UNIDAD 1. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN Y LA...

Contenido. Criminología e Investigación Criminal

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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

AV. JOSÉ MA. MORELOS PTE. NO. 905 TERCER PISO COLONIA LA MERCED TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50080

TELÉFONO 318-48-63

UNIDAD 1. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN Y LA

POLÍTICA CRIMINAL

En el siguiente esquema se representan los contenidos temáticos correspondientes a la

primera unidad temática de Criminología e Investigación Criminal, cada uno de

estos temas guardan relación entre sí.

MAPA DE CONTENIDOS TEMÁTICOS <<UNIDAD 1>>


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INTRODUCCIÓN

El contenido temático de esta unidad, se fundamenta en los lineamientos básicos de la

investigación, la cual permitirá conocer y profundizar un hecho que se desconoce, lo cual

será de apoyo para el campo laboral del Licenciado en Seguridad Pública, ya que

actualmente se requieren herramientas básicas de investigación para la solución de

problemáticas de manera eficaz y eficiente.

Esta unidad tiene como objetivo describir conceptos de las prácticas de investigación,

profundizar en el perfil del investigador, habilidades a desarrollar, metodología a seguir y

recursos que servirán como guía para el desarrollo de una buena investigación.

En la Unidad I conocerás las Políticas Criminológicas y sus antecedentes, el marco de

referencia y la importancia de las mismas.

Identificarás Políticas Públicas, así como sus tipos y su relación con la Política Criminal,

relacionando el papel de las instituciones públicas en este tema.

Cada contenido temático de esta unidad ha sido diseñado apegado a la nueva estrategia de

aprendizaje por competencias, en la cual por sus características de modalidad a distancia

o virtual y caracterizado por el autoaprendizaje, es necesario que sigas todas las

instrucciones, así como dar seguimiento a las actividades de aprendizaje, la realización y

entrega de tus proyectos, a su vez demostrar interés en las evaluaciones y asesorías para

que puedas alcanzar el éxito y cumplas tu meta de obtener la licenciatura.

Cada uno de los contenidos que se te presentan, te apoyarán en el aprendizaje

conceptual, procedimental y actitudinal, los cuales te servirán para su máximo

aprovechamiento.


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VINCULACIÓN DIDÁCTICA

CONTENIDO-COMPETENCIAS:

- Analiza los fundamentos de investigación de la criminología y la investigación criminal,

tanto como los recursos y metodología en la que se basa la investigación; además del

perfil del investigador, Política Criminal, Políticas Públicas y su ciclo.

1.1 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación se ocupa de las maneras y estrategias utilizadas por los

investigadores para entender el mundo que nos rodea.

La Real Academia Española (RAE) define a la palabra investigar (vocablo que tiene su

origen en el latín investigare), como: acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo.

También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos

sobre un determinado asunto.


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Para hablar de investigación, se deberá abordar el tema de averiguación de datos o la

búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. La investigación en el plano científico,

es un proceso sistemático, el cual permite obtener información a partir de un plan

preestablecido que modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes; otra de sus

cualidades es que es organizado y tiene un objetivo, mismo que dependerá de la necesidad

que se tenga. Algunos sinónimos de la palabra investigar son: indagar, inspeccionar,

explorar, examinar y rastrear (Tamayo, M. 2004).

Por lo tanto la investigación es una serie de procedimientos que se llevan a cabo con el fin

de alcanzar nuevos conocimientos fehacientes sobre un hecho que, una vez encontrados

nos puedan ayudar a establecer conclusiones y soluciones a circunstancias causadas por

ellos.

Toda investigación se puede apoyar de diversas técnicas como el caso de las encuestas o

sondeos o bien entrevistas a personas que estuvieron en el lugar de los hechos o son

cercanos a los personajes investigados, para ello será necesario formular guías de

preguntas que permitan llegar a cumplir el objetivo de la investigación, siendo estas un

apoyo para la averiguación.

La investigación consiste en un proceso formal que se

realiza de manera sistemática e intensivamente, la cual busca

encontrar hechos que den solución a un problema.


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La investigación se pude definir como la serie de pasos que dan respuesta lógica a

preguntas específicas. Etimológicamente se puede entender como ir en busca del vestigio;

o ir en busca de la información necesaria que dará respuesta a las preguntas que se

plantean, lo cual implica laboriosidad, análisis y síntesis (Tamayo, M. 2004).

Investigar es toda actividad humana orientada a descubrir algo escondido, que tiene su

origen en la curiosidad innata del ser humano, que le impuslsa a averiguar, cómo es y

porqué es así.

1.1.1 Recursos de investigación

Los recursos de investigación a lo largo del proceso de investigación constituyen un

sistema complejo que debe conocerse, entenderse y aprovecharse de la manera, por parte

del investigador o del equipo de investigadores. Dichos recursos pueden ser personas o

documentos, las técnicas de recuperación y procesamiento de la información son activos

esenciales que deben considerarse como Recursos de Investigación (Barrita, F. 1996).

Los recursos humanos, los documentos en general y los documentos escritos en

particular, la infraestructura y, finalmente, las técnicas de investigación y los recursos

financieros, forman parte de los recursos de investigación.


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La finalidad de los recursos de investigación es la obtención de información acerca del

objeto y del problema de investigación. Para ello se han inventado instrumentos,

materiales, y herramientas que son medios para solucionar más acertadamente la

problemática en cuestión.

A través de los recursos de información se recupera la información requerida para

explicar un problema. Además permiten organizar la información y procesarla de tal

manera que nos sirva en forma lógica y científica, como fundamentos de demostración del

fenómeno investigado (Barrita, F. 1996).

Para el caso de los recursos humanos en la investigación científica se deberán identificar y

seleccionar, así como convocar e informarles de que se trata a fin de integrarlo (s) al

proyecto de investigación.

Uno de los recursos de investigación es la documentación que consiste en la búsqueda

documental, lectura y elaboración de formas de trabajo. El Licenciado en Seguridad Pública

deberá aprender a buscar información, que muchas veces le será difícil de obtener. Es

necesario darse cuenta que la lectura es de gran importancia para entender, analizar y

comparar las opiniones presentadas por diversos investigadores. El material que se

consulte deberá ser actualizado, en todos los medios que sea posible, ya sea libros,

artículos, actas, audiovisuales y en internet. Cabe destacar que una de las alternativas que

proporcionan información actualizada son las revistas científicas, las cuales proporcionan


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información importante y actualizada, pues están formadas por pequeños artículos sobre

descubrimientos e investigaciones.

1.1.2 Metodología de investigación

La metodología es en un conjunto de técnicas y procedimientos cuyo propósito

fundamental es implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el

conocimiento científico (Hikal, W. 2009).

Por lo tanto la metodología de la investigación se considera y se define como la disciplina

que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que

dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico

(Hikal, W. 2011).

La metodología de la investigación forma parte de procesos complejos, inherentes a la

forma de pensar y de razonar, al modo cómo el individuo estructura y articula la búsqueda

del saber, y cómo se organiza el proceso de la investigación.

La metodología es entonces, la secuencia de pasos y el proceso de

construcción del conocimiento científico que va desde la realidad (en sus

múltiples dimensiones) hacia la adquisición de nuevos saberes.


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La metodología de la investigación, en consecuencia, postula un conjunto de reglas,

principios y pasos destinados a guiar el proceso de búsqueda del conocimiento, en la

perspectiva de que los procesos y los hallazgos se encuentren sustentados en la

credibilidad, la objetividad y la idoneidad de los procedimientos aplicados para alcanzarlos.

Investigamos porque queremos descubrir nuevos hechos y nuevas realidades, aportando

así conocimientos nuevos y hallazgos que nos permiten hacer avanzar el saber.

Investigar es toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, que tiene su

origen en la curiosidad innata del ser humano, que le impulsa a averiguar, cómo es y

porqué es así.

Toda investigación, es la averiguación de algo desconocido o la búsqueda de solución de

algún problema. Sin embargo, los distintos tipos de investigación se distinguen por el

procedimiento de actuación al investigar. Tal es el caso de la investigación científica, misma

que se apoya del método científico para buscar establecer relaciones existentes entre los

diversos hechos e interconectarlos entre sí, a fin de lograr conexiones lógicas que

permitan presentar postulados en los distintos tipos de conocimientos teóricos, prácticos

y descriptivos (Rodríguez, A. y Galetta, B. 2001).

En muchas ocasiones se hace uso del método científico para llegar resultados verídicos.

Por eso la importancia de muchas disciplinas de utilizar las técnicas científicas para que el

conocimiento o resultado sea válido.


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Los pasos para la investigación científica son:

El primer paso para comenzar el estudio científico de un problema, consiste en recopilar

datos. La cual requiere de observación completa, exacta, metódica y rigurosa del hecho

sometido a consideración.

El segundo paso consiste en la ordenación y clasificación de los datos recopilados, a fin de

descubrir correlaciones y consecuencias uniformes.

El tercer paso consiste en la formulación de hipótesis; es decir, la explicación provisional

del problema, la cual debe ser sometida a la sanción de la experiencia.

El cuarto paso consiste en el diseño de la comprobación de la hipótesis, punto central de

la investigación. Si la hipótesis no se comprueba, es rechazada y se plantea otra Tamayo,

M. (2004).

Para ello es necesario realizar las cosas en orden, por tal motivo, no se puede realizar un

trabajo sin tenerlo planificado y con una línea de investigación a seguir y que con el tiempo

permita formar cuerpos de investigación consolidados y especializados en un tema.


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Etapas de la Investigación

1.- Descubrimiento del problema en la investigación: La investigación debe basarse

sobre un problema, no solo comenzar a investigar algo por que sí, hay que identificar un

fenómeno para el cual queremos dar alguna explicación.

2.- Documentación y definición del problema: Es necesario consultar fuentes que

traten sobre el problema que identificamos o seleccionamos para darle otra respuesta u

otra perspectiva. Se busca lo que se ha hecho anteriormente y lo que se hace en el

momento actual.

3.- Elaboración de la respuesta probable del problema: Una vez definido el

fenómeno debemos tener respuestas a dicho problema, ya sea propuesta por alguien más,

cuando consultamos otras fuentes o darle una nueva perspectiva; es decir explicar el

fenómeno a nuestro criterio, pero uno válido y no vago en su contenido.

4.- Deducir las consecuencias de la solución: Observar si las propuestas de solución

al problema son válidas y con resultados positivos, de lo contrario habrá que revalorar lo

que tenemos y proponer algo nuevo.

5.- Diseño de la verificación de la hipótesis: Ésta es la base o el fundamento que se

tiene para dar respuesta a algo, es una posible solución al problema sin que sea obligatorio

que esta solución o hipótesis esté verificada de manera rigurosa.

6.- Contrastar la realidad con la hipótesis: En este momento se debe verificar si la

hipótesis que se tiene sirve para darle solución al problema real.

7.- Elaborar las conclusiones del resultado de la investigación: Hay que realizar un

resumen de los resultados obtenidos en la investigación, en la detección del problema y en

la solución.

8.- Extender conclusiones y generalizar resultados: Por último se deben establecer

conclusiones y generar un reporte con los resultados obtenidos en el proceso de

investigación (Hikal, W. 2011).


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1.1.3 Perfil del investigador

El investigador es la persona que desarrollará una o varias investigaciones y se apegará a

un método que incluirá una serie de pasos a seguir para llegar a un resultado, para ello

deberá fijarse objetivos y apegarse a una metodología.

De las principales funciones que desempeña el investigador están la formulación de una

hipótesis u objetivo de trabajo, recopilar datos según un plan preestablecido que, una vez

analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya

existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación.

Algunas de las cualidades del investigador son:

•Suspicacia: Sospecha de cualquier factor y nada debe dar por sentado. Tal ventaja le

permite descubrir pruebas que en apariencia son íntegramente ajenas al caso.

•Curiosidad: Implica en el investigador el hábito de andar haciendo preguntas y el afán de

enterarse de lo que aparentemente no le concierne.

•Observación: Es un atributo de quienes tienen responsabilidades investigativas exitosas;

atañe a la relación de datos, los cuales se obtienen cuando se reconocen o se observan en

hechos o sucesos. El uso de los cinco sentidos es la base de toda observación.

•Memoria: De muchas características personales de un especialista en la investigación. La

capacidad para retener datos es de suma importancia.

•Imparcialidad o prejuicio: Es deber de los miembros de los funcionarios de los

organismos de Policía Judicial y demás funcionarios encargados de administrar justicia,


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defender la ley y no su punto de vista personal. Por eso y puesto que debe considerar

todas las cosas imparcialmente, no debe formar juicios sin tener bases o motivos sólidos o

contar con suficientes conocimientos.

•Paciencia: La paciencia en el trabajo de la investigación denota un guante sereno o

dominio de sí mismo perseverancia al vencer obstáculos y dilaciones.

•Interés: Para lograr resultados y éxito en cualquier trabajo investigativo, debe

interesarse en él y hacerlo con gusto y, además, aplicar todos sus esfuerzos a dicha labor.

•Dinamismo: El hacer observar la ley requiere energía. Un investigador debe sacar el

mejor partido de su tiempo y dinamizar los procesos para lograr buenos resultados.

•Mística: Es identificarse, gustarle lo que hace, vivir su trabajo, sentirlo como propio,

pertinente e importante dentro del contexto investigativo que le corresponde asumir,

logrando en todo momento “el crecimiento y desarrollo personal”.

•Ética: Este valor es uno de los principios que debe poseer un buen investigador criminal,

puesto que sus conceptos, hipótesis y conclusiones repercuten en forma directa sobre una

decisión tomada por la autoridad competente, la cual, como es lógico, confía en este

profesional.


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1.2 POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS

La elaboración de una Política Criminal al margen de los datos aportados por una

investigación empírica, supondría la utilización de la norma penal. La proposición contraria

no sería, sin embargo válida: no todas las conclusiones a que llega el saber criminólogo han

de tener traducción inmediata en la ley penal, ya que a ello pueden oponerse principios

penales consolidados. Principios que son producto de la evolución el pensamiento penal y

que se encuentra oportunamente consagrados en la Constitución. Las estrategias Político-

Criminales tienen que pasar por la garantía de los derechos sin que este criterio de justicia

pueda quedar suplantado en aras de razones pragmáticas o utilitaristas. En suma, estas

garantías se imponen por encima de la eficiencia del derecho penal, pues son básicas en un

Estado social y democrático de Derecho.

Von Liszt define a la política criminal como el conjunto sistemático de los principios

fundados en la investigación científica de las causas del delito y de los efectos de la pena,

según los cuales el Estado ha de llevar a cabo una lucha contra el delito, por medio de la

pena y de las instituciones con ella relacionadas (Rodríguez, L. 1990).

La Política Criminal, en consecuencia, no se limita a postular la adopción de determinadas

alternativas legislativas si no que, realiza un seguimiento constante de las mismas. De esa

manera permanece siempre atenta al análisis de su incidencia en la realidad, para que la

aplicación práctica no traicione los fines perseguidos.


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Ha de entenderse, pues, que la Política Criminal se formula, fundamentalmente, en

términos de eficacia y se valora por su funcionalidad, por su idoneidad para hacer efectivo

un programa penal determinado. Es decir se basa en un catálogo de intereses

predeterminados constitucionalmente pero también en una serie de derechos y en un

código de valores que gozan de idéntica protección constitucional, y será tanto más

correcta cuanto más capaz sea de dotarlos de vigencia.

1.2.1 Política Criminológica

Se define a la política como la ciencia cuyo objetivo es el estudio del gobierno mediante el

análisis que abarca el origen y tipología de los sistemas políticos, sus estructuras, funciones

e instituciones, las formas en que los gobiernos identifican y resuelven los problemas y las

interacciones entre grupos e individuos en el establecimiento, mantenimiento y cambio de

los gobiernos.

A la rama de la política destinada al estudio de los fenómenos criminales y su forma de

tratarlos, prevenirlos o reducirlos se la llama Política Criminológica. El termino Política

Criminal fue utilizado en 1793 por Kleinsrod, pero fue hasta 1900 que se popularizo a

través del Congreso Internacional de Derecho Comparado celebrado en París (Gaspar,

G. 2000).

La Política Criminológica es la aplicación de los conocimientos de la Criminología

Académica y Científica para prevenir y controlar las conductas antisociales. Va más allá de

la prevención, cuidando que el sujeto no vuelva a reincidir después de que ha sido

liberado.

Pretende la exposición ordenada de las estrategias, tácticas y medios de sanción social

para conseguir un control del delito.


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Otra definición sobre Política Criminal es el conjunto de medidas y criterios de carácter

jurídico, social, educativo económico y de índole similar, establecidos por los poderes

públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal con el fin de mantener

bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad (Rodríguez

M. L. 2003).

Además es vista como una forma o aspecto de política general, es una decisión que se

toma para hacer frente al problema criminal en una época y lugar determinado, por ello

Política Criminal es un proceso de creación de los mecanismos de control social y poder

punitivo del Estado.


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1.2.2 La política criminal de los siglos XIX y XX

Como se ha venido mencionando la Política Criminal es un conjunto de principios que,

fundados en la investigación científica de las causas del delito y en los factores personales

que afectan al delincuente, se aplican a los fines del mejoramiento de la legislación, la

judicatura, del sistema punitivo y del régimen penitenciario; y de la terapéutica de

reeducación y recuperación para la reinserción social del transgresor y del infractor

psicópata.

La Política Criminal que comenzó siendo italiana y por apatía de sus procreadores fue

adoptada en Alemania, tuvo influencia en anteproyectos y códigos penales de principios

del siglo XX.

En el siglo XIX ya se hablaba de conceptos tales como, defensa social, el cual fue conocido

y expuesto por los positivistas, quienes expresaban que la defensa como reacción propia y

natural del ser, se manifiesta en forma individual y aislada. Según los positivistas resulta

legítimo, por la cualidad del hombre, que la sociedad se preserve y se defienda por medio

de sus órganos públicos (Rico, J. 1998). .

Para el siglo XX se adquirieron términos como nueva defensa social, la cual procura

brindar, a quien ha delinquido, la correcta asistencia y tratamiento de recuperación, siendo

sus finalidades la prevención, la protección y la resocialización del infringente corregible.

Esta nueva defensa social se consideró como un movimiento de Política Criminal

Humanista, el cual logró varios propósitos como el nuevo régimen para los menores,

libertad condicional, mejoramiento de la técnica penitencia, reparación a la víctima, entre

otros.


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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX nació la escuela sociológica o de la Política

Criminal, como una corriente ecléctica, que intenta conciliar los postulados del derecho

penal liberal y de la escuela clásica, con los estudios del doctrinarismo positivista, el cual

está fundado en la observación y la experiencia.

Fue así como la Política Criminal desde sus orígenes proponía el logro de sus fines:

Cuidar la peligrosidad del criminal.

Eliminar en lo posible.

Las penas cortas, remplazándolas, en cuanto los delincuentes primarios, por la

multa y la condenación condicional.

La reeducación y reinserción social de los delincuentes jóvenes.

Recibir a las medidas de seguridad para la corrección y readaptación de los

enfermos mentales.

Considerar los móviles del delincuente y el tipo de criminales.

Recibir las medidas de seguridad para la corrección y readaptación de los enfermos

mentales.

Considera los móviles del delincuente y el tipo de los criminales.

Mejorar el sistema penitenciario mediante la instrucción del personal de cárceles

para el tratamiento humanitario cautivo.


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1.2.3 La concepción liberal del delito

El delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, es la comisión de un

hecho que la ley castiga con una cierta pena. Desde el punto de vista penal, la palabra

delito alude a todo comportamiento opuesto al ordenamiento jurídico, propio de la

nación donde se efectúa. Previene la conducta por la amenaza de la sanción, y no por la

prohibición. La ley no prohíbe robar, pero sanciona el robo con penas privativas de

libertad.

Los delitos pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios:

De acuerdo a las formas de la culpabilidad:

Según la calidad del sujeto activo:

COMUNES: los delitos comunes pueden perpetrarse por cualquier persona. No incluye

una determinada calificación con respecto al autor.


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ESPECIALES: los delitos especiales tienen la particularidad de que solo pueden ser

consumados por individuos con una calificación específica. Es decir, aquellos que cuenten

con alguna característica especial, detallada en la ley.

Teniendo en cuenta la forma procesal:

De acuerdo al resultado:


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Por el daño que causan:

DE LESIÓN: en estos delitos se presenta un daño observable del bien jurídico.

DE PELIGRO: se cometen cuando el objeto resguardado jurídicamente es expuesto a un

peligro. El mismo puede ser abstracto, es decir, cuando el la acción delictiva incluye una

conducta susceptible de peligrosidad. Y concreto, cuando la factibilidad de lesión es real

(Pérez, A. 1986).


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1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS

El Análisis Político Criminal consiste en reconocer la existencia del poder penal. Se trata

de un fenómeno social y político, sujeto a los vaivenes de las épocas, de los intereses o el

poder de los distintos actores y de las características generales del mundo social dentro

del cual el “hecho” del poder penal adquiere sentido.

Es cierto que tanto el concepto de poder penal como la idea de criminalidad son ya

construcciones político-criminales y también ambas tienen una base social anterior, tales

como la violencia o ciertas interacciones sociales rechazadas culturalmente que son

previas al nacimiento y desarrollo de la política criminal como tal. Pero la violencia del

Estado generalmente deriva en Política Criminal y no siempre las interacciones rechazadas.

El análisis Político Criminal mismo porque utiliza en el nivel de la pre comprensión

demasiados fenómenos que ya son el resultado de la orientación de la Política Criminal,

tales como la selectividad, la organización de las agencias, su interrelación en el sistema

penal, entre otros. De ese modo queda oculto el fenómeno más elemental de todos ellos

la violencia del Estado que constituye el núcleo fáctico del poder punitivo. Existe un paso

imprescindible en el análisis de la que consiste en determinar el tipo específico de violencia

estatal que constituye el poder punitivo o el deslinde de otras formas de violencia estatal

no punitivas, si es que ese deslinde puede hacerse.


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1.3.1 Concepto de Política Pública

Política es una tópica que se constituye en el plano de la esfera pública (polis), de las

relaciones entre los sujetos (Koyné), y los acuerdos y negociaciones establecidas por ellos

en relación con los intereses de representación social, la política es negociación. (Hoyos,

M. 2013).

Por Política Pública puede entenderse, al conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del

régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución

de las mismas o llevarlas a niveles manejables.

La Política Pública implica un acto de poder y la materialización de las decisiones de

quienes detentan el poder. (Vargas, A. V. 1999)

La literatura anglosajona presenta la Política Pública bajo la forma de un programa de

acción gubernamental en un sector de la sociedad, o un espacio geográfico determinado.

Es decir, se identifica a la Política Pública con el programa de acción gubernamental. Un

proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada Política Pública es

tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o

aun entre un sector y la sociedad global. (Escobar, R. 1997)

Algunas características de las Políticas Públicas son:

- Contenido: La actividad política se identifica bajo la forma de una sustancia, de un

contenido. Se movilizan recursos para generar resultados o productos, los que con los

que el analista examina como un problema de investigación para la acción y reciben un

proceso de elaboración, tratamiento y acción particular.

- Un programa: Una Política Pública no se reduce a un acto concreto considerado

aisladamente, existe un marco más general en que se integra estas actividades. Aunque el

marco no este explícitamente definido debe poderse distinguir su articulación de los actos

una estructura relativamente permanente de referencia u orientación.

- Una orientación normativa: Se presupone que la actividad pública no es la resultante

de respuestas aleatorias sino de la expresión de finalidades y preferencias que el decisor


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conscientemente o no, voluntariamente o influido por distintos intereses y circunstancias,

no puede dejar de asumir. Los actos traducen orientaciones, satisfacen determinados

intereses, portando ciertos valores, tendiendo hacia objetivos específicos.

- Un factor de coerción: La actividad pública procede de la naturaleza autoritaria de

que se halla investido el actor gubernamental. Este posee una legitimidad que es la de la

autoridad legal y la de ejercicio, o ejerce una coerción que se apoya en el monopolio de la

fuerza. El acto público se impone así legalmente. La autoridad se impone a la colectividad.

- Una competencia social: la Política Pública se define por su competencia, los actos y

disposiciones que afectan la situación, los intereses, los comportamientos de los

administrados.

Las fases del proceso de una Política Pública son:


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1.4 EL CICLO DE LAS POLÍTICAS

Las Políticas Públicas se han definido desde la corriente institucionalista como aquellas

políticas que desarrollan los agentes gubernamentales y oficiales, y que están enfocadas

hacia la utilidad común. Sin embargo no siempre son explícitas y pueden ser en ocasiones

difícil de identificarlas como realidades tangibles o expresiones formales, pues incluyen lo

que los gobiernos hacen, dejan de hacer o dicen que lo harán (Rodríguez, A. y Galetta, B.

2001).

Esta definición fija su posición frente a cuatro características muy importantes de las

Políticas Públicas:

•Reconoce a las políticas públicas un carácter taxativo; y son, por definición, de obligatorio

cumplimiento, y obligan tanto a ciudadanos como a gobernantes.

•Reconoce al Estado el papel protagónico en la formulación y gestión de las políticas

públicas, e implícitamente niega la competencia directa de los particulares para imponer

directrices taxativas al resto de la sociedad.

•Exige a las Políticas Públicas una especificidad referida tanto al asunto que pretenden

resolver como a la manera de proceder frente al (objeto o ámbito de acción).

•Supone que el objeto de la política es un asunto de interés público. Los asuntos no son

públicos por ser estatales, sino por comprometer intereses colectivos; es decir, la noción

de lo público se asocia con aquellos procesos de elección cuyo resultado tiene un efecto

colectivo.

Se entiende por Política Pública el conjunto de objetivo, decisiones y acciones que lleva a

cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los

ciudadanos y el propio gobierno consideran como prioritario. (Tamayo, S. 2004)

A las Políticas Públicas es importante verlas concatenadas, relacionadas a otras políticas y

por ende no se puede mirar la acción de los actores limitada a un campo particular.

La Política Pública es un proceso que se desenvuelve por etapas y con una dinámica

propia, cada una de ellas posee actores, restricciones, decisiones, desarrollos y resultados


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y se van afectando mutuamente. En la práctica las etapas se superponen, la separación de

las etapas para un mejor análisis no debe ser confundida con una separación real.

Para fines analíticos se dividirá el proceso en cinco fases:

a) Estructuración del problema público y el ingreso a la agenda gubernamental,

b) generación de alternativas,

c) toma de decisión y diseño,

d) implementación y

e) evaluación.

Estructuración del problema público y el ingreso a la agenda gubernamental Tamayo Saez,

sostiene que la primera tarea del analista de política en esta fase, es identificar a los

actores con algún tipo de intereses en el problema y reconstruir sus definiciones, la forma

en que lo ven.

Definir el problema implica, identificar claramente cuál es. Cuáles son sus dimensiones.

Cuáles son las causas. A quien afecta y en qué medida. Cómo evolucionará el problema si

no actuamos sobre él.

La definición, tiene dos elementos centrales a tomar en cuenta: debe ser aceptable y que

pueda tener consenso, y a la vez, debe incluir una definición operativa que permita una

intervención pública viable (Tamayo, S. M. 1997).


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1.4.1 Tipos de Políticas Públicas

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del

pacto entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más

ágil y organizador.

Las Políticas Públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno,

actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia

determinada sobre la vida de los ciudadanos.

Las Políticas Públicas deben ser consideradas como un proceso decisional, un conjunto de

decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo, Al mencionar esa

persuasión sobre la población no comenta si es de índole positiva o negativa, pero

podemos decir que en ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva

o de imposición fiscal por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación conductual.

Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar de la

población.

Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios.

Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar

respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas

que integran una sociedad (Tamayo, S. M. 1997).

Generalmente se tienen instrumentos para plantear e impulsar las Políticas Públicas,

dependiendo del tipo de actores que intervienen éstos pueden variar. Para el caso del


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gobierno a través de sus instituciones al elaborar una propuesta se basan en los siguientes

aspectos:

Las normas jurídicas. Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos

autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la

discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan. Es decir, basarse en todo

tipo de norma y ley establecida.

Los servicios de personal. Elaborar las políticas requiere infraestructura humana,

organizativa y de material.

Los recursos materiales. Destacan principalmente los financieros ya que son lo que

suelen ser más restringidos.

La persuasión. Los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la

interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto, que se

debe responder correctamente a las demandas sociales, ya que el gobierno como ente

debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela.

La participación ciudadana en distintos momentos, es una de las maneras de contar con

Políticas Públicas socialmente relevantes.

La construcción de alianzas con organizaciones de los sectores públicos y privados, es

decir que en una Política Pública deben intervenir estos dos actores, a fin de que cada uno

manifieste su postura y en momento dado puedan aportar a la propuesta. Recordemos

que cuando se implemente la política, todos serán afectados de manera positiva o

negativa.

La Política Pública casi siempre busca forzar o imposibilitar que la gente haga cosas que, de

otro modo, no haría. Confirmando así, la influencia en el cambio de conducta de aquellos

que le toca ajustarse a la política, de esta manera se marcan rumbos en la sociedad.

Las Políticas Públicas son relevantes, ya que constituyen uno de los instrumentos

socialmente disponibles para atender las necesidades de la población. La visión que se


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requiere enfatizar aquí es, una de tipo instrumental haciendo hincapié que son medio

para, la resolución de los problemas sociales.

Las Políticas Públicas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad de que otros

mecanismos permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, una Política

Pública de empleo, de vivienda o de educación, puede debilitar o fortalecer comunidades y

familias, así como potenciar o inhibir la realización personal de los individuos mediante el

trabajo o el estudio. Es decir, se tienen por un lado costos y por otro beneficios.

Las Políticas Públicas constituyen una herramienta de suma relevancia, no solo

instrumental o práctica (por ejemplo, proveer servicios de salud para toda la población),

sino para promover ciertos principios éticos (por ejemplo, que toda la población tenga los

mismos derechos fundamentales al trabajo, la educación o la salud, independientemente de

sus ingresos). Con esto obtenemos una diferencia entre subsanar solamente las

necesidades de la población y el fomentar ciertos valores que se requieren para lograr una

mayor integración.

Los tipos de Política Pública son:

•Regulatorias: aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de conductas

deseadas o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque

conductual de las decisiones de los sujetos. Tal es el caso de las políticas de tránsito

terrestre. El recientemente aprobado Reglamento de Tránsito no sólo plantea alternativas

de solución al caos vehicular promoviendo y sancionando conductas en autos, sino

también en las personas.


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•Distributivas: aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos. El énfasis

está en el “delivery” de servicios públicos, tales como los servicios de salud, educación y

seguridad.

•Constitutivas: cuando modifican la organización misma del Estado. El caso más claro en

nuestro país es el de las políticas de la descentralización

•Redistributivas: cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a

otros, en particular, por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los programas sociales

son parte de las políticas redistributivas (Tamayo, S. M. 1997).

1.4.2 El papel de las instituciones públicas

La institución es una cosa establecida o fundada. Es un organismo que cumple con una

función de interés público.

Las instituciones públicas son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios

públicos, las cuales pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y

régimen jurídico propio. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de

actividades mercantiles, Industriales y cualquier otra actividad conforme a su

denominación y forma jurídica.

Características de las empresas públicas

• Conformación: Se integran por el conjunto de organismos que hacen parte del Estado

y que configuran las ramas del Poder Público, y podrían estar dirigidas o compuesta por o

desde la Presidencia de la República, Ministerios, Superintendencias, Institutos Públicos,

Gobernaciones, Alcaldías, Entes Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de

servicios públicos.

• Régimen Legal: Los actos de las empresas públicas se rigen por leyes de función

pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están encaminados a la

prestación de servicios de interés general para la sociedad.


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• Medición de Resultados: Los resultados de las empresas públicas no se miden en

términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio de particulares si no por

el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a la comunidad: educación, salud,

comunidad, trasporte, energía, entre otras.

• Relación entre Inversión y resultados: En las empresas públicas no existe una

exacta relación entre inversión y utilidades. El costo de la inversión debe reportar cierto

grado de satisfacción o bienestar de la sociedad o pueblo.

• Mercado y precios: En la empresa pública no hay mercado con precios

económicamente planificados que deban aumentarse o disminuirse.

La razón de ser de las instituciones públicas es servir al desarrollo de la sociedad de la cual

es producto. Este principio debe ser rector en toda la actividad. Solamente cuando

seamos capaces de anteponer el bien común y el desarrollo de dichas instituciones se

puede avanzar hacia la construcción de sociedades más justas y humanas.

Las instituciones públicas son aquellos núcleos de preceptos jurídicos que regulan

relaciones de igual naturaleza, encarnados en órganos constitucionales y de contenido

público, y cuya eficacia en su aplicación incide en la población de un Estado.

Las instituciones públicas en el estado mexicano son el Estado mismo, ya que sea que se

acepte la teoría tradicional según la cual es la organización de una sociedad, asentada en

un territorio y bajo un poder público de denominación que procura el bien común.

Otras instituciones públicas mexicanas, a partir del concepto de Estado, serían los poderes

públicos en que se divide, para su ejercicio, su gobierno: Ejecutivo o institución

presidencial; Legislativo o institución parlamentaria y Judicial o instituciones en el ramo de

la procuración y administración de justicia y aplicación de las penas y readaptación social

de condenados por sentencia jurisdiccional. Así como aquellas que realizan una función

pública de carácter autónomo, respecto a la estructura del propio Estado, contribuyendo

a su legitimación.


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RESUMEN

Esta Unidad se puede resumir de la siguiente forma:


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Criterios de evaluación de la Unidad 1

UNIDAD ACTIVIDAD DE

APRENDIZAJE VALOR

1.1. Fundamentos de investigación. Síntesis 2.5 %

1.2. Políticas Criminológicas.

Ensayo 2.5 %

1.3. Políticas Públicas. Cuadro Sinóptico 2.5 %

1.4. El Ciclo de las Políticas. Mapa Mental 2.5 %

Total Unidad 1 ACTIVIDADES DE

APRENDIZAJE 10%


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BIBLIOGRAFÍA:

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22. Vélez, A. (1983) Criminalística General. Colombia. Editorial TEMIS Librería Bogotá.


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UNIDAD 2

LA CRIMINALIDAD, LA INVESTIGACIÓN

Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN


segunda unidad temática de Criminología e Investigación Criminal, cada uno de

estos temas guardan relación entre sí.



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INTRODUCCIÓN

Para comenzar la segunda unidad partiremos de conocer a qué se refiere cada uno de sus

componentes: la criminalidad, la investigación y las fuentes de información.

El término criminalidad se puede ocupar para dos usos, el primero para denominar al

conjunto de características que hacen que una acción sea criminal, es decir u delito forma

parte de una prueba de criminalidad, tal es el caso de un homicidio, secuestro o robo.

Mientras que el segundo se usa para dar a conocer el número de crímenes cometidos en

un territorio durante un lapso de tiempo determinado, como por ejemplo las cifras que se

dan a conocer al termino del año en el país sobre los índices de criminalidad y los estados

de la República con más recurrencia.

La investigación tal y como se abordó en la unidad uno es una serie de procedimientos

que se llevan a cabo con el fin de alcanzar nuevos conocimientos fehacientes sobre un

hecho que, una vez encontrados nos puedan ayudar a establecer conclusiones y soluciones

a circunstancias causadas por ellos.

Mientras que las fuentes de información son aquellas personas que contienen datos útiles

para satisfacer una demanda de información o conocimiento.



El estudiante:

- Conoce los elementos básicos de la criminalística dentro de la investigación

además del apoyo técnico criminalístico en la investigación

- Identifica las fuentes de información en la investigación, delincuencia organizada,

convencional, además de las disciplinas que auxilian a la criminología y las técnicas

de ésta.


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UNIDAD 2

LA CRIMINALIDAD, LA INVESTIGACIÓN

Y SUS FUENTES DE INFORMACIÓN

Las teorías que tratan de explicar la criminalidad se resumen en dos tipos: biológicas y

sociales.

Las teorías biológicas sostienen que los factores están siempre en el individuo, terreno

sobre el cual obra el ambiente; de tal modo que lo social sólo incidirá sobre la forma y

frecuencia del delito.

Las teorías sociológicas, en cambio, dan importancia absoluta o predominante a los

factores externos o sociales y confieren escaso valor a lo individual (los hombres,

naciendo iguales, serán buenos o malos conforme al ambiente en el cual vivan y se

desarrollan).

Por esto desde hace mucho tiempo, en criminología se habla de factores endógenos y

exógenos (internos y externos) de la criminalidad; los primeros han sido definidos como

aquellos que por su naturaleza son intrínsecos al sujeto, en tanto que ser biológico y

psíquico (la herencia, por ejemplo); y los segundos, como aquellos que siendo extraños a

la naturaleza constitutiva del ser humano, la influyen en forma variable según las

condiciones del medio y la capacidad de percepción del sujeto. A estos últimos se los

divide en físicos (medio ambiente no constituido por seres humanos, altitud, latitud, clima,

medios de comunicación, barrio, habitación, etc.), familiares (antecedentes de la familia, su

composición, sus condiciones morales, económicas y culturales) y sociales (amistades,

trabajo, centros de diversión, organización social y política, la cultura del medio, la

economía, la influencia religiosa, etc.).

En realidad, entre estos factores (endógenos y exógenos) existen relaciones inescindibles

y sólo se los separa con fines de estudio, pues, tanto los unos como los otros influyen en

la producción del delito, concurriendo en constelación.


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Los factores sociales de la criminalidad son elementos extraños a la naturaleza constitutiva

del ser humano, pero que la influyen en forma variable según las condiciones del medio y

la capacidad de percepción del sujeto; agregamos ahora, que la Sociología Criminal ha

destacado la importancia de los factores político, cultural, educativo, económico y

ecológico entre otros.

Vivir en una comunidad con poca desigualdad económica. Esta condición disminuye la

probabilidad de ser víctima de un delito con motivaciones económicas, pero aumenta la

probabilidad de sufrir un hecho de violencia de cualquier tipo.

Como se mencionó anteriormente la criminalidad como fenómeno social deberá ser

investigada y contar con fuentes de información, las cuales servirán para reducir la

criminalidad.

2.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es

responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información

sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a

obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y

conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la

tecnología.

La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los

conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica (Ortiz, E. y

Bernal, M. 2007).

Para que lo anterior se pueda lograr son necesarios ciertos elementos que a continuación

se describen:


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2.1.1. El apoyo técnico criminalístico en la investigación.

Como se mencionó en el tema anterior la investigación requerirá de ciertos elementos y

apoyos para lograr su objetivo, uno de ellos será la Criminalística, la cual cumple un

significativo rol de apoyo co-participativo, al contribuir a verificar, comprobar el hecho y

acopiar indicios o evidencias en la escena del hecho durante la fase preliminar de la

investigación criminal; al analizar lo recopilado y procesarlo criminalísticamente

convirtiendo los indicios o evidencias en las pruebas necesarias; en el recaudo de pruebas

la fase ejecutiva de la investigación criminal, pruebas periciales que sumadas a otros

medios de pruebas como las testimoniales, las confesionales, las documentales, el

reconocimiento de personas, la inspección de materialidades útiles para la reconstrucción

conceptual del hecho, la revisión de huellas y otros efectos materiales dejados en las

personas, servirán para la mejor determinación del ilícito penal, contribuyendo así la


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Criminalística a conclusiones más sustentadas en la investigación criminal (Buquet, A.

2006).

La Criminalística, continúa su accionar de ciencia, técnica y arte, reconociendo que su rol

de copartícipe no es absoluto ni exclusivo en el logro de la verdad concreta en la

investigación penal, consciente de que su papel es necesario, sea en la investigación

policial, fiscal o judicial, y en la seguridad de que independientemente del sistema o

modelo procesal penal, sus acciones y conclusiones significarán un valioso aporte en la

investigación criminal, viabilizando así, que el Estado cumpla mejor su función pública de

administrar justicia a través de los estamentos que determine (Gaspar, G. 2000).

La Investigación Criminal, es decir, la investigación del delito y del delincuente, orienta su

esfuerzo a establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los mismos. En este

esfuerzo converge el accionar policial, fiscal y judicial, independientemente del modelo

procesal penal vigente. La operatoria de la investigación criminal tiene su propia doctrina y

metodología general, cuyo esquema comprende una fase preliminar, el planeamiento, la

fase ejecutiva y el informe. En la fase preliminar, una vez conocido el hecho, y

comprobado, se realizaran las diligencias preliminares básicamente en la escena. En el

planeamiento, una vez identificado, delimitado y definido el problema, se formularán las

hipótesis correspondientes sobre el hecho, la víctima y el autor; así mismo se planificarán

las acciones y diligencias pertinentes. En la fase ejecutiva se procederá al acopio de la

información según es planificado para verificar las hipótesis, a su análisis y al recaudo de


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pruebas. Las conclusiones comprenderán las conclusiones menores y la conclusión

general.

El informe de la investigación comprenderá lo actuado y concluido, estableciendo, si es el

caso, con razonable certeza la comisión u omisión atribuible al autor (acción); la

adecuación de la conducta a una figura legal (tipicidad); la manera en que la acción lesionó

o puso en peligro un interés amparado por el derecho (antijuridicidad); y, la naturaleza

intencional o dolosa o quizás culposa por imprevisión culpable (culpabilidad) en la acción;

asimismo, la capacidad biopsicológica del autor, para comprender la culpabilidad del acto y

determinar su acción de acuerdo a ello (imputabilidad) y la susceptibilidad de pena

(punibilidad); es decir, las características básicas del delito como acción típica, ilícita y

culpable (Buquet, A. 2006).

2.1.2. Personas.

Las personas que pueden estar involucradas en la investigación son aquellas que brindarán

información valiosa (conocidas también como fuentes de información personal), el

investigador criminal (elemento de la investigación conocido como sujeto) y aquellos a

quienes se busca, ya que son posibles sospechosos en algún acto delictivo.

El investigador criminal es un profesional que aplica las técnicas para el manejo adecuado

del lugar donde se ha cometido un hecho punible; acoge los conocimientos del criminalista

que conoce los métodos técnicos-científicos para el procesamiento acertado de

elementos materiales de prueba; sabe de las implicaciones que tiene la presentación

oportuna y eficaz de los medios de prueba a los funcionarios competentes en la toma de

decisiones judiciales; aplica los diferentes procesos investigativos acordes con el tipo penal

presentado; establece el discernimiento sobre la naturaleza humana según el perfil

delincuencial y, en fin, respeta la dignidad y derechos fundamentales que tiene un criminal,

por más peligroso que sea (Pleite, F. , Moreno, J. y Molina, M. 2006).


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Tal y como se revisó en la unidad anterior algunas de las cualidades que debe reunir el

investigador son:

Suspicacia: Sospecha de cualquier factor, y nada debe dar por sentado. Tal ventaja le

permite descubrir pruebas que en apariencia son íntegramente ajenas al caso.

Curiosidad: Implica en el investigador el hábito de andar haciendo preguntas y el afán de

enterarse de lo que aparentemente no le concierne.

Observación: Es un atributo de quienes tienen responsabilidades investigativas exitosas;

atañe a la relación de datos, los cuales se obtienen cuando se reconocen o se observan en

hechos o sucesos. El uso de los cinco sentidos es la base de toda observación.

Memoria: De muchas características personales de un especialista en la investigación

criminal. La capacidad para retener datos es de suma importancia.

Imparcialidad o prejuicio: Es deber de los miembros de los funcionarios de los

organismos de Policía Judicial y demás funcionarios encargados de administrar justicia,

defender la ley y no su punto de vista personal. Por eso y puesto que debe considerar

todas las cosas imparcialmente, no debe formar juicios sin tener bases o motivos sólidos o

contar con suficientes conocimientos.

Paciencia: La paciencia en el trabajo de la investigación criminal denota un guante sereno

o dominio de sí mismo perseverancia al vencer obstáculos y dilaciones.


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Interés: Para lograr resultados y éxito en cualquier trabajo investigativo, debe interesarse

en él y hacerlo con gusto y, además, aplicar todos sus esfuerzos a dicha labor.

Dinamismo: El hacer observar la ley requiere energía. Un investigador debe sacar el

mejor partido de su tiempo y dinamizar los procesos para lograr buenos resultados.

Mística: Es identificarse, gustarle lo que hace, vivir su trabajo, sentirlo como propio,

pertinente e importante dentro del contexto investigativo que le corresponde asumir,

logrando en todo momento “el crecimiento y desarrollo personal”.

Ética: Este valor es uno de los principios que debe poseer un buen investigador criminal,

puesto que sus conceptos, hipótesis y conclusiones repercuten en forma directa sobre una

decisión tomada por la autoridad competente, la cual, como es lógico, confía en este

profesional.

Mientras que las fuentes de información personales, son aquellos que posiblemente tienen

nexos con el sospechoso, o bien estuvieron en el lugar de los hechos o simplemente

pueden hacer aportaciones a la investigación que permitan esclarecer los hechos.

2.1.3. Archivos y registros.

Los archivos y registros son una parte importante del proceso de documentación. Estos

archivos, tanto los oficiales (públicos) como los personales son uno de los elementos más

importantes para realizar la investigación ya que el hombre desde que nace, como

persona, va dejando una serie de papeles como rastro. La dificultad principal estriba en

localizar esos datos y como tener acceso a él sin cometer ningún acto ilícito, esto conlleva

un amplio conocimiento legal.


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Los registros públicos son cualquier registro de un organismo público abiertos a los

ciudadanos, por ley, la mayoría de los registros de divisiones y agencias gubernamentales a

nivel federal, estatal y local. Algunas excepciones son:

Registros relacionados con la seguridad nacional. Estos son los documentos confidenciales

que el gobierno puede rechazar generar en juicios o en audiencias ante el congreso.

Podrían contener temas tales como planes militares y estrategia diplomática.

Registros cuyos contenidos, de hacerlos públicos, podrían invadir la privacidad de un

individuo que no ha quebrantado ninguna ley (archivos personales, por ejemplo, o

registros de impuestos sobre los ingresos).

Registros policiales y otros relacionados con la investigación de un crimen aún no

resuelto.

Adicionalmente, los registros que no están cubiertos por leyes de información abierta no

necesitan tener acceso al público. Los detalles específicos de estas leyes varían un poco de

estado a estado. La Ley de Libertad de Información cubre a la Administración, pero no al

Congreso, por lo que ese organismo tiene mucha discreción en lo que escoge hacer

público.

Los contenidos de los registros públicos lo pueden sorprender. Ellos incluyen datos de

censos y, por supuesto, todas las leyes y regulaciones a nivel federal, estatal y local, pero


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también incluyen un vasto acopio de otros datos, tales como archivos corporativos

(informes anuales y otros tipos de información), los resultados de auditorías e informes

de gestión ambiental, y registros de licencias y permisos.

Cada nivel de gobierno, y cada estado, pueden tener regulaciones diferentes acerca de qué

tipos de informes se deben llenar, y sobre si esos informes se hacen públicos, y cómo. Sin

embargo, todos los individuos y las corporaciones, están sujetas a las regulaciones

federales que aplican a ellos.

Los registros pueden estar legalmente disponibles, pero eso no significa que deben ser

gratuitos. Muchos organismos gubernamentales a todos los niveles cobran tarifas por

otorgar acceso a registros, o cobran por proporcionar copias. En algunos casos, la ley de

hecho especifica que ellos deben cobrar una tarifa a fin de recuperar el costo de

impresión, de envío o de digitalización de los documentos para que estén disponibles en

línea. Generalmente las tarifas son razonables, y permiten que la mayoría de los

ciudadanos vean los registros que desean.

Los archivos y la información de los archivos pueden haber comenzado como registros

públicos. La mayoría de los registros se mantienen sólo por un período determinado de

tiempo en formatos impresos: su volumen es tan grande que almacenar copias de todos

los registros indefinidamente pronto dejaría a las personas fuera de sus oficinas.

Históricamente, se han convertido en microfilme o microficha, lo cual requiere lectores

de aumento especiales. Almacenarlos electrónicamente, como archivos de computador,

significa que alguien debe digitar o escanearlos en la computadora, al menos que hayan

sido creados desde un principio como archivos electrónicos (sólo común desde los años

90).

Por lo tanto, los registros más antiguos de las agencias y organizaciones actuales, y los

registros lo suficientemente antiguos como para ser considerados documentos históricos,

a menudo son almacenados en un archivo formal o informal.

Un archivo es un depósito de registros, papeles, informes, fotografías, datos audiovisuales

(grabaciones en audio, filme, entre otros) y/u otros materiales que han sido guardados a


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fin de preservar la historia del organismo o lugar con el que se relacionan. Algunos

archivos sólo contienen los materiales históricos más significativos, o sólo aquellos que

han sido preservados intencional o accidentalmente; otros pueden contener virtualmente

todo lo que alguna vez ha producido o recibido la entidad (Rogel, C. 2004).

2.2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CONVENCIONAL.

La delincuencia común se centra en conductas prohibidas ya sea de manera individual o a

veces colectivo, estos delitos pueden ser contra la libertad de las personas agresiones

físicas o sexuales, falsificación o contra la salud o vida de las personas.

Es una realidad que las formas delictivas han evolucionado y aparecen nuevas como el

tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, narcoterrorismo, la corrupción, el comercio de

personas, el delito financiero, el delito informático, el lavado de dinero, entre otros.

Muchas de estas conductas, evolucionan en su género y avanzan rápidamente, frente a las

formas comunes de represión, pero además se agrupan y perfeccionan, es decir se

organizan a fin de evitar su detección, para actuar con impunidad, ampliando los espacios

o captando sectores importantes de control penal e incluso personajes políticos.

El crimen que se organiza aparece como un fenómeno delictivo especial, de naturaleza no

convencional. El Derecho resulta entonces insuficiente para afrontarlo y las políticas que

se aplican pueden resultar tardías e insuficientes.

El crimen organizado traspasa fronteras en la actualidad, ya que se habla ahora de una

macro criminalidad, pues la delincuencia organizada actual realizando acciones de amplio

espectro.

La inseguridad pública se ha convertido en un problema social, público y gubernamental en

México, en la medida en que la gestión y sus políticas de prevención han sido ineficaces


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para reducirla y fundamentalmente evitarla. La inseguridad es un problema social porque

desde la crisis económica de 1994, ha afectado a los distintos estratos sociales de la

población.

Una de las causas de la inseguridad se atribuye al contexto de inestabilidad económica, que

se ha concebido como una oportunidad, algunos actores han generado actos delictivos

con base en los siguientes contextos: Robos domiciliados y comerciales, asaltos a

personas, robo de autos, secuestros, narcotráfico y homicidios. Los anteriores delitos

inciden en la inseguridad pública y tienen implicaciones de gestión gubernamental en los

ámbitos local, estatal y federal. Esto plantea la necesidad de un análisis y una gestión entre

distintos ámbitos de gobierno y dependencias, es decir un enfoque intergubernamental e

inter-organizacional. Es decir, la inseguridad pública es un problema complejo, porque se

asocia a diferentes factores y dimensiones, que deben ser abordadas con base en un

enfoque integral (Ramos, J. 2006).

Los problemas y efectos sociales de la delincuencia, violencia y drogadicción han llamado la

atención de la opinión pública y de la investigación académica en México en los últimos

años, de ahí que los noticieros retomen los acontecimientos delictivos de cada región para

informar a la sociedad (Alva, R. M. 1999).

La existencia de una relación estrecha entre inseguridad pública y narcotráfico ha

acentuado el interés de los medios de comunicación y de la sociedad mexicana en torno a

esos problemas. La inseguridad no es un problema reciente, en la actualidad se concibe

como uno de los problemas nacionales más importantes y se puede reconocer como un

riesgo a la seguridad de la nación, es decir, del conjunto de los ciudadanos mexicanos en la

medida en que se afecta su calidad de vida y que erosiona el tejido social (Ramos, J. 2006).

2.2.1. La Criminalidad.

Existen varias teorías que desde tiempos inmemoriales han buscado explicar y encontrar

las causas de porque existe la criminalidad en el mundo y mayormente se han resumido en

dos tipos: biológicas y sociales.


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Las biológicas sostienen que los factores que contribuyen a la criminalidad se encuentran

en el individuo y el ambiente en el cual este se desarrolla y vive resulta fundamental,

entonces, lo social solamente incidirá en la forma y la frecuencia del delito.

Y las teorías sociales, por su lado, dan absoluta responsabilidad a los factores externos o

sociales al individuo en cuestión, atribuyéndole a lo individual, prácticamente cero

incidencia (Hikal, W. 2011).

Por Criminalidad se entiende el volumen de infracciones cometidas sobre la ley penal, por

individuos o una colectividad en un momento determinado y en una zona determinada.

La Criminalidad como delincuencia es una forma peculiar de recabar todos los hechos

criminales, los hechos punibles ocurridos y fijados por las vías estadísticas.

Desde que ha existido la comunidad humana existe el fenómeno constante “La

Criminalidad” es una ilusión creer que este fenómeno pueda suprimirse. Pervivirá

mientras existan las sociedades a lo que puede aspirarse es a disminuir la criminalidad o

buscarse que las faltas causen el menor daño posible a los intereses individuales y sociales.

Los actos humanos obedecen a muchos motivos, en la teoría psicoanalítica estos motivos

provienen unos del campo consciente y otros de los territorios del inconsciente.

La psicoanalistas clasifican la criminalidad en base a la conducta de los criminales y

encontramos; Criminalidad Crónica, acciones criminales de individuos criminalmente


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afectados, de sujetos proclives a la delincuencia por la estructura de su aparato anímico

(Lamnek, S. 2002).

2.2.2. La Criminalidad de Cuello Blanco.

En este apartado se referirá a la Criminalidad como los delitos cometidos, los cuales

desde el inicio de los registros históricos, se han cometido por diferentes segmentos de la

sociedad. Fue en el año de 1939 que el término delito de cuello blanco fue acuñado

oficialmente para referirse a delitos cometidos por profesionistas o empleados del

gobierno en el curso de sus trabajos (Gallegos, A. M. 2009).

El término delito de cuello blanco describe delitos no violentos cometidos por empleados

de negocios o del gobierno. Algunas definiciones demandan que el supuesto delincuente se

encuentre en las clases socioeconómicas medias o altas, a fin de que un delito sea

considerado de cuello blanco.

Mientras que el delincuente de cuello blanco es aquella persona con elevado status

socioeconómico que viola las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales. La

persona de elevado status socioeconómico que comete delitos, tales como el asesinato o

el adulterio, que no tienen nada que ver son sus ocupaciones profesionales, queda excluida

del grupo de los delincuentes de cuello blanco, ya que no difiere fundamentalmente, en

ningún aspecto significativo, de la persona con status socioeconómico bajo que comete los

mismos delitos. La hipótesis en la que se funda este concepto de delito de cuello blanco es

que este delito difiere de otros en el modo mediante el cual se hace efectiva la ley, pero

es afín con ellos en el proceso genético que origina la conducta delictiva.

El delito de cuello blanco es realmente delito en el sentido de que es una violación de

leyes que poseen la característica general de las leyes penales, sin embargo no todas las

acciones comprendidas bajo estas leyes tienen que ver con el comportamiento criminal.

Si las precedentes definiciones de delito de cuello blanco y los argumentos utilizados son

justificados el concepto de delito de cuello blanco tiene una gran relevancia desde el punto

de vista de las teorías de la conducta delincuente, ya que llama la atención hacia una amplia


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área de la conducta criminal que ha sido descuidada por los criminólogos. Los

criminólogos han puesto un gran énfasis en la pobreza y en patologías sociales y

personales que habitualmente se asociaban con ella. Los criminólogos han resaltado estos

factores porque habían reducido sus estudios a criminales de las clases socioeconómicas

bajas y han basado, de este modo, sus teorías en una sesgada muestra de todos los

criminales. Los respetables hombres de negocios que violan las leyes raramente son

pobres y raramente presentan patologías sociales y personales (Gaspar, G. 2000).

Si el concepto de delito de cuello blanco está justificado tiene también implicaciones desde

el punto de vista del tratamiento y la prevención de la conducta delincuente. La

redistribución de la riqueza puede ser altamente deseable por otras razones pero

probablemente no sea un medio para controlar el crimen. De igual modo, puede ser

altamente deseable por otras razones corregir o prevenir los conflictos emocionales, pero

probablemente esto tendrá un reducido efecto en la prevención o corrección de la

conducta delincuente.


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2.3. DISCIPLINAS QUE AUXILIAN A LA CRIMINOLOGÍA.

La Criminología es la ciencia que se encarga de analizar todo lo relacionado con el crimen,

el delincuente, la víctima y del control social del comportamiento desviado (Rodríguez, L.

1990), tiene como finalidad establecer una política criminal que permita la prevención y

control de la criminalidad conforme a las exigencias de libertad, dignidad, igualdad y

seguridad individual.

Para lograr su objetivo se apoya de algunas disciplinas, entre ellas las ciencias penales, las

cuales ocupan del delincuente, del delito, de la pena, del derecho penal y del derecho

procesal penal, a fin de que el Estado ejerza una mejor administración de justicia en la

evaluación y sanción de una conducta delictiva.

El Derecho Penal señala los hechos que constituyen delito y las penas o medidas de

seguridad que lo ameritan. Constituye la espina dorsal de las ciencias penales al

determinar qué es lo que debe considerarse como delito. Dentro del Derecho Penal,

ocupa lugar central la dogmática jurídica que estudia las normas como algo dado y

establecido. Por su parte el Derecho Procesal Penal señala, según el modelo adoptado, las

normas a seguir en la etapa de investigación, orientada a establecer la verdad concreta del

caso y en las de juzgamiento y sentencia, orientadas a la aplicación de la ley penal. La

Criminología, estudiará los factores explicativo-causales de la conducta del hombre autor

del delito, orientando así la represión y la prevención del mismo.

Otras áreas de las que se apoya la Criminología son la Psicología, Antropología, Biología y

la Sociología (Rico, J. 1998).

Es así como han tomado definición algunas disciplinas tales como:

Antropología Criminológica: Que se encarga del estudio de las características físicas y

mentales. Estudia la personalidad del delincuente mediante el metido científico viene del

griego antropos que significa hombre y logos que es la ciencia del conocimiento del

hombre estudio de los rasgos característicos del criminal.

Biología Criminológica: Estudia al hombre de la conducta antisocial desde sus

antecedentes genéticos hasta sus procesos anatomofosiológicos la influencia de


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fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el

crimen.

Psicología Criminológica: Estudio del alma del sujeto criminal. Coordina nociones

psicológicas y patológicas que ocurren para la aplicación de las nuevas penas vigentes.

Sociología Criminológica: Estudia los hechos sociales las interacciones humanas el real

acontecimiento colectivo concreta a su estado a los hechos delictuosos.

La lista no es limitativa, por lo que la Criminología se puede auxiliar de otras ciencias o

disciplinas como la:

Medicina Forense: Que estudia al conjunto de conocimientos médicos dirigidos a

responder los problemas de índole que se plantea en el derecho penal.

Psicología Forense: Estudia de las enfermedades mentales problemas médicos que

surgen de la enfermedad mental.

La Psicología: Estudia enfermedades mentales de los procesos normales y anormales la

psiquiatría atiende a la paciente que pretende el principio de realidad cuando ya no

distingue de lo verdadero y lo falso.


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Victimología: Estudio científico de las victimas este tipo de victima su participación en el

hecho su mayor o menor voluntad.

Penología: Estudio científico de los diferentes medios de represión y prevención de las

conductas antisociales penas y medidas de seguridad, de sus métodos de aplicación de la

actuación post penitenciaria. Es la ciencia que estudia la ejecución de las sanciones tanto

en su faz preventiva como represiva.

2.3.1. Nociones Generales.

La Criminología además de las disciplinas auxiliares requerirá de diversos elementos para

poder dar a conocer datos que se arrojen las investigaciones realizadas, de ahí que una de

las ramas de las que se apoya es la Estadística la cual permite la colección, organización,

resumen, presentación y análisis de datos numéricos para sacar conclusiones válidas y

tomar decisiones basadas en análisis. La Estadística se utiliza en la investigación criminal.

Reúne todos los hechos delictuosos que se pueden estimar numéricamente para hacer

comparaciones entre las cifras y sacar conclusiones (Rodríguez M. L. 2003).

La Estadística Criminológica sirve para obtener y reunir datos de manera correcta.

Una importante fuente de obtención de estadísticas criminales es Instituto Ciudadano de

Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), el cual muestra datos sobre homicidio, secuestro,

encuestas de victimización, encuestas nacionales de inseguridad, entre otros. Mientras que

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el área de delincuencia,

presenta estadísticas sobre justicia penal.

Para obtener los datos que recopilara la estadística criminológica serán necesarios los

portadores de los mismos, los cuales en algunos casos pueden ser:

a) Víctima: es el sujeto que recibe los efectos externos de una acción u omisión

dolosa o culposa, causando un daño en contra de su integridad física, de su vida o

de su propiedad. Fuese o no el crimen reportado a la policía, incluso si el crimen


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no ha sido reportado, si el criminal no haya sido identificado, perseguido,

aprendido e incluso si tuviera relación con los familiares de la víctima.

b) Victimología Criminológica: estudio clínico, tratamiento y rehabilitación de los

que padecen por una conducta antisocial, no sólo se refiere al sujeto pasivo del

delito, sino a todos los que se ven afectados por él, como los familiares, incluyendo

también a las víctimas de algún accidente, a las víctimas de la discriminación, de la

contaminación, de los abusos de poder, víctimas de accidentes laborales, víctimas

de desastres naturales, entre otras.

c) Criminal: todo individuo que comete un crimen o que está implicado en algún

tipo de delito.

Una vez conocido los involucrados en la Criminalidad podemos hacer mención a la Política

Criminal, la cual es un conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social,

educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para

prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal con el fin de mantener bajo límites

tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad (Vélez, A. 1983).

La Política Criminal es una forma o aspecto de la política general, es una decisión que se

toma para hacer frente al problema criminal en una época y lugar determinado, por ello

Política Criminal es un proceso de creación de los mecanismos de control social y poder

punitivo del Estado.

En resumen es el conjunto de medidas de hecho y de derecho que sirven para prevenir y

reprimir el delito.

Los fines de la Política Criminal son:

a) Busca los medios de hecho, preventivos y represivos, adecuados para combatir el

delito, sobre todo en vista de la experiencia recogida por la Criminología y la

Penología.

b) Trata de plasmarlos en medidas legislativas.


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2.3.2. Ciencias y disciplinas que constituyen la Criminología.

La Criminología como ciencia, aprovecha también los conocimientos de otras ciencias

auxiliares tales como:

Antropología Criminal o la antropología aplicada a la delincuencia: misma que

tiene por objeto el estudio de la personalidad del autor del delito o crimen.

Psicología Criminal: trata el aspecto psíquico humano. Los fenómenos psíquicos de la

inteligencia, de los sentimientos y los volitivos llenan el mundo síquico de los seres

normales y criminales. Es por eso que el conocimiento de la vida psíquica del individuo

tiene singular importancia para la Criminología como también estos fenómenos tienen a

través de sus estudios, el mérito de servir de guía estimable para la debida explicación de

muchos hechos delictuosos que se operan en el ámbito social.

Fisiología: ciencia que estudia la vida y las funciones orgánicas mediante las cuales se

mantiene la vida.

Sociología Criminal: la sociología es el conjunto de conocimientos relacionados con los

hechos sociales que se producen en la vida social. Se ocupa de indagar las características

de la realidad social, considerada esta, como acciones humanas que se producen en la

colectividad. Estudia el influjo del medio circundante en la perpetración del delito.

Psiquiatría Criminal: Está íntimamente relacionada con la psicología criminal por su

importancia, razón por la cual ha merecido estudios especiales. La Criminología se apoya

en los datos de esta ciencia, para investigar la naturaleza de ciertos delitos y la clasificación

de los delincuentes.

Estadística Criminal: también por medio de estadística criminal se obtiene datos para

investigar sobre la marcha de la criminalidad en la vida social. Es de notar que esos datos

son los que se refieren al mundo criminal dentro de un área determinada. Para investigar

las causas del crimen o sus variantes, es lógico tomar datos estadísticos del medio que

rodea al criminal. Pero la simple enumeración cuantitativa de los hechos delictuosos no es

suficiente para la investigación de la curva de la criminalidad es necesario además que éste

sea guiada por principios y concepciones criminológicos.


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Medicina forense: La medicina forense, también denominada medicina legal, es una rama

de la medicina que determina la causa de muerte mediante el examen de un cadáver.

Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia,

donde actúan como peritos.

Antropología forense: Se encarga de la identificación de restos humanos.

Balística forense: trata de determinar las características y el estado de funcionamiento

de las armas de fuego.

Dactiloscopia: ciencia que se encarga del estudio de las huellas dactilares, las cuales son

una característica física única que distingue a todos los seres humanos.

Documentoscopía: encargada, por medio de conocimiento, métodos y técnicas, de

establecer la veracidad, autenticidad o falsedad de toda clase de documentos con

escrituras a mano, en sus diversas variedades, mecanografiadas o de imprenta, haciendo

probable la identificación del individuo responsable de un hecho. Las disciplinas que


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apoyan a la documentoscopía son la caligrafía, la grafoscopía, la criptografía y la paleografía,

entre otras.

Estudio de pelos y fibras: Por medio de un estudio químico puede determinarse si el

pelo que se está examinando se trata de pelo humano o de animal, así como otras

características muy importantes para la investigación como el color.

Fotografía forense: expresión máxima de la búsqueda de la veracidad en la fotografía, ya

que su objetivo es mostrar detalladamente aquello que escapa a la inspección ocular. Al

ser su objeto de captación escenas del crimen, se vuelve la práctica extrema del realismo y

un relato visual que complementa en forma perfecta a lo hablado o escrito.

Genética forense: se basa en el estudio de una serie de fragmentos de ADN presentes

en todos los individuos pero que poseen la característica de ser altamente variables o

polimórficos entre los mismos.

Química Forense: es la rama de la química que se ocupa de los análisis de las evidencias

traídas de la escena del crimen, y permite arribar a una conclusión basada en las pruebas

realizadas sobre esa pieza de evidencia.


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Toxicología forense: es la ciencia que estudia las intoxicaciones y los venenos que las

provocan.

Odontología forense: La utilización del laboratorio en la odontología forense se realiza

cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales

de un individuo.

2.4. TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE INDICIOS.

La identificación de los indicios materiales de los hechos es el objeto de la criminalística,

definida como el arte y la ciencia de descubrir, analizar e identificar tales indicios. La

búsqueda de la prueba no puede abstenerse de la ciencia; en tal sentido, la criminalística

apela ampliamente a las técnicas y métodos de las ciencias experimentales y aplicadas.

Multidisciplinaria por esencia, las ciencias y técnicas imponen una gran especialización que

permita resolver problemas cada vez más complejos, que se inscriben en un marco

definido y específico, como, por ejemplo: la antropometría, la dactiloscopia, la informática,

la balística, la toxicología, la identificación de manchas, rastros y huellas diversas, entre

otras (Buquet, A. 2006).

En la búsqueda de indicios y evidencias en el lugar de los hechos se debe realizar el

método de colección de evidencia según el tipo de sitio del suceso:

Sitio del suceso abierto, se debe iniciar la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia al

centro sin dejar inadvertida ningún área, hasta llegar al centro del lugar de los hechos.

Sito del suceso cerrado, se debe iniciar la búsqueda dirigiendo la vista en forma paralela de

muro a muro, o de la periferia al centro, comenzando por la entrada principal;

continuando con los muros, muebles, escaleras y finalmente con el techo.


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La observación, es el factor que decide la localización, reproducción, colección y

peritación, ello según el tipo y características establecidas del hecho que se trata de

reconstruir a fines de la prueba procesal de cargo y descargo.

Entre los indicios que más suelen hallarse en el lugar de los hechos están:

Los presuntos instrumentos materiales del ilícito (armas de fuego, proyectiles,

instrumentos cortantes, veneno, entre otros).

Las huellas del autor o relacionadas con él (impresiones dactilares, pisadas,

escrituras y marcas de estas, cabellos y restos de tela, de sangre, entre otros).

Las huellas de la víctima y también en ella (cadáver, rigidez cadavérica, estado de

lividez cadavérica, proceso de putrefacción, momificación, espasmo cadavérico,

notas póstumas, huellas en sus ropas, restos de sangre, entre otros).

Las huellas del lugar y de la dinámica del delito (huellas y dirección de pisadas,

posición y estado de los objetos, huellas de neumáticos, aceleración, freno,

dirección, herramientas dirección de huellas dactilares, roturas, forzamientos,

entre otros).

La colección de indicios se efectúa después de observar y fijar el lugar de los hechos y

para no alterar, modificar o contaminarlos, se deben aplicar una serie de técnicas para la

colección adecuada, con el fin de conservarlos en su forma original.


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2.4.1. Marco referencial.

La aplicación de técnicas que registran las características generales y particulares del lugar

de los hechos, con sus diversas variantes pueden ser:

Descripción escrita: se considera todo lo observado, de lo general a lo particular, en

forma clara, directa, exhaustiva, concreta y objetiva.

Fijación fotográfica: Empleada para transmitir mediante imágenes reales la situación,

ubicación y posición de personas, objetos y todo aquello que se localice en el mismo.

En todas las fotografías se debe utilizar el testigo milimétrico, en el que se asienta la fecha,

el número de Averiguación Previa y el nombre del perito que interviene. Además, se

deberán registrar los datos desde donde se tomaron las fotografías.

Planimetría: Es considerada como el esqueleto de la descripción del lugar de los hechos;

a través del dibujo nos suministra distancias y complementa la descripción escrita

dándonos una idea exacta del lugar de los hechos e indicios encontrados.

Moldeado: Se utiliza para obtener la reproducción en sus tres dimensiones de alguna

impresión, con el objeto de obtener una réplica de los indicios que pueden llegar a ser

destruidos por descuido o intencionalmente durante la manipulación o el traslado al

laboratorio.

Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o vehículos o en soportes

sólidos se aprecian huellas de fractura, además de describirlas, es conveniente sacarles el

respectivo molde, pues éste complementa valiosamente los procedimientos referidos. La

importancia del moldeado de huellas encontradas en el lugar de los hechos y las de

objetos que pueden tener relación con el ilícito es para proceder a la confronta. Algunas

impresiones susceptibles de ser moldeadas son las marcas de herramienta, neumáticos,

pisadas o cualquiera otra hecha por un material duro sobre un material blando.

Maqueta: Técnica empleada para conocer el Lugar de los Hechos y áreas circundantes a

través del armado de esquemas tridimensionales a escala.


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Técnicas mixtas de fijación y reconstrucción: que consiste en utilizar o acoplar dos

técnicas diferentes para poder hacer una fijación o representación de algún hecho.

Evidentemente no es posible indicar cuál de los métodos referidos es el más conveniente

de aplicarse a la fijación de un lugar de los hechos, ya que cada uno de ellos complementa

a los restantes, de acuerdo al tipo de ilícito que se investigue. Por el contrario, se hace

hincapié en que la combinación de todos los procedimientos permitirá una fijación más fiel

de la realidad.

La Criminalística debe beneficiarse con los adelantos tecnológicos que se emplean no sólo

en otras ciencias, sino también de aquellas que muchas de las veces son utilizadas para el

esparcimiento y fomento de la creatividad del ser humano, tal es el caso de la

videocámara, la cámara digital, los diferentes programas de computación y los resultados

que se originan a partir de su aplicación (Ramos, J. 2006).

Así, con sentido realista y a la vez favorable para justificar la presencia de la video

filmación y la cámara digital como una alternativa más para el registro objetivo del espacio

físico considerado como "Lugar de los Hechos", lo constituyen las acciones más complejas

que subyacen en el manejo adecuado de los dispositivos de una cámara fotográfica,

mismos que a nivel de la cámara de video filmación, se encuentran simplificados con

mayores posibilidades de maniobrabilidad.

No debe asumirse la idea de que la video grabación y fijación computarizada de la cámara

digital representa un sustituto de los métodos referidos de forma somera, insisto en la

necesidad de combinarlos para integrar posibilidades más claras de la actividad

investigadora en la Criminalística.

Al examinar y evaluar el "Lugar de los hechos", nos damos cuenta de que lo ideal es

registrarlo por escrito y fijarlo fotográficamente antes de que sea alterado de una manera

u otra. Es conocida la responsabilidad del criminalista de campo de colectar e identificar

por separado para luego embalar el indicio.


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Por lo tanto, será el criminalista de campo el que como experto, sea el único que deba

llevar a cabo tal tarea en ausencia del especialista de alguna de las áreas que conforman la

Criminalística, y ello lo hará cuidando los aspectos siguientes:

Siempre usar guantes y fijar antes de colectar.

Todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y después de

usarlo para evitar contaminaciones.

Colectar todos los indicios.

Para objetos muy pequeños usar las pinzas o colectar todo el objeto.

Si al colectar algún indicio este se daña, reportarlo por escrito.

Manejar con precaución las armas de fuego.

Recoger toda muestra representativa que permita realizar exámenes de

orientación o fundamentales.

De ser posible levantar muestras para exámenes confirmatorios.

Con relación a la colección y preservación de indicios las pruebas físicas pueden sufrir

cambios o modificaciones por razones o motivos diversos, como pueden ser:

Por pérdida mecánica, como podría ser la de un fino polvo a través de un pequeño

agujero o fisura en un sobre.

Por evaporación o escape de un líquido de un recipiente sin tapa o de paredes porosas.

Por contaminación química o bacteriológica, debido a la utilización de recipientes sucios.

Por cambios resultantes al mezclar pruebas provenientes de varios orígenes cuando se

utiliza un envase común.

Alteración sufrida cuando inconscientemente se ocasiona un nuevo doblez en un

documento, un corte o desgarro en una vestimenta, etc.


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En general, las medidas que tienden a reducir o eliminar las posibles alteraciones señaladas

deberá ceñirse a un orden preestablecido, a saber:

Orden de levantamiento de indicios:

- Biológicos (manchas húmedas de sangre o semen sobre telas, objetos, muebles, paredes

o sobre instrumentos utilizados para la comisión del ilícito que se investiga).

- Cuerpos grandes y móviles (armas, pinturas, casquillos, documentos, madera, vidrios,

etc.). Después de ser fijados, deben colocarse los objetos en recipientes adecuados con

datos de identificación y trasladados al laboratorio para su análisis y búsqueda de huellas

latentes o cualquier otro indicio macro o microscópico que pueda ser útil para la

investigación.

- Material menos visible (polvos, pelos, fibras, etc.). Los que son obtenidos por el

criminalista de campo al realizar una búsqueda minuciosa en el "Lugar de los Hechos"

previa a cualquier contaminación.

- Huellas dactilares con reactivos. Deben ser buscadas en sitios donde exista la

probabilidad de hallarlas y que no sean susceptibles de un fácil manejo para poder ser

llevados al laboratorio para su estudio correspondiente; y sólo dará lugar a la intervención

del experto después de la búsqueda, fijación y colección de indicios que pudieran sufrir

alteración por la aplicación de los reactivos.

Para llevar a cabo la colección y embalaje de indicios existen técnicas especiales para cada

tipo, las cuales nos permiten colectarlos y embalarlos sin que sufran alteración o daño; la

necesidad de personal especializado para la colección de algunos indicios depende del

grado de pericia relativa y del equipo especial que se requiera.

Reconocer, recoger y conservar los materiales probatorios, son prácticas esenciales para

el trabajo de todo Criminalista de Campo, éste debe saber los métodos prácticos de

conservar los indicios, cómo y dónde identificarlos; y los métodos de embalaje y envío a

su destino.

Como estándar en el embalaje del indicio, se tiene:


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Marcas en los indicios: Deben ser permanentes (usar lápices de carburo de tungsteno,

estiletes, rayador, pluma, etc.); el tamaño de las marcas debe ser de acuerdo al tamaño del

indicio; las marcas deben hacerse en lugares fijos.

Las bolsas, cajas, sobres y cualquier otro material en el que se embalen los indicios deben

llevar etiquetas.

A medida que el indicio va siendo recogido, el mismo puede ir siendo envasado para su

envío o transporte al laboratorio. La naturaleza de los envases y la técnica del embalaje

dependerán, en cierto modo, de las circunstancias particulares del caso, por lo tanto, el

embalaje se llevará a cabo de la manera siguiente:

- Individual.

- En empaques limpios.

- Envases y contenedores deben ser de tamaño apropiado.

- Sellar y engrapar.

- Con el correspondiente etiquetado.

Como ya se dijo, en el "Lugar de los hechos" generalmente se localiza más de un indicio y

varios tipos de ellos, por lo que es necesario que al colectarse y trasladarse, éstos sean

además de marcados, etiquetados para su posterior identificación, ubicación y relación con

la posible mecánica del hecho, y en el espacio físico del mismo. Permitiendo además

garantizar que dicho indicio haya sido colectado del lugar de los hechos y fedatado por el

Ministerio Público.

Es el seguimiento que se da al indicio desde su descubrimiento hasta que se somete a la

consideración del Juez y se determina su destino final. Para considerar que se ha cumplido

con la cadena de custodia, en el expediente deberá existir:

Anotación de persona o personas que estuvieron en el lugar de los hechos y el

manejo que se dio al indicio.

Nombre de la autoridad que mantiene la custodia del indicio.


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Si el indicio dejó de estar bajo su control, la anotación respecto de la hora y fecha,

de a quién se le entregó y la razón.

Anotación del tratamiento que se le dio al indicio y las condiciones en que fue

devuelto el mismo.

El reporte de cualquier alteración.

2.4.2. Objetivo.

Aportar elementos de convicción a la autoridad administrativa y jurisdiccional, resultantes

de las investigaciones de campo y de laboratorio, realizadas en las diferentes etapas del

proceso penal, con la aplicación de diversas técnicas especializadas para la Investigación

Criminalística, como lo son la protección y preservación del lugar de los hechos y/o del

hallazgo, la evidencia material (indicios), las diferentes técnicas de fijación de indicios y

lugares, así como la cadena de custodia.

Dar luz a la autoridad correspondiente, en los casos que se requieran de conocimientos

especiales para el estudio de objetos, personas, o lugares, a través de dictámenes basados

en la interpretación criminalística de los hechos y de los indicios, para determinar

técnicamente la existencia del hecho en particular (Gallegos, A. M. 2009).

Métodos de ocupación de la escena.

Método de cuadros. - Es apropiado para registrar un lugar cerrado. Se divide la escena en

cuadrantes y se les identifica con un número o una letra. Cada zona se le responsabiliza a

un miembro policial.

Método lineal o peine.- Es adecuado para registrar un lugar abierto. El personal policial de

un extremo y en fila avanza en forma paralela y simultanea; cada cual va examinando su

recorrido hasta el otro extremo. Y de allí dar media vuelta y siempre en fila regresar y así

sucesivamente hasta peinar toda el área.


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Método en espiral.- Se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados. El

personal policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido en círculo desde el

exterior hasta el interior, examinado el sector que le corresponde. Al llegar a la parte

céntrica pueden hacer un desplazamiento en sentido contrario reexaminando su sector.

Método de zonas.- Se recomienda en lugares cerrados, se inicia por el piso, se sigue por

las paredes y se finaliza por el techo.

Método descriptivo.- Aquí se efectúa una reseña del lugar de los hechos, localizando las

cosas, su posición y distancia del objeto del delito (cadáver, caja fuerte, etc.), se toma

como referencia partes fijas del inmueble y no de muebles porque estos ser trasladados

de un lugar a otro.

Croquis y planimetría.- Se efectuará un croquis conforme se avance la búsqueda, tomando

las dimensiones respectivas, antes de recoger las evidencias, este croquis después será

perfeccionado posteriormente por ingenieros. Este método es un complemento de la

fotografía y la descripción, porque permite señalar de donde se tomaron las vistas y da

una apreciación completa del lugar donde ocurrieron los hechos es cuando se comprueba

que está íntimamente relacionado con el que se investiga se convierte en evidencia.

Fotografía.- Una perennizado al inmueble o local y la escena misma, se toman vistas de

acercamiento de los indicios y evidencias que se encuentren en la escena, así como en las

zonas adyacentes a está. Como el acceso principal o de aquel que se supone haya sido

empleado por los individuos que han participado en el acto delictuoso que se investiga.

Metodología de investigación en el lugar de los hechos.

En la criminalística de campo se aplican cinco pasos sistemática y cronológicamente

ordenados, conocidos como: “Metodología de la Investigación Criminalística, en el lugar

de los hechos”, constituida como se expone:

a) La protección del lugar de los hechos.

b) La observación del lugar.


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c) La fijación del lugar.

d) La colección de indicios.

e) El suministro de indicios al laboratorio.

2.4.3. Concepto de indicio.

Son aquellos de los que puede que existe otro que debe probarse; proviene del latín

indicium y significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es

sinónimo de seña, muestra o indicación según el diccionario.

Los indicios más frecuentes en el lugar de los hechos

1.- Impresiones dactilares,

2.- Huellas de sangre,

3.- Huellas de pisadas humanas,

4.- Huellas de pisadas de animales,

5.- Huellas de neumáticos,

6.- Huellas de herramientas,

7.-Otro tipo de fracturas en autos por colisiones, voladuras o atropellamiento,

8.- Huellas de rasgaduras,


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9.- Huellas de labios pintados,

10.-Huellas de dientes, uñas,

11.-Etiquetas de lavandería y sastrería,

12.-Marcas de escrituras,

13.-Armas,

14.-Instrumentos.

Es cuando se comprueba que está íntimamente relacionado con el que se investiga se

convierte en evidencia (Gallegos, A. M. 2009).

El término indicio es sinónimo de señal, muestra o indicación. Por lo tanto, es todo

material sensible significativo que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un

hecho delictuoso; al decir material sensible significativo se entiende que está constituido

por todos aquellos elementos que son aprehendidos y percibidos mediante la aplicación

de nuestros órganos de los sentidos. A fin de lograr una adecuada captación del material

sensible, nuestros sentidos deben estar debidamente ejercitados para esos menesteres y,

de preferencia, deben ser aplicados conjuntamente al mismo objeto. De este modo se

evita toda clase de errores y distorsiones en la selección del material que será sometido a

estudio.

De acuerdo a la relación que presenten con los hechos, los indicios podrán ser: indicios

determinados (aquellos que necesitan un análisis minucioso a simple vista y están

directamente relacionados con la persona que los produce, tal es el caso de las huellas

dactilares en armas) e indicios indeterminados (son aquellos que necesitan de un análisis

completo para así poder conocer tanto su composición como su estructura de acuerdo a

su naturaleza física, como ser: pelos, fibras, orina, semen, vómito, huellas de sangre, entre

otros).

El concepto criminalístico del indicio, es aquél que le conoce como evidencia física,

evidencia material o material sensible significativo, a éste último se entiende como un


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"todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio" que se usa y de produce

respectivamente en la comisión de un hecho.

Con el estudio de indicios se logra, la identificación de los autores, la recopilación de las

pruebas de la comisión del hecho, la reconstrucción de mecanismos del hecho, puesto que

los indicios son conocidos como “testigos mudos que no mienten”, asimismo, los indicios

sirven para realizar intercambios entre autor, víctima y el lugar de los hechos, dentro de

ello, pueden presentarse indicios falsos, estos son preparados por el autor, con el

propósito de desorientar a los investigadores; también existen los llamados contraindicios,

con los cuales se pretende demostrar la inocencia del verdadero culpable, por ello es

indispensable que los investigadores y los profesionales actúen con mucha responsabilidad

y cautela, de lo contrario todo el trabajo, empleado horas hombre y los recursos

utilizados, pueden echarse a perder.

Clases de indicios

Indicios Determinables: Son aquellos cuya naturaleza física no requiere de un análisis

completo de su composición y estructuración, sino solo un examen cuidadoso a simple

vista, o con auxilio de lentes de aumento (escrituras, armas de fuego, balas, etc).

Indicios no determinables: Estos indicios requieren de un análisis completo, como por

ejemplo, en manchas de sangre.

Indicios asociativos: Estos indicios están relacionados con el hecho que se investiga

Indicios no asociativos: Estos indicios, son apreciados en el lugar de los hechos, pero no

tiene relación con el hecho que se investiga, por eso se le conoce como indicios no

asociativos.

Principalmente del examen y del estudio de los indicios se pretende lograr, entre otros,

los siguientes objetivos:

a) Identificar al o los autores.

b) Conocer la cantidad de los mismos.


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c) Determinar su participación en el desarrollo de los hechos.

d) Establecer las vías de acceso.

e) Ubicar el tipo de lugar (de hechos o de hallazgo).

f) Reunir las pruebas de la comisión de un delito.

g) Reconstruir la mecánica del hecho.

RESUMEN

Como lo muestra la tabla anterior los elementos básicos de la investigación son aquellos

que se deberán tener presentes al momento de iniciar las indagaciones, y estos son:

• Sujeto: Persona que desarrolla la actividad (el investigador).

• Objeto: Lo que se investiga, esto es, la materia o el tema.

• Medio: Lo que se requiere para llevar a cabo la investigación, es decir, el conjunto

de métodos y técnicas.


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• Fin: Lo que se pretende sean los resultados, los propósitos de la actividad, que

radica en la solución de un problema o situación previamente detectados.

Algunas de las investigaciones que se realizaran en el ejercicio labora serán sobre el

crimen organizado el cual es un grupo organizado que comete acciones delictivas, suelen

dedicarse a tareas más complejas que robos comunes.

Algunas de las disciplinas que auxiliaran a la criminología son:

-Psicología Criminológica: Estudio del alma del sujeto criminal. Coordina nociones

psicológicas y patológicas que ocurren para la aplicación de las nuevas penas vigentes.

-Sociología Criminológica: Estudia los hechos sociales las interacciones humanas el real

acontecimiento colectivo concreta a su estado a los hechos delictuosos.

-Biología Criminológica: Estudia al hombre de la conducta antisocial desde sus

antecedentes genéticos hasta sus procesos anatomofosiológicos la influencia de

fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el

crimen.

-Antropología Criminológica: Que se encarga del estudio de las características Físicas y

Mentales. Estudia la personalidad del delincuente mediante el metido científico viene del

griego antropos que significa hombre y logos que es la ciencia del conocimiento del

hombre estudio de los rasgos característicos del criminal.

Además de contar con disciplinas auxiliares, se han desarrollado Técnicas de

Identificación de Indicios, los cuales buscaran la prueba no puede abstenerse de la ciencia;

en tal sentido, la criminalística apela ampliamente a las técnicas y métodos de las ciencias

experimentales y aplicadas. En la búsqueda de indicios y evidencias en el lugar de los

hechos se debe realizar el método de colección de evidencia según señales, muestras y

observaciones.


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Criterios de evaluación

UNIDAD ACTIVIDAD DE

APRENDIZAJE

VALOR

2.1. Elementos básicos de

investigación.

Cuadro sinóptico 2.5 %

2.2. Delincuencia organizada y

convencional.

Ensayo 2.5 %

2.3. Disciplinas que auxilian a la

Criminología.

Cuadro sinóptico 2.5 %

2.4. Técnicas de identificación de

indicios.

Mapa mental 2.5 %

TOTAL

Unidad 2 Actividades de Aprendizaje 10%


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BIBLIOGRAFÍA

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11. Pérez, A. (1986) Curso de Criminología. Editorial Temis. Bogotá, Colombia.

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19. Vélez, A. (1983) Criminalística General. Colombia. Editorial TEMIS Librería Bogotá.


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UNIDAD 3. SOCIOLOGÍA CRIMINOLÓGICA, MODUS OPERANDI Y

VIGILANCIA


tercera unidad “Sociología Criminológica, modus operandi y vigilancia”.



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INTRODUCCIÓN

El contenido temático de esta tercera unidad, tiene la finalidad de conocer la Sociología

Criminal y Criminológica, las aportaciones que se han vertido en relación a los cambios de

la sociedad y de cómo algunos factores inciden en la criminalidad en determinadas

regiones. Otro aspecto que se revisará en esta unidad es el Modus operandi de los

delincuentes, que es la forma de actuar de los criminales, pues será tarea del investigador

identificar las pistas de cada delito ocurrido y los datos que tengan similitud con el

propósito de identificar líneas de acción, apoyándose en la vigilancia, misma que será una

forma preventiva del delito.

Para la formación del Licenciado en Seguridad Pública, es muy importante conocer el

actuar de la sociedad y las ramas de las cuales se pueden apoyar, con la finalidad de

esclarecer delitos o situaciones que pongan en conflicto la seguridad de la población.



Reconoce la tipología del delincuente que atenta contra el patrimonio, las diversas

modalidades del delincuente de nuestra época e identifica los objetivos de la vigilancia, así

como las reglas de su aplicación dentro de la investigación criminal, así como la Sociología

Criminal, las Ciencias Penales, el crimen y la conducta desviada.


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UNIDAD 3

SOCIOLOGÍA CRIMINOLÓGICA, MODUS OPERANDI Y VIGILANCIA

Como se revisó en la unidad anterior la Criminología en los 50’s era la ciencia que estudia

los elementos reales del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese

comportamiento en el mundo exterior. En la actualidad, se dice que la Criminología es una

ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la

personalidad del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo.

Fenómenos como el alcoholismo, la drogadicción o la prostitución, son susceptibles de

estudiarse por la Criminología dado que son comportamientos que pueden desembocar

en delitos. El conocimiento criminológico ha de referirse a hechos observables que han de

analizarse de forma sistemática y ordenada. (Correa, S. 2008)

En el libro Temas de Sociología Criminal. Sociedad, Delito, Víctima y Control Social de

Julio Bordas, José Carlos Baeza y Carmen Alba del año 2011, hacen mención que la

sociología es la ciencia que aplica el método científico para conocer la estructura, los

procesos y la naturaleza de la sociedad humana en general, con la intensión de explicar y

predecir los fenómenos sociales, dentro de un contexto histórico determinado.

La Sociología Criminal es la ciencia que estudia el delito como fenómeno social, es decir, la

criminalidad en toda su complejidad y la pena en cuanto a la reacción social, en sus

orígenes, evolución y significación. (Pratt, H. 1974).

Para Tieghi, (1989) la sociología criminal es un concepto bastante compartido, ya que es

un disciplina descriptiva que no podía integrarse con una disciplina normativa como es el

derecho penal. Lin Ching, C. R. 2002.

Las variables que nutren a la sociología criminal son factores asociados al problema de la

delincuencia (factores de la educación, la familia, la pobreza, vivienda, la crisis económica,

la guerra, entre otras).


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3.1. MODUS OPERANDI.

El modus operandi es un medio de identificación del delincuente y cuando se maneja y se

aprovecha debidamente, el archivo de manera de actuar, puede ser valioso auxiliar del

investigador.

Modus operandi significa manera de actual y esto se describe en el expediente

correspondiente a cada delincuente. Estos expedientes se clasifican y archivan o deben

arrancar de manera que ayuden a relacionar un delito con determinados delincuentes o

con una serie de delitos cometidos por un delincuente no identificado.

La manera de aprovechar el modus operandi fue descubierta, a principios del siglo XX por

sir Llewelyn W. Atcherley cuando era jefe de West Riding de Yorkshire, Inglaterra. La

policía inglesa ha informado haber obtenido un éxito considerable con el sistema de tomar

en cuenta el modus operandi y reconoce que ha sido un instrumento muy útil para la

investigación. El método de identificar por medio de modus operandi fue introducido en

los Estados Unidos por August Volmer cuando era jefe de policía en Berkeley, California

(Somoza. C. O. 2004).

Algunas de las interrogantes que se deberán responder para conocer el modus operandi

del delincuente podrían ser:


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Otros informes pertinentes podrían ser:

Nombre de la victima

Dirección del lugar de residencia

Números de teléfono

Dónde se cometió el delito

Quién dio el aviso

Dirección de la persona que dio aviso

Fecha y hora en que se recibió el aviso

Descripción del sospechoso

Las clasificaciones de los delitos deben anotarse con índices, los cuales guiarán al

investigador a los casos en que los detalles del delito sean similares en muchos aspectos.

De esta manera el investigador dispone de una lista de delitos de manera semejante y

estudia cuidadosamente en los que sí tengan similitud. Así podrá tener una relativa

certeza de que una serie de delitos ha sido cometida por el mismo delincuente o

delincuentes y cuando se haga su aprehensión, los podrá confrontar con delitos

anteriores.

Ordinariamente el delincuente adopta determinada manera de actuar, y es increíble cómo

se apega a ella; parece que una vez que ha aprendido un método, cree que siempre le dará

resultado. Por lo tanto, se convierte en un especialista que actúa dentro de una rama

determinada de un amplio campo. Supongamos que un delincuente cometió con éxito su

primer robo, introduciéndose por un tragaluz un martes, entre determinadas horas,

probablemente seguirá el mismo procedimiento durante toda su carrera y cometerá la

mayoría de sus delitos en martes, entre las mismas horas (Somoza. C. O. 2004).

Para Rodríguez, T. A. (2012) el modus operandi es el método que usa el asesino para

llevar a cabo su crimen, describe las técnicas y las decisiones que el asesino ha tenido que

tomar, de esta evaluación se obtiene información de su actuar y sus características


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psicológicas. El modus operandi tiene naturaleza funcional y tiene tres metas: proteger la

identidad del delincuente, consumar con éxito la agresión y facilitar la huida.

Mientras que el Glosario de Criminología y criminalística de Hikal Wael define al modus

operandi como la manera de obrar o técnica de operación utilizada por los delincuentes.

Mediante método de Rogues, algunas corporaciones policiacas llevan un registro del

modus operandi del delincuente.

También el modus operandi es una serie de hechos delictivos, cuando estos se repiten de

forma parecida y en una zona que puede recorrer el mismo delincuente o grupo de

delincuentes, puede servir de indicio para averiguar la autoría.

3.1.1. Tipología del delincuente que atenta contra el patrimonio.

El concepto jurídico de patrimonio es el conjunto de derechos patrimoniales de una

persona, esto es, aquellos valores económicos que son reconocidos como derechos

subjetivos patrimoniales.

Los delitos contra el patrimonio son los más significativos por razón de su volumen. El

objetivo material suele ser el dinero en efectivo (por su fácil disposición, no es necesario

cambiarlo o venderlo), vehículos, maquinaria, joyas. Los autores de los delitos contra el

patrimonio en los que existe un acto de desapoderamiento son percibidos por los

ciudadanos como delincuentes ya que suele haber una relación inmediata entre el criminal

y la víctima, sobre todo en los robos con intimidación.

Los ciudadanos ven con normalidad que a este tipo de criminales se les impongan penas y

vayan a la cárcel, pues es claro que han delinquido. Esto no ocurre, de forma tan clara, con

los delincuentes socioeconómicos y algunos delitos contra el patrimonio como alzamiento

de bienes y estafas.


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En general se han establecido distintos perfiles de delincuentes contra el patrimonio, en

general distinguiendo fundamentalmente dos modalidades: el ladrón, autor de los robos,

hurtos, extorsiones y en general de conductas que exigen una gran resolución y en su

caso violencia o fuerza física, y los estafadores y en general autores de modalidades

delictivas más complejas o indicadoras de maquinaciones engañosas, tales como

alzamiento de bienes. Las tipologías de delincuentes no han de pretender ir más allá de

hacer grupos distintos de criminales basándose en características parecidas poseídas por

ellos, sean de carácter constitucionalista, psicomoral, psicosocial, orientación delictiva,

modus operandi, habitualidad, entre otros.

Tradicionalmente se ha considerado la delincuencia como fenómeno individual, pero en la

actualidad se hace imprescindible aplicarle un enfoque social.

Los factores geográficos, son otros antecedentes que debe abordar la imagen del

delincuente:

Desde el medio físico, en referencia a la frecuencia de determinados delitos.

La vida rural contra la vida urbana, pues la delincuencia urbana es cuantitativamente

mayor, y cualitativamente distinta.


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Los factores económicos, pues, unos dicen que el desarrollo disminuye la delincuencia,

pero otros, sostienen que es al contrario al aumentar los conflictos y complejizarse las

relaciones de interés.

Por último, influyen en la imagen del delincuente, los factores culturales. El grado de

formación no hace disminuir la delincuencia, pero sí la hace menos brutal o primitiva.

Clases básicas de delincuencia:


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Factores Predisponentes y Determinantes del Delincuente

3.1.2. Diversas modalidades del delincuente en nuestra época.

Para poder entender a los delincuentes actuales es pertinente analizar a las clases de

delincuentes, que nos presenta Lombroso, C. (1902) mismos que se mencionan a

continuación:


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Delincuente nato: Es aquel que presenta toda una serie de anomalías, estigmas

de origen degenerativo, como consecuencia de lo hereditario.

Delincuente loco moral: Son indiferentes afectivos, y cuando entran en colisión

con la Ley, la indiferencia se transforma en odio, venganza, ferocidad, en la

convicción de tener derecho a hacer el mal.

Delincuente epiléptico: Es un delincuente violento y agresivo serán los

delincuentes que cometan delitos gravísimos sin experimentar ningún tipo de

remordimiento.

Delincuente loco: Categorías en la que se distinguen: alienado, alcohólico,

histérico.

Delincuente pasional: Es aquel que comete el delito teniendo como substrato la

dolencia de alguna pasión.

Delincuente ocasional: Es aquel que se siente atraído por el delito, o bien cae

en el delito por razones insignificantes.


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3.1.3. Objetivos de la vigilancia.

La vigilancia se considera como una técnica y un arte que utiliza la observación (vigilancia

fija), como en el caso de las cámaras que se instalan en las calles, plazas comerciales,

instituciones bancarias o casas habitación, mismas que monitorean una actividad y quedan

registradas en memorias para su consulta. En muchas ciudades ya se cuenta con un centro

de monitoreo y videovigilancia que registra el acontecer de las calles de dicha

demarcación y que en repetidas ocasiones sirven para esclarecer un hecho. Los centros de

monitoreo y videovigilancia, operan es en tres procesos: acciones preventivas, de apoyo y

de detección en tiempo real, donde el delito es captado in fraganti.

Existe también otro tipo de vigilancia conocido como (vigilancia móvil), la cual permite un

desplazamiento para observar un hecho, a una persona o un evento.


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En el ámbito judicial, la vigilancia consiste en la sistemática y permanente observación

secreta ejercida sobre personas, lugares o cosas, llevada a cabo por autoridades de policía

judicial que adelantan una investigación, con el objetivo de descubrir elementos y verificar

situaciones útiles y necesarias para esclarecer los delitos.

Para que exista vigilancia deberá de contarse con un observado y un observador, vigilante

o investigador, quien será el responsable de verificar los movimientos del personaje

elegido

Otros tipos de vigilancia son:

Por el medio empleado: que puede ser a pie, en vehículos (bicicleta, motocicleta,

vehículos), aéreo (helicóptero), marítimo (lanchas y deslizadores).

Por su forma: próxima o cercana (cuando se mantiene al sujeto a poca distancia) o a

distancia floja (el blanco se mantiene a distancia). La vigilancia a distancia es aquella en la

que se hace un seguimiento disimulado. Pero en todos los tipos de vigilancia se plantean

objetivos importantes que cumplir y por qué vigilar a una o varias personas.


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Derivado de lo anterior el objetivo de la vigilancia es reforzar las acciones preventivas

realizadas en materia de seguridad.

Ya que se brinda atención en materia de seguridad en espacios públicos o privados; que

permiten una mejor investigación y sirve para aportar evidencias de diversos actos

delictivos, los cuales en la actualidad se apoyan de instrumentos tecnológicos efectivos de

seguridad, como los elementos videográficos.


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3.2. SOCIOLOGÍA CRIMINAL.

Richard Gelles y Ann Levine (2000) dan un concepto de Sociología que se acerca mucho

a los efectos criminológicos, “La Sociología es el estudio sistemático de los grupos de

sociedades que construyen los humanos y de la forma en que estas relaciones afectan

nuestra conducta”.

Dentro de la Sociología general, se encuentran diversas ramas como Sociología del

Conocimiento, del cambio social, urbano, rural, industrial, de las clases sociales, de las

instituciones, entre otras.

Las Socio patología estudia las causas de la conducta desviada (prostitución, delincuencia,

vagancia) de sectores de la población, a partir de los valores y modelos considerados

normales (leyes, tribunales) e impuestos (policía, ejercito, penitenciarias) a toda la

sociedad por los detentadores del poder.

La Sociología se interesó por el fenómeno criminal, por ser este uno de los fenómenos

más notables en la sociedad. La Sociología se basa en la idea de que los seres humanos no

actúan en base a sus propias decisiones individuales, sino de acuerdo con influencias

culturales e históricas y según los deseos.


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Expectativas de la comunidad en las que se encuentran. Así el concepto de interacción

social adquiere fuerza psicológica y conductual, esta interacción es el punto de partida de

cualquier relación en una sociedad, y claro de cualquier conducta antisocial como

resultado de esa relación con el medio.

Solís Quiroga señala que la Sociología Criminal “Estudia el aparecer antisocial como

fenómeno colectivo, de conjunto, tanto en sus causas, como en sus formas de desarrollo,

efectos y relaciones con otros hechos sociales” Ferri considera que “Esta ciencia,

aplicando el método positivo, estudia el delito, el delincuente ye el medio. Viene siendo

una síntesis de la Antropología, la Psicología y la Estadística Criminal, así como el Derecho

Penal y los estudios penitenciarios.

3.2.1. Concepto y definición.

La Sociología Criminal es una ciencia todavía en gestación; todos los ilustres sociólogos

han expuesto hasta atrevidas teorías pero todas ellas tienen un fondo de incertidumbre,

sobre todo cuando tratan de enumerar las verdaderas causas de la criminalidad. Algunos

autores sostienen que en el acto criminal entran un complejo de factores algunas veces

difíciles de determinar (Bordas, M.J., Baeza, L.J. y Alba F. C. 2011).

Otros como Lombroso dicen que la causa del acto criminal está constituida por las

condiciones anómalas del criminal; para Maxwel, esa causa consiste en dos elementos:

individuo y sociedad, otros sostienen que es la falta del libre arbitrio, y por último, hay

quienes digan que las únicas causas de la criminalidad están constituidas por la suma de las

tres categorías de factores estudiados (Lombroso, C. 1902).

Según su fundador, Enrico Ferri, la sociología criminal es una ciencia de observación

positiva que, fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, así como

el Derecho Penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética de los delitos

y las penas.


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La sociología criminal no estudia el problema de la criminalidad más que en uno de sus

muchos aspectos. Se ocupa sólo de la relación que existe entre el autor del delito, como

sujeto activo, con la sociedad. Estudia el acto delictuoso como un acto puramente

objetivo. Las condiciones internas que motivan el hecho, y la manifestación de la voluntad,

son del resorte de otra ciencia, la Psicología Criminal, importante auxiliar de las demás

ciencias que con el problema que venimos estudiando se relacionan (Gelles, R. y Levine,

A.; 2000).

La Sociología Criminal se diferencia de la sociología general en que, mientras la primera se

ocupa únicamente del fenómeno de la criminalidad, la segunda estudia todos los

fenómenos en general que influyen y modifican el desarrollo y progreso evolutivo del

organismo social.

La infracción es un término que significa la violación de una ley o de un precepto de la

autoridad, por lo que se incurre en una sanción penal.

La Sociología Criminal se auxilia de las siguientes ciencias para poder cumplir bien su

cometido: de la Antropología Criminal, Etnografía, Psicología Criminal, Psiquiatría,

Neurología; en fin, de la Estadística Criminal, base ordinaria y eficaz de todas las

observaciones sociológicas.


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3.2.2. Teorías Sociológicas.

Las maneras más habituales de clasificar las distintas escuelas sociológicas, suelen ser las de

considerarlas como teorías del consenso o del conflicto, o en macrosociología y

microsociología. Las teorías macrosociológicas, son las que se dedican al estudio de

grupos, organizaciones y sistemas sociales de gran tamaño, es decir intentan formular

teorías que expliquen el conjunto de una sociedad, o al menos los aspectos más

significativos de la misma. En contraposición la microsociología se ocuparía del “estudio

del comportamiento humano en los contextos de interacción cara a cara”.

Las grandes teorías sociológicas, tales como el marxismo, el funcionalismo y el

estructuralismo entrarían dentro de lo que se consideran corrientes macrosociológicas,

mientras que otras más actuales como la etnometodología, o el interaccionismo simbólico

podrían ser consideradas más cercanas a la microsociología.

La división entre teorías sociológicas del consenso y del conflicto, se refiere a las teorías

macrosociológicas, dentro de las teorías del consenso, las más importantes serían el

funcionalismo y el estructuralismo, o la síntesis de ambas, el estructural funcionalismo.

Estas concepciones insisten en la necesidad del consenso, del orden, y centran sus

estudios en los factores estáticos de la sociedad, en la estructura social, aunque entendida

a su manera.

En contraposición, las teorías del conflicto, insisten en la imposibilidad de que este no se

produzca y por lo tanto en los aspectos relacionados con el cambio social. Dentro de

estas teorías podemos situar el marxismo y a la Escuela de Frankfurt.

Más difícilmente clasificables, aunque en ocasiones se le relaciona con la microsociología,

son las aportaciones de Max Weber. A este autor se le puede estudiar como un autor

original e independiente, o como un complemento o continuador del marxismo. En

cualquiera de los casos, nadie discute la importancia de Weber en la sociología actual

(Rodríguez, T. A.; 2012).

Hay muchas teorías sociológicas sobre la desviación social. La teoría del conflicto sugiere

que se debe a los conflictos de valores presentes en la sociedad capitalista y la lucha por el


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poder que crea. La teoría de la anomia de Merton sugiere que existen 4 tipos de personas:

los innovadores, los ritualistas, los aislados y los rebeldes. Cada persona tiene metas

desviadas o no y sus propias formas de comportarse. La teoría del Interaccionismo

simbólico se basa en la idea de que todos somos desviados y que la única diferencia es que

algunos de nosotros quedan atrapados mientras que otros logran evolucionar.

3.2.3 Aspecto social de la Criminalidad.

El carácter esencial de todo acto criminal, es el de ser definido por la ley y el de tener

señalada una sanción represiva. Este carácter no es absoluto, sino relativo, pues varía de

acuerdo con las costumbres que profese cada sociedad. Los actos que antiguamente se

castigaban con la pena de muerte, hoy no se castigan, y al contrario, actos que

anteriormente no se castigaban, hoy se castigan con penas demasiado severas.

La noción de la criminalidad de un acto, depende del juicio que se haya formado la

mayoría de los miembros del grupo social, acerca del acto que se ha reportado como

criminoso; la opinión de la mayoría es un término medio y corresponde a las ideas y

sentimientos aceptados por la mayor parte de los ciudadanos. Toda idea o acto contrario

a esa opinión son considerados como punibles y, por consiguiente, criminales. Pero todo

depende de haberse expresado la idea o cumplido el acto. La concepción de la

criminalidad es esencialmente relativa, y su realidad está en relación con cada una de las

sociedades existentes y con el grado de evolución de las mismas.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es fácil concluir que la concepción de

la criminalidad no puede tener una uniformidad variable, su uniformidad es apenas

aparente y sus elementos esencialmente variables como todo ser viviente, están sometidas

a la benéfica ley de la evolución. La evolución en una sociedad se manifiesta de diferentes

maneras: ella prepara a veces la modificación de ciertos caracteres étnicos y la acción de

condiciones comunes dotadas de energía sobre la plasticidad de los seres.


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Este hecho es más fácil de observar que el de la evolución intelectual mucho más

importante desde el punto de vista criminológico. El cambio rápido y sorprendente que

algunas veces se lleva a cabo en los sentimientos e ideas de un pueblo, es un fenómeno de

observación fácil, permanece como indeleblemente grabado sobre las ideas que ese mismo

pueblo se ha formado acerca de la criminalidad. Estas modificaciones en la conciencia

pública, tienen como resultado trascendental, elevar ciertos actos a la categoría de

criminosos, como también el de dar ese carácter a otros actos que, hasta cierto tiempo,

habían permanecido como indiferentes a la luz de la justicia.

En realidad, la noción del acto de carácter criminal es contingente y relativa. El delito

natural se define en relación con la piedad y la probidad, porque, por la evolución, estos

sentimientos se vuelven criminales y es preciso que ellos hieran, no sólo la parte superior

y más noble de los demás sentimientos, sino aún, en la proporción misma y en el aprecio

de que gozan dentro de la misma comunidad, ya que esto es indispensable para la

adaptación del individuo en la sociedad.


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3.3. SOCIOLOGÍA CRIMINOLÓGICA Y LAS CIENCIAS PENALES.

Las ciencias penales se generan por la necesidad de dar orden y sustento a un fenómeno

llamado Derecho Penal, el cual se deriva del Derecho, mismo que tiene la finalidad de

encauzar la conducta humana; manifestándose como un conjunto de normas que rigen la

conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus

destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el estado.

Es necesario comprender que todos los intereses que el Derecho intenta proteger son

importantes; sin embargo existen algunos cuya tutela debe ser asegurada a toda costa, por

ser fundamentales en determinado tiempo y lugar para garantizar la supervivencia del

orden social. Para lograr tal fin, el Estado, está naturalmente, facultado y obligado a la vez,

a valerse de los medios adecuados, originándose así la necesidad y justificación del

Derecho Penal, que por su naturaleza esencialmente punitiva, es capaz de crear y

conservar el orden social.

La expresión Derecho Penal, hace referencia al conjunto de principios y reglas jurídicas

que determinan las infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del Estado con las

personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas.

Por su parte la Criminología, se ocupa del estudio del delito considerado como fenómeno

biológico y social, como algo vivo, caliente, palpitante, sangrante, a la manera de la Historia

Natural en toda su amplitud minuciosa. No es más que una ciencia social que a partir de

diversos enfoques metodológicos, se ocupa del estudio de “la cuestión criminal” o la

criminalidad como un fenómeno social; su objeto aborda temas como el delito, el

delincuente, la política criminal, el control social y los procesos de criminalización, entre

otros. La Criminología representa, el término de muchas Ciencias Penales, entre las cuales

destacan la Antropología, la Sociología, la Endocrinología, la Psicología y la Estadística

criminal.


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Mientras que la Sociología Criminal estudia la delincuencia desde el punto de vista social,

pretende hallar sus causas, más que en el factor personal, en el medio ambiente. Enrique

Ferrí dio gran impulso a esta ciencia y por eso se le considera el padre de la Sociología

Criminal, no debe olvidarse, sin embargo, que el creador de la Sociología General fue

Augusto Comte. (Hikal, W.; 2010).

La Criminalística, por su parte es definida como una ciencia fáctica auxiliar del derecho

penal, que usa un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es

el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de sus

autores y víctimas. La Criminalística se vale de los conocimientos científicos para

reconstruir los hechos. Cabe señalar que dentro del campo científico la Criminalística es

básicamente el producto de tres ciencias naturales: la química, la biología y la física

aplicando alternada o en conjunto, procedimientos identificativos y comparativos propios

de las nombradas sobre la evidencia del producto de un delito.

Finalmente es relevante señalar que las ciencias penales son llamadas de esa forma porque

se desprenden del derecho penal e intervienen en las investigaciones que utiliza el derecho

penal para después del debido proceso designar y evaluar los casos y asignar las

respectivas penas.

3.3.1. La sociología criminológica y la psicología criminal.

Una de las definiciones de Criminología más parsimoniosas, según Garrido, Stangeland y

Redondo (2001), es la de Hassemer y Muñoz C. (1989): "ciencia, que estudia el

comportamiento delictivo y los sistemas sociales empleados para su control”. Sus

objetivos son la descripción, explicación, intervención y prevención del comportamiento

delictivo.

Las áreas de estudio de la Criminología giran en torno al concepto de delito. El contenido

de lo que ha de entenderse por delito viene determinado por las normas jurídicas, sociales

y culturales imperantes en cada sociedad determinada.


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El delito es concebido, según algunos autores como Cohen y Felson (1979), como el

conjunto de interacciones que pueden surgir entre:

Una persona dispuesta a delinquir.

Un objeto o víctima atractivo.

Un control social (formal e informal) insuficiente.

Respecto al delincuente, ésta probablemente es el área de estudio que ha dado lugar a un

mayor número de investigaciones criminológicas y el área de estudio sobre la que centrará

su atención la Psicología Criminal.

Quiénes son,

Cuál es su forma de actuar,

Cuáles han sido sus motivos para delinquir,

Qué factores le han llevado o facilitado la comisión del delito,

Que diferencias existen entre distintos tipos de delincuentes,

Cómo aplicar todo este conocimiento derivado de la investigación para su

detección, tratamiento y prevención.

Respecto a la víctima del delito:

Sus características (factores de riesgo y factores que puedan ayudar a la prevención

de los delitos y a la protección ante ellos).

Efectos que produce el delito en las víctimas. (físicos, económicos, sociales y

psicológicos)

Las consecuencias de su paso por el proceso penal.


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Los factores asociados a la decisión de denunciar y al proceso de testificación. No

hay que olvidar que además de ser objeto o sujeto del delito, es un pilar básico en

el sistema penal, ya que en muchas ocasiones es ella quien activa el sistema de

justicia mediante su denuncia y testificación.

Para definir la psicología social se retomará su rama etimológica del griego psikhe (soplo

vital, alma), ciencia que estudia los procesos y estados vitales subjetivos, sus causas y sus

efectos, que se asocian según determinadas leyes. Es tarea de la psicología la investigación

de las manifestaciones psíquicas para la descripción y explicación de sus procesos

(psicología básica: percepción, pensamiento, sentimiento, motivación, inteligencia) y para la

aplicación de los conocimientos adquiridos a los requerimientos de la vida cultural, social y

económica psicología aplicada: clínica, de la educación, industrial, jurídica).

La Psicología Criminal es una rama aplicada de la psicología que pone en relación

determinadas variables psicológicas con el criterio práctico del atentado contra la norma

jurídica. Tradicionalmente, se ha ocupado de investigar al delincuente, las motivaciones de

determinados delitos y las causas de la tendencia a la criminalidad, es decir, sus factores

endógenos y exógenos. Así, se ponen en relación con la criminalidad, por ejemplo:

componentes estructurales y constitucionales del individuo, influencia del medio en el que

se desarrolla, circunstancias de la situación, la edad, el sexo, variables de personalidad,

intelectuales o cognitivas, etcétera. No obstante, y dado que el contenido de lo que ha de

entenderse por delito viene determinado por las normas jurídicas, sociales y culturales

imperantes, y que en la noción de delito se interrelacionan múltiples factores, los

planteamientos puramente psicológicos sobre la descripción y explicación de la

criminalidad se han ido ampliado, por ejemplo: a análisis sociopsicológicos o a aspectos

clínicos y preventivos de la conducta delictiva (Dorsch, F.; 1991).

Derivado de lo anterior el objeto de la Psicología Criminal es el estudio científico de los

determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Para este fin, se

formulan hipótesis y teorías psicológicas para la descripción y explicación del

comportamiento delictivo, además de cuestiones asociadas a la prevención, resocialización

y medidas pertinentes de terapéutica.


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Respecto a su metodología, y siguiendo el método científico, se basa en:

1) La observación del fenómeno objeto de estudio.

2) El planteamiento de hipótesis.

3) La confrontación/refutación de las mismas.

Las estrategias metodológicas utilizadas suelen ser de carácter:

a) Experimental: crea las condiciones para manipular las variables que inciden en el

comportamiento, basándose en la premisa de causa-efecto.

b) Correlacional: es la estrategia metodológica más utilizada en las investigaciones

realizadas dentro del campo de la Psicología Criminal y representa la variación o

asociación que se produce entre distintas variables. La correlación existente entre dos o

más variables puede ser de distinto signo: positiva cuando aparece una variable tiende a

aparecer otra y negativa: cuando aparece una variable tiende a desaparecer la otra.

El interés de la Psicología Criminal se centra en todos aquellos factores psicológicos que

pueden ayudar a describir, explicar y predecir el comportamiento antisocial o delictivo. Su

campo de estudio es muy amplio y abarca múltiples áreas, pero quizá sea en el ámbito de

estudio de las diferencias individuales donde sus resultados han sido más productivos. El

estudio de las diferencias individuales se desarrolla dentro del campo de la Psicología

Diferencial que intenta analizar y explicar la variabilidad del comportamiento humano, esto

es, qué es lo que diferencia a un individuo de otro, porqué ante iguales circunstancias los

individuos actúan de diferente manera.


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3.3.2. La sociología criminológica y la política criminológica.

La Política Criminológica es una rama de la política, que adopta el estado para cumplir su

función en materia criminal. Tiene como objetivo primordial la lucha contra el delito y

enfrentar las conductas antisociales. La lucha contra el delito se realiza previniéndolo o

reprimiéndolo. Constituye una manifestación del poder legítimo que el estado tiene para

enfrentar el fenómeno de la criminalidad que pueden ser: medidas, estrategias, acciones o

decisiones para controlarlo ya que es imposible exterminarlo porque va a la par con el

desarrollo social. Ya que si no hubiera delito, no hubiera instituciones encargadas de la

procuración e impartición de justicia, no hubiera policías, jueces, ministerios públicos,

etcétera.

La Política Criminológica abarca los siguientes aspectos. El Legislativo, el Ejecutivo y el

Judicial. En México según impera un sistema democrático de derecho en tanto que el

poder del Estado tiene ciertas limitaciones. Mucho es el presupuesto que se ha invertido

en el fortalecimiento de los cuerpos policíacos, en la profesionalización de la fuerza

pública. Sin embargo, falta mucho por hacer en materia de prevención del delito. Por

prevenir debe entenderse, prever, conocer de antemano un daño o perjuicio así como

preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. En materia

criminológica prevenir es el conocer con anticipación la probabilidad de una conducta

criminal disponiendo los medios necesarios para evitarla. Los criminólogos

contemporáneos coinciden que debe prevenir antes de castigar, las sociedades del futuro

deben establecer métodos de prevención y tablas de predicción.

Los objetivos de la prevención son los siguientes: de investigación y evaluación, formación,

realización de campañas, elaboración de proyectos, sin embargo la actividad por lo general

es de carácter represiva, ya que se ataca el hecho delictuoso pero no las causas que lo

producen o los factores que lo favorecen como son: el problema de menores infractores,

niños de la calle, alcoholismo y drogadicción.


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3.3.3. La sociología criminológica y el derecho penal.

De acuerdo a Ignacio Villalobos, en su obra "Derecho Penal Mexicano" (1998), define al

Derecho Penal como "aquella rama del Derecho Público Interno, cuyas disposiciones

tienden a mantener el orden político-social de una comunidad, combatiendo por medio de

penas y otras medidas adecuadas aquellas conductas que le dañan o ponen en peligro.

El Derecho Penal en sentido subjetivo, es el atributo de la soberanía por el cual a todo

Estado corresponde reprimir los delitos por medio de las penas; en tanto que

objetivamente se forma por el conjunto de normas y de disposiciones que reglamentan el

ejercicio de ese atributo: el Estado, como organización política de la sociedad, tiene como

fines primordiales la creación y el mantenimiento del orden jurídico; por tanto, su esencia

misma supone el uso de los medios adecuados para tal fin.

Así, antes del siglo XVIII, sólo existían opiniones o elucubraciones sobre el delito, la pena,

su fundamento y su fin, y no hasta 1764, al margen de las meras especulaciones filosóficas,

con fines políticos, funcionales y pragmáticos, que surge a la luz del libro de "Beccaria", lo

en él contenido primordialmente implica una "ardiente acusación contra la barbarie del

Derecho Penal del antiguo régimen" (Villalobos, F.; 1998).

Dando surgimiento a la Escuela Clásica, siendo sus principales conceptos básicos los

siguientes:

1.- El Punto cardinal es el delito, hecho objetivo, y no el delincuente.

2.- El método es deductivo y especulativo.

El Derecho Penal, es el complejo de las normas del derecho positivo

destinadas a la definición de los delitos y fijación de las sanciones.


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3.- Sólo puede ser castigado quien realice un acto previsto por la ley como delito y

sancionado con una pena.

4.- La pena sólo puede ser impuesta a los individuos moralmente responsables (libre

albedrío).

5.- La represión penal pertenece al Estado exclusivamente, pero en el ejercicio de su

función, el Estado debe respetar los Derechos del hombre y garantizarlos procesalmente.

6.- La pena debe ser estrictamente proporcional al delito y señalada en forma fija.

7.- El Juez sólo tiene facultad para aplicar automáticamente la pena señalada en la ley por

cada delito.

Posteriormente, le cedió el paso a la Escuela Positiva, la cual de manera preponderante, en

esta rama del pensamiento se toma en cuenta "la personalidad del reo como criterio

determinante en las disposiciones y las finalidades del Derecho Penal".

Las directrices conceptual-básicas de la Escuela Positiva se pueden resumir de la siguiente

manera:

1.- El punto de mira de la justicia penal es el delincuente, pues el delito no es otra cosa

que un sistema revelador de un estado peligroso.

2.- La sanción penal, para que derive del principio de la defensa social, debe estar

proporcionada y ajustada al "estado peligroso" y no a la gravedad objetiva de la infracción.

3.- El método es el inductivo, experimental.

4.- Todo infractor de la ley penal, responsable moralmente o no, tiene responsabilidad

legal. "la voluntad está determinada por influjos de orden físico, psíquico y social".-

5.- La pena tiene una eficacia muy restringida; importa más la prevención que la represión

de los delitos, y por tanto, las medidas de seguridad importan más que las penas mismas.

6.- El Juez tiene facultad para determinar la naturaleza delictuosa del acto y para establecer

la sanción, imponiéndola con duración indefinida para que pueda adecuarse a las

necesidades del caso.


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7.- La pena, como medida de defensa, tiene por objeto la reforma de los infractores

readaptables a la vida social, y la segregación de los incorregibles.

La Tercera Escuela, es una posición ecléctica entre las dos escuelas anteriores, tomando

conceptos fundamentales de los clásicos y también de los positivistas, estimando al delito

como un fenómeno individual y social, orientándose al estudio científico del delincuente y

de la criminalidad; niega el libre albedrío si éste es considerado en toda su dimensión;

acepta el principio de la responsabilidad moral distinguiendo entre imputables e

inimputables; sin embargo, no se estima al delito como un acto realizado por alguien con

libertad absoluta, sino que existen motivos que determinan y coaccionan psicológicamente

al infractor; se inclina más por estimar la pena como una defensa social (Villalobos, F.;

1998).


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3.4. EL CRIMEN Y LA CONDUCTA DESVIADA.

Abundan las teorías sobre las causas que llevan a una persona a cometer un delito. Hay

quienes no piensan que sea una conducta desviada traspasar el exceso de velocidad, pero

sí consideran el delito del asesinato como un acto desviado. Otros consideran que

cualquier violación de las normas sociales es una conducta desviada, independientemente

de si viola una ley o no. Así que vale la pena entender las definiciones oficiales de crimen y

desviación para comprender mejor la relación entre ambos.

Las reglas sociales por las que se debe pagar una multa al violarlas se conocen como leyes.

La sociedad dicta leyes a través de las cuales se crean los comportamientos que

consideran desviados y dignos de castigo. La violación de estas leyes se llama crimen y este

es digno de una acción legal por agentes de la ley y el sistema judicial en su conjunto, que

incluye tribunales, cárceles y prisiones. Sin leyes, sobrevendría el caos, lo que causaría

daños a los ciudadanos. Así que la delincuencia debe ser definida por una persona y leyes

creadas para reconocerla y castigarla, aunque no todos estén de acuerdo con estas.

En general, la conducta desviada es cualquier comportamiento que difiera de la norma, o al

de la mayoría en una localidad dada. Sin embargo, las conductas que violan las creencias

religiosas pueden ser consideradas desviadas por los creyentes de una religión en

particular y no desviadas por otro sistema de creencias o el sistema legal de una zona

geográfica. Por lo tanto, la desviación varía dependiendo de la cultura, el sistema legal y la

sociedad de esa cultura. Las teorías sobre la desviación incluyen la posición de que esta se

debe a las transmisiones culturales (lo que se aprende), tensiones estructurales (el

individuo desviado no se ajusta a los demás a su alrededor como debería), o etiquetado

(cuando la sociedad elige lo que se denomina desviación, pero un acto no puede ser

realmente desviado para todo el mundo).

3.4.1. El crimen fenómeno normal.

El fenómeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha venido

evolucionando. De igual manera, la criminología, como campo del conocimiento, ha


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mostrado los diferentes aspectos de su evolución en la explicación y comprensión de la

criminalidad. Desde las concepciones antropológicas y fisonomistas, pasando por las

sociológicas y las ecológicas, el delito ha sido considerado como un fenómeno inevitable,

parte integrante de la sociedad, e incluso como lo señala Durkheim (1999), el delito es

normal, ya que una sociedad exenta de delitos es del todo imposible, y es parte integrante

de toda sociedad sana. Los hechos criminales son vistos de una manera diferente a la

concepción tradicional del delincuente como un sujeto enfermo y anormal; para la

criminología actual, el delincuente no es ahora un parásito ni un ser extraño en el seno de

la sociedad sino que es, ante todo un regulador de la vida social, e incluso fuente de

crecimiento tecnológico, científico y renovador de los sentimientos sociales.

Es por esto, que frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera

individual, en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad como

empresa. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de

actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica

El incremento geométrico de la actividad criminal organizada con capacidad económica

fuerte, ejerciendo su poder a través de la violencia, así como la del ejercicio de

manipulación y corrupción en amplios sectores del sistema político y estatal, es hoy en día

un fenómeno altamente productivo y cada vez más sofisticado.

Armas, drogas, información industrial y militar, dinero de origen ilícito, materiales

radioactivos, mano de obra, tráfico de personas, órganos humanos, embriones, obras de

arte, animales, etcétera, son bienes cuyo intercambio a nivel mundial ha generado un

nuevo sector de la economía mundial. Las principales fuentes de ganancias ilegales son: el

tráfico de drogas, el fraude bancario y los fraudes con tarjeta de crédito.


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3.4.2. Utilidad del crimen.

Se define al Crimen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como la

acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. La persona que lleva a cabo

este tipo de acción se conoce como criminal.

Desde el punto de vista del derecho, el crimen es una conducta, una acción o una omisión

tipificada por la ley que resulta antijurídica y punible. Un crimen, por lo tanto, viola el

derecho penal. El concepto está vinculado al de delito, aunque esta palabra (del latín

delinquere) tiene un origen etimológico que remite a “abandonar” el camino establecido

por la ley. Delito, por lo tanto, suele usarse en un sentido genérico y crimen se reserva

para hacer referencia a un delito de gravedad o a un delito ofensivo contra las personas.

Como se ha mencionado anteriormente el crimen es un acto que viola la ley y atenta en

contra de un tercero. Si bien cualquier sociedad no está exenta de crímenes en su

demarcación, la utilidad que los delincuentes le dan a los crímenes cometidos, son de

opresión, control, sembrar pánico y miedo, debido a la inseguridad, y hasta cierto punto

generar un poco de cautela por parte de los ciudadanos.


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Sociedad y autoridades deberán hacer que estrategias como la educación encaminen a

reducir los índices de criminalidad, los cuales alteran la economía y el orden social.

3.4.3. Conducta desviada.

Desviación social es el término usado para denotar la conducta que viola lo que un

agrupamiento espera normalmente de las personas de acuerdo a unas normas sociales. Se

plantea la desviación como una consecuencia de la marginación y ésta, a su vez, propiciaría

la inadaptación social. El comportamiento de cada individuo se ve afectado por la estrecha

relación que mantiene con su entorno, por lo que son múltiples los factores que lo

pueden dirigir hacia una conducta desviada.

La desviación no es un asunto de definición o construcción social, sino que va en

dependencia de las normas establecidas por cada sociedad, esto es, la definición de una

conducta desviada es arbitraria. Entender la desviación envuelve el estudio de quienes

rompen las reglas y de quienes las formulan Por tanto, no se puede definir la desviación de

manera precisa, sino que se trata de explicar tomando en cuenta la situación específica a la

que se aplica tal concepto.


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Para considerarse un comportamiento, atípico o no, como una desviación social, éste

tiene que quebrantar o alterar un estándar establecido por un grupo. Es decir, una vez un

comportamiento se aleje de la norma social, positiva o negativamente, se considera como

una desviación. La desviación positiva es aquella que aspira a alcanzar una conducta ideal

como lo es el caso de un santo. A diferencia de esa, la desviación negativa se dirige hacia

lo deprimente como lo es la conducta de los criminales.

Existen tres tipos principales de desviación social negativa: la pura, la secreta y la

falsamente acusada. Primero, la desviación pura incluye la mayoría de los crímenes que

infringen las leyes y son considerados como desviados por la sociedad.

La conducta desviada se puede dividir en desviación primaria y secundaria. La desviación

primaria implica que el individuo desviado reconozca su aberración y la corrija mediante la

racionalización. Si el individuo, a consecuencia de la reacción social, emplea su conducta

desviada como medio de defensa, ataque o ajuste a los problemas abiertos y encubiertos,

esto se considera desviación secundaria. A pesar de las múltiples connotaciones o

definiciones que se le pueden atribuir a la desviación social, se debe tomar en

consideración que toda persona en algún momento de su vida ha incurrido en una

conducta desviada, positiva o negativa, que quebranta las normas sociales establecidas

dentro de su sociedad.

Si la conducta desviada es toda aquella conducta que infringe reglas sociales, serán las

reglas sociales las que crean las desviaciones como una contrapartida negativa. Esas reglas

son elaboradas por grupos sociales que al imponerlas, originan por definición la desviación

y las diferentes propensiones a la desviación en los diferentes grupos.


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El infractor sería el que comete el acto desviado aislado, en cambio el desviado es él quien

tiene hábito por la desviación. Es decir, el desviado se ha hecho a lo largo de un proceso,

posee un carácter, un rol y un calificativo público, se crea una imagen, mientras que el

infractor no.


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RESUMEN

La Sociología es la ciencia que estudia la convivencia y las relaciones interhumanas.

Mientras que la Sociología Criminológica es la aplicación de la Sociología General a los

fenómenos específicos de la Delincuencia.

Las disciplinas auxiliares de la Sociología Criminológica son:

1) El Derecho Penal.

2) La Criminología.

3) La Psicología.

4) La Psicopatología (Psiquiatría).

5) La Estadística.

6) La Penología.

La Sociología Criminológica es auxiliar de otras ciencias, especialmente de la Política

Criminal y de la Ciencia Penitenciaria.

La conducta antisocial es un término referente “cualquier tipo de conducta que refleje una

violación de una norma o regla social y/o construya un acto contra otros,

independientemente de su severidad. Para que exista conducta antisocial deberá

identificarse una personalidad antisocial, misma que poseerán los individuos que son

antisociales en forma crónica y no son capaces de tener lealtad hacia otras personas,

grupos o códigos de vida. Sus funciones intelectuales son normales, pero su inserción

social no es buena o es imposible, debido a perturbaciones de “carácter” y “afectivos”, y

hasta de perversiones.

Algunos factores sociales de la conducta antisocial son:

-La Familia que es un conjunto de personas ligadas entre sí por un vínculo colectivo e

indivisible, proveniente de la dependencia de un mismo jefe de la estirpe.


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En la familia los contextos naturales son, construcciones socioculturales, los contextos

sólo son naturales en el sentido de que permiten al sujeto en desarrollo servirse de toda

la variedad de recursos culturales a lo largo del proceso evolutivo.

-La Personalidad y la Patología Social ya que el delincuente tiene, con frecuencia, relación

con la Sociedad “enferma”, de la siguiente manera:

a) La Personalidad se integra por los siguientes factores: la herencia, la constitución, el

temperamento, el aspecto psíquico, la edad evolutiva, y los complicados factores

mesológicos (composición familiar y social, cultura, medio físico de la habitación, el

trabajo, vicios, y las costumbres). En la infancia predominan las influencias endógenas, y

más tarde las erógenas en el esfuerzo de adaptación.

b) Se supone que el adulto ya tiene adquiridas las características necesarias para su

actuación normal social, pero si no sucede así se puede hablar de:

• Anormalidades: si nunca llega a integrarse totalmente.

• Enfermedades: si ya integrado ha perdido momentáneamente o definitivamente alguna

función.

• Retrasos: si es evolución lenta y las capacidades podrían llegar tarde.

• Inmadurez: si teniendo todos los elementos no ha alcanzado la plenitud.

• Anormales por exceso: de desarrollo físico, el superdotado intelectual, de habilidades.


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Criterios de evaluación

UNIDAD ACTIVIDAD DE

APRENDIZAJE

VALOR

3.1. Modus Operandi. Investigación 2.5 %

3.2. Sociología Criminológica. Resumen 2.5 %

3.3. Sociología Criminológica y las

Ciencias Penales.

Resumen 2.5 %

3.4. El crimen y la conducta

desviada.

Cuadro Comparativo 2.5 %

TOTAL

Unidad 3

ACTIVIDADES DE

APRENDIZAJE

10%


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BIBLIOGRAFÍA:

Bordas, M.J., Baeza, L.J. y Alba F. C. 2011. Temas de Sociología criminal. Sociedad, delito,

víctima y control social. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.

Correa, S. J.2008. Fundamentos de Criminología. México

Dukheim, E. 1999. Clasificaciones y otros ensayos de sociología. Barcelona. Ariel

Garrido, Stangeland y Redondo (2001), es la de Hassemer y Muñoz Conde (1989)

Dorsch, F. 1991. Diccionario de Psicología. Ed. Herder, Barcelona.

Gelles, R. J. y Levine A. 2000. Sociología con aplicaciones en países de habla hispana.

McGRAW-HILL. Sexta Edición.

Hikal, W. 2010.Introducción al estudio de la Criminología. México. Porrúa.

Lin Ching, C. R. 2002. Psicología Forense. Principios Fundamentales. Universidad Estatal a

Distancia. Costa Rica.

Lombroso, César. "El delito. Sus causas y remedios". Traducción de Bernaldo Quirós. Ed.

Victoriano Suárez. Madrid, 1902

Pratt, H. F. 1974. Diccionario de Sociología.

Rodríguez, M. L. 1981. Criminología. México. Porrúa

Rodríguez, T. A. 2012. Los factores criminógenos ahora en territorio nacional. Biblioteca

del Congreso. E.U.

Somoza. C. O. 2004. La muerte violenta, inspección ocular y cuerpo del delito. Las decisivas

primeras 24 horas. La Ley- Actualidad S.A. España

Villalobos, I. 1994. Manual de Derecho Penal Mexicano. México. Porrúa.


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UNIDAD 4. CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIONES ESPECIALES.


cuarta unidad “Criminología e Investigaciones Especiales”.


INTRODUCCIÓN

El contenido temático de esta unidad, se fundamenta en la criminología e investigaciones

especiales, lo cual permitirá conocer y profundizar los procedimientos que se siguen para

las investigaciones criminales que darán como resultado el esclarecimiento de un hecho

delictivo, lo cual será de apoyo para el campo laboral del Licenciado en Seguridad Pública,

ya que actualmente se requieren herramientas básicas de investigación para la solución de

problemáticas de manera eficaz y eficiente.


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Esta unidad tiene como objetivo conocer los procedimientos de investigación criminal de

acuerdo con el hecho en estudio, además de las distintas modalidades de delincuencia

organizada, hecho delictivo, los medios de control social, así como los procesos en la

Criminalidad.

En la Unidad 4 conocerás sobre delincuencia organizada, procuración de justicia, seguridad

ciudadana y tratados internacionales, entre otros temas que te permitirán conocer más

sobre la criminologías e investigaciones criminológicas.

Cada contenido temático de esta unidad ha sido diseñado apegado a la nueva estrategia de

aprendizaje por competencias, en la cual por sus características de modalidad a distancia

o virtual y caracterizado por el auto aprendizaje, es necesario que sigas todas las

instrucciones, así como dar seguimiento a las actividades de aprendizaje, la realización y

entrega de tus proyectos, a su vez demostrar interés en las evaluaciones y asesorías para

que puedas alcanzar el éxito y cumplas tu meta de obtener la licenciatura.

Cada uno de los contenidos que se te presentan, te apoyaran en el aprendizaje

conceptual, procedimental y actitudinal, los cuales te servirán para su máximo

aprovechamiento.



El estudiante:

Reconoce los procedimientos de investigación criminal de acuerdo con el hecho en

estudio, además de las distintas modalidades de delincuencia organizada, Hecho delictivo,

los Medios de Control Social, así como los Procesos en la Criminalidad.


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UNIDAD 4

CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIONES ESPECIALES.

La criminología como se ha analizado en unidades anteriores es una disciplina sociopolítica

cuya finalidad esencial es la formulación de una política criminal que permita lo más

efectivamente posible la prevención y control de la criminalidad conforme a las exigencias

de libertad, dignidad, igualdad, seguridad individual y colectiva, entendida como esenciales

del desarrollo nacional e internacional (Correa, S. J.; 2008).

La Criminología trata de incrementar Sistemáticamente los conocimientos en el ámbito de

los problemas que estudia. Su tarea principal consiste, por ello, en adquirir un conjunto

estable de conocimientos seguros. Los diversos principios de investigación pretenden

alcanzar esta meta, sin corresponder la preeminencia a ninguno de ellos. El objetivo de

investigar la evolución de la personalidad, del delito y de los controles sociales jurídico

penales, rebasa, necesariamente, la descripción y recopilación de hechos. Pues la

Criminología trata de captar las conexiones y estructuras de su ámbito de problemas.

Además facilita la crítica y mejoramiento del Derecho penal. Asegurar el saber presupone

ante todo un consenso paradigmático, por consiguiente el acuerdo de los científicos de

una época determinada respecto a modelos teoréticos, métodos de investigación y estado

del conocimiento.


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La interdisciplinariedad no sólo es importante para la calidad y valor de cada investigación

en particular, sino que tiene importancia también para la praxis policial y jurídico-penal,

incluida la ejecución de la pena y la asistencia durante la libertad a prueba. Sólo la exigencia

de que la investigación y la crítica se hagan con arreglo a puntos de vista interdisciplinares

pueden garantizar que las cuestiones relevantes se concentren en el campo de los

problemas criminológicos, que el círculo cuestionable del investigador se mantenga lo

suficientemente abierto y aprenda a mirar más allá de su propia especialidad. (Correa, S. J.;

2008).

4.1. INVESTIGACIONES ESPECIALES.

Las investigaciones especiales son aquellas que por su grado de importancia o complejidad,

requieren de un análisis especializado, allegado de expertos en el tema y de seguimientos

que permitan llegar a los mejores resultados (Rodríguez, M. L.; 1981).

Dentro de las investigaciones especiales más comunes están:

* Investigación Encubierta: Aquella en la que participan agentes de las fuerzas de

seguridad pública, o particulares, quienes pueden asumir identidades ficticias o papeles de

forma temporal y pueden participar en organizaciones criminales o en conductas

criminales con el fin de obtener evidencias o cualquier otra información relacionada con la

violación de una o más leyes penales.

Debe propiciarse la utilización del agente encubierto en las investigaciones relativas al

delito de lavado de dinero, siendo extensible la autorización legal para la investigación del

delito precedente a aquél.

Para la utilización de un agente encubierto en una investigación criminal, resulta necesario

que se regulen por ley del Congreso, respetando las normativas constitucionales

pertinentes, el procedimiento de su designación, en el que se incluya cuándo puede ser de

signado, por qué autoridad (juez o fiscal).


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El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa por

aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,

siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.

* Entrega Controlada: Es una técnica de permitir que bienes de origen ilícito o

sospechoso o sus sustitutos pasen a través, se introduzcan o salgan del territorio de uno o

más países o se trasladen o transfieran dentro del territorio nacional, con el conocimiento

y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el objeto de identificar a las

personas involucradas en la comisión de delitos bajo investigación, en el país fuente, de

tránsito o de destino.

* Arrepentido: Es la persona que condenada, imputada o investigada por un delito,

coopera de manera voluntaria, oportuna y eficaz con la autoridad pública en la

persecución penal de delitos graves, a fin de obtener reducción o extinción de la pena y/o

la reducción o eliminación de los cargos formulados.

* Vigilancia Electrónica: Se entiende como “vigilancia electrónica” la utilización de

todos los medios tecnológicos y/o electrónicos conocidos o a conocerse, con la finalidad

de recopilar información y pruebas respecto a la comisión del delito en estudio o la

responsabilidad penal de sus autores.

Debe propiciarse la utilización de todo tipo de vigilancia electrónica en las investigaciones

relativas al delito de lavado de activos, siendo extensible la autorización legal para la

investigación del delito.

* Uso de Recompensa: Es la compensación monetaria destinada a ser ofrecida a

personas que, sin haber intervenido en el delito, brinden información útil, oportuna y

eficaz para esclarecer el hecho o lograr la identificación y/o aprehensión de quienes

hubieren tomado parte en la comisión del mismo.

Debe propiciarse la utilización de recompensas en las investigaciones relativas al delito de

lavado de activos, siendo extensible la autorización legal para la investigación del delito

precedente a aquél.


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* Protección de Testigos: Es un programa que regula las medidas destinadas a

preservar la seguridad de quienes, en calidad de testigos, colaboren con el proceso penal,

cuando su vida, integridad física o psíquica, libertad o bienes y/o la de sus familiares sean

puestos en peligro por causa de su testimonio.

Dentro del régimen de protección de testigos, se destaca la medida destinada a la reserva

o cambio de identidad de los testigos. En este caso, una de las cuestiones más importantes

es asegurar bajo qué condiciones la información o la participación del testigo es

incorporado al proceso judicial (Rodríguez, M. L.; 1981).

4.1.1. Procedimientos

Cuando se habla de investigación se hace referencia al proceso de recopilación de

información a fin de alcanzar alguna meta. Aplicado al ámbito penal, una investigación está

referida al proceso de recopilación de información, pruebas o evidencias acerca de un

delito, el cual puede servir para determinar si el mismo se ha cometido; identificar al

autor, aprehenderlo y proporcionar pruebas para apoyar una condena en el tribunal. Si

los tres primeros objetivos son alcanzados con éxito, entonces se puede decir que el

delito ha sido resuelto. Varias otras consecuencias como la recuperación de bienes

robados, disuasión para que ciertos individuos no incurran en conductas delictivas, y la

satisfacción hacia las víctimas de delitos también han sido asociadas con el proceso

(Camou, A. y Castro, J.; 1997).


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En la comisión del hecho, el delincuente emite señales, o deja tras de sí información de

varios tipos (huellas dactilares, descripciones de testigos presenciales, arma del crimen,

etc.), que la policía trata de recoger a través de actividades de investigación. Si el autor es

capaz de reducir al mínimo la cantidad de información disponible para la policía, o si la

policía es incapaz de reconocerla, entonces el autor no será detenido y por lo tanto va a

ganar la batalla. Si la policía es capaz de recoger un número significativo de las señales del

autor, aquél será identificado y detenido, y ganará la policía. Esta perspectiva claramente

pone de relieve la importancia de la información en una investigación criminal.

El principal problema para la policía en la realización de una investigación penal es que no

sólo hay cantidades potencialmente masivas de información disponibles, sino que la

relevancia de la información es a menudo desconocida, incompleta, e inexacta. Además,

para ser útil en demostrar la culpabilidad en los tribunales (donde más allá de una duda

razonable, es el estándar), la evidencia debe tener algunas otras cualidades, y ciertas

normas y procedimientos se deben seguir en la recolección de la evidencia.

Las investigaciones criminales pueden ser reactivas, donde la policía responde a un crimen

que ya ha ocurrido, o proactivas, donde la investigación puede seguir antes y durante la

comisión del delito (Izuzquiza, I.; 1990).

El proceso reactivo de la investigación criminal se puede organizar en varias etapas. La

primera es el descubrimiento inicial y su respuesta. Por supuesto, antes de que el proceso

de investigación penal pueda comenzar, la policía debe descubrir que ha ocurrido un

crimen o la víctima (o testigo) debe darse cuenta de similar situación y notificar a la

policía. En la gran mayoría de los casos es la víctima que primero se da cuenta del hecho y

avisa. Generalmente, un oficial de patrulla es enviado a la escena del crimen o la ubicación

de la víctima.

La segunda etapa, es decir la investigación inicial, está conformado por las actividades

inmediatas y posteriores al delito del oficial de policía enviado al lugar. Las tareas del

mismo durante la investigación inicial son la de detener al o los culpables (si se los conoce

y están presentes), localizar y entrevistar a testigos y recoger y preservar evidencias.


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Si el autor no es arrestado durante la investigación inicial, entonces el caso puede

seleccionarse para una investigación de seguimiento, la tercera fase del proceso de

investigación reactiva. La investigación de seguimiento se compone de otras actividades de

investigación realizadas en un caso. El proceso de decidir qué casos deben recibir un

esfuerzo adicional de investigación se conoce como evaluación del mismo.

Con respecto a las investigaciones criminales proactivas, las encubiertas son de suma

importancia. Tal vez la estrategia encubierta más conocida es la de hacer comprar algo, lo

que generalmente involucra a un agente de policía que se hace pasar por alguien que desea

comprar algunos productos ilícitos. Una vez que se identifica al vendedor y se determinan

los detalles de la operación ilícita se determinan, los agentes de policía que esperan en las

cercanías pueden ejecutar un arresto. Otra estrategia común implica que los agentes del

orden actúen como señuelos, para atraer la delincuencia callejera presentando una

oportunidad a un transgresor para cometer un hecho. Las estrategias de actuar

encubiertamente son controvertidas debido a la posibilidad de que lo atrapen. A pesar de

que una multitud de causas judiciales se han ocupado de este problema, la regla básica es

que la policía puede proporcionar la oportunidad o puede alentar al delincuente a actuar,

pero no puede obligar al comportamiento, una línea muy fina por cierto (Kravetz, K.;

1998).

4.1.2. Homicidios.

El homicidio es un concepto jurídico que puede describirse como la muerte injusta de una

persona física a otra, con vida independiente, consiste en causar la muerte -poner término

a la vida- de otro hombre (Bordas, M.J., Baeza, L.J. y Alba F. C.; 2011).

En el homicidio es necesario saber que a los efectos de tratar la relación causal, ciertas

conductas tienen una capacidad letal general, una eficiencia causal general. (Bordas, M.J.,

Baeza, L.J. y Alba F. C.; 2011).


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Tipos de homicidio:

El dolo: el homicidio simple es imputable a título de dolo, el cual puede ser directo,

indirecto o eventual. Inclusive admite, la premeditación, que es1a decisión fría de la

preparación y ejecución del homicidio.

Existe homicidio premeditado cuando el designio de matar se ha formado fríamente de

antemano y ha sido fríamente ejecutado. La premeditación es la plena y perfecta intención

de delinquir y encuentra su consistencia subjetiva especial en la razón psicológica de una

decisión, reflexión y ejecución frías del homicidio. Carecen, por lo tanto, de importancia

frente a ella las circunstancias que no afectan ese estado anímico, como son el momento y

el modo precisos de la ejecución y el error en la persona del sujeto.

Dolo Directo: cuando el sujeto activo ha deseado el homicidio, cuando ha conseguido el

resultado que quería, como objetivo de su acción.

Dolo Indirecto: cuando sin haberlo deseado, se representa el resultado como

consecuencia necesaria de su acción.

Dolo Eventual: el hecho se le representa al sujeto como probable o posible, lo ha asentido

o consentido, y no obstante ello lo ejecuta. Es decir, él no ha querido la muerte como

objeto de su acción -dolo directo-; ni se la ha representado como consecuencia necesaria

de su acción - dolo indirecto-; sino que reconociendo la probabilidad o posibilidad que el

resultado muerte se produzca, toma una conducta indiferente, digamos de desprecio hacia

los bienes jurídicos. Esto último es lo que distingue al dolo eventual de la culpa consciente,


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aquí el sujeto cree que el hecho no se producirá. Es más en marcadas situaciones confía en

su capacidad profesional o en su habilidad personal para evitar el resultado.

Homicidio Imprudente: la imprudencia grave es constitutiva de delito y la leve da lugar a

una falta. El homicidio imprudente sólo se castiga si hay resultado. No cabe la tentativa. Si

se producen varias muertes como consecuencia de una misma infracción del cuidado:

concurso de delitos que puede ser real o ideal.

El Asesinato: También conocido como homicidio calificado puede ser de tipo básico y

agravado.

4.1.3. Robos.

Robo es el accionar y el resultado de robar (apropiarse de algo ajeno por medio de la

fuerza o por intimidación). El robo se diferencia del hurto, que es la acción consistente

sólo en la apropiación de lo ajeno.

El robo, por lo tanto, es un delito que afecta los bienes o los derechos de alguien y que

incluye el uso de la violencia o las amenazas. Esto quiere decir que si un ladrón tiene un

revolver y lo utiliza para amedrentar a su víctima, habrá cometido un robo más allá de que

nunca dispare el arma.

Comete el delito de robo aquel que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y

sin consentimiento de la persona considerada como dueño legitimo por la ley. La mayor

peligrosidad del robo, es el posible uso de fuerza o intimidación (Parma, C.; 2010).

El Robo es un problema que afecta a toda la sociedad, y se da por una serie de causas y

factores que influyen en las personas, que les lleva a cometer un acto punible sin medir las

consecuencias que en el futuro les puede ocasionar.

Es un delito de acción, la conducta típica queda expresada en la ley con el término

apoderarse, es indudable que se requiera un actuar voluntario, un movimiento corporal

identificado con el traer de la cosa al poder del agente, con exclusión e la inactividad u

omisión.


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El delito de robo se encuentra legalmente constituido por elementos materiales, los

elementos que constituyen el tipo penal del robo son:

Una acción de apoderamiento. La cosa esté previamente en posesión ajena, esto es, en

poder de otra persona, es necesario determinar cuando la cosa queda en poder del agente

activo.

En el delito de robo, los sujetos son dos:

Sujeto Activo.- Es el que efectúa la conducta típica. Históricamente se ha estimado que la

responsabilidad criminal es individual, es decir, que los únicos posibles sujetos activos del

delito y susceptibles de medidas represivas son los seres humanos individualmente

considerados, o sean, las personas físicas. Toda vez que nuestra ley penal no señala,

detalladamente o exigiendo calidades especiales en el activo, quién puede serlo, estamos

ante la presencia de que cualquier persona física puede, en un momento dado, ser activo

de robo.

Sujeto Pasivo.- Este puede serlo cualquier persona física o moral, en virtud que el bien

jurídico que se tutela, es la propiedad.

4.1.4. Modalidades de delincuencia organizada.

El concepto delincuencia organizada fue empleado por primera vez por el criminólogo

norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas

provenientes de la mafia (Parma, C.; 2010).

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra organizada, ya que se refiere a la

asociación, a la sociedad, a la corporación, al grupo, al sindicato, a la liga, al gremio, a la

coalición, en sí a la unión, como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo

de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus

actividades ilegales.


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La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de alianzas y vínculos

que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de

corrupción logran su impunidad (Hoecker, L.; 1993).

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones

ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno,

extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y

ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros

de prostitución.

Por ello, la delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más graves y

vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad.

Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares

formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica

como delincuencia organizada transnacional.

La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y está estructura en

forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que

la integran; alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;

tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son

dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un

principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre

sí a través de los mandos superiores (Leal, L.; 1999).

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos de

delincuencia organizada:

Las modalidades de delincuencia organizada son:

Delincuencia organizada local: se puede definir como la delincuencia –consistente

en una banda o varias bandas vinculadas– que opera en una escala territorial

menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en

esa demarcación y rara vez fuera de ella.


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Delincuencia organizada nacional. Como la anterior, puede consistir en una sola

banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de

una escala relativamente mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o

estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales

e internacionales.

Delincuencia organizada transnacional. Cuando la delincuencia organizada

construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el

mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia

organizada transnacional. También se le denomina delincuencia organizada

transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea.

4.2. EL HECHO DELICTIVO.

El hecho delictivo es básicamente la perpetración de un acto que es claramente ilegal.

Para entender lo anterior es necesario saber que el delito tiene diversos elementos que

conforman un todo. Para Maurach R. (1994) el delito es una acción típicamente

antijurídica, atribuible; es la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada

sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad; acontecimiento típico,

antijurídico e imputable; es una acción típicamente antijurídica y culpable; es un acto

típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.

De las definiciones anteriormente citadas así como las que se señalaron en párrafos

anteriores, nos muestran como elementos del delito, según su concepción positiva y

negativa, son los siguientes:


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Positivos Negativos.

a) Conducta a) Ausencia de conducta

b) Tipicidad b) Ausencia de tipo o atipicidad.

c) Antijuricidad c) Causas de justificación.

d) Imputabilidad. d) Inimputabilidad.

e) Culpabilidad e) Inculpabilidad.

f) Condicionalidad objetiva f) Falta de condiciones objetivas.

g) Punibilidad g) Excusas absolutorias.

De acuerdo a nuestro Derecho Positivo Mexicano, se define al delito como el acto u

omisión que sancionan las leyes penales. La tipicidad se presentará cuando exista una

adecuación de dicha conducta; la antijuricidad se presentará cuando el sujeto no esté

protegido por una causa de licitud. La imputabilidad se presenta cuando concurre la

capacidad de obrar en el Derecho Penal, es decir, que no se presente la causa de

inimputabilidad. La punibilidad existe cuando no se presentan las excusas absolutorias

descritas por nuestro Derecho Positivo (federal). Las condiciones objetivas de punibilidad

se presentan cuando al definir la infracción punible se establecen requisitos constantes,

pero aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal; pueden o no presentarse (Maurach,

R.; 1994).

El delito tiene un gran contenido en cuanto a los elementos que lo componen y en

relación a éstos, existen diversas corrientes de la doctrina, los cuales tratan de explicar

algunos de ellos, como la teoría causalista y finalista de la acción, la teoría psicologista y

normativista, el modelo lógico y la teoría sociologista.


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4.2.1. Concepto jurídico de delito.

El delito constituye la materia central de regulación del Ordenamiento penal, por lo que

de la delimitación técnico-conceptual del mismo depende gran parte del futuro de la

Ciencia del Derecho penal.

El delito en cuanto fenómeno de comportamiento humano en sociedad admite ser

delimitado desde muy diversos puntos de vista (Lombroso, C.; 1902).

El estudio dogmático de la noción del delito encuentra su base en el objeto de

conocimiento, en el Derecho vigente. Por otro lado, la construcción Dogmática de la

noción de delito encuentra asimismo fundamento externo en la realidad social.

La noción del delito puede ser observada y analizada desde muy diversas perspectivas y

puntos de vista. Cada punto de vista constituye un criterio de delimitación del delito. Y

estos criterios pueden ser criterios situados al margen del Derecho, que analizan estudian

y definen al delito en perspectivas varias distintas de la jurídica.

La noción de delito puede delimitarse por criterios que podríamos denominar extrínsecos

e intrínsecos.

a) Los criterios extrínsecos delimitan el delito desde fuera determinan las nociones

extrajurídicas del delito, permiten aprender la concepción jurídica. Establecen en primer

lugar que es lo no jurídico.


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b) Los criterios intrínsecos, presuponen que la categoría que analizan la juricidad. Desde el

inicio actúan “desde dentro”, centrándose en la noción jurídica de delito, analizan sus

elementos y características y distinguen sus clases.

La configuración de la noción de delito es el resultado de una evolución: la delimitación

sistemática de una serie de características referentes al comportamiento humano.

El concepto jurídico de delito se configura en función de la concurrencia de determinados

caracteres normativos en la realización del acto humano, estimados necesarios para que

una conducta pueda ser calificada como delictiva. Han sido reconocidos como elementos

esenciales del concepto jurídico de delito la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la

culpabilidad, y sólo por algunos autores, la punibilidad.

a) El punto de partida es la realización de una acción humana que ha de entenderse en

sentido a conducta humana individual, comprensiva tanto de la acción cuanto de la

omisión.

b) La acción del hombre individual ha de acreditar la característica de la tipicidad,

determinativa de que el acto realiza el tipo legal. Para que una acción pueda ser reputada

delictiva, necesariamente ha de ser típica. Acto penalmente relevante no es cualquier

conducta humana, sino únicamente la acción típica: el concreto descrito en cada tipo legal

de delito.

La tipicidad verifica por virtud de un proceso de subsunción. La acción típica es la

conducta que resulta subsumible en la descripción de un tipo legal de delito.

c) La acción típica ha de acreditar la característica de la antijuricidad, que expresa la

contrariedad de la acción típica en cuestión al Ordenamiento jurídico positivo. No toda

acción típica es antijurídica, solo aquellas contrarias al precepto legal y no son realizadas

bajo el amparo de ninguna causa de justificación prevista y autorizada por una norma de

permisión (Lombroso, C.; 1902).


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4.2.2. Concepto criminológico de delito.

Por exigencias de los principios de legalidad y seguridad jurídica, el Derecho Penal se sirve

de un concepto de delito formal y normativo. Para la ciencia penal solo es delito aquella

conducta que esté prevista y castigada por la ley penal.

Desde una óptica jurídico-penal, evidentemente, el concepto de delito está perfectamente

delimitado: acciones y omisiones penadas por la ley, siempre que dichas acciones y

omisiones revistan una forma dolosa o imprudente. Al Estado se le asigna el poder

coactivo para tutelar y defender los valores y principios básicos de la convivencia social

(Rodríguez, T. A.; 2012).

Para la criminología el concepto jurídico-penal del delito sirve para delimitar y orientar el

campo de la investigación criminológica, pero acomete su estudio desde una perspectiva

distinta a como lo hace la ciencia penal. La criminología no tiene que ocuparse de la norma

legal, pero no puede prescindir de las definiciones jurídico penales. Estas definiciones son

el punto de partida para sus investigaciones. Teniendo como base el concepto de delito

que establece la legislación positiva, a la criminología le interesa conocer las causas de los

actos delictivos, las formas de manifestación del delito, su distribución entre las distintas

capas sociales y los procesos de criminalización, entre otras cuestiones. Así, para la

criminología el delito es un problema social y comunitario, que afecta a todos los

integrantes de la sociedad, tanto al delincuente, a la víctima, a la sociedad en general y a las

instituciones oficiales. El delito es un problema social que nace en la sociedad y que debe

encontrar en la propia sociedad las vías y fórmulas de solución.

Un análisis científico del delito debe perseguir, por tanto, además del castigo del infractor,

la búsqueda de la explicación del suceso delictivo, la reparación satisfactoria de la víctima y

del daño causado y su eficaz prevención y control.

Por su parte la Política Criminal, como disciplina, incluye las intervenciones jurídicas y

extrajurídicas públicas y privadas que tienen como fin prevenir o reducir la delincuencia o

paliar los costes sociales derivados del delito. A la Política Criminal le corresponde

establecer los programas y decidir cuál es la mejor forma de intervenir respecto al


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fenómeno criminal. A la criminología le interesa la aplicación de la política criminal y los

efectos de esa intervención. Hay que conocer los programas de intervención y sus efectos

para comprobar si los resultados se ajustan a los objetivos que se plantearon cuando se

decidió poner en marcha el plan de actuación. Hay que atender a los programas de

intervención sobre el delito, sobre la víctima, sobre el delincuente y, también, sobre el

control social (Tudela, P.; 1998).

La Política Criminal es un puente de enlace entre la Criminología y el Derecho Penal, pues

toma todos los conocimientos e informaciones aportados por aquélla y los elabora o

transforma en propuestas políticas que ofrece al legislador en su tarea de elaborar las

leyes.

4.2.3. Caracteres de conductas criminales y antisociales.

La conducta antisocial abarca un amplio rango de actos y actividades que infringen reglas y

expectativas sociales. Muchas de ellas reflejan acciones contra el entorno, personas y

propiedades.

• Características de las conductas

La frecuencia con la que se ve envuelto el sujeto

Intensidad de las consecuencias

Cronicidad de la conducta

Magnitud o constelación de conductas

Al hablar del comportamiento de un individuo que no sigue las mismas pautas de

integración ni las normas socialmente aceptadas, sino que sus actividades lo sitúan en

franca oposición con las normas legales vigentes.

La delincuencia forma parte de un proceso gradual de socialización desviada, que, poco a

poco, se va agravando.


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El asaltabancos, el secuestrador, no inician su carrera delictiva asaltando bancos o

secuestrando. En la mayoría de ellos, en un principio fueron transgresiones de normas no

relevantes que al final desembocan en auténticos delitos (Tudela, P.; 1998).

En algunos adolescentes infringir la norma es algo transitorio, la utiliza para llamar la

atención (demostrar audacia, enfrentarse a los padres, reto contra las figuras de

autoridad), mientras que para otros se convierte en una forma de vida.

La organización de las Naciones Unidas define a la criminología como la condición

necesaria sin la cual un comportamiento delincuencial no se hubiera jamás manifestado. La

causa criminóloga tiene forzosamente un efecto que es la conducta antisocial.

La criminología busca demostrar que determinadas conductas criminales siempre tiene

una causa. Y conociendo éstas, podremos hacer política criminológica, es decir un

adecuado control y prevención del delito.


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Factores característicos de los criminales:

Todos ellos son factores que predisponen, que empujan a los sujetos a la comisión de

ilícitos, y son importantes, ya que a mayor cantidad y calidad de estos factores en una

persona, sus posibilidades de cometer delitos son mayor.


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4.3. MEDIOS DE CONTROL SOCIAL.

Cuando se habla de control social, se hace referencia al grupo de normas y regulaciones

de diferente tipo que son establecidas explícita o implícitamente por una sociedad para

mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida organizado

y controlado. El control social puede hacerse presente de diferentes maneras, tanto a

través de prácticas formales como prácticas informales, a través de regulaciones

socialmente aceptadas y también a través de coacción del mismo individuo sobre sí mismo

(Rodríguez, D. y Arnold, M.; 1991).

El control social tiene como objetivo mantener a grupos sociales dentro de un orden

formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de normativas básicas que

contribuyan a generar estilos de vida organizados y no conflictivos. En este sentido, las

regulaciones más claramente visibles respecto a la idea de control social son aquellas que

se expresan a través de leyes, estatutos y regulaciones formales que todos los miembros

de una sociedad deben cumplir de igual modo. Estas medidas son creadas y aceptadas por

el conjunto de la sociedad ya que son explícitamente establecidas. El control social

explícito también puede estar relacionado con los intereses políticos y la anulación de las

expresiones políticas de diversos grupos de la sociedad, aunque tales situaciones pueden

entrar en el marco de lo implícito en determinadas ocasiones.


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Sin embargo, también se ejerce control social a partir de métodos informales que no

necesitan ser explicitados y que a veces tienen mucha más fuerza que los métodos

formales. Como el control social ejercido por las religiones, las jerarquías sociales, los

medios de comunicación y la propaganda, las normas morales y otras (Wolf, M.; 1991).

El control social se refiere en general a los mecanismos o procesos sociales y políticos que

regulan el comportamiento individual y de grupo en un intento de obtener la conformidad

y el cumplimiento de las normas de una sociedad dada, estado o grupo social.

Los sociólogos identifican dos formas básicas de control social:

Medios informales de control- la internalización de normas y valores mediante un proceso

conocido como la socialización.

Los medios formales de control social- Sanciones externas impuestas por el gobierno para

prevenir el establecimiento de caos o la anomia en la sociedad.

Aunque el concepto de control social ha estado presente desde la formación de la

sociología organizada, el significado ha cambiado con el tiempo. Originalmente, el

concepto se refería simplemente a la capacidad de la sociedad para regularse a sí misma.

Sin embargo, en la década de 1930, el término adquirió su significado más moderno de la

conversión de un individuo de la conformidad. Teoría del control social comenzó a ser

estudiado como un campo independiente en el siglo XX (Wolf, M.; 1991).

4.3.1. Control social y procuración de justicia en México.

La procuración de justicia en México es vigilada por la Procuraduría General de la

República, la cual está facultada por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Algunas de sus funciones son: investigar y perseguir los delitos federales, así como la

atención a las víctimas de los delitos (artículos 21, 102 constitucionales y 4o. de la Ley

Orgánica de la Procuraduría General de la República). Establecer las directrices para la

conducción y la implementación de la política criminal de la Federación, cuyo objetivo es


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determinar las prioridades en su actuación, así como las estrategias para alcanzarlas y los

mecanismos para medir su impacto (artículos 21 y 102 constitucionales). Funcionar como

órgano de defensa de los intereses de la sociedad y de la Federación para que no se violen

los derechos humanos de los gobernados. Esta defensa es llevada a cabo no sólo a través

del juicio de amparo, sino también de acciones de inconstitucionalidad, controversias

constitucionales, acciones colectivas y la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción

de los amparos directos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por

su interés y trascendencia lo ameriten (artículos 102, 105 y 107 constitucionales). Y por

último participar y conducir en el ámbito de su competencia el tránsito al sistema penal

acusatorio (Luhmann, N.; 1991).

4.3.2. Control social y seguridad ciudadana.

La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de

confianza, entendiéndola como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y

psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano.

Se entiende por Seguridad Ciudadana a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la

colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación

de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo,

contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.


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Actualmente, el tema de Seguridad Ciudadana es uno de los principales clamores de los

ciudadanos, y el tema principal en las encuestas de opinión pública sobre los pedidos a sus

autoridades, por existir una alta sensación de inseguridad por el incremento alarmante de

la delincuencia común, el cual debe ser controlado y reducido hasta niveles tolerables; al

no ser posible eliminarlo dada su naturaleza.

La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como problema social en

sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos

culturales y regímenes políticos de distinto signo, no pudiéndose establecer, por tanto,

distinciones simplistas para caracterizar factores asociados a su incremento y formas de

expresión. En ese sentido, no existe una taxonomía general que permita identificar rasgos

uniformes vinculados a las características que asume la inseguridad o distinguir tipos de

sociedades que presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una

condición que comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo.

La selectividad temática de la inseguridad como una de las principales preocupaciones en

las sociedades contemporáneas, ha ocurrido en distintos momentos y circunstancias del

acontecer nacional; sin embargo ésta constituye una situación que viene presentándose

desde los últimos veinte años cada vez con mayor frecuencia, observándose una tendencia

a diferenciar el tratamiento clásico de la delincuencia y su compleja etiología con respecto

a la dinámica que permite estructurar sistemas de seguridad ciudadana. En ese sentido se

abre una nueva dimensión frente al tema de la delincuencia, que incluyen procesos sociales

distintos a los que determinan la actividad delictiva, lo cual implica revertir la noción de

una sociedad vista como víctima pasiva del "azote" criminal y pasar a observar los

procesos y capacidades de la sociedad civil para efectuar acciones preventivas (Torres, de

la Puente, Muñoz, Sepúlveda, Tapia.; 1994).


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Por otra parte, las sociedades contemporáneas que han tematizado las condiciones

sociales de incremento de las tasas de criminalidad y la elevación de la tasa de temor, en

términos de inseguridad colectiva y han planteado la necesidad de enfrentarla, son todas

sociedades complejas y urbanas, lo cual obliga a adoptar puntos de observación

suficientemente amplios y relacionales que permitan incorporar una diversidad de

variables y considerar simultáneamente la multiplicidad de interacciones entre las

diferentes estructuras de la sociedad actual. Como consecuencia de lo anterior, ya no es

posible encarar los problemas que afectan a la sociedad compleja desde una sola

estructura de toma de decisiones, o de intercambio económico en el mercado, o

exclusivamente desde un punto de vista educativo o religioso (Bordas, M.J., Baeza, L.J. y

Alba F. C.; 2011).

Paralelamente la sociedad sigue incrementando su nivel interno de complejidad, mediante

el desarrollo de la autonomía funcional de los diversos sistemas parciales que la

constituyen, al mismo tiempo que se multiplican y diversifican las demandas sociales,

haciendo necesario superar las tradicionales formas de coordinación social, pues no

existiría ya ninguna estructura o dispositivo, que en forma centralizada, pueda elaborar

respuestas con sentido único y generalizables en todo el sistema social, y menos aún

proveer soluciones integrales concebidas, planificadas, implementadas y controladas por

un sólo agente, institución o grupo social. Todo parece indicar que la sociedad

contemporánea ha alcanzado un estado donde más que nunca la construcción social de la


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realidad y la acción colectiva poseen una creciente multiplicidad de puntos de emergencia

y estructuración.

4.4. PROCESOS DE CRIMINALIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO.

4.4.1. La Peligrosidad.

La peligrosidad es la capacidad de temibilidad que es capaz de desplegar un ser humano en

su proceder criminal; es la potencialidad de hacer año y crear condiciones de lesiones a

los bienes jurídicos tutelados del prójimo; es el talento criminal para el perfeccionamiento

del crimen. La peligrosidad también se ve reflejada en el nivel de violencia y saña que el

agente del crimen es capaz de desplegar al momento en que perpetra el ilícito que lo

consagra como ser antisocial por naturaleza y antonomasia, predisponiéndolo a ser

acreedor de la etiquete delictual y postdelictual que la sociedad, la ciencia penitenciaria y

la prisión fabrican para su caso particular (Rodríguez, T. A.; 2012).

De estos supuestos explorados en la especulación científica parte el presente producto de

Investigación que versa sobre la peligrosidad post-delictual y penitenciaria, puesto que

busco enfatizar la gran importancia que tiene la adecuada diagnosis y prognosis de la

conducta criminal para la reinserción social y, con base en razones de seguridad nacional,

en el indispensable fortalecimiento de la investigación científica en México.

El concepto de peligrosidad criminal aparece contemplado en nuestro sistema penal como

equivalente a la previsión o pronóstico razonable de que un reo pueda volver a cometer

nuevos delitos, que alude a que del hecho delictivo y de las circunstancias personales del

sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la

probabilidad de comisión de nuevos delitos.


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La peligrosidad criminal del reo queda neutralizada con el cumplimiento de la pena de

prisión, para justificar su acceso a beneficios penales y penitenciarios, en caso de que

impuesta la pena privativa de libertad, se constate en el reo, cumplidas determinadas

condiciones, un pronóstico de reincidencia bajo, y para rechazar por el contrario la

concesión de esos beneficios cuando el pronóstico se revela como alto y significativo

(Villalobos, I.; 1994).

Una segunda funcionalidad del concepto de peligrosidad criminal, consistente en que el

legislador va a ir asumiendo una creciente convicción acerca de que la peligrosidad

criminal del reo puede quedar neutralizada durante el cumplimiento material de la pena

privativa de libertad, pero pervivir y reactivarse tras la excarcelación por razón de libertad

definitiva. Y para tratar de controlar esa peligrosidad criminal postprisional o

postpenitenciaria va a recurrir a la figura de las penas accesorias de determinados delitos.

4.4.2. La prisión preventiva.

Se conoce como prisión al lugar donde una persona condenada por cometer un delito es

encerrada. La prisión, de este modo, supone un tipo de castigo que consiste en la

privación de la libertad de un individuo de acuerdo a lo establecido por la ley.

Preventivo, por su parte, es aquello que sirve para prevenir algo (es decir, para impedir o

evitar que suceda una determinada cosa).

La prisión preventiva, por lo tanto, es una disposición judicial que consiste en la

encarcelación de una persona que se encuentra sometida a una investigación criminal hasta

que llegue el momento de su juicio. De este modo, la prisión preventiva priva al acusado

de su libertad durante un determinado periodo, aun cuando todavía no haya sido

condenado (Leal, L.; 1999).


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La finalidad de la prisión preventiva es garantizar que el acusado no altere el normal

desarrollo del procedimiento penal. Al encarcelarlo de manera preventiva, por ejemplo, se

impide que el sospechoso pueda escaparse antes del juicio.

Es importante tener en cuenta, de todos modos, que la prisión preventiva es un recurso

judicial que se utiliza en última instancia. Por lo general se prefiere apelar a otras medidas

cautelares, como la imposición de una fianza o incluso la determinación de un arresto

domiciliario.

Sólo se puede ordenar la prisión preventiva cuando la persona puede llegar a amedrentar

o atacar a la otra parte del juicio, destruir una prueba o fugarse. Para que pueda

decretarse la prisión preventiva, por otra parte, tienen que existir indicios importantes

acerca de la culpabilidad del sospechoso (Leal, L.; 1999).

4.4.3. Tratados internacionales.

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho

internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios

instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo

implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes

concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los gobernantes de cada país se reúnen


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para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus

territorios.

Los tratados internacionales regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el

Derecho nacional como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones

contractuales, el medio ambiente, etcétera. Además, ciertos agentes externos tienen

interés directo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México,

generando así un mayor escrutinio, incluso presión, para lograr tal fin. Por todo lo

anterior, el peso específico de los tratados internacionales en el Derecho mexicano es

cada vez mayor.

Dado que el Congreso de la Unión realiza la función de elaborar las leyes, es:

Denominación Definición

Actas

Documento que recoge las intervenciones de los delegados a una

conferencia y que obra como constancia de los debates y

deliberaciones que en ellas se desarrollan.

En sentido propio es el documento que da fe de un hecho

determinado

Acuerdo

Resolución adoptada por un órgano colegiado, administrativo, o

tribunal.

Punto de coincidencia en relación con un asunto particular.

Voluntad respecto a la conclusión de un determinado acto

jurídico-administrativo, económico o internacional.

Se utiliza para designar tanto acuerdos formales como sin

formalidades ya sean bilaterales o multilaterales.

Acuerdo Es el nombre que la Ley sobre la celebración de Tratados da a los


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Interinstitucional tratados en forma simplificada o acuerdos administrativos.

Es el que aplica una dependencia administrativa en la esfera de sus

atribuciones.

Armisticio

Acuerdo entre los Estados beligerantes para cesar de forma

convenida y provisional, las hostilidades (operaciones de guerra)

sin poner fin al estado jurídico de guerra.

Acuerdo que precede generalmente al fin de la guerra

Arreglo

Indica una modalidad de entendimiento casi siempre bilateral sobre

asuntos de exclusivo interés mutuo, como régimen fronterizo, o

cuestiones comerciales o financieras.

Carta

Acta, escritura en la que son registrados ciertos títulos, derechos,

etc.

Documento epistolar dirigido por un jefe de Estado a otro.

Algunos convenios o tratados internacionales que constituyen el

instrumento constitutivo de una organización internacional.

Convención

Acuerdo internacional cuyo objetivo es enunciar ciertas reglas de

Derecho Internacional.

Acuerdo que tiene un carácter normativo de índole general

aplicable a un número elevado de Estados

Convenio

Acuerdo entre dos o más personas destinado a crear, transferir,

modificar o extinguir una obligación.

Acto jurídico que surge por el consentimiento de las partes.

Se utiliza para designar tanto acuerdos formales como sin

formalidades ya sean bilaterales o multilaterales.

También se emplea como término genérico para designar toda


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clase de tratados

Declaración

Es el documento en el cual dos o más Estados determinan su

posición común ante determinado asunto de interés general.

Se utiliza este término como expresión de conducta que se piensa

seguir por uno o varios Estados.

Estatutos

Se utiliza para instrumentos internacionales en los que se

establecen normatividades relativas a una materia jurídica

internacional.

Instrumento internacional que contiene el régimen jurídico al que

se encuentra sujeto un territorio determinado o un organismo

internacional.

Término con que se denomina habitualmente a aquellos

instrumentos que consagran reglas operativas para la ejecución de

determinadas actividades o para el ejercicio de determinadas

competencias.

Pacto

Acuerdo de voluntades entre dos o más Estados mediante el cual

se constituye entre ellos una relación jurídica de la que se derivan

obligaciones que pueden ser unilaterales o bilaterales, obligándose

a su observancia.

Se utiliza principalmente en tratados multilaterales. Instrumento

destinado a traducir una determinación de las partes hacia el

mantenimiento de la paz.

Protocolo

Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica

o complementa un tratado, ya sea éste multilateral o bilateral,

pero también se ha utilizado para designar un tratado autónomo.

Término con que se denomina tanto al instrumento independiente


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que registra derechos y obligaciones específicas, como al

instrumento accesorio que regula la aplicación concreta de los

derechos y obligaciones basadas en un tratado preexistente.

Tratado

Acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de Derecho

Internacional Público, con objeto de crear, transferir, modificar o

extinguir una relación jurídica entre ellos, estableciendo derechos

y obligaciones por escrito en un instrumento único o más

documentos relacionados entre sí, sin importar su denominación.

Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y

regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento

único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea

su denominación particular.

Este nombre se ha utilizado para nombrar los instrumentos más

solemnes bilaterales y multilaterales.

En la medida en que las normas y obligaciones internacionales trascienden, en cuanto a sus

efectos, las relaciones interestatales, reclamando la actuación de los órganos internos del

Estado, es preciso determinar en qué medida en encuentran éstos vinculados por el

Derecho Internacional.


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RESUMEN

La Criminología trata de incrementar sistemáticamente los conocimientos en el ámbito de

los problemas que estudia. Su tarea principal consiste, por ello, en adquirir un conjunto

estable de conocimientos seguros. Los diversos principios de investigación pretenden

alcanzar esta meta, sin corresponder la preeminencia a ninguno de ellos. El objetivo de

investigar la evolución de la personalidad, del delito y de los controles sociales jurídico

penales, rebasa, necesariamente, la descripción y recopilación de hechos. Pues la

Criminología trata de captar las conexiones y estructuras de su ámbito de problemas.

Además facilita la crítica y mejoramiento del Derecho Penal. Asegurar el saber presupone

ante todo un consenso paradigmático, por consiguiente el acuerdo de los científicos de

una época determinada respecto a modelos teoréticos, métodos de investigación y estado

del conocimiento. Por ello, sólo puede existir para una determinada teoría. De ahí surgen

las investigaciones especiales y se apoyan de las técnicas necesarias para su resolución.

Cuando se habla de investigación se hace referencia al proceso de recopilación de

información a fin de alcanzar alguna meta. Aplicado al ámbito penal, una investigación está

referida al proceso de recopilación de información, pruebas o evidencias acerca de un

delito, el cual puede servir para determinar si el mismo se ha cometido; identificar al

autor, aprehenderlo y proporcionar pruebas para apoyar una condena en el tribunal. Si

los tres primeros objetivos son alcanzados con éxito, entonces se puede decir que el

delito ha sido resuelto. Varias otras consecuencias como la recuperación de bienes

robados, disuasión para que ciertos individuos no incurran en conductas delictivas, y la

satisfacción hacia las víctimas de delitos también han sido asociadas con el proceso.

Los delitos que se cometen actualmente tienden a incrementar en la sociedad, siendo los

más constantes el homicidio, el robo y la delincuencia organizada. Los criminales que

realizan este tipo de actos tienen características similares en cuanto a factores, biológicos,

psicológicos, sociales y familiares, de ahí que exista un perfil de criminal o bien conductas

desviadas o antisociales que presentan.

Una vez que se identifican los delitos sus actores, la sociedad y el Estado han creado

medios de control social, cuyo objetivo es mantener a grupos sociales dentro de un


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orden formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de normativas

básicas que contribuyan a generar estilos de vida organizados y no conflictivos.

Como parte de este control social se analiza la prisión preventiva que es una disposición

judicial que consiste en la encarcelación de una persona que se encuentra sometida a una

investigación criminal hasta que llegue el momento de su juicio. De este modo, la prisión

preventiva priva al acusado de su libertad durante un determinado periodo, aún cuando

todavía no haya sido condenado

Criterios de evaluación de la Unidad 4

UNIDAD PRODUCTO VALOR

4.1. Investigaciones Especiales Mapa Mental 2.5 %

4.2. El Hecho Delictivo Cuadro Sinóptico 2.5 %

4.3. Medios de control social. Resumen 2.5 %

4.4. Procesos de criminalidad en

el Estado de México.

Resumen 2.5 %

TOTAL

Unidad 4

ACTIVIDADES DE

APRENDIZAJE

10%


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BIBLIOGRAFÍA:

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