ÅRSMELDING 2016SKI IL FOTBALL

VIRKSOMHETENS ART

Ski IL Fotball er primært en breddefotballklubb som har som hovedoppgave å tilby ordinær fotballaktivitet (trening/kamper/cuper) for barn, ungdom og voksne i Ski. Vi har i tillegg etter skolen-tilbud i form av fotball-SFO og akademi som utgjør en stor del av klubbdriften. Klubben er en del av Ski IL Alliansen, tilhører Ski idrettsråd og har tilholdssted i Ski idrettspark.

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøet i klubben er etter vår oppfatning godt. Sykefravær (fra 20-100%) fra 15. august - 31. desember for ansatt i 75% stilling. Klubben har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2016.

YTRE MILJØ

Klubben forurenser ikke det ytre miljø.

LIKESTILLING

Alle utvalg og komiteer i klubben inkl. styret tilfredsstiller kravene om likestilling. For de fast ansatte og timesbaserte instruktører er det ca. ¼ kvinner og ¾ menn.

STYRETS SAMMENSETNING

Side 1 av 15

Styret mai 2016:Fra v.: Bjørn Syvertsen, Glenn Christensen, Ave Tooming-Klunderud, Arnt-Ove Drageset, Espen Pettersen, Jan Astorri, Anette Svendsen, Jørgen Halvorsen, Vegard SundsaasenIkke til stede: Stein Rasch, Ann-Kristin Pettersen

På ordinært årsmøte 29. februar 2016 ble følgende valgt:

Styret:

Leder: Stein Rasch (gjenvalg - 2016/2017)

Styremedlem: Ave Tooming-Klunderud (gjenvalg - 2016/2017)

Styremedlem: Bjørn Syvertsen (gjenvalg - 2016/2017)

Styremedlem: Anette Svendsen (gjenvalg - 2016)

Styremedlem: Vegard Sundsaasen (gjenvalg - 2016/2017)

Nestleder: Arnt-Ove Drageset (ikke på valg - 2015/2016)

Styremedlem: Jan Astorri (ikke på valg - 2015/2016)

Styremedlem: Morten Kristiansen (ikke på valg - 2015/2016) - gikk ut i mars

Styremedlem: Espen Pettersen (ikke på valg - 2015/2016)

Styremedlem: Ann-Kristin Pettersen (ikke på valg - 2015/2016)

Styremedlem: Glenn Christensen (ikke på valg - 2015/2016)

Styremedlem: Jørgen Halvorsen (ikke på valg - 2015/2016)

Side 2 av 15

Valgkomite:

Leder: Mette Mortensen (gjenvalg - 2016/2017)

Medlem: Bodil Røkke (gjenvalg - 2016/2017)

Medlem: Erik Haug (ikke på valg - 2015/2016)

Revisor:

LST Revisjon (gjenvalg - 2016)

Kontrollkomite:

Kristin Fjeldheim (gjenvalg - 2016)

Øyvind Endreson (gjenvalg - 2016)

REPRESENTASJON/DELTAKELSE PÅ ÅRSMØTER/TING UTENFOR KLUBB

Ski IL Alliansens årsmøte Ragnhild Carlsen

Ski Alliansehall AS generalforsamling Ragnhild Carlsen

Ski Idrettsråds årsmøte Stein Rasch og Jan Astorri

Follo FKs årsmøte Ingen

OFK Ting Anette Svendsen, Arnt-Ove Drageset og Ragnhild Carlsen

AIK Ting Stein Rasch

NFF Ting Ingen

DELTAKELSE PÅ KURS

Klubbdommerkurs Oskar Amundsen, Magnus B. Kvisler, Ivar G. Døvik, Herman

Endreson, Fredric Helmersen, Jacob H. Svennevik, Eivind

Kongshaug, Noah L. Efteland, Christian Lokna, Sondre

André Martinsen, Martin Myrhaug, Nora Nilsen, Live P.

Dahl, Mariwan Safari, Anders Salvesen, Axel Schøien,

Snorre F. Simonsen, Ingvild Wedde

Dommerkurs 9er Øyvind Strand, Sebastian Visjø

Rekruttdommerkurs Øyvind Strand

Trenerveilederkurs Glenn Arne Hansen

B-lisens Morten Simensen (påbegynt 2016, avslutter i 2017)

Side 3 av 15

C-lisens delkurs 1 23 deltakere

C-lisens delkurs 2 4 deltakere

C-lisens delkurs 3 12 deltakere

C-lisens delkurs 4 7 deltakere

Barnefotballkveld 13 deltakere

Ungdomsfotballkveld 17 deltakere

ABC Lagleder barn/ungdom/senior 14 deltakere

FLK 1 Glenn Arne Hansen

FLK 2 Glenn Arne Hansen

FLK 3 Ingen

FLK 4 Ingen

VERV UTENFOR LAGET

Ski IL Alliansen Stein Rasch (styremedlem), Arnt-Ove Drageset varaRagnhild Carlsen (kasserer)

MØTEVIRKSOMHET

Ordinært årsmøte 12 styremøter Styret hadde heldagssamling/arbeidsdag for styret på Thon Hotell i Ski Stein Rasch, Arnt-Ove Drageset og/eller Ragnhild Carlsen har deltatt på Ski IL Alliansens styremøter Stein Rasch, Arnt-Ove Drageset og/eller Vegard Sundsaasen har deltatt på klubblederforum hos

OFK Vegard Sundsaasen, Stein Rasch, Espen Pettersen og Jørgen Halvorsen hatt møter med Follo FK for

å se på videre avtale mht. sport, økonomi og anlegg. Trenerforum med ca. 30 deltakere Nytt sportslig utvalg er satt ned med god spredning og representasjon fra klubbens lag. Det har i regi av sportslig leder vært gjennomført trenerforum, samt årgangsmøter Ragnhild Carlsen har deltatt på flere møter og samlinger for daglig ledere i regi av OFK og AIK Glenn Arne Hansen har deltatt på samlinger for sportslig ledere i regi av OFK Ragnhild Carlsen, Anette Svendsen og Ave Tooming-Klunderud har deltatt på Kick Off for Eat Move

Sleep-arrangører på Ullevaal Stadion Ragnhild Carlsen og Glenn Arne Hansen har deltatt på fellesmøte på Ullevaal i forb. med

trenerveilederutdanning, Glenn Arne. Ragnhild Carlsen har deltatt på møte for sertifiserte Kvalitetsklubb-klubber hos OFK Ragnhild Carlsen har deltatt på felles info/temadag med øvrige Follo-klubber mht. KX Web-

hjemmesider Lagledermøter for hhv. barnefotball og ungdom/sr. gjennomført før sesongstart Sesongmøte med klubbdommere gjennomført før sesongstart (direkte i etterkant av

klubbdommerkurs)

Side 4 av 15

ARRANGEMENTER/AKTIVITETER/TILTAK

SPORTSLIGE ARRANGEMENT:

Eat Move Sleep Cup, mai, 6-12 år• 2016: 135 lag• 2015: 213 lag• 2014: 226 lag• 2013: 230 lag• 2012: 215 lag• 2011: 220 lag• 2010: 158 lag• 2009: 180 lag

Ski Bygg Cup, juni, 6-10 år• 2016: 80 lag• 2015: 90 lag• 2014: 120 lag• 2013: 111 lag• 2012: 131 lag• 2011: 197 lag• 2010: 192 lag• 2009: 202 lag

Egon Cup, september, gutter 12-13 år• 2016: 24 lag• 2015: Avlyst (for få lag, bl.a. pga. at lag i egen årgang var på cup i Sverige)• 2014: 40 lag• 2013, 23 lag

Ski Øst Serieavslutning, september, 6-10 år• 2016: 128 lag• 2015: 120 lag• 2014: 100 lag• 2013: 66 lag• 2012: 79 lag• 2011: 54 lag• 2010, 48 lag• 2009: 104 lag

Ski Storsenter Cup, november, 13-16 år• 2016: 124 lag• 2015: 117 lag• 2014: 110 lag• 2013: 100 lag• 2012: 96 lag• 2011: 95 lag• 2010: 84 lag• 2009: 112 lag

Tine Fotballskole, august, 6-12 årEirik Rishaug, Morten Simensen og Simen C. Strande sportslig ansvarlige, 36 instruktører fra gutte/jentelag i Ski Fotball og A-lag/jr-/G16 lag i Follo Fotball. Instruktørsamling gjennomført 7.

Side 5 av 15

aug. 2016: 211 2015: 205 2014: 190 2013: 206 2012: 171 2011: 173 2010: 112 2009: 145

Aktivitetsdag i august regi av Ski IL Alliansen. ”Åpen dag” ute og inne i hallene, arrangert for andre gang. Svært vellykket dag hvor de fleste særidrettene var representert med sin idrett.

Ung i Ski - Ski IL Alliansen i samarbeid med Kjeller´n i Alliansehallen, oktober. Teknisk arrangør for OFK, C-lisens: Delkurs 1 og 2 i april og oktober, delkurs 3 i november. Barnefotballkveld ved Kristian Carlsen/OFK i april. Ungdomsfotballkveld ved Kristian Carlsen/OFK i november Aktivitetsdag i samarbeid med Avancia og Egon på taket av Ski Storsenter i september, vi stilte

med 3-erbane Frivillighetens dag på Skirkus utenfor Ski Rådhus i juni. Vi stilte med 3-erbane Gjennomført fotballøkt for Idrettsskolen. Ski IL Idrettsskolen er innom ulike idretter gjennom hele

året og Morten Simensen og Simen C. Strande sto for økten. Videreføring av kampverter på lagene i barnefotballen. Bra ordning som mange lag er flinke til å

følge opp.

Det vises for øvrig til klubbens aktivitetsplan.

SPORTSLIG UTVALG

Nytt SU er satt av sportslig leder høsten 2016, SU består av seks personer. Utvalget har blitt ledet av sportslig leder.

Jobber med å utvikle ny modell for ungdomsfotballen, denne prosessen er pågående og vil fortsatt pågå et stykke ut i 2017.

Nye retningslinjer for hospitering i barnefotballen, TX og akademi involveres. Pågående prosess. Gjennomgang og ferdigstillelse av sportsplan. Sportslig leder ferdigstiller dokumentet. Behandle søknader til utenlandscuper for lag i barnefotballen. Behandlet søknader om treningsleire for 2017 sesongen. Rekruttere personer til jenteutvalget, samt få dette opp igjen etter at utvalget har vært inaktivt en

periode. Utvalget er nå godt gående og ledes av SU medlem Glenn Røhme (J2007/G2009).

ETTER SKOLEN-TILBUD

Klubben endret etter skolen-tilbud fra høsten 2016. Det ble utvidet til fem dager ukentlig hvorav tilbudet var TX og Akademi omtrent som tidligere, men i tillegg kom Keeperakademi og Fus i Alt på fredager. TX ble også utvidet med en dag ukentlig og det ble gjort fordeling av årganger/dager ut fra hvilken treningstid årgangene har for å unngå kollisjoner.

Det sportslige tilbudet er også justert noe for bedre å tilpasse oss ønsker og behov fra foresatte og deltakere. Vi opplever nå å ha et mer komplett tilbud enn tidligere så flere deltakere kan være med, men vil gjøre ytterligere tilpasninger i forkant av neste skoleår.

Side 6 av 15

Administrativt ble alle tilbudene slått sammen slik at det var felles påmelding osv. Det ble også tilbudt busshenting for akademideltakere gjennom vinteren i tillegg til at de kunne spise inne før økta og få hjelp til lekser på linje med TX-deltakere.

157 deltakere fra januar-juni 1 dag: 102 2 dager: 44 3 dager: 11 4 dager: 1

156 fra august-desember 1 dag: 71 2 dager: 71 3 dager: 13 4 dager: 1

Omsetning på kr. 1.371 137,- for alle tilbud samlet.

TELENOR XTRA FOTBALL-SFO

Sportslig ansvarlig Eirik Rishaug, vikar fra august og ut året: Glenn Arne Hansen Instruktører: Morten Simensen, Simen C. Strande, Janne Hovland Hjeljord, Børre Nysted, Mats G.

Hjelm, Ane Løtveit (de tre sistnevnte fra januar-juni) og Roy Hjorth fra november. 8. skoleåret med Fotball-SFO Deltakere fra 8-11 år Tre dager i uka fra januar-juni, utvidelse til fire dager ukentlig fra august Henteording fra Hebekk og Finstad skole med minibuss, Fotballbussen. Sjåfør: Simen C. Strande Mat og leksehjelp hver dag Økter i Skihallen/Alliansehallen i januar, februar, november og desember. Økter på Ski KG1 mars-oktober Simen C. Strande og Morten Simensen deltok på nasjonal TX-samling Morten Simensen deltok på A-ballkurs i regi av TX

AKADEMI

2. året for Ski IL FotballAkademi Tilbud to ettermiddager ukentlig Deltakere fra 10-12 år Boni Maruti hovedansvarlig for akademiet, Morten Simensen og Simen C. Strande med som

instruktører Trener ute på kunstgresset hele året, men de yngste fikk velge om de ville være ute eller inne sist

vinter

KEEPERAKADEMI OG FUS I ALT

Keeperakademiet hadde oppstart høsten 2016 og tilbys på fredag ettermiddag Ledes av Glenn Arne Hansen Deltakere fra 9-12 år Fus I Alt hadde også oppstart høsten 2016 og tilbys fredag ettermiddag Ledes av Morten Simensen og Simen C. Strande Deltakere fra 8-12 år

Side 7 av 15

IKKE-SPORTSLIGE:

Drift av begge kiosker i idrettsparken gjennom hele sesongen. Deltakelse i borgertoget 17. mai. Noen av lagene har vært ballgutter/jenter til Follo FKs hjemmekamper. Vi har fadderbarnet Anuj Kumar født 04 fra India gjennom Plan Norge. Facebook-siden vår er fortsatt godt besøkt og en god arena for deling av info og bilder, hadde ved

årets utgang 1148 følgere (drøye 200 nye i løpet av året) Bingodrift tilknyttet spill via OK Bingo/Ski Storsenter Bingodrift. Videreføring av Fair Play-utvalg, men liten/ingen aktivitet i utvalget. Dette til tross for at vi ble

kåret til Årets Fair Play-klubb året før, men følger opp aktiviteten i 2017. Lagfotografering av alle lag av Foto Norden. Vellykket og god gjennomføring. Vi ble for 2. år på rad valgt til å være med som Eat Move Sleep Ambassadører i NFFs/Bamas regi.

Det skal være fokus på nevnte områder gjennom hele året i tillegg til at det skal arrangeres Eat Move Sleep Cup.

DUGNADER

Noen av lagene har utført dugnader i regi av laget, bl.a. kakelotterier og strømpesalg Søppelplukking i idrettsparken sammen med resten av Ski IL Alliansen Brakker til klubbshop, lager og utstyrsoppbevaring ble ferdigstilt i april Skur til div. utstyr og 3er-baner ble bygget i mars-april Tribune og terrasse utenfor klubbshopbrakker ble bygget i april-mai Klubbhusrengjøring Kioskvakter Klubbens cuper Raking og vårrydding i parken Beising av kiosk og brakker

ADMINISTRASJON/ANSATTE

Ragnhild Carlsen, daglig leder 100% Glenn Arne Hansen, sportslig leder, 50% fra 1. februar, 100 % fra 1. august Eirik Rishaug, TX Fotball-SFO-ansvarlig, 80 % fra januar, 75% fra mars Simen C. Strande, TX + div. klubb, 80% fra januar, 90% fra juli Morten Simensen, TX, Akademi, materiell + div. klubb, 70% fra januar, 90% fra juli Janne Hovland Hjeljord fast ansatt på timesbasis på TX Ane Løtveit timesbasis på TX fra januar til juni Mats Grimsen Hjelm timesbasis på TX fra januar til juni Børre Nysted (keepertrener) timesbasis på TX og Akademi fra januar til juni Roy Hjorth timesbasis på TX og Akademi fra november Boni Maruti konsulent på Akademi Erling O. Onsøien, regnskapsføring

Side 8 av 15

DOMMERE

Dommerkontakt: Morten Nordeide 5 kretsdommere: Kujtim Elezi, Erlend Reiersen, Morten Nordeide og Tauljant Elmazi, Øyvind

Lerfald Strand (4 tellende i hht. kvotekrav - Øyvind deltok kun høstsesongen) Ca. 40 klubbdommere, dømmer klubbens serie- og cupkamper, hovedsakelig lag fra 6-12 år, men

de mest erfarne klubbdommerne dømmer også 7er og 9er for lag fra 13-19 år

SPORTSLIG DELTAKELSE/RESULTATER

SLUTTABELL ORDINÆR SERIE(NB: det er flere avd. i hver av divisjonene, antall lag nedenfor tar kun hensyn til antall lag i den aktuelle avdeling)

Menn 33Senior menn ASenior menn B

Nr. 4 av 9 i 2. div.Nr. 6 av 12 i 4. div.Nr. 2 av 9 i 7. div. - opprykk til 6. div. fra 2017

Gutter 19 Nr. 2 av 14 i 2. div.Gutter 17 Nr. 4 av 7Gutter 16 Nr. 9 av 10 i 1. div.Gutter 15 Nr. 3 av 8 i 2. div. vår

Nr. 8 av 9 i 2. div. høstGutter 14Gutter 14 9er

Nr. 7 av 8 i 2. div.Nr. 8 av 11

Gutter 13 Nr. 2 av 9 i 1. div.Gutter 13-2 Nr. 4 av 8 i 3. div.Gutter 13-3 Nr. 3 av 9 i 3. div.Gutter 13 7er Nr. 5 av 11Gutter 12 år Deltatt med 5 lag i OFKGutter 11 år Deltatt med 4 lag i OFKGutter 7-10 år Deltatt med 21 lag i OFK(Senior Kvinner Langhus/Ski)(Junior Kvinner Langhus/Ski)

Nr. 1 av 8 i 4. div. - opprykk til 3. div. 2017Nr. 2 av 10 i 2. div.

(Jenter 14 9er Nordby/Ski) Nr. 5 av 6Jenter 13 Nr. 8 av 9 i 2. div.Jenter 12 Deltatt med 1 lag i OFKJenter 11 år Deltatt med 1 lag i OFKJenter 8-10 år Deltatt med 7 lag i OFK

Totalt ant. lag i serien: 53 egne + 3 sammensatte (flere yngre lag valgte å ikke delta i seriespill) 2015: 67 lag 2014: 61 lag 2013: 62 lag 2012: 59 lag 2011: 55 lag 2010: 55 lag 2009: 54 lag

Vi hadde i tillegg guttelag og jentelag i klassen 6 år som ikke spilte i serien, men deltok på cuper og hadde internkamper.

Side 9 av 15

NM/OBOS CUP/ADIDAS CUP

Gutter 16: OBOS CUP, tap mot VIF i første runde Gutter 13: OBOS CUP, seier mot Øvrevoll Hosle i finale - GRATULERER!

SPILLERUTVIKLING I REGI AV OFK 2016/2017-SESONG

G2003: David Tjernshaugen har deltatt på SUP og kretslag G2004: Kasper Simensen, Kristian Karlsen, Sondre Halvorsen, Elias Øyehaug og Stene Feyling har

alle deltatt på SUP. Sondre Halvorsen er tatt ut på kretslagssamlinger

SPILLERE AVGITT TIL FOLLO FK

Ingen spillere er avgitt til Follo FK fra 2003-årgangen. Bakgrunnen for det er innføringen av samarbeidet Team Follo for årgangen 2003, som også betyr at Follo FK ikke har 14-årslag. Det har i 2016 kommet tilbake to spillere fra Follo FK i ungdomsavdelingen. På Follo FK sitt 2002 og 2001-lag har fire spillere prøvespilt, men ingen av disse ble tilbudt plass i 2016.

LAGLEDERE, TRENERE OG STØTTEAPPARAT

Trenere/ass.trenere:Fjorårets tall i parentes119 (117)

Lagledere/ass.lagledere/mat.forv.: 37 (48) - nedgang skyldes flere årgangslagAndre frivillige: 86 (77)

Totalt ant. tillitsvalgte:242 (242) (ikke alle registrert som betalte medlemmer, men er aktivt med)

Det vises for øvrig til komplett oversikt over trenere, ledere og støtteapp. rundt lagene.

HEDERSBEVISNINGER

Stein Rasch mottatt honorært lederstipend av OFK (Oslo Fotballkrets) Ingen utdeling av hedersmerker i 2016 i Ski IL Alliansen

MEDLEMSTALLET, SPILLERE, TRENERE OG LEDERE PR. 31.12.16 (registrert betalt)

År: M6-12 M13-19 M20-25 M26- MSum K6-12 K13-19 K20-25 K26- KSum Total2016 347 176 29 164 716 147 49 0 23 219 9352015 365 208 25 126 724 116 37 0 15 168 8922014 376 152 26 153 707 123 33 1 16 173 8802013 374 150 14 187 725 99 40 3 18 160 8852012 358 162 7 160 687 83 46 1 21 151 8382011 353 194 5 171 723 83 59 0 26 168 8912010 327 181 16 167 691 98 44 0 22 164 8552009 316 190 9 179 694 73 53 0 15 141 8352008 276 164 8 133 581 74 42 4 13 133 7142007 293 115 10 168 586 60 35 2 15 112 698

Side 10 av 15

2006 353 99 14 132 598 62 36 3 15 116 7142005 316 133 19 135 603 47 53 2 14 116 7192004 321 168 22 150 661 35 50 2 9 96 7572003 344 131 14 152 641 47 43 0 9 99 7402002 298 143 12 158 611 38 54 0 9 101 7122001 345 120 22 82 569 58 48 0 20 126 6952000 303 93 20 130 546 53 67 2 10 132 678

Spillere: 852 Trenere/lagledere/øvrig støtteapp. rundt lagene + tillitsvalgte i klubben: 83 Passive støttemedlemmer (ikke i tabell over): 32Sum medlemmer inkl. støttemedlemmer (reg. bet.): 967

GENERELT

Diverse

Vi ble i mars sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1, noe vi er svært stolte av etter å ha jobbet med søknadskriteriene i nesten to år. Utdeling av beviset ble foretatt på OFKs ting på Ullevaal Stadion. Det følges opp med årlige egenmeldinger og oppfølging av veileder fra OFK for å opprettholde status som Kvalitetsklubb.

På Eat Move Sleep Cup i mai fikk vi høytidelig overrakt Fair Play-prisen fra 2015 hvor vi ble kåret til Årets Fair Play-klubb i OFK. Vi fikk også hyggelig omtale i ØB.

Vi opprettet Ski Fotball Futsal før futsalsesongen startet høsten 2016. Vi stiller med herrelag i 2. div. i serien 2016/2017. Iver Strandheim er primus motor for futsallaget. Laget består hovedsakelig av spillere fra Skis A-lag, med innslag av spillere fra andre klubber (det er lov å spille fotball for en klubb og futsal for en annen). Laget trener i Ski Alliansehall en gang ukentlig og spiller alle kamper i Bjørnholthallen.

Vi innførte høsten 2016 en ordning hvor styremedlemmer skal delta på foreldremøter. Dette for å kunne gi info fra klubben til foresatte, samt være tilgjengelig for spørsmål. Det er gjort en fordeling av styremedlemmer på alle lagene så alle i styret har ansvar for 3-4 årganger hver.

Det er innført nye betalingsløsninger i løpet av året. I klubbshopen, i kiosker og på cuper benytter vi iZettle og Vipps. Vi har i tillegg mCASH, men løsningen er lite benyttet.

Styret, adm. og sentrale klubbroller

Alle styremedlemmer på valg tok gjenvalg og dette er tredje år på rad at ingen går ut av styret. Dette er svært gledelig i en tid hvor mange klubber sliter med gjennomtrekk av tillitsvalgte.

Markedsansvarlig/salg av sponsoravtaler ivaretas av nestleder Arnt-Ove Drageset.

Ansvarlig for politiattester er daglig leder, stedfortreder er styreleder.

FIKS-ansvarlig er daglig leder.

HMS-arbeid/plan ikke ferdigstilt som planlagt, følges opp i 2017.

Side 11 av 15

Ny sportslig leder, Glenn Arne Hansen, ansatt fra 1. februar. Oppstart med 50%, men utvidet gradvis til 100% i løpet av året.

Rekrutteringsarbeidet for å få flere fra lagene til komiteer og utvalg har som tidligere år pågått gjennom hele året, men oppgaven ble i vinter tatt ut av styret da går for mye tid til arbeidet uten tilfredsstillende resultat. Flere komiteoppgaver overføres derfor til de ansatte for å ha kontinuitet samtidig som vi reduserer behov for antall ressurspersoner fra lagene. Bakgrunnen er å unngå for stor belastning på noen få - spesielt gjelder dette cupkomiteen som krever mange ressurser, samt sikre at vi har nok bemanning til sentrale oppgaver.

Anlegg

Vi sluttførte våren 2016 brakkeprosjektet som ble påbegynt høsten 2015. Stor takk til Tore Alfhei og Frode Ringstad som har hjulpet oss stort med prosjektet. Tore og Frode sørget også for at det ble flotte og solide skap til alle lagene i to av brakkene i tillegg til å bidra med annet arbeid på brakkene. De fikk etter hvert god hjelp av Morten Simensen og Simen C. Strande som også har stått for mye av arbeidet både inn- og utvendig. Tre av brakkene ble til en flott klubbshop og lager til fellesutstyret vårt. Møbler ble kjøpt inn fra finn.no så vi også kunne bruke brakkene til møterom og kontorarbeid. Brakkene med sin terrasse og tribune like utenfor har blitt en fin hangout i klubben og har gitt oss et godt løft.

Det ble i forlengelse av prosjektet satt opp et skur til utstyr og 3er-baner samt terrasse og tribune/trapp utenfor klubbshopen. AA Elektro sponset installasjon av det elektriske i brakkene og som takk for hjelpen har den nye tribunen fått navnet AA Elektro-tribunen. Morten Simensen og Simen C. Strande sørget for byggingen med hjelp fra dugnadsgjeng fra G2004 og Junior Menn.

Ski kommune skulle fra denne vinteren for første gang selv vinterdrifte Ski kunstgress 2. Vi brukte store deler av vinteren på å få til en løsning for drift av bane 1. Like før nyttår fikk vi tilbakemelding fra ordfører at Ski kommune ville gi et tilskudd på kr. 200 000,- til vinterdrift, men at tilskuddet skulle deles på flere klubber. Det ble ingen avklaring før nyttår, men værmessig har vinteren vært snill så begge baner har vært brukbare. Det må jobbes for å få til en mer permanent løsning for begge baner fra neste vinter så vi kan ha forutsigbarhet i vinterdriften.

Morten Simensen og Simen C. Strande har oppgaver tilknyttet vedlikehold av mål og annet enkelt utstyr i parken. Dette er ikke i stedet for Ski kommune, men i tillegg til.

Ski kommune ferdigstilte isflaten mellom bane 2 og Ski Alliansehall i november/desember. Banen har vært flittig besøkt. I sommerhalvåret skal flaten ha multisportdekke.

I forbindelse med bygging av isflaten ble det asfaltert rundt kunstgressbanen og satt opp mur mot tribunen. Det er også satt opp høyt ballfangernett mot jordet til Drømtorp og Norum. Gjerdet ble ytterligere utvidet i vinter for å unngå baller fra banen over til jordet.

Vi kjøpte inn fire stk. 3-erbaner m/vant fra Tsjekkia. Banene brukes til 3-erfotball for de yngste spillerne og er svært populære. Vi fikk støtte fra Sparebankstiftelsen til banene, noe som var svært gledelig. To av de har også fått sponsorer og heter hhv. Ski Byggbanen og Egonbanen.

Follo FK

Side 12 av 15

Det har vært jevnlig dialog med Follo om form og fasong for videre samarbeid og i juli ble det signert en intensjonsavtale som gjaldt frem til 31.12.2016. Noe av det klubbene ble enige om var å opprette Team Follo for 14-åringer og at Follo fra neste sesong ikke skulle ha eget 14-årslag.

Follo FK beholdt plassen i 2. div. og spiller kommende sesong i samme div. (PostNord-ligaen)

Follo stilte med lag i klassen G14, G15 og G16 i tillegg til G19 og to seniorlag.

Follo sliter fortsatt med dårlig økonomi og stram likviditet og har heller ikke i år gjort opp tidligere gjeld til oss. De har også pådratt seg ny gjeld ved ikke å gjøre opp fakturert baneleie.

Follos kortsiktige gjeld til Ski Fotball er pr. 31.12.16 kr. 161 770,- og den langsiktige kr. 200 000,-. Det har gjennom vinteren pågått et arbeid for å lage en ny samarbeidsavtale og i ny avtale ligger nedbetaling av kortsiktig gjeld i seks avdrag over de neste 1,5 årene. Ved signering av avtalen ettergis kr. 30 000,-. Den langsiktige opprettholdes i hht. tidligere avtale til kun å tilbakebetales hvis Follo når en EK på 5 mill. innen 2030.

Vi betrakter begge fordringer som usikre og spesielt den langsiktige, men ønsker å opprettholde den fordi mye kan skje innenfor toppfotballen innen 2030 og siden vi har ettergitt mye gjeld tidligere ønsker vi ikke å ettergi denne før vi evt. må. Mht. den kortvarige så betrakter vi også den som noe usikker, men ved uteblivelse av betaling vil det kunne være aktuelt å diskutere andre bidrag fra Follo som kompensasjon for bortfall av betaling.

Vi har aksjer i Follo-Supporterne AS til en verdi av kr. 70 000,-. Det har vært to salg av spillere som har gitt aksjeeiere andel av salg, men samtlige valgte å gi sin andel til Follo FK ved første salg - salg nr. to er ikke gjort opp enda. Vi avventer informasjon fra selskapet om evt. endring/opphør av AS-et, inntil videre ønsker vi å opprettholde aksjeverdien i eget regnskap slik det står pr. i dag.

ØKONOMI, RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT

Vi hadde en omsetning på drøye 7,1 mill. (6,7 mill. foregående år) og et underskudd på kr. 381 440,- (408 321,- i overskudd foregående år).

Egenkapital pr. 31.12.16. er kr. 3 959 392,- (4 179 847,- foregående år)

Vi har kun gått underskudd ett år tidligere (2009) i nyere tid. Da i hovedsak relatert til manglende betaling fra Follo FK. Øvrige år har vi hatt solide overskudd.

Kommentarer til nevneverdige avvik i inntekter: Ca. 90 000,- over budsjett i treningsavgift/kontingent. Skyldes økende antall medlemmer og tett

oppfølging mht. utestående betaling. Kun 4 av 967 medlemmer hadde ved årets slutt ikke betalt. Ca. 50 000,- over budsjett i LAM (lokale aktivitetsmidler fra KKD, utdeling adm. av idrettsrådet) 60 000,- under budsjett i dugnadsfond. Vi mener vi hadde godt grunnlag for å søke

(brakkeprosjekt), men det kan se ut til at tilskuddsordningen er nedlagt i Ski kommune Ca. 70 000,- over budsjett totalt for deltakeravgift TX og Akademi (alle deltakerbetalinger ført på

konto for TX fra høstsesongen) Ca. 130 000,- under budsjett i gaver/støtte. Vi fikk ikke innvilget så mye støtte vi hadde håpet på

der vi søkte, men fikk heller ikke søkt på så mye som vi hadde planlagt. Dette fordi det krever mye arbeid med kartlegging og søknader og i 2016 strakk ikke tiden til.

Ca. 155 000,- under budsjett for Eat Move Sleep Cup. Dette skyldes at vi ikke fikk arrangere cupen i april slik vi pleier, men måtte ha den i pinsen (NFF og Bama som bestemmer tidspunktet). Vi fikk dermed en dramatisk nedgang i antall lag.

Side 13 av 15

Ca. 65 000,- under budsjett for mva-kompensasjon. Skyldes delvis større fradrag av omsetning før innsending av søknad enn vi var klar over, delvis at avkortning til alle søkere var høyere enn forventet pga. mange søknader.

Ca. 250 000,- under budsjett i lagenes inntekter. Må ses i sammenheng med lagenes utgifter. Inntekter/utgifter tilhører lagene, men er med i klubbens samlede regnskap

Ca. 60 000,- under budsjett i sponsorinntekter. Skyldes i hovedsak at vi kun klarte å oppnå drøyt 16 000,- i kickback fra Egon i stedet for kr. 100 000,- som vi kunne fått om flere kunder hadde husket på å si fra at kickback skal gis til klubben. Det er en utfordring både å nå ut til alle og i tillegg få alle til å huske på det når de besøker restauranten.

50 000,- under budsjett i spillersalg som følge av manglende oppgjør fra Follo FK. Totalt hadde vi svikt i inntekter på kr. 362 357,-

Kommentarer til nevneverdige avvik i utgifter: Ca. 20 000,- i økte utgifter til OFK og baneleie Ski Alliansehall som følge av opprettelse av Ski Futsal

underveis i sesongen. Laget har dog skaffet tilsvarende i sponsinntekter (VARI og Follomynt) Økning i utgifter til fotballskole ført på kto. 4034 er ikke reell økning, men det er utgifter til trenere

som normalt føres på kto. 5100. Deler av trenerutgiftene er ført på 4034 fordi Follo FK gjennomførte øktene som dugnad for et av lagene og betaling ble overført til dem som dugnadsbetaling.

Ca. 50 000,- over budsjett til kurs for trenere/sportslig app. Skyldes at kretsens delkurs av C-lisens som tidligere har kostet kr. 1000,- pr. deltaker underveis i løpet av året økte til kr. 1500,-. Vi ble også fakturert for full betaling av B-lisens, kunne vært periodisert siden kurset går over to år.

Ca. 370 000,- over budsjett for materiell. Dette er et betydelig beløp som dels skyldes større behov for blant annet drakter enn først antatt tidlig på året i tillegg til at vi har kjøpt inn mye utstyr til klubbshop og trenere for å ha alle størrelser tilgjengelig. Det var første hele driftsår for klubbshopen og vi trenger litt tid for å finne ut hva vi trenger å ha tilgjengelig mht. antall og størrelser. Inkl. i innkjøp er også bestillinger av ekstra utstyr til lagene.

Ca. 65 000,- over budsjett til juridisk bistand. Naturlig nok var det ikke budsjettert med utgifter Ca. 25 000,- over budsjett til revisjon. Dette fordi det var første hele året med full ekstern revisjon

og vi var ikke kjent med hva utgiftene ville bli. Ca. 25 000,- over budsjett til kontorkostnader. Skyldes at vi tok i bruk cupprogrammet Profixio i

større grad og blir fakturert for bruk pr. cup. Ca. 25 000,- over budsjett til kostnader sponsoravtaler, men dette er ingen reell økning. I utgiftene

ligger produksjon av profilering til 3erbaner, men utgiftene er refundert av sponsorer og vises på kto. 3720.

Ca. 85 000,- i tap på fordringer. Relaterer seg til Follo FK. Ca. 70 000,- over budsjett for baner/anlegg. Skyldes at vi valgte å bygge skur, tribune og terrasse

som ikke først var planlagt samt at vi gikk til innkjøp av 3erbaner, men i hht. årsmøtevedtak i fjor ble styret gitt fullmakt til å bruke kr. 400 000,- av EK til anleggsformål.

Totalt hadde vi utgifter utover budsjett på kr. 104 210,-

Et underskudd på drøyt kr. 381 000,- er høyt, men vi mener avvikene for 2016 har årsaker som er representative for nettopp dette året og ikke indikerer en nedadgående trend. Styret og administrasjonen vil ha ekstra oppfølging av budsjett og regnskap inneværende for å hindre nytt underskudd.

Styret og adm. takker våre samarbeidspartnere, medlemmer, trenere, lagledere, foreldre, komiteer, utvalg og ansatte - og alle venner av Ski IL Fotball for innsatsen og all støtte i 2016.

Ski 19.2.2017Side 14 av 15

Ragnhild CarlsenDaglig leder

Stein RaschStyreleder

Arnt-Ove DragesetNestleder

Vegard SundsaasenStyremedlem

Jan AstorriStyremedlem

Anette SvendsenStyremedlem

Ann-Kristin PettersenStyremedlem

Bjørn SyvertsenStyremedlem

Ave Tooming-KlunderudStyremedlem

Espen PettersenStyremedlem

Jørgen HalvorsenStyremedlem

Glenn ChristensenStyremedlem

Side 15 av 15