TONG CONG TY xA Y DUNGCONG TRiNH GIAO THONG 1-

CONGTYCP

CQNG HoA xA HQI can NGHiA VI~T NAM·Doc Hip - TIT do - Hanh phuc

S6: e 7 2 IQB- HBQT Ha N9i, ngay02fthang 02 ndm 2015

QUYETBfNHV/v d6i ten phong thuoc T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1- Cong ty CP

HOI BONG QUAN TRj:TONG CONG TY xAY Dl)NG CONG TRINH GIAO THONG 1- CONG TY CP

- Can err Luat Doanh nghiep s6: 6012005/QH11 ngay 2911112005 cua QU6c hoinuoc Cong hoa xii hoi chu nghia Viet Nam va cac van ban sua d6i, huang d~n thihanh; Bi~u l~ cua T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1- Cong ty CP;Giay clnrng nhan BKDN s6: 0100104274 do So' KH va d~u ill TP Ha NQi <;ip ngay19/8/2014.;- Can cir nhu c~u nhiem vu san xuat kinh doanh cua T6ng cong ty;- Xet To trinh s6: 0160/TCT-TCCB-LB ngay 25/02/2015 cua T6ng giam d6c v~viec d6i ten phong thuoc T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1- Cong tyCP,

QUYETDJNH

Di~u 1: Nay d6i ten phong thuoc T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1-Cong ty CP, cu th€ nhu sau:1. Ten phong

Ten cii: Phong Quan ly von va Thim dinh d~u tuTen moi: Phong Quan h~ c5 dong

2. Nhan suo.Trinh dQ chuyen Chu.'c danh Clnrc danh

GhiSTT HQ va ten tai phongmon t~i phong cii moi chu

1 r.e K~Phong Ky sir du duong Truong Truongphong phong

2 Tdn QU6c Vi~t Ky sir co khi Ph6 phong Ph6 phong

Ky sir Tin hoc, KS Ph6 phong Ph6 phong3 Jguy~n Th~ Dung kiem Thir ky kiem Thu kyluyen kim lIDQT lIDQT4 Le Ngoc ve Ky suKTXD Chuyen vien Chuyen vien5 D6 Hii Hi CU nhan Kinh t~ Chuyen vien Chuyen vien6 Duong Dire Khanh CU nhan tin hoc Chuyen vien Chuyen vien

7Nguyen Thi H6ng Cir nhan Kinh t~ Chuyen vien Chuyen vienHoa

T6ng cQng: 07 nguui

Di~u 2: Phong Quan h~ c6 dong T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1-Cong ty CP co chirc nang va nhiem vu sau:I. Clurc nang:

Tham rmru cho HOi d6ng quan tri, T6ng giam d6c trong cac linh vue: Quan hec6 dong, cung cap va cong b6 thong tin, cong tac quan ly von gop tai cac doanh

1 ." 1 1 'ngrnep knac.II. Nhiem VI}:

1. Quan h~ c6 dong, cung c~p va cong b6 thong tin;Chu tri va phoi hop voi cac phong ban, cac don vi true thuoc, cac cong ty con,cong ty lien k~t tong hop va cung c~p cac thong tin theo quy trinh cong b6thong tin cua T6ng cong ty Xay dung cong trinh giao thong 1- Cong ty CP choUy ban chirng khoan Nha mroc, Sa giao dich chirng khoan va cac co quan colien quan. B6ng thai cong b6 thong tin tren website cua T6ng cong ty;

- Tham rmru cho lanh dao T6ng cong ty t6 chirc Dai hOi d6ng c6 dong theo dungquy dinh cua phap luat; Chu tri t~p hop- soan thao tai lieu phuc vu Dai hOi dongc6 dong thuong nien, b~t thirong cua T6ng cong ty;Chu tri va hoan thien cac thu tuc chuyen nhuong c6 phan cua cac c6 dong cuaT6ng cong ty;

- Chiu trach nhiem chuan bi v~ nhtrng v~n d~ phap ly lien quan d~n thu tuc phathanh chirng khoan, tang von di~u l~, tra c6 phieu thuong, tra c6 tire bang c6phieu ... va thirc hien cac quyen cua c6 dong. Tham rmru cho lanh dao lira choncac don vi nr v~n phu hop;Theo d5i danh sach c6 dong, chu dong cung cap, gioi thieu v~ heat dong cuaT6ng cong ty va c6 phan cua CIENCOI cho cac c6 dong va Nha d~u ill. Timhieu y kien cac nha d~u ill, cac cong ty clnrng khoan va thi tnrong chung khoand€ phan tich nhan xet, danh gia cua nha d~u tir v~ c6 phieu T6ng cong ty;

...L T6 chirc don tiep va tra loi nhtrng thac mac hay yeu c~u cua nha d~u tir, lien h~voi Chu tich HBQT hoac T6ng giam d6c d€ thu xep thai gian tiep cac nha d~uill;

- Tim hieu cac v~n d~ cua c6 dong thac mac va d~ xu~t huong giai quyet d€ lanhdao T6ng cong ty xem xet, quyet dinh.

2. Quan ly van:Bao cao Hoi dong quan tri va T6ng giam d6c theo dinh ky hoac dot xuat v~ tinhhinh tai chinh, k~t qua sari xuat kinh doanh, bao toan, phat trien von gop tai cacdoanh nghiep tnr cac doanh-nghiep co von gop cua T6ng cong ty theo hinh thircBOT;

- Phan tich s6 lieu, danh gia tinh hinh hoat dong san xu~t kinh doanh cua cacdoanh nghiep d€ tham muu cho HOi dong quan tri, Tong giam d6c trong viecquan ly va sir dung von co hieu qua va dung cac quy dinh cua Luat Doanhnghiep;

- Chu tri xay dung quy che quan ly von gop cua T6ng cong ty tai cac doanhnghiep va cac quy che co lien quan; Tham gia soan thao, sua d6i, b6 sung di~ul~ tai cac doanh nghiep co von gop cua T6ng cong ty;Tham rmru cho Hoi d6ng quan tri, T6ng giam d6c v~ cac d~ xu~t va xin y kiencua nguoi dai dien phan von gop cua T6ng cong ty tnrcc khi bieu quyet tai cacdoanh nghiep;

- Tham gia dai dien phan von gop cua T6ng cong ty tai doanh nghiep khac;

Ph6i hop voi phong Tai chinh k~ toan theo doi, tong hop c6 tire hang narn cuaT6ng cong ty tai cac doanh nghiep; Don d6c viec thu hoi c6 tire va cac khoanthu khac v~ T6ng cong ty;Tham rmru cho HQi d6ng quan tri trong viec tang hoac giam von di~u l~ cuadoanh nghiep va tang hoac giam ty l~ phan von g6p cua T6ng cong ty tai doanhnghiep dang gop von;

T Thamrmru cho Hoi d6ng quan tri thuc hien cong tac kiem tra, giam sat viec S11

dung phan v6n g6p cua T6ng cong ty tai doanh nghiep khac thong qua nguoidai dien, phu hop voi Dieu l~, quy ch~ cua T6ng cong ty;La thanh vien T6 phap ch~ cua T6ng cong ty va thuc hien cac cong viec duccphan cong theo chirc nang trong nhiem vu, quyen han cua T6 phap ch~ da quydinh;

- Ph6i hop voi Phong T6 clnrc can bo-Lao dong d~ d~ xu~t v~ viec C11 nguoi,thay d6i nguoi hoac mi~n nhiem nguoi dai dien phan v6n g6p cua T6ng cong tytai cac doanh nghiep khac theo quy dinh cua phap luat;

- Thuc hien cac nhiern vu khac do Hoi d6ng quan tri va T6ng giam d6c giao.

f)i~u 3: Quyet dinh co hieu lire k~ ill ngay ky. Cac ong: Uy vien Hoi dong quan tri,T6ng Giam d6c, Truong cac phong ban co lien quan cua T6ng cong ty, Thu tnrongcac don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay.

NO'inha~- Nhu ieu 3;- TBKS TCT;

DU, CD, DTN TCT;- Cac dun vi true thuoc TCT;- Cac cong ty con, cong ty lien k~t TCT;- Luu VP, TCCB-LD, HDQT.

E9~.'.Ii~t)ONGQUAN TRJ? TJCH