Sesión de Junta Directiva 30 - 25 de Febrero de 2016

FOMILENIO II

JUNTA DIRECTIVA DEL

FONDO DEL MILENIO II Pág. 1 -10

NUMERO DEL ACTA DE REUNION: 30

Fecha: San Salvador, 25 de Febrero de 2016

Hora de inicio: 02:20 p.m

Hora de Finaiización: 05:00 p.m

Lugar: Oficinas FOMILENIO II

ASISTENTES:

MIEMBROS CON DERECHO A VOTO:

Francisco Roberto Lorenzana Durán, Secretario Técnico y de Planificación de la

Presidencia (Propietario/Presidente); Gerson Martínez, Ministerio de Obras

Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, (Propietario); Carlos Mauricio

Canjura Linares, Ministro de Educación (Propietario); Jessica Isabel Bukele de

Sanabria, PROESA (Suplente en funciones de propietario); José Ángel QuirósNoltenius, Sector Privado (Suplente en funciones de propietario); Mirsna Emely

Torres de Silva, ONG (Propietaria); Reina Elizabeth Durán de Alvarado, Instituciones

Académicas o Centros de Estudio (Propietaria).

Eriinda Handal Vega, Viceministra de Ciencia y Tecnología (Suplente); Santos Rafael

Alemán Ortega, ONG (suplente).

MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO:

Tharsis Salomón López, Ministro de Economía (Propietario); Sr. José Roberto Aquino

Ruiz, Alcalde Municipal de Sonsonete, (Suplente en funciones de Propietario); Sra.

Martha Keays, Directora de País de la MCC; Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez,

Director Ejecutivo FOMILENIO II.

Ricardo Ernesto Tablas, Secretario de Junta Directiva y Asesor Legal de FOMILENIO

II

Por parte de FOMILENIO II: Ronny Rodríguez Chan, Subdirector Ejecutivo de

Ejecución de Programa y personal técnico.

AGENDA PROPUESTA:

1. Presentación y solicitud de aprobación contratación de la Gerencia de Administración y Finanzas.2. Presentación y solicitud de aprobación de Plan de ResponsabUización Fiscal (FAP).

3. Presentación y solicitud de aprobación del Sistema de Impugnación de Licitaciones.

4. Presentación y solicitud de aprobación del Acuerdo de Entidad Ejecutora con MiNED.

5. Presentación del Plan de Integración Social y Género.

6. Presentación de avance de la consultaría sobre el Estudio de sostenibilidad financiera del Fondo de Conservación Vial(FOVIAL).

7. Varios.

El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana verificó la existencia de quórum y se procedió a la sesión tal como se indica acontinuación.

El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana procedió a la lectura de la agenda propuesta, habiendo sido ratificada por lospresentes.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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1. Presentación y solicitud de aprobación contratación de la Gerencia de Administración y Finanzas.

La Especialista Legal Sénior de FOMILENIO II Ana Figueroa inició la sesión exponiendo sobre la solicitud de aprobación de lacontratación de la Gerencia de Administración y Finanzas de FOMILENIO II.

Como antecedente se expresó que dicha posición fue aprobada por medio de la reestructuración organizativa de la institución enfecha 26 de noviembre de 2015 y con No Objeción de la MCC. Una vez aprobado el perfil de dicha posición se procedió a publicar enlos periódicos de mayor circulación el 21 de diciembre de 2015 y con fecha máxima de recepción de aplicaciones el 11 de enero de2016.

Se recibieron 72 aplicaciones de las cuales el 31% fueron mujeres y el 69% hombres.

El comité de selección para la posición de Gerente de Administración y Finanzas estuvo conformado por el Director Ejecutivo deFomilenio II; el Subdirector Ejecutivo de Programas de Fomilenio II; la Subdirectora Ejecutiva de Administración y Finanzas y el Asesor

Legal de FOMILENIO II. Se contó con la presencia como observadora del proceso la Directora de País de la MCC.

El proceso de revisión de las aplicaciones de los aspirantes es el siguiente:

El área de Recursos Flumanos recibe todas las aplicaciones y presenta un "ranking" de acuerdo al nivel de cumplimiento delos requisitos de cada plaza.

El comité revisa el ranking y todas las hojas de vida. Luego toma un acuerdo sobre las personas a invitar a entrevista.

El comité acuerda un protocolo de preguntas para las entrevistas, considerando el rango de calificaciones y las

ponderaciones de las áreas a evaluar: ESCALA 1 - 10: (1-2) No cumple; (3-4) Regular/Debajo de las expectativas; (5-6)

Bueno/Cumple Parcialmente (7-8) Muy Bueno: Cumple; (9-10): Excede los requisitos.

Cada miembro del comité asigna una evaluación y se consolida el resultado de los miembros para dar una nota final a cada

participante.

Los participantes con mejor evaluación son invitados a una siguiente fase: Pruebas Psicométricas; verificación de

referencias laborales y pruebas técnicas y de inglés.

Posteriormente, para la decisión final, se toma en cuenta resultados de la entrevista, referencias laborales, evaluaciones

complementarias y el historial laboral / salarial.

5e entrevistaron 6 candidatos, de los cuales 5 fueron considerados por el Comité de evaluación suficientemente aptos para ejercer el

cargo, por lo que, basados en la experiencia adquirida, se recomendó enviarles a la realización de Pruebas Psicométricas.

Luego de la evaluación integral de las entrevista y pruebas, la candidata Jessica Maria Reyes Urquía resultó la persona idónea para la

posición en mención, por lo que se dio a conocer el detalle de la hoja de vida de dicha profesional así como los resultados más

relevantes arrojados por la prueba psicométrica.

Después de realizar un exhaustivo análisis de los resultados de las entrevistas, pruebas y referencias obtenidas y al haber desarrollado

un proceso riguroso, abierto y competitivo, el Comité recomendó proceder con la negociación preliminar con la candidata elegida y

solicitar la aprobación de la Junta Directiva.

El Subdirector Ejecutivo de Programas de FOMILENIO II Ronny Rodríguez agregó que el proceso y las pruebas adicionales arrojaron a

la candidata propuesta como la mejor evaluada y con mucha experiencia para el área que se necesita reforzar en la institución.

La Representante de País de la MCC Martha Keays, como observadora del proceso resaltó que hubo unanimidad en la selección y elequipo está convencido que dicha persona es la candidata idónea para el puesto. En su carrera consular ha ganado experiencia enadministración, finanzas, recursos humanos y capacidades organizacionales.

Se hizo la aclaración que el peso de la parte de finanzas recae en la Subdirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, con la

colaboración de la Tesorería y Contaduría. Lo que recae directamente a la Gerencia de Administración y Finanzas, aparte de Recursos

Humanos y Servicios Varios es la Planeación Financiera del Presupuesto, labor que se hace conjuntamente con el área de Programasde la institución.

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El Asesor Legal y la Subdirectora Ejecutiva de Administración y Finanzas coincidieron en resaltar en el perfil, altas habilidades entrabajo en equipo y la capacidad de logro de metas a corto plazo.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II Roberto Lorenzana confirmó su voto de confianza con el Comité Evaluador y

agradeció las valoraciones de cada uno de los integrantes del mismo.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la contratación de la Licenciada Jessica Maña Reyes Urquia para

la posición de Gerente de Administración y Finanzas de FOMILENIO II.

2. Presentación y solicitud de aprobación de Plan de Responsabilización Fiscal (FAP).

La Especialista Legal Sénior de FOMILENIO II Ana Figueroa expuso sobre la solicitud de aprobación a las modificaciones al Plan deResponsabilización Fiscal (FAP por sus siglas en inglés) el cual fue aprobado en la sesión 17 de fecha 27 de agosto de 2015 y con NoObjeción de la MCC de fecha primero de septiembre del mismo año.

Se hizo el recordatorio que el propósito del FAP es establecer las reglas generales para la gestión financiera, administrativa y deadquisiciones de FOMILENIO II en un solo documento. De igual forma establece procedimientos específicos para el manejo de fondosde la donación.

El FAP sirve como manual oficial de las operaciones financieras realizadas por FOMILENIO II y que aseguran el transparente, apropiado

y eficiente uso de los fondos otorgados.

El FAP es actualizado cada seis meses e incorpora todas las modificaciones hechas a políticas existentes o la emisión de nuevas que

pudieron haber sido implementadas entre actualizaciones. Bajo este contexto se creó un equipo para llevar la revisión del documentocon la finalidad de contar con una herramienta flexible, que faciliten la implementación con los debidos controles.

La propuesta de FAP, el cual se entregó en físico a los miembros de la Junta Directiva, ha sido revisada y validada con las diferentesUnidades a fin de incorporar modificaciones o adiciones relevantes, siendo 8 modificaciones las más relevantes:

a. Inclusión de los Principios de Costos de la MCC: dicho documento establece los principios de costos aplicables a una Entidad

Responsable, Entidad Ejecutora, Agente Fiscal o Agente de Adquisiciones Públicas, financiado en su totalidad o en parte confondos de MCC. Si bien es cierto, se pueden encontrar los Principios de Costos de MCC en la página web, se consideró importante

incluirlos dentro del FAP para que todo el personal pueda encontrar esta información en un sólo documento, y no tenga que

estarlo buscando por aparte. Lo anterior para garantizar el conocimiento de todo el personal sobre los costos aplicables y

permitidos.

b. Actualización de la matriz de aprooación y apoyo: esto se propone con la finalidad de actualizar dicha matriz debido a los cambiosen la estructura organizativa de FOMILENIO II. De igual manera se revisó el nivel de aprobación otorgado en el documento

original el cual no estaba en concordancia con lo establecido en los contratos, en cuanto a las responsabilidades de los

administradores de contratos y Gerentes de Proyecto. De igual forma existía demasiada carga administrativa en la Dirección

Ejecutiva.

c. Apertura de una tercera Cuenta Bancaria permitida: el FAP original contenía la existencia de dos cuentas permitidas (financiamientode la MCC y la otra para los fondos del Aporte del Gobierno) por lo que se solicitó a MCC autorizar una tercera para el manejo d

fondos anticipados del Gobierno para reembolso de impuestos.

d. Firmas autorizadas: Con el fin de lograr la continuidad en las operaciones, se propone agregar las siguientes firmas autorizadas

con responsabilidad principal en las Cuentas Permitidas y del proceso de pago a través del Sistema Común de Pagos: el

Subdirector Ejecutivo de Programas y Gerente de Administración y Finanzas.

e. Pequeñas Compras Administrativas: se han incorporado tres cambios: i. Se ha descrito el procedimiento para solicitud de

Pequeñas compras relativas a gastos administrativos, detallando tiempos y responsables; ¡i. se ha modificado el apartado"Compras Directas" y se ha incrementado el umbral de US$1,500 a US$2,000, de acuerdo a las Directrices de AdquisicionesPúblicas para el Programa de la MCC; y iii. se ha incluido que para el caso de los contratos de suministro de bienes, obras y

servicios con un valor de hasta US$ 2,500, con autorización expresa de Junta Directiva, la responsabilidad de la firma de losdocumentos contractuales corresponde al Gerente de Administración y Finanzas.

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f. Límites para autorizaciones de pagos; Los pagos a un solo proveedor menores de US$200,000.00 pueden ser aprobados por laspersonas asignadas a la Administración de Contratos y por los Gerentes de Proyecto de FOMILENIO II. Los pagos superiores aUS$200,000.00, adicionalmente serán avalados por el Subdirector Ejecutivo de Programas para el caso de pagos de laSubdirección Ejecutiva de Programas y por el Director Ejecutivo para el caso de pagos de la Subdirección Ejecutiva deAdministración y Finanzas.

g. Caja chica: Incluir en el FAP que las instrucciones específicas para el uso del fondo de caja chica estarán establecidas en el"Manual de Procedimiento para la administración del fondo de Caja Chica". De igual la creación de un segundo Fondo de CajaChica 2 exclusivamente dedicado para viáticos locales (alimentación, transporte y alojamiento) por el monto de US$2,000.00.

h. Viajes y uso de vehículos: se ha separado el detalle de viajes internacionales y viajes locales y se ha incluido la posibilidad dereconocer el uso de Vehículos propios para viajes, reconociendo US$0.34 por kilómetro recorrido fuera de la capital San Salvador,de acuerdo a una tabla (ejemplificativa) que consta en el documento completo.

En base al anterior detalle y conforme al documento entregado, se solicitó a Junta Directiva aprobar las modificaciones descritas al

Plan de Responsabilizacion Fiscal (FAP).

El Director Ejecutivo de FOMILENIO II Wiliam Pleites agregó que la finalidad de estas modificaciones en el marco de la revisión

semestral responde a tener un documento menos rígido y que colabore con la ejecución sin menoscabar los controles que debenexistir.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD las modificaciones al Plan de Responsabilización Fiscal (FAP porsus siglas en inglés) conforme al documento adjunto a la presente acta.

3. Presentación y solicitud de aprobación del Sistema de Impugnación de Licitaciones.

El Asesor Legal de FOMILENIO II Ricardo Tablas continuó exponiendo sobre el Sistema de Impugnación de Licitaciones de FOMILENIO

II, el cual fue entregado a cada miembro el físico para su lectura.

Expresó como antecedente que dicho documento responde a lo establecido en el Acuerdo para la Ejecución del Programa: Art. 2.1 d):

el cual reza "...en un máximo de seis meses posteriores a la entrada en vigencia del Convenio según lo establecido en el Artículo 7 del

Convenio, la MCA-EI Salvador desarrollará e implementará un sistema de impugnación de ofertas ("SIO") que provea a losproveedores, contratistas, y consultores que sean partes interesadas la posibilidad de pedir revisión de las acciones y decisiones de

a^quisiciónr". De igual manera por lo establecido en las Directrices de Adquisiciones de MCC: Parte 5. Bid Challenge System: "Laentidad MCA (FOMILENIO II) se asegurará que todas las impugnaciones de licitaciones son aceptadas, revisadas y procesadas de

conformidad con las normas y procedimientos del Sistema de Impugnación de Licitaciones (BCS por sus siglas en inglés) de FOMILENIO

II, aprobado por MCC".

El Sistema tiene los siguientes principios:

• Explicaciones claras de por qué los oferentes fueron descalificados o no se seleccionaron las ofertas o propuestas no exitosas.

Un proceso de procedimiento sencillo y rápido para responder a las preocupaciones acerca de cómo se aplicaron las normas y

procedimientos de contratación a las acciones de contratación específicas.

• La acción de suspender el proceso de contratación y evitar, en circunstancias normales, la firma de un contrato, mientras una

impugnación sigue pendiente.

• Un órgano para atender una impugnación como un primer paso y un órgano independiente para atender una Apelación en unasegunda etapa.

• La posibilidad de aplicar medidas correctivas.

De igual forma, el Sistema contempla tres tipos de procedimientos:

• Solicitud de Aclaraciones

• Impugnación de una Licitación

• Apelación (Panel Independiente)

De forma resumida los procedimientos anteriormente mencionados son de la siguiente manera:

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Solicitud de Aclaraciones:

• Oferente solicita aclaraciones por escrito dentro de los 2 días hábiles de la notificación de la adjudicación.• FOMILENIO II provee explicación, por escrito o e reunión informativa, en 3 días hábiles siguientes;• La solicitud de aclaraciones no constituye un procedimiento formal de impugnación.

Impugnación de una Licitación.

• El "Recurrente" presenta un "reclamo" escrito dentro de 3 días hábiles de la notificación de una decisión o conocimiento deresultados. Cualquier Oferente u Oferente Potencial que reclame haber sufrido o que reclame que podría sufrir pérdidas odaños por una decisión o acto de FOMILENIO II alegando que éste no es acorde con las disposiciones sobre contrataciones delConvenio, las Directrices de Adquisiciones de la MCC o los documentos estándar de licitaciones. En el desarrollo de una

adquisición o contratación, puede solicitar una revisión de acuerdo con la Sección 2 de dicho documento.• El Reclamo pasa al Subdirector Ejecutivo de Administración y Finanzas en 1 día hábil después de recibido y lo presenta en 1 día

hábil a los miembros del Panel Técnico para iniciar revisión. El Panel Técnico es integrado por: el Subdirector Ejecutivo de

Administración y Finanzas, el Asesor Legal y un Especialista de Adquisiciones que no haya participado en el proceso de

adquisición, el cual es designado por el Director Ejecutivo, todos de FOMILENIO II.

• Panel Técnico de FOMILENIO II determina si el (los) Reclamo (s) son válidos, y en 7 días hábiles (con opción a 3 días más) emite

decisión con recomendaciones a ser adoptadas por el Director Ejecutivo.

• La adquisición se suspende o no durante el Reclamo y el Agente de Adquisiciones informa razones a todos los oferentes dentro

de los 3 días hábiles de adoptarse la decisión.

• El Director Ejecutivo decide sobre el Reclamo, dentro de los 3 días hábiles de recibidas las recomendaciones. Decisión senotifica por escrito al Recurrente, dentro de 2 días hábiles de emitida.

• Una vez notificada la suspensión del proceso de adquisición y en caso de existir un Oferente (diferente al Recurrente) que se

considere afectado, tendrá 3 días hábiles para presentar su posición.

• Los Reclamos que no sean presentados en los plazos indicados serán rechazados.

Apelación (Panel Independiente).

• Si FOMILENIO II no emite una decisión al Recurrente en los plazos establecidos o éste no está satisfecho con la resolución del

Director Ejecutivo de FOMILENIO II emitida de acuerdo a la Sección 3 anterior, el Recurrente tiene el derecho de solicitar que el

Reclamo sea sujeto a una Revisión Administrativa (la "Apelación") en el plazo de 3 días hábiles de la notificación de la decisión

sobre la impugnación o cuando debió ser adoptada, por un panel de expertos independiente establecido de acuerdo con la

Sección 4.

La Apelación debe ser rechazada si FOMILENIO II no ha recibido el depósito de la Apelación, conforme a la tabla que consta en

el documento adjunto, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción.

Un Panel de 1 o 3 miembros del Grupo de Expertos ("Panel Independiente") debe ser integrado dentro de S días calendario

después de recibirse la solicitud de apelación.

La adquisición se suspende temporalmente durante la Apelación y el Agente de Adquisiciones Públicas informará la fecha

efectiva de la suspensión.El Panel es convocado a más tardar a los S días calendario de ser nombrado, y en ningún caso más de 10 días hábiles siguientes

a la recepción de la solicitud de Apelación.

El Panel Independiente emite resolución en IS días calendario después ser convocado, con sus razones y medidas correctivas sí

aplican. Determinará la distribución de costos a pagar por cada Parte. Resolución será final, definitiva y vinculante con

obligaciones para las Partes.

El Panel Independiente notifica por escrito al Director Ejecutivo de FOMILENIO II y al Apelante dentro de los 2 días hábiles

después de emitida la decisión.Resolución del Panel Independiente debe ser implementada por FOMILENIO II dentro de los IS días hábiles posteriores.

Debe establecer los costos del procedimiento de Apelación en su decisión y la forma de pago entre las Partes del costo total

real final determinado.

Con base a lo anterior y conforme al documento entregado, se solicitó la aprobación de los procedimientos del SISTEMA DEIMPUGNACION DE LICITACIONES de FOMILENIO II.

Se explicaron casos hipotéticos a los miembros de la Junta Directiva para aplicar los procedimientos anteriormente mencionados y se

compartieron los casos en los cuales se puede suspender un proceso de adquisiciones por un Reclamo.

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El Subdirector Ejecutivo de Programas de FOMILENIO li Ronny Rodríguez agregó que el Sistema es innovador en la administración

pública y es valioso contar con plazos para no retrasar la ejecución.

De igual forma, debido a consulta realizada el Asesor Legal de FOMILENIO II explicó de una forma detallada la conformación de los

Paneles Técnicos con profesionales externos a la institución y la ventaja de los mismos por tema de imparcialidad, experticia y tiempo.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD los procedimientos del SISTEMA DE IMPUGNACION DE

LICITACIONES de FOMILENIO II conforme al documento adjunto a la presente acta.

4. Presentación y solicitud de aprobación del Acuerdo de Entidad Ejecutora con MINED.

La Gerente de Capital Humano de FOMILENIO il Sabinela Alfaro expuso sobre la solicitud de aprobación al Acuerdo de Entidad

Ejecutora a ser suscrito entre FOMILENIO il y el Ministerio de Educación (MINED).

Como antecedente se expresó que el Proyecto de Capital Humano busca mejorar la calidad de la educación y desarrollo dehabilidades de estudiantes salvadoreños aumentando así la productividad laboral de los futuros trabajadores salvadoreños. De

acuerdo a lo establecido en el Convenio, el Proyecto de Capital Humano tiene un monto asignado de CIENTO QUINCE MILLONES

SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$115, 700,000.00), el cual será implementado durante los cincoaños del plazo del Convenio. Este objetivo se materializará a través de la realización de dos grandes actividades: Calidad de la

Educación y la Reforma del Sistema de Formación y Capacitación Técnico-Profesional.

Para el anterior objetivo, especialmente la "Actividad Uno" Calidad de la Educación, MINED es la Institución que se beneficia de ios

aportes técnicos y los recursos de FOMILENIO il y como tal será la Entidad Ejecutora que tiene como responsabilidad principal llevar a

cabo, de conformidad a lo establecido en el Convenio, sus términos y condiciones, por lo que es importante suscribir este Acuerdo de

Entidad Ejecutora.

El alcance del Acuerdo será la "Actividad Uno" la cual tiene como finalidad apoyar intervenciones complementarias para brindar a los

alumnos salvadoreños los beneficios de la educación sobre la base de competencias, mayor instrucción presencial, capacitación

docente en materias obligatorias y aptitudes pedagógicas, así como un entorno institucional y físico que propicie el aprendizaje.

La "Actividad Uno" tiene dos sub actividades: 1.1 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y 1.2 Ejecución del Modelo de

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.

Las principales líneas de acción de ia Sub Actividad 1.1 son las siguientes:

Desarrollo profesional docente continuo, monitoreo y evaluación de su desempeño;

• Medición y uso de datos nacionales sobre el aprendizaje y logros de los estudiantes;

• Gobernanza de los sistemas de información y ia garantía de la calidad de datos;

• Desarrollo curricuiar y establecimiento de una Comisión Nacional de Evaluación Curricular;

• Establecimiento de ios comités de administración escolar;

• Desarrollo de una política de género del MINED.

Las principales líneas de acción de la Sub Actividad 1.2 son las siguientes: 45 Sistemas integrados de Educación Inclusiva de Tiempo

pjeno;• Establecimiento de un Centro Educativo de educación media general y/o técnica en cada sistema integrado;

• Construcción y/o rehabilitación de la infraestructura;• Formación profesional de todos los docentes y administradores escolares;

• Planes de aprendizaje curriculares que propicien métodos de aprendizaje activo y evaluación continua de los alumnos en el

aula;

• Fortalecimiento del aprendizaje en el aula, en las áreas temáticas de inglés, matemática, ciencia y tecnología de información

así como el aprendizaje para el siglo XXi, innovación, preparación para la vida activa y aptitudes profesionales;

• Establecimiento y capacitación de comités para la administración escolar;

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Aumento en la jornada escolar de 25 hasta 40 horas semanales;

• Suministro de material y equipamiento educativo.

Se compartieron con los presentes las Condiciones Precedentes que emanan del Convenio del Reto del Milenio y del Acuerdo para laEjjecución del Programa, conforme consta en la presentación adjunta.

Las responsabilidades generales entre las partes serán las siguientes:Planificación de las intervenciones a realizar;

• Administración de: Contratos relativas a las intervenciones educativas y Diseño, Supervisión y Construcción de Infraestructura

para los Centros Educativos;

• Monitoreo y Evaluación;

• Enfoque de Inclusión Social e Igualdad de Género;

• Sociales y Ambientales;

• Posibles necesidades de reasentamientos;

• Participación de actores involucrados.

El Fortalecimiento institucional de parte de FOMILENIO II al MINED consistirá en lo siguiente:

• Para apoyar la ejecución de las intervenciones de la "Actividad Uno" FOMILENIO II y MINED contratarán personal calificado yexperimentado, que trabajará dentro del MINED respondiendo a los cargos y funciones estipuladas en sus alcances de trabajoque se acuerden, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de dicha actividad.

• MINED adoptará un plan que deberá ser aprobado por FOMILENIO II y la MCC que detalle cómo serán incluidos en su

presupuesto anual los Costos recurrentes asociados con el modelo SI-EITP, tales como: sueldos de profesionales de laeducación incorporados para fortalecer la gobernanza del SI-EITP, entre otros.

Se compartió de igual manera el detalle de los Gastos permitidos en dicho Acuerdo que ascienden a $1, 457,500.00.

Con base a lo anterior, se solicitó la aprobación al Acuerdo de Entidad Ejecutora entre FOMILENIO II y MINED, conforme al documento

entregado. No se omitió manifestar que dicho documento ya contaba con las observaciones técnicas del MINED y de la MCC.

El Representante suplente del Sector Privado José Ángel Quirós consultó sobre aspectos del alcance del Acuerdo específicamentesobre cómo dicho Acuerdo servirá para construir un modelo que sirva como ejemplo a emular.

Ej Subdirector Ejecutivo del Programas de FOMILENIO II Ronny Rodríguez expresó que el cambio en la calidad de la educación sebusca en los Sistemas Integrados que son el alcance del Proyecto, esperando que sean estos los que se puedan emular en los demás

Centros Escolares -que no formen parte de dichos Sistema por parte del MINED.

El Ministro de Educación Carlos Canjura expresó que el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno intenta tener al estudiante mástiempo en la escuela y por otro lado que se desarrollen capacidades productivas en ese tiempo adicional a la jornada. En eso se viene

trabajando desde hace años siendo una limitación la inversión en el capital humano, el establecimiento de talleres y la adecuación dela infraestructura para actividades productivas, entre otros. Agregó que en cuanto al sistema de evaluación hay que hacer esfuerzos

para que la evaluación se haga en el aula, que la planta docente evalúe como debe ser en el día a día.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la suscripción del Acuerdo de Entidad Ejecutora entre FOMILENIO

II y el Ministerio de Educación para la implementación de la Actividad Uno del Proyecto de Capital Humano de FOMILENIO II.

5. Presentación del Plan de Integración Social y Género.

La Gerente de Inclusión Social e Igualdad de Género de FOMILENIO II Ana Miriam Monterrosa continuó exponiendo con carácter

informativo la propuesta de Plan de Integración Social y Género de la institución.

Inició exponiendo sobre la finalidad de dicho documento, resumiéndolo en lo siguiente:

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Es un documento operativo y de gestión para monitorear y asegurar la inclusión social y la equidad de género en los Proyectos

y Actividades del Convenio.

Destaca restricciones y riesgos sociales y de género que deben mitigarse.

Identifica oportunidades para beneficiar a mujeres y grupos vulnerables.

Describe los objetivos sociales y de género, las actividades a desarrollar, los productos, las responsabilidades y los plazos.Está basado en la identificación previa de las desigualdades de género que serán abordadas por cada Proyecto.Es condición precedente para el segundo desembolso del Convenio y es un documento de referencia para FOMILENIO II, MCC,

I contratistas y contrapartes.

La condición precedente reza de la siguiente manera; "Antes del segundo desembolso del Financiamiento del Programa, la MCA-EI

Salvador habrá desarrollado y aprobado un Plan de Integración Social y de Género integral, en forma y contenido satisfactorios para laMCC. El Plan de Integración Social de Género incluiró una evaluación y definición de cuales entidades asociadas con el Convenio serón

requeridas de establecer una unidad de género, designando a un punto focal de género, y/o desarrollando una política de género,

Ir^icando los periodos requeridos para su desarrollo e Implementación por medio de un acuerdo con cada autoridad de cada entidad".

Los objetivos de Plan son los siguientes:

• Asegurar que los Proyectos, actividades y procesos de FOMILENIO II incorporen los enfoques de género e inclusión social de

forma transversal.

• Minimizar los riesgos sociales y violencia de género en todas las intervenciones del Programa.

• Propiciar el empoderamiento económico de mujeres y Jóvenes, a través de la generación de empleo en Proyectos a

implementar.

• Propiciar la participación de las PYMES y empresas lideradas por mujeres en la implementación de los Proyectos y actividades

del Programa.

• Crear una unidad y una política de género en el MINED.

• Garantizar que el Sistema Nacional de Formación Técnica Profesional propicie igualdad de oportunidades de formación para

mujeres y hombres.

De igual manera, existen objetivos específicos para cada uno de los Proyectos:

Clima de Inversión:

• Propiciar la participación de las PYMES y empresas lideradas por mujeres en el Fondo de Apuestas por InversionES.

• Promover la equidad de género en los proyectos beneficiados con el Fondo de Apuestas por InversionES.

• Garantizar que los recursos del Fondo de Apuestas por InversionES sean destinados a empresas que respeten los derechos

laborales de sus empleados en general y de las mujeres en particular.

• Incorporar el análisis de género en el proceso de revisión y selección de las mejoras regulatorias.

• Incorporar los enfoques de inclusión social y género en los TDRs de las propuestas de APP.

Capital Humano:

• Institucionalizar la política de género del MINED y su plan de acción.

• Crear la Unidad de Género del MINED.

• Incrementar el número de mujeres en formación y capacitación técnica profesional.

• Desarrollar un programa de formación en igualdad de género para personal docente de las escuelas de los Sistemas Integrados

del Convenio.

Incorporar los aspectos de género en los planes de estudios de los centros educativos de los Sistemas Integrados del Convenio.

Incorporar los aspectos de género en el Sistema de Formación Técnica Profesional (SNFTP).

Infraestructura Logística:

• incorporar planes de prevención y gestión de riesgos sociales, trata de personas y violencia de género en la implementación de

los Proyectos de infraestructura logística.

• Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades para incrementar la empleabilidad de mujeres y

Jóvenes en el sector construcción y mantenimiento de infraestructura.• Desarrollar e implementar un protocolo de actuación contra la discriminación y el acoso sexual y laboral aplicable a FOMILENIO

II, a contratistas y supervisores.

• Ejecutar un Plan de prevención y manejo del VIH/SIDA (obreros y población).

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• Propiciar la participación de las comunidades organizadas en la contraloría social del Proyecto.I» Garantizar que los planes de reasentamiento incorporan criterios de igualdad de género en los mecanismos de compensación.

Como último punto se informó que se enviará el documento a los miembros de la Junta Directiva por medio de correo electrónicopara su revisión y posterior aprobación en la Sesión del 10 de marzo de 2016.

La miembro propietaria de ONG Emely Torres solicitó el envío del documento lo más pronto posible con la finalidad de analizar elestablecimiento de las brechas de género identificadas en cada Proyecto y ver su concordancia con la metodología propuesta.

Los miembros de la Junta Directiva se dieron por informados sobre la Política de Integración Social y Género.

6. Presentación de avance de la consultaría sobre el Estudio de sostenibilidad financiera del Fondo de Conservación

Vial (FOVIAL).

El Ministro de Obras Públicas Gerson Martínez hizo la introducción al último punto de agenda en referencia a los avances actuales de

la Consultoría sobre el FOVIAL que se está llevando a cabo por parte del Gobierno y que es condición precedente para el Proyecto de

Infraestructura Logística de FOMILENIO II.

Acompañaron la presentación personal técnico de FOVIAL y la Firma Consultora que está llevando a cabo el estudio de sostenibilidad

del FOVIAL

Recordó que la Condición precedente reza de la siguiente manera: "Tan pronta como sea viable tras la aplicabilidad provisional del

presente Convenio, GoES encargará un estudio independiente, aceptable para la MCC, en el que se determinarán, entre otras cosas,las reformas legales, institucionales y financieras necesarias para garantizar la sostenibilidad de la red vial, por la cual el FOVIAL esresponsable desde el punto de vista legal, de canformidad con las prácticas óptimas internacionales, incluso el nivel adecuado definanciamiento para el mantenimiento vial para el FOVIAL ("Estudio de Mantenimiento Vial")". Agrega: "Antes de la publicación de losdocumentos de licitación para las obras incluidas en la actividad para la expansión de la Carretera del Litoral, el Gobierno suministrará

evidencia aceptable a la MCC de que ha incorporado las recomendaciones del Estudio de Mantenimiento Vial, inclusa la sanción porparte de la Asamblea Legislativa de las reformas legales necesarias; siempre que, ante la no incorporación de dichas reformas, elGobierno aumente su asignación presupuestaria anual para el FOVIAL exclusivamente para el mantenimiento vial en (i) al menos el 20por ciento por encima del monto asignado para tal propósito durante el ejercicio fiscal previo, o (ii) el monto establecido en el Estudio

de Mantenimiento Vial, según la cifra que sea inferior. A fin de evitar toda duda, dicho presupuesto excluirá todo monto para atender

el servicio de los préstamos pendientes u otros endeudamientos".

Parte del personal técnico de FOVIAL compartió con los presentes información relativa a los componentes de la consultoría,

definiciones de presupuesto y necesidades, los resultados de alternativas las conclusiones y recomendaciones en general, todo lo

anterior conforme al documento adjunto a la presente Acta.

En cuanto a la estrategia de tratamiento de costos viales se compartió la propuesta para las dos grandes áreas de intervención:

Conservación Vial (trabajos de mantenimiento rutinario y periódico de vías, puentes y obras de seguridad vial, así como obras de

mitigación al cambio climático) y la Rehabilitación Vial (obras de rehabilitación de vías y puentes).

Los beneficios de la propuesta serían:

• Lograr la sostenibilidad financiera para el mantenimiento de la red vial de El Salvador, que le compete atender al FOVIAL.

• Con el incremento de fondos, incrementar la generación de empleo en los proyectos viales.

• Dinamizar la economía del país a través de proyectos de infraestructura, que generan empleos directos e indirectos.

Los miembros de la Junta Directiva agradecieron la información proporcionada y concordaron en que los resultados del estudio paralograr mantenimiento vial son necesarios y deben verse e introducirse a la Asamblea Legislativa con la visión de país y de necesidad

para llevar a cabo los proyectos de FOMILENIO II.

Sesión de Junta Directiva 30 - 25 de Febrero de 2016

El Representante suplente del Sector Privado José Ángei Quiros expresó que debe potenciarse el rostro humano de la propuesta, yaque con la misma se busca una disminución en los costos de operación vehicular de la población es decir, en el mantenimiento en el

costo de los vehículos, generación de empleo, disminución de accidentes, menos daños a la infraestructura vial, entre otros.

Los miembros de la Junta Directiva se dieron por INFORMADOS del avance del estudio de mantenimiento vial del FOVIAL que se estállevando a cabo por parte del Gobierno.

7. Varios.

No se trataron temas varios.

Sin más que tratar, se cerró la sesión a las diecisiete horas de esta fecha, y para constancia firmamos.

NOMBRE INSTITUCION

Francisco Roberto Lorenzana Durán Secretaría Técnica y de Planificación

de la Presidencia

Gerson Martínez Ministerio de Obras Públicas,

Transporte, Vivienda y Desarrollo

Urbano

Carlos Mauricio Canjura Linares Ministerio de Educación

Jessica Isabel Bukele de Sanabria PROESA

José Angel Quirós Noltenius Sector Privado

Mirsna Emely Torres de Silva

Reina Elizabeth Durán de Alvarado

ONGs

Sector Académico

Martha Keays MCC

Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez FOMILENIO II

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