RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - … RUPST 2018.pdf · rapat umum pemegang saham tahunan annual...
-
Upload
truongtuyen -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - … RUPST 2018.pdf · rapat umum pemegang saham tahunan annual...
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
1. 21 Maret 2018Pemberitahuan Agenda dan jadwal Rapat kepada OJKMarch 21, 2018Notification of Meeting agenda and schedule to OJK
2. 29 Maret 2018Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan RapatMarch 29, 2018Announcement regarding plan to hold the Meeting
3. 13 April 2018Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri RapatApril 13, 2018Summon to the Shareholders to attend the Meeting
Prosedur & Tata Laksana RapatMeeting Rules & Procedures
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
Latar BelakangBackground
RUPST wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulansetelah tahun buku Perseroan ditutup.
AGMS shall be held at the latest 6 months after theCompany’s year book is closed.
Agenda RapatAgenda of Meeting
1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerjakeuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2017The Annual Report of the Company regarding the business activitiesand financial performance of the Company for the financial year endedDecember 31, 2017
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan danLaporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahunyang berakhir pada tanggal tersebutApproval and ratification of the Company’s Annual Report and theCompany’s Financial Statements as of December 31, 2017 and yearthen ended
Agenda RapatAgenda of Meeting
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2017Approval of the allocation of the net income for financial year endedDecember 31, 2017
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan remunerasi DireksiAuthorization to the Company’s Board of Commissioners to determineremuneration of the Board of Directors
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadapLaporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018Appointment of the Public Accountant to audit the Company’s FinancialStatements for financial year 2018
SesuaiTata Tertib Rapat
yang telah dibagikan dan
dibacakan oleh MC
Based on Procedures of
Meeting which have been
distributed and read by MC
Mekanisme pengambilankeputusanMechanism of decision making
Tata cara mengajukan pertanyaan dan pendapatProcedures of asking question and give opinion
Kondisi UmumGeneral Conditions
Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 2017: Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Rp13.588,8 triliun PDB per kapita sebesar Rp51,89 juta atau USD 3.876,8 Komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi 56,13% Belanja pemerintah berkontribusi 9,10%
As reported by Central Statistics Agency (BPS), 2017: Gross Domestic Product (GDP) Rp13,588.8 trillion GDP per capita Rp51.89 million or USD 3,876.8. Household consumption contributed 56.13% Government consumption 9.10%
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,07%
Indonesia’s economy grew by 5.07%
4.3 4.3
3.53.6
3.4
3.2
5.0
4.8
5.0 5.1
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
2014 2015 2016 2017
Emerging market World Indonesia
5,07
Kondisi UmumGeneral Conditions
Stabilitas makroekonomi terjaga dengan baik:- inflasi 3,61%- nilai tukar Rp13.548 per dolar AS
Macroeconomic stability was well-maintained:- inflation at 3.61%- exchange rate closed 2017 at Rp13.548 to the US dollar
Kondisi UmumGeneral Conditions
Semakin dekatnya penerapan untuk kriteria halalImpending implementation of halal compliance
Peningkatan cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan hingga 70% penduduk IndonesiaNational Health Insurance (NHI) program by BPJS Kesehatan, increased its coverage to about 70% of Indonesian citizens
Pengetatan peraturan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) NasionalTightened regulations by the National Agency of Food & Drug Control (BPOM)
Perkembangan yang mempengaruhi industri farmasi:Developments that impacted the pharmaceutical industry:
AGENDA PERTAMA DAN KEDUAthe First and the Second Agenda
1. LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN MENGENAI KEGIATAN USAHADAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKUYANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017The annual report of the Company regarding the business activities and financialperformance of the Company for the financial year ended December 31, 2017
2. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DANLAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUTApproval and ratification of annual report and financial statements for financialyear 2017
KINERJA PERSEROANCOMPANY PERFORMANCE
Laba Bersih26%
PenjualanBersih13%
PendapatanOperasional
32%
Net Sales Operating Income Net Income
Laju Pertumbuhan Majemuk 2014-2017Compounded Annual Growth (CAGR) 2014-2017
1. Kategori produk Obat Umum, Critical Care, Perawatan Kulit, Perawatan Anak, dan Perawatan Luka seluruhnya berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis di 2017
General Medicine, Critical Care, Skin Care, Child Care, and Wound Care product categories contributed to the growth of the business in 2017.
2. Produk-produk baru, baik generik maupun bermerek, termasuk Cefazolin, Cefuroxime, Esozid, dan IAL, sukses diluncurkan di tahun 2017
In 2017, new products of both generic and branded types such as
Cefazolin, Cefuroxime, Esozid and IAL were successfully launched
1. Produk dengan kinerja memuaskan di 2017: Natur-E 300 Softcapsules, Natur-E Hand & Body Lotion, Decolgen, Stop Cold, dan Diatabs
Brands that performed well in 2017: Natur-E 300 Softcapsules, Natur-E Hand & Body Lotion, Decolgen, Stop Cold, and Diatabs
2. Peluncuran 3 Produk baru: Natur-E Hand & Body Lotion -varian Energizing, Relaxing, dan Calming
New Products launched: Natur-E Hand & Body Lotion - Energizing,
Relaxing, and Calming variants
Lemahnya permintaan pasardi Asia Tenggara
Soft demand from the Southeast Asian market
Pengembangan cakupan eksportermasuk ke Mongolia
Expansion of the export market reach including Mongolia
LAPORAN LABA RUGI STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
Uraian(dalam miliar Rupiah)
2017 2016% Pertumbuhan
% GrowthDescription
(in billion Rupiah)
Laba Bruto 894 801 12% Gross Income
Laba Usaha 220 204 8% Operating Income
Laba Bersih 162 152 7% Net Income
Marjin Laba Bersih 10% 10% - Net Income Margin
Laba bersih per saham(Rupiah penuh)
145 136 7%Net Income per Share (full rupiah)
Uraian(dalam miliar Rupiah)
2017 2016Increase/
(Decrease)Description
(in billion Rupiah)
Total Aset 1.641 1.531 7% Total Assets
Aset Lancar 1.176 1.069 10% Current Assets
Total Liabilitas 525 452 16% Total Liabilities
Ekuitas 1.116 1.080 3% Equity
LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN ARUS KASSTATEMENT OF CASH FLOWS
Uraian(dalam miliar Rupiah)
2017 2016Increase/ Decrease
Description (in billion Rupiah)
Arus kas dari operasional
231 187 23%Cash flows from operations
Arus kas untuk aktivitas investasi
(41) (197) (79%)Cash flows used in investing activities
Arus kas untuk aktivitas pendanaan
(112) (39) 187%Cash flows used in financing activities
PENYETORAN MODALCAPITAL INJECTION
Penyetoran tambahan modal ke PT Etana BiotechnologiesIndonesia (“PT Etana”) dengan nilai total Rp8,02 miliar
Capital injection to PT Etana Biotechnologies Indonesia (“PT Etana”) for a totalamount of Rp8.02 billion
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUARESOLUTIONS OF THE FIRST AND THE SECOND AGENDA
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenaikegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada 31 Desember 2017; danAccept and approve the Company’s Annual Report regarding the businessactivities and financial performance of the Company for the financialyear ended December 31, 2017; and
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan danLaporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahunyang berakhir pada tanggal tersebut.Approve and ratify the Company’s Annual Report and FinancialStatements as of December 31, 2017 and year then ended.
HASIL KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA DAN KEDUARESOLUTIONS OF THE FIRST AND THE SECOND AGENDA
Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawabsepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota DireksiPerseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dankepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakanpengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017,sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunanserta Laporan Keuangan Perseroan.
Including granting full release and discharge (acquit et de charge) tothe Board of Directors in respect of their management actions and tothe Board of Commissioners in respect of their supervisory actionsduring the financial year 2017, to the extent that such actions arereflected in the Annual Report and Financial Statements of theCompany.
AGENDA KETIGAThe Third Agenda
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
Determination of the allocation of the Company’s net income for financial year ended December 31, 2017
2017Laba BersihNet Income
Rp.162.249.293.000,-
+7% vs PY
Dividen Interim / Interim Dividend = Rp.35 per saham / per share
Saldo Laba / Retained Earnings
USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN 2017
PROPOSAL OF 2017 NET INCOME ALLOCATION
Dividen Tunai / Cash Dividend = Rp.70 per saham / per share
Pengumuman hasil RUPST di Bursa : 9 Mei 2018Announcement of AGMS result in the Bourse
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi : 15 Mei 2018Cum Dividend for Regular and Negotiation Market
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi : 16 Mei 2018Ex Dividend for Regular and Negotiation Market
Cum Dividen untuk Pasar Tunai : 18 Mei 2018Cum Dividend for Cash Market
Tanggal Pencatatan Dividen : 18 Mei 2018Dividend Recording Date
Ex Dividen untuk Pasar Tunai : 21 Mei 2018Ex Dividend for Cash Market
Pembayaran Dividen Tunai : 6 Juni 2018Payment of Cash Dividend
USULAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PROPOSAL OF CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE
Tata cara pembayaran Dividen:
1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yangnamanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
2. Dividen hanya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biayapengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung olehpenerima (Pemegang Saham).
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI,pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juni 2018.
4. Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE)Perseroan sudah benar dan diperbarui.
USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT
5. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayarandividen tunai akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Pemegang Saham yangberhak menerima dividen.
6. Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atasnama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup danditerima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal 18 Mei 2018 pukul 16.00Waktu Indonesia Barat. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yangsama dengan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT
8. Khusus Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara Treaty Partner yang berlaku.
Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyerahkan Surat Keterangan
Domisili (Certificate of Residence) dan/atau DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan
ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2018 tanggal 19 Juni 2017,
kepada BAE Perseroan tanggal 22 Mei 2018 pukul 16.00 WIB atau kepada KSEI sesuai yang
ditentukan oleh KSEI (batch 1 : 18 Mei 2018 dan batch 2 : 30 Juni 2018). Para pemegang
saham wajib memastikan bahwa Certificate of Residence dan/atau DGT-1 form atau DGT-
2 form yang diserahkan tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran dividen.
Jika sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum
menerima Surat Keterangan Domisili (COD) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak
Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT
Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi Kantor BAE Perseroan:
PT Sharestar IndonesiaCitra Graha lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36Jakarta 12950
Telepon: (6221) 527-7966Faksimili: (6221) 527-7967
USULAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
PROPOSAL OF PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGARESOLUTIONS OF THE THIRD AGENDA
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada 31 Desember 2017 sebagai berikut:Approve the allocation of Company’s net income for financial year endedDecember 31, 2017 as follows:
a. Rp.35/saham Dividen Interim 12 & 15 September 2017IDR 35/share Interim Dividend September 12 & 15, 2017
b. Rp.70/saham Dividen TunaiIDR 70/share Cash Dividend
c. Sisanya Saldo Laba untuk tambahan modal kerja/investasiBalance Retained Earnings for additional working capital/investment
HASIL KEPUTUSAN AGENDA KETIGARESOLUTIONS OF THE THIRD AGENDA
2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai usulan keputusan
The schedule and procedure of Cash Dividend payment is as described in theproposal
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untukmelakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaranDividen Tunai tersebut
To give authorization to the Company’s Board of Directors to perform and take all necessary actions in connection with the Cash Dividend payment
AGENDA KEEMPATThe Fourth Agenda
PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN REMUNERASI DIREKSI
Authorization to the Company’s Board of Commissioners to determine remuneration of the Board of Directors
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
HASIL KEPUTUSAN AGENDA KEEMPATRESOLUTIONS OF THE FOURTH AGENDA
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkanremunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31Desember 2018 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan DewanKomisaris Perseroan.
Grant the authority to the Board of Commissioners to determine theremuneration for the Board of Directors for financial year ending onDecember 31, 2018 and until be amended by resolution of the Board ofCommissioners.
AGENDA KELIMAThe Fifth Agenda
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2018
The appointment of the Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for financial year 2018
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta
HASIL KEPUTUSAN AGENDA KELIMARESOLUTIONS OF THE FIFTH AGENDA
1. Menunjuk Bapak Agung Purwanto sebagai Akuntan Publik Independenyang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam halBapak Agung Purwanto berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dariKantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggotadari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan KeuanganPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
Appoint Mr. Agung Purwanto as Independent Public Accountant who is registeredat Financial Services Authority (FSA/OJK), or Ms. Dagmar Zevilianty Djamal in theabsence of Mr. Agung Purwanto due to any reason whatsoever, both fromPurwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Office (members of Ernst & YoungGlobal) to conduct an audit on the Company’s Financial Report for the financialyear ending on December 31, 2018.
HASIL KEPUTUSAN AGENDA KELIMARESOLUTIONS OF THE FIFTH AGENDA
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkanjumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.
Grant the authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company todetermine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements..
Apabila Bapak Agung Purwanto dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal berhalanganoleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada DewanKomisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAPPurwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
In the event Mr. Agung Purwanto and Ms. Dagmar Zevilianty Djamal are not available due toany reason whatsoever, the Meeting hereby grants authority and power of attorney to theBoard of Commissioners to appoint other independent public accountant from Purwantono,Sungkoro & Surja Public Accountant Office, to conduct an audit on the Company’s FinancialReport for the financial year ending on December 31, 2018.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBKHotel Fairmont, 7 Mei 2018
Jakarta