Уголовные риски руководителя компании
Transcript of Уголовные риски руководителя компании
![Page 1: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/1.jpg)
Уголовные риски
руководителя компании
![Page 2: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/2.jpg)
До 15 ассоциированных адвокатов в
Москве, а также партнеров в других регионах России с многолетним опытом защиты по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям
Рейтинг Best Lawyers в сфере уголовной защиты
отметил 9 юристов Бюро, Денис Саушкин признан
Юристом Года, Бюро признано Компанией Года
11 партнеров
и советник
более 300 проектов
реализовано
за 6 лет
90% дел сопровождено
в соответствии
с ожиданиями клиента
Экспертиза бюро в сфере уголовного права
признана авторитетным международным рейтинговым
агентством The Legal 500, а также национальными
рейтингами «Право. Ru-300» и ИД «Коммерсантъ»
![Page 3: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/3.jpg)
Адвокатское бюро «ЗКС»
Наша цель – минимизация уголовно-
правовых рисков бизнеса в рамках дел по:
☑ корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую
плоскость
☑ таможенным и налоговым преступлениям
☑ недобросовестным действиям при банкротстве организации
☑ превышению и злоупотреблению должностными полномочиями
госслужащими и работниками коммерческих организаций
☑ невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе
государственным
☑ фактам коррупции
☑ мошенничеству и растрате имущества
![Page 4: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/4.jpg)
Причины резкого увеличения количества
уголовных дел в отношении руководителей бизнеса
Ненадлежащий прокурорский
надзор
Изменение судебно-следственной
практики
Влияние оперативных служб
Экономическая ситуация
Ненадлежащий судебный
контроль
Активность правоохранителей
![Page 5: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/5.jpg)
Ст. 159 УК РФМошенничество
Неисполнение взятых на себя
обязательств
Подписание фиктивных документов
Замена дорогих материалов
дешевыми
Завышение объемов
Налоговые возмещения
![Page 6: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/6.jpg)
Ст. 160 УК РФПрисвоение или растрата
Отчуждение имущества по
заниженной цене или безвозмездно
![Page 7: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/7.jpg)
Предоставление преимуществ одним
кредитором перед другими, отчуждение
имущества при банкротстве
Ст. 195 УК РФНеправомерныедействия прибанкротстве
![Page 8: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/8.jpg)
Ст. 199 УК РФУклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией
Предоставление налоговой данных
о якобы совершенных сделках для
получения налоговых вычетов
![Page 9: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/9.jpg)
Ст. 201 УК РФЗлоупотребление полномочиями
Причинение ущерба совершением
невыгодных сделок
![Page 10: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/10.jpg)
Ст. 143 УК РФНарушение требований охраны труда
Тяжкий вред или смерть на производстве в
связи с нарушением правил охраны труда
![Page 11: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/11.jpg)
Полная невыплата свыше 3 месяцев,
частичная свыше 2 месяцев, корыстная
или иная личная заинтересованность
Ст. 145.1 УК РФНевыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособийи иных выплат
![Page 12: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/12.jpg)
Ст. 178 УК РФОграничение конкуренции
Заключение ограничивающего
конкуренцию соглашения, ущерб или
доход свыше 50 миллионов
![Page 13: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/13.jpg)
Ст. 204 УК РФКоммерческий подкуп
Получение вознаграждения управленцем
в коммерческой организации
![Page 14: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/14.jpg)
Ст. 290 УК РФПолучение взятки
Получение вознаграждения
должностным лицом
![Page 15: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/15.jpg)
Какие риски влечет привлечение к уголовной ответственности
1 Задержание, заключение под стражу
2 Обыски, изъятие документов
3 Отвлечение внимания от бизнеса
4 Трата времени, сил и денег
![Page 16: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/16.jpg)
Какие риски влечет привлечение к уголовной ответственности
5 Судимость
6 Репутация
7 Потеря бизнеса
![Page 17: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/17.jpg)
Условия возникновения рисков
- неисполнение обязательств
- заказ конкурентов
- смена собственника
или директора
- корпоративный конфликт
- рейдерский захват
- налоговая проверка
- взаимодействие с
государством
![Page 18: Уголовные риски руководителя компании](https://reader033.fdocuments.net/reader033/viewer/2022060104/629280668485c145cf1f3fde/html5/thumbnails/18.jpg)
Сергей МалюкинАдвокат, партнер[email protected]
Юридический стаж 13 лет
Стаж работы в следственных
органах 8 лет
Статус адвоката с 2017 года