TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 ____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3821212 Fax: 0241.3820584

Email: [email protected]

- Vốn điều lệ: 70.150.000.000 VND (Bảy mươi tỷ một trăm năm mươi

triệu Việt Nam đồng).

- Mã chứng khoán: L61

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 kỳ họp tập trung:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi

tham dự Tỷ lệ

Lý do không

tham dự

1 Ông Bùi Quang Vinh Chủ tịch HĐQT 05 100%

2 Ông Ngô Quốc Thịnh Thành viên

HĐQT 05 100%

3 Ông Hà Văn Mỳ Thành viên

HĐQT 05 100%

4 Ông Phạm Văn Từng Thành viên

HĐQT 01 100%

5 Bà Nguyễn Thị Quế Thành viên

HĐQT 04 100%

6 Ông Ngô Quang Hưng Thành viên

HĐQT 04 80%

Tại kỳ họp thứ 16

ngày 05/7/2013,

ông Ngô Quang

Hưng vắng mặt

do bận đi công

tác tại dự án ANP

- Thái Bình

Ngoài ra, trong năm 2013, Hội đồng quản trị còn tổ chức 32 cuộc họp bằng

hình thấy lấy ý kiến để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định

nội bộ của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

2/7

Trong HĐQT công ty có một số thành viên là thành viên Ban giám đốc Công

ty (Tổng Giám đốc và một Phó Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị) nên

việc giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc luôn được thực hiện sâu sát, kịp

thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban giám đốc Công ty điều hành hoạt động

SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2013 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành

viên của Ban Giám đốc tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý

kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban

(hàng tuần, hàng tháng) của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt thường

xuyên, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty, đồng thời đưa ra những ý kiến

chỉ đạo kịp thời để Ban Giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành

sản xuất. Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã theo sát và đôn đốc, chỉ đạo quyết

liệt công tác khoán nội bộ, tăng cường quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí,

công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, xây dựng đề án tái cấu trúc Công ty,

công tác quy hoạch cán bộ và tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản trị trong nội bộ

Công ty.

Ngày 26/12/2013, Hội đồng quản trị cũng có cuộc họp riêng với Ban điều hành

Công ty để tiến hành đánh giá thực trạng kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm

2013; phân tích những mặt tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp để nâng cao

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 5 người và không chia ra các tiểu ban mà phân

công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể (theo

Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty). Các

thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh

vực mình phụ trách với Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2013

STT Số Nghị quyết/

Quyết định

Ngày Nội dung

1 01/QĐ-HĐQT

12/01/2013 Cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái

Lan) họp bàn về dự án ANP - Thái Bình

2 04/QĐ-HĐQT

25/01/2013 Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư máy móc

thiết bị năm 2012

3 05/QĐ-HĐQT 25/01/2013 Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư

máy móc thiết bị năm 2012 (điều chỉnh lần 2)

4 06/QĐ-HĐQT 25/01/2013 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

gói thầu cung cấp máy hàn TIG và máy hàn hồ

quang tay.

5 07/QĐ-HĐQT 06/02/2013 Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói

thầu "Cung cấp máy hàn TIG và máy hàn hồ

quang tay một chiều" thuộc dự án đầu tư máy

móc thiết bị năm 2012

6 17/NQ-HĐQT 25/02/2013 1/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư

năm 2012 và kế hoạch năm 2013

3/7

2/ Nhất trí giới thiệu để bầu bà Nguyễn Thị

Quế làm thành viên Hội đồng quản trị thay

ông Phạm Văn Từng nghỉ hưu theo chế độ.

3/ Thống nhất sửa đổi "Quy trình xây dựng cơ

cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ" và "Quy chế

quản lý người đại diện vốn góp của Công ty

Cổ phần LILAMA 69-1 đầu tư vào doanh

nghiệp khác".

7 18/NQ-HĐQT 25/02/2013 Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

năm 2013

8 19/NQ-HĐQT 25/02/2013 Phê duyệt phương án vay vốn của ngân hàng

TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - chi nhánh

Bắc Ninh để phục vụ sản xuất kinh doanh.

9 10/QĐ-HĐQT 27/02/2013 Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2013

10 12/QĐ-HĐQT 27/02/2013 Chấp thuận để Tổng giám đốc ký hợp đồng

mua thép tấm cho dự án ANP - Thái Bình


mua cáp điện cho dự án T2 - Nội Bài

12 14/QĐ-HĐQT 27/02/2013 Cử đoàn cán bộ đi công tác nươc ngoài (đi

Trung Quốc kiểm tra ống thép cho việc chế tạo

bộ sấy không khí)


mua thép hình lần 3 cho dự án ANP - Thái

Bình

14 17/QĐ-HĐQT 16/3/2013 Phê duyệt đầu tư mua 01 xe ô tô đầu kéo và sơ

mi rơ móoc

15 18/QĐ-HĐQT 16/3/2013 Cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài (đi

Thái Lan họp về dự án ANP - Thái Bình).

16 18B/QĐ-HĐQT 18/3/2013 Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy hoạch

cán bộ quản lý giai đoạn 2010 - 2015

17 20/QĐ-HĐQT 30/3/2013 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp

xe cẩu tự hành 10 tấn" thuộc dự án đầu tư máy

móc thiết bị năm 2012.


gói thầu "Cung cấp tủ sấy que hàn 5000C"

thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị năm

2012.

19 22/QĐ-HĐQT 30/3/2013 Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào

hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp máy cắt

plasma" thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị

năm 2012.

20 23/QĐ-HĐQT 30/3/2013 Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào

hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp 02 máy

nén khí chạy điện" thuộc dự án đầu tư máy

móc thiết bị năm 2012.

21 20/NQ-HĐQT 30/3/2013 Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

22 24B/QĐ-HĐQT 01/4/2013 Ban hành quy trình về công tác xây dựng cơ

cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ

4/7

23 25B/QĐ-HĐQT 09/4/2013 Về việc cử đồng cán bộ đi công tác nước ngoài

(đi Thái Lan họp về tiến độ dự án ANP - Thái

Bình)

24 26/QĐ-HĐQT 11/4/2013 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

"Cung cấp máy cắt plasma" thuộc dự án đầu tư

máy móc thiết bị năm 2012.

25 28/QĐ-HĐQT 18/4/2013 Bổ nhiệm Kế toán trưởng

26 31/QĐ-HĐQT 22/4/2013 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp

xe cẩu tự hành 10 tấn" thuộc dự án đầu tư máy

móc thiết bị thi công năm 2012.


"Cung cấp 02 máy nén khí chạy điện" thuộc

dự án đầu tư máy móc thiết bị thi công năm

2012.


hoàn thiện lắp đặt thiết bị, kết cấu còn lại

thuộc gói thầu số 6 - nhà máy nhiệt điện Nông

Sơn.

29 34B/QĐ-HĐQT 27/4/2013 Phê duyệt kế hoạch quỹ và đơn giá tiền lương

năm 2013

30 35/QĐ-HĐQT 02/5/2013 Phê duyệt Hồ sơ chào hàng cạnh tranh gói

thầu "Cung cấp 02 máy đột thủy lực cầm tay"

thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị thi công

năm 2012

31 36/QĐ-HĐQT 02/5/2013 Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói

thầu "Cung cấp tủ sấy que hàn 5000C" thuộc


2012.

32 37/QĐ-HĐQT 07/5/2013 Ban hành bản phân công nhiệm vụ các thành

viên Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng

quản trị


"Cung cấp 02 máy đột thủy lực cầm tay" thuộc


2012.


mua thép hình lần 4 cho dự án ANP - Thái

Bình

35 21/NQ-HĐQT 23/6/2013 1/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư

6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 6 tháng

cuối năm 2013.

2/ Giới thiệu ông Phạm Thế Kiên, Giám đốc

Xí nghiệp lắp máy Sao Mai để thực hiện quy

trình bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng giám

đốc Công ty.

3/ Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH tư vấn

tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) làm

đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của

Công ty.

5/7

4/ Thống nhất việc chi trả cổ tức đợt 2 năm

2012.

5/ Phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu của


2013.

36 42/QĐ-HĐQT 25/6/2013 Cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài (đi

Malaysia họp về dự án lọc dầu Rapid)

37 43/QĐ-HĐQT 27/6/2013 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (đối

với ông Phạm Thế Kiên)

38 44/QĐ-HĐQT 27/6/2013 Phê duyệt dự án đầu tư máy móc thiết bị thi

công năm 2013

39 45/QĐ-HĐQT 27/6/2013 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư mua

sắm máy móc thiết bị thi công năm 2013

40 47/QĐ-HĐQT 05/7/2013 Phê duyệt HSMT gói thầu "Cung cấp máy cắt

CNC" thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc

thiết bị thi công năm 2013

41 48/QĐ-HĐQT 05/7/2013 Thành lập Ban Tái cấu trúc và nâng cao năng

lực quản trị Công ty


gói thầu "Cung cấp tủ phân phối điện ngoài

trời" thuộc dự án đầu tư máy móc thiết bị thi

công năm 2013

44 52/QĐ-HĐQT 24/7/2013 Phê duyệt Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói

thầu "Cung cấp một số loại pa lăng" thuộc dự

án đầu tư máy móc thiết bị thi công năm 2013


"Cung cấp máy cắt CNC" thuộc dự án đầu tư

máy móc thiết bị thi công năm 2013


"Cung cấp một số pa lăng" thuộc dự án đầu tư

máy móc thiết bị thi công năm 2013


"Cung cấp tủ phân phối điện ngoài trời" thuộc


2013

48 61/QĐ-HĐQT 06/8/2013 Phê duyệt điều chỉnh số lượng tủ phân phối

điện ngoài trời loại PL1 và PL2

49 62/QĐ-HĐQT 13/8/2013 Ban hành tiêu chuẩn và điều kiện các chức

danh lãnh đạo quản lý của Công ty Cổ phần

LILAMA 69-1

50 63B/QĐ-HĐQT 15/8/2013 Cho phép ký hợp đồng mua thép hình, thép

tấm phần phát sinh cho dự án ANP - Thái

Bình

51 23/NQ-HĐQT 17/8/2013 Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại ngân

hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi

nhánh Bắc Ninh phục vụ thi công xây lắp công

trình

52 24/NQ-HĐQT 17/8/2013 Về việc triển khai thực hiện một số giải

pháp/biện pháp tăng cường quản trị, quản lý

6/7

chi phí, đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh

53 64/QĐ-HĐQT 21/8/2013 Bổ nhiệm lại cán bộ (đối với Phó Tổng giám

đốc Hà Văn Mỳ)


đốc Đoàn Tâm)


đốc Lưu Văn Toản)

56 67/QĐ-HĐQT 18/9/2013 Về việc thành lập đoàn công tác đi Trung

Quốc đàm phán mua vật tư

57 25/NQ-HĐQT 07/10/2013 Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

58 73/QĐ-HĐQT 01/11/2013 Về việc cho phép ký hợp đồng mua tôn lợp và

phụ kiện cho dự án ANP - Thái Bình

59 74/QĐ-HĐQT 01/11/2013 Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (đi

Trung Quốc kiểm tra ống bộ sấy không khí sản

xuất cho Sumitomo)

60 26/NQ-HĐQT 09/11/2013 1/ Thông qua một số giải pháp để kiểm soát

rủi ro tại dự án Soda Chu Lai

2/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng

cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên

Ban Kiểm soát

3/Nhất trí không tạm ứng cổ tức năm 2013, chỉ

thực hiện chi trả 1 lần vào cuối năm sau khi có

ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4/ Thống nhất việc sửa đổi Quy chế quản lý tài

chính của Công ty

61 76/QĐ-HĐQT 19/11/2013 Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài

(đi Nhật Bản về dự án điện hạt nhân)

62 78/QĐ-HĐQT 27/11/2013 Cho phép ký hợp đồng mua ống nhựa HDPE

và phụ kiện cho dự án lọc dầu Nghi Sơn

63 79/QĐ-HĐQT 28/11/2013 Về việc dừng góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ

phần Thủy điện Trung Thu

64 80/QĐ-HĐQT 28/11/2013 Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (đi

CHLB Đức về dự án ANP - Thái Bình)

65 81/QĐ-HĐQT 06/12/2013 Cho phép ký hợp đồng mua tấm sàn FRP

grating, bậc cầu thang FRP cho dự án ANP -

Thái Bình.

66 83/QĐ-HĐQT 06/12/2013 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp

máy lốc tôn 4" trục thuộc dự án đầu tư máy

móc thiết bị năm 2013


(đi Thái Lan về dự án ANP - Thái Bình)


(đi Malaysia về dự án lọc dầu RAPID)

69 27/NQ-HĐQT 27/12/2013 Về việc phê duyệt phương án vay vốn tại

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -

chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản

xuất kinh doanh

7/7

III - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy

định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Trong năm 2013 danh sách người có liên quan của Công ty có sự thay đổi như

sau:

1. Kể từ ngày 01/4/2013 ông Phạm Văn Từng - Kế toán trưởng Công ty được

nghỉ hưu theo chế độ, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quế

làm Kế toán trưởng thay ông Phạm Văn Từng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 họp ngày 20/4/2013, bà

Nguyễn Thị Quế cũng đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay

cho ông Phạm Văn Từng.

2. Kể từ ngày 01/7/2013, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Thế Kiên

làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

3. Ngày 21/8/2013, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám

đốc Công ty đối với các ông: Hà Văn Mỳ, Đoàn Tâm, Lưu Văn Toản.

4. Ngày 14/12/2013, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã tổ chức Đại hội đồng

cổ đông bất thường để bầu bổ sung ông Ngô Anh Đức làm thành viên Ban Kiểm

soát thay thế ông Hoàng Văn Hoạt, Trưởng ban Kiểm soát của Công ty xin từ nhiệm

vì lý do chuyển công tác.

Cuộc họp của Ban Kiểm soát Công ty ngày 14/12/2013 cũng đã bầu ông Ngô

Anh Đức làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

(Chi tiết về sự thay đổi người có liên quan xem biểu kèm theo báo cáo này)

IV - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Xem danh sách kèm theo báo cáo này)

2. Giao dịch cổ phiếu

STT Người thực hiện

giao dịch

Quan hệ với cổ

đông nội bộ, cổ

đông lớn

Số cổ phiếu sở

hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu

cuối kỳ Lý do

tăng,

giảm Số cổ

phiếu Tỷ lệ

Số cổ

phiếu Tỷ lệ

1 Ngô Quốc Thịnh Tổng Giám đốc 183.200 2,61% 200.200 2,85% Mua

thêm cổ

phiếu

tăng tỷ

lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không có

V - Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại Công

ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp

CMND/

ĐKKD

Nơi cấp

CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm

bắt đầu là

người có liên

quan

Thời điểm

không còn

là người có

liên quan

Ghi chú

1 Phạm Văn Từng 058C259835 Kế toán trưởng 125247141 27/11/2002 Bắc Ninh

Số 11 Lý Chiêu Hoàng, Suối

Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh

Bắc Ninh

20/4/2013

Nghỉ hưu

theo chế

độ

2 Nguyễn Thị Quế 018C850378 Kế toán trưởng 125618012 30/12/2010 Bắc NinhSố 03 Lê Phụng Hiểu, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh18/4/2013

Thay ông

Phạm Văn

Từng

3 Trần Mạnh Cường Không cóChồng Kế toán

trưởng99014296 15/11/2011 Quân đội

Số 03 Lê Phụng Hiểu, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh18/4/2013

4 Phạm Thế Kiên 018C850857 Phó Tổng GĐ 121550566 15/8/2009 Bắc Giang

Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám,

Thị trấn Cao Thượng, huyện

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

01/7/2013Được bổ

nhiệm mới

5 Nguyễn Thị Minh An Không cóVợ Phó TGĐ

Phạm Thế Kiên121160688 15/8/2009 Bắc Giang

Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám,

Thị trấn Cao Thượng, huyện

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

01/7/2013

6 Ngô Anh Đức Không có Trưởng ban KS 011930455 29/10/2011 Hà Nội

Số nhà 17 - ngách 66/111

phường Ngọc Lâm, quận Long

Biên, Hà Nội

14/12/2013

7 Nguyễn Thị Hải Không có Vợ Trưởng ban

KS013418039 16/4/2011 Hà Nội

Số nhà 17 - ngách 66/111

phường Ngọc Lâm, quận Long

Biên, Hà Nội

14/12/2013

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2013 của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 ngày 20/01/2014)


Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)

Chức vụ tại Công ty

(nếu có)

Số

CMND/ĐKK

D

Ngày cấp

CMND/ĐKK

D

Địa chỉ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu cuối

kỳ

Ghi chú

1Tổng công ty lắp máy

Việt NamCông ty mẹ 100106313 01/09/2010

124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội3,577,650 51.00%

2 Bùi Quang Vinh 018C850203 Chủ tịch HĐQT 125362497 07/11/2006Số 3 Lý Chiêu Hoàng, Suối Hoa, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh46,400 0.66%

3 Nguyễn Thị Mai Không có Vợ Chủ tịch HĐQT 125268176 05/04/2001Số 3 Lý Chiêu Hoàng, Suối Hoa, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh- 0.00%

4 Ngô Quốc Thịnh 018C852686 Tổng Giám đốc 125362494 23/08/2010Số 50 Vương Văn Trà, Suối Hoa, thành


5 Trần Thị Thu Hà 018C850475 Vợ Tổng Giám đốc 125336268 09/08/2010Số 50 Vương Văn Trà, Suối Hoa, thành


6 Hà Văn Mỳ Không có Phó Tổng Giám đốc 125402469 11/07/2007Số 27 Vũ Giới, Suối Hoa, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh60,000 0.86% Chưa lưu ký

7 Bùi Thị Thắm Không cóVợ Phó TGĐ Hà Văn

Mỳ125396467 17/05/2007

Số 27 Vũ Giới, Suối Hoa, thành phố

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh- 0.00%

8 Lưu Văn Toản Phó Tổng Giám đốc 145219692 02/07/2002Số 7 Vương Văn Trà, Suối Hoa, thành


9 Nguyễn Thúy Hằng Không cóVợ Phó TGĐ Lưu

Văn Toản125423277 30/05/2011

Số 7 Vương Văn Trà, Suối Hoa, thành

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh- 0.00%

10 Đoàn Tâm Phó Tổng Giám đốc 125299979 31/01/2005 Ninh Giang, Hải Dương 10,000 0.14%

11 Phạm Thế Kiên 018C850857 Phó Tổng Giám đốc 121550566 15/8/2009

Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn

Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc

Giang

41,500 0.59%

12 Nguyễn Thị Minh An Không cóVợ Phó TGĐ Phạm

Thế Kiên121160688 15/8/2009

Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn

Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc

Giang

- 0.00%

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2013 của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 ngày 20/01/2014)


Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)


(nếu có)

Số

CMND/ĐKK

D

Ngày cấp

CMND/ĐKK

D

Địa chỉ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu cuối

kỳ

Ghi chú

13 Phạm Văn Từng 058C259835 Kế toán trưởng 125247141 27/11/2002Số 11 Lý Chiêu Hoàng, Suối Hoa,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh35,000 0.50%

Kể từ ngày

20/4/2013

không còn là

cổ đông nội

bộ của Công

ty

14 Nguyễn Thị Quế 018C850378 Kế toán trưởng 125618012 30/12/2010Số 03 Lê Phụng Hiểu, thành phố Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh25,000 0.36%

15 Trần Mạnh Cường Không có Chồng Kế toán trưởng 99014296 15/11/2011Số 03 Lê Phụng Hiểu, thành phố Bắc

Ninh, tỉnh Bắc Ninh- 0.00%

16 Ngô Quang Hưng 058C143068 Thành viên HĐQT 125465945 13/11/2008Số 170, phố Vũ, phường Đại Phúc,


17 Vũ Thị Khuyến 058C125058Vợ thành viên HĐQT

Ngô Quang Hưng125058142 22/04/1999

Số 170, phố Vũ, phường Đại Phúc,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh100 0.001%

18 Hoàng Văn Hoạt 069C007888 Trưởng Ban KS 013472103 15/09/2011124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội1,000 0.01%

Kể từ ngày

14/12/2013

không còn là

cổ đông nội

bộ của Công

ty

19 Trần Thị Quỳnh Trang Không có Vợ Trưởng Ban KS 013122569 20/11/2008124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội- 0.00%

Kể từ ngày

14/12/2013

không còn là

người có

liên quan

của Công ty

20 Ngô Anh Đức Không có Trưởng Ban KS 011930445 29/10/2011Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc

Lâm, quận Long Biên, Hà Nội- 0.00%


Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nếu có)


(nếu có)

Số

CMND/ĐKK

D

Ngày cấp

CMND/ĐKK

D

Địa chỉ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu cuối

kỳ

Ghi chú

21 Nguyễn Thị Hải Không có Vợ Trưởng Ban KS 013418039 16/4/2011Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc

Lâm, quận Long Biên, Hà Nội- 0.00%

22 Đỗ Tá Hà 018C850020 Thành viên Ban KS 125388288 27/01/2007phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh

Bắc Ninh12,800 0.18%

23 Nguyễn Thị Minh Hằng Không cóVợ thành viên Ban

KS Đỗ Tá Hà125320889 21/06/2005

phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh

Bắc Ninh- 0.00%

24 Vũ Công Nam 018C850165 Thành viên Ban KS 125247093 06/11/2003Số 50 Lý Chiêu Hoàng, Suối Hoa,


25 Nguyễn Thị Nhung 018C870691Vợ thành viên Ban

KS Vũ Công Nam125336266 27/10/2005

Số 50 Lý Chiêu Hoàng, Suối Hoa,

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh- 0.00%


TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Documents

Transcript of TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...