Universitetsledningens stab Vasaparken, Box 100, SE 405 30 Göteborg 031 786 0000, 031 786 1064 (fax) www.gu.se

Universitetsledningens stab Ingela Elofsson

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA

1 / 3

2015-02-12

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2015

Tid: 08.30 – 15.00 Plats: Konsistorierummet, Universitetets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1

1. Fastställande av föredragningslistan 08.30 Beslutsärende. 2. Val av justeringsperson Beslutsärende. 3. Anmälan av protokoll från sammanträde 3 december

samt information om ordförandebeslut och viktigare rektorsbeslut

Besluts- och informationsärende. Underlag bifogas. 4. Styrelsens årligen återkommande ärenden Informationsärende. Underlag bifogas. 5. Information från universitetsledningen 6. Uppföljning av verksamhetsplanerna 2014 09.00

Prorektor Informationsärende. (V 2013/780) Underlag bifogas.

7. Uppföljning av intern styrning och kontroll 09.30 avseende 2014

Universitetsdirektören Beslutsärende. (V 2013/700) Underlag bifogas. KAFFE 10.00

8. Internvisionens rapportering för 2014 10.30 Beslutsärende. (V 2015/101) Underlag bifogas. Jan Sandvall

9. Revisionsplan för 2015 10.45 Beslutsärende. (V 2015/102) Underlag bifogas. Jan Sandvall

10. Årsredovisningen 2014 11.00 Lars Nilsson

Beslutsärende. (V 2014/671) Underlag utskickat i särskild ordning 6 februari.

11. Budget för 2015 11.45 Beslutsärende. (E 2014/257) Underlag bifogas. Lars Nilsson

12. Budgetunderlag för perioden 2016 – 2018 12.00 Lars Nilsson Beslutsärende. (Dnr E 2014/257) Underlag bifogas.

13. Permutation av stiftelsen Emily Wijks fond 12.10

Beslutsärende. (E 2014/201) Underlag bifogas. Lars Nilsson

LUNCH samt fotografering 12.15

14. Utseende av prorektor för ny mandatperiod från 1 juli 2015 13.15 Ordföranden

Beslutsärende. (V 2014/718) Underlag bifogas.

15. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 13.30 Tomas Brunegård och Kerstin Brunnberg

Informations- och diskussionsärende.

16. Eventuella övriga frågor 14.30