Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas.
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Segunda Sesión del Consejo Directivo
Universidad Tecnológica de Guaymas
Punto No. 1
Lista de asistencia de los integrantes
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
NOMBRE CARGOMtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil(Presidente)
Secretario de Educación y Cultura
Lic. Gustavo Adolfo de Unanue Galla(Vicepresidente)
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
C.P. Carlos Francisco Tapia Astiazarán (Representante del Gobierno del Estado)
Oficial Mayor del Estado de Sonora
Lic. Moisés Gómez Reina(Representante del Gobierno del Estado)
Secretario de Economía del Estado de Sonora
Profr. José Víctor Guerrero González(Representante del Gobierno Federal)
Delegado en Sonora de la Secretaría de Educación Pública
Ing. Héctor Arriola Soria(Representante del Gobierno Federal)
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez(Representante del Gobierno Federal)
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
C.P. María Guadalupe Ruíz Durán(Representante de la Contraloría)
Secretaria General de la Contraloría del Estado de Sonora
Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri(Representantes del Gobierno Municipal)
Presidente Municipal de Guaymas, Sonora
Lic. Armando Lee Quiroga(Representante del Sector Productivo)
Director General de Maquilas TetaKawi
Ing. Enrique Hudson Alerreca(Representante del Sector Productivo)
Director de Parque Industrial Roca Fuerte de Maquilas Tetakawi
T.S. Elizabeth Valladares Corona(Representante del Sector Social)
Representante Regional de la Asociación de padres de familia en el Estado de Sonora
Dr. José Alfredo Gámez Corrales(Secretario Técnico)
Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas
Lista de asistencia
Lista de asistencia firmada
5 de Septiembre del 2014
Punto No. 2
Verificación del quórum legal
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Punto No. 3
Lectura y aprobación del orden del día
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
ORDEN DEL DÍADía 05 de Septiembre del 2014
1. Lista de asistencia de los integrantes
2. Verificación del quórum legal
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior
5. Presentación del informe de actividades del Rector
5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;5.2 Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (cuatrimestre mayo-agosto 2014);5.3 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual 2014 (cuatrimestre mayo - agosto 2014); 5.4 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (cuatrimestre mayo - agosto 2014);5.5 Actividades y gestiones;
6. Informe de Comisario
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos
7.1 Autorización para hacer la gestión de la compra de 2 vehículos para uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas7.2 Reglamento interior7.3 Reglamento Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes7.4 Reglamento de Servicios a la Industria7.5 Reglamento del Comité de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios7.6 Reglamento del Consejo Directivo7.7 Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia7.8 Reglamento de ingresos propios7.9 Reglamento Interior de Trabajo7.10 Reglamento para el fondo de contingencia
8. Asuntos generales
9. Resumen de acuerdos aprobados
10. Clausura de la sesión.
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Punto No. 4Lectura y aprobación, en su
caso, del acta de sesión anterior
Punto 4
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Acta escaneada
Punto No. 5Presentación del informe de
actividades del RectorCumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior
5.1
Punto 5
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
ACUERDO ACCIÓN ESTADO
1.1.08.07.14 Se declara legalmente instalado el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas con base a la normatividad.
Realizado
1.2.08.07.14 Se declara legalmente establecida la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas y validos todos los acuerdos que en ella se suscriban.
Realizado
1.3.08.07.14 El Consejo Directivo aprueba el orden del día presentado con sus modificaciones, agregándose la creación del Fondo de Contingencia, el Presupuesto Anual, el programa anual de adquisiciones y el Programa Operativo Anual para su aprobación.
Realizado
1.4.08.07.14 El Consejo Directivo aprueba la creación del Fondo de Contingencia y en cuanto al reglamento deberá tomarse en cuenta la opinión que emita la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
Realizado: Se presentaron reglamentos para su revisión en la CGUTyP. ANEXO OFICIO
1.5.08.07.14 El Consejo Directivo se da por enterado de la Entrega - Recepción que hace la UTSLRC a la UTG consignada en el Acta presentada y solicita que para efectos de su aprobación debe ser validada por la Secretaría de la Contraloría.
Realizado: se presentaron en contraloría las actas para su validación. ANEXO OFICIO1.6.08.07.14 El Consejo Directivo se da por enterado de la Entrega - Recepción que
hace la SEC a la UTG consignada en el Acta presentada y solicita que para efectos de su aprobación debe ser validada por la Secretaría de la Contraloría
Punto 5
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
ACUERDO ACCIÓN ESTADO
1.7.08.07.14 El consejo Directivo otorga poderes al Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas de acuerdo con lo que dispone la fracción VII del artículo 13 del Decreto de Creación, exceptuando los actos de dominio para que a partir de esta sesión tenga la personalidad suficiente para poder actuar como representante legald e la Universidad Tecnológica de Guaymas.
Realizado
1.8.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Balance General (noviembre- diciembre 2013 y cuatrimestre enero - abril 2014).
ANEXO: oficio Informe de Avance Programático y Financiero Trimestral
1.9.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo de los Estados Financieros de (noviembre – diciembre 2013) y (enero – abril 2014).
1.10.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Avance del programa Operativo Anual (septiembre – diciembre 2013).
1.11.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Avance del Programa Anual (enero – abril 2014).
1.12.08.07.14 Se da por presentados ante el Consejo Directivo el Programa Anual de Adquisiciones (septiembre – diciembre 2013) y (enero – abril 2014).
1.13.08.07.14 Se da por enterado el Consejo Directivo de la Plantilla del personal Administrativo, Docente y modo de contratación de la Universidad Tecnológica de Guaymas.
Realizado
1.14.08.07.14 El Consejo Directivo aprueba el Informe del Rector con la instrucción de atender los comentarios de los Consejeros.
Realizado
1.15.08.07.14 Se aprueba el calendario de Sesiones presentado en las fechas señaladas modificando la hora de las 12:00 a las 12:30 horas.
Realizado
Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior
5.1
Punto No. 5Presentación del informe de
actividades del Rector
Punto 5
Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (cuatrimestre mayo-agosto 2014)
5.2
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
Documento
5 de Septiembre del 2014
Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual 2014 (cuatrimestre mayo - agosto 2014)
5.3
Documento
Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (cuatrimestre mayo - agosto 2014)
5.4
PA
Actividades y gestiones5.5
InformePresentación
Metas no cumplidas
Punto No. 6
Informe de Comisario
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Punto No. 7Lectura, discusión y en su caso aprobación
de asuntos:
Reglamento Interior
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
Autorización para hacer la gestión de la compra de 2 vehículos para uso exclusivo de la Universidad
Tecnológica de Guaymas
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
7.3
Documento
5 de Septiembre del 2014
Reglamento Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes
7.2
7.1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Reglamento Servicios a la Industria
Reglamento del Consejo Directivo
Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia
Reglamento de Ingresos Propios
Reglamento Interior de Trabajo
Reglamento para el Fondo de Contingencia Documento7.10
Oficio de entrega en CGUTyP
Punto No. 8
Asuntos Generales
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Simposio
Punto No. 9
Resumen de acuerdos aprobados
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014
Acuerdos firmado
Punto No. 10
Clausura de la sesión
Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas
5 de Septiembre del 2014