onmiddellik die voorval by die brandweerhoof .

Hierdie riglyn dien slegs as 'n riglyn. In 'n spesifieke geval wat jy mag benodig regsadvies en ondersteuning. As dit so is, moet jy kontak Regsdienste by die kontakbesonderhede hierbo.

DRUGS AND DRUG TRAFFICKINGNO. 140 of 1992

“place of entertainment” includes any premises, vehicle, vessel or aircraft, or any part thereof, used for or in connection with any exhibition, show, performance, dance, amusement, game, competition or sport;

10.   Obligation to report certain information to police—(1)  If the owner, occupier or manager of any place of entertainment, or any person in control of any place of entertainment or who has the supervision thereof, has reason to suspect that any person in or on such place of entertainment uses, has in his possession or deals in any drug in contravention of the provisions of this Act, he shall—

(a) as soon as possible report his suspicion to any police official on duty at that place of entertainment or at the nearest police station, as the case may be; and

(b) at the request of the said police official, furnish that police official with such particulars as he may have available regarding the person in respect of whom the suspicion exists.

(2)  . . . . . .

[Sub-s. (2) deleted by s.   79 ( b ) of Act No. 121 of 1998.]

Wording of Sections

(3)  If—

(a) any stock-broker as defined in section 1  of the Stock Exchanges Control Act, 1985 (Act No. 1 of 1985); or

(b) any financial instrument trader as defined in section 1  of the Financial Markets Control Act, 1989 (Act No. 55 of 1989),

has reason to suspect that any property acquired by him from any person in the ordinary course of his business is the proceeds of a defined crime, he shall—

(i)

as soon as possible report his suspicion to any designated officer; and

(ii)

at the request of that designated officer, furnish the said officer with such particulars as he may have available regarding the person from whom that property has been acquired.

(4)  No obligation as to secrecy and no other restriction on the disclosure of any information as to the affairs or business of a customer or client, whether imposed by any law, the common law or any agreement, shall affect any obligation incurred by virtue of the provisions of subsection (2) or (3).

FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE ACTNO. 38 OF 2001

Definitions

“accountable institution” means a person referred to in Schedule 1;

“authorised officer” means any official of—

(a) the South African Police Service authorised by the National Commissioner to act under this Act;

(b) the national prosecuting authority authorised by the National Director of Public Prosecutions to act under this Act;

(c) an intelligence service authorised by the Director-General of that service to act under this Act; or

(d) the South African Revenue Service authorised by the Commissioner for that Service to act under this Act;

“bearer negotiable instrument”. for the purposes of this Act, means any instrument that may on demand by the bearer thereof be converted to the currency of the Republic or that of another country, and includes, amongst others, cheques, promissory notes or money orders;

“business relationship” means an arrangement between a client and an accountable institution for the purpose of concluding transactions on a regular basis;

“cash” means—

(a) coin and paper money of the Republic or of another country that is designated as legal tender and that circulates as, and is customarily used and accepted as, a medium of exchange in the country of issue;

(b) travellers’ cheques;

“Centre” means the Financial Intelligence Centre established by section 2;

“Council” means the Counter-Money Laundering Advisory Council established by section 17;

“Director” means the Director of the Centre appointed in terms of section 6;

“entity” has a corresponding meaning with the definition in section 1 of the Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act, 2004;

“inspector”. means a person appointed in terms of section 45A;

“intelligence service” means the National Intelligence Agency or the South African Secret Service established by section 3  of the Intelligence Services Act, 1994 (Act No. 38 of 1994);

“investigating authority” means an authority that in terms of national legislation may investigate unlawful activities;

“Minister” means the Minister of Finance;

“money laundering” or “money laundering activity” means an activity which has or is likely to have the effect of concealing or disguising the nature, source, location, disposition or movement of the proceeds of unlawful activities or any interest which anyone has in such proceeds, and includes any activity which constitutes an offence in terms of section 64 of this Act or section 4, 5 or 6 of the Prevention Act;1

“National Commissioner” means the National Commissioner of the South African Police Service referred to in section 207 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (Act No. 108 of 1996);

“National Director of Public Prosecutions” means the National Director of Public Prosecutions referred to in section 179 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (Act No. 108 of 1996);

“non-compliance”.means any act or omission, and “fails to comply”, “failure to comply” and “not complying” have the same meaning;

“prescribed” means prescribed by the Minister by regulation in terms of section 77;

“Prevention Act” means the Prevention of Organised Crime Act, 1998 (Act No. 121 of 1998);

“proceeds of unlawful activities” has the meaning attributed to that term in section 1 of the Prevention Act;2

“property” has the meaning attributed to that term in section 1 of the Prevention Act;3

“reporting institution” means a person referred to in Schedule 3;

“single transaction” means a transaction other than a transaction concluded in the course of a business relationship;

“South African Revenue Service” means the South African Revenue Service established by section 2 of the South African Revenue Service Act, 1997 (Act No. 34 of 1997);

“supervisory body” means a functionary or institution referred to in Schedule 2;

“terrorist and related activities” has the meaning assigned to it in section 1 of the Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related Activities Act, 2004 (Act No. 33 of 2004);

“offence relating to the financing of terrorist and related activities” means an offence under section 4 of the Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act, 2004;

“this Act” includes any regulation made or exemption given under this Act;

“transaction” means a transaction concluded between a client and an accountable institution in accordance with the type of business carried on by that institution;

“unlawful activity” has the meaning attributed to that term in section 1 of the Prevention Act.4

(2)  For the purposes of this Act a person has knowledge of a fact if—

(a) the person has actual knowledge of that fact; or

(b) the court is satisfied that—

(i)the person believes that there is a reasonable possibility of the existence of that fact; and

(ii)the person fails to obtain information to confirm or refute the existence of that fact.

(3)  For the purposes of this Act a person ought reasonably to have known or suspected a fact if the conclusions that he or she ought to have reached, are those which would have been reached by a reasonably diligent and vigilant person having both—

(a) the general knowledge, skill, training and experience that may reasonably be expected of a person in his or her position; and

(b) the general knowledge, skill, training and experience that he or she in fact has.

22.   Record to be kept of business relationships and transactions.—(1)  Whenever an accountable institution establishes a business relationship or concludes a transaction with a client, whether the transaction is a single transaction or concluded in the course of a business relationship which that accountable institution has with the client, the accountable institution must keep record of—

(a) the identity of the client;

(b) if the client is acting on behalf of another person—

(i)

the identity of the person on whose behalf the client is acting; and

(ii)the client’s authority to act on behalf of that other person;

(c) if another person is acting on behalf of the client—

(i)the identity of that other person; and

(ii)that other person’s authority to act on behalf of the client;

(d) the manner in which the identity of the persons referred to in paragraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) was established;

(e) the nature of that business relationship or transaction;

( f ) in the case of a transaction—

(i)the amount involved; and

(ii)the parties to that transaction;

(g) all accounts that are involved in—

(i)transactions concluded by that accountable institution in the course of that business relationship; and

(ii)that single transaction;

(h) the name of the person who obtained the information referred to in paragraphs ( a ) , ( b ) and ( c ) on behalf of the accountable institution; and

[General Note: Exemptions have been published under Government Notice No. R.1596 in Government Gazette 24176 of 20 December, 2002 and under Government Notice No. R.1353 in

Government Gazette 27011 of 19 November, 2004.]

(i) any document or copy of a document obtained by the accountable institution in order to verify a person’s identity in terms of section 21   (1) or (2).

[General Note: Exemptions have been published under Government Notice No. R.1596 in Government Gazette 24176 of 20 December, 2002 and under Government Notice No. R.1353 in

Government Gazette 27011 of 19 November, 2004.](2)  Records kept in terms of subsection (1) may be kept in electronic form.

23.   Period for which records must be kept.—An accountable institution must keep the records referred to in section 22 which relate to—

(a) the establishment of a business relationship, for at least five years from the date on which the business relationship is terminated;

(b) a transaction which is concluded, for at least five years from the date on which that transaction is concluded.

27.   Accountable institutions to advise Centre of clients.—If an authorised representative of the Centre requests an accountable institution to advise whether—

(a) a specified person is or has been a client of the accountable institution;

(b) a specified person is acting or has acted on behalf of any client of the accountable institution; or

(c) a client of the accountable institution is acting or has acted for a specified person,

the accountable institution must inform the Centre accordingly.

28.   Cash transactions above prescribed limit.—An accountable institution and a reporting institution must, within the prescribed period, report to the Centre the prescribed particulars concerning a transaction concluded with a client if in terms of the transaction an amount of cash in excess of the prescribed amount—

(a) is paid by the accountable institution or reporting institution to the client, or to a person acting on behalf of the client, or to a person on whose behalf the client is acting; or

(b) is received by the accountable institution or reporting institution from the client, or from a person acting on behalf of the client, or from a person on whose behalf the client is acting.

28A.   Property associated with terrorist and related activities.—(1)  An accountable institution which has in its possession or under its control property owned or controlled by or on behalf of, or at the direction of—

(a) any entity which has committed, or attempted to commit, or facilitated the commission of a specified offence as defined in the Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act, 2004; or

(b) a specific entity identified in a notice issued by the President, under section 25 of the Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act, 2004,

must within the prescribed period report that fact and the prescribed particulars to the Centre.(2)  The Director may direct an accountable institution which has made a report under

subsection (1) to report—

(a) at such intervals as may be determined in the direction, that it is still in possession or control of the property in respect of which the report under subsection (1) had been made; and

(b) any change in the circumstances concerning the accountable institution’s possession or control of that property.

29.   Suspicious and unusual transactions.—(1)  A person who carries on a business or is in charge of or manages a business or who is employed by a business and who knows or ought reasonably to have known or suspected that—

(a) the business has received or is about to receive the proceeds of unlawful activities or property which is connected to an offence relating to the financing of terrorist and related activities;

(b) a transaction or series of transactions to which the business is a party—

(i)facilitated or is likely to facilitate the transfer of the proceeds of unlawful activities or property which is connected to an offence relating to the financing of terrorist and related activities;

(ii)has no apparent business or lawful purpose;

(iii)is conducted for the purpose of avoiding giving rise to a reporting duty under this Act;

(iv)may be relevant to the investigation of an evasion or attempted evasion of a duty to pay any tax, duty or levy imposed by legislation administered by the Commissioner for the South African Revenue Service; or

(v)relates to an offence relating to the financing of terrorist and related activities; or

(c) the business has been used or is about to be used in any way for money laundering purposes or to facilitate the commission of an offence relating to the financing of terrorist and related activities,

must, within the prescribed period after the knowledge was acquired or the suspicion arose, report to the Centre the grounds for the knowledge or suspicion and the prescribed particulars concerning the transaction or series of transactions.

(2)  A person who carries on a business or is in charge of or manages a business or who is employed by a business and who knows or suspects that a transaction or a series of transactions about which enquiries are made, may, if that transaction or those transactions had been concluded, have caused any of the consequences referred to in subsection (1)   ( a ) , ( b ) or ( c ) , must, within the prescribed period after the knowledge was acquired or the suspicion arose, report to the Centre the grounds for the knowledge or suspicion and the prescribed particulars concerning the transaction or series of transactions.

(3)  No person who made or must make a report in terms of this section may disclose that fact or any information regarding the contents of any such report to any other person, including the person in respect of whom the report is or must be made, otherwise than—

(a) within the scope of the powers and duties of that person in terms of any legislation;

(b) for the purpose of carrying out the provisions of this Act;

(c) for the purpose of legal proceedings, including any proceedings before a judge in chambers; or

(d) in terms of an order of court.(4)  No person who knows or suspects that a report has been or is to be made in terms of this

section may disclose that knowledge or suspicion or any information regarding the contents or suspected contents of any such report to any other person, including the person in respect of whom the report is or is to be made, otherwise than—

(a) within the scope of that person’s powers and duties in terms of any legislation;

(b) for the purpose of carrying out the provisions of this Act;

(c) for the purpose of legal proceedings, including any proceedings before a judge in chambers; or

(d) in terms of an order of court.

30.   Conveyance of cash to or from Republic.—(1)  A person who intends conveying or who has conveyed or who is conveying an amount of cash or a bearer negotiable instrument in excess of the prescribed amount to or from the Republic must, on demand, report the prescribed particulars concerning that conveyance to a person authorised by the Minister for this purpose.(2)  A person authorised in terms of subsection (1) must without delay send a copy of the report to the Centre.

31.   Electronic transfers of money to or from Republic.—If an accountable institution through electronic transfer sends money in excess of a prescribed amount out of the Republic or receives money in excess of a prescribed amount from outside the Republic on behalf, or on the instruction, of another person, it must, within the prescribed period after the money was transferred, report the transfer, together with the prescribed particulars concerning the transfer, to the Centre.

32.   Reporting procedures and furnishing of additional information.—(1)  A report in terms of section 28, 29 or 31 to the Centre and a report in terms of section 30   (1) to a person authorised by the Minister must be made in the prescribed manner.

(2)  The Centre, or an investigating authority acting with the permission of the Centre or under the authority of an authorised officer, may request an accountable institution, a reporting institution or any other person that has made a report in terms of section 28, 29 or 31 to furnish the Centre or that investigating authority with such additional information concerning the report and the grounds for the report as the Centre or the investigating authority may reasonably require for the performance by it of its functions.

(3)  When an institution or a person referred to in subsection (2) receives a request under that subsection, that institution or person must furnish the Centre without delay with such

additional information concerning the report and the grounds for the report as that institution or person may have available.

37.   Reporting duty and obligations to provide information not affected by confidentiality rules.—(1)  Subject to subsection (2), no duty of secrecy or confidentiality or any other restriction on the disclosure of information, whether imposed by legislation or arising from the common law or agreement, affects compliance by an accountable institution, supervisory body, reporting institution, the South African Revenue Service or any other person with a provision of this Part, Part 4 and Chapter 4.

(2)  Subsection (1) does not apply to the common law right to legal professional privilege as between an attorney and the attorney’s client in respect of communications made in confidence between—

(a) the attorney and the attorney’s client for the purposes of legal advice or litigation which is pending or contemplated or which has commenced; or

(b) a third party and an attorney for the purposes of litigation which is pending or contemplated or has commenced.

38.   Protection of persons making reports.—(1)  No action, whether criminal or civil, lies against an accountable institution, reporting institution, supervisory body, the South African Revenue Service or any other person complying in good faith with a provision of this Part, Part 4 and Chapter 4, including any director, employee or other person acting on behalf of such accountable institution, reporting institution, supervisory body, the South African Revenue Service or such other person.(2)  A person who has made, initiated or contributed to a report in terms of section 28, 29 or 31 or who has furnished additional information concerning such a report or the grounds for such a report in terms of a provision of this Part is competent, but not compellable, to give evidence in criminal proceedings arising from the report.(3)  No evidence concerning the identity of a person who has made, initiated or contributed to a report in terms of section 28, 29 or 31 or who has furnished additional information concerning such a report or the grounds for such a report in terms of a provision of this Part, or the contents or nature of such additional information or grounds, is admissible as evidence in criminal proceedings unless that person testifies at those proceedings.

39.   Admissibility as evidence of reports made to Centre.—A certificate issued by an official of the Centre that information specified in the certificate was reported or sent to the Centre in terms of section 28, 29, 30   (2) or 31 is, subject to section 38   (3) , on its mere production in a matter before a court admissible as evidence of any fact contained in it of which direct oral evidence would be admissible.

Schedule 1

LIST OF ACCOUNTABLE INSTITUTIONS1.

A practitioner who practices as defined in section 1 of the Attorneys Act, 1979 (Act No. 53 of 1979).

2.A board of executors or a trust company or any other person that invests, keeps in safe custody, controls or administers trust property within the meaning of the Trust Property Control Act, 1988 (Act No. 57 of 1988).

3.An estate agent as defined in the Estate Agency Affairs Act, 1976 (Act No. 112 of 1976).

4.An authorised user of an exchange as defined in the Securities Service Act, 2004 (Act No. 36 of 2004).

5.A manager registered in terms of the Collective Schemes Control Act, 2002 (Act 45 of 2002), but excludes managers who only conduct business in Part VI of the Collective Investment Schemes Control Act (Act 45 of 2002).

6.

A person who carries on the “business of a bank” as defined in the Banks Act, 1990 (Act No. 94 of 1990).

7.A mutual bank as defined in the Mutual Banks Act, 1993 (Act No. 124 of 1993).

8.A person who carries on a “long-term insurance business” as defined in the Long-Term Insurance Act, 1998 (Act No. 52 of 1998).

9.A person who carries on the business of making available a gambling activity as contemplated in section 3 of the National Gambling Act, 2004 (Act7 of 2004) in respect of which a license is required to be issued by the National Gambling Board or a provincial licensing authority.

10.A person who carries on the business of dealing in foreign exchange.

11.A person who carries on the business of lending money against the security of securities.

12.A person who carries on the business of a financial services provider requiring authorisation in terms of the Financial Advisory and Intermediary Services Act, 2002 (Act 37 of 2002), to provide advice and intermediary services in respect of the investment of any financial product (but excluding a short term insurance contract or policy referred to in the Short-term Insurance Act, 1998 (53 of 1998) and a health service benefit provided by a medical scheme as defined in section 1 (1) of the Medical Schemes Act, 1998 (Act 131 of 1998.)

13.A person who issues, sells or redeems travellers’ cheques, money orders or similar instruments.

14.The Postbank referred to in section 51 of the Postal Services Act, 1998 (Act No. 124 of 1998).

15.16.

The Ithala Development Finance Corporation Limited.17.

18.

A person who carries on the business of a money remitter. 19.

INQUESTS ACTNO. 58 OF 1959

[ASSENTED TO 27 JUNE, 1959][DATE OF COMMENCEMENT: 1 JANUARY, 1960]

2.   Duty to report deaths.—(1)  Any person who has reason to believe that any other person has died and that death was due to other than natural causes, shall as soon as possible report accordingly to a policeman, unless he has reason to believe that a report has been or will be made by any other person.

(2)  Any person who contravenes or fails to comply with the provisions of subsection (1) shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding R1 000.

PREVENTION AND COMBATING OF CORRUPT ACTIVITIES ACTNO. 12 OF 2004

Definitions

“official” means any director, functionary, officer or agent serving in any capacity whatsoever in a public body, private organisation, corporate body, political party, institution or other employment, whether under a contract of service or otherwise, and whether in an executive capacity or not;

“principal”, includes—

(a) any employer;

(b) any beneficiary under a trust and any trust estate;

(c) the estate of a deceased person and any person with a beneficial interest in the estate of a deceased person;

(d) in the case of any person serving in or under a public body, the public body; or

(e) in the case of a legal representative referred to in the definition of “agent”, the person represented by such legal representative;

“public body” means—

(a) any department of state or administration in the national or provincial sphere of government or any municipality in the local sphere of government; or

(b) any other functionary or institution when—

(i)exercising a power or performing a duty or function In terms of the Constitution or a provincial constitution; or

(ii)exercising a public power or performing a public duty or function in terms of any legislation;

2.   Interpretation.—(1)  For purposes of this Act a person is regarded as having knowledge of a fact if—

(a) that person has actual knowledge of the fact; or

(b) the court is satisfied that—

(i)the person believes that there is a reasonable possibility of the existence of that fact; and

(ii)the person has failed to obtain information to confirm the existence of that fact,

and “knowing” shall be construed accordingly.(2)  For the purposes of this Act a person ought reasonably to have known or suspected a

fact if the conclusions that he or she ought to have reached are those which would have been reached by a reasonably diligent and vigilant person having both—

(a) the general knowledge, skill, training and experience that may reasonably be expected of a person in his or her position; and

(b) the general knowledge, skill, training and experience that he or she in fact has.(3)  (a)  A reference in this Act to accept or agree or offer to accept any gratification, includes

to—

(i)demand, ask for, seek, request, solicit, receive or obtain;

(ii)agree to demand, ask for, seek, request, solicit, receive or obtain; or

(iii)offer to demand, ask for, seek, request, solicit, receive or obtain,

any gratification.

(b)  A reference in this Act to give or agree or offer to give any gratification, includes to—

(i)promise, lend, grant, confer or procure;

(ii)agree to lend, grant, confer or procure; or

(iii)offer to lend, grant, confer or procure,

such gratification.(4)  A reference in this Act to any act, includes an omission and “acting” shall be construed

accordingly.(5)  A reference in this Act to any person includes a person in the private sector.

Chapter 2Part 1: General offence of corruption

3. General offence of corruption.—Any person who, directly or indirectly—

(a) accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person; or

(b) gives or agrees or offers to give to any other person any gratification, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person,

in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(i)that amounts to the—

(aa) illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(bb) misuse or selling of information or material acquired in the course of the,

exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(ii)that amounts to—

(aa) the abuse of a position of authority;

(bb) a breach of trust; or

(cc) the violation of a legal duty or a set of rules;

(iii)designed to achieve an unjustified result; or

(iv)that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,

is guilty of the offence of corruption.

Part 2: Offences in respect of corrupt activities relating to specific persons

4.   Offences in respect of corrupt activities relating to public officers.—(1)  Any—

(a) public officer who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person; or

(b) person who, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give any gratification to a public officer, whether for the benefit of that public officer or for the benefit of another person,

in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(i)that amounts to the—

(aa) illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(bb) misuse or selling of information or material acquired in the course of the,

exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(ii)that amounts to—

(aa) the abuse of a position of authority;

(bb) a breach of trust; or

(cc) the violation of a legal duty or a set of rules;

(iii)designed to achieve an unjustified result; or

(iv)that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,is guilty of the offence of corrupt activities relating to public officers.

(2)  Without derogating from the generality of section 2   (4) , “to act” in subsection (1), includes—

(a) voting at any meeting of a public body;

(b) performing or not adequately performing any official functions;

(c) expediting, delaying, hindering or preventing the performance of an official act;

(d) aiding, assisting or favouring any particular person in the transaction of any business with a public body;

(e) aiding or assisting in procuring or preventing the passing of any vote or the granting of any contract or advantage in favour of any person in relation to the transaction of any business with a public body;

( f ) showing any favour or disfavour to any person in performing a function as a public officer;

(g) diverting, for purposes unrelated to those for which they were intended, any property belonging to the state which such officer received by virtue of his or her position for purposes of administration, custody or for any other reason, to another person; or

(h) exerting any improper influence over the decision making of any person performing functions in a public body.

5.   Offences in respect of corrupt activities relating to foreign public officials.—(1)  Any person who, directly or indirectly gives or agrees or offers to give any gratification to a foreign public official, whether for the benefit of that foreign public official or for the benefit of another person, in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(a) that amounts to the—

(i)illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(ii)misuse or selling of information or material acquired in the course of the, exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(b) that amounts to—

(i)the abuse of a position of authority;

(ii)a breach of trust; or

(iii)the violation of a legal duty or a set of rules;

(c) designed to achieve an unjustified result; or

(d) that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,is guilty of the offence of corrupt activities relating to foreign public officials.

(2)  Without derogating from the generality of section 2   (4) , “to act” in subsection (1) includes—

(a) the using of such foreign public official’s or such others person’s position to influence any acts or decisions of the foreign state or public international organisation concerned; or

(b) obtaining or retaining a contract, business or an advantage in the conduct of business of that foreign state or public international organisation.

6.   Offences in respect of corrupt activities relating to agents.—Any—

(a) agent who, directly or indirectly—

(i)accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person; or

(ii)gives or agrees or offers to give to any person any gratification, whether for the benefit of that person or for the benefit of another person; or

(b) person who, directly or indirectly—

(i)accepts or agrees or offers to accept any gratification from an agent, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person; or

(ii)gives or agrees or offers to give any gratification to an agent, whether for the benefit of that agent or for the benefit of another person,

in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(aa) that amounts to the—

(aaa) illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(bbb) misuse or selling of information or material acquired in the course of the,

exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(bb) that amounts to—

(aaa) the abuse of a position of authority;

(bbb) a breach of trust; or

(ccc) the violation of a legal duty or a set of rules;

(cc) designed to achieve an unjustified result; or

(dd) that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,

is guilty of the offence of corrupt activities relating to agents.

7.   Offences in respect of corrupt activities relating to members of legislative authority.—(1)  Any—

(a) member of the legislative authority who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person; or

(b) person who, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give any gratification to a member of the legislative authority, whether for the benefit of that member or for the benefit of another person,

in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(i)that amounts to the—

(aa) illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(bb) misuse or selling of information or material acquired in the course of the,

exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(ii)that amounts to—

(aa) the abuse of a position of authority;

(bb) a breach of trust; or

(cc) the violation of a legal duty or a set of rules;

(iii)designed to achieve an unjustified result; or

(iv)that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,is guilty of the offence of corrupt activities relating to members of the legislative authority.

(2)  Without derogating from the generality of section 2   (4) , “to act” in subsection (1) includes—

(a) absenting himself or herself from;

(b) voting at any meeting of;

(c) aiding or assisting in procuring or preventing the passing of any vote in;

(d) exerting any improper influence over the decision making of any person performing his or her functions as a member of; or

(e) influencing in any way, the election, designation or appointment of any functionary to be elected, designated or appointed by,

the legislative authority of which he or she is a member or of any committee or joint committee of that legislative authority.

8.   Offences in respect of corrupt activities relating to judicial officers.—(1)  Any—

(a) judicial officer who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person; or

(b) person who, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give any gratification to a judicial officer, whether for the benefit of that judicial officer or for the benefit of another person,

in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(i)that amounts to the—

(aa) illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(bb) misuse or selling of information or material acquired in the course of the,

exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(ii)that amounts to—

(aa) the abuse of a position of authority;

(bb) a breach of trust; or

(cc) the violation of a legal duty or a set of rules;

(iii)designed to achieve an unjustified result; or

(iv)that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,is guilty of the offence of corrupt activities relating to judicial officers.

(2)  Without derogating from the generality of section 2   (4) , “to act” in subsection (1) includes—

(a) performing or not adequately performing a judicial function;

(b) making decisions affecting life, freedoms, rights, duties, obligations and property of persons;

(c) delaying, hindering or preventing the performance of a judicial function;

(d) aiding, assisting or favouring any particular person in conducting judicial proceedings or judicial functions;

(e) showing any favour or disfavour to any person in the performance of a judicial function; or

( f ) exerting any improper influence over the decision making of any person, including another judicial officer or a member of the prosecuting authority, performing his or her official functions.

9.   Offences in respect of corrupt activities relating to members of prosecuting authority.—(1)  Any—

(a) member of the prosecuting authority who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person;

(b) person who, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give any gratification to a member of the prosecuting authority, whether for the benefit of that member or for the benefit of another person,in order to act, personally or by influencing another person so to act, in a manner—

(i)that amounts to the—

(aa) illegal, dishonest, unauthorised, incomplete, or biased; or

(bb) misuse or selling of information or material acquired in the course of the,

exercise, carrying out or performance of any powers, duties or functions arising out of a constitutional, statutory, contractual or any other legal obligation;

(ii)that amounts to—

(aa) the abuse of a position of authority;

(bb) a breach of trust; or

(cc) the violation of a legal duty or a set of rules;

(iii)designed to achieve an unjustified result; or

(iv)that amounts to any other unauthorised or improper inducement to do or not to do anything,is guilty of the offence of corrupt activities relating to members of the prosecuting

authority.(2)  Without derogating from the generality of section 2   (4) , “to act” in subsection (1) includes—

(a) performing or not adequately performing a function relating to the—

(i)institution or conducting of criminal proceedings;

(ii)carrying out of any necessary functions incidental to the institution or conducting of such criminal proceedings; or

(iii)continuation or discontinuation of criminal proceedings;

(b) delaying, hindering or preventing the performance of a prosecutorial function;

(c) aiding or assisting any particular person in the performance of a function relating to the institution or conducting of criminal proceedings;

(d) showing any favour or disfavour to any person in the performance of a function relating to the institution or conducting of criminal proceedings; or

(e) exerting any improper influence over the decision making of any person, including another member of the prosecuting authority or a judicial officer, performing his or her official functions.

Part 3: Offences in respect of corrupt activities relating to receiving or offering of unauthorised gratification

10.   Offences of receiving or offering of unauthorised gratification by or to party to an employment relationship.—Any person—

(a) who is party to an employment relationship and who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept from any other person any unauthorised gratification, whether for the benefit of that person or for the benefit of another person; or

(b) who, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give to any person who is party to an employment relationship any unauthorised gratification, whether for the benefit of that party or for the benefit of another person,

in respect of that party doing any act in relation to the exercise, carrying out or performance of that party’s powers, duties or functions within the scope of that party’s employment relationship, is guilty of the offence of receiving or offering an unauthorised gratification.

Part 4: Offences in respect of corrupt activities relating to specific matters

11.   Offences in respect of corrupt activities relating to witnesses and evidential material during certain proceedings.—(1)  Any person who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person, in return for—

(a) testifying in a particular way or fashion or in an untruthful manner in a trial, hearing or other proceedings before any court, judicial officer, committee, commission or officer authorised by law to hear evidence or take testimony;

(b) withholding testimony or withholding a record, document, police docket or other object at any such trial, hearing or proceedings;

(c) giving or withholding information relating to any aspect at any such trial, hearing or proceedings;

(d) altering, destroying, mutilating, or concealing a record, document, police docket or other object with the intent to impair the availability of such record, document, police docket or other object for use at such trial, hearing or proceedings;

(e) giving or withholding information relating to or contained in a police docket;

( f ) evading legal process summoning that person to appear as a witness or to produce any record, document, police docket or other object at such trial, hearing or proceedings; or

(g) being absent from such trial, hearing or proceedings,is guilty of the offence of corrupt activities relating to witnesses and evidential material during certain proceedings.

(2)  Any person who, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give any gratification to any other person, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person, with the intent to—

(a) influence, delay or prevent the testimony of that person or another person as a witness in a trial, hearing or other proceedings before any court, judicial officer, committee, commission or any officer authorised by law to hear evidence or take testimony; or

(b) cause or induce any person to—

(i)testify in a particular way or fashion or in an untruthful manner in a trial, hearing or other proceedings before any court, judicial officer, committee, commission or officer authorised by law to hear evidence or take testimony;

(ii)withhold testimony or to withhold a record, document, police docket or other object at such trial, hearing or proceedings;

(iii)give or withhold information relating to any aspect at any such trial, hearing or proceedings;

(iv)alter, destroy, mutilate, or conceal a record, document, police docket or other object with the intent to impair the availability of such record, document, police docket or other object for use at such trial, hearing or proceedings;

(v)give or withhold information relating to or contained in a police docket;

(vi)evade legal process summoning that person to appear as a witness or to produce any record, document, police docket or other object at such trial, hearing or proceedings; or

(vii)be absent from such trial, hearing or other proceedings,

is guilty of the offence of corrupt activities relating to witnesses and evidential material during certain proceedings.

12.   Offences in respect of corrupt activities relating to contracts.—(1)  Any person who, directly or indirectly—

(a) accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of that other person or of another person; or

(b) gives or agrees or offers to give to any other person any gratification, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person,

(i)in order to improperly influence, in any way—

(aa) the promotion, execution or procurement of any contract with a public body, private organisation, corporate body or any other organisation or institution; or

(bb) the fixing of the price, consideration or other moneys stipulated or otherwise provided for in any such contract; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in paragraph ( a ) ,

is guilty of the offence of corrupt activities relating to contracts.(2)  Any person who, in order to obtain or retain a contract with a public body or as a term of such contract, directly or indirectly, gives or agrees or offers to give any gratification to any other person, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person—

(a) for the purpose of promoting, in any way, the election of a candidate or a category or party of candidates to the legislative authority; or

(b) with the intent to influence or affect, in any way, the result of an election conducted for the purpose of electing persons to serve as members of the legislative authority,

is guilty of an offence.

13.   Offences in respect of corrupt activities relating to procuring and withdrawal of tenders.—(1)  Any person who, directly or indirectly, accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person, as—

(a) an inducement to, personally or by influencing any other person so to act—

(i)award a tender, in relation to a contract for performing any work, providing any service, supplying any article, material or substance or performing any other act, to a particular person; or

(ii)upon an invitation to tender for such contract, make a tender for that contract which has as its aim to cause the tenderee to accept a particular tender; or

(iii)withdraw a tender made by him or her for such contract; or

(b) a reward for acting as contemplated in paragraph (a) (i) (ii) or (iii),is guilty of the offence of corrupt activities relating to procuring and withdrawal of tenders.

(2)  Any person who, directly or indirectly—

(a) gives or agrees or offers to give any gratification to any other person, whether for the benefit of that other person or the benefit of another person, as—

(i)an inducement to, personally or by influencing any other person so to act, award a tender, in relation to a contract for performing any work, providing any service, supplying any article, material or substance or performing any other act, to a particular person; or

(ii)a reward for acting as contemplated in subparagraph (i); or

(b) with the intent to obtain a tender in relation to a contract for performing any work, providing any service, supplying any article, material or substance or performing any other act, gives or agrees or offers to give any gratification to any person who has made a tender in relation to that contract, whether for the benefit of that tenderer or for the benefit of any other person, as—

(i)an inducement to withdraw the tender; or

(ii)a reward for withdrawing or having withdrawn the tender,

is guilty of the offence of corrupt activities relating to procuring and withdrawal of tenders.

14.   Offences in respect of corrupt activities relating to auctions.—(1)  Any auctioneer who, directly or indirectly—

(a) accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person—

(i)in order to conduct the bidding process at an auction in a manner so as to favour or prejudice a specific person; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i); or

(b) gives or agrees or offers to give any gratification to any other person, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person—

(i)in order to influence that person to—

(aa) refrain from bidding at an auction; or

(bb) participate, personally or by influencing any other person so to participate, in the bidding process at an auction in such a manner so as to get a specific offer for the article or to sell the article at a specific amount or to sell the article to a specific bidder; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i),

is guilty of the offence of corrupt activities relating to auctions.(2)  Any person who, directly or indirectly—

(a) accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person or an auctioneer, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of another person—

(i)in return for that person—

(aa) refraining from bidding at an auction; or

(bb) participating, personally or by influencing any other person so to participate, at an auction in the bidding process in order to get a specific offer for the article or to buy the article for a specific amount or to sell the article to a specific bidder; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i); or

(b) gives or agrees or offers to give any gratification to an auctioneer, whether for the benefit of that auctioneer or for the benefit of another person—

(i)in order to influence that auctioneer to conduct the bidding process at an auction in such a manner so as to favour or prejudice a specific person; or

(ii)

as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i); or

(c) gives or agrees or offers to give any gratification to any other person, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person—

(i)in return for that other person—

(aa) refraining from bidding at an auction; or

(bb) participating, personally or by influencing any other person so to participate, in the bidding process at an auction in such a manner so as to get a specific offer for the article or to sell the article at a specific amount or to sell the article to a specific bidder; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i),

is guilty of the offence of corrupt activities relating to auctions.

15.   Offences in respect of corrupt activities relating to sporting events.—Any person who, directly or indirectly—

(a) accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of that other person or of another person; or

(b) gives or agrees or offers to give to any other person any gratification, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person—

(i)in return for—

(aa) engaging in any act which constitutes a threat to or undermines the integrity of any sporting event, including, in any way, influencing the run of play or the outcome of a sporting event; or

(bb) not reporting the act contemplated in this section to the managing director, chief executive officer or to any other person holding a similar post in the sporting body or regulatory authority concerned or at his or her nearest police station; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i); or

(c) carries into effect any scheme which constitutes a threat to or undermines the integrity of any sporting event, including, in any way, influencing the run of play or the outcome of a sporting event,

is guilty of the offence of corrupt activities relating to sporting events.

16.   Offences in respect of corrupt activities relating to gambling games or games of chance.—Any person who, directly or indirectly—

(a) accepts or agrees or offers to accept any gratification from any other person, whether for the benefit of himself or herself or for the benefit of that other person or of another person; or

(b) gives or agrees or offers to give to any other person any gratification, whether for the benefit of that other person or for the benefit of another person—

(i)in return for engaging in any conduct which constitutes a threat to or undermines the integrity of any gambling game or a game of chance, including, in any way, influencing the outcome of a gambling game or a game of chance; or

(ii)as a reward for acting as contemplated in subparagraph (i); or

(c) carries into effect any scheme which constitutes a threat to or undermines the integrity of any gambling game or a game of chance, including, in any way, influencing the outcome of a gambling game or a game of chance,

is guilty of the offence of corrupt activities relating to gambling games or games of chance.

20.   Accessory to or after offence.—Any person who, knowing that property or any part thereof forms part of any gratification which is the subject of an offence in terms of Part 1, 2, 3 or 4, or section 21 (in so far as it relates to the aforementioned offences) of this Chapter, directly or indirectly, whether on behalf of himself or herself or on behalf of any other person—

(a) enters into or causes to be entered into any dealing in relation to such property or any part thereof; or

(b) uses or causes to be used, or holds, receives or conceals such property or any part thereof,

is guilty of an offence.

21.   Attempt, conspiracy and inducing another person to commit offence.—Any person who—

(a) attempts;

(b) conspires with any other person; or

(c) aids, abets, induces, incites, instigates, instructs, commands, counsels or procures another person,

to commit an offence in terms of this Act, is guilty of an offence.

34.   Duty to report corrupt transactions.—(1)  Any person who holds a position of authority and who knows or ought reasonably to have known or suspected that any other person has committed—

(a) an offence under Part 1, 2, 3 or 4, or section 20 or 21 (in so far as it relates to the aforementioned offences) of Chapter 2; or

(b) the offence of theft, fraud, extortion, forgery or uttering a forged document,

involving an amount of R100 000 or more, must report such knowledge or suspicion or cause such knowledge or suspicion to be reported to the police official in the Directorate for Priority Crime Investigation referred to in section 17C of the South African Police Service Act, 1995, (Act No. 68 of 1995).(2)  Subject to the provisions of section 37   (2) , any person who fails to comply with subsection (1), is guilty of an offence. (3)  (a)  Upon receipt of a report referred to in subsection (1), the police official concerned must take down the report in the manner directed by the National Head of the Directorate for Priority Crime Investigation, appointed in terms of section 17C (2) ( a ) of the South African Police Service Act, 1995, (Act No. 68 of 1995), and forthwith provide the person who made the report with an acknowledgment of receipt of such report. (b)  The National Head of the Directorate for Priority Crime Investigation, must within three months of the commencement of the South African Police Service Amendment Act, 2012, publish the directions contemplated in paragraph ( a ) in the Gazette, during which period any existing notice issued in terms of the Act shall remain in force.

(c)  Any direction issued under paragraph ( b ) , must be tabled in Parliament before publication thereof in the Gazette.

(4)  For purposes of subsection (1) the following persons hold a position of authority, namely—

(a) the Director-General or head, or equivalent officer, of a national or provincial department;

(b) in the case of a municipality, the municipal manager appointed in terms of section 82 of the Local Government: Municipal Structures Act, 1998 (Act No. 117 of 1998);

(c) any public officer in the Senior Management Service of a public body;

(d) any head, rector or principal of a tertiary institution;

(e) the manager, secretary or a director of a company as defined in the Companies Act, 1973 (Act No. 61 of 1973), and includes a member of a close corporation as defined in the Close Corporations Act, 1984 (Act No. 69 of 1984);

( f ) the executive manager of any bank or other financial institution;

(g) any partner in a partnership;

(h) any person who has been appointed as chief executive officer or an equivalent officer of any agency, authority, board, commission, committee, corporation, council, department, entity, financial institution, foundation, fund, institute, service, or any other institution or organisation, whether established by legislation, contract or any other legal means;

(i) any other person who is responsible for the overall management and control of the business of an employer; or

( j) any person contemplated in paragraphs ( a ) to ( i ) , who has been appointed in an acting or temporary capacity.

37.   Short title and commencement.—(1)  This Act is called the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004, and shall, subject to subsection (2), come into operation on 27 April 2004 or on such earlier date as the President may determine by proclamation in the Gazette.

(2)  Section 34   (2) shall come into operation on 31 July 2004.

PREVENTION OF ORGANISED CRIME ACTNO. 121 OF 1998

Definitions

“enterprise” includes any individual, partnership, corporation, association, or other juristic person or legal entity, and any union or group of individuals associated in fact, although not a juristic person or legal entity;

“entity” has a corresponding meaning with the expression in section 1 of the Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act, 2004;

“instrumentality of an offence” means any property which is concerned in the commission or suspected commission of an offence at any time before or after the commencement of this Act, whether committed within the Republic or elsewhere;

“interest” includes any right;

“pattern of racketeering activity” means the planned, ongoing, continuous or repeated participation or involvement in any offence referred to in Schedule I and includes at least two offences referred to in Schedule 1, of which one of the offences occurred after the commencement of this Act and the last offence occurred within 10 years (excluding any period of imprisonment) after the commission of such prior offence referred to in Schedule   1 ;

“proceeds of unlawful activities” means any property or any service, advantage, benefit or reward which was derived, received or retained, directly or indirectly, in the Republic or elsewhere, at any time before or after the commencement of this Act, in connection with or as a result of any unlawful activity carried on by any person, and includes any property representing property so derived;

“property” means money or any other movable, immovable, corporeal or incorporeal thing and includes any rights, privileges, claims and securities and any interest therein and all proceeds thereof;

“property associated with terrorist and related activities” means property which—

(a)was acquired, collected, used, possessed, owned or provided for the benefit of, or on behalf of, or at the direction of, or under the control of an entity which commits or attempts to commit or facilitates the commission of a specified offence as defined in the Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and Related Activities Act, 2004; or

(b)has provided financial or economic support to an entity in the commission or facilitation of an offence referred to in paragraph ( a ) ;

“unlawful activity” means any conduct which constitutes a crime or which contravenes any law whether such conduct occurred before or after the commencement of this Act and whether such conduct occurred in the Republic or elsewhere.

(2)  For purposes of this Act a person has knowledge of a fact if—

(a) the person has actual knowledge of that fact; or

(b) the court is satisfied that—

(i)the person believes that there is a reasonable possibility of the existence of that fact; and

(ii)he or she fails to obtain information to confirm the existence of that fact.

(3)  For the purposes of this Act a person ought reasonably to have known or suspected a fact if the conclusions that he or she ought to have reached are those which would have been reached by a reasonably diligent and vigilant person having both—

(a) the general knowledge, skill, training and experience that may reasonably be expected of a person in his or her position; and

(b) the general knowledge, skill, training and experience that he or she in fact has.(4)  Nothing in Chapters 2, 3 and 4 shall be construed to limit prosecution under any other

provision of the law.(5)  Nothing in this Act or in any other law, shall be construed so as to exclude the application of any provision of Chapter 5 or 6 on account of the fact that—

(a) any offence or unlawful activity concerned occurred; or

(b) any proceeds of unlawful activities were derived, received or retained,

before the commencement of this Act.

2.   Offences.—(1)  Any person who—

(a) receives or retains any property derived, directly or indirectly, from a pattern of racketeering activity; and

(ii)knows or ought reasonably to have known that such property is so derived; and

(iii)uses or invests, directly or indirectly, any part of such property in acquisition of any interest in, or the establishment or operation or activities of, any enterprise;

(b)(i)

receives or retains any property, directly or indirectly, on behalf of any enterprise; and

(ii)knows or ought reasonably to have known that such property derived or is derived from or through a pattern of racketeering activity;

(c)(i)

uses or invests any property, directly or indirectly, on behalf of any enterprise or in acquisition of any interest in, or the establishment or operation or activities of any enterprise; and

(ii)knows or ought reasonably to have known that such property derived or is derived from or through a pattern of racketeering activity;

(d) acquires or maintains, directly or indirectly, any interest in or control of any enterprise through a pattern of racketeering activity;

(e) whilst managing or employed by or associated with any enterprise, conducts or participates in the conduct, directly or indirectly, of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering activity;

( f ) manages the operation or activities of an enterprise and who knows or ought reasonably to have known that any person, whilst employed by or associated with that enterprise, conducts or participates in the conduct, directly or indirectly, of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering activity; or

(g) conspires or attempts to violate any of the provisions of paragraphs ( a ) , ( b ) , ( c ) , ( d ) , ( e ) or (   f   ) ,

within the Republic or elsewhere, shall be guilty of an offence.(2)  The court may hear evidence, including evidence with regard to hearsay, similar facts or previous convictions, relating to offences contemplated in subsection (1), notwithstanding that such evidence might otherwise be inadmissible, provided that such evidence would not render a trial unfair.(3)  For purposes of proving a previous conviction during a trial in respect of an offence contemplated in subsection (1), it shall be sufficient to prove the original record of judicial

proceedings if a copy of such record, certified or purporting to be certified by the registrar or clerk of the court or other official having the custody of the record of such judicial proceedings or by the deputy of such registrar, clerk or other official or, in the case where judicial proceedings are taken down in shorthand or by mechanical means, by the person who transcribed such proceedings, as a true copy of such record, is produced in evidence at such trial, and such copy shall be prima facie proof that any matter purporting to be recorded thereon was correctly recorded.(4)  A person shall only be charged with committing an offence contemplated in subsection (1) if a prosecution is authorised in writing by the National Director.

4.   Money laundering.—Any person who knows or ought reasonably to have known that property is or forms part of the proceeds of unlawful activities and—

(a) enters into any agreement or engages in any arrangement or transaction with anyone in connection with that property, whether such agreement, arrangement or transaction is legally enforceable or not; or

(b) performs any other act in connection with such property, whether it is performed independently or in concert with any other person,

which has or is likely to have the effect—

(i)of concealing or disguising the nature, source, location, disposition or movement of the said property or the ownership thereof or any interest which anyone may have in respect thereof; or

(ii)of enabling or assisting any person who has committed or commits an offence, whether in the Republic or elsewhere—

(aa) to avoid prosecution; or

(bb) to remove or diminish any property acquired directly, or indirectly, as a result of the commission of an offence,

shall be guilty of an offence.

5.   Assisting another to benefit from proceeds of unlawful activities.—Any person who knows or ought reasonably to have known that another person has obtained the proceeds of unlawful activities, and who enters into any agreement with anyone or engages in any arrangement or transaction whereby—

(a) the retention or the control by or on behalf of the said other person of the proceeds of unlawful activities is facilitated; or

(b) the said proceeds of unlawful activities are used to make funds available to the said other person or to acquire property on his or her behalf or to benefit him or her in any other way,

shall be guilty of an offence.

6.   Acquisition, possession or use of proceeds of unlawful activities.—Any person who—

(a) acquires;

(b) uses; or

(c) has possession of,

property and who knows or ought reasonably to have known that it is or forms part of the proceeds of unlawful activities of another person, shall be guilty of an offence.

71.   Access to information.—(1)  The National Director may request any person employed in or associated with a Government Department or statutory body to furnish him or her with all information that may reasonably be required for any investigation in terms of this Act and such person shall notwithstanding anything to the contrary contained in any law which prohibits or precludes him or her—

(a) from disclosing any information relating to the activities, affairs or business of any other person; or

(b) from permitting any person to have access to any registers, records or other documents, or electronic data which have a bearing on the said activities, affairs or business,

furnish the National Director with such information and permit the National Director to have access to any registers, records, documents, and electronic data, which may contain such information.(2)  The provisions of subsection (1) shall not be construed as prohibiting any Minister by whom or any other departmental or institutional authority by which, or under the control of whom or which, any law referred to in that subsection is administered, or any board, institution or body established by or under any such law, from making any practical and reasonable procedural arrangements with regard to the furnishing of such information or the granting of the access contemplated in that subsection and according to which the information or access shall be furnished or granted or with regard to any reasonable safeguards which any such Minister, authority, board, institution, body or person, subject to the provisions of subsection (3), requires to maintain the confidentiality of such information, registers, records, documents or electronic data.(3)  (a)  No person shall without the written permission of the National Director disclose to any other person any confidential information, registers, records, documents or electronic data which came to his or her knowledge in the performance of his or her functions in terms of this Act and relating to the activities, affairs or business of any other person, except—

(i)for the purpose of performing his or her functions in terms of this Act;

(ii)in the course of adducing evidence in any criminal proceedings or proceedings in terms of this Act; or

(iii)when required to do so by an order of a court of law.

(b)  Any person who contravenes paragraph ( a ) shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 20 years.

PROTECTION OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY AGAINST TERRORIST AND RELATED ACTIVITIES ACT

NO. 33 OF 2004

Definitions

“entity”, with reference to sections 3, 4, and 14 (in so far as it relates to the aforementioned sections), 22, 23 and 25, means a natural person, or a group of two or more natural persons (whether acting in the furtherance of a common purpose or conspiracy or not), or a syndicate, gang, agency, trust, partnership, fund or other unincorporated association or organisation, or any incorporated association or organisation or other legal person, and includes, where appropriate, a cell, unit, section, sub-group or branch thereof or any combination thereof;

“terrorist activity”, with reference to this section and sections 2, 3 and 17   (2) , means—

(a) any act committed in or outside the Republic, which—

involves the systematic, repeated or arbitrary use of violence by any means or method;

involves the systematic, repeated or arbitrary release into the environment or any part of it or distributing or exposing the public or any part of it to—

any dangerous, hazardous, radioactive or harmful substance or organism;

any toxic chemical; or

any microbial or other biological agent or toxin;

endangers the life, or violates the physical integrity or physical freedom of, or causes serious bodily injury to or the death of, any person, or any number of persons;

causes serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public;

causes the destruction of or substantial damage to any property, natural resource, or the environmental or cultural heritage, whether public or private;

is designed or calculated to cause serious interference with or serious disruption of an essential service, facility or system, or the delivery of any such service, facility or system, whether public or private, including, but not limited to—

a system used for, or by, an electronic system, including an information system;

a telecommunication service or system;

a banking or financial service or financial system;

a system used for the delivery of essential government services;

a system used for, or by, an essential public utility or transport provider;

an essential infrastructure facility; or

any essential emergency services, such as police, medical or civil defence services;

causes any major economic loss or extensive destabilisation of an economic system or substantial devastation of the national economy of a country; or

(viii)creates a serious public emergency situation or a general insurrection in the Republic,

whether the harm contemplated in paragraphs (a) (i) to (vii) is or may be suffered in or outside the Republic, and whether the activity referred to in subparagraphs (ii) to (viii) was committed by way of any means or method; and

(b) which is intended, or by its nature and context, can reasonably be regarded as being intended, in whole or in part, directly or indirectly, to—

threaten the unity and territorial integrity of the Republic;

intimidate, or to induce or cause feelings of insecurity within, the public, or a segment of the public, with regard to its security, including its economic security, or to induce, cause or spread feelings of terror, fear or panic in a civilian population; or

unduly compel, intimidate, force, coerce, induce or cause a person, a government, the general public or a segment of the public, or a domestic or an international organisation or body or intergovernmental organisation or body, to do or to abstain or refrain from doing any act, or to adopt or abandon a particular standpoint, or to act in accordance with certain principles,

whether the public or the person, government, body, or organisation or institution referred to in subparagraphs (ii) or (iii), as the case may be, is inside or outside the Republic; and

(c) which is committed, directly or indirectly, in whole or in part, for the purpose of the advancement of an individual or collective political, religious, ideological or philosophical motive, objective, cause or undertaking;

(xxvi)

“terrorist and related activities” means any act or activity related to or associated or connected with the commission of the offence of terrorism, or an offence associated or connected with a terrorist activity, or a Convention offence, or an offence referred to in sections 11 to 14.

(2)  For purposes of this Act, “act” includes “omission”.(3)  For the purposes of paragraph (a) (vi) and (vii) of the definition of “terrorist activity”, any

act which is committed in pursuance of any advocacy, protest, dissent or industrial action and which does not intend the harm contemplated in paragraph (a) (i) to (v) of that definition, shall not be regarded as a terrorist activity within the meaning of that definition.

(4)  Not withstanding any provision of this Act or any other law, any act committed during a struggle waged by peoples, including any action during an armed struggle, in the exercise or furtherance of their legitimate right to national liberation, self-determination and independence against colonialism, or occupation or aggression or domination by alien or foreign forces, in accordance with the principles of international law, especially international humanitarian law, including the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the said Charter, shall not, for any reason, including for purposes of prosecution or extradition, be considered as a terrorist activity, as defined in subsection (1).

(5)  Notwithstanding any provision in any other law, and subject to subsection (4), a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any similar motive, shall not be considered for any reason, including for purposes of prosecution or extradition, to be a justifiable defense in respect of an offence of which the definition of terrorist activity forms an integral part.

(6)  For the purposes of this Act a person has knowledge of a fact if—

(a) the person has actual knowledge of that fact; or

(b) the court is satisfied that—

(i) the person believes that there is a reasonable possibility of the existence of that fact; and

(ii) he or she fails to obtain information to confirm the existence of that fact.(7)  For the purposes of this Act a person ought reasonably to have known or suspected a fact if the conclusions that he or she ought to have reached, are those which would have been reached by a reasonably diligent and vigilant person having both—

(a) the general knowledge, skill, training and experience that may reasonably be expected of a person in his or her position; and

(b) the general knowledge, skill, training and experience that he or she in fact has.

Chapter 2Part 1: Provisions relating to offences

2.   Offence of terrorism.—Any person who engages in a terrorist activity is guilty of the offence of terrorism.

3.   Offences associated or connected with terrorist activities.—(1)  Any person who—

(a) does anything which will, or is likely to, enhance the ability of any entity to engage in a terrorist activity, including to provide or offering to provide a skill or an expertise;

(b) enters or remains in any country; or

(c) makes himself or herself available,for the benefit of, at the direction of, or in association with any entity engaging in a terrorist activity, and who knows or ought reasonably to have known or suspected, that such act was done for the purpose of enhancing the ability of such entity to engage in a terrorist activity, is guilty of the offence associated with a terrorist activity.

(2)  Any person who—

(a) provides or offers to provide any weapon to any other person for use by or for the benefit of an entity;

(b) solicits support for or gives support to an entity;

(c) provides, receives or participates in training or instruction, or recruits an entity to receive training or instruction;

(d) recruits any entity;

(e) collects or makes a document; or

( f ) possesses a thing,connected with the engagement in a terrorist activity, and who knows or ought reasonably to have known or suspected that such weapons, soliciting, training, recruitment, document or thing is so connected, is guilty of an offence connected with terrorist activities.

Part 2: Convention Offences

4.   Offences associated or connected with financing of specified offences.—(1)  Any person who, directly or indirectly, in whole or in part, and by any means or method—

(a) acquires property;

(b) collects property;

(c) uses property;

(d) possesses property;

(e) owns property;

( f ) provides or makes available, or invites a person to provide or make available property;

(g) provides or makes available, or invites a person to provide or make available any financial or other service;

(h) provides or makes available, or invites a person to provide or make available economic support; or

(i) facilitates the acquisition, collection, use or provision of property, or the provision of any financial or other service, or the provision of economic support,intending that the property, financial or other service or economic support, as the case may be, be used, or while such person knows or ought reasonably to have known or suspected that the property, service or support concerned will be used, directly or indirectly, in whole or in part—

(i)to commit or facilitate the commission of a specified offence;

(ii)for the benefit of, or on behalf of, or at the direction of, or under the control of an entity which commits or attempts to commit or facilitates the commission of a specified offence; or

(iii)for the benefit of a specific entity identified in a notice issued by the President under section 25,is guilty of an offence.

(2)  Any person who, directly or indirectly, in whole or in part, and by any means or method—

(a) deals with, enters into or facilitates any transaction or performs any other act in connection with property which such person knows or ought reasonably to have known or suspected to have been acquired, collected, used, possessed, owned or provided—

(i)to commit or facilitate the commission of a specified offence;

(ii)for the benefit of, or on behalf of, or at the direction of, or under the control of an entity which commits or attempts to commit or facilitates the commission of a specified offence; or

(iii)for the benefit of a specific entity identified in a notice issued by the President under section 25; or

(b) provides financial or other services in respect of property referred to in paragraph ( a ) ,

is guilty of an offence.(3)  Any person who knows or ought reasonably to have known or suspected that property is property referred to in subsection (2)   ( a ) and enters into, or becomes concerned in, an arrangement which in any way has or is likely to have the effect of—

(a) facilitating the retention or control of such property by or on behalf of—

(i)an entity which commits or attempts to commit or facilitates the commission of a specified offence; or

(ii)a specific entity identified in a notice issued by the President under section 25;

(b) converting such property;

(c) concealing or disguising the nature, source, location, disposition or movement of such property, the ownership thereof or any interest anyone may have therein;

(d) removing such property from a jurisdiction; or

(e) transferring such property to a nominee,

is guilty of an offence.

5.   Offences relating to explosive or other lethal devices.—Any person who intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place of public use, a state or government facility, a public transport facility, a public transportation system, or an infrastructure facility, with the purpose, amongst others, of causing—

(a) death or serious bodily injury; or

(b) extensive damage to, or destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss,

is guilty of an offence relating to explosive or other lethal devices.

6.   Offences relating to hijacking, destroying or endangering safety of a fixed platform.—Any person who intentionally—

(a) seizes or exercises control over a fixed platform by force or any other form of intimidation;

(b) performs an act of violence against a person on board a fixed platform, which act is likely to endanger the safety of that fixed platform;

(c)(i)

destroys such a fixed platform; or

(ii)causes damage to it, which damage is likely to endanger the safety of that fixed platform;

(d) places or causes to be placed on a fixed platform, by any means whatsoever, a device or substance, which is likely to destroy that fixed platform or likely to endanger its safety; or

(e) injures or kills any person in connection with the commission of any of the acts referred to in paragraphs ( a ) to ( d ) ,

is guilty of an offence relating to the hijacking, destroying or endangering of a fixed platform.

7.   Offences relating to taking a hostage.—Any person who intentionally—

(a) seizes or detains; and

(b) threatens to kill, to injure or to continue to detain,any other person (hereinafter referred to as a hostage), in order to compel a third party, namely a State, an intergovernmental organisation, a natural or juridical person, or a group of persons to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage, is guilty of an offence of taking a hostage.

8.   Offences relating to causing harm to internationally protected persons.—Any person who, knowing that a person is an internationally protected person, intentionally—

(a) murders or kidnaps or otherwise violently attacks the person or liberty of that person; or

(b) executes a violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of that person, which attack is likely to endanger his or her person or liberty,

is guilty of an offence relating to causing harm to an internationally protected person.

9.   Offences relating to hijacking an aircraft.—Any person who intentionally, by force or threat thereof, or by any other form of intimidation, seizes or exercises control of an aircraft and with the purpose of—

(a) causing any person on board the aircraft to be detained against his or her will;

(b) causing any person on board the aircraft to be transported against his or her will to any place other than the next scheduled place of landing of the aircraft;

(c) holding any person on board the aircraft for ransom or to service against his or her will; or

(d) causing that aircraft to deviate from its flight plan,is guilty of an offence of hijacking an aircraft.

10.   Offences relating to hijacking a ship or endangering safety of maritime navigation.—Any person who intentionally—

(a) seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation;

(b) performs any act of violence against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of that ship;

(c) destroys a ship or causes damage to a ship or to its cargo which is likely to endanger the safe navigation of that ship;

(d) places or causes to be placed on a ship, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that ship, or causes damage to that ship or its cargo which endangers or is likely to endanger the safe navigation of that ship;

(e) destroys or seriously damages maritime navigational facilities or seriously interferes with their operation, if such acts are likely to endanger the safe navigation of a ship;

( f ) communicates information, knowing the information to be false and under circumstances in which such information may reasonably be believed, thereby endangering the safe navigation of a ship; or

(g) injures or kills a person, in connection with the commission of any of the acts set forth in paragraphs ( a ) to (   f   ) ,

is guilty of an offence relating to hijacking a ship or endangering the safety of maritime navigation.

Part 3: Other offences

11.   Offences relating to harbouring or concealment of persons committing specified offences.—Any person who harbours or conceals any person, whom he or she knows, or ought reasonably to have known or suspected, to be a person who has committed a specified offence, as referred to in paragraph (a) of the definition of “specified offence”, or who is likely to commit such an offence, is guilty of an offence.

12.   Duty to report presence of person suspected of intending to commit or having committed an offence and failure to so report.—(1)  Any person who—

(a) has reason to suspect that any other person intends to commit or has committed an offence referred to in this Chapter (CHAPTER 2); or

(b) is aware of the presence at any place of any other person who is so suspected of intending to commit or having committed such an offence,

must report as soon as reasonably possible such suspicion or presence, as the case may be, or cause such suspicion or presence to be reported to any police official.

(2)  Any person who fails to comply with the provisions of subsection (1)   ( a ) or ( b ) , is guilty of an offence.

(3)  Upon receipt of a report referred to in subsection (1), the police official involved, must take down the report in the manner directed by the National Commissioner, and forthwith provide the person who made the report with an acknowledgement of receipt of such report.

(4)  (a)  The National Commissioner must, at the commencement of this Act, publish the direction contemplated in subsection (3) in the Gazette.

(b)  Any direction issued under subsection (3) must be tabled in Parliament.

(5)  A person required to make a report in terms of subsection (1) concerning a suspicion that any other person intends to commit or has committed an offence referred to in section 4, may continue with and carry out any transaction to which such a suspicion relates, unless directed in terms of subsection (6) not to proceed with such a transaction.

(6)  If a police official authorised thereto by the National Commissioner, after consulting with a person required to make a report contemplated in subsection (5), has reasonable grounds to suspect that a transaction referred to in that subsection may constitute an offence contemplated in section 4, that police official may direct that person, in writing, not to proceed with the carrying out of that transaction or any other transaction in respect of the property affected by that transaction for a period as may be determined by that police official, which may not be more than five days.

(7)  For the purposes of calculating the period of five days in subsection (6), Saturdays, Sundays and proclaimed public holidays must not be taken into account.

(8)  Subsection (6) does not apply to the carrying out of a transaction to which the rules of an exchange licensed in terms of the Stock Exchanges Control Act, 1985 (Act No. 1 of 1985), or the Financial Markets Control Act, 1989 (Act No.   55 of 1989 ), apply.

SECOND-HAND GOODS ACTNO. 6 OF 2009

Definitions

“accreditation” means accreditation by the National Commissioner in terms of section 17;

“acquire” means acquire by any means, and includes importing into the Republic;

“antique” means goods representing a previous era 0in human society and which are collected or desirable because of age, rarity, condition, utility or other unique features;

“business trust” means a trust created for the purposes of making a profit through the combination of capital contributed by the beneficiaries of the trust and through the administration or management of the capital by trustees or a person acting on behalf of those trustees, for the benefit of the beneficiaries;

“certificate” means a certificate of registration issued and in force under this Act, and includes any amendment thereof;

“company” means a company within the meaning of the Companies Act, 1973 (Act No. 61 of 1973);

“communication equipment” means any wireless mobile communication equipment with IMEI capable of using SIM, including cellular telephones, telephones and two-way radios, and includes accessories of such equipment;

“controlled metal” means any metal contemplated in Schedule 2;

(Date of commencement of the definition of “controlled metal”: 10 December, 2011.)

“dealer” means a person who carries on a business of dealing in second-hand goods, and includes a scrap metal dealer and a pawnbroker;

“dealers’ association” means an association of dealers formed in order to represent the interests of dealers;

“deal in” includes acquire and dispose of;

22.   False information and stolen goods.—(1)  If a dealer suspects, or on reasonable grounds should suspect, that—

(a) any name, address or document furnished to the dealer is false;

(b) goods or goods for pawn, as the case may be, offered to such a dealer are stolen goods; or

(c) the appearance or aspects of an item offered to such dealer has been tampered with or there was an attempt to alter the appearance or aspects thereof in order to conceal the identity of the item,

such dealer must immediately report the matter to a police official on duty at the police station in whose area the dealer carries on business.

(Date of commencement of sub-s. (1): 10 December, 2011.)

(2)  Upon receipt of a report referred to in subsection (1), the police official involved must take down the report in the prescribed manner and immediately provide the person who made the report with the prescribed acknowledgement of receipt.

(3)  A person required to make a report in terms of subsection (1) concerning a suspicion that any other person intends to commit or has committed an offence in terms of this Act, may not continue with and carry out any transaction to which such a suspicion relates.

(4)  The police official taking down a report contemplated in subsection (2), must immediately provide the designated police officer with a copy of such report, together with any particulars regarding the registering of any investigation dockets arising from such report.

FIRE SAFETY BY-LAW[LOCAL AUTHORITY NOTICE OF 2008.]

[DATE OF COMMENCEMENT: 8 AUGUST, 2008.]

78.   D fires, accidents and dumping.—(1)  If any fire, accident or dumping involving a flammable substance has caused damage to any person, animal, property or the environment on any premises, the owner or occupier of the premises must immediately report it to the chief fire officer.

(2)  Any person who contravenes subsection (1) commits an offence.

WET OP DWELMMIDDELS EN DWELMSMOKKELARYNO. 140 VAN 1992

,,vermaaklikheidsplek” ook ’n perseel, voertuig, vaartuig of lugvaartuig, of ’n deel daarvan, wat gebruik word vir of in verband met enige vertoning, voorstelling, uitvoering, dans, vermaak, spel, mededinging of sport;

10.   Verpligting om sekere inligting by polisie aan te meld.—(1)  Indien die eienaar, okkupeerder of bestuurder van ’n vermaaklikheidsplek, of iemand in beheer van ’n vermaaklikheidsplek of wat toesig daaroor hou, rede het om te vermoed dat iemand in of op bedoelde vermaaklikheidsplek ’n dwelmmiddel in stryd met die bepalings van hierdie Wet gebruik, in sy besit het of daarin handel dryf, moet hy—

(a)so gou doenlik sy vermoede aan ’n polisiebeampte aan diens by daardie vermaaklikheidsplek of by die naaste polisiekantoor, na gelang van die geval, rapporteer; en

(b)op versoek van bedoelde polisiebeampte, die besonderhede waaroor hy beskik aangaande die persoon ten opsigte van wie die vermoede bestaan aan daardie polisiebeampte verstrek.

(2)  . . . . . .[Sub-a. (2) geskrap deur a. 79 ( b )   van Wet No. 12 van 1998.]

Bewoording van Artikels(3)  Indien—

(a)enige aandelemakelaar soos omskryf in artikel 1  van die Wet op die Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet No. 1 van 1985); of

[Par. ( a ) vervang deur a. 45 (2) ( b ) van Wet No. 37 van 2002.]Bewoording van Artikels

(b)enige finansiële instrumenthandelaar soos omskryf in artikel 1  van die Wet op Beheer van Finansiële Markte, 1989 (Wet No. 55 van 1989),

[Par. ( b ) vervang deur a. 45 (2) ( b ) van Wet No. 37 van 2002.]Bewoording van Artikels

rede het om te vermoed dat eiendom wat deur hom in die gewone loop van sy sake van iemand anders verkry is, die opbrengs van ’n omskrewe misdaad is, moet hy—

(i)so gou doenlik sy vermoede aan ’n aangewese offisier rapporteer; en

(ii)op versoek van daardie aangewese offisier, die besonderhede waaroor hy beskik aangaande die persoon van wie daardie eiendom verkry is aan bedoelde offisier verstrek.

(4)  Geen verpligting betreffende geheimhouding en geen ander beperking op die openbaarmaking van inligting betreffende die sake of besigheid van ’n klant of kliënt, hetsy by die een of ander wet, die gemene reg of ’n kontrak opgelê, raak ’n verpligting opgeloop uit hoofde van die bepalings van subartikel (2) of (3) nie.

WET OP DIE FINANSIËLE INTELLIGENSIESENTRUMNO. 38 VAN 2001

„Direkteur” die Direkteur van die Sentrum ingevolge artikel 6 aangestel;

„eiendom” dieselfde as in die omskrywing van daardie term in artikel 1 van die Voorkomingswet;1

„enkeltransaksie” ’n transaksie uitgesonderd ’n transaksie wat in die loop van ’n sakeverhouding gesluit word;

„entiteit” dieselfde as die ooreenstemmende omskrywing in die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004;

„geldwassery” of „geldwassery-aktiwiteit” ’n aktiwiteit wat die uitwerking het of waarskynlik sal hê om die aard, bron, ligging, beskikking of beweging van die opbrengs van onregmatige aktiwiteite of enige belang wat enigiemand in sodanige opbrengs het, te verberg of verbloem, en ook enige aktiwiteit wat ingevolge artikel 64 van hierdie Wet of artikel 4, 5 of 6 van die Voorkomingswet ’n misdryf uitmaak;2

„gemagtigde beampte” enige beampte van—

(a)die Suid-Afrikaanse Polisiediens deur die Nasionale Kommissaris gemagtig om kragtens hierdie Wet op te tree;

(b)die nasionale vervolgingsgesag deur die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings gemagtig om kragtens hierdie Wet op te tree;

(c)’n intelligensiediens deur die Direkteur-generaal van daardie diens gemagtig om kragtens hierdie Wet op te tree; of

(d)die Suid-Afrikaanse Inkomstediens deur die Kommissaris vir daardie diens gemagtig om kragtens hierdie Wet op te tree;

„hierdie Wet” ook enige regulasie uitgevaardig of vrystelling verleen kragtens hierdie Wet;

„inspekteur” iemand wat ingevolge artikel 45A aangestel is;

„intelligensiediens” die Nasionale Intelligensie-agentskap of die Suid-Afrikaanse Geheime

„kontant”—

(a)munt- en papiergeld van die Republiek of van ’n ander land wat as wettige betaalmiddel aangewys is en wat as ’n ruilmiddel in die land van uitreiking sirkuleer en algemeen daar as ’n ruilmiddel gebruik en aanvaar word;

(b)reisigerstjeks;

„Minister” die Minister van Finansies;

„misdryf met betrekking tot die finansiering van terroriste- en verwante aktiwiteite”, ’n misdryf ingevolge artikel 4 van die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004;

„Nasionale Kommissaris” die Nasionale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisiediens in artikel 207 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 108 van 1996), bedoel;

„nie-nakoming” enige handeling of versuim, en het „versuim om na te kom”, „versuim om te voldoen”, „versuim om te voldoen aan” en „nie nakom nie” dieselfde betekenis;

„ondersoekowerheid” ’n owerheid wat ingevolge nasionale wetgewing onregmatige aktiwiteite kan ondersoek;

„onregmatige aktiwiteit” dieselfde as in die omskrywing van daardie uitdrukking in artikel 1 van die Voorkomingswet;3

„opbrengs van onregmatige aktiwiteite” dieselfde as in die omskrywing van daardie uitdrukking in artikel 1 van die Voorkomingswet;4

„Raad” die Teengeldwassery-adviesraad by artikel 17 ingestel;

„sakeverhouding” ’n reëling tussen ’n kliënt en ’n verantwoordingspligtige instelling met die oog daarop om op ’n gereelde grondslag transaksies te sluit;

„Sentrum” die Finansiële Intelligensiesentrum by artikel 2 ingestel;

„Suid-Afrikaanse Inkomstediens” die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ingestel by artikel 2 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, 1997 (Wet No. 34 van 1997);

„terroriste- en verwante aktiwiteite” dieselfde as die betekenis wat daaraan toegeskryf word in artikel 1 van die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004 (Wet No. 33 van 2004);

„toesighoudende liggaam” ’n funksionaris of instelling in Bylae 2 bedoel;

„toonder verhandelbare instrument”, by die toepassing van hierdie Wet, ’n instrument wat op aanvraag deur die toonder daarvan in die geldeenheid van die Republiek of dié van ’n ander land omgesit kan word, en ook, onder meer, tjeks, promesses of poswissels;

„transaksie” ’n transaksie wat tussen ’n kliënt en ’n verantwoordingspligtige instelling gesluit word in ooreenstemming met die soort besigheid wat deur daardie instelling bedryf word;

„verantwoordingspligtige instelling” ’n persoon in Bylae 1 bedoel;

„verslagdoeningsinstelling” ’n persoon in Bylae 3 bedoel;

„voorgeskryf” of „voorgeskrewe” by regulasie ingevolge artikel 77 deur die Minister voorgeskryf;

„Voorkomingswet” die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad, 1998 (Wet No. 121 van 1998).

(2)  By die toepassing van hierdie Wet het ’n persoon kennis van ’n feit indien—

(a)die persoon werklike kennis van daardie feit het; en

(b)die hof oortuig is dat—

(i)die persoon van mening is daar is ’n redelike moontlikheid dat daardie feit bestaan; en

(ii)die persoon versuim om inligting te bekom om die bestaan van daardie feit te bevestig of weerlê.

(3)  By die toepassing van hierdie Wet behoort ’n persoon redelikerwys kennis of ’n vermoede te gehad het van ’n feit indien die gevolgtrekkings waartoe hy of sy behoort te geraak het, dié is waartoe ’n redelik sorgsame en opmerksame persoon behoort te geraak het wat beskik oor—

(a)die algemene kennis, vaardigheid, opleiding en ondervinding wat redelikerwys verwag kan word van ’n persoon in sy of haar posisie; en

(b)die algemene kennis, vaardigheid, opleiding en ondervinding wat hy of sy in der waarheid het.

22.   Rekord moet gehou word van sakeverhoudings en transaksies.—(1)  Wanneer ook al ’n verantwoordingspligtige instelling met ’n kliënt ’n sakeverhouding aangaan of ’n transaksie sluit, hetsy die transaksie ’n enkeltransaksie is of gesluit. word in die loop van ’n sakeverhouding wat daardie verantwoordingspligtige instelling met die kliënt het, moet die verantwoordingspligtige instelling rekord hou—

(a)

van die identiteit van die kliënt;

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(b)indien die kliënt ten behoewe van ’n ander persoon optree—

(i)van die identiteit van die persoon ten behoewe van wie die kliënt optree; en

(ii)van die kliënt se bevoegdheid om ten behoewe van daardie ander persoon op te tree;

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(c)indien ’n ander persoon ten behoewe van die kliënt optree—

(i)van die identiteit van daardie ander persoon; en

(ii)van daardie ander persoon se bevoegdheid om ten behoewe van die kliënt op te tree;

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(d)van die wyse waarop die identiteit van die persone bedoel in paragrawe ( a ) , ( b ) en ( c ) vasgestel is;

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(e)van die aard van daardie sakeverhouding of transaksie;

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder

Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(f)in die geval van ’n transaksie, van—

(i)die bedrag wat betrokke is; en

(ii)die partye by daardie transaksie;

(g)van alle rekenings wat gemoeid is met—

(i)transaksies wat deur daardie verantwoordingspligtige instelling in die loop van daardie sakeverhouding gesluit word; en

(ii)daardie enkeltransaksie;

(h)van die naam van die persoon wat die inligting bedoel in paragrawe ( a ) , ( b ) en ( c ) ten behoewe van die verantwoordingspligtige instelling bekom het; en

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(i)van enige dokument of afskrif van ’n dokument deur die verantwoordingspligtige instelling bekom ten einde ’n persoon se identiteit te verifieer ingevolge artikel 21   (1) of (2).

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels) en onder Goewermentskennisgewing No. R.1353 in Staatskoerant 27011 van 19 November 2004 (slegs in Engels).]

(2)  Rekords wat ingevolge subartikel (1) gehou word kan in elektroniese vorm gehou word.

23.   Tydperk waarvoor rekords gehou moet word.—’n Verantwoordingspligtige instelling moet die rekords in artikel 22 bedoel wat verband hou met—

(a)die aangaan van ’n sakeverhouding, hou vir minstens vyf jaar vanaf die datum waarop die sakeverhouding beëindig word;

(b)’n transaksie wat gesluit word, hou vir minstens vyf jaar vanaf die datum waarop daardie transaksie gesluit word.

27.   Verantwoordingspligtige instellings moet Sentrum oor kliënte inlig.—Indien ’n gemagtigde verteenwoordiger van die Sentrum ’n verantwoordingspligtige instelling versoek om inligting te gee daaroor of—

(a)’n vermelde persoon ’n kliënt van die verantwoordingspligtige instelling is of was;

(b)’n vermelde persoon ten behoewe van enige kliënt van die verantwoordingspligtige instelling optree of opgetree het; of

(c)’n kliënt van die verantwoordingspligtige instelling vir ’n vermelde persoon optree of opgetree het,

moet die verantwoordingspligtige instelling die Sentrum dienooreenkomstig inlig.

28.   Kontanttransaksies bo voorgeskrewe perk.—’n Verantwoordingspligtige instelling en ’n verslagdoeningsinstelling moet, binne die voorgeskrewe tydperk, die voorgeskrewe besonderhede aangaande ’n transaksie wat met ’n kliënt gesluit is aan die Sentrum rapporteer indien, ingevolge die transaksie, ’n bedrag aan kontant wat die voorgeskrewe bedrag oorskry—

(a)deur die verantwoordingspligtige instelling of verslagdoeningsinstelling betaal word aan die kliënt, of aan ’n persoon wat ten behoewe van die kliënte optree, of aan ’n persoon ten behoewe van wie die kliënt optree; of

(b)deur die verantwoordingspligtige instelling of verslagdoeningsinstelling ontvang word van die kliënte, of van ’n persoon wat ten behoewe van die kliënt optree, of van ’n persoon ten behoewe van wie die kliënt optree.

28A.   Eiendom geassosieer met terroriste- en verwante aktiwiteite.—(1)  ’n Verantwoordingspligtige instelling wat eiendom besit of beheer wat besit of beheer word deur of ten behoewe van—

(a)enige entiteit wat ’n gespesifiseerde misdryf ingevolge die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004, gepleeg het, gepoog het om dit te pleeg, of gefasiliteer het;

(b)’n spesifieke entiteit geïdentifiseer in ’n kennisgewing deur die President ingevolge artikel 25 van die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004, uitgereik, moet binne die voorgeskrewe tydperk daardie feit en die voorgeskrewe besonderhede aan die Sentrum rapporteer.

(2)  Die Direkteur mag ’n verantwoordingspligtige instelling wat ’n rapport ingevolge subartikel (1) maak, gelas om—

(a)periodiek soos in die lasgewing bepaal, te rapporteer dat dit steeds in besit of beheer van die eiendom waaroor die rapport in subartikel (1) gemaak is; en

(b)enige verandering in die omstandighede met betrekking tot die besit of beheer van daardie eiendom deur die verantwoordingspligtige instelling te rapporteer.

29.   Verdagte en ongewone transaksies.—(1)  ’n Persoon wat ’n besigheid bedryf, of in beheer is van ’n besigheid, of ’n besigheid bestuur of wat by ’n besigheid in diens is en wat weet of redelikerwys behoort te weet of vermoed dat—

(a)die besigheid die opbrengs van onregmatige aktiwiteite of eiendom wat verband hou met ’n misdryf met betrekking tot die finansiering van terroriste- en verwante aktiwiteite, ontvang het of op die punt staan om dit te ontvang;

(b)’n transaksie of reeks transaksies waartoe die besigheid ’n party is—

(i)die oordrag van die opbrengs van onregmatige aktiwiteite, of eiendom wat verband hou met ’n misdryf met betrekking tot die finansiering van terroriste- en verwante aktiwiteite, vergemaklik het of dit waarskynlik sal vergemaklik;

(ii)geen klaarblyklike besigheids- of wettige doel dien nie;

(iii)uitgevoer word met die oog daarop om te voorkom dat ’n verslagdoeningsplig kragtens hierdie Wet ontstaan;

(iv)tersaaklik kan wees by die ondersoek van ’n ontduiking of poging tot ’n ontduiking van ’n plig om enige belasting, reg of heffing te betaal wat opgelê is by wetgewing wat deur die Kommissaris vir die Suid-Afrikaanse Inkomstediens geadministreer word; of

[Algemene Kennisgewing: Vrystelling is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. 1035 in Staatskoerant 29299 van 13 Oktober 2006 (slegs in Engels).]

(v)verband hou met ’n misdryf met betrekking tot die finansiering van terroriste- en verwante aktiwiteite; of

[Algemene Kennisgewing: Vrystelling is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. 704 in Staatskoerant 24906 van 26 Mei 2003 (slegs in Engels).]

(c)

die besigheid op enige wyse vir geldwassery-doeleindes of vir die vergemakliking van die pleging van ’n misdryf met betrekking tot die finansiering van terroriste- of verwante aktiwiteite, gebruik is of op die punt staan om daarvoor gebruik te word,

moet, binne die voorgeskrewe tydperk nadat die kennis bekom is of die vermoede ontstaan het, die gronde vir die kennis of vermoede en die voorgeskrewe besonderhede rakende die transaksie of reeks transaksies aan die Sentrum rapporteer.

[Sub-a. (1) vervang deur a. 27 (1) van Wet No. 33 van 2004.]Bewoording van Artikels

(2)  ’n Persoon wat ’n besigheid bedryf, of in beheer is van ’n besigheid, of ’n besigheid bestuur of by ’n besigheid in diens is en wat weet of vermoed dat ’n transaksie of ’n reeks transaksies waaroor navrae gerig word, moontlik, indien daardie transaksie of transaksies gesluit is, enige van die gevolge bedoel in subartikel (1)   ( a ) , ( b ) of ( c ) tot gevolg gehad het, moet, binne die voorgeskrewe tydperk nadat die kennis bekom is of die vermoede ontstaan het, die gronde vir die kennis of vermoede en die voorgeskrewe besonderhede rakende die transaksie of reeks transaksies aan die Sentrum rapporteer.

(3)  Geen persoon wat ingevolge hierdie artikel verslag gedoen het of verslag moet doen, mag daardie feit of enige inligting rakende die inhoud van enige sodanige verslag openbaar maak nie aan enige ander persoon, met inbegrip van die persoon ten opsigte van wie verslag gedoen word of gedoen moet word, behalwe—

(a)binne die bestek van daardie persoon se bevoegdhede en pligte ingevolge enige wetgewing;

(b)met die oog daarop om uitvoering te gee aan die bepalings van hierdie Wet;

(c)met die oog op ’n regsgeding, met inbegrip van ’n regsgeding voor ’n regter in kamers; of

(d)ingevolge ’n hofbevel.

(4)  Geen persoon wat weet of vermoed dat ingevolge hierdie artikel verslag gedoen is of gedoen moet word, mag daardie kennis of vermoede of enige inligting rakende die inhoud of vermeende inhoud van enige sodanige verslag aan enige ander persoon openbaar nie, met inbegrip van die persoon ten opsigte van wie verslag gedoen is of gedoen moet word, behalwe—

(a)binne die bestek van daardie persoon se bevoegdhede en pligte ingevolge enige wetgewing;

(b)met die oog daarop om uitvoering te gee aan die bepalings van hierdie Wet;

(c)met die oog op ’n regsgeding, met inbegrip van ’n regsgeding voor ’n regter in kamers; of

(d)ingevolge ’n hofbevel.

(Datum van inwerkingtreding van a. 29: 3 Februarie 2003.)

30.   Vervoer van kontant na of van Republiek.—(1)  ’n Persoon wat voornemens is om ’n bedrag aan kontant of ’n toonder verhandelbare instrument wat die voorgeskrewe bedrag oorskry, na of van die Republiek te vervoer of wat dit vervoer het of besig is om dit te vervoer, moet die voorgeskrewe besonderhede rakende daardie vervoer op versoek rapporteer aan ’n persoon vir hierdie doel deur die Minister gemagtig.

[Sub-a. (1) vervang deur a. 8 van Wet No. 11 van 2008.]Bewoording van Artikels

(2)  ’n Persoon ingevolge subartikel (1) gemagtig, moet sonder versuim ’n afskrif van die verslag aan die Sentrum stuur.

31.   Elektroniese oorplasings van geld na of van Republiek.—Indien ’n verantwoordingspligtige instelling geld wat ’n voorgeskrewe bedrag oorskry, by wyse van elektroniese oorplasing uit die Republiek stuur of geld wat ’n voorgeskrewe bedrag oorskry van buite die Republiek ontvang, ten behoewe of in opdrag van ’n ander persoon, moet hy, binne die voorgeskrewe tydperk nadat die geld oorgeplaas is, die oorplasing, tesame met die voorgeskrewe besonderhede rakende die oorplasing, aan die Sentrum rapporteer.

37.   Verslagdoeningsplig en verpligtings om inligting te voorsien nie deur vertroulikheidsreëls geraak nie.—(1)  Behoudens subartikel (2) raak geen plig van geheimhouding of vertroulikheid of enige ander beperking op die openbaarmaking van inligting, hetsy deur wetgewing opgelê of voortspruitend uit die gemene reg of ooreenkoms, nakoming deur ’n verantwoordingspligtige instelling, toesighoudende liggaam, verslagdoeningsinstelling, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens of enige ander persoon van ’n bepaling van hierdie Deel, Deel 4 en Hoofstuk 4 nie.

[Sub-a. (1) vervang deur a. 11 van Wet No. 11 van 2008.]Bewoording van Artikels

(2)  Subartikel (1) is nie van toepassing nie op die reg ingevolge die gemene reg op regs- professionele voorreg soos tussen ’n prokureur en die prokureur se kliënt ten opsigte van mededelings wat vertroulik gedoen is tussen—

(a)die prokureur en die prokureur se kliënt vir die doeleindes van regsadvies of gedingvoering wat hangende is of beoog word of wat ’n aanvang geneem het; of

(b)’n derde party en ’n prokureur vir die doeleindes van gedingvoering wat hangende is of beoog word of ’n aanvang geneem het.

38.   Beskerming van persone wat verslag doen.—(1)  Geen verantwoordingspligtige instelling, verslagdoeningsinstelling of toesighoudende liggaam, en ook nie die Suid-Afrikaanse Inkomstediens of enige ander persoon nie, is strafregtelik of siviel aanspreeklik nie wanneer ’n bepaling van hierdie Deel, Deel 4 en Hoofstuk 4 in goeie trou nagekom word, met inbegrip van enige direkteur, werknemer of ander persoon wat ten behoewe van sodanige verantwoordingspligtige instelling, verslagdoeningsinstelling of toesighoudende liggaam of die Suid-Afrikaanse Inkomstediens of daardie ander persoon optree.

[Sub-a. (1) vervang deur a. 12 van Wet No. 11 van 2008.]Bewoording van Artikels

(2)  ’n Persoon wat ingevolge artikel 28, 29 of 31 verslag gedoen het of ’n verslag geïnisieer of daartoe bygedra het, of wat bykomende inligting aangaande so ’n verslag of die gronde vir so ’n verslag ingevolge ’n bepaling van hierdie Deel verstrek het, is bevoeg, maar nie onder ’n verpligting nie, om te getuig in strafregtelike verrigtinge wat uit die verslag voortspruit.

32.   Verslagdoeningsprosedures en voorsiening van bykomende inligting.—(1)  ’n Verslag ingevolge artikel 28, 29 of 31 aan die Sentrum en ’n verslag ingevolge artikel 30   (1) aan ’n persoon deur die Minister gemagtig, moet op die voorgeskrewe wyse gedoen word.(2)  Die Sentrum, of ’n ondersoekowerheid wat met die verlof van die Sentrum of onder die gesag van ’n gemagtigde beampte optree, kan ’n verantwoordingspligtige instelling. ’n verslagdoeningsinstelling of enige ander persoon wat ingevolge artikel 28, 29 of 31 verslag gedoen het, versoek om die Sentrum of daardie ondersoekowerheid te voorsien van die bykomende inligting rakende die verslag op die gronde vir die verslag wat die Sentrum of die ondersoekowerheid redelikerwys nodig kan hê vir die verrigting deur hom van sy werksaamhede.(3)  Wanneer ’n instelling of ’n persoon in subartikel (2) bedoel ’n versoek kragtens daardie. subartikel ontvang, moet daardie instelling of persoon die Sentrum sonder versuim voorsien van die bykomende inligting rakende die verslag en die gronde vir die verslag wat daardie instelling of persoon beskikbaar het.

(3)  Geen getuienis rakende die identiteit van ’n persoon wat ingevolge artikel 28, 29 of 31 verslag gedoen het of ’n verslag geïnisieer of daartoe bygedra het, of wat bykomende inligting aangaande so ’n verslag of die gronde vir so ’n verslag ingevolge ’n bepaling van hierdie Deel of die inhoud of aard van sodanige bykomende inligting of gronde verstrek het, is toelaatbaar as getuienis in strafregtelike verrigtinge nie tensy daardie persoon by daardie verrigtinge getuig.

39.   Toelaatbaarheid as getuienis van verslae aan Sentrum.—’n Sertifikaat uitgereik deur ’n beampte van die Sentrum dat inligting vermeld in die sertifikaat ingevolge artikel 28, 29, 30   (2) of 31 aan die Sentrum gerapporteer of gestuur is, is, behoudens artikel 38   (3) , by die blote voorlegging daarvan in ’n saak voor ’n hof toelaatbaar as getuienis van enige feit daarin vervat waarvan regstreekse mondelinge getuienis toelaatbaar sou wees.

Bylae 1

LYS VAN VERANTWOORDINGSPLIGTIGE INSTELLINGS[Bylae 1 gewysig deur Goewermentskennisgewing No. 1104 van 2010 met inwerkingtreding vanaf

1 Desember 2010 (slegs in Engels).]Bewoording van Artikels

1.’n Prokureur soos omskryf in die Wet op Prokureurs, 1979 (Wet No. 53 van 1979).

2.’n Eksekuteurskamer of ’n trustmaatskappy of enige ander persoon wat trusteiendom binne die betekenis van die Wet op die Beheer van Trusteiendom, 1988 (Wet No. 57 van 1988), belê, in veilige bewaring hou, beheer of administreer.

3.’n Eiendomsagent soos omskryf in die Wet op Eiendomsagente, 1976 (Wet No. 112 van 1976).

4.’n Handelaar in finansiële instrumente soos omskryf in die Wet op die Beheer van Finansiële Markte, 1989 (Wet No. 55 van 1989).

5.’n Bestuursmaatskappy ingevolge die Wet op Beheer van Effekte-trustskemas, 1981 (Wet No. 54 van 1981), geregistreer.

6.’n Persoon wat die „besigheid van ’n bank” soos omskryf in die Bankwet, 1990 (Wet No. 94 van 1990), bedryf.

7.’n Onderlinge bank soos omskryf in die Wet op Onderlinge Banke, 1993 (Wet No. 124 van 1993).

8.’n Persoon wat ’n „langtermynversekeringsbesigheid” soos omskryf in die Langtermynversekeringswet, 1998 (Wet No. 52 van 1998), bedryf, met inbegrip van ’n versekeringsmakelaar en ’n agent van ’n versekeraar.

9.’n Persoon wat ’n besigheid bedryf ten opsigte waarvan ’n dobbellisensie deur ’n provinsiale lisensiëringsowerheid uitgereik moet word.

[Algemene Kennisgewing: Vrystellings vir Dobbelinstellings is gepubliseer onder Goewermentskennisgewing No. R.1596 in Staatskoerant 24176 van 20 Desember 2002 (slegs in Engels).]

10.’n Persoon wat die besigheid bedryf van handel in buitelandse valuta.

11.’n Persoon wat die besigheid bedryf van die leen van geld teen die sekuriteit van sekuriteite.

12.’n Persoon wat die besigheid bedryf van die lewering van beleggingsadvies of beleggingsmakelaarsdienste, met inbegrip van ’n openbare rekenmeester soos omskryf in die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, 1991 (Wet No. 80 van 1991), wat so ’n besigheid bedryf.

13.’n Persoon wat reisigerstjeks, geldorders of soortgelyke instrumente uitreik, verkoop of aflos.

14.Die Posbank bedoel in artikel 51 van die Posdienstewet, 1998 (Wet No. 124 van 1998).

15.’n Lid van ’n aandelebeurs kragtens die Wet op die Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet No. 1 van 1985), gelisensieer.

16.Die Ithala Development Finance Corporation Limited.

17.’n Persoon wat ingevolge artikel 4   (1)   ( a )   van die Wet op die Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet No. 1 van 1985), deur die Registrateur van Aandelebeurse goedgekeur is, of wat binne ’n kategorie persone ressorteer wat ingevolge daardie artikel deur die Registrateur van Aandelebeurse goedgekeur is.

18.’n Persoon wat ingevolge artikel 5   (1)   ( a )   van die Wet op die Beheer van Finansiële Markte, 1989 (Wet No. 55 van 1989), deur die Registrateur van Finansiële Markte goedgekeur is, of wat binne ’n kategorie persone ressorteer wat ingevolge daardie artikel deur die Registrateur van Finansiële Markte goedgekeur is.

19.’n Persoon wat die besigheid van geldafsender bedryf.

WET OP GEREGTELIKE DOODSONDERSOEKE NO. 58 VAN 1959

[GOEDGEKEUR OP 27 JUNIE 1959][DATUM VAN INVOERING: 1 JANUARIE 1960]

2.   Verpligte aanmelding van sterfgevalle.—(1)  Iemand wat rede het om te vermoed dat iemand anders gesterf het en dat die sterfte toe te skryf was aan ander as natuurlike oorsake moet so spoedig doenlik by ’n polisiebeampte dienooreenkomstig verslag doen, tensy hy rede het om te vermoed dat ’n verslag deur iemand anders gedoen is of gedoen gaan word.(2)  Iemand wat die bepalings van sub-artikel (1) oortree of versuim om daaraan te voldoen, is aan ’n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met ’n boete van hoogstens R1 000.

WET OP DIE VOORKOMING EN BESTRYDING VAN KORRUPTE BEDRYWIGHEDENO. 12 VAN 2004

[Sien Regulasie]

[GOEDGEKEUR OP 27 APRIL 2004][DATUM VAN INVOERING: 27 APRIL 2004]

„amptenaar” ’n direkteur, funksionaris, beampte of agent wat in enige hoedanigheid hoegenaamd in ’n openbare liggaam, privaat organisasie, regspersoon, politieke party, instelling of ander werk dien, hetsy kragtens ’n dienskontrak of andersins, en hetsy in ’n uitvoerende hoedanigheid of nie;

„openbare liggaam”

(a)’n staatsdepartement of administrasie in die nasionale of provinsiale regeringsfeer of ’n munisipaliteit in die plaaslike regeringsfeer; of

(b)enige ander funksionaris of instelling wanneer—

(i)’n bevoegdheid uitgeoefen of ’n plig of werksaamheid verrig word ingevolge die Grondwet of ’n provinsiale grondwet; of

(ii)’n openbare bevoegdheid uitgeoefen of ’n openbare plig of werksaamheid verrig word ingevolge enige wetgewing;

„prinsipaal” ook—

(a)’n werkgewer;

(b)’n begunstigde kragtens ’n trust en ’n boedel van ’n trust;

(c)die boedel van ’n gestorwene en iemand wat ’n voordelige belang in die boedel van ’n gestorwene het;

(d)in die geval van iemand wat in of onder ’n openbare liggaam dien, die openbare liggaam; of

(e)in die geval van ’n regsverteenwoordiger bedoel in die omskrywing van „agent”, iemand wat deur so ’n regsverteenwoordiger verteenwoordig word;

2.   Uitleg.—(1)  By die toepassing van hierdie Wet word iemand geag kennis van ’n feit te hê indien—

(a)dié persoon werklike kennis van die feit het; of

(b)die hof tevrede is dat—

(i)die persoon glo dat daar ’n redelike moontlikheid van die bestaan van daardie feit is; en

(ii)

die persoon versuim het om inligting te bekom om die bestaan van daardie feit te bevestig,

en word „wetend” dienooreenkomstig uitgelê.(2)  By die toepassing van hierdie Wet behoort iemand redelikerwys ’n feit te geweet of

vermoed het indien die afleidings wat hy of sy behoort te gemaak het daardie is wat deur ’n redelike ywerige en wakker persoon gemaak sou gewees het wat beide—

(a)die algemene kennis, bekwaamheid, opleiding en ervaring het wat redelikerwys verwag kan word van iemand in sy of haar posisie; en

(b)die algemene kennis, bekwaamheid, opleiding en ervaring het wat hy of sy in werklikheid het.

(3)  (a)  ’n Verwysing in hierdie Wet na beloning aanvaar of instem of aanbied om beloning te aanvaar, sluit ook in om—

(i)beloning te eis, vra, soek, versoek, aan te lok, te ontvang of verkry;

(ii)in te stem om beloning te eis, vra, soek, versoek, aan te lok, te ontvang of verkry; of

(iii)aan te bied om beloning te eis, vra, soek, versoek, aan te lok, te ontvang of verkry.

(b)  ’n Verwysing in hierdie Wet na beloning gee of instem of aanbied om beloning te gee, sluit ook in om—

(i)sodanige beloning te beloof, uit te leen, te verleen, toe te ken of te verskaf;

(ii)in te stem om sodanige beloning te beloof, uit te leen, te verleen, toe te ken of te verskaf; of

(iii)aan te bied om sodanige beloning uit te leen, te verleen, toe te ken of te verskaf.

(4)  ’n Verwysing in hierdie Wet na enige optrede, sluit ook ’n late in en „optredend” word dienooreenkomstig uitgelê.

(5)  ’n Verwysing in hierdie Wet na enigiemand sluit ook iemand in die privaat sektor in.

HOOFSTUK 2MISDRYWE TEN OPSIGTE VAN KORRUPTE BEDRYWIGHEDE

Deel 1: Algemene misdryf van korrupsie

3.   Algemene misdryf van korrupsie.—Enigiemand, wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(b)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders,

ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(i)wat neerkom op die—

(aa)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(bb)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die,

uitoefening, uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(ii)wat neerkom op—

(aa)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(bb)’n vertrouensbreuk; of

(cc)die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(iii)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(iv)wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupsie.

Deel 2: Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot spesifieke persone

4.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot openbare beamptes.—(1)  Enige—

(a)openbare beampte wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(b)iemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n openbare beampte, hetsy tot voordeel van daardie openbare beampte of tot voordeel van iemand anders,

ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(i)wat neerkom op die—

(aa)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(bb)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die, uitoefening,

uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(ii)wat neerkom op—

(aa)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(bb)’n vertrouensbreuk; of

(cc)

die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(iii)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(iv)wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot openbare beamptes.(2)  Sonder afbreuk aan die algemeenheid van artikel 2 (4), sluit „op te tree” in subartikel (1) ook in—

(a)stemmery by enige vergadering van ’n openbare liggaam;

(b)verrigting of nie-gepaste verrigting van enige amptelike werksaamhede;

(c)bespoediging, vertraging, belemmering of voorkoming van verrigting van amptelike optrede;

(d)ondersteuning, assistering of begunstiging van enige besondere persoon by die doen van enige besigheid met ’n openbare liggaam;

(e)ondersteuning of assistering by verkryging of voorkoming van die aanneming van ’n stemvoorstel of die verlening van enige kontrak of voordeel ten gunste van enigiemand met betrekking tot die doen van enige besigheid met ’n openbare liggaam;

( f )verlening van enige guns of onguns aan enigiemand by verrigting van ’n werksaamheid as ’n openbare beampte;

(g)afwending aan iemand anders, vir doeleindes waarvoor dit nie bedoel was nie, van enige staatseiendom wat so ’n beampte ontvang het weens sy of haar posisie vir doeleindes van administrasie, bewaring of vir enige ander rede; of

(h)uitoefening van enige onbehoorlike invloed by die besluitneming van enigiemand wat werksaamhede by ’n openbare liggaam verrig.

5.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot buitelandse openbare amptenare.—(1)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n buitelandse openbare amptenaar, hetsy tot voordeel van daardie buitelandse openbare amptenaar, of tot voordeel van iemand anders, ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(a)wat neerkom op die—

(i)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(ii)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die, uitoefening, uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(b)wat neerkom op—

(i)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(ii)’n vertrouensbreuk; of

(iii)die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(c)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(d)wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot buitelandse openbare amptenare.

(2)  Sonder afbreuk aan die algemeenheid van artikel 2 (4), sluit „op te tree” in subartikel (1) ook in—

(a)die gebruik van sodanige buitelandse openbare amptenaar of sodanige ander persoon se posisie om enige optrede of besluite van die betrokke vreemde staat of internasionale openbare organisasie te beïnvloed; of

(b)verkryging of behoud van ’n kontrak, besigheid of voordeel in die dryf van die besigheid van daardie vreemde staat of internasionale openbare organisasie.

6.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot agente.—Enige—

(a)agent wat, regstreeks of onregstreeks—

(i)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(ii)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie persoon of tot voordeel van iemand anders; of

(b)iemand wat, regstreeks of onregstreeks—

(i)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van ’n agent, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(ii)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n agent, hetsy tot voordeel van daardie agent of tot voordeel van iemand anders,

ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(aa)wat neerkom op die—

(aaa)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(bbb)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die,

uitoefening, uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(bb)

wat neerkom op—

(aaa)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(bbb)’n vertrouensbreuk; of

(ccc)die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(cc)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(dd)wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot agente.

7.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot lede van wetgewende gesag.—(1)  Enige—

(a)lid van die wetgewende gesag wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(b)iemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n lid van die wetgewende gesag, hetsy tot voordeel van daardie lid of tot voordeel van iemand anders,

ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(i)wat neerkom op die—

(aa)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(bb)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die,

uitoefening, uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(ii)wat neerkom op—

(aa)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(bb)’n vertrouensbreuk; of

(cc)die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(iii)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(iv)wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot lede van die wetgewende gesag.

(2)  Sonder afbreuk aan die algemeenheid van artikel 2 (4), sluit „op te tree” in subartikel (1) ook in—

(a)wegbly van;

(b)stem by enige vergadering van;

(c)ondersteuning of assistering by verkryging of voorkoming van die aanneming van ’n stemvoorstel in;

(d)uitoefening van enige onbehoorlike invloed by die besluitneming van enigiemand wat sy of haar werksaamhede verrig as ’n lid van; of

(e)beïnvloeding op enige wyse van, die verkiesing, aanwysing of aanstelling van enige funksionaris wat verkies, aangewys of aangestel moet word deur,

die wetgewende gesag waarvan hy of sy ’n lid is of van enige komitee of gesamentlike komitee van daardie wetgewende gesag.

8.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot regterlike beamptes.—(1)  Enige—

(a)regterlike beampte wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(b)iemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n regterlike beampte, hetsy tot voordeel van daardie regterlike beampte of tot voordeel van iemand anders,

ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(i)wat neerkom op die—

(aa)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(bb)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die,

uitoefening, uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(ii)wat neerkom op—

(aa)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(bb)’n vertrouensbreuk; of

(cc)die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(iii)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(iv)

wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot regterlike beamptes.(2)  Sonder afbreuk aan die algemeenheid van artikel 2 (4), sluit „op te tree” in subartikel (1) ook in—

(a)verrigting of ontoereikende verrigting van ’n regterlike werksaamheid;

(b)besluitneming wat lewe, vryhede, regte, pligte, verpligtinge en eiendom van persone raak;

(c)vertraging, belemmering of voorkoming van die verrigting van ’n regterlike werksaamheid;

(d)ondersteuning, assistering of begunstiging van enige besondere persoon in bestuur van geregtelike verrigtinge of regterlike werksaamhede;

(e)bewys van enige guns of onguns aan enigiemand by die verrigting van ’n regterlike werksaamheid; of

( f )uitoefening van enige onbehoorlike invloed by die besluitneming van enigiemand, met inbegrip van ’n ander regterlike beampte of ’n lid van die vervolgingsgesag, wat sy of haar amptelike werksaamhede verrig.

9.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot lede van vervolgingsgesag.—(1)  Enige—

(a)lid van die vervolgingsgesag wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders; of

(b)iemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n lid van die vervolgingsgesag, hetsy tot voordeel van daardie lid of tot voordeel van iemand anders,

ten einde op te tree, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, op ’n wyse—

(i)wat neerkom op die—

(aa)onwettige, oneerlike, ongemagtigde, onvoltooide, of bevooroordeelde; of

(bb)misbruik of verkoop van inligting of materiaal verkry in die loop van die,

uitoefening, uitvoering of verrigting van enige bevoegdhede, pligte of werksaamhede voortspruitend uit ’n grondwetlike, statutêre, kontraktuele of enige ander regsverpligting;

(ii)wat neerkom op—

(aa)die misbruik van ’n gesagsposisie;

(bb)’n vertrouensbreuk; of

(cc)

die skending van ’n regsplig of ’n stel reëls;

(iii)met die doel om ’n ongeregverdigde gevolg te bereik; of

(iv)wat neerkom op enige ander ongemagtigde of onbehoorlike oorreding om enigiets te doen of nie te doen nie,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot lede van die vervolgingsgesag.(2)  Sonder afbreuk aan die algemeenheid van artikel 2 (4), sluit „op te tree” in subartikel (1) ook in—

(a)verrigting of ontoereikende verrigting van ’n werksaamheid met betrekking tot die—

(i)instel of bestuur van strafregtelike verrigtinge;

(ii)uitvoering van enige noodsaaklike werksaamhede bykomstig by die instel of bestuur van sodanige strafregtelike verrigtinge; of

(iii)voortsetting of beëindiging van strafregtelike verrigtinge;

(b)vertraging, belemmering of voorkoming van die verrigting van vervolgingswerksaamheid;

(c)ondersteuning of assistering van enige besondere persoon by die verrigting van ’n werksaamheid met betrekking tot die instel of bestuur van strafregtelike verrigtinge;

(d)bewys van enige guns of onguns aan enigiemand by die verrigting van ’n werksaamheid met betrekking tot die instel of bestuur van strafregtelike verrigtinge; of

(e)uitoefening van enige onbehoorlike invloed by die besluitneming van enigiemand, met inbegrip van ’n ander lid van die vervolgingsgesag of ’n regterlike beampte, wat sy of haar amptelike werksaamhede verrig.

Deel 3: Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot ontvangs of aanbied van ongemagtigde beloning

10.   Misdrywe van ontvangs of aanbied van ongemagtigde beloning deur of aan party by werksverhouding.—Enigiemand—

(a)wat ’n party is by ’n werksverhouding en wat, regstreeks of onregstreeks, enige ongemagtigde beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie persoon of tot voordeel van iemand anders; of

(b)wat, regstreeks of onregstreeks, enige ongemagtigde beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan iemand wat ’n party is by ’n werksverhouding, hetsy tot voordeel van daardie party of tot voordeel van iemand anders,

ten opsigte van daardie party se optrede met betrekking tot die uitoefening, uitvoering of verrigting van daardie party se bevoegdhede, pligte of werksaamhede binne die bestek van daardie party se werksverhouding, is skuldig aan die misdryf van ontvangs of aanbied van ’n ongemagtigde beloning.

Deel 4: Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot spesifieke aangeleenthede

11.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot getuies en bewysmateriaal tydens sekere verrigtinge.—(1)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders, as teenprestasie—

(a)om op ’n besondere wyse of manier of op ’n oneerlike wyse te getuig in ’n verhoor, aanhoring of ander verrigtinge voor enige hof, regterlike beampte, komitee, kommissie of beampte by wet gemagtig om bewys aan te hoor of getuienis af te neem;

(b)vir weerhouding van getuienis of weerhouding van ’n rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge;

(c)vir gee of weerhouding van inligting met betrekking tot enige aspek by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge;

(d)om ’n rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp te verander, vernietig, beskadig of versteek met die opset om die beskikbaarheid van so ’n rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp vir gebruik by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge te benadeel;

(e)vir gee of weerhouding van inligting met betrekking tot of vervat in ’n polisiedossier;

( f )vir ontduiking van regsprosesstukke wat daardie persoon aansê om as getuie te verskyn of om enige rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp voor te lê by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge; of

(g)om afwesig te wees van so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot getuies en bewysmateriaal tydens sekere verrigtinge.(2)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders, met die opset om—

(a)die getuienis van daardie persoon of iemand anders as getuie in ’n verhoor, aanhoring of ander verrigtinge voor ’n hof, regterlike beampte, komitee, kommissie of ander beampte by wet gemagtig om bewys aan te hoor of getuienis af te neem, te beïnvloed, vertraag of voorkom; of

(b)enigiemand te veroorsaak of oorreed om—

(i)op ’n besondere wyse of manier of op ’n oneerlike wyse te getuig in ’n verhoor, aanhoring of ander verrigtinge voor enige hof, regterlike beampte, komitee, kommissie of enige beampte by wet gemagtig om bewys aan te hoor of getuienis af te neem;

(ii)getuienis te weerhou of ’n rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge te weerhou;

(iii)inligting met betrekking tot enige aspek by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge te gee of weerhou;

(iv)

’n rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp te verander, vernietig, beskadig of versteek met die opset om die beskikbaarheid van so ’n rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp vir gebruik by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge te benadeel;

(v)inligting met betrekking tot of vervat in ’n polisiedossier te gee of weerhou;

(vi)regsprosesstukke wat daardie persoon aansê om as getuie te verskyn of om enige rekord, dokument, polisiedossier of ander voorwerp voor te lê by so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge te ontduik; of

(vii)afwesig te wees van so ’n verhoor, aanhoring of verrigtinge,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot getuies en bewysmateriaal tydens sekere verrigtinge.

12.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot kontrakte.—(1)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van daardie ander persoon of iemand anders; of

(b)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders—

(i)ten einde op enige wyse—

(aa)die bevordering, uitvoering of verkryging van enige kontrak by ’n openbare liggaam, privaat organisasie, regspersoon of enige ander organisasie of instelling; of

(bb)vasstelling van die prys, teenprestasie of ander gelde in so ’n kontrak gestipuleer of andersins bepaal,

onbehoorlik te beïnvloed; of

(ii)as ’n vergoeding vir optrede soos beoog in paragraaf ( a ) ,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot kontrakte.(2)  Enigiemand wat, ten einde ’n kontrak by ’n openbare liggaam te verkry of behou of as ’n

beding van so ’n kontrak, regstreeks of onregstreeks, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders—

(a)met die doel om die verkiesing van ’n kandidaat of ’n kategorie of party kandidate tot die wetgewende gesag op enige wyse te bevorder; of

(b)met die opset om die uitslag van ’n verkiesing, gehou vir die doel van verkiesing van persone om as lede te dien van die wetgewende gesag, op enige wyse te beïnvloed of raak,

is skuldig aan ’n misdryf.

13.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot verkryging en terugtrekking van tenders.—(1)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks, enige beloning

aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders, as—

(a)oorreding om, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree—

(i)’n tender, met betrekking tot ’n kontrak vir verrigting van enige werk, lewering van enige diens, verskaffing van enige artikel, materiaal of stof of verrigting van enige ander optrede, aan ’n besondere persoon toeken; of

(ii)op uitnodiging om vir so ’n kontrak te tender, ’n tender vir daardie kontrak doen wat as doel het om die aanbesteder ’n besondere tender te laat aanvaar; of

(iii)’n tender wat deur hom of haar vir so ’n kontrak gedoen is, terugtrek; of

(b)vergoeding vir optrede soos in paragraaf ( a ) (i) , (ii) of (iii) beoog,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot verkryging en terugtrekking van tenders.

(2)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders, as—

(i)oorreding om, persoonlik of deur beïnvloeding van iemand anders om aldus op te tree, ’n tender, met betrekking tot ’n kontrak vir verrigting van enige werk, lewering van enige diens, verskaffing van enige artikel, materiaal of stof of verrigting van enige ander optrede, aan ’n besondere persoon toe te ken; of

(ii)vergoeding vir optrede soos in subparagraaf (i) beoog; of

(b)met die opset om ’n tender te verkry met betrekking tot ’n kontrak vir verrigting van enige werk, lewering van enige diens, verskaffing van enige artikel, materiaal of stof of verrigting van enige ander optrede, enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand wat ’n tender met betrekking tot daardie kontrak gedoen het, hetsy tot voordeel van daardie tenderaar of tot voordeel van enigiemand anders, as—

(i)oorreding om die tender terug te trek; of

(ii)vergoeding vir die terugtrekking van of omdat die tender teruggetrek is,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot verkryging en terugtrekking van tenders.

14.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot veilings.—(1)  Enige afslaer wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders—

(i)ten einde die bieëry-proses by ’n veiling op ’n wyse te bestuur om ’n spesifieke persoon te begunstig of benadeel; of

(ii)as vergoeding vir optrede soos in subparagraaf (i) beoog; of

(b)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders—

(i)ten einde daardie persoon te beïnvloed om—

(aa)nie op ’n veiling te bie nie; of

(bb)deel te neem, persoonlik of deur beïnvloeding van enigiemand anders om aldus deel te neem, aan die bieëry-proses by ’n veiling op ’n wyse om ’n spesifieke aanbod vir die artikel te behaal of dit teen ’n spesifieke bedrag of aan ’n spesifieke bieër te verkoop; of

(ii)as vergoeding vir optrede soos beoog in subparagraaf (i),

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot veilings.(2)  Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders of ’n afslaer, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van iemand anders—

(i)as teenprestasie vir daardie persoon se—

(aa)weerhouding van bieëry by ’n veiling; of

(bb)deelname, persoonlik of deur beïnvloeding van enigiemand anders om aldus deel te neem, aan die bieëry-proses by ’n veiling ten einde ’n spesifieke aanbod vir die artikel te behaal of dat dit teen ’n spesifieke bedrag gekoop word of aan ’n spesifieke bieër verkoop word; of

(ii)as vergoeding vir optrede soos beoog in subparagraaf (i); of

(b)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan ’n afslaer, hetsy tot voordeel van daardie afslaer tot voordeel van iemand anders—

(i)ten einde daardie afslaer te beïnvloed om die bieëry-proses by ’n veiling op ’n wyse te bestuur om ’n spesifieke persoon te begunstig of benadeel; of

(ii)as vergoeding vir optrede soos beoog in subparagraaf (i); of

(c)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders—

(i)as teenprestasie vir daardie ander persoon se—

(aa)weerhouding van bieëry by ’n veiling; of

(bb)deelname, persoonlik of deur beïnvloeding van enigiemand anders om aldus deel te neem, aan die bieëry-proses by ’n veiling op ’n wyse om ’n spesifieke aanbod vir die artikel te behaal of dit teen ’n spesifieke bedrag of aan ’n spesifieke bieër te verkoop; of

(ii)as beloning vir optrede soos beoog in subparagraaf (i),

15.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot sportgebeurtenisse.—Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van daardie ander persoon of van iemand anders; of

(b)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders—

(i)as teenprestasie vir—

(aa)meedoen aan enige optrede wat ’n bedreiging uitmaak vir of die integriteit ondermyn van enige sportgebeurtenis, met inbegrip van beïnvloeding op enige wyse van die verloop van die spel of die uitkoms van ’n sportgebeurtenis; of

(bb)nie-rapportering van die optrede in hierdie artikel beoog aan die besturende direkteur, hoof- uitvoerende beampte of aan enigiemand anders wat ’n soortgelyke pos in die betrokke sportliggaam of beherende gesag beklee of by sy of haar naaste polisiestasie; of

(ii)as vergoeding vir optrede soos in subparagraaf (i) beoog; of

(c)enige skema ten uitvoer bring wat ’n bedreiging uitmaak vir of die integriteit ondermyn van enige sportgebeurtenis, met inbegrip van beïnvloeding op enige wyse van die verloop van die spel of die uitkoms van ’n sportgebeurtenis,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot sportgebeurtenisse.

16.   Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot dobbel of gelukspele.—Enigiemand wat, regstreeks of onregstreeks—

(a)enige beloning aanvaar of instem of aanbied om dit te aanvaar van enigiemand anders, hetsy tot sy of haar eie voordeel of tot voordeel van daardie ander persoon of iemand anders; of

(b)enige beloning gee of instem of aanbied om dit te gee aan enigiemand anders, hetsy tot voordeel van daardie ander persoon of tot voordeel van iemand anders—

(i)as teenprestasie vir meedoen aan enige gedrag wat ’n bedreiging uitmaak vir of die integriteit ondermyn van enige dobbel- of gelukspel, met inbegrip van beïnvloeding op enige wyse van die uitkoms van ’n dobbel- of gelukspel; of

(ii)as vergoeding vir optrede soos beoog in subparagraaf (i); of

(c)enige skema ten uitvoer bring wat ’n bedreiging uitmaak vir of die integriteit ondermyn van enige dobbel- of gelukspel, met inbegrip van beïnvloeding op enige wyse van die uitkoms van ’n dobbel- of gelukspel,

is skuldig aan die misdryf van korrupte bedrywighede met betrekking tot dobbel- of gelukspele.

20.   Medepligtige by of begunstiger van misdryf.—Enigiemand wat, wetend dat eiendom of enige deel daarvan deel uitmaak van enige beloning wat die onderwerp is van ’n misdryf ingevolge Deel 1, 2, 3 of 4, of artikel 21 (vir sover dit betrekking het op voornoemde misdrywe) van hierdie

Hoofstuk, regstreeks of onregstreeks, hetsy namens hom- of haarself of namens enigiemand anders—

(a)enige handeling met betrekking tot sodanige eiendom of enige deel daarvan aangaan of laat aangaan; of

(b)sodanige eiendom of enige deel daarvan gebruik of laat gebruik, of hou, ontvang of versteek,

is skuldig aan ’n misdryf.

21.   Poging, sameswering en oorreding van ander persoon om misdryf te pleeg.—Enigiemand wat—

(a)poog;

(b)met enigiemand anders saamsweer; of

(c)iemand anders help, steun, oorreed, aanhits, aanstig, opdrag gee, beveel, adviseer of verkry,

om ’n misdryf ingevolge hierdie Wet te pleeg, is skuldig aan ’n misdryf.

34.   Verpligting om korrupte transaksies te rapporteer.—(1)  Enigiemand wat ’n gesagsposisie beklee en wat weet of redelikerwys behoort te geweet of vermoed het dat enigiemand anders—

(a)’n misdryf kragtens Deel 1, 2, 3 of 4, of artikel 20 of 21 (vir sover dit betrekking het op voornoemde misdrywe) van Hoofstuk 2; of

(b)die misdryf diefstal, bedrog, afpersing, vervalsing of uitgifte van ’n vervalste dokument,

waarby ’n bedrag van R100 000 of meer betrokke is, gepleeg het, moet sodanige kennis of vermoede aan enige polisiebeampte rapporteer of dit laat rapporteer.

(2)  Behoudens die bepalings van artikel 37 (2) is enigiemand wat versuim om aan subartikel (1) te voldoen, skuldig aan ’n misdryf.

(Datum van inwerkingtreding van sub-a. (2): 31 Julie 2004.)(3)  (a)  By ontvangs van ’n rapport bedoel in subartikel (1), moet die betrokke

polisiebeampte die rapport afneem op die wyse deur die Nasionale Kommissaris beveel, en die persoon wat die rapport gedoen het onverwyld van ’n ontvangserkenning van sodanige rapport voorsien.

(b)  Die Nasionale Kommissaris moet binne drie maande na die inwerkingtreding van hierdie Wet die bevele beoog in paragraaf ( a ) in die Staatskoerant publiseer.

34.   Verpligting om korrupte transaksies te rapporteer.—(1)  Enigiemand wat ’n gesagsposisie beklee en wat weet of redelikerwys behoort te geweet of vermoed het dat enigiemand anders—

(a)’n misdryf kragtens Deel 1, 2, 3 of 4, of artikel 20 of 21 (vir sover dit betrekking het op voornoemde misdrywe) van Hoofstuk 2; of

(b)die misdryf diefstal, bedrog, afpersing, vervalsing of uitgifte van ’n vervalste dokument,

waarby ’n bedrag van R100 000 of meer betrokke is, gepleeg het, moet sodanige kennis of vermoede aan enige polisiebeampte rapporteer of dit laat rapporteer.

(c)  Enige bevel kragtens paragraaf ( b ) uitgereik, moet in die Parlement ter tafel gelê word voordat dit in die Staatskoerant gepubliseer word.

(4)  By die toepassing van subartikel (1) beklee die volgende persone ’n gesagsposisie, naamlik—

(a)die Direkteur-generaal of hoof, of gelykstaande beampte, van ’n nasionale of provinsiale departement;

(b)in die geval van ’n munisipaliteit, die munisipale bestuurder ingevolge artikel 82 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998 (Wet No. 117 van 1998), aangestel;

(c)enige openbare beampte in die Senior Bestuursdiens van ’n openbare liggaam;

(d)enige hoof, rektor of prinsipaal van ’n tersiêre instelling;

(e)die bestuurder, sekretaris of ’n direkteur van ’n maatskappy soos omskryf in die Maatskappywet, 1973 (Wet No. 61 van 1973), en ook ’n lid van ’n beslote korporasie soos omskryf in die Wet op Beslote Korporasies, 1984 (Wet No. 69 van 1984);

( f )die uitvoerende bestuurder van enige bank of ander finansiële instelling;

(g)enige vennoot in ’n vennootskap;

(h)enigiemand wat aangestel is as hoof- uitvoerende beampte of ’n gelykstaande beampte van enige agentskap, gesag, direksie, kommissie, komitee, korporasie, raad, departement entiteit, finansiële instelling, stigting, fonds, instituut, diens, of enige ander instelling of organisasie, hetsy by wetgewing, kontrak of enige ander wettige wyse ingestel;

(i)enigiemand anders wat verantwoordelik is vir die algehele bestuur en beheer van die besigheid van ’n werkgewer; of

( j)enigiemand beoog in paragrawe ( a ) tot ( i ) wat in ’n waarnemende of tydelike hoedanigheid aangestel is.

37.   Kort titel en inwerkingtreding.—(1)  Hierdie Wet heet die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Bedrywighede, 2004, en tree, behoudens subartikel (2), in werking op 27 April 2004 of op die vroeër datum wat die President by proklamasie in die Staatskoerant bepaal.

(2)  Artikel 34 (2) tree op 1 Julie 2004 in werking.

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAADNO. 121 VAN 1998

[GOEDGEKEUR OP 24 NOVEMBER 1998][DATUM VAN INVOERING: 21 JANUARIE 1999]

1.   Woordomskrywing en uitleg van Wet.—(1)  Tensy uit die samehang anders blyk, beteken in hierdie Wet—

„belang” ook enige reg;

„eiendom” geld of ’n ander roerende, onroerende, liggaamlike of onliggaamlike saak en ook enige regte, voorregte, eise en waarborge, belang daarin en alle opbrengs daarvan;

„eiendom geassosieer met terroriste- en verwante aktiwiteite”, eiendom wat—

(a)bekom is, ingesamel is, gebruik word, in besit is, besit word of voorsien word tot voordeel van, of ten behoewe van of in opdrag van of onder die beheer van ’n entiteit wat ’n gespesifiseerde misdryf, soos omskryf in die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004, pleeg, poog om dit te pleeg, of te fasiliteer; of

(b)finansiële of ekonomiese ondersteuning aan ’n entiteit verleen het in die pleging of fasilitering van ’n misdryf of aktiwiteit bedoel in paragraaf ( a ) ;

[Omskrywing van „eiendom geassosieer met terroriste- en verwante aktiwiteite” ingevoeg deur a.   27 (1) van Wet No.   33 van 2004 .]

„eiendomsinstandhoudingsbevel” ’n bevel bedoel in artikel 38;

„entiteit”, dieselfde as die ooreenstemmende uitdrukking in artikel 1 van die Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004;

[Omskrywing van „entiteit” ingevoeg deur a. 27 (1) van Wet No. 33 van 2004.]

„gemagtigde polisiebeampte” enige beampte in die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat deur die Nasionale Direkteur of Nasionale Kommissaris van Polisie gemagtig is om kragtens hierdie Wet op te tree;

„Hoë Hof”, vir doeleindes van Hoofstuk 2, artikels 25 tot 29 van Hoofstuk 5 en Hoofstuk   6 ook ’n regter daarvan;

„Komitee” die Komitee vir die Verhaling van Kriminele Bates ingevolge artikel   65 ingestel;

„kriminele bende” ook ’n formele of informele voortdurende organisasie, vereniging of groep van drie of meer persone, wat as een van sy aktiwiteite het die pleging van een of meer misdrywe wat ’n identifiseerbare naam of uitkennende teken of simbool het, en wie se lede, individueel of gesamentlik in ’n patroon van kriminele bende-aktiwiteite betrokke is of betrokke geraak het;

„Minister” die Minister van Justisie;

“misdaadinstrument” enige eiendom wat betrokke is by die pleging of vermoedelike pleging van ’n misdryf te eniger tyd voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet, hetsy binne die Republiek of elders gepleeg;

[Omskrywing van „misdaadinstrument” vervang deur a. 1.(a) van Wet No. 38 van 1999.]

„Nasionale Direkteur”—

(a)vir doeleindes van artikel 65   (2)   ( d ) , die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings ingevolge artikel 179 (1) (a) van die Grondwet aangestel;

(b)vir doeleindes van artikels 2   (4) , 71 of 72, die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings aangestel soos beoog in paragraaf ( a ) , en ook ’n Direkteur van Openbare Vervolgings, ’n Ondersoekdirekteur van Openbare Vervolgings, en ’n Spesiale Direkteur van Openbare Vervolgings bedoel in artikel 1 van die Wet op die

Nasionale Vervolgingsgesag, 1998 (Wet No. 32 van 1998), wat skriftelik deur die Nasionale Direkteur in ’n besondere geval of in die algemeen daartoe gemagtig is;

(c)vir doeleindes van alle ander tersaaklike bepalings van hierdie Wet, die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings aangestel soos beoog in paragraaf (a) en ook enige funksionaris bedoel in artikel 1 van die Wet op die Nasionale Vervolgingsgesag, 1998, wat onder die beheer van die Nasionale Direkteur is en wat deur die Nasionale Direkteur in ’n besondere geval of in die algemeen daartoe gemagtig is;

„onderneming” ook ’n individu, vennootskap, korporasie, vereniging, of ander regspersoon of regsentiteit en enige vakbond of ’n groep individue wat feitlik verbind word, alhoewel dit nie ’n regspersoon of ’n regsentiteit is nie;

„onregmatige aktiwiteit” enige optrede wat ’n misdryf uitmaak of wat in stryd is met enige wet hetsy sodanige optrede plaasgevind het voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet en of sodanige optrede plaasgevind het binne die Republiek of elders;

[Omskrywing van „onregmatige aktiwiteit” ingevoeg deur a.   1   ( c ) van Wet No. 38 van 1999.]

„opbrengs van onregmatige aktiwiteite” enige eiendom of enige diens, voordeel, nut, of beloning wat regstreeks of onregstreeks ontstaan het, ontvang of gehou is hetsy binne die Republiek of elders, te eniger tyd voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet, in verband met of as gevolg van enige onregmatige aktiwiteit wat te eniger tyd voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet deur enige persoon verrig is, en sluit eiendom in wat eiendom, wat aldus ontstaan het, verteenwoordig;

[Omskrywing van „opbrengs van onregmatige aktiwiteite” gewysig deur a. 3 ( c ) van Wet No. 24 van 1999 en vervang deur a. 1 ( b ) van Wet No. 38 van 1999.]

„patroon van rampokkery”, die beplande, ononderbroke, voortdurende of herhaalde deelname of betrokkenheid by enige misdryf bedoel in Bylae 1, en ook minstens twee misdrywe bedoel in Bylae 1, en waarvan een van die misdrywe plaasgevind het na die inwerkingtreding van hierdie Wet en die laaste plaasgevind het binne 10 jaar (met uitsluiting van enige tydperk van gevangenisstraf) na die pleging van sodanige vroeëre misdryf, bedoel in Bylae 1;

(2)  Vir doeleindes van hierdie Wet het iemand kennis van ’n feit indien—

(a)so iemand werklik kennis van daardie feit het; of

(b)die hof oortuig is dat—

(i)so iemand glo dat daar ’n redelike moontlikheid vir die bestaan van daardie feit is; en

(ii)hy of sy versuim om inligting te bekom om die bestaan van daardie feit te bevestig.

(3)  Vir die doeleindes van hierdie Wet behoort ’n persoon ’n feit redelikerwys te geweet het of te vermoed het, indien die gevolgtrekkings wat hy of sy behoort te gemaak het die gevolgtrekkings is wat deur ’n redelike pligsgetroue en waaksame persoon gemaak sou word wat beide—

(a)die algemene kennis, kundigheid, opleiding en ervaring het wat redelikerwys van ’n persoon in sy of haar posisie is, verwag word; en

(b)die algemene kennis, kundigheid, opleiding en ervaring het wat hy of sy inderdaad het.

(4)  Geen bepaling in Hoofstukke 2, 3 en 4 word uitgelê dat dit die vervolging kragtens ’n ander bepaling van die reg beperk nie.

(5)  Geen bepaling in hierdie Wet of enige ander wet word so uitgelê dat dit die toepassing van enige bepaling van Hoofstuk 5 of 6 uitsluit vanweë die feit dat—

(a)enige betrokke misdaad of onregmatige aktiwiteit plaasgevind het; of

(b)enige opbrengs van onregmatige aktiwiteite ontstaan het, ontvang of gehou is,

voor die inwerkingtreding van hierdie Wet nie.

2.   Misdrywe.—(1)  Enigiemand wat—

(a)(i)

enige eiendom regstreeks of onregstreeks deur middel van ’n patroon van rampokkery ontvang of hou; en

[Sub-par. (i) vervang deur a. 4 ( a ) van Wet No. 24 van 1999.]Bewoording van Artikels

(ii)weet of redelikerwys behoort te geweet het dat sodanige eiendom aldus ontstaan het; en

[Sub-par. (ii) vervang deur a. 4 ( a ) van Wet No. 24 van 1999.]Bewoording van Artikels

(iii)enige deel van sodanige eiendom, regstreeks of onregstreeks, gebruik of belê ter verkryging van ’n belang in, of die totstandbrenging of bedryf of aktiwiteite van ’n onderneming;

(b)(i)

enige eiendom, regstreeks of onregstreeks, ontvang of hou ten behoewe van ’n onderneming; en

(ii)weet of redelikerwys behoort te geweet het dat sodanige eiendom ontvang is of ontvang word vanaf of deur middel van ’n patroon van rampokkery;

[Sub-par. (ii) vervang deur a. 4 ( b ) van Wet No. 24 van 1999.]Bewoording van Artikels

(c)(i)

regstreeks of onregstreeks, enige eiendom gebruik of belê ten behoewe van ’n onderneming ter verkryging van ’n belang in, of die totstandbrenging of bedryf of aktiwiteite van ’n onderneming; en

(ii)weet of redelikerwys behoort te geweet het dat sodanige eiendom ontvang is of ontvang word vanaf of deur middel van ’n patroon van rampokkery;

[Sub-par. (ii) vervang deur a. 4 ( c ) van Wet No. 24 van 1999.]Bewoording van Artikels

(d)regstreeks of onregstreeks, enige belang in of beheer oor ’n onderneming bekom of in stand hou deur middel van ’n patroon van rampokkery;

(e)terwyl hy of sy ’n onderneming bestuur of in diens daarvan is of daarby betrokke is, regstreeks of onregstreeks, optree in of deelneem aan die optrede van sodanige onderneming se saak deur middel van ’n patroon van rampokkery;

( f )die bedryf van ’n onderneming of aktiwiteite bestuur, en wat weet of wat redelikerwys behoort te weet dat iemand, terwyl hy of sy in diens is van of betrokke is by daardie onderneming, regstreeks of onregstreeks optree in of deelneem aan die optrede van sodanige onderneming se sake deur middel van ’n patroon van rampokkery; of

(g)

saamsweer of poog om enige van die bepalings van paragrawe ( a ) , ( b ) , ( c ) , ( d ) , ( e ) of (   f   ) te oortree,

binne die Republiek of elders, is aan ’n misdryf skuldig.(2)  Die hof kan getuienis aanhoor, met inbegrip van getuienis met betrekking tot hoorsê,

soortgelyke feite of vorige veroordelings wat verband hou met misdrywe beoog in subartikel (1), ondanks die feit dat sodanige getuienis andersins ontoelaatbaar mag wees, met dien verstande dat sodanige getuienis nie die verhoor onregverdig sal beïnvloed nie.

(3)  Vir doeleindes van bewys van ’n vorige veroordeling gedurende ’n verhoor met betrekking tot ’n misdryf beoog in subartikel (1), is dit voldoende om die oorspronklike oorkonde van geregtelike verrigtinge te bewys indien ’n afskrif van sodanige oorkonde wat deur die griffier of klerk van die hof of ander beampte belas met die bewaring van die oorkonde van sodanige geregtelike verrigtinge of deur die adjunk van bedoelde griffier, klerk of ander beampte of, in die geval waar geregtelike verrigtinge in snelskrif of op meganiese wyse afgeneem word, deur die persoon wat bedoelde verrigtinge getranskribeer het, as ’n juiste afskrif gewaarmerk is of voorgee gewaarmerk te wees, by bedoelde verhoor as getuienis voorgelê word, en so ’n afskrif is prima facie-bewys dat ’n aangeleentheid wat voorgee daarop genotuleer te wees, korrek genotuleer is.

4.   Geldwassery.—Iemand wat weet of redelikerwys behoort te geweet het dat eiendom die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is of deel van sodanige opbrengs uitmaak, en—

(a)enige ooreenkoms sluit of met enige persoon ’n reëling of transaksie in verband met daardie eiendom aangaan, ongeag of die ooreenkoms, reëling of transaksie regtens afdwingbaar is al dan nie; of

(b)enige ander handeling in verband met sodanige eiendom verrig, hetsy so ’n handeling onafhanklik of in samewerking met iemand anders verrig is,

wat die uitwerking het of waarskynlik sal hê—

(i)om die aard, bron, ligging, beskikking of beweging van genoemde eiendom of die eienaarskap daarvan of ’n belang wat iemand ten opsigte daarvan het, te verberg of te verbloem; of

(ii)om iemand wat ’n misdryf hetsy in die Republiek of elders gepleeg het of pleeg, in staat te stel of by te staan—

(aa)om vervolging te vermy; of

(bb)om enige eiendom wat regstreeks of onregstreeks as gevolg van die pleging van ’n misdryf verkry is, te verwyder of verminder,

is aan ’n misdryf skuldig.

5.   Hulpverlening aan ’n ander om voordeel te trek uit opbrengs van onregmatige aktiwiteite.—Iemand wat weet of redelikerwys behoort te geweet het dat ’n ander persoon die opbrengs van onregmatige aktiwiteite verkry het, en wat ’n ooreenkoms met enigiemand sluit of enige reëling of transaksie aangaan waardeur—

(a)die behoud of beheer van die opbrengs van die onregmatige aktiwiteite deur of ten behoewe van bedoelde ander persoon moontlik gemaak word; of

(b)bedoelde opbrengs van onregmatige aktiwiteite gebruik word om geld tot bedoelde ander persoon se beskikking te stel of om eiendom ten behoewe van hom of haar te verkry of om hom of haar op enige ander wyse te bevoordeel,

is aan ’n misdryf skuldig.

6.   Verkryging, besit of gebruik van opbrengs van onregmatige aktiwiteite.—Iemand wat eiendom—

(a)verkry;

(b)gebruik; of

(c)besit daarvan het,

en wat weet of redelikerwys behoort te geweet het dat dit die opbrengs van onregmatige aktiwiteite van ’n ander persoon is of deel van sodanige opbrengs uitmaak, is aan ’n misdryf skuldig.

21.   Verklarings met betrekking tot opbrengs van onregmatige aktiwiteite.—(1)  (a)  Die staatsaanklaer kan of, indien aldus deur die hof gelas, moet ’n skriftelike verklaring onder eed of bevestiging deur hom of haar of iemand anders in verband met ’n aangeleentheid wat kragtens artikel 18   (1) deur die hof ondersoek word, of wat op die bepaling van die waarde van ’n verweerder se opbrengs van onregmatige aktiwiteite betrekking het, aan die hof voorlê.

(b)  ’n Afskrif van so ’n verklaring moet aan die verweerder beteken word minstens 14 dae voor die datum waarop daardie verklaring aan die hof voorgelê staan te word.

(2)  (a)  Die verweerder kan die juistheid van ’n bewering betwis wat in ’n verklaring bedoel in subartikel (1)   ( a ) vervat is, en indien die verweerder die juistheid van so ’n bewering aldus betwis, moet hy of sy die gronde vermeld waarop hy of sy steun.

(b)  Vir sover die verweerder nie die juistheid van ’n bewering betwis wat in so ’n verklaring vervat is nie, word daardie bewering geag afdoende bewys te wees van die aangeleentheid waarop dit betrekking het.

(3)  (a)  ’n Verweerder kan of, indien aldus deur die hof gelas, moet ’n skriftelike verklaring onder eed of bevestiging deur hom of haar of iemand anders in verband met ’n aangeleentheid wat betrekking het op die bepaling van die bedrag wat opgelewer sou kon word soos in artikel 20   (1) beoog aan die hof voorlê.

(b)  ’n Afskrif van so ’n verklaring moet aan die staatsaanklaer beteken word minstens 14 dae voor die datum waarop daardie verklaring aan die hof voorgelê staan te word.

(4)  (a)  Die staatsaanklaer kan die juistheid van ’n bewering erken wat in ’n verklaring bedoel in subartikel (3)   ( a ) vervat is.

(b)  Vir sover die staatsaanklaer die juistheid van ’n bewering erken wat in so ’n verklaring vervat is, word daardie bewering geag afdoende bewys te wees van die aangeleentheid waarop dit betrekking het.

WET OP BESKERMING VAN KONSTITUSIONELE DEMOKRASIE TEEN TERRORISTE- EN VERWANTE AKTIWITEITE

NO. 33 VAN 2004[Sien Regulasie]

[GOEDGEKEUR OP 4 FEBRUARIE 2005][DATUM VAN INVOERING: 20 MEI 2005]

1.   Woordomskrywings.—(1)  Tensy uit die samehang anders blyk, beteken in hierdie Wet—„entiteit”, met verwysing na artikels 3, 4 en 14 (in soverre dit op die voorgemelde artikels betrekking het), 22, 23 en 25, ’n natuurlike persoon, of ’n groep van twee of meer natuurlike persone (ongeag hulle in die bevordering van ’n gemeenskaplike opset of sameswering optree al dan nie), of ’n sindikaat, bende, agentskap, trust, vennootskap, fonds of ander oningelyfde assosiasie of organisasie, of enige ingelyfde assosiasie of organisasie of enige ander regspersoon, en sluit, waar toepaslik, ’n sel, eenheid, seksie, of subgroep of kombinasie daarvan in;

„terroriste-aktiwiteit”, met verwysing na hierdie artikel en artikels 2, 3 en 17   (2) —

(a)enige handeling, binne of buite die Republiek gepleeg, wat—

(i)die sistematiese, herhaalde of arbitrêre gebruik van geweld deur middel van enige wyse of metode behels;

(ii)behels die sistematiese, herhaalde of arbitrêre vrystelling in die omgewing of enige gedeelte daarvan of die verspreiding of blootstelling van die publiek of ’n gedeelte van die publiek aan—

(aa)enige gevaarlike, gevaarhoudende, radio-aktiewe of skadelike stof of organisme;

(bb)enige giftige chemikalie; of

(cc)enige mikrobiese of ander biologiese agens of toksiene;

(iii)die lewe in gevaar stel, of die fisiese integriteit of fisiese vryheid aantas of ernstige liggaamlike besering of die dood veroorsaak van, enige persoon of enige aantal persone;

(iv)’n ernstige risiko vir die gesondheid of veiligheid van die publiek of enige gedeelte daarvan veroorsaak;

(v)die vernietiging van of omvangryke skade aan enige eiendom, natuurlike hulpbron, of die omgewing of omgewings- of kulturele erfenis, hetsy openbaar of privaat, veroorsaak;

(vi)daarop gemik is, of bereken is, om ’n ernstige bemoeiing of ontwrigting van ’n noodsaaklike diens, fasiliteit of stelsel, of die lewering van enige sodanige diens, fasiliteit of stelsel hetsy openbaar of privaat, te veroorsaak, wat die volgende insluit, maar nie daartoe beperk is nie—

(aa)’n stelsel gebruik vir of deur, ’n elektroniese stelsel, insluitende ’n inligtingsstelsel;

(bb)’n telekommunikasiediens- of stelsel;

(cc)’n bank- of finansiële diens of finansiële stelsel;

(dd)’n stelsel gebruik vir die lewering van noodsaaklike regeringsdienste;

(ee)’n stelsel gebruik vir of deur ’n openbare nutsinstelling of vervoerverskaffer;

( ff )’n noodsaaklike infrastruktuurfasiliteit;

(gg)enige essensiële nooddienste, soos polisie-, mediese of burgerlike beskermingsdienste;

(vii)enige grootskaalse ekonomiese verlies of uitgebreide destabilisering van ’n ekonomiese stelsel of ’n omvangryke verwoesting van die nasionale ekonomie van ’n land veroorsaak; of

(viii)’n ernstige openbare noodtoestand of algemene oproer in die Republiek veroorsaak,

hetsy die nadeel bedoel in paragrawe (a) (i) tot (vii) binne of buite die Republiek veroorsaak of gely word, en hetsy die aktiwiteit bedoel in subparagrawe (ii) tot (viii), op enige wyse of metode gepleeg is; en

(b)waarvan die opset is, of vanweë die aard of konteks daarvan, die opset redelikerwys beskou kan word, in die geheel of gedeeltelik, direk of indirek, om—

(i)die eenheid of die territoriale integriteit van die Republiek te bedreig;

(ii)die publiek of ’n gedeelte van die publiek te intimideer, of om gevoelens van onsekerheid met betrekking tot die veiligheid, insluitende ekonomiese veiligheid, daarvan te veroorsaak, of om gevoelens van terreur, vrees of paniek in ’n burgerlike bevolking te saai, te veroorsaak of hul daartoe te oorreed;

(iii)’n persoon, ’n regering, die algemene publiek of ’n gedeelte van die publiek, ’n plaaslike of internasionale organisasie of liggaam of inter-regeringsorganisasie of liggaam onbehoorlik te verplig, te intimideer, te dwing of te oorreed, of veroorsaak om enige handeling te verrig of nie te verrig nie of weerhou daarvan om dit te verrig of nie te verrig nie, of om ’n bepaalde standpunt in te neem of te laat vaar, of om in ooreenstemming met sekere beginsels op te tree, hetsy die publiek of die persoon, regering, liggaam of organisasie bedoel in subparagrawe (ii) of (iii), na gelang van die geval, binne of buite die Republiek is; en

(c)wat direk of indirek, in die geheel of gedeeltelik, gepleeg word vir doeleindes van die bevordering van ’n individuele of gemeenskaplike politieke, religieuse, ideologiese of filosofiese motief, doelwit, saak of onderneming;

(xxiv)„terroriste- en verwante aktiwiteite”, enige handeling of aktiwiteit met betrekking tot, of geassosieer met, of in verband met die pleging van die misdryf van terrorisme, of ’n misdryf geassosieer of in verband met ’n terroriste-aktiwiteit of ’n Konvensiemisdryf, of ’n misdryf bedoel in artikels 11 tot 14;

(2)  Vir doeleindes van hierdie Wet, sluit „handeling”, „late” in..(3)  Vir doeleindes van paragraaf (a) (vi) en (vii) van die omskrywing van „terroriste-aktiwiteit”, word enige handeling wat verrig word in navolging van enige voorspraak, protes, geskil of arbeidsregtelike aksie en wat nie die nadeel bedoel in paragraaf (a) (i) tot (v) van daardie omskrywing ten doel het nie, nie binne die betekenis van daardie omskrywing as ’n terroriste-aktiwiteit beskou nie.(4)  Nieteenstaande enige bepaling in hierdie Wet, of in enige ander Wet, sal enige handeling gepleeg tydens ’n stryd deur volkere, insluitende enige handeling tydens ’n gewapende stryd in die uitoefening of bevordering van hul wettige reg op nasionale bevryding, selfbeskikking en onafhanklikheid teen kolonialisme of besetting of aggressie of oorheersing deur vreemde of buitelandse magte, ooreenkomstig die beginsels van die volkereg, in die besonder internasionale humanitêre reg, insluitende die doelstellings en beginsels van die Handves van die Verenigde Nasies en die Verklaring oor die Beginsels van die Volkereg insake Vriendskaplike Verhoudinge en Samewerking tussen State, in ooreenstemming met bedoelde Handves, nie vir enige doel, insluitende vervolging of uitlewering, as ’n terroriste-aktiwiteit, soos omskryf in subartikel (1), beskou word nie.(5)  Nieteenstaande enige bepaling in enige ander Wet, en behoudens subartikel (4), sal ’n politieke, filosofiese, ideologiese, rasse-, etniese, religieuse, of ander soortgelyke motief, nie vir enige rede, insluitende vervolging of uitlewering, beskou word as ’n geregverdigde verweer ten opsigte van ’n misdryf waarvan die omskrywing van „terroriste-aktiwiteit”, ’n integrale deel uitmaak nie.(6)  Vir die doeleindes van hierdie Wet, het ’n persoon kennis van ’n feit indien—

(a)die persoon werklik kennis van daardie feit het; of

(b)die hof oortuig is dat—

(i)die persoon van mening is daar is ’n redelike moontlikheid dat daardie feit bestaan; en

(ii)die persoon versuim om inligting te bekom om die bestaan van daardie feit te bevestig.

(7)  Vir die doeleindes van hierdie Wet moes ’n persoon redelikerwys van ’n feit kennis gedra het, of die bestaan van die feit vermoed het, indien die gevolgtrekkings wat hy of sy behoort te gemaak het die gevolgtrekkings is wat deur ’n redelike pligsgetroue en waaksame persoon gemaak sou word wat beide—

(a)die algemene kennis, kundigheid, opleiding en ervaring het wat redelikerwys van ’n persoon in sy of haar posisie is, verwag word; en

(b)die algemene kennis, kundigheid, opleiding en ervaring het wat hy of sy inderdaad het.

HOOFSTUK 2MISDRYWE EN STRAWWE

DEEL 1Misdryf van terrorisme en misdrywe geassosieer of in verband met terroriste-aktiwiteite

2.   Misdryf van terrorisme.—Enigiemand wat ’n terroriste-aktiwiteit onderneem, is aan die misdryf van terrorisme skuldig.

3.   Misdrywe met terroriste-aktiwiteite geassosieer of daarmee verband hou.—(1)  Enigiemand wat—

(a)enigiets doen wat die vermoë van enige entiteit sal vergroot, of waarskynlik sal vergroot, om ’n terroriste-aktiwiteit te onderneem, insluitende die verskaffing of aanbieding van ’n vaardigheid of deskundigheid;

(b)enige land binnegaan of daar bly; of

(c)hom- of haarself beskikbaar stel,

tot voordeel van, in opdrag van of in samewerking met enige entiteit wat ’n terroriste-aktiwiteit onderneem, en wat kennis dra of redelikerwys moes kennis dra, of vermoed, dat sodanige handeling verrig is met die doel om die vermoë van sodanige entiteit om ’n terroriste-aktiwiteit te onderneem, te vergroot, is skuldig aan ’n misdryf geassosieer met ’n terroriste-aktiwiteit.

(2)  Enigiemand wat—

(a)enige wapen aan enige ander persoon verskaf of aanbied vir gebruik deur of tot voordeel van enige entiteit;

(b)ondersteuning werf of verleen aan ’n entiteit;

(c)opleiding of onderrig verskaf, ontvang of daaraan deelneem, of enige entiteit werf om opleiding of onderrig te ondergaan;

(d)enige entiteit werf;

(e)enige dokument ontvang of saamstel; of

( f )enige saak besit,

in verband met die onderneming van ’n terroriste-aktiwiteit, en wat kennis dra of redelikerwys moes kennis dra, of vermoed dat bedoelde wapens, steunwerwing, opleiding, werwing, dokument of saak sodanig verband hou, is skuldig aan ’n misdryf wat met terroriste-aktiwiteite verband hou.

DEEL 2Konvensiemisdrywe

4.   Misdrywe geassosieer of in verband met finansiering van gespesifiseerde misdrywe.—(1)  Enigiemand wat, direk of indirek, in die geheel of gedeeltelik, en op enige wyse of metode—

(a)eiendom verkry;

(b)eiendom insamel;

(c)eiendom gebruik;

(d)eiendom in sy besit het;

(e)eiendom besit;

( f )eiendom verskaf of beskikbaar stel, of enige persoon versoek om eiendom te verskaf of beskikbaar te stel;

(g)enige finansiële of verwante diens lewer of beskikbaar stel, of enige persoon versoek om ’n finansiële of ander diens beskikbaar te stel;

(h)ekonomiese steun verleen of beskikbaar stel, of enige persoon versoek om ekonomiese steun te verleen of beskikbaar te stel; of

(i)die verkryging, insameling, gebruik of verskaffing van enige finansiële of ander diens, of die verskaffing van ekonomiese steun, fasiliteer,

met die doel dat die eiendom, of finansiële of ander diens, of ekonomiese steun, na gelang van die geval, gebruik kan word, of terwyl die persoon kennis dra of redelikerwys moes kennis dra, of vermoed dat die betrokke eiendom, diens of steun direk of indirek, in die geheel of gedeeltelik gebruik sal word—

(i)om ’n gespesifiseerde misdryf te pleeg of te fasiliteer;

(ii)tot die voordeel, of ten behoewe van, of in opdrag van of onder die beheer van enige entiteit wat ’n gespesifiseerde misdryf pleeg, of poog om dit te pleeg of die pleging van ’n gespesifiseerde misdryf fasiliteer; of

(iii)tot die voordeel van ’n spesifieke entiteit geïdentifiseer in ’n kennisgewing deur die President kragtens artikel 25 uitgereik,

is aan ’n misdryf skuldig.(2)  Enigiemand wat direk of indirek, in die geheel of gedeeltelik, en op enige wyse of metode—

(a)enige transaksie hanteer, sluit of fasiliteer of enige handeling in verband met eiendom waarvan die persoon kennis dra of redelikerwys moes kennis dra, of vermoed dat dit verkry, ingesamel, gebruik, in besit is of besit word, of voorsien is—

(i)om ’n gespesifiseerde misdryf te pleeg of te fasiliteer;

(ii)tot die voordeel, of ten behoewe van, of in opdrag van of onder die beheer van ’n entiteit wat ’n gespesifiseerde misdryf pleeg, of poog om dit te pleeg of die pleging daarvan fasiliteer; of

(iii)tot die voordeel van ’n spesifieke entiteit geïdentifiseer in ’n kennisgewing deur die President kragtens artikel 25 uitgereik; of

(b)finansiële of ander dienste ten opsigte van eiendom bedoel in paragraaf ( a ) , voorsien,

is aan ’n misdryf skuldig.(3)  Enige persoon wat kennis dra, of rederlikerwys moes kennis dra, of vermoed dat eiendom, eiendom is soos bedoel in subartikel (2)   ( a ) , en ’n ooreenkoms sluit, of daarby betrokke raak, wat op enige wyse die gevolg of waarskynlike gevolg sal hê van—

(a)die fasilitering van die behoud oor of beheer van bedoelde eiendom deur of ten behoewe van—

(i)’n entiteit wat ’n gespesifiseerde misdryf pleeg, of poog om dit te pleeg, of die pleging daarvan fasiliteer; of

(ii)’n spesifieke entiteit geïdentifiseer in ’n kennisgewing kragtens artikel 25 deur die President uitgereik;

(b)die omskakeling van bedoelde eiendom;

(c)die versteking of verdoeseling van die aard, oorsprong, ligging, beskikking of beweging van bedoelde eiendom, die eienaarskap daarvan, of enige belang wat enigiemand daarin mag hê;

(d)die verwydering van bedoelde eiendom vanuit ’n jurisdiksie; of

(e)die oordrag van bedoelde eiendom aan ’n genomineerde,

is aan ’n misdryf skuldig.

5.   Misdrywe met betrekking tot springstof- of ander dodelike toestelle.—Enigiemand wat opsetlik ’n springstof- of ander dodelike toestel aflewer, plaas, detoneer of laat ontplof binne, of by, of teen ’n plek van openbare gebruik, ’n staats- of regeringsfasiliteit, ’n openbare vervoerfasiliteit, ’n openbare vervoerstelsel of ’n infrastrukturele fasiliteit met die oogmerk om, onder andere, die volgende te veroorsaak—

(a)dood of ernstige liggaamlike besering; of

(b)omvangryke skade aan, of vernietiging van bedoelde plek, fasiliteit of stelsel aan te rig waar sodanige vernietiging grootskaalse ekonomiese verlies veroorsaak, of kan veroorsaak,

is aan ’n misdryf met betrekking tot springstof- of ander dodelike toestelle skuldig.

6.   Misdrywe met betrekking tot kaping, vernietiging, of ingevaarstelling van veiligheid van vaste platform.—Enigiemand wat opsetlik—

(a)met geweld of enige ander vorm van intimidasie beheer oorneem of uitoefen oor ’n vaste platform;

(b)’n daad van geweld uitvoer teen ’n persoon op sodanige vaste platform, welke daad waarskynlik die veiligheid van die platform in gevaar kan stel;

(c)(i)

sodanige vaste platform vernietig; of

(ii)skade daaraan veroorsaak, welke skade die veiligheid van bedoelde platform waarskynlik in gevaar kan stel;

(d)op enige wyse hoegenaamd ’n toestel of stof wat waarskynlik daardie vaste platform sal vernietig of die veiligheid daarvan in gevaar kan stel, op bedoelde platform plaas; of

(e)enige persoon in verband met die pleging van enige van die misdrywe gemeld in paragrawe ( a ) tot ( d ) beseer of dood,

is aan ’n misdryf met betrekking tot die kaping, vernietiging, of ingevaarstelling van ’n vaste platform, skuldig.

7.   Misdrywe met betrekking tot neem van ’n gyselaar.—Enigiemand wat opsetlik enige ander persoon (hierna na verwys as ’n gyselaar)—

(a)gevange neem of aanhou; en

(b)dreig om dood te maak, te beseer of verder aan te hou,

ten einde ’n derde party, naamlik ’n Staat, inter-regeringsorganisasie, of ’n natuurlike of regspersoon, of ’n groep persone te dwing om enige handeling te verrig, of nie te verrig nie, as ’n uitdruklike of geïmpliseerde voorwaarde vir die vrylating van die gyselaar, is skuldig aan die misdryf van die neem van ’n gyselaar.

8.   Misdrywe met betrekking tot leed aan internasionaal-beskermde persone.—Enigiemand wat kennis dra dat ’n persoon ’n internasionaal-beskermde persoon is en opsetlik—

(a)die persoon dood of ontvoer, of andersins ’n gewelddadige aanval uitvoer op die persoon of sy vryheid;

(b)’n gewelddadige aanval op die amptelike perseel, die private woonplek of vervoermiddel van daardie persoon uitvoer wat waarskynlik sy of haar persoon of vryheid in gevaar kan stel,

is skuldig aan ’n misdryf met betrekking tot leed aan ’n internasionaal-beskermde persoon.

9.   Misdrywe met betrekking tot kaping van ’n vliegtuig.—Enigiemand wat opsetlik, met geweld of ’n dreigement daartoe, of deur middel van enige ander vorm van intimidasie, beheer oor ’n vliegtuig oorneem of uitoefen, met die oogmerk om—

(a)enige persoon aan boord van die vliegtuig wederregtelik teen sy of haar wil aan te hou;

(b)teen sy of haar sin na enige ander plek as die volgende geskeduleerde landingsplek van die vliegtuig te vervoer;

(c)enige persoon aan boord van die vliegtuig vir ’n losprys of om ’n diens teen sy of haar wil te lewer, aan te hou; of

(d)veroorsaak dat die vliegtuig van sy vlugplan afwyk,

is skuldig aan die misdryf van kaping van ’n vliegtuig.

9.   Misdrywe met betrekking tot kaping van ’n vliegtuig.—Enigiemand wat opsetlik, met geweld of ’n dreigement daartoe, of deur middel van enige ander vorm van intimidasie, beheer oor ’n vliegtuig oorneem of uitoefen, met die oogmerk om—

(a)enige persoon aan boord van die vliegtuig wederregtelik teen sy of haar wil aan te hou;

(b)teen sy of haar sin na enige ander plek as die volgende geskeduleerde landingsplek van die vliegtuig te vervoer;

(c)enige persoon aan boord van die vliegtuig vir ’n losprys of om ’n diens teen sy of haar wil te lewer, aan te hou; of

(d)veroorsaak dat die vliegtuig van sy vlugplan afwyk,

is skuldig aan die misdryf van kaping van ’n vliegtuig.

11.   Misdrywe met betrekking tot herberg of versteking van persone wat gespesifiseerde misdrywe pleeg.—Enigiemand wat ’n persoon herberg of versteek van wie hy of sy kennis dra, of behoort kennis te dra of te vermoed, dat dit ’n persoon is wat ’n gespesifiseerde

misdryf, soos bedoel in paragraaf (a) van die omskrywing van „gespesifiseerde misdryf”, gepleeg het, of waarskynlik gaan pleeg, is aan ’n misdryf skuldig.

WET OP TWEEDEHANDSE GOEDNO. 6 VAN 2009

[GOEDGEKEUR OP 30 MAART 2009][DATUM VAN INVOERING GEPROKLAMEER TE WORD]

1.   Woordomskrywings.—(1)  Tensy uit die samehang anders blyk, beteken in hierdie Wet—

„akkreditasie” akkreditasie deur die Nasionale Kommissaris ingevolge artikel 17;

„antikiteit” goedere wat ’n vorige era in die menslike samelewing verteenwoordig en versamel word of gesog is weens ouderdom, rariteit, toestand, nut of ander unieke kenmerke;

„verkry” verkry op enige wyse, insluitende invoer na die Republiek;

12.   Plig om teenwoordigheid van persoon wat verdink word van die pleging of beplande pleging van ’n misdryf te rapporteer en versuim om aldus te rapporteer.—(1)  Enigiemand wat—

(a)rede het om te vermoed dat ’n ander persoon ’n misdryf bedoel in hierdie Hoofstuk gepleeg het of die opset het om dit te pleeg; of

(b)bewus is van die teenwoordigheid, te enige plek, van enige ander persoon wat aldus vermoed word bedoelde misdryf te gepleeg het of die opset het om dit te pleeg,

moet sodanige vermoede of teenwoordigheid van daardie persoon, na gelang van die geval, so spoedig as wat redelik moontlik is aan enige polisiebeampte rapporteer of laat rapporteer.(2)  Enigiemand wat versuim om aan die bepalings van subartikel (1)   ( a ) of ( b ) te voldoen, is aan ’n misdryf skuldig.(3)  By ontvangs van ’n rapportering bedoel in subartikel (1), moet die betrokke polisiebeampte die rapport boekstaaf op die wyse wat deur die Nasionale Kommissaris bepaal is, en dadelik ’n ontvangserkenning van bedoelde rapport aan die persoon wat die rapport gemaak het, verskaf.(4)  (a)  Die Nasionale Kommissaris moet by die inwerkingtreding van hierdie Wet, die bepaling bedoel in subartikel (3) in die Staatskoerant publiseer.

(b)  Enige bepaling uitgereik kragtens subartikel (3) moet in die Parlement ter tafel gelê word.(5)  ’n Persoon ten opsigte van wie ingevolge subartikel (1) vereis word om verslag te doen aangaande ’n vermoede dat enige ander persoon die opset het om ’n misdryf bedoel in artikel 4 te pleeg, of gepleeg het, kan met die transaksie ten opsigte waarvan verslag gedoen moet word, voortgaan en dit sluit, tensy ingevolge subartikel (6) gelas om nie met die transaksie voort te gaan nie.(6)  Indien ’n polisiebeampte, deur die Nasionale Kommissaris daartoe gemagtig, na oorleg met ’n persoon van wie vereis word om ’n verslag ingevolge subartikel (5) te doen, redelike gronde het om te vermoed dat ’n transaksie of voorgenome transaksie beoog in daardie subartikel moontlik ’n misdryf soos bedoel in artikel 4 kan uitmaak, kan daardie polisiebeampte die persoon skriftelik gelas om vir ’n tydperk deer die polisiebeampte bepaal, wat nie langer as vyf dae mag wees nie, nie voort te gaan met die sluiting van daardie transaksie of enige ander transaksie ten opsigte van die eiendom wat deur daardie transaksie geraak word nie.(7)  Vir die doeleindes van die berekening van die tydperk van vyf dae in subartikel (6) word Saterdae, Sondae en afgekondigde openbare vakansiedae nie in aanmerking geneem nie.(8)  Subartikel (6) is nie van toepassing nie op die sluiting van ’n transaksie waarop die reëls van ’n beurs wat ingevolge die Wet op Beheer van Aandelebeurse. 1985 (Wet No. 1 van 1985), of die Wet op Beheer van Finansiële Markte, 1989 (Wet No. 55 van 1989), gelisensieer is, van toepassing is.

„besigheidstrust” ’n trust opgerig met die doel om wins te maak deur samevoeging van kapitaal deur die trustbegunstigdes bygedra en deur middel van die administrasie of bestuur van die kapitaal deur trustees of iemand wat namens sodanige trustees optree, tot voordeel van die begunstigdes;

„sertifikaat” ’n registrasiesertifikaat uitgereik en van krag ingevolge hierdie Wet en sluit enige wysiging daarvan in;

„maatskappy” ’n maatskappy bedoel in die Maatskappyewet, 1973 (Wet No. 61 van 1973);

„kommunikasietoerusting” enige koordlose mobiele kommunikasietoerusting met IMEI en in staat om SIM te gebruik, insluitend sellulêre telefone, telefone en tweerigtingradio’s, en sluit bybehore van sodanige toerusting in;

„beheerde metaal” enige metaal bedoel in Bylae 2;

„handelaar” iemand wat ’n besigheid bedryf deur in tweedehandse goedere handel te dryf, en sluit ’n skroothandelaar en pandhandelaar in;

„handelaarsvereniging” ’n vereniging van handelaars wat opgerig is om die belange van handelaars te verteenwoordig;

„handeldryf in” sluit ook verkryging en beskikking in;

Afrikaans van

FIRE SAFETY BY-LAW[LOCAL AUTHORITY NOTICE OF 2008.]

[DATE OF COMMENCEMENT: 8 AUGUST, 2008.]

78.   D fires, accidents and dumping.—(1)  If any fire, accident or dumping involving a flammable substance has caused damage to any person, animal, property or the environment on any premises, the owner or occupier of the premises must immediately report it to the chief fire officer.

(2)  Any person who contravenes subsection (1) commits an offence.

22.   Vals inligting en gesteelde goedere.—(1)  Indien ’n handelaar vermoed, of op redelike gronde behoort te vermoed dat—

(a)enige naam, adres of dokument wat aan die handelaar verstrek is, vals is;

(b)goedere of pandgoedere, na gelang van die geval, wat aan sodanige handelaar aangebied word, gesteelde goedere is; of

(c)daar met die voorkoms of aspekte van ’n artikel wat aan sodanige handelaar aangebied word gepeuter is, of dat daar ’n poging was om die voorkoms of aspekte daarvan te verander ten einde die identiteit daarvan te verberg,

moet sodanige handelaar die aangeleentheid onverwyld rapporteer aan ’n polisiebeampte aan diens by die polisiestasie in wie se wyk die handelaar besigheid doen.

(2)  By ontvangs van ’n rapport bedoel in subartikel (1), moet die betrokke polisiebeampte die rapport op die voorgeskrewe wyse afneem en die persoon wat die rapport maak onverwyld voorsien van die voorgeskrewe ontvangserkenning.

(3)  ’n Persoon van wie vereis word om ’n rapport te maak kragtens subartikel (1) betreffende ’n vermoede dat enige ander persoon van voorneme is om ’n misdryf kragtens hierdie wet te pleeg of dit reeds gedoen het, mag nie voortgaan met enige transaksie waarop sodanige vermoede van toepassing is, of dit volvoer nie.

(4)  Die polisiebeampte wat die verslag bedoel in subartikel (2) moet afneem, moet die Aangewese Polisie-offisier van ’n afskrif van sodanige rapport voorsien, tesame met enige besonderhede rakende die registrasie van enige ondersoekdossiere wat voortspruit uit die rapport.