CONG TV CO PHAN VAN TA! CONG HOA xA HO! CHI NGHIA VIT NAM BA PHIXONG TH(JC DUYEN iiAi Dc lap - Tir do - Hnh phüc

S/i: 2612020/CB7T-TASA Hái Phông, ngày 22 tháng 05 nám 2020

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN BIN TIY CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOc VA'

SO GIAO DICH CH1'JNG KHOAN THANH PHO HO CHI MINH

Kin/i q&h - Uy ban Chfrng khoán Nhà niró'c - Sö Giao djch chIrng khoán TP. HI Chi Minh

- Ten to chirc: Côngty co^ ph An Vn tãi da phung thüc Duyên Hái - Ma chirng khoán: TCO - Dja chi trV sr chInh: So 189 duàng di Dinh Vu, Phing Dong Hãi 2, Qu.n Hãi An,

thành phô Hãi Phong. - Dinthoai: 02253.978895 - Fax : 02253.978895 - Ngtr?i thrc hin cOng b 0^ thông tin: Lê Khánh Toàn

Chüc vii: Tnrang phOng Hành chInh tng hop Loai thông tin cong bô: 0 djnh kS' Z bat thir&ng 0 24h 0 theo yeu cau Ni dung thông tin cong b (*): - Cong ty co phân Vn tãi da phumg thirc Duyên Hãi cOng b0^th6ng tin Thong báo so 25/TB-HDQT ngày 22/05/2020 cUa Hi dông quán trj giri Co dông Cong ty ye vic miii ho Dai hi dOng cô dông ththng niên näm 2020 cüa Cong ty, cu. the:

• Thöi gian: 08 gi& 30 phit Thi Bay, ngày 06 tháng 06 nãm 2020.

• B/a dim: Try sà chinh cia Cong ty (Hi trir&ng Ting 01 Toà nhà TASA Duyên Há)

Sd 189 du&ng di Dinh V, PhwOng Bong Hal 2, Quan Hái An, Thành ph/i Hal PhOng.

- Thông tin nay cia dxçic cong b' trên trang thông tin din tr cüa Cong ty vao ngày 22/05/2020 ti &r?rng dan: http://www.tasaduyenhai.cornlvi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-cua-hdgt-gui-co-dong-cong-ty-v-v-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2020-473 .html

TOM cam k& các thông tin cong b6 trén day là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim trtràc pháp 1ut ye ni dung các thông tin cia cong bO./.

Tài liçu dInh kern: - Thông báo so: 25/TB-HDQT ngày 22/05/2020.

Di din to chfrc Nguiithrcc Uy quyên Cong bO thông tin

7Cor\LG' \

7 c6 PHAN

1 VAN TA

k PC

\

-------

TRUONG PHONG HANH CHINH TONG HOP wz ZI?Zi?IâTg'

4 CO U' NG TY CO PHAN VAN TA! BA PHONG THC DUYEA! N H S 189 Dtrông di Dinh Vu, Phtr&ng Bong Hal 2, Qun Hãi An, Thành ph Hãi PhOng

Ma s6 doanh nghip: 0200793081 TASAGROUP Tel/Fax: 0225. 3978 895 - Email: infotasagroup.com.vn - Website: www.tasaduyenhai.com

S6: 25 /TB-HBQT Hái Plthng, ngày 21 tháng Offnám 2020

THÔNG BAO MÔ1 hQp IJii hi dIng COO dông thtrô'ng niên nãm 2020

KInh fri: Quy C dông Cong ty c phin 9n tãi da phu'o'ng thtrc Duyên Hãi Hi dng quãn trj Cong ty co^ phAn Vn tái da phxng thCrc Duyên Hái (Ma CK: TCO) xin

trân tr9ng kInh mcii Qu cô dông ye tham dir Di hi dông cô dông thixng niên näm 2020 thrçc to chirc nhu sau:

1- Thôi gian: 08 gii 30 phüt Thr Bay, ngày 06 tháng 06 näm 2020. 2- Dia dim: Tri sâ chInh cüa Cong ty (Hi tru&ng Tang 01 Toà nhà TASA Duyên Hãi)

S189 ththng di Dinh VG, Pht.r?mg Bong Hãi 2, Qun Hãi An, Thành ph Hãi Phông. 3- Doi ttrqng: Cac co dong co ten trong danh sach co dong tu ngay dang ky cuoi cung 19/05/2020 do TTLKCKVN (VSD) cung cap hoc ngt.ri di din theo Uy quyên hçip pháp cüa CO dông. 4- Ni dung Di hi: (Xem ban N5i dung và Chwong trInh dir kiln Dqi h6igt'i kèrn).

5- TAU1iu h9p: Ca tài lieu Dii hi sê duç'c dáng tái trên trang thong tin din tCr (website) cüa Cong ty: www.tasaduyenhai.com kê ttr ngày 25/05/2020.

6- Thu tic däng k tham dtj': - D tin vic Sp xp, th chirc và dOn tip duc Chu dáo, kInh mong Qu Co dông vui lông dang k' tham 0 hoic Uy quyên Cho ngxi khác tham dir DHDCD (theo máu dInh kern) và gCri XaC nhn Cho Ban to ChirC Thti hi truâc 16 giO! 00' Thr Ba ngày 02/06/2020 theo hInh thCrc sau: Din thoti tnrc tiêp, gCri thu, email, fax den:

Cong ty c6phan Min Iãi daphu.rng Iliac Duyên Hái

Dja chi: Sc 189 du'&ng di Dinh Vl, Phwàng Dong Hái 2, Quán Hái An, Thành phó' Hái Phông.

Can bó phy trách:

Ba Cao Thu Hang - DTD1 dóng: 0904 401 089 - Email: thuhang@tasagroup.com.vn

Ong Lé Khánh Toàn - DT Di d6ng: 0936 640 569 - Email: toanlk@tasagroup.com.vn

Dién thoai/Fax: 0225. 3978 895

- Qu Co dông hoc ngls?Yi dUçYC Uy quyn khi den tham dr Dti hOi yui lông mang theo các giy tâ sau d däng k ur cách CO dOng tham dir Dii hi: * Bàn chInh Giy mYi hop yà GiAy xác nhn tham dr/Uy quyn tham dir. * Bàn chInh Chüng minh nhân dân/Thé can cuâc cOng dan hotc H chiêu. 7- Ni dung khác: Thong báo nay thay Cho Giy miii hop trong trsOng hçrp Qu c dOng có quyên tham dr Dti hi nhixng chiia nhn dixçc Giây myi.

Rt han hnh duçic don tip Qu c dOng t?i Di hi dng c6 dOng thLrng niên näm 2020 cUa Cong ty cô phân Vn tài da phixcng thCrc Duyen Hài. Trân tr9ng!

TAM lieu dInh kern: /TM.11QiPONG QUAN TRI - Giây xác nhan tham dr/Uy quyen tham dçr;

7/zQNG T 0'cq - Ni dung và Chixng trInh Di hi; 7/ .7 CO PHA VANI

\\ A \DAPHIGNGTF DUYEN I - I

AN

'.H0' c' CHU TICH HOl DONG QUAN TRI

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VHT NAM We Ip - Tirdo - Hnh phüc

WAY XAC NHiN THAM DU' / IJY QUYEN THAM DV' 1Jii hi dông cô dông thiiong niên nàrn 2020

Cong ty cô phan Vin tãi da phu'o'ng thñ'c Duyên Hãi

KInh gui: Cong ty cô phIn VjIn tãi da phu'ong thü'c Duyên Hii

- Ten co^ dông.........................................................................................................

- Ma s COA dông dir hçp:...............................................................................................

- CMND/CCCD/H chiuIGiy CNDKDN s& ................... ngày cp . ........................................

- Ngui dti din theo pháp 1ut (dcii vái t6 chtc) .................................................................

S6 CMND1CCCD1H3 chilu so: ..................... ngày cap: ....................... 1(11........................... - Dja chi:.................................................................................................................

- Din thoui . ............................... Fax: .................................. Email: .................................

- S c phn s& hihr......................................................................................................

Can cir Thông báo (Gity mñ hçp) v vic mi di,r hp Di hi dng c dông thu&ng niên näm 2020, nay tôi dOng xác nhn tham dir/üy quyên ngu?i tham dir và biêu quyêt the van dê trong phm vi co phân sâ hüu tai Dai hi dOng cô dông thurng niên näm 2020 vào ngày 06/06/2020 cüa Cong ty c ph an Vn tãI da phiicing thüc Duyên Hái nhu sau:

F-1 Triyc tip tham dir

Uy quyn cho ngu'ô'i khác tharn dtr

H9 và ten ngui ctixçc üy quyn . ...................................... Ma s c dông (nu co) ................... CMND/CCCD/H chiu s .................................ngày cap: ...................... tai: .......................

Djachi....................................................................................................................

Dinthoi . ................................. Fax: .................................. Email: .................................

TOMhoàn toàn chju trách nhim truckpháp 1ut v vic üy quy&n nay. Uy quyn nay chi có hiu lirc trong thai gian diên ra cuc hop Di hOi dOng cô dông thu&ng niên näm 2020 vào ngày 06/06/2020 cüa Cong ty Co phân Vn tãi da ph.rng thirc Duyên Hâi. Ngiii dixc üy quyên tham dukhông duc Uy quyên 1ti eho ngui thir ba.

, ngày ... ... tháng ... .... nàm 2020 NGIffl BifC UY QUYEN CO BONG

(K5 và ghi rö ho ten) (Kj và ghi rO ho ten, dóng ddu nlu là to chüv)

XAC NHiN CUA BAN THAM TRA TV CACH CO BONG: 1. Xác nhn co^ dông/ngri drçic üy quyn dü tix each tham dir Dai hi và biu quyt. 2. Xác nhn tInh hap 1e^ cüa Giây xác nhn tham dir/üy quyên tham dir.

TM. BAN THAM TRA TV CACH CO BONG: ( và ghi rö ho ten)

Ghi chá: - Thai hçxn dáng 4 theo quy cl/nh tai Thông báo (Gidy ma! hQp) DJ-H)CD thu'&ng niên 2020. - Gidy xác nhn tham dr/üy quyên tham dy' (ban chIn/i) phâi dU'QC cung cap cho b5phçn Tiêp tan cila Ban to chtc tru-ác th&i diem bit dOu Dgi h5i

CONG TY CO PHAN VAN TAI CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM

BA PHU'ONG THU'C DUYEN HA! Bc lp - Tti do - Hinh phüc

CHU'O'NG TRINH NGH! STY HOP BiI 119! BONG CO BONG THIIONG NIEN 2020

CONG TY cO PHAN VJN TA! BA PHU'ONG THUC DUYEN HA!

- Thii gian: 08 giô' 30' d en 11 giô 30', Thfr Bay, ngày 06/06/2020

- Dja dim: Trii s chInh cUa Cong ty (Hi truông Tang 01 Toà nhã TASA Duyên Hal)

So 189 dithng di DInh Vu, Phung Dông Hãi 2, Qun Hãi An, Hãi Phông

THOI GIAN NQI DUNG CHU€NG TR1NH NGUfl/BQ PHiN THVC HIIN

08h30' - 30' - Don tip và däng k dai biu - nhtn ho sa. Le^ tan, Ban tO chirc 09h00'

- Tip nhn Giy üy quyn và Giy däng k tham dr Dai hi.

09h00 - ' 05' - Chào c. O ng Lê Thai Cuing

- Tuyen bo khai mac, gicn thiu dai bieu. Tfl.' r't.' ~

- i iiO iiU ilC

- GiOi thiu Doân Chu'tjch: Ong Dào Vit Anh, Ong Lê

Thai Crnrng, Ong Phan Thanh Binh.

- Giâi thiu Ban thu k: Ong Lê Khánh Toàn, Ba Trn Nba Phuang

09h05' - 05' - Doc báo cáo thm tra tu each Ci dông. Ba Van Thj Thanh 09h10' Binh- Ban thm tra

tu each c dông

09h10' - 20' - Báo cáo kt qua hoat dng SXKD cüa Cong ty trong näm Ong Phan Thanh 09h30' tài chInh 2019. Binh - Thành viên

- Ke hoach va phuo'ng hucng hoat dçng san xuat kinh HDQT Tong GD

doanh cüa Cong ty trong näm 2020.

- Các vn d khác.

09h30' - 20' - Báo cáo hoat dng cüa HDQT näm 2019. Ong Ong Vit Anh - 09h50'

- Phuong huong nam 2020. Chü tich HDQT

09h50' - 10' - Báo cáo hoat dng cüa Ban KTNB näm 2019. Ong Trn Tuin Hung

I OhOO' - Phuong huàng näm 2020. - TV dc lp HDQT,

Trixâng Ban KTNB

lOhOO' - 15' - TrInh bay nti dung thông qua báo cáo tái chmnh näm Ong Lê Thai Cuvng 10h15' 2019. - PhóChütjchHDQT

- T& trInh phucing an trá c6 tirc, trIch lp näm 2019.

- T trInh các ni dung khác.

10h15' - 20' Biu quyt thông qua các ni dung tai Dui hi: 10h35'

- Chu'tjch Doàn gifii thiu Ban kim phiu: Ong Trn Ong Le Thai Cixing Xuân Dung, Ba Nguyn Thu ThUy, Ba Li.ru Thj Hu.

- Ban kim phiu trinh bay vã xin thông qua Dai hi the1, Ong Trn Xuân thütcbiuquyt. Dung

AA

- Dai hi tin hành bô phiu biu quyt thong qua các ni dung ti Dti hi (Phiu biu quyt). Ca, Co dông

Thu phiu, kim phiu. Các vn de^ khác.

10h35' - 10' - Nghi giái lao, lien hoan tic nhe. Ban To chirc 10h45'

10h45' - 20' ' - kin phát biu cüa các c dông (C dông np phiu ghi Các c dô ng I 1h05' kin, ghi rO ma s c dông).

- Doãn Chu'tjc h trá lài kin cüa các c dông. Doàn Chu'tich

- Tháo 1un các nOi dung lien en Báo cáo tài chInh näm Các c dông tài chInh 2019. PhuGng an trá c tirc näm tài chInh 2019. Dinh hrn9ng phát trin näm tâi chmnh 2020...

llhOS' - 10' - Thông báo kt qua kiêm phi u. Ong Trn Xuân 11h15' Dung

11h15' - 10 - Thu k Dai hi trInh bay Biên ban và Nghj quyt Di hi. Ban Thu k llh25'

1 1h25' - 5' - Bemac Di hi. Ong Le Thai Cuà'ng 11h30'