TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Hallituksen esitys valtuustolle 13.6.2017

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Terveyden ja sairaanhoidon kehitys 3 Kehittäminen, tutkimus, opetus ja tietohallinto 4 Yleinen taloudellinen kehitys 5 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 6 Kuntayhtymän henkilöstö 7 Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 20 Talouden vakauttamisohjelman toteutumisen seuranta 22 Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi 23 Ympäristötekijät 24 Tilikauden tuloksen muodostuminen 26 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainoittamista koskevat toimenpiteet 27 Rahoitusasema ja sen muutokset 27 Konsernin toiminta ja talous 29 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin luottamuselimet 2016 33

2. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 36 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 37 Suoritetavoitteiden toteutuminen 49 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 50 Tilivelvollisten luettelo 53 Talousarvion toteutumisvertailulaskelmat 54 Kuntayhtymä yhteensä 54 Turun yliopistollinen keskussairaala 58 Psykiatrian tulosalue 59 Tekniset ja huoltopalvelut 60 Hallintokeskuksen tulosalue 61 Liikelaitosten toimintakertomukset ja tilinpäätökset 62 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 62 Turunmaan sairaalan liikelaitos 72 Tyks-Sapa-liiikelaitos 79 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu 2016 90 Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen vuonna 2016 92 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 93 Suoritetavoitteiden toteutuminen 96 Lähetteet, palvelua saaneet eri henkilöt 98

3. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA 100

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 106

5. TASE-ERITTELYT 124

6. KONSERNITILINPÄÄTÖS 130

1

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uusi strategia esiteltiin keväällä 2016 ja hyväksyttiin kesävaltuustossa. Sen painopistealueet ovat potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva parantaminen ja uudistuminen. Uusi strategia jatkaa sujuvasti edellisen strategian jalanjäljillä ja tavoittelee myös sote-uudistuksessa tarpeellisiksi tunnistettuja parannuksia terveydenhuoltojärjestelmään. Yhdenvertaisuuden rakentaminen koko maakunnan kattavaksi on edellyttänyt Yksi sairaala – mallin kehittämistä edelleen. Vuoden aikana selvisi, että lainsäädännön muutokset tulevat muuttamaan lähisairaaloiden toimintaa, josta syystä ryhdyimme suunnittelemaan leikkaustoiminnan ja ympärivuorokautisen päivystystoiminnan keskittämistä Uudestakaupungista ja Loimaalta Turkuun ja Saloon. Tämä aiheutti huolta niin Vakka-Suomen ja Loimaan alueen väestössä, henkilökunnassa kuin päättäjienkin piirissä. Lähisairaaloiden palveluja on muilta osin kuitenkin pystytty laajentamaan ja monipuolistamaan, tuoden myös kustannussäästöjä näille paikkakunnille. Samaa tasavertaisuuden, päällekkäisyyksien purun ja yhteisen resurssikäytön henkeä edustaa psykiatrian erikoissairaanhoidon fuusio, jota valmisteltiin koko vuosi Turun kaupungin kanssa. Palvelujen kysyntä kasvoi edelleen, lähetemäärät 2,9 % ja hoidettujen potilaiden määrä 2,3 %. Vaikka avohoito lisääntyi suhteellisesti enemmän, myös vuodeosastohoidon tarve kasvoi psykiatrian puolella. Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 2,1 %, mutta päiväkirurgian suhteellinen osuus pieneni. Osa päiväkirurgiasta voidaan toteuttaa polikliinisinä toimenpiteinä; tälle annettiin nimi POKI-toiminta. Toimenpide on poliklinikalla tehtynä potilaalle entistä kevyempi ja siihen käytetään myös vähemmän henkilöresurssia. Talouskehitys pysyi hyvin vakauttamisohjelman mukaisilla raiteilla. Sairaanhoitopiirin toimintatuotot kasvoivat 2,2 % mutta toimintakulut vain 0,5 %. Kilpailukykysopimus pienensi henkilöstömenoja 3,5 miljoona euroa, mutta henkilöstökulut pienenivät myös muista syistä. Työpanos oli 0,5 % edellisvuotta pienempi. Aiempaa pienemmän potilasvakuutusmaksun ja muiden suunnittelemattomien erien ansiosta tilikauden tulokseksi muodostui 13,28 miljoonan euron ylijäämä. Sen avulla saatiin vanhat alijäämät katettua ja kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2016 lopussa 4,4 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksurasitus kasvoi edellisestä vuodesta kaiken kaikkiaan 0,8 % ja jäi 2 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Myynti jäsenkuntien ulkopuolelle kasvoi 2,5 %. Vakavaraisuutemme parani 33,3 %:iin ja lainamäärä pieneni 179,8 miljoonaan euroon. Strategian toimeenpano perustuu valtuuston asettamiin sitoviin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen määritellyin toimenpitein ja henkilövastuin. Strategian painopisteet ohjaavat myös toimi- ja tulosalueiden sekä liikelaitosten kehittämistä. Yhteinen vuosisuunnittelu ja tavoiteasetanta ovat nyt vakiintuneet osaksi piirin johtamisjärjestelmää. Kehittämistyössä hyödyllistä lean-osaamista hankittiin henkilöstölle koulutuksen kautta. Sairaalan toiminnan kehittämisessä on ajan hengen mukaisesti yhtenä fokuksena asiakaskokemus. Asiakasraadin

2 toiminnan lisäksi on kehitetty kokemusasiantuntijatoimintaa ja kerätty asiakaspalautetta myös sähköisin välinein. Ruotsin kielen asemaa sairaalan palveluissa nähtiin tarpeelliseksi tukea, ja Tässä henkilökunta on osoittanut erinomaista aktiivisuutta osallistuen runsain määrin kielikursseille. Henkilöstö ja sen osaaminen on toiminnan laadun kulmakivi. Suurten ikäluokkien eläköityessäkin olemme voineet välttyä työntekijäpulalta eräitä lääketieteen erikoisaloja lukuun ottamatta. Panostus työhyvinvointiin näkyy siinä, että ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvat varhe-maksut ovat edelleen valtakunnallista tasoa pienemmät. Hieno uutinen oli, että työtapaturmien määrä on laskenut merkittävästi kolmen vuoden aikana. Länsirannikon työterveys Oy vahvisti omia palvelujaan ja teki positiivisen tuloksen. Samoin Medbit Oy laajensi uudelleen organisoituna palvelujaan Vaasaan ja Turun kaupungille ja kasvatti samalla liikevaihtoaan 3,4 %. Turun kaupungin varasto- ja logistiikkapalvelujen liikkeenluovutus sairaanhoitopiirille toteutettiin keväällä 2016. Tyks-Sapa-liikelaitoksen palvelujen uudelleen organisoinnin selvitys päätettiin käynnistää tiiviimmän toiminnallisen integraation luomiseksi Tyksin ja Sapan välille. Liikelaitos pystyi edistämään diagnostisten palvelujen kotiuttamista lääkäripulasta huolimatta. Apteekkirakennuksen kosteusvauriot johtivat sen tyhjentämiseen, mikä hankaloittaa pitkäaikaisesti lääkehuollon palveluja ja lisää sen kustannuksia. Rakennuksen korjaamisen käyttökuntoon arvioidaan kestävän vuoteen 2018 saakka. Lääketieteen ja terveysalan moniammatilliseksi koulutuskeskittymäksi suunnitellun Medisiina D-rakennuksen työt etenivät suunnitellusti. Sen sijaan T3 -sairaalahankkeen rakennustyöt kokivat ikävän takaiskun betoniperustuksissa todetun lujuusongelman takia. Radan varren ahtaissa oloissa sijaitsevat tukirakenteet nähtiin joulukuussa 2016 välttämättömiksi purkaa, mistä on odotettavissa paitsi 10 kuukauden pituinen viive rakennuksen valmistumiseen, myös alueen liikennettä haittaavien järjestelyjen pitkittyminen. Sote-uudistuksen valmistelu Varsinais-Suomessa käynnistyi syksyllä edeten loppuvuodesta alkaneeseen työryhmätyöskentelyyn, joka maakuntaliiton johdolla suunnittelee lakiluonnosten linjaamaa rakennemuutosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällön osalta kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyölle suunniteltiin linjat loppuvuonna päivitetyssä järjestämissuunnitelmassa. Sairaanhoitopiirin luotettuna johtajana vuodesta 2010 toiminut Olli-Pekka Lehtonen siirtyi keväällä 2016 Ahvenanmaan maakuntalääkäriksi. Kiitämme hänen panoksestaan sairaanhoitopiirin kehittämisessä. Muita mainittavia muutoksia vuoden 2016 aikana oli hallintojohtajan vaihtuminen Lauri Tannerin siirryttyä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelukseen. Meillä oli onni saada tehtävään tuttu henkilö, konsernilakimies Jari-Pekka Tuominen.

Aloittaessani työt sairaanhoitopiirissä syyskuussa 2016 pystyin ulkopuolisen silmin arvioimaan hieman sen ilmapiiriä, jossa esille nousivat vahvasti kyky ja halu uudistua sekä tehdä monipuolista yhteistyötä. Nämä ovat välttämättömiä tekijöitä rakentaessamme kansallinen asemaamme yhtenä viidestä yliopistosairaalasta. Akateemista statustamme vahvistaa niin perinteinen tutkimus- ja koulutustyömme kuin uusi huippuosaamisstrategiamme ja Health Campus Turku-hankkeessa toteutuva yhteistyö alueen korkeakoulujen kanssa. Perustehtävämme on ihmisten terveyden hoitaminen. Siitä seuraa huomattava yhteiskuntavastuu ja toisaalta myös suuri merkitys alueen elinvoimalle. Kiitän kaikkia sairaanhoitopiirin toimintaan osallistuneita, niin henkilökuntaa kuin luottamushenkilöitäkin; yhdessä olemme saaneet paljon hyvää aikaan, myös vuonna 2016. Leena Setälä

3 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON KEHITYS

Vuosi 2016 oli sairaanhoitopiirissä toiminnan vakiinnuttamista uuden, vuonna 2015 toteutetun Yksi sairaala – toimintamallin ja organisaation mukaiseksi. Maakunnallisen, useammassa toimipisteessä toimiva yliopistollisen sairaalan kokonaisuus osoitti toimivuutensa: samalla kun lähetteiden määrä kasvoi 2,9 % ja hoitoa saaneiden eri henkilöiden määrä 2,3 % nähtiin kuluissa 0,8 % vähenemä reaalikuluihin verrattuna. Hoito muuttui jälleen avohoito-painotteisemmaksi: somaattiset vuodeosastopäivät vähenivät samalla kun leikkaukset ja avohoitokäynnit lisääntyivät. Vuonna 2016 valmisteltiin tulevan sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisia rakenneuudistuksia, joiden toteutuminen siirtyi vuodelle 2017. Psykiatrian osalta sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin psykiatrian yksiköiden yhdistämisen uudeksi, maakunnalliseksi psykiatrian tulosalueeksi. Sairaanhoidollisten palveluiden osalta valmisteltiin niiden tiiviimpi integrointi Tyksin organisaatioon. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen osalta valmisteltiin Tyks Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystystoiminnan lopettaminen, kun STM ei myöntänyt poikkeuslupaa perusterveydenhuollon tasoisen päivystyksen jatkamiselle. Toisaalta sairaanhoitopiirissä toteutettiin huomattava määrä hoidon laatua ja saatavuutta parantavia hankkeita ja uudistuksia. Työnjakoa eri toimipisteiden välillä on kehitetty ja selkeytetty. Kuntayhteistyötä on lisätty mm. jalkautuvan erikoissaanhoidon avulla ja osallistumalla maakunnallisiin kehittämis-hankkeisiin. Erva -alueen työnjako on edennyt usealla toimialueella. Prosesseja on kehitetty mm erilaisten Lean – hankkeiden avulla. Syöpäpotilaiden hoitoa on kehitetty kehittämällä länsirannikon syöpäkeskusta. Sairauskohtaisia laaturekistereitä on otettu käyttöön muiden yliopistosairaaloiden kanssa synkronoidusti.

Ennuste tulevasta kehityksestä

Lähtökohtaisesti sote-uudistuksen lainsäädäntö on tarkoitus hyväksyä vuonna 2017. Mikäli tämä tapahtuu, se tarkoittanee sairaanhoitopiirin kehittämis- ja hallintotoiminnan painopisteen siirtymistä sote-uudistuksen suuntaan. Tämä heikentää mahdollisuuksia kehittää terveyden ja sairaanhoitoa. Riskinä on suunniteltujen uudistusten jääminen toteutumatta ja sitä kautta tehostamiskehityksen hidastuminen. Kuntouttavien lähisairaaloiden leikkaustoiminnan keskittäminen Tyks Turun sairaaloihin toteutetaan vuoden 2017 aikana. Keskussairaaloiden työnjaosta odotetaan asetustasoisia säädöksiä vuonna 2017. Ne voivat selkeyttää erva-alueen työnjakoa ja lisätä vaativien hoitojen keskittämistä Tyksiin. Toisaalta Tyksin ja muiden yliopistosairaaloiden väliseen työnjakoon voi tulla muutoksia. Nettovaikutuksen oletetaan olevan positiivinen Tyksin suuntaan. Nykylainsäädännön mukaiseen valinnanvapauteen liittyvän potilasliikenteen odotetaan lisääntyvän entisestään vuonna 2017. Vaikka sairaanhoitopiirin kohdistuva nettovaikutus ei muuttuisi, voivat vaikutukset yksittäisille toimialueille olla merkittäviä. Mikäli sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus toteutetaan nopeassa aikataulussa, voivat myös valinnanvapautta ennakoivat muutokset kilpailutilanteessa vaikuttaa lääkäreiden rekrytointi-mahdollisuuksiin.

4 KEHITTÄMINEN, TUTKIMUS, OPETUS JA TIETOHALLINTO

Sairaanhoitopiirin konsernitasolle keskitettyä kehittämistoimintaa toteutetaan kehittämispalveluissa, tutkimuspalveluissa ja tietohallinnossa. Kehittämis-palveluiden toiminta on jaettu neljään kehittämisalueeseen jotka kattavat seuraavat teemat: 1) Potilasasiakkuus ja palvelukulttuuri, 2) tiedonhallinta ja digitaaliset palvelut 3) sote-yhteistyö, hoitoketjut ja potilasohjaus sekä 4) prosessien kehittäminen, laadunhallinta, potilasturvallisuus. Potilasasiakkuus- ja palvelukulttuuriprosessissa on vahvistettu asiakkaiden osallistumista toiminnan kehittämiseen. Asiakasraadin työskentelyä on tuettu ja kokemusasiantuntijakoulutus on käynnistynyt Turun AMK:n yhteistyönä syyskuussa 2016. Eri kanavista koottavia potilaspalautteita on integroitu johtamisen tueksi. Tämän toteuttamiseksi on toteutettu asiakas-tutkimusarkkitehtuuri-projekti ja kokonaissuunnitelma asiakaspalaute-prosessin kehittämiseksi on laadittu. Tiedonhallinta ja digitaaliset palvelut ovat tukeneet digitaalisten toimintamallien käyttöönottoa. Mobiilikirjaus on otettu käyttöön vuoden 2016 aikana sairaanhoitopiirin eri yksiköissä. E-kirjeen ja puheentunnistuksen laajamittaista käyttöönottoa valmisteltiin, mutta toteuttaminen siirtyi alkuvuoteen 2017. Länsirannikon sairaanhoitopiireille valmisteltu hoito-ohjeet.fi sivusto otettiin käyttöön. Kansalliseen sote-ict-valmisteluun on osallistuttu aktiivisesti. Sote-yhteistyöprosessista on tuettu Vsshp:n ja kuntien yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman asiantuntija- työryhmän linjausten mukaisesti. Keskeisiä tuettuja hankkeita ovat olleet lasten- ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy – projekti, STM:n kärkihankkeen (LAPE) valmistelu, saattohoitotyöryhmä, ikääntyvien kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut – työryhmä sekä maakunnallisen terveyden ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Sisäisten prosessien kehittämisen osalta on tuettu Lean -toimintamallien jalkauttamista ja annettu koulutusta: johdolle ja esimiehille suunnattiin neliosainen PDCA –koulutus, yhteistyössä yliopiston MediMerc -koulutuksen kanssa toteutettiin syvällinen lean- ja laatukehittäjäkoulutus. Koko henkilöstölle on suunniteltu lean -verkkokoulutus yhteistyössä Turun AMK:n ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Laatuneuvosto on kokoontunut säännöllisesti. Menetelmien arviointia on tehostettu sairaanhoitopiirissä. Vuoden aikana on valmistunut yksi Halo-katsaus ja viisi pika-arviota. Medisiina D:n hankintaesityksiä on tuettu laaditun investointien arviointimallin avulla.

Tietohallinto Keskeiset tapahtumat tietohallinnon alueella liittyivät strategisten tavoitteiden toteuttamiseen: alueellinen potilasjärjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Alueellisissa hankkeissa edistettiin diabeteksen palvelupolku-hanketta ja käynnistettiin alueellisen koodistopalvelimen toteutus. Laajassa valtakunnallisessa yhteistyössä oltiin mukana UNA-hankkeessa, jossa kehitetään asiakas- ja potilasjärjestelmien seuraavaa sukupolvea. Sairaanhoitopiiri liittyi kahteen valtioneuvoston kärkihankkeeseen: ODA (Omahoito ja Digitaalinen Asiointi) ja Virtuaalisairaala 2.0, joissa kehitetään sähköisiä asiointipalveluita. Usealla toimialueella otettiin käyttöön potilasryhmäkohtaisia laaturekistereitä, joiden avulla tavoitellaan hoidon vaikuttavuuden kehittämistä. Vuodeosastoilla otettiin käyttöön laajasti mobiililaitteella toimiva havaintoarvojen ja mittaustulosten kirjaaminen, jolla vapautetaan hoitohenkilöstön työaikaa hoitotyöhön.

5 Opetus ja tutkimustoiminta

Opetusta sairaanhoitopiirissä on annettu entiseen tapaan sekä perus- että erikoistumiskoulutuksissa monipuolisesti eri terveydenhuollon osaajille. Lääkäri- ja hammaslääkäriperuskoulutuksen ja erikoislääkäri/erikoishammas-lääkärikoulutuksen erityisvaltionosuusrahoituksen (EVO) perusteena olevat koulutuspisteet nousivat (253,1 vs 245,2, eli valmistuneiden määrä kasvoi) mutta valtion koulutuskorvaus väheni silti lähes 200 000 euroa. Tutkimustoiminnan kannalta vuosi 2016 oli hyvä: uusia tutkimuslupia myönnettiin 333 (59 % enemmän kuin 2015). Julkaisupisteitä uusista tieteellisistä artikkeleista kertyi 1080 (93 % viime vuotisesta). Tutkimusilmapiiri kartoitettiin kolmantena vuotena peräkkäin ja havaittiin henkilökunnan aiempaa positiivisempi suhtautuminen tutkimustyöhön yleisesti ja osana omaa toimenkuvaa. Vsshp:n järjestämät asiantuntijaluennot olivat erittäin suosittuja: 22 luentoa houkutteli 1500 kuulijaa. Tutkimuspalvelut on osallistunut ja koordinoinut monia alueen tutkimus- ja opetustoiminnan kannalta keskeisen tärkeitä hankkeita, kuten kliinisen tietopalvelun kehittäminen. Huippuosaamisstrategian mukaisten, kilpailukykyämme turvaavien huippuosaamisyksiköiden haku käynnistyi joulukuussa ja päätökset ensimmäisistä huippuosaamisyksiköistä tehdään alkukeväästä 2017. Terveyskampus Turku toiminta on ollut aktiivista ja kampukselle on luotu oma visuaalinen ilme ja brändi.

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Suomen kansantalous kääntyi kolmen taantumavuoden jälkeen vihdoin pieneen, 0,4 % kasvuun vuonna 2015. Vuonna 2016 talouden odotetaan kasvaneen 1,6 % ja kasvun odotetaan jatkuvan 1,2 % suuruisena vuonna 2017. Kasvu nojaa kotimaiseen kysyntään ja erityisesti rakennusalan investointeihin. Viennin odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2017 vaikka sen kasvulle asettaa haasteita reaalisen kilpailukyvyn uhkatekijät. Suomen talouden kasvun odotetaan säilyvän edelleen lähellä nollaa. Julkisen talouden kestävyysvajetta on pyritty pienentämään mm. eläkeuudistuksella, kilpailukykysopimuksella ja sote -uudistuksella mutta velkaantumisen ennakoidaan kasvavan ainakin vuoteen 2021 saakka. Suomen julkisen velan määrä vuonna 2016 oli n. 64 % bruttokansantuotteesta mutta yleisesti odotetaan, että sen määrä saadaan tulevina vuosina vakiinnutettua alle 70 % tasolle. Työllisyystilanne parani hiukan vuoden kuluessa. Vuonna 2016 työttömyysaste oli 8,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 9,4 %. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin ollut edelleen kasvussa. Kuntatalous kehittyi myönteisesti vuonna 2016. Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli keskimäärin 1,3 % -yksikköä. Toimintatuottojen kasvu oli maltillisempaa, 0,3 % mutta verorahoitus sen sijaan kasvoi lähes 3 %. Tilikauden tulos oli negatiivinen 111 kunnassa (kuntia 297). Kuntien lainakannan kasvu hidastui selvästi edellisestä vuodesta mutta silti kasvua oli yli 3 %. Tilinpäätösarvioiden perusteella asukaskohtainen lainamäärä lähentelee 3 000 euron tasoa ollen 2 930 euroa/asukas. Varsinais-Suomessa oli 27 kuntaa vuonna 2016. Alueen kuntien verorahoitus kasvoi hieman koko maan tasoa vähemmän, 2,2 % edellisestä vuodesta. Alueen kuntien lainakanta on kuitenkin selvästi koko maan tasoa alhaisempi, 2 696 euroa/asukas. Vuosikate oli kahdessa alueen kunnassa negatiivinen. Alueen yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteiseksi ja yritysten liikevaihdon ennakoidaan kääntyvän nousuun. Suhdannenäkymät ovat kuitenkin edelleen hyvin alueellisesti jakautuneet. Salon seutu kärsii yhä

6 teknologiateollisuuden romahtamisesta, kun taas Turun seudulla telakka ja Uudessakaupungissa autotehdas vetävät teollisuuden kehittymistä.

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Kuntayhtymän toimielimien toiminta

Toimielin Kokouksia

Käsiteltyjä

asioita

Uusia jäseniä /

varajäseniä

Valtuusto 2 39 5/5

Hallitus 13 173 -/2

Hallintojaosto 9 100 -/1

Kiinteistöjaosto 14 147 -/1

Lähipalvelulautakunta 5 29 -/-

Tyks-Sapa -liikelaitoksen johtokunta 13 161 -/1

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta 12 93 1/-

Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta 8 85 -/1

Psykiatrian tulosalueen johtokunta 7 92 -/-

Tarkastuslautakunta 11 129 -/-

Vuoden aikana tapahtunut merkittävin organisaatiota koskeva muutos oli valtuuston kesäkuussa tekemä periaatepäätös, jolla valtuusto osaltaan hyväksyi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköiden ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatristen yksiköiden yhdistämisen samaan kokonaisuuteen. Yhdistymisessä Turun kaupunki luovuttaa liikkeenluovutuksena kaupungin psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikköjen toiminnan sairaanhoitopiirille. Päätöksen toimeenpano tapahtuu kaupungin toimintojen osalta kevään 2017 aikana osapuolten hyväksyttyä siirtoon liittyvät sopimukset. Turunmaan sairaalan liikelaitoksen osalta yhdistyminen Vsshp:n psykiatrian tulosalueeseen toteutettiin sen sijaan jo 1.1.2017 lukien. Kesävaltuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille myös uuden strategian vuosille 2017 - 2018 sekä valitsi sairaanhoitopiirin uudeksi johtajaksi LT Leena Setälän, joka aloitti virassaan 1.9.2016. Keväällä 2016 toteutettiin myös Turun kaupungin konsernihallinnon ja hyvinvointitoimialan varastointi- ja logistiikkatoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksella Vsshp:n hoidettavaksi hallituksen maaliskuun päätöksen mukaisesti. Loppuvuoden aikana käynnistettiin lisäksi hallituksen lokakuun päätöksen mukaisesti valmistelu Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintojen integroimiseksi osaksi yliopistosairaalaa osana valtuuston sitovan tavoitteen ”Selvitetään sairaanhoitopiirin liikelaitosten ja psykiatrian tulosalueen hallintomallien yhteensopivuus sairaanhoitopiirin Yksi sairaala -rakenteeseen ja sen tavoitteisiin ja tehdään selvitystyöhön pohjalta päätökset” toimeenpanoa. Edelleen hallitus päätti marraskuun kokouksessa edellyttää, että Tyks Loimaan ja Tyks Vakka-Suomen sairaaloiden yöpäivystykset lopetetaan viimeistään 30.4.2017 mennessä, koska sosiaali- ja terveysministeriö ei päätöksellään 27.10.2016 myöntänyt Vsshp:lle poikkeuslupaa järjestää perusterveydenhuollon erillispäivystystä mainituissa sairaaloissa. Lisäksi hallitus päätti kyseisessä kokouksessa, että sille valmistellaan päätettäväksi esitys Tyks Loimaan ja Tyks Vakka-Suomen sairaaloiden leikkaustoiminnan keskittämisestä, mikäli terveydenhuoltolain leikkaustoiminnan keskittämistä koskevat muutosesitykset tulevat hyväksytyksi hallituksen esityksen mukaisena.

7 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ

Keskeiset saavutukset Visiomme tulevaisuuden työpaikasta on ’Osaamisen iloa arvokkaassa

työssämme’. Henkilöstöprosessien ja -käytäntöjen kehittämistoiminnan painopisteet pohjautuivat Henkilöstöohjelmaan ja Vsshp:n strategiaan. Muun muassa seuraavat asiat toteutettiin vuonna 2016:

Uuden henkilöstöohjelman viestintä

Sähköisten henkilöstölomakkeiden käyttöönotto jatkui (kaikki virka- ja työvapaudet, työ- ja virkasopimukset, henkilötietojen muutokset, erilaiset palkkiot, Eves-korvaukset)

Sähköinen arkisto kaikille työ- ja virkasuhteeseen liittyville dokumenteille otettiin käyttöön

Kannustimiin lisättiin kehitysprojektipalkkiot ja Nopeaan palkitsemiseen vapaapäivä uutena palkkiomuotona

Täyttölupamenettelyä ja vakanssimuutoksia leanattiin

Määräaikaisten työsopimusten hallintaan tehtiin prosessi ja ohje

Virka- ja työvapaaohje päivitettiin

Julkaistiin matkapuhelinpolitiikka

Kilpailukykysopimuksen muutoksista viestittiin

Työaikapankin ja sähköisen työajanseurannan pilotteja lisättiin

Työkierron laajentamiseksi avattiin Vaihtopörssi Kuntarekryn yhteyteen

Psykososiaalisen kuormituksen eli työstressin hallintaan liittyvä ohje otettiin käyttöön

Veritapaturmien käsittelyprosessi uudistettiin yhteistyössä Hygienia-yksikön kanssa

Kiusaamista vastustettiin koulutuksilla, kyselyillä syistä, viestinnällä johtoryhmille

Kuvaus työhyvinvoinnin toimintamalleista eli työhyvinvoinnin puu päivitettiin

200 esimiestä valmennettiin vuorovaikutustaidoissa

SYMPA-osaamisen hallinnan järjestelmään lisättiin mm. koulutuskalenteri, ilmoittautumiset ja osaajahaku

Ruotsin kieliryhmien määrä kaksinkertaistettiin

Järjestettiin 28 HR-tärppiä, eli koulutustilaisuuksia esimiehille eri asioista Henkilöstövoimavarat

Vuonna 2016 perustettiin yhteensä 25 uutta vakinaista virkaa ja tointa hallituksen ja johtokuntien asettamien aikataulujen mukaisesti. Osa perustamispäätöksistä tehtiin vuoden 2015 puolella.

hallitus perusti Hallintokeskukseen 20 uutta vakanssia Turun kaupungin varastointi- ja logistiikkatoimintojen Vsshp:lle siirtymisen vuoksi sekä Hallintokeskuksen kehittämispalvelut yksikköön ylihoitajan 20 % sivuviran

Tyks-Sapa johtokunta perusti ylilääkärin viran Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontakeskukseen (Saske), erikoistuvan lääkärin viran kliiniselle neurofysiologialle, laboratoriohoitajan toimen Tykslabille ja röntgenhoitajan toimen V-S Kuvantamiskeskukseen.

Lisäksi vakanssipankista annettiin 10 vakanssipohjaa, joilla on perustettu seuraavat vakanssit:

Tyks-Sapan Tykslabille perustettiin toimistosihteerin, sairaalakemistin, laboratoriohoitajan toimet ja erikoislääkärin virka, lisäksi Kuvantamiskeskukseen perustettiin 2 perushoitajan vakanssia

8

Tyksin Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueelle perustettiin kaksi erikoislääkärin virkaa sekä Vatsaelinkirurgian ja urologian toimialueelle perustettiin yksi sairaanhoitajan vakanssi

Hallintokeskuksen kehittämispalveluissa perustettiin suunnittelijan vakanssi

Virkojen ja toimien muutokset 2016

Uudet

vakituiset

vakanssit

Uudet

määräaikaiset ja

tilapäiset

vakanssit

Nimike-

muutokset

Lakkautetut

virat ja toimet

Tyks 4

28 86

Turunmaan sairaala

5 1

Psykiatrian tulosalue

5

Tekniikan ja huollon tulosalue

4

Hallintokeskus 21

8 2

EPLL

1 1

Tyks-Sapa 10 5 13

VSSHP yhteensä 35 6 64 89

Nimikemuutoksia tehtiin yhteensä 64 kappaletta. Lääkäreiden

tehtävänimikkeitä tarkistettiin 15 virassa ja hoitohenkilöstön 30 virassa tai toimessa. Loput 19 nimikemuutosta tehtiin akateemisissa ja hallinto- ja huoltohenkilökunnan vakansseissa.

Vakanssipankissa oli 14 vakanssia vuoden lopussa. Vuonna 2016 lakkautettiin 79 tyhjää vakanssia Loimaan sairaalan ja Vakka-

Suomen sairaalan vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta. Lisäksi lakkautettiin 10 muuta vakanssia, joista 7 Tyksissä, 1 Turunmaan sairaalassa ja 2 hallintokeskuksessa.

Kaavio Vsshp virat ja toimet kuvaa yhden päivän tilannetta Prima-ohjelmasta

saatujen tietojen perusteella.

i

Koko vuoden aikana Vsshp:llä työskenteli yhteensä 9988, eli lähes 10 000 henkilöä

9

Yllä olevassa kuviossa ovat mukana eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt ja henkilöt ja heidän sijaisensa.

10

Henkilöstön määrä ja rakenne 2014 - 2016

Palvelussuhde 2014 2015 2016

henkilöstön määrä 7 577 7 661 7688

toistaiseksi voimassa oleva 77 % 77 % 77 %

määräaikainen 23 % 23 % 23 %

määräaikaisista avoimen toimen hoitajia 35 % 35 % 35 %

kokoaikainen 92 % 92 % 93 %

osa-aikainen 7 % 7 % 6 %

sivuvirkasuhde (yo) 1 % 1 % 1 %

Osa-aikatyö

kaikki osa-aikatyön muodot 13 % 13 % 14 %

Sukupuolijakauma

naisia 83 % 83 % 83 %

miehiä 17 % 17 % 17 %

Henkilöstön ikä- ja koulutusrakenne

Vsshp:ssä koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2016 lopussa 43 vuotta.

11 Vaihtuvuus

Vakinaisen henkilöstön irtisanoutumisprosentti 2014 - 2016

Vaihtuvuus on varsin alhainen ja vastaa 124 henkilön irtisanoutumista vuonna 2016. Luvut eivät sisällä eläkkeelle jääneitä. Ennuste henkilöstön eläköitymisestä on tehty olettaen, että henkilö jää eläkkeelle 64-vuotiaana. Kevan tilaston mukaan vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Vsshp:ssä oli 63,7 vuotta. Vuoden 2016 luvuissa ovat mukana henkilöt, jotka ovat 64 vuotta tai yli. Työntekijöitä eläköityy ennusteen mukaisesti seuraavan kahden vuoden aikana vajaa 300 henkilöä ja tämän jälkeen määrän voidaan olettaa kasvavan.

Eläkkeelle siirtyneet 2011 - 2016 (Kevan tilastot)

Työntekijän siirtyessä työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle tulee työnantajalle maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteinen eli varhe-maksu. Kevan valtuuskunta päättää maksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen,

2014 2015 2016

Lääkärit 2 % 4 % 2 %

Akateeminen tutkimus- ja

hoitohenkilöstö 3 % 3 % 5 %

Hoitohenkilöstö 2 % 2 % 2 %

Hallinto- ja huoltohenkilöstö 2 % 2 % 2 %

Yhteensä 2 % 2 % 2 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vanhuuseläke 120 101 136 118 128 133

Työkyvyttömyyseläke 12 8 5 8 6 9

Kuntoutustuki 19 17 16 16 16 12

Osatyökyvyttömyyseläke 38 35 36 39 31 36

Osa-aikaeläke 17 12 18 12 12 24

Yhteensä (pl. osa-aikael.)

189 161 193 181 181 190

12 mikä vaikuttaa osaltaan työnantajalta perittävän maksun suuruuteen. Suuret työnantajat kuten Vsshp maksavat varhe-maksua eläkemenoperusteisesti. Sitä maksetaan 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta, joten maksut jakautuvat kolmelle tai neljälle vuodelle. Alla oleva kaavio kuvaa Vsshp:n varhaiseläkemenoperusteisten maksujen suuruutta suhteessa muihin kunnallisiin työnantajiin (=valtakunnalliseen keskiarvoon). Vsshp:n varhe-maksut ovat olleet koko seuranta-ajan pienemmät kuin kunnallisilla työnantajilla keskimäärin. Vuonna 2016 varhe-maksut ovat kääntyneet nousuun samassa suhteessa valtakunnallisen kehityksen kanssa jääden kuitenkin 0,1 % alle valtakunnallisen tason. Vahva panostus työhyvinvointiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on mahdollistanut varhe-maksujen suotuisan kehityksen.

0,5 %

1,0 %

1,5 %

Varhemaksujen kehitys

Valtakunnallinen

varhemaksu %

(keskiarvo)Varhe-maksu %

Työpanos Työpanostilastolla pyritään kertomaan toimintaan käytetyn työpanoksen

suuruutta. Työpanos saadaan vähentämällä palvelujaksopäivistä kaikki poissaolopäivät.

Työpanos oli kuntayhtymän tasolla 0,5 % pienempi, kuin vuonna 2015. Työpanos laskennallisina virkoina 2012–2016

Henkilötyövuosi puolestaan perustuu tehtyyn työaikaan sisältäen myös ylityöt. Yksi HTV vastaa laskennallisesti yhden henkilön n. 10,5 kk työskentelyä. HTV vuonna 2016 oli yhteensä 6 292 (luku ei sisällä amanuensseja eikä projektitutkijoita). Vuoden 2015 luku ajettiin takautuvasti helmikuussa 2016 ja HTV oli tuolloin 6 439. HTV-luvun laskentaan vaikuttavat erilliskorvaukset sekä niiden maksuaikataulu. Näistä syistä kaikki joulukuun tiedot eivät ole vielä tiedossa tämän raportin julkaisuajankohtana. Vuoden 2016 HTV tulee siis todennäköisesti olemaan suurempi kuin tällä hetkellä tiedossa oleva 6 292.

2012 2013 2014 2015 2016

5 369 5 362 5 302 5478 5 450

13 Poissalot

Sairauspäivät / henkilö 2011 – 2016

Omailmoituspoissaolojen määrä nousi 6 % vuoteen 2015 verrattuna.

14000

17000

20000

2013 2014 2015 2016

Omailmoituspoissaolot kalenteripäivää

Omailmoituspoissaolojen osuus kaikista sairauslomista oli 13 %. Omailmoituksella oltiin pois töistä keskimäärin 2,5 päivää/henkilö. Kelan osasairauspäivärahan turvin palasi pitkältä sairauspoissaololta omaan työhönsä osa-aikaisesti yhteensä 115, osasairauspäivärahan käyttö työhön paluun tukena on kasvanut 42 % edellisestä vuodesta. 36 % kaikista vuonna 2016 Vsshp:ssä työskennelleistä henkilöistä ei ollut päivääkään poissa töistä oman sairauden vuoksi. Luku on 3 prosenttiyksikköä pienempi edellisvuoteen verrattuna. Vakituisella henkilöstöllä vastaava prosentti on 26 %, eli 2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2015.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

16,1 15 14,4 14,4 14,3 14,4

14

Palkkaus ja palkitseminen

Tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 382 miljoonaa euroa. Palkkakustannukset olivat vuoteen 2015 verrattuna 1,1 % matalammat.

Ylitöitä maksettiin vuonna 2016 keskimäärin per henkilö: - lääkärit 4 työpäivää, sisältäen TAL-ylityöt, EVES-tunnit sekä ylityötunnit - hoitohenkilöstö 2 työpäivää - hallinto- ja huoltohenkilöstö 1 työpäivää - akateemiset 1 työpäivää

Ylitöitä maksettiin kaiken kaikkiaan 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisesti vähennys näkyy lääkäreiden luvuissa, sillä heille maksettiin ylitöitä keskimäärin 7 työpäivän verran vuonna 2015. Kaikilla toimialueilla ylitöiden vähentämiseksi on tehty osastoilla pitkäjänteistä työtä. Lisäksi lääkäreiden ylitöiden tarkastelua on muutettu vuoden ja vuosikolmanneksen tasolla tehtäväksi aikaisemman 3 viikon jakson sijaan.

15 Kannustaminen

Liikkuvuuskannustimet Vsshp:ssä on lähipalvelusopimukset kattavasti lääkäreille, hoitohenkilö-kunnalle ja tekniikan työntekijöille. Sopimusta voidaan soveltaa työntekijöihin, joiden tehtäviin kuuluu työskentely toistuvasti ja säännöllisesti useammassa kuin yhdessä Vsshp:n toimipaikassa, kun näiden toimipaikkojen välillä on vähintään 50 km. Tätä lähipalvelulisää maksettiin vuonna 2016 noin 80 henkilölle. Erva-alueen sisäiseen erityisosaajien liikkumisen kannustamista on harjoiteltu yksittäistapauksissa. Kokonaisarvio liikkumisesta on, että tällä hetkellä henkilökunnan joustava käyttö on parantunut ja hoitohenkilöstö liikkuu melko ketterästi oman toimialueen sisällä, mutta koettu osaamisvaje muiden toimialueiden erikoispuolelle on ehkä osittain esteenä liikkumiseen. Myös lääkäreiden liikkuvuus on selvästi lisääntynyt; lähisairaaloiden poliklinikoilla käydään melko runsaastikin ja lisäksi on perustettu virkoja, joissa on sovittu useita työn tekemisen paikkoja. Nopea palkitseminen Nopea palkitseminen malli eli Nopsa on ollut osa Vsshp:n kannustusjärjestelmää vuodesta 2015 alkaen. Se on tarkoitettu lähiesimiehille työkaluksi, jolla he voivat kiittää joko rahapalkkiolla tai liikunta- ja kulttuuriseteillä yksittäistä tai useampaa työntekijää. Nopeaan palkitsemiseen budjetoitiin vuonna 2016 297 700 €, josta käytettiin 253 233 € eli 85 %. Palaute Nopsan käytöstä on ollut pääosin myönteistä; kyselyn perusteella 40 % vastaajista oli saanut Nopsan ja 47 % arvioi mahdollisuuden Nopsaan parantavan työsuoritustaan. Nopeaa palkitsemista päätettiin jatkaa myös vuonna 2017 ja palkintovalikoimaan lisättiin vapaapäivä.

Kehitysprojektipalkkiot 2016 lopussa hyväksyttiin pilotoitavaksi kehitysprojektipalkkiot, joiden tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä kehittämään organisaation toimintaa strategialähtöisesti. Tällaisen strategisen kehitysprojektin tavoitteena pitää olla merkityksellinen muutos tai hyöty, joka poikkeaa normaalista työhön liittyvästä kehittämis-toiminnasta. Projektiryhmän tulee olla moniammatillinen ja/ tai poikkitieteellinen. Projektin lopputulos pitää olla selkeästi osoitettavissa kaikilla seuraavilla 4 osa-alueella: asiakas, talous, henkilöstö ja prosessit. Palkkion suuruus per henkilö vastaa maksimissaan henkilön kuukausipalkkaa. Palkkioihin oikeuttavien projektien nimeäminen on meneillään.

Vuoden Menestyjät Vuoden Menestyjät - kannustepalkintoja jaettiin jälleen 32 500 € arvosta. Hakukriteeriksi oli valittu henkilöstöohjelman mukaisesti ”vaikutamme yhdessä työhyvinvointiin”. Kannustepalkintoa tavoitteli 45 ryhmää, joista palkinto myönnettiin 17 ryhmälle. Palkituissa ryhmissä työskentelee yhteensä 275 työntekijää. Nämä ryhmät olivat kehittäneet työyhteisönsä työhyvinvointia tai jaksamista haastavissakin muutos- tai työtilanteissa. Osa palkituista, kuten HKN ja sovittelijat, oli rakentanut hyvinvointia koko Vsshp:n tasolla. Joitakin palkittuja aktiviteetteja, esim. yksikön sisäistä mentorointia, voidaan ottaa laajemminkin käyttöön Vsshp:ssä. Aloitepalkkiot

Työntekijät käyttivät jälleen ahkerasti sähköistä aloitejärjestelmää. Aloitteita tehtiin yhteensä 124 kpl, joista palkittiin 13 aloitetta. Suurimman palkkion saivat aloitteet, jotka koskivat sädehoitoa ja kuulokojeiden korjauksia. Aloitetoiminnan tarkoituksena on edistää omatoimista työn ja työympäristön kehittämistä. Toteuttamiskelpoisesta aloitteista voi saada enimmillään 500 euron suuruisen palkkion.

16 Osaava ja riittävä henkilöstö

Täydennyskoulutus Koulutusbudjetti oli 1,2 % palkkamäärärahasta eli 3,6 milj. euroa ja siitä käytettiin 80 % vuoden aikana. Pääosa budjetista käytettiin toimi-, tulos- ja palvelualueilla kliinisen erityisosaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutuksella varmistetaan paitsi kliininen erityisosaaminen myös henkilöstön kliininen perusosaaminen, turvallisuusosaaminen, johtamisosaaminen ja muu ammatillinen yleisosaaminen (mm. ruotsin kielikoulutus). Avainlukuja osaamisen kehittämisessä

2015 2016

Osallistujien määrä

Päiviä/ osallistuja

Osallistujien määrä

Päiviä/ osallistuja

Ammatillinen henkilöstökoulutus 4 941 5 5 703 5

Esimies-/johtamiskoulutus 241 7 438 3

Opintovapaalla oleva henkilöstö 167 119 187 126

Vuoden 2016 aikana ruotsin kielikoulutuksen määrää lisättiin reilusti. Kielikoulutus järjestettiin tiettyyn erikoissanastoon ja -tilanteisiin keskittyvinä pienryhminä, joissa harjoiteltiin erityisesti suullista kielitaitoa. Kurssien tavoitteena on aktivoida osallistujien kielitaito, lisätä oman erikoisalan sanastoa ja luoda rohkeutta ruotsin kielen käyttöön potilashoidossa. Ruotsin kielikoulutuksen määrä (yhteinen koulutusbudjetti)

Opintoryhmiä Oppitunteja Kursseille osallistujia

yhteensä

2014 10 120 86

2015 11 132 88

2016 21 252 186

Alla olevassa taulukossa ovat johtamisopinnoissa aloittaneiden ja valmistuneiden määrät vuosina 2008–2016. Keskeneräisiin MediMerc-opintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Opintojen loppuunsaattamiselle on asetettu määräajat ja henkilöitä on kehotettu aktivoitumaan keskeneräisten opintojen päättämisessä. Edelleen Medimercin aloittaneista valmistuu kuitenkin vain alle 70 %.

Aloitus-

vuosi

MBA (3 v) Medimerc (2 v) JEAT (2 v) TEAT (2 v)/LAT (2 v) ESIM II (½ v)

Aloittaneet Aloittaneet Valmis-

tuneet Aloittaneet

Valmis-

tuneet Aloittaneet

Valmis-

tuneet Aloittaneet

Valmis-

tuneet

2008

20 14 11 7

2009

20 8 13 9

2010

20 15 18 16

2011

20 16 20 13 13 11

2012

20 12 13 12

2013

20 14 9 8

2014

20 3 8

25 25

2015 3 15

25 24

2016 1 0

5

47 47

17

Rekrytointi

96 % hakuun laitetuista työpaikoista saatiin täytettyä. Rekrytointihaasteet koskivat pääsääntöisesti lääkärin pätevyyttä edellyttäviä tehtäviä ja eniten rekrytointihaasteita oli psykiatrian tulosalueella. Seuraavista kaavioista käy ilmi rekrytoinnit ja hakemukset vakituisiin tehtäviin.

0

200

400

600

800

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Rekrytoinnit

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Hakijamäärät

Sos/th = sosiaali-/

terveydenhuolto

i

18 Hakijamäärät per vakituinen työpaikka 2016

Ammattiryhmä Työpaikat Hakijat Hakijat/

työpaikka

Terveydenhuoltoala yht 313 4945 16

Kuntoutus ja terapia 14 224 16

Laboratoriohoitaja ja röntgenhoitajat 49 478 10

Välinehuoltajat 5 126 25

Lähi- ja perushoitajat 13 425 33

Lääkärit 53 128 2

Psykologit 2 43 22

Sairaanhoitajat, kätilöt 131 2851 22

Suun terveydenhuolto 2 35 18

Osastonsihteerit 3 193 64

Terveydenhuollon muut tehtävät 20 238 12

Ylihoitajat ja osastonhoitajat, apulaisoh:t 21 204 10

Hallinto ja toimistotyö 17 1337 79

Sosiaaliala 3 9 3

Tekninen ala 47 968 21

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelu on työntekijän ja esimiehen välinen luottamuksellinen keskustelu, jossa sovitaan tulevan kauden tavoitteet ja kehittymistarpeet, annetaan palautetta menneestä kaudesta molemmin puolin sekä keskustellaan työhyvinvoinnista ja työyhteisön toimivuudesta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan tavoite- ja kehityskeskustelu tulisi pitää kerran vuodessa jokaisen vakituisen ja vähintään puoli vuotta määräaikaisena työskentelevän kanssa. Kuitenkin vain alle puolet työntekijöistämme pääsee kehityskeskustelun vuosittain.

Työhyvinvointi

Vuonna 2016 nostettiin erityisesti esille epäasiallisen käyttäytymisen nollatoleranssia. Vuoden aikana järjestettiin kolme koko henkilöstölle suunnattua luentotilaisuutta ammatillisesta työkäyttäytymisestä sekä

19 ristiriitojen hallinnasta. Lisäksi esimiehille järjestettiin vuorovaikutustaidoista esimiesvalmennusta. Vuoden 2016 aikana valmennukseen osallistui 200 esimiestä. Ristiriitatilanteita soviteltiin erityisen sovittelumenettelyn avulla yhteensä 6 kertaa, edellisenä vuonna sovitteluja järjestettiin yhteensä 14. Lisäksi työterveyshuolto selvitti 3 ristiriitatilannetta vuoden 2016 aikana. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat edelleen johtuen aikaisemmilta vuosilta siirtyneistä työpaikkaselvityksistä ja lakisääteisistä terveystarkastuksista. Kela 1 ja kela 2 korvausluokkien välinen ero tasoittui entisestään vuonna 2016, mutta Kela 1 korvausluokkaan kuuluvat ennaltaehkäisevän toiminnan kulut ylittävät edelleen Kelan korvauskaton.

Tapaturmataajuus kuvaa ilmoitettujen tapaturmien määrää suhteessa miljoonaan tehtyyn työtuntiin. Työmatkatapaturmat, veritapaturmat ja muut työtapaturmat kuvaavat kaikkien työtapaturmien kokonaismäärään.

Tapaturmien määrä laski edelleen merkittävästi edellisestä vuodesta.

20 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Toimintaympäristön muutokset Terveydenhuollon toimintaympäristö on useita vuosia ollut merkittävien

muutosvalmistelujen kohteena. Keskeiset muutokset liittyvät lainsäädän-nöllisiin muutoksiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Sairaaloiden välinen työnjako on muuttumassa mm. päivystysvalmiutta ja leikkaustoimintaa koskevien vaatimusten seurauksena. Sairaanhoitopiiri on varautunut muutoksiin mm. muuttamalla ja olemalla valmis muuttamaan toimintansa sisältöä piirin eri yksiköissä. Valmisteilla on myös sosiaali- ja terveydenhuollon mittava kokonaisuudistus, jossa on tarkoitus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen maakuntien vastuulle 1.1.2019 alkaen. Uudistukseen liittyen on valmisteilla myös muutoksia julkisen sektorin ja markkinaehtoisesti järjestettävien palvelujen kesken. Uudistuksella tavoitellaan ihmisille enemmän mahdollisuuksia valita hoitopaikkansa ja toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä halutaan hillitä. Osa nykyisestä terveydenhuollosta olisi yhtiöitettävä ja toimintaa tulisi harjoittaa markkinaperusteisesti. Uudistusta koskevien lakiluonnosten perusteella muutospaineet sairaanhoitopiirin järjestämän erikoissairaanhoidon osalta eivät ole uudistuksen kaikkein suurimmat, sillä ko. toiminta olisi ainakin pääosin jatkumassa maakunnan liikelaitoksen toimintana. Sen sijaan monen tukipalvelujen osalta tilanne on monimuotoisempi ja uudistuksessa niihin kohdistuu muutostarpeita.

Sairaanhoitopiiri on varautunut toimintaympäristön epävarmuustekijöihin myös

tarkastelemalla strategiaansa säännöllisesti. Kesällä 2016 valtuusto vahvisti strategian ”Vaikuttava muutos” vuosille 2017 – 2018. Strategia vahvistettiin edellisen kaksivuotiskauden strategian ”Terveempänä kotiin” jatkoksi. Linjauksilla varmistetaan yhteensopivuus tulevien lainsäädännöllisten ratkaisujen kanssa.

Varsinais-Suomen maakunnan alueella on käynnistynyt syksyllä 2016 sote- ja

maakuntauudistuksen valmistelu. Eteneminen on ollut kuitenkin hyvin hidasta muihin maakuntiin verrattuna, joissa monia muutoksia on lähdetty toteuttamaan vapaaehtoiselta pohjalta kuntien yhteistyönä. Varsinais-Suomen uudistustyöhön on kohdennettu edelleen varsin niukasti valmisteluresursseja, mikä kasvattaa merkittävästi uudistuksen toimeenpanon onnistumisen riskiä. Tilinpäätöksen valmistelun aikaan lakiluonnosten sisällössä on lähdetty siitä, että maakuntien väliaikaishallinto aloittaa 1.7.2017 ja mikäli muutoksen etukäteisvalmistelu ei ole edennyt merkittävästi kevään 2017 aikana, jää toteutusaikaa ainoastaan 1,5 vuotta. Pelkästään yhtiöittämisvelvollisuuden toteuttaminen ja tukipalvelujen organisointi lakiuudistusten edellyttämällä tavalla on vaativa tehtävä toteuttaa mainitussa ajassa.

Taloudelliset haasteet Sairaanhoitopiiri on toteuttanut vuodesta 2012 talouden vakauttamisohjelmaa.

Ohjelma laadittiin tilanteessa, jossa sairaanhoitopiirin talouden rakenteet kaipasivat voimakasta uudistamista ja kestävämpää pohjaa. Lähtötilanteessa toimintakulut kasvoivat maan keskiarvoa voimakkaammin, velkamäärän kehitys uhkasi talouden rakenteita ja toiminta tuotti lisäksi alijäämää. Kustannuskehityksen hillitsemiseksi ja taloudellisen aseman parantamiseksi on toteutettu mm useita organisaatiorakennemuutoksia, uudistettu johtamis- ja tavoiteasetanta- ja seurantajärjestelmää, läpikäyty palveluverkkoa ja investointisuunnittelua. Tilinpäätös 2016 osoittaa, että osin kivuliaastikin toteutetut uudistukset ovat merkittävästi parantaneet sairaanhoitopiirin taloudellista tilannetta. Taseessa ei ole tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivista alijäämää jäljellä ja vuosittain kasvaneiden palvelujen määrä on pystytty tuottamaan jäsenkunnille siten, että 10 vuoden tavoitearvo jäsenkuntien

21 kustannuksista saavutetaan jo vuonna 2017. Myös velkaantumisen hillitsemistä koskeva tavoite on saavutettu. Kustannuspaine kuitenkin säilyy myös tulevaisuudessa, kun palvelujen kysyntä on viime vuosina ollut suurempaa, kuin väestöennusteiden perusteella on arvioitu. Myös uudet hoitomuodot kasvattavat kustannuksia. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen arvioidaan vähenevän tulevina vuosina nykytasosta, mikä osaltaan pakottaa jatkamaan toiminnan uudistamista pitkäjänteisesti.

Toiminnalliset riskit Toimintaan liittyy myös operatiivisia riskejä. Potilas- ja henkilöturvallisuus on

merkittävässä roolissa terveydenhuollossa. Sairaanhoitopiirissä on käytössä vapaaehtoinen vaaratapahtumien raportointi, joka toteutetaan HaiPro-järjestelmällä. Raportointi on olennainen osa potilasturvallisuuden seurantaa, arviointia, kehittämistä sekä avoimen turvallisuuskulttuurin ylläpitämistä. Näihin huomiota kiinnittämällä voidaan ennaltaehkäistä potilas- ja henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä. Järjestelmä on ollut käytössä jo pitempään ja henkilöstön tietous ja valmius tarkastella turvallisuustekijöitä on kasvanut sen myötä. Työturvallisuutta ja -tapaturmiin johtaneita tekijöitä analysoidaan myös muutoin ja henkilöstöä koulutetaan turvallisuusasioissa. Myös potilaspalautetta kerätään enenevässä määrin. Sairaanhoitopiiri on laatinut useamman vuoden ajan potilashoidon vuosikertomuksen, jonka tiedoissa seurataan mm. laadun ja turvallisuuden kehittymistä. Seurantatietojen perusteella taso on varsin hyvä, jonka ylläpitämistä systemaattinen raportointi osaltaan tukee. Sairaanhoitopiirissä on käytössä myös valmiussuunnitelma, jolla varaudutaan erilaisiin poikkeusoloihin.

Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöriskit ovat merkittäviä. Osaava henkilöstö,

oikea henkilöstörakenne, onnistuneet rekrytoinnit, tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työhyvinvoinnin kehittäminen, hyvä johtaminen jne. ovat käytössä olevia keinoja hallita henkilöriskejä. Erilaisiin hr-prosesseihin panostamalla on käynnistetty mm. seuraajasuunnittelu. Lähitulevaisuudessa juuri eläköitymisien merkittävä määrä edellyttää seuraajasuunnittelua ja onnistuneita rekrytointeja. University Health Campus -yhteistyöllä eri korkeakoulujen kanssa pyritään vaikuttamaan mm. ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen.

Sairaanhoitopiirillä on omistuksessaan suuri määrä kiinteistöjä. Toiminnan

uudistuessa, tarpeettomista tiloista ja kiinteistöistä on pyritty pääsemään eroon. Osaan toimintaa varten jatkossakin tarvittavista kiinteistöistä kohdistuu merkittäviä korjaustarpeita. Tilasuunnittelu on erityisen haasteellista toimintaympäristön ollessa muutosten valmistelun alaisena. Kiinteistö-investoinnit ovat pitkäkestoisia ja suunnittelussa joudutaan tasapainoilemaan toiminnan muutosten ja kiinteistöjen teknisten korjaustarpeiden ajoittumisien kanssa. Kiinteistöjen hallintaan on valmisteilla salkutus, jota työstetään sairaanhoitopiirin strategisessa kiinteistöryhmässä. Sote-uudistuksen lakiluonnosten mukaan sairaanhoitopiirin kiinteistöt ylläpitohenkilöstöineen siirtyvät 1.1.2019 ensin maakunnalle ja sieltä valtakunnallisen kiinteistöyhtiölle.

Henkilöstöön, kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen sekä toimintaan liittyvät

riskit on siirretty vakuuttamalla vakuutusyhtiölle. Vakuutusturvan kattavuutta arvioidaan säännöllisesti ja vapaaehtoiseen suojautumiseen perustuvat vahinkoriskit torjutaan aina, kun se on taloudellisesti järkevää tai muuten perusteltua. Kuntayhtymän vakuuttamisaste on nykyisellään hyvin korkea eikä näköpiirissä ole tarvetta ottaa riskiä sairaanhoitopiirin kannettavaksi ellei vakuutusmarkkinassa tapahdu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat vakuuttamisen kannattavuuteen.

22 TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Sairaanhoitopiiri on aloittanut vuonna 2012 toteuttamaan talouden

suunnittelussa ja ohjaamisessa 10-vuotista vakauttamisohjelmaa. Vakauttamisohjelmassa määriteltiin seuraavat tavoitteet: Jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräinen vuosimuutos ohjelmakaudella voi olla enintään 3,8 %, pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä voi olla enintään 200 miljoonaa euroa ja taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät tulee kattaa em. reunaehtojen puitteissa ilman lisäkantoa jäsenkunnilta. Viitearvojen määrittelemisen jälkeen, on jäsenkunnilta siirretty sairaanhoitopiirin toiminnaksi ensihoitopalvelu ja valtaosa alueen kuntien terveyskeskus-päivystyksestä. Näistä merkittävistä toimintojen siirroista huolimatta, sairaanhoitopiiri on sitoutunut toteuttamaan talouden vakauttamisohjelman viitearvoja.

Tilivuosi 2016 oli talouden vakauttamisohjelman 5. vuosi. Jäsenkuntien

maksuosuuksien keskimääräinen muutos vuosina 2012 – 2016 on ollut 3,9 %. Talousarvion 2017 toteutumisen jälkeen se laskee 3,4 % tasolle.

Velkaantumista koskevan tavoitteen osalta on tarkoituksenmukaista

tarkastella korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää eli lainakannan kehitystä. Tilivuoden 2016 jälkeen lainakanta on laskenut alun 270 miljoonasta eurosta tavoitteen mukaiselle 200 milj. euron tasolle. Talousarvion ja suunnitelman 2017 - 2018 mukaan lainakanta on edelleen laskeva.

Sairaanhoitopiirin alijäämien kattamissuunnitelman lähtökohtana on ollut

kattaa alijäämät tasaisesti talouden vakauttamisohjelmakauden aikana. Sote-uudistusta koskevien lakiesitysten mukaan sairaanhoitopiirien tulisi kuitenkin kattaa alijäämänsä vuoden 2018 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiiri oli varautunut taloussuunnitelmassa 2018 asiaan. Tilinpäätöksen 2016 tavoitetta parempi tilikauden tulos johtaa kuitenkin siihen, että alijäämät tulevat

23 katetuiksi ja kumulatiivinen ylijäämä on 4,4 milj. euroa. Talousarvio 2017 perustuu nollatulokseen.

SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta on arvioitu tammikuussa 2017 toteutetulla johdon edustajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastaajat valittiin otannan perusteella ja sen sai noin puolet toimi- ja palvelualuejohdon edustajista. Kyselyn vastausprosentti oli 83. Arvioinnin tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi

2015 2016

24 Arviointi on tehty asteikolla 1-5 (1 = heikosti, 5 = hyvin ja järjestelmällisesti). Koko arvioinnin keskiarvoksi tuli 3,69, joten yleisarvosana oli kohtuullisen hyvä. Vuonna 2015 vastaava luku oli 3,77, joten kokonaisuutena tulos oli hieman alhaisempi. Erityisen hyviä arvioita annettiin päämäärä ja tehtävä -sekä toiminnan suunnittelu -osioissa, joissa otettiin kantaa tavoiteasetantaan. Näiltä osin tulokset olivat hyvät myös viime vuonna. Näyttäisi siis siltä, että määrätietoinen työ tavoiteasetannan edistämiseksi on kantamassa hedelmää. Toimintakulttuuria ja organisaatiorakennetta koskevat arviot olivat hyvällä tasolla ja kokonaisuutena hieman paremmat kuin viime vuonna. Tosin on pantava erityisesti merkille, että arvioiden mukaan Yksi sairaala –muutoksen toteutuksessa on edelleen joitakin avoimia asioita. Esimerkiksi lähisairaaloiden ja kantasairaalan väliseen tiedonkulkuun toivottiin kiinnitettävän huomioita. Resurssien arvioinnissa tulokset olivat pitkälti samankaltaiset kuin viime vuonna eli erityisesti tietyissä yksiköissä on jonkin verran ongelmia saada henkilöresurssi vastaamaan tarvetta. Henkilöstön riittävyydelle ovat asettaneet haasteita mm. uusien toimitilojen suunnittelun vaateet sekä Yksi sairaala –hankkeen aikaansaamat muutokset. Johdon näkemyksenä on, että kokonaisuudessaan resursseja on käytettävissä riittävästi ja tavoitteena on kohdentaa sitä toiminnanjärjestelyin paremmin kunkin yksikön tarpeita vastaavaksi. Kuten viime vuonna, toimintaan liittyvä poikkeamaseuranta (mm. HaiPro-ilmoitukset, reklamaatiot jne.) on hyvällä tasolla. Johto saa niistä säännöllisesti tiedot ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Toiminnan seurannan arviot ovat hieman paremmat kuin viime vuonna. Seurantatietoa saadaan kyllä runsaasti ja ajantasaisesti, mutta sitä tulisi arvioiden mukaan hyödyntää paremmin esimerkiksi siten, että tarkastelun tasoina voisi olla vastuualuetason lisäksi myös muita kohteita, esimerkiksi erityiset potilasryhmät. Tätä varten voisi olla paikallaan piiritasoisesti määritellä yhteneväisiä mittareita ja tavoitteita. Tietovarastoa tulisi hyödyntää tässä tarkoituksessa mahdollisimman perusteellisesti. Yleisestikin tietovaraston laajamittaista käyttöä tulisi edistää kattavasti koko organisaatiossa. Riskienhallinnassa on arvioinnin mukaan selkeästi kehitettävää, kuten todettiin jo viime vuoden arviossakin. Potilasturvallisuuteen liittyvät riskien osalta on käytössä toimivat menettelytavat, mutta strategisen tason sekä tiettyjen operatiivisen tason riskien kohdalla tulee luoda toimintatavat, joilla arvioidaan, raportoidaan ja hallitaan näitä riskejä. Valmisteilla olevan riskienhallinnan politiikan tulisi luoda edellytykset näille toimille.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristötavoitteet Uusi ympäristöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2015. Ryhmänä tehtävänä on

ympäristöasioiden kehittäminen ja seuranta. Johtoryhmä hyväksyi sairaanhoitopiirille ympäristöohjelman vuosille 2012 – 2018 30.11.2011 (§ 41). Ympäristöohjelman kolmena keskeisenä tavoitteena ovat: Järjestäytynyt ympäristöosaaminen, henkilöstön jatkuva informointi ja koulutus, erilaisten ympäristöasioiden kehityskohteiden selvittäminen.

25 Keskeisimmät ympäristöteot 2016

Jätehuolto-ohjeita on tarkennettu ja piirin henkilökuntaa on koulutettu uusiin

ohjeisiin. Uuden T-3 sairaalan ja Medisiina D:n jätehuoltoratkaisut on saatu valmiiksi. Lain edellyttämä muovin keräys on aloitettu ja biojätteen keräystä tehostettu. Kiinteistöjen korjaus on parantanut energiatehokkuutta. Muutamille jätejakeille on löydetty halvempi ja ekologisempi loppusijoitusmenetelmä.

Ympäristötilinpäätös Ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa

ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristö-haittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

ympäristökulut vuonna 2016 €

Tili Tilin nimi 2015 2016 Muutos %

4360 Sähkö 4 741 174 4 389 587 -7,4

4361 Lämmitys 5 419 134 5 882 194 8,5

4362 Vesi 385 966 408 748 5,9

42203 Jätehuoltopalvelut 1 405 760 1 544 137 9,8

42209 Muut puhtaanapito- ja pesupalvelut 41 260 24 464 -40,7

4366 Rakennusten kunnosspitotarvikkeet 782 907 802 256 2,5

4367 Alueiden kunnossapitotarvikkeet 16 721 37 195 122,4

42201 Rakennusten kunnosspitopalvelut, 15 % 741 305 757 683 2,2

42202 Alueiden kunnossapitopalvelut, 15 % 50 349 51 092 1,5

Kulut yhteensä 13 584 576 13 897 356 2,3

Monet toiminnot sisältävät ympäristökuluja, yllä olevaan laskelmaan on pyritty

kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt ympäristökulut osoittavat. Tehdyn ympäristötilinpäätöksen tuloslaskelman luokittelu perustuu yleiseurooppalaiseen ympäristönsuojelu-toimenpiteiden tilastoluokitukseen.

Ympäristötilinpäätös kattaa pääosan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä koskevista ympäristötuotoista ja -kuluista. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kuluista on arvioitu 15 % liittyvän ympäristökuluihin. Oman henkilökunnan ympäristötyöhön käytettyä työaikaa ei ole arvioitu vuosille 2015–2016.

Tärkeimmät seurantaluvut

Sähkön, lämmön ja veden kulutus vuosina 2015 - 2016

Sähkö MWh Lämpö MWh/a Vesi m3

TYKS 2015 2016 Muutos % 2015 2016 Muutos % 2015 2016 Muutos %

Kantasairaala 18 068 18 630 3,1 28 072 31 064 10,7 72 292 73 156 1,2

T-sairaala 16 740 16 594 -0,9 18 755 16 986 -9,4 60 714 69 094 13,8

Kirurginen sairaala 2 144 2 160 0,7 2 417 2 832 17,2 11 610 12 109 4,3

Raision sairaala 1 309 1 278 -2,4 3 390 3 626 7,0 7 677 5 395 -29,7

Paimion sairaala 1 290 1 206 -6,5 5 227 5 744 9,9 7 138 5 747 -19,5

Turku lääkehuolto 2 356 2 356 0,0 895 1 011 13,0 4 404 5 163 17,2

Logistiikkakeskus 230 219 -4,8 277 328 18,4 240 240 0,0

Loimaan sairaala 2 249 2 299 2,2 3 196 3 736 16,9 11 478 10 147 -11,6

Salon sairaala 5 091 5 137 0,9 5 542 6 265 13,0 26 525 27 944 5,3

Vakka-Suomen sairaala 2 207 2 226 0,9 2 875 2 918 1,5 15 911 13 523 -15,0

Yhteensä 51 684 52 105 0,8 70 646 74 510 5,5 217 989 222 518 2,1

Halikon sairaala 950 959 0,9 3 225 3 509 8,8 3 225 3 509 8,8

Psykiatria, Vakka-Suomi 794 722 -9,1 3 591 3 503 -2,5 3 936 4 186 6,4

Turunmaan sairaala 930 946 1,7 2 378 2 425 2,0 5 754 5 691 -1,1

Kuntayhtymä yhteensä 54 358 54 732 0,7 79 840 83 947 5,1 230 904 235 904 2,2

26 Jätteitä kerätään noin 1.800 tonnia vuosittain. Lukuun ei sisälly vaarallinen jäte. Noin 130 erilaista jätejaetta kerätään. Jätejakeiden jatkokäsittelystä n. 12,6 % on kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, 10,9 % muuta hyödyntämistä 7,9 % loppukäsittelyä ja 68,7 % polttoa jätevoimalassa. Ekokemiin viedään vaarallisia jätteitä n. 77 tonnia vuosittain. Määrä on vähentynyt 25 % vuodesta 2013.

Ympäristövastuut Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on

todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien

seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Kuntayhtymän tasolla tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2016 muodostui 13.284.484,81 euroa. Talousarviossa tilikauden tavoitetulokseksi oli asetettu 3,3 milj. euron ylijäämä.

Kertaluonteisena eränä tilinpäätökseen kirjattiin Svenska Handelsbankenin

korkojen palautuksina, viivästyskorkotuloina ja oikeudenkäyntikulujen korvauksina 3,3 milj. euroa. Potilasvakuutusvarauksen muutos vähensi vuoden 2016 kuluja 1,2 milj. euroa (vuonna 2015 kulukirjaus oli 6,2 milj. euroa). Raision sairaalan rakennusten kertapoistona kirjattiin kuluksi vuodelle 2016 2,9 milj. euroa.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaukset vähensivät vuoden 2016 henkilöstömenoja n. 3,5 milj. euroa.

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2016 (Milj. euroa)

Muutos

2016 2015 %

Toimintatuotot

Myyntituotot 686,08 674,94

Maksutuotot 26,09 24,03

Tuet ja avustukset 3,90 3,53

Muut toimintatuotot 17,13 733,20 15,06 717,56 2,2

Toimintakulut

Henkilöstökulut 382,25 384,19

Palvelujen ostot 131,81 129,67

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 144,10 138,57

Muut toimintakulut 17,92 676,08 20,39 672,82 0,5

Toimintakate 57,12 44,74 27,7

Rahoitustuotot ja -kulut: -1,27 -4,57 -72,3

Vuosikate 55,85 40,16 39,1

Poistot ja arvonalentumiset -42,57 -39,05 9,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13,28 1,11

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 108,4 106,6

Vuosikate prosenttia poistoista 131,2 102,9

27 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOITTAMISTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2016 ylijäämä kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille. Ylijäämään sisältyy Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ylijäämää 945.393,11 euroa, Tyks-Sapa-liikelaitoksen ylijäämää 231.999,63 euroa ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen alijäämää 197.033,54 euroa. Kuntayhtymän taseessa 31.12.2016 on vuoden 2016 ylijäämää koskevan kirjauksen jälkeen ylijäämäkertymää 4.374.052,47 euroa, mikä on 0,8 % vuotuisista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta. Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2016 Tase

31.12.2016 31.12.2015 Ylijäämä + 31.12.2016

Alijäämä -

Yleinen tase

TYKS -9 300 401,36 12 965 038,30 3 664 636,94

Psykiatrian tulosalue 1 516 916,41 -595 349,88 921 566,53

Tekniset ja huoltopalvelut -175 553,49 -65 562,81 -241 116,30

Yleinen tase yhteensä -7 959 038,44 12 304 125,61 4 345 087,17

Liikelaitokset

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos -2 749 914,97 945 393,11 -1 804 521,86

Turunmaan sairaala 1 745 697,24 -197 033,54 1 548 663,70

Tyks-Sapa -liikelaitos 52 823,83 231 999,63 284 823,46

Liikelaitokset yhteensä -951 393,90 980 359,20 28 965,30

Kuntayhtymä yhteensä -8 910 432,34 13 284 484,81 4 374 052,47

Kuntayhtymän talousarvioon ja suunnitelmaan 2017 - 2019 sisältyy suunnitelma vuoden 2017 talousarvion laadintavaiheessa vuoden 2016 loppuun mennessä kertyväksi arvioidun 5,6 milj. euron alijäämän kattamisesta ylijäämäisellä talousarviolla vuonna 2018. Vuoden 2016 tuloksen johdosta muuttunut tilanne tulee otettavaksi huomioon vuoden 2018 talousarviota laadittaessa.

RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta oli ylijäämäinen tai alijäämäinen sekä miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai ylijäämäinen rahavirta käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Tulorahoituksella voitiin vuonna 2016 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit kokonaan. Rahoitusylijäämää jäi 39,0 milj. euroa. Kun pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 31,3 milj. euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset -9,9 milj. euroa, muodostui kassavarojen muutokseksi -2,3 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2016 oli 15,3 milj. euroa (17,6 milj. euroa 31.12.2015). Talousarviossa varattuun 12,1 milj. euron lainan nostoon ei ollut tarvetta.

Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 31.12.2016 200,6 milj. euroa (231,9 milj.

euroa 31.12.2015). Lainamäärän vähentäminen toteutui talouden vakauttamisohjelman tavoitteen mukaisesti ja 12,1 milj. euroa rahoitussuunnitelmaa suurempana. Omavaraisuusaste koheni sen myötä hieman ollen 33,3 % (31.12.2015 29,9 %).

28 RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2016 (Milj. euroa)

2016 2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 55,9 40,2

Satunnaiset erät 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät -1,6 54,2 5,6 45,7

Investointien rahavirta

Investointimenot 16,2 19,6

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,4 0,6

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,5 15,3 0,5 18,6

Toiminnan ja investointien rahavirta 39,0 27,1

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31,3 -27,3

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 -31,3 0,0 -27,3

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos -10,6 1,1

Korottomien velkojen muutos 2,4 -2,4

Muut maksuvalmiuden muutokset -1,8 -9,9 -0,4 -1,7

Rahoituksen rahavirta -41,2 -29,0

Rahavarojen muutos -2,3 -2,0

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 15,3 17,6

Rahavarat 1.1. 17,6 19,5

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 353,6 210,5

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -86,1 -85,1

Lainanhoitokate 1,7 1,4

Kassan riittävyys (pv) 7,7 8,9

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,8 13,0

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 39,3 35,5

Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 532,1 milj. euroa, mikä on 16,7 milj. euroa vähemmän, kuin 31.12.2015. Pysyvien vastaavien tasearvo supistui 27,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit lisäsivät tasearvoa 15,5 milj. euroa, poistot vähensivät 42,5 milj. euroa. Oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän verran (13,3 milj. euroa). Vieraan pääoman määrä supistui pääosin lainojen takaisinmaksun ansiosta 28,8 milj. euroa.

29 TASE 31.12.2016 (Milj. euroa)

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT 447,8 474,8 OMA PÄÄOMA 176,8 163,5

Aineettomat hyödykkeet 0,7 1,4 Peruspääoma 172,5 172,5

Muut pitkävaikutteiset menot 0,3 1,0 Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 0,4 0,4 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -8,9 -10,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13,3 1,1

Aineelliset hyödykkeet 442,9 469,0

Maa- ja vesialueet 12,7 12,7 PAKOLLISET VARAUKSET 27,6 29,0

Rakennukset 367,6 394,0 Eläkevaraukset 0,2 0,2

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,5 0,6 Muut pakolliset varaukset 27,4 28,8

Koneet ja kalusto 52,1 56,0

Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Lahjoitusrahastojen pääomat 1,7 1,5

hankinnat 9,8 5,6

VIERAS PÄÄOMA 326,0 354,8

Sijoitukset 4,2 4,4 Pitkäaikainen 169,3 200,7

Osakkeet ja osuudet 2,5 2,7 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 169,2 200,5

Muut lainasaamiset 0,3 0,3 Lainat muilta luotonantajilta 0,1 0,1

Muut saamiset 1,3 1,3 Muut velat 0,1 0,1

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lyhytaikainen 156,6 154,1

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,1 0,8 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31,3 31,3

Saadut ennakot 1,9 1,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 33,3 30,0

Vaihto-omaisuus Muut velat 13,1 13,7

Aineet ja tarvikkeet 9,7 8,1 Siirtovelat 77,1 77,5

Saamiset 58,2 47,6 532,1 548,8

Pitkäaikaiset saamiset 9,6 2,0 TASEEN TUNNUSLUVUT

Muut pitkäaikaiset saamiset 0,2 0,2 Omavaraisuusaste % 33,3 29,9

Siirtosaamiset 9,4 1,7 Velkaantumisaste % 104,8 131,1

Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,2 49,2

Lyhytaikaiset saamiset 48,6 45,7 Quick ratio 0,4 0,4

Myyntisaamiset 27,7 25,6 Current Ratio 0,5 0,5

Muut saamiset 11,1 10,0 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 200,6 231,9

Siirtosaamiset 9,8 10,1 Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 420 487

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 0,8 -1,6

Rahat ja pankkisaamiset 15,3 17,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 83,2 73,3

532,1 548,8

KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Konserniyhteisöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen määräysvallassa

olevat tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisöt muodostavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin konsernin. Kuntayhtymällä on valtuuston vuonna 2008 hyväksymä ja vuonna 2015 päivittämä konserniohje, jolla on luotu puitteet ensisijaisesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle. Ohjetta noudatetaan soveltavin osin myös osakkuusyhteisöissä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Koti- Omistus- Toiminta- Taseen

paikka osuus % tuotot loppusumma

milj. euroa milj. euroa

Tytäryhteisöt

Medbit Oy Turku 60,0 49,050 12,295

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 6,219 1,328

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 0,333 2,892

TYKSin koulutus- ja vapaa-ajan

viettokeskuksen säätiö Turku 100,0 0,012 0,042

Kiinteistö Oy Hirviluhta Salo 65,7 0,132 0,124

Osakkuusyhteisöt

Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 25,4 14,511 8,300

Asunto Oy Alhaistentorni Salo 30,7 0,098 0,323

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 31,6 0,112 1,716

FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,308 11,999

30 Tytäryhteisöjen toiminta ja talous vuonna 2016

Medbit Oy Medbit Oy on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuonna 2008 perustama ICT-palveluyritys, jonka toimialana on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietotekniikan kehittämis- ja käyttöpalvelut Tyksin erityisvastuualueella. Vsshp:n omistusosuus yhtiöstä 31.12.2016 oli 64,8 %, Satakunnan sairaanhoitopiirin 23,1 %, Porin kaupungin 7,8 %. Vaasan sairaanhoitopiiri tuli yhtiön osakkaaksi vuoden 2017 alussa.. Vaasan sairaanhoitopiirin ICT-toiminta siirtyi liikkeenluovutuksella osaksi Medbit Oy:n toimintaa 1.1.2017 alkaen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen. Toimitusjohtajana toimi vuonna 2016 Jukka Markkanen 31.5. saakka ja 15.8.2016 alkaen Jari Nevalainen. Medbitin organisaatio uudistettiin 1.1.2016 alkaen tavoitteena mm. asiakaslähtöisyyden lisääminen ja toiminnan sujuvoittaminen, johon liittyen vuoden alussa otettiin käyttöön liiketoimintayksiköihin pohjautunut organisaatiomalli. Medbit Oy:n palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 220 henkilöä (vuonna 2015 208). Medbitin liikevaihto vuonna 2016 oli 49,0 milj. euroa, jossa kasvua 3,4 %. Tilikauden voitto oli 28.326,22 euroa (15.379 euroa vuonna 2015). Kuntayhtymän yhtiölle asettamana tavoitteena oli nollatulos vuonna 2016 sekä laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. Tilikauden tulos oli tavoitteen mukainen. Työasemasopimusten hintoja yhtiö alensi 0,5 %. Asiakas-tyytyväisyys oli vuonna 2016 edellisvuosien tasolla 3,6 (asteikolla 1 - 5). Yhtiö osallistui aktiivisesti sote-uudistuksen edellyttämään tietojärjestelmien alueelliseen kehittämiseen. Myös sote-tietojärjestelmien palvelutuotannon ja kehittämistoiminnan keskittäminen yhtiöön eteni vuoden aikana.

Länsirannikon Työterveys Oy Länsirannikon Työterveys Oy on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustama 1.5.2013 toimintansa aloittanut työterveydenhuollon palveluita tuottava yhtiö. Vsshp:n omistusosuus yhtiöstä on 90,9 % ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 9,1 %. Henkilökuntaa yhtiöllä oli vuonna 2016 48 henkilöä samoin, kuin vuonna 2015. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii kuntayhtymän hallituksen jäsen Simo Paassilta sekä toimitusjohtajana ja johtavana työterveyslääkärinä Petri Nieminen. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2016 6,2 milj. euroa (5,5 milj. euroa vuonna 2015). Palvelujen myynti Vsshp:lle oli 3,9 milj. euroa (3,8 milj. euroa vuonna 2015). Yhtiön toiminta ja talous kehittyivät myönteisesti tilikauden aikana. Satakunnan yksikön toimintaa vakiinnutettiin rekrytoimalla sinne uusi vastaava lääkäri ja kaksi työterveyslääkäriä. Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelujen kysynnän vähentymiseen varauduttiin fysioterapeutti-, työterveyshoitaja- ja sihteerityövoiman vähentämisellä loppuvuonna 2016. Ulkopuolisia palveluita kotiutettiin. Terveystalon käyttö laskutuksella mitattuna väheni 58 %. Tilikauden voitto oli 390.021,55 euroa (145.116 euroa vuonna 2015). Yhtiön taseessa on kertyneitä voittovaroja 31.12.2016 130.564 euroa, mikä mahdollistaa kuntayhtymän yhtiölle myöntämän pääomalainan (300.000 euroa) takaisinmaksun aloittamisen erillisen suunnitelman mukaan.

31 Tyks koulutus ja tutkimussäätiö Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiön tehtävänä on tukea kliinisen lääketieteen sekä muun korkeakoulutasoisen terveystieteen tutkimustoimintaa ja ylläpitoa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Säätiö pyrkii lisäämään tietoutta toiminnastaan ja vakaaseen omaisuuden kasvuun. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 329 960 euroa, josta huoneistovuokrat muodostivat 290 095 euroa. Lahjoituksia saatiin 550 euroa. Tutkimusapurahoja säätiö jakoi 63 467 euroa. Vuonna 2015 apurahojen määrä oli 68 000 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 11 451,94 euroa (vuonna 2015 310 870 euroa). Säätiön taseessa oli kertyneitä ylijäämävaroja 31.12.2016 2,8 milj. euroa. Säätiön osittain omistaman (omistusosuus 25 %) As Oy Kiinamyllyn rakennuttama yhteensä 145 asuntoa ja toimisto- ja ravintolatilaa käsittävä, hankintamenoltaan 26,3 milj. euron uudisrakennushanke valmistui helmikuussa 2016. Rakennuksen kaikki tilat saatiin vuokrattua valmistumispäivästä lukien. Säätiö sijoitti kassavarojaan 970.000 euroa rahoitusarvopapereihin vuoden 2016 aikana. Sijoitusten realisoimaton tuotto 31.12.2016 oli 56.600 euroa. Vuokratuottojen täysimääräinen kertyminen ja muut sijoitustoiminnan tuotot mahdollistavat tulevaisuudessa apurahojen määrän nostamisen 80 000 – 100 000 euroon vuodessa. Tyks koulutus ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö Säätiö järjestää sairaanhoitopiirin henkilöstön koulutus- ja virkistyskäyttöön tiloja Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevassa Metsä-Jukolassa sekä Saariselällä sijaitsevassa Tunturi-Jukolassa. Vuonna 2016 Metsä-Jukolan käyttökertoja oli 331 (vuonna 2015 336, vuonna 2014 409). Tiloja käytettiin koulutustarkoituksissa 25 % ja virkistystarkoituksissa 75 %. Tunturi-Jukolan käyttökertoja oli 89 (vuonna 2015 86, vuonna 2014 86).

Konsernivalvonnan toimivuuden arviointi

Konserniohjauksen ja -valvonnan vastuita täsmennettiin hallituksen 16.12.2014 hyväksymällä toimintasäännön muutoksella ja valtuuston 9.6.2015 hyväksymällä päivitetyllä konserniohjeella. Niiden mukaan hallintojaoston tehtävänä on vuoden 2015 alusta lukien ollut huolehtia hallituksen puolesta konserniohjaukseen ja -valvontaan liittyvistä tehtävistä, seurata kunta-konserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja raportoida tarvittaessa havainnoistaan kuntayhtymän hallitukselle. Konserniohjauksen ja -valvonnan toimeenpano on vastuutettu sairaanhoitopiirin johtajan ohjauksessa toimivalle sisäiselle tarkastajalle ja hänen tuekseen perustetulle konserniohjaustiimille, joka on kokoontunut pääsääntöisesti kuukausittain. Konserniohjaustiimin keskeisenä tehtävänä on parantaa hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan edellytyksiä johtaa konsernia ja tarjota konsernijohtamiseen riittävän laaja osaaminen ja riittävät resurssit. Tiimi raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle. Konserniohjaustiimi on valmistellut hallintojaostolle tytäryhteisöjen seurantaraportit sekä osavuosijaksoilta että tilinpäätöksen osalta. Seuranta-raportteihin sisältyvät sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Vuoden 2017 toiminnallisten tavoitteiden valmistelussa konserniohjaustiimi on avustanut sairaanhoitopiirin johtajaa tytäryhteisöjen tavoitteiden yhteensovittamisessa konsernin yhteisten tavoitteiden kanssa. Lisäksi konserniohjaustiimi on valvonut tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta

32 muun muassa yhtiöiden hallitusten tekemiä päätöksiä säännöllisesti seuraamalla. Keskitettyjen konsernipalvelujen osalta tehtiin täsmennyksiä hallintojaostossa 13.6.2016. Lisäksi valmisteltiin toimeenpano liikelaitosten eräiden tukitoimintojen toteuttamiseksi konsernipalveluna vuoden 2017 alusta alkaen. Sitovien tavoitteiden toteutumista kuvaavassa taulukossa on arvioitu myös tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Konsernin talous Konsernitilinpäätöksessä tytäryhteisöjen vuoden 2016 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhteisöjen tilikauden 2016 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus. Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymäkonsernin tulos sekä taloudellinen asema on esitetty siten, kuin kuntayhtymä ja sen tytäryhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen.

Konsernin toimintatuotot olivat 755,1 milj. euroa (kuntayhtymä 733,2 milj.

euroa) ja toimintakulut 696,4 milj. euroa (kuntayhtymä 676,1 milj. euroa). Konsernin ylijäämä vuodelta 2016 oli 13,6 milj. euroa (kuntayhtymä 13,3 milj. euroa).

Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma tunnuslukuineen on esitetty

sivulla 130.

33 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN LUOTTAMUSELIMET 2016

VALTUUSTO 2016 Puheenjohtaja Aila Harjanne I varapuheenjohtaja Eero Kuisma II varapuheenjohtaja Kaarina Ylhäinen

Osakas Varsinainen jäsen Varajäsen

Aura Arvo Laakso Heikki Isotalo

Hannele Tanner-Penttilä Merja Maasalo

Kaarina Sanna Vauranoja Laura Langh-Lagerlöf

Kari Nikkonen Jere Järvinen

Markku Ilus Liisa Leikkari

Outi Wegelius Terttu Eriksson

Kimitoön - Eva-Stina Hellbom Liisa Mietola

Kemiönsaari Niklas Guseff Jörgen Lindroos

Koski Tl Aimo Suikkanen Heikki Pietilä

Marja Mattila Leena Aarikka

Kustavi Antti Ääritalo Jarmo Mäntynen

Laitila Eero Kuisma Helvi Kähkölä

Paula Elo Triinu Guk

Virve Aho Lasse Hilakari

Lieto Mika Haliseva Kristian Lindqvist

Arja Niemelä Oili Riikonen

Veli-Pekka Koivumäki Rami Ström

Loimaa Heikki Vainio Risto Sinervo

Marja-Liisa Laitila Riitta Soro

Riina Heinonen Pirkko Jalasjoki

Marttila Reino Lindqvist Jaana Majuri

Marja-Leena Nystedt Elina Kylämäki

Masku Jouni Kalleinen Pirkko Helenius

Jarmo Sillanpää 19.12.2016 saakka Aki Simola 19.12.2016 alkaen

Aki Simola 19.12.2016 saakka Olavi Hillgren 19.12.2016 alkaen

Kaarina Ylhäinen Taito Ylhäinen

Mynämäki Kirsi Järvi Päivi Maisila

Sakari Kaasinen Esko Lehtonen

Naantali Hanna Gustafsson Pia Teissala 12.12.2016 saakka Elina Salokangas 12.12.2016 alkaen

Martti Sipponen Marika Polso

Markku Tuuna Juha Haapakoski

Nousiainen Virpi Järäinen Kati Laaksonen

Alpo Penttinen Tapani Suvinen

Oripää Tuulikki Lankinen Moonica Juhala-Nuutila

Paimio Eira Alander Reijo Hallisto

Janne Nurmi Mervi Kuusela

Jaana Paasonen Päivi Lindroos

Pargas - Ole Åberg Tarja Rinne

Parainen Kurt Kronehag Regina Koskinen

Mikaela Luoma Kyösti Kurvinen

Punkalaidun Ritva Koivula Anna-Liisa Kouvo

Pasi Siukola Erkki Leppäkorpi

Pyhäranta Heikki Vainio Asko Tanhuanpää

Mervi Tattari Riitta Lehtinen

Pöytyä Hilkka Lindgren Rauno Lehtovuori

Reijo Kullanmäki Tiina Säylä

Laura Hahko Reijo Viiri

Raisio Eeva Savola Elisa Vuorinen

Suvi Heiniola 5.9.2016 saakka Sari Packalén 5.9.2016 alkaen

Janne Mäki-Imppula

Leena Rihko Aarre Lehtonen

Rusko Matti Aaltonen Lassi Laine

Kirsti Tuominen Marianne Leino

Salo Jouni Eskola Esa Mattila

Anita Sjöholm-Nikkanen Raili Rantanen

Mika Kortelainen Juha Punta

Tiina Karppinen 14.11.2016 saakka Jerina Wallius 14.11.2016 alkaen

Ritva Sinervo 5.9.2016 saakka Jerina Wallius 5.9.2016 alkaen ja 14.11.2016 saakka Marju Vidberg 14.11.2016 alkaen

Sauvo Jaakko Kivisaari Riikka Tammisto

Silvia Koski Jarkko Ahonen

Somero Mirja Rouhiainen Niina Mikkola

Pia Maavirta Jarkko Syrjälä

Jaakko Kaunisto 11.4.2016 saakka Antti Kotti 11.4.2016 alkaen

Jaana Latva-Äijö

34 Taivassalo Arja Lehtonen Eira Mattila

Turku Juhani Leppä Pasi Vänttinen

Aila Harjanne Piia Alvesalo

Marja Vyyryläinen Merja Nurmio

Jukka Surakka Olli Nordberg

Liisa Norontaus Mirka Muukkonen

Uusikaupunki Antti Haapavuori Päivi Toivonen

Seppo Nikula Maj-Britt Varpe

Juha Nevavuori Matti Valkeinen

Vehmaa Kaisa Virtala Mika Haukka

Satu Topi 14.6.2016 saakka Antero Ahala 15.6.2016 alkaen

Petri Soranko 14.6.2016 saakka Satu Topi 15.6.2016 alkaen

Turun yliopisto Kalervo Väänänen Päivi Mikkola

Sirpa Jalkanen Pirkko Härkönen

Kokouksia 2 HALLITUS 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Piia Elo, Turku Minttu Ojanen, Turku

I varapuheenjohtaja Juhani Leppä, Turku Maija Hartiala, Turku

II varapuheenjohtaja Jukka Kärkkäinen, Turku Alpo Lähteenmäki, Turku

Jäsenet Kari Friman, Kaarina Juha Haapakoski, Naantali

Pirjo Reide, Pöytyä Joni Heikkilä, Loimaa

Marjatta Hyttinen, Salo Rauno Lahti, Salo

Lasse Virtanen, Uusikaupunki Virve Aho, Laitila

Simo Paassilta, Salo Matti Lehtinen, Loimaa Timo Tamminen, Loimaa, 14.6.2016 alkaen

Seppo Lehtola, Laitila Anu Nummelin, Lieto

Anneli Kivijärvi, Raisio Martti Sipponen, Naantali

Pirkko Tammelin, Vehmaa Päivi Föhr, Kaarina

Ulla Huittinen, Salo Arto Koivu, Somero

Mirjam Karila, Raisio Riitta Karjalainen, Turku

Aimo Suikkanen, Koski Tl Samuli Santalahti, Naantali

Tuija Ollikkala, Turku Niina Ratilainen, Turku

Iiris Peltomaa Elisabeth Erholtz, Naantali

Heikki Tamminen, Salo Arvo Heikkilä, Loimaa Tuija Ketonen, Loimaa, 29.11.2016 alkaen

Kalle-Antti Suominen Jaana Vuopio

Pentti Huovinen Sanna-Mari Tammilaakso

Kielellisen vähemmistön lautakunnan puheenjohtaja

Risto Nurmela

Kokouksia 13 HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT HALLINTOJAOSTO 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Simo Paassilta Anu Nummelin

Varapuheenjohtaja Elisabeth Erholtz Arvo Heikkilä Heikki Tamminen 16.8.2016 alkaen

Jäsenet Anneli Kivijärvi Minttu Ojanen

Kari Friman Juha Haapakoski

Marjatta Hyttinen Virve Aho

Aimo Suikkanen Ulla Huittinen

Tuija Ollikkala Jukka Kärkkäinen

KIINTEISTÖJAOSTO 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Juhani Leppä Kaija Hartiala

Varapuheenjohtaja Mirjam Karila Heikki Tamminen

Jäsenet Martti Sipponen Anu Nummelin

Seppo Lehtola Matti Lehtinen Timo Tamminen 24.5.2016 alkaen

Alpo Lähteenmäki Tuija Ollikkala

Virve Aho Lasse Virtanen

Sanna-Mari Tammilaakso Kalle-Antti Suominen

35 LÄHIPALVELULAUTAKUNTA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Juhani Nummentalo, Salo Tatu Johansson, Salo

Varapuheenjohtaja Minna Hallanheimo, Lieto Annina Ruottu, Lieto

Jäsenet Virve Aho, Laitila Soile Mäkelä, Laitila

Pirjo-Liisa Nuotio, Koski Tl Teea Mikkola, Koski Tl

Kim Lindstedt, Parainen Ted Bergman, Parainen

Mari Lahti, Turku Piia Noronen, Turku

Tuula Hällfors-Laaksonen, Loimaa Leila Tanskanen, Loimaa

Antti Haapavuori, Uusikaupunki Jukka Järvinen, Uusikaupunki

Jarmo Mäntynen, Kustavi Launo Valtonen, Kustavi

Mikko Lindberg, Paimio Jouni Pärssinen, Paimio

Matti Kultanen, Somero Irma Sorva, Somero

Anneli Suutari, Kaarina Christina Klingenberg, Kaarina

Esko Antikainen, Kemiönsaari Kauko Pietikäinen, Kemiönsaari

Hallituksen edustaja Mirjam Karila Pirkko Tammelin

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Ilkka Uusitalo, Loimaa Minna Hallanheimo, Tarvasjoki

Varapuheenjohtaja Irja Gustafsson, Kaarina Maija Ruohonen, Kaarina

Jäsenet Maija Kyttä, Turku Pipsa Allén, Raisio

Olli-Pekka Lehtonen, sairaanhoitopiirin johtaja, VSSHP, 14.6.2016 saakka Petri Virolainen, sairaalajohtaja, VSSHP, 14.6.2016 alkaen

Arja Pesonen, talousjohtaja, VSSHP

Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turun kaupunki

Katariina Korkeila, tulosaluejohtaja, Turun kaupunki

Arto Rantala, toimialuejohtaja, VSSHP Anne Laapotti-Salo, ylihoitaja, VSSHP

Max Lönnqvist, resurssijohtaja, Turun kaupunki

Päivi-Leena Honkinen, ylilääkäri, Turun kaupunki

Juha Sandberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Raision kaupunki

Arto Oikarinen, kunnanjohtaja, Ruskon kunta, Maskun kunta 1.11.2016 alkaen

Sara Sarjakoski-Peltola, terveyspalveluiden johtaja, Salon kaupunki

Sari Koistinen, johtava ylilääkäri, Loimaan kaupunki

Anna Arola-Järvi, hyvinvointipalveluiden johtaja, Kaarinan kaupunki

Erkki Tuomaala, johtava ylilääkäri, Kaarinan kaupunki

Kaksikielisten kuntien edustaja

Paula Sundqvist Maria Wallin

Hallituksen edustaja Kari Friman Niina Ratilainen

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN JOHTOKUNTA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Jukka Kärkkäinen, Turku Pentti Aitamurto, Uusikaupunki

Varapuheenjohtaja Wilhelmiina Kallio, Salo Marja-Liisa Mutka, Laitila

Jäsenet Ari Rusi, Rusko Teemu Vappula, Pöytyä

Janne Hilli, Turku Pirjo Ranti, Turku

Jussi Perkkola, Laitila Hanna Gustafsson, Naantali

Tarja Vuontela, Paimio Heikki Vainio, Loimaa

Katri Keloniemi, Pöytyä Pasi Lepistö, Pöytyä

Tiina Johansson, Parainen Mari Kesälä, Sauvo

Matti Rantanen, Turku Marja-Leena Virkki, Kaarina

Hallituksen edustaja Ulla Huittinen Mirjam Karila

TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN/LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Ole Åberg, Parainen Niklas Guseff, Kemiönsaari

Varapuheenjohtaja Ilkka Heinaro, Parainen Pekka Sarvanto, Kemiönsaari Jyrki Penna, Kemiönsaari, 29.11.2016 alkaen

Jäsenet Marja-Leena Engström, Parainen Mikaela Luoma, Parainen

Jari Lehtivaara, Kemiönsaari Mikael Hellbom, Kemiönsaari

Inger Wretdal, Kemiönsaari Brita Wikgren, Kemiönsaari

Kurt Kronehag, Parainen Bengt Backman, Parainen

Merja Fredriksson, Parainen Monica Forss, Parainen

Janni Ölander, Kemiönsaari Johanna Wikgren-Roelofs, Kemiönsaari

Martti Murto, Kemiönsaari Jenna Moberg, Kemiönsaari

Hallituksen edustaja Tuija Ollikkala Anu Nummelin

36 TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VÄHEMMISTÖKIELINEN JAOSTO 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Mikael Hellbom, Kemiönsaari Tom Nylund, Kemiönsaari

Varapuheenjohtaja Janina Kaita, Kemiönsaari Monica Eriksson, Kemiönsaari

Jäsenet Pekka Härkönen, Parainen Petri Abrahamsson, Parainen

Merja Karlsson, Parainen Staffan Lindeman, Parainen

Harri Kaitala, Kemiönsaari Mauno Rajala, Parainen

TYKS-SAPA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Martti Sipponen, Naantali Tapani Mellanen, Kaarina

Varapuheenjohtaja Riitta Karjalainen, Turku Riina Kolkkala-Westerlund, Lieto

Jäsenet Sanna Vauranoja, Kaarina Arja Kitola, Mynämäki

Matti Ankelo, Uusikaupunki Alpo Penttinen, Nousiainen

Kaija Hartiala, Turku Eeva Savola, Raisio

Pilvi Heiskanen, Turku Taina Laitinen, Mynämäki

Jarmo Rasi, Loimaa Harri Palomäki, Naantali

Kari Salminen, Nousiainen Tommi Vainiotalo, Laitila, 29.11.2016 saakka Olli-Pekka Ahokas, Vehmaa, 29.11.2016 alkaen

Pentti Huovinen Matti Laato

Hallituksen edustaja Lasse Virtanen Elisabeth Erholtz

KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNTA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Risto Nurmela, Parainen

Varapuheenjohtaja Niklas Guseff, Kemiönsaari Wilhelm Liljeqvist, Kemiönsaari

Jäsenet Anita Tuominen, Turku Tom Axberg, Turku

Monica Forss, Parainen Merja Fredriksson, Parainen

Conny Granqvist, Parainen Tarja Rinne, Parainen

Christjan Brander, Parainen Jani Karlsson, Parainen

Janni Ölander, Kemiönsaari Johanna Sjöberg, Kemiönsaari

Cornelius Colliander, Parainen Stina Engblom-Colliander, Parainen

Mikaela Sundqvist, Turku Jonas Heikkilä, Turku

Hallituksen edustaja Pirjo Reide Mirjam Karila

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTAJA 2016

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Reino Lindqvist, Marttila Hilkka Lindgren, Pöytyä

Varapuheenjohtaja Antti Ääritalo, Kustavi Kyösti Kuronen, Laitila

Jäsenet Inkeri Backman, Turku Birgitta Juhala, Turku

Piki Kettinen, Rusko Kaisa Vasama-Kakko, Somero

Erkki Koskinen, Turku Antti Hautamäki, Turku

Merja Nurmio, Turku Marja Vyyryläinen, Turku

Jukka Sirén, Kaarina Birger Ehrnström, Parainen

Tilintarkastaja PwC Julkistarkastus Oy/vastuullinen JHTT-tilintarkastaja Tomi Moisio Kuntayhtymätarkastaja Synnöve Niemi

2. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Strategiasuunnitelman pohjalta vuodelle 2016 asetettujen valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Arviot tavoitteiden saavuttamisesta perustuvat taulukoissa mainittujen

henkilöiden, jotka useimmissa tapauksissa ovat myös olleet tavoitteiden vastuuhenkilöitä, arviointiin. Tavoitteiden saavuttamista on osaltaan arvioitu myös sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja muissa johtoryhmissä.

Sanallisten tavoitteiden toteutumista koskevien selvitysten lisäksi toteutumista

on kuvattu väreillä: vihreä = tavoite on saavutettu, keltainen = tavoite saavutettu osittain ja punainen = tavoitetta ei saavutettu.

Laatijat: Sirpa Rantanen, Petri Virolainen, Päivi Nygren, Ritva Kosklin, Lauri Tanner, Samuli Saarni ja Jari-Pekka TuominenSitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

1.3

Aluesairaaloiden yhteispäivystykset liitetään

ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen alueellisen

ensihoidon hyötyjen saamiseksi.

2015: T1/2015 Aluesairaaloiden ja T-sairaalan yhteispäivystyksen

välille laaditaan tarkoituksenmukainen potilasohje

T3/2015 Jäsenkuntien kanssa laaditaan erikseen ensihoito-

päivystyspalveluiden palvelusopimus, jossa otetaan huomioon

kuntien tarpeet liikelaitokselle.

2016: Keskitetään maakunnan päivystrys Tyks kantasairaalaan ja

Tyks Salon sairaalaan, mikäli STM ei myönnä poikkeuslupaa

perusterveydenhuollon tasoiselle päivystykselle.

Sirpa Rantanen

STM antoi kielteisen päätöksen poikkeuslupa-anomukseen.

Sairaanhoitopiirin hallituksen ohjeistuksen (8.11.2016 145 §)

mukaisesti EPLL:n johtokunta teki päätöksen (24.11.2016 75 §),

että ympärivuorokautinen päivystys loppuu Loimaan ja Vakka-

Suomen sairaalassa 1.4.2017

1.4 Synnytysten järjestämisestä päätetään, kun

päivvystysasetuksen lopullinen sisältö ja

voimaantulon aikataulu selviää.

T1-T2/2015: Synnytykset keskitetään TYKS kantasairaalaan 1.6.2015:

mennessä, mikäli STM ei myönnä poikkeuslupaa niiden

jatkamiselle.

Toteutunut 2015

1.5

Avohoitopainotteisuutta lisätään koko

sairaanhoitopiirissä.

2015: T2/2015 VSSHP ja Turun kaupungin psykiatrian yhteistyötä

selvittävä työryhmä saa työnsä valmiiksi.

Loimaa 9/2015, V-S 10/2015

2016: Sairaanhoitopiirin vuodeosastopaikkoja vähennetään

vähintään tuotantosuunnitelman mukaisesti. Lähisairaaloiden uusi

vuodeosastomalli vakiinnutetaan. Kehitetään uusia avohoidon

toimintamalleja korvaamaan laitoshoitoa.

Eri erikoisala-

poliklinikoiden

määrä alueella

Petri Virolainen Vastuualuettain tarjottavat lähipalvelut määritetty ja niiden

toteuttamisesta on laadittu aikataulu. TOTEUTUNUT

Vuodeosastotoimintamalli vakiintunut, yhteistyö

kotisairaanhoidon kanssa parantunut. Kotisairaalamallit

kehitettävänä

2.5 Luodaan luottamushenkilöpäätöksentekoon

mekanismit, joilla erikoissairaanhoidon

lähipalveluita seurataan ja kehitetään niin, että

palvelut turvataan ja järjestetään perustason sosiaali-

ja terveyspalveluita mahdollisimman hyvin tukeviksi.

T1/2015 Lähipalvelulautakunnan

työtavat ja esittelykäytännöt määritellään.

2016:

Toteutettu 2015.

Toteutunut 2015

6b Sairaanhoitopiirin tukipalvelut (esim. laitoshuolto)

järjestetään kokonaistaloudellisuutta parantaen

yhdessä omistajakuntien ja erityisvastuualueen

toimijoiden kanssa.

1) Lauri Tanner 1) Tukipalveluiden hallintorakenteiden yksinkertaistaminen on

toteutunut pääosin osana kohdan kolme toimeenpanoa.

Hankintapalveluiden osalta on tehty bencmarkselvitys suhteessa

muihin yo-piireihin tarkoituksenmukaisimmasta hankinta-

palveluiden organisointitavasta ja sen pohjalta toetutettu

hankintapalveluiden uudelleen organisointi.

2) Samuli Saarni 2) Selvitetty osittain. Tässä vaiheessa linjaus

toimialuekohtaisesta etenemisestä.

3) Jari-Pekka

Tuominen

3) Hallitus on hyväksynyt 29.3.2016 § 40 taloushallinnon

palvelukeskuksen ja palkanlaskennan osalta oman toiminnan

kehittämiseen tähtäävän mallin. Palvelut tuotetaan keskitettyinä

konsernipalveluina 1.1.2017 alkaen. Laitoshuollon osalta hallitus

palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 26.4.2016 § 54.

1.8 Asiakaslähtöisyyttä lisätään. Parannetaan

sairaanhoitopiirin potilas/asiakastyytyväisyyttä

kehittämällä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria,

potilaiden osallisuutta vahvistamalla ja

asiakaspalvelua kehittämällä.

2016:

1) Vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä kehittämällä sähköistä asiointia,

vakiinnuttamalla asiakasraatitoiminta, integroimalla

asiakaspalautekanavat ja käynnistämällä

kokemusasiantuntijakoulutus.

1) Vahvistetaan asiakas-

lähtöisyyttä kehittämällä

sähköistä asiointia,

vakiinnuttamalla

asiakasraatitoiminta,

integroimalla asiakaspalaute-

kanavat ja käynnistämällä

kokemusasiantuntijakoulutus.

1) Asiakas-

kokemus

1) Päivi Nygren 1) Sähköisen asiointipalvelun toimintamallin kehitys etenee

osana kansallista kehitystyötä (Virtuaalisairaala 2.0, Oda),

asiakastutkimusarkkitehtuuri on laadittu palauteprosessin

kokonaiskehittämiseksi, toimialueiden kokemusasiantuntijoiden

koulutus Turun AMK:n kanssa on edennyt suunnitelman mukaan

(4/2017 asti), asiakasraadin työstelyä on hyödynnetty

asiakaslähtöisyyden kehittämisessä ja toimialuetapaamisia on

jatkettu, Hyvän asiakaspalvelun periaatteet on jaettu ja

viestitetty tulos- ja toimialueille.

2016:

2) Kehitetään yhdessä kuntien kanssa eniten erilaisia sote-

palveluita käyttäville henkilöille erillinen palveluprosessi.

2) Paljon sote-palveluja

käyttävien palveluprosessi

kuvattu

2) Palvelu-

prosessikuvaus

2) Ritva Kosklin 2) Paljon sote-palvelua käyttävien tunnistamiseksi on koottu

tietopaketti, jota toimialuejohto hyödyntää kontrollereiden

tuella palveluprosessien kehittämisessä

VSSHP SITOVAT TAVOITTEET 2016

Potilas, asiakas ja vaikuttavuus

T1/2015 Laitoshuollon kokonaistaloudellisesti paras toimintamalli

selvitetään.

T3/2015 Taloushallinnon palvelukeskuksen ja palkanlaskennan

kokonaistaloudellisesti paras toimintamalli selvitetään.

2016: 1) Yksinkertaistetaan sairaanhoitopiirin tukipalveluiden

hallintorakenne konsernipalveluina.

2) Selvitetään toimistopalveluiden organisaatiovaihtoehdot tuki-

tai asiantuntijapalveluina.

3) Toimeenpannaan selvitysten perusteella päätökset

laitoshuollon, taloushallinnon palvelukeskuksen ja palkanlaskennat

parhaasta toteuttamismallista.

37

38

VSSHP SITOVAT TAVOITTEET 2016

Laatijat: Petri Virolainen, Samuli Saarni, Jussi Mertsola, Pirkko Koivu, Marjo Saarenmaa, Hanna Mäkäräinen Sitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

1.1 Lähisairaalat tarjoavat sellaista

erikoissairaanhoitoa,

jota tarvitaan väestötasolla usein,

tarvitaan yksilötasolla toistuvasti

pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja

kuntoutuksen osana, ja

lyhytaikaista vuodeosastohoitoa

ensisijaisesti ikääntyneen väestön

akuuttien terveysongelmien hoitamiseksi.

Lisäksi aluesairaaloissa

tuotetaan muita tarkoituksenmukaisia

erikoissairaanhoidon lähipalveluita sekä

erikseen sovittuja, tiettyyn aluesairaalaan

keskitettyjä yliopistosairaalapalveluita.

T1/2015: Määritellään vastuualueittain tavoitetila aikatauluineen

sille, mitä ovat ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita tarvitaan

väestötasolla usein, tarvitaan yksilötasolla toistuvasti

pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja kuntoutuksen osana

T1/2015: määritetään vastuualueittain tavoitetila aikatauluineen

sille, mitä ovat aluesairaaloissa tuotettavat muut

tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoidon lähipalvelut T1/2015:

Määritetään vastuualueittain tavoitetila aikatauluineen sille, mitä

ovat tiettyihin aluesairaaloihin keskitettävät

yliopistosairaalapalvelut

T2/2015 - 2016: toteutetaan em. määritelmän mukaiset

toiminnalliset muutokset

2016: Vakiinnutetaan kuntouttavien lähisairaaloiden toiminta

osana yksi sairaala – organisaatiota ja alueellista palveluverkkoa

tehtyjen suunnitelmien perusteella.

Eri erikoisala-

poliklinikoiden

määrä alueella

Petri Virolainen

Avohoitopalveluiden kirjon laajeneminen

toteutunut suunnitellusti ja toiminta osin

jo vakiintunut hyvin. Operatiivisten

palveluiden järjestämiseen on tullut

linjausmuutoksia, joidon merkitys

palveluille vielä epäselvä

1.2 Päiväkirurgian suhteellista osuutta lisätään

sairaanhoitopiirissä. Vaativaa

päiväkirurgiaa toteutetaan keskitetysti eri

sairaaloissa.

1/2015: Määritellään tavoitetila

vaativan päiväkirurgian tuottamiseksi keskitetysti

sairaanhoitopiirin eri sairaaloissa

T2/2015: Laaditaan erillinen suunnitelma

päiväkirurgian osuuden lisäämiseksi.

2016: Päiväkirurgian suhteellista osuutta ja toimenpidekirjoa

laajennetaan

PÄIKI-toteuma,

toimenpidekirjon

laajeneminen Petri Virolainen

Päiväkirurgian kirjo on laajentunut.

Päiväkirurgian osuus on noussut 10 %

vuodesta 2015

1) Psykiatrian fuusion päätökset tehtiin

VSSHP:n valtuustossa 6/2016 mutta Turun

kaupungin puolella vasta 1/2017.

Hankeelle palkattiin projektinjohtaja,

mutta hankeorganisaation perustaminen

siirtyi vuodelle 2017.

2) Asia selvitettiin ja todettiin merkittäviä

potentiaalisia hyötyjä. Väliraportin

jälkeen Turun kaupunki ilmoitti

keskeyttävänsä asian jatkotyöstämisen.

3) Asiaa on selvitelty erilaisissa

työryhmissä ilman konkreettisia tuloksia

vuonna 2016. Työ on vaikeutunut sote-

valmistelun vuoksi.

Prosessien kehittäminen

1.6 Turussa palvelut sovitetaan yhteen Turun

kaupungin

hyvinvointitoimialan oman

erikoissairaanhoidon kanssa.

T2/2015: Kuntoutustoiminta pyritään siirtämään Paimioon

yhteisiin tiloihin Turun kaupungin kanssa.

T2/2015: VSSHP ja Turun kaupungin psykiatrian yhteistyötä

selvittävä työryhmä saa työnsä valmiiksi.

T3/2015: asiasta tehdään periaatepäätökset.

2016:

1) VSSHP ja Turun kaupungin psykiatrian organisaatioiden

yhdistämisestä tehdään päätökset. Perustetaan hanke-

organisaatio valmistelemaan psykiatrisen osastohoidon

keskittäminen Turkuun.

2) Selvitetään yhteensovittamismahdollisuudet ja saavutettavat

hyödyt koskien muuta Turun kaupungin tuottamaa

erikoissairaanhoitoa.

3) Selvitetään alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon

järjestämissuunnitelmatyön kautta mahdollisuudet sovittaa

yhteen Turun kaupungin ja muiden alueen kuntien sekä

sairaanhoitopiirin toimintaa niin, että alueelliset mahdol-lisuudet

tukea perustason terveys- ja sosiaalipalveluita (erityisesti vanhus-

, kuntoutus-, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon päihde- ja

erityishuoltopalveluita) paranevat.

Samuli Saarni

39

Sitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

2.1 Tuetaan palvelujärjestelmän

kokonaisuuden toimivuutta

kehittämällä konsultaatio-, koulutus- ja

verkostotoimintaa,jalkautuvaa

erikoissairaanhoitoa ja hoitoketjuja.

2015: Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön

konsultaatio-, koulutus- ja verkostotoiminnassa.

2015: Jalkautuvaa erikoissairaanhoitoa (erikoislääkärien tukea

peruspalveluille ja yliopistosairaalatason tukea

aluesairaaloille) lisätään.

2016: Vahvistetaan sairaanhoitopiirin toimi- ja palvelualueiden ja

kehittämispalveluiden mahdollisuuksia tukea ja kehittää uusia,

palvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta edistäviä

järjestelmiä yhdessä alueellisen terveydenhuollon

järjestämissuunnitelmatyöryhmän kanssa.

Samuli Saarni

Asia ei ole edennyt järjestämissuunni-

telmatyön kautta, koska sote-valmistelu

vaikeuttaa järjestämissuunnitelman kautta

tehtävää työtä. Toiminta on edennyt

lähinnä toimialueiden omana toimintana,

jota on pyritty kannustamaan jatkamalla

kuntaneuvotteluissa kuntien sote-johdon ja

toimialueiden suoraaa vuorovaikutusta.

2.2 1) Syrjäytymisen ehkäisyn 3 toimintakohtaa;

4v neuvola, 5 lk koulutarkastus, 50h

koulustapoissaolot suunniteltu; alkaa

1/2017. Moniammatillinen toimintamalli.

Perhekeskusten suunnittelutyö

käynnistetty Lape mallissa.

2) Asumispalvelukoordinaattori aloittanut

1.3.2016. Projektiryhmä kehitti asumis-

palvelutarpeen strukturoidun arviointi-

mallin, joka otetaan aikuispsykiatriassa

käyttöön. Asumispalvelukoordinaattori on

palvellut Kaarinan ja Raision aikuis-

psykiatrian poliklinikan aluetta. Kustannus-

vaikutuksia kuntiin ei ole mahdollista

arvioida, koska raportointijärjestelmä

puuttuu.

Kehitetään monialaisia (erityisesti

psykiatria ja lastentaudit) alueellisia

toimintamalleja tukemaan perustason

työtä lasten, nuorten ja perheiden

syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja

hoidossa.

2015: Pediatria, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria kehittävät

yhteisen ja monialaisen toimintamallin yhteistyössä kuntien

perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tukemaan

syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.

2016: Käynnistetään pilottihankkeet

1) syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja

2) mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden

koordinoinnissa moniammatillisena ja alueellisena yhteistyönä.

1) Jussi Mertsola/

Pirkko Koivu

2) Marjo Saarenmaa

Prosessien kehittäminen

39

40

Sitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

1) Hoitoreittien uudistamiseksi on

määritelty uusi "sovitut yhteiset

menettelyt" toimintakäytäntö, joka on

hyväksytty sosiaali- ja terveydenhuollon

järjestelmissuunnitelman asiantuntija-

ryhmässä. Rintatuumoripotilaan osalta

hoitoreitin uudistaminen on aloitettu

uuden käytännön mukaisesti. Uusi hoito-

ohjeet.fi sivusto on otettu käyttöön ja

ruotsinkielisten ohjeiden käännöstyö on

aloitettu. Diabetes-palvelukokonaisuuden

kehittämistä on jatkettu. Virtuaalisairaala

kehittämistyö on edennyt.

2) Kuntaneuvotteluissa yhteistyön

syventäminen oli esillä:

- Turun hyvinvointitoimialan kanssa

alueellisen apuvälinekeskuksen ja Turun

apuvälineyksikön siirtymisestä yhteisiin

tiloihin on päästy yhteisymmärrykseen.

Yhteisiä tiloja etsitään.

- Fysioterapian osalta on jatkettu yhteisten

käytänteiden eteenpäin vientiä kaikilla

tahoilla ja Turun ja Salon kanssa tiettyjen

potilasryhmien fysioterapioiden

toteuttamisesta perusterveydenhuollossa

erikoissairaanhoidon sijaan.

- Puheterapian osalta yhtenäisten

käytänteiden laatimisesta on

perusterveydenhuollon kanssa sovittu ja

työryhmän toiminta käynnistyi.

- Kunnista on tullut esitys että mm.

toimintaterapian tarvearviot tehtäisiin

sairaanhoitopiirissä, kun kunnalla ei ole

omaa terapeuttia. Toiminnan muutos

todettiin kuntaneuvotteluissa

tavoiteltavaksi.

3) Hallitus päätti 24.5.2016 § 68, että

jatkoselvittelyssä keskitytään diagnostisten

palvelujen tiiviimpään integraatioon

suhteessa yliopistosairaalaan, ja että

muiden liikelaitosten ja psykiatrian osalta

asiaan palataan sote-uudistuksen ja

psykiatrian fuusion edetessä. Hallitus

hyväksyi 11.10.2016 § 126 diagnostisten

palvelujen integrointia varten tehdyn

toimintasuunnitelman ja aikataulun.

2.4

T1/2015 Yksi sairaala - organisaation johtamisjärjestelmät toimivat

sujuvasti.

T2/2015 Laaditaan toimi- ja

palvelualuekohtaiset ja

kuntakohtaiset suunnitelmat

erikoissairaanhoidon yhteistyön parantamiseksi

kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

2016:

1) Tuetaan toimi- ja palvelualueiden ja kuntien suoraa

kehittämisyhteistyötä ja hoitopolkujen alueellista määrittelyä

mm. kuntaneuvotteluilla, hoitoreittien ja ohjepankin

uudistuksella ja tietohallintoyhteistyöllä.

2) Kartoitetaan mahdollisuudet ja tarpeet alueellisen yhteistyön

syventämiseen asiantuntijapalveluiden osalta.

3) Selvitetään sairaanhoitopiirin liikelaitosten ja psykiatrian

tulosalueen hallintomallien yhteensopivuus sairaanhoitopiirin

yksi sairaala – rakenteeseen ja sen tavoitteisiin ja tehdään

selvitystyöhön pohjalta päätökset.

Tyksin hoitolinjaorganisaatiomalli ja sen

mukaiset toimintatavat laajennetaan koko

sairaanhoitopiirin alueelle.Toimi- ja

palvelualuejohtajat vastaavat koko

alueenerikoissairaanhoidon saatavuudesta

ja saumattomasta yhteistyöstä kuntien

sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

1) Ritva Kosklin

2) Anja Kylävalli

3) Lauri Tanner

Prosessien kehittäminen

41

Sitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

6a Sairaanhoidolliset palvelut (esim.

laboratoriopalvelut) järjestetään yhdessä

Turun yliopiston ja erityisvastuualueen

toimijoiden kanssa ottaen huomioon

alueelliset erityisvahvuudet, vaikuttavuus,

kokonaistaloudellisuus sekä terveysalan

innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalit.

2015:

Länsirannikko-yhteistyö etenee erva-järjestämissopimuksen

mukaisesti. Perustetaan valtakunnallinen

aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus.

2016:

Tehdään päätökset länsirannikon tasoisesta

sairaanhoitopalveluiden järjestämisestä selvityshenkilöraportin

jälkeen.

- Selvitysmiehen

raportti valmistuu

- Päättävät elimet

käsittelevät raportin

Tehdyt päätökset

Hanna Mäkäräinen

Annettu raportti Länsirannikkoyhteistyöstä

hallitukselle (Sapa JK 2016/§157 + liitteet)

4 Yhtenäisen alueellisesti kattavan

tietojärjestelmän

takaamiseksi aloitettuun

kokonaisarkkitehtuurityöhön

perustuva alueellinen

tietojärjestelmämäärittely ja

mahdollinen hankinta käynnistetään

valtuustokauden lopulla. Työssä on

otettava huomioon myös

Länsirannikkostrategian linjaukset.

Potilaan sähköisen asioinnin

mahdollisuuksia lisätään.

T1-T2/2015: Hyväksytään länsirannikon

tietohallintostrategian mukainen tietohallinnon alueellinen

toimintamalli.

T1: Sitoudutaan yhdessä päätettyihin

asiakaspolkuprojekteihin.

T3: Suunnitellaan asiakaspolkukohtaisten toimintatapojen

jalkautuminen VSSHP toimintaan.

T1/2015: Otetaan käyttöön tekstiviestimuistutukset. Otetaan

käyttöön kansalaisen asiointitili sähköpostin välitykseen

potilaille.

T2/2015: Otetaan käyttöön itseilmoittautumisjärjestelmä.

T1/2016: Käynnistetään laajempi sähköisen asioinnin

kehittäminen osana alueellista tietojärjestelmäkehittämistä.

2016: 1) Valmistellaan yhdessä kuntien kanssa nykyistä

järjestämissuunnitelmatyötä tiiviimpi yhteistyörakenne

palveluiden digitalisoinnin kehittämiseksi

2) Valmistellaan yhdessä kuntien kanssa tiiviimpi rakenne

alueellisen tilaajaohjauksen ja tietohallinnon yhteistyön

vahvistamiseksi

3) Toteutetaan alueellinen asiakaspolkuhanke ja sen

onnistumisen edellyttämät muutokset asiakas- ja johtamistiedon

alueellistamiseksi.

4) Käynnistetään laajempi sähköisen asioinnin ja

omahoitopalveluiden kehittäminen osana alueellista

tietojärjestelmäkehittämistä.

5) Käynnistetään valmistelu nykyistä potilastietojärjestelmää

seuraavan järjestelmän hankinnaksi.

Kohdista 1 -3 on tehty

päätökset, jotka

mahdollistavat

konkreettisen työn

alkamisen

viimeistään vuoden

2017 alusta.

Yrjö Koivusalo;

Pirkko Kortekangas

1) Valmistelu jatkuu osana sote-

uudistuksen valmistelua. 2) Valmistelu

jatkuu osana sote-uudistuksen valmistelua.

3) Diabeteksen alueellisen

asiakaspolkuhankkeen esiselvitysvaihe on

viety läpi ja toteutusvaiheen alustava

suunnitelma on laadittu. Alueellisen

tiedonhallinnan kehittämistä on tehty

Sitran Isaacus- ja palvelupakettihankkeissa.

4) VSSHP on liittynyt valtakunnallisiin

kärkihankkeisiin ODA ja Virtuaalisairaala

2.0, joissa kehitetään monipuolisesti

sähköistä asiointia laajassa yhteistyössä.

5) VSSHP on liittynyt valtakunnalliseen UNA-

hankkeeseen, jossa uudistetaan asiakas- ja

potilasjärjestelmät.

Prosessien kehittäminen

41

42

VSSHP SITOVAT TAVOITTEET 2016

Laatijat: Samuli Saarni, Esa Halsiaho Päivi Rautava,Tuija Ikonen, Päivi Nygren, Katariina Similä Sitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

1) Terveyskampus Turku - verkosto on käynnistynyt

ja toimii aktiivisesti. 3) Huippuosaamisstrategian

mukaiset huippuyksiköt valittiin, joskin vasta

3/2017.

2) Viestintästrategian tavoitteista 14 toteutui

kokonaan ja 5 osittain. Toteutumatta jäi kaksi

poikkeusoloviestintään liittyvää tavoitetta, joiden

toteuttamista jatketaan vuoden 2017 aikana.

1) Lean- ja laatukehittäjien kehitysprojektit

käynnistyivät syksyllä, työpajoja ja

verkostotapaamisia yht. 20 / vuosi. Lean verkkopeli

valmistui koekäyttöön XII / 2016.

2) Hyvän asiakaspalvelun periaatteet on viestitetty

tulos- ja toimialueille, Asiakaskokemuksen

kehittämisohjelman totettaminen on käynnistetty

3) Laaturekisterejä on otettu käyttöön

suunnitelmallisesti ja sovitusti. VSSHP on

kilpailuttanut laaturekisteritoimittajat yhdessä

muiden yliopistosairaaloiden kanssa, mikä

mahdollistaa vertailukehittämisen laajentamisen

2017 eteenpäin. 3

Henkilöstön liikkuvuuden ja työn

tuottavuuden parantamiseksi

sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön

tavoiteasetanta- ja

kannustinjärjestelmät.

2015: T1/2015 Strategian jalkautumisprosessi on kuvattu,

sairaanhoitopiirin uusi tavoiteasetantamalli on kehitetty ja

viestitetty henkilöstölle.

T3/2015–2016 sitovat tavoitteet ja henkilökohtaiset tavoitteet

laaditaan uuden mallin ja toimintatavan mukaan.

T1/2016 VSSHP: n kannustinjärjestelmä kattaa strategisen,

operatiivisen ja käyttäytymisen alueet ja on viestitetty

henkilökunnalle. Uutta kannustin-järjestelmää toteutetaan

kuten sovittu 2014 mukaan lukien mm. nopea palkitseminen.

2016: 1) Tavoiteasetantajärjestelmä viimeistellään käyttöön.

2) Nopea palkitseminen vakiinnutetaan. Tehdään esitykset

kannustinjärjestelmien laajentamisesta.

3) Sosiaali- ja terveydenhuollon esimieskoulutusta

vahvistetaan alueellisesta näkökulmasta, johtamis- ja

henkilöstöosaamista korostaen.

T1) 2016 VSSHP: n

kannustinjärjestelmä

kattaa strategisen,

operatiivisen ja

käyttäytymisen alueet

ja on viestitty

henkilökunnalle. Uutta

kannustinjärjestelmää

toteutetaan kuten

sovittu 2014 mukaan

lukien mm. nopea

palkitseminen

1) Tavoiteasetannan

vuosikello

Katariina Similä 1) Ohjeistettu ja otettu käyttöön

2) Strategista toimintaa tukeva Kehitysprojekti-

palkkiomalli hyväksytty. Nyt VSSHP:lla on

kannustintyökalu niin strategiaan, operatiiviseen

toimintaan kuin käyttäytymiseen liittyvän

palkitsemiseen. Nopsaan lisätty vapaapäiväpalkkio.

3) Esimieskoulutustyöryhmä laati HCT johtoryhmälle

(kokous 31.8.16) suunnitelman, joka sisälsi

ehdotuksen koulutuksen ohjausrakenteesta,

koulutuksen rakenteesta ja toteutussuunnitelmasta

ja –aikataulusta. Johtoryhmä hyväksyi suunnitelman

ja antoi työryhmälle valtuudet jatkaa koulutuksen

konkreettista suunnittelu siten, että koulutus

aloitetaan 2017 syksyllä.

5 Korkealuokkaisesta opetuksesta ja

tutkimuksesta

huolehditaan toteuttamalla

erityisvastuualueen tutkimus- ja

tiedestrategiaa ja opetusstrategiaa

2015:Tyksin erityisvastuualueelle laadittu opetus- ja

koulutuspolitiikka päivitetään järjestämis-sopimuksen

mukaisesti jatkuvaksi vuoteen 2016 saakka ja niin, että se

kattaa myös VSHP:n.

ERVA-tiedestrategiaa toteutetaan erillisen

toimenpidesuunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

2016: Toteutetaan opetus- ja koulutuspolitiikkaa ja erva-

tiedestrategiaa.

CLES (Clinical Learning

Enviroment Scale),

Tutkimus EVO-pisteet

Päivi Nygren,

Päivi Rautava

Tyks erva hoitotieteellisen tutkimusohjelman

jalkautus etenee suunnitellusta. Opetuksen

kehittämissuunnitelman toteuttaminen etenee

korkeakouluyhteistyössä. Terveyskampus Turku

työssä sekä tutkimus että koulutus ovat

voimakkaasti esillä.

Viestintästrategia:

mittarit kirjataan

strategiaan ja siitä

johdettaviin toiminta-

suunnitelmiin.

1) Samuli Saarni

2) Esa Halsiaho

3) Päivi Rautava

1.7

Henkilöstö, kehitys ja osaaminen

Tyksin toimi- ja palvelualuekohtaista

hoitolinjaorganisaatiota

ja sen mukaista potilaskeskeistä

palvelumallia kehitetään ja

yhtenäistetään

edelleen.Toteutetaan toimialueiden

välisten hoitokäytäntöjen ja

toimintatapojen yhtenäistämistä.

2015: Järjestetään koko sairaanhoitopiirin johto- ja

esimieskunnalle koulutus ja tukea lean-menetelmiin

perustuvasta prosessien kehittämisestä ja johtamisesta.

2016: 1) Toteutetaan kaikkia sairaanhoitopiirin tasoja koskeva

prosessien kehittämisen (lean) koulutus ja tuki.

2) Vahvistetaan asiakasnäkökulman huomiointia

sairaanhoitopiirin potilashoidossa, kehittämistoiminnassa,

viestinnässä ja johdossa.

3) Otetaan käyttöön sairauskohtaisia laaturekistereitä ja

lisätään vertailu-kehittämistä eri sairaaloiden välillä.

2) Hyvän

asiakaspalvelun

periaatteet ja

asiakaskokemuksen

kehittämisohjelma

vuosille 2016-2018

laadittu

1) Tuija Ikonen

2) Päivi Nygren

3) Samuli Saarni

2.3

Luodaan yliopistosairaalan

kilpailykykyä parantava

huippuosaamisstrategia ja edistetään

kilpailukykyä

sairaanhoitopiirin

viestintästrategialla.

T1/2015: Käynnistetään strategiatyö molempien osalta.

T3/2015: Strategiat valmistuvat.

2016 implementoidaan strategiat

2016:

1) Käynnistetään University Health Campus Turku – verkosto

yhdessä kampuksella toimivien korkeakoulujen kanssa.

2) Toteutetaan viestintästrategian mukaiset uudistukset

3) Rakennetaan huippuosaamisstrategian mukainen toiminta-

ja hallintomalli sairaanhoitopiiriin perustettaville

osaamiskeskuksille.

43

Sitova

tavoiteTOIMENPIDEOHJELMAN TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

6c 1) Timo Seppälä

2) Samuli Saarni

3) Juha Rantasalo

4) Arja Pesonen

1 ) T-hankkeen suunnittelu eteni

hyväksytyn yleisaikataulun mukaan ja

yleissuunnitteluvaihe valmistui vuoden

lopussa. Katu- ja rata-alueen kattamisen

urakassa ilmeni syksyllä 2016 vakava

betonin laatupoikkeama, jonka johdosta

tehdyt rakenteet joudutaan purkamaan

ja rakentamaan uudelleen.

Laatupoikkeamasta aiheutuu 10

kuukauden viive kansirakenteen ja

sairaalan valmistumiselle. Medisiina D

hanke eteni pääosin aikataulussa ja

tilojen luovutus käyttäjille tapahtuu

toukokuussa 2018

2) Päätöksenteko VSSHP:n ja Turun

kaupungin psykiatrian fuusiosta ja ns

Mikron tontin vuokraamisesta uuden

psykiatrisen sairaalan rakennuspaikaksi

toteutuivat, tosin vasta tammikuussa

2017.

3) Tiekarttasuunnitelman luonnosversio

on valmistunut. Suunnitelma käsittää

mm. VSSHP:n kiinteistökannan

salkutuksen tulevaisuuden käytön

näkökulmasta. Sote-uudistus kuitenkin

vaikuttaa ratkaisevasti suunnitelmaan,

jonka vuoksi esim. Tyks Salon sairaalan ja

muidenkin lähisairaaloiden osalta

suunnitelma edellyttää tarkennuksia.

4) Kustannusten eritteleminen

toteutettu. Tiedon seuranta sisältyy

tekniikan raportointitietoihin.

7 Uudisrakentamisen mitoituksessa

tulee huomioida aluesairaaloiden

tarjoama tilakapasiteetti2014 Huomioitu T3 suunnittelussa.

2015: T3-hanke ja Medisiina D –

hankkeet etenevät tehtyjen

päätösten mukaisesti niin, että U-

sairaalasta päästään luopumaan

vuonna 2018. 2015 Paimion ja

Raision sairaaloiden käytöstä

luovutaan.

2016: 1) T3 ja Medisiina D hankkeet

etenevät aikataulussa

2) Psykiatrian rakennushankkeesta

tehdään päätökset

3) Laaditaan sairaanhoitopiirille

kiinteistökohtainen, strategisiin

toiminnallisiin tarpeisiin perustuva

tiekartta kunkin kiinteistön pitkän

tähtäimen kehittämismahdolli-

suuksista, kehittämistarpeista ja

tiloista luopumisen vaihtoehdoista

ja kustannuksista.

4) Tyhjien tai tarpeettomien tilojen

kustannukset erotetaan

suoritehinnoista

Sairaanhoitopiirin rakennuskanta

saatetaan turvalliselle ja

tarkoituksenmukaiselle tasolle.

Tarpeettomista tiloista luovutaan.

Kaikissa tilaratkaisuissa otetaan

huomioon aluesairaaloiden tilojen

mahdollisimman

tarkoituksenmukainen

hyödyntäminen sekä yhteisten

tilojen ja laitteiden käytön

mahdollisuus omistajakuntien ja

Turun yliopiston kanssa.

VSSHP SITOVAT TAVOITTEET 2016

Laatijat: Samuli Saarni, Timo Seppälä, Juha Rantasalo, Arja Pesonen

Talous ja resurssit

43

44

VSSHP SITOVAT TAVOITTEET

Yksikkö: Tyks-Sapa-liikelaitos/Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet 24.11.2015 § 25 liite 1 sivu 15

Laatijat: Hanna Mäkäräinen/Mervi Koskinen/Päivitetty 16.3.2017, viite toimintakertomus Sapa JK 16.3.2017/§ 31

Sitova

tavoite TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖT TOTEUTUMINEN 2016

1 Uudistamme palveluvalikoimaamme käyttäen

tieteellistä tutkimusta tuotekehityksessä.

2016-2017 Seurataan vuosittain diagnostisten

palvelualueiden uudistumista (1 x/v)

Uusien ja poistuvien tuotteiden

määrä (= tuotevalikoiman

uudistuminen)

Diagnostiset

palvelualueet

Päivitetty tuotevalikoimia/hinnastoja.

Hinnastomuutoksia tehty 7: uusia tutkimuksia 37,

poistuneita tutkimuksia 24, tutkimusten/

tutkimushinnaston hinnanalennuksia 4,

yhteensä 65.

2 Järjestämme maakunnallisesti kattavat julkiset

sairaanhoidolliset palvelut.

2016-2017 • Yhteiskäyttöisten tietovarastojen

suunnitelma

• Palveluiden väestökattavuus

90 % v 2016

• Yhteiskäyttöiset tietovarastot

• Palveluiden väestökattavuus ad

90 % v 2016

• Medbit/VSSHP

• Palvelualueet

Yhteiskäyttöisten tietovarastojen suunnitelma ja

sairaanhoidollisten tukipalvelujen

laajentaminen maakunnassa ei edennyt

suunnitellulla tavalla. Dnro 18/2017

3 Parannamme palveluamme henkilöstön ja

kumppanien kanssa potilaan parhaaksi.

2016-2017 Jokaisella palvelualueella vähintään

1 hanke tilaaja-asiakkaiden kanssa

(Tuote)kehityshankkeet tilaaja-

asiakkaiden kanssa

Palvelualueet Kehittämishankkeet (Sapa JK 2016/§ 132)

4 Ylläpidämme palvelualueilla akkreditoidut/

sertifioidut/auditoidut laatujärjestelmät/

laadunhallinnan dokumentit.

2016-2017 Auditoinnit (ja vastaavat) toteutuvat

kaikilla palvelualueilla

Auditoinnit (ja vastaavat) ja niissä

todetut poikkeamat

Palvelualueet Auditoinnit (ja vastaavat) toteutuneet kaikilla

palvelualueilla. Liikelaitoksen toimintakertomus

s. 20

5 Edistämme asiakkaan tuottavuutta,

asiakaslupauksemme toteutuvat sovitusti.

2016-2017 Oikea-aikaisuuden seuranta ja

raportointi 4 kk välein

Oikea-aikaisuuden mittarit =

palvelutaso, joka sovitaan

palvelusopimuksissa

Palvelualueiden

laatupäälliköt

Oikea-aikaisuuden seuranta ja raportointi

toteutettu 4 kk välein (osavuosikatsaukset 1 ja

2/2016, toimintakertomus)

a) Johtamistulokset paranivat.

b) Kehityskeskusteluja käyty 58,4 % (VSSHP 44

%)7 Rekrytoimme, valmennamme ja sitoutamme

huippuosaajat.

2016-2017 • Vakansseihin pätevät hakijat

• Lisätään el-koulutusta

• Pätevien hakijoiden määrä

• Riittävä el-kapasiteetti

• Palvelualueet

• VSSHP (el-

koulutus)

Eves-työ ei vähentynyt

8 Panostamme korkeatasoiseen tieteelliseen

tutkimukseen ja koulutukseen omalla

rahoituksella.

2016-2017 • Julkaisujen määrä lisääntyy 10 % v

• Täydennyskoulutuspäivät 3

pv/työntekijä (ka)

• Julkaisujen määrä

• Täydennyskoulutuspäivät

Palvelualueet a) Julkaisujen määrä ei lisääntynyt

(ennakkotieto).

b) Täydennyskoulutuspäivä tavoite toteutui

(3,8 pv/työntekijä ka)

9 Toimeenpanemme osaltamme ”University

Health Campus Turkua” ja tuemme

tulosalueemme

jatko-opiskelijoita

2016-2017 Uusia (yhteis)hankkeita >20

kpl/vuosi ja poistetaan esteitä

yhteistoiminnalta

Tutkimusyhteistyö (sisäiset ja

ulkoiset)

Palvelualueet Kehittämis- ja tutkimussalkkua ylläpidetään ja

päivitetään säännöllisesti. Sapan tutkimusrahaa

myönnettiin 23 projektiin. Sapa JK 2017/§ 30

10 Sitoudumme ja motivoidumme tekemään

työmme hyvin.

2016-2017 Sairauspoissaolot vähenevät 5 % Sairauspoissaolot Palvelualueet Sairauspoissaoloprosentti 3,4 % (2015: 3,3 %)

(VSSHP 3,9)

11 Sairaanhoidollisten palveluiden

kustannuskehitys mukautuu konsernin

taloudelliseen kehitykseen.

2016-2017 Vuoden 2016 palveluhinnat

(lääkehuolto poisluettuna) laskevat

3 % vuoden 2015 toteutuneesta

tasosta. Toteutetaan vuoden 2016

alusta lukien.

Vuoden 2016 hyväksytty hinnasto Palvelualueet

poislukien

lääkehuolto

Hintojen alennus toteutettu kaikilla

palvelualueilla -3 %. Lääkehuollossa -4 %. Sapa

JK 17.12.2015 § 145.

12 Edistämme Länsirannikon yhteistyötä 2016-2017 Ulkokuntamyynti kasvaa 5 % • Ulkokuntamyynti kasvaa Diagnostiset

palvelualueet

Ulkoisen myynnin kasvu 7,2 %.

• Johtamistulokset paranevat

• Kehityskeskustelut toteutuvat 100

%:sti

• Työhyvinvointikysely (TTL)

• Kehityskeskustelut

Palvelualueet

Talous ja resurssit

Potilas, asiakas ja vaikuttavuus

Prosessien kehittäminen

Henkilöstö, kehitys ja osaaminen

6 Osaamme johtaa huippujoukkuettamme. 2016-2017

45

VSSHP SITOVAT TAVOITTEETYksikkö: Turunmaan sairaalan liikelaitos

Laatijat: Reijo GrönforsSitova

tavoite TAVOITE TOTEUTTAMISAIKATAULU TAVOITETASO 2016 MITTARI VASTUUHENKILÖTTOTEUTUMINEN 2016

1 Malli integroidulle, tasavertaiselle

äidinkieliselle hoidolle.

Toimintasuunnitelma Turunmaan

sairaalan tulevaisuuden konseptin

toteuttamiseksi Sote-uudistuksen

tavoitteiden mukaisena. Suunnitelma

hyväksytään maaliskuussa 2016.

Paraisten ja Kemiönsaaren kuntien sekä Kårkulla

kuntayhtymän kanssa toteutettiin kesä-

syyskuussa yhteinen projekti uuden mallin

kehittämiseksi integroidulle, tasavertaiselle

äidinkieliselle hoidolle. Koska sote- ja

maakuntauudistuksen lainsäädäntö on

myöhästynyt, lopullista ehdotusta ei voitu tehdä,

vaan ainoastaan esittää vaihtoehtoisia malleja.

Mallin kehittämistä koskeva yhteistyö jatkuu

kuitenkin alueellisen valmistelun puitteissa

maakunnan, kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken.

Syksyn 2016 aikana on aloitettu työ EPLL:n ja

Turunmaan sairaalan välillä ruotsinkielisten

puhelinpäivystyspalveluiden kehittämiseksi.

2 Integroitu, tasavertainen hoito

äidinkielellä. Yksityiskohtainen

suunnittelu toimintasuunnitelman

perusteella.

Yksityiskohtainen suunnitelma

valmistellaan ja hyväksytään vuoden

loppuun mennessä.

Yksityiskohtaisen suunnitelman tekeminen

voidaan aloittaa vasta, kun Turunmaan sairaalan

tulevaisuuden mallista on saatu esitys.

3 Palvelutarjonnan lähtökohtana

kielelliset palvelut.

Toimiva yhteistyö hoitolinjojen suuntaan:

edustus hoitolinjan yhteistyöelimessä

vuoden loppuun mennessä.

Turunmaan sairaalan vastuuhenkilöt toimialueita

vastaavasti ovat osallistuneet Tyksin eri

hoitolinjojen johtoryhmätyöskentelyyn.

4 Jatkuva laadun kehittäminen Jatketaan sisäisiä arviointiprosesseja ja

kehitysprojekteja (mittari:

laatusertifikaatti, aikataulu: vuoden

loppuun mennessä)

Labquality on myöntänyt Turunmaan sairaalalle

laatusertifikaatin 16.3. Sisäisiä arviointeja ja

kehittämisprojektia jatketaan Labqualityn

suositusten mukaisesti.

Potilas, asiakas ja vaikuttavuus

Prosessien kehittäminen

Henkilöstö, kehitys ja osaaminen

45

VSSHP SITOVAT TAVOITTEET 2016

Yksikkö: Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Tavoite Tavoitetaso Toteutuminen

Ensihoitopalvelu tuotetaan sairaanhoito- Potilaat tavoitetaan palvelutaso- Riskialueluokissa 1 - 3 ei päästy

piirin alueella palvelutasopäätöstä päätöksessä määritellyssä ajassa tavoitteeseen koskien AB-tehtäviä,

noudattaen ainakin riskialueluokissa 1 - 3 joissa tavoitettavuusvaade alle 8 min.

Turvataan terveydenhuollon Hoidon tarpeen arviointi Turussa tilanne parani vuoden aikana.

järjestämissuunnitelman mukainen toteutuu alle 30 minuutissa Marras-joulukuussa hoidon tarpeen

päivystyspalvelu sairaanhoitopiirin arviointi tapahtui 90,4 % potilaista

alueella alle 30 min. Lasten osalta luku oli 99,5 %.

Lähisairaaloissa arviointi toteutui 100 %

alle 5 min.

Päivystyksen pääprosessit on Pääprosessit on kuvattu T-sairaalassa.

toimipisteittäin kuvattu Lähisairaaloiden osalta päätös

yöpäivystyksen lakkauttamisesta vaatii

prosessien kuvausten päivittämisen.

Työ on kesken vuodenvaihteessa.

Väestölle turvataan yhtenäiset Potilaalle vastataan välittömästi Sairaanhoitaja on vastannut alle 5 min.

päivystyksen neuvontapalvelut 35 % puheluista. Keskimääräinen

(suomeksi ja ruotsiksi) takaisinsoittoaika on ollut 14 min.

Asiakasneuvoja on vastannus puhe-

luihin alle 60 s.

Palvelua annetaan myös Osallistuminen omahoito ja digitaaliset

sähköisesti arvopalvelut -hankkeeseen 2016 - 2018.

Tavoitteena älykkäiden oirearvioiden

pilotointi kesällä 2017 ja käyttöönotto

2018.

46

47

Medbit Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016

Tavoite Toteutuminen

Asiakastyytyväisyys parempi, kuin vuonna 2015. Asiakastytyväisyystutkimuksen tulos oli 3,6.

- Asiakastyytyväisyystutkimuksessa tuloksen tulee Tulos on vuosina 2014 ja 2015 ollut 3,6.

olla parempi kuin vuonna 2015 ja vähintään 3,7

asteikolla 1 - 5.

Medbit Oy osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen Medbit Oy on mukana Akusti-foorumissa ja aktiivisesti kansallisissa hankkeissa

edellyttämään tietojärjestelmien alueelliseen - Sähköinen asiointi: ODA, virtuaalisairaala ja näiden alueellinen

kehittämiseen. pilotointi ja paikallistaminen alueilla

- Yhtenä keskeisenä kehittämisalueena tulee olla - Sosiaali- ja terveydenhuollon Potilas- ja asiakastietojärjestelmät:

potilaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksien Medbit on mukana UNA-hankkeen jatkohankkeessa, jossa on parhaillaan

lisääminen (vrt. piirin strategia) käynnissä lomakepalvelun kilpailutus (Medbit hankintaosapuolena)

sekä valmistautuminen ydinosan kilpailutukseen.

- Tiedon toissijainen hyödyntäminen: Isaacus-palveluoperaattori - esituotanto-

hanke, yhdessä Vsshp:n ja HUS:n kanssa.

Medbit Oy on osallisena alueellisissa käynnistyneissä projekteissa

- Diabetes-palvelupolku esiselvitys ja jatkokehitys

- Koodistojen hallinnan toimintamalli ja järjestelmän käyttöönotto

Medbit valmistelee alueellista ajanvaraus- ja palveluohjain-pilottia

(HYVIS, AVPH), pilotteina VSKK ja Pöytyä.

Medbit on osallistunut 12/2016 alkaen VS-alueen sote- ja maakuntauudistus

Allihopa/ICT- ja sähköiset palvelut työryhmän työskentelyyn.

Sote-tietojärjestelmien palvelutuotannon ja Mednet-palveluverkko: Tavoite saavutettu. Tekninen ympäristö on valmis.

kehittämistoiminnan keskittäminen yhtiöön Kehityskohteita edelleen käynnissä, kuten palvelinvirtualisoinnin automatisointi,

etenee vuoden aikana tallennusratkaisut (arkistointi) ja Medbitin oman toiminnan siirtäminen

Mednettiin. Seuraavaksi laaditaan palvelustrategia.

Asiakkaiden ICT-palveluiden keskittäminen on edennyt suunnitelman mukaan:

- VSHP:n ICT-palveluiden liikkeenluovutus toteutui 1.1.2017 alkaen

- Satakunnan sekä kahden Vsshp:n alueen kuntayhtymän Effica-käyttöpalvelut

tuotetaan keskitetysti Medbitin konesalista

- Pegasos-käyttöpalvelut tuotetaan kaikille Vsshp:n alueen Pegasos-käyttäjille

(ml. Turku) keskitetysti Medbitin konesalista

Käynnissä Vsshp:n, Satakunnan shp:n ja Vaasan shp:n alueilla organisaatioiden

kanssa ICT-palveluiden liikkeenluovutusneuvottelut myyntisuunnitelman

mukaan

Tavoitteena on nollatulos ja laadukkaat ja Tulos on tavoitteen mukainen: 28.326,22 euroa

kustannustehokkaat palvelut Vsshp:n ja Satakunnan shp:n työasemasopimusten hintoja alennettu 0,5 %

- Hinnoittelu perustuu asiakas- ja palvelukohtaiseen

kustannuslaskentaan

- Hintojen lasku 0,5 % palvelutuotannossa olevien

palvelujen osalta verrattuna vuoden 2015 tasoon

48

Länsirannikon Työterveys Oy

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016

Tavoite Toteutuminen

Työterveyspalveluiden ydinprosessien (esim. terveys- Synergiaetuja:

tarkastukset, työpaikkaselvitykset jne.) synkroninti Vsshp:n - Yhteistä osaamista hyödynnettiin etäyhteyksiä hyödyntämällä

sekä Satakunn shp:n henkilöstöpalveluiden, työsuojelun, erityisesti tominnan kehittämisessä eri ammattiryhmien ja

henkilöstön edustajien ja esimiesten hyvinvointia ja työkykyä yksiköiden välillä

tukevien prosessien kanssa siten, että ne tuottavat - Työterveyspsykologipalveluresurssia jaettiin Porin yksikköön

raportoitavan tuottavuushyödyn vuonna 2016 Turun resursseja jakamalla

- Resurssien mitoittaminen asikkaiden palvelutarpeiden - Potilastietojärjestelmän yhdistämistoimenpiteet käynnistettiin

mukaisiksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa vuoden 2016 aikana

- Synergiaedun hyödyntäminen kaikkien ammattiryhmien - Yhteinen itra otettiin käyttöön Turun ja Porin yksiköiden välillä

tasolla Turun ja Porin yksiköiden välillä - Puhelinajanvarauksessa on siirretty toiminnallista pääpainoa

- Työterveyspalveluiden tasapainottaminen ennaltaehkäisevän hoidon tarpeen arviointipuheluihin asiakkaiden ohjaamiseksi

ja sairaanhoidon välillä oikeaan aikaan oikeille resursseille.

Prosessien tarkastelu ja raportoitava hyöty:

- Mm. perustyöpaikkaselvitysprosessi päivitettiin ja perus-

työpaikkaselvitykset dokumentoitiin erilliseen koko Vsshp:n

kattavaan suunnitelmaan

- Sisäilmaprosessin kehittämisen myötä sisäilmaongelmaan

liittyvät suunnatut terveystarkastukset vähentyivät vuonna

2016 261 => 94 kpl. Kustannussäästö arviolta työterveyshuollon

palveluissa terveystarkstusten vähenemisen osalta n. 10.000 €.

- Työterveyshuollon oman tehdyn työn Kela jakauma kehittyi

toivottuun suuntaan. Vuonna 2015 Kela I 62 % vs. 2016 51 %

ja Kela II 2015 33 % vs. 2016 45 %.

Resurssien mitoittaminen:

- Tyks Loimaalle järjestettiin työterveyslääkäriresurssi ja Tyks

Saloon lisättiin työterveyslääkäriresurssia omana toimintana

- Porin yksiköstä siirtyi vapaaehtoisesti Satakunnan shp:n

palvelukseen takaisin yksi työfysioterapeutti ja yksi

työterveyshoitaja

- Työterveyspsykologiresurssi järjestettiin Porin yksikköön

omana toimintana

- Ammatinharjoittaja yleis- ja erikoislääkäriresursseja lisättiin

Turun yksikköön "omana" toimintana => Terveystalon käyttö

euromääräisesti laski 58 % vuodesta 2015

Yhtiön toiminta laajentuu Tyksin erityisvastuualueella Vuonna 2016 on osallistuttu kilpailutukseen erityishuoltopiirin

palveluiden järjestämiseksi Loimaalla. Kilpailun voitti Attendo

Oy laajemman palvelutarjonnan ansiosta.

Voitollinen tulos kilpailukykyisin hinnoin Yhtiön tulos vuodelta 2016 oli voitollinen 390.021,55 euroa

- Hintavertailussa (Mehiläinen 2016) LRTT Oy:n henkilötyön

tuntihinnat olivat 15 - 25 % edeullisemmat. Laboratorio- ja

kuvantamistutkimuksissa käytetään Vsshp:n palveluita

läpilaskutettavin hinnoin

- Sekä Porin että Turun yksiköissä voitiin omalla toiminnalla

kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset ja yhtiö saavutti

voitollisen liiketuloksen, mikä mahdollistaa pääomalainojen

(300.000 euroa) takaisinmaksun erillisen suunnitelman mukaan.

49 SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lähetteet ja palvelujen kysyntä

Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2016 piirin sairaaloihin yhteensä 166.482, mikä on 2,9 % vuotta 2015 enemmän. Lähetteiden määrän kehitys piirin eri sairaaloissa ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa ilmenee alla olevasta taulukosta. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä oli 2,3 % suurempi, kuin vuonna 2015.

Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2016 2015 16/15 % 2016 2015 16/15 %

Sairaalat

TYKS 132 106 128 869 2,5 157 723 154 754 1,9

Turunmaan sairaala 9 559 9 943 -3,9 12 533 12 408 1,0

Psykiatrian tulosalue 6 655 5 560 19,7 9 974 9 602 3,9

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 18 162 17 490 3,8 100 070 96 655 3,5

Yhteensä 166 482 161 862 2,9 215 131 210 235 2,3

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattisen hoidon palvelutuotannon määrä ylitti hoitojaksoilla mitattuna

tavoitteet 0,9 % ja avohoitokäynteinä 3,3 %. Ekvivalentteina hoitojaksoina suoritemäärä oli 2,1 % tavoitteita suurempi ja 1,4 % vuotta 2015 suurempi.

SOMAATTISEN HOIDON PALVELUTUOTANTO

Toteutunut Talousarvio Tot. Yli arvion + Toteutunut Muutos

2016 2016 % Alle arvion- 2015 16/15 %

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 62 514 61 970 100,9 544 63 427 -1,4

Hoitopäivät 234 361 241 160 97,2 -6 799 245 804 -4,7

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 21 331 17 704 120,5 3 627 20 900 2,1

Keskimääräinen hoitoaika 3,75 3,89 96,3 -0,14 3,88 -3,3

Avohoito

Avohoitokäynnit 853 155 825 680 103,3 27 475 817 745 4,3

Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 17 565 18 975 92,6 -1 410 16 642 5,5

Leikkaustoimenpiteet yhteensä 38 896 36 679 106,0 2 217 37 542 3,6

Psykiatrinen hoito Psykiatrisen erikoissairaanhoidon suoritteet toteutuivat tavoitteisiin ja vuoteen

2015 verrattuna seuraavasti:

PSYKIATRINEN HOITO

Toteutunut Talousarvio Tot. Toteutunut Muutos

2016 2016 % 2015 16/15 %

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 2 060 1 901 108,4 1 959 5,2

Hoitopäivät 41 747 40 179 103,9 41 666 0,2

Keskimääräinen hoitoaika 20,3 21,1 95,9 21,3 -4,7

Avohoito

Avohoitokäynnit 140 453 135 345 103,8 137 182 2,4

Hoidon saatavuus Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä joulukuun lopussa 2016 oli 110 potilasta (1,0 %). Elokuun lopussa 2016 yli 6 kuukautta odottaneita oli 101 ja vuoden 2015 lopussa 51 potilasta.

50 Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 56 (2,5 %). Elokuun

lopussa heitä oli 111 ja vuoden 2015 lopussa 66. Lähetteen käsittely 21 vrk:n sisällä ei toteutunut 548 lähetteen osalta, mikä vastaa 0,6 % lähetteistä. Elokuussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 330 ja vuoden 2015 lopussa 707.

Toimialuekohtaiset tiedot suoritetavoitteiden toteutumisesta ovat sivulla 97.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2016 talousarvion toteutuminen ja tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän toimintakuluiksi muodostui 676,1 milj. euroa, mikä tarkoittaa

reaalista 0,8 % vähennystä edellisen vuoden toimintakuluihin. Nimellisesti toimintakulut kasvoivat 0,5 % edellisestä vuodesta. Toimintakulut olivat talousarvion mukaiset - toteutumisprosentin ollessa 100,0 % - määrärahat ylittyivät 213.000 euroa. Toiminnan volyymit ylittivät selvästi talousarvion. Hoitojaksojen osalta ylitys oli 1,1 % ja avohoidon osalta 3,4 %. Hoidettujen eri potilaiden määrä kasvoi 2,3 %.

Tuotot jäsenkunnilta alittivat 2,0 milj. euroa (0,4 %) talousarvion. Edellisestä

vuodesta kasvu oli 0,8 %. Jäsenkuntien palvelujen käyttö oli suoritteilla mitattuna suunniteltua suurempaa. Jäsenkunnille kertyi hoitojaksoja 0,6 % ja avohoitokäyntejä 3,2 % talousarviossa arvioitua enemmän. Volyymin kasvun seurauksena hallitus päätti tilikauden aikana alentaa kuntalaskutushintoja (hallitus 13.12.2016 § 162).

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutumatiedot on esitetty sivulla 93. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 8,6 milj. euroa (1,2 %). Ylitys syntyi

kokonaan muiden, kuin jäsenkuntatuottojen talousarvioylityksistä ja kasvusta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta ylitti arvion 3,0 milj. euroa, muut myyntituotot 3,2 milj. euroa, maksutuotot 2,5 milj. euroa ja muut tuotot 2,2 milj. euroa. Muut kuin jäsenkuntatuotot kasvoivat 6,6 %. Valinnanvapauden perusteella hoitoon hakeutuneiden potilaiden hoidosta saadut tuotot kasvoivat lähes 1,2 milj. euroa. Hoitoa tuotettiin yli 3 500 potilaalle. Varsinais-suomalaiset hakeutuivat muualle hoitoon selvästi harvemmin, alle kolmanneksen verrattuna tänne hakeutuneiden potilaiden määrään.

Vuoden 2016 tuloslaskelmaan kirjattiin Svenska Handelsbankenin korkojen

palautuksina, viivästyskorkoina ja oikeudenkäyntikulujen korvauksina yhteensä 3,252 milj. euroa. Raision sairaalan rakennusten kertapoistona kirjattiin kuluksi 2,9 milj. euroa. Molemmat edellä mainitut oli talousarviossa otettu huomioon.

Sitovat nettokulut alittivat talousarvion kuntayhtymän tasolla 11,5 milj. euroa

(2,1 %). Tilikauden ylijäämäksi muodostui 13,3 milj. euroa, kun tavoitetuloksena oli 3,3 milj. euron ylijäämä.

Toimintakulujen talousarvion toteutuminen

Toimintakulujen talousarviopoikkeamaksi muodostui edellä mainittu 213.000

euroa. Henkilöstökulut olivat 382,3 milj. euroa, mikä on 5,1 milj. euroa (1,3 %)

talousarviota vähemmän. Henkilöstökulut supistuivat nimellisesti 0,5 % vuoteen 2015 verrattuna. Kilpailukykysopimus vähensi kustannuksia 3,5 milj.

51 euroa. Myös kuntayhtymän työpanos toteutui 0,5 % edellisvuotta pienempänä.

Palvelujen ostomenot olivat 131,8 milj. euroa, mikä on 99,9 % talousarviosta.

Menot kasvoivat 1,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Materiaalin ostomenot ylittivät määrärahat yhteensä 6,7 milj. euroa (4,9 %).

Apteekkitarvikemenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen määrärahaylitykset olivat 4,3 milj. euroa (9,2 %). Materiaalin ostojen talousarvioylitykseen ja menojen kasvuun vaikutti Turun kaupungin logistiikkatoimintojen yhdistäminen kuntayhtymän logistiikkaan (1.4.2016 lukien), mikä lisäsi tarvikemenoja 2,5 milj. euroa.

Käyttötalouden sitovuustasot

Valtuustoon nähden sitovat nettokulut toteutuivat tulosalueittain seuraavasti:

2016 Yli arvion + Muutos Ylitys- Erotus

Ennuste € Talousarvio Tot. % Alle arvion- 16/15 % oikeudet

Sitovat nettokulut:

Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia 465 720 848 475 323 900 98,0 -9 603 052 -1,7 -9 603 052

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 60 396 188 61 603 500 98,0 -1 207 312 0,6 -1 207 312

Turunmaan sairaalan liikelaitos 13 383 639 13 861 800 96,6 -478 161 2,5 -478 161

Tyks-Sapa-liikelaitos 127 778 568 122 576 400 104,2 5 202 168 1,6 6 400 000 -1 197 832

Kuntayhtymä yhteensä 539 819 875 551 341 500 97,9 -11 521 625 -1,3 -11 521 625 Tyks-Sapa-liikelaitoksen sitovat nettokulut ylittivät määrärahan 5,2 milj. euroa

(4,2 %), mutta valtuuston 29.11.2016 (§ 24) myöntämä 6,4 milj. euron ylitysoikeus riitti kattamaan ylityksen. Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia (hallituksen alaiset tulosalueet) samoin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ja Turunmaan sairaalan liikelaitos pysyivät sitovissa nettokuluissaan.

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain

Seuraavassa on esitetty talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa meno- ja tulolajeittain. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä Tilinpäätös Talousarvio Tot. Tilinpäätös Tot. Muutos

2016 2016 % 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot €

Myyntituotot

Tuotot jäsenkunnilta 539 184 362 541 812 000 99,5 534 742 263 100,4 0,8

Ensihoidon myyntituotot 13 919 998 13 300 000 104,7 13 812 239 112,3 0,8

Tuotot ulkokunnilta ja muilta 66 241 558 63 233 200 104,8 64 613 976 109,7 2,5

Erityisvaltionosuus 15 018 826 15 200 000 98,8 16 081 312 89,3 -6,6

Muut myyntituotot 51 714 794 48 519 700 106,6 45 689 306 104,2 13,2

Maksutuotot 26 090 179 23 616 100 110,5 24 033 451 110,0 8,6

Tuet ja avustukset 3 897 320 3 100 000 125,7 3 531 766 108,7 10,4

Muut toimintatuotot 17 131 579 15 772 300 108,6 15 055 908 122,1 13,8

Toimintatuotot yhteensä 733 198 616 724 553 300 101,2 717 560 222 102,1 2,2

Toimintakulut

Palkat 297 368 413 302 060 800 98,4 300 778 395 101,4 -1,1

Sosiaalivakuutusmaksut 84 882 387 85 251 800 99,6 83 415 948 98,8 1,8

Henkilöstömenot yhteensä 382 250 800 387 312 600 98,7 384 194 343 100,8 -0,5

Palveluiden ostot 131 806 443 131 926 100 99,9 129 671 409 106,5 1,6

Materiaalin ostot 144 100 251 137 399 600 104,9 138 567 840 104,8 4,0

Muut toimintakulut 17 920 375 19 226 500 93,2 20 388 031 114,6 -12,1

Toimintakulut yhteensä 676 077 869 675 864 800 100,0 672 821 624 103,1 0,5

Toimintakate 57 120 747 48 688 500 117,3 44 738 598 89,0 27,7

52 Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotot 756 649 745 800 101,5 143 382 143,4 427,7

Rahoituskulut 2 023 584 2 313 200 87,5 4 425 914 63,0 -54,3

Peruspääoman korkokulut 0 518 500 0,0 292 101 30,1 -100,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -1 266 934 -2 085 900 60,7 -4 574 633 57,9 -72,3

Vuosikate 55 853 812 46 602 600 119,9 40 163 965 94,8 39,1

Poistot ja arvonalentumiset 42 569 327 43 350 600 98,2 39 049 901 96,7 9,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 284 485 3 252 000 1 114 064 1 092,4

Sitovat nettokulut 539 819 875 551 341 500 97,9 547 148 338 101,0 -1,3 Investointimenot Investointimenot olivat vuonna 2016 koko kuntayhtymässä 16,2 milj. euroa

(19,6 milj. euroa vuonna 2015), mikä on investointeihin varatusta 27,2 milj. euron määrärahasta 59,4 %. Talousarvio alittui yhteensä 11,0 milj. euroa.

Rakennusinvestointeihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 8,7 milj.

euroa hankkeiden siirtymisten ja viivästymisten johdosta. Laitehankintojen määrärahasta jäi käyttämättä 2,4 milj. euroa, kun Isotooppi- ja PET-yksikön kahden merkittävän laitteen hankinnat (3,4 milj. euroa) siirtyivät vuodelle 2017 ja toisaalta Tyks-Sapa-liikelaitos ylitti määrärahansa 0,7 milj. eurolla johtuen vuodelta 2015 siirtyneistä T-sairaalan MRI-laitteen maksueristä. Tyks-Sapa-liikelaitokselle valtuusto myönsi ylitysoikeutta 1.054.500 euroa (valtuusto 29.11.2016 § 24). Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisvertailu on esitetty sivulla 90.

Käyttötalouden ja investointien rahoitus vuonna 2016

Tulorahoituksella voitiin vuonna 2016 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit

kokonaan. Rahoitusylijäämää jäi 39,0 milj. euroa. Kun pitkäaikaisten lainojen lyhennykset olivat 31,3 milj. euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset -9,9 milj. euroa, muodostui kassavarojen muutokseksi -2,3 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2016 oli 15,3 milj. euroa (17,6 milj. euroa 31.12.2015). Talousarviossa varattuun 12,1 milj. euron lainan nostoon ei ollut tarvetta.

Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 31.12.2016 200,6 milj. euroa (231,9 milj.

euroa 31.12.2015). Lainamäärän vähentäminen toteutui talouden vakauttamisohjelman tavoitteen mukaisesti ja 12,1 milj. euroa rahoitussuunnitelmaa suurempana. Omavaraisuusaste koheni sen myötä hieman ollen nyt 33,3 %. Kuntayhtymän rahoituslaskelma on sivulla 104.

Liikelaitosten tulokset ja niiden käsittelyä koskevat johtokuntien esitykset

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tulos vuodelta 2016 on ylijäämäinen

945.393,11 euroa (tavoitetulos +400.000 euroa). Liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 2.3.2017 päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille.

Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tulos vuodelta 2016 muodostui

alijäämäiseksi 197.033,54 euroa (tavoitetulos -200.000 euroa). Liikelaitoksen johtokunta on 23.2.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden alijäämä jätetään taseen ylijäämä-/alijäämätilille.

Tyks-Sapa-liikelaitoksen tulos vuodelta 2016 on 231.999,63 euroa

ylijäämäinen (tavoitetulos 0 euroa). Liikelaitoksen johtokunta on 23.2.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilikauden ylijäämä jätetään taseen yli- ja alijäämätilille.

53 Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna

Kuntayhtymän talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2011 -

2016 seuraavasti:

Talouden tunnusluvut2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 104,8 101,8 106,3 107,8 106,6 108,4

Vuosikate prosenttia poistoista 70,7 5,4 89,2 107,3 102,9 131,2

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 953 982 1 062 1 100 1 153 1 159

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 22,8 1,7 64,3 262,2 210,5 353,6

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -217,4 -211,0 -74,5 -85,1 12,2

Lainanhoitokate 0,7 0,2 0,8 1,4 1,4 1,7

Kassan riittävyys (pv) 9,9 6,2 5,6 9,8 8,9 7,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 12,4 13,1 15,4 13,6 13,0 13,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 41,5 45,5 36,9 34,8 35,5 39,3

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 35,0 27,7 25,9 28,7 29,9 33,3

Velkaantumisaste % 107,0 162,1 192,1 147,6 131,1 104,8

Suhteellinen velkaantuneisuus % 54,7 65,6 64,0 54,8 49,2 44,2

Quick ratio 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Current ratio 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 213,7 268,9 307,6 259,2 231,9 200,6

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 456 572 651 547 487 420

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 2,3 -3,1 -3,5 -1,8 -1,6 0,8

TILIVELVOLLISTEN LUETTELO

Kuntayhtymän valtuusto päätti 26.11.2013 (§ 56), että vuosina 2013 - 2016 tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet ja viranhaltijat:

Toimielimet, joiden jäsenet ovat tilivelvollisia:

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän hallitus

Hallituksen hallintojaosto

Kiinteistöjaosto

Kielellisen vähemmistön lautakunta

Alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunta

Turunmaan osavastuualueen (liikelaitoksen) johtokunta

Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistökielinen jaosto

Sairaanhoidollisten palvelujen (Tyks-Sapa –liikelaitoksen) johtokunta

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta

Turunmaan osavastuualueen (liikelaitoksen) johtokunta

Psykiatrian tulosalueen johtokunta

Tilivelvolliset viranhaltijat

         Kuntayhtymätarkastaja          Tietohallintojohtaja

         Sairaanhoitopiirin johtaja          Teknillinen johtaja

         Johtajaylilääkäri          Kiinteistöpäällikkö

         Hallintoylihoitaja          Huoltopalveluiden päällikkö

         Hallintojohtaja          Tyksin sairaalajohtaja

         Henkilöstöjohtaja          Tyksin toimialue- ja palvelualuejohtajien asemiin määrätyt viranhaltijat

         Talousjohtaja          Turunmaan sairaalan liikelaitoksen toimitusjohtaja

         Talouspalvelupäällikkö          Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimitusjohtaja

         Talouspäällikkö          Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja

         Materiaalipäällikkö          Psykiatrian tulosalueen toimialajohtaja

54 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 502 635 971,69 503 466 000 99,8 830 028 500 128 860 497 507 200 100,5 0,5

Kalliin hoidon tasausmaksut 28 792 388,20 29 970 000 96,1 1 177 612 27 349 042 26 315 000 103,9 5,3

Erityisvelvoitemaksut 21 676 000,00 21 676 000 100,0 0 21 076 600 21 076 600 100,0 2,8

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 553 104 359,89 555 112 000 99,6 2 007 640 548 554 502 544 898 800 100,7 0,8

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 66 241 558,30 63 233 200 104,8 -3 008 358 64 613 976 58 902 000 109,7 2,5

Erityisvaltionosuus 15 018 826,21 15 200 000 98,8 181 174 16 081 312 18 000 000 89,3 -6,6

Muut myyntituotot 51 714 794,07 48 519 700 106,6 -3 195 094 45 689 306 43 834 200 104,2 13,2

Maksutuotot 26 090 178,75 23 616 100 110,5 -2 474 079 24 033 451 21 856 400 110,0 8,6

Tuet ja avustukset 3 897 319,61 3 100 000 125,7 -797 320 3 531 766 3 250 000 108,7 10,4

Muut toimintatuotot 17 131 579,07 15 772 300 108,6 -1 359 279 15 055 908 12 329 100 122,1 13,8

Toimintatuotot yhteensä 733 198 615,90 724 553 300 101,2 -8 645 316 717 560 222 703 070 500 102,1 2,2

Toimintakulut

Palkat 297 368 413,25 302 060 800 98,4 4 692 387 300 778 395 296 591 900 101,4 -1,1

Sosiaalivakuutusmaksut 84 882 387,19 85 251 800 99,6 369 413 83 415 948 84 387 900 98,8 1,8

Henkilöstökulut yhteensä 382 250 800,44 387 312 600 98,7 5 061 800 384 194 343 380 979 800 100,8 -0,5

Palveluiden ostot 131 806 442,73 131 926 100 99,9 119 657 129 671 409 121 814 000 106,5 1,6

Materiaalin ostot 144 100 250,91 137 399 600 104,9 -6 700 651 138 567 840 132 225 200 104,8 4,0

Vuokrat 8 625 243,37 8 426 900 102,4 -198 343 8 708 882 8 328 100 104,6 -1,0

Muut toimintakulut 9 295 131,74 10 799 600 86,1 1 504 468 11 679 149 9 458 200 123,5 -20,4

Toimintakulut yhteensä 676 077 869,19 675 864 800 100,0 -213 069 672 821 624 652 805 300 103,1 0,5

Toimintakate 57 120 746,71 48 688 500 117,3 -8 432 247 44 738 598 50 265 200 89,0 27,7

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 15 908,88 50 000 31,8 34 091 73 225 50 000 146,5 -78,3

Muut rahoitustuotot 740 740,48 695 800 106,5 -44 940 70 156 50 000 140,3 955,8

Korkokulut 2 001 662,34 2 287 200 87,5 285 538 4 407 458 7 000 000 63,0 -54,6

Muut rahoituskulut 21 921,47 26 000 84,3 4 079 18 455 25 000 73,8 18,8

Peruspääoman korkokulut 0,00 518 500 0,0 518 500 292 101 970 000 30,1

Nettorahoitustuotot+/kulut- -1 266 934,45 -2 085 900 60,7 -818 966 -4 574 633 -7 895 000 57,9 -72,3

Vuosikate 55 853 812,26 46 602 600 119,9 -9 251 212 40 163 965 42 370 200 94,8 39,1

Suunnitelmapoistot 42 569 327,45 43 350 600 98,2 781 273 39 049 901 40 370 200 96,7 9,0

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 13 284 484,81 3 252 000 408,5 -10 032 485 1 114 064 2 000 000 55,7 1092,4

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 720 670 780,45 721 528 600 99,9 857 820 716 297 439 700 200 500 102,3 0,6

Toiminnan nettokulut 621 080 259,59 629 774 700 98,6 8 694 440 627 843 626 618 830 800 101,5 -1,1

Sitovat nettokulut 539 819 875,08 551 341 500 97,9 11 521 625 547 148 338 541 928 800 101,0 -1,3

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti 1 158,64 1 163 99,6 4 1 153 1 145 100,7 0,5

55 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Toiminnan kokonaisuutta osoittava investointilaskelma

Kuntayhtymä yhteensä

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Investointimenot

Rakennukset 7 093 828,93 15 810 000 44,9 8 716 171 10 467 768 12 000 000 87,2 -32,2

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0 0 0

Koneet ja kalusto 8 882 854,22 11 255 500 78,9 2 372 646 8 882 960 11 505 000 77,2 0,0

Muut käyttöomaisuushankinnat 173 798,05 118 000 147,3 -55 798 208 306 75 000 277,7 -16,6

Investointimenot yhteensä 16 150 481,20 27 183 500 59,4 11 033 019 19 559 034 23 580 000 82,9 -17,4

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 353 983,15 320 000 110,6 -33 983 562 350 310 000 181,4 -37,1

Pysyvien vastaavien luovutustulot 246 651,80 0 -246 652 213 451 0 15,6

Investointitulot yhteensä 600 634,95 320 000 187,7 -280 635 775 801 310 000 250,3 -22,6

Investoinnit netto 15 549 846,25 26 863 500 57,9 11 313 654 18 783 234 23 270 000 80,7 -17,2

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 55 853 812,26 46 602 600 119,9 -9 251 212 40 163 965 42 370 200 94,8 39,1

Satunnaiset erät 0,00 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -1 627 581,52 1 615 000 -100,8 3 242 582 5 555 259 2 000 000 277,8 -129,3

Toiminnan rahavirta yhteensä 54 226 230,74 48 217 600 112,5 -6 008 631 45 719 224 44 370 200 103,0 18,6

Investointien rahavirta

Investoinnit 16 150 481,20 27 183 500 59,4 11 033 019 19 645 798 23 580 000 83,3 -17,8

Rahoitusosuudet investointeihin 353 983,15 320 000 110,6 -33 983 562 350 310 000 181,4 -37,1

Pysyvien vastaavien luovutustulot 531 704,32 0 -531 704 463 110 0 14,8

Investointien rahavirta 15 264 793,73 26 863 500 56,8 11 598 706 18 620 338 23 270 000 80,0 -18,0

Toiminnan ja investointien rahavirta 38 961 437,01 21 354 100 182,5 -17 607 337 27 098 887 21 100 200 128,4 43,8

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 0,00 12 109 200 0,0 12 109 200 0 4 897 100 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 333 332,00 -31 333 300 100,0 32 -27 333 332 -27 333 300 100,0 14,6

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0 0 0

Lainakannan muutokset -31 333 332,00 -19 224 100 163,0 12 109 232 -27 333 332 -22 436 200 121,8 14,6

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus+/alentaminen- 0,00 0 0 0

Muut oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -9 912 361,05 1 122 000 -1 715 658 1 336 000

Rahoituksen rahavirta -41 245 693,05 -18 102 100 227,9 23 143 593 -29 048 990 -21 100 200 137,7 42,0

Rahavarojen muutos -2 284 256,04 3 252 000 -70,2 5 536 256 -1 950 103 0 17,1

56 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Talousarvion sitovuutta osoittava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 431 932 441,10 431 584 100 100,1 -348 341 430 277 150 430 368 000 100,0 0,4

Kalliin hoidon tasausmaksut 28 366 732,16 29 570 000 95,9 1 203 268 26 928 615 26 085 000 103,2 5,3

Erityisvelvoitemaksut 17 725 800,00 17 725 800 100,0 0 17 243 000 17 237 500 100,0 2,8

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 478 024 973,26 478 879 900 99,8 854 927 474 448 765 473 690 500 100,2 0,8

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 61 027 506,79 58 261 300 104,7 -2 766 207 59 433 121 54 212 800 109,6 2,7

Erityisvaltionosuus 15 018 826,07 15 200 000 98,8 181 174 16 081 312 18 000 000 89,3 -6,6

Muut myyntituotot 30 286 134,74 28 476 400 106,4 -1 809 735 26 738 410 25 329 200 105,6 13,3

Maksutuotot 21 917 238,55 19 978 200 109,7 -1 939 039 20 315 974 18 514 200 109,7 7,9

Tuet ja avustukset 3 164 196,33 2 219 400 142,6 -944 796 2 787 697 2 219 400 125,6 13,5

Muut toimintatuotot 27 065 587,59 26 132 300 103,6 -933 288 24 369 633 22 798 300 106,9 11,1

Toimintatuotot yhteensä 636 504 463,33 629 147 500 101,2 -7 356 963 624 174 913 614 764 400 101,5 2,0

Toimintakulut

Palkat 228 067 517,46 232 994 100 97,9 4 926 583 231 838 132 231 251 200 100,3 -1,6

Sosiaalivakuutusmaksut 65 184 449,50 65 836 400 99,0 651 951 64 334 251 65 847 200 97,7 1,3

Henkilöstökulut yhteensä 293 251 966,96 298 830 500 98,1 5 578 533 296 172 383 297 098 400 99,7 -1,0

Palveluiden ostot 150 677 414,94 147 801 800 101,9 -2 875 615 148 526 362 138 821 800 107,0 1,4

Materiaalin ostot 127 076 275,51 123 115 600 103,2 -3 960 676 123 505 375 119 917 600 103,0 2,9

Vuokrat 5 332 709,30 5 589 400 95,4 256 691 5 473 572 5 188 900 105,5 -2,6

Muut toimintakulut 10 256 802,25 11 724 800 87,5 1 467 998 12 437 920 10 591 700 117,4 -17,5

Toimintakulut yhteensä 586 595 168,96 587 062 100 99,9 466 931 586 115 611 571 618 400 102,5 0,1

Toimintakate 49 909 294,37 42 085 400 118,6 -7 823 894 38 059 302 43 146 000 88,2 31,1

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 15 908,88 50 000 31,8 34 091 73 225 50 000 146,5 -78,3

Muut rahoitustuotot 716 357,42 738 400 97,0 22 043 75 189 132 900 56,6 852,7

Korkokulut 2 001 477,34 2 287 200 87,5 285 723 4 407 273 7 000 000 63,0 -54,6

Muut rahoituskulut 16 891,47 21 500 78,6 4 609 12 091 21 500 56,2 39,7

Peruspääoman korkokulut 0,00 504 000 0,0 504 000 284 432 944 500 30,1

Sisäiset rahoitustuotot 4 983,92 52 300 9,5 47 316 36 156 85 300 42,4 -86,2

Sisäiset rahoituskulut 3 384,89 20 000 16,9 16 615 21 376 14 000 152,7 -84,2

Nettorahoitustuotot+/kulut- -1 284 503,48 -1 992 000 64,5 -707 497 -4 540 601 -7 711 800 58,9 -71,7

Vuosikate 48 624 790,89 40 093 400 121,3 -8 531 391 33 518 700 35 434 200 94,6 45,1

Suunnitelmapoistot 36 320 665,28 37 041 400 98,1 720 735 33 001 940 34 284 200 96,3 10,1

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 12 304 125,61 3 052 000 403,1 -9 252 126 516 760 1 150 000 44,9 2281,0

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 624 937 587,94 626 432 200 99,8 1 494 612 623 558 292 612 938 100 101,7 0,2

Toiminnan nettokulut 541 767 180,51 548 785 200 98,7 7 018 019 549 162 006 543 808 800 101,0 -1,3

Sitovat nettokulut 465 720 847,65 475 323 900 98,0 9 603 052 473 647 573 471 596 000 100,4 -1,7

57 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Investointimenot

Rakennukset 7 061 000,94 15 610 000 45,2 8 548 999 10 247 622 11 800 000 86,8 -31,1

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto 3 394 095,79 6 606 100 51,4 3 212 004 5 530 534 6 350 000 87,1 -38,6

Muut käyttöomaisuushankinnat 57 270,00 -57 270 -109 216 -152,4

Investointimenot yhteensä 10 512 366,73 22 216 100 47,3 11 703 733 15 668 941 18 150 000 86,3 -32,9

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin

Pysyvien vastaavien luovutustulot 213 266,83 -213 267 506 771 -57,9

Investointitulot yhteensä 213 266,83 0 -213 267 506 771 0 -57,9

Investoinnit netto 10 299 099,90 22 216 100 46,4 11 917 000 15 162 169 18 150 000 83,5 -32,1

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 48 624 790,89 40 093 400 121,3 -8 531 391 33 518 700 35 434 200 94,6 45,1

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -1 610 746,49 1 591 000 -101,2 3 201 746 5 487 541 1 971 000 278,4 -129,4

Toiminnan rahavirta yhteensä 47 014 044,40 41 684 400 112,8 -5 329 644 39 006 241 37 405 200 104,3 20,5

Investointien rahavirta

Investoinnit 10 512 366,73 22 216 100 47,3 11 703 733 15 668 941 18 150 000 86,3 -32,9

Rahoitusosuudet investointeihin

Pysyvien vastaavien luovutustulot 483 204,32 -483 204 756 567 -36,1

Investointien rahavirta 10 029 162,41 22 216 100 45,1 12 186 938 14 912 373 18 150 000 82,2 -32,7

Toiminnan ja investointien rahavirta 36 984 881,99 19 468 300 190,0 -17 516 582 24 093 868 19 255 200 125,1 53,5

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 12 109 200 0,0 12 109 200 4 897 100 0,0

Muut pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 333 332,00 -31 333 300 100,0 32 -27 333 332 -27 333 300 100,0 14,6

Muut pitkäaikaiset velat

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Lainakannan muutokset -31 333 332,00 -19 224 100 163,0 12 109 232 -27 333 332 -22 436 200 121,8 14,6

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus+/alentaminen-

Muut oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -7 934 806,03 3 007 800 -263,8 10 942 606 1 289 361 3 181 000 40,5 -715,4

Rahoituksen rahavirta -39 268 138,03 -16 216 300 242,2 23 051 838 -26 043 971 -19 255 200 135,3 50,8

Rahavarojen muutos -2 283 256,04 3 252 000 -70,2 5 535 256 -1 950 103 0 17,1

58 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Turun yliopistollinen keskussairaala

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 390 847 138,91 390 458 300 100,1 -388 839 389 245 081 388 700 900 100,1 0,4

Kalliin hoidon tasausmaksut 25 096 382,10 25 220 000 99,5 123 618 22 835 554 21 735 000 105,1 9,9

Erityisvelvoitemaksut 17 416 000,00 17 416 000 100,0 0 17 120 800 17 115 300 100,0 1,7

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 433 359 521,01 433 094 300 100,1 -265 221 429 201 435 427 551 200 100,4 1,0

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 59 653 725,85 57 313 800 104,1 -2 339 926 58 389 651 53 284 800 109,6 2,2

Erityisvaltionosuus 15 018 826,21 15 200 000 98,8 181 174 16 081 312 18 000 000 89,3 -6,6

Muut myyntituotot 16 022 017,69 14 278 900 112,2 -1 743 118 14 860 713 13 734 200 108,2 7,8

Maksutuotot 21 118 134,81 19 291 000 109,5 -1 827 135 19 437 025 17 655 100 110,1 8,6

Tuet ja avustukset 90 761,06 17 000 533,9 -73 761 48 851 17 000 287,4 85,8

Muut toimintatuotot 7 905 476,20 6 829 600 115,8 -1 075 876 7 748 377 6 578 400 117,8 2,0

Toimintatuotot yhteensä 553 168 462,83 546 024 600 101,3 -7 143 863 545 767 364 536 820 700 101,7 1,4

Toimintakulut

Palkat 173 764 041,71 177 004 700 98,2 3 240 658 177 933 141 175 367 000 101,5 -2,3

Sosiaalivakuutusmaksut 49 712 372,37 50 040 900 99,3 328 528 49 475 851 49 941 300 99,1 0,5

Henkilöstökulut yhteensä 223 476 414,08 227 045 600 98,4 3 569 186 227 408 992 225 308 300 100,9 -1,7

Palveluiden ostot 142 859 063,70 140 618 500 101,6 -2 240 564 143 440 272 134 520 300 106,6 -0,4

Materiaalin ostot 112 113 446,90 107 561 700 104,2 -4 551 747 108 403 909 104 590 100 103,6 3,4

Vuokrat 39 438 093,57 40 711 700 96,9 1 273 606 36 834 865 39 644 700 92,9 7,1

Muut toimintakulut 16 435 876,76 20 571 400 79,9 4 135 523 19 307 587 20 658 100 93,5 -14,9

Toimintakulut yhteensä 534 322 895,01 536 508 900 99,6 2 186 005 535 395 624 524 721 500 102,0 -0,2

Toimintakate 18 845 567,82 9 515 700 198,0 -9 329 868 10 371 740 12 099 200 85,7 81,7

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoitustuotot 3,14 0 -3 10 0 -67,5

Muut rahoituskulut 754,25 0 -754 716 0 5,4

Sisäiset rahoituskulut 0,00 115 700 0,0 115 700 58 000 241 600 24,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -751,11 -115 700 0,6 -114 949 -58 706 -241 600 24,3 -98,7

Vuosikate 18 844 816,71 9 400 000 200,5 -9 444 817 10 313 034 11 857 600 87,0 82,7

Poistot ja arvonalentumiset 9 131 819,74 9 400 000 97,1 268 180 9 458 581 10 407 600 90,9 -3,5

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 9 712 996,97 0 -9 712 997 854 453 1 450 000 58,9 1036,8

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 543 455 469,00 546 024 600 99,5 2 569 131 544 912 921 535 370 700 101,8 -0,3

Toiminnan nettokulut 498 319 076,10 505 608 100 98,6 7 289 024 502 817 945 497 386 000 101,1 -0,9

Sitovat nettokulut 423 646 524,04 433 094 300 97,8 9 447 776 428 346 982 426 101 200 100,5 -1,1

59 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Psykiatrian tulosalue

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 41 085 302,19 41 125 800 99,9 40 498 41 032 070 41 667 100 98,5 0,1

Kalliin hoidon tasausmaksut 3 270 350,06 4 350 000 75,2 1 079 650 4 093 061 4 350 000 94,1 -20,1

Erityisvelvoitemaksut 0,00 0 14 500 14 500 100,0

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 44 355 652,25 45 475 800 97,5 1 120 148 45 139 630 46 031 600 98,1 -1,7

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 373 780,94 947 500 145,0 -426 281 1 043 470 928 000 112,4 31,7

Erityisvaltionosuus 501 596,48 723 000 69,4 221 404 692 996 850 600 81,5 -27,6

Muut myyntituotot 1 313 129,18 1 376 600 95,4 63 471 304 778 343 200 88,8 330,8

Maksutuotot 795 819,32 674 700 118,0 -121 119 726 432 533 800 136,1 9,6

Tuet ja avustukset 1 006 730,95 750 000 134,2 -256 731 889 398 750 000 118,6 13,2

Muut toimintatuotot 192 086,63 260 400 73,8 68 313 181 144 256 400 70,6 6,0

Toimintatuotot yhteensä 49 538 795,75 50 208 000 98,7 669 204 48 977 849 49 693 600 98,6 1,1

Toimintakulut

Palkat 25 522 236,98 25 243 400 101,1 -278 837 24 901 596 25 067 900 99,3 2,5

Sosiaalivakuutusmaksut 7 285 632,39 7 138 500 102,1 -147 132 6 913 293 7 152 600 96,7 5,4

Henkilöstökulut yhteensä 32 807 869,37 32 381 900 101,3 -425 969 31 814 889 32 220 500 98,7 3,1

Palveluiden ostot 10 902 628,55 11 083 500 98,4 180 871 10 677 249 10 937 600 97,6 2,1

Materiaalin ostot 665 778,81 809 500 82,2 143 721 671 352 803 600 83,5 -0,8

Vuokrat 4 421 206,77 4 591 400 96,3 170 193 4 287 187 4 407 000 97,3 3,1

Muut toimintakulut 1 323 421,04 1 492 000 88,7 168 579 1 361 542 1 508 200 90,3 -2,8

Toimintakulut yhteensä 50 120 904,54 50 358 300 99,5 237 395 48 812 218 49 876 900 97,9 2,7

Toimintakate -582 108,79 -150 300 387,3 431 809 165 631 -183 300 -90,4 -451,4

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoituskulut 94,76 0 -95 4 0 2311,2

Sisäiset rahoituskulut 0,00 1 700 0,0 1 700 1 000 3 500 28,6

Nettorahoitustuotot+/kulut- -94,76 -1 700 5,6 -1 605 -1 004 -3 500 28,7 -90,6

Vuosikate -582 203,55 -152 000 383,0 430 204 164 627 -186 800 -88,1 -453,7

Poistot ja arvonalentumiset 13 146,33 48 000 27,4 34 854 48 244 113 200 42,6 -72,8

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -595 349,88 -200 000 297,7 395 350 116 382 -300 000 -38,8 -611,5

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 50 134 145,63 50 408 000 99,5 273 854 48 861 466 49 993 600 97,7 2,6

Toiminnan nettokulut 46 826 379,55 47 346 300 98,9 519 920 46 759 714 48 110 200 97,2 0,1

Sitovat nettokulut 44 951 002,13 45 675 800 98,4 724 798 45 023 248 46 331 600 97,2 -0,2

60 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Tekniset ja huoltopalvelut

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot 23 711 401,44 24 302 700 97,6 591 299 25 747 602 25 876 400 99,5 -7,9

Vuokratuotot 52 881 232,51 54 174 000 97,6 1 292 767 49 062 442 53 111 400 92,4 7,8

Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0

Yhteensä 76 592 633,95 78 476 700 97,6 1 884 066 74 810 044 78 987 800 94,7 2,4

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta

Myyntituotot 692 542,83 1 382 600 50,1 690 057 696 499 1 290 400 54,0 -0,6

Maksutuotot 3 284,42 12 500 26,3 9 216 7 077 12 500 56,6 -53,6

Tuet ja avustukset 5 035,28 0 -5 035 25 259 0

Muut toimintatuotot 6 710 444,06 6 462 800 103,8 -247 644 5 627 473 4 884 800 115,2 19,2

Yhteensä 7 411 306,59 7 857 900 94,3 446 593 6 356 308 6 187 700 102,7 16,6

Toimintatuotot yhteensä 84 003 940,54 86 334 600 97,3 2 330 659 81 166 352 85 175 500 95,3 3,5

Toimintakulut

Palkat 15 989 653,44 17 858 400 89,5 1 868 747 16 907 600 17 940 800 94,2 -5,4

Sosiaalivakuutusmaksut 4 599 955,19 5 048 800 91,1 448 845 4 686 808 5 116 600 91,6 -1,9

Henkilöstökulut yhteensä 20 589 608,63 22 907 200 89,9 2 317 591 21 594 408 23 057 400 93,7 -4,7

Palvelujen ostot 13 954 055,93 12 296 600 113,5 -1 657 456 13 695 049 12 181 400 112,4 1,9

Materiaalin ostot 13 930 307,74 14 207 800 98,0 277 492 14 044 675 14 000 200 100,3 -0,8

Vuokrat 459 810,64 348 200 132,1 -111 611 505 283 344 700 146,6 -9,0

Muut toimintakulut 3 852 369,78 4 256 500 90,5 404 130 3 794 332 4 309 100 88,1 1,5

Toimintakulut yhteensä 52 786 152,72 54 016 300 97,7 1 230 147 53 633 747 53 892 800 99,5 -1,6

Toimintakate 31 217 787,82 32 318 300 96,6 1 100 512 27 532 605 31 282 700 88,0 13,4

Rahoitustuotot ja kulut

Muut rahoituskulut 640,04 0 -640 947 0 -32,4

Sisäiset rahoituskulut 4 214 249,12 4 837 900 87,1 623 651 4 604 322 7 608 300 60,5 -8,5

Nettorahoitustuotot+/kulut- -4 214 889,16 -4 837 900 87,1 -623 011 -4 605 269 -7 608 300 60,5 -8,5

Vuosikate 27 002 898,66 27 480 400 98,3 477 501 22 927 336 23 674 400 96,8 17,8

Poistot ja arvonalentumiset 27 068 461,47 27 480 400 98,5 411 939 23 381 411 23 674 400 98,8 15,8

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -65 562,81 0 65 563 -454 075 0 -85,6

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 84 069 503,35 86 334 600 97,4 2 265 097 81 620 427 85 175 500 95,8 3,0

Sitovat nettokulut 76 658 196,76 78 476 700 97,7 1 818 503 75 264 119 78 987 800 95,3 1,9

61 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Hallintokeskuksen tulosalue

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot 27 342 675,70 30 168 100 90,6 2 825 424 27 191 379 30 392 200 89,5 0,6

Erityisvaltionosuus 193 480,00 263 500 73,4 70 020 252 596 310 000 81,5 -23,4

Muut toimintatuotot 5 780,92 0 -5 781 6 611 0 -12,6

Yhteensä 27 541 936,62 30 431 600 90,5 2 889 663 27 450 586 30 702 200 89,4 0,3

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta 0

Erityisvelvoitemaksut 309 800,00 309 800 100,0 0 107 700 107 700 100,0 187,7

Erityisvaltionosuus -0,02 0 0 0 0

Muut myyntituotot 3 939 543,16 2 972 500 132,5 -967 043 2 686 474 1 944 700 138,1 46,6

Maksutuotot 0,00 0 145 440 312 800 46,5

Tuet ja avustukset 2 061 669,04 1 452 400 141,9 -609 269 1 824 189 1 452 400 125,6 13,0

Muut toimintatuotot 1 279 518,43 1 408 700 90,8 129 182 647 797 170 300 380,4 97,5

Yhteensä 7 590 530,61 6 143 400 123,6 -1 447 131 5 411 600 3 987 900 135,7 40,3

Toimintatuotot yhteensä 35 132 467,23 36 575 000 96,1 1 442 533 32 862 186 34 690 100 94,7 6,9

Toimintakulut

Palkat 12 791 585,33 12 887 600 99,3 96 015 12 095 795 12 875 500 93,9 5,8

Sosiaalivakuutusmaksut 3 586 489,55 3 608 200 99,4 21 710 3 258 299 3 636 700 89,6 10,1

Henkilöstökulut yhteensä 16 378 074,88 16 495 800 99,3 117 725 15 354 094 16 512 200 93,0 6,7

Palvelujen ostot 14 602 738,38 15 950 500 91,6 1 347 762 13 901 698 14 476 200 96,0 5,0

Materiaalin ostot 366 742,06 536 600 68,3 169 858 385 440 523 700 73,6 -4,9

Vuokrat 2 922 478,19 2 941 300 99,4 18 822 2 743 825 2 995 500 91,6 6,5

Muut toimintakulut 434 386,20 249 100 174,4 -185 286 487 802 235 100 207,5 -11,0

Toimintakulut yhteensä 34 704 419,71 36 173 300 95,9 1 468 880 32 872 860 34 742 700 94,6 5,6

Toimintakate 428 047,52 401 700 106,6 -26 348 -10 674 -52 600 20,3 -4110,3

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 15 908,88 50 000 31,8 34 091 73 225 50 000 146,5 -78,3

Muut rahoitustuotot 716 354,28 738 400 97,0 22 046 75 180 132 900 56,6 852,9

Korkokulut 2 001 477,34 2 287 200 87,5 285 723 4 407 273 7 000 000 63,0 -54,6

Muut rahoituskulut 15 402,42 21 500 71,6 6 098 10 424 21 500 48,5 47,8

Peruspääoman korkokulut 0,00 504 000 0,0 504 000 284 432 944 500 30,1

Sisäiset rahoitustuotot 4 219 233,04 5 007 600 84,3 788 367 4 699 478 7 938 700 59,2 -10,2

Sisäiset rahoituskulut 3 384,89 20 000 16,9 16 615 21 376 14 000 152,7 -84,2

Nettorahoitustuotot+/kulut- 2 931 231,55 2 963 300 98,9 32 068 124 378 141 600 87,8 2256,7

Vuosikate 3 359 279,07 3 365 000 99,8 5 721 113 704 89 000 127,8 2854,4

Poistot ja arvonalentumiset 107 237,74 113 000 94,9 5 762 113 704 89 000 127,8 -5,7

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 252 041,33 3 252 000 100,0 -41 0 0

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 36 831 922,10 39 119 000 94,2 2 287 078 37 710 069 42 811 700 88,1 -2,3

Sitovat nettokulut 24 289 895,29 27 179 600 89,4 2 889 705 27 450 586 30 702 200 89,4 -11,5

62 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TOIMINTAKERTOMUS HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODELTA 2016

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Toimitusjohtajan katsaus

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen historia on muutoksia täynnä. Meillä ei ole ollut vertailun kunnolla mahdollistavia peräkkäisiä vuosia ja siksi toiminnan ja talouden hyvien seurantalukujen löytäminen on ollut haasteellista. Sairaanhoitopiirin hallituksen haki elokuussa 2015 sosiaali- ja terveysministeriöltä erillislupaa ylläpitää ympärivuorokautista perustasoista päivystystä Loimaalla ja Vakka-Suomen sairaalassa ja siihen tuli lokakuussa 2016 kielteinen vastaus. Johtokunnan päätöksellä yöpäivystys loppuu 1.4.2017 alkaen. EPLL:n sisäiset potilaskuljettajat sekä heidän esimiehensä ja ajojärjestelijänsä saivat vuonna 2016 vuoden menestyjä -palkinnon. Teemana oli Hyvä palvelu. Pääsimme mukaan Suomen hallitusohjelman kärkihankkeeseen Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA). Liikelaitoksen tehtäväksi tuli hankkeessa määritellä päivystyshoidon kysymyksiä liittyen ”älykkäisiin oirearvioihin”. Kyseessä on kansalaisen terveysongelman tai oireen arviointiin tarkoitettu palvelu, joka arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjaa automaattisesti kansalaista tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Ensihoidossa aloitettiin yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa ensihoitajan vastaanottotoiminta. Potilaat antoivat erinomaista palautetta palvelusta. Kuntayhteistyössä edettiin myös lähisairaaloiden ja Turun seudun palveluiden osalta. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi marraskuussa terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2017 – 2018. Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu ensihoidon ja päivystyksen järjestämistä ja suunnitelma viitoittaakin hyvin liikelaitoksen palveluiden tulevaisuutta.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto asetti Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle seuraavat sitovat tavoitteet vuodelle 2016: 1. Ensihoitopalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin alueella palvelutaso-

päätöstä noudattaen. 2. Turvataan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukainen

päivystyspalvelu sairaanhoitopiirin alueella siten, että hoidon tarpeen arviointi toteutuu alle 30 minuutissa.

3. Väestölle turvataan yhtenäiset päivystyksen neuvontapalvelu (suomeksi ja ruotsiksi). Potilaalle vastataan välittömästi.

Tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Riskialueluokissa 1 – 3 ei päästy tavoitteeseen koskien AB-tehtäviä, joissa tavoitettavuusvaade on alle 8 min.

Turussa tilanne parani vuoden aikana. Marras-joulukuussa hoidon tarpeen arviointi tapahtui 90,4 % potilaista alle 30 minuutissa. Lasten osalta luku oli 99,5 %. Lähisairaaloissa arviointi toteutui 100 prosenttisesti alle 5 minuutissa.

63

Sairaanhoitaja on vastannut alle 5 minuutissa 35 %:iin puheluista. Keskimääräinen takaisinsoittoaika on ollut 14 min. Asiakasneuvoja on vastannut puheluihin alle 60 sekunnissa.

Toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Vuoden 2016 toimintaan vaikutti joulukuussa 2015 tehty päätös, jossa Uudenkaupungin terveyskeskuksen kanssa päätettiin toimia päivystyksessä yhden oven periaatteella. Vakka-Suomen sairaalan päivystyksen käynnit lisääntyivät osittain sen vuoksi merkittävästi. Osa muutoksesta johtunee myös terveyskeskuksen lääkärivajeesta vuoden aikana. T-sairaalan akuuttihoitokäyntien määrä jatkoi kasvuaan. Osa kasvusta selittyy vaativamman hoidon keskittymisellä lähisairaaloista T-sairaalaan. Syksyllä 2016 alkoi valmistautuminen yöpäivystyksen lopettamiseen 1.4.2017 Loimaalla ja Uusikaupungissa. Muutos toi esiin, kuinka paljon peruspalvelut ovat joutuneet nojautumaan päivystykseen asioissa, jotka eivät kuitenkaan sinne kuulu. Toiminnan järjestely jatkuu vuoden 2017 puolella. Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteisiin pääsyssä on ollut haasteita erityisesti niissä AB-tehtävissä, missä on ollut tavoitettavuustavoite alle 8 min. Tilanteen tekee vielä kriittisemmäksi yöpäivystyksen loppuminen Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalassa. Asiaan on reagoitu liikelaitoksen johtokunnan päätöksellä (24.11.16 § 76), jolla nostettiin valmiustasoa keväällä 2017 maaliskuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Johtokunnan toimivalta ei riittänyt suurempaan muutokseen ja mm. tämän vuoksi asia viedään sairaanhoitopiirin valtuustolle palvelutasopäätökseen liittyvänä asiana kesäkuussa 2017. Hoitolaitossiirtopalveluissa otettiin käyttöön uusi Safir-transporter toiminnanohjausjärjestelmä ja sen vaikutus näkyi välittömästi taksikuljetusten lisääntymisenä ja ambulanssikuljetusten vähenemisenä.

Ensihoitopalvelun toiminta vuonna 2016

Ensihoitopalvelu tuotettiin entiseen tapaan monituottajamallilla seuraavin osuuksin: Sairaanhoitopiirin oma toiminta 6 yksikköä (18 %) Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 12 yksikköä (35 %) Ostopalvelu 15 yksikköä (44 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ostopalvelu) 1 yksikkö (3 %) Näiden lisäksi ensihoitopalveluiden tuottamiseen osallistuivat Rajavartio-laitoksen meripelastushelikopteri sekä FinnHEMS20-lääkäriyksikkö. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuotti entiseen tapaan ensivastetoimintaa sekä vakinaisen palokunnan että vapaaehtoispalokuntien yksiköillä. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri osallistui ensivastepalveluiden tuottamiseen tapahtumapäivystysten yhteydessä sekä Saaristomeren alueella ns. Caritas-toiminnallaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ensihoidon palvelualueen sitovana tavoitteena oli tuottaa ensihoitopalvelua palvelutasopäätöstä noudattaen. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä asetettu potilaiden tavoittamistavoite on esitetty taulukossa 1. Aiempina vuosina ensihoidon palvelutasopäätös on toteutunut sairaanhoitopiirin mittakaavassa kokonaan, mutta vuonna 2016 AB-potilaiden 8 minuutin tavoittamisessa ei ole

64 onnistuttu etenkään riskialueluokassa 3, jota tyypillisesti edustavat pienet maaseututaajamat sekä kaupunkien laita-alueet (taulukko 2).

Taulukko 1. Palvelutasopäätös 10.6.2014, potilaiden tavoittaminen

Riskialue-luokka

AB AB hoitotaso C ambulanssi D ambulanssi

8min 15min 30min 30min 120min

1 85 % 95 % 85 % 95 % 90 %

2 65 % 90 % 85 % 90 % 90 %

3 45 % 80 % 80 % 85 % 90 %

4 20 % 60 % 80 % 75 % 90 %

5 5 % 20 % 60 % 30 % 75 %

Taulukko 2. Potilaiden tavoittaminen vuonna 2016 (2015, 2014). Tavoitteesta jääminen merkitty punaisella.

Riski-

alue

luokka

AB AB hoitotaso C ambulanssi D ambulanssi

8min 15min 30min 30min 120min

1 84 (93, 88) % 99 (99, 96) % 100 (100, 100) % 99 (100, 97) % 100 (100, 100) %

2 62 (77, 78) % 95 (97, 97) % 99 (100, 100) % 97 (99, 98) % 100 (100, 100) %

3 38 (50, 53) % 84 (88, 87) % 99 (99, 99) % 84 (93, 93) % 99 (100, 100) %

4 18 (31, 30) % 65 (73, 70) % 95 (98, 97) % 83 (86, 86) % 99 (100, 100) %

5 9 (12, 14) % 31 (28, 45) % 84 (96, 92) % 44 (77, 55) % 97 (100, 100) %

Ensihoidon valmiuspoikkeamien lukumäärä oli vuonna 2016 vähentynyt merkittävästi (219 kpl, -65 %).

Suoritteet Vuonna 2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella oli noin 65.800

ensihoitotehtävää (2015 noin 66.300 tehtävää, vuonna 2014 noin 64.700), joista suurimman osan (41.520 tehtävää) tuotti Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Tehtävien kiireellisyysjakauma oli seuraava: A 6 %, B 22 %, C 36 % ja D 35 %. Turussa tukikohtaa pitävän FinnHEMS20-lääkäriyksikön keskeisimmät suoriteluvut olivat seuraavat:

2015 2016 Muutos

Hälytyksiä 2122 2341 + 10 %

Kohdatut potilaat 947 936 -1 %

Saatetut potilaat 423 376 -11 %

Helikopterilla kuljetetut potilaat 19 31 + 63 %

HEMS Benefit Score 6 - 8 252 218 -13 %

Konsultaatiopuhelut 2474 3096 + 25 %

HEMS Benefit Score 6 – 8 tarkoittaa potilasryhmää, jonka on arvioitu saaneen hoitoa, joka on vähentänyt kuolleisuutta, parantanut ennustetta tai ollut henkeä pelastavaa.

Päivystyksen toiminta vuonna 2016

Vuoden 2015 alusta alkaen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos on vastannut ja koordinoinut päivystyspalveluiden järjestämisen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ja järjestämisvastuu päivystystoiminnoista siirtyi

65 liikelaitokselle myös Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen päivystysyksiköiden toiminnan osalta. Vakka-Suomen sairaalassa lääkäripalvelut on ostettu ympärivuorokautisesti Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä ja Loimaan sairaalassa virka-ajan ulkopuolella. Salon päivystysyksikössä on toiminut ns. rinnakkaismalli vuodesta 2011 eli samoissa tiloissa on ollut sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys. Alueellinen mielenterveys- ja päihdeyksikkö aloitti toimintansa 16.2.2015 Tyksin yhteispäivystyksen tiloissa. Yksikön toiminta on nyt vakiintunut osaksi yhteispäivystyksen palvelukokonaisuutta. Osana hoidon tarpeen nopeuttamiseen tähtäävä uudistustyötä Turun yhteispäivystyksessä käynnistyi 1.6.2016 ”kipsipoliklinikkatoiminta”, jolla tähdätään suunnitelmalliseen ja sujuvaan murtumakontrollipotilaiden hoitoprosessiin. EPLL:n päivystyspisteissä hoidettiin yhteensä 144 397 potilaskäyntiä. Merkille pantavaa on hätätilapotilaiden määrän suuri kasvu, joka tarkoittaa huomattavasti lisääntynyttä hetkittäistä henkilöstöresurssien sekä tutkimuspalveluiden tarvetta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Potilaan hoidon tarpeen arviointia on pyritty kehittämään edelleen vuoden 2016 aikana. Sitovana tavoitteena on hoidon tarpeen arvioinnin tapahtuminen kaikille potilaille alle 20 minuutissa vuoden 2018 lopussa. Arviointi on nopeutunut vuoden 2015 tasosta. Turun yhteispäivystyksessä vuonna 2015 75,5 % potilaista oli arvioitu alle 30 minuutissa ja vuoden 2016 marras-joulukuussa hoidon tarpeen arviointi tapahtui 90,4 % potilaista alle 30 minuutissa. Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen päivystyksissä potilaan hoidon kiireellisyys ja hoidon resurssitarve on tapahtunut välittömästi potilaan saavuttua päivystysalueelle. Potilasturvallisuuden parantamiseen on kiinnitetty huomiota ja tähän liittyen HaiPro- potilasturvallisuuden vaaratapahtuminen raportointijärjestelmä ja käsittelyprosessi EPLL:ssä on vakiintunut ja määritetty. Vuoden 2016 aikana yhteispäivystystä on kehitetty määrätietoisesti täyttämään päivystysasetuksen ja sote-uudistuksen mukanaan tuomat vaateet. Sosiaalitoimialueen toimintaa päivystysalueella pilotoitiin jo vuoden 2016 aikana ja vuoden 2017 sosiaalipäivystys aloittaa osa-aikaisen toimintansa päivystysalueella. Suoritteet Vuonna 2016 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen päivystyspisteissä oli yhteensä 144 397 päivystyskäyntiä. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 2,3 %. Akuutti- ja akuuttihälytyspotilaiden osuus verrattuna vuoteen 2015 on kasvanut 12,3 % (vuonna 2015 3 849 käyntiä; vuonna 2016 4 322 käyntiä). Vastaavasti hoitoyksikössä hoidettujen potilaiden käyntimäärä on kasvanut 1,1 % sekä sairaanhoitajan ja nopean potilaan hoitolinjan vastaanottokäyntien määrä on kasvanut yhteensä 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakaskäynnit jakautuivat vuonna 2016 eri päivystyspisteiden välillä seuraavasti:

66 Päivystyspiste Käyntejä %-osuus

Turku 101 121 70,0

Loimaa 13 642 9,4

Salo 9 776 6,8

Vakka-Suomi 19 858 13,8

Yhteensä 144 397 100,0

Päivystyksen palvelualueella hoidettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 88 144

eri potilasta. Keskimääräiseksi käyntimääräksi muodostui näin ollen vuoden

2015 tapaan 1,64 käyntiä päivystyksessä/potilas.

Yhteisten palveluiden toiminta 2016

Yhteiset palvelut sisältävät asiointipalvelut, potilaskuljetukset ja

tutkimusvuodeosastotoiminnan. Henkilöstön kokonaismäärä on 50.

Potilaskuljetuspalveluihin kuuluvat hoitolaitoskuljetukset, ajojärjestelijät,

sisäiset potilaskuljetukset ja vainajakuljetukset. Potilaskuljetusprosesseja

hoitolaitoskuljetuksissa ja sisäisissä potilaskuljetuksissa tehostettiin ottamalla

käyttöön toukokuussa uusi logistiikkajärjestelmä (Safir Transporter).

Asiointipalveluihin kuuluvat etäasiointipalvelut, tekstinkäsittelypalvelut ja

käännöspalvelut. Sähköisten palvelujen kehittäminen käynnistyi

osallistumalla kansalliseen ODA (=Omahoito ja digitaaliset hyvinvointipalvelut)

-hankkeeseen. Puhelinjärjestelmän toimivuutta ei saatu parannettua ja

päädyttiin hankkimaan uusi toimintavarmempi järjestelmä.

Tekstinkäsittelyprosessia oli tarkoitus kehittää saneluprosessia hiomalla ja

puheentunnistuksen käyttöönoton avulla, jolloin osastonsihteereiden resurssi

voitaisiin käyttää enemmän puhelimen asiakaspalvelijan tehtävässä. Tämä ei

toteutunut ja tekstien ruuhkaantumisen vuoksi palkattiin 4 määräaikaista

osastonsihteeriä ja ajoittain jouduttiin käyttämään myös ulkopuolista

tekstinkäsittelypalvelua. Käännöspalvelut on hankittu ulkoisena palveluna.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä suoritteet

Puhelinpalvelussa sairaanhoitaja on vastannut 35 % puheluista alle 5

minuutissa ja jono sairaanhoitajan takaisinsoittoon on ollut keskimäärin 16

min. Asiakasneuvoja on vastannut puhelimeen aina alle 60 sekunnissa.

Sähköinen ohjaus etenee ODA-hankkeen pilotissa vuoden 2017 aikana.

Käyttöönotto on tavoitteena vuoden 2018 aikana.

Safir Transporterin käyttöönotto sairaanhoitopiirin yksiköissä kuljetusten

sujuvoittamiseksi sekä sisäisissä kuljetuksessa että hoitolaitoskuljetuksissa

vaikutti heti tilauskäytäntöihin ja moni turhaan ambulanssilla kuljetettu potilas

siirrettiin paaritaksilla. Hoitolaitossiirtojen kokonaismäärä laski vuoden 2015

luvuista n. 500 kuljetuksen verran, ollen 2016 yhteensä 12 094 kuljetusta.

Sisäisten kuljetusten kokonaismäärä jatkaa edelleen kasvuaan. Vuoden 2015

määrästä 96 272 on määrä noussut vuonna 2016 99 502 kuljetukseen.

Sisäisten kuljetusten määrän kasvuun on vaikuttanut Turun kantasairaalan

alueen remontit.

67 Henkilöstö Liikelaitoksen henkilöstömäärä oli vuonna 2016 357 (356 vuonna 2015). Työpanos laskennallisina virkoina oli 335,9, mikä on 1,4 laskennallista virkaa

enemmän, kuin vuonna 2015. Työpanosprosentti oli 103,6 % (vuonna 2015 103,3 %), kun työpanosprosentti keskimäärin Vsshp:ssä oli 92,5 % ja Tyksissä 97,4 %.

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen lakisääteisiä poissaoloja oli runsaasti,

lisäksi täydennys- ja jatko-opintoja suoritettiin paljon opinto- ja virkavapailla. Keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti (sairauslomien osuus työajasta) on kasvanut edellisiin vuosiin nähden (4,3 % vuonna 2016, 3,8 % vuonna 2015). Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea merkittävästi Vsshp:n keskiarvoista (4,0 % vuonna 2016). EPLL rajoitti maaliskuussa 2015 sairausloman omailmoitusmäärän 3 kertaan vuodessa, mutta 2016 toimittiin piirin ohjeiden mukaisesti eli omailmoitusmäärä on 5 kertaa vuodessa.

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Toimintatuotot Liikelaitoksen toimintatuotot olivat 73,8 milj. euroa, mikä on 100,2 %

talousarviosta. Talousarvio ylittyi 150.695 euroa. Toimintatuottojen kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 1,8 %. Tuotot jäsenkunnilta olivat yhteensä 61,3 milj. euroa, mikä on 98,9 % talousarviosta ja 1,0 % vuotta 2015 enemmän.

Toimintakulut Toimintakulut olivat 72,5 milj. euroa, mikä on 99,6 % talousarviosta. Talousarvio alittui 309.949 euroa. Toimintakulut kasvoivat 1,6 % vuoteen 2015 verrattuna.

Henkilöstökulut Henkilöstökulut eli palkat ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alittivat

talousarvion 0,5 milj. euroa (1,7 %). Henkilöstökulujen muutos vuoteen 2015 verrattuna oli -0,1 %. Lomarahojen 30 % leikkaus (ajalta 1.4. – 31.12.2016) kiky-sopimuksen perusteella vähensi henkilöstökuluja 194.000 euroa.

Palvelujen ostot Palvelujen ostojen toteutuma oli 38,5 milj. euroa. Talousarvioylitykseksi

muodostui 320.796 euroa eli 0,8 %. Kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 2,0 %. Menolajeittain palvelujen ostot toteutuivat talousarvioon verrattuna seuraavasti:

Toteutunut Talousarvio Tot. Yli arvion- Muutos %

2016 2016 % Alle arvion 16/15

Ostot Tyks-Sapalta

- Laboratoriopalvelut 5 313 045 4 821 500 110,2 -491 545 6,3

- Kuvantamispalvelut 9 440 781 8 930 600 105,7 -510 181 1,5

- Välinehuollon palvelut 230 953 211 300 109,3 -19 653 6,4

Yhteensä 14 984 780 13 963 400 107,3 -1 021 380 3,2

Ensihoidon ostopalvelut 11 423 480 11 520 000 99,2 96 520 4,0

Muut tutkimus- ja hoitopalv. 1 423 164 1 585 100 89,8 161 936 -13,6

Henkilöstöpalvelut 4 153 491 4 536 100 91,6 382 609 -6,2

Atk-palvelut 1 543 255 1 670 000 92,4 126 745 4,0

Huolto- ja korjauspalvelut 1 679 998 1 464 400 114,7 -215 598 9,5

Potilaskuljetukset 2 050 967 2 300 000 89,2 249 033 -5,6

Muut yhteensä 1 239 961 1 139 300 108,8 -100 661 29,6

Yhteensä 38 499 096 38 178 300 100,8 -320 796 2,0

Materiaalin ostot Materiaalin ostomenot olivat yhteensä 3,3 milj. euroa, mikä on 89,8 %

talousarviosta. Menot kasvoivat 3,5 % vuoteen 2015 verrattuna.

68 Sitovat nettokulut Valtuustoon nähden sitovat nettokulut olivat 60,4 milj. euroa, mikä alittaa

talousarvion 1.207.312 euroa (2,0 %). Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä oli 945.393,11 euroa, kun tavoitetuloksena oli 400.000

euron ylijäämä. Taseen alijäämäkertymä 31.12.2016, vuoden 2016 ylijäämä mukaan lukien, on 1,8 milj. euroa. Alijäämäkertymä on 2,9 % liikelaitoksen vuotuisista myyntituotoista jäsenkunnilta ja ulkokunnilta.

Liikelaitoksen johtokunta esittää valtuustolle, että vuoden 2016 ylijäämä

siirretään taseen yli- ja alijäämätilille. Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna Liikelaitoksen talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2012 -

2016 seuraavasti:

Talouden tunnusluvut

2012 2013 2014 2015 2016

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 92,4 94,1 104,3 101,7 101,9

Vuosikate prosenttia poistoista -2 074,0 -864,8 517,6 251,8 312,0

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % -4 511,8 -129,9 2 436,5 615,9 1 194,0

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -2,1 -7,1 -4,9 -3,9 -2,6

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 40,9 30,1 20,3 12,6 13,7

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 81,3 33,8 59,5 29,4 32,1

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % -38,2 -62,1 -39,4 -35,2 -16,2

Velkaantumisaste % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 25,8 28,5 19,6 12,6 13,9

Quick ratio 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7

Current ratio 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -10,2 -13,9 -7,3 -4,4 -2,9

69 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymäkaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 44 032 414,64 45 314 100 97,2 1 281 685 43 564 865 41 575 800 104,8 1,1

Kalliin hoidon tasausmaksut 298 669,19 300 000 99,6 1 331 279 519 130 000 215,0 6,9

Erityisvelvoitemaksut 3 090 500,00 3 090 500 100,0 0 3 090 500 3 090 500 100,0 0,0

Tuotot jäsenkunnilta ennen ensihoitoa 47 421 583,83 48 704 600 97,4 1 283 016 46 934 885 44 796 300 104,8 1,0

Ensihoidon myyntituotot 13 919 997,60 13 300 000 104,7 -619 998 13 812 239 12 300 000 112,3 0,8

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 61 341 581,43 62 004 600 98,9 663 019 60 747 124 57 096 300 106,4 1,0

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 089 510,01 4 909 600 103,7 -179 910 5 070 691 4 628 200 109,6 0,4

Erityisvaltionosuus 114 108,90 166 000 68,7 51 891 159 100 195 300 81,5 -28,3

Muut myyntituotot 3 788 788,50 3 655 200 103,7 -133 589 3 489 804 3 581 400 97,4 8,6

Maksutuotot 2 858 585,43 2 417 600 118,2 -440 985 2 483 669 2 217 900 112,0 15,1

Tuet ja avustukset 572 373,28 520 600 109,9 -51 773 556 929 520 600 107,0 2,8

Muut toimintatuotot 84 747,47 25 400 333,7 -59 347 10 928 25 000 43,7 675,5

Toimintatuotot yhteensä 73 849 695,02 73 699 000 100,2 -150 695 72 518 246 68 264 700 106,2 1,8

Toimintakulut

Palkat 19 929 096,67 20 362 700 97,9 433 603 20 049 974 18 211 300 110,1 -0,6

Sosiaalivakuutusmaksut 5 680 263,39 5 702 800 99,6 22 537 5 573 154 5 138 100 108,5 1,9

Henkilöstökulut yhteensä 25 609 360,06 26 065 500 98,3 456 140 25 623 128 23 349 400 109,7 -0,1

Palveluiden ostot 38 499 096,19 38 178 300 100,8 -320 796 37 726 339 35 524 500 106,2 2,0

Materiaalin ostot 3 341 488,99 3 721 600 89,8 380 111 3 229 982 3 443 500 93,8 3,5

Vuokrat 3 970 977,77 3 878 500 102,4 -92 478 3 613 676 3 462 400 104,4 9,9

Muut toimintakulut 1 045 827,86 932 800 112,1 -113 028 1 128 639 848 700 133,0 -7,3

Toimintakulut yhteensä 72 466 750,87 72 776 700 99,6 309 949 71 321 763 66 628 500 107,0 1,6

Toimintakate 1 382 944,15 922 300 149,9 -460 644 1 196 483 1 636 200 73,1 15,6

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 0 0 0

Muut rahoitustuotot 7 849,88 0 -7 850 6 049 0 29,8

Korkokulut 0,00 0 0 0

Muut rahoituskulut 279,55 0 -280 580 0 -51,8

Peruspääoman korkokulut 0,00 1 100 0,0 1 100 621 2 000 31,1

Sisäiset rahoitustuotot 784,09 0 -784 2 264 0 -65,4

Sisäiset rahoituskulut 2,58 2 000 0,1 1 997 1 238 15 000 8,3 -99,8

Nettorahoitustuotot+/kulut- 8 351,84 -3 100 -269,4 -11 452 5 873 -17 000 -34,5 42,2

Vuosikate 1 391 295,99 919 200 151,4 -472 096 1 202 356 1 619 200 74,3 15,7

Suunnitelmapoistot 445 902,88 519 200 85,9 73 297 477 533 619 200 77,1 -6,6

Tilikauden tulos 945 393,11 400 000 236,3 -545 393 724 823 1 000 000 72,5 30,4

Varausten lisäys-/vähennys+

Rahastojen lisäys-/vähennys+

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 945 393,11 400 000 236,3 -545 393 724 823 1 000 000 72,5 30,4

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 72 912 935,88 73 297 900 99,5 384 964 71 801 115 67 262 700 106,7 1,5

Toiminnan nettokulut 65 599 807,23 66 679 100 98,4 1 079 293 65 251 471 60 917 800 107,1 0,5

Sitovat nettokulut 60 396 188,32 61 603 500 98,0 1 207 312 60 021 680 56 094 300 107,0 0,6

70 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Investointimenot

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut käyttöomaisuushankinnat 116 528,05 118 000 98,8 1 472 108 464 75 000 144,6 7,4

Investointimenot yhteensä 116 528,05 118 000 98,8 1 472 108 464 75 000 144,6 7,4

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin

Pysyvien vastaavien luovutustulot

Investointitulot yhteensä 0,00 0 0 0

Investoinnit netto 116 528,05 118 000 98,8 1 472 108 464 75 000 144,6 7,4

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 391 295,99 919 200 151,4 -472 096 1 202 356 1 619 200 74,3 15,7

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -806

Toiminnan rahavirta yhteensä 1 391 295,99 919 200 151,4 -472 096 1 201 550 1 619 200 74,2 15,8

Investointien rahavirta

Investoinnit 116 528,05 118 000 98,8 1 472 195 228 75 000 260,3 -40,3

Rahoitusosuudet investointeihin

Pysyvien vastaavien luovutustulot 806

Investointien rahavirta 116 528,05 118 000 98,8 1 472 194 421 75 000 259,2 -40,1

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 274 767,94 801 200 159,1 -473 568 1 007 129 1 544 200 65,2 26,6

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset -1 275 167,94 -801 200 159,2 473 968 -1 007 129 -1 544 200 65,2 26,6

Rahoituksen rahavirta -1 275 167,94 -801 200 159,2 473 968 -1 007 129 -1 544 200 65,2 26,6

Rahavarojen muutos -400,00 0 400 0 0

71 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Liikevaihto

Myyntituotot jäsenkunnilta 44 032 414,64 45 314 100 97,2 1 281 685 43 564 865 41 575 800 104,8 1,1

Ensihoidon myyntituotot 13 919 997,60 13 300 000 104,7 -619 998 13 812 239 12 300 000 112,3 0,8

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 089 510,01 4 909 600 103,7 -179 910 5 070 691 4 628 200 109,6 0,4

Kalliin hoidon tasausmaksut 298 669,19 300 000 99,6 1 331 279 519 130 000 215,0 6,9

Erityisvelvoitemaksut 3 090 500,00 3 090 500 100,0 0 3 090 500 3 090 500 100,0 0,0

Erityisvaltionosuus 114 108,90 166 000 68,7 51 891 159 100 195 300 81,5 -28,3

Muut myyntituotot 3 788 788,50 3 655 200 103,7 -133 589 3 489 804 3 581 400 97,4 8,6

Liikevaihto yhteensä 70 333 988,84 70 735 400 99,4 401 411 69 466 719 65 501 200 106,1 1,2

Liiketoiminnan muut tuotot

Maksutuotot 2 858 585,43 2 417 600 118,2 -440 985 2 483 669 2 217 900 112,0 15,1

Tuet ja avustukset 572 373,28 520 600 109,9 -51 773 556 929 520 600 107,0 2,8

Muut tuotot 84 747,47 25 400 333,7 -59 347 10 928 25 000 43,7 675,5

Muut tuotot yhteensä 3 515 706,18 2 963 600 118,6 -552 106 3 051 527 2 763 500 110,4 15,2

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 73 849 695,02 73 699 000 100,2 -150 695 72 518 246 68 264 700 106,2 1,8

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 3 341 488,99 3 721 600 89,8 380 111 3 229 982 3 443 500 93,8 3,5

Palvelujen ostot 38 499 096,19 38 178 300 100,8 -320 796 37 726 339 35 524 500 106,2 2,0

Materiaalit ja palvelut yhteensä 41 840 585,18 41 899 900 99,9 59 315 40 956 321 38 968 000 105,1 2,2

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 19 929 096,67 20 362 700 97,9 433 603 20 049 974 18 211 300 110,1 -0,6

Sosiaalivakuutusmaksut 5 680 263,39 5 702 800 99,6 22 537 5 573 154 5 138 100 108,5 1,9

Henkilöstökulut yhteensä 25 609 360,06 26 065 500 98,3 456 140 25 623 128 23 349 400 109,7 -0,1

Poistot ja arvonalentumiset 445 902,88 519 200 85,9 73 297 477 533 619 200 77,1 -6,6

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 3 970 977,77 3 878 500 102,4 -92 478 3 613 676 3 462 400 104,4 9,9

Muut kulut 1 045 827,86 932 800 112,1 -113 028 1 128 639 848 700 133,0 -7,3

Muut kulut yhteensä 5 016 805,63 4 811 300 104,3 -205 506 4 742 315 4 311 100 110,0 5,8

Liiketoiminnan kulut yhteensä 72 912 653,75 73 295 900 99,5 383 246 71 799 296 67 247 700 106,8 1,6

Liikeylijäämä (-alijäämä) 937 041,27 403 100 232 -533 941 718 950 1 017 000 71 30

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 784,09 0,00 -784 2 263,93 0,00 -65

Muut rahoitustuotot 7 849,88 -7 850 6 049 29,8

Korkokulut 2,58 2 000,00 0,1 1 997 1 238,38 15 000,00 8,3 -99,8

Korvaus peruspääomasta 0,00 1 100 0,0 1 100 621 2 000 31,1

Muut rahoituskulut 279,55 0 -280 580 0 -51,8

8 351,84 -3 100 -269,4 -11 452 5 873 -17 000 -34,5 42,2

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 945 393,11 400 000 236 -545 393 724 823 1 000 000 72 30

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 945 393,11 400 000 236,3 -545 393 724 823 1 000 000 72,5 30,4

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 72 912 935,88 73 297 900 99,5 384 964 71 801 115 67 262 700 106,7 1,5

Toiminnan nettokulut 65 599 807,23 66 679 100 98,4 1 079 293 65 251 471 60 917 800 107,1 0,5

Sitovat nettokulut 60 396 188,32 61 603 500 98,0 1 207 312 60 021 680 56 094 300 107,0 0,6

72 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TOIMINTAKERTOMUS HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODELTA 2016

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Toimitusjohtajan ja johtavan lääkärin katsaus

Vuosi 2016 oli sekä suoritemäärältään että taloudellisesti hyvä vuosi Turunmaan sairaalalle. Avohoitokäyntien toteutuma talousarvioon verrattuna oli 109,1 % ja kasvu vuoteen 2015 verrattuna 7,4 %. Somaattiset käynnit lisääntyivät 7,6 % ja psykiatriset 6,8 %. Vuodeosastohoidon hoitojaksojen toteutuma talousarvioon verrattuna oli 99,5 % ja lisäys vuoteen 2015 verrattuna 4,3 %. Somaattisessa hoidossa hoitojaksot lisääntyivät 8,0 %, psykiatriassa vähenivät 17,3 %. Psykiatrisessa hoidossa on tapahtunut voimakasta siirtymistä vuodeosastohoidosta avohoitoon. Hoitopäivien toteutuma talousarviosta oli 98,5 % ja ne vähenivät 2,2 %, kuitenkin siten että somaattisessa hoidossa hoitopäivien määrä lisääntyi 3,4 % ja psykiatriassa väheni 10,6 %. Keskimääräinen hoitoaika lyheni 5,7 päivästä 5,4 päivään. Somaattisessa hoidossa keskimääräinen hoitoaika oli 3,8 päivää ja psykiatriassa 17,1 päivää. Onnistuimme antamaan hoitoa hoitotakuun mukaisesti kaikilla erikoisaloillamme. Lähetteiden lukumäärä, joka osoittaa palvelujen kysyntää, väheni 3,9 %. Väheneminen johtui kuitenkin yksinomaan siitä, että sopimus Salon kaupungin kanssa silmänpohjakuvausten lääkärilausunnoista päättyi keväällä 2016. Hoidettuja eri potilaita Turunmaan sairaalassa oli 12.533, mikä oli 1,0 % enemmän, kuin vuonna 2015. Lukumäärä on suurin Turunmaan sairaalan historiassa. Leikkaustoiminta oli erityisen vilkasta ja toimenpiteiden lukumäärä lisääntyi 7,6 %. Erityisesti silmäleikkaustoimenpiteet lisääntyivät. Päätoimenpiteinä tehtyjen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä oli 2.503. Kaikista päätoimenpiteistä 66,2 % tehtiin päiväkirurgisesti. Virallinen leikkaustoimenpiteiden lukumäärä ei kuitenkaan ota huomioon kaksipuolisia toimenpiteitä, joiden lukumäärä erityisesti silmätaudeilla on merkittävä, esimerkiksi 45,0 % kaikista kaihileikkauksista oli kaksipuolisia. Liiketoiminnan kulujen toteutuma oli 97,3 % talousarviosta. Kulut olivat 2,7 % korkeammat, kuin vuonna 2015. Talousarvio alittui 421.236 euroa. Vuodelle 2016 suunniteltiin 200.000 euron alijäämää aikaisempina vuosina kertyneiden ylijäämien palauttamiseksi jäsenkunnille. Tämän johdosta hoitopäivien hintoja ja tiettyjä toimenpidehintoja alennettiin heti vuodeln alusta. Suotuisan toimintakulujen kehityksen ja vilkkaan toiminnan ansiosta kykeni sairaala joulukuussa edelleen alentamaan sekä hoitopäivien että päiväkirurgian hintoja takautuvasti vuoden alusta. Liiketoiminnan tuotot olivat 15,0 milj. euroa, mikä oli 97,3 % talousarviosta. Vuoteen 2015 verrattuna tuotot lisääntyivät 2,5 %. Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 13,3 milj. euroa, mikä oli 96,1 % talousarviosta ja 516.682 euroa budjetoitua vähemmän. Vuoden 2016 alijäämä oli 197.033 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2016 taseessa on 1.548.663 euroa. Sitovat nettokulut valtuustoon nähden (toisin sanoen toiminnan nettokulut vähennettynä tuotoilla ulkokunnilta ja muilta) olivat yhteensä 13.525.400 euroa, mikä alitti talousarvion 478.161 euroa, toteutumisprosentin ollessa 96,6 %.

73 Yhteistyö Turun kaupungin kanssa on jatkunut samaan tapaan, kuin vuonna 2015. Turun kaupungin korvalääkäri teki 172 korvaleikkaustoimenpidettä (lisäys 6,2 %) turkulaisille lapsille. Kaikki muut palvelut, jotka kuuluvat tähän toimintaan, Turku ostaa sairaalalta. Merkittävä panostus koko henkilökunnalta useiden vuosien ajalta sai palkintonsa maaliskuussa, kun Turunmaan sairaala ensimmäisenä sairaalana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä sai laatusertifioinnin. Turunmaan sairaala sai 19.10.2016 virallisesti vastaanottaa laadun hyväksynnän SHQS laatuneuvoston puheenjohtajalta professori Jussi Huttuselta (Social and Health Quality Service). Turunmaan sairaala voi edelleen olla ylpeä tuottavuudestaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut tuottavuusluvut vuodelta 2015. Muiden sairaaloiden ryhmässä Turunmaan sairaala sijoittui 14 sairaalan joukossa neljännelle sijalle, kun kysymys oli episodituottavuudesta ja Suomen parhaaksi, kun kysymys oli hoitojaksotuottavuudesta. Vuoden aikana stiftelsen Eschnerska Frilasarettet ja Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse –säätiöt ovat edelleen hyvin merkittävällä tavalla tukeneet sairaalan toimintaa ja tällä tavoin mahdollistaneet uudenaikaisten laitteiden ja uusimpien hoitomenetelmien käyttöönottoa.

Henkilöstö Henkilökunnan lukumäärä 31.12.2016 oli 165. Lääkäreitä sairaalassa on 26 ja hoitohenkilöstöä yhteensä 108.

2016 2015 Muutos

Lääkärit 26 28 -2

Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö 5 5 0

Hoitohenkilöstö 108 107 1

Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö 26 28 -2

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 165 168 -3

Hallintosäännön mukaan sairaalan johtokunta voi 1.1.2006 lähtien perustaa virkoja ja toimia. Vuonna 2016 jatkettiin virkojen ja toimien läpikäymistä niin, että tilapäisten virkojen ja toimien määrä jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Joitakin lääkärin virkoja ei ole voitu täyttää. Johtokunta on vuoden 2016 aikana päättänyt muuttaa ompelijan/liinavaatevarastonhoitajan toimen sairaanhoitajan toimeksi. Lisäksi johtokunta päätti lopettaa lähetin toimen. Vuonna 2016 on perustettu yksi uusi virka. Johtokunta hyväksyi kustannusneutraalisti perustettavaksi 80 % silmätautien erikoislääkärin viran. Turunmaan sairaalassa annetaan hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä. Hoitohenkilöstön kaksikielisyysvaatimus asettaa osittain korkeampia vaatimuksia henkilökunnan rekrytoinnille. Kuluneena vuonna oli kaksikielisyysvaatimuksista huolimatta runsaasti hakemuksia vapautuneisiin hoitohenkilöstön vakansseihin. Vapautuneet toimet on voitu täyttää 85,7 %:sti. Turunmaan sairaalan virat ja toimet muodostavat 2,5 % sairaanhoitopiirin viroista ja toimista.

74 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Ikäryhmittäin henkilökunta jakautui seuraavasti:

Henkilökunnan ikäjakautuma %:na

(vakinaiset ja määräaikaiset yhteensä)

Alle 25 25-34 35-44 45-54 Yli 55 Yhteensä

Lääkärit 1,2 3,5 5,8 6,4 16,8 %

Akat. hoitohenkilöstö 1,2 0,6 0,6 2,3 %

Hoitohenkilöstö 1,7 11,0 24,9 13,3 16,2 67,1 %

Muut 0,6 1,2 3,5 1,7 6,9 13,9 %

Yhteensä 2,3 14,6 31,9 21,4 30,1 100,0 %

Henkilöstön työpanos Työpanos oli vuonna 2016 124,6 laskennallista virkaa (vuonna 2015 126,2 laskennallista virkaa). Työpanosprosentti eli työpanoksen suhde virkojen ja toimien lukumäärään oli 82,1 % (79,9 % vuonna 2015). Työpanosprosentti on ollut samalla tasolla, kuin edellisenä vuonna. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2016 3.055 päivää (2.397 päivää vuonna 2015). Sairauspoissaolo-% (sairauslomat työajasta) oli 4,3 % (vuonna 2015 3,4 %). Sairaanhoitopiirin keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2016 4,0 %. Kehityskeskustelut Vuonna 2016 käytyjen kehityskeskustelujen toteutumisprosentti oli 83 % henkilöstöstä, missä on parannusta vuoteen 2015 verrattuna (78 %). Tavoitteena on jatkossa päästä vielä parempaan tulokseen eri ammattiryhmissä. Koulutus

Vuoden 2016 aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua sisäisiin koulutustilaisuuksiin sairaalassa ja sairaanhoitopiirissä ja myös ulkoisiin koulutustilaisuuksiin sekä erilaisiin verkkokursseihin. Koulutukseen varattujen määrärahojen toteutuma oli 79,1 % (vuonna 2015 112 %). Koulutuspäivien lukumäärä oli vuonna 2016 422 päivää (2015 411 päivää).

LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 15,0 milj. euroa, mikä on 97,3 %

talousarviosta ja 2,5 % enemmän, kuin vuonna 2015. Talousarvio alittui 0,4 milj. euroa.

Liikevaihto oli 13,6 milj. euroa (13,3 milj. euroa vuonna 2015).

Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 12,8 milj. euroa, mikä on 96,1 % talousarviosta ja 2,2 % vähemmän, kuin vuonna 2015. Talousarvio alittui 0,5 milj. euroa. Jäsenkuntien hoitojaksojen toteutuma talousarvioon (tuotantosuunnitelmaan) verrattuna oli 98,8 % ja avohoitokäyntien toteutuma 108,6 %.

Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 15,2 milj. euroa, mikä on 97,3 %

talousarviosta. Talousarvio alittui 0,4 milj. eurolla. Kulut kasvoivat 2,7 % vuoteen 2015 verrattuna.

75 Henkilöstökulut jäivät alle talousarvion 458.855 euroa toteutumisprosentin

ollessa 94,8 %. Henkilöstökulut supistuivat vuoteen 2015 verrattuna 0,9 %. Lomarahojen 30 % leikkaus (ajalta 1.4. – 31.12.2016) kiky-sopimuksen perusteella vähensi henkilöstökuluja 81.400 euroa. Materiaalin ostomenot kasvoivat 3,8 % ja palvelujen ostomenot 8,1 % vuoteen 2015 verrattuna.

Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä oli 197.033,54 euroa, kun tavoitetuloksena oli 200.000

euron alijäämä. Liikelaitoksen johtokunta esittää valtuustolle, että alijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämätilille. Aiemmin kertynyt ylijäämä mukaan lukien liikelaitoksen ylijäämäkertymä vuoden 2016 taseessa on 1,5 milj. euroa, mikä on 12,0 % jäsenkuntien ja ulkokuntien vuotuisista myyntituotoista.

Käyttötalouden sitovuustaso

Sitovat nettokulut (valtuustoon nähden) olivat 13,4 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 478.161 euroa (3,4 %). Seuraavalla sivulla on esitetty talousarvion toteutumisvertailu tuloslaskelman muodossa, josta käy yksityiskohdittain ilmi talousarvion toteutuminen ja tuloksen muodostuminen.

Investointimenot Investointimenoihin käytettiin vuonna 2016 291.268 euroa, mikä on 83,2 % talousarvioon varatusta 350.000 eurosta. Lahjoitusvaroilla katettiin investointi-menoista 353.983 euroa.

Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna

Liikelaitoksen talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2012 -

2016 seuraavasti: Talouden tunnusluvut

2012 2013 2014 2015 2016

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 99,1 103,3 108,9 100,0 99,8

Vuosikate prosenttia poistoista -84,2 279,5 765,3 10,0 -17,9

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % -1 050,6 307,8 -2 127,5 56,4 47,6

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 1,6 1,2 2,5 2,0 1,8

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 3,7 5,6 6,8 5,4 3,6

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 32,5 31,1 29,1 41,3 32,9

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 60,2 63,0 66,0 60,4 62,4

Velkaantumisaste % 1,6 1,5 1,3 1,3 1,4

Suhteellinen velkaantuneisuus % 17,1 16,0 14,6 20,8 18,8

Quick ratio 2,0 2,0 2,8 2,4 2,5

Current ratio 2,0 2,0 2,8 2,4 2,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 3,8 6,0 13,7 13,9 12,0

76 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Liikevaihto

Myyntituotot jäsenkunnilta 12 751 118,35 13 267 800 96,1 516 682 12 474 606 13 263 400 94,1 2,2

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 124 541,50 62 300 199,9 -62 242 110 163 61 000 180,6 13,1

Kalliin hoidon tasausmaksut 126 986,85 100 000 127,0 -26 987 140 907 100 000 140,9 -9,9

Erityisvelvoitemaksut 308 500,00 308 500 100,0 0 298 600 304 100 98,2 3,3

Erityisvaltionosuus 17 220,16 18 400 93,6 1 180 17 696 21 700 81,5 -2,7

Muut myyntituotot 263 781,80 194 800 135,4 -68 982 281 444 197 800 142,3 -6,3

Liikevaihto yhteensä 13 592 148,66 13 951 800 97,4 359 651 13 323 417 13 948 000 95,5 2,0

Liiketoiminnan muut tuotot

Maksutuotot 1 095 847,94 933 100 117,4 -162 748 939 990 870 000 108,0 16,6

Tuet ja avustukset 160 000,00 360 000 44,4 200 000 180 000 360 000 50,0 -11,1

Muut tuotot 191 391,51 210 000 91,1 18 608 223 112 205 400 108,6 -14,2

Muut tuotot yhteensä 1 447 239,45 1 503 100 96,3 55 861 1 343 103 1 435 400 93,6 7,8

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 15 039 388,11 15 454 900 97,3 415 512 14 666 519 15 383 400 95,3 2,5

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 2 685 530,52 2 827 600 95,0 142 069 2 588 133 2 785 000 92,9 3,8

Palvelujen ostot 3 552 068,09 3 448 300 103,0 -103 768 3 285 340 3 386 700 97,0 8,1

Materiaalit ja palvelut yhteensä 6 237 598,61 6 275 900 99,4 38 301 5 873 472 6 171 700 95,2 6,2

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 6 486 092,18 6 864 800 94,5 378 708 6 593 340 6 817 100 96,7 -1,6

Sosiaalivakuutusmaksut 1 843 653,13 1 923 800 95,8 80 147 1 816 083 1 927 500 94,2 1,5

Henkilöstökulut yhteensä 8 329 745,31 8 788 600 94,8 458 855 8 409 423 8 744 600 96,2 -0,9

Poistot ja arvonalentumiset 167 168,51 190 000 88,0 22 831 170 553 182 500 93,5 -2,0

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 45 388,06 53 800 84,4 8 412 50 119 53 300 94,0 -9,4

Muut kulut 460 563,19 353 400 130,3 -107 163 329 559 372 000 88,6 39,8

Muut kulut yhteensä 505 951,25 407 200 124,3 -98 751 379 679 425 300 89,3 33,3

Liiketoiminnan kulut yhteensä 15 240 463,68 15 661 700 97,3 421 236 14 833 127 15 524 100 95,5 2,7

Liikeylijäämä (-alijäämä) -201 075,57 -206 800 97 -5 724 -166 607 -140 700 118 21

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 2 600,80 20 000,00 13 17 399 19 111,60 14 000,00 137 -86

Muut rahoitustuotot 1 647,18 2 100 78,4 453 1 804 3 000 60,1 -8,7

Korkokulut 185,00 300,00 61,7 115 185,00 300,00 61,7 0,0

Korvaus peruspääomasta 0,00 14 500 0,0 14 500 7 669 25 500 30,1

Muut rahoituskulut 20,95 500 4,2 479 15 500 3,0 37,5

4 042,03 6 800 59,4 2 758 13 047 -9 300 -140,3

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -197 033,54 -200 000 99 -2 966 -153 561 -150 000 102 28

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -197 033,54 -200 000 -2 966 -153 561 -150 000 28,3

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 15 240 669,63 15 662 500 97,3 421 830 14 833 327 15 524 900 95,5 2,7

Toiminnan nettokulut 13 525 400,40 13 942 500 97,0 417 100 13 187 864 13 874 700 95,0 2,6

Sitovat nettokulut 13 383 638,74 13 861 800 96,6 478 161 13 060 004 13 792 000 94,7 2,5

77 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Investointimenot

Rakennukset 32 827,99 200 000 16,4 167 172 220 146 200 000 110,1 -85,1

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto 258 440,00 150 000 172,3 -108 440 151 290 140 000 108,1 70,8

Muut käyttöomaisuushankinnat 0 0

Investointimenot yhteensä 291 267,99 350 000 83,2 58 732 371 436 340 000 109,2 -21,6

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 353 983,15 320 000 110,6 -33 983 341 290 310 000 110,1 3,7

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 2 501 0

Investointitulot yhteensä 353 983,15 320 000 110,6 -33 983 343 791 310 000 110,9 3,0

Investoinnit netto -62 715,16 30 000 -209,1 92 715 27 645 30 000 92,1 -326,9

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -201 075,57 -206 800 97,2 -5 724 -166 607 -140 700 118,4 20,7

Poistot ja arvonalentumiset 167 168,51 190 000 88,0 22 831 170 553 182 500 93,5 -2,0

Rahoitustuotot ja -kulut 4 042,03 6 800 59,4 2 758 13 047 -9 300 ##### -69,0

Satunnaiset erät

Muut tulorahoituksen korjauserät -1 720,00 24 000 -7,2 25 720 68 525 29 000 236,3 -102,5

Tulorahoitus yhteensä -31 585,03 14 000 -225,6 45 585 85 517 61 500 139,1 -136,9

Investointien rahavirta

Investoinnit 291 267,99 350 000 83,2 58 732 371 436 340 000 109,2 -21,6

Rahoitusosuudet investointeihin 353 983,15 320 000 110,6 -33 983 341 290 310 000 110,1 3,7

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 1 558 0

Investointien rahavirta -62 715,16 30 000 -209,1 92 715 28 588 30 000 95,3 -319,4

Toiminnan ja investointien rahavirta 31 130,13 -16 000 -194,6 -47 130 56 929 31 500 180,7 -45,3

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset -31 730,13 16 000 -198,3 47 730 -56 929 -31 500 180,7 -44,3

Rahoituksen rahavirta -31 730,13 16 000 -198,3 47 730 -56 929 -31 500 180,7 -44,3

Rahavarojen muutos -600,00 0 600 0 0

78 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymäkaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 12 751 118,35 13 267 800 96,1 516 682 12 474 606 13 263 400 94,1 2,2

Kalliin hoidon tasausmaksut 126 986,85 100 000 127,0 -26 987 140 907 100 000 140,9 -9,9

Erityisvelvoitemaksut 308 500,00 308 500 100,0 0 298 600 304 100 98,2 3,3

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 13 186 605,20 13 676 300 96,4 489 695 12 914 113 13 667 500 94,5 2,1

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 124 541,50 62 300 199,9 -62 242 110 163 61 000 180,6 13,1

Erityisvaltionosuus 17 220,16 18 400 93,6 1 180 17 696 21 700 81,5 -2,7

Muut myyntituotot 263 781,80 194 800 135,4 -68 982 281 444 197 800 142,3 -6,3

Maksutuotot 1 095 847,94 933 100 117,4 -162 748 939 990 870 000 108,0 16,6

Tuet ja avustukset 160 000,00 360 000 44,4 200 000 180 000 360 000 50,0 -11,1

Muut toimintatuotot 191 391,51 210 000 91,1 18 608 223 112 205 400 108,6 -14,2

Toimintatuotot yhteensä 15 039 388,11 15 454 900 97,3 415 512 14 666 519 15 383 400 95,3 2,5

Toimintakulut

Palkat 6 486 092,18 6 864 800 94,5 378 708 6 593 340 6 817 100 96,7 -1,6

Sosiaalivakuutusmaksut 1 843 653,13 1 923 800 95,8 80 147 1 816 083 1 927 500 94,2 1,5

Henkilöstökulut yhteensä 8 329 745,31 8 788 600 94,8 458 855 8 409 423 8 744 600 96,2 -0,9

Palveluiden ostot 3 552 068,09 3 448 300 103,0 -103 768 3 285 340 3 386 700 97,0 8,1

Materiaalin ostot 2 685 530,52 2 827 600 95,0 142 069 2 588 133 2 785 000 92,9 3,8

Vuokrat 45 388,06 53 800 84,4 8 412 50 119 53 300 94,0 -9,4

Muut toimintakulut 460 563,19 353 400 130,3 -107 163 329 559 372 000 88,6 39,8

Toimintakulut yhteensä 15 073 295,17 15 471 700 97,4 398 405 14 662 574 15 341 600 95,6 2,8

Toimintakate -33 907,06 -16 800 201,8 17 107 3 945 41 800 9,4 -959,4

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 0 0 0

Muut rahoitustuotot 1 647,18 2 100 78,4 453 1 804 3 000 60,1 -8,7

Korkokulut 185,00 0 -185 185 0 0,0

Muut rahoituskulut 20,95 500 4,2 479 15 500 3,0 37,5

Peruspääoman korkokulut 0,00 14 500 0,0 14 500 7 669 25 500 30,1

Sisäiset rahoitustuotot 2 600,80 20 000 13,0 17 399 19 112 14 000 136,5 -86,4

Sisäiset rahoituskulut 0,00 300 0,0 300 0 300 0,0

Nettorahoitustuotot+/kulut- 4 042,03 6 800 59,4 2 758 13 047 -9 300 -140,3 -69,0

Vuosikate -29 865,03 -10 000 298,7 19 865 16 992 32 500 52,3 -275,8

Poistot ja arvonalentumiset 167 168,51 190 000 88,0 22 831 170 553 182 500,00 93,5 -2,0

Tilikauden tulos -197 033,54 -200 000 98,5 -2 966 -153 561 -150 000 102,4 28,3

Varausten lisäys-/vähennys+

Rahastojen lisäys-/vähennys+

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -197 033,54 -200 000 -2 966 -153 561 -150 000 28,3

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 15 240 669,63 15 662 500 97,3 421 830 14 833 327 15 524 900 95,5 2,7

Toiminnan nettokulut 13 525 400,40 13 942 500 97,0 417 100 13 187 864 13 874 700 95,0 2,6

Sitovat nettokulut 13 383 638,74 13 861 800 96,6 478 161 13 060 004 13 792 000 94,7 2,5

79 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TOIMINTAKERTOMUS HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODELTA 2016

Tyks-Sapa-liikelaitos

Toimitusjohtajan katsaus

Tavoitteemme on potilas- ja asiakaskeskeinen palvelu, jossa nopea diagnoosi ja hoidon ripeä aloittaminen säästävät kustannuksia hoidon myöhemmässä vaiheessa. Potilaalle arvoa tuottaa tutkimus- ja hoitoprosessiin käytetyn ajan minimointi. Asiakkaitamme palveltiin maakunnassa n. 60 eri toimipisteessä ja käytössä oli toimitiloja n. 30 300 m2, joista Vsshp:n tiloja 72 % ja ulkopuolisia vuokratiloja (lähinnä terveyskeskuksissa) 28 %. Tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 232.000 euroa. Toimintatuottojen talousarvio ylittyi 6,2 milj. euroa ja toimintakulujen talousarvio 6,0 milj. euroa. Kasvanut kysyntä mahdollisti positiivisen tuloksen, sillä valtuusto edellytti palvelualueilta keskimäärin 3 %:n hintojen alennusta verrattuna vuoden 2015 toteutuneisiin hintoihin. Tämä alennus merkitsi liikelaitokselle vuoden alussa n. 3 milj. euron haastetta, jota lisäsivät lääkehuollon toimitalon korjauksen aiheuttamat 0,5 milj. euron ylimääräiset kustannukset. Toiminnan nettokulujen muutos oli 1,6 % ja talousarvioylitys 5,2 milj. euroa. Se on sama summa, jolla Vsshp ylitti Sapa-ostoihinsa varaamat määrärahat. Toimintakuluissa näkyvät edelleen tilauskantojen kasvu, palvelurakennemuutokset ja kasvanut lääkkeiden kulutus. Lääkkeiden myyntimme sairaanhoitopiirille kasvoi 1 % ja muille lähinnä terveyskeskuksille kasvu oli 24 % (0,9 milj. euroa), mikä osaltaan kuvaa rakennemuutosta, jossa hoitoa on siirretty perusterveydenhuollon vastuulle. Työpanos ei merkittävästi kasvanut huolimatta kasvaneesta diagnostisten palvelujen tuotannosta. Tämä viestii edelleen parantuneesta tuottavuudesta. Työpanos-% (työpanos suhteessa vakansseihin) oli lääkäreillä vain 67,5 % ja lääkärivajeen vuoksi on jouduttu käyttämään ostopalveluja ja lisätyö-evesiä. Jatkossa sairaanhoitopiirissä on syytä tarkastella erikoistumisvirkojen määrää ja kohdennusta huomioiden kansalliset arviot erikoislääkäritarpeista. Haasteitamme ovat vanheneva laitekanta, erikoislääkäripula ja lääkehuollon toimitalon käyttökuntoon saattaminen sekä kasvavalla kysynnällä resurssien riittävyys. Johtamisarvioinnissamme strategiaosaamisemme ja laadunhallintamme koetaan muihin osaamisalueisiin verrattuna paremmaksi kuin vuonna 2014, mutta osaamisen johtaminen muita alueita vielä heikommaksi ja tämä on haasteemme vuonna 2017. Palvelualueidemme laatujärjestelmiin kuuluvat laatupoikkeamien toteaminen, käsittely ja seuranta. Merkittävä kehittämiskohde 2016 olivat riittämättömin tiedoin tutkimuksiin saapuvat potilaat ja näytteet. Lopputulos oli kuitenkin, että hankkeesta huolimatta riittämättömin tiedoin tutkimuksiin saapuvat potilaat ja näytteet eivät vähentyneet. Tilauskantojen kasvun vuoksi Vsshp:n hallitus käynnisti syksyllä 2015 projektin, joka jatkui vuonna 2016. Tilauskannan kasvun hidastamiseksi Vsshp:ssä onkin valittu vaikuttaminen tutkimusten käyttöön Tyksissä ja EPLL:ssa, joiden on edellytetty laativan vuosittain suunnitelmat tilattavista tutkimusmääristä (shp:n johtajan päätös 11.8.2016). Tyks-Sapan arvion mukaan talousarvion 2017 raami vastaa vuoden 2015 palveluja suoritteina. Tyks-Sapa on ollut toteuttamassa sairaanhoitopiirin rakenteellisia muutoksia ja ottanut aikoinaan jo varaslähdön sote-uudistukseen integroimalla terveyskeskusten ja sairaaloiden laboratorio-, kuvantamis-, lääkehuollon ja välinehuollon palveluja. Tätä jo lähes 15 vuoden ajan toteutettua alueellista rakennemuutosta tulee edelleen tukea ja jatkaa, jotta em. rakennemuutoksilla saavutetuilta mittakaava- ja tuottavuuseduilta ei putoa pohja pois. Maakuntarajoja ei ole edelleenkään perusteltua nähdä esteenä diagnostisten palvelujen integroidulle järjestämiselle.

80 Palvelujen kysyntä, saatavuus ja suoritteet

Suoritteiden määrät ovat suuremmat, kuin vuonna 2015 muilla paitsi VSKK:lla ja Välinehuollolla. Kuvantamisessa päivystyspalveluiden tilauskanta on kasvanut 3,9 %, samoin tutkimusten vaativuustaso 3,5 %. Vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuvantamisen päivystystutkimusten kysyntä on kasvanut 7,1 % ja tutkimusten vaativuus 9,0 %. Lääkehuollon kokonaisjakelurivejä kasvattavat uudet asiakastahot Naantalin terveyskeskus ja Karina-koti. Lääkehuollon jakelurivien määrää vähentää Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastojen siirto Loimaan ja Uudenkaupungin perusterveydenhuollon toiminnaksi. Palvelualueiden suoritteet 2014 - 2016 SUORITTEET (kpl) 1-12/2016 1-12/2015 1-12/2014 16/15 16/14

muutos-% muutos-%

KL.NEUROFYSIOLOGIA

Absoluuttinen kokonaisvolyymi 10 571 9 679 9 608 9,2 10,0

josta omatuotanto (virka-aika) 9 271 8 806 8 817 5,3 5,1

josta oma tuotanto (päivystysaika) 151 103 120 46,6 25,8

Painotettu kokonaisvolyymi 15 812 14 215 14 105 11,2 12,1

PATOLOGIA

Kokonaisvolyymi 88 850 84 074 81 049 5,7 9,6

josta välitysmyynti 14 060 13 808 13 757 1,8 2,2

TYKS-LAB

Kokonaisvolyymi 6 028 971 5 792 573 5 844 189 4,1 3,2

josta välitysmyynti (L938 muutos) 116 307 109 763 91 976 6,0 26,5

VSKK

Kokonaisvolyymi 302 489 310 965 310 566 -2,7 -2,6

josta omatuotanto (virka-aika) 225 512 234 903 236 114 -4,0 -4,5

josta oma tuotanto (päivystysaika) 67 645 65 094 63 132 3,9 7,1

josta MRI-välitysmyynti 5 176 6 645 7 743 -22,1 -33,2

josta lisä-VES-tutkimukset 4 079 3 886 3 547 5,0 15,0

Ekvivalenttipisteet (oma tuotanto) 27 274 621 26 355 137 25 016 719 3,5 9,0

VÄLINEHUOLTO (KESKITETTY)

Suoritemäärä yhteensä 910 574 952 481 -4,4

LÄÄKEHUOLTO

Kokonaisvolyymi 334 488 329 250 342 078 1,6 -2,2

josta myynti piirille 235 651 244 522 255 371 -3,6 -7,7

Solusalpaaja-annokset 32 681 29 560 29 089 10,6 12,3

TYKS MIKROBIOLOGIA JA GENETIIKKA

Kokonaisvolyymi 408 485 404 367 386 993 1,0 5,6

Lääketieteellinen genetiikka M902 4 272 4 232 3 957 0,9 8,0

Kliininen virologia M904 86 141 69 856 66 520 23,3 29,5

Kliininen mikrobiol. ja immunologia M906 134 603 130 420 113 822 3,2 18,3

Kliininen mikrobiologia M938 183 469 199 859 202 694 -8,2 -9,5

SASKE

Kokonaisvolyymi 46 290 25 200 4 171 83,7 1009,8 Asiakkaiden palvelukysyntään on pystytty pääosin vastaamaan ja toimitusajat ovat tyydyttävät. Palvelujen oikea-aikainen saatavuus on toteutunut pääosin tavoitteiden mukaisesti. MRI-ostopalveluja on kotiutettu lisää. A-sairaalan remontti on haaste VSKK:n palvelutuotannon järjestämiselle ja Lääkehuollon toimitalon korjausprojektin jatkuminen ainakin elokuuhun 2018 on haaste lääkehuollon palvelujen järjestämiselle.

Toiminnalliset tavoitteet Liikelaitoksella oli vuonna 2016 valtuustoon nähden sitovia tavoitteita 15. Näistä viisi oli taloudellista ja 10 toiminnallista tavoitetta. Taloudellisista tavoitteista saavutimme kaikki, kun otetaan huomioon valtuuston 29.11.2016 tekemät päätökset lisämäärärahoista (§ 25). Toiminnallisista tavoitteista jäi kokonaan saavuttamatta kolme ja kaksi saavutettiin vain osittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen on kuvattu kappaleessa: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (sivu 36).

81 Kehittämishankkeet

Kehittämissalkun hankkeissa on edetty tavoitteiden mukaisesti ja niistä on raportoitu johtokunnalle ja/tai johtoryhmälle. Kehittämishankkeet voidaan ryhmittää liikelaitoksen menestystekijöiden mukaan:

huippujoukkue

luotettava kumppani

paras terveyshyöty ja palvelukokemus Vuonna 2016 aloitettiin 11 uutta hanketta. Valmistuneita hankkeita oli 6 kpl. Vuonna 2016 valmistuivat seuraavat hankkeet:

VSKK:n MRI-hoitajien peruskoulutuksen kehittäminen

Makropreparaattien pilkonnan siirto lääkäreiltä hoitajille

Medisiina D-hankkeen viestintä Tyks-Sapa-liikelaitoksessa

Genetiikan ja harvinaisten sairauksien diagnostiikan osaamiskeskus

Hallinnon prosessien lean-projekti

Tyks Mikrobiologian ja genetiikan yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen Lean-hankkeet Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti lean-ajattelun jalkauttaminen on liikelaitoksessa aloitettu jo vuoden 2015 puolella erityisesti osallistumalla koulutuksiin ja kouluttamalla henkilöstöä mm. kuvantamiskeskuksessa ja patologialla. Vuoden 2016 aikana potilaan palveluprosessien sujuvoittamisprojekteja on käynnistetty kuvantamiskeskuksessa magneetti- ja TT-kuvausten osalta ja Tykslabissa kaupunginsairaalan näytteenotto-pisteissä. Henkilöstön työskentelyä ovat tukeneet kokopäivätoiminen kehittämispäällikkö ja Aalto-yliopistossa opiskelevat opiskelijat harjoitustöinään. Henkilöstön kouluttamista on jatkettu lean-teorialuennoilla sekä kata simulaatioharjoituksilla mikrobiologian ja genetiikan, kuvantamiskeskuksen ja Tykslabin palvelualueilla. Liikelaitoksen johtoryhmän kehittämispäivän teema oli lean kehittämisen jalkauttaminen osaksi johtamista, jolloin myös johtoryhmän jäsenet osallistuivat kata-peliin. Kaiken kaikkiaan 340 henkilöä (tuhannesta) on osallistunut lean-koulutuksiin vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tutkimus ja opetus

Turun yliopiston mikrobiologian, virologian ja lääketieteellisen genetiikan diagnostiset toiminnot liitettiin vuoden 2015 alussa liikelaitokseen uudeksi Mikrobiologian ja genetiikan palvelualueeksi. Fuusiosopimuksessa määrättiin tutkimus- ja tuotekehitysyksikön perustamisesta sekä sovittiin määräaikaisesta tutkimusrahoituksesta liikelaitoksen eri palvelualueille. Rahoitus koostuu uudelle palvelualueelle kohdistetusta rahoituksesta (300.000 euroa) ja liikelaitoksen kaikille palvelualueille kohdistetusta kilpailutetusta tutkimusrahoituksesta (370.000 euroa). Kilpailutettu tutkimusrahoitus koostui fuusiosopimukseen liittyvästä 200 000 euron osuudesta sekä Tyks-Sapan kohdentamasta 170 000 euron osuudesta. Kilpailutettuja tutkimusapurahoja myönnettiin 23 projektiin. Projekteista 12 oli vuoden 2015 kolmivuotisten projektien jatkohakemuksia. 11 oli uusia hakemuksia. Lääketieteellinen tutkimus ja opetus on edelleen ollut aktiivista kaikilla viidellä diagnostisella palvelualueella. Julkaisuja ja väitöskirjoja valmistui vuonna 2016 yhteensä 220. Tohtorin tutkintoja oli viisi mikrobiologian ja genetiikan palvelualueella.

Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus Liikelaitoksen johtokunta vakinaisti valtakunnallisen aineenvaihduntasairauksien seulontakeskuksen (Saske) toiminnan 1.1.2016 alkaen. Yksikkö on ainoa vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seurantalaboratorio Suomessa.

82 Vuoden 2016 aikana Sasken näytemäärät lähes kaksinkertaistuivat vuoteen 2015 verrattuna yli 46.000 seulontatutkimukseen. Tämä vastaa 87,9 % kaikista Suomessa syntyvistä lapsista. Vuoden 2016 aikana seulontapalvelut aloitettiin Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sekä Seinäjoen, Pohjois-Karjalan, Lapin, Keski-Suomen, Kotkan ja Lappeenrannan keskussairaaloiden alueille. Toimenpiteet seulontapalveluun liittymiseksi ovat käynnissä Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskussairaaloiden kanssa. Sasken toimintatuotot olivat yhteensä 3,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa vuonna 2015). Kuntayhtymän osuus oli n 300.000 euroa (10 %). Tilikauden ylijäämä oli 821.604 euroa (616.524 euroa vuonna 2015).

Talouden toteutuminen Liikelaitoksen toimintatuotot olivat yhteensä 164,2 milj. euroa, joka on 103,9 % vuodelle 2016 budjetoidusta. Myyntituotot yhteensä olivat 161,1 milj. euroa, joka on 103,7 % budjetoidusta. Myyntituotot kasvoivat 2,7 %, josta myynti piirin sairaaloille kasvoi 1,5 % ja myynti piirin ulkopuolelle 7,2 %. Valtuusto asetti 24.11.2015 (§ 25) sitovaksi tavoitteeksi, että vuoden 2016 palveluhinnat (lääkehuolto poisluettuna) laskevat 3 % vuoden 2015 toteutuneesta tasosta. Tämä toteutettiin vuoden 2016 alusta lukien. Toimintakulut olivat yhteensä 158,4 milj. euroa, joka on 103,9 % talousarviosta (ylitys 6,0 milj. euroa). Kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 2,8 %. Sitovat nettokulut olivat 127,8 milj. euroa, joka on 104,2 % talousarviosta (ylitys 5,2 milj. euroa). Valtuusto myönsi 29.11.2016 sitovien nettokulujen määrärahaan ylitysoikeutta 6,4 milj. euroa. Sitovien nettokulujen kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 1,5 %.

Henkilöstö Virat ja toimet

Tyks-Sapa-liikelaitoksessa oli 1.2.2017 yhteensä 1013 vakituista virkaa ja tointa. Vakinaiset vakanssit jakautuivat henkilöstöryhmittäin ja palvelualueittain seuraavasti.

Liikelaitoksen vakinaiset vakanssit 1.2.2017 ja 1.2.2016

Lääkärit Amanu- Akat.tutk. Hoito- Hallinto- Yhteensä Yhteensä

enssit ja hoito- henkilöstö talous- ja 1.2.2017 1.2.2016

Virat ja toimet 1.2.2017 henkilöstö huolto-

henkilöstö

Yhteiskustannuspaikka 4 4 3

Yhteislaboratorio 2 2 7 1 12 12

Tykslab 20 1 14 271 6 312 306

VSKK 71 2 211 5 289 288

V-S Lääkehuolto 61 19 4 84 82

Patologia 28 2 32 2 64 62

K.neurofysiologia 10 26 36 37

Välinehuolto 107 2 109 108

Mikrobiologia ja genetiikka 12 10 76 5 103 103

Liikelaitos yhteensä 143 3 89 749 29 1013 1001

83 Työpanos ja keski-ikä Työpanos laskennallisina virkoina oli 815,2 vuonna 2016. Tässä ei ole mukana ulkopuolisella rahoituksella rahoitettujen tutkijoiden työpanosta. Laskennallisina virkoina työpanos on noussut 9 henkilöllä (1,1 %), joka selittyy vakanssien määrän lisäyksellä. Työpanosprosentti oli 89,8 % ja se on vähentynyt 0,4 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta.

Työpanos laskennallisena virkana lasketaan seuraavalla kaavalla: kaikki palvelujaksot kalenteripäivinä – kaikki poissaolot kalenteripäivinä/tarkasteluajanjakson kalenteripäivien summa = työpanos Työpanosprosentissa lasketaan työpanoksen suhdetta käytettävissä oleviin virkoihin ja toimiin. Työpanosprosentin kaava on seuraava: Työpanos / virat ja toimet (ilman varahenkilöiden virkoja ja toimia) *100 = työpanosprosentti

Poissaolot ja sairauslomat Poissaolopäiviä vuonna 2016 henkilöstölle kertyi yhteensä 94.681 kalenteripäivää, mikä on 4.969 kalenteripäivää (5,5 %) enemmän, kuin vuonna 2015. Merkittävin poissaolon peruste on vuosilomapäivät, joiden osuus poissaolopäivistä on 44,9 %. Sairauslomia oli vuonna 2016 yhteensä 13.715 kalenteripäivää. Sairauslomat ovat lisääntyneet (917 kalenteripäivää) 7,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloprosentti koko Tyks-Sapassa oli 3,4 % (2015: 3,3 %). Suurimmat lisäykset olivat Patologian ja Mikrobiologian ja genetiikan palvelualueilla.

Sairauspoissaoloprosentit 2014 - 2016

2016 2015 2014

Tykslab 3,6 3,7 4

VSKK 3,1 3,2 3,4

Lääkehuolto 3,2 2,9 2,8

Patologia 2 1,1 1,7

KNF 2 1,9 0,9

Välinehuolto 5,4 5,4 5,6

MBG 3,2 2,3

Yhteiskustannuspaikka 4,1

Tyks-Sapa yhteensä 3,4 3,3 3,7

Tyks yhteensä 3,8 3,9 3,9

VSSHP yhteensä 3,9 3,9 3,9 Työhyvinvointi ja koulutus Työterveyslaitos tutki Vsshp:n henkilöstön työhyvinvointia syys-lokakuussa 2015. Vuonna 2016 yksiköissä, joissa tulokset edellyttivät kehittämistoimenpiteitä, tehtiin yhteistyötä

84 henkilöstötoimiston hyvinvointitiimin asiantuntijoiden kanssa ja liikelaitoksen Lean-hankkeilla. Vsshp:n henkilöstön työhyvinvointikysely uusitaan vuonna 2017. Liikelaitos järjesti vuonna 2016 kaksi seminaaria: Sote tulee – olemmeko valmiita? 2.3.2016 sekä Kyberuhkiin varautuminen terveydenhuollossa 18.3.2016. Työnantajan tukemia täydennyskoulutuspäiviä oli liikelaitoksen henkilökunnalla 3.877 päivää, eli keskimäärin 3,8 päivää/vakanssi. Tämä toiminnallinen tavoite saavutettiin. TYKS-SAPA-LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Toimintatuotot Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintatuotot olivat yhteensä 164,238 milj. euroa, joka on 103,9 % vuodelle 2016 budjetoidusta. Myyntitulot piirin sairaaloilta olivat 126,702 milj. euroa eli 104,3 % budjetoidusta. Myyntituotot yhteensä olivat 161,094 milj. euroa, joka on 103,7 % budjetoidusta. Myyntitulot yhteensä kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 2,7 %, josta myynti piirin sairaaloille kasvoi 1,5 % ja myynti piirin ulkopuolelle 7,2 %. Toimintakulut Toimintakulut olivat yhteensä 158,376 milj. euroa, joka on 103,9 % talousarviosta (ylitys 6,0 milj. euroa). Kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 2,8 %. Sitovat nettokulut olivat 127,778 milj. euroa eli 104,2 % budjetoidusta. Kasvu vuoteen 2015 oli 1,6 % ja talousarvioylitys 5,2 milj. euroa. Henkilöstökulut Henkilöstökulujen toteutuma oli 55,060 milj. euroa (102,7 % talousarviosta). Talousarvio ylittyi 1,4 milj. euroa. Kasvu vuoteen 2015 oli 2,0 %. Henkilöstökulujen talousarvioylitys syntyi pääosin VSKK:n palvelualueelta. Tykslab ja liikelaitoksen yhteinen palvelualue eivät ylittäneet palkkabudjettiaan. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen toteutuma oli 27,892 milj. euroa, joka on 103,4 % budjetoidusta (ylitys 0,9 milj. euroa). Menot kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 1,6 %. Merkittävin määrärahaylitys syntyi tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoissa (1,4 milj. euroa), joissa menojen kasvu oli alla olevan taulukon mukaan 5,1 %. Tykslabin tutkimus- ja hoitopalveluissa kasvu oli 10,0 % ja talousarvioylitys 1,3 milj. euroa (22,3 %). Tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoista n. 52 % on välitettävien tutkimuspalvelujen ostoja.

TYKS-SAPA-LIIKELAITOS, TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN OSTOT 2015 - 2016

Yli arvion+ Muutos

TA 2015 TP 2015 Tot % TA 2016 TP 2016 Tot % alle arvion- 16/15 %

Tykslab 5 710 600 6 289 356 110,1 5 659 500 6 920 754 122,3 1 261 254 10,0

VSKK 2 511 800 2 964 790 118,0 2 705 800 2 685 434 99,2 -20 366 -9,4

Kl.neurofysiologia 21 900 31 174 142,3 21 400 30 963 144,7 9 563 -0,7

Patologia 541 600 471 572 87,1 536 000 491 856 91,8 -44 144 4,3

Lääkehuolto 119 300 205 430 172,2 122 200 173 814 142,2 51 614 -15,4

Välinehuolto 10 600 0,0 10 800 0 0,0 -10 800

Tyks MBG 222 700 175 887 79,0 138 300 348 413 251,9 210 113 98,1

Yhteinen 65 498 100 100 70 172 70,1 -29 928 7,1

Yhteensä 9 138 500 10 203 708 111,7 9 294 100 10 721 406 115,4 1 427 306 5,1

85 Materiaalin ostot Materiaalin ostojen toteutuma oli 64,750 milj. euroa, joka on 105,5 % budjetoidusta (ylitys 3,4 milj.). Kasvu vuoteen 2015 oli 3,5 %. Suurimmat euromääräiset talousarvioylitykset syntyivät röntgen- ja laboratoriotarvikkeissa (1,2 milj. euroa) ja hoitotarvikkeissa (1,1 milj. euroa). Röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden kulutusta lisäävät kasvaneet suoritemäärät, samoin röntgentarvikekulutusta kasvattavat leikkauksia korvaavat lisääntyneet toimenpideradiologiset hoidot. Suurin osa hoitotarvikeylityksestä syntyi VSKK:ssa. Apteekkitarvikkeiden talousarvio ylittyi 0,4 milj. euroa (0,9 %). Huoltotarvikkeiden ostoissa talousarvioylitys oli 0,6 milj. euroa, johtuen pääosin T2-sairaalan laitteiden huoltosopimuksista. Materiaalin ostojen toteutumat verrattuna talousarvioon ja vuoteen 2015 olivat palvelualueittain seuraavat:

TYKS-SAPA-LIIKELAITOS, MATERIAALIN OSTOT 2015 - 2016

Yli arvion+ Muutos

TA 2015 TP 2015 Tot % TA 2016 TP 2016 Tot % alle arvion- 16/15 %

Tykslab 3 364 600 4 074 576 121,1 3 408 000 3 996 671 117,3 588 671 -1,9

VSKK 2 955 400 3 912 362 132,4 3 028 800 4 565 975 150,8 1 537 175 16,7

Kl.neurofysiologia 145 400 148 565 102,2 148 200 186 550 125,9 38 350 25,6

Patologia 721 200 762 916 105,8 782 300 929 276 118,8 146 976 21,8

Lääkehuolto 48 071 000 49 945 454 103,9 50 288 800 50 884 720 101,2 595 920 1,9

Välinehuolto 407 400 542 082 133,1 408 800 440 688 107,8 31 888 -18,7

Tyks MBG 1 877 400 2 868 255 152,8 2 237 000 2 893 374 129,3 656 374 0,9

Yhteinen 1 000 282 116 1 090 600 852 738 78,2 -237 862 202,3

Yhteensä 57 543 400 62 536 326 108,7 61 392 500 64 749 992 105,5 3 357 492 3,5

Muut toimintakulut Vuokramenojen toteuma (10,5 milj. euroa) ylitti talousarvion 296 200 euroa (2,9 %). Sisäiset tilavuokrat (7,8 milj. euroa) jäivät alle arvion 156.500 euroa (2,0 %). Ulkoiset vuokramenot (2,8 milj. euroa) ylittivät arvion 453.000 euroa (19,4 %). Poistot Suunnitelmapoistojen toteutuma oli 100,6 % talousarvioista (ylitys 35.591 euroa). Tilikauden tulos Tyks-Sapa-liikelaitoksen ylijäämä oli 231.999,63 euroa. Aiempien tilikausien kumulatiivinen ylijäämä oli 52.823,83 euroa. Ylijäämäkertymä 31.12.2016 jälkeen on 284.823,46 euroa. Investointimenot Investointimenojen toteutuma (5,2 milj. euroa) oli 116,2 % talousarviosta (ylitys 730 918 euroa). Ylitys aiheutui vuodelle 2015 budjetoidun T-sairaalan magneettikuvauslaitteen maksuerien siirtymisestä vuodelle 2016. Tämän perusteella Valtuusto myönsi 29.11.2016 (§ 25) liikelaitokselle 1 054 500 euron ylitysoikeuden investointimenoihin. Rahoitusasema ja sen muutokset Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli vuonna 2016 positiivinen 0,7 milj. euroa. Tulorahoitus riitti käyttötalouden ja investointien rahoitukseen.

86 Talouden kehitys tunnusluvuilla mitattuna

Liikelaitoksen talous on kehittynyt tunnusluvuilla mitattuna vuosina 2011 - 2016 seuraavasti: Talouden tunnusluvut

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 103,3 101,7 103,0 102,7 103,6 103,7

Vuosikate prosenttia poistoista 120,3 97,0 90,9 70,4 100,5 104,1

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 102,5 41,4 21,9 86,9 155,7 112,2

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 4,3 -11,0 -13,3 -13,5 -13,0

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 34,1 28,9 36,5 37,7 35,6 33,0

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 33,7 35,0 31,7 54,3 33,1 35,4

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 51,4 48,4 32,0 34,3 34,9 34,8

Velkaantumisaste % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 12,2 13,0 23,5 21,5 19,0 18,7

Quick ratio 1,1 1,0 0,5 0,5 0,6 0,6

Current ratio 1,4 1,2 0,7 0,7 0,8 0,8

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 0,7 -0,1 -0,4 0,0 0,0 0,2

87 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Kuntayhtymäkaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-joulukuu 2016

Tyks-Sapa-liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot 126 702 588,99 121 497 700 104,3 -5 204 889 124 772 582 117 112 000 106,5 1,5

Erityisvaltionosuus 1 300 819,00 1 078 700 120,6 -222 119 1 033 900 1 269 000 81,5 25,8

Muut toimintatuotot 7 159,50 0 -7 160 13 639 0 -47,5

Yhteensä 128 010 567,49 122 576 400 104,4 -5 434 167 125 820 121 118 381 000 106,3 1,7

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta 0

Erityisvelvoitemaksut 551 200,00 551 200 100,0 0 444 500 444 500 100,0 24,0

Erityisvaltionosuus 0,08 0 0 0 0

Muut myyntituotot 34 391 228,56 33 919 700 101,4 -471 529 32 078 748 31 350 700 102,3 7,2

Maksutuotot 218 506,83 287 200 76,1 68 693 293 817 254 300 115,5 -25,6

Tuet ja avustukset 750,00 0 -750 7 139 150 000 4,8 -89,5

Muut toimintatuotot 1 065 682,54 741 200 143,8 -324 483 933 132 370 600 251,8 14,2

Yhteensä 36 227 368,01 35 499 300 102,1 -728 068 33 757 337 32 570 100 103,6 7,3

Toimintatuotot yhteensä 164 237 935,50 158 075 700 103,9 -6 162 236 159 577 458 150 951 100 105,7 2,9

Toimintakulut

Palkat 42 885 706,94 41 839 200 102,5 -1 046 507 42 296 949 40 312 300 104,9 1,4

Sosiaalivakuutusmaksut 12 174 021,17 11 788 800 103,3 -385 221 11 692 461 11 475 100 101,9 4,1

Henkilöstökulut yhteensä 55 059 728,11 53 628 000 102,7 -1 431 728 53 989 410 51 787 400 104,3 2,0

Palvelujen ostot 27 892 180,53 26 971 900 103,4 -920 281 27 446 579 25 301 700 108,5 1,6

Materiaalin ostot 64 749 990,92 61 392 500 105,5 -3 357 491 62 536 326 57 543 400 108,7 3,5

Vuokrat 10 546 119,24 10 249 900 102,9 -296 219 10 051 150 10 701 700 93,9 4,9

Muut toimintakulut 127 501,45 135 800 93,9 8 299 75 126 175 700 42,8 69,7

Toimintakulut yhteensä 158 375 520,25 152 378 100 103,9 -5 997 420 154 098 590 145 509 900 105,9 2,8

Toimintakate 5 862 415,25 5 697 600 102,9 -164 815 5 478 868 5 441 200 100,7 7,0

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 0 0 0

Muut rahoitustuotot 14 886,00 4 000 372,2 -10 886 15 124 7 000 216,1 -1,6

Korkokulut 0,00 0 0 0

Muut rahoituskulut 4 729,50 4 000 118,2 -730 5 768 3 000 192,3 -18,0

Peruspääoman korkokulut 0,00 47 600 0,0 47 600 27 390 90 900 30,1

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0

Sisäiset rahoituskulut 4 981,34 50 000 10,0 45 019 34 918 70 000 49,9 -85,7

Nettorahoitustuotot+/kulut- 5 175,16 -97 600 -5,3 -102 775 -52 952 -156 900 33,7 -109,8

Vuosikate 5 867 590,41 5 600 000 104,8 -267 590 5 425 916 5 284 300 102,7 8,1

Poistot ja arvonalentumiset 5 635 590,78 5 600 000 100,6 -35 591 5 399 875 5 284 300 102,2 4,4

Tilikauden tulos 231 999,63 0 -232 000 26 041 0 790,9

Varausten lisäys-/vähennys+

Rahastojen lisäys-/vähennys+

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 231 999,63 0 -232 000 26 041 0 790,9

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 164 020 821,87 158 079 700 103,8 -5 941 122 159 566 542 150 958 100 105,7 2,8

Sitovat nettokulut 127 778 567,86 122 576 400 104,2 -5 202 168 125 794 080 118 381 000 106,3 1,6

88 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Tyks-Sapa-liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Liikevaihto

Myyntituotot piirin sairaaloilta 126 702 588,99 121 497 700 104,3 -5 204 889 124 772 582 117 112 000 106,5 1,5

Muut myyntituotot 34 391 228,56 33 919 700 101,4 -471 529 32 078 748 31 350 700 102,3 7,2

Liikevaihto yhteensä 161 093 817,55 155 417 400 103,7 -5 676 418 156 851 330 148 462 700 105,7 2,7

Liiketoiminnan muut tuotot

Erityisvelvoitemaksut 551 200,00 551 200 100,0 0 444 500 444 500 100,0 24,0

Erityisvaltionosuus 1 300 819,08 1 078 700 120,6 -222 119 1 033 900 1 269 000 81,5 25,8

Maksutuotot 218 506,83 287 200 76,1 68 693 293 817 254 300 115,5 -25,6

Muut tuotot 1 073 592,04 741 200 144,8 -332 392 953 911 520 600 183,2 12,5

Muut tuotot yhteensä 3 144 117,95 2 658 300 118,3 -485 818 2 726 128 2 488 400 109,6 15,3

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 164 237 935,50 158 075 700 103,9 -6 162 236 159 577 458 150 951 100 105,7 2,9

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 64 749 990,92 61 392 500 105,5 -3 357 491 62 536 326 57 543 400 108,7 3,5

Palvelujen ostot 27 892 180,53 26 971 900 103,4 -920 281 27 446 579 25 301 700 108,5 1,6

Materiaalit ja palvelut yhteensä 92 642 171,45 88 364 400 104,8 -4 277 771 89 982 904 82 845 100 108,6 3,0

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 42 885 706,94 41 839 200 102,5 -1 046 507 42 296 949 40 312 300 104,9 1,4

Sosiaalivakuutusmaksut 12 174 021,17 11 788 800 103,3 -385 221 11 692 461 11 475 100 101,9 4,1

Henkilöstökulut yhteensä 55 059 728,11 53 628 000 102,7 -1 431 728 53 989 410 51 787 400 104,3 2,0

Poistot ja arvonalentumiset 5 635 590,78 5 600 000 100,6 -35 591 5 399 875 5 284 300 102,2 4,4

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 10 546 119,24 10 249 900 102,9 -296 219 10 051 150 10 701 700 93,9 4,9

Muut kulut 127 501,45 135 800 93,9 8 299 75 126 175 700 42,8 69,7

Muut kulut yhteensä 10 673 620,69 10 385 700 102,8 -287 921 10 126 276 10 877 400 93,1 5,4

Liiketoiminnan kulut yhteensä 164 011 111,03 157 978 100 103,8 -6 033 011 159 498 465 150 794 200 105,8 2,8

Liikeylijäämä (-alijäämä) 226 824,47 97 600 232,4 -129 224 78 993 156 900 50 187

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,00 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot 14 886,00 4 000 372,2 -10 886 15 124 7 000 216,1 -1,6

Korkokulut 4 981,34 50 000 10,0 45 019 34 918 70 000 49,9 -85,7

Korvaus peruspääomasta 0,00 47 600 0,0 47 600 27 390 90 900 30,1

Muut rahoituskulut 4 729,50 4 000 118,2 -730 5 768 3 000 192,3 -18,0

5 175,16 -97 600 -5,3 -102 775 -52 952 -156 900 33,7 -109,8

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 231 999,63 0 -232 000 26 041 0 791

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0 0 0

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 231 999,63 0 -232 000 26 041 0 790,9

89 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Tyks-Sapa-liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2015

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA 2016 2016 % Alle arvion 2015 2015 % 16/15 %

Investointimenot

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0 0 0

Koneet ja kalusto 5 230 318,43 4 499 400 116,2 -730 918 3 496 958 5 015 000 69,7 49,6

Muut käyttöomaisuushankinnat 0,00 0 209 058 0

Investointimenot yhteensä 5 230 318,43 4 499 400 116,2 -730 918 3 706 016 5 015 000 73,9 41,1

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 221 060

Pysyvien vastaavien luovutustulot 33 384,97 0 -33 385 0 0

Investointitulot yhteensä 33 384,97 0 -33 385 221 060 0 -84,9

Investoinnit netto 5 196 933,46 4 499 400 115,5 -697 533 3 484 956 5 015 000 69,5 49,1

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 226 824,47 97 600 232,4 -129 224 78 993 156 900 50,3 187,1

Poistot ja arvonalentumiset 5 635 590,78 5 600 000 100,6 -35 591 5 399 875 5 284 300 102,2 4,4

Rahoitustuotot ja -kulut 5 175,16 -97 600 -5,3 -102 775 -52 952 -156 900 33,7 -109,8

Muut tulorahoituksen korjauserät -15 115,03 0 15 115 0 0

Tulorahoitus yhteensä 5 852 475,38 5 600 000 104,5 -252 475 5 425 916 5 284 300 102,7 7,9

Investointien rahavirta

Investoinnit 5 230 318,43 4 499 400 116,2 -730 918 3 706 016 5 015 000 73,9 41,1

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 221 060 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 48 500,00 -48 500 0

Investointien rahavirta 5 181 818,43 4 499 400 115,2 -682 418 3 484 956 5 015 000 69,5 48,7

Toiminnan ja investointien rahavirta 670 656,95 1 100 600 60,9 429 943 1 940 961 269 300 720,7 -65,4

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset -670 656,95 -1 100 600 60,9 -429 943 -1 940 961 -269 300 720,7 -65,4

Rahoituksen rahavirta -670 656,95 -1 100 600 60,9 -429 943 -1 940 961 -269 300 720,7 -65,4

Rahavarojen muutos 0,00 0 0 0

90 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- INVESTOINTIMENOJEN HANKEKOHTAINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

Kuntayhtymä yhteensä

RAKENTAMINEN Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-

2016 2016 % Alle arvion

Merkittävät hankkeet €

TYKS T3-hanke (U-sairaalan korvaava rakentaminen)

- Toiminnallisen ja tilasuunnittelun investointimenot 355 318,16 0 -355 318

TYKS A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt 2 307 793,31 4 800 000 48,1 2 492 207

TYKS Isotooppiyksikön ja huollon tilat 80,00 150 000 0,1 149 920

TYKS Yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan 2 119 239,77 2 900 000 73,1 780 760

TYKS SH-rakennus ilmastoinnin lisäys ja tekn.korjaus 750 591,63 1 865 000 40,2 1 114 408

TYKS Rakennus 8. 1. kerroksen sisäilmasaneeraus 265 830,00 535 000 49,7 269 170

TYKS Lääkehuollon tilat 175 761,41 2 000 000 8,8 1 824 239

TYKS Uuden pysäköintirakennuksen suunnittelu * 93 900,91 400 000 23,5 306 099

Loimaa Kahden leikkaussalin sähköturvatyöt 174 385,34 300 000 58,1 125 615

Loimaa Varavoimakoneen uusinta 37 227,89 260 000 14,3 222 772

Salo A-, C- ja K-osien peruskorjaus 152 107,45 200 000 76,1 47 893

Yhteensä 6 432 235,87 13 410 000 48,0 6 977 764

Muut rakennushankkeet ja kiinteistölaitehankinnat

TYKS Kantasairaala 192 612,07 1 200 000 16,1 1 007 388

TYKS Loimaan sairaala 111 299,00 300 000 37,1 188 701

TYKS Salon sairaala 0,00 0 0

TYKS Vakka-Suomen sairaala 324 854,00 400 000 81,2 75 146

Psykiatria 0,00 300 000 0,0 300 000

Muut rakennushankkeet Vsshp yhteensä 628 765,07 2 200 000 28,6 1 571 235

Rakentaminen yhteensä 7 061 000,94 15 610 000 45,2 8 548 999

LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

Merkittävät hankkeet

TYKS MRI-kuvauslaite sädehoidon suunnitteluun 634 544,78 416 100 152,5 -218 445

TYKS SPECT/TT -kamera 0,00 980 000 0,0 980 000

TYKS PET-TT -laite 64 578,16 2 400 000 2,7 2 335 422

Yhteensä 699 122,94 3 796 100 18,4 3 096 977

Muut laite- ja kalustohankinnat

TYKS 2 686 142,85 2 800 000 95,9 113 857

Psykiatria 8 830,00 10 000 88,3 1 170

Yhteensä 2 694 972,85 2 810 000 95,9 115 027

Laite- ja kalustohankinnat yhteensä 3 394 095,79 6 606 100 51,4 3 212 004

MUUT KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT

Tunturi-Jukolan tontin lunastaminen 57 270,00 0 -57 270

Investointimenot yhteensä ilman liikelaitoksia 10 512 366,73 22 216 100 47,3 11 703 733

* Hallitus päätti 29.3.2016 (§ 39), että pysäköintirakennuksen suunnitteluun

voidaan vuonna 2016 käyttää enintään 400.000 euroa A-yhdystunnelin

kuluvana vuonna säästyvästä rahasta

91 Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-

2016 2016 % Alle arvion

LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIMENOT

Turunmaan sairaalan liikelaitos

- Rakentamishankkeet 112 408,48 200 000 56,2 87 592

- Turunmaan sairaalan uudisrakennuksen suunnittelusta

syntyneiden, investointimenoksi kirjattujen kustannusten

oikaisu käyttötalousmenoksi -79 580,49 0 79 580

- Laite- ja kalustohankinnat 258 440,00 150 000 172,3 -108 440

Yhteensä 291 267,99 350 000 83,2 58 732

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Laite- ja kalustohankinnat 116 528,05 118 000 98,8 1 472

Yhteensä 116 528,05 118 000 98,8 1 472

Tyks-Sapa-liikelaitos

Merkittävät hankkeet

VSKK Magneettikuvauslaite T 1 692 898,63 439 400 385,3 -1 253 499

VSKK Magneettikuvauslaite Av 2/A-sair 682 492,82 600 000 113,7 -82 493

VSKK Magneettikuvauslaite 3T päivitys/A-sair 825 510,00 1 000 000 82,6 174 490

VSKK Suoradigitaalinen natiivikuvauslaite/U-sair 292 904,44 300 000 97,6 7 096

VSKK Suoradigitaalinen natiivikuvauslaite/Raisio 372 706,11 300 000 124,2 -72 706

VSKK TQD MS/MS-laitteisto 245 325,00 377 000 65,1 131 675

Yhteensä 4 111 837,00 3 016 400 136,3 -1 095 437

Muut laite- ja kalustohankinnat

TYKSLAB 367 606,74 395 000 93,1 27 393

VSKK 228 926,00 235 000 97,4 6 074

V-S Lääkehuolto 0,00 45 000 0,0 45 000

Kl. Neurofysiologia 161 892,53 170 000 95,2 8 107

Patologia 101 110,00 115 000 87,9 13 890

SASKE 0,00 15 000 0,0 15 000

Mikrobiologia 197 866,16 188 000 105,2 -9 866

Välinehuolto 61 080,00 320 000 19,1 258 920

Yhteensä 1 118 481,43 1 483 000 75,4 364 519

TYKS-SAPA-liikelaitos yhteensä ** 5 230 318,43 4 499 400 116,2 -730 918

Investointimenot yhteensä 16 150 481,20 27 183 500 59,4 11 033 019

** Valtuusto myönsi 29.11.2016 (§ 24) Tyks-Sapa-liikelaitoksen investointimenojen

talousarvioon ylitysoikeutta 1.054.500 euroa vuodelta 2015 siirtyneiden

T-sairaalan magneettikuvauslaitteen maksuerien perusteella.

92

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOTEUTUMINEN VUONNA 2016

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion + Ylitys-

2016 2016 % Alle arvion - oikeudet *

SITOVUUSTASOT VALTUUSTOON NÄHDEN

Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 465 720 848 475 323 900 98,0 -9 603 052

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 304 126 3 052 000 403,1 9 252 126

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 10 512 367 22 216 100 47,3 -11 703 733

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 60 396 188 61 603 500 98,0 -1 207 312

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 945 393 400 000 236,3 545 393

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 116 528 118 000 98,8 -1 472

Tyks-Sapa-liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 127 778 568 122 576 400 104,2 5 202 168 6 400 000

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 232 000 0 232 000

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 5 230 318 4 499 400 116,2 730 918 1 054 500

Turunmaan sairaalan liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 13 383 639 13 861 800 96,6 -478 161

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -197 034 -200 000 98,5 2 966

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 291 268 350 000 83,2 -58 732

SITOVUUSTASOT HALLITUKSEEN NÄHDEN

Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut

Tyks 423 646 524 433 094 300 97,8 -9 447 776

Psykiatrian tulosalue 44 951 002 45 675 800 98,4 -724 798

Tekniset ja huoltopalvelut 76 658 197 78 476 700 97,7 -1 818 503

Hallintokeskuksen tulosalue 24 289 895 27 179 600 89,4 -2 889 705

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tyks 9 712 997 0 9 712 997

Psykiatrian tulosalue -595 350 -200 000 297,7 -395 350

Tekniset ja huoltopalvelut -65 563 0 -65 563

Hallintokeskuksen tulosalue 3 252 041 3 252 000 100,0 41

* Valtuusto 29.11.2016 § 24

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

Tammi-joulukuu 2016

Kuntayhtymä yhteensä

Tuotot jäsenkunnilta yhteensäKunta Tuotot yhteensä Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos

€ 2016 Alle arvion - % 16/15 %

Aura 4 521 675 4 797 900 -276 225 94,2 -1,4

Kaarina 38 140 914 38 628 600 -487 686 98,7 3,6

Kemiönsaari 9 320 920 8 864 400 456 520 105,2 4,2

Koski Tl 3 269 316 3 014 000 255 316 108,5 5,2

Kustavi 1 380 018 1 332 000 48 018 103,6 -0,3

Laitila 11 144 393 11 022 900 121 493 101,1 2,2

Lieto 21 503 081 21 381 200 121 881 100,6 1,7

Loimaa 22 550 056 23 497 700 -947 644 96,0 -4,1

Marttila 2 581 569 2 777 700 -196 131 92,9 0,7

Masku 10 541 944 11 117 600 -575 656 94,8 -6,5

Mynämäki 9 765 396 10 114 700 -349 304 96,5 -7,6

Naantali 22 622 444 22 559 300 63 144 100,3 5,0

Nousiainen 5 972 888 5 455 700 517 188 109,5 11,3

Oripää 1 880 297 2 162 500 -282 203 87,0 -4,4

Paimio 12 174 008 12 867 700 -693 692 94,6 -1,4

Parainen 19 163 390 19 065 700 97 690 100,5 3,9

Punkalaidun 2 027 564 1 901 200 126 364 106,6 0,8

Pyhäranta 2 889 874 2 605 800 284 074 110,9 9,3

Pöytyä 10 339 823 11 497 700 -1 157 877 89,9 -4,3

Raisio 29 361 458 29 525 100 -163 642 99,4 1,4

Rusko 6 507 697 6 436 600 71 097 101,1 0,2

Salo 69 632 215 69 130 900 501 315 100,7 1,3

Sauvo 3 881 980 3 989 200 -107 220 97,3 1,7

Somero 12 277 451 11 324 100 953 351 108,4 5,0

Taivassalo 2 447 157 2 416 600 30 557 101,3 3,2

Turku 192 913 735 191 787 700 1 126 035 100,6 1,2

Uusikaupunki 21 329 754 22 641 200 -1 311 446 94,2 -5,6

Vehmaa 2 963 342 3 196 300 -232 958 92,7 -8,8

Kunnat yhteensä 553 104 360 555 112 000 -2 007 640 99,6 0,8

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Pyhäranta

Nousiainen

Koski Tl

Somero

Punkalaidun

Kemiönsaari

Kustavi

Taivassalo

Rusko

Laitila

Salo

Turku

Lieto

Parainen

Naantali

Kunnat keskimäärin

Raisio

Kaarina

Sauvo

Mynämäki

Loimaa

Masku

Paimio

Aura

Uusikaupunki

Marttila

Vehmaa

Pöytyä

Oripää

10,9

9,5

8,5

8,4

6,6

5,2

3,6

1,3

1,1

1,1

0,7

0,6

0,6

0,5

0,3

-0,4

-0,6

-1,3

-2,7

-3,5

-4,0

-5,2

-5,4

-5,8

-5,8

-7,1

-7,3

-10,1

-13,0

Poikkeama talousarviosta - %

TUOTOT JÄSENKUNNILTA YHTEENSÄ VERRATTUNA TALOUSARVIOON 2016

93

94

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

Tammi-joulukuu 2016

Kuntayhtymä yhteensä

Myyntituotot jäsenkunnilta * SuoritteetKunta Myyntituotot Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos Hoito- Palv.suunn. Tot. Muutos Käynnit Palv.suunn. Tot. Muutos

yhteensä € 2016 Alle arvion - % 16/15 % jaksot 2016 % 16/15 % 2016 % 16/15 %

Aura 4 096 323 4 362 693 -266 370 93,9 -2,0 449 501 89,6 -6,7 8 115 8 234 98,6 0,5

Kaarina 34 706 905 35 115 032 -408 127 98,8 3,4 3 880 3 881 100,0 3,0 70 832 68 842 102,9 6,2

Kemiönsaari 8 579 278 8 105 575 473 703 105,8 4,4 1 140 1 189 95,9 -5,5 15 316 13 574 112,8 5,9

Koski Tl 3 021 644 2 760 294 261 350 109,5 5,3 342 290 117,9 12,9 4 950 5 108 96,9 -1,7

Kustavi 1 284 735 1 234 510 50 225 104,1 -0,8 143 120 119,2 -8,3 2 085 2 202 94,7 2,7

Laitila 10 276 622 10 133 989 142 633 101,4 2,0 1 284 1 172 109,6 3,2 17 923 18 467 97,1 4,6

Lieto 19 551 662 19 382 243 169 419 100,9 1,4 2 195 2 109 104,1 1,8 39 027 37 600 103,8 4,3

Loimaa 20 776 117 21 682 662 -906 545 95,8 -4,7 2 252 2 416 93,2 -17,5 43 736 46 774 93,5 -3,2

Marttila 2 371 281 2 562 289 -191 008 92,5 0,4 281 292 96,2 0,7 4 012 4 308 93,1 -0,5

Masku 9 498 645 10 050 130 -551 485 94,5 -7,5 963 1 070 90,0 -14,1 18 041 18 446 97,8 -2,3

Mynämäki 8 919 711 9 249 423 -329 712 96,4 -8,5 986 1 002 98,4 -7,9 15 941 15 836 100,7 -2,7

Naantali 20 606 668 20 496 822 109 846 100,5 5,1 2 148 2 086 103,0 -0,1 36 511 34 128 107,0 10,2

Nousiainen 5 455 458 4 926 282 529 176 110,7 12,2 633 488 129,7 11,4 9 962 9 008 110,6 8,1

Oripää 1 728 934 2 007 631 -278 697 86,1 -5,1 228 202 112,9 6,5 3 204 3 659 87,6 -4,9

Paimio 11 038 739 11 706 129 -667 390 94,3 -2,0 1 231 1 284 95,9 -4,7 21 501 20 788 103,4 0,0

Parainen 17 508 341 17 372 306 136 035 100,8 3,9 2 181 2 156 101,2 0,8 33 810 32 617 103,7 7,5

Punkalaidun 1 710 912 1 576 834 134 078 108,5 0,6 187 155 120,6 3,9 2 707 2 707 100,0 -7,4

Pyhäranta 2 661 709 2 372 349 289 360 112,2 10,0 320 245 130,6 21,2 4 873 5 100 95,5 3,8

Pöytyä 9 419 152 10 555 699 -1 136 547 89,2 -5,1 1 040 1 165 89,3 -11,3 18 776 19 280 97,4 1,5

Raisio 26 885 636 26 988 965 -103 329 99,6 1,3 3 038 2 982 101,9 0,0 50 877 50 462 100,8 1,4

Rusko 5 861 977 5 775 920 86 057 101,5 -0,3 597 630 94,8 -5,1 11 593 11 002 105,4 -1,1

Salo 63 838 581 63 203 038 635 543 101,0 1,1 7 499 7 851 95,5 -4,0 125 549 119 787 104,8 5,7

Sauvo 3 561 630 3 661 429 -99 799 97,3 1,7 426 409 104,2 15,4 6 351 6 373 99,7 1,0

Somero 11 345 577 10 369 524 976 053 109,4 5,0 1 409 1 420 99,2 -4,0 17 858 16 671 107,1 8,6

Taivassalo 2 271 441 2 236 813 34 628 101,5 3,2 279 258 108,1 -8,2 3 867 3 793 102,0 16,9

Turku 173 277 892 171 696 930 1 580 962 100,9 0,8 21 335 20 865 102,3 0,7 297 778 281 116 105,9 4,7

Uusikaupunki 19 666 907 20 939 827 -1 272 920 93,9 -6,4 2 125 2 072 102,6 -11,2 47 555 47 197 100,8 2,3

Vehmaa 2 713 492 2 940 662 -227 170 92,3 -9,8 346 300 115,3 -7,2 5 178 5 668 91,4 -1,4

Kunnat yhteensä 502 635 972 503 466 000 -830 028 99,8 0,5 58 937 58 610 100,6 -1,9 937 928 908 747 103,2 3,9

Suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen.

* Sisältää ensihoidon

95

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

Tammi-joulukuu 2016

Kuntayhtymä yhteensä

Kalliin hoidon tasausmaksu ErityisvelvoitemaksuKunta Lopullinen Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos Lopullinen Talousarvio Yli arvion + Tot. Muutos

maksuosuus 2016 Alle arvion - % 16/15 % maksuosuus 2016 Alle arvion - % 16/15 %

Aura 240 944 250 799 -9 855 96,1 5,4 184 408 184 408 0 100,0 3,0

Kaarina 1 945 221 2 024 780 -79 559 96,1 6,0 1 488 788 1 488 788 0 100,0 3,6

Kemiönsaari 420 109 437 292 -17 183 96,1 3,8 321 533 321 533 0 100,0 1,4

Koski Tl 147 519 153 553 -6 034 96,1 5,5 100 153 100 153 0 100,0 3,2

Kustavi 53 973 56 181 -2 208 96,1 7,7 41 309 41 309 0 100,0 5,1

Laitila 516 862 538 002 -21 140 96,1 5,6 350 909 350 909 0 100,0 3,2

Lieto 1 162 304 1 209 842 -47 538 96,1 5,3 789 115 789 115 0 100,0 3,0

Loimaa 1 004 861 1 045 960 -41 099 96,1 4,3 769 078 769 078 0 100,0 1,9

Marttila 125 252 130 375 -5 123 96,1 5,6 85 036 85 036 0 100,0 3,2

Masku 590 985 615 156 -24 171 96,1 5,3 452 314 452 314 0 100,0 2,8

Mynämäki 479 044 498 637 -19 593 96,1 4,4 366 640 366 640 0 100,0 2,0

Naantali 1 141 852 1 188 554 -46 702 96,1 4,9 873 924 873 924 0 100,0 2,5

Nousiainen 293 102 305 090 -11 988 96,1 4,3 224 328 224 328 0 100,0 1,8

Oripää 85 740 89 247 -3 507 96,1 4,4 65 622 65 622 0 100,0 2,0

Paimio 643 082 669 384 -26 302 96,1 5,3 492 187 492 187 0 100,0 2,8

Parainen 937 516 975 860 -38 344 96,1 4,8 717 534 717 534 0 100,0 2,3

Punkalaidun 188 604 196 318 -7 714 96,1 3,0 128 048 128 048 0 100,0 0,7

Pyhäranta 129 246 134 532 -5 286 96,1 2,9 98 919 98 919 0 100,0 0,5

Pöytyä 521 521 542 851 -21 330 96,1 5,2 399 150 399 150 0 100,0 2,8

Raisio 1 474 648 1 534 961 -60 313 96,1 4,1 1 001 174 1 001 174 0 100,0 1,7

Rusko 365 773 380 733 -14 960 96,1 5,8 279 947 279 947 0 100,0 3,3

Salo 3 281 849 3 416 077 -134 228 96,1 4,4 2 511 785 2 511 785 0 100,0 2,0

Sauvo 181 464 188 886 -7 422 96,1 3,7 138 885 138 885 0 100,0 1,3

Somero 555 043 577 744 -22 701 96,1 5,2 376 832 376 832 0 100,0 2,9

Taivassalo 99 536 103 607 -4 071 96,1 3,5 76 180 76 180 0 100,0 1,1

Turku 11 122 877 11 577 804 -454 927 96,1 5,9 8 512 966 8 512 966 0 100,0 3,4

Uusikaupunki 941 933 980 458 -38 525 96,1 5,6 720 915 720 915 0 100,0 3,1

Vehmaa 141 529 147 317 -5 788 96,1 5,3 108 321 108 321 0 100,0 2,8

Kunnat yhteensä 28 792 388 29 970 000 -1 177 612 96,1 5,3 21 676 000 21 676 000 0 100,0 2,8

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-joulukuu 2016

Kuntayhtymä yhteensä

Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2016 2016 % joulukuu 2015 2015 % 16/15 %

SOMAATTINEN HOITO

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 62 514 61 970 100,9 63 427 61 891 102,5 -1,4

Hoitopäivät 234 361 241 160 97,2 245 804 240 010 102,4 -4,7

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 21 331 17 704 120,5 20 900 19 140 109,2 2,1

Keskimääräinen hoitoaika 3,75 3,89 96,3 3,88 3,88 99,9 -3,3

Avohoito

Avohoitokäynnit 853 155 825 680 103,3 817 745 798 022 102,5 4,3

Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 17 565 18 975 92,6 16 642 18 010 92,4 5,5

Leikkaustoimenpiteet yhteensä 38 896 36 679 106,0 37 542 37 150 101,1 3,6

PSYKIATRINEN HOITO

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 2 060 1 901 108,4 1 959 1 833 106,9 5,2

Hoitopäivät 41 747 40 179 103,9 41 666 41 629 100,1 0,2

Keskimääräinen hoitoaika 20,3 21,1 95,9 21,3 22,7 93,7 -4,7

Avohoito

Avohoitokäynnit 140 453 135 345 103,8 137 182 136 521 100,5 2,4

YHTEENSÄ

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 64 574 63 871 101,1 65 386 63 724 102,6 -1,2

Hoitopäivät 276 108 281 339 98,1 287 470 281 639 102,1 -4,0

Keskimääräinen hoitoaika 4,28 4,40 97,1 4,40 4,42 99,5 -2,7

Avohoito

Avohoitokäynnit 993 608 961 025 103,4 954 927 934 543 102,2 4,1

Suoritteisiin sisältyvät omat ja ostopalveluina hankitut suoritteet.

Hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoitokäynnit perustuvat toteutuneeseen

kuntalaskutukseen, leikkaustoimenpiteet suoritetilastoihin

Leikkaustoimenpiteisiin on luettu päätoimenpiteinä suoritetut toimenpiteet.

96

97 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-joulukuu 2016

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2016 2016 % joulukuu 2015 2015 % 16/15 %

HOITOJAKSOT

TO1 TULES 8 243 7 730 106,6 8 125 7 830 103,8 1,5

TO2 Sydänkeskus 5 067 5 000 101,3 5 154 5 135 100,4 -1,7

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 9 781 8 760 111,7 9 709 9 105 106,6 0,7

TO4 Neuro 5 331 5 165 103,2 5 048 5 386 93,7 5,6

TO5 Medisiininen 13 993 13 178 106,2 13 891 12 515 111,0 0,7

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 6 106 6 927 88,1 6 442 7 250 88,9 -5,2

TO7 Naistenklinikka 7 415 8 005 92,6 8 143 8 055 101,1 -8,9

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 4 929 5 710 86,3 5 308 5 154 103,0 -7,1

TP2 TOTEK 148 10 217 11 -31,8

Tyks yhteensä 61 013 60 485 100,9 62 037 60 441 102,6 -1,7

Psykiatrian tulosalue 1 864 1 681 110,9 1 722 1 608 107,1 8,2

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito 1 501 1 485 101,1 1 390 1 450 95,9 8,0

Psykiatrinen hoito 196 220 89,1 237 225 105,3 -17,3

Turunmaan sairaala yhteensä 1 697 1 705 99,5 1 627 1 675 97,1 4,3

Kuntayhtymä yhteensä 64 574 63 871 101,1 65 386 63 724 102,6 -1,2

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2016 2016 % joulukuu 2015 2015 % 16/15 %

HOITOPÄIVÄT

TO1 TULES 24 863 26 040 95,5 26 305 27 385 96,1 -5,5

TO2 Sydänkeskus 18 737 19 790 94,7 20 509 20 175 101,7 -8,6

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 30 910 29 720 104,0 32 943 30 160 109,2 -6,2

TO4 Neuro 25 359 25 059 101,2 25 285 25 155 100,5 0,3

TO5 Medisiininen 64 923 66 635 97,4 67 591 61 695 109,6 -3,9

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 19 344 20 861 92,7 20 566 21 515 95,6 -5,9

TO7 Naistenklinikka 22 661 24 595 92,1 24 420 25 025 97,6 -7,2

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 18 290 19 075 95,9 18 886 19 010 99,3 -3,2

TP2 TOTEK 3 532 3 650 96,8 3 748 4 015 93,3 -5,8

Tyks yhteensä 228 619 235 425 97,1 240 253 234 135 102,6 -4,8

Psykiatrian tulosalue 38 390 36 679 104,7 37 913 37 929 100,0 1,3

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito 5 742 5 735 100,1 5 551 5 875 94,5 3,4

Psykiatrinen hoito 3 357 3 500 95,9 3 753 3 700 101,4 -10,6

Turunmaan sairaala yhteensä 9 099 9 235 98,5 9 304 9 575 97,2 -2,2

Kuntayhtymä yhteensä 276 108 281 339 98,1 287 470 281 639 102,1 -4,0

Avohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2016 2016 % joulukuu 2015 2015 % 16/15 %

AVOHOITOKÄYNNIT

TO1 TULES 64 332 65 700 97,9 62 612 65 718 95,3 2,7

TO2 Sydänkeskus 19 677 19 180 102,6 18 152 17 480 103,8 8,4

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 63 743 61 235 104,1 58 330 56 135 103,9 9,3

TO4 Neuro 44 499 39 625 112,3 42 329 39 841 106,2 5,1

TO5 Medisiininen 163 126 151 230 107,9 153 185 143 992 106,4 6,5

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 190 510 184 250 103,4 183 603 173 730 105,7 3,8

TO7 Naistenklinikka 48 879 50 920 96,0 48 926 47 706 102,6 -0,1

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 58 979 60 540 97,4 57 931 54 950 105,4 1,8

TP1 Asiantuntijapalvelut 20 222 19 685 102,7 19 707 19 140 103,0 2,6

TP2 TOTEK 5 739 4 815 119,2 4 791 4 130 116,0 19,8

Tyks yhteensä 679 706 657 180 103,4 649 566 622 822 104,3 4,6

Psykiatrian tulosalue 131 520 127 595 103,1 128 815 128 671 100,1 2,1

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 143 059 140 200 102,0 139 939 147 000 95,2 2,2

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito 30 390 28 300 107,4 28 240 28 200 100,1 7,6

Psykiatrinen hoito 8 933 7 750 115,3 8 367 7 850 106,6 6,8

Turunmaan sairaala yhteensä 39 323 36 050 109,1 36 607 36 050 101,5 7,4

Kuntayhtymä yhteensä 993 608 961 025 103,4 954 927 934 543 102,2 4,1

98 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- LÄHETTEET,

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT

Tammi-joulukuu 2016

LÄHETTEETLähetteet yhteensä Ulkoiset lähetteet yhteensä

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2016 2015 16/15 % 2016 2015 16/15 %

Sairaalat

TYKS 132 106 128 869 2,5 95 474 93 558 2,0

Turunmaan sairaala 9 559 9 943 -3,9 8 588 9 072 -5,3

Psykiatrian tulosalue 6 655 5 560 19,7 4 315 4 000 7,9

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 18 162 17 490 3,8 17 935 17 236 4,1

Yhteensä 166 482 161 862 2,9 126 312 123 866 2,0

Terveyskeskuksista Yksityislääkäreiltä

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2016 2015 16/15 % 2016 2015 16/15 %

Sairaalat

TYKS 57 939 56 857 1,9 26 530 26 593 -0,2

Turunmaan sairaala 5 009 5 534 -9,5 3 139 3 036 3,4

Psykiatrian tulosalue 2 813 2 568 9,5 463 412 12,4

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 13 582 13 201 2,9 3 892 3 647 6,7

Yhteensä 79 343 78 160 1,5 34 024 33 688 1,0

Muilta lähettäjätahoilta Sisäiset lähetteet

(suurin ryhmä: muut sairaalat) oman sairaalan klinikalta

Tammi-joulukuu Muutos Tammi-joulukuu Muutos

2016 2015 16/15 % 2016 2015 16/15 %

Sairaalat

TYKS 11 005 10 108 8,9 36 632 35 311 3,7

Turunmaan sairaala 440 502 -12,4 971 871 11,5

Psykiatrian tulosalue 1 039 1 020 1,9 2 340 1 560 50,0

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 461 388 18,8 227 254 -10,6

Yhteensä 12 945 12 018 7,7 40 170 37 996 5,7

PALVELUJA SAANEET ERI HENKILÖT

Palveluja saaneet eri henkilöt *

Tammi-joulukuu Muutos

2016 2015 16/15 %

Sairaalat

TYKS 157 723 154 754 1,9

Turunmaan sairaala 12 533 12 408 1,0

Psykiatrian tulosalue 9 974 9 602 3,9

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 100 070 96 655 3,5

Yhteensä * 215 131 210 235 2,3

* Yhteissummasta on eliminoitu kahdessa tai useammassa sairaalassa hoidetut

99

3. KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHOITUSLASKELMA

100 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Kuntayhtymä yhteensä

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 686 079 538,47 674 939 096,47

Maksutuotot 26 090 178,75 24 033 451,44

Tuet ja avustukset 3 897 319,61 3 531 765,63

Muut toimintatuotot 17 131 579,07 733 198 615,90 15 055 908,44 717 560 221,98 2,2

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 297 368 413,25 300 778 394,93

Henkilösivukulut

Eläkekulut 65 268 492,63 66 734 617,63

Muut henkilösivukulut 19 613 894,56 16 681 330,79

Palvelujen ostot 131 806 442,73 129 671 408,86

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 144 100 250,91 138 567 840,15

Muut toimintakulut 17 920 375,11 676 077 869,19 20 388 031,35 672 821 623,71 0,5

Toimintakate 57 120 746,71 44 738 598,27 27,7

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 15 908,88 73 225,41

Muut rahoitustuotot 740 740,48 70 156,10

Korkokulut 2 001 662,34 4 407 458,48

Muut rahoituskulut 21 921,47 -1 266 934,45 310 556,34 -4 574 633,31 -72,3

Vuosikate 55 853 812,26 40 163 964,96 39,1

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -42 569 327,45 -39 049 901,30

Arvonalentumiset 0,00 -42 569 327,45 0,00 -39 049 901,30 9,0

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Tilikauden tulos 13 284 484,81 1 114 063,66

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 284 484,81 1 114 063,66

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 108,4 106,6

Vuosikate prosenttia poistoista 131,2 102,9

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 309 397,40 1 024 601,19 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -8 910 432,34 -10 024 496,00

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 284 484,81 1 114 063,66

701 676,23 1 416 880,02 176 831 007,47 163 546 522,66

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 12 746 305,97 12 689 035,97 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Rakennukset 367 588 011,42 393 963 790,19 Kertynyt poistoero

Kiinteät rakenteet ja laitteet 469 095,62 551 664,73 Vapaaehtoiset varaukset

Koneet ja kalusto 52 112 654,31 55 964 905,10 0,00 0,00

Muut aineelliset hyödykkeet 177 215,77 177 215,77

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 770 294,97 5 648 831,16 PAKOLLISET VARAUKSET

442 863 578,06 468 995 442,92 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 27 443 718,00 28 786 247,00

Osakkeet ja osuudet 2 546 438,35 2 718 850,90 27 630 518,00 28 973 047,00

Muut lainasaamiset 300 000,00 300 000,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 689 492,89 1 481 381,25

4 184 844,02 4 357 256,57

VIERAS PÄÄOMA

Pysyvät vastaavat yhteensä 447 750 098,31 474 769 579,51 Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 169 166 676,00 200 500 008,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 111 559,02 769 613,79 Muut velat 74 324,00 148 648,00

169 323 266,90 200 730 922,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen

Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00

Aineet ja tarvikkeet 9 724 613,71 8 102 809,29 Saadut ennakot 1 851 679,15 1 622 325,36

Ostovelat 33 336 966,05 29 977 878,69

Saamiset Muut velat 13 056 503,56 13 684 440,05

Pitkäaikaiset saamiset Siirtovelat 77 053 414,79 77 492 036,34

Muut pitkäaikaiset saamiset 201 600,00 235 200,00 156 631 895,55 154 110 012,44

Siirtosaamiset 9 397 429,31 1 743 913,06

9 599 029,31 1 979 113,06 Vieras pääoma yhteensä 325 955 162,45 354 840 935,34

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 735 585,46 25 645 384,18 532 106 180,81 548 841 886,25

Muut saamiset 11 125 059,14 9 957 088,28

Siirtosaamiset 9 782 354,88 10 056 161,12

48 642 999,48 45 658 633,58 TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste % 33,3 29,9

Saamiset yhteensä 58 242 028,79 47 637 746,64 Velkaantumisaste % 104,8 131,1

Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,2 49,2

Rahat ja pankkisaamiset 15 277 880,98 17 562 137,02 Quick ratio 0,4 0,4

Current Ratio 0,5 0,5

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 83 244 523,48 73 302 692,95 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 200,6 231,9

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 420 487

532 106 180,81 548 841 886,25 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 0,8 -1,6

101

TASE 31.12.2016

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 309 397,40

Ennakkomaksut 392 278,83 701 676,23

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 12 746 305,97

Rakennukset 367 588 011,42

Kiinteät rakenteet ja laitteet 469 095,62

Koneet ja kalusto 52 112 654,31

Muut aineelliset hyödykkeet 177 215,77

Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 9 770 294,97 442 863 578,06

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 2 546 438,35

Muut lainasaamiset 300 000,00

Muut saamiset 1 338 405,67 4 184 844,02 447 750 098,31

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 111 559,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 9 724 613,71

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset 201 600,00

Siirtosaamiset 9 397 429,31 9 599 029,31

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 735 585,46

Muut saamiset 11 125 059,14

Siirtosaamiset 9 782 354,88 48 642 999,48

Rahat ja pankkisaamiset 15 277 880,98 83 244 523,48

532 106 180,81

102

103

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 172 456 955,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -8 910 432,34

Tilikauden yli-/alijäämä 13 284 484,81 176 831 007,47

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 186 800,00

Muut pakolliset varaukset 27 443 718,00 27 630 518,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 689 492,89

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 169 166 676,00

Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90

Muut velat 74 324,00 169 323 266,90

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00

Saadut ennakot 1 851 679,15

Ostovelat 33 336 966,05

Muut velat 13 056 503,56

Siirtovelat 77 053 414,79 156 631 895,55 325 955 162,45

532 106 180,81

Turussa 28.3.2017

Piia Elo Kari Friman Ulla Huittinen Pentti Huovinen

Marjatta Hyttinen Mirjam Karila Anneli Kivijärvi Jukka Kärkkäinen

Seppo Lehtola Juhani Leppä Tuija Ollikkala Simo Paassilta

Iiris Peltomaa Pirjo Reide Aimo Suikkanen Kalle-Antti Suominen

Pirkko Tammelin Heikki Tamminen Lasse Virtanen

Leena Setälä Arja Pesonen

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti

Turussa päivänä kuuta 2017

PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö

Tomi Moisio JHTT, KHT

104 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- RAHOITUSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Kuntayhtymä yhteensä

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 55 853 812,26 40 163 964,96

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -1 627 581,52 54 226 230,74 5 555 259,12 45 719 224,08

Investointien rahavirta

Investointimenot 16 150 481,20 19 645 798,08

Rahoitusosuudet investointimenoihin 353 983,15 562 350,12

Pysyvien vastaavien luovutustulot 531 704,32 15 264 793,73 463 110,43 18 620 337,53

Toiminnan ja investointien rahavirta 38 961 437,01 27 098 886,55

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 0,00 0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 0,00 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 333 332,00 -27 333 332,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 -31 333 332,00 0,00 -27 333 332,00

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00

Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -133 833,59 16 772,93

Vaihto-omaisuuden muutos -1 621 804,42 -373 223,57

Saamisten muutos -10 604 282,15 -1 979 460,87

Korottomien velkojen muutos 2 447 559,11 -9 912 361,05 620 253,73 -1 715 657,78

Rahoituksen rahavirta -41 245 693,05 -29 048 989,78

Rahavarojen muutos -2 284 256,04 -1 950 103,23

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 15 277 880,98 17 562 137,02

Rahavarat 1.1. 17 562 137,02 19 512 240,25

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 353,6 210,5

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 12,2 -85,1

Lainanhoitokate 1,7 1,4

Kassan riittävyys (pv) 7,7 8,9

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,8 13,0

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 39,3 35,5

105

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

106 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TILINPÄÄTÖKSEN 2016 LIITETIEDOT HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Vuoden 2016 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 1.2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja suunnitelman mukaisten poistojen

laskentaperusteet Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kuluvien pysyvien vastaavien ja muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla taloudellisena käyttöaikana. Valtuuston vahvistamina poistoaikoina on käytetty: Rakennuksissa ja rakennelmissa 30 - 40 vuotta Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa 5 - 10 vuotta Tutkimus- ja hoitolaitteissa 2 - 10 vuotta Muissa koneissa ja kalustossa 3 - 7 vuotta Aineettomissa hyödykkeissä 2 - 5 vuotta Valtuusto vahvisti kuntayhtymälle 11.6.2009 (§ 28) uudet suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet. Uutta ohjetta on sovellettu sen voimaantulon (11.6.2009) jälkeen käyttöönotettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmien laatimiseen. Laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa ja vuosikorjauksiksi luettavat rakennusten korjausmenot on kirjattu vuosikuluksi.

1.3. Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidon tietojärjestelmiin sisältyvää painotetun keskihinnan menetelmää.

1.4. Saamisten ja velkojen arvostus

Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon:

Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi

Saamiset on merkitty taseeseen ainoastaan siihen arvoon, jonka osalta maksusuorituksen vielä odotetaan tulevan.

Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona.

Yksittäiset potilasmaksusaatavat on poistettu, kun velallinen on ulosotossa todettu maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole perimistoimiston toimesta saatu perityksi. Kolme vuotta ja sitä vanhemmat saamiset on poistettu.

Velat on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon. 1.5. Menojen ja tulojen jaksotus Tulojen jaksotus:

Myyntituotot jäsenkunnilta, ulkokunnilta ja vakuutuslaitoksilta on jaksotettu vuodeosastohoidon osalta somaattisessa hoidossa päättyneisiin hoitojaksoihin ja psykiatriassa hoitopäiviin perustuen. Avohoidon myyntitulojen jaksotus perustuu avohoitokäynteihin.

Kalliin hoidon tasausmaksu on kirjattu sille vuodelle, jolle sen perusteena olevat suoritteet kohdistuvat. Erityisvelvoitemaksu on kirjattu tuloksi maksuun perustuen.

Erityisvaltionosuus on kirjattu maksuun perustuen. Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus erityisvaltionosuustulosta on kirjattu siirtovelkoihin. (Koskee ainoastaan tutkimus-hankkeiden erityisvaltionosuutta).

Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta on kirjattu siirtovelkoihin.

Muiden myyntituottojen kirjausperusteena on suoritteiden luovuttaminen.

Potilasmaksutulot on jaksotettu hoitopäiviin ja avohoitokäynteihin perustuen.

Työterveydenhuollon Kela-korvaus on kirjattu suoriteperusteen mukaisesti arvioon perustuen.

Lääkäreiden koulutuskorvausten kirjausperusteena on palkan maksuvuosi.

107 Menojen jaksotus:

Varsinaisten palkkojen maksuperusteinen kirjaus vastaa vuositasolla varsin tarkoin suoriteperustetta. Vuodenvaihteessa maksamatta olleet erilliskorvaukset on jaksotettu henkilötasolla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän tietojen perusteella. Ajanjaksolta 26.12. – 31.12.2016 kuitenkin arvioon perustuen.

Lomapalkat ja lomarahat on kohdistettu sille tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat kirjataan. Lomapalkkavelan kirjaamisessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot. Lomarahojen 30 % leikkaus 1.4. – 31.12.2016 kertyneistä lomarahoista on otettu huomioon lomapalkka-velassa 31.12.2016.

Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on tilikauden aikana jaksotettu palkkoja vastaavasti, määriteltyinä prosentteina palkkamenoista. Tilinpäätöksessä on tehty tarkistukset tapaturmavakuutusmaksuun vakuutusyhtiön lopullista vuoden 2016 vakuutusmaksua koskevan arvion perusteella sekä eläkemenoperusteiseen eläkevakuutusmaksuun, varhe-maksuun ja ryhmähenkivakuutusmaksuun Kuntien eläkevakuutuksen vuoden 2016 lopullista maksua koskevan arvion perusteella.

Palvelujen ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun vastaanottaminen.

Varastoitavien tarvikkeiden menot on kirjattu varastoluovutuksiin perustuen. Jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Muiden, kuin varastoitavista tarvikkeista aiheutuneiden menojen osalta kirjausperusteena on ollut tarvikkeen vastaanottaminen.

Vuokramenot on jaksotettu vuokra-aikaan perustuen. Korkomenot ja korkotulot on jaksotettu korkopäivien perusteella.

Kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenot on aktivoitu ja kirjattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Pakolliset varaukset:

Pakollisena varauksena on taseen vastattaviin kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus (Kuntajaoston lausunto 108/16.1.2015), vanhojen eläkkeiden eläkevastuu (Kuntajaoston lausunto 3/16.9.1996) ja Mandatum henkivakuutusyhtiön kanssa tehtyyn maksatussopimukseen perustuva eläkevastuu.

2. Vuoden 2016 tilinpäätökseen kirjattu kertapoisto Raision sairaalan rakennusten jäljellä olevasta hankintamenosta ja poistoajan lyhentäminen

Raision sairaalan rakennusten jäljellä olevasta hankintamenosta (4.371.262 euroa) on vuoden 2016 tilinpäätöksessä kirjattu 2.900.000 euroa kertapoistona kuluksi kirjanpitolain 5:13 §:n perusteella, koska rakennusten käyttö sairaalatoiminnassa on päättynyt vuonna 2015 ja rakennusten tiloista 67 % on joko tyhjinä tai ei-pysyväisluonteisessa käytössä. Tiloista n. 33 % on Tyks-Sapa-liikelaitoksen ja Raision terveyskeskuksen käytössä. Vuoden 2016 alusta lukien Raision sairaalan rakennusten jäljellä olevat hankintamenot poistetaan 5 vuoden poistoajalla.

3. Kilpailukykysopimuksen mukainen 30 % vähennys lomarahoista ja sen huomioon

ottaminen tilinpäätöksessä Kilpailukykysopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 lomarahoja leikataan 30 %:lla. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 27.9.2016 lausunnon (lausunto 114), jonka mukaan: ”Lomarahavelan kirjaamisessa otetaan huomioon kilpailukykysopimuksen johdosta tehty lomarahaleikkaus jo vuoden 2016 tilinpäätöstä laadittaessa. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä niiden lomarahojen osalta, jotka maksetaan ennen 1.2.2017.” Tilinpäätöksessä 2016 on otettu huomioon 30 % vähennys 1.4. – 31.12.2016 kertyneistä lomarahoista kirjattaessa lomarahoja kuluksi vuodelle 2016 ja lomapalkkavelaksi 31.12.2016. Vähennykset on laskettu henkilötasolla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä. Tulosalueittain lomarahojen leikkauksen vuoden 2016 henkilöstökuluja vähentävät vaikutukset ovat seuraavat: Lomarahojen 30 % leikkauksen henkilöstökuluja

vähentävä vaikutus Euroa

Turun yliopistollinen keskussairaala 2 130 273

Psykiatrian tulosalue 318 012

Tekniset ja huoltopalvelut 205 070

Hallintokeskus 179 658

Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 193 832

Turunmaan sairaalan liikelaitos 81 379

Tyks-Sapa-liikelaitos 533 710

Kuntayhtymä yhteensä 3 641 934

108

4. Potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja kuluksi kirjattu varauksen muutos vuoden 2016 tilinpäätöksessä

Potilasvakuutuskeskus ilmoitti 13.1.2017 kuntayhtymän potilasvakuutuksen vastuuvarauksen määräksi 31.12.2016 tilanteessa 40.590.952 euroa, johon sisältyy 9.824.393 euroa vammaispalvelulain mukaisia vastuita, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta. Vastuuvelka, sisältäen vammaispalvelulain mukaisista vastuista ainoastaan tunnetut regressit, on 30.766.559 euroa.

31.12.2016 31.12.2015 Muutos € %

Vastuut ilman vammaispalvelulain

mukaisia vastuita 26 330 902 27 429 032 -1 098 130 -4,0

Vammaispalvelulain mukaiset vastuut:

- Tunnetut regressit 4 435 657 4 571 696 -136 039 -3,0

Yhteensä 30 766 559 32 000 728 -1 234 169 -3,9

- Vastuut, joista kunnat eivät ole

käyttäneet regressioikeutta 9 824 393 9 859 033 -34 640 -0,4

Yhteensä 40 590 952 41 859 761 -1 268 809 -3,0 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 16.1.2015 lausunnon potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta (lausunto 108). Lausunnossaan Kuntajaosto toteaa, että sellaiset vammaispalvelulain 15 §:n mukaiset regressivastuut, jotka ovat toteutuneet ja kunta on tilitystä vastaan hakenut Potilasvakuutuskeskukselta korvausta, tulee tilinpäätöksessä käsitellä potilasvakuutusvarauksena. Sen sijaan muita vammaispalvelulain perusteella mahdollisesti aiheutuvia vastuita koskien tulee tilinpäätöstä laadittaessa arvioida toteutuvatko kirjanpitolain pakollisen varauksen tunnusmerkit. Mikäli vammaispalvelulain mukaiset vastuut eivät täytä varauksen tekemisen edellytyksiä, esitetään ne tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksina. Kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksessä on vammaispalvelulain mukaisista vastuista pakollisena varauksena kirjattu tunnettuja regressejä vastaava määrä 4.435.657 euroa. Menon vähennykseksi vuodelle 2016 on kirjattu näin lasketun varauksen muutos -1.234.169 euroa. (Vuoden 2015 tilinpäätöksessä varauksen kuluksi kirjattu muutos oli +6,2 milj. euroa.) Potilasvakuutuskeskuksen ilmoittamat vastuut (9.824.393 euroa), joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta, on ilmoitettu tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksissa.

5. Selvitys keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen kertyneistä menoista 31.12.2016 Kuntalaskutustulot on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoiksi hoitojaksojen päättymisen perusteella. Tarkka meno tulon kohdalle -periaate edellyttäisi keskeneräisten hoitojaksojen 31.12.2016 mennessä kertyneiden välisuoritteista aiheutuneiden menojen kirjaamista tuloslaskelmaan tuotoksi tai menon vähennykseksi ja taseeseen laskuttamattomiin saamisiin. Jotta tilinpäätös antaa kirjanpitolain 3:2 §:ssä säädetyllä tavalla oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, ilmoitetaan seuraavassa keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen 31.12.2016 mennessä kertyneiden menojen määrät. Menoihin sisältyvät hoitopäivien, toimenpiteiden ja tutkimusten aiheuttamat menot.

Keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen tilinpäätöspäivään

mennessä kertyneet, laskuttamatta olevat menot:

Hoito-

%:na kunta- jaksojen

Euroa laskutuksesta lkm

Vuonna 2016 2 244 626 0,46 446

Vuonna 2015 2 672 621 0,55 416

Vuonna 2014 2 707 040 0,56 520

Vuonna 2013 3 364 611 0,75 477

6. Korkeimman oikeuden ratkaisu Vsshp:n ja Svenska Handelsbankenin korkokiistassa

Korkein oikeus on antanut 23.2.2016 ratkaisunsa (KKO:2016:10) Vsshp:n ja Handelsbankenin välisessä korkokiistassa. KKO on vahvistanut, että Handelsbankenilla ei ole ollut oikeutta korottaa kuntayhtymän luottojen korkomarginaalia ja vahvistanut, että pankki on velvollinen palauttamaan Vsshp:lle korotusten vuoksi perusteetta saamansa määrät. Korkeimman oikeuden päätös annettiin tiedoksi hallitukselle 1.3.2016 (§ 18).

109 Handelsbanken korotti yksipuolisella päätöksellään 12 lainan (pääomaltaan yhteensä 65,0 milj. euroa) marginaalia 0,04 %:sta 0,64 %:iin 10.9.2009 alkaen sekä pääomaltaan yhden 10,0 milj. euron lainan korkomarginaalin 0,018 %:sta 0,618 %:iin 1.2.2010 lukien. Handelsbanken palautti kuntayhtymän tekemän maksuvaatimuksen perusteella 23.3.2016 korkoja sekä maksoi viivästyskorkoja ja oikeudenkäyntikulujen korvauksia yhteensä 3.252.041,33 euroa. Palautukset on kirjattu vuoden 2016 tuloslaskelmaan. Korkomenojen palautus (2.212.791,69 euroa) on kirjattu korkokulujen vähennykseksi, viivästyskorot (648.802,21 euroa) muihin rahoitustuottoihin ja oikeudenkäyntikulujen korvaukset (390.447,43 euroa) muihin toimintatuottoihin.

7. Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten pankkitilien saldojen esittäminen

tilinpäätöksessä Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten tytärtilien saldot esitetään liikelaitosten erillistaseissa sisäisenä saamisena kuntayhtymältä (miinusmerkkinen saldo sisäisenä velkana kuntayhtymälle). Kuntayhtymän yleisessä taseessa liikelaitosten tytärtilien saldot esitetään vastaavasti sisäisinä saamisina ja velkoina liikelaitoksilta. Saamiset pankilta esitetään yleisen taseen kassavaroissa. Menettely vastaa konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei liikelaitoksilla). Kuntayhtymän yhteenlaskettuun taseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta.

8. Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen pankkitilien saldojen esittäminen tilinpäätöksessä

Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen tytärtilien saldot esitetään kuntayhtymän taseessa velkana tytäryhteisöille (miinusmerkkinen tytärtilin saldo saamisena tytäryhteisöiltä). Tytärtilien saldoja vastaavat saamiset pankilta ovat kuntayhtymän kassavaroissa. Menettely vastaa konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei tytäryhteisöillä). Konsernitaseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta. Tytäryhteisöjen pankkitileistä konsernitilinjärjestelmässä ovat Medbit Oy:n ja Länsirannikon Työterveys Oy:n pankkitilit.

9. Konsernitilinpäätös vuodelta 2016 Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän tilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Koti- Omistus- Toiminta- Taseen

paikka osuus % tuotot loppusumma

milj. euroa milj. euroa

Tytäryhteisöt

Medbit Oy Turku 60,0 49,050 12,295

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 6,219 1,328

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 0,333 2,892

TYKSin koulutus- ja vapaa-ajan

viettokeskuksen säätiö Turku 100,0 0,012 0,042

Kiinteistö Oy Hirviluhta Salo 65,7 0,132 0,124

Osakkuusyhteisöt

Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 25,4 14,511 8,300

Asunto Oy Alhaistentorni Salo 30,7 0,098 0,323

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 31,6 0,112 1,716

FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,308 11,999 FinnHEMS Oy (lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava yhtiö) on yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhtiöön tehdyn osakesijoituksen (2.000 euroa) määräisenä, koska yhtiön omaan pääomaan (voittovaroihin) sisältyy merkittävimpänä eränä valtionosuudet, joihin kohdistuu palautusvelvollisuus (voittovarat 31.12.2016 7,8 milj. euroa). Tytäryhteisöjen vuoden 2016 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhteisöjen tilikauden 2016 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus (sovellettu pääomaosuusmenetelmä).

110 Ennen yhdistelyä on eliminoitu kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat sekä sisäinen omistus. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

10. Liikelaitosten tilinpäätösten yhdisteleminen kuntayhtymän tilinpäätökseen

Tyks-Sapa-liikelaitoksen, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on yhdistelty kuntayhtymän tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan rivi riviltä. Liikelaitosten liitetiedot sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat on esitetty erillislaskelmina kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän tuloslaskelmasta ja talousarvion toteutumisvertailusta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäisistä liiketapahtumista syntyneet tuotot ja kulut. Kuntayhtymän taseesta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäiset saamiset ja velat ja yleisen taseen omistusosuudet Tyks-Sapa-liikelaitoksen ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen peruspääomaan.

11. Vuoden 2016 talousarvioon tehdyt muutokset ja talousarvion ylitysoikeudet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016

Turun kaupungin logistiikkatoimintojen liikkeenluovutus (Valtuusto 14.6.2016 § 8) • Valtuusto päätti lisätä vuoden 2016 talousarvioon kuntayhtymän toimintakuluihin ilman liikelaitoksia

1.145.000 euroa ja vastaavasti toimintatuottoihin ilman liikelaitoksia 1.145.000 euroa sillä perusteella, että Turun kaupungin logistiikkatoiminnot siirrettiin 1.4.2016 lukien liikkeenluovutuksena kuntayhtymän toiminnaksi.

Svenska Handelsbankenin palautusten huomioon ottaminen talousarviossa ja tulostavoitteen

muuttaminen (Valtuusto 29.11.2016 § 24) • Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2016 talousarviota siten, että Handelsbankenin palauttamien

korkojen, viivästyskorkojen ja oikeudenkäyntikulukorvausten kokonaismäärä 3.252.000 euroa lisätään tuloksi ja menonvähennyksiksi siten, että kuntayhtymän, ilman liikelaitoksia tulostavoitteeksi muodostuu nollatuloksen sijaan 3.252.000 euroa ja kuntayhtymän, ilman liikelaitoksia sitovat nettokulut supistuvat 3.252.000 euroa.

HALLITUKSEN JA JOHTOKUNTIEN HYVÄKSYMISSÄ KÄYTTÖSUUNNITELMISSA TEHDYT MUUTOKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOON

Opetusvastuupalkkioiden tuloarvioiden sisäinen siirto

• Hallituksen ja liikelaitosten johtokuntien hyväksymissä vuoden 2016 talousarvion

käyttösuunnitelmissa otettiin huomioon opetusvastuupalkkioiden tuloarvioiden (tili 31720) sisäinen siirto tulosalueiden talousarvioista hallintokeskuksen talousarvioon ja vastaavat muutokset tulosalueiden hallintokeskuksen maksuosuuksiin (tili 46100) seuraavasti: Tyks 128.300 euroa, psykiatrian tulosalue 21.500 euroa, huoltopalvelut 1.500 euroa, EPLL 5.100 euroa, Turunmaan sairaala 7.700 euroa ja Tyks-Sapa-liikelaitos 19.200 euroa. Yhteensä 183.300 euroa.

• Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kuntayhtymätason talousarvioon. SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOON JA KÄYTTÖSUUNNITELMIIN (toimintasääntö 14 § 16 mom)

Eräiden projektimäärärahojen siirto hallintokeskuksen talousarviosta Tyksin

tutkimuspalvelujen talousarvioon • Hallituksen 15.12.2015 (§ 160) hyväksymissä talousarvion käyttösuunnitelmissa seuraavien

projektien määrärahat ovat hallintokeskuksen keskitetyissä hankemäärärahoissa: Lapsena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutus -projekti, haavakeskusprojektin jatkohanke, liikennelääketieteen suunnitteluhanke sekä hengitystukihoidon osaamiskeskushanke. Projektit kuitenkin toteutetaan vuonna 2016 Tyksin toimesta.

• Sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä hankkeitten määrärahat yhteensä 67.000 euroa on siirretty Tyksin talousarvioon tutkimuspalvelujen (1T166) ja sisäisten kehityshankkeitten (1V164) käyttösuunnitelmiin. Tyksin maksuosuutta hallintokeskuksen menoihin ja hallintokeskuksen sisäistä myyntituloa Tyksilta on vähennetty vastaavasti.

• Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kuntayhtymätason talousarvioon.

111 TALOUSARVIOMUUTOSTEN VAIKUTUKSET KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIOON

Kuntayhtymä yhteensä Alkuperäinen Valtuuston hyväksymät talousarvio- Talousarvio 2016

talousarvio 2016 muutokset talousarvio-

Valtuusto Turun logistiikka- Svenska Handels- muutosten

24.11.2015 § 25 toiminnot sh- bankenin palau- jälkeen

TULOSLASKELMA € piirille 1.4.2016 - tusten vaikutukset

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 503 466 000 503 466 000

Kalliin hoidon tasausmaksut 29 970 000 29 970 000

Erityisvelvoitemaksut 21 676 000 21 676 000

Tuotot jäsenkunnilta 555 112 000 0 0 555 112 000

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 63 233 200 63 233 200

Erityisvaltionosuus 15 200 000 15 200 000

Muut myyntituotot 47 374 700 1 145 000 48 519 700

Maksutuotot 23 616 100 23 616 100

Tuet ja avustukset 3 100 000 3 100 000

Muut toimintatuotot 15 381 900 390 400 15 772 300

Toimintatuotot yhteensä 723 017 900 1 145 000 390 400 724 553 300

Toimintakulut

Palkat 301 677 200 383 600 302 060 800

Sosiaalivakuutusmaksut 85 145 200 106 600 85 251 800

Henkilöstökulut yhteensä 386 822 400 490 200 0 387 312 600

Palveluiden ostot 131 606 600 319 500 131 926 100

Materiaalin ostot 137 071 600 328 000 137 399 600

Vuokrat 8 419 600 7 300 8 426 900

Muut toimintakulut 10 799 600 10 799 600

Toimintakulut yhteensä 674 719 800 1 145 000 0 675 864 800

Toimintakate 48 298 100 0 390 400 48 688 500

Nettorahoitustuotot+/kulut- -4 947 500 2 861 600 -2 085 900

Vuosikate 43 350 600 0 3 252 000 46 602 600

Suunnitelmapoistot 43 350 600 43 350 600

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 0 0 3 252 000 3 252 000

Sitovat nettokulut 554 593 500 0 -3 252 000 551 341 500 TALOUSARVION YLITYSOIKEUDET

Valtuusto päätti kokouksessaan 29.11.2016 (§ 24) myöntää vuoden 2016 talousarvioon seuraavat ylitysoikeudet: • Tyks-Sapa-liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 6,4 milj. euron ylitysoikeuden. • Tyks-Sapa-liikelaitoksen investointimenoihin1.054.500 euron ylitysoikeuden vuodelta 2015

siirtyneiden MRI-laitteen maksuerien perusteella.

112

Tuloslaskelman liitetiedot

12. Pakollisten varausten muutokset

Pakollisena varauksena on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja KuEL:n

ulkopuolella tehdyistä eläkesitoumuksista aiheutuva eläkevastuu.

Kuntayhtymä: Potilasvakuutuksen vastuuvaraus KVTELn ulkop. Pakolliset

Vakuutus- josta kirjattu: eläkkeiden varaukset

maksuvastuu Menojäämiin Pakollisiin eläkevastuu yhteensä

yhteensä varauksiin

Pakolliset varaukset 1.1.2016 32 000 727,00 3 214 480,00 28 786 247,00 186 800,00 28 973 047,00

Tuloslaskelmaan kirjattu:

- Varauksen lisäys

- Varauksen vähennys -1 342 529,00 -1 342 529,00 -1 342 529,00

Menojäämiin kirjattu:

- Varauksen lisäys 108 360,00 108 360,00

Pakolliset varaukset 31.12.2016 30 766 558,00 3 322 840,00 27 443 718,00 186 800,00 27 630 518,00

Konserni:

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhteisöjen taseisiin 31.12.2016 ei sisälly pakollisia varauksia.

13. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Kuntayhtymä:

Euroa

Turun yliopistollinen keskussairaala

Myyntivoitot

- Asunto Oy Kuukanpuiston osakkeiden myynti 208 197,07

- Asunto Oy Loimaan Kalevalankadun hovin

osakkeiden myynti 17 473,73

- Käytöstä poistetut tutkimus- ja hoitolaitteet 10 120,97 235 791,77

Psykiatrian tulosalue

Myyntivoitot

- Kaarinan kuntoutuskeskuksen rakennuksen ja

vuokraoikeuden myynti 34 145,72

Tyks-Sapa-liikelaitos

Myyntivoitot

- Myyntivoitto käytetyn tietokonetomografia-

laitteen myynnistä 40 500,00

Myyntitappiot

- Myyntitappio käytetyn röntgenkuvauslaitteen myynnistä -25 384,97 15 115,03

Kuntayhtymä yhteensä (myyntivoitot) 285 052,52

Tytäryhteisöt:

- Tytäryhteisöillä ei ollut myyntivoittoja tai -tappioita vuonna 2016 0,00

Konserni yhteensä (myyntivoitot) 285 052,52

113 14. Rahoitustuotot ja -kulut Kuntayhtymä Konserni

2016 2015 2016 2015

Korkotuotot

Talletusten korkotuotot 6 224,68 54 382,70 14 190,20 66 370,41

Antolainojen korot 9 150,00 9 125,00 0,00 0,00

Tytäryhteisöjen maksamat konsernitilin korot 534,20 9 717,71 0,00 0,00

15 908,88 73 225,41 14 190,20 66 370,41

Korkokulut

Korkokulut rahoitus- ja vak.laitoslainoista 4 214 249,12 4 406 961,56 4 218 111,37 4 411 524,82

Korkojen palautus Svenska Handelsbankenilta -2 212 791,69 0,00 -2 212 791,69 0,00

Muiden lainojen korkokulut 185,00 185,00 185,00 185,00

Sisäiset korkokulut liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytäryhteisöille maksetut konsernitilin korot 19,91 311,92 0,00 0,00

2 001 662,34 4 407 458,48 2 005 504,68 4 411 709,82

Muut rahoitustuotot

Viivästyskorot Svenska Handelsbankenilta 648 802,21 648 802,21

Muut rahoitustuotot 91 938,27 70 156,10 100 750,85 70 156,23

740 740,48 70 156,10 749 553,06 70 156,23

Muut rahoituskulut

Peruspääoman korkokulut jäsenkunnille 0,00 292 101,00 0,00 292 101,00

Muut rahoituskulut 21 921,47 18 455,34 26 032,52 35 135,31

21 921,47 310 556,34 26 032,52 327 236,31

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 266 934,45 -4 574 633,31 -1 267 793,94 -4 602 419,49

15. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointienvastaavuudesta

2015 2016 2017 2018 2019

Kuntayhtymä:

Poistonalaiset investoinnit 19 566 038 42 141 000 24 066 700 28 288 000

Rahoitusosuudet -562 350 -220 000 -220 000 -220 000

Investointien omahankintameno 19 003 688 0 41 921 000 23 846 700 28 068 000

Suunnitelman mukaiset poistot 39 049 901 40 923 800 41 269 800 37 292 800

Poistot %:na investointimenoista 205,5 0,0 97,6 173,1 132,9

Viiden vuoden keskiarvo:

Investointien omahankintameno 22 567 878

Suunnitelman mukaiset poistot 31 707 260

Poistot %:na investointimenoista 140,5

16. Palvelujen ostomenojen erittelyKuntayhtymä

2016 2015

Asiakaspalvelujen ostot 24 765 865 19 014 046

Muut palvelujen ostot 107 040 578 110 657 363

Yhteensä 131 806 443 129 671 409

Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastohoidon toiminnat siirrettiin Loimaan ja

Uudenkaupungin kaupunkien toiminnaksi 1.1.2016 lukien, kun ne vielä vuonna 2015 olivat

sairaanhoitopiirin omaa toimintaa. Tämä lisäsi asiakaspalvelujen ostoja vuonna 2016 3,7 mij. euroa.

114 Taseen liitetiedot

17. Kuntayhtymä: Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeet

menot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2016 1 024 601,19 392 278,83 1 416 880,02

Lisäykset tilikauden aikana 0,00

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00

Aktivoitu 0,00

Vähennykset tilikauden aikana 0,00

Tilikauden poisto -715 203,79 -715 203,79

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12.2016 309 397,40 392 278,83 701 676,23

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 309 397,40 392 278,83 701 676,23

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja taide- Ennakkomaksut Aineelliset

alueet rakenteet kalusto esineet ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2016 12 689 035,97 393 963 790,19 551 664,73 55 964 905,10 177 215,77 5 648 831,16 468 995 442,92

Lisäykset tilikauden aikana 87 543,15 258 440,00 9 089 026,76 9 435 009,91

Rahoitusosuudet tilikaudella -87 543,15 -258 440,00 -8 000,00 -353 983,15

Aktivoitu 57 270,00 839 423,03 10 822 793,22 11 719 486,25

Vähennykset tilikauden aikana -40 854,28 -77 836,98 -4 959 562,95 -5 078 254,21

Tilikauden poisto -27 174 347,52 -82 569,11 -14 597 207,03 -41 854 123,66

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12.2016 12 746 305,97 367 588 011,42 469 095,62 52 112 654,31 177 215,77 9 770 294,97 442 863 578,06

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 12 746 305,97 367 588 011,42 469 095,62 52 112 654,31 177 215,77 9 770 294,97 442 863 578,06

Pysyvien vastaavien sijoitukset Muut laina-

Osakkeet ja osuudet saamiset Muut saamiset

Osakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Pääomalainat Muut Sijoitukset

tytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet tytäryhteisöille pysyvät yhteensä

yhteisöt ja osuudet yhteensä saamiset

Poistamaton hankintameno 1.1.2016 1 166 716,00 1 072 409,55 479 725,35 2 718 850,90 300 000,00 1 338 405,67 4 357 256,57

Lisäykset 0,00 0,00

Vähennykset -26 341,55 -146 071,00 -172 412,55 -172 412,55

Hankintameno 31.12.2016 1 166 716,00 1 046 068,00 333 654,35 2 546 438,35 300 000,00 1 338 405,67 4 184 844,02

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 1 166 716,00 1 046 068,00 333 654,35 2 546 438,35 300 000,00 1 338 405,67 4 184 844,02

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2016 447 750 098,31

18. Aktivoidut korkomenot

T-sairaalan hankintamenoihin on luettu rakennusaikaisia korkomenoja seuraavan

laskelman mukaisesti. Aktivoitujen korkomenojen poistamaton määrä 31.12.2016

tase-erässä rakennukset on 8.159.998 euroa.

Vuosi T-sairaalan (I-vaihe) T-sairaalan D-siipi T2-sairaalarakennus (E,F,G) Yhteensä

Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja

korkomenoja korkomenoja korkomenoja korkomenoja

poistamatta poistamatta poistamatta poistamatta

2003 1 200 324 1 200 324

2004 1 170 316 1 170 316

2005 1 140 308 1 140 308

2006 1 110 300 1 110 300

2007 1 080 292 1 080 292

2008 1 050 284 1 050 284

2009 1 020 276 1 701 235 1 687 058 1 701 235 2 707 334

2010 990 268 1 630 350 2 620 618

2011 960 260 1 573 642 2 533 902

2012 930 252 1 516 935 2 447 187

2013 900 244 1 460 227 6 903 427 6 750 018 6 903 427 9 110 488

2014 870 236 1 403 519 6 519 903 8 793 658

2015 840 228 1 346 811 6 289 789 8 476 828

2016 810 220 1 290 103 6 059 675 8 159 998

115 19. Aktivoidut kehittämismenot

T-PRO-hankkeeseen liittyviä kehittämismenoja on aktivoitu taseen muihin pitkävaikutteisiin menoihin

30.4.2013 T2-sairaalan käyttöönoton yhteydessä 2.774.280 euroa. Kehittämismenot poistetaan suunnitelman

mukaan 4 vuoden poistoajalla. Poistamaton menojäännös 31.12.2016 on 231.190 euroa.

(T-Pro-hanke on tarkoittanut uuden organisaation ja uusien toimintamallien kehittämistä T2-sairaalaa varten).

20. Oma pääoma Kuntayhtymä Konserni

2016 2015 2016 2015

Peruspääoma

Peruspääoma 1.1. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

- Peruspääoman määrässä ei ole

tapahtunut muutoksia tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut omat rahastot

Muut omat rahastot 1.1. 0,00 0,00 583 157,57 594 707,92

Muut omat rahastot 31.12. 0,00 0,00 803 833,86 583 157,57

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -8 910 432,34 -10 024 496,00 -5 119 039,74 -6 707 997,43

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 284 484,81 1 114 063,66 13 591 253,55 1 588 957,69

Oma pääoma 1.1. 163 546 522,66 162 432 459,00 167 921 072,83 166 343 665,49

Oma pääoma 31.12. 176 831 007,47 163 546 522,66 181 733 002,67 167 921 072,83

Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12. 4 374 052,47 -8 910 432,34 8 472 213,81 -5 119 039,74

21. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2016

Osuus Osuus

Kunta euroa % Kunta euroa %

Turku 52 670 808 30,5 Aura 1 420 590 0,8

Salo 22 896 749 13,3 Koski Tl 1 119 077 0,6

Uusikaupunki 10 292 365 6,0 Sauvo 1 091 147 0,6

Raisio 9 837 783 5,7 Taivassalo 1 087 012 0,6

Kaarina 9 435 338 5,5 Marttila 871 365 0,5

Loimaa 8 772 014 5,1 Pyhäranta 857 999 0,5

Parainen 6 228 401 3,6 Kustavi 709 813 0,4

Naantali 5 989 622 3,5 Oripää 614 707 0,4

Lieto 5 049 264 2,9 Yhteensä 172 456 955 100,0

Laitila 4 545 665 2,6

Mynämäki 4 481 222 2,6

Pöytyä 3 911 653 2,3

Somero 3 737 545 2,2

Paimio 3 729 504 2,2

Kemiönsaari 3 443 697 2,0

Masku 2 813 595 1,6

Rusko 1 858 285 1,1

Nousiainen 1 710 104 1,0

Vehmaa 1 685 218 1,0

Punkalaidun 1 596 413 0,9

22. Ylijäämä-/alijäämäkertymät tulosalueittain 31.12.2016

Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2016 Tase

31.12.2016 31.12.2015 Ylijäämä + 31.12.2016

Alijäämä -

Yleinen tase

TYKS -9 300 401,36 12 965 038,30 3 664 636,94

Psykiatrian tulosalue 1 516 916,41 -595 349,88 921 566,53

Tekniset ja huoltopalvelut -175 553,49 -65 562,81 -241 116,30

Yleinen tase yhteensä -7 959 038,44 12 304 125,61 4 345 087,17

Liikelaitokset

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos -2 749 914,97 945 393,11 -1 804 521,86

Turunmaan sairaala 1 745 697,24 -197 033,54 1 548 663,70

Tyks-Sapa -liikelaitos 52 823,83 231 999,63 284 823,46

Liikelaitokset yhteensä -951 393,90 980 359,20 28 965,30

Kuntayhtymä yhteensä -8 910 432,34 13 284 484,81 4 374 052,47

116 23. Pitkäaikaiset lainat ja niiden lyhennysohjelma

Kuntayhtymä Kuntayhtymä Medbit Oy Kiint.Oy Hirviluhta Konserni

Lainat Lainat muilta Muut velat yhteensä Laina Porin Lainat yhteensä

rahoitus- ja luotonantajilta (Vampulan perus- kaupungilta rahoitus- ja

Lyhennysvuosi vak.laitoksilta (SPR:n laina) pääoman pal.) vak.laitoksilta

2018 31 333 332,00 74 324,00 31 407 656,00 80 376,67 11 111,12 31 499 143,79

2019 9 833 332,00 0,00 9 833 332,00 84 443,02 11 111,12 9 928 886,14

2020 21 333 332,00 0,00 21 333 332,00 11 111,12 21 344 443,12

2021 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 1 111,04 40 001 111,04

2022 ja sen jälkeen 66 666 680,00 82 266,90 0,00 66 748 946,90 66 748 946,90

Yhteensä 31.12.2016 169 166 676,00 82 266,90 74 324,00 169 323 266,90 164 819,69 34 444,40 169 522 530,99

Pitkäaikaisten lainojen

vuonna 2017 erään-

tyvät lyhennykset 31 333 332,00 74 324,00 31 407 656,00 81 183,45 11 111,12 31 499 950,57

Vuonna 2017 erääntyvät maksettaviksi seuraavat kuntayhtymän pitkäaikaisten rahalaitoslainojen lyhennykset:

Laina Nostopäivä Lyhennyspäivä Lyhennys euroa

Svenska Handelsbanken

6328819 31.1.2007 9.3.2017 10 000 000,00

Kuntarahoitus Oy

16032/12 31.8.2012 30.6.2017 20 000 000,00

Pohjola Pankki

80892583 27.8.2010 27.2.2017 666 666,00

80892583 27.8.2010 25.8.2017 666 666,00

31 333 332,00

24. Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä

Kuntayhtymä: 2016 2015

Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset

Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12

Länsirannikon Työterveys Oy:lle

vuonna 2014 myönnetty pääomalaina 300 000,00 300 000,00

Saamiset 31.12.

Myyntisaamiset 124 493,62 134 800,32

Muut saamiset 879 664,08 491 717,98

Siirtosaamiset 83,12

Yhteensä 1 004 157,70 300 000,00 626 601,42 300 000,00

Muihin saamisiin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilisaamiset tytäryhteisöiltä

Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

25. Velat tytär- ja osakkuusyhteisöille

Kuntayhtymä: 2016 2015

Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset

Velat 31.12.

Ostovelat 4 193 211,39 3 249 172,49

Muut velat 706 194,69 68 017,36

Siirtovelat 1,44

Yhteensä 4 899 406,08 0,00 3 317 191,29 0,00

Muihin velkoihin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilivelat tytäryhteisöille

Velat tytär- ja osakkuusyhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

26. Pitkäaikaiset saamiset Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Muut saamiset

Vuokranalennusetu Turun kaupungilta 201 600,00 235 200,00 201 600,00 235 200,00

Siirtosaamiset

T3-sairaalahankkeen investointimenot

Kuntarahoitus Oy:ltä 9 296 230,25 1 642 714,00 9 296 230,25 1 642 714,00

Turun yliopistolle maksettu

vuokraennakko (Tyks-Sapa-liikelaitos) 101 199,06 101 199,06 101 199,06 101 199,06

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 9 599 029,31 1 979 113,06 9 599 029,31 1 979 113,06

117 27. Lyhytaikaiset saamiset Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Myyntisaamiset 27 735 585,46 25 645 384,18 30 164 999,46 27 887 886,74

Lainasaamiset 0,00 0,00

Muut saamiset 11 125 059,14 9 957 088,28 10 266 321,19 9 474 621,39

Siirtosaamiset 9 782 354,88 10 056 161,12 12 623 864,12 11 773 857,30

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 48 642 999,48 45 658 633,58 53 055 184,77 49 136 365,43

Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Arvonlisäverosaamiset 9 977 573,59 9 416 850,20 9 977 573,59 9 416 850,20

Konsernin sisäiset pankkitilisaamiset 879 664,08 491 717,98 0,00 0,00

Muut saamiset 267 821,47 48 520,10 288 747,60 57 771,19

Muut saamiset yhteensä 31.12. 11 125 059,14 9 957 088,28 10 266 321,19 9 474 621,39

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Tasaerälaskutuksen lisälaskutus

jäsenkunnilta 3 496 740,41 6 837 355,44 3 496 740,41 6 837 355,44

Saamiset Kansaneläkelaitokselta

työterveyshuoltoon 2 934 437,72 1 467 000,00 2 934 437,72 1 467 000,00

Koulutuskorvaus Työttömyysvak.rahastolta 281 623,00 230 000,00 281 623,00 230 000,00

Muut siirtosaamiset 3 069 553,75 1 521 805,68 5 911 062,99 3 239 501,86

Siirtosaamiset yhteensä 31.12. 9 782 354,88 10 056 161,12 12 623 864,12 11 773 857,30

28. Lyhytaikainen vieras pääoma Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00 31 344 443,12 31 344 443,12

Lainat julkisyhteisöiltä 81 183,45 80 376,67

Saadut ennakot 1 851 679,15 1 622 325,36 1 875 762,84 1 622 325,36

Ostovelat 33 336 966,05 29 977 878,69 32 213 993,55 31 054 323,45

Muut velat 13 056 503,56 13 684 440,05 13 761 697,83 14 689 059,45

Siirtovelat 77 053 414,79 77 492 036,34 80 131 971,33 79 941 830,65

Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. 156 631 895,55 154 110 012,44 159 409 052,12 158 732 358,70

Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Tilitettävät ennakonpidätykset ja

sosiaaliturvamaksut 6 638 243,22 7 018 006,11 6 940 559,32 7 297 646,71

Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 5 471 365,08 5 738 033,14 5 709 485,85 6 030 052,45

Arvonlisäverovelka 840 318,03 473 200,01

Konsernin sisäiset pankkitilivelat 706 194,69 68 017,36 0,00 0,00

Muut velat 240 700,57 860 383,44 271 334,63 888 160,28

Muut velat yhteensä 31.12. 13 056 503,56 13 684 440,05 13 761 697,83 14 689 059,45

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Lomapalkkavelka 55 342 307,87 56 831 261,53 57 976 814,81 59 134 706,48

Maksamatta olevat erilliskorvaukset 6 515 646,82 6 499 280,71 6 557 849,54 6 525 397,32

Tasaerälaskutuksen palautukset

jäsenkunnille 4 767 280,32 4 534 185,33 4 767 280,32 4 534 185,33

Jäsenkunnille maksamatta oleva

peruspääoman korko 0,00 292 101,00 0,00 292 101,00

Tutkimusapurahojen jaksotus 5 105 491,57 4 177 613,76 5 105 491,57 4 177 613,76

Potilasvakuutuksen vakuutus-

maksulainan lyhennys 3 322 840,00 3 214 480,00 3 322 840,00 3 214 480,00

Muut siirtovelat 1 999 848,21 1 943 114,01 2 401 695,09 2 063 346,76

Siirtovelat yhteensä 31.12. 77 053 414,79 77 492 036,34 80 131 971,33 79 941 830,65

118

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

30. Leasing-vastuut Kuntayhtymä Konserni

2016 2015 2016 2015

Maksut alkaneelta tilikaudelta 1 636 987,12 2 179 739,55 7 363 889,89 7 984 145,96

Maksut seuraavilta vuosilta 3 929 845,21 4 553 692,76 13 504 973,84 15 676 443,77

Leasing-vastuut yhteensä 31.12. 5 566 832,33 6 733 432,31 20 868 863,73 23 660 589,73

31. Potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella

Kuntayhtymän potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella, joista kunnat eivät

ole käyttäneet regressioikeutta, ovat Potilasvakuutuskeskuksen arvion mukaan 9.824.393 euroa.

Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat

korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksu-

päivät vastaavat toisiaan sopimuksissa 75324, 75323, 32062 ja 268481.

Sopimus KSWAP001/11 on jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus, jolla on olemassa olevan, samaan aikaan päättyvän lainan

korko vaihdettu kiinteäksi 25.1.2021 saakka. Tämän jälkeen sopimuskumppanilla on 20 vuoden jatko-oikeus kiinteään 2,5 %

korkoon. Mikäli jatko-oikeutta käytetään, kohdistetaan jälleenrahoitustarvetta varten nostettava tuleva laina sopimusta vastaavasti.

Sopimus KSWP011/013 on purkuoikeudellinen koronvaihtosopimus. Sopimuskumppanilla on mahdollisuus käyttää purkuoikeutta

30.3.2022, johon saakka sopimuksella on vaihdettu olemassa olevan lainan vaihtuva korko kiinteäksi. Mikäli purkuoikeutta ei

käytetä, kohdistetaan 30.3.2022 alkaen jälleenrahoitustarvetta varten nostettava tuleva laina sopimusta vastaavasti.

33. Kuntayhtymän antamat takaussitoumukset

Valtuusto päätti 29.11.2016 (§ 32) omavelkaisen takauksen antamisesta Medbit Oy:n tekemille, yhteismäärältään enintään

viidentoista (15) miljoonan euron suuruisille leasing-rahoitussopimuksille vuoden 2019 loppuun voimassa olevana takauslimiittinä

ja että takauksen ehtona on konserniohjeessa vahvistettujen kuntayhtymän tytäryhteisöjen takaustoiminnan edellytysten

toteutuminen.

29.Lomapalkkavelka 31.12.2016 ja tilikauden kuluksi kirjattu lomapalkkavelan muutos

Kuntayhtymä: Avaava tase Korvaus Turulta Lomapalkkavelka Tase Kuluksi kirjattu Lomapalkka-

1.1.2016 logistiikan korvausten 31.12.2016 lomapalkka- velasta vähen-

henkilöstön jälkeen velan muutos netty lomarahojen

lomapalkoista 30 % leikkaus

   

Turun yliopistollinen keskussairaala 33 354 736,92 33 354 736,92 32 509 239,37 -845 497,55 2 130 272,83

Psykiatrian tulosalue 4 977 631,45 4 977 631,45 4 905 731,93 -71 899,52 318 011,87

Tekniset ja huoltopalvelut 3 267 855,65 3 267 855,65 2 945 475,41 -322 380,24 205 069,69

Hallintokeskus 2 555 671,85 106 318,01 2 661 989,86 2 599 707,76 -62 282,10 179 658,46

Yleinen tase yhteensä 44 155 895,87 106 318,01 44 262 213,88 42 960 154,47 -1 302 059,41 2 833 012,85

Ensihoidon ja päiv. liikelaitos 3 476 806,78 3 476 806,78 3 397 565,93 -79 240,85 193 832,01

Turunmaan sairaalan liikelaitos 1 181 517,55 1 181 517,55 1 158 736,34 -22 781,21 81 378,91

Tyks-Sapa-liikelaitos 8 017 041,33 8 017 041,33 7 825 851,13 -191 190,20 533 710,11

Kuntayhtymä yhteensä 56 831 261,53 106 318,01 56 937 579,54 55 342 307,87 -1 595 271,67 3 641 933,88

32. Koronvaihtosopimukset

Sopimuskumppani Tunnus Tekopäivä Päättymis- Vaihtuva korko Kiinteä Nimellisarvo Markkina-arvo

päivä korko % 31.12.2016 31.12.2016

Pohjola Pankki Oyj 75324 27.8.2010 27.8.2025 6 kk euribor 2,85 12 000 008 -1 552 885

Pohjola Pankki Oyj 75323 5.12.2011 23.3.2018 6 kk euribor 2,24 15 000 000 -553 599

Kuntarahoitus Oyj KSWAP001/11 25.1.2011 25.1.2021 3 kk euribor 2,73 20 000 000 -6 774 283

Kuntarahoitus Oyj 32062 5.2.2013 10.10.2021 3 kk euribor 1,64 20 000 000 -1 681 978

Kuntarahoitus Oyj KSWAP011/13 5.2.2013 30.3.2033 3 kk euribor 1,52 30 000 000 -4 541 524

Pohjola Pankki Oyj 268481 4.6.2013 28.6.2023 3 kk euribor 1,60 20 000 000 -1 944 068

Yhteensä 1,99 117 000 008 -17 048 337

119 34. Huostassa olevat varat

Valtion varmuusvarastorahaston varoilla hankitun

varaston arvo 31.12.2016 41 059,75 euroa

35. Kiinnitykset

Turunmaan sairaala:

Kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi

(Föreningen r.f. St. Henrik) 6 728,00 euroa

36. Muut taloudelliset vastuut

Arvonlisäveron palautusvastuut (arvonlisäverolaki 33 §)

- Paimion sairaalan tiloista n. 40 % on vuokrattu huhtikuusta 2014 lukien Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.

- Halikon sairaalan tiloista osa on vuokrattu lokakuusta 2015 lukien Suomen Punaiselle Ristille.

Koska vuokrattavat tilat ovat siirtyneet arvonlisäverottomaan käyttöön, kuntayhtymälle on syntynyt arvonlisäveron

palautusvastuu tilojen peruskorjauskustannuksista palautuksena saaduista arvonlisäveroista 10 vuoden

tarkistuskauden ajalta.

Arvonlisäveron palautusvastuut 31.12.2016

- Paimion sairaala euroa

- Halikon sairaala "

Yhteensä euroa

Tilintarkastuspalkkiot

37. Tilintarkastusyhteisölle (PwC Julkistarkastus Oy) maksettiin tilintarkastuspalkkioina

vuonna 2016 36.058,85 euroa (vuonna 2015 25.665,85 euroa).

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

38. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2016

TYKS Psyk. Tekniset Hallinto- Ensih. Turun- Tyks- Kunta-

tulos- ja huolto- keskus ja päiv. maan Sapa yhtymä

Kuntayhtymä: alue palvelut liikelaitos sair. yhteensä

Lääkärit 669 85 22 34 26 144 980

Akateeminen tutkimus-

ja hoitohenkilöstö 85 66 5 89 245

Hoitohenkilöstö 2 732 410 8 287 108 743 4 288

Hallinto-, talous- ja

huoltohenkilöstö 88 17 611 337 35 26 27 1 141

Yhteensä 3 574 578 611 367 356 165 1 003 6 654

Henkilöstön lukumäärän

muutos vuoteen 2015 -43 -1 -13 21 0 -3 18 -21

Tytäryhteisöt: 2016 2015 Muutos

Medbit Oy 220 197 23

Länsirannikon Työterveys Oy 48 48 0

12 082,73

249,58

12 332,31

39. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kuntayhtymä Konserni

2016 2015 Muutos % 2016 2015 Muutos %

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 297 368 413 300 778 395 -1,1 309 864 143 312 360 692 -0,8

Henkilösivukulut

Eläkekulut 65 268 493 66 734 618 -2,2 67 493 281 68 808 382 -1,9

Muut henkilösivukulut 19 613 895 16 681 331 17,6 20 322 527 17 153 681 18,5

Henkilöstökulut yhteensä 382 250 800 384 194 343 -0,5 397 679 951 398 322 754 -0,2

120

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

40. Osakkeet ja osuudet 31.12.2016

Kuntayhtymä: Kotipaikka Luku- Omistus- Nimellis- Kirjanpito- Kuntayhtymän osuus:

määrä osuus % arvo arvo omasta vieraasta tilik. voitosta +/

pääomasta pääomasta tappiosta -

Tytäryhteisöt

Medbit Oy Turku 65,0 1 000 000,00 1 000 000,00 2 574 173,38 4 805 993,72 17 002,53

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 100 000,00 100 000,00 218 694,51 988 923,92 354 565,05

TYKSin koulutus- ja vapaa-

ajanviettokeskuksen säätiö Turku 100,0 16 818,79 0,00 39 198,24 2 971,33 1 401,15

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 25 228,19 0,00 2 862 661,68 29 726,14 11 451,94

Kiinteistö Oy Hirviluhta Halikko 92 65,7 23 209,93 66 716,00 36 431,10 45 104,40 -2 786,71

1 166 716,00 5 731 158,91 5 872 719,51 381 633,96

Osakkuusyhteisöt

Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 100 25,5 268 800,00 268 800,00 773 494,24 1 123 097,96 27 970,56

Asunto Oy Alhaistentorni Salo 412 30,7 20 788,03 321 239,00 55 449,83 39 813,41 53,31

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 7 090 31,6 11 924,52 454 029,00 538 880,22 3 668,83 5,99

FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 2 000,00 2 000,00

1 046 068,00 1 369 824,29 1 166 580,20 28 029,86

Muut yhteisöt

Kliinisten laboratoriotutkimusten

laaduntarkkailu Oy Helsinki 6 6,0 100,91 101,00

Sjukhustvätt Ab Turku 7 0,2 588,66 589,00

Kuntarahoitus Oy Helsinki 26 500 84 800,00 84 800,00

Qualisan Oy Helsinki 1 3,3 10 000,00 10 000,00

As Oy Eerikinkreivi, autopaikka 16 000,00

Kuntien Palvelukeskus KPK THH Oy Helsinki 1 1,00 1,00

Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy Helsinki 1 1,00 1,00

Turun Seudun Kiinteistöpalvelut Oy Turku 8 010 1,0 103 329,00 104 982,26

NETS 84,09 84,09

216 558,35

Puhelinosakkeet ja osuudet

Loimaan kaukolämpö Oy (liittymismaksut) Loimaa 55 332,00

Osuuskunta Metsäliitto Helsinki 500,00 500,00

Vesijohdon osuusmaksut (Tammilehto) 5 364,00

61 196,00

Lomaosakkeet

Kiinteistö Oy Jutaporo 36 400,00

Holiday Club 19 500,00

Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 546 438,35

121

Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut

41. Tunnusluvut ja niiden kehitys2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ohjearvot

Kuntayhtymä:

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 104,8 101,8 106,3 107,8 106,6 108,4

Vuosikate prosenttia poistoista 70,7 5,4 89,2 107,3 102,9 131,2 > 100 % tulorahoitus on riittävä

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 953 982 1 062 1 100 1 153 1 159

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 22,8 1,7 64,3 262,2 210,5 353,6

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -217,4 -211,0 -74,5 -85,1 12,2

Lainanhoitokate 0,7 0,2 0,8 1,4 1,4 1,7 > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, < 1 heikko

Kassan riittävyys (pv) 9,9 6,2 5,6 9,8 8,9 7,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 12,4 13,1 15,4 13,6 13,0 13,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 41,5 45,5 36,9 34,8 35,5 39,3

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 35,0 27,7 25,9 28,7 29,9 33,3 > 70 % hyvä, < 50 % heikko

Velkaantumisaste % 107,0 162,1 192,1 147,6 131,1 104,8

Suhteellinen velkaantuneisuus % 54,7 65,6 64,0 54,8 49,2 44,2

Quick ratio 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyvä

Current ratio 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 213,7 268,9 307,6 259,2 231,9 200,6

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 456 572 651 547 487 420

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 2,3 -3,1 -3,5 -1,8 -1,6 0,8

42.Tunnuslukujen laskentaperusteet

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/Poistot

Mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen

tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänä

vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja.

Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno

Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta

on rahoitettu tulorahoituksella.

Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys +

Lainanlyhennykset)

Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta, anto-

lainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman

korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys (pv) = 365 x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa

tilinpäätöspäivän kassavaroilla.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset/Toimintatuotot

Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - henkilöstökulut + investointimenot)

Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma/(Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä.

Velkaantumisaste % = 100 x (Korollinen vieras pääoma - Rahat ja rahoitusarvopaperit)/Oma pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin

vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Quick ratio = Rahoitusomaisuus/Lyhytaikainen vieras pääoma

Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten

velvoitteiden hoitamiseen.

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12./Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta

122 43. Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2016

TULOT MENOT

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 733 198 615,90 Toimintakulut 676 077 869,19

Korkotuotot 15 908,88 Korkokulut 2 001 662,34

Muut rahoitustuotot 740 740,48 Muut rahoituskulut 21 921,47

Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) 1 342 529,00

- Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutusvoitot -310 437,49 hyödykkeiden luovutustappiot -25 384,97

Investoinnit Investoinnit

Rahoituosuudet investointimenoihin 353 983,15 Investointimenot 16 150 481,20

Pysyvien vastaavien Rahoitustoiminta

hyödykkeiden luovutustulot 531 704,32 Antolainasaamisten lisäykset 0,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 31 333 332,00

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Kokonaismenot yhteensä 726 902 410,23

Oman pääoman lisäykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä 734 530 515,24

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot 7 628 105,01

+ Muut maksuvalmiuden muutokset 9 912 361,05

- Rahavarojen muutos -2 284 256,04

7 628 105,01 (Itseisarvo)

44. Konsernin kokonaistulot ja -menot 2016

TULOT MENOT

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 755 106 757,35 Toimintakulut 696 391 460,62

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 52 591,41 Korkokulut 2 005 504,68

Korkotuotot 14 190,20 Muut rahoituskulut 26 032,52

Muut rahoitustuotot 749 553,06 Tulorahoituksen korjauserät

Satunnaiset tuotot 0,00 - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) 1 342 529,00

Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien

- Pysyvien vastaavien luovutusvoitot -310 437,49 hyödykkeiden luovutustappiot -25 384,97

Investoinnit Investoinnit

Rahoituosuudet investointimenoihin 353 983,15 Investointimenot 16 522 502,19

Pysyvien vastaavien Rahoitustoiminta

hyödykkeiden luovutustulot 531 704,32 Antolainasaamisten lisäykset 0,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 31 424 819,79

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Kokonaismenot yhteensä 747 687 463,83

Oman pääoman lisäykset 478 271,78

Kokonaistulot yhteensä 756 976 613,78

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot 9 289 149,95

+ Muut maksuvalmiuden muutokset 12 692 810,96

- Rahavarojen muutos -3 403 661,01

9 289 149,95 (Itseisarvo)

01

123

5. TASE-ERITTELYT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 309 397,40 1 024 601,19 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -8 910 432,34 -10 024 496,00

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 284 484,81 1 114 063,66

701 676,23 1 416 880,02 176 831 007,47 163 546 522,66

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 12 746 305,97 12 689 035,97 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Rakennukset 367 588 011,42 393 963 790,19 Kertynyt poistoero

Kiinteät rakenteet ja laitteet 469 095,62 551 664,73 Vapaaehtoiset varaukset

Koneet ja kalusto 52 112 654,31 55 964 905,10 0,00 0,00

Muut aineelliset hyödykkeet 177 215,77 177 215,77

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 770 294,97 5 648 831,16 PAKOLLISET VARAUKSET

442 863 578,06 468 995 442,92 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 27 443 718,00 28 786 247,00

Osakkeet ja osuudet 2 546 438,35 2 718 850,90 27 630 518,00 28 973 047,00

Muut lainasaamiset 300 000,00 300 000,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 689 492,89 1 481 381,25

4 184 844,02 4 357 256,57

VIERAS PÄÄOMA

Pysyvät vastaavat yhteensä 447 750 098,31 474 769 579,51 Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 169 166 676,00 200 500 008,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 111 559,02 769 613,79 Muut velat 74 324,00 148 648,00

169 323 266,90 200 730 922,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen

Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00

Aineet ja tarvikkeet 9 724 613,71 8 102 809,29 Saadut ennakot 1 851 679,15 1 622 325,36

Ostovelat 33 336 966,05 29 977 878,69

Saamiset Muut velat 13 056 503,56 13 684 440,05

Pitkäaikaiset saamiset Siirtovelat 77 053 414,79 77 492 036,34

Muut pitkäaikaiset saamiset 201 600,00 235 200,00 156 631 895,55 154 110 012,44

Siirtosaamiset 9 397 429,31 1 743 913,06

9 599 029,31 1 979 113,06 Vieras pääoma yhteensä 325 955 162,45 354 840 935,34

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 735 585,46 25 645 384,18 532 106 180,81 548 841 886,25

Muut saamiset 11 125 059,14 9 957 088,28

Siirtosaamiset 9 782 354,88 10 056 161,12

48 642 999,48 45 658 633,58 TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste % 33,3 29,9

Saamiset yhteensä 58 242 028,79 47 637 746,64 Velkaantumisaste % 104,8 131,1

Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,2 49,2

Rahat ja pankkisaamiset 15 277 880,98 17 562 137,02 Quick ratio 0,4 0,4

Current Ratio 0,5 0,5

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 83 244 523,48 73 302 692,95 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 200,6 231,9

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 420 487

532 106 180,81 548 841 886,25 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 0,8 -1,6

124

125 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 167 928 319,00 167 928 319,00

Muut pitkävaikutteiset menot 309 397,40 1 024 601,19 Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut omat rahastot

309 397,40 1 024 601,19 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -7 959 038,44 -8 475 798,75

Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 304 125,61 516 760,31

Maa- ja vesialueet 11 909 957,87 11 852 687,87 172 273 406,17 159 969 280,56

Rakennukset 365 819 157,82 392 032 819,58 PAKOLLISET VARAUKSET

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 2 794,20 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Koneet ja kalusto 29 183 695,82 32 879 240,44 Muut pakolliset varaukset 27 069 012,00 28 409 821,00

Muut aineelliset hyödykkeet 177 215,77 177 215,77 27 255 812,00 28 596 621,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

hankinnat 9 745 429,64 5 024 648,10 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 111 425,28 790 341,78

416 835 456,92 441 969 405,96

Sijoitukset VIERAS PÄÄOMA

Osakkeet ja osuudet 18 739 975,29 18 912 387,84 Pitkäaikainen

Muut lainasaamiset 300 000,00 300 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 169 166 676,00 200 500 008,00

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lainat julkisyhteisöiltä

20 378 380,96 20 550 793,51 Lainat muilta luotonantajilta

Muut velat 74 324,00 148 648,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 437 523 235,28 463 544 800,66 169 241 000,00 200 648 656,00

Lyhytaikainen

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 333 332,00 31 333 332,00

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 111 559,02 769 613,79 Lainat julkisyhteisöiltä

Saadut ennakot 1 851 679,15 1 622 325,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 25 187 267,98 23 279 345,82

Vaihto-omaisuus Muut velat 30 345 384,51 28 377 561,67

Aineet ja tarvikkeet 2 813 048,67 2 565 260,10 Siirtovelat 61 355 890,69 62 292 924,84

150 073 554,33 146 905 489,69

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset Vieras pääoma yhteensä 319 314 554,33 347 554 145,69

Muut pitkäaikaiset saamiset 201 600,00 235 200,00

Siirtosaamiset 9 296 230,25 1 642 714,00 519 955 197,78 536 910 389,03

9 497 830,25 1 877 914,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 23 696 001,42 21 513 672,70 TASEEN TUNNUSLUVUT

Muut saamiset 21 865 209,82 21 961 532,07 Omavaraisuusaste % 33,3 29,9

Siirtosaamiset 8 170 432,34 7 116 458,69 Velkaantumisaste % 110,3 127,7

53 731 643,58 50 591 663,46 Suhteellinen velkaantuneisuus % 49,9 55,4

Quick ratio 0,5 0,5

Saamiset yhteensä 63 229 473,83 52 469 577,46 Current Ratio 0,5 0,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 200,5 231,8

Rahat ja pankkisaamiset 15 277 880,98 17 561 137,02 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 0,9 -1,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 81 320 403,48 72 595 974,58

519 955 197,78 536 910 389,03

126 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 366 409,60 366 409,60

Maa- ja vesialueet Arvonkorotusrahasto

Rakennukset Muut omat rahastot

Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -2 749 914,97 -3 474 737,83

Koneet ja kalusto 1 201 600,83 1 530 975,66 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 945 393,11 724 822,86

Ennakkomaksut ja keskeneräiset -1 438 112,26 -2 383 505,37

hankinnat VIERAS PÄÄOMA

1 201 600,83 1 530 975,66 Lyhytaikainen

Saadut ennakot

VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 1 557 032,23 841 303,71

Lyhytaikaiset saamiset Muut velat 3 407 174,79 3 828 829,25

Myyntisaamiset 2 323 994,29 2 004 038,55 Siirtovelat 5 324 751,31 4 476 126,26

Muut saamiset 4 366 136,73 768 406,30 10 288 958,33 9 146 259,22

Siirtosaamiset 959 114,22 2 458 933,34

7 649 245,24 5 231 378,19 Vieras pääoma yhteensä 10 288 958,33 9 146 259,22

Saamiset yhteensä 7 649 245,24 5 231 378,19 8 850 846,07 6 762 753,85

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 400,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 649 245,24 5 231 778,19 Omavaraisuusaste % -16,2 -35,2

Velkaantumisaste % 0,0 0,0

8 850 846,07 6 762 753,85 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,9 12,6

Quick ratio 0,7 0,6

Current Ratio 0,7 0,6

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -2,9 -4,4

127 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 4 528 636,00 4 528 636,00

Maa- ja vesialueet 836 348,10 836 348,10 Arvonkorotusrahasto

Rakennukset 1 768 853,60 1 930 970,61 Muut omat rahastot

Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 745 697,24 1 899 257,76

Koneet ja kalusto 7 250,83 12 302,33 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -197 033,54 -153 560,52

Ennakkomaksut ja keskeneräiset 6 077 299,70 6 274 333,24

hankinnat 24 865,33 87 580,49 PAKOLLISET VARAUKSET

2 637 317,86 2 867 201,53 Eläkevaraukset

Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 374 706,00 376 426,00

Osakkeet ja osuudet 327 678,33 327 678,33 374 706,00 376 426,00

Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

327 678,33 327 678,33 Lahjoitusrahastojen pääomat 454 772,51 690 950,34

Pysyvät vastaavat yhteensä 2 964 996,19 3 194 879,86 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lyhytaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä

Myyntisaamiset 115 812,78 121 515,97 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Lainasaamiset Muut velat

Muut saamiset 6 497 780,93 6 907 056,91 82 266,90 82 266,90

Siirtosaamiset 160 751,38 168 272,99 Lyhytaikainen

6 774 345,09 7 196 845,87 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Saamiset yhteensä 6 774 345,09 7 196 845,87 Saadut ennakot

Ostovelat 392 710,90 477 702,36

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 600,00 Muut velat 490 617,14 546 338,23

Siirtovelat 1 866 968,13 1 944 308,66

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 774 345,09 7 197 445,87 2 750 296,17 2 968 349,25

9 739 341,28 10 392 325,73 Vieras pääoma yhteensä 2 832 563,07 3 050 616,15

9 739 341,28 10 392 325,73

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste % 62,4 60,4

Velkaantumisaste % 1,4 1,3

Suhteellinen velkaantuneisuus % 18,8 20,8

Quick ratio 2,5 2,4

Current Ratio 2,5 2,4

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,1 0,1

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 12,0 13,9

128 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Tyks-Sapa-liikelaitos

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 16 170 805,67 16 170 805,67

Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Muut omat rahastot

392 278,83 392 278,83 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 52 823,83 26 782,82

Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 231 999,63 26 041,01

Maa- ja vesialueet 16 455 629,13 16 223 629,50

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet 469 095,62 548 870,53 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Koneet ja kalusto 21 720 106,83 21 542 386,67 Lahjoitusrahastojen pääomat 123 295,10 89,13

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat 0,00 536 602,57 VIERAS PÄÄOMA

22 189 202,45 22 627 859,77 Lyhytaikainen

Sijoitukset Saadut ennakot

Osakkeet ja osuudet 16 000,00 16 000,00 Ostovelat 7 894 431,69 6 962 805,34

Muut lainasaamiset Muut velat 14 281 263,53 14 556 770,01

16 000,00 16 000,00 Siirtovelat 8 505 804,66 8 778 676,58

30 681 499,88 30 298 251,93

Pysyvät vastaavat yhteensä 22 597 481,28 23 036 138,60

Vieras pääoma yhteensä 30 681 499,88 30 298 251,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 47 260 424,11 46 521 970,56

Aineet ja tarvikkeet 6 911 565,04 5 537 549,19

Saamiset TASEEN TUNNUSLUVUT

Pitkäaikaiset saamiset Omavaraisuusaste % 34,8 34,9

Siirtosaamiset 101 199,06 101 199,06 Velkaantumisaste % 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 18,7 19,0

Lyhytaikaiset saamiset Quick ratio 0,6 0,6

Myyntisaamiset 3 294 253,72 3 589 435,50 Current Ratio 0,8 0,8

Muut saamiset 13 863 868,07 13 945 152,11 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0

Siirtosaamiset 492 056,94 312 496,10 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 0,2 0,0

17 650 178,73 17 847 083,71

Saamiset yhteensä 17 751 377,79 17 948 282,77

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 24 662 942,83 23 485 831,96

47 260 424,11 46 521 970,56

6. KONSERNITILINPÄÄTÖS

130 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN TULOSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 707 871 185,24 696 277 216,73

Maksutuotot 26 090 178,75 24 033 451,44

Tuet ja avustukset 3 954 095,81 3 594 215,87

Muut toimintatuotot 17 191 297,55 755 106 757,35 14 997 135,56 738 902 019,60 2,2

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 309 864 142,81 312 360 691,50

Henkilösivukulut 87 815 808,36 85 962 062,73

Palvelujen ostot 126 682 786,03 126 792 676,66

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 144 952 883,44 139 983 283,49

Muut toimintakulut 27 075 839,98 696 391 460,62 26 876 246,49 691 974 960,87 0,6

Osuus osakkuusyhteisöjen

voitosta (tappiosta) 52 591,41 158 286,67

Toimintakate 58 767 888,14 47 085 345,40 24,8

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 14 190,20 66 370,41

Muut rahoitustuotot 749 553,06 70 156,23

Korkokulut 2 005 504,68 4 411 709,82

Muut rahoituskulut 26 032,52 -1 267 793,94 327 236,31 -4 602 419,49 -72,5

Vuosikate 57 500 094,20 42 482 925,91 35,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -43 865 653,26 -40 875 233,16

Arvonalentumiset 0,00 -43 865 653,26 0,00 -40 875 233,16 7,3

Tilikauden tulos 13 634 440,94 1 607 692,75 748,1

Vähemmistöosuudet -43 187,39 -18 735,06

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 591 253,55 1 588 957,69 755,4

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 108,4 106,8

Vuosikate prosenttia poistoista 131,1 103,9

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNITASE 31.12.2016

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Konserni yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 2 725 148,39 4 364 746,99 Muut omat rahastot 803 833,86 583 157,57

Ennakkomaksut 392 278,83 392 278,83 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -5 119 039,74 -6 707 997,43

3 117 427,22 4 757 025,82 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 591 253,55 1 588 957,69

Aineelliset hyödykkeet 181 733 002,67 167 921 072,83

Maa- ja vesialueet 12 746 305,97 12 689 035,97

Rakennukset 367 658 731,92 394 037 457,37 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 741 480,45 1 440 697,57

Kiinteät rakenteet ja laitteet 469 095,62 551 664,73

Koneet ja kalusto 53 014 358,48 57 144 116,30 PAKOLLISET VARAUKSET

Muut aineelliset hyödykkeet 178 403,07 178 627,07 Eläkevaraukset 186 800,00 186 800,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Muut pakolliset varaukset 27 443 718,00 28 786 247,00

hankinnat 9 770 294,97 5 648 831,16 27 630 518,00 28 973 047,00

443 837 190,03 470 249 732,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Sijoitukset Lahjoitusrahastojen pääomat 1 689 492,89 1 481 381,25

Osakkuusyhteisöosuudet 1 369 824,29 1 122 898,14

Osakkeet ja osuudet 2 055 005,76 2 193 576,76 VIERAS PÄÄOMA

Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Pitkäaikainen

4 763 235,72 4 654 880,57 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 169 201 120,40 200 545 563,52

Lainat julkisyhteisöiltä 164 819,69 246 003,14

Pysyvät vastaavat yhteensä 451 717 852,97 479 661 638,99 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Muut velat 74 324,00 148 648,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 169 522 530,99 201 022 481,56

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 111 559,02 769 613,79 Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 344 443,12 31 344 443,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä 81 183,45 80 376,67

Vaihto-omaisuus Saadut ennakot 1 875 762,84 1 622 325,36

Aineet ja tarvikkeet 9 724 613,71 8 102 809,29 Ostovelat 32 213 993,55 31 054 323,45

Muut velat 13 761 697,83 14 689 059,45

Saamiset Siirtovelat 80 131 971,33 79 941 830,65

Pitkäaikaiset saamiset 159 409 052,12 158 732 358,70

Muut pitkäaikaiset saamiset 201 600,00 235 200,00

Siirtosaamiset 9 397 429,31 1 743 913,06 Vieras pääoma yhteensä 328 931 583,11 359 754 840,26

9 599 029,31 1 979 113,06

Lyhytaikaiset saamiset 541 726 077,12 559 571 038,91

Myyntisaamiset 30 164 999,46 27 887 886,74

Lainasaamiset

Muut saamiset 10 266 321,19 9 474 621,39 TASEEN TUNNUSLUVUT

Siirtosaamiset 12 623 864,12 11 773 857,30 Omavaraisuusaste % 33,7 30,1

53 055 184,77 49 136 365,43 Velkaantumisaste % 101,9 126,3

Suhteellinen velkaantuneisuus % 43,3 48,5

Saamiset yhteensä 62 654 214,08 51 115 478,49 Quick ratio 0,4 0,4

Current Ratio 0,5 0,5

Rahoitusarvopaperit 988 894,06 18 781,06 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 200,6 232,0

Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 420 487

Rahat ja pankkisaamiset 15 528 943,28 19 902 717,29

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 88 896 665,13 79 139 786,13

541 726 077,12 559 571 038,91

131 01

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2016

Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 57 500 094,20 42 482 925,91

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -1 627 581,52 55 872 512,68 5 555 259,12 48 038 185,03

Investointien rahavirta

Investointimenot 16 522 502,19 20 804 579,85

Rahoitusosuudet investointimenoihin 353 983,15 562 350,12

Pysyvien vastaavien luovutustulot 531 704,32 15 636 814,72 463 110,43 19 779 119,30

Toiminnan ja investointien rahavirta 40 235 697,96 28 259 065,73

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 0,00 0,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 0,00 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 326 379,81

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -31 344 443,12 -27 344 443,12

Lainat julkisyhteisöiltä -80 376,67 -677 594,34

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 -31 424 819,79 0,00 -27 695 657,65

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00

Muut oman pääoman muutokset * 478 271,78 478 271,78 -3 278,02 -3 278,02

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -133 833,59 16 772,93

Vaihto-omaisuuden muutos -1 621 804,42 -373 223,57

Saamisten muutos -11 538 735,59 -3 427 657,48

Korottomien velkojen muutos 601 562,64 -12 692 810,96 2 019 605,38 -1 764 502,74

Rahoituksen rahavirta -43 639 358,97 -29 463 438,41

Rahavarojen muutos -3 403 661,01 -1 204 372,68

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 16 517 837,34 19 921 498,35

Rahavarat 1.1. 19 921 498,35 21 125 871,03

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 355,6 209,9

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 16,4 -82,1

Lainanhoitokate 1,7 1,4

Kassan riittävyys (pv) 8,1 9,7

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 14,6 13,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 37,3 36,0

132