AGRSX SAIGON

cONc rv cO pnANTHUc pnAnn NONc sAN xuAr rnAu sAr coNDia chi: s6 Sg V6 Vdn TAn, Phudng 6, Qu4n 3, Tp. H6 Chi Minh, Vigt NamEiQn thoai: (84.8) 3930 4464

Email: info@ag{exland.comFax: (84.8) 3930 3186

Website: http://www.agrexland.com

t^^:2

QUY CHE NQI BQ VE QUAN TRI

CONC TY CO PHAN

rHUc pHAv NONc sAN xuAr KHAU sAr coN

(Ban hdnh theo theo NShi quyet cfia Dsi h\i d6n7 ci5 dAng ngdy 20 thdng 4 ndm 2015)

{l

Quy chi! nQi bQ vi qudn tr! Cbng ty cfia CTCP Thryc phdm NOng sdn Xuiit khdu Sdi Gin

QUY CITE NQI BQ VE QTAN TRI CONG TYcOxc TY Co PHAN TH{'C PHAM NoNc sAN xuA:T KHAU SAI GoN

(BanhdnhtheoN,:f:;ffi:;""r:;':::;,:;:x:r':f #:;:t';;u*'0"

Cin crft:

- LuQt Doanh nghiQp s,5 68lzot+/eH13 ngity 26 th6ng 11 ndm 20t4;- Luflt Chtmg khorin s6,7012006/eH11 ngiry 29t thring 06 n[m 2006;

- Nghi dinh7I|2017ND-CP ngdy 06 thring 06 ndm 2017 hulng d6n v0 quin tri c6ng ty6p dpng eOi vcyl c6ng ty d4i chring;

- Th6ng tu s6 95120171TT-BTC ngiry 22 th6ng 09 ndm 2017 cttaBo Tai chinh hucmg dAnmOt sd diOu cria Nghi dinh sO ltlZOtlAtrE-CP ngdy 06 tharry 6 ndm 2017 ciachfnhphri huong d6n vc quiur tri cdng ty 6p dung aiii voi c6ng ty d4i chirng;

- Di6u lQ T6 chirc vd llo4t dQng ctra C6ng ty ,C6 phAn Thpc phAm N6ng sAn Xudt kh6uSdi Gdn sira d6i lan \,'I ngiry 20 thang 04 ndm 2018.

I//,o,t/ \/l,/\/ilaIll, I

'q

Quy chd nQi bQ vi qudn tr! COng ty crta CTCP Thwc phdm NOng sdn Xuiit kttdu Sdi Gdn @

MUC LUCcHuoNG 1 - QUy DINH CHLTNG _____.,-__________ {

Ei6u 1. C[n cir xdy dpg:- ;Didu 2. Gi6i thich thuft ng;fi vd cht vi6ttht _--_-_ 5

CHIJONG 2 _ QTIY DTNH rrg 16 CHIJC HQP DAI IIOI DONG CO EONG -.------.6I. QUY DI-NH DOI vol DAI HQI DdNG cO oONc rH{JoNG NrEN vA BAT THuoNG-- 6Mpc 1. ThO thric ti6n hdnh hop Dai hQi d6ng c6 d6ng--- ------- 6

Didu 3. ThAm quydn hi6u rtdp Eai hQi d6ng c6 d6ng ----- ------------- 6

Didu 4. Nhdn ss Dai hQi dring c6 ddng------ ---------------- 6

Di6u 5. C6c diOu kign tiiSn hdnh hop Dai hQi d6ng c6 tl6ng------ -------- 8

Mpc 2. Quy dinh vO trinh t.u, thri tuc vd triQu t{p vd biiSur quy6t tai Dai h6i ctt;ng c6 cl6ng -------- 9

Di6u 6. Th6ng b5o v6 viQc ch<it danh s6ch c6 ddng c(i quydn tham dy hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng9

Di6u 7. Thdng b6o triQu t4p Dai hQi d6ng c6 d6ng

Didu 8. C6ch thfc tling ky tham dg Dai hQi rl6ng c6,cl6ng

Di6u 9. C6c nQi dung tlu-o. c th6ng qua tai Dai hQi d6ng c6 dOng----- _______ 13

Di6u 10. Bi€u quy6t thdng qua c6c v6n de tpi d4i hQi ---Di6u 11. C6ch thric bi6u quy6t- ______________ l5Di6u 12. Cdch thrlc b6u ct---- ---- t6Didu 13. C6ch thric ki6m phit5u- t7Didu 14. Th6ng b6o ki5t quiiL ki6m phi6u -----Didu 15. C6ch thirc phAn tl6i quy6t dinh cria Eai hQi el6ng c6 d6ng-

Di6u 16. Lpp Bi6n bin hgp Eai hQi dOng cO dOng

Ei6u 17. Thdng qua vd c6n1g b5 Bi6n b6n, Nghi quy6t Dai hOi d6ng c6 116119---------------------- igMr,rc 3. Quy dinh vA mQt sO b6.o cfuobhtbuQc phdi trinh D4i hQi rl6ng cd d6rrg thudng ni6n---- 19

Di6u 18. 86o c6o hoat c10ng, cira HDQT tai Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n -----------..------- 19

Ei6u 19. 86o c6o hoat clQng; cfia Ban kitim sorit tai Dpi hQi ddng c6 dOng thudng ni6n--.---- 20

Ei6u 20. 86o c6o tinh hinh quin tri cdng ty---- ----- 20

il. QUY DT.NH D6I VOI VEC LAY V KIEN CO OCrNC BANG VAN gAN ..--- 20

Di6u 21. Truong hqp dugc Jt6y f kii5n cO d6ng bing vlin b6n -------- ----------.,------- 20

Di0u 22. Truong hqp kh6ng tlu-o. c l6y y ki6n bdng v6n b6n-- --------,------- 20

Didu 23. Quy trinh l6y f kit5n c6 ddng bing vdn b6n------- -------- 21

CHIJONG 3 - HDQT VA CU|oC HQp HDQr -------

MUc 1. Quy dinh chung----- "____-_____-__ 23

Didu 24. Thdnh phAn vd nhi,3m ky HDQT- _______ 23

l7

l7

Di6u 25. Quydn vd trr{ch nhigm cria Thdnh vi6n HDQT- -____----_-_____ 24

Quy ch| nQi bQ vi qudn tr! C6ng ty cfia crCP Thryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

Ei6u 26. Tr6ch nhiQm vd nghia vp cria HEeT -___-___-______ 24Mpc 2 - Quy <tinh vd D€ cri, tlng cti, BAu, Mi6n nhigm vd Bdi nhi6m thdnh vi6n HDeT ---------- 25

Di6u 27. Ti6u chuAn ThdnLh vi6n HEeT ___-____ 25Di6u 28. crich thr?c co dong, nh6m co dong ring ct, dd cft nguoi vdo vi trf thdnh vi6n l-IDer theoquy tlinh cria ph6p luflt vd Didu lQ c6ng ty___ _----.__________ 26Di6u 29. C6ng b6 rh6ng tin ring vi€n tham gia bAu Thdnh vi6n HDeT __--_.._-___-___ 26Di6u 30. C6ch thric bdu thdnh vi6n HDeT __-__ 27Didu 31. cr{c trucmg hgp rni6n nhi6m, bdi nhi6m thdnh vi6n HDer -----.-------- 27Ei6u 32. Thdng b5o vd bA', miSn nhism, bdi nhiOm thinh vi6n HDer------ -------- 27Eidu 33. CSch thr?c gi6i thipu ring vi6n thdnh vi6n HEeT -____-_______-_ 28

Mpc 3 - Quy dinh v6 cuQc hop IDeT---- *____ 28Didu 34. CuQc hep FDeT---- __-_ 28Di€u 35. Quy dinh ve trinh,tg vd thi tuc t6 chf.c hqp HDeT- _-___-____ 29

cHrJoNG 4 - BAN KrEM SOAT_______ __-____ 32Muc 1. Quy dfnh chung------- _*____ 32

Didu 36. Thdnh phdn Ban tC6m sorit ____--_-_- 32Ei€u 37. Quy6n vd nghia vp cria Kii5m so6t vi6n------- ____________ 33

Di6u 38. Quydn vi nghia vp cfia Ban kitim so6t------- ____ 33

Muc 2 - Quy ttinh vO Ed cri, IIng cri, BAu, Mi6n nhiQm vd B6i nhidm Ki6m so6t vi6n -:-------- 33

Didu 39. Ti6u chuAn vd tli6u kiQn ldm Ki6m so6t vi6n------ ____:____ 33

Didu 40. C6ch thfc c6 ddng, nh6m cti tl6ng ring cri, dO cir ngudi vdo v! tri Ki6m so6t vi6n theo quydinh cria ph6p luft vd Di6u 16 c6ng ry -------- _______ 34

Didu 41. c6ng b6 th6ng tin img vi€n tham gia bdu Ki6m sorit vi6n-- ------------ 34

Didu 42. C6ch thric bAu Kilim sodt vi6n--- ____ 34

Di6u 43. C6c trudng hqp mi6n nhigm, b6i nhi6m Ki6nn sodt vi6n ------ _________-___ 35

Di6u 44. Th6ng b6o vo bAu, mi6n nhi6m, b6i nhiQm Kitim so6t vi€n ------ ------- 35

Eidu 45. C6ch thr?c gi6i thii)u rlng vi6n Ban ki6m so6r ------ ______ 36

Muc 3 - Quy dinh vd cuQc hgp Ban ki6m soiit------ _..____-__ 36

Di6u 46. CuQc hop Ban kitirn so6t------ -___-_ 36

CHLIoNG s - NGLIOI EIEU HANH DOANH NGHIEI' -___ 36

Didu 47. C6c ti6u chuAn cria ngudi rli6u hdnh doanh nghi6p---- -______ 36

Didu 48. ViQc b6 nhiOm ngu:d'i diAu hdnh doanh nghi6p---- --_________ 38

Eidu 49. Ky hqp d6ng lao d,Ong v6i nguo'i di6u hdnh doanh nghiQp -_-_ 39

Didu 50. C6c trulng hqp mi6n nhigm ngudi clidu hdnh doanh nghiQp----- -____-____ 39

Di6u 51. Th6ng b6o b6 nhiQm, mi6n nhi6m ngucri cliAu hdnh doanh nghiQp---- ---- 39

CHLIONG.6 _ QIIY DI.NH VN PU6T HqP HOAT EQNG GITTA HEQT, BAN KIEM IJOAT VAr6Nc cnna D6c --------

Quy chl nQi bQ vi qudn tr! COng ty cfia CTCP Thryc phd,m NOng sdn Xaiit klttfra Sdi Gbn

Di0u 52. Thri tpc, trinh t.u triQu t4p, th6ng b6o mdi hop, ghi bi6n ban, th6ng b6o ki5t qu6 hgp gifiaHDQT, Ban ki6m so6t vd T6ng Gi6m d6c---------------------- __-__-____ 39

Di6u 53. Thdng b6o nghi,truy6t cria HDeT cho Ban kiiSm so6t-- _____ 39

Didu 54. Th6ng b5o nghiquy5t cria HEeT cho T6ng Gi6m d5c --______ 39

Di6u 55. C6c trudng hqp ll6ng Girlm d6c vd Ban kitim so5t dd nghitripu tfp hgp HDeT vd nhfrngv6n dd cAn xin f kit5n HEQT -----__ 39Didu 56. B5o c5o cria Tdng Gi6m dric v6i HEQT v6 viQc thgc hiQn nhienn vu vd quydn han dugcgiao ----- _____._________ 40

Didu 57. Ki6m rli6m viQc thgc hi€n nghi quy6t va cfn v6ndd 0y quyAn khdc cria FDeT AOi vOiT6ng Gi5m d5c------

----------__ 4lDi6u 58. C6c vhn d6 fOng Gi6m d6c phii b6o c6o, cung c6p th6ng tin vd cdch thric th6ng b6o choIIDQT, BKS -------- ____ 4lDi6u 59. fhOitrqp hoat clQrng ki6m so5t, cliAu hdnh, gi6m s5t gifta c6c thdrrh vi6n I{Del', c6c kiiSmso6t vi6n vd T6ng Gir{m ete,c theo c6c nhiOm vu cu th,5 cta c6c thdnh vi6n n6u tr6n ----------- 42

cHrJoNG 7 - TrEU BAN TlRrJ. C THUOC HEQT ________- 44

Di6u 60. C6c tii5u ban trgc thuQc HEQT------------- ^.-------- 44

CHTJONG 8._ QITY DINI{ VE PANH GIA HANTG NAM D6I VOI HOAT' DQNG KHENTHUONG vA KV LUAT r)ol vol THANH vrEN HDer, KrEM So,,ir vrEN, rtlNc cravrooc va cAc NGr.Ior ErErJ rrANH DOANH NGHIrjp rnAc------ _____..________ 4s

Ei6u 61. Quy ttinh v,i vi6c dilnh gi|hoat dQng cria Ttranh vi6n HDQT, Kitim so6t vi6n, T6ng Gi6md5c vd ngudi di6u hdnh khtic ----- ---------------- -----.-------- 45

Di6u 62. Khen thudng------- ----- 45

Di6u 63. Ki'lu6t 45

CHLIONG 9 - SrlA O6r qUr DINH Ve qUaN TRI CoNG Ty ---..------ ---_________- 46

Di6u 64. Bd sung vd sria Oeii quy dfnh vd qu6n tr! C6ng ty-*- -- 46

cHrJONc 10 - NGAY HrEU Lu. C-------- 46

Di6u 65. Ngdy hiQu lgc 46

Quy ch| nQi bQ vi qudn tr! C6ng ty crta CTCP lhgc phdm NOng sdn xuiit khdu Sdi Gbn @

CHTIONG 1

Di6u 1. CIn crfr xAy dqng:

QUY D[NH CHUNG

Quy ch6 ndy dugc xdy dgrrg pht hqp rA I 'quy ch€ mdu ban hdnh kdm theo Th6ns tu s695/20I7|TT-BTC ngiry 2219tt2017 ctra BQ di chinh, quy dinh chi ti6t vO quan tri nQi bQ ciraC6ng ty cira C6ng ty C6 phdn Thlrc pham s6n Xu6t khdu Sdi Gdn.

Eidu 2. Giii thich thuft ngii vdr chfr vi6t

1. Ngudi c6 li6n quan Id c6 nh6n t6 chric dugc quy <tinh tai khoan 17 DiAu 4 Ludtchimg khoan;doanh nghiQp, khoan 34 DiAu 6 Lud

2. Thdnh vi6n HEQT kh6ng di0u (sau dAy ggi ld thanh vi6n khdng diAu hdnh) ldthenh viOn ducr. c quy <tinh t4i kho6n Ei6u 2 Nghi tlinh 7rl2}I7lND-CP;

3. Cdng ty: ld C6ng ty CO phdn fhgc

4. HEQT: ld Hgi d6ng quan tri;

5. IJng cir: ld t.u d0 cu;

6. BKS: ld Ban kitim sorif:

Am NOng sin Xu6t khAu Sdi Gdn;

7. VSD: ld Trung tdm luu lcj chtmg

8. E4i bi6u: ld C6 ddng, ngudi dai dign nguoi dugc c6 tl6ng try quy6n).

Qay chif nQi bQ vi qurtn fi! c6n:g ty crta CTCp fhrgc ph6m N1ng sdn Xuiit khfru sdi Gdn

CHI'ONG 2 - QUY DINH VE TO CHUC HQP EAI HQI EONG CO D6NG

I. QUY DINH O6T V6T DAI HQI DONG AO DONG THUONG NI6,N VA BATTH{.IONG

Mgc 1. ttr6 tnri.c ti6n hinh hqp D4i hQi tlfing c6 O0ng

Di6u 3. Thim quydn triQu tgp DAi hQi tl6pg c6 A6ng

(Cdn c* quy dinh tqi Diiu 13' Diiu tQ c6ng ty)

1. Thtim quyin tuieu fip Eqi hAi ddng co d6ng thudng nian; Daihqi c6 d6ng thucrng ni6ndugc t6 chric m6i ndrn m6t (01) lAnl Dai hQi Oong co <16ng ph6ii hqp thudng ni6n trongthoi h4n b6n (0a) th6ng kii tu ngdy 6tit ttrric ndm tdi chinh. in". ad nghi cria u6i dOnlquin tri, co quan d6ng ky kinh doanlh c6 the gia han, nhmg kh6ng qu6 s6u (06) thring,kO tu ngdy tctit thric ndrn tdi chinh.

2. Thiim quyin triQu tQp Dqi h\i dOng q6 d6ng biit thactng:

a. HDQT phdi triQu tOp hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng trong thoi h4n s6u muoi (60) ngdyt<C tir ngdy s6 th2nh vi6n HDQf, thdnh vi6n HDQT kh6ng diAu hdnh, fiem iritvi6n cdn l4i nhu quy dinh tai Di]6m c Khodn 3 EiAu 13 DiOu lQ c6ng ty ho4c nhQndugc yeu cAu quy dinh tai Di6m S vd Di6rn e Khodn 3 Di6u 13 Di6u lQ cting ty;

b. Tnrong hqp Hfi cl6ng quan trikfirdng tri$u t{p hop Eai hgi d6ng cd ddng theo quydinh tai Ei6m a XJroin 4 Di6u 13 Di6u lQ c6ng ty thi trong thoi h4n ba mgoi (30)ngdy ti6p theo, Bam ki€m sorit pl16i thay *16 U6i ddng quan tri tri-du tdp hqp Eai hgid6ng cd d6ng the. quy dinh KhoFo 5 Di6u 136Lugtdoanh nghifp;

c. Truung hpp Ban ki6m sorit khdng tridu tritrr hqp Dai hrji <16ng cd ddng theo quy dinhtai ili6m b khoan 4 Di6u 13 DiCp i6 c6ng ty thi trong thdi h4n ba muoi (30) ngdyti6p theo, c6 ddng,, nh6m c6 ddng c6 ydu cdu quy dfnh tai DiOm d Khoan: Oidu f :Ei6u 16 c6ng ty cti quyAn thay ttlti H$i ddng quin tri, Ban kiOm sorit trifu tap hqpDai hfi dong c6 d<ing theo quy dinh Kho6n 6 Di0u 136 Lu6t doanh nghifp;

Trong truong.hQp ndy, c6 ddng lio4c nh6m c6 d6ng trigu t{p hgp Dai h(ri <t6ng c6d6ng c6 the dC nghf co quan ddn$ k)? kinh doanh gi6m s6t trinh tg, thir tgc triQu t{p,titin hanh hgp vd ra quy6t dinh cria Dai hQi d6ng c6 d6ng. l'at cachi phi cho vi6ctriQu t{p vd ti6n hdnh hop Dai hQi d6ng cd d6ng dusc c6ng ty hoan l4i. Chi phi ndykhdng bao g6m nhirng chi phi dq c6 d6ng chi ti0u khi tham dp cuQc hgp Eai h6id6ng c6 d6ng, kd cd chi phi dn o yd di l4i.

Diiju 4. Nhf,n sq D4i hQi tldng c6 A6ng

(Cdn cilr quy dinh tqi Diiu 142 Luqt doanh ng&iep sii a;AtzO4tgul3; Ditiu I9 Diiu lQ c6ng ty)

1. Chri tga vi Eoin Chri tga:

Quy chif nQi bf vi qadn tr! cong ty cfia crcP fhltc phdm NOng sdn xudt khau sdi Gdn

a. Chtr tich HEQT ldm chir toa c6c cpr6c hgp do HEQT triQu t{p; trudng hqrp Cht tichvfng mflt ho{c t4m thoi m6t khd nldng ldm viQc thi c6c thanh vi6n HDQT cdn l4i bAu

mQt ngudi trong sO.hq hm chri toa cuQc hoprtheo nguy€nthc das6. Truong hqp kh6ngbAu duqc ngudi ldrrr chri tqa thi Tryoog Ban ki6m sodt didu khii-An ifiS Oai hQi <t6ng c6<tdng bAu chir to4 cu6c hgp trong f6 ntrimg ngudi dU hqp vd ngudi c6 phi6u bAu caonn6t tam chtr toa cu()c hgp.

b. Trong c6c trudmg hgp khric, nguqi kf tOn triQu tflp hqp D4i hQi <tong cd rl6ng dioukhi0n cu6c hgp Eei hQi d6ng c6 d,Qng bAu chtr to4 cuQc hsp vd ngudi c6 s5 phi6u bAu

cao nh6t duo. c cir ldrn chri to4 cu6c hop.

c. Chri to4 cria d4i hQi c6 th6 tii5n h{nh c6c tLoat dQng can thitit eO AiCu khi6n Dai hQirl I -^ddng c6 d6ng mQt c,6ch hqp l0 vd p6 trat tU, theo chucrng trinh dd dugc th6ng qua vdphan 6nh dugc monl; mu6n cfra da p5 Oai bi6u tham dg.

d. Chir to4 ilai hQi c6 th6 hodn d4i h6i khi c6 sp nh6t tri ho{c y6u cAu ctra Dpi hQi d6ngc6 d6ttg dd c6 thi sei lugng dai bi€pr du hqp can tfri6t theo quy dinh tai khodn 8 Di6uI42LuQt doanh nghiiQp.

e. MOt s6 quydn vd nghia vU khdc cri4 Chri toa theo quy dfnh cria luflt hiQn hanh.

f. Doan Chu tga g6m trh 03 - 05 ngu$i, bao ge,m 01 Cht tich vd c5c Thdnh vi0n.

g. NhiQm vg cira Dodn Chtr tga:

. Di6u hanh c6c hopt dQng ctra D4i hdi d6ng c6 ddng C6ng ty theo chucrng trinh dpki6n cria HDQT dd <lugc Dpi hQi dQng cd dting th6ng qua;

. Hu6ng d6n c6c dai bi6u vd D4i hOi th6o lufir c6c nQi dung c6 trong chuong trinh;

o Trinh du th6o, ki5t luan nhring v6n SA cAn th:irit AO Oai hOi bieu quyrit;

o Triloi nhirng v6n d,i do E4i hgi y6[ cAu;

A.o Gi6i quydt cdc vdn dtO phSt sinh trofig su6t qu6 trinh E4i hQi.

h. Nguy0n t[c ldm vi6rl cria Dodn Ch[i tga: Dodn Chri tga ldm viQc theo nguy6ntic Qp.,.1 .^th6, t4p trung d6n chrlr, quy6t dinh t$eo da s6.

2. Thu ky cl4i hQi:

a. Chtr tga chi dinh m6t hodc mQt s6 ngpoi ldm tlhu ky cuQc hqp;

b. NhiQm vp ctra Thu ky dai hQi:

-i. Ghi ch6p tldy dri, trung thgc nQi dqng Dai hQi;

. Tii5p nh{n phitiu dd:ng kf ph6t bi6q cira D4i bi6u;

. L4rp Bi6n ban hgp vd soan th6o Ndhi quytit Dai hOi <16ng cd dOng;

. H6 trg Chir tga c6nLg tO ttrOng tin li€n quan dtin cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng vd-ith6ng b6o ddn c6c C6 ddng theo dfrg quy ctinh ph6p lupt vd Ei6u l0 c6ng ty.

Quy chif nQi bQ vi qudn tr! cilng ty cfia crcP fhrgc phdm N6ng sdn xuiit khdu Sdi Gbn

3. Ban ki6m phi6u:

a' Dai hOi d6ng cd ddng bAu mQt hodq mQt s6 ngudi vdo ban kiem phi6u theo d6 nghi cfracht toa cuQc hgp;

b. NhiQm vu cria Ban kiiSm phitiu:

' Ph6 bi6n nguy6nt'dc,thc re, h,roqg ddn c6ch thric biOu quyet.

' Ki0m vd ghi nh6rr phi6u bi6u guytSt, lap bi€n ban kidm phitiu, c6ng b6 ktit qu6;chuy6n bion bdn crho chi tqa ph6 chudn kdt qua bi6u quyrit;

o Nhanh ch6ng th6ng b6o k6t qu6 bi6u quyrit cho thu ky;

o Xem x6t vd b6o ctio Dai hQi nhfrlg trulng hop vi pham the le bi6u quy6t ho{c <lcrnthu khi6u n4i vO klit qu6 bi6u quyft.

4. Ban ki6m tra tu cich tt4i bi6u:

a. Ban ki6m tra tu c6ch rlai bi6u ctra Eqi h6i g6m tu 03 - 05 ngudi, bao g6m 0l trucmg banvit cdc thdnh vi6n, do Eoin chi tga $i6i thieu vd ducr. c Dai hQi th6ng qua.

b. NhiQm vU cria Ban ki€im tra ru c6ch 4ai bi6u:

. Kitim tra tu c6ch vii tinh hinh c6 46ng, dai diQn c6 d6ng dtin dp hqp.

r Tru&ng Ban ki6n tra tu cdch dai bi6u b6o c6o v6i E4i hQi d6ng c6 d6ng tinh hinh c6d6ng du hqp. Ntiu cuQc hop c6 dt s6 luqng cO dong vd dai dign duqc iry quyAn c6quycn du hqp dpi di6n it nhdt 51%o s6 c6 phAn co quy6n bieu quytit tham du thi cuQchgp Dai hQi ddng c,o ddng c6ng ty dugc t6 chric ti6n henh. ,ii

Di0u 5. Cdc tliiju kiQn ti6n hrinh hgp D3i \Qi tr6ng c6 e6ng ift,ti(Cdn cft quy dinh tqi Diiu 1B Diiu tQ c6ng ty) 1i

1. CuQc hep Dai hQi fOp cQ d6ng dusp ti6n hdnh khi c6 sO cO d6ng du hqp d4i diQn choitnhdt 5l% t6ngs6 cO phan c6 quy04 bi6u quy6t.

2. Trucmg hqp kh6ng c6 di sO lugng dgi bi6u crin ttritit trong vdng ba muoi (30) phrit kCtil thdi di6m x6c dinh khai mac d4i h6i, ngucri triQu tfp hqp hu.i cuQc hgp. CuQc hgpEai hQi d6ng c6 tl6ng ph6i duoc triQq tap lai trong vdng ba muoi (30) ng1y f.e to ngaidu dinh t6 chric Dai h6i d6ng c6 d6{rg lAn th'ri nh6t. CuQc hqp oai h6t a|n{r

"6 a;'ng

triQu tflp lan thr? hai chi dugc ti6n haph khi co s6 cd d6ng dg hq'p dai diQn c-Lo ft nhil.T% c() phAn c6 quyen bi6u quytit.

3. Tru&ng hqp dai hOi lfir thri hai khdng dugc ti6n hdnh do kh6ng c6 dri sO epi bii5u cAnthi6t trong vdng ba mu:cri (30) phrit k4 ttr thdi cli6m 6n finh khai mac d4i hQi, cuQc hgpEai hQi d6ng cO d6ng lAn thri ba c6 t[rC cluoc tripu tflp trong vdnLg hai muoi (20) ngdykti tu ngdy du dinh tir5n hdnh dai hQi lan nai vd trong trucrng hQp ndy dei hoi Auqc tiCnhdnh kh6ng phu thuQc vdo t6ng s0 phit5u c6 quyOn bi6u quytit ctra c6c c6 d6ng du hqpvd du-+ c coi li hqp l€ vd c6 quycn quyt5t dinh tdt ch c6c v6n dd ds:ki6n dugc ph6 chuAnt4i cuQc hop Epi hQi il6ng c6 d6ng tan tnir ntrAt,

Quy chd nQi bQ vi qudn tr! COng ty ctia CTCP Thrgc phdm NOng sdn Xuiit kkdu Sdi Gdn

Mgc 2. Quy ilinh vd trinh ttg, thri tgc vditriQu tgp vi bi6u quyiit tgi:D4i hQi tldng c6 d6ng

Di6u 6. Thdng brlo vd vi$c chdt danh s{ch c6 tl6ng c6 quydn tham dU hgp Dfl hQi tl6ng c6il6ng

(Cdn cilr quy dinh tsi Khodtt I Di€u s Nghi dlnh s(i 7I/2017/ND-Cp; euy cltd rug tg7/eD-vsD 29/09/20r7)

1' HEQT t6 chric hop vd ban hanh Nghi quy6t HDQT th6ng qua ngdy rtang kf cu6i cinglap danh s6ch cd dong c6 quyAn tham d\r dai hQi. Nghf quyct HDer phaiduqc c6ng bEth6ng tin ch{m nh6t hai muoi (20) ngdy tru6c ngdy ddng ky cu6i cung dg ki6n.

2. C6ng ty thyc hiQn thii tsc lflp danh s6ch c6 d6ng v6i VSD:

a. C6ng ty phii grii hO so th6ng b6o thpc hiQn quydn dAy dri, hqp lQ drin VSD ch{m*atAay (07) ngdy ldm viQc tru6c ngdy diing ky cu6i cirng, trong d6 ph6i n€u 16 c6cth6ng tin co b6n sau:

i. Th6ng tin vO ngdy ddng ky cudi cirng: Ngdy ddng ky cu6i c,rrrg ld ngdy l.dm viQc doVSD tr6n co sd iy quy0n cira C6ng ty 6n dintr d6 x6c dinh danh s6ch ngudi s6 hiruchimg kho6n dugc hu&ng quyen phu hqp v6i th6ng b6o cria C6ng ty, VSD vd quydinh ctra ph6p ludt,

ii. H6 so thdng b5o ttLgc hi6n quydn:

Cdng ty giri cho VSD h6 so thdng b6o thyc hiQn quy6n, bao gdm:

o Th6ng b6o vO ngdy ddng ky cu6i cing (Mdu O7lQuy chtl thUc hiQn quyen chongudi sdhiru chLimg kho6n s6: |97/QE-VSD ngity 29/0912017).

o Ctrc tdi liQu kdnrL theo nhu sau:

o Tdi liQu chimlg minh dd cdng b6 th6ng tin vd viQc lfp danh s6ch c6 d6ng c6quy6n tham dp hgp Eai h6i d6ng c6 d6ng t6i thiCu 20 nlgity trudc ngdy ddng kycu6i cirng.

o C6c titi liQu li0n quan di5n nQi dung hqp D4i hQi ddng cd d6ng, l6y j kitin bdngvdn ban (ban ctmg vd file dir liQu) (nriu c6).

o Nghf quyt5t cria HEQT th6ng qua vi6c triQu t4p hqp DAi hLQi d6ng cO aOng U6tthucmg (frudng hqp Eqi h1i d6ns ca dang biit thaong do HDer ni€u tqp).

o Vdn ban cria []an Ki0m so5t th6ng brlo cho VSD vA viQc thay th6 HDQT trigutAp Eai hQi d6ng c6 d6ng b6t thuong kdm theo cdc titi liQu chrmg minh HDQTk!6ng thyc hi()n dring quy dinh cria Lu4t doanh nghiQp vO viQc triQu tQp Dpi hQid6ng cO ddng b6t thucrng Qrudng hqp Dqi hQi ding cri dilng biit thuong do BanKi€m sodt triQu tQfl;

o Bi6n bin hgp cta Ban Ki6m so6t vd vQc th6ng nh6t thay th6 HDer triQu tQp D4ihQi dong co d6ng b6t thucrng Qrudng hqp Eqi hAi d6ns ca dang biit thaong doBan KiAm sodt triQu tQfl.

A(,,tqllurl\*\|{(

\p)\)

Quy chd npi bQ vi qudn tr! COng ty ctia CTCP Thryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu Sdi Gbn

o VAn ban cria 116 d6ng hopc nh6m c6 d6ng c6 thAm quyCn th6ng brio cho VSD v6viQc thay thC HEQT, Ban Ki6m so6t tri€u tap Dai hQi d6ng .6 d$ng, b6t thuongkdm theo c6c tdi liQu chring minh HDQT, Ban Ki0m sodt khdng thyc hidn dringquy dinh cria Lupt doanh nghiQp vd viec triQu t4p Dai hQi ddng c6 ddng b61thucmg (Irudn^g hW Dqi h\i dOnS cA ding btit thudng do c6 cl6ng hoQc nh6mca dong cd th,iim quyin triQu tQp theo quy dinh crta Ludt Doanh nghiQfl;

o Tdi liQu.th*g minh c6 d6ng hoflc nh6m c6 d6ng so hiru tr€n l0%o t6ng s6 c6phAn ph6 th6:ng trong thcri h4n 1i6n tgc it ntr6t sau thSng (fruon7 hqp Dqi hQid6ng co d6ng'btit thudng do c6 dOng hoSc nh6m ,a aaig cd thim qryii trigutQp theo quy ctinh cila Ludt Doanh nghiQp).

i. TAi liQu li6n quan 1kh6c (n6u c6).

b. Trong vdng m6t (01) ngay ldm viQc sau ngdy dang ky cu5i cirng, VSD chuyiin Danhs6ch ngudi so hffu chimg kho6n luu ky dugc phdn b6 quydn bo phii5u (Mdu 6S/THeQuy chti thgc hiQrr quy6n cho ngudi so hiru chimg kho5n s6: 197iQE-VSD ngdy2910912017) du6i d4ng chimg tu diQn tu cho Thenh vi6n luu ky, t6 chric mo tdikhodn trpc titip.

c. Trong vdng hai (02) ngdy ldm viQc sau ngdy d6ng ky cu6i cing, VSD grii C6ng tyDanh s6ch t6ng hqrp phan b6 quyAn b6 phitiu cho ngudi sd hiru chimg khoan (MAu09/THQ Quy chti thpc hi6n quyCn cho nguoi sd hfru chimg khorln s6: \97/QD-VSDngiry 2910912017) (File dir liQu Danh s6ch tr6n sd dugc VSD gtri vdo dla chi emailmd Cdng ty dE ddng ky v6i VSD).

d. Truong hgp Cdng ty kh6ng ch6p thu4n th6ng tin trong Danh s5ch t6ng hqp phdn b6quy6n bo phi6u cho ngudi so hiru chimg kho6n, trong vdng t6m (08) ngdy ldm viQc

kO tir ngdy ddng k'i cu5i cing, C6ng ty phii gui th6ng brio bdng vdn bdn cho VSDn6u rO ly do.

e. Trudng hqp C6ng ty uj'quyAn VSD trong vi6c grli thu mdi ho{c ldm <lai ly thgc hienviQc b6 phi6u diQn tri ho{c ciic c6ng viOc kh6c li6n quan d6n vigc t6 chfc dpi hQi c6d6ng, l|y y ki}n c6 d6ng bdng vdn bhn,* viQc t6 chric tri0n khai ducp thgc hiQn

theo quy dinh tai th6a thu4n ky ket gifta VSD vd C6ng ty.

Ei6u 7. Thdng br{o triQu t$gr Dpi hQi tl6ng cO ddng

(Cdn c{r quy dinh tqi Dieu 17 Ei€u lQ c6ng ty)

1. CuQc hop Dai hQi ddng c6 d6ng duoc trigu tfp theo cdc trudng hqp quy dinh tai Di6u 3

Quy chti ndy.

2. Nguoi triQu tfp hgp Drai h6i d6ng cO d6trg phAi thr;c hiQn c6c c6ng vi6c sau ddy:

a. Chudn bi danh s6ch c6 d6ng dri di0u kiQn tham gia vd bi6u quytitlbAu ctr tpi EAi hQi

dong c6 d6ng. Danh s6ch c6 dong c6 quy6n du hqp Dai hQi d6ng co d6ng dugc lppkh6ng sdm hcm muoi (10) ngdy tru6c ngdy grii thdng b6o moi hgp D4i hgi <t6ng co

d6ng. Trinh tu, thri tuc thpc hiQn theo quy dfnh tai EiAu 6 Quy ch6 ndy;

b. Chudn bf chucmg trinh, nQi dung dai hQi;

,/c

NG.

,lir, r

Quy ch€ nQi bQ vi qudn tr! C6ng ty crta CTCP Th4rc phdm NOng sdn Xuiit khiu Sdi Gdn

c. Chu6n bitdi liQu cho dai hQi;

d. Dp th6o nghi quy6t Dai hOi d6ng c6 d6ng theo nQi dung dg ki6n cria cuQc hop;

e. Xric dinh thoi gian vd dia di6m t6 chfc d4i h0i;

f' Th6ng b6o vd gti thring b6o hqp Dai hQi ddng cd d6ng cho tdt ahcdc c6 d6ng c6 quyendu hqp;

g. C6c c6ng viQc kh6c phuc vu dai hQi.

3' Th6ng b6o hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng dugc grii cho tdt ctt citc ci; d6ng bang phucrngthric b6o ddm, <16ng thdi c6ng b6 tren trang th6ng tin diQn tu ctra C6ng ty .1ra iiy Uuichimg khoan Nhd nur6c, Sd giao dich chimg kho6n. Ngudi triQru t{p hqp Dai hQi d6ngc6 dong phdi grii th6ng b6o moi hop d6n tdt cac6c c6 ddng trong Danh s6ch c6 jorrg .iquyAn du hqp chflm nh6t mudi (10) ngdy tru6c ngdy khai mac cu6c hgp Dai hQi ilingco dong (tinh tt ngdl'md thdng biio duoc grii ho4c chuytin di m6t ra.fr fr.op lQ, du-o. c tr6cu6c phf ho{c dugc b6 vdo hdm thu). Chucmg trinh hop Dai hgi rl6ng c6 d6ng, cdc titiliQu li6n quan d6n c6,c vdtn d6 sd duqc bi6u quyet t4i d4i hQi ducr. c grii cho ,aJlo eongho4c/vd ddng trdn trang thdng tin diQn tir cria Cdng ty. Trong tnrdng hqp tdi liQu kh6ngdugc grii kdm th6ng b6o hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng, th6ng b6o mdi hgp ph6i n6u 16duong ddn d6n todn bQ tdi liOu hgp de cric c6 d6ng c6thc tiep cfn, bao g6m:

a. Chucrng trinh hgp, c6c tii liQu sri dung trong cuQc hgp;

b. Danh siich vd th6ng tin chi ti6t cfia c6c img vi6n trong trunng hqp bAu thdnh vi6nHDQT, Ki6m sodt vi€n;

c. Thd bi6u quytit, bdu crir;

d. MAu chi dinh dai diQn theo try quy6n dU hqp;

e. DU thdo nghi quy6t eOl vOi trmg vdn d6 trong chucrng trinh hgp.

4. c6 d6ng ho{c nh6m 9o aong theo quy dinh tai khoan 3 Di6u 1l Di6u lQ c6ng ty c6quy6n kii5n nghi cdc v6nd0 dua vrio chucmg trinh hqp Dpi hQi dting c6 d6ng. fiSn ngfriph6i dugc hm bang r'In b6n vd ph6i dugc grii cho C6ng ty it i6tba (03) ngdy ldmviQc tru6c ngdy khai rn4c cuQc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng. Ki6n nghiphii bao g6m hqvd t6n c6 d6ng, dia chi thuong trri, qutic tich, s6 Th6 c[n cu6c c6ng d6n, Gifichungminh nh6n ddn, HQ chiiCu ho{c chimg thr,rc c6 nh6n hqp ph6p khdc AOi vOi cO dOng ta cinhdn; t6n, md s6 doanh nghiQp ho4c sd quyi5t dfnh thanh l4p, dia chi t4r so cfrinl AOiv6i c6 ddng ld td chric; s6 luqng vd loai cO phAn cd d6ng d6;6t" gifi, vd nQi dung kiiSnnghi dua vdo chucrng trinh hgp.

5. Nguoi triQu tflp hgp. [)ai hQi d6ng cd d6ng c6 quyOn tir ch6i kitln nghi quy dinh taiKhoan 4 Di6u 17 Di0u lQ c6ng ty n6u thuQc mgt trong c6c trucmg hgp sau:

a. Kitin nghi dugc gui dtirr khdng dung thoi hpn ho{c kh6ng dri, kh6ng dung nQi dung;

b. Vdo thoi tli6m ki6n nghi, c6 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng kh6ng c6 dri it tthdt 5% c6 phAnph6 thOng trd l6n trong, thdi gian li0n 4rc ft nh6t sriu (06) thdngtheo quy dinh tai Khoan3 Di6u 1l Di6u lQ cdng ty;

Quy chd nQi bQ vi qudn tr! COng ty crta CTCP Thryc phiim N6ng sdn Xuiit khdu Sdi Gdn

c' Y"*

uu kitin ngh! kh6ng thuQc ph+rn vi thAm quyOn quyiSt dinh cria Dai hQi d6ng c6qong;

d. c6c truong hpp kh6r: theo quy dinll cria ph6p luQt vd Di6u l0 c6ng ty.

Di6u 8. Crich thrlc ding k5l tham dF E4i hQi tl6ng c6 d6ng

(Cdn c* quy dinh tqi Diiu 1'40 LuQt.doanll nshiQr sii oatzot+tgut3; Khodn 2 Diiu I2; Diau15 Diiu tQ C6ng ty; Khodn 1,2,3 Dtiiu tg qiA; rc c6ng i)

I' C6ch thric ddng ky tlham dg Dpi hQi d6ng c6 d6ng tru6c ngdy khai mac cuQc hqp DaihQi ddng cO d6ng:

a. Cfch thric dang ky tham dp cuOc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc qui rfinh 16 tpi Th6ngb6o hqp Eai hQi d6ng c6 d6ng, bao g6m li6n hp c6ng ty hoac gui ci6y dlng ky thamdu Dai hQi (duqc ttinh kdm Th6ng Qrio hop Dai hQi ddng co d6ng grii

"t o cO eorrg; uA

Cdng ty.

b. C6 d6ng chon hinh ttLric ddng ky thp du hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo c6ch thric ddghi trong thdng b6o, trao g6m:

- Tham dp vd bi0u quyiltibAu cri t4rc ti6p t4i cuQc hop;

- Uy quyAn cho m6t dpi diQn khrlc tha{n dg vd bi6u quytlt/bAu cu t4i cuQc hgp vd tuAn thtrquy dinh t4i Kho6n 2 Di6u ndy; (Trycrng hqp c6 nhi6u h<rn mQt dai diQn clugc cri thiph6i xric ilinh cu th6 s6 cd phAn vd s5 phitiu b6u crilbiOu quyt5t dugc uj,quy6n cho m5idai diQn).

- Circ hinh thric tl6ng ky tham dg hgp Dai hQi d6ng cO d6ng kh6c phir hqrp v6i qui dinhctra Phrlp lu4t md c6ng;ty lga chon ;

2. Quy dinh vd vigc riy quy6n tham dU $ai h6i

a. Cfuc c6 ddng c6 quyCn tham dy cuOc hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh cfra phripluflt c6 th6 uf quydn cho c6 nhdn, td chic dai diQn th"am du. Trumg hqp c6 nhi6u hcrnmQt nguoi d?i diQn theo try quy6n thi phni x6c dfnh cg th6 s6 cd ph6n vds6 phi6u duqcuy quy6n cho m6i ngu,bi dai dign.

b. ViQc riy quydn cho ngudi dai diQn du hqp Dai hQi ddng c6 d6ng ph6i lpp thanh vdn b6ntheo m6u cria Cdng ty.vd phii c6 cht [<y theo quy dinh sau d6y:

' Ty*tg hqp c6 ddng c6 nhen h ngudr uf quyOn thi gi6y try quyAn ph6i c6 chfi ky criaco dong d6 vd vit c6nhdn, ngudi dai {iQn theo ph6p ludi cria tb .f,,i. ducr. c tiy quySn Auhqp;

' TruonB hqtp c6 d6ng tii chirc ld nguqr uj'quy6n thi gi6y riy quy6n ph6i c6 chff ky criangudi dai diQn theo uj' quydn, ngudi dai diQn theo ph6p lu{t cira

"6 eOng vit c6nh6n,

ngudi dpi diQn theo phtip ludt cira t6 chric dugc riy quy0n dU hqp;o Trong truong hqp kh6o thi gi6y uj'quy€n phii c6 chfr kf cria ngudi dai diQn rheo phrtp

luflt ctra c6 d6ng vd ngrrdi dugc uj,quyOn dU hqp.

o Ngudi duo.c uj'quyOn du hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng ph6i nQp vdn ban uf quy6n khidAng kf dU hqp tru6c khi vdo phdng hop.

Quy chii nQi bQ vi qudn tr! COng ty crta CTCp Thqc phiim NOng sdn Xuiit khdu Sdi Gbn

Trudng hgrp luft su thay mflt cho n i iry quy6n ky giSy chi dlnh ngudi d4i diQn, viQcchi tlinh ngudi dai dliQn trong g hap ndy chi duoc coi ld c6 hiQu lpc n6u gi6y chi<l!nh ngudi dpi diQn 116 duoc xu6t cing v6i gi6y iry quy6n cho lu6t su;

d. Tni trudng hpp quy dfnh tpicir cria nguoi duoc uLy quydn dU

c6 mQt trong c6c truimg hqp sau dA

3 Di0u 15 Di€u lQ c6ng ty, th6 bi0u quy6t/th6 bAutrong pham vi dugc uf quyOn v5n c6 hiQu lpc khi

ty phii titin hanh thtr tsc ddng ky cO d6ng vd ph6i.c c6 d6ng c6 quydn dU hqp cb mQtddng ky h6U

g ty c6p cho timg cO d6ng ho4c d4i diQn duqc tyi6u quytit/thO bAu cri, tr6n d6 ghi s6 dang ky, h9 vd

@

o Ngudi uj.quy6n dd cht5t, bi hAn

vi d6n su;ndng luc hdnh vi d6n sg hoac bi m6t ndng lpc hdnh

. Ngudi uy quydn da huj'b6 viQc chi

. Ngudi uj.quy6n rtd huf b6 thAm qu

nhuy quydn;

cira ngudi thFc hiQn viQc uj'quy6n.

Di6u khoan ndy khdn55 6p dgng t trucrng hqp C6ng ty nhfln dugc th6ng b6o v6 mQttrong c6c sg kiQn tr6n tru6c gicr khaicuQc hgp dugc triQu tqr lpi.

cuQc hgp Eai h6i ddng cO d6ng hoflc tru6c khi

3. C6ch thric ddng kf tham dg E4i i d6ng cO d6ng vd KiiSm tra tu c6ch dai bi6u vdongdy t6 chric D4i hQi tl6ng cO d6ng:

a. Tru6c khi khai m4c cu6c hgp,thlrc hiQn viQc ddng kf cho d6n khi

b. Khi titin hdnh ddng ky cd d6ng,x , L.tquy€n co quyOn bi€u quydt mQt th6

tdn cria c6 d6ng, hg vri tOn dai di6ni r^

co oong oo;riy quyAn vd sd phitiu bi6u quytit/phi6u bAu cria

c. Cd d6ng ho4c <l4i diQn dugc riy qu d6n sau khi cuQc hqp dA khai mac dtin dp Dai hQiky ngay vd sau t16 c6 quy6n tham gia vd bi6uddng ky. Chri to4 kh6ng co trSch nhiQm dtmg dai

d6ng c6 d6ng mu6n c6 quy0n ddn

quytitfUAu cri t4i dai hQi ngay sau

hQi dC cho c6 tl6ng dOn muQn ddng ky vd hiQu lUc cria nhirng nQi dung d6 dugc bitiuquydt/bAu cri tru6c i16 kh6ng thay de

Di6u 9. C:{c nQi dung dugc th6ng qua t4i i hQi tl6ng cd d6ng

(Cdn cft quy dinh tqi Diiu 162 Ludt doanh iQp sii 6s/2014/eHI3; Ei€u I4 Diiu tQ c6ng ty)

1. C6c nQi dung dugc th6ng qua t4i Eai h0 d6ng cd ddng:

a. Biio ciio tdi chinh n6m dld duoc ki6m

b. 86o c6o ctra HDQT;

c. Brio cdo cria Ban ki6m so6t:

d.

e.

Kti hoach ph6t tri€n ngin han vd ddi cta COng ty;

Mric cO tric thanh to6n hLdng ndm cho 6i lopi cO phan phu hq'p v6i Luft doanh nghigp vdc6c quy€n gan t6n vdi Jto4i c6 phAn d . Mric cO tric ndy kh6ng cao hon mric md HDeTd0 nghi sau khi t16 tham kh6o 1f ki6n c6 d6ng t4i cuQc hqp Dai hQi d6ng cO d6ng;

,,. ^l\.lem soal vlen:Sii luqng thenh viOn HQii d6ng qudn tri

Quy chit' nQi bQ vi qudn tr! C6ng ty crta CTCp phAm NOng sdn Xuiit khdu Sdi Gitn

Lua chon cdng ty ki6nn todn dQc lap;

BAu, miSn nhi6m, b6i.nhiQm vd thay

T6ng s6 ti6n tht lao cila c6c thdnh vi

Bd sung vd sua eOi Oieu lQ c6ng ty;

thAnh vi6n HDQT vd Ban kiiSm sodt;

HDQT vd Biio c6o ti6n thir lao cria HDeT;

Lopi c6 phdn vd s6 lu,yng c6 phAn i dugc ph6t hdnh A6i vOi m5i loai c6 phAn vd viQcchuytSn nhuqng c6 phrin cta thdnh vngdy thanh lap;

s6ng lfp trong vdng ba (03) n6m dAu ti6n k6 tu

l. Chia, t6ch, hgp nhdt, srip nhfp ho4c yOn AOi Cdng ty;

m. T6 chrlc l4i vd gi6i thO (thanh li) ty vd chi dinh ngudi thanh lf;n. Ki0m tra vd xirly c6c rri phAm cria

ddng cria C6ng ty;T, Ban ki6m so6t g6y thiQt hai cho C6ng ty vd c6

o. Quy0t dinh giao dich ctAu tu hodc

&o

h.

i.

j.

k.

tri tdi sdn dugc ghi trorrg biio crio tdi

a. Th6ng qua c6c hqrp d6rrg quy dfnhli6n quan t6i c6 d6ng dri ld mQt b6n

b. Vi6c mua lai c6 ph6n oria cO d6ng

Di6u 10. Bi6u quy5t thdng qua ciic vdn tldi

(Cdn cu quy dinh tqi Quy che tdm viQc; euy

1. Nguy6n tic chung

a. Tht ctt ciic vAn dd trorrg chucmg trihQi d6ng c6 d6ng thio lufln vd bi6u q

b. Th6 bi6u quyt5t vd Th4 bAu ct dusc

tdi sdn c6 gi|tri bing ho{c lcm hon35%t6ng gi6inh gAn nh6t cria c6ng ty;

khoin 1 Ei6u ndy khi cO d6ng d6 ho4c ngudi c6hcr,p d6ng;

i tlgi hQi

na Mu cth tqi Eqi h6i d6ng c6 d6ng)

vd nQi dung hqp cria D4i hQi d0u phii dugc D4iytit c6ng khai.

p.

q.

Quytit dinh C6ng ty mua lqi tr€n l}yo s6 c6 phAn ph6t hdnh cria m6i lo4i;

Cdng ty ky ki5t hgp d6rrg giao dich v i nhirng d6i tugng duoc quy dinh tai Khoin I DiAu162Lu$t doanh nghi-dp v6i gi6 tribi ho{c lcrn hon20% t6ng gi6 tri tdi s6n cta C6ng tydurqc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn

r. CdcvlrnC6 t<nac theo quy dlnh cia lu4t vd Di6u lq c6ng ty.

2. Cd d6ng khdng dugc tham gia b6 phitiu trong cilc trudng hgp sau d6y:

trudng hqrp viQc mua lgri cd phAn

hodc cira ngudi c6 li6n quan tcri c6 d6ng d6 truthgc hiQn tucrng img theo tj' lQ so hfru crja tdt ch

cilc cd d6ng ho4c viQc nnua l4i duqc hiQn th6ng qua giao dich ktrorp lQnh tr6n S0 giaodfch chtmg khoan ho{c chdo mua khai theo quy dinh cria ph6p lu{t.

ng ty in, d6ng ddu treo vd gfti tr.uc ti6p cho daibiOu tpi dai hQi (kdm theo bQ tdi li6u du Dai hQi d6ng c6 d6ng). tu6i A4i bi€u duscc6p Thd bi6u quyrit vd Th6 bAu cir. r-r-: r_:l__

^, \ 'Fl-2 t^i__ - ", . 1 . Ar ne oleu quyet va I he bau cu co ghr 16 m5 s0

dpi bi6u, ho t6n, sd cO rphdn so hiru v nhan riy quy6n dugc bi6u quytit cria d4i bi6u d6.

vd thd bAu cri2. Quy dinh vC tfnh hgrp lQ cta th6 bi€u quy6

Quy chd nQi bQ vi qudn tr! COng ty cfia CTCP Thtgc phdm NOng sdn Xudt khftu Siii Gbn

a. ThE bi0uquy6t

Th6 bi6u quy6t hgp l0 ld thd theo m6u in sin do Ban t6 chric ph6t ra, kh6ng tAy xod, c4o sfta,rdch, nifi,-.. kh6ng vi6t th6m ndi dung ndo kh6c ngoii quy dinh cho phi6u ndy vd ph6i c6 chtkf, du6i chfr ky phii c6 a?iy ari h9 tdn duoc vi6t hy ciadai bi€u tham dp. The b$u quyt5t vipham m6t trong c6c quy rlinh ndy d6u dugc coi ld kh6ng hqp l€.

Trdn th6 bi6u quyt5t, nQi dung biOu quy6t-ld hgp 19 khi dai bi6u drinh d6u chon m6t (01) trongba (03) 6 vu6ng biOu quy6t. NQi dung bi€u quydt khong hw IE ld nQi dung kh6ng drtng theocdc quy tllnh crta npi dung,biAu qay1t hW 10.

b. Th6 bAu cri

c4o sria, kh6ng viet thcm n6i dung ndo khiic ngodi quy dfnh chophitiu Uau piai rO "frtky, ghi rO h9 t6n cria rlai bi6u tham du..

. Ghi thOm nQi dung kh6c vdo th6 bAu;

o Ghi ngi dung tr6n th6 bAu bdng vi6t chi;

o GAch t6n c6c rhng cri vi6n;

o Th6 bAu kh6ng theo m6u in sin do ban t6 chric philt ra,th6 khdng c6 d6u fteo ctac6ng ty, ho{c dd tdy xoit, c4o sria, vi6t thdm nQi dung khric ngodi qui d[nh cho th6bAu;

t 56 img vi6n mri dai bi6u b6u lcrn hcrn sO lugng thdnh vi6n c6n bAu d6 duoc DaihQi d6ng cO d6ng thdng qua;

c Th6 c6 t6ng s6 phitiu bAu cho cilc ungcri vi0n cria c6 ddng hopc dai diQn lcm hcrnt6ng s6 phit5u dugc ph6p bAu;

o Th6 n6p sau khii Ban kidm phit5u dd mo ni6m phong thung phi6u;

n Kh6ng c6 chfi k;f cira dai bi6u tham dg.

o C\c quy dinh kh6c theo Quy chti bAu cir dai hQi ddng cO d6ng vd Ei6u lQ C6ng tyquy dinh.

Di6u 11. Cfch thric bi6u quy,6t

(Cdn cft quy dinh tqi Quy chd ldm viQc tqi Dqi hQi ddng c6 d6ng)

1. Nguydn t6c chung

Eai hOi d6ng c6 it6ng thio lu4n vd biriu quy6t theo timg v6n d6 trong nQi dung chuongtrinh. viQc biOu quyilt duqrc ti6n hdnh birng c6ch gicr the, b6 th6 trpc tirip.

Dai bi0u thpc hiQn vi6c bi6u quytit de tan thanh, Kh6ng t6n thenh hoflc Kh6ng i ki6n mQtv6n dO duoc dua ra biiSu quytit t4i D4i hdi bing c6ch gicr cao Th6 bi6u quyet hoic diAn c6cphuong 6nlyachgn tr0n tlhd bi6u quyrlt..

t

ri

,s

Quy ch6 nQi bQ vi qudn tri COng ty crta CTCP Thlrc phdm NOng sdn Xuiit kjb6u Sdi Gdn

2. Cdc hinh thric biOu quy6t:

a. Bi6u quyt5t bing hinh thrfic gio th6 bi6q quy0t: Khi biOu quytit b5ng hinh thr?c gicr cao Th6bi6u quytit, mdt tru6c ctra Th6 bi6u quytip phdi ctugc gio cao hudng vO phfa Doan Chri tga.Trucrng hqp dai bi6u kh6ng gio Thd bi6u quytlt trong cA ba l6n bi6u quyet Ten thd,nh, Kh6ngtdn thanh ho{c Kh6ng f kitin ctra m6t v6n dc thi dugc xem nhu bi6u quy6t t6n thanh u6" AA AO.

Trucrng hqp dai biOu gicr cao Thd bi€u quy6t nhi6u hon m6t (01) lAn khi bi6u quyiSrr T6n thanh,Kh6ng tdn thdnh ho{c Kh6ng f ki6n cria mOt vAn dd thi ducyc xem n}u bi6u quytit kh6ng hqp16. Theo hinh thric bi6u quyi5t bdng gio T[e bi€u quy6t, Thanh viOn l]an kiem tra tu c6ch d4ibi6u/Ban ki6m phitiu d6nh <it6u md d4i bi0u,vd s6 phi6u bi6u quy6t tucmg img cria timg c6 d6ngTrln thinh, Kh6ng t6n thdnh, Khdng y kitin vd Kh6ng hqp lQ.

b. Bi0u quytit bing hinh thrjrc di6n vdo thd bi6u quytit: khi bidu quytlt bang hinh thric di€n vdoth6 bi6u quy6t, OOi vOi timg nQi dung, dai bi6u chgn mQt trong ba prhucrng in *'linthdnh,,,"Kh6ng t6n thdnh", "Kh6n65 c6 y ki6n" dggc in sin trong thd bi6u quy6t bdng c6ch drinh dfuo'X" ho{c "/" vdo 6 minh c;hon. Sau khi hgdn t6t ci nQi dung cdn bi6u quytit cria D4i h6i, daibi6u gti the bitiu quytit vA thtng phitiu kin da ducy. c niOm phong t4i D4i hQi theo hucmg dfinctia Ban ki6m phitiu. Thd bi6u quy6t ph6i c6 chfi kf vd ghi 16 hg t6n cria d4i bii5u.

Di6u 12. Cdch thrfrc biu cir

(Cdn cft quy dinh tqi Quy chii bau ca tqi Dqi hli d6ng c6 d6ng)

1. Nguy0n tic chung

ThUc hiQn dirng theo qui dinh cria phrip tu4t vd Di6u lQ c6ng ty;

Thenh vi6n Ban kiOm ptridu kh6ng duqc c6 t6n trong danh s6ch dA cri, img cri vdo HDeTvd Ban ki6m sodt.

2. Phucrng thric bAu cir: BAu cri theo phuong thtic bAu ph6 th6ng

- Theo d6 m6i cO dOng ho{c ngudi dai {iQn theo riy quy6n dU hqp c6 s6 phitiu bAu bang s6

c6 phen c6 quy6n bi6u quytit cria c6 $6ng hoflc ngudi tlai diQn theo iry quyCn tham dphgp cria c6 d6ng d6;

C6 t16ng, dai diQn theo iry quy6n cira pd d6ng bAu cho ft ntr6t mqt img cri vi6n vd t6i eabang s6 luqng img vi6rr can UAu dd drrgc Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua, s5 phitiu bAucho m6i img cir vi6n bing s6 phit5u bAq cua c6 d6ng d6 ;

- Trong truong hgp c6 sur lua chqn nhAqr l6n, d4i bi6u liOn hQ v6i Ban ki6m phi6u d0 duqccdplqithd bAu cri m6i r,'d phii nQp th6 cfi;

- Cach ghi thd bAu cri: NISi d?i bi6u duqc phii cdc th6 bAu cri. C6c dai bi6u ph6i tU dienvdo th6 bAu cri cta minh bdng c6ch drinh dAu vdo 6 "Bi6u quyi5t bAu" tuong img v6i t6nimg cri vi6n md minh bii.u chgn.

- Nguy6n t6c trung cu:

+ Nguoi trung ctr ducvc x6c dinh theo sd phi6u dugc bAu tinh tir cao xu5ng thdp,bhtdAu tri tmg cft vi6n c6 s6 phi6u bAu cao nh6t cho d6n khi dri sd thanh vi0n cdn bAu

'\ioiX' il

."lt, ,'/

Quy chd nQi bQ vi qadn tr! Cdng ty cfia CTCP Thrgc phdm NOng sdn Xuiit khdu Sdi Gbn

nh.mg trong mqi trudng hqp phAi nhQn ducr. c s6 phi6u Uiiu tOi thi6u tuong ducrng

vli 65% sd cd prhdn c6 quy6n bi6u quytlt tham dg dai hQi.

+ Trucrng hgrp c6 tir hai (02) tng cri vi6n tro l6n d4t cung s6 phiOu dugc bAu nhunhau cho thanh vi6n cu6i cing thi sE ti6n hanh bAu lai trorng s5 c6c img ctr vi6n c6s6 phitiu duo. c bAu ngang nhau.

+ Ni5u k6t qu6 bdu cir l6n mQt khdng dir s6 luqng can UAu thi sE duqc ti6n hdnh bAuctr cho di5n khi bAu dir sO lugrrg thdnh vi6n cdn bAu.

Didu 13. Cfch thric ki6m phi6u

(Cdn c* quy dinh tqi Quy chd ldm viQc tsi Dqi h\i ddng c6 d6ng)

Ban kiiim phitlu phdn lo4i th6 bi6u quy6t, th6 bAu cir theo tiOu chi hqp l0 vd khdng hgp lp; , t4phqp s6 phi6u bi0u quytit t6nL thdnh, kh6ng trin thdnh, khdng c6 y ki6n theo timg nQi dung bi6uquy6t; s6 phitiu bAu cho tmg img ctr vi6n tfreo danh s6ch dd cri, img crir.

Didu 14. Thdng b6o kdt qu:fi ki6m phi6u

(Cdn c* quy dinh tqi Quy chii ldm viQc tqi Pqi hli d6ng c6 d6ng)

Ban ki6m phitiu sC t6ng hqp vd c.tttg c6p $0t quA ki6m phi6u bi6u bi6u quy6t cria timg v6n de,ktit qui bAu cri cria timg imtr; cri vi6n cho gan thu ky cira Dai hQi. KOt qui kiOm phi6u s6 dugcBan ki6m phiOu c6ng b6 ngary t4i Dai hQi.

Eiiju 15. Crlch thrfrc phin Oi6i quy6t illnh gna DAi hQi tl6ng c6 d6ng

(Cdn c* quy dinh tati Didu I29 LuAr doanh rushi€p s6 OttZOlltgruSl

1. CO d6ng bi6u quy6t phlrn ddi nghi quytit v6 viQc t6 chr?c lai c6ng ty ho{c thay ddi quydn,nghia v.u cira c6 d6ng quy <l!nh tai Eipu lQ c6ng ty c6 quyOn yOu cAu cdng ty mua lai cdphdn cria minh. YOu cdu ph6i bing vafr ban, trong d6 n6u 16 t6n, dia chi cria cO d6ng, solugng co phan timg loa,i, gi5 dg dinh b6n, ly do yOu cAu cong ty,mua l4i. y6u cAu ph6idugc giri dtin c6ng ty trong thoi h4n {nuoi (10) ngay, tC tir ngdy D4i hQi ddng c6 d6ngthOng qua nghi quyiSt v0 c6c v6n dO qutr| Cintt t4i kho6n ndy.

2. C6ng ty ph6i mua l4i cO phen theo y6u cAu cria c6 ddng quy dinh tpi khoan 1 DiAu ndy v6igi6 thi trulng ho{c gi6 dugc tinh theo nguy6n tic quy dinh tai Dieu lq cdng ty trong thcrihan chin muoi (90) ngdy, tC ttr ngay frh{n dugc y6u cAu. Trudng hap kh6ng th6a thufndugc v0 gi5 thi c6c b6n c6 th6 yOu cAu mQt tO chfc thAm dinh gi6 chuyOn nghiQp dinh gi6.

C6ng ty gi6i thiQu it nlr6t ba (03) tO qhric tham dinh gi5 chuy6n nghiQp dC c6 d6ng lpachon vd lua chon d6 ld quy6t dinh cu6i cirng.

Didu 16. Lfp Bi6n bin hsp:Dpi hQi Adng !6 adng

(Cdn c* quy dinh tqi Diiu 22' Diiu lQ cdng fu)

l. CuQc hgp Eai h$i d6ng c6 d6ng phii ghi bi€n ban vd c6 thd ghi 6m hoac ghi vd luuphdi duqc lflp bdng ti6ng ViQt, c6 thO lap th6mgifr du6i hinh thric cliQn tri kh6c. Bi0n

bdng ti6ng Anh vd c6 cfuonQi dung chri i5u sau ddy:

nghiQp;a. Tdn, dia chi try so chinh, md sti

Quy chd nQi b0 vi qudn tr! COng ty crta CTCP qc phdm N6ng san XuAt khAu Sdi Gbn

b. Thoi gian vd dia di6nn hqp Dai h6i

c. Chucrng trinh hgp vd nQi dung cu6c

d. Hg, tOn chtr tga vd thu klf;

e. T6m tat di6n bi6n cuQc hgp vd c6c ki6n phdt bi6u tai cu6c hsp Eai hQi dOng cO d6ngvC timg

"5" AA trong chuong trinh

f. 56 c6 d6ng vd t6ng s6 phitiu bi€u phi6u bAu cri cin cdc c6 d6ng dU hep, php lpcdanh s6ch ddng kf c6 r16ng, dai diQn

frg;d6ng dU hgp v6i sO cO phdn vd sd phitiu tucrng

g. T6ng s6 phiiSu bii5u quy6t aOi vOi v6n dd bitlu quytit, trong d6 ghi 16 phucrng thfcbi6u quyi5t, t6ng s6 phitiu hqp lq, g hqp l9, tan thanh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 ;fkitin; tf lQ tuong img tr€in t6ng s6 phi€

h. T6ng hqp sO phi6u bAu dOi v6i timg

i. Cdc v6n dO dd dugc thOng qua vd tj'

bi€u quytit cria c6 d6ng dU hqp;

g vi6n (n6u c6);

phitiu bi6u quytit th6ng qua tucrng img;

j. Cht ky cria chir toa vd thu kf.

Bi6n bdn dugc l4p bdng tiOng ViQt vd thgp c6 su kh6c nhau vd n6i dung bi6nban ti6ng ViQt c6 hiQu lqrc 6p dsng.

6ng Anh dOu c6 hiQu lpc phfiply nhu nhau. Truongtiting ViQt vd ti6ng Anh thi nQi dung trong bi6n

4.

5.

J. Bi6n b6n hqp D4i hQi dOng cO d6ng i dugc l4p xong vd th6ng qua tru6c khi kiSt thirccuQc hgp. Chri tga vd th.u ky cuQc

chinh xilc ctra nQi dung bi6n bdn.

phdi chiu tr6ch nhi6m li6n d6i vC tinh trung thuc,

Bi6n ban hgp Eai hQi d6ng cO d6ng i dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin <liQn tri criaC6ng ty trong thdi h4n hai muoi bdn (hpn mudi ldm (15) ngdy k0 tir ngdy krit

4) gicr ho{c grii cho t6t cit cfrc cO dOng trong thcri

tic cu6c hop.

@

u"

rHi't0 s

JA

dung biOn ban ilugc dua ra theo dung

khi gui bi6n ban.

tgc quy dinh trong vdng mudi (10) ngdy kd tu

6. Bi6n ban hqp Dai hQi d6ng cd d6ng, p q lpc danh s6ch c6 ddng ddng ky dU hgp, vdn b6nty quyOn tham dy hgp vii tdi liQu c6 li6ty.

quan phii dugc luu gifr t4i try sd chinh cria C6ng

Diiju 17. Thdng qua vir c6ng b6 Bi0n bin,

(Cdn cil: quy dinh tqi EiAu 20, Khodn 3 Eie

ghi quyiit D3i hQi tldng cii d6ng

1. Nghi quy6t, quy6t dinh vd nQi dung u ddy dugc thdng qua n6u dugc sd c6 d6ng daidiQn it *at ASYr t6ng sd phiriu c6 in bi6u quytit cin tdt ctt ci: ddng (ho[c c6c dpidign du-o. c try quy6n) d1r hgp t6n thd ho{c it rnat esyo t6ng s6 phitiu c6 quyAn bi6uquytit tan thanh bdng trinh thircldy y c6 d6ng bing van b6n:

a. Loai c6 phdn vd t6ng s6 c6 phAn cua g lo4i;

Bi6n ban hgp DAi hQi dd,ng c6 dOng

dd dugc ti6n hdnh t4i cuQc hgp Dai

gc coi ld bing chimg xdc thr,rc vO nhthrg cdng viQc

i ddng cO ddng trri khi c6 y ki€n phan rt6i vd nQi

22 Diiu tQ c6ng ty)

b. Thay d6i ngdnh, nghA vd Hnh v.uc ki doanh;

Quy ch| nQi bQ vi qudn tr! COng ty crta CTCP fhryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu Sdi Gdn

c. Thay d6i co c6u t6 ctruc qudn lf c64g ty;

't"'-

d. Dp 6n ddu tu ho{c bdm tdi san c6 gi{ tri bang ho{c l6n hcrn 35% tdng gi6 tri 11i san dugcghi trong bi.' clo tdi chinh ky gan nh6t duoc ki6m to6n cria c6ng ty;

e. T6 chirc l4i, gi6i th6 cdng ty.

2. C6c nghi quytit, guye,t dinh kh6c dqqc th6ng qua khi dugc s6 c6 d6ng dai diQn it nhdt65% t()ng sd phitiu bi6u quytit cta ldt cd cd d6ng du hqp t6n rhdnh f,oar it *at esyot6ng s6 phitiu c5 quy6n bi6u quytit trin thdnh Uing hinh tt,ir tAy f kicn.o eorrg U*gvdn bin, tru cric trucmg hqp quy dinh tai kho6n 1 vd khoan 3 DiAu ndy.

3. ViQc bAu thanh vi6n HQi d6ng qu6r1 tri vd/hodc Ban kiem so6t s€ ducyc thuc hiQn theophucrng thric bAu phi; th6ng. Theo {6, Dai hQi d6ng c6 rt6ng 6n dinh s6 luqng thanhvi6n cria H$i d6ng quin tri vd/ho{c pan Ki0m So6t. Mdi rO eOtrg c6 s6 phi6u'bIu bangso c6 phen.c6 quy6n bi€u quy6t thaqr du hqp. C6 d6ng bAu cfro it nh6t m6t rlmg cri vi6nvd t6i da bing s6 lugrrg thdnh vi6n fl6i d6ng qu6n tri vd/ho{c Ban Ki6m ioat.-sO phi6ubdu cho m5i tmg cir vi0n bing sO phi6u bAu cria cO dong d6. Ngudi trung cu thanh vi€nHQi d6ng quan tri valhoac Ban Ki€ra So6t dugc x6c dinh ttreo sO phi6u UAu tinh tir cao*u5ng th6'p, btt dAu ttr fng cri vi€n p6 s6 phi6u bAu cao ntr6t cno d6n khi drl s6 thdnhvi6n md Dai hQi ddng c6 d6ng 6n dftrh nhmg trong moi trucmg hgp phii nhpn du-o. c s6phi6u bAu tOi thitiu tu,ung ducng v6i 65% s6 c6 phdn c6 quydn Ui6u iuy6t tham d1r daihQi. Truong hQp c6 tt'02 img cu vi6p trd l6n d4t cirng s,5 phitiu bAu nhu nhau cho vi trithenh viOn cudi cirng r;tra HQi ddng quin tri valho{c Ban ki6m sorlt thi s6 ti6n hdnh bAulai trong sti c6c img c:ti vi6n c6 s6 phi6u bAu ngang nhau hodc lua chon theo ti6u chiquy ch6 bAu ctr hoac DiAu lQ c6ng ty.

4, C6c nghi quy6t D4i hi)i tl6ng c6 d64g duqc th6ng qua bdng 100% t6ng s6 c6 ph6n c6quy6n bi6u quytit ld hrTp ph6p vd c6 fri6u lgc ngay cA khi trinh tr,r vd thri tuc thdng quanghiquytit d6 kh6ng dugc thr,rc hiQn gung nhu quy dinh.

5. Bi6n ban hqp Dai hQi cl6ng cO d6ng ph6i duqc c6ng b6 trdn trang th6ng tin d:ian tir criaCdng ty trong thdi h4n hai muoi bOn 'Qq giir hoflc giri cho t6t citcdc c6 d6ng trong thdihan mudi lAm (15) ngiry kd tu ngdy kft thirc cu6c hop.

Mgc 3. Quy ilinh vd mQt s6 b6o c6obetbuBc phii trinh EAi hQi tl6ng c6 ddng thudng ni6n

Di6u 18. 86o c6o ho?t tlQng cria HDQT tgi p3i hQi tldng co d6ng thudng ni6n

(cdn c* quy dinh tqi Eieu 9 N'ghi dinh s6 7I/2017/ND-C7)

P,6o cito hoqt dQng cria HDQ1 trinh D4i hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n t6i thi6u ph6i bao g6mcric nQi dung sau:

a. Tht lao, chi phi hopt rt6ng vd c6c loi fch kh6c cria HDQT vd trmg thanh vi6n HDQTtheo quy dinh tai kho6n 3 Di6u 158 Lp4t doanh nghiQp vd Di6u lQ c6ng ry;

b. T6ng k6t ciic cuQc hop cria HDQT vdcdcquyrit dinh cria HEeT;

c. K6t qu6 girim srit dOi v<ii T6ng Gi6m d6c;

d. K6t qud girim s6t d6i v6i ngudi diiru hpnh kh6c;

:10

.JC

Pirr

i,J

Quy cht! nQi bQ vi qu,fin tr! COng ty cria CTCP Thryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu Sdi Gdn

e. C6c kO hopch trong tucmg lai.

Di6u 19. F,6o c6oho4t tlQng cria Ban ki6m sodt t4i D3i hQi tl6ng c6 c6ng rhudng;ni6n(Cdn cdr quy dinh tqi Diiu 1,0 Nghi dinh sii 7t/2017/ND_Cp)

B5o c6o ho4t dQng cta Ban kitim so6t trinh Dai hdi d6ng cd d6ng thucmg ni6n t6,i thi6u phAibao g6m cric nQi dung sau:

a' Tht lao, chi phi ho4t dQng vir cfrc lqi fch kh6c cria Ban kidm soiit vd tlng Ki6m soritvi6n theo quy clinh t4i khoin 3 Di6u 167 LuQfr.doanh nghiQp vd Di6u lQ c6ng ty;

b. T6ng k6t c6c cuQc hop cria Ban kitlm so6t vd c6c ktit lufn, ki6n nghi cria Ban kiilm sodt:

c. K6t qui gi6m srrt tinh hinh ho4t dQng vd tdi chinh cria c6ng ty;

d' Kdt qui girlm sdt Ooi voi HEQT, T6ng Gi6m d6c vd cdc ngudi diAu hdnh dganh nghiQpkh6c;

e. Ktit qui drffi gi6 sg ph6i hqp ho4t dQng gitra Ban kirSm so6t v6i HDeT, 'I6ng GiAmd6c vd c6c c6 d6ng.

Di6u 20. B6o cfo tinh hinh quin tri c6ng ty

(Cdn cilr quy dinh tqi Diiu 30 Nghi dinh sii 7I/2017/ND_C7)

l. 86o c6o tinh hinh qudn tri c6ng ty tudn thtr c6c nQi dung theo php lqc 05 Tlh6ng tu s6155/20I5|TT-BTC ngdy 06 th6ng 10 n6m 2015.

2. Cdng ty phii c6ng b6 thOng tin v6 tinh hinh quAn tri c6ng ty tqi cdc k! Epi h,Oi d6ng c6d6ng thucmg niOn vd tai 86o c5o thucrng niOn cira C6ng ty theo quy dinh cira phdp lufltchimg khorln vd thi trucrng chimg kho6n.

il. QUY DINH O6I VOT VISC IAY.'f rrNN C6 U6NC NANC VAN NAN

Di6u 21. Trudng hgp ttu-oc ffiy y ki6n cd a6ng bing vIn bin(Cdn cilr quy dinh tqi Eiiu 20 Eidu tQ C6ng ty)

HDQTc6 quyAn lAy f ki6n c6, cl6ng bing v5n ban dO th6ng qua quytit dfnh cria E4i hi)i ddng c6d6ng b6t cri hic ndo vd vd c6c vdn Ae x&th6y cAn thitit vi lqi fch ctra C6ng ty ngo.i tru cdc nQidung quy dinh tai Ei€u22 cirarQuy ch6 ndy.

Didu 22. Trulng hgp kh6ng tlu.rrc 6y y ki6n bing vin b6n

HDQT khong duo. c l6y f kion co dong bing v6n b6n trong nhftng trudng hgp sau:

a. Th6ng quacdcbilo cdc, tdi chfnh ndm;

b. Gia h4n ho4t tlQng C6ng ty;

c. Einh hudng ph6t tri6n c6ng ty;

d. Loai cd phan vd t6ng sd c6 phAn cria tirng loai;

e. BAu, mi6n nhiQm, bdi nhiQm thdnh vi6n HEer vd Ban ki6m so6t;

Quy cha nQi bQ vi qudn tr! cong ty crta crcP Thryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

f' Du rin dAu tu ho{c brfn tdi sin c6 gi6 tri bdng ho{c lcm hcrn 35% t6ng gitttritdi san dugcghi trong bdo c6o tdi chinh ky ga" nh6t ducv. c ki6m toan cria c6ng ty;

g. Td chric lai, gidi th6 c6ng ty.

Diiju 23. Quy trinh 6y y kiiln c6 d6ng bing vin bin(cdn cilr quv dinh tqi Khodn I Eiiu s Nshi dinh s6 7t/2017/ND-C\; Diiu 2I Diiu l€ c6ng ty)

l. HDQT td chric hop'd ban hdnh Ngh! quy6t HDer th6ng qua ngdy ddng ky cu6i ctngl{p danh s6ch c6 ddng c6 quycn bi6u quy6t. Nghi quy,5t Hoql"p},ai duqc c6ng bIth6ng tin ch4m nhdt hai muoi (20) ngdy tru6c ngdy ddngty cuoi cung du kirin.

2' HEQT phai chu6n bi phitiu ldy y ki6n, .dg

th6o nghi quy6t cria Dai hQi ddng c6 d6ng vdc6c titi liQu gi6i trinh du th6o nghf quy6t. HDQT phii il6m b6o grii, c6ng bd tei heu-chocirc c6 ddng trong m()t thoi gian hgp l;f do xem *et uiou quy6t ia prraig,ii ft nh6imudi(10) ngay tru6c ngdy h6t hqn nh?n phi6u 6y f kicn. YCu cAu va cach thic giri phi6u 6yv ki6n vd tdi liQu kdm theo duoc thpc hi6n theo quy dinh tai khodn 3 Did; rS oicu fcc6ng ty.

3. Quy dfnh ve pni6u 6y f kitln

a. Phi6u l6y y ki6n phdi c6 c6c n6i dung chri y6u sau d6y:

+ TOn, dia chi trg s6 chinh, m6 s6 d6ng ky doanh nghigp;

+ Mpc dich l6y !,ki€n;

+ Hg, t6n, dia chi thucmg tru, qu6c tich, sd Thd cdn cu6c c6ng d6n, Cii6y chrmgminh nhdn ddn, HQ chi6u ho4c chimg thgc c6 nhdn hgrp phdp khric cria cadOng ilcri nhdn; t6n, mid sti doanh nghiQp ho4c s6 quytit dinh thanh l6p, dia chi try scrchfnh cta cd d6;ng ld t6 chric hodc ho, tdn, dia chi thucmg tru, qu6c ti,ch, s6 Thecdn cu6c c6ng ddn, Gi6y chtmg minh nhdn ddn, HQ chi5u ho{c chrmg thgc c6nhdn hpp ph6p kJrSc cia d4i diQn theo riy quyOn cria c6 d6ng ld t6 chric; s6 luqngc6 phan cria trinE; lo4i vd s6 phi6u bi6u quy0t cria c6 d6ng;

+ V6n de cAn l6y y ki6n dC thOng qua quy0t dinh;

+ Phuong an bi6u quyi5t bao g6m t6n thdnh, khdng rrin thdnh vd kh6ng c6 f kitin d6iv6i timg v6n AC l6y y kitin;

+ Thoi hpn phdi grii vc c6ng ty phi6u ldy y ki€nd6 duoc tra loi;

+ Hg, t0n, chfr kf r;ira Chri tich HDQT vd nguoi d4i diQn theo ph6p luQt cira C6ngty.

b. Phit5u 6y f kitin d5 dugc tri loi ph6i c6 .-ht f.y cia c6 ddng ld cii nhan, hodc ngudidai diQn theo phrip lu$t cira cO ddng ld t6 chric ho{c c6 nh6n, ngudi dpi di6n theoph6p luat cria td chric duoc iry quy6n.

c. Phitiu l6y f kicn c6 thc dugc grii vc c6ng ty theo c6c hinh thric sau:

Quy chii nQi bQ va qudn tr! COng ty cfia CTCP Thrgc phdm NOng sdn Xuiit khdu Sdi Gbn

+ Grii thu: Phii5ur l|y y kiengfi vA C6ng ty phii dugc dtmg trong phong bi d6n kfnvd kh6ng ai du:oc quyCn md tru6c khi ki6m phi5u;

+ Gtri fax ho{c thu ttiQn tri: Phitiu l6y y kii5n grii vO C6ng ty qua fax hrcdc thu di6ntri phAi dugc giifi bi m4t d6n thcyi diOm ki6m phitiu.

C6c phi6u ny y kienCdng ty nhan dugc sau thoi h4n d6 xric dinh tai nQi dung phiriiu l6y f ki6nho{c dd bf mo trong trudng hqp grii thu hodc dugc cdng b0 trudc thoi di6m ki6m phi6utrongtruong hpp grii fax, thu tliQn tri ld kh6ng hqp lQ. Phi6u 6y y ki6n kh6ng duo. c grii uC dugc coild phii5u khdng tham gia bi6u quy6t.

4. Ki0m phi6u vd lfp Bi6n b,6n ki6m phitiu:

HDQT ki€m phii5u vd lap biOn bdn ki6m phi€u du6i sg chimg ki6n cria Ban kiem so6t ho{ccira c6 ddng kh6ng ph6i ld ngudi di6u hAnh doanh nghiQp. Bi6n ban ki6m phitlu phhi c6 c6cnQi dung cht yiSu sau il6lr:

a. T€n, dia chi trg sd chinh, md s6 doanh nghiQp;

b. MUc dich vdcirc v6n d0 cAn l6y y ki0n d0 th6ng qua nghi quytit;

c. SO cd d6ng v6i t6ng s6 phii5u bi6u quy6t dd tham gia bi6u quytlt cri trong dl6 phdn biQts6 phi6u bi6u quytit hqp l0 vd s6 bi6u quy6t kh6ng hqp lq, phucrng thric grii-th6 bi€uquytit, kdm theo php lgc danh srich c6 d6ng tham gia bi6u quytit;

d. Tdng s6 phii5u tan thdmh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 y kitin eOi vOi trmg vlin dd ;

e. Circvdnd0 ea dugc tlhdng qua;

f. Ho, tdn, chfr ky ctra Chtr tlch HDQT, Ngudi dai dien theo ph6p lu4t cria C6rrg ty, ngudiki6m phitiu vd ngudi gi6m s6t ki6m phi6u.

C6c thdnh vi6n HDQT, nlgudi kiOm phi6u vd ngudi gi6m s6t ki6m phitiu phii li,On d6i chfutr6ch nhiQm vC tinh trung thyc, chinh xdc cria bi€n bin ki6m phitiu; li6n d6i chiu trrich nhiQmvd cilc thiQt hai ph6t sinh tir cdc quytit dfnh duqc th6ng qua do ki€m phii5u khdng trung thyc,kh6ng chinh xric.

Nghi quy6t vd Bi0n bin ki6m phi6u:

a. Bi0n ban ki6m phitiu ph6i dugc grii dtin cdc c6 ddng trong vdng mudi Hm (15) ngdy, kO

tir ngdy k6t thric kiOm phi6u. Trucrng hgp COng ty c6 trang th6ng tin di6n tri, viQc griibi€n ban ki€m phitiu r:6 th€ thay th6 bing viQc ddng tdi trOn trang th6ng tin rliQn tri ciraC6ng ty trong vdng hai muoi tu (24) gid, kd rt thdi dicm ki5t thric ki6m phii5uL.

b. Nghi quy6t dugc th6rrg qua theo hinh thric l6y f kitin cO d6ng bing vdn bin thgc hiQntheo Kho6n 8 Di6u 21 DiAu lQ cdng ty vd c6 gi|trinhu quy6t dinh duqc th()ng qua t4icuQc hgp Dei hQi d6ng c6 c16ng.

Luu tdi li6u: Phitiu l6y y ki6n d5 dugc trd ldi, bi6n bin ki6m phi6u, todn vdn nghi quytit dddugc th6ng qua vd tii liQu c6 li6n quan grii kdm theo phi6u l6y f ki6n d6u ph6i durgc luu giiit4i trg so chfnh cria C6ng ty.

Y€u cAu htry bo Quy6t dfuh cia Dai hQi d6ng c6 ddng th6ng qua hinh thtctSy f kitin bangvdn bin

5.

6.

7.

Quy ch€ nQi bQ vi qudn tr! cilng ty crta crcP Thryc phdm N6ng sdn xuiit khdu sdi Gdn

a. Trong thcri h4n chfn muoi (90) ngdy, k6.tu ngdy nh4n dugc bi6n ban hqp D4i hQi d6ngco d6ng ho{c bidn ban ktit qua ki6m phit5u ni i ui6".a ab"g ua"g

"a" ban, thdnh vien

HDQT, Kiom so6t .iri€n, T6ng Gi6m d6c, c6 d6ng ho{c nh6m .o aong quy dinh t4iKhoan 3 Di6u 11 DiOu lQ c6ng ty c6 quydn ydu cdu Tda 6n hodc Trong tdi xem x6t, hriyb6 nghi quyiSt hoic rn6t phen nQi dung nghf quytit ctra D4i h6i aong Ja ao"g;";;;;trucrng hgrp sau d6y:

i' Trinh tg vd thir tpc triQu tO"p hqp hoac l6y f ki6n c6 d6ng bdng van banLvd ra quy6tdinh cria Dai hQi tl6ng c6 ddng khdng thpc hiQn dung theo quy dilh cria LuQtdoanh nghiQp vd EiAu lQ cdng ty, trir trucmg hqp quy dinh tai rhoan 2 Di6u l4gLuQt Doanh Np;hiQp.

ii. NQi dung nghi ,quy6t vi pham phrip luft hoac Ei6u lQ c6ng ty.

b' Trucrng hg'p quy6t dinh cria Dai hOi d6ng c6 dong bihriy b6 theo quy6t dfnh cria Tda rinhodc Trong tdi, ngud'i triQu t0p hqp Dai hQi ddng c6 d6ng bi hriy b6 c6 th€ xem x6t t6chric lai cuQc hgp Daf hQi ddng cd d6ng trong vdng sriu muoi (60) ngdy theo trinh tu,thri tgc quy dinh t4i L,u4t doanh nghiQp vd Di€u l0 c6ng ry.

cHr.lctNc 3 - HEQT VA CUQC HQP HEQTMBc 1. Quy rlinh chung

Ei6u 24. Thirnh phAn vir nhiQm ky HDeT(Cdn cilr quy dinh tqi Di6u 25 Di€u IQ c6ng ty)

1. 56 lu9rrg thanh vi6n HDQT ld 05 nguoi. NhiQm kj,cira thenh vi6n HDeT kh6ng qu6ndm (05) ndm vd c6 tho dugc bdu lai v6i so nhigm kj,kh6ng hqn ch6.

2. Co c6u thenh viOn HDIQT nhu sau:

Tdng so thanh vi6n HDQT kh6ng. di6u hdnh phdi chitim it nh6t mQt phdn ba (1/3) t6ngsd thdnh vi6n HDQT. Sd luqng tOi ttri6u thenh viOn HDQT kh6ng OiOu tan6 dugc x6cdinh theo phuong thric ldm tron.

3. Thanh vi6n HDQT kh,3ng cdn tu c6ch thAnh vi0n HDQT trong c6c trudmg hqp sau:

a. Kh6ng dri tu crlch ldm thdnh vi6n HDQT theo quy dinh cta Lu6t doanh nghiQphoic bi luflt ph6p r:6m kh6ng dugc ldm thanh viOn HDeT;

b. C6 dcrn tir chric;

c. B! r6i lo4n tdm thAn vd thdnh vi€n kh6c cria HEQT c6 nhftng bdng chriing chuy6nmdn chimg t6 ngudi d6 kh6ng cdn ndng lWc hanh vi;

d. Kh0ng tham dg cdc cuQc hop cira HDQT trong vdng s6u (06) thring li6n tgc, trutruong hgp b6t kh:i khring;

e. Theo quyiSt dinh cria Eai hQi d6ng c6 d6ng;

f. c6c trudng hqp khric theo quy dinh cria ph6p luflt vd Diau lQ ndy.

Qay chif nQi bQ vi qudn tr! cong ty cila crcP Thryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

4' ViQc bd nhigm thanh vi6n HDQT ph6i duoc c6ng b6 th6ng tin theo cric quy dinh criaph6p luft v6 chimg khoan vd thi trudng chimg kho6n.

5. Thanh vi6n HDer c6 th€ kh6ng ph6i ld c6 d6ng cria c6ng ty.

Ei6u 25. Quy6n vi trr{ch ntriQm cria Thinh vi6n HEeT(Cdn c* quy dinh tqi Diiu 1.4 Nghi dinh sii 7t/2017/ND_Cp)

l' Thanh vi6n HEQT o6 dAy dtr cric quycn theo quy.dinh cria LuQt doanh nghiQp, ph6plu4t li6n quan vd Eii)u lQ c6ng ty, trong d6 c6 quy6n dugc cung cdp cdcth6ng tin, tdiliOu vo tinh hinh tdi chfnh, ho4t dQng kinh doanh cria cong ty vd cira c6c clcm vi trongc6ng ty.

2' Thanh vi6n HDQT c<i triich nhiQm theo quy dinh tpi Lupt doanh nghiQp vd DiAu lQ c6ngty, ngodi ra phii d6m b6o cfrc tr6chnhi6m sau:

a. Thgc hiQn- ciic nhi6m vp cria minh mOt c6ch trung thpc, cAn trgng vi lqi ich caonhdt cta c6 d6ng vd cria c6ng ty;

b. Tham dp itAy dri c6c cuQc hop cira HDQT vd c6 y kitin 16 rdng vA c6c v6n d0 duscduaruthdo lu4n;

c. Biio c6o klp thoi vd dAy dt HDQT cric khodn thi lao md hg nhpn clucr. c 1u c6c c6ngty con, cdng ty li6n ktit vit citc t6 chric khdc md hg ld nguoi dai diQn ph,an v6n gOfcta c6ng ty;

d. Pl6o c6o Uy ban Chtmg khorln Nhd nu6c, So giao dich chimg khorin vii thlrc hiQnc6ng b6 th6ng tin khi thpc hiQn giao dlch c6 phitiu ctra congly theo quy rlinh criaph6p lu{t.

3- Thdnh vi6n HDQT c6, thd dugc cdng ty mua bdo hi6m tr6ch nhiQm sau khi c6 stl chfpthu?n cira Epi hQi d6ng c6 d6ng. B6o hi6m ndy kh6ng bao g6m b6o hi6m cho nhtngtr6ch nhiQm cira thdnlh vi6n HDQT li6n quan dtin viQc vi pham ph6p luflt vd Di6u lQcdng ty.

Ei0u 26. Trdch nhiQm vi nghia vg cria HDeT

(Cdn cu quy dinh tqi Diiu I5 Nghi dinh stj 7I/2017/ND-C\)

HDQT phdi tudn th0 dAy ilt tr6ch nhiQm vd nghia vu theo quy tlinh cria Lu4t doanh nghiQp vdDi6u l9 c6ng ty, ngodi ra HE(lr co c6ctr6ch nhiQm vd nghia v.u sau:

Chiu tr6ch nhiQm tru6r; cO d6ng vA ho4t dQng cria c6ng ty;pOi xtr.Uintr dang d6i vsi tdtci c6 d6ng vd t6n trgng lgi ich ctra nguoi c6 quy6n lqi li6nquan d6n c6ng ty;

3. Eim bAo ho?t dQng cria c6ng ty tudn thri c6c quy dinh cria ph6p luflt, Di6u lQ vd quydinh nQi bQ ctra cdng ty;

4. Xdy dpng Quy ch6 nQi bQ vd quAn tri c6ng ty vd trinh Dai h$i d6ng cO d6ng th6ng qua;

1.

2.

Quy chtf npi bQ vi qa,rtn t! c6ng ty crta crcP Thryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

5. 86o c6o ho4t rlQng cria HEer tai D4i h6i d6ng c6 d6ng theo quy dinh t4i Di6u 1g euychti ndy;

6' B5o c6o v0 tinh hinh qu6n trf c6ng ty t4i Dpi hQi dong c6 dong thucrng ni6n vd tpi 86oc6o thudng ni6n cria cdng ty.

Mgc 2 - Quy tlinh vd Dd cil, tlng c'ri, BAu, Mi6n nhiQm vi Bii nhiQm thinh vi6n HDeTEi6u 27. Ti6u chuAn Thirnh vi6n HDeT(Cdn c* quy dlnh tsi Khodn I, Khodn 2 Didu 151 Ludt doanh nghiQp sii oatzotugnt3, DiiuI2 Nghi dinh sti 7r/2017/ND-CP)

1. Thenh vi6n HDQT ph6i c6 ciic ti6u chudn vd di6u kiQn sau d6y:

a. C6 ndng lgc hanh vi d6n sp dAy dt, kh6ng thuQc d6i tuqng ld cd nhdn sau d6ykhdng c6 quyAn thenh lflp vd qu6n ly doanh nghiQp tai ViQt Nam theo quy dinh taikhoan 2 Di6u l8 cira Lu4t doanh nghiQp:

i. C6n bQ, c6ng chric, vi6n chirc theo quy dinh cta ph6p luQt v0 crin b6, c6ngchfc, vi6n,;hirc;

ii' Si quan, ha si quan, qudn nh6n chuydn nghi6p, c6ng nh6n, vi6n chric qu6cphdng trong c6c co quan, dcn vithuQc eu6n dQi nh6n d6n; sI guffi, hp si quanchuyOn ngh.iQp trong c6c co quan, dcm vi thuQc C6ng an nhdn dan ViOt Nam,tru nhimg rrgudi duoc cir ldm dai diQn theo riy quyOn d0 quan lf ph6n v6ng6p cira Nhd nu6c t4i doanh nghiQp;

iii. C'in b0 l6nh dao, qu6n lli nghiQp vg trong doanh nghiQp nhd nu6c, tru nhirngngudi dugc cri ldm dai diQn theo try quydn d6 qudn ly phAn vdn g<ip cria Nhdnu6c tai doanh nghiQp kh6c;

iv. Nguoi chua thanh ni6n; ngudi bihan ch6 ndng lpc hdnh vi ddn sp ho{c bi m6tning luc hdnh vi ddn sg;

v. Nguoi dang; bf truy criu tr6ch nhiQm hinh su, ch6p hdnh hinh phat tu, quy6tdinh xri li hdnh chinh tai co so cai nghi0n b6t buQc, co sd gi6o dp.c bit Uu6cho{c clang b,i c6m hdnh nghO kinh doanh, dam nhiQm chric vg ho{c ldm c6ngviQc nh6t diinh, li6n quan dtln kinh doanh theo quy6t dinh cria Tda 6n; c6ctruong hgp kh6c theo quy dinh cria ph6p luflt v6 phd s6n, phdng, ch6ng thamnhflng.

b. C6 trinh dQ chuyi3n m6n, kinh nghiQm trong quin lli kinh doanh cria c6ng ty vdkh6ng nh6t thi0t phii ld cd d6ng cta c6ng ty, trir trucmg hgp DiAu lQ c6ng ty quydinh kh6c.

c. Thanh vi6n HEQTcdng ty c6 th6 d6ng thoi ld thdnh vi6n HEQT cta c6ng ty kh6c.

2. Sd luqrrg vd co c6u thdmh vi6n HDer thlrc hiQn theo Di6u 24 euychri ndy.

3. Thenh vi6n HDQT cria 01 cdng ty kh6ng dugc d6ng thdi h thanh vian HDeT tqi qud05 c6ng ty kh6c.

,1

) lliloll'/t

Quy chii n\i bP vi qadn tr!c6ng ty cfia cTCP Thgc phdm N6ng sdn xuiit khdu sdi Gbn

Didu 28. Cdch thrfrc c6 ddrng, nh6m co ddng ri'ng cft, tI6 cfr ngucri vio vi tri thirnh vi6nHDQT theo quy tlinh cria ph6p luflr vi Didu IQ c6ng ry

(Cdn cilr quy dinh tsi Khodn 3,4 Ei€u 25 Diiu lQ c6ng ty)

1. C6c c6 d6ng niim gift c6 phAn c6quy6n bi6u quy6t trong thdi h4n li6n tsc it nh6t sriu (06)th6ng c6 quyAn gOp sd quydn bi6u quydt ctra trm55 ngudi l4i v6i nhau dti dA ct c6c tmgvi6n HQi d6ng qudn tri. Co ddng ho{c nh6m c6 ddng nim gift t} 5% d6ndu<ii 10% t6n[s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t duqc de cri mQt (01) ung vi6n; tri l0% d6n du6i 30i"duqc dA cri t6i da hai ('02) tmg vi6n; ttr 30% d€n dv61 40y" dugc tl6 cri t6i daba(O:) ,fr"gvi6n; tir 40% d}n du6ii 50% dugc d0 cri t6i da b6n (0a) ung vi6n; tir 50% d6n auOi eO"iduqc dC cri t6i da ndrn (05) rmg vi6n; tir 60% ddn du6i 70i/o dugc d6 cu t6i da s6u (06)img vi6n; ft 70% d€n 80% dugc d€ ct t6i da bd.y (07) rmg vi6n; vd tir g0%o d6n j"6i90Yo dugc dd cri t6i da t6m (0g) img vi6n.

2. Trudng hgtp s6 lugng rmg vi€n HDQT thdng qua dd cri vd img cr? v5n kh6ng r1i s6 luqngcAn thit{t, HDQT ducmg nhiQm c6 th6 dd cri thdm fng cri vi6Joac t6 chric A6; .,i theo cJchi5 dugc COng ty qu5, dinh tai Khodn 4 Di6u 33 Quy chti ndy. Thri tpc HDeT ducrngnhiQm gi6i thiQu img'vi6n HDQT thsc hiQn theo quy rtinh tai Ei6u 33 euy chtS niy vdphdi dugc cdng bd rd rdng.

Di6u 29. cdng uii tndng tin ring vi6n tham gia bf,u Thinh vi6n HDer(Cdn cilr quy dinh tsi Khodn I Diiu 1I Nghi dinh s6 7I/2017/ND-C\, Khodn 2 Eiin 25 Di€u lac6ng ty)

1. Trucmg hqp da x6c dinh dugc tru6c img vi6n, th6ng tin liOn quan d6n circ tmgvi6n HEeTdugc dua vdo tdi liQu hqp Erai hQi ddng c6 d6ng vd c6ng b6 t6i ttri0u mudi (10) ngdy tru6cngdy khai m4c cuQc hqp Dpi hQi d6ng c6 d6ng tr6n tranl; th6ng tin diQn tri cria C6ng ty d6 c6d6ng c6 thii tim hi6u v0 cdcimgviOn ndy tru6c khi bo phi6u. LIng vi6n HDeT phai co cam ti5tbdng vdn bin vO tinh trung tJipc, chinh xilc vd hqp ly cria c6c th6ng tin c6 nh6n duqc c6ng b6vd phdi cam ktit thgc hign nliQm vp mQt c6ch trung thr,rc n6u ctugc bAu ldm thanh vii€n HEeT.Th6ng tin li6n quan tltin impl viOn HDQT duoc c6ng b6 bao g6m c6c nQi dung tOi thitiu sauddv:

a. Ho t6n, ngey, thring, nLdm sinh;

b. Trinh t10 hqc v6n;

c. Trinh d6 chuy6n m6n:;

d. Qu6 trinh cdng tric;

e. C6c cdng ty md img'ri6n dang nim gio chric vp thdnh vi6n HDQT vd c6c chr?c danhquan ly kh6c;

f. 86o c6o drinh gi6 vC d6ng g6p cta img vi6n cho CrSng ty, trong trudng hqp ung vien d6hiQn dang ld thanh vi6.n HDQT cria C6ng ty;

g. Cdc lqi ich c6 li6n quan t6i C6ng ty (ni5u c6);

h. Ho, t6n cta c6 d6ng hodc nh6m .6 d6ng dd cri img vi6n d6 (nilu c6);

Quv chd nQi bQ va qudn tri c6ng ty cfia crcp rhryc phdm N,6ng sdn Xuiit khdu sdi Gitn

i. CAc th6ng tin kh6c @i5u c6).

Didiu 30. C6ch rhric bflu thirnh vi6n HDeT(cdn cilr quy dinh tqi Khodn 3 Diiu 144 Ludt doanh nghiep sa ottzoutgnt3 vd K,hodn 3 Di6u20; Khodn 4 DiAu 25 Didu lQ c6ng ty)

1' ViQc bAu thanh vien HDQT dugc thgc hiQn theo phucrng thric bau ph6 th6rng, theo d6m6i co d6ng c6 t6ng s6 phit5u bAu bang sd c6 phAn

9o q""ye" ut* nrtu, tr,,"i, ou rrqpc6 dong bAu cho it nhdtmQt rmg cri vi6n ve toi d" bid;;l""r* ,t u* vi€in HQi rt6ngquan tri canbAu dd dugc Eai hQi ddng 6 d6ng thting quu. s6 prtiO"" ua".rro -8;;;vi6n bing s6 phitiu trAu cria

"o aong do. Nguoi trung cri thanh vi6n HDer duryc x6c

dinh theo s6 phitiu uiiu tintr tir cao xuong tnap,astaAl tri "g ",i "ii" "u oi prriO, ua"

cao nh6t cho d6n khi dt so tnann vi6n md pai trOi-dong ra io"g il ut* nLhtmg trongmqi trucmg hqp phii.nhpn dugc sd phitiu bAu t6i tjlidu tucrng a*g vsr 65yoro ,I$ pr,Aic6 quyen bi6u quy6t tham dp dai hOi. Truong hqp c6 tu 02 img cri vi6n trd lr3n d*t cirngs6 phi6u bAu nhu nhau cho thdnh vi6n cu6l.*g

",iu HEer thi s€ ti6n hrinh ta, i.j

trong s5 c6c img cri rri6n c6 s6 phi6u bdu ngang nhau ho{c lga chgn theo t:i6u chi quych6 bAu cri hodc Dieu lQ c6ng ty.

2' Trucmg hqtp so luqng c6c img vi6n HQi d6ng quam trf th6ng qua dd cri vd rmg cri v6nkh6ng dt sQ luqmg cAn thitit, HQi d6ng quan tri eu:crng nhiQm c6 thc d6 crl th#;g ;;vi6n ho{c t6 chric d0 cri theo ccv chti duqc COng ty quy dinh tai euy ch6 ndy. co.rrZ ajcri hay c6ch thric HQi d6ng quin trf ducrng nhiQm d€ cu img cri vi6n H6i j6ng quan trfphii duo. c cdng b6 rO rdng vd phii dugc D4i hdi d6ng .O eOtrg th6ng qua tru6c khi titinhanh dA cir.

Di0u 31. cic trulng hqp miiln nhiQm, bfli nhiQm thinh vi6n HDer(Cdn cilr Diiu 156 LuQt doanh nghiQp sii OttZOt+tgUtSl

1. Thdnh vi6n HDQT bi miSn nhiOm trong c6c trucrng hgrp sau d6y:

a. Kh6ng c6 dri ti6u chu6n vi di6u kiQn theo quy dfnh tai Ei6u l5l cia Luft doanhnghiQp;

b. C6 dcrn tir chric;

c. Khdng tham gia czic hoqt dQng cria HEQT tronLg s6u (06) th6ng lien tuc, lrir trucrnghep bdt kh6 kh6ng;

d. Trucmg hgp kh6c quy dinh tai Eidu lQ c6ng ty.

2' Thanh vi6n HDQT c6 thd bi bai nhi6m theo nghi quy6t cria D4i hQi <l6ng c6 d6,ng.

Ei6u 32. Thdng b:io vd bAu, mi6n nhiQm, bfli nhipm thinh vi6n HDerSau khi c6 quyiSt dinh bAu, mii5n nhipm, bdi nhiQm thanh vi6n HDeT, C6ng ty c6 trrlch nhiQmc6ng bd th6ng tin theo trinh tp vd quy dinh cria phrip luat hiQn hdnh.

/'TI

ino

,.s,

t-

Quy chd nQi bQ vi qudn tr! C6ng ty ctia CTCP Thyc phdm NOng sdn Xaiit khdu Sdi Gdn

Eidu 33. Cdch thric gir6t thliQu rfrng vi6n thinh vi6n HDeT

1. HDQT ho{c cdc d6i tuqng kh6c theo quy dinh tai Kho6n 3 Di6u 34 euy ohri ndy triQut4p cuQc hep HDQT'v0 viQc bAu cfi thanh vi6n FIDQT dii ph6 bi6n nQi juog UAu.,i, ,olugng, ti6u chudn tmg vi6n tham gia bAu cri, crich thric i10 cu, img cu theo quy rtinh taiDi6u 28 Quy ch6 n1's. ViQc bAu cri s€ dugc thpc hiQn tai Dai hQi d6ng.a ao"g ga" *ji.

2. COng ty ban hanh thdng brio c6ng b6 cdng khai vO vi6c bAu cri thdnh vi6n HDeT vd cdctrinh tu thri tu9 ve tri.qu t{p vd bAu cir s€ thuc hi6rr theo Chucmg 3 euy chti rriitrong d6ghi rd ly do bAu ctr, s5 lugng, ti6u chu6n vd di6u ki6n, c6ch tft*" tau cir, thri tgc thr,rchiQn trng cir, dd ctr ...

3. HDQT t6ng hqp danh s6ch img vi6n th6ng qua dA cft, img cri vd thAm dinh th6ng tin v0trmg img vi6n nhirnL ddm b6o cdc img vi6n d6p rmg dir ti6u chuAn vd di,iu ti-gr, ta-Thanh vi6n HEeT theo quy dinh t4i kho6n 2 Ei6u ndy.

4. Trucmg hqp :6 lugng img vi6n HDQT th6ng qua dO cri vd img cir vfin kfi6ng di s6luqrng cen thiet, HD()T sE chuAn bi danh s6ch img vi6n theo c6c ti6u chi sau:

+ Sti luqng img vi6n: ld s6 luqng cdn thi6u sau khi t6ng hgp danh srich img vi6n hqp l9thdng qua dO cir, img cti t4i Kho6n 3, Di6u ndy;

+ tlng vi6n do HDQT gi6i thiQu ph6i dugc da s6 Thanh vien HDeT ducmg nhiQm tirinhdnh bi6u quytit th6ng qua;

+ IIng vi6n do HEQT gi6i thi0u ph6i dim b6o t6i flritlu c6c diOu ki6n, tidu chu6n theo quydinh tai EiAu 151 Luilt doanh nghiQp.

Mgc 3 - Quy ttinh vd cuQc lhgp HDQT

Didu 34. CuQc hgp HEQT

(Cdn c{r quy dinh tqi Khodn 4 Diau 152 Luqt doanh ngthiQp sii OAnOtltgnt3; Diiu 16 Nghidinh sii 7l/2017/NE-Cp; Diiu 28 Diau lQ c6ng ty)

1. Quy dinh chung vd cudc hqp HDQT

a. HDQT phdi t6 chuc hgp it nhdtmdi quy mQt (01) Dn theo trinh tg duorc quy dinhtpi Di6u lQ cdng ty vd Di6u 35 Quy chti ndy. ViQc t6 chric hgp HDQT, chucrng trinhhqp vd c6c tdi li€u liOn quan duoc giri trudc cho c5c thdnh vi6n HDQT'trong thdihpn it nh6t nam (05) ngdy tru6c ngdy hpp dU kitin .

b. Bi6n b6n hqp HDQT phdi dusc lap chi ti6t vd rd rang. tdt ca thanh vien HDeTtham dU hqp vd ngudi ghi bi0n bdn phii ky rt6n vdo bi6n ban cuQc hopr, Bi6n banhqp HDQT ph6i ctuqc luu git theo quy dinh cr)a phdp lu{t vd DiAu lQ cdnLg ty.

2. Quy dinh vd cuQc hgp dAu tiOn

Truong hqp HDQT bAu Cht tich thi Chir tich HDQT sd dusc bAu trong cu()c hqp dAuti6n cira nhiQm ky HDQT trong thdi h4n biy (07) ngdy ldm vi0c, tC tir ngiry ktit thircbAu ctr HDQT nhi0m jky d6. CuQc hgp ndy do thdnh viOn c6 sd phitiu bAu cac,nh6t ho4ctf lQ phitiu bAu cao nh6t tri6u t0p. Trucmg hqp c6 nhi0u hon mQt (01) thdnh vi6n c6 s6

Quy ch/ npi bf vi qudn tr! COng ty ciia CTCP Th4rc phdm NOng sdn Xuiit khdu Sdi Gnn

phitiu bAu cao nh6t ho{c tj,lQ phiCu bAu cao ntr6t tni c6c thdnh vien bAu theo nguy6n t6cda sO dC chgn mQt (01) ngudi trong s6 ho tri6u t6p hqp HDeT.

3. Quy dinh vd cuQc h-op dinh kj,vd b6t thucmg

a. Chti tich HDQII ph6i triQu tQp cdc cuQc hqlp HEQT dinh ky vd b6t thunng, l{pchucmg trinh np;hi su, thdi gian vd dia di6m hqp it nh6t nam (05) ne;dy ldm viQctru6c ngdy hqp. Chtr tich c6 thd triQu t4p hop khi x6t th6y cAn thi6t, nhrmg m5i quyph6i hqp itnhdtmQt (01) lan.

b. Chti tich HDQT phdi triQu t0p hqp HDQT, klhdng dugc tri hodn n6u khiing c6 ly dochfnh d6ng, khi mQt trong s6 c6c d6i tugng du6i dAy dO nghi bing vE1b6n n6u 16mgc dfch cuQc hgp, vdn AC cdn thio lu6n:

i. Ban kitlnr so6t;

ii. T6ng Gidrn d6c ho4c it nhdt ndm (05) ngudi di6u hdnh kh6c/ng,u<ri quan lfdoanh nghiQp kh6c;

iii. it ntr6t hai (l2)thenh vi6n HDeT,;

c. Cht tich HDQT phdi triQu tOp hqp HDQT trong thoi h4n bay (07) ngdry ldrn viQc,t<C ttr ngdy nhflnL duqc dC nghi ndu t4i Ditln b, kho6n : Oidu ndy. lfruong hqpkh6ng ch6p nhfln triQu tflp hqp theo d€ nghii thi Chir tich HDQT ph6ii chiu tr6chnhiQm vC nhimg thiet h?i xhy ruaOi vOi C6ng ty; nhti'ng ngudi Ae ngnit6 chric cuQchgp ilugc dC cap tai EiOm b, Kho6n ndy c6 quy6n triQu tflp hgp HDeT.

d. Trucrng hqp c6 yOu cAu cira c6ng ty ki6m torfur dQc l6p thgc hiQn ki6m to6n b6o c6otdi chfnh cria Cdrrg ty, Chri tich HDQT phii tr:i6u tap hqp HDQT Ae Uan vd brio crioki6m torin vd tin}. hinh Cdng ty.

Didu 35. Quy ilinh vd trinh tig vh thri tgc t6 chric hgp IIDeT(Cdn cft quy dlnh tqi Khodnr 7,8 Diiu 153; Diiu 154 Ludt doanh nghiQp sii OAtZOtUgmS;Diiu 28 Dieu lQ c6ng ty)

1. Thdng b6o hqp HEQrl (g6m chucrng trinh hop, thdi gian, dia rli6m, c6c tiri liQu li6nquan vd crlc phitiu bAu cho nhirng thdnh viOn HEer kh6ng th6 du hqp):

a. Th6ng b6o hqp fl:DQT phdi dugc giri cho c6c thdnh vi6n HDQT vi c6c Ki6m so6tvi6n it nh6t nam (05) ngdy ldm viQc trudc ngdy hqp. Thdnh vi6n HDetf c6 thti tirchdi th6ng b6o mdi hgp bdng vdn b6n, viQc tii ch6i ney c6 thd dugc thay dOi no4chtry b6 bdng vdn b6n cira thenh vi€n HDQT i16. Th6ng brio hqp HDeT ph6i dugcldm bing vdn bin ti6ng ViQt vd phdi th6ng b6o dAy dt thdi !i*, Aiu eiem hqp,chuong trinh, nQi dung circ vdn dC tnao hfln, kdm theo tdi liQu c6n thi6rr v6 nhtngv6n aC dugc th6o [u4n vi bidu quyt5t t4i cuQc hgp.

b. Th6ng brio moi hgp dugc grii bing thu, fax, thu diQn tu ho4c phucrng ti6n kh6c,nhrmg ph6i b6o dnm d6n dugc dfa chi li4n lac cria ttmg thdnh vi6n HDQT vd c6cKi6m so6t vi6n du:gc ddng kf t4i C6ng ty.

Quy chif nQi bQ vi qudn tr! cong ty crta cTCP Thqrc phdm N6ng sdn Xui,t kttdu sdi Gdn

c' chri tich HDQT ho{c ngudi triQu tflp grii th6ng b6o mdi n-gp vd c6c tiriliQu kdmtheo d6n c6c Ki,5m so6t vi6n nhu d6i-v; crio th;fi vi6n HDer. Ki6m sorit vi6n c6quyon dg c6c c,uOc hQp ctra HDer; ci, quy6n thio ludn nhung kh6ng dugc bi6uquyrit;

d' Eia di6m hqp: cric cu6c hop HDQT dugc ti6n hdnh t4i trp scr chfnh r:ta c6ng tyhopc nhimg dia r1i€m khdc o viQt Nam ho{c o nu6c ngodi theo quy6t dinh cria chritich HDeT vd dugc sg nh6t tri cria HEeT.

e. C6c hinh thric hqp kh6c:

cuQc hqp cria HEQT c6 tho t6 chric theo hinh thric hqi nghi trpc tuytin gifi:a c6c thanhvi6n cria toQf khi tAt c6 hodc mQt s6 thanh vien dang 6 nhfrng diu iie*-t1a" nhau vcridi6u kiQn ld m6i thdnth vi6n tham gia hgp d6u c6 th6:

+ Nghe trmg thanh vi6nLHDer khric cing tham gia ph6t biOu trong cu6c hop;

+ Ph6t bi0u vcri t6t cttczic thdnh vi6n tham dg kh6c nn6t c6ch d6ng thoi.

ViQc th6o lufn gita <;6c thdnh vi6n c6 th6 thgc hiQn mQt c6ch tryc tirip quaL r1iQn tho4iho4c bdng phucrng tiOn li6n l4c th6ng tin khdc hoac ktit hgp .a, on*r, thric ndy.Thanh vi6n HEQT thLam gia cuQc hgp nhu v4y dugc coi ld ,,c6 mat" t?i cuLQc hgp d6.Dia di6m cuQc hgp drrgc t6 chirc theo quy dinh niiy ld dia di6m md c6 Cong oh6t'rnarr,vi6n HDQT, ho{c ld dia di6m c6 mpt Chri tga cu6c;hop.

2' Cric quytit dinh duqc th6ng qua trong cuQc hgp qua diQn tho4i dugc t6 ctuic vi ti6nhanh mdt c6ch hqrp thric, c6 hiQu lgc ngay khi lki5t thric cuQc hop nhung ph6i dugckhang dinh bing ciic- chfi ky trong bi€n bin ciatdtca thdnh vi6n HDeT tham dg cu6chgp ndy. Di6u ki6n t6 chr?c hqp HEeT:

a. C6c cuQc hgp cria HEQT tan tnri nhdt dugc ti6n hdnh khi c6 it nh6t ba phAn fi el4)s6 tnann viOn HDer c6 mft tr,rc ti6p hoflc th6ng qua ngudi dai diQn (nguoi dugctiy quyOn). Thanh vi6n HDQT chi dugc riy quyen cho nguoi khric dp tipln6u auq.da sd thanh vidn EtDeT ch6p thu4n;

b. Truong hqp khOng dir s6 thdnh vi6n dg hqp theo quy dinh, cuQc hqp phdi duo. ctriQu tf,p lan thn hai trong thoi han bey Q7) ngdy kt iri ngay du'dinh'hrlp tan ttrirnh6t. CuOc hqp tri:Qu tQp lAn thri hai auqc tien h-dnh ,re.r * hcm mQt ntri 1ttz1 sothanh vi6n HDeT dUhqp;

c' Thanh vi6n HDQT'chi dugc uj'quydn cho ngurri khdc du hgp ntiu du-o. c dia so ttrantrviOn HEQT ch6p thugn.

3. C6ch thric biOu quy6t:

a. Trir quy <tinh tai I(hodn 2 di€u ndy, m6i thdnh vion HEeT ho{c ngudi dugc riyquy6n theo quy dinh tpi Khodn 2 EiAu ndy truc ti6p c6 m4t v6i tu ciich cri nhdn taicuQc hsp HDQT c(i mQt (01) phitiu bitlu quy6t;

b. Thanh vi6n HEQT kh6ng duoc biiSu quy6t v6 c,6c hgp d6ng, c6c giao dicJr ho4c d6xu6t md thanh vi6nLd6 ho{c ngudi li0n quan tdi thdnh vi6n d6 c6 lgi ich,vd lqi fch

Quy chd nQi bQ vi qudn tr! c6ng ty crta crcp rh4rc phdm N,6ng sdn xuiit khiiu sdi Gdn

d6 mdu thudn ho{c c6 thti mdu thu6n vcri lqri fch cria C6ng ty. Thanh vi6n HDeTkh6ng dusc tfnh vdo ti' 16 thdnh vi6n t6i thitlu c6 mat d6 .o ir,c ta .rrn, ,r9c hqpHEQT vd ntrim5l quvtit dinh md thanh vi6n d6 kh6ng c6 quy,}n bi6;;);;;

c. Theo quv dinh tid Khoan d Kho6n 3 Didu ndy, khi c6 v6n d6 ph6t sinh t4i cuQc hgpli6n quan d6n lqi fch ho[c quy6n bi6u quy6t cria thdnh vi6n HDeT mii thdnh vi6nd6.khdng tg nguLydn tu bo quyAn bi€u quyiSt, phrin quy6t cira chriiqa lir quy.st dinhcudi ctng, trir tnrcmg hqp tinh ch6t hopc phan vi tqiicfr cria thdnh vi6n HEeT li6nquan chua dugc c6ng b6 dAy dri;

lnanh vren HD(fr huong lgi tu mQt hgrp ct6ng duoc quy dinh tai DiiSm a vd bKhoan 4 DiOu 36;Di6u lQ c6ng ty dugc coi ld c6 lgi ich dring tc tr""g *ro Ja", uu,

e. Thdnh vi6n HD()T t4rc ti6p hopc girin tJiiip duqc hucrng lgi tu mQt hqp, <r6ng ho4cgiao dfch dd dugc ky ktit ho{c dang ds kitin ky kct v6i c6ng ty ve bitii ua,, ira' rangudi c6 lqi ich trong d6 c6 tr6ch nhiQm c6ng;khai lqi ich ndy t4i cuQc hLop dAu ti6ncta HQi d6ng thlio luqn ve vi6c ky ktit hgp elong hoac giao dich ndy. ';rulng hqpthenh vi6n HEQI| kh6ng ui6t uan than vd ngrrdi liOn quan c6 lgi ichvdp tfroi ai6mhqp r16ng, giao dich dugc ky v6i c6ng ty, ilrdnh vi6n HDer ndy ph6i c6ng khaicdc loi ich li6n quan tai cuQc hop dAu ti6n ctLa HDQT duo. c t6 chric sau khi thanhvi6n ndy bi6t rin5l minh c6 lqi ich ho{c sE c6 lqi ich trong giao dich ho{,0 hgp d6ngnOu trdn.

f' Thanh vi6n HEQT c6 th6 grii phi6u bi6u quytit d6n cuQc hop th6ng quLa thu, fax,thu cliQn tt. Trudng hqp gti phitlu bi6u quytit d6n cuQc hop th6ng quu ttro, phi6ubi6u quytit ph6i dr;ng trong phong bi kin'vd ph6i dugc chuyen acn"grrt tlch HEercham nh6t mQt (01) gio tru6c khi khai m4c. phio, uicu quytit chi dugc rnLd tru6c suchimg kit5n cria tdtt chngudi dU hqp.

4. C6ch thric th6ng qua nghi quy6t cria HDeT:

a' HQi ddng qu6n tri th6ng qua cfuc quy6t dinh vd ra nghf quytit tr6n co sd da s6 thdnhvi6n HDQT du hqlp tdn thdnh. Trucrng hqp s6, phitiu tdn thanh vd phan d6i ngangbing nhau, phi6u bi6u quy6t cria chir tich HD()T ld phiiiu quy6t dinh-

b. Nghi quytit theo hLinh thric l6y y kiCn bdng vitn ban dugc th6ng qua tr€n co s6 yki6n trin thdnh cria da so tnanh vi6n HDer ro quyc'bi6u quy6t *;iqu;y6t nay.ihiQu lgc vd gid trinhu nghf quytit duo. c th6ng qua tai cuQc hgp.

5. Ghi bi€n ban hqp HDqrl;

a. C6c cuQc hqp cria HDQT phdi dugc ghi biOn tran vd c6 th6 ghi 6m, ghi t,d luu gifidu6i hinh thric diQn tt kh6c. Bi6n bdn ph6i lap bing ti6ng viQt vd rJ trrc ep thembing tiiing nu6c ng;odi, c6 cfucnQi dung chu y6u sau d6y:

i. Tdn, dia chi tru s6 chinh, md s5 doanh nghiQp;

ii. Mpc dich, chucrng trinh vd nQi dung hgp;

iii. Thdi gian, dfia di6m hgp;

d. Thenh vlen HD(lT hudng

Qay cha nQi bQ vi qudn tr!c6ng ty crta crcp rhyc phiim N,ang sdn Xu6t khdu sdi Gdn

iv. Hg, t6n trmg thdnh vi€n du hgp ho{c ngudi dugc riy quyOn du hqp vd c6chthric dy hop; hg, tdn c6c thanh vi6n kJr6ng dp hqp vd l;f do;

v. C6c vdnd6 dugc thdo lupn vd bidru quytit t4i cuQc hgp;

vi' T6mtitph6t bi6u y ki6n ctra timg thenh vi€n dp hop theo trinh tp di6n bitinctra cu6c hop;

vii' Ktit qua bi6u quyrit trong d6 ghi rd nhirng thdnh vi6n t6n thtufi, kh6ng trinthdnh vd.kh6ng c6 y ki6n;

viii. C6c v6nOO ea duoc th6ng qua;

ix' Ho, tOn, chtr k;f ctatdtc6 thanh vi6n IIDQT du hqp vd ngucri ghi bi6n ban.

b' Bi6n ban hqp HDQT vd tdi ligu sir dung trong cu6c hgp phdi dugc lug gifr tai truchinh cira C6ng ty;

c' Bi6n ban l{p bing ti6ng viQt vd titing nur6c ngodi c6 hi6u lgc ngang nhau. Trucrnghqp c6 su khiic r*rau vd nQi dung bi6n ban tii6ng Vi6t vd ti6ng nuoc ngodi thi n6idung trong biOn bran ti6ng ViQt c6 higu luc 6p dung;

d. Chtr tich HEQT r;6 triich nhiQm grii nghi quy5t, bidn ban hgp HDeT tai c1cthanhvi€n vd bi6n b6n d6 ld bang chimg xdc thuc',rd c6ng viQc d6 dugc titln hdnh trongcuQc hgp tru khi c6 y kiiin phin d6i vO n()i dung bi6n ban trong thdi h4n muoi (lgjngdy kO tir ngdy g,rii.

6. Th6ng b6o nghi quytit HDeT.

Sau khi ban hdnh Nghi quy6t HDQT, c6ng ty co trirchnhiQm c6ng b6 th6ng tin theo trinh tg vdquy dinh ciaphdp luflt hiqn hrilnh.

.CHT.IoNG 4 _ BAN rrEna SOATMgc 1. Quy ilinh chung

Di6u 36. Thinh phAn Ban Ki6m sorir

(Cdn cilr quy dinh tqi 164 LuQt doanh nghiQp sA OS|ZO.t+tgHI3; Eiiu 33 Diiu IQ c6ng ty)

1. 56 luqng Ki6m sodt vi6n roria C6ng ty tu 03 d6n ()5 ngudi. NhiQm kj,cria Kitim so6t vi6nkh6ng qu6 ndm (05) nam v'd c6 thti dugc bAu lai v6'i sri ;nhiQm kj.kh6ng h4n chri.

2' Cric Kiem so6t vi6n bAu mrpt (01) nguoi trong s6 ho ldm Trucrng ban theo nguy6n t$c da s6.Trucrng ban ki6m sorlt phdi ld ki6m to6n vi6n hoflc kti todn vien chuyen nghiQp vi ph6i ldmviQc chuy6nttdcht4i C6ng ty. Trucmg ban kitim sodt c6 c6c quydn vd tr6ch nhiQm sau:

a. TriQu tpp cuQc hgp Ban kirSm sorit;

b. YOu cAu HDQT, T6ng Gi6m d6c vd ngudi diAru hdnh kh6c cung chp cdcth6ng tin li6nquan dti bdo cdo Ban ki6m so6t:

euy chi! nQi bQ vi qudn tr! COng $ crtu CTCP Thlgc phdm N6ng sdn Xuat *ndu Sdi Gbn

c. L4p vd kf b6o c6o ctra Ban kitim so6t sau khi dA tham khio y ki6n cua HD(IT dC trinh

Dai hQi d6ng c6 d6ng.

Diiiu 37. Quydin vir nghia vgL cfia Ki6m sodt vi6n

(Cdn c* quy dinh tqi Diiu 2'l Nghi dinh sO 71/2017/NE-CP)

l. Ki6m so6t vi6n c5 cilc quy6n theo quy dinh cua Luflt doanh nghiQp, ph6p luflt li6n quan

vi Di6u |Q cdng ty, trong d6 c6 q.ryA.r ti6p cQn c6c th6ng tin vd tdi liQu 1i0n quan di5n

tinh hinh ho4t dQng ctra c6ng ty. Thdnh vi6n HDQT, 'll6ng Cii6m d6c vi ngudi di6u

hdnh doanh nghiQp kh6c c6 tr6ch nhiQm cung c6p c5c thdng tin kip thoi vd dAy dir theo

^lydu cdu ctra Ki6m sorit vi6n.

2. Ki6m so6t vi$n c6 trrich nhiQm tudn thtr c6c quy dfnh cria phdp lu{t, DiAu lQ cdng ty vd

d4o dric nghA nghiQp trong thpc hiqn c6c quydn vd nghia vp drrgc giao. C6:ng ty c6 thO

huong ddn quy dinh v€ ho4t dQng vd thlrc thi nhiQm vu ctta }li0m so6t viiin theo quy

dinh ctra ph6p lu$t vdr Didu lQ c6ng ty.

Di€u 38. Quydn vi nghia vqr cfra Ban ki6m soft

(Cdn c* quy dinh tqi Didu 2.7 Nghi dinh s6 71/2017/NE-CP)

Ban ki6m so6t c6 c6c quyAn vd nghia vr; theo quy dinh tai Di0u 165 LuAt doanh nghLiQp vd Di0u

l9 c6ng ty, ngodi ra Ban ki6na sodt co cdc quyOn vd nghia vu sau:

l. D0 xu6t vd ki6n nghji Dai hQi d6ng cd d6ng phO chuAn td chric ki6m torln etQc lfp thpc

hiQn ki6m to6n 86o c5o tdi chinh cira c6ng ty;

2. Chiu tr6ch nhiQm tru,6c c6 d6ng v0 ho4t dQng gi6m s6t cir.a minh;

MBc 2 - Quy tlinh vd Dd cfr,IIng cir, BAu, Mi6n nhiQm vh Bflfl nhiQm Ki6m soit viOn

Didu 39. Ti6u chu6n vir tlidu kiQn lim Ki6m so6t vi6n

(Cdn ctl quy dinh tqi Didu |tf4 Luqt doanh nghiQp s6 OAtZOtltqmSl

1. Ki6m sorlt viOn phdi c6 c6c ti6u chuAn vd diAu kiQn sau ddy:

a. C6 n6ng lUc hdnh vi ddn sp dAy du vd khdng thuOc d6i tuqng bi c6rm thAnh l0p

vi quan lf doanh nghiQp theo quy dinh ctra Lu{t Doanh nghiQp;

Gi6m s5t tinh hinh tdri chinh c6ng ty, tinh hqp phSp trong c5c hopt dQng ctra thdnh viOn

HDQT, Tdng Gi6m dtic, ngudi di6u hdnh doanh nghiQp kh6c, sg phOi hW ho4t dQng

gita Ban ki6m so6t v6i HEQT, Tdng Gi6m d6c vd cO ddng; ,\Trudng hqp ph6t hi$n hdnh vi vi ph4m ph6p luQt ho4c vi pham Di6u lq c6ng ty \!a\thenh vi6n HDQT, T6ng ci6m d6c vd ngudi di6u hdnh doanh nghiQp kh6c., phii.h6l$jlb6o bdng vdn bin vrii HDQT trong vdng 48 gid, yOu cAu ngrrdi c6 hdnh vi vi pil$tff

ch6mdutviphamvdc6 gi6iph6pkh6cphpch4uqu6; Y86o c6o taiDaihQi d6ng cO ddng theo quy dfnh t4i Di0u 19 Quy ch6 ndy.

3.

4.

5.

Quy chii npi bQ vi qudn tr! c6,ng ty crta crcp rhryc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

b' Khdng ph6i ld vg hodc chdng, cha dd, cha nu6i, mg d6, me nu6i, con d6, connu6i, anh rurot' chi ruQt, ern ru6t cria thimh vi6n HQi d6ng quan tr.i, Girlm ilricho4c T6ng girim d6c vd nguoi qutnl!,/ngtndi ili6u hanh doaih nghiQp kh6c;c' 96ng dugc giff c6c chric vp quan lyldiOu hanh c6ng ty; kh6ng

"rtai,r,iAiphei ld

co d6ng ho{c ngudi lao d6ng cria cdng ty, trt trucrnt rrgp oicu lQ c6ng ty c6 quydinh khdc;

d' C6c tiou chulln vd diAu kiQn kh6c theo quy dinh kh6c cria ph6p luQt ,c6 li6n quanvd Di6u lQ c6ng ty.

e' Ki6m sodt vi6n c6ng ty c6"phAn ni6m y6,t, c6ng ty do Nhd nu6c nfm gifr tr6n50% v6n di6u l0 phai ld kitirn to6n vior/kri toarivicn dusc cap .il;;l *;to6n vi0nlkt5 to6n vi6n theo quy dinh cta ph6p luft .

2. Ki6m sorlt vion cria c6ng ty kh6ng ttrudc ciic trudng hgp sau:+ Ldm viQc tror:Lg bQ phan kC to6n, tdi chinh cria c6ng ty;

+ Le thanh vi6n hay nh6n vi6n cira c6ng ty kitim to6n dQc lpp thgc hiQrn kitim torinc6cb6o c6o tldi chinh cria c6ng ty trong ba (03) ndm li6n tru6c cl6.

3' Tru<mg Ban ki6m sotit phAi ld kti todn vi6n ho[c ki6m toan vi6n chuy€n nghiQp vd phdildm viQc chuydn trilchtqi c6ng ty.

Didu 40. Crlch thric c6 tl6ng, nh6m c6 O6ng rlng cir, ddi sir nguoi viro vi tri Ki6m sor{t vi6ntheo quy tlinh cria phfp lu{t v}r Di6u IQ c6ng ty

(Cdn ca quy dinh tqi Diiu 33 Eiiu l€ c6ne ty)

1' C6c cO ddng n6m gitr cO phan ph6 th6ng trong thoi h4n li6n tuc it nh6t srlu (06) thrlng c6quy6n gOp sd phi6u bi6u quy'tit cria timg nguoi lpi vdi nhau dd dd cri

"a, igvi6n Ban ki6m

so6t. cd d6ng hopc nh6m c6 d6ng nfm gifi ti s%dtin du6i ll%t()ngr5 .6;ht.6 q"y,;;;;quy6t dugc d€ cri mQt (01) img viOn; tu I0% ddn du6i :\0% Auq, dd ,ri ioi da hai (02) ungvi6n; tir 30% d.,r:n duor 40% duqc dC cri tdi daba(03) ung vien; tu 40% d€ndudi 50,20 duqc dEcri t6i da b6n (0a) ung vi6n; tii 50% d6n du6i 60%duqc ;6 ,i, ioi da n6m (osj tn g vicn.2' Trucmg hqp s6 luqtng cdc {mgvi6n Ban ki6m sodt th6ng qua dA ct vd img cri k16ng dri s6lugng cAn thi6t, Ban kiCm so6t ducmg nhiQm c6 thd dA cri thdm img vi6n hoac t6 c,htJ d6 critheo co ch6 quy dinh tai Kho6n 4 Ei6u 45 Quy chti ndy. 'Ihri tpc ean kie- soiit rlurmg nhiQmgi6i thieu img vi6n Ban kitlnL so6t thuc hiQn theo quy dinh tai Eidu 45 euy ctr6 nriy"va ptrai,duoc c6ng bd rO rang.

Ei6u 41. cdng n6 tnOng tin ring vi6n tham gia bAu Ki6m so6t vi6n(Cdn cilr quy dinh tqi DiAu 33 Diiu lQ c6ng ty)

ViQc x6c dinh ung vi6n vd c6ng bO thdng tin ring vi6n thur: hiQn tucmg tu quy dinh tai Di6u 29Quy ch6 ndy.

Didu 42. Cdch thfc biu Ki6nl sodt vi6n

(cdn qi quy dlnh tqi Khodn 3 Diiu 144 Ludt doanh nghiQp sii oanol llgnt 3 vd Khodn 3 Didu20 Eiiu tQ c6ng ty)

,4//et'/tz

ll"'/ll.i 1

\\*\riortfr')i

..".(?'.:.\\

Quy ch| nfi bQ vi qadn tr! Cbng ty ctia CTCP Thyc phdm N6ng sdn Xuiit khiiu Sdi Gdn

1' lvigc bAu Ki63 so6t vi6n dugc thgc hiQn theo phucmg thric bAu ph6 th6ng, theo d6 m6icd d6ng c6 t6ng s6 phi6u bau bing so co phan ro qirycn uia, q"vct tham dy hqp. c6ddng bAu cho ft nh6t m6t img cri vi6n vd toioa uing ro lugng thi# vicn B* ki6m so6tcan tAu d5 dugc Dai hOi ddng 6 d6ng th6ng quu. so ptitiu"uA., cho m5i fmg cri vi6nbang sd phi6u bAu ciia c6 d6ng d6. Nguoi trirng or? Ki6m sodt vi6n ducyc xiic dinh theos6 phi6u bAu tinh tir cao xuong tnap, agt.dAu tri img cri vi6n c6 s6 phitiu bdu cao nh6tcho dtin khi dt so thiintr vi6n md Dai hOi d6ng c6 aong 6n dinh nhung trong mgi trucmghgp phni nh0n ilusc s6 phi6u bAu tdi thi6u rucng du<rng voi 65oh rAla priii",o q"rlibi6u quvi5t tham dg dlai hQi. Truong hqp c6 tu O;img cri vien tr6 l6n daicirng 16 ihii3,,bAu nhu nhau cho thinh vi6n cudi curricr:a Ban kieri so6t thi sc tien nanfr ua, raiir*gs6 c6c ,-g.tt vi6n cdl s6 phitiu bAu ngang nhau hoflc lua chgn theo ti6u chi quy .frA UaIcir ho{c Di0u lQ c6ng ty.

2' Trucrng hap s? lugng cdc tmgviOn Ban ki6m so6t th6ng qua d,5 cu vd rlmg crir vfin kh6ngdri sd luprng can thit5t, Ban ki6m sorif duong nhiQm

"O tfr6 dA cri th6m img cri vi6n ho{c

t6 chric d0 cu theo cro ch6 duqc c6pg ty quy dinh t4i Quy ch6 ndy. Co ch(! Ban ki6mso6t ducmg nhigm d€ cti img vi6n Ban ki6m so6t ph6i dugc c6ng b6 16 ri,rng vd ph6idugc D4i hQi rl6ng cd d6ng th6ng qua tru6c khi tirin hdnh d6 cri.

Ei6u 43. cic trudmg hgp mi6n nhiQmo bfli nhiQm Ki6m soit vi6n

(cdn cilr quy dinh tqi Diiu 169 Ludt doanh nghiQp sa ovzotugmsl1. Ki6m so6t vi6n bi mi€in nhi6m trong c6c trudng hqp sau:

a. Kh6ng cdn dir tiOu chrl6n vd di6u ki6n ldm Ki6m so6t vi6n theo quy dinh t4i JLu{t doanhnghiQp;

b' Kh6ng thgc hiQn quyiln vd nghia vq cira minh trong s6u (06) th6ng li6n tgc, trir trudnghep b6t khi khring;

c. C6 dcn tir chirc vd duqlc ch6p thufln;

d. c6c trucmg hgp kh6c theo quy dinh cria ph6p luft, Di€u l0 c6ng ty.

2. Ki6m so6t vi6n bi bAi nhiQm trong c6e trucmg hgp sau:

a. Khdng hoan thdnh nhi,3m vp, c6ng viQc dugc ph6n c6ng;

b. Vi pham nghidm trgntr; ho{c vi phan} nhi6u 6n nghia vp cria Ki6m so6t vi€1 quy dinhcria LuQt doanh nghiQp vd Didu lQ c64g ty;

c. Theo quy6t dinh cira Dai hQi d6ng c6 d6ng;

d.cdc trucrng hqp kh6c theo quy dinh cria ph6p luflt, Diau lQ c6ng ty.

Ei6u 44. Thdng brio vd bAu, mi6n nhiQm, b4i nhiQm Ki6rn sor{t vi6n

Sau khi c6 quytlt dinh bAu, rrriSn nhiQm, bdi nhigm Ki6m so6t vi6n, C6ng ty c6 trlich nhiQmcdng b6 thdng tin theo trinh tg vd quy dinh cria ph6p lu{t hiQn hdnh.

..r, I

'-jU

isA,tiAI

:\

Quy chif nQi bf vi qudn tr! C6,ag ty ctta crcP Thryc phdm N6ng sdn xuiit khiiu sdi Gitn

Di6u 45. crich thri'c gir6,i thiiQu rfrng vi6n Ban ki6m so6t

1' Ban ki6m sorlt triQu tflp cuQc hqp Ban ki6m so6t v6 viQc bAu cri Ki6m sorit vi6n dc ph6bit5n nOi dung bAu crh: s6 luqng, tiQu chuAn img vion tham gia bAu cri, c6ch thfc cl6 cri,img cri theo quy dinh t4i Ei6u 40 Quy chti ndy. viQc ba, cu sE dugc thgc hiQn t*i D*ihQi d6ng c6 d6ng gan nh6t.

2' c6ng ty ban hdnh thLdng b6o cdng p6 c6ng khai vo viQc bAu cri Ki6m sorit vi6n vd ciictrinh tp thir tgc vo trigu tfp vd bAu ori s6.th1rc hiQn theo chucrng 4 euy chti ndy t o"g ;;ghi ro ly do bAu cri, sd lugng, ti6u chuAn vd rliou kien, c6ch trrn" tau .,i,ltrr,i ;-;,i;;hiQn tmg cri, d6 cri ...

3' c6ng ty t6ng hqp danh srich img vi6n th6ng qua dA cri, img cri vd th6m dilh th6ng tinvA ttmg img vi6n nhiim d6m bdo crirc img vi6n ddp ung dri ticu chu6n vd di6u kiQn ldmKi6m so6t vi6n theo quy dinh tai khp6n iOi6u nay.

4' Truong hqp sd lugng;img viOn BKS th6ng qua aA cri vd img cri v6n kh6ng ,1i s6 luqngcAn thitit, BKS sd chur6n bi danh sriclr img vicn theo cric ti6u chi sau:

+ 56 luqrig img vi6n: ld sd luqng cdn thiiiu sau khi t6ng hqp danh sdch img vi6n hqp lgth6ng qua d0 ctr, img cri t4i Khoan 3, Di6u ndy;

+ I/ng vi6n do BKS gi6i thi6u ph6i {uoc ea s6 ricm soiit vien ducmg nhigrn ri6n hdnhbi6u quyi5t th6ng qua;

+ IJng vi6n do BKS gi<ii thigu phei d{m b6o t6i thi6u c6c di6u kiQn, ti6u chulin theo quydinh tai Ei0u 164 Luqr doanh nghiQp.

Mgc 3 - Quy tlinh vd cuQc lrrgp Ban ki6m so6t

Di6u 46. CuQc hgp Ban ki6rrr sor{t

(cdn cft quv dinh tqi Diiu 23 Nshi dinh s6 7il/2017/ND-cp, Khodn 7 Diiu 34 Di€u lQ c6ng ty)

1' Ban ki6m soiit c6 th€ ban hdnh c6c quy dinh vd cuQc hop cria Ban ki6m soiit vd c6chthric ho4t dQng cria Ban ki6m so6t. Ban kitim so6t phai hqp toi ttricu hai (02) l6n mQtndm vd cuQc hqp dugrr ti6n hanh khi c6 tir hai phrin ba Q/3) s6 Ki6m soiit vi6n trd l6ndu hqp.

2' Ban ki6m so6t c6 quyiin y6u cAu thanh vi€n HEQT, T6ng Gi6m d6c vd dai dipn c6ng tykitim toan dQc lap tham dp vittrhloi g6c v6n dO md c6c riCrn so6t vi6n quan tidm.

CHUoNG:5 _ NGTIdI DIEU HANH DOANH NGHITPDi6u 47. Cdc ti6u chu6n cria rngucri tli0u hn4h doanh nghiQp

(cdn c* quy dinh tqi Dieu 65, 157 LuQt doa4h nghiQp s6 ottzotugnl3, Eiiu 51, 5it, 54 Ludtka ndn sii tstzotstgnt3, Dii'u 19 Nghi dinksaTru)zototuB-cp)

l. Ti6u chuAn vd di6u kiQrn ldm T6ng Girim d6c

a' C6 dt ndng luc hzurh vi d6n su vd kh6ng thuQc cdc cirnhdn sau ddy kh6ng c6 quyAnthdnh lfp vd quan ll;f doanh nghiQp t4i ViQt Nam theo quy dinh tai khoan:2 oiSu rgctra Lu{t doanh nghiQp sa eSDOt4leHl3:

@

':1(

Pi,r

.Fr

:;

Quy chd nQi bQ vi qudn tri cong ty cfia crcF Thryc phdm N6ng sdn xu6t kttda sdi Gitn

i. c6n b0, c6ng chric, vi6n chric theo quy dinh cria ph6p luflt va cdn bQ, c6ngchfc, vitin chric;

ii. Si quan, ha si quan, qqen nh6n chuyOn nghiQp, c6ng nh6n, vi€n chric qu6cphdng trong ciic co qupn, don vi th'6c euan d6i nhen d6n; s.ri quan, hp siquan chuydn nghi0p trorrg c6c co quan, dcm vi thuQc c6ng an nhan ddn viQtNam, tru:nhirng ngudi fiugc cr? ldm ctai diQn theo riy quydn d6 quan ly phanv6n g6p cria Nhd nu6c {4i doanh nghi6p;

iii. c6n b0 ldnh d4o, qua+ ry nghiQp vu trong doanh nghiQp nhd nu6c, trirnhiing n6;uoi duoc cri l{m dai diQn theo iy quyOn ac qu,a"ly phan vtSng6pcira Nhd;nu6c t4i doanh nghigp khric;

iv. Nguoi chua thdnh ni6n; ngudi bi han cht5 ndng lyc hdnh vi d6'sy ho4c bim6t n6ng lpc hdnh vi ddh su;

v. Nguoi dang bf truy criu trrich nhiQm hinh sg, ch6p hdnh hinh ptr4t tu, quy6tdinh xri l'f hanh chfnh tfli ccr so cai nghiQn b6t bu6c, co sd gi6o dpc u6t Luo,ho{c dang bi cam hanh nghc kinh droanh, dem nhiem chric vp ho4c ldmcdng vi€c, nh6t dintr, li6rp quan ddn knrh doanh theo quy6t tfinh cria Tda 6n;ciic trudng hqp kh6c thep quy dinh crrra ph6p luft v6 ph6 san, phLdng, chdngtham nhffrng.

b. c6 trinh dQ chuyr3n mdn, kinh nghiQm trong qu6n tri kinh doanh cria c6ng ty;

I

i:

a'

2. Ti6u chuAn vd di6u kiQn ldm ph6 T6pg Girim dtic:

a. c6 dt ndng lpc hdnh vi d6n sg vd kh6ng thuQc c6c cdnhdn sau d6y kh6ng c6quye.n thdnh l(|p vd qu6n ly {oanh nghiQp tai viQt Nam theo quy dinth tpi kho6n2 Di6u 18 cira Ludt doanh nghiQp sO ASTZOf+/eHt3:

i. c6n b(i, cdng chric, yi€n chric the. quy dfnh cria ph6p luflt v6 crin bQ,c6ng cJhric, vidn chric;

ii. si qua', h4 si quan, qudn nh6n chuyOn nghiQp, c6ng nhdn, vi6n chricqu6c phdng trong c6c co quan, don v! thuQc euen doi nhan ddn; si guffi,h4 si quan chuy6n ng4iep trong c6c co quan, dcrn vi thuQc c6'g an nh6nden vift Nam,.tru frF g ngudi durrc crr rdm dai diQn theo riy quy6n d6quan ly ph6n v6n g6p pira Nhd nu6c t4i doanh nghiQp;

iii. cdn b0 ldnh dao, qu6p ly nghiQp vu trong doanh nghiQp nhd nu6c, trDnhirng rrgudi dugc cri ldm d4i dipn theo try quyAn d6 quan ly ph6n v6ng6p cria Nhd nu6c t4i {oanh nghiQp khric;

iv. Ngudi <;hua thdnh ni64r; nguoi bi han ch6 ndng luc hdnh vi d6n sg hodcbim6t rrdng lpc hanh yi dAn sg;

v. Nguoi dang bi truy crfu tr6ch nhiQrn hinh su, ch6p hanh hinh phat tir,quyi5t dinh xri ly hdnh chinh t4i co so cai nghiQn igt buqr, ,o ,o'giaodgc b6t buQc ho{c dang bf c6m hdrh

"gne tintr doanh, d6m nhiQm chric

vp ho{c ldm c6ng vi0O nh6t dinh, liOn quan d6n kinh doanh theo quy6tdinh cria Tda an; c6c frucmg hqp kJdc theo quy rlinh ctra phirp lu{t vAph6 s6n, phdng, chdng pham nhffng.

Quy chii nQi bQ vi qudn tr! c6ng ty ctia crcP Thryc phdm Nang sdn xuiit khau sdi Gitn

c' C6 trinh dQ chuydn rn6n, kinh nghipm trong qu6n tri kinh doanh cria c6ng ty;3. Ti6u chuAn vd di6u ldQn ldm Kti tot{n trucrng:

a' Kh6ng thuQc d6i tuqng nhirng ngudi bi c6m ddm nhiQm c6ng tiic k6 torln quy dinhtai didu 52 Lu$t Kti torin so sqlzotslQHl3 vd Diou iq, Ndi Ji"h t74/2016/ND-CP;

b' c6 phdm ch6t d4o dric ngh0 nshien, trung thpc, liom khi6t, c6 y thric ch6p hdnhph6p lu{t;

c. C6 trinh <lQ chuydn m6n, nghiQp vp v0 kti torin;

d. c6 chuy6n m6n, nghiOp v.u vc 1q6 toan tir trinh dQ trung c6p tro l6n;

e. C6 chimg chi bOidu&ng kti tori4 tru&ng;

f' c6 thdi gian c6nLg t6c thpc te vc tc to6n itntr6t la hai (02) nam doi v6i ngudi c6chuyen m6n, nghipp w vCI ttl tgrln tir trinh d0 dai hgc trd l6n vd thdi gian c6ng t6cthwc t6 vc tti to6n it nrr6t

1a ba (03) nam d6i v6i ngudi c6 chuyan m6n, nghiQp vu

vC ktl to6n trinh dlQ trung c6p, cap ddng.

Di6u 48. ViQc bd nhiQm ngu,bi tlidu hinh {oanh nghiQp

(Cdn cft quy dinh tqi Diiu 27 vd Di6u 30 DiAu G c6ng ty )1. Vigc b6 nhiQm T6ng Girim d6c:

a. HQi d6ng quan tr,i uo nniem mQf (01) thdnh vi6n HDeT ho4c mQt nguoi kh6c ldmTdng Girim ddc; kf hqp d6ng trqng d6 quy dinh thir lai, tic" rucng vd tgi ich kh6c.Thi lao, ti6n luorrg vd lgi ich k$ric cria T6ng Gi6m d6c ph6i eoql uao c6o t4i D4ihQi <16ng cd ddnEl thuong ni€n, dugc ttr6 trign thanh muc ri6ng trong 86o c6o tdichinh n[m vd duoc n6u trong B6p c6o thudng.ni0n cria c6ng ty.

b' NhiQm ki' cria" Tdng Gi6m d6c fthdng qud niim (05) nnm vd c6 thi5 ctugc t6i b()nhiQm. Viqc bo nhiQm c6 thd nct prigu iuc can cf vdo c6c quy dinh t4i rrq'p aa"g r""d0ng. T6ng Gi6m d6c khdng ph{i la ngudi mri ph6p hAt;6r";; chric vr,r ndy vdphhi ddp rmg c6c tii6u chuAn, diCq kiQn theo quy dfnh cria pnap luat vd Di6u fe .O"gty.

2' ViQc bo nhiQm Ph6 1l6ng Gi6m d6p, Kt5 toiin trucmg ho{c ngudi di6u hdnh doanhnghiqp kh6c:

a' Theo d6 nghi cria 1'6ng Girim d5c vd dugc sp ch6p thufln cria HDeT, C6ng ty dugctuyi5n dsng ngudi dli6u hanh khric v6i so luqng uitieu chu6n phit h; voi co c6u vaquy ch6 quin ly ctra C6ng ty do HDQT quy djnh. Nguoi diSu hanh doanh nghiQpphdi c6 trdch nhiQm m6n cin d€ $6 trq Cdng t;1 d4t <lugc cilc mr,rc ti6u dA ru rrongho4t dQng vd t6 chri:c.

b. Thi lao, tidrn lucrng, loi fch vit c.itc di6u khoin khiic trong hqp ddng lao dQng A6i vOiT6ng Gi6m d6c do HDQT quy6t dfnh vd hgp ddng v6i nhirng ngudi di6u trdnh kh6cdo HEer quy6t dinh sau khi tham kh6o;f ki6n c,ria r6ng ci6m i6c.

Quy chif nQi bQ vi qu6n tr! c6ng ty cria CTCp rhyc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

Ei6u 49' Ky hqp rr6ng lao rlQng vrii nguor tli6u hinh droanh nghiQp(cdn cilr quv dlnh tqi Khodn I Diiu 27, Di{m c Khodn 3 Diiu 3r Didu tQ c6ng ty )Thdm quyon b6 nhigm, mi€n nhiQm, bdi nfiriQm, ky ktit vd quy6t dinh c6c ili6u khoan cta hgpdong lao d6ng d6i vcri ngu,bi tliOu hdnh dbanh nghiQp ,clugc quy dinh tai Khoan I Eidu 27,Di6m c Khodn 3 Di6u 31 Di0u l0 c6ng ty; chri tich HDer s6 ky tci5t trq,p d6ng lao JO"*

"utT6ng Gi6m t16c. T6ng Girim d6c sd uin* dd;g;; Ang voi ngudi aicu rranr, doanh nghiQpkh6c sau khi duo. c HQi d6ng qu6n tri UO ntr|em.

Eidu 50. cfc trudmg hgp mi6n nhiQm ngqdi di6u hirnh doanh nghiQp(cdn cu quv dinh tqi Khodn 2 Diau I g Luqtt doanh nghiQlt sri oatzol +tgm s1

l. Khdng cdn dir tidu chu6rn vd di6u kiQn quy dinh tai Ei0u 47 euy chti ndy;

2. C6 dcyn xin nghi viQc.

Di6u 51. Th6ng b6o b6 nhiQm, mi6n nhiQrp nguli di6u hinh doanh nghippSau khi c6 quytit dinh b6 nhi6m, mi6n nhiQm ngudi di6u hanh doanh nghiQp, c6ng ry c6 tr6chnhiQm c6ng b6 th6ng tin the. quy dinh cria phrip ludt hiOn hdnh.

CHUONG 6 _ QUY DIN]H VN PTTOIqOP HOAT DQNG GITIA HDQT, BAN KIfMSoAT vA ToNG GIAM:o6c

Di6u 52. Thri tgc, trinh tg tripu t$p, th6ng b6o mli hg,pn ghi bi6n b6n, th6ng b6o k6t quihgp gifta HDQT, Ban ki6m so6t vi T6ng Gi6m tl6c

Tht tpc, trinh tu triQu t4p, rrhdng b6o moi hgp, ghi bi€)n ban, th6ng b6o k6t qu6 hqp gifaHEQT, Ban ki6m so6t vd Tting Gi6m doc duqc ttruc nien theo thri tuc, trintr 4r triQu t6p hqpHDQT ducr. c quy dinh tai DiAu 35 euy ch6 nldy.

Ei6u 53. Thdng bdo nghi quy6t cria HDer cho Ban ki6m sorft

Nghi quy6t, biOnban hqp HDQT sau khi dugc ban hdnh ph6i dugc grii di5n cho c6c Kitlm so6tvi6n cing thoi di6m vd theo phucrng thric nhlr eoi voi thanh vi6n HEer.

EiAu 54. Thdng brio nghi quy'6t cria HEer cho T6ng Gidm tlifc

Ngh! quyot HDQT (v6i c6c nQi dung li6n qluan ddn tr6chL nhiQm, quydn h4n vd nglia vg criaT6ng Gi6m dtic) sau khi tlusc ban hanh phaiduqc grii dtin

"to'rong cia- EO" r*-rin.ir!-

vd theo phucrng thric nhu OOi vOi thdnh vi6n HDeT.

Di6u 55. Cic trudng hqp Tdlng Girim tl6c Vi Ban ki6m so6t dd ngh! triQu t$p hqp HDeTvh nhilng v6n ttd cAn xin y ki6n HDeT

(Cdn c* quy dinh tqi Diem h Isihodn 3 Diiu 157 Lud,t doanh nghiQp sa ouzotugnt3, Khodn IDidu 2t Nghi dinh sii rt/zot7/ND-Cz, Khod4t s Bi:iu 2s, tslhidn'-s ptiu 3I Eta;i; ;;;;;;

'

1. C6c trucrng hgp dd ngh:itriQu tap hpp HDeTa. Ban kicm soiit c6 thc diinghi triQu tOp hqp HDer trong ciic truong hgp sau:

@

Quy ch| nQi bP vi qudn tr! c6ng ty crta crcP Th4tc phdm N,6ng sdn Xuiit kttdu sdi Gdn

+ Khi xdt th6y quycn ti6p can ctip th6ng tin vii tdi liQu li6n quan d6n ti'h hinh hoatdQng cria c6ng ty' cria Ki6m sorit vi6n kh6ng dusc rhuc rrien aay dt th* il;;G;hiQn hdnh vd Ei0u lQ c6ng ty;

+ Khi ph6t hiOn hdnh vi vi ph4m ph6p lu{t hoiic vi pham Didu lg c6ng ry cria thanhvi6n HDQT, T6ng Gi6m d6c vd nguoi di6u hirnh doanh nghiQp kh6c sau khi dd thgchiQn th6ng brlo bEng vdn ban v6i HDQT theo quy.d!nh t4i rcrtan r oid' j+ ;d; j;cdng ty nhrmg ngudi c6 hdnh vi vi phpm chua ch6m dut vi pham ho{c c6 giti phdpkhic phgc hfu quii;

b. TOng Gi6m d6c c6 th,ti d6 nghi triQu tdp hqp HDer trong ciic trucmg hgrp sau:

+ Khi xdtthdy c6c quy6n ctra TOng Gi6m d6c theo quy dinh tai EiAu 31 Di6u lQ c6ngty khdng duo. c rhgc thi;

+ Khi ph6t hiQn hdnh vi vi ph4m phrip luat ho{r; vi pham DiAu lQ c6ng ty cria nhimgngudi di€u hanh d,oanh nghiQp k[5c sau khi da tnu. niqn th6ng ua" ffig vdn ban v6iHDQT oh,mg ngu:di c6 hdnh vi vi ph4m chua ch6m dut vi pham ho6c c6 giAi phdpkhdc phgc hQu qu6;

2. Nhimg vdn AO cAn xirr y kitin HDeT:

a. Ki€n ngh! v6i HDQT'v6 phucng 6q co c6u t6 chfc, quy chi5 quan ly nQi bQ cria C6ngty;

b. o6 xu6t nhtng biOn p,h6p n6ng cao hpat dQng vd qu6n lj, ciac6ng ty;

c. Kitin nghj s6 luqng vd nguoi dicu hdnh doanh.ng;hiQp md c6ng ty c6n tuy6n dung dcHDQT uo nniem nofi: mi6n nhiQm tlreo quy .rrc n'Oi fo.ua r.ic" igrriirrit ir",.ra"l"*gvd lsi ich kh6c eoi voingudi dicu hdph doanh nghiQp a6 noqr qivet oi*;

d. Tham kh6o y ki6n cfia HDer d6 qury6t dinh s6 lrrgng ngudi lao dQng, viQc b6 nhiQm,mi6n nhiQm, mric luo,ng, trg cdp,lgj ich, vit citc aid-u ttroan kh6c li6n qrrl,idil;d6ng lao dQng cria hs; ---^' ";X$

e. Xin v kitin HDQT phO chudn k6 hoaph kinh doanh chi titit cho ndm tai crrinilllAo theotr6n co sd d6p img crlc yOu cAu cria ngdn s6ch phir hgp cfing nhu kti ho4ch taiffinhnam(05) ndm;

chudn bi cdc ban dg to6n ddi h4n, h{ng ndm vd hrang qu;f cria c6ng ty (sau d6y ggi ldban dt' torin) phgc vu ho4t dQng qu6lr ly dei han, hang n6m vd hang quf cria c6ng tytheo kti ho4ch kinh doanh. B6n du toan hdng ndm (bao g6m cebaigrar AOi fe tl*,b6o c6o k6t qud ho4t dQng kinh doanJr vd b6o c6o 1uu chuycn tidr;t;u|i*1 ,rro t*gndm tdi chinh ph6i du,qc trinh d6 HDer th6ng qua vd ph6i bao g6m nhtng th6ng tinquy tlinh t4i chc quy ch,ti ctra C6ng ty;

Ki6n nghi phucrng inh:hcd tric ho{c 4ri ly 16 trong.kinh doanh;

Cric ndi dung khric khi x6t th6y lqi ich ctra C6ng ty.

Didu 56. 86o c6o cria T6ng Girim tl6c vrfi HEQT vd viQc thrpc hign nhigm vg vir quy6n h3ndu.oc giao

(cdn c* quy dinh tqi PhLt hlc 4 Th6ng ta sii 155/201s/TT-l7TC, Khodn 3 Diau 3l Di1u lQ c6nga)

o

h.

Quy chlf nQi bp vi qudn tr! c6ng ty cfia crcp rhgc phdm N6ng sdn Xudt khiiu sdi Gdn

1' 86o c6o vC tinhhinh thgc hiQn nghi quy6t cria HEQT vd Eai hQi d6ng c6 d6ng, ki5 ho4chkinh doanh vd kti ho4chLdAu tu cria c6ng ty dd dugc HDer vd Dai hQi-d6ng c6 rt6ng th6ngqua;

2' Ei*,\t,h1ng qui,hdng nim bilo c6o d6nh gi6 tinh hinh tdi chinh, tinh hinh ho4t itQng sanxu6t kinh doanh cria C6ng ty;

3. Brio crio vC ntrimg c6i ti,5n vd co c6u t6 chric, chfnh srich, quan ly;4' 86o c6o hdng ndm vd viQc tri6n khai thgc hiQn c6c nghia vu ddi vdi m6i trudng, cQng

ddng, ngudi lao dQng;

5' Biio c6o vc tinh hinh thlrc hiQn cdc npi dung duqc HDer vd D4i hQi d6ng c6 <l6ng riyquy6n khric;

6. Thpc hiQn b6o cdo cdc vdnd6 knac theo y€u cAu cria HDeT.Di6u 57' Ki6m tli6m viQc thrpc hiQn ngh! qpy6t vir cdc vdn tld riy quydn kh6c cia HEer d6ivrfi T6ng Gi6m tliic

Cin cri vdo b6o c6o.cta T6ng Gi6m d6c vd viQc thgc hiQn nhi€m vU vd quyOn h4rL duoc giaotheo quy dinh tai Di6u 56 Quy ch6 ndy, HDQT s6 tien himh kicm di6- k6r qu6 thsc hiQn nghiquvtit vitcdc v6n tt6 riy quy6rr kh 6c cniHDei u6i T6ili;irim d6c.

Ei6u 58' C{c vdn tI6 r6ng Gli6m tliic phni bilo cito,cung cdp thdng tin vi cr{ch thric th6ngbdo cho HDQT, BKS

(cdn.cilr quv dinh tqi Khodn .l Diiu 24 Ngh! dinh sii 7\/2017/ND-cp,Khodn 3 Diiu 31, Khodn4 Diiu 36, Diiu 38 Diiu tQ cdng ty)

1' Cdc vdn de r6ng Gi6m d6c phdi bdp ciro, cung c6p th6ng tin vd c6ch thirc th6ng briocho HEQT:

a. Khi c6 gC xuf clic biQn phrlp nhim ndng cao, hoat dQng vd quan ly cta C6ng ty,T6ng Gi6m d6c pfi cho HDQT sdm nh"6t c6 the nt'tm; *u* tl hcm muoi (10)ngdy ldm viQc tru(ic ngdy nQi dung d6 cAn duoc quy6t dinh;

b' Khi chuAn bi cdcbdn dr,r to6n ddi h4n, hang ndm vd hang quy cia C6ng ty (sau d6ygoi ld ban dU toin) phpc vp hopr d6ng quan l)r ddi tpn, t ani ndm vd hang quy ctac6ng ty theo kti hopch kinh doalrh. Bin dg ttrin trang ndm (bao ,d;;U;; ;;aoi rc lofn,bSo cdro ktit qud hopt d6ng kinh doanh vd brio ciio luu rrr"y$, uar?e a"ki6n) cho timg ndm tdi chinh phai du-J. c T6ng Cii6m AOc trinn Oe-rfoqr th6ng qua;

c' Tdng Gi6m d6c phii lap kc hopqh oc uoqr rthong qua c6cv6n ac li6n quan d6nviQc tuy6n dung, cho ngudi lao.{Qng nghi vigo, ti6; hr;g, #;til; ffiil;;lgi, khen thuong'ird kf lu0t ddi v6i ngudi lao dQng vd nguoi didu hdnh il."1nghiQp;

d' T6ng Giam d6c ph6i lep kti hoach dc HEQT th6ng qua c6cv6n ac fi6n quan d6nquan hQ cria Cdng ty v6i c6c t6 qhfc c6ng doiur theo c6c chuAn mpc, th6ng lQ vdchinh s6ch quin l)i t6t nh6t, nhrrrg th6ng lQ vd chinh s6ch quy ainn tai oia, rgcdng ty, c6c quy chti cria c6ng ty vd quy dinh ph6p luflt hipn r,anir;

@

//// '+

// -',:iq Ii6l,\*\h

\VJ \',\k-''\ rl

Quy ch| nfi bp vi qudn tr! cong ty ctia crcP Thgc phdm Nrang sdn Xuiit kttiiu sdi Gdn

e' T6ng Gitim d6c c6 nghia vu thQng b6o cho I-IDQT c6c giao dich gifia cdns ty. c6nstv con,.c.6ng tvdo C6ng ty C6 phdn Thuc phAm N6ng r* xu6t ir,a, slaicH;6;quy6n ki6m sorit v6i chinh th4nh vi6n d6 ho ic voinhirng ngudi c6 li6n quan toithenh vi6n d6 thr:o quy dinh cirp ph6p luat.

f. C6c ngi dung kh6c cin xin f fti6n crta HD()T ph6i du-oc grii tru6c it rhdtld b6y(07) ngdy ldm viOc vd HDer sg ph6n hdi trorrg vdng b6y (0i) ngay rdm viQc.

2' Cdc vdn de rdng Gi6m d6c phdi bfio cfuo, cung c6p th6ng tin vd ciich thric th6ng b6ocho BKSa. T6ng Gi6m d6c r:6 tr6ch nhiQm h6 trcv, ph6i hLgp v6i BKS nhtun dam b6o BKS thpc

hi6n ihing trrich nhiQm vd nghia vu theo quy dtinh cria ph6p lupt vd Di6u lQ c6ng tyb' 86o crlo cira T6nrg Glrlm d6c trinh HDQT ho4c tdi liQu kh6c do c6ng ty ph6t hdnh

dutr. c grii d6n cix> Ki6m so6t vi6n cung thoi aicm va theo pho-rg,r1i" nhu doi voithenh vi6n HEeT.

c. HDQT, thanh virSn HDQT, T649 Gi6m d6c, ngudi di6u hdnh doanh nghiQp khScph6i cung c6p ddy dri, chinh x6g vd kip th<ri th6ng tin, tdi liQu v€ c6ng r6c qu6n lf,dieu hdnh vd hogrt dQng kinh dqanh ctra c6ng ty i6.o'y6u .'A" .,iu fi6rn ,"j ;id;ho{c Ban kitlm so6t.

Di6u 59. rnlii ngp ho4t rlQng ki6m so:{t, {i6u hnnh, gi:[m srft giita c6c thirnh vi,6n HDeT,cic ki6m sodt vi6n vi T6ng Gli6m d6c theo pr{c nhiQm vu cB gre

"c,na .e. tnaor, vi6n n6u tr6n

(cdn c* quy dinh tqi Diiu I6;5, Diiu 166 Lr,1ot doanh ngltiQp sd oanotltgnt3, Khodn I Diiu21, Didu 22, Khodn 2 Diiu 23 Nghi dinh s6,71/2017/Nb ip, pti, si, x7"ar'4 Diiu so piiulQ c6ng ty)

1. lhOi trqp hoqt ilQng gitra BKS vd HDQT: BKS c6 vai trd giitm s6t,phoi hgp, tu v6n vdthdng tin dAy dt, kip thdi, chinh xiici Cu th6 nhu srau:

a. Thuong xuycn thdng b6o v6i HEqT vc tct quri ho4t d0ng, tham kh6o ji kitin criaHDQT tru6c khi trinh b6o c6o,kt5t hp6n vd ki6n nghi l6n Eai hOi d6ng c6 d6ng;

Trong c6c cu6c hqp cria Ban ki6m goilt, Ban ki6rn sorit c6 quyAn y6u cAu thdnh vi€nHEQT (cing hic you ,c6u c6 T6ng G[6m d6c, thdnh vi6n ki6m toan nQi bQ (n6u c6) vdki6m to6n vi6n dQc lap) tham dF vd trp loi circ v5nrt6 md cdc KiOm soai ,rien cluan t6m;

C6c cuQc kitim tra dirlh lcj', dQt xu6t cria BKS phrii c6 t<6t tupn b6ng v6n b6n (kh6ngtr6 hon mudi ldm (1:i) ngdy ldm vfec kc tur ngiry t6t ttrnc; gtii cho HDeT d6 c6thom co so girip HDQT trong c6ng t6c qu6n ly c6ng ty. Tty theo mric ctO vd k6tqud cta cuQc ki6m fi'a tr6n, BKS q6n phii bdn bac thdng nh6t v6i HDer, T6ngGi6m d6c tru6c khi brio c6o tru6c Dai hOi ddng ,;6 d6ng. Trucmg hgrp kh6ng th6ngnh6t quan ditim thi dugc riy quyOn b6o luu y ki6rr ghi vJo bi0n b6n vd Trucne BKSc6trhchnhiQm b6o cito vdi D4i hQi d6ng c6 d6ng gAn nh6t;

Trudng hQp Ban ki6m so6t ph6t hiQn nhtng hanh vi vi ph4m ph6p luat ho{c vi phamDi6u lQ c6ng ty cin ciu: thanh vi6n HpQT, Ban t<i€im soat th6ng bao bang v[n ban v6i

.)'

T

rii 1

a

?

b.

c.

d.

Quv chii nQi bf v€ qudn tr! c6ng ty cfia crcp rhyc phdm N6ng sdn Xuiit khdu sdi Gdn

@HDQT trong vdng b6n muoi t6m (48)gid, y6u cau ngudi c6 hdnh vi vi pfuun ctr6m arrtvi ph4m vd c6 gi6i ph6p khfc phsc ftrfu qu6;

e. Ki6m so6t vi6n c6 nghia vp th6ng b6o cho HDC)T c6c giaodich gitra c6ng ty, c6ng tycon, c6ng tv do c6ng ty c6 ph6n Tlruc ph6m N6ng s6n Xu6t urau sai Gd;

"6- q, a"ki6m so6t v6i chfnh thanh vi6n d6lpo{c v6i nhirng ngudi c6 li6n quan toi ttLanh vien d6theo quy rlinh cria phdp luflt;

f' ooi voi c6c kitln nghi li6n quan S6n tinh hinh ho4t dQng vd tdi chinh cria c6ng rythi BKS ph6i gfti viin bin cung tali liQu li6n quan tru6c i r-rnatmudi (10) ngdy ldmviQc so v6i ngdy dU dinh nhfln dugc ph6n h6i;

g' c6c nQi dung ki6n nghi dtin HDQT phai dusc grii tru6c it nhdtld b6y (07) ngdy ldmvi6c vd HEQT sE phrin hdi trong vdng bdy (07) ngdy ldm viQc.

2' rhoi hqp ho4t dQng gitra BKS vd T6ng Gi6m d6c: BKS c6 chric ndng ki6m tra vd gi6ms6t.

a' Trong c6c cu6c hop ,lria Ban kitim po6t, Ban kiern sorit c6 quydn y6u cAu'r6ng Gi6md6c (cung hic yOu cAu ci thdnh vi64r HEQT, rhdnh vi6n ki6mi"a" rOi uO (n6u c6) vdki6m torin vi6n dQc lalp) tham dg vd tra ldi cdc,vdnd6 mn c6c Kicm soilt vi6n quan t6m;

b' Crlc cuOc ki6m tra dinh ky, dOt xuAt cria BKS phai c6 t<tit tu4n b6ng vdn b6n (kh6ngtr6 hcrn mudi ldm (15) ngdy ldm v[qc tc tir ngay k6t thric) gui cho T6ng Gi6m d6cdo c6 thom c<v so girip T6ng Girim d6c trong c,3ng t6c qu6n ly c6ng ty. Ttiy theomr?c dQ vd ktit qu6 oria cuQc ki6m tra tr€n, BKS cAn ph6i bdn bac th6ng ,rt 6, uoiTdng Girim doc tru6c, khi b6o c6o t1u6c Dai h6i aorrg co <l6ng. rruong hgp kh6ngthiing nh6t quan ditim thi dusc riy quyAn bao luuLf kion ghi val bic;;; vd rrucmgBKS c6 tr6ch nhiQm 1i6o ciro v6i Eqi hQi d6ng cti d6ng gan nh6t;

c. Truong hgp Ban ki6rrr so6t ph6t hiQa nhfrng hanh vi vi ph4m ph6p luflt ho{c vi phamDi6u lQ c6ng ty cria T,5ng Gi6m d6c, Ban ki€m so'6t thdng brio bdng vdn ban v6i T6ngGirim d6c trong vdng ib6n muoi tdm (48) gio, ydu cAu ngudi c6 hanh vi vi ph4m ch6mdut vi pham vd c6 gi6i ph6p khic phup h4u qu6;

d' Ki6m so6t vi6n c6 quy'6n ydu cAu T6pg Girim d6c t4o di6u kiQn titip cQn h6 so, tdi lipuli6n quan dtin hopt clQng kinh doanh pria c6ng ty tqi Trg so chinh hodc noi luu trfr hdSO:

Boi voi th6ng tin, tdi liQu v0 qu6n rly, di€u hdnh hopt dQng kinh doanh vir b6o c6otinh hinh kinh doanh, b6o c6o tdi cfrinh, vdn b6n y6u cAu cung c6p cria IIKS ph6idugc grii d6n c6ng ry tru6c it nhdtgtin muoi tam l+s; gio ldm viOc so v6i ngdy dgdinh nhfln dugc ph6n troi. ers khong dugc sri clung c6c th6ng tin chua dugc ph6pc6ng b6 cria c6ng ty ho{c tict lQ chg ngudi khric d6Jhuc hign cdc giaodich c6 li6nquan.

C6c nQi dung ki6n nghi vA c6c biQn ph6p st?a Aoi, tO sung, c6i tiijn co c6u t6 chricquhn l'!, gi6m sht vd d:iau hdnh hoat dQng kirnh doanh c6ng ry cria BKS ph6i du_o. c

Quy chii nfi bQ vi qudn tr! cong ty crta crcP Thryc phdm Nrr2ng sdn xuiit kttdu sdi Gin

gui d6n Tdng Gi6rnL d6c tru6c it nhetbhy (07)t ngdy lam viQc so v6i ngdy dg dinhnhfln dugc phan h6i.

3' Ph6i hqp ho4t dQng,gifta T6ng Gi6m d6c vd HD(IT: T6ng Girim il6c ld ngudi thay mdtdi6u hdnh ho4t dQng cira C6ng ty, $Am b6o C6ng ty ho4t dQng li6n tuc vd hiQu qu6.

a. T6ng Gi6m i16c chiu tnlch nhi6m tpu6c D4i hQi ddng c6 d6ng vd HDeT vA viQc thgchiQn nhiQm v.u va quyon han dugc giao vd phii b6o cito citc co quan ndy khi dugc y6ucAu

b. Khi c6 dA xu6t c6c biQn phrip nhia ndng cao horlt dQng vd quan lf cria C6ng ty, T6ngGi6m d6c giri cho FJTDQT s6m nh{t c6 thd nhung khdng it hcrn mucri (10) ngdy ldmviQc tru6c ngdy nQi clung d6 cAn dugc quy6t dinh,;

c. ChuAn bi c6c ban dU to6n ddi hAn, hdng ndm vd .hang quf cria C6ng ty (sarr d6y gqi ldban dU todn) phpc q1 ho4t dQng qqAn lli dai hqn, hdng ndm vd hdng quf cria C6ng tytheo k6 hopch kinh dloanh. Bdn dg torin hang ndrn (bao g6m ca balrg"ao Aoi r.e t""r,,b6o c6o ktit qu6 ho4t dQng kinh doaph vd b5o c6o luu chuy6n ti6n tQ du ki6n) cho trmgndm tdi chinh phdi duo. c trinh dO HDQT thdng qua vd ph6i bao g6m nhirng th6ng tinquy clinh tai circ quy chti cria C6ng t1r;

d. T6ng Gi6m d6c phdi lap k6 ho4ch 4C UDQTthdng qua circv6n dd li6n quan d6n viQctuytln dung, cho ngu'di lao dQng tg6i viQc, luong, b6o hi6m xd h6i, phric lgi, khenthucmg vd kj'lu4t r16i v6i ngudi lao dQng vd c6n br) quan l;f;

e. Tdng Girim <16c phAi lflp kti hopch A6 uoQr th6nLg qua c6c v6n d6 lien quan d6n quanhQ cria C6ng ty v6i clic t6 chirc c6ng doan theo clic chu6n mpc, th6ng lQ vd chinh srichqu6n l1f t6t nhat, nhirng th6ng lg vd chinh s6ch quy dinh tai Ei6u 16 niry, c1cquy ch6 criaC6ng ty vd quy dinh ph6p luet hi6n hdnh;

f. Tdng Gi6m ddc c6 nghia vr'r thdng b6o cho HDQT cdc giao dfch gitra c6ng ty, c6ng tycon, c6ng ty do C6ng ty c6 phdn Thpc phdm N6ng san Xudt khAu Sdi Gdn nim quy6nki6m so6t vcri chinh thLdnh vi6n d6 hqac v6i nhimg ngudi c6 li6n quan t6i thenh vi6n d6theo quy dinh cria phalp lu?t;

g. C6c nQi dung kh6c c?in xin y kitin tfloeo quy dinh tai Kho6n 2 Dieu 55 euy chti ndyHDQT phii dugc grii trudc it nhdt ld mudi (10) ngdy ldm viQc so v6i ngdy fti dinhnhfln dusc phin h6i fIDeT.

cHrloNc 7 - TrEU BAN TR[I. C T'HUQC HEQT

Didu 60. Cdc ti6u ban trqc thuQc HDeT

(cdn cu quy dlnh tqi diiu 17 I\{D 71, Khodn l6 Diiu 2g Didu lQ c6ng ty)

1. DC h6 trq hoat dQng cria HDQT, HEQT c6 thd thenh lap vd uj,quyen cho c6c titiu bantrgc thuQc theo quy dirnh DiCu 31 DiQu lQ c6ng ty.

2. HDQT c6ng ty c6 th6 thAnh Qp c6c rri6u ban h6 tr:g hoqt dQng cria HDeT ld ti6u bannhdn sp, ti€u ban luong thuong vitc6pti6u ban khrlc.

=At

"JGPHIrplvtti

Ufu"*-f;

'-i!.J

Quy cha nQi bQ vi qudn tr! coing ty crta crcP Th|rc pham N6ng sdn Xaiit khfru sdi Gitn

3. Trycmg hgp, kh6ng thenh l6p cric ti€u ban nh6n. sp, ti6uth6 phdn c6ng thanh vi6n dQc lpp HDeT gifp HDeTlucmg thucmg.

ban lucmg thucmg, HDeT c6trong c6c ho4t d(ing nh6n su,

4' HDQT quy dinh chi ti6t vo viQc thanh lap ti6u ban, trLchnhiQm cia timg tidu ban, tr6chnhiOm cria thdnh vi'On cria ti6u ban ho{c trrich ntriQm cria thanh vi€n dQc l4p dugc ctiphg trrich ve nlan su, lucrng thuong.

CHI'ONG S _ QUY DINH VT BANTT GIA HANG NAM DOI VOI HOAT EQNGKHEN rHtloi{c v4 Ki'luAr DoI vol rHANH vrtN HDer, *t"r ioifutn*,

TONG GIAM D6C \/A CAC NGUOI EITU HANH DOAN; *"",P, rrrACDi6u 61. Quy tlinh vdi viQc-ttinh giri hogt ilQng cria lrhirnh vi6n HDer, Ki6m so6t vi6n,T6ng Girlm ttdc vi ngucri dii;u trinh ktrric

1' HEQT c6 trfrch nhiQ;m xAy dpg cdc tiOu chuAn drffi gi6 ho4t dQng cho tdt ctt c6c d(;itugng la thanh vi6n FtDer, T6ng Gi6m d6c vd ngudi diAu hdnh kh6c.

2' Crlc ti6u chu6n drinh,giri ho4t dQng ph6i hdi hda gita lqi ich cia ngudi diAu hdnh doanhnghipp v6i lqi ich l6uLddi cta C6ng ty vd c6 d6ng. Cdc chiso tai chinh vd phi tdi chinhdugc sri dgng trong ddnh gi| duqc HDQT cdn nJh6c than trong vd quytlt alnh tai ,orrgthoi di6m. Trong d6, citc chi ti6u phi tdi chfnh c6 thti <luqc dic{p nhu: quyAn iqi ,,ilc6c bon li6n quan, hiQu qu6 hopt dQng, nhfrng ti6n b0 vd c6i ti6n dat dusc, ....

3' Hang ndm, cdn cir vdo chric ndng, nhiQm vp duoc phdn c6ng vd ciic ti6u chuAn danh gi6di tlugc thi};t lup/cac ktit qu6 d4t dugc, HDQT t6 chric thlc hi6n drffi giri ho4t dQngthanh vi6n HDQT.

4' ViQc drinh gi6'hoqt d0ng cria c6c Ki6m so6t viOn duqc t6 chric thgc hiQn theo phucrngthric duoc do c0p tai co cdu t6 chirc vd ho4t crQng cria BKS.

Didu 62. Khen thu6nrg

HEQT c6 tr6ch nhiQm xdy dpg hQ thdng khen thucrng vd trinh Epi hQi d6ng c6 d6ng th6ng quaViQc khen thuong duo. c thpc hiQn dpa trdn ktit qui drlnh giri ho4t dQng t4i Di6u 6l *u quy cf,Cndy.

Didu 63. Kf lugt

1. HDQT c6 tr6ch nhiQm xdy dpg h6 th6ng k1i luat dlpa tr6n tirh chiltvd mric dQ cria vigcvi phpm. ViQc kf lu4t phii c6 hinh thric cao ntr6t ta b6i nhiQm, c6ch chric.

2. Thanh vi6n HDQT, Ki6m so6t vi6n, ngudi di6u hanh doanh nghiep kh6c kh6ng hointhanh nhiQm vp cria minh so v6i ydu cAu v6i su trung thpc, sidng rfog, cAn trqng sephdi chiu trdch nhi0m c6 nhdn vc nhirng thiQt hpi d. minh g6y ru.

Thanh vi6n HDQT, Ki6m soiit vi6n, nguoi di6u hdnh doanh nghidp khric khi thyc hiQn nhigm vpmd c6 hdnh vi vi ph4m quy dinh ph6p luft hodc quy dinh cria Cdng ty thi tui,theo mric rlQ vipham md bixri lf kj'lupt, vi pham hdnh chinh hoflc truy criu tr6ch nhigm hinh sg theo quy dinhctra ph6p luft vd Di€u l0 cdng ty, Trudng hqp g6y thict hai den lqi ich cria c6ng'ty, ,6 il;;;"ngudi kh6c sd phai bdi thuirng theo quy dinh cria ph6p lu4t.

:r

.v

AT

1/

-1r

Quy chd nQi bQ vi qadn tri COng ty cfia CTCP ryc phdm NOng sdn XuAt khdu Sdi Gbn

cHrtoNG 9 - SIIA DOr Q Y DINH VE QUAN TRI CONG TY

Eidiu 64. B6 sung vir sria A6i Quy tlinh vd

1. ViQc b6 sung ho{c sria AOi quy dinh nd. i. -. ,

va quyet opn.

2. Trong trudng hqp c6 nhimg quy clinh c ph6p lu4t c6 li6n quan d6n ho4t dQng cira c6ng tychua dugc d0 cflp trong ban quy chO ho{c trong trudng hqrp c6 nhtng quy dinh moi cria

ph6p luflt kh6c v6i nhirng tliOu khoan t

ducrng nhi6n dugc 6p dpng vd didu chi

quy chO ndy thi nhirng quy dinh cria phdp luflt d6

ho4t dQng cira c6ng ty.

CHTIONG 1

Ei0u 65. Ngny hiQu lgcI A r. I1. Quy ch6 niy g6m 10 chuong 65 di6u,

phAm N6ng san Xu6t khAu Sii Gdn tri thdng qua ngdy 20 thdng 04 fiam 2018 vd ctngchdp thufln hiQu lgc tod,n vdn cria quy nay.

2. Quy chtS ndy ld duy nh6t vd chinh thric

3. Cdcbtnsao ho{c trich lpc Quy chti vd

m6i c6 gi6tri.

ufrn tri Cdng ty

ph6i duqc Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty xem x6t

ta c6ng ty.

uin tr! c6ng ty phii c6 cht kf cria Chri tich HDQT

oONc euAN rRI

TICH

VO THI HUYEN LAN

CO PHAN"THUC PHAM

$AN XUAT K