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Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia

Abril de 2008


Diapositiva 1

Tipo de Información Descripción No. Registros

IdentificaciónNombres, cédula de ciudadanía, número de identificación tributaria, pasaporte, cédula de extranjería.

81.289.816

UbicaciónDirección, teléfono, ciudad, departamento, movimientos migratorios.

45.055.973

Información Familiar Cónyuge, hijos, personas dependientes. 22.205.637

Información Fiscal Información tributaria y aduanera 125.703.730

Información Patrimonial

Bienes inmuebles, vehículos, productos financieros, transacciones financieras, transacciones en efectivo, compra y venta de divisas, premios, actos notariales.

664.295.335

Información JudicialAntecedentes judiciales, Antecedentes organismos de control, Reporte de Operaciones Sospechosas.

390.873

TOTAL REGISTROS 938.941.364

BASES DE DATOS UIAFBASES DE DATOS UIAF


Distribución de ROS recibidos por la UIAFDistribución de ROS recibidos por la UIAF2000 – 1 marzo 20082000 – 1 marzo 2008

Total: 90.574 Reportes de Operaciones Sospechosas

(97%)

(1%) (1.2%) (0.6%)

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ROS enviados por el sector comercio exteriorROS enviados por el sector comercio exterior2000 – marzo 20082000 – marzo 2008

• 90.574 total ROS en la base de datos de la UIAF

• 966 ROS del sector comercio exterior = 1% del total de la información

• 966 ROS con 816 personas, 355 empresas

• USD $4.076 millones

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Descripción ROS enviados por sector Descripción ROS enviados por sector comercio exterior comercio exterior 1999 – marzo 20081999 – marzo 2008

1

179196

83

27

148

11792

109

14

Diapositiva 4

Total: 90.574 ROS y 966 del sector


Descripción de ROS enviados por DIANDescripción de ROS enviados por DIAN2000 – abril 20082000 – abril 2008

2

58

4334

86

64

126114

45

Diapositiva 5

Total: 90.574 ROS y 572 de la DIAN


Análisis de Transacciones Cambiarias 2005 – 2007Análisis de Transacciones Cambiarias 2005 – 2007

Diapositiva 6

Transacciones cambiarias cuyos montos son iguales o superiores a USD 200 o su equivalente en otro tipo de divisa.

Por ingresos durante el periodo del 2005 y el 2007:

•42.8 millones de transacciones de tipo internacional

•Monto total USD $304.685 millones


Descripción transacciones cambiarias – ingresos Descripción transacciones cambiarias – ingresos por tipo de transacción 2005 – 2007por tipo de transacción 2005 – 2007

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Tipo de transacciónMonto en

millones de dólares

% monto No. de

transacciones %

número

Compras de saldos de cuentas en moneda extranjera

USD $103.837 34% 251.695 0,5%

Otros 48 tipos de transacción USD $99.644 33% 1.814.424 4%

Exportaciones USD $63.016 20% 1.010.313 2%

Remesas Trabajadores USD $38.186 13% 39.798.662 93.5%

Total USD $304.685 100% 42.875.094 100%


Descripción transacciones cambiarias – egresos Descripción transacciones cambiarias – egresos por tipo de transacción 2005 – 2007por tipo de transacción 2005 – 2007

Diapositiva 8

Tipo de transacciónMonto en

millones de dólares

% monto

No. de transacciones

% número

Giro enviado desde Colombia en Divisas

USD $128.451 33% 1.507.899 31%

Venta de divisas para consignar en cuentas corrientes de compensación

USD $108.075 28% 98.146 2%

Importaciones USD $68.433 17% 1.617.039 34%

Inversión financiera en el exterior

USD $61.039 15% 103.940 2%

Otros 50 tipos de transacción USD $26.784 7% 1.471.153 31%

Total USD $392.783 100% 4.798.177 100%


Respuesta requerimientos autoridades nacionalesRespuesta requerimientos autoridades nacionales

• 3.431 requerimientos respondidos desde 2001• 32.053 personas y empresas relacionadas

Diapositiva 9


Respuesta requerimientos internacionalesRespuesta requerimientos internacionales

• 565 requerimientos respondidos desde 2001• 6.516 personas y empresas relacionadas

Diapositiva 10


Total casos entregados por la UIAFTotal casos entregados por la UIAF1999 – marzo 20081999 – marzo 2008

META 2008: 828 informes

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AÑO INFORMES PERSONAS EMPRESASMONTO

en millones de dólares

2000 –2006 456 9.195 1.680 2.810

2007 230 24.030 542 1.618

2008 (ene - 3 ab)

138 861 214 819

TOTAL 824 34.086 2.436 5.247

Descripción informes UIAFDescripción informes UIAF1999 – 3 abril 20081999 – 3 abril 2008

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F: + 57 (1) 288 2433

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