TRAMA AMAT: SOCIOS, ADMINISTRADORES, PARTICIPADAS Y PARTICIPES

1

SOCIEDADES INVESTIGADAS POR LA UDyCO Y AGENCIA

TRIBUTARIA EN EL CASO “TRAMA AMAT”. DILIGENCIAS

PREVIAS 34/12 JUZGADO INSTRUCCIÓN 1 ROQUETAS DE MAR

• ADMINISTRADORES-SOCIOS

• SOCIEDADES PARTICIPADAS

• SOCIEDADES EN LAS QUE PARTICIPAN

1. ABONOS ROQUETAS, SL:

• Administradores o Socios:

Andrés López Amat.

Mª. Dolores Picón Águila.

Andrés López Picón.

• Participa en:

Yara Alboran S.L.

Savia Biotech, S.A.

2. AGROMAR EXPORT, SL:


Francisco Javier Amat Vargas.

Francisco Amat Ayllón.

3. AGRUPAROQUETAS, SL:


Miguel Zapata Miranda

José Antonio Pomares López

Enrique Vargas Fernández

Rogelio Vargas Fernández

Sonia Mª. Vargas Maldonado

Juan Enrique Vargas Maldonado

• Participada por:

Rogelio Vargas Fernández, S.A.

Enrique Vargas e Hijos, S.L.

Hermanos Vargas Maldonado, S.L.

Urboponiente, S.L. (Mercantil participada por la empresa familiar de Amat

INVEP 13)

4. AGRUPAEJIDO, SA:


Andrés López Amat


Nocelo Promociones Inmobiliarias, S.L.

• Participa en:

2

Promoción Carretera del Faro, S.L.

5. ALBRINVER, S.L. (pasa a denominarse URBENATURA, SL)


Francisco Javier Amat Vargas

6. ALMERÍA 2.005 INVERSIONES SICAV, S.A.




Arkimedes Real State, SL

7. ALOMAT, S.L.


Manuel López López

8. ALTOS DE AGUADULCE, S.L.



• Participa en:

Saltexma, S.L.

Aruka Sur, S.L.

Klakers Inversores, S.L.

9. AMAT I CRUZ, S.L.



José Ángel Amat Vargas

Ignacio Amat Vargas

Mª. Piedad Amat Vargas


Tremont, S.L.

Grupo Madison Inversiones Inmobiliarias, S.L.

Novan, S.L.

10. AMBULANCIAS CONTRERAS ALCAIDE, S.L.

No constan datos disponibles.

11. AQUINCUM SICAV, S.A.



• Participada por

3

Grupo Madison de Inversiones Inmobiliarias, S.L.

12. ARKIMEDES REAL ESTATE, S.L.




Cristalplant, S.L.

Green Growers, S.L.

Prodemarsa y Activos de Negocio, S.L.

Promociones e Inversiones Jardines Playa, SL.

• Participa en :

Almería 2005 Inversiones SICAV, S.A.

13. BIO CHOICE, S.L.





Green Growers, S.L.

• Participa en:

Eco Níjar, S.L.

14. BOJASA, S.A.


Gabriel Amat Ayllón

15. CANIRAGA, S.L.





Predios del Sureste, S.L.

Tecnoponiente Invernaderos, S.L.

Terrenos de Roquetas, S.L.

Criposur, S.L.

Saltexma, S.L.

• Participa en:

Las Salinas de Roquetas, S.L.

Exclusivsport, S.L.

Prodemarsa Activos de Negocios, S.L.

16. COMPAÑÍA MERIDIONAL DE FINANZAS AMVAR, S.L.




4

Ignacio Amat Vargas



Tremont, SL

San Felipe 5110, SL

Optics, SL

Agrosol Export, SL

Grupo Serv. TYC Plagas Indaser, SL

17. COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.L.



Mª. Del Carmen Pintor Moreno

Mª. Encarnación Amat Pintor

• Participa en:

Industrias Químicas del Beiro, S.L.


Novan, S.L.

18. CONSORCIO DEL TRANSPORTE SANITARIO DEL PONIENTE ALMERIENSE, A.I.E.

Agrupación de interés económico

No consta información.

19. CONSTRUCCIONES BAÑOS DEL ÁGUILA, S.L.



Francisco Amador Amat Ayllón

• Participa en :

Rincón de la Aduana, S.L.

Proyectos de Ingeniería Indalo, S.L.


Novan, S.L.

Tremont, S.L

20. CRIPUSUR, S.L.




Saltexma, S.L.

Prodemarsa Activos de Negocio, S.L.

• Participa en:

Inversiones Playa Serena, S.L.

Caniraga, S.L.

Sudafricana de Hoteles, S.A.

Ocio Fam, S.L.

INVERSIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PENINSULARES, S.L.

GRUPO INVERSION INMOBILIARIA EUREKA SL

GRUPO INVERSOR DE OBRAS REUNIDAS DE ANDALUCÍA, S.L.

21. CRIFESA, S.A


5




Andrés López Amat


Ignacio Amat Vargas

María Piedad Amat Vargas

22. EL ALMIREZ DE AGUADULCE, S.L.




Proyectos de Ingeniería Indalo, SL

Coyprocuber, SL

Terrenos de Roquetas, SL

23. EL RINCÓN DE LA ADUANA, S.L.



• Participada por :

Construcciones Baños del Águila, S.L.

Proyectos de Ingeniería Indalo, S.L.

24. ENRIQUE VARGAS E HIJOS, S.L.



Adriana Garbín Fernández

Enriqueta Vargas Garbín

Enrique Eduardo Vargas Garbín

Emilia Mª. Vargas Garbín

• Participa en :

Agruparoquetas, S.L.

Proinmar Sur 2004, S.L.,

Hortofrutícola Costa de Almería, S.L.

Hortolink, S.L.

25. EUREBLANK CONSTRUCCIONES, S.L.




CRISTALPLANT SL

GREEN GROWERS SL

SÁNCHEZ MORENO INVERSIONES SL

GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV, SA

PROSAMAN XXI SL

JJF PROHALMON SL;

AGRÍCOLA RUSAFER SL.

• Participa en:

Marbroer, S.L.

26. EUROPONIENTE CAR, S.L.

6



Andrés López Amat

Miguel Pintor Moreno

27. EXPLOTACIONES HAZA DEL COMANDANTE, S.L.


Andrés López Amat

Mª. Dolores Picón Águila

Rocío Cruz Picón


Picón y López, S.L.

Fertilizantes Agrocait, SLU.

28. FERCHOICE, S.L.

• Administradores o socios :

Antonio Jesús Romero Vargas

SAT Ferva.

SAT Nature Choice.


Romero Vargas, Antonio Jesús.

SAT Ferva.

SAT Nature Choice.

29. FERTILIZANTES AGROCAIT, S.L.U


Rocío Cruz Picón

• Participa en:


Explotaciones Haza del Comandante, S.L.

Promociones la Loma del Puerto, S.L.

30. FIRST STEP SPANNISH HOMES, S.L.





Tremont, S.L.

Novan, S.L.

31. FRANCISCO AMAT AYLLÓN, S.A.




Ignacio Amat Vargas

Piedad Vargas Antequera


Tremont, S.L.

7

Novan, S.L.

• Participa en :

Industrias Químicas el Beiro, S.A.

Puerto Carretero, S.A.

32. FRANCISCO AMAT E HIJOS, S.A.




Ignacio Amat Vargas


Tremont, S.L.

Novan, S.L.

• Participa en:

Poniente Plast, S.A.

33. GEPISUR, S.L.


Rocío Cruz Picón

• Participa en:

Mirador de la Bahía 2006, S.L.

Bahía Playa 2006, S.L.;

Vallparis, SL

Promo Enix, S.L.

Promociones la Loma del Puerto, S.L.

Suministros Agrícolas San Agustín, SL

34. GLOBAL ASESORES Y GESTORES INMOBILIARIOS, S.L.





Tremont, S.L.

Novan, S.L.

• Participa en:


35. GOFEMAN, S.L.



Manuel Gómez Fernández

36. GREEN GROWERS, S.L.(Denominada anteriormente Glinwell, S.L. y Natur Choice, S.L.)




Ignacio Amat Vargas



Tremont, S.L.

8

San Felipe 5110, S.L.

SAT Agruparoquetas.

• Participa en :

Grupo Eureka Inversiones Mobiliarias, SICAV, SA

Eureblank Construcciones, S.L.

Arkimedes Real State, S.L.

Bio Choice, S.L.

37. GRUPO EUREKA INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV, S.A.




Criposur, S.L.

Green Growers, SL

Grupo Manjesa, SL

• Participa en :

Eureblank Construcciones, S.L.

38. GRUPO INMOBILIARIO LAS MARINAS-ROQUETAS, S.L.



• Participa en:

Parque Comercial Costa Dulce, S.L.

39. GRUPO MADINSON DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.




Saltexma, S.L.

Sánchez Moreno Inversiones, S.L.

Prosaman XXI, S.L.

Isafrut, SLU

Amat y Cruz, S.L.

Terrafrut CB;

Prodemarsa y Activos de Negocios, S.L.

• Participa en:

Aquincum Sicav, S.A.

40. GRUPO MANJESA, S.L.

• Participa en:

San Felipe 5110, S.L.

General Consulting Soluciones, SL

Promociones e Inversiones Jardines Playa, SL

Grupo Eureka Inversiones Mobiliarias Sicav, S.A.

41. GRUPO PROFESIONAL DE ÓPTICOS Y OPTOMETRISTAS INTEGRAL OPTICS SL:




Ignacio Amat Vargas

9


Tremont, S.L.

Compañía Meridional de Finanzas Amvar, S.L.

Novan, S.L

42. HAZA LAS MARINAS, S.L.


Andrés López Amat


Andrés López Amat

43. HERMANOS VARGAS MALDONADO, S.L.



• Participa en

Agruparoquetas, S.L.

Proinmar Sur 2004, S.L.

Hortofrutícola Costa de Almería, S.L.

44. HOGAR AL MAR, S.L.


Andrés López Amat

45. HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L.






Eduardo Enrique Vargas Garbín


José Pomares Frías

• Esta sociedad representa a :

A04581195 –HORTALIZAS DE EL EJIDO SA.


Enrique Vargas e Hijos, S.L.;

Rogelio Vargas Fernández, SA

46. INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL BEIRO S.A. (BEIROSA)






• Participada por

Complejos Apocalipsis, SL

Francisco Amat Ayllón, SA

Picón y López, SL

47. INFATEC CONTROL, S.L.


Andrés López Amat

10


• Participada por

PROMUORSAN SL

INFAD GRUPO INMOBILIARIO SL

48. INMUEBLES DEL PONIENTE, S.A.



María del Carmen Pintor Moreno

49. INSABINAL, S.L.




• Participada por

Inversiones MMG, S.L.

50. INVEP 13, S.L.


José Zapata Pomares


Manuel Daniel Gutiérrez Ortiz


Mª. Del Mar Amat Pintor


• Participa en :

Urboponiente, S.L.

Inversiones Prohome, S.L.

Vallparis, S.L.

51. INVERNA SOFTWARE, S.L.



52. INVERNADEROS PAYÁN Y LÓPEZ, S.L.


Andrés López Amat

Andrés López Picón

53. INVERSIONES ARKETIPO, S.L.



Antonio Pintor Moreno

José Pintor Moreno

María Pintor Moreno

Elena Pintor Moreno


Inversiones MMG, S.L.

54. INVERSIONES INMOBILIARIAS ROQUETAS, S.L.




11



55. INVERSIONES PRODAMASA, S.L.


Miguel Pintor Moreno.


Refrigeraciones Abdera, S.L.

56. INVERSIONES PROHOME, S.L.


Andrés López Amat.



Softoll, SA

Invep 13, S.L.

57. LAS SALINAS DE ROQUETAS, S.L.




Predios del Sureste, S.L.

Caniraga, S.L.

Grupo Portival, S.L.

Hoteles de Almería, S.L.

Inversiones Portival, S.L.

Zent Inversiones, S.L.

58. MANBA, S.L. Se constituyó inicialmente como S.A.




Ignacio Amat Vargas


59. MARINAS DE ROQUETAS, S.L.


Andrés López Amat


60. MIGUEL PINTOR ASESORES, S.L. (Se denominaba Asesoría de Empresas Miguel

Pintor, S.L.)



Francisca Felisa Zamora Coronado

Guadalupe Pintor Zamora

61. MIRAFLORES DEL PUERTO, S.A.


Inversiones Almeniz, S.L.

12

62. NOCELO PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.


Andrés López Amat

• Participa en :

Agrupaejido, S.A.

Explotaciones Agrícolas la Finca Guillen, S.L.

63. NOVAN, S.L.

• Participa en:

Francisco Amat Ayllón, S.A.

Francisco Amat e Hijos, S.A.


Prodemarsa y Activos de Negocios, S.L.

Amat y Cruz, S.L.

First Step Spannish Homes, S.L.

Optics, S.L.

Global Asesores Inmobiliarios, S.L.

SAT Hortofrutícola Costa de Almería

SAT Natura Grober

Agrosol Export, S.L.

Grupo Servicios TYC Plagas Indaset, S.L.

Complejos Apocalipsis, S.L.

64. NUEVA AGUADULCE, S.A.



• Participa en

Sol Bahía de San José, S.L.

65. PARQUE INMOBILIARIO COSTA DEL SOL, S.L.




Tremont, S.L.

66. PARQUE INMOBILIARIO DEL SURESTE ROMAR, S.L.



67. PARTALOA GOLF RESORT, S.L.




68. PICOPLAZA, S.L.


Andrés López Picón

Gema María López Picón

69. PICÓN Y LÓPEZ, S.L.


Andrés López Amat


13

• Participa en:

Industrias Químicas del Beiro, S.L.

Valoración Ecosistemas Rústicos, S.L.

Agrícolas los Caballos, CB

Suministros Agrícolas San Agustín, S.L.

Explotaciones Haza del Comandante, S.L.


Fertilizantes Agrocait, SLU.

70. PLÁSTICOS LÓPEZ Y PICÓN, S.L.


Andrés López Amat


71. PONIENTEPLAST, S.A.



• Participa en:


SAT Agroroquetas.

72. PREDIOS DEL SURESTE, S.L. (Inicialmente denominada Inmaculada Algaida, S.A).


Miguel Rifa

• Participa en :

Caniraga, SL.


Las Salinas de Roquetas de Mar, S.L.

73. PRODEMARSA Y ACTIVOS DE NEGOCIOS, S.L.




Ignacio Amat Vargas



Tremont, S.L.

Grupo Madison Inversiones Inmobiliarias, S.L.

Arkimedes Real Status, S.L.

SAT Agroroquetas

Hermanos Iglesias Acuyo, S.L.

Agrointeco Bio, S.L.

Caniraga, S.L.

Novan, S.L.

• Participa en :

Criposur, S.L.

74. PROINTERHOME, S.A.



• Participa en

14

Seyfer, S.L.

Adolfrost Iberica, SL

Tiendas y Congelados del Sur, SL

La Alquería del Campo, SL

Alimentación Pepra, SL

Promociones Cortijo los Picos, SL

Agrícola las Reservas, SL

75. PROMO ENIX, S.L.



Andrés López Amat

• Participada por

Librería Universitaria de Almería, S.L.

INVER ROM AGUADULCE SUR SL

Prohomo Alquian, S.A.

Promociones Recife, S.L.


Gepisur, S.L.

76. PROMOCIÓN CARRETERA EL FARO, S.L.


Andrés López Amat



Agrupa Ejido, S.A.

• Participa en:

Jaismar, S.L.

77. PROMOCIONES DAVAFER, S.L.


Andrés López Amat


• Participa en:

Roquetas Zona Norte, S.L.

Bahía Playa 2006, S.L.

Baños la Reina, S.L.


Roquetas Zona Verde, SL

78. PROMOCIONES E INVERSIONES JARDINES PLAYA, S.L.




Tremont, SL

Grupo Manjesa, S.L.

• Participa en:

Arkimedes Real State, S.L.

79. PROMOCIONES LA LOMA DEL PUERTO, S.L.


15

Andrés López Amat

Gema Mª. López Picón


Fertilizantes Agrocait, S.L.U

Gepisur, S.L.

• Participa en:

Baños de la Reina, S.L.

80. PROMOCIONES RYSEFE, S.L.


Andrés López Amat


• Participa en:

Promo Enix, S.L.

81. PROMOCIONES TURANIANA, S.A.



82. PROMOCIONES URBANÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO DOMUS, S.L.



• Participada por

Costa Inmediación Inmobiliaria, S.L.

Tremont, SL,

83. PROMO-ENTINA, S.L.


José Pintor Moreno

José Miguel Pintor Archilla

Encarnación Pintor Archilla

Francisco Pintor Archilla

84. PROYECTO INMOBILIARIO CASASUR, S.L.




Costa Mediación Inmobiliaria, S.L.

85. PUERTO CARRETERO, S.A.




Andrés López Amat



• Participada por

SAT Agruparoquetas


86. REAL 13, S.L.


16


Encarnación Amat Pintor

87. RESIDENCIAL PLAYA DE ROQUETAS, S.A.

No consta información

88. ROGELIO VARGAS FERNÁNDEZ, S.A.


Encarnación Vargas Maldonado

• Participa en :

Agruparoquetas, SL

Proinmar 2004, SL

Hortofrutícola Costa de Almería, SL

89. ROLIFER, S.L.

No constan datos

90. SEYFER, S.L.


Andrés López Amat



Prointerhome, S.A.

• Participa en :

Estructuras Lomaje, S.L.

91. SOCIEDAD ANÓNIMA REGANTES TIERRAS DE ALMERÍA

De esta sociedad es o ha sido socio o administrador D. Alfredo Pérez de Zafra Gómez.

92. SOFTCOURT, S.A.

• Participa en

Roquetas Zona Norte, S.L.

Valor Tenaz, S.L.

93. SOFTOLL, S.A.

• Administradores o socios





• Participa en :

Inversiones Prohome, S.L.

94. SPAIN FRESH MARKETING, S.L.




SAT Las Hortichuelas

SAT Nature Choice

SAT Ferva

95. SUMINISTROS AGRÍCOLAS DEL PONIENTE, S.L.


Andrés López Amat

17


96. SUMINISTROS AGRÍCOLAS SAN AGUSTÍN, S.L.



Rocío Cruz Picón



Gepisur, S.L.

97. SUR PONIENTE, S.A.








Mª. Del Carmen Pintor Moreno

98. TERRENOS DE ROQUETAS, S.L.




• Participada por

Tremont, S.L

Global Asesores y Gestores Inmobiliarios, S.L.

• Participa en

Inversiones Inmobiliarias Roquetas, S.L.

El Almirez de Aguadulce, S.L.

Caniraga, S.L.;

Exclusivsport, S.L.

99. TIENDAS Y CONGELADOS DEL SUR, SL




Prointerhome, S.A.

Mirador Fuente Aguadulce, S.L.

Valle Real de Andarax, S.L.

• Participa en:

Adolfrost de Congelados, S.L.

100. TREMONT, S.L.




• Participa en:



18

Costa Mediación Inmobiliaria, S.L.

Prodemarsa Activos de Negocio, S.L.

Amat y Cruz, S.L

Parque Inmobiliario Costa del Sol, S.L.

FIRST STEP SPANNISH HOMES, S.L.

Promociones e Inversiones Jardines Playa, S.L.

Optics, S.L.

Global Asesores y Gestores Inmobiliarios, S.L.

SAT Hortofrutícola Costa de Almería

Green Growers, S.L.

Agrosol Export, S.L.

Grupo Serv, TYG Plagas Indaser, S.L.

Parque Inmobiliario Costa del Sol, S.L.

Compañía Meridional de Finanzas Amvar, SL

Terrenos de Roquetas de Mar, SL



101. URBAENTINAS, SL



Encarnación Amat Pintor


Mª. Carmen Amat Pintor

• Participa en:

Producciones Televisivas Ondamar Almería, S.L.

102. VALLPARIS, S.L.


Andrés López Amat



Mirador de Fuente Aguadulce, S.L.

Valor Tenaz, S.A.


Invep 13, S.L.

Praval Inversiones, S.L.

Gepisur, S.L.

Urboponiente, S.L.

103. VALORACIÓN ECOSISTEMAS RÚSTICOS, S.L.


Andrés López Amat

• Participada por


TRAMA AMAT: SOCIOS, ADMINISTRADORES, PARTICIPADAS Y PARTICIPES

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