MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA CELEBRADA EL LUNES 14 DE

NOVIEMBRE DE 2016En la Ciudad de México, siendo las 14:40 horas del día catorce de noviembre de 2016, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 de la Academia de Ingeniería (AI) en la Sala Elite PA, ubicada en el 2° piso de la Torre Prisma Insurgentes estando presentes el Dr. Jaime Parada Ávila, Presidente; Dr. José Francisco Albarrán Núñez, Vicepresidente; Ing. José Antonio Esteva Maraboto, Secretario; Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Protesorero.

Desarrollo de la Sesión

Lectura y aprobación del Orden del Día.Al no haber sugerencias o comentarios por parte de los integrantes del Consejo Directivo, se procedió a aprobar el orden del día de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación de la Minuta de la IV Sesión Ordinaria del Consejo

Directivo2. Seguimiento de acuerdos3. Informe de Tesorería4. Modificaciones al Reglamento de Procesos Electorales5. Reporte de la Comisión Especial sobre Atestiguamiento Social6. Propuesta de integración del Comité Editorial7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 20178. Asuntos Generales

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.R1 El Consejo Directivo aprobó el orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

1. Aprobación de la minuta correspondiente a la IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016.2018

Los Consejeros no hicieron comentarios a la Minuta presentada

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.R2 El Consejo Directivo aprobó la minuta de la cuarta

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Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018.

2. Seguimiento de acuerdos

Se presentaron los acuerdos pendientes, los cuales quedaron ajustados como se indica en el anexo correspondiente.

3. Informe de Tesorería

El doctor Carlos García Ibarra, Protesorero del Consejo Directivo presentó el informe de Tesorería.

En sus comentarios al mismo los Consejeros plantearon la necesidad de revisar algunas de las prácticas de registro de los gastos de modo que puedan diferenciarse los incurridos directamente para la realizacion de los proyectos sustantivos de los fijos de apoyo operativo general de la oficina.

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.R3 El Consejo Directivo se dio por enterado del Informe de Tesorería correspondiente al mes de octubre.

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S1 A partir de 2017 se identificarán explícitamente los gastos operativos, los cuales tratarán de absorberse a través de su distribución entre los proyectos activos

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S2 Se restablecerá la figura de presupuesto por proyecto, a partir de registros contables individualizados de los gastos respectivos

4. Modificaciones al Reglamento de Procesos Electorales

Se sometió a consideración de los Consejeros la modificación al Reglamento a fin de que sea compatible con las modificaciones propuestas al Estatuto. La propuesta también se distribuirá a los integrantes del Consejo Académico para su revisión, comentarios y aprobación en su casoAcuerdo C.D. AI 16-18 V.S3 El Consejo Directivo enviará los comentarios a la

propuesta y aprueba su presentación al Consejo Académico en su próxima sesión

5. Reporte de la Comisión Especial sobre Atestiguamiento Social

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El doctor Reyes Juárez, Presidente de la Comisión Especial envió un informe preliminar en el cual la Comisión se pronuncia favorable a que la Academia regrese a este tipo de actividades. Aún está pendiente la reunión final de la Comisión y se espera el informe correspondiente antes de la Sesión de Consejo Académico para su distribución

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S4 El Consejo Directivo esperará el Informe Final de la Comisión Especial sobre Atestiguamiento Social y lo presentará al Consejo Académico para su evaluación y resolución correspondiente.

6. Propuesta de integración del Comité Editorial

El doctor Parada y el ingeniero Esteva propusieron la designación del doctor Luis Álvarez Icaza como Presidente del Comité. A partir de ella el ingeniero Esteva acordará con el doctor Álvarez Icaza los candidatos a integrar el Comité, para someterlos posteriormente a la consideración de los Consejos Directivo y Académico

Acuerdo C.D. AI 16-18 V.S5 El Consejo Directivo se dio por enterado de la designación del doctor Álvarez Icaza como Presidente del Comité Editorial y recibirá y evaluará las propuestas que le sean turnadas para la integración de dicho Comité.

7. Estado de las actividades, estudios y proyectos 2016 y 2017

El doctor Albarrán hizo una presentación del estado que guardan las actividades de estudios y proyectos hasta donde puede juzgarse a partir de los informes recibidos de algunos de los responsables. Ofreció insistir con los demás para poder integrar un informe completo.

8. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar

Al no haber más asuntos a tratar el doctor Jaime Parada, Presidente de la Academia de Ingeniería, dio por terminada la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2018 siendo las 17:30 horas del día 14 de noviembre de 2016.

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Dr. Jaime Parada ÁvilaPresidente

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