TÀI LIỆU - CODUPHAcodupha.com.vn/wp/wp-content/uploads/2017/04/... · 2 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG...

1

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

***

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2017

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI

2

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG CODUPHA

STT Nội dung Số tờ trình/Báo cáo Ghi

chú

1 Chương trình làm việc tại Đại hội.

2 Quy chế tổ chức Đại hội. 01/QC – ĐHĐCĐ.2017

3 Báo cáo của Hội đồng Quản trị. 02/BC – ĐHĐCĐ.2017

4

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm

2016 và đệ trình phương án sản xuất kinh doanh năm

2017 của Ban Tổng Giám đốc.

03/BC – ĐHĐCĐ.2017

5 Báo cáo của Ban Kiểm soát. 04/BC – ĐHĐCĐ.2017

6 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm

toán năm 2016. 05/TT – ĐHĐCĐ.2017

7

Tờ trình phương án chi trả tiền lương và thù lao của

HĐQT, Ban kiểm soát (Chi trả tiền lương và thù lao

của HĐQT, BKS năm 2016; phương án chi trả tiền

lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017)

06/TT – ĐHĐCĐ.2017

8 Tờ trình phương án trích lập các quỹ (trích lập các Quỹ

năm 2016 và phương án trích lập các Quỹ năm 2017). 07/TT – ĐHĐCĐ.2017

9 Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016 và tỷ lệ

chia cổ tức dự kiến năm 2017. 08/TT - ĐHĐCĐ.2017

10

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công

ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC

năm 2017

09/TT - ĐHĐCĐ.2017

11 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm

2017 10/TT - ĐHĐCĐ.2017

12 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết

định các khoản đầu tư trong chuỗi giá trị ngành dược 11/TT - ĐHĐCĐ.2017

13 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 12/NQ - ĐHĐCĐ.2017

3

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa điểm: Khách sạn Ngọc Lan - Số 293 đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,

TP.Hồ Chí Minh

Thời gian: Từ 14h30 Thứ sáu, ngày 21/04/2017

Thờì gian Nội dung

14h00-14h30 Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông

14h30-15h00

Khai mạc đại hội

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Giới thiệu Chủ tịch đoàn

Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội

Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu

Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

15h00-15h10 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

15h10-15h20 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2017

15h20-15h30 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

15h30-15h50 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm

2016 và phương án chỉ trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS

năm 2017

- Tờ trình về việc Báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2016 và Đề

xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2017;

- Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2016, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm

2017;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;

- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT thực hiện đầu tư các dự án để phát

triển mảng sản xuất thuốc và sản phẩm y tế;

15h50-16h30 Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án chia cổ tức năm

2016

Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án trích

4

lập các quỹ năm 2017 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017

Thảo luận về phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và

thưởng Ban điều hành Công ty khi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

vượt kế hoạch đề ra

Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo

tài chính của Công ty năm 2017

Thảo luận về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Thảo luận về việc ủy quyền HĐQT thực hiện đầu tư các dự án để phát

triển mảng sản xuất thuốc và sản phẩm y tế

Các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

1630-17h00 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc

và Ban Kiểm soát

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Biểu quyết thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS

năm 2016 và phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS

năm 2017

Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2016 và Đề

xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2017

Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 và Biểu quyết

thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2017

Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện đầu tư các dự án để

phát triển mảng sản xuất thuốc và sản phẩm y tế

17h00-17h30 Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.

17h30-17h45 Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông

thường niên

18h00 Chủ tọa Đại hội bế mạc

5



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ.2017

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“Công ty”)

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên

tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít

nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược

phẩm Trung ương Codupha chốt ngày 27/03/2017.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở

hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2017) hoặc

người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

6

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn

bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và

người được uỷ quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì

phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ

đông và người được uỷ quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ

đông và người được uỷ quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ

do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước

khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn

bản ủy quyền theo mẫu;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi

tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi

số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc

họp;

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của

Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có

liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền

tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại

hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không

bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

7

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế

này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ

tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả

làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều

khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận

của Chủ tọa Đại hội.

- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi…).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban chủ tọa có số thành viên không quá 05

(năm) người;

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của chủ toạ về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài

chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ toạ Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông

một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số

tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu

các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ toạ Đại hội cổ đông cũng có thể

trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của

Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:

8

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật

tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp

lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại

hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị

quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên

bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được

yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định có chức

năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa

trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ

chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông thẻ biểu quyết, và

các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ

đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chỉ được

tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự.

Điều 10: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và

được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại

đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ

chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại

hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội.

9

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu

phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc Công

ty.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

7. Tờ trình về việc chi trả tiền lương và thù lao của của HĐQT,BKS năm 2016 và

phương án chi trả tiền lương và thù lao của của HĐQT,BKS năm 2017

8. Tờ trình về phương án trích lập các quỹ.

9. Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016 và cổ tức dự kiến năm 2017.

10. Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện

soát xét và kiểm toán cho năm 2017.

11. Tờ trình việc thông qua kế hoạch sản kinh doanh năm 2017.

12. Tờ trình việc ủy quyền HĐQT thực hiện đầu tư các dự án để phát triển mảng sản

xuất thuốc và sản phẩm y tế.

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 12: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức

dưới đây:

12.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 11 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu

kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu

biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc

lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội

dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban

kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30

phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi

kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham

gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu

được niêm phong.

10

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu

quyết đó không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy

quyền dự họp;

- Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho

một vấn đề biểu quyết.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếubiểu quyết là độc lập

với nhau và tính hợp lệ của phần biếu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến

tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện

chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi

lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

12.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức

biểu quyết quy định tại Điều 12.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ

đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ

Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban

kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết

quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 13: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

13.1 Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ

phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

13.2 Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm

phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu

trước Đại hội.

Điều 14: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

11

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu

quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự

họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng

phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ toạ chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần

ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại

những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội

dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 15: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền

biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý,

không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội

theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý

kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 16: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ

biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp

và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 17: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn

đề đã được Đại hội thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà

án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù

hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều

4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày

cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai

được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu

quyết.

12

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định

tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể

từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 19: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh

doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội .

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội

cổ đông thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký, đóng dấu)

Lê Văn Sơn

13





Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2017 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Thực hiện qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công

ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha xin gửi tới Quý Cổ

đông bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với 05 nội dung chủ

yếu:

- Đánh giá chung của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh tế và ngành Dược

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;

- Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty;

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh tế và ngành Dược:

Thị trường Dược phẩm Việt Nam là thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất tại khu vực

châu A với tốc độ tăng trưởng khoảng 17% năm 2016 (theo đánh giá của BMI).

Chính sách “ người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” đã tạo cơ hội cho sự phát

triển các nhà máy sản xuất, hiện tại đã có trên 150 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn

GMP-WHO đảm bảo mục tiêu của ngành là đến năm 2020 cung cấp đủ 100% nhu cầu chữa

bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chính sách khuyến khích đầu tư và Luật Dược được sửa đổi năm 2016 đã tạo điều kiện

cho việc chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm, vacxin, nguyên liệu, sinh phẩm y

tế,… của nước ngoài vào Việt Nam tạo ra các sản phẩm tốt với giá cả hợp lý.

Một số nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ngành đã tác động mạnh mẽ đến việc tăng trưởng ở

mức cao nhất của thị trường cổ phiếu ngành Dược.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016

2.1. Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết:

14

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vụ cụ thể .

Trong năm HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành 09 nghị quyết liên quan đến

công tác nhân sự, công tác điều hành hoạt động kinh doanh , đầu tư, … và các quyết định

phê duyệt thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các biên bản và nghị quyết ban hành đều được

sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và phù hợp với với Điều lệ Công ty. Nội

dung các Biên bản, Nghị quyết bao gồm:

- Công tác nhân sự trong Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý, phân công nhiệm vụ;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo;

- Cơ cấu tổ chức các phòng chức năng và các chi nhánh trực thuộc, công ty liên doanh.

- Thông qua bảng lương tham gia BHXH của toàn Công ty theo qui định mới của Luật

bảo hiểm.

- Các vấn đề liên quan đến dự án tại 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP

HCM;

- Các dự án đầu tư: kho GSP tại KCN Lê Minh Xuân, văn phòng và kho trung chuyển

cho hoạt động của trụ sở chính; kho và văn phòng chi nhánh Miền Trung tại Đà Năng.

- Việc chi trả cổ tức năm 2016.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.2. HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng

Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện

các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức nhân

sự phù hợp với Điều lệ, qui chế, qui định hiện hành của Công ty và pháp luật Nhà nước

nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ

nhất giao cho.

3. Đánh giá các măt hoạt động của Công ty:

a. Hoạt động kinh doanh:

ĐVT : triệu đồng

STT Chỉ tiêu

Kế

hoạch

2016

Thực

hiện

2016

Đạt tỷ

lệ % so

KH

2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch So với TH

năm 2016 %

I/ Thông tin tài chính

1 Tổng tài sản 1.826.540 1.930.000 105,66%

2 Nợ phải trả 1.639.571 1.645.000 100,33%

3 Tổng vốn CSH 186.969

192.000 102,69%

4 Vốn điều lệ 182.700 182.700 100%

II/ Các chỉ tiêu KD

15

1 Doanh thu thực hiện 2.500.000 3.196.676 127,87% 3.250.000 101,67%

2 Lợi nhuận trước thuế 26.000 27.533 105,89% 31.000 114,41%

3 Lợi nhuận sau thuế (*) 20.800 21.539 103,55% 24.800 115,14%

(*) Lợi nhuận sau thuế theo BCTC

b. Hoạt động đâu tư:

- Hoàn thành các trình tự thủ tục theo qui định của pháp luật để xây dựng, sửa chữa kho

GSP tại KCN Lê Minh Xuân, dự kiến đến tháng 12/2017 sẽ hoàn thiện và đưa vào sử

dụng, đáp ứng yêu cầu tồn trữ và bảo quản thuốc cho hoạt động của trụ sở chính khi di

dời.

- Hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng đất tại TP Đà Năng để chuẩn bị cho việc xây dựng

kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh Miền Trung.

- Xây dựng phương án văn phòng và kho trung chuyển cho hoạt động của trụ sở chính.

- Thống nhất các vấn đề thuộc dự án tại 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP

Hồ Chí Minh: hỗ trợ di dời, cổ tức phát sinh từ việc góp vốn 29% tại Công ty Đông

Dương.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

a. Nhưng kết quả đạt được:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và

các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác điều

hành để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ

đông giao;

- Thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trình

HĐQT xem xét, đánh giá và có chỉ đạo kịp thời.

- Xây dựng chính sách bán hàng trên toàn quốc và danh mục các mặt hàng chủ lực của

Công ty;

- Cơ bản hoàn thiện hệ thống phần mềm mới phục vụ hoạt động quản trị trong hệ thống

toàn công ty;

- Ôn định tổ chức, đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ nhân viên Công ty, đề xuất

bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu hoạt động của các phòng

chức năng, các chi nhánh;

b. Nhưng tồn tại, nguyên nhân:

16

Tồn tại:

Việc thực hiện chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc chưa triệt để, tính

chuyên nghiệp trong hoạt động phân phối chưa cao, một số chi nhánh không hoàn

thành chỉ tiêu được giao như Tây Nguyên, Cần Thơ và Miền Trung.

Nguyên nhân:

+ Chủ quan: Ban điều hành chưa kiên quyết, việc đôn đốc, thúc đẩy hoạt động kinh

doanh chưa thường xuyên, một số lãnh đạo chi nhánh, phòng ban thiếu năng động

trong công tác quản lý, điều hành.

+ Khách quan: Các chính sách về giá thuốc, các qui định của Bảo hiểm XH và

những qui định của các địa phương trong chính sách đấu thầu.

5. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị:

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện

thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được dự

kiến trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Doanh thu: 3.250 tỷ đồng

Lợi nhuận: 31 tỷ đồng

Cổ tức: Không thấp hơn 8%

+ Chỉ đạo thực hiện triệt để chính sách bán hàng của Công ty trong phạm vi toàn quốc,

đồng thời đa dạng hoá các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao.

+ Thực hiện triệt để các chính sách tiết kiệm, tối ưu hoá các chi phí góp phần nâng cao

hiệu quả kinh doanh.

+ Tập trung đổi mới nâng cao năng lực quản trị trong mọi hoạt động của Công ty nhằm

thay đổi cơ bản hoạt động quản lý, điều hành tại doanh nghiệp.

+ Đánh giá lại thực trạng trên cơ sở xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và

thách thức đối với hoạt động phân phối của Công ty để xây dựng hoàn thiện lại hệ

thống phân phối thực sự mang tính chuyên nghiệp và tương đối hiện đại phù hợp

với qui mô và tiềm năng của thị trường, tạo sự đột phá trong phân phối, nâng cao

năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các nhà cung ứng trong và ngoài nước.

+ Xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có năng lực ,

kinh nghiệm, tâm huyết để bổ sung kịp thời. Đồng thời tái cấu trúc lại hoạt động và

17

nhân sự một số phòng ban, chi nhánh đảm bảo đáp ứng chiến lược phát triển Công

ty.

+ Nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư vào các công ty sản xuất Dược phẩm nhằm

tăng cường thêm nguồn hàng cho hệ thống phân phối và tạo chuỗi cung ứng khép

kín từ sản xuất , phân phối đến tiêu dùng.

Trên đây là những định hướng quan trọng năm 2017 đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao

của cả tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cũng như sự

ủng hộ của quí cổ đông nhằm thực hiện thành công những mục tiêu chúng ta đã xây

dựng vì một Codupha phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin chân thành cám ơn các nhà đầu tư, các quí cổ đông

và toàn thể người lao động đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua.

Kính chúc các quí vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Lê Văn Sơn

18





Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2017 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017



Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016: ĐVT: Triệu đồng

CHÆ TIEÂU MAÕ

SOÁ

KẾ

HOẠCH

2016

Năm 2016 Năm 2015 Tỷ

lệ/KH Tỷ lệ

1 2 4 5 6 7=5/4 8=5/6

1, Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 3.272.386 3.048.157 107,58%

2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 75.710 65.469 128,57%

3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung

caáp dòch vuï (10 = 01 - 02) 10 2.500.000 3.196.676 2.982.688 127,85% 107,16%

4. Giaù voán haøng baùn 11 2.995.952 2.782.726 107,65%

5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp

dòch vuï (20 = 10-11) 20 200.724 199.962 100,38%

6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 13.717 25.868 53,03%

7. Chi phí taøi chính 22 43.899 60.088 73,06%

Trong ñoù : Laõi vay phaûi traû 23 34.018 33.425 101,77%

8. Chi phí baùn haøng 24 116.930 110.002 106,29%

9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 27.206 55.296 49,204%

10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh

doanh: 30= 20 + (21-22)-(24+25) 30 26.406 443 5.960,72%

11. Thu nhaäp khaùc 31 4.367 16.128 27,93%

12. Chi phí khaùc 32 3.240 700 482,71%

13. Lôïi nhuaän khaùc : ( 40 = 31 - 32 ) 40 1.127 15.428 7,30%

19

14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá : ( 50

= 30 +40 ) 50 26.000 27.533 15.871 105,90% 173,48%

15. Chi phí Thueá TNDN hieän haønh 51 5.200 5.994 3.613 115,26% 165,90%

16. Chi phí Thueá TNDN hoaõn laïi 52

17. Lôïi nhuaän sau thueá Thu nhaäp doanh

nghieäp : (60 = 50 - 51-52 ) 60 20.800 21.539 12.258 103,75% 175,71%

Năm 2016 kinh doanh ngành dược là năm cạnh tranh rất khốc liệt, riêng đối với Codupha

lại là năm có rất nhiều khó khăn, thử thách:

- Diện tích đất tại 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10, Tp.HCM bị thu hồi hơn 23.000m2

đất trong có hơn 5.000m2 diện tích là kho bảo quản hàng hoá nên đã ảnh hưởng

rất nhiều đến hoạt động kinh doanh.

- Việc xin cấp Visa thuốc của các nhà sản xuất, nhà cung cấp chậm trễ gây nên tình

trạng thiếu hụt nguồn hàng kinh doanh của công ty.

- Giá đấu thầu ngày càng giảm thấp do cạnh tranh cùng nhóm hàng dẫn đến tỷ lệ lãi

gộp ngày càng giảm, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

Tuy nhiên, nhờ quyết tâm của HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của tập thể

CBCNV đã giúp công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại Hội ĐCĐ lần thứ

nhất đề ra. Cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch

2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ %

TH/KH

1 Tổng doanh thu & thu nhập khác Triệu đồng 2.500.000 3.214.760 128,59

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 26.000 27.533 105,89

3 Thưởng HĐQT %/LN vượt 10 10(153 triệu) 100

4 Tỷ lệ chia cổ tức 7%/VĐL Triệu đồng 12.789 12.779 99,99(*)

5 Quỹ ĐTPT (18%/LNST) Triệu đồng 3.811 4.406 115,61

6 Quỹ KTPL Triệu đồng 4.200 4.200 100

7 Thu nhập bq của NLĐ Triệu đồng 10,50 10,66 101,52

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

- Năm 2017 được nhận định cũng là năm có nhiều khó khăn, thách thức trong kinh

doanh dược phẩm. Từ ngày 01/01/2017 Luật dược đã có hiệu lực thi hành và đang

trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn nên một số cơ chế chính sách ngành sẽ bị

chậm trễ, ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời văn phòng tại trụ sở chính và toàn bộ hệ thống kho bảo quản hàng hoá

sẽ phải thực hiện di dời theo quyết định của UBND Thành phố gây rất nhiều khó khăn

trong hoạt động của đơn vị.

- Với mục tiêu được duy trì là phát triển Công ty trở thành “ Nhà phân phối chuyên

nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực

trạng đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ

đông như sau:

20

Chỉ tiêu kế hoạch ĐVT KH năm 2016 TH năm

2016

KH năm

2017

1. Tổng doanh thu Triệu đồng 2.500.000 3.196.676 3.250.000

2. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 26.000 27.533 31.000

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức % 7,00% 7,00% Không thấp

hơn 8,00%

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban điều hành đã xây dựng các giải pháp thực hiện:

a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty:

+ Xây dựng cơ sở vật chất kho đạt tiêu chuẩn GSP tại Tp.HCM và Đà Năng (Trong năm

2017 sẽ xây dựng kho GSP tại KCN Lê Minh Xuân dự toán 65 tỷ đồng và tại KCN Đà Năng

là 10 Tỷ đồng). Dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 4/2017.

+ Tập trung bổ sung hoàn thiện và thực hiện các qui trình trong quản lý nâng cao tính

chuyên nghiệp.

b. Thực hiện giải pháp tăng doanh số bán hàng và phân phối đối với từng măt hàng

nhằm nâng cao thương hiệu để thu hút nhiều các đối tác trong và ngoài nước.

+ Đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống mạng lưới phân

phối của công ty.

+ Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và thực hiện thường xuyên các chương trình

chăm sóc khách hàng.

c. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý tinh gọn, hiệu quả đồng thời tăng

cường tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ và năng lực.

d. Tối ưu hóa các chi phí để năng cao hiệu quả kinh doanh:

+ Kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh và quản lý nhằm hạn chế đến

mức tối đa những thiệt hại có thể xảy ra.

+ Tăng cường thu hồi công nợ, quản lý chặt chẻ từng đối tượng nợ, tuổi nợ… để tăng

nhanh vòng quay của vốn và giảm chi phí lãi vay

+ Rà soát lại các chi phí hiện hành và các qui định, chính sách của công ty để điều chỉnh

cho phù hợp công tác kinh doanh hiện nay.

21

+ Thực hiện chính sách khoán trả lương, thưởng theo tính chất công việc nhằm nâng cao

tính ý thức và trách nhiệm trong công việc của người lao động. Có cách chính sách đãi ngộ

đối với người lao động có nhiều đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của công ty.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ.

e. Đầu tư xây dựng các kho GSP và văn phòng mới tại Hồ Chí Minh để ổn định hoạt động tại

trụ sở chính, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất cho chi nhánh Hà Nội, Miền Trung và Hải

Phòng để đảm bảo qui mô doanh số cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới

phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động năm 2016 và

kế hoạch kinh doanh năm 2017, kính trình các quí cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW CODUPHA

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

Lê Xuân Hải

22





Số: 04/BC-ĐHĐCĐ.2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



Tôi xin thay mặt BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha báo cáo trước Đại

hội đồng cổ đông các hoạt động của BKS với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016 Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ

của công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ

đông kiểm tra giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty chủ yếu

thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Ban kiểm soát và thực hiện theo các

chức năng đã được quy định.

2. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ t i êu kế hoạch theo Nghị

quyế t của Đại hội đồng cổ đông năm 2016; việc ban hành và thực h iện

các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thuû

điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

3. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh đạo

Công ty.

4. Tham gia các công tác kiểm tra tại Văn phòng công ty và các chi nhánh về thực hiện

chính sách chế độ trong hạch toán kế toán, kinh doanh nhằm phát hiện và chấn chỉnh

kịp thời những sai sót trong công tác quản lý của công ty.

5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng tháng,

quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Kết quả thực hiện

Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức được 04 cuộc họp, bao gồm đánh giá

hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của

Công ty trong quý và cả năm 2016.

Lương, Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Lương, Thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của từng thành viên Ban kiểm soát

được chi trả tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Tổng số

lương, thù lao mà Ban kiểm soát gồm 03 người thực nhận là: 468 triệu đồng (không tính

23

lương kiêm nhiệm)

Trong năm Ban kiểm soát đã đi kiểm soát hoạt động của 06 chi nhánh trực thuộc với

tổng chi phí phát sinh là: 30 triệu bao gồm vé máy bay, tiền điện thoại và phòng nghỉ .

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM

SOÁT

1. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Năm 2016 ngay những tháng đầu năm với những quyết sách của ban lãnh đạo Công

ty, Chủ Tịch HĐQT Công ty đã đánh giá một cách toàn diện tình hình kinh doanh của

Công ty, nhận định về lạm phát, tỉ giá, lãi suất vay ngân hàng, sự cạnh tranh của các đối

thủ ngày càng gay gắt…. Chủ tịch HĐQT công ty cùng ban lãnh đạo đã chủ động khắc

phục những khó khăn có những giải pháp cụ thể quyết liệt như:

- Quản lý chặt công nợ, nợ xấu

- Tính toán chặt chẽ tất cả các khoản vay, tỉ giá

- Kiểm soát chặt chẽ đầu vào

- Quản lý tiết giảm chi phí, nhất là tiền lãi phải trả, giảm nợ vay

- Thu hồi nợ cũ.

- Quyết liệt giảm tồn kho, giải quyết hàng tồn đọng chậm luân chuyển .

Với những nổ lực trên Công ty chúng ta đã vượt được những chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị

quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra

TT

Chỉ tiêu ĐVT Kế

hoạch

2016

Thực hiện

2016

Tỷ lệ %

TH/KH

1 Tổng doanh thu & thu nhập khác Triệu đồng 2.500.000 3.214.760 128,59%

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 26.000 27.533 105,89%

3 Thưởng HĐQT %/LN vượt 10% 153 100%

4 Tỷ lệ chia cổ tức 7%/VĐL Triệu đồng 12.789 12.779 99,99%(*)

5 Quỹ ĐTPT Triệu đồng 3.811 4.406 115,61%

6 Quỹ KTPL Triệu đồng 4.200 4.200 100%

(*) Do một số cổ phiếu cam kết của những người nghỉ việc (tổng số 13.600 CP), công ty phải

mua lại làm cổ phiếu quỹ nên không chia cổ tức.

2. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm

Toán và Định Giá Việt Nam (VAE) của toàn Công ty năm 2016, trên cơ sở kiểm tra số liệu

và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp

Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh

trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty;

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài

chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ

quan hữu quan và nhà đầu tư;

24

- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm

tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

3. Về tình hình tài chính - kế toán của Công ty

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh

nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch

toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung

thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT

trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại của

Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến

31/12/2016:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính 31/12/2016 01/01/2016 Chênh

lệch

Tỷ Lệ

I. Tổng tài sản 1.826.540 1.728.363 98.177 5,68%

1. Tài sản ngắn hạn 1.609.440 1.565.672 43.768 2,79%

2. Tài sản dài hạn 217.100 162.691 54.409 33,44%

II. Tổng nguồn vốn 1.826.540 1.728.363 98.177 5,68%

1. Nợ phải trả 1.639.571 1.533.579 105.992 6,91%

2. Vốn chủ sở hữu 186.969 194.684 -7.715 -3,96%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 1.826,54 tỷ

đồng, tăng 5,68% (tương đương 98,17 tỷ đồng) so với năm 01/01/2016; chủ yếu do

tăng khoản phải thu của khách hàng tăng từ 749 Tỷ đồng lên 811 Tỷ và tăng TSCĐ

do mua đất tại KCN Lê Minh Xuân và KCN Hòa Khánh.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 186,96 tỷ đồng, giảm 3,96%

(tương đương giảm 7,71 Tỷ đồng) so với năm 01/01/2016, nguyên nhân do giảm là

Công ty nộp về Tổng công ty Dược VN khoản Quỹ Đầu tư phát triển khi chuyển

sang công ty cổ phần là 11,25 Tỷ đồng và tăng trích quỹ trong năm là 4,40 Tỷ đồng.

4. Về tình hình đầu tư của Công ty:

- Thủ tục chuyển nhượng tài sản tại KCN Lê Minh Xuân và KCN Hòa Khánh đã hoàn

tất, thực hiện công chứng đầy đủ và đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Do bị thiếu hụt kho tại Trụ sở chính của Công ty nên HĐQT đã khẩn trương cho xây

dựng kho tại KCN Lê Minh Xuân. quá trình xây dựng kho theo tiêu chuẩn GSP dự kiến vào

tháng 12/2017 sẽ hoàn thành.

- Tổng tài sản tăng trong năm là: ĐVT: Triệu đồng

Tên TSCĐ TSCĐ Hưu hình TSCĐ Vô hình Tổng cộng

Quyền SDĐ tại KCN Lê

Minh Xuân - HCM

47.497

25

Quyền SDĐ tại KCN

Hòa Khánh – Đà Năng

1.399

Nhà cửa và vật kiến trúc

tại KCN Lê Minh

Xuân+KCN Hòa Khánh

13.928

Phương tiện vận tải 1.080

Máy móc thiết bị quản lý 300

Máy móc thiết bị xét

nghiệm

4.027

Tổng cộng

19.335 48.896 68.200

- Tài sản giảm trong năm là: Thanh lý xe hơi Camry với giá trị còn lại 139 triệu đồng (Tài

sản này có nguyên giá 515 triệu đồng đã hết khấu hao nhưng do đánh giá lại tài sản khi

chuyển cổ phần hóa năm 2013)

5. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong

hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Công ty hiện đang làm hồ sơ chuẩn bị

Upcom trên sàn chứng khoán Hà Nội nhưng so với các quy định của pháp luật hiện hành

thì Công ty chậm tiến độ về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Còn lại tất cả

các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và

các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính

chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

6. Về công tác quản trị và điều hành

a/ Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

- Năm 2016 HĐQT đã họp và ra Nghị quyết được 09 lần.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh

nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định

khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội

dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b/ Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh

của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

c/ Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

26

Năm 2016 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông và

tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ Công ty và các qui chế nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo qui

định tại Điều lệ công ty. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin

và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của

thông tin.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hoạt động công bố thông tin của Công ty còn chậm trể và chưa Upcom đúng so với các

quy định liên quan áp dụng cho Công ty cổ phần. Còn lại các hoạt động của Công ty trong

năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan

và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều

hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng các nhóm ngành kinh doanh hiệu quả hiện có;

- Đẩy nhanh việc tìm kiếm chổ ổn định cho Văn phòng của Công ty.

- Đảm bảo nguồn hàng ổn định; quản lý và kiểm soát chặt chẻ về công nợ và hàng tồn

kho.

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các

qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

- Xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý nhằm đảm bảo đời sống CB CNV hơn

nữa, tạo động lực, kích thích để thúc đẩy kinh doanh

- Hoạch định và có chính sách phù hợp để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị và dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh

doanh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định theo Điều lệ, qui

chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần

thiết.

- Tham gia cùng với Ban điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm

soát nội bộ và quy trình quản lý trong công ty.

27

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng

hoạt động trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Ngô Thị Bích Thảo

28





Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2017 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH


(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương

Codupha hiện hành;

- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm

2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm

Trung ương Codupha đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VEA)

kiểm toán ban hành số 17024/TC-VAE-HCM vào ngày 30 tháng 03 năm 2017.

Bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty đã được đăng tải trên website của

Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.


Chủ tịch


Lê Văn Sơn

29






TỜ TRÌNH


(Về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017)



- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của CODUPHA ngày

22/12/2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội

đồng cổ đông Codupha xem xét phương án chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản

trị và Ban kiểm soát năm 2017 được giữ nguyên như năm 2016 đã được Đai hội đồng cổ

đông lần thứ nhất thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh Thực hiện Năm 2016 Kế hoạch Năm 2017

Tiền lương Thù lao Tiền lương Thù lao

Chủ tịch HĐQT 80.000.000 80.000.000

Thành viên HĐQT 5.000.000 5.000.000

Ban kiểm soát 35.000.000 35.000.000

Thành viên BKS 2.000.000 2.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


Chủ tịch


Lê Văn Sơn

30






TỜ TRÌNH


(Về phương án trích lập các quỹ)







Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần

Dược phẩm Trung ương Codupha các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2016

Dựa trên kết quả tài chính năm 2016 với doanh thu đạt 3.196,67 tỷ đồng và lợi nhuận sau

thuế đạt 21.54 tỷ đồng và căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

hiện hành;

Tình hình trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau:

Stt Chỉ tiêu Số tiền (đồng)

1 Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2016 27.533.042.626

2a Chi phí thuế thu nhập hiện hành 5.994.012.457

2b Chi phí thuế TNDN hoãn lại

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-(2a+2b)) 21.539.030.169

4 Cổ tức (7%/VĐL) 12.779.480.000

5 Trích lập các quỹ, trong đó:

31

5a Quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST 4.200.000.000

5b Thưởng của HĐQT,BKS (10% x LN vượt) 153.304.263

5c Quỹ đầu tư phát triển 4.406.245.906

2. Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2017:

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017

1 Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL) Tối thiểu 8%

2

Quỹ khen thưởng, phúc

lợi 5,5 Tỷ

3 Trích quỹ thưởng do vượt

kê hoạch lợi nhuận

Trích 2%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch và thêm

10% phần vượt lợi nhuận sau thuế.

4 Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân bổ các

khoản (1),(2) và (3)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại

hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


Chủ tịch


Lê Văn Sơn

32






TỜ TRÌNH


(Về phương án chia cổ tức 2016 và dự kiến năm 2017)







Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ

phần Dược phẩm Trung ương Codupha về phương án chia cổ tức 2016 và dự kiến năm 2017

như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ chi trả: 7 %

Trong đó:

+ Chuyển khoản/Tiền mặt: 7.%

+ Bằng cổ phiếu: 0.%

- Thời gian thực hiện dự kiến : Đã chi trả tháng 12 năm 2016.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017: 182.700.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty: 24.800.000.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 8% bằng tiền mặt/chuyển khoản



Chủ tịch


Lê Văn Sơn

33

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA




TỜ TRÌNH


(Về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán

BCTC năm 2017)



Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những năm qua và định hướng những năm tới.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Ủy quyền cho HĐQT được xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.


Chủ tịch


Lê Văn Sơn

34






TỜ TRÌNH


(về việc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017)





- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty và nhu

cầu khách hàng trong năm 2017;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

và đầu tư năm 2017 như sau :

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017: 182,70 tỷ đồng

- Doanh thu kế hoạch 2017: 3.250,00 tỷ đồng

- Chi phí năm 2017: 190,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017: 24,80 tỷ đồng

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2017: Tối thiểu 8% vốn điều lệ



Chủ tịch


Lê Văn Sơn

35






TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định

các khoản đâu tư trong chuỗi giá trị ngành dược

------


CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA





- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc đầu tư, mở rộng

mạng lưới kinh doanh nhằm tăng giá trị cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình

Đại hội đồng Cổ đông :

Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các phương án đầu tư

trong chuỗi giá trị ngành Dược, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất và phân phối, nhằm tăng giá trị

cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông về tình hình

thực hiện các phương án đầu tư này trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Lê Văn Sơn

36





Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ.2017 Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;


Codupha ngày 22/12/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ

phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 21/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược

phẩm Trung ương Codupha ngày 21/04/2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông

qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết

quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Stt Các chỉ tiêu chủ yếu Thực hiện năm 2016

(triệu đồng)

Đạt tỷ lệ % so

KH 2016 (%)

1 Tổng doanh thu 3.196.676 127,87%

2 Lợi nhuận trước thuế 27.533 105,89%

3 Lợi nhuận sau thuế 21,539 103.55%

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức 7% 100%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu

quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ….% tán thành;…..% không tán thành; ….% không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

37

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:


Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam tiến

hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty cổ phần Dược phẩm

Trung ương Codupha công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website:

www.codupha.com.vn bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban Giám đốc;

(2) Báo cáo của Kiểm toán viên;

(3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

(4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

(5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

kiểm toán và định giá Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:


Điều 4: Thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

năm 2016 như sau:


Chức danh Năm 2016

Tiền lương Thù lao

Chủ tịch HĐQT 80.000.000

Thành viên HĐQT 5.000.000

Ban kiểm soát 35.000.000

Thành viên BKS 2.000.000

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm

2016 như sau:


http://www.codupha.com.vn/

38

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

năm 2017 như sau:


Chức danh Năm 2017

Tiền lương Thù lao

Chủ tịch HĐQT 80.000.000

Thành viên HĐQT 5.000.000

Ban kiểm soát 35.000.000

Thành viên BKS 2.000.000

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm

2017 như sau:


Điều 5: Thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi

trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt Chỉ tiêu Số tiền (đồng)

1 Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2016 27.533.042.626

2a Chi phí thuế thu nhập hiện hành 5.994.012.457

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-(2a+2b)) 21.539.030.169

4 Cổ tức (7%/VĐL) 12.779.480.000

5 Trích lập các quỹ. trong đó:

5a Quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST 4.200.000.000

5b Thưởng của HĐQT.BKS (10% x LN vượt) 153.304.263

5c Quỹ đầu tư phát triển 4.406.245.906

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như

sau:


39

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017

1 Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL) Tối thiểu 8% bằng tiền mặt

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,5 Tỷ

3 Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi

nhuận

Trích 2%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch

và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau

thuế.

4 Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân

bổ các khoản (1),(2) và (3)

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:


Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện

soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng

12 năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:


Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017: 182,70 tỷ đồng

- Doanh thu kế hoạch 2017: 3.250,00 tỷ đồng

- Chi phí năm 2017: 190,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017: 24,80 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 Tối thiểu 8% vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:


Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các khoản đâu tư

trong chuỗi giá trị ngành dược

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét và quyết định các khoản đầu tư trong

chuỗi giá trị ngành dược với tỷ lệ biểu quyết như sau:


40

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ

thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;

- Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Lưu.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Văn Sơn

TÀI LIỆU - CODUPHAcodupha.com.vn/wp/wp-content/uploads/2017/04/... · 2 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG...

Documents

Transcript of TÀI LIỆU - CODUPHAcodupha.com.vn/wp/wp-content/uploads/2017/04/... · 2 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG...