CON-G TY CO pHAN TA DOA•.TRUYEN THONG THANH N ENTHdnHnlEn

~. MEOlA CORPORATION

DUTHAo•

QUY eRE NOr BO VE QUAN TRJ{Ban hanh kern thee Nghi quyet dlnh so: /NQ - (PTN /2018 cua Dal hQi dong co

dong cong tv)

;'., 1,........ -II- •• , ••

II •• •

TP. HeM, Ngay 30 thang 05 nam 2018

Tr1} So' chinh: 345/134 Tr§.nHung Dao, Phuong cAu Kho, Quan 1, TP. HCMWebsite: www.thanhniencorp.com.vn; Email: info@thanhniencorp.com.vn

CHUONGI

DiSu 1

DiSu2

CHUONGII

DiSu 3

DiSu4

DiSu5

DiSu6

DiSu 7

CHUONG III

DiSu 8

DiSu 9

DiSu 10

DiSu 11

DiSu 12

DiSu 13

DiSu 14

CHUONGIV

DiSu 16

DiSu 17

DiSu 18

DiSu 19

DiSu 20

MUCLUC• •QUY DJNH CHUNG

Co sa phap ly va pham vi diSu chinh 2

Giai thich tir ngfr .2 - 3

CO DONG vA VI.¢C THl/C HI.¢N cAc QUYEN CiJA co DONG

Thai diem phat sinh quyen, nghia vu cua c6 dong .3 - 4

D6i xu cong bang gifra cac c6 dong 4

C6 dong yeu c~u cung dp thong tin .4 - 5

C6 dong hen lam viec tnrc ti€p voi H9i d6ng Quan tri, T6ng giam d6c 5

Cung dp thong tin cho c6 dong va cong chung 5

TRiNH Tl/, THU Tl)C VE TRI'¢U T~p vA BIEU QUYET T~I D~ H<)IDONG CO DONG

Thong bao trien t~p Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien 6

C6 dong, Ban Ki~m soat yeu du trieu t~p Dai h9i d6ng c6 dong .6 - 7

C6 dong yeu du b6 sung chuang trinh hop cua Dai h9i d6ng c6 dong .7 - 8

Cach tlnrc dang ky va uy quyen tham du Dai h9i d6ng c6 dong 8

Cach thirc bieu quyet, ki~m phieu, thong bao k€t qua bieu quyet .8 - 9

Cach thirc phan d6i, yeu C&U huy be Bien ban, Nghi quyet cua Dai h9i d6ng, .9 - 10co dong

Ghi va l~p bien ban Dai h9i d6ng c6 dong 10

Thong bao Nghi quyet Dai h9i dong c6 dong cho c6 dong va cong b6 ra 10cona chunzDE CU, UNG CU, BAu CU, MIEN NHI.¢M vA BAI NHI.¢M THANH V[ENH<)I DONG QUA.N TRl

Trinh tir, each thirc, thu tuc dS cir, img cu vao H9i d6ng Quan tri .10-11

Cach thirc b~u thanh vien H9i d6ng Quan tri

B~u Chu tich H9i d6ng Quan tri

.11 - 12

12

Cac tnrong hop miSn nhiem, bai nhiem thanh vien H9i d6ng quan tri .12 - 13

Thong bao vS b~u, miSn nhiern, bai nhiem thanh vien H9i d6ng quan tri 13

CHUONGV

Di€u 21

Di€u 22

Di€u 23

Di€u 24

Di€u 25

Di€u 26

Di€u 27

CHUONGVI

Di€u 28

Di€u 29

Di€u 30

Di€u 31

Di€u 32

TRINH Tl/, THU TQC TO entre HQP H(H DONG QuAN TRl

CUQc hop HQi d6ng quan tri 13

Thong bao hop HQi d6ng Quan tri .13-14

Uy quyen tham du cuoc hQP HQi d6ng Quan tri 14

Be phieu tnroc bang van ban 14

Cach thirc phan d6i, yeu du huy be Nghi quyet cua HQi d6ng Quan tri

Bien ban va thong qua bien ban hop HQi d6ng Quan tri

.14 - 15

15

Cong b6 thong tin v€ Nghi quyet HQi d6ng Quan tri .15 - 16

DE err, UNG crr, BAu err, MIEN NHIEM VA BAI NHIEM THANH VlEN: BAN KIEM SoAT .. .

Trinh W, each thirc, thu tuc d€ cir, irng cu vao Ban kiem soat 16

Cach thirc b~u thanh vien Ban kiem scat 17

B~u Truong Ban kiem scat 18

Cac tnrong hop mi~n nhiem, bai nhiern thanh vien Ban kiem soat 18

Thong bao v€ bau, mi~n nhiem, bai nhiern thanh vi en Ban kiem scat 18

CHUONG VII . TRINH 'rtr, THU Tl)C Ll/A CHQN, BO NHItM, MIEN NHItM. NGUm DIEU HANH DOANH NGHItP

Di€u 33

Di€u 34

Di€u 35

Di€u 36

Tieu chuan lira chon Nguoi di€u hanh doanh nghiep .18-19

Trinh W, thu tuc b6 nhiem Nguoi di€u hanh doanh nghiep

Cac tnrong hop mien nhiern, illchirc d6i voi Ngiroi dieu hanh doanhnzhiep.

Thong bao b6 nhiem, mi~n nhiem Ngiroi di€u hanh doanh nghiep

.19 - 20

20

20

CHUONG VIII. QUY TRlNH"THU 'rue P!l0~HQ'P H?~T ~ONGGIUA HOI DONG QuAN. TRl, BAN KIEM SOAT VA TONG GIAM DOC

Ml)CI

Di€u 37

Di€u 38

Di€u 39

1------- --

HOI DONG QUAN TRl

BQ may di€u hanh va giup viec cua HQi d6ng quan tri .20 - 21

Phan cong, phan nhiem gitra cac thanh vi en HQi d6ng quan tri 21

Di€u kien lam viec cua HQi d6ng quan tri .21 - 22

Di~u 40

Di~u 41

£)i~u 42

Di~u 43

£)i~u 44

Ml)C II

Di~u 45

Di~u 46

Di~u 47

Ml)C III

Di~u 48

Di~u 49

CHUONGIX

£)i~u 50

Di~u 51

Di~u 52

: Nhiern vu cua Thir ky Cong ty

M6i quan h~ giira Hoi d6ng quan tri va Ban kiSm soat

Trach nhiem bao cao cho Ban kiem soat

Tham gia cua Ban kiem soat tai cac cuoc hop Hoi d6ng quan tri

Bao m~t thong tin trong hoat dong cua Hoi d6ng quan tri

: TONG GIAM DOC

: Nhiem vu va quyen han cua T6ng giam d6c

Trach nhiem cua T6ng Giam d6c trong viec chuan bi noi dung cac cuoc hopH6i d6ng Ouan tri

M6i quan h~ cong viec giira Hoi d6ng Quan tri va T6ng giam d6c

: BAN KIEM SOAT

: Nguyen t~c hoat dong cua Ban KiSm scat.

.22 - 23

23

23

23

23

23

24

24

.24 - 25

. M6i quan h~ giira Hci d6ng quan tri, T6ng Giam d6c va Ban KiSm soat .25 - 26

QUY DINH VE DANH GIA HANG NAM DOl VOl HO~ T DONG KHENTHUONG VA KY LU~ T DOl VOl THANH VIEN HOI DONG QUAN TRl,KIEM SOAT VIEN, TONG GIAM DOC vA NHUNG NGUOl DIEU HANHKHAcDanh gia hoat dong d6i voi thanh vien Hoi dong Quan trio thanh vien BanKiSm soat, T6ng Giam d6c va nhtrng Nziroi di~u hanh khac

Khenthu6ng

Xu ly vi pham va ky lu~t

CHUONG X : NGUOl QUAN TRl CONG TY

Di~u 53 : Tieu chuan, quyen va nghia vu cua Ngiroi phu trach quan tri cong ty

CHUONG XI : BO SUNG vA SUA DOl QUY CHE

£)i~u 54 : B6 sung va sua d6i quy chS

CHUONG XII : DIEU KHoAN THI HANH

Di~u 55

Di~u 56

Di~u khoan thi hanh

. Hieu lire

26

26

27

,27 - 28

28

28

29

Quy ehe nQi bQ ve qulin trj

- Cong ty cs phOn TQP doan Truyen thOng Thanh Nien

CHUONG I: QUY llJNH CHUNG

lli~u 1. CoosO'phap ly va pham vi di~u chinh

Quy ch€ nQi bQ v€ quan tri cong ty duoc xay dung theo quy dinh cua LuatDoanh nghiep, Luat Chung khoan, Thong tu 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017cua BQ Tai Chinh (sau day goi t~t Ia Thong tu 95) hu6ng ddn v€ quan tri cong tyap dung d6i voi cong ty dai chung.

Quy ch€ nay d€ ra nhtrng nguyen t~c co ban v€ quan tri cong ty d€ bao v~quyen va IQ'iich hQ'Pphap cua c6 dong, thiet I~p nhtrng chuan mire v€ hanh vi,dao dire nghe nghiep cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem scat, BanT6ng giam d6c di€u hanh va can bQ di€u hanh khac cua Cong ty.

Quy ch€ nay se di€u chinh cac nQi dung chu y€u sau:

1. Trinh tv, thu tuc v€ trieu t~p va bieu quyet tai Dai hQi d6ng C6 dong;2. Trinh tv va thu tuc d€ CU, irng cir, bau, mi€n nhiem va bai nhiem thanh

vien HQi d6ng Quan tri;3. Trinh tv, thu tuc t6 chirc hQP HQi d6ng Quan tri;4. Trinh tv va thu tuc d€ CU, irng cir, bfiu, mi€n nhiern va bai nhiem thanh

vien Ban kiem soat;5. Trinh tu, thu tuc lira chon, b6 nhiem va mi€n nhiern nguoi di€u hanh

doanh nghiep;6. Quy trinh, thu tuc phoi hQ'Phoat dong gitra HQi dong Quan tri, Ban Ki€m

soat va T6ng Giam d6c di€u hanh;7. Quy dinh v€ danh gia hang nam d6i voi hoat dong khen thu6ng va ky

Iu~t d6i voi thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki€m soat vien, T6ng giamd6c va cac nguoi di€u hanh doanh nghiep khac;

8. Trinh tv, thu tuc lira chon, b6 nhiem, mi€n nhiem Ngiroi phu trach quantri cong ty.

lli~u 2. Ghii thich tir ngfr

1. Trong Quy che nay, cac illngtr sau day diroc hieu nhu sau:a. "Quan tri cong ty": la h~ thong cac quy t~c d€ dam bao cho Cong ty

diroc dinh hu6ng di€u hanh va duoc kiern soat mot each co hieu quavi quyen IQ'icua c6 dong va nhtrng nguoi lien quan d€n Cong ty.

b. "Cong ty": la Cong ty C6 phan T~p Doan Truyen Thong Thanh Nien.c. "Bi€u I~": la Bi€u l~ duoc Dai hoi d6ng C6 dong Cong ty thong qua

6 rung thai diem.d. "C6 dong": Ia nhtrng ca nhan, t6 chirc s6 hfru c6 phieu cua Cong ty.

2

Quy che n¢i b¢ ve quan tri- Cong ty Co phOn T¢p doan Truyen thong Thanh Nien

e. "Dai h<)i d6ng C6 dong" hoac "Dai hoi": la Dai h<)i d6ng C6 dongCong ty.

f. "Ngiroi c6 lien quan": la ca nhan hoac t6 chirc diroc quy dinh taiKhoan 34, Di€u 6 cua Ludt Chung khoan, C\! th€ nhu sau:

- Cha, cha nuoi, my, my nuoi, VQ',chong, con, con nuoi, anh, chi emruot cua ca nhan;

- T6 chirc ma trong do c6 ca nhan la nhan vien, T6ng giam d6c, chusa hiru tren rrnroi phan tram (10%) s6 c6 phieu hru hanh c6 quyenbieu quyet;

- Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat, T6ng giam d6c, Ph6T6ng giam d6c va cac clnrc danh quan ly khac cua t6 clnrc do;

- Ngiroi ma trong m6i quan h~ voi ngiroi khac tnrc tiep, gian ti€p kiemsoat hoac bi kiem soat boi ngtroi do hoac cung voi nguoi do chiuchung mot su kiem soat; ,

- Cong ty my, cong ty con;- Quan h~ hQ'Pd6ng trong do mot ngiroi la dai dien cho nguoi kia.

g. "Thanh vien Hoi d6ng quan tri khong di€u hanh": la thanh vien Hoid6ng quan tri duoc quy dinh tai Khoan 6, Di€u 2 Nghi dinh7112017/ND-CP: khong phai la T6ng giam d6c, ph6 T6ng giam d6c,K€ toan tnrong va nhtrng nguoi di€u hanh khac theo quy dinh cua di€uI~cong ty.

h. "Thanh vien Hoi d6ng quan tri d<)clap": la thanh vien H<)id6ng quantri diroc quy dinh tai khoan 2 Di€u 151 Luat doanh nghiep.

1. "Can b<)quan If': la Tong giam d6c, Ph6 T6ng giam d6c, K€ toantnrong, va cac vi tri quan Iy khac trong Cong ty duoc Hoi d6ng Quantri b6 nhiem.

J. "Ban di€u hanh": la T6ng giam d6c va cac Ph6 T6ng giarn d6c.k. "Ngiroi phu trach quan tri cong ty": la nguoi c6 trach nhiem va quyen

han diroc quy dinh tai Di€u 18 Nghi dinh 7112017/ND-CP.2. Trong quy ch€ nay, cac tham chieu toi mot hoac mot s6 quy dinh hoac van

ban khac bao g6m ca nhtrng sua d6i hoac van ban thay th€.

cmroxc II: CO BONG vA VI¥C THVc HI¥N cAc QUYEN CUA coBONG

Bi~u 3. Thiri di~m phat sinh quyen, nghia v\l ciia c6 dong

1. Thai diem phat sinh quyen, nghia vu cua c6 dong la thai diem tai khoanhru ky chirng khoan cua c6 dong mo tai mot thanh vien hru ky clnrng khoan ghi

3

Quy che ni); bi) ve quon trj- Cang ty Co phon Ti)p Goon Truyen thOng Thanh Nien

c6 s6 du c6 phieu cua Cong ty. D6i voi c6 phieu chua luu ky, thai di€m phat sinhquyen, nghia vu cua c6 dong la thai di€m ten va cac thong tin v€ c6 dong duocghi van S6 dang ky c6 dong cua Cong ty.

2. S6 dang ky c6 dong cua Cong ty, danh sach c6 dong cua Cong ty la cancir duy nhfrt d€ xac dinh tu each, quyen va nghia vu cua c6 dong.

Di~u 4. D8i xii' cong b~ng gifra cac c8 dong

1. MQi c6 dong d€u duoc d6i xu cong bang, bao gom ca c6 dong thieu s6 vac6 dong la ngiroi mroc ngoai.

2. C6 dong Ian khong duoc loi dung uu th€ cua minh gay t6n hai d€n cacquyen va Ioi ich cua Cong ty va cua cac c6 dong khac.

Di~u 5. C8 dong yeu c§u cung c§p thong tin

1. C6 dong va nh6m c6 dong c6 yeu c~u xem xet, tra CUuva trich luc cacthong tin theo quy dinh tai cac diem e, f, g khoan 9.1 Dieu 9 cua Di€u l~ se thuchien theo trinh tv nhu sau:

a. C6 dong yeu c~u xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin trong danhsach c6 dong c6 quyen bieu quyet va yeu c~u sua d6i cac thong tin khongchinh xac phai giri yeu c~u d€n t6 clnrc luu kY noi mo tai khoan luu ky,d6ng thai bao cho Cong ty duoc biet. D6i voi cac c6 dong chua luu ky c6phieu thi giri tnrc ti€p yeu c~u bang van ban d€n H9i d6ng Quan tri Congty.

b. C6 dong yeu c~u xem xet, tra ciru, trich luc hoac san chup Di€u l~, bienban hQP Dai h9i d6ng c6 dong va cac nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dongc6 th€ giri yeu c~u bang van ban hoac lien h~ tnrc ti€p voi Thu ky hoacNgiroi phu trach quan tri cong ty Cong ty d€ duoc cung cfrp tai lieu. Congty c6 th€ giri trich luc, ban san chup cac tai lieu tren cho c6 dong bangdirong buu dien, qua email theo yeu c~u cua c6 dong. C6 dong yeu c~ugiri tai lieu qua duong buu dien phai tra phi buu dien cho Cong ty ngaykhi dua yeu c~u.

2. C6 dong hoac nh6m c6 dong quy dinh tai khoan 9.2 Di€u 9 cua Di€u l~thirc hien cac quyen yeu c~u quy dinh tai cac diem a, b va d khoan 9.2 Di€u 09cua Di€u l~ then trinh tu nhu sau:

a. C6 dong hoac nh6m c6 dong l~p yeu c~u bang van ban giri cho Chu tichH9i d6ng Quan tri bang each giri thu hoac giri true ti€p tai tru So' chinhcua Cong ty. Yeu c~u phai neu ra thong tin v€ c6 dong, s6 hrong c6 phanSo' hfru, thai gian So' htru, cac vfrn d€ xem xet, chtr ky cua c6 dong hoactoan b9 cac c6 dong trong nh6m c6 dong.

4

Quy che noi bo ve quan tri- Cong ty Co phOn Top Goon Truyen thong Thanh Nien

b. Chu tich HQi d6ng Quan tri xem xet va phan cong Thu ky hoac Nguoi phutrach quan tri Cong ty cung cfip thong tin theo yeu cAu cua c6 dong hoacnh6m c6 dong trong thai han bay (07) ngay lam viec, k€ ill ngay nhanduoc yeu cAu cua c6 dong hoac nh6m c6 dong; tnrong hop ill ch6i kiennghi thi phai tra loi cho c6 dong bang van ban.

c. C6 dong hoac nh6m c6 dong c6 quyen yeu cAu Ban kiem soat lam viecvoi Chu tich HQi d6ng Quan tri trong tnrong hop khong d6ng y voi quyetdinh cua Chu tich HQi d6ng Quan tri v~ viec nao do.

d. C6 dong phai tra phi cho Cong ty khi yeu cAu trich I\lC, sao chup tai lieu,bao g6m ca phi giri buu dien n€u c6 dong c6 yeu cAu.

Di~u 6. cA dong hen lam vi~c true ti~p vOi H{>idAng quan tr], TAng giam d6c

1. C6 dong muon lam viec tnrc ti€p voi HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6cd€ trao d6i, kien nghi, khieu nai, t6 cao, ... phai dang kYvoi Thu kY Cong ty. ThukY Cong ty c6 trach nhiem thong bao cho Chu tich HQi d6ng quan tri hoac T6nggiam d6c d€ s~p x€p lich lam viec phu hop, Can cir lich lam viec, mire dQ cAnthiet cua nQi dung duoc yeu cAu, Chu tich HQi d6ng quan tri hoac T6ng giam d6cquyet dinh lam viec voi c6 dong va tnrc ti€p hoac cu ngiroi c6 tham quyen thamdir buei lam viec. Thu ky Cong ty thong bao cho c6 dong lich lam viec va chuanbi tai lieu cho buoi lam viec (neu c6).

2. Thu ky Cong ty c6 trach nhiem l~p bien ban lam viec gitra HQi d6ng quantri/Tong giam d6c va c6 dong, d6ng thai c6 trach nhiem luu vao h6 sa Cong ty.

Di~u 7. Cung c§p thong tin cho cA dong va cong chung

1. Cong ty tao di~u kien d€ c6 dong va cong chung c6 th€ nhan diroc thongtin chinh thirc ill Cong ty mot each nhanh ch6ng, chinh xac.

2. Thong tin cua Cong ty duoc cung cfip cho c6 dong thong qua cac kenhsau:

a. Website chinh thirc cua Cong ty: www.thanhniencorp.com.vnb. Thong tin diroc bao cao, cong b6 chinh thirc theo quy dinh cua phap

luat v~ bao cao, cong b6 thong tin d6i voi cong ty dai chung, t6 chircniem yet;

c. Phat ngon cua nguoi dai dien theo phap luat, ngiroi duoc uy quyen congb6 thong tin;

d. Cac bao cao, van ban khac chinh thirc phat hanh cho c6 dong hoac congchung.

5

Quy ch€ noi bo ve qulin tri- Cong ty c6 phOn Top Goon Truyen thOng Thanh Nien

CHUONG III: TRINH TV, THU TVC VE TRI~U T~P vA BIEUQUYET T~I D~I HQI DONG CO DONG

Di~u 8. Thong bao tri~u t~p D~i hQi dang c6 dong thuong nien

1. Sau khi co bao cao kiem toan, HQi d6ng Quan tri Cong ty hop, ra quyetdinh trieu t~p Dai hQi dong c6 dong thuong nien va thong nh~t thong qua cac noidung, chuong trinh dai hoi.

2. HQi d6ng Quan tri phai chuan bi cac cong viec sau:

a. Thong bao vice chot danh sach c6 dong co quyen tham dir hop Dai hQid6ng c6 dong t6i thieu hai rmroi (20) ngay lam viec tnroc ngay chotdanh sach.

b. L~p xong danh sach c6 dong du di~u kien tham du va bieu quyet tai daihQi tnroc ngay t6 clnrc Dai hQi dong c6 dong it nhat rmroi (10) ngay.

c. Chuan bi nQi dung, chuong trinh dai hQi, xac dinh thai gian, dia di~mt6 chirc Dai hoi.

d. Giri thu moi hop theo phuong tlnrc dam bao d€n dia chi da dang kY cuatirng c6 dong co quyen du hop; thong bao v~ vice t6 chirc Dai hQi d6ngc6 dong tren website cua Cong ty tnroc it nhat rmroi (10) ngay tnrocngay t6 chirc Dai hQi, tinh tir ngay ma thong bao duoc giri hoac chuyendi mot each hop l~, duoc tra cmrc phi hoac diroc bo vao horn thu trenco sa danh sach c6 dong cua cong ty.

3. Thong bao, thu moi hop phai ghi ra nQi dung chuong trinh Dai hQi, cacv~n d~ se diroc thao luan, bi~u quyet tai Dai hoi, thai gian va dia diem t6 chirc.

Kern theo thu moi hop giri cho c6 dong phai co m~u chi dinh dai dien theouy quyen du hop, m~u xac nhan du hop (neu can), chuang trinh hop, cac tai lieuthao luan lam co sa d~ thong qua quyet dinh d6i voi nrng van d~ trong chuongtrinh Dai hoi.

Trong tnrong hop tai lieu khong duoc giri kern thong bao hop Dai hQi d6ngc6 dong, thong bao moi hop phai neu ra dia chi trang thong tin dien illd~ cac c6dong co th~ ti€p can,

Di~u 9. C6 dong, Ban Ki~m soat yeu cAu tri~u t~p cUQchop D~i hQi dang c6dong

1. C6 dong hoac nhom c6 dong theo quy dinh tai diem a khoan 9.2 £)i~u 9cua £)i~u l~ co quyen yeu c~u trieu t~p cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong theo trinhtu sau:

~ji1\

6

Quy ehe nf)i bf) ve qucin tri- Cong ty c6 phOn T{)p Goon Truyen thong Thanh Nien

a. C6 dong hoac nhom c6 dong l~p yeu cAu trieu t~p cuoc hop bang vanban giri cho Chu tich HQi d6ng Quan tri bang each gui thu hoac giri truetiep tai tru so chinh cua Cong ty. Yeu cAu phai ghi ra thong tin v€ c6dong, s6 IUQ11gc6 phan so htru, thai gian s6 hiru, ly do yeu cAu trieut~p, cac vfin d€ cAnthao luan tai Dai hoi, chu ky cua c6 dong hoac toanbQ cac c6 dong trong nhom c6 dong va cac bang chirng clnrng minh choyeu cAu cua c6 dong.

b. Trong vong bay (07) ngay lam viec k€ ill ngay nhan diroc yeu cAuill c6dong, HQi d6ng Quan tri phai co van ban tra loi chinh thirc v€ yeu cAutrieu t~p.

2. Truong hop Ban Ki€m soat, c6 dong hoac nhorn c6 dong phai nr minhtrieu t~p cuoc hQP theo quy dinh tai khoan 23.4 va 23.5 Di€u 23 cua Dieu l~ thiChu tich HQi d6ng Quan tri va/hoac T6ng Giam d6c co trach nhiem tien hanh cacthu tuc cAnthiet d€ cung cfip cho ho danh sach c6 dong co quyen du hQP.

3. Cong ty hoan tra cho nguoi trieu t~p cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong cacchi phi hop ly cho viec trieu t~p, tien hanh cuoc hop quy dinh tai Dieu nay. Chiphi nay khong bao g6m nhtrng chi phi do c6 dong chi tieu khi tham du Dai hoid6ng c6 dong, k€ ca chi phi an 6 va di lai, voi di€u kien la ngiroi trieu t~p cuochQPphai xufit trinh hoa don hop l~ co ghi thong tin cua Cong ty la ben mua hang.

f)i~u 10. C& dong yeu cAu b& sung chirong trlnh hop ciia f)~i hQi dAng c&dong

1. C6 dong hoac nhom c6 dong quy dinh tai khoan 9.2 Di€u 9 cua Di€u l~ coquyen yeu cAub6 sung chuang trinh hop D~i hoi d6ng c6 dong theo trinh tu nhusau:

a. C6 dong hoac nhom c6 dong l~p yeu cAu b6 sung chuang trinh hQP Daihoi d6ng c6 dong bang van ban giri cho Chu tich HQi d6ng Quan tri bangeach giri thir hoac giri tnrc ti€p tai tru so chinh cua Cong ty it nhat ba (03)ngay lam viec tnroc ngay t6 chirc Dai hQi dir kien. Yeu cAu phai neu rathong tin v€ c6 dong, s6 IUQ11gc6 phan so hfru, thai gian so htru, cac vfind€ cAn b6 sung vao chuang trinh hQP, chtr ky cua c6 dong hoac toan bQcac c6 dong trong nhorn c6 dong va cac bang chimg clnrng minh cho yeucAu cua c6 dong.

b. Truong hop ill ch6i kien nghi thi HQi d6ng Quan tri phai tra Ioi cho c6dong bang van ban tnroc ngay du ki€n t6 chirc hQP Dai hQi d6ng c6 dong.

7

Quy eM n¢; b¢ ve qulin tri- Cong ty c6 phon T(Jp doim truyen thOng Thanh Nien

c. C6 dong hoac nh6m c6 dong co quyen yeu cAu Ban Ki~m soat lam viecvoi HOi d6ng Quan tri trong tnrong hQ'Pkhong d6ng y voi quyet dinh cuaHOi d6ng Quan tri v~ viec nay.

d. C6 dong hoac nh6m c6 dong diroc chap thuan kien nghi b6 sung chtrongtrinh hop phai cung cAp cho Chu tich HOi d6ng Quan tri cac tai lieu cAnthiet d~ Ban t6 chirc Dai hOi chuan bi, in Anva phat cho cac c6 dong dirhop tham khao va thao luan, d6ng thai chuan bi dir thao nghi quyet v~ vAnd~ nay.

2. Cac c6 dong hoac nh6m c6 dong khong thuoc tnrong hQ'P quy dinh taikhoan 9.2 Di~u 9 cua Di~u l~ cling co th~ giri kien nghi d~n HOi d6ng Quan tri d~nghi b6 sung chuong trinh hQP Dai hOi d6ng c6 dong theo trinh tu neu tren, Tuynhien, HOi d6ng Quan tri co toan quyen xem xet va quyet dinh viec b6 sung nOidung nay.

J)i~u 11. Cach thjrc dang ky va uy quy~n tham dl}' J)~i hQidang c6 dong

1. C6 dong co th~ dang ky tham du hop Dai hOi d6ng c6 dong theo each thircda:ghi trong thong bao, bao g6m mot trong cac each thirc sau: dang kY tnrc tiep,qua dien thoai, fax, giri thir hoac giri thir dien ill cho cong ty tnroc thai han ghitrong tlur moi hop Dai hOi d6ng c6 dong.

2. N~u c6 dong khong th~ tham dir Dai hOi thi co th~ uy quyen cho dai diencua minh tham dir, viec uy quyen cho nguoi dai dien phai duoc l~p thanh van bantheo mdu cua Cong ty da:giri kern thu moi hQP va phai dam bao cac yeu cAu sauday:

a. Truong hQ'Pc6 dong ca nhan la nguoi uy quyen thi phai co chfr ky cuac6 dong va ngiroi duoc uy quyen dir hop;

b. Truong hQ'Pnguoi dai dien theo uy quyen cua c6 dong t6 chirc la ngiroiuy quyen thi phai co chtr ky cua ngiroi dai dien theo uy quyen, nguoidai dien theo phap lu~t cua c6 dong va ngtroi duoc uy quyen dir hop;

c. Truong hQ'Pco nhieu hon mot ngiroi dai dien theo uy quyen diroc cir,thi phai xac dinh cu th~ s6 c6 phan va s6 phieu bAu cua ngiroi dai dien.Dai dien uy quyen khong duoc uy quyen lai cho nguoi khac.

d. Nguoi duoc uy quyen du hop Dai hoi d6ng c6 dong phai mang theochirng minh nhan dan hoac hO chieu d~ kiem tra va nop lai van ban bang6c giAy uy quyen truce khi vao hop,

J)i~u 12. Cach thirc bi~u quyet, ki~m phi~u, thong bao k~t qua bi~u quyet

8

Quy che n¢i b¢ ve quon tri- Cong ty c6 phon T¢p doan Truyen thong Thanh Nien

1. Phieu bieu quyet thong qua cac quyet dinh cua Dai hQi c6 dong la phieuin s~n, theo rnfiu cua Cong ty va co dong d~u cua Cong Ty C6 phful Tap doanTruyen thong Thanh nien trong do co cac thong tin: Ma s6 c6 dong, ho va ten c6dong, so hrong c6 phan sa hiru, sa c6 ph§n dugc uy quyen (n~u co), t6ng sa c6ph§n tham gia bi~u quy~t; noi dung va s6 thir nr cac v~n d€ duoc bieu quyet taiDai hoi va 3 0 vuong d€ trong. C6 dong, dai dien c6 dong, se chi ducc danh d~u(V hoac X) vao 1 trong 3 0 trong a mot noi dung cua phieu nrong irng voi "d6ngy", "khong d6ng s". "khong co y kien",

2. Ban kiem phieu tien hanh kiem phieu, l~p bien ban ngay sau khi t~p hopd~y du va Truong ban kiern phieu cong b6 k€t qua kiem phieu.

3. Theo quyet dinh cua it nhat 65% t6ng s6 c6 dong tharn du cuoc hQP, Chutoa phai moi t6 chirc trung l~p thirc hien viec kiem phieu d6i voi cac v~n d€ nhayearn. Trong tnrong hop nay, viec kiern phieu phai co chirng kien cua it nhat hai(02) c6 dong trong s6 nhtrng ngiroi yeu c~u phai co t6 chirc trung l~p kiem phieu.

T6 chtrc trung l~p duoc moi kiern phieu la t6 chirc trong mroc b~t ky do Chutoa lira chon voi di€u kien la t6 chirc nay khong phai la ngiroi co lien quan cuanhtrng ngiroi co quyen va nghla vu trong v~n d€ nhay earn ma Dai hQi d6ng c6dong dang thao luan, khong phai la ngiroi co lien quan cua thanh vien HQi d6ngQuan tri, Ban Ki€rn soat, T6ng Giam d6c, K€ toan tnrong, tnr tnrong hop Dai hoid6ng c6 dong co quyet dinh khac. Ngiroi co lien quan diroc xac dinh theo quydinh cua khoan 34 Di€u 6 Luat Chirng khoan va khoan 17 Di€u 4 Luat Doanhnghiep.

K€t qua bieu quyet duoc thong bao ngay tai cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dongsau khi hoan thanh viec kiem phieu; tnrong hop viec kiem phieu keo dai sangngay horn sau thi Chu toa co trach nhiem thong bao cho c6 dong du hop k€t quaki€rn phieu thong qua website cua Cong ty, tnr tnrong hop Dai hQi d6ng c6 dongco quyet dinh khac.

4. Truong hop t~t ca c6 dong dai dien 100% s6 c6 phan co quyen bieu quyettnrc ti€p tharn dtr hoac thong qua dai dien duoc uy quyen tai Dai hoi d6ng c6dong, nhtrng quyet dinh duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua d€u diroc coi lahop l~ k€ ca trong tnrong hop viec trieu t~p Dai hQi d6ng c6 dong khong theodung thu tuc quy dinh tai Quy che nay hoac van d€ diroc thong qua khong cotrong chuang trinh Dai hci.Di~u 13. each thirc phan dai, yeu c§u huy bi) Bien ban, Ngh] quy~t cua D~ihQi dAng c6 dong

1. C6 dong co quyen phan d6i Bien ban, Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6dong bang each yeu c~u Thir ky cuoc hQP ghi Y kien phan d6i vao Bien ban cuochQP neu Nghi quyet cong b6 ngay tai cuoc hQP, hoac gui van ban d€n HQi d6ng

9

Quy che n¢; b¢ ve quon tri- Cong ty Co phOn T(Jpaoan truyen thong Thanh Nien

Quan tri trong vong rrnroi (10) ngay k~ nr ngay Bien ban, Nghi quyet cua Dai hQiduoc giri cho cac c6 dong va duoc cong b6 tren website cua Cong ty.

2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri, Ban Ki~rn soat, T6ng Giam d6c, c6 donghoac nhom c6 dong quy dinh tai khoan 9.2 Di€u 9 Dieu l~ co quyen yeu cAu toaan hoac trong tai xern xet, huy bo Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong. MQi chiphi lien quan d€n thu tuc yeu cAuhuy bo Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong sedo ngiroi yeu cAu tra.

3. Trong moi tnrong hop, c6 dong v~n phai tuan thu Nghi quyet cua Dai hQid6ng c6 dong cho d€n khi co phan quyet co hieu hrc cua toa an hoac trong tai v€viec huy Nghi quyet cua Dai hQi dong c6 dong.Di~u 14. Ghi va l~p bien ban D~i hQi dAng c8 dong

1. Thu ky cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong chiu trach nhiem ghi toan bQ di€nbien Dai hoi, l~p Bien ban va d€ nghi Dai hQi d6ng c6 dong thong qua tai cuochop.

2. Bien ban diroc l~p bang tieng Viet. Bien ban phai bao g6rn cac nQi dungco ban quy dinh tai Di€u 30 Di€u l~ Cong ty.

3. Thu ky cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong phai doc dir thao Bien ban tai DaihQi d~ cac c6 dong du hop kiem tra nQi dung tnroc khi trinh Chu toa ky.

4. Chu toa va thu ky cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong phai lien d6i chiu trachnhiem v€ tinh trung thirc, chinh xac cua nQi dung bien ban.

5. Bien ban hop Dai hoi dong c6 dong, kern theo phu luc danh sach dang kYc6 dong, Phieu bieu quyet, Bien ban kiem phieu, Nghi quyet toan van duoc thongqua tai Dai hoi, cac tai lieu gui kern theo thu moi va cac tai lieu phat tai Dai hQiphai duoc luu gift tai tru sa chinh cua Cong ty t6i thieu rmroi (10) nam k~ tir ngayban hanh,Di~u 15. Thong bao Ngh] quy~t D~i hQi dAng c8 dong cho c8 dong va cong bara cong chung

1. Ban san bien ban phai duoc cong b6 tren website cua Cong ty trong thaihan hai rmroi b6n (24) gio k~ tir ngay b€ mac cuoc hop.

2. Cong ty phai t6 chirc cong b6 thong tin v€ Dai hQi d6ng c6 dong theo quydinh cong b6 ra cong chung theo cac quy dinh cua phap lu~t v€ Chirng khoan vaThi tnrong Chirng khoan.

CHUONG IV: DE CU, UNG CU, BAu CU, MIEN NHI~M vA BAINHI~M THANH VlEN HQI DONG QUA.N TRJ

Di~u 16. Trinh t1}',each tlnrc, tho tuc d~ cu; ung crr vao HQi dAng Quan tr]1. D€ cu van HQi d6ng Quan tri:

10

Quy che noi bo ve quem trl- C6ng ty c6 phon Top doan Truven thOng Thanh Nien

a. Cac c6 dong nam gifr c6 phan ph6 thong co quyen bieu quyet trongthai han lien tuc it nhat sau (6) thang lien ti€p tro len co quyen g<)ps6quyen bieu quyet cua tirng ngiroi lai voi nhau thanh nhom c6 dong d€d€ cir irng vien bdu vao Hoi d6ng Quan trio

b. N€u c6 dong, nhom c6 dong SO' hiru s6 c6 phan co quyen bi€u quyet:- Tir 10% d€n diroi 20% thi duoc d€ err 01 irng cu vien.- Tir 20% d€n duoi 30% thi duoc d€ cu 02 irng cir vien.- Tir 30% d€n diroi 50% thi duoc d€ cu 03 irng cu vien.- Tir 50% d€n duoi 65% thi duoc d€ cu 04 irng cir vien.- Tir 65% tro len thi duoc d€ cir 05 irng cu vien.

2. Neu sau khi ap dung cac quy dinh v€ d€ cir tai di€m b khoan 1 Bi€u 16neu tren ma v~n chua du s6 irng cir vien cdn thiet, Hci d6ng Quan tri dirong nhiemco th€ cir them irng vien hoac t6 chirc d€ cu theo mot co ch€ do Cong ty quy dinh.CO' ch€ d€ cu hay each thirc Hoi d6ng Quan tri dirong nhiem d€ cfr irng vien Hoid6ng quan tri diroc cong b6 ra rang va dircc Dai h<)id6ng c6 dong thong qua tnrockhi tien hanh d€ cu.

3. Danh sach, ly lich va cac thong tin co lien quan cua cac irng vien diroc d€cu hoac irng cu d€ bdu vao Hoi d6ng Quan tri, Ban kiem soat phai diroc giri v€cho Hoi d6ng Quan tri dirong nhiern cham nhat muoi Him(15) ngay tnroc khi Daih<)id6ng c6 dong thirong nien diroc t6 chirc.

4. Danh sach irng vien diroc d€ cir hoac irng cu vao Hoi d6ng Quan tri (kerntheo ly lich, thong tin) phai diroc cong b6 t6i thieu rmroi (10) ngay tnroc ngaykhai mac cuoc hop Dai h<)id6ng c6 dong tren trang thong tin dien ill cua Cong tyd€ c6 dong co th€ tim hieu v€ cac irng vien nay tnroc khi bo phieu,J)i~u 17. each thirc biu thanh vien HQi dang Quan tr]

1. Viec bdu thanh vien Hci d6ng Quan tri phai tlnrc hien theo phuong thircbdu d6n phieu, theo do m6i c6 dong co tong s6 bieu quyet tuong irng voi tong s6c6 phan SO' hiru nhan voi s6 thanh vien diroc bdu cua Hoi d6ng Quan tri va c6dong co quyen d6n h€t t6ng s6 phieu cua rninh cho m<)thoac mot s6 irng cir vienhoac phan b6 d6ng d€u.

2. Phi€u bdu do Ban t6 chirc in s~n, co danh sach cac irng vien, sitp x€p theothir ur cua bang chtr cai tieng Viet, co dong dfiu Cong ty.

3. C6 dong co quyen bdu cho chinh rninh n€u ho co ten trong danh sach irngcu vien ghi trong phieu bdu cu.

4. Phieu bdu diroc phat tai buoi hQP Dai h<)id6ng c6 dong.

5. Phi€u bdu cir khong hop l~ la phieu thuoc mot hoac nhieu tnrong hop sau:

a. Phieu khong phai cua Ban kiern phieu phat hanh;

11

Quy eM n¢i b¢ ve quem tr!- Cong ty c6 phon T{)p Goon Truyen thOng Thanh Nien

b. Phi€u bfru cho nhieu ngiroi hon s6 IUQ'Ilgda duoc quy dinh;

c. Phieu CO tfty xoa, sua chtra nQi dung;

d. Phieu bfru co ten nhtrng ngiroi ngoai danh sach d~ cu va irng cir da dirocDai hQi d6ng c6 dong thong qua tnroc khi bfru cir;

e. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat hoac quyet dinh cuaDai hQi d6ng c6 dong.

6. Ung vien tnmg cu HQi d6ng Quan tri phai dat ty l~ phieu bfru it nhfit 51%t6ng s6 c6 phan cua cac c6 dong va nguoi dai dien c6 dong dir hop tai Dai hQid6ng c6 dong.

7. Can cir vao s6 IUQ'Ilgthanh vien quy dinh cho HQi d6ng Quan tri, Dai hQid6ng c6 dong se dira vao ty l~ phieu bfru co s6 c6 phan cao nhat ill tren xuong d€chon cho du s6 IUQ'Ilgthanh vien HQi d6ng Quan trio

8. N€u bfru yang thir nhst ma khong du s6 IUQ'Ilgthanh vien HQi d6ng Quantri co tY l~ Ian hon 51% thi Dai hci d6ng c6 dong tiep tuc bfru yang thir hai d6ivoi nhtrng irng vien can lai cho toi khi du thanh vien HQi d6ng Quan tri hoac doDai hQi d6ng c6 dong quyet dinh.

9. Trong twang hop phai lira chon mot (01) trong hai (02) irng cu vien datduoc tY l~ phieu bfru ngang nhau thi irng vien nao dang co c6 phan n~m gifr nhieuhon se diroc chon. N€u s6 c6 phan nam gifr bang nhau thi viec lira chon se do Chutoa quyet dinh theo mot phuong tlnrc ma Dai hQi d6ng c6 dong cho la phu hop.

10. K€t qua bfru cu diroc cong nhan sau khi bien ban bau err da duoc Chutoa phe chuan va Nghi quyet duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua.

f)i~u 18.Biu Chu tjch HQi dAng Quan tr]

1. Sau khi co k€t qua bfru cir thanh vien HQi d6ng Quan tri cua Dai hoi d6ngc6 dong, HQi d6ng Quan tri phai lira chon trong s6 cac thanh vien cua minh d€bfru ra mot (01) Chu tich.

2. Chu tich HQi d6ng quan tri co th€ kiem nhiem chirc vu T6ng giam d6cCong ty cho den ngay 01108/2020.

f)i~u 19. Cac truong hQ'P mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien HQi dAng quantr]

HQi d6ng Quan tri phai hop va ra quyet dinh v~ viec bai nhiem, mi€n nhiemthanh vien HQi d6ng Quan tri trong cac tnrong hop sau:

12

=

Quy ehe no; bo ve qucin tri- Cang ty c6 phOn TOp Goon Truyen thOng Thanh N;en

a. Khong du tu each lam thanh vien H9i d6ng quan tri theo quy dinh cuaLuat doanh nghiep hoac bi luat phap celm khong diroc lam thanh vienH9i d6ng quan tri;

b. Co don tir chirc;c. Bi r6i loan tam th~n va thanh vien khac cua H9i d6ng quan tri co nhfmg

bang chirng chuyen mon chirng to nguoi do khong can nang lire hanhVI;

d. Khong tham du cac CU9Chop cua H9i d6ng quan tri trong yang sau (06)thang lien tuc, tnr tnrong hop beltkha khang;

e. Theo quyet dinh cua Dai h9i d6ng c6 dong;f. Cung celp thong tin ca nhan sai khi giri cho Cong ty voi tu each la img

vien H9i d6ng quan tri;g. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat va Di€u l~ nay.

Di~u 20. Thong bao v~ biu, mi~n nhiem, biii nhiem thanh vien HQidang quantr]

Thong bao v€ bau, mi€n nhiern, bai nhiem thanh vien H9i d6ng quan tri phaidircc cong b6 ra cong chung theo cac quy dinh cua phap lu~t v€ Chung khoan vaThi tnrong Chirng khoan.

(

(

'(

ICHUONG V: TRINH TV, THU TVC TO CHUC HQP HQI DONG QUANTRI

Di~u 21. CUQchop HQi dang quan tr]

1. Chu tich H9i d6ng Quan tri trieu t~p hQP H9i d6ng Quan trio2. H9i d6ng quan tri hop thuong ky m6i quy mot (01) l~n hoac hQP belt

thirong theo quy dinh tai Di€u 29 cua Di€u l~.3. Khi xet thely c~n thiet, Chu tich H9i d6ng Quan tri co th€ moi cac ca nhan

khac tham dir cU9ChQP H9i d6ng Quan trio Nhfmg ngiroi duoc moi co th€ phatbieu y kien khi diroc chu toa yeu c~u, nhung khong diroc bi€u quyet.

4. Ngiroi trieu t~p CU9ChQP H9i d6ng Quan tri co trach nhiem chi dao Thuky Cong ty chuan bi tai lieu hop va chuyen tai lieu cho rung thanh vien H9i d6ngQuan tri va dai bieu diroc moi hQP.

Di~u 22. Thong bao hop HQi dang Quan tr]

1. Giay moi hop H9i d6ng Quan tri phai diroc giri cho thanh vien H9i d6ngQuan tri it nhelt nam (05) ngay lam vice truce ngay hQP, tnr tnrong hop trong CU9ChQPtelt ca cac thanh vien H9i d6ng Quan tri d€u khong co y kien d€ nghi t6 chirchop lai vi ly do tai lieu hQP khong duoc chuyen d€n dung thai han.

13

Quy che nQi bQve quon tri- Cong ty Co phOn T¢p Goon Truyen thong Thanh Nien

2. Tai lieu hQP cua phien hQP HOi d6ng quan tri phai diroc giri d€n cac thanhvien Hoi d6ng Quan tri trong thai han it nhat ba (03) ngay lam viec. Truong hQ'Pthanh vien Hoi d6ng quan tri khong nhan duoc tai lieu hop dung thai han do 16icua Chu tich HOi d6ng quan tri hay Thu kY co quyen d€ nghi hoan lai ngay hQPva Chu tich Hoi d6ng quan tri co nghia vu t6 chirc lai theo d€ nghi cua Thanhvien.

3. Giay moi hop phai ghi ra thai gian, dia diem hQP, noi dung hoac chuongtrinh hQP, cac v~n d€ thao luan va quyet dinh, Gi~y moi hop diroc giri bang dirongbuu dien, fax, thu dien ill hoac phuong tien phu hop khac, nhung phai dam baod€n duoc dia chi cua nrng thanh vien HOi d6ng Quan tri da diroc dang ky tai Congty.

Di~u 23. Dy quyen tham d1}' cUQchop HQi dang Quan tr]

1. Thanh vien HOi d6ng Quan tri (k€ ca Chu tich HOi d6ng Quan tri) co th€uy quyen cho mot (01) thanh vien HOi d6ng Quan tri khac tham dir cuoc hQP HOid6ng Quan tri bang van ban giri d€n Chu tich Hoi d6ng Quan tri tnroc ngay t6chirc hop it nhat mot (01) ngay. Chu tich HOi d6ng Quan tri uy quyen thi phaithong baa cho cac thanh vien Hoi d6ng Quan tri bi€t tnroc ngay t6 chirc cuoc hopit nh~t mot (01) ngay.

2. Thanh vien HOi d6ng Quan tri khong diroc phep uy quyen cho ngiroikhong phai la thanh vien HOi d6ng Quan tri tham du cuoc hop neu khong dirocda s6 thanh vien HOi d6ng Quan tri con lai ch~p thuan.

Di~u 24. Bo phieu truce b~ng van ban

Cac thanh vien Hoi d6ng Quan tri khong th€ dir hQP co quyen bieu quyetthong qua bo phieu truce bang van ban. Phieu bi€u quyet phai dung trong phongbi kin va phai diroc chuyen d€n Chu tich Hoi d6ng Quan tri tnroc khi khai maccuoc hQP. Phi€u bieu quyet chi duoc mo tnroc sir chirng kien cua t~t ca nhtrngngiroi dir hQP.

Di~u 25: each thirc phan d6i, yeu c§u huy bo Ngh] quy~t cua HQi dang Quantri

1. Thanh vien HOi d6ng Quan tri co quyen phan d6i Nghi quyet cua HOi d6ngQuan tri bang each yeu cAu thu kY cuoc hQP ghi Y kien phan d6i vao bien bancuoc hQP, n€u Nghi quyet cong b6 ngay tai cuoc hQP, hoac giri van ban d€n Hoid6ng Quan tri trong vong rmroi (10) ngay k€ tit ngay Nghi quyet diroc cong b6tren website cua Cong ty trong tnrong hQ'PNghi quyet diroc cong b6 sau cuochop.

14

Quy che noi bo ve quan tri- Cang ty Co phOn Top doan Truyen thOng Thanh Nien

2. Thanh vien H9i d6ng Quan tri co quyen yeu c~u toa an hoac trong tai xemxet, huy bo Quyet dinh cua H9i d6ng Quan trio MQi chi phi lien quan d€n thu tucyeu c~u huy bo Nghi quyet cua H9i d6ng Quan tri se do ngiroi yeu c~u tra.

3. Trong moi tnrong hop, thanh vien H9i d6ng Quan tri v~n phai tuan thuNghi quyet cua H9i d6ng Quan tri cho d€n khi co phan quyet co hieu hrc cua toaan hoac trong tai v€ viec huy Nghi quyet cua H9i d6ng Quan trio

Di~u 26. Bien ban va thong qua bien ban hop H{}idAng Quan tr]

1. Cac CU9Chop cua H9i d6ng Quan tri d€u phai duoc ghi vao s6 bien ban.Bien ban phai l~p bang tieng Viet, co cac n9i dung chu y€u sau:

a. Ten, tru sa chinh, s6 va ngay dang kY kinh doanh, noi dang kY kinhdoanh.

b. Muc dich, chuong trinh va n9i dung hop.c. Thai gian, dia di€m hQP.d. HQ va ten nrng thanh vien hop hoac ngiroi duoc uy quyen dir hQP; ho

va ten cac thanh vien khong du hQP, ly do.e. Cac v~n d€ duoc thao luan va bieu quyet tai CU9ChQPf. Tom tit phat bieu y kien cua tirng thanh vien dir hQP theo trinh ur di€n

bien cua CU9ChQP.g. K€t qua bieu quyet, trong do ghi ra nhfrng thanh vien d6ng y, nhtmg

thanh vien phan d6i va nhfrng thanh vien bo phieu trang.h. Cac van d€ da:duoc thong qua.i. Chir ky cua t~t ca cac thanh vien hoac dai dien theo uy quyen dir hop.j. Chu toa va thu ky phai chiu trach nhiem v€ tinh trung thuc va chinh xac

cua n9i dung bien ban hQP H9i d6ng Quan trio2. Bien ban hQP H9i d6ng Quan tri phai diroc thong qua va bieu quyet nh~t

tri tai CU9Chop H9i d6ng Quan trio3. Cac tai lieu su dung trong CU9ChQP H9i d6ng Quan tri phai duoc hru trfr

tai tru sa chinh cua Cong ty trong thai han it nhat la rmroi (10) nam.4. Chu tich H9i d6ng Quan tri hoac Thir ky Cong ty co trach nhiem chuyen

Bien ban hop va Nghi quyet H9i d6ng Quan tri cho cac thanh vien H9i d6ng Quantri (bao gorn cac thanh vien du hQP va cac thanh vien vang mat),

Di~u 27. Cong b6 thong tin v~ Ngh] quyet H{}idAng Quan tr]

Cong ty co trach nhiem cong b6 thong tin trong n9i b9 cong ty va cho cac coquan hfru quan (neu diroc yeu cau), hoac tren cac phtrong tien thong tin dai chung,tren trang website cua cong ty theo trinh nr va quy dinh cua phap lu~t doanhnghiep va phap lu~t v€ chirng khoan va thi tnrong chirng khoan.

15

Quy che noi bo ve quan trl- Cong ty c6 phon Top aoan Truyen thong Thanh Nien

CHUONG VI: DE CU, UNG CU, BAu CU, MIEN NHI¥M vA BAINHI¥M THANH VIEN BAN KIEM SOAT

Di~u 28. Trinh t1}', each tlnrc, thu tuc d~ cir, ll'og cir vao Ban ki~m soat

1. D~ cir vao Ban kiem scat:

a. Cac c6 dong nam gifr c6 phan ph6 thong c6 quyen bi~u quyet trong thaihan lien tuc it nhat sau (6) thang lien tiep tro len c6 quyen gQP s6 quyen bieuquyet cua rung ngiroi lai voi nhau thanh nh6m c6 dong d~ d~ cir irng vien bfru vaoBan kiem scat,

b. N€u c6 dong, nh6m c6 dong so htru s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet:

- Tir 10% d€n diroi 30% thi duoc d~ cir 01 irng cu vien.- Tir 30% d€n diroi 65% thi duoc d~ cu t6i da 02 img cu vien,- Tir 65% tro len thi duoc d~ cir 03 irng cir vien.

2. Truong hQ'Ps6luQ'llg cac irng vien Ban kiem soat thong qua d~ cu va irngcu khong du s6 hrong cfrn thiet, Ban kiem soat dirong nhiem c6 th~ d~ cir themirng vien hoac t6 clnrc d~ cir thee co ch€ quy dinh tai Di~u l~ cong ty va Quy ch€nQi bQv~ quan tri cong ty.

Co ch€ Ban kiem soat dirong nhiern d~ cir irng vien Ban ki~m soat phai duoccong b6 ra rang va phai duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua tnroc khi ti€n hanhd~cu.

3. Ki~m soat vien phai dap irng cac tieu chuan va di~u kien theo quy dinh taikhoan 1 f)i~u 164 Lu~t doanh nghiep, Dieu l~ cong ty va khong thuoc cac tnronghQ'Psau:

a. Lam viec trong bQphan k€ toan, tai chinh cua cong ty;b. La thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiem toan dQc l~p thirc hien

kiem toan cac bao cao tai chinh cua cong ty trong ba (03) nam li~ntnroc do.

4. Danh sach, ly lich va cac thong tin co lien quan cua cac irng vien duoc d~cir hoac irng cu d~ bfru vao Ban kiem soat phai duoc giri v~ cho HQi dong Quantri duong nhiem cham nhat rmroi lam (15) ngay tnroc khi Dai hoi d6ng c6 dongthuong nien duoc t6 chirc.

5. Danh sach irng vien diroc d~ cir hoac irng cir vao Ban kiem soat (kern theoly lich, thong tin) phai duoc cong b6 t6i thieu rmroi (10) ngay tnroc ngay khaimac cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong tren trang thong tin dien ill cua Cong ty d~c6 dong c6 th~ tim hieu v~ cac irng vien nay tnroc khi bo phieu.

16

Quy eM nl); bl) ve quan tri- Cong ty cs phOn T¢p doan Truyen thOng Thanh Nien

Di~u 29. each thirc bAu thanh vien Ban ki~m soat

1. Viec b~u thanh vien Ban kiem soat phai thirc hien theo phirong thirc b~ud6n phieu, theo do m6i c6 dong co t6ng s6 bieu quyet nrong irng voi t6ng s6 c6phan so htru nhan voi s6 thanh vien diroc b~u cua Ban kiem soat va c6 dong coquyen d6n h€t t6ng s6 phieu cua minh cho mot hoac mot s6 irng cu vien hoacphan b6 d6ng d~u.

2. Phieu b~u do Ban t6 chirc in s~n, co danh sach cac irng vien, s~p x€p theothir ur cua bang chu cai tieng Viet, co dong dau Cong ty.

3. C6 dong co quyen b~u cho chinh minh neu ho co ten trong danh sach irngcir vien ghi trong phieu b~u cu.

4. Phieu b~u duoc phat tai buoi hQP Dai hQi dong c6 dong.5. Phieu b~u cu khong hop I~ la phieu thuoc mot hoac nhieu tnrong hop sau:

a. Phi€u khong phai cua Ban kiem phieu phat hanh;b. Phi€u b~u cho nhieu nguoi hem s6 hrong da diroc quy dinh;c. Phi€u co tfty xoa, sua chfra nQi dung;d. Phieu b~u co ten nhtrng ngiroi ngoai danh sach d~ cir va irng err da

duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua truce khi b~u cir;e. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat hoac quyet dinh cua

Dai hQi d6ng c6 dong.6. V ng vien trung cir Ban kiem soat phai dat tY I~phieu b~u it nh~t 51% t6ng

s6 c6 phan cua cac c6 dong va nguoi dai dien c6 dong du hop tai Dai hQi d6ng c6dong.

7. Can cu van s6 hrong thanh vien quy dinh cho Ban kiem scat, Dai hQi d6ngc6 dong se dira van tY I~ phieu b~u co s6 c6 phan cao nhat ill tren xuong d€ choncho du s6 hrong thanh vien Ban kiem soat.

8. N€u b~u yang thir nhat ma khong du s6 hrong thanh vien Ban kiem soatco ty I~ Ian hem 51% thi Dai hQi d6ng c6 dong ti€p tuc b~u yang thir hai d6i voinhtrng irng vien can lai cho toi khi du thanh vien Ban kiem soat hoac do Dai hQid6ng c6 dong quyet dinh.

9. Trong tnrong hop phai lira chon mot (01) trong hai (02) irng cu vien datdiroc tY I~phieu b~u ngang nhau thi irng vien nao dang co c6 phan nam giu nhieuhem se diroc chon. N€u s6 c6 phan n~m giu bang nhau thi viec hra chon se do Chutoa quyet dinh theo mot phuong tlnrc ma Dai hQi d6ng c6 dong cho la phu hop.

10. K€t qua b~u cu diroc cong nhan sau khi bien ban b~u cir da diroc Chu toaphe chuan va Nghi quyet diroc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua.

)1)

-)

17

Quy che n(Ji b(J ve quan tri- Cong ty Co phOn T(Jp doan Truyen thong Thanh Nien

Di~u 30. BAu Truong Ban ki~m soat

1. Sau khi c6 k€t qua bftu cir thanh vien Ban kiem soat cua Dai h9i d6ng c6dong, Ban kiern soat phai hra chon trong s6 cac thanh vien cua minh d€ bftu ramot (01) Truong Ban kiem soat theo nguyen t~c da s6.

2. Truong ban kiern soat phai la kiem toan vien hoac k€ toan vien chuyennghiep va phai lam viec chuyen trach tai Cong ty.

Di~u 31. Cac truimg hQ1>mi~n nhiem, biii nhiem thanh vien Ban ki~m soat1. Thanh vien Ban kiem soat bi mi€n nhiem, trong cac tnrong hop sau:

a. Khong con du tieu chuan va dieu kien lam Ki€m soat vien theo quydinh tai Luat doanh nghiep;

b. Khong thirc hien quyen va nghia vu cua minh trong sau (06) thanglien tuc, tnr tnrong hop b~t kha khang;

c. C6 don tir chirc va diroc chap thuan;

d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat, £)i~u l~ nay.

2. Thanh vien Ban kiem soat bi bai nhiem trong cac tnrong hop sau:a. Khong hoan thanh nhiem vu, cong viec duoc phan cong;b. Vi pham nghiem trong hoac vi pham nhieu lftn nghia vu cua Ki€m

soat vien quy dinh cua Luat doanh nghiep va £)i~u l~ cong ty;c. Theo quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong;d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat, Dieu l~ nay.

Di~u 32. Thong bao v~ bAu, mi~n nhiem, biii nhiem thanh vien Ban ki~m soat

Thong bao v~ bftu, mi€n nhiern, bai nhiem thanh vien Ban kiem soat phaiduoc cong b6 ra cong chung theo cac quy dinh cua phap luat v~ Chung khoan vaThi tnrong Chung khoan.

CHUONG VII: TRINH TV, THU TVC LVA CHQN, BO NHI~M, MIENNHI~M NGUm DlEU HANH DOANH NGHI~P

Di~u 33. Tieu chuan ll}'achon NgU'iridi~u hanh doanh nghi~p

1. Tieu chuan va di~u kien lam T6ng giam d6c tuan thu theo quy dinh tai£)i~u 65 Luat Doanh nghiep.

2. Tieu chuan va di~u kien b6 nhiem Ph6 T6ng giam d6c:a. C6 du nang hrc hanh vi dan sir va khong thuoc d6i nrong bi earn quan

ly doanh nghiep theo quy dinh cua phap luat.

18

Quy eM nl)i bl) ve quim tr]- Cong ty cs phon Tl)p Goon Truyen thong Thanh Nien

b. La nguoi co trinh dQ chuyen mon trong mot hoac cac linh virc quan lykinh doanh cua Cong ty, co nang hrc t6 chirc ch dao va thirc hien caccong viec duoc giao trong Iinh vue duoc phan congo

C. V€ trinh dQ:- Phai co trinh dQ chuyen mon trong mot hoac cac linh vue quan ly kinh

doanh cua Cong ty ill trinh dQ dai hoc tro len.- Thai gian cong tac thirc t€ trong mot hoac cac linh VVc quan ly kinh

doanh it nh~t nam (05) nam tinh d€n ngay diroc b6 nhiern,3. Tieu chuan va di€u kien b6 nhiern K€ toan tnrong,

a. Khong thuoc cac d6i tuong nhtrng ngiroi khong diroc lam k€ toan quydinh tai Dieu 52 Luat K€ toan ; Dam bao tieu chuan va di€u kien quydinh tai Di€u 54 Luat K€ toan

b. V€ pham ch~t dao dire: Co pham ch~t dao dire nghe nghiep, trung thirc,liem khiet, co y thirc chap hanh va d~u tranh bao v~ chinh sach, ch€ dQ,cac quy dinh v€ quan ly kinh t€, tai chinh cua phap luat va cua cong ty.

C. V€ trinh dQ:- Phai co trinh dQ chuyen mon, nghiep vu v€ k€ toan ill trinh dQ dai hoc

tro len. Phai co chirng chi k€ toan twang theo quy dinh cua phap luatk€ toano

- Thai gian cong tac thirc t€ la k€ toan it nhat nam (05) nam tinh d€n ngaydiroc b6 nhiern.

Di~u 34. Trinh tl}', thu tuc b6 nhiem NgU'O'idi~u hanh doanh nghi~p

1. B6 nhiern T6ng giam d6c

T6ng giam d6c do HQi d6ng Quan tri b6 nhiem. Cac thanh vien HQi d6ngQuan tri co the d€ err irng cir vien cho vi tri T6ng giam d6c hoac HQi d6ng quantri chon mot ngiroi khac lam T6ng giam d6c. Truong hop co nhieu irng cir vienthi HQi d6ng Quan tri co the xem xet, phong van va thirc hien cac cong viec khac(nhu ti€n hanh tham do y kien trong lanh dao chu ch6t Cong ty, ... ) de hra chonngiroi duoc b6 nhiem.

H6 sa d€ nghi HQi d6ng Quan tri b6 nhiem T6ng giam d6c do ngiroi d€ cuirng cu vien chuan bi, bao gorn:

a. Sa y€u li lich do irng err vien tv ke khai neu ra nhan than, hoc van,kinh nghiem;

b. Cac ban sao van bang, chirng chi dao tao, b6i duong (co cong chimghoac dong d~u cua ca quan sao y ban chinh);

C. Ban tv nhan xet danh gia qua trinh cong tac;d. Chuang trinh hanh dQng.

19

Ouy che noi bo ve auan tri- Cong ty c6 phOn T(Jp doan Truyen thong Thanh Nien

Toan bQ h6 SO neu tren phai duoc giri d~n cac thanh vien HQi d6ng Quan tridu hop cung voi tai lieu moi hQP, HQi d6ng quan tri thong qua Nghi quyet d€ Chutich HQi d6ng quan tri kY Quyet dinh b6 nhiem.

2. B6 nhiern Ph6 T6ng giam d6c, K~ toan tnrong.

Ph6 T6ng giam d6c, K~ toan tnrong do HQi d6ng Quan tri b6 nhiem tren cosa d€ xuat cua T6ng giam d6c. H6 so d€ nghi b6 nhiem thuc hien nhu h6 so d€nghi b6 nhiem T6ng giam d6c.

Di~u 35. Cac truong hQ'Pmi~n nhiem, tir clnrc dai vo; NgU'Oidi~u hanh doanhnghiep.

1. Ngiroi di€u hanh doanh nghiep xin ill chirc phai lam don giri cho Chu tichHQi d6ng quan tri/Tong giarn d6c. Chu tich H9i d6ng quan tri/Tong giam d6c phaixem xet va ra quyet dinh trong thai han 45 ngay, k€ ill khi ti~p ~~n don ill chirc.

Trong thai gian chua c6 y kien chuan y cua Chu tich HQi d6ng quan tri thiNguoi dieu hanh doanh nghiep do v~n phai ti~p tuc thirc hien nhiem vu cua minha vi tri da diroc b6 nhiern,

2. Chu tich HQi d6ng quan tri c6 the mi€n nhiem Nguoi di€u hanh doanhnghiep trong tnrong hop sau:

a. Do nhu c~u cong tac, di€u chuyen, luan chuyen can bQ;b. Sire khoe khong dam bao d€ ti~p tuc cong tac;c. Khong hoan thanh nhiem vu hoac vi pham noi quy, quy ch~ cua cong ty,

vi pham phap lu~t nhung chua d~n mire each chirc hoac buoc phai chamdill hop d6ng lao dong.

Di~u 36. Thong bao b8 nhiem, mi~n nhi~m NgmYidi~u hanh doanh nghi~pCong ty phai t6 chirc thong bao v€ viec b6 nhiem, mi€n nhiem Nguoi di€u

hanh doanh nghiep trong nQi bQ cong ty va cong b6 thong tin theo quy dinh cuaphap luat v€ Chirng khoan va thi tnrong Chung khoan.

'"a.1.-0

J

YE

H

CHUONG VIII: QUY TRINH, THiJ TVC PHOI HQ1>HO~ T DQNGGIDA HQI DONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT vA TONG GIAM

DOC

MVC 1:HQI DONG QuAN TRJ

Di~u 37. BQmay di~u hanh va ghip vi~c cua HQi dang quan tr]

1. Chu tich HQi d6ng quan tri di€u hanh hoat dQng cua HQi d6ng quan trioTruong hop Chu tich HQi d6ng quan tri vang mat hoac m~t kha nang thuc hiennhiem vu diroc giao, thi Chu tich HQi d6ng quan tri c6 the uy quyen cho met Uy

20

Quy ehe noi bo ve quan tri- Cong ty c6 phon T(Ip Goon Truyen thOng Thanh Nien

vien HQi d6ng quan tri thirc hien cac quyen va nhiem vu cua Chu tich HQi d6ngquan trio Truong hQ'Pkhong co ngiroi duoc uy quyen thi cac thanh vien HQi d6ngquan tri con lai chon mot trong s6 ho tam giu chirc Chu tich HQi d6ng quan trio

2. HQi d6ng quan tri khong thanh l~p bQ may di~u hanh rieng, khi cAn thietHQi d6ng quan tri sir dung bQ may di~u hanh cua Cong ty d€ phuc vu cho congviec cua HQi d6ng quan trio

3. HQi d6ng quan tri b6 nhiem Thu ky hoac sir dung can bQ thuoc bQ maydi~u hanh Cong ty d€ lam Thu ky giup viec cho HQi d6ng quan trio

J)i~u 38. Phan cong, phan nhiem gifra cac thanh vien HQi dang quan tr]

1. HQi dong quan tri phan cong cac thanh vien phu trach cac linh vue congviec cua HQi d6ng quan trio Thanh vien HQi d6ng quan tri thirc hien nhiem vu cuaminh tren co sa duoc cung c~p dAydti thong tin va phai trung thanh, nhiet huyet,cAntrong vi IQ'iich cua Cong ty va cac c6 dong.

2. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri thirc hien cac quyen, nghia vu theo quydinh cua phap luat, Di~u l~ Cong ty; phu trach cac linh vue, cong viec then suphan cong cua HQi d6ng quan tri va chiu trach nhiem ca nhan v~ cong viec duocphan congo

J)i~u 39: J)i~u ki~n lam vi~c ciia HQi dang quan tr]

1. HQi d6ng quan tri sir dung bQ may va con d~u cua Cong ty d€ thuc hienchirc nang quan tri Cong ty.

2. Van phong Cong ty co trach nhiem nhan va chuyen thu ill, tai lieu cua HQid6ng quan trio T~t ca thu ill, tai lieu cua HQi d6ng quan tri phai duoc chuyen choChu tich HQi d6ng quan tri xir ly, tnr tnrong hQ'Pvan ban hoac phong bi gui dichdanh met thanh vien HQi d6ng quan trio

3. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri co quyen tnrc ti€p yeu cAu T6ng giamd6c, cac Ph6 T6ng giam d6c, nhfmg Ngiroi di~u hanh khac trong Cong ty cungc~p cac thong tin v~ cac linh vue cong viec ma thanh vien do diroc HQi d6ng quantri phan cong phu trach, Cac can bQ quan ly khi duoc yeu cAuphai cung c~p kipthai, dAydu va chinh xac cac thong tin, tai lieu then yeu cAu cua thanh vien HQid6ng quan trio

4. Thai han cung c~p hoac tra loi thong tin khong qua ba (03) ngay sau khinhan diroc yeu cAu cua thanh vien HQi d6ng quan trio Truong hQ'Pchua th€ cungc~p kip thai thi co th€ tra loi cham hon, nhung cling khong qua nam (05) ngay.

5. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong tnrc ti€p giao viec cho nhan vienCong ty khi chua thong qua T6ng giam d6c hoac Truong don vi tnrc thuoc Congty, tnr tnrong hQ'Pnhan vien Cong ty diroc phan cong lam viec tnrc tiep voi thanhvien HQi d6ng quan tri do.

21

Quy eM n¢i b¢ ve quan tri- Cong ty cs phOn T¢p doan Truyen thong Thanh Nien

6. Chi phi hoat dong cua HQi d6ng quan tri do Chu tich HQi d6ng quan trixac nhan va diroc hoach toan vao chi phi cua Cong ty.

I)i~u 40. Nhi~m V1} cua ThU' kY Cfmg ty

1. Thir ky Cong ty co trach nhiem sau:a. Theo doi chuong trinh hoat dong cua HQi d6ng quan tri va lich cong tac

cua Chu tich HQi d6ng quan tri va cac thanh vien HQi d6ng quan tri;b. Cung c~p thong tin cho thanh vien HQi d6ng quan trio Chuan bi chuong

trinh, tai lieu va cung c~p cac tai lieu cho cac thanh vien HQi d6ng quantri d€ phuc vu cac cUQChQP hoac xin y kien cac thanh vien HQi d6ngquan tri; ghi chep bien ban, nQi dung cac cuoc hQP, lam viec, dam phancua HQi d6ng quan tri, Chu tich HQi d6ng quan tri va cac thanh vienHQi d6ng quan tri;

c. Soan thao cac van ban, Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong, HQi d6ngquan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri; giup HQi d6ng quan tri, Chu tichHQi d6ng quan tri trien khai, theo doi, t6ng hQ'P,bao cao k€t qua thirchien cac Nghi quyet, Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong, HQi d6ngquan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri;

d. T6ng hQ'Ptrinh HQi d6ng quan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri cac d~nghi, van ban, tai lieu giri den HQi d6ng quan tri;

e. Cung dlp cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hQP HQi d6ng quantri va cac thong tin khac cho thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban ki~msoat;

f. Cung C~pva thong bao cho cac d6i nrong lien quan v~ cac Nghi quyet,van ban cua Dai hQi dong c6 dong, HQi d6ng quan tri va Chu tich HQid6ng quan tri theo quy dinh cua f)i~u l~ Cong ty;

g. Ttr van v~ thu tuc cac cuoc hQP cua Dai hQi d6ng c6 dong va HQi d6ngquan tri;

h. Diroc tnrc ti€p lam viec voi cac can bo, nhan vien cua Cong ty va cacco quan, don vi khac d€ giai quyet cong viec trong pham vi nhiem vu,quyen han duoc giao; chiu trach nhiem ca nhan tnroc HQi d6ng quan triva Chu tich HQi d6ng quan tri v~ cong viec diroc giao;

1. Thir ky HQi d6ng quan tri co trach nhiem bao mat thong tin theo cacquy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ Cong ty. Phai lien doi chiu trachnhiem v~ tinh chinh xac, trung thuc va d~y du cua Bien ban, Nghi quyethQP HQi d6ng quan trio

J. Thuc hien cac nhiem vu, quyen han khac do HQi d6ng quan tri va Chutich HQi d6ng quan tri giao.

22

Quy che n¢i b¢ ve qucin tri- Cang ty Co phon TQPdoan Truyen thOng Thanh Nien

2. Thu kY H9i d6ng quan tri diroc huong cac quyen loi theo thoa thuan tronghop d6ng lao dong duoc ky voi H9i d6ng quan tri hoac T6ng giam d6c Cong ty.

Di~u 41. M8i quan h~ gifra HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat

H9i d6ng quan tri chiu sir giam sat cua Ban kiern soat theo quy dinh cuaDieu l~ Cong ty va phai tao di€u kien thuan loi cho Ban kiem soar thirc thi nhiemvu,

Di~u 42. Trach nhiem bao cao cho Ban ki~m soat

1. H9i d6ng quan tri hoac ca nhan thanh vien H9i d6ng quan tri co trachnhiem cung c~p tai lieu, giai trinh cho Ban kiem soat cac v~n d€ duoc Ban kiemsoat yeu cAu.

2. Thu kY Cong ty co trach nhiem sao giri cac Quyet dinh cua H9i d6ng quantri cho Truong Ban kiern soat d€ Ban kiem soat thuc hien nhiem vu cua minh.

Di~u 43. Tham gia ciia Ban ki~m soat t~i cac cUQchop HQi dang quan tr]

1. Chu tich H9i d6ng quan tri co trach nhiem moi dai dien Ban kiem soattham gia va phat bieu y kien trong cac CU9ChQP cua H9i d6ng quan trio

2. Truong Ban kiem soat hoac thanh vien Ban kiem soat duoc uy quyen cuaTruong Ban kiem soat co quyen tham dir cac cU9Chop cua H9i d6ng quan tri saukhi thong bao cho Chu tich H9i d6ng quan tri v€ sir tham dtr cua minh.

Di~u 44. Bao m~t thong tin trong hoat dQng cua HQi dang quan tr]

MQi thong tin v€ hoat d9ng cua H9i d6ng quan tri phai diroc gitr bi mat chiduoc trao d6i gitra cac thanh vien H9i d6ng quan trio Nghiern earn ph6 bien rangoai pham vi H9i d6ng quan tri, ngoai tnr tnrong hop nhtrng ngiroi uy quyen dirhQP theo quy dinh tai khoan 2 Di€u 23 cua Quy ch~ nay va cac tnrong hop theonghi quyet cua H9i d6ng quan trio

MVC 2: TONG GIA.M DOC

Di~u 45. Nhi~m Vl} va quy~n han cua T8ng glarn d8c

1. T6ng Giam d6c Cong ty do H9i d6ng Quan tri quyet dinh b6 nhiem, mi€nnhiem, each chirc.

2. T6ng Giam d6c la ngiroi di€u hanh cong viec kinh doanh hang ngay cuacong ty; chiu sir giam sat cua H9i d6ng Quan tri va chiu trach nhiem tnroc H9id6ng Quan tri va tnroc phap lu~t v€ thirc hien cac quyen va nhiem vu duoc giao.

3. Nhiern vu va quyen han cu th€ cua T6ng Giam d6c diroc quy dinh taikhoan 21.4 Di€u 21 cua Di€u l~ cong ty.

23

Quy che noi bo ve quon trj- Cong ty Co phon Top Goon Truyen thOng Thanh Nien

Di~u 46. Trach nhiem cua Tang Giam dac trong vi~c chu§n hi nQi dung caccUQchop HQi d6ng Quan tr]

Tong Giam d6c chuan bi cac v~n d€ se diroc trao d6i va quyet dinh tai cUQChop HQi d6ng Quan tri hoac Dai hQi d6ng c6 dong trong pham vi thAm quyenquan ly cua minh hoac theo sir phan cong cua Chu tich HQi d6ng Quan trio

Di~u 47. Mai quan h~ cong vi~c gifra HQi d6ng Quan tr] va Tang giam dac

1. T6ng Giam d6c la Ngiroi quyet dinh cao nhat v€ rnoi hoat dQng di€u hanhsan xu~t kinh doanh cua Cong ty, la Nguoi chiu trach nhiem nghien ciru, xay dungcac phuong an hoat dQng d€ trinh HQi d6ng Quan tri; t6 chirc thuc hien cac Nghiquyet, Quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong va HQi d6ng Quan trio

2. T6ng Giam d6c diroc quyen ill ch6i thi hanh va bao luu cac y kien d6i voicac Quyet dinh cua HQi d6ng Quan tri n~u thay trai phap luat, trai voi quy dinhcua Nha mroc va bao cao giai trinh ngay voi HQi d6ng Quan tri va Ban Ki€m soatbang van ban.

3. HQi d6ng Quan tri co th€ dinh chi hoac huy bo viec thi hanh cac Quyetdinh cua T6ng Giam d6c n~u xet thay trai phap lu~t, vi pham Di€u l~, Nghi quyetva cac Quyet dinh cua HQi d6ng Quan trio

4. T6ng Giam d6c co quyen quyet dinh cac bien phap vuot tham quyen cuaminh trong tnrong hop khan c~p (thien tai, dich hoa, hoa hoan, sir c6 b~t ngo, ... )nhung phai chiu trach nhiem v€ nhfmg quyet dinh do. D6ng thai phai bao caongay voi HQi d6ng Quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong trong thai gian gAn nhat.

5. T6ng Giam d6c phai giai trinh v€ su thua 16 va kern hieu qua rung thai kYva k~ hoach khac phuc trinh HQi d6ng Quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong. Truonghop thua 16 lien tuc va khong xay dung duoc phuong an tich cue thi HQi d6ngQuan tri se xem xet, ra Nghi quyet bai nhiem T6ng Giam d6c.

MVC 3: BAN KIEM SOAT

Di~u 48. Nguyen tic hoat dQng cua Ban Ki~m soat.

1. Ban Ki€m soat lam viec theo nguyen t~c t~p th€. Cac thanh vien Ban Ki€msoat chiu trach nhiem ca nhan v€ phan viec cua minh va chiu trach nhiem tnrocDai hQi d6ng c6 dong, tnroc phap lu~t v€ cac k~t luan giam sat cua minh d6i voisir phat trien cua Cong ty;

2. Cac thanh vien Ban Ki€m soat phai m~n can va trung thirc; xu ly congviec phai mern deo nhung hieu qua;

24

Quy ehe noi bo ve quon tri- Cang ty Co phon TOpGoon Truyen thOng Thanh Nien

3. Muc tieu hoat dQng cua Ban Ki€m soat la bao v~ loi ich cua c6 dong, cuaCong ty, dam bao Cong ty phat tri€n ben vimg, dam bao sir doan k€t nQi bQ gitracac c6 dong, can bang loi ich gitra cac bQphan trong Cong ty;

4. Barn bao hoat dong binh thirong cua Cong ty, cua HQi d6ng quan tri,khong gay gian doan trong di€u hanh hoat dong kinh doanh hang ngay cua Congty;

5. Ton trong phap luat, d6ng thai dam bao tinh hop ly va thirc t€;6. Luon luon lang nghe, d~u tranh va ngan chan ill xa, nham phong ngira

nguy co dfin d€n cac hanh vi xam hai d€n loi ich cua Cong ty va c6 dong;7. Minh bach hoa cac quan h~, cong khai hoa cac loi ich d€n rmrc cao nhat.

Di~u 49. M8i quan h~ gifra HQi dAng quan tr], T8ng Giam d8c va Ban Ki~msoat

1. Ban Ki€m soat phai thuong xuyen phoi hop voi HQi d6ng quan tri, thongbao voi HQi d6ng quan tri v€ k€t qua hoat dong cua Ban Ki€m soat; tham khao ykien cua HQi d6ng quan tri tnroc khi trinh cac bao cao, k€t qua va kien nghi lenDai hoi d6ng c6 dong;

2. Ki€n nghi bien phap b6 sung, sua d6i, cai tien co cau t6 chirc quan ly, di€uhanh hoat dong kinh doanh cua Cong ty, giup HQi d6ng quan tri trinh Dai hQid6ng c6 dong trong ky h9P gAn nhat;

3. Ban Kiern soar co trach nhiem bao cao Dai hQi d6ng c6 dong v€ tinh trungthirc, chinh xac, hop ly, hop phap cua viec ghi chep luu gifr chirng ill va l~p s6 k€toan, bao cao tai chinh, va cac bao cao khac cua Cong ty; tinh trung tlnrc, hopphap trong quan ly, di€u hanh hoat dong kinh doanh cua Cong ty;

4. Ban Kiem soat phai luu gifr cac tuyen b6 cong khai loi ich cua cac can bQquan ly di€u hanh cua Cong ty, d€ giam sat cac giao dich kinh t€ dan sir cua nhtrngnguoi quan ly voi nhtrng noi ho co lien quan va nhtrng noi ho co loi ich d€ phathien va giarn sat nhtrng giao dich nay, ngan chan nhtrng thiet hai co th€ xay ra d6ivoi Cong ty va c6 dong;

5. Ban Ki€m soat phai tiep nhan cac khieu nai cua c6 dong lien quan d€nquan ly di€u hanh Cong ty, t6 chirc tham tra xac minh cac khieu nai, bao cao HQid6ng quan tri va thirc hien viec tra loi cac khieu nai cua c6 dong;

6. HQi d6ng quan tri, thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, PhoTong Giam d6c, K€ toan tnrong va nhtrng Nguoi di€u hanh khac phai cung c~pdAy du va kip thai thong tin, tai lieu v€ hoat dQng kinh doanh cua Cong ty theoyeu cAu cua Ban Ki€m soat, tnr tnrong hop Dai hoi d6ng c6 dong co quyet dinhkhac. Ban Ki€m soat khong duoc ti€t lQbi m~t cua Cong ty, phai chiu trach nhiemca nhan v€ viec su dung cac thong tin bi m~t cua Cong ty. Viec yeu cAu cung c~p

25

Quy ehe noi bo ve quem tri- Cong ty c6 phOn T(Ip doan Truyen thong Thanh Nien

thong tin cho Ban Ki~m soat va su dung thong tin khong diroc gay anh huang d€nhoat d(>ngquan ly va di€u hanh cua Cong ty.

CHUONG IX: QUY DJNH VE DANH GIA HANG NAM DOl vor HO~TDONG KHEN TmfONG vA KY LuAT DOl vor THANH VIEN HOI. . .

DONG QUAN TRJ, KIEM SOAT VI EN, TONG GIAM DOC vA NHiJNGNGUm DIEU HANH KHAc

Di~u 50. Danh gia hoat dQng d6i vOi thanh vien HQi dang Quan tr], thanhvien Ban Ki~m soat, TAng Giam d6c va nhfrng NgU'O'idi~u hanh khac

1. Hang narn, can cir vao chtrc nang, nhiem Vl,1 diroc phan cong, Hoi d6ngQuan tri t6 chirc danh gia mire d(>hoan thanh nhiem Vl,1 phan cong cua nrng thanhvien Hoi d6ng Quan tri va T6ng Giam d6c.

2. Truong Ban Ki~m soat t6 chirc danh gia mire d(>hoan thanh nhiern vuphan cong cua tirng thanh vien Ban Ki~m soat.

3. T6ng giam d6c chu tri cong tac danh gia nhtrng Ngiroi di€u hanh khactrong cong ty tren co so can cir vao quy ch€ hoat d(>ng cua Cong ty va k€t quahoat dong hang nam cua nrng phong ban, don vi, b(>phan cua toan cong ty d~phan loai danh gia mire d(>hoan thanh nhiem Vl,1 nhu sau:

a. Hoan thanh xu~t sac nhiem Vl,1.

b. Hoan thanh t6t nhiem vu.c. Hoan thanh nhiem Vl,1

d. Chua hoan thanh nhiem Vl,1.

Di~u 51. Khen thuong

1. Hang nam, can cir vao k€t qua danh gia cua Hoi d6ng quan tri, Ban kiemsoat, Ban T6ng giam d6c di€u hanh. T6ng giam d6c trinh Hoi d6ng quan tri (d6ivoi b(>may di€u hanh) va quyet dinh mire khen tlurong d6i voi cac ca nhan theomire d(>hoan thanh nhiem Vl,1 nhu khoan 3 Di€u 52 neu tren.

2. Ch€ d(>khen thironga. B~ng tien.b. B~ng c6 phieu theo chuang trinh hra chon cho can b(>cong nhan vien

(neu co).3. Nguon kinh phi khen thuong diroc trich nr Quy khen thirong, Quy cua

HDQT, Quy thirong cua c6 dong khi Ioi nhuan virot (neu co). Mua c6 phieu quyd~ khen thuong.

4. Mire khen thirong: Can cu vao tinh hinh thirc t€ cua nrng nam d~ xay dung,d€ xu~t mire khen thirong Cl,1 th~.

26

Quy ehe no; bo ve auan tri- Cong ty cs phOn T(1p Goon Truyen thong Thanh N;en

Di~u 52. Xu ly vi pham va kY lu~t

1. Hang nam, can cir vao k€t qua danh gia hoat dong san xufit kinh doanh d€xac dinh mire d(>va hinh thirc ky lu~t theo quy dinh cua phap lu~t va cua Congty. Thanh vien H(>i d6ng Quan tri, T6ng Giam d6c va nhtrng Nguoi di€u hanhkhac khong hoan thanh nhiem V\! cua minh voi S1,1'd.n trong, m~n can va nang hrcchuyen mon se phai chiu trach nhiem v€ nhtrng thiet hai do minh gay ra.

2. Thanh vien Hoi d6ng Quan tri, T6ng giam d6c va nhtrng Ngiroi di€u hanhkhac khi thirc hien nhiem V\! ma co hanh vi vi pham quy dinh phap luat va quydinh cua cong ty, thi tuy theo mire d(>vi pham ma bi xu ly kY luat, xu phat hanhchinh, hoac truy CUu trach nhiem hinh S1,1'theo quy dinh cua phap luat. TruonghQ'Pgay thiet hai d€n loi ich cua Cong ty, c6 dong hoac ngiroi khac thi b6i thtrongtheo quy dinh cua phap luat.

CHUONG X: xotror QUA.N TRJ CONG TY

Di~u 53. Tieu chuan, quyen va nghia vI} cua NgU'Oi. phu trach quan tr] congty

1. Hoi d6ng quan tri chon va b6 nhiem Ngiroi phu trach quan tri cong ty.2. Tieu chuan, quyen va nghla V\! cua Nguoi phu trach quan tri cong ty diroc

quy dinh tai Di€u 32 Di€u l~ Cong ty.a. Ngiroi phu trach quan tri cong ty phai dap irng cac tieu chuan sau:- Co hieu biet v€ phap luat;- Khong diroc d6ng thai lam viec cho cong ty kiem toan doc l~p dang

tlnrc hien kiem toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty;- Cac tieu chuan khac theo quy dinh cua phap luat, Di€u l~ nay va quyet

dinh cua Hoi d6ng quan triob. Ngiroi phu trach quan tri cong ty co cac quyen va nghia V\! sau:- Tu vfin Hoi d6ng quan tri trong viec t6 chirc hop Dai h(>i d6ng c6

dong theo quy dinh va cac cong viec lien quan gifra Cong ty va c6dong;

- Chuan bi cac cuoc hop Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat va Dai hoid6ng c6 dong theo yeu c~u cua Hoi d6ng quan tri hoac Ban kiem soat;

- Tu vfin v€ thu tuc cua cac cuoc hop;- Tham d1,1'cac cuoc hop;- Tu van thu tuc l~p cac nghi quyet cua Hoi d6ng quan tri phu hQ'Pvoi

quy dinh cua phap luat;- Cung cfip cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hQP Hoi d6ng quan

tri va cac thong tin khac cho thanh vien cua Hoi d6ng quan tri vaKi€m soat vien;

27

Quy che noi bo ve quon tri- Cang ty cs phon TOpGoon Truyen thOng Thanh Nien

- Giam sat va bao cao HOi d6ng quan tri v€ hoat dong cong b6 thongtin cua cong ty.

- Bao mat thong tin theo cac quy dinh cua phap luat va Di€u l~ congty;

- Cac quyen va nghia V\! khac theo quy dinh cua phap luat va Di€u l~cong ty.

3. Ngiroi phu trach quan tri cong ty bi mien nhiem trong cac twang hop sau:a. Khong con du tieu chuan va di€u kien lam Ngiroi phu trach quan tri

cong ty theo khoan 2 di€u 55 cua quy ch€ nay;b. Co don nr clnrc va duoc chftp thuan;c. Cac twang hop khac theo quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty.

4. Nguoi phu trach quan tri cong ty bi bai nhiem trong cac twang hop sau:a. Khong hoan thanh nhiem V\!, cong viec duoc phan cong;b. Theo quyet dinh cua HOi d6ng quan tri;c. Cac twang hop khac theo quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ Cong ty.

5. Khi b6 nhiem, mien nhiem Ngiroi phu trach quan tri cong ty, Hoi d6ngquan tri phai thong bao cho cac don vi ben trong va ngoai Cong ty co lien quanbiet d~ tao thuan IQ'itrong quan h~ lam viec.

CHUONG XI: BO SUNG vA SUA DOl QUY CHE

Di~u 54. B8 sung va sua d8i quy ch~

1. Viec b6 sung, sua d6i quy ch€ nay phai duoc Dai hoi d6ng c6 dong xemxet quyet dinh.

2. Trong tnrong hop co nhtrng quy dinh cua phap luat co lien quan den hoatdong cua Cong ty chira duoc d€ c~p trong ban Quy ch€ nay hoac trong twang hopco nhtrng quy dinh moi cua phap lu~t khac voi nhtrng di€u khoan trong Quy ch€nay thi nhtrng quy dinh cua phap lu~t do dirong nhien ducc ap dung va di€u chinhhoat dong cua Cong ty.

CHUONG XII: DlEU KHoAN THI HANH

Di~u 55. Di~u khoan thi hanh

Quy che nay bao g6m 12 Chuong, 56 Dieu dil duoc cuoc h9P Dai hoi d6ngc6 dong bieu quyet thong qua ngay thang nam 2018 tai tru sa Cong ty CPT~p Doan Truyen Thong Thanh Nien va cung chap thuan hieu hrc toan van cuaQuy ch€ nay.

28

Ouy ehe nQi bQ ve quan tri- Cong ty Co phon T¢p Goon Truyen thOng Thanh Nien

J)i~u 56. Hi~u 11}'C

Quy ch~ nay co hieu hrc thi hanh k~ ill ngay Chu tich Hoi d6ng Quan tri kYban hanh,

Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, thanh vien Ban kiem soat, Ban T6ng giamd6c, Truong cac phong ban, don vi tnrc thuoc Cong ty co trach nhiem huang dfin,t6 chirc thirc hien viec thi hanh Quy ch~ nay d~n toan th~ can b(>,cong nhan vienchirc lao dong toan Cong ty.

29