R O M Acirc N I A

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LAcircNGĂ

IcircNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

SECŢIA DE COMBATERE A CORUPŢIEI

Operator date - 4472

Dosar nr 129P2013

Verificat sub aspectul legalităţii şi

temeiniciei conf dispart 264 alin3 teza

a II-a Cprocpen şi art222 din OUG

432002

astăzi ______________

PROCUROR ŞEF SECŢIE

LUCIAN PAPICI

R E C H I Z I T O R I U

30 septembrie 2013

IULIANA BENDEAC - procuror şi GHEORGHE POPOVICI ndash

procuror şef serviciu ambii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash

Secţia de combatere a corupţiei

Examinacircnd actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus

privind pe inculpatul

1 ALEXANDRESCU GEORGE SORIN (administrator al SC

ANTENA TV GROUP SA) - cercetat pentru săvacircrşirea infracţiunii de şantaj

wwwJURIr

o

faptă prevăzută şi pedepsită de art 194 alin 2 Cpen rap la art 131 din Legea

nr782000

icircnvinuiţii

2 VOICULESCU DAN (fondator FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU

PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI care este acționar al SC ANTENA TV

GROUP SA și SC ANTENA 3 SA) - cercetat pentru săvacircrşirea infracţiunii de

complicitate la şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin 2 Cpen

rap la art 131 din Legea nr 782000

3 POP ŞERBAN (preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală) - cercetat pentru săvacircrşirea infracţiunii prev la art 12 lit b din Legea

nr782000

4 VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA (asociat și administrator al

SC ANTENA TV GROUP SA SC ANTENA 3 SA și SC INTACT

PRODUCTION SRLcare este și singurul asociat al SC INTACT

PUBLISHING SRL ) - cercetată pentru complicitate la săvacircrşirea infracţiunii de

şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin2 Cpen rap la art131 din

Legea nr782000

5 MATIESCU GEORGE DANIEL (icircmputernicit al SC INTACT

PUBLISHING SRL) - cercetat pentru complicitate la săvacircrşirea infracţiunii de

şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin2 Cpen rap la art131 din

Legea nr782000

și persoanele juridice

6 SC ANTENA TV GROUP SA - cercetată pentru săvacircrşirea

infracţiunii de şantaj faptă prev de art 194 alin 2 Cpen cu aplicarea art191

Cpen

wwwJURIr

o

7 SC INTACT PUBLISHING SRL - cercetată pentru săvacircrşirea

infracţiunii de şantaj faptă prev de art 194 alin2 Cpen cu aplicarea art191

Cpen

8 SC ANTENA 3 SA - cercetată săvacircrşirea complicităţii la

infracţiunea de şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin 2 Cpen

cu aplicarea art 191 Cpen

Avacircnd icircn vedere că cercetările au fost definitivate icircn baza dispoziţiilor

art 262-264 C proc Pen

E X P U N E M U R M Ă T O A R E L E

I Situaţia premisă

Icircn cauză instituţiile media nominalizate anterior ndash persoane juridice - au

fost folosite de către reprezentanţii legali ndashinculpatul şi icircnvinuiţii - pentru

șantaj icircn scopul obţinerii de foloase materiale ilicite icircnsemnate

Icircn calitate de acționari și angajați icircnvinuiţii şi inculpatul icircn numele

libertăţii de exprimare și sub pretextul anchetelor jurnalistice care ar fi vizat

implicarea părţii vătămate şi a altor persoane icircn infracţiuni de dare ndash luare de

mită au ameninţat-o pe partea vătămată cu răspacircndirea unor informaţii eronate

care ar fi compromis-o icircn faţa partenerilor de afaceri interni şi externi şi i-ar fi

afectat viaţa de familie scopul acestor acţiuni fiind obţinerea ilicită a sumei de

6480000 euroan pe o durată de 5 ani din contractul pretins părţii vătămate

să-l icircncheie icircn schimbul renunţării la demersul infracţional

Urmarea socialmente periculoasă a acestor infracțiuni este multiplă şi

accentuată rezultacircnd pe de o parte rezultă din efectele negative aduse icircncrederii

publice icircn mass media iar pe de altă parte din faptul că la realizarea șantajului

wwwJURIr

o

a fost antrenat fostul președinte al ANAF persoană cu rang de secretar de

stat și calitatea de demnitar care a utilizat abuziv documente și informații

confidențiale nedestinate publicității la care a avut acces icircn virtutea funcției

deținute punacircndu-le la dispoziția inculpatului

La racircndul său inculpatul icircmpreună cu ceilalți icircnvinuiţi au manipulat

piaţa mediardquo pe baza acestor date şi documente confidenţiale furnizacircnd ştiri

şi materiale eronate icircn scopul determinării părţii vătămate să accepte icircncheierea

unui contract potrivit intereselor lor financiare ilicite

Modul de operare caracterizat prin amploarea și durata icircn timp a

difuzării materialelor denigratoare relevă gradul de pericol social deosebit al

infracțiunilor comise deoarece inculpatul și icircnvinuiții au folosit instituţiile

media din cadrul trusturilor de presă - televiziunile publicațiile on line și scrise -

pentru șantaj

Aşa fiind pe lacircngă pericolul generic al şantajului apreciat icircn abstract de

legiuitor prin fixarea unor limite relativ ridicate de pedeapsă s-a produs şi

pericolul special concret rezultat din afectarea gravă a icircncrederii publicului icircn

entităţile media

Icircn plus pericolul social este concret şi determinat atacirct de utilizarea

ilegală a informațiilor confidenţiale ale instituţiilor publice(ANAF și Garda

Financiară) de către icircnv POP ŞERBAN fost președinte al ANAF cacirct şi de

comiterea şantajului pe baza unei voinţe comune activităţile infracţionale ale

inculpatului şi icircnvinuiţilor completacircndu-se reciproc icircn scopul anulării oricărei

posibilităţi de ripostă a părţii vătămate

IIScurtă prezentare a persoanelor şi entităţilor implicate

Din probatoriul administrat icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a rezultat

că persoanele fizice şi juridice au comis sub forma autoratului şi complicităţii

wwwJURIr

o

acte materiale specifice infracţiunii de şantaj şi abuz icircn serviciu icircn perioada

aprilie ndash mai 2013 după cum urmează

1 SC ANTENA TV GROUP SA - [] avacircnd ca asociaţi

a persoane juridice GRIVCO SA cu sediul social icircn [] FUNDAŢIA DAN

VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI cu sediul

social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA GHEORGHE ANCA RALUCA şi LAZĂR

MIHAI persoană icircmputernicită să administreze societatea fiind inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE -SORIN

Deţine următoarele posturi Antena 1 Antena 2 Euforia TV şi GSP

TV

2 SC INTACT PRODUCTION SRL - [] avacircnd ca asociaţi persoane

juridice

a GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA ( GRIVCO

SA) cu sediul social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA-RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA iar ca icircmputernicit director general unic şi

preşedintele consiliului de administraţie pe inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE-SORIN

3 SC INTACT PUBLISHING SRL - [] are ca asociat unic persoană

juridică pe SC INTACT PRODUCTION SRL cu sediul social icircn []

iar ca persoana icircmputernicită pe MATIESCU GEORGE DANIEL

Deţine următoarele publicaţii Jurnalul Naţional The Industry şi

Income Magazin Jurnalul Naţional editează şi site-urile jurnalulro şi

incomemagazinro

wwwJURIr

o

4 SC ANTENA 3 SA - [] ndash director general Gicircdea Emanuel Mihai

avacircnd ca asociaţi

a acţionari persoane juridice FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU PENTRU

DEZVOLTAREA ROMAcircNIEIrdquo cu sediul social icircn []

b acţionari persoane fizice VOICULESCU CAMELIA - RODICA

VOICULESCU CORINA - MIRELA şi OANCEA SORIN

Deţine postul de televiziune ANTENA 3 şi site-ul antena3ro

III ASPECTE PRELIMINARE

La data de 19042013 pe rolul Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ndash Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost icircnregistrat

dosarul nr 236P2013 avacircnd ca obiect placircngerea formulată de numitul Bendei

Ioan administrator icircn cadrul SC RCSampRDS SA Din cuprinsul placircngerii a

rezultat că asupra sa au fost exercitate ameninţări de către ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN director general al Antena TV Group cu promovarea unei

campanii media denigratoare la adresa sa de natură a-i afecta atacirct viaţa

personală cacirct şi cea profesională dacă nu va depune diligenţa pentru semnarea

unui contract icircntre cele două companii menţionate mai sus icircn condiţiile care icirci

vor fi impuse

Dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lacircngă Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti icircn baza rezoluţiei nr 241C32013 din 19042013 a Procurorului

General Adjunct al Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie icircn

conformitate cu dispoziţiile art 209 al 41 Cpp

Prin rezoluţia nr 236P2013 din 19042013 ora 1030

icircn temeiul

dispoziţiilor art 228 al 1 Cpp emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al

Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire

wwwJURIr

o

penală şi criminalistică s-a dispus icircnceperea urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN pentru săvacircrşirea infracţiunii prevăzută

de art 194 al 1 şi 2 Cp

Icircn urma efectuării actelor de urmărire penală icircn cauză prin ordonanţa nr

236P2013 din 22042013 emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al unităţii de

parchet indicată anterior s-a dispus de procuror icircn baza dispoziţiilor art 238

Cpp schimbarea icircncadrării juridice a faptei reţinute icircn sarcina icircnvinuitului

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN din infracţiunea de şantaj prevăzuta de

art 194 al 1 şi 2 Cp icircn infracţiunea prevăzută de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la

art 131 din Legea 782000

Schimbarea icircncadrării juridice a fost determinată de calităţile speciale ale

persoanelor implicate icircn sensul că icircnvinuitul deţinea funcţia de director general

al Antena TV Group iar partea vătămată de administrator al SC RCSampRDS

SA apreciindu-se că icircn raport de acest aspect sunt incidente dispoziţiile art 1

lit b şi c din Legea 782000

Din aceste considerente la data de 23042013 prin ordonanţa nr

236P2013 a Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia

de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus icircn temeiul dispoziţiilor art 13 lit

a din OUG 432002 rap la art 42 şi art 45 Cpp declinarea competenţei de

soluţionare a cauzei icircn favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul

Teritorial Bucureşti icircn vederea efectuării urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN sub aspectul săvacircrşirii infracţiunii

prevăzute de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la art 131 din Legea 782000

Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul Teritorial Bucureşti

cauza a fost icircnregistrată sub nr 148P2013 la data de 23042013 icircnsă prin

rezoluţia Procurorului Şef al DNA cu nr 818C2013 din 24042013 s-a

dispus preluarea dosarului nr 148P2013 al Serviciului Teritorial Bucureşti de

către Secţia de Combatere a Corupţiei din cadrul DNA

wwwJURIr

o

Prin urmare la data de 24042013 dosarul icircn cauză a fost icircnregistrat sub

nr 129P2013 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Secţia de Combatere

a Corupţiei

Prin rezoluţia nr 317II-12013 din 10052013 a Procurorului Şef al

Secţiei de Combatere a Corupţiei icircn temeiul dispoziţiilor art 64 pct 3 din Legea

3042004 s-a dispus infirmarea actului rezolutiv de icircncepere a urmăririi penale

din data de 19042013 orele 1030 şi continuarea cercetărilor icircn faza

preliminară a administrării actelor premergătoare

Icircn motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că actele de urmărire penală

efectuate ulterior declinării de competenţă a cauzei au relevat implicarea şi altor

persoane la săvacircrşirea faptei persoane neidentificate la acea dată

Astfel infirmarea icircnceperii urmăririi penale din data de 19042013 a fost

icircntemeiată pe necesitatea derulării procedurilor specifice fazei de urmărire

penală icircn concordanţă cu atingerea scopului procesual penal din perspectiva

constatării infracţiunii şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor a

căror vinovăţie a rezultat din probaţiunea administrată

Pe cale de consecinţă icircn scopul lămuririi cauzei sub toate aspectele

identificării tuturor participanţilor şi conservării mijloacelor de probă rezultate

s-a impus infirmarea rezoluţiei de icircncepere a urmăririi penale din data de

19042013 ora 1030 şi continuarea administrării probatoriului specific etapei

actelor premergătoare

IV MODUL DE SESIZARE

Icircn data de 19042013 numitul Bendei Ioan proprietar al SC RCS amp

RDS SA a sesizat organele de urmărire penală motivat de faptul că ar fi

victima unei infracţiuni de şantaj Icircn cuprinsul sesizării numitul Bendei Ioan a

declarat că la data de 16042013 a fost contactat telefonic de către o persoană

wwwJURIr

o

care s-a recomandat ca fiind bdquoAlexandrescu de la Antena 1rdquo şi care i-a propus o

icircntacirclnire

Icircn aceeaşi dată de 16042013 numitul Bendei Ioan s-a icircntacirclnit cu inc

Alexandrescu George Sorin icircn incinta Hotelului Marriott Cu acest prilej

Alexandrescu George Sorin i-a precizat numitului Bendei Ioan că s-ar afla icircn

posesia unui contract icircncheiat la 15082009 icircntre SC RCS amp RDS SA şi

SC Bodu SRL şi a patru acte adiționale ale aceluiași contract icircncheiate

icircn perioada 2009 ndash 2012 și a făcut afirmaţia că documentele ar avea caracter

simulat ascuzacircnd icircn realitate presupuse infracțiuni de corupție

Icircn acest context Alexandrescu George Sorin i-a pretins numitului Bendei

Ioan ca icircn calitate de acționar al SC RCS amp RDS SA să icircncheie un contract

de redifuzare prin satelit a programelor Antena 1 Antena 2 GSP TV și Euforia

TV aparținacircnd SC Antena TV Group SA la un tarif de 06 Eurolunăabonat

pe o perioadă de 5 ani valoarea totală a contractului ridicacircndu-se la suma

de 36 milioane de Euro precizacircndu-i că icircn cazul icircn care icirci va refuza cererea

va face publice aspectele legate de contractul icircncheiat icircntre SC RCS amp

RDS SA şi SC Bodu SRL deoarece consideră că maschează icircn realitate

o mită şi va porni un scandal mediatic icircmpotriva proprietarului Bendei Ioan şi a

SC RCS amp RDS SA

Cu acelaşi prilej Alexandrescu George Sorin l-a asigurat pe numitul

Bendei Ioan că dacă acceptă semnarea contractului icircn termenii impuşi

(favorabili SC Antena TV Group SA) nu va fi declanşată campania media

icircmpotriva sa şi a firmei sale şi icircn plus se vor stinge şi litigiile dintre SC RCS amp

RDS SA şi SC Antena TV Group SA existente pe rolul instanţelor

La acea dată de 16 aprilie 2013 Alexandrescu George Sorin avea asupra

sa notiţe scrise pe două coli de hacircrtie format A4

Potrivit probelor administrate icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a

rezultat că notiţele scrise reprezentau date esenţiale ale clauzelor contractuale

dintre SC RCS amp RDS SA şi SC Bodu SRL obiect al şantajului

wwwJURIr

o

Icircn acest scop Alexandrescu George Sorin a obţinut de la icircnvinuitul Pop

Şerban datele confidenţiale ale contractelor celor două societăţi anterior

menţionate (data icircncheierii contractului valoarea şi cota procentuală de 5

care i-ar fi revenit RCSampRDS) şi le-a folosit la şantajarea numitului Bendei

Ioan

Potrivit probelor administrate icircn cauză Alexandrescu George Sorin a

cunoscut şi conţinutul actelor adiţionale icircncheiate la 14102009 22012010

28072011 02112011 icircntre cele două societăţi dar şi conţinutul unui proces-

verbal de icircncheiere lucrări dintre acestea Alexandrescu George Sorin a mai

făcut referire icircn cadrul icircnticirclnirii şi la al patrulea act adiţional icircncheiat la

01082012 şi a atras atenţia numitului Bendei Ioan că datele pe care i le prezintă

sunt extrase din documentele originale

Această icircmprejurare relevă fără dubiu că Alexandrescu George Sorin a

folosit pentru şantajarea numitului Bendei Ioan datele confidenţiale ale

raporturilor contractuale dintre acesta din urmă şi un terţ la care icircn mod legitim

nu avea posibilitatea legală de acces

V Acţiunile de deturnare a activităţii instituțiilor statului (ANAF și

Garda Financiară ) de către icircnvinuitul Pop Şerban

Icircn luna ianuarie 2013 la nivelul conducerii ANAF s-a luat iniţiativa

declanşării unor activităţi de control privind legalitatea şi corectitudinea

evidenţierii icircn contabilitate a activităţii legate de organizarea petrecerii de

Revelion 2012-2013 vizate fiind icircn principal unităţi de alimentaţie publică

Decizia a fost luată la nivelul Preşedintelui ANAF ndash la acea dată Şerban

Pop şi a fost adusă la icircndeplinire prin intermediul Gărzii Financiare ndash

wwwJURIr

o

Comisariatul General reprezentat la acea dată de către Comisar general

adjunct Cărbunaru Gabriel

Odată luată decizia declanşării activităţilor de control martorul Cărbunaru

Gabriel s-a deplasat la sediul Gărzii Financiare unde a dispus ca Divizia de

control produse accizate condusă de comisar şef de divizie Armaş Cosmin să

demareze activităţi de control cu efectivele pe care le avea disponibile

Modul de selecţie a unităţilor de alimentaţie publică supuse controlului a

avut un criteriu arbitrar respectiv interogarea mediului internet Astfel s-a decis

să fie alese unităţile de alimentație care au anunţat că şi-au atins capacitatea de

exploatare icircn perioada sărbătorilor de iarnă Conform declaraţiei martorului

Armaş Cosmin au fost stabilite 28 de unităţi de alimentaţie publică

identificate după denumirea comercială a punctelor de lucru Odată selectate

unităţileau fost trecute icircntr-un dosar sub forma unui tabel iar echipele de control

au fost icircndrumate ca icircn măsura timpului disponibil să icircşi aleagă unul - două

localuri unde să procedeze la efectuarea controlului

Icircn data de 23 ianuarie 2013 echipa de control a Gărzii Financiare ndash

Divizia de control produse accizate compusă din martorii Pacircrvu Niţu

Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George au ales punctul de lucru denumit

bdquoCrystal Palace Ballromrdquo iar cu ocazia activităţii de control au constatat că

restaurantul bdquoCrystal Palace Ballroomrdquo aparţine SC Bodu SRL

Icircn aceeaşi zi s-au deplasat la sediul SC BODU SRL unde au intrat icircn

contact cu martorul Păcuraru Mirela director economic al acestei societăţi

După ce şi-au declinat calitatea au solicitat documentele financiar contabile care

atestau icircnregistrarea icircn evidenţele contabile a operaţiunilor de aprovizionare şi

desfacere a produselor destinate organizării şi desfăşurării petrecerii de revelion

precum şi balanţa analitică de verificare aferentă lunii decembrie 2012 au

ridicat documentele şi au procedat la analizarea acestora

Comisarul Gărzii Financiare Pacircrvu Niţu Minodor a constatat faptul că icircn

Balanţa analitică pentru luna decembrie 2012 icircn contul 458 - Deconturi din

wwwJURIr

o

asocieri icircn participaţiune era preluată o sumă de bani echivalentul a cca 31

mil Euro Conform declaraţiei comisarului Gărzii Financiare suma evidenţiată

contabil i-a trezit suspiciuni datorită cuantumului şi faptului că astfel de

evidenţieri conțin indiciile unei infracţiuni de evaziune fiscală

Astfel martorii Pacircrvu Niţu Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George s-

au icircntors la sediul Gărzii Financiare și i-au prezentat şefului ierarhic comisarul

şef de Divizie Armaş Cosmin rezultatele controlului şi i-au icircnaintat spre

studiu copia contractului antemenţionat icircmpreună cu actele adiţionale iar

acesta la racircndul său le-a icircnmacircnat comisarului general adjunct Cărbunaru

Gabriel precizacircndu-i că avea dubii relativ la corectitudinea clauzelor inserate

icircn contract

Comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel a oprit copia contractului

ridicat de la SC RCS amp RDS SA şi la un interval scurt de timp aproximativ 2

săptămacircni deci icircn jurul datei de 4 februarie 2013 a predat copia documentelor

Preşedintelui ANAF ndash icircnvinuitul Şerban Pop căruia i-a prezentat și

dubiile existente la nivelul Gărzii Financiare relativ la efectele contractului

dintre SC Bodu SRL avacircnd ca administrator pe Dragomir Bogdan fiul lui

Mitică Dragomir şi SC RCS amp RDS SRL

Icircn cadrul analizei de caz a fost emisă ipoteza că acel contract pare să

reprezinte un act simulat a cărui icircntocmire ar fi fost făcută pentru mascarea unor

eventuale infracţiuni de dare și luare de mită Probele administrate icircn cauză

respectiv declarațiile lucrătorilor Gărzii Financiare au evidențiat că lecturarea

conţinutului contractului de asociere icircn participaţiune le-a atras atenția prin

condițiile extrem de avantajoase pentru SC Bodu SRL dar şi prin asocierea

cu Dumitru Dragomir (Mitică Dragomir tatăl administrorului Dragomir

Bogdan) a cărui prezență a fost remarcată icircn incinta societății SC Bodu SRL

icircn timpul controlului Relevante sub acest aspect sunt declarațiile martorilor

Gheorţu Larisa şi Bălescu George care au precizat că pe perioada prezenței lor

la sediul SC Bodu SRL și-a făcut apariţia şi numitul Dumitru Dragomir

wwwJURIr

o

icircmpreună cu fiul său Dragomir Bogdan cărora le-au solicitat explicaţii cu

privire la contractul de asociere cu RCS amp RDS SA

Icircn raport cu această icircmprejurare au fost continuate controalele pentru că

numai stabilirea naturii respectivului contract şi cunoașterea consecințelor reale

putea duce la deslușirea cuprinsului simulației așa icircncacirct la data de 4 februarie

2013 au icircnceput controale şi la SC RCS amp RDS SA

Sub acest aspect icircn aria argumentării se impune analiza acţiunilor

ulterioare desfăşurate de către echipa de control a Diviziei de control produse

accizate

Astfel la data de 4 februarie 2013 au icircnceput controale icircncrucişate pe

marginea contractului de asociere icircn participaţiune De această dată echipa

de control s-a deplasat la SC RCS amp RDS SA de unde au ridicat copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC

Bodu SRL precum şi actele adiţionale icircncheiate la datele de 14102009

15082009 22012010 18072010 şi 01082010 icircmpreună cu un proces-

verbal de constatare a modificării contractului şi icircncepere a exploatării icircncheiat

la 02112011

Mai mult probele administrate icircn cauză au relevat că la data de

22042013 martorul Spulber Corneliu- comisar la Garda Financiară la

solicitarea comisarului general adjunct Cărbunaru Gabriel şi icircn mod colateral

activităţii de control desfăşurate i-a cerut numitului Bendei Ioan o copie a

contractului icircncheiat icircntre SC RCS amp RDS SA şi Liga Profesionistă de

Fotbal (denumită icircn continuare LPF)

Sub același aspect sunt relevante dialogurile ambientale purtate de

Bendei Ioan cu comisarul Spulber Corneliu icircnregistrate icircn baza autorizaţiei

emisă de Judecătoria Sectorului 5 ndash Bucureşti din care rezultă că martorul

Spulber Corneliu a icircncercat să-l determine pe Bendei Ioan să-i ofere o copie a

contractului cu LPF motivacircndu-i că acționează icircn numele unui bdquo comitet de

analiză şi sintezărdquo din cadrul ANAF Scopul solicitării a fost precizat icircn cursul

wwwJURIr

o

urmăririi penale icircn declaraţiile date de Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin

care au arătat că demersul a fost de natură profesională și a fost destinat

documentării unor fapte de corupţie iar analiza documentelor ridicate de la SC

Bodu SRL se impunea cu necesitate

Fără a pune la icircndoială realitatea acestei icircmprejurări relatate de către

martorii Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin concordant probelor administrate

icircn cauză a rezultat că la data de 04 februarie 2013 actele bdquoridicaterdquo (copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC Bodu

SRL precum şi actele adiţionale de la SC Bodu SRL) icircn fotocopii au fost

predate fostului preşedinte ANAF ndash icircnvinuitul Pop Şerban de către

comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel De la icircnvinuitul Pop Şerban

documentele au intrat icircn posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin care

le-a folosit pentru șantajarea numitului Bendei Ioan

Dovadă a faptului că documentele folosite la șantaj au ajuns icircn posesia

inculpatului Alexandrescu George Sorin este și declarația martorului Dragomir

Dumitru care a precizat că la jumătatea lunii aprilie 2013 (la scurt timp după

controlul Gărzii Financiare) a fost contactat telefonic de inculpatul

Alexandrescu George Sorin (pe care l-a cunoscut cu mai mult timp icircn urmă)

despre care ştia că reprezenta Antena Tv Group membră a trustului Intact

Martorul a arătat că inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a solicitat să-i

transmită lui Bendei Ioan administrator la SC RCSampRDS SA să meargă la

sediul Antena TV Group SA să poarte discuţii pe motiv că are ceva bdquotarerdquo cu

el Cacircnd martorul Dragomir Dumitru a replicat că nu se afla icircn relaţii bune cu

Bendei Ioan inculpatul Alexandrescu George Sorin a insistat spunacircndu-i că ar

fi bine să-l convingă pe Bendei Ioan pentru că oricum are bdquocevardquo şi fără a-i da

detalii i-a promis că-l va vizita icircn zilele următoare la sediul Ligii Profesioniste

de Fotbal dar vizita nu a mai avut loc

Icircn raport cu cele dezvoltate rezultă că suspiciunea cu privire la

contractul de asociere icircn participaţiune icircncheiat de către SC Bodu SRL

wwwJURIr

o

şi SC RCS amp RDS SA potrivit căreia ar constitui un act care ar ascunde

pretinse fapte de corupţie a existat la nivelul colectivului Gărzii Financiare

şi a fost cunoscută inclusiv de preşedintele ANAF ndash icircnvinuitul Pop

Şerban

Concluzia se icircntemeiază pe de o parte pe analiza dezbaterii de caz

realizată la nivelul Gărzii Financiare pe declarația martorei Puşcaş Raluca

Fraga căreia la data de 23042013 i s-a cerut de către comisarii Gărzii

Financiare opinia asupra contractului antemenţionat iar pe de altă parte pe

icircmprejurarea că prezența numiților Dragomir Dumitru şi Dragomir Bogdan icircn

incinta societăţii surprinsă de comisarii Gărzii Financiare a completat tabloul

cauzei și a justificat intensificarea verificărilor financiare pentru lămurirea

naturii reale (adevărate) a contractului și actelor adiționale

Icircn concluzie pentru toate aceste argumente rezultă că documentele şi

informaţiile privitoare la pretinse fapte de corupţie care ar fi mascate prin

contract au provenit de la icircnvinuitul Pop Şerban aşadar din interiorul Gărzii

Financiare

De altfel aşa cum s-a demonstrat prin raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică nr 5704072013 icircntocmit de UM 0232 Bucureşti contractul ajuns icircn

posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin a fost cel ridicat de echipa

Gărzii Financiare de la SC BODU SRL care apoi a fost icircncredinţat martorului

Armaş Cosmin care l-a transmis icircnvinuitului Şerban Pop prin intermediul lui

Cărbunaru Gabriel

Distinct de faptul că toate datele și documentele care constituiau indicii

ale unor fapte corupţie trebuiau să fie transmise de organul de control fiscal

organului de urmărire penală se impune a fi subliniată şi icircmprejurarea că

potrivit dispozițiilor care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice documentele obţinute pe parcursul activităţii de control

fiscal au caracter confidenţial şi nu pot fi publice ori remise vreunei

persoane din afara instituţiilor statului

wwwJURIr

o

Sub acest aspect sunt relevante

HOTĂRAcircREA Nr 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

bdquoArt 3 - (1) Icircn realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are icircn

principal următoarele atribuţii

95 asigură aplicarea prevederilor legislaţiei icircn vigoare icircn domeniul protecţiei

informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate prevenirea şi

combaterea acţiunilor teroriste precum şi protecţia surselor generatoare de

informaţii clasificate icircn minister şi la unităţile aflate icircn subordinea ministerului

Art 6 - Ministerul Finanţelor Publice are dreptul

a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice

şi operatori economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn

condiţiile legii datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor

cu păstrarea confidenţialităţii acestora icircn mod gratuit

Art 13 - (1) Unităţile aflate icircn subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Finanţelor Publice după caz sunt prevăzute icircn anexa nr 2

(2) Icircn subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică cu personalitate juridică

finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii icircn condiţiile legii rdquo

wwwJURIr

o

HOTĂRAcircRE Nr 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflată icircn vigoare pacircnă la data de

HOTĂRAcircRE Nr 520 din 24 iulie 2013

bdquoArt 4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele

obiective generale

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite taxe

contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat prin

icircmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili icircn scopul

icircnţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare

e) formarea de resurse umane competente şi motivate

f) garantarea icircncrederii contribuabilului icircn integritatea şi imparţialitatea

administraţiei fiscale

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Art 5 - (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de

la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice şi operatori

economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn condiţiile legii

datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor cu păstrarea

confidenţialităţii acestora

Art 8 - (1) Icircn subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se

organizează şi funcţionează Garda Financiară ca organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică de control cu personalitate

juridică

wwwJURIr

o

Art 12 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un

preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-

ministruhelliphelliprdquo

OG nr 321998 privind organizarea cabinetului demnitarului din

administraţia publică centrală

Art 1 - Icircn sensul prezentei ordonanţe prin demnitar din administraţia

publică centrală denumit icircn continuare demnitar se icircnţelege primul-ministru

viceprim-ministrul ministrul de stat ministrul ministrul delegat secretarul

general al Guvernului şeful Cancelariei Primului-Ministru secretarul general

adjunct al Guvernului consilierul de stat secretarul de stat şi asimilatul acestuia

din cadrul Secretariatului General al Guvernului Cancelariei Primului-Ministru

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor

precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice

centrale cu rang de secretar de stat

OUG 912003 rep privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

bdquoart 12 - bdquoFuncţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi icircn scop

personal şi de a nu divulga informaţiile dobacircndite ca urmare a exercitării

funcţiei

De asemenea nu pot divulga aceste informaţii inclusiv după icircncetarea

raporturilor de muncă pe o perioadă de 3 ani cu excepţia cazurilor impuse

de procedurile judiciare ori icircn cazul schimburilor de informaţii icircntre instituţiile

abilitate ale statului precum şi icircn cazul comunicărilor făcute icircn condiţiile legii

organismelor străine cu atribuţii similare

Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului

informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de legerdquo

wwwJURIr

o

Codul de procedură fiscală la bdquoart 11 ndash Secretul fiscal al1- Funcţionarii

publici din cadrul organului fiscal inclusiv persoanele care nu mai deţin

această calitate sunt obligaţi icircn condiţiile legii să păstreze secretul asupra

informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de

serviciuhellip

al 5 ndash Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage

răspunderea potrivit legii

- Normele metodologice ale Codului de procedură Fiscală art 11 1 ndash Icircn

categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră

orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de

către contribuabilihelliprdquo

Prin urmare chiar dacă icircn mod colateral activităţilor de control fiscal s-

au solicitat de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA documente fără

legătură cu obiectul controlului cu argumentul că scopul urmărit era unul

oficial destinat documentării unei eventuale fapte de corupție icircnscrisurile

trebuiau transmise de icircndată organelor de urmărire penală

Sub acest aspect sunt relevante probele administrate icircn cauză din care a

rezultat că la data de 25 ianuarie 2013 au fost ridicate de la SC Bodu SRL

contractul şi patru acte adiţionale iar la data de 04 februarie 2013 s-au ridicat

aceleaşi documente de la SC RCSampRDS SA dar nu au fost transmise

organului de urmărire penală astfel icircncacirct absenţa scopului legitim este evidentă

wwwJURIr

o

Prin urmare probele administrate icircn cauză analizate și dezvoltate icircn cele

ce preced au demonstrat că obţinerea documentelor nu s-a bazat pe un demers

instituţional derulat icircn scopul sesizării organelor de urmărire penală icircn vederea

efectuării cercetărilor sub aspectul unor eventuale fapte de corupție

Documentele ridicate de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA de

reprezentanţii Gărzii Financiare din cadrul ANAF fără legătură cu obiectul

controlului au fost predate icircnvinuitului Pop Șerban iar acesta nesocotind cu

intenţie dispoziţiile legale vizacircnd caracterul lor confidenţial le-a oferit

inculpatului ALEXANDRESCU GEORGE SORIN care le-a folosit pentru

şantajarea numitului Bendei Ioan

VI LEGĂTURILE PREŞEDINTELUI ANAF - icircnvinuitul ŞERBAN POP

cu inculpatul ALEXANDRESCU GEORGE SORIN

VI1Activitatea infracţională desfăşurată de icircnvinuitul Pop Şerban icircn

perioada februarie ndash aprilie 2013

Icircnvinuitul Pop Şerban a ocupat funcţia de Preşedinte al ANAF pacircnă la

data de 22 aprilie 2013

Probele administrate icircn cauză au relevat că icircn februarie 2013

Comisarul General Adjunct Cărbunaru Gabriel i-a prezentat icircnvinuitului Şerban

Pop mai multe documente ridicate cu prilejul efectuării controlului la unităţi de

alimentaţie publică vizacircnd modul de respectare a disciplinei fiscale icircn perioada

sărbătorilor de iarnă Icircn concret Cărbunaru Gabriel i-a precizat că o echipă de

control din cadrul Gărzii Financiare s-a deplasat la sediul SC BODU SRL

pentru a verifica documentele financiar contabile privind organizarea petrecerii

de revelion din anul respectiv şi a descoperit un contract icircncheiat icircntre SC

BODU SRL şi SC RCSampRDS SA de asociere Cărbunaru Gabriel i-a

prezentat icircnvinuitului POP ŞERBAN icircn calitate de Preşedinte al ANAF acest

wwwJURIr

o

contract precum şi mai multe acte adiţionale ale acestuia pe care le-au studiat

icircmpreună constatacircnd că asociat al SC BODU SRL ar fi fiul numitului

Dragomir Dumitru Cărbunaru Gabriel şi-a exprimat opinia că icircntre prestaţiile

ce urmau a fi realizate icircn baza contractului şi sumele de bani icircncasate icircn

acest scop erau diferenţe foarte mari şi a concluzionat că obiectul propriu-zis

al contractului ar ascunde o altă operaţiune care implica o plată nejustificată

realizată de cei de la RCSampRDS către SC BODU SRL Documentele

prezentate de Cărbunaru Gabriel au rămas la icircnvinuitul Pop Şerban Pe

contractul respectiv erau sublinieri realizate cu un marker de culoare deschisă

(roşu) care practic relevau tocmai suspiciunile icircn legătură cu realitatea celor

consemnate Icircn timpul discuţiilor icircnvinuitul Şerban Pop a icircncercuit cu un pix

albastru şi alte date din contract

După aproximativ două săptămacircni de la discuţia avută cu Cărbunaru

Gabriel pe această temă respectiv icircn februarie 2013 icircn cadrul unei icircntacirclniri pe

care icircnvinuitul Pop Şerban a avut-o cu Alexandrescu Sorin pe care icircl

cunoştea din vara anului 2012 ca fiind director executiv icircn cadrul trustului de

presă Intact i-a relatat inculpatului despre controlul efectuat de Garda Financiară

la SC BODU SRL şi despre constatările organelor fiscale referitoare la

posibile fapte de corupţie simulate printr-un contract icircncheiat icircntre SC BODU

SRL şi RCSampRDS

Icircn perioada următoare martie ndash mai 2013 preşedintele ANAF ndash

icircnvinuitul Pop Şerban a icircntreţinut numeroase legături cu inculpatul Alexandrescu

George Sorin ndash director general al SC Antena TV Group SA şi i-a oferit

informaţii legate de SC RCS amp RDS SA creacircndu-i acestuia posibilitatea să le

folosească pentru şantajarea numitului Bendei Ioan

Trebuie relevat că probele administrate icircn cauză au condus la concluzia

că relaţia infracţională dintre POP Şerban şi ALEXANDRESCU George-

Sorin s-a realizat pe fondul presiunilor mediatice icircntreprinse icircmpotriva fostului

preşedinte ANAF legate de schimbarea din funcţia de preşedinte al ANAF

wwwJURIr

o

Astfel sunt relevante probele din care rezultă că icircn contextul demiterii de

la conducerea ANAF icircnvinuitul POP Şerban a apelat la ajutorul inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin pentru menţinerea sa icircn funcţie Şi de

asemenea că icircnv POP Şerban a solicitat şi promovarea prin intermediul

trustului de presă INTACT MEDIA a imaginii şi activităţii sportive derulate de

concubina sa DELEANU Irina preşedintele Federaţiei Romacircne de Gimnastică

Ritmică

Aşadar probatoriul administrat a relevat faptul că icircn contraprestaţie

pentru sprijinul oferit inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a obţinut

prin intermediul lui POP Şerban documentele de interes propriu şi de asemenea

de interes pentru trustul de presă la care fostul şef ANAF a avut acces icircn

virtutea funcţiei deţinute

Concret icircn intervalul martie - mai 2013 cei doi au realizat icircn mod

frecvent icircntacirclniri fie la biroul din cadrul ANAF al icircnvinuitului POP Şerban

fie la sediul GRIVCO SA Bucureşti

Astfel potrivit probelor administrate icircn cauză la datele de 13032013

22032013 01042013 03042013 06042013 10042013 11042013

15042013 18042013 22042013 25042013 (şi chiar ulterior predării

contractului şi documentelor adiţionale respectiv la data de 14052013

24052013) cei doi au avut icircntacirclniri

Icircn continuare la data de 06042013 inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin i-a solicitat icircnvinuitului POP Şerban o icircntrevedere pentru

transmiterea unei solicitări contact acceptat de fostul şef ANAF şi realizat icircn

incinta CLUBULUI FRANCEZ din municipiul Bucureşti

De asemenea icircncepacircnd cu data de 09042013 icircnvinuitul POP Şerban

i-a semnalat directorului ANTENA GROUP că este posibil să fie destituit şi i-a

reiterat solicitarea de a discuta cu un anumit domn fără a preciza identitatea

acestuia care să icircl susţină la nivelul ANAF lăsacircnd să se icircnţeleagă că respectivii

wwwJURIr

o

au mai abordat acest subiect anterior context icircn care ALEXANDRESCU George-

Sorin şi-a luat angajamentul să icircl sprijine

Astfel la 09042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

asigurat pe icircnvinuitul POP Şerban că a discutat speţa cu persoana icircn referire

urmacircnd a relua subiectul după revenirea sa icircn ţară (la momentul menţionat

aflacircndu-se icircn Franţa) respectiv icircn 10042013 (dată la care s-au şi icircntacirclnit)

Ulterior icircn data de 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a solicitat

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin să intermedieze legătura icircntre

DELEANU Irina şi o persoană care se ocupa de organizarea Cupei

internaţionale la gimnastică ritmică ce urma să se desfăşoare icircn data de

27042013 Icircn acest context cel dintacirci i-a amintit şefului ANTENA GROUP că

i-a cerut să icircl anunţe cu privire la acest aspect cu o săptămacircnă icircnainte de

icircnceperea concursului pentru a avea timpul necesar intermedierii legăturii fapt

acceptat de ALEXANDRESCU George-Sorin

Icircn aceeaşi zi 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin că răspunsul la icircntrebarea sa este

unul pozitiv sens icircn care au stabilit o icircntrevedere icircn care să abordeze pe larg

aceste aspecte Cu acest prilej inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

subliniat caracterul urgent al icircntacirclnirii solicitacircnd totodată detalii cu privire la

acest subiect şi anumite materiale pe care icircnvinuitul POP Şerban a precizat că

nu le are icircncă urmacircnd a-i expune situaţia cacircnd se vor icircntacirclni

Astfel icircn 11042013 la ora 1405 icircnvinuitul POP Şerban a ieşit de la

serviciu şi cu autoturismul cu numărul de icircnmatriculare [hellip] condus de un şofer

s-a deplasat pe strada Gacircrlei din municipiul Bucureşti intracircnd la sediul firmei

GRIVCO SA unde a rămas icircn intervalul orar 1730 - 1850

Ulterior acestei icircntacirclniri inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-

a contactat sistematic pe fostul şef ANAF pentru a-i solicita date cu privire la

cele dezbătute icircn ziua de 11042013

wwwJURIr

o

Astfel icircn data de 12042013 icircnvinuitul POP Şerban a afirmat că nu

deţine icircncă datele solicitate precizacircnd că icirci va oferi mai multe detalii icircn data de

15042013

La data respectivă inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

contactat pe icircnvinuitul POP Şerban solicitacircndu-i o icircntacirclnire icircn regim de urgenţă

pentru a discuta anumite aspecte de interes şi s-au icircntacirclnit la sediul GRIVCO

SA icircntre orele 1555 - 1725 unde icircnvinuitul POP Şerban a sosit cu

autoturismul cu numărul de icircnmatriculare []

Ulterior icircn 17042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

trimis un plic prin intermediul unui subordonat către icircnvinuitul POP Şerban

La 18042013 şeful ANTENA GROUP inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin l-a vizitat pe icircnvinuitul POP Şerban la sediul ANAF cei doi

icircntacirclnindu-se şi la data de 19042013 ora 1640 cacircnd au plecat icircmpreună din

sediul ANAF

Icircn 22042013 icircn contextul demiterii icircnvinuitului POP Şerban acesta l-a

vizitat pe inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin la sediul GRIVCO SA

pentru a-i expune situaţia sa solicitacircndu-i totodată sprijin Icircn data de 13052013

icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis inculpatului ALEXANDRESCU George-

Sorin că s-a icircntacirclnit cu o persoană cunoscută de şeful ANTENA GROUP

precizacircndu-i că trebuie să icirci comunice aspecte de interes

Rezultă cu evidență icircn contextul icircntacirclnirilor pe care cei doi le-au avut că

natura acestora nu era una deschisă firească iar datele comunicate de icircnvinuitul

POP Şerban nu erau publice

Practic icircn schimbul serviciilor solicitate inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin de către icircnvinuitul POP Şerban legate de

situaţia sa profesională dar şi de sprijinirea preocupărilor sportive ale concubinei

sale pe care primul avea posibilitatea să i le ofere inclusiv prin intermediul

trustului de presă icircnvinuitul POP Şerban i-a furnizat informaţii confidenţiale din

wwwJURIr

o

interiorul ANAF pe care inculpatul le-a folosit pentru şantajarea numitului

Bendei Ioan

Relevante sunt icircn acest sens dispozițiile legale icircn materia informațiilor de

interes public care demonstrează alături de natura confidenţială şi natura

nepublică a datelor folosite de către icircnvinuitul POP Şerban

Astfel Legea Nr 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public prevede că

bdquoArt 3 - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la

informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul

compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate icircn

acest scop

Art 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art 1 şi

respectiv la art 111 următoarele informaţii

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare dacă publicitatea

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială

precum şi principiului concurenţei loiale potrivit legii

d) informaţiile cu privire la datele personale potrivit legiihelliprdquo

Icircn condiţiile precizate rezultă că icircn perioada martie ndash aprilie 2013

icircnvinuitul POP Șerban -preşedintele ANAF a oferit informaţii cunoscute

icircn virtutea funcţiei şi a remis documente oficiale icircn afara cadrului legal de

comunicare publică (copia contractului şi actele adiţionale icircncheiate de către

wwwJURIr

o

RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL ridicate cu ocazia controlului organelor

fiscale) inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin mai exact la mica

icircnţelegere ndash serviciu contra serviciu icircn considerarea intereselor fiecăruia

Setul cu documente provenea de la angajaţii Gărzii Financiare iar icircn

calitatea sa de preşedinte al ANAF avea obligaţia de statut professional să

asigure confidenţialitatea informaţiilor datelor şi documentelor ce i-au fost

icircncredinţate de angajaţii Gărzii Financiare

Prin această activitate infracțională icircnvinuitul POP ŞERBAN i-a

asigurat inculpatului ALEXANDRESCU George Sorin mijlocul de şantajare a

numitului Bendei Ioan

VII SĂVAcircRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE ŞANTAJ ŞI

COMPLICITATE LA ŞANTAJ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR

DATELOR ŞI DOCUMENTELOR OBŢINUTE DE LA PREŞEDINTELE

ANAF

VII1 Activităţile infracţionale de şantaj desfăşurate de inculpatul

ALEXANDRESCU George Sorin direct şi prin folosirea persoanelor

juridice SC INTACT PUBLISHING SRL şi SC ANTENA 3 SA icircn

perioada 16042013 ndash 23042013

Analiza situaţiei de fapt prin prisma coroborării mijloacelor de probă icircn

raport cu acțiunile componente ale infracţiunii de șantaj exercitată asupra

numitului Bendei Ioan relevă următoarele

VII11 La data de 16 aprilie 2013 inculpatul Alexandrescu George

Sorin l-a contactat telefonic pe numitul Bendei Ioan şi i-a propus o icircntacirclnire ce

a avut loc la Hotelul Marriott din București la orele 1400 De menţionat că la

data respectivă icircntre SC Antena TV Group SA membră a trustului de

wwwJURIr

o

presă Intact şi SC RCS amp RDS SA existau pe rolul instanţelor numeroase

litigii civile

Icircnsă motivul icircntacirclnirii propuse nu a fost legat de afacerile judiciare ale

societăţilor comerciale menţionate ci inculpatul Alexandrescu George Sorin

l-a ameninţat pe numitul Bendei Ioan că va demara o campanie media

icircmpotriva sa şi a SC RCS amp RDS SA deoarece se află icircn posesia unui

contract dintre RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL care icircn opinia sa

maschează o infracţiune de corupţie

Icircn același context inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a precizat

numitului Bendei Ioan că declanşarea campaniei media poate fi icircmpiedicată

dacă va semna un contract de redifuzare a posturilor trustului Intact prin

reţeaua RCS amp RDS la un preţ de 06 Euroabonatlună pe o durată de 5

ani pentru suma de 6480000 euroan

Pentru a fi convingător la această icircntacirclnire inculpatul Alexandrescu

George Sorin a folosit notiţe ce conţineau date extrase din contractul semnat

de RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL respectiv date din documentele

ridicate de către comisarii Gărzii Financiare Numitul Bendei Ioan deşi avea

calitatea să semneze un astfel de contract s-a eschivat iar inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a dat termen pacircnă la data de 19 aprilie 2013

avertizacircndu-l că icircn caz contrar va declanşa campania media denigratoare

VII12 La data de 19042013 numitul Bendei Ioan l-a contactat

telefonic pe inculpatul Alexandrescu George Sorin şi au convenit să se

icircntacirclnească la orele 1700

icircn incinta Hotelului Marriott

Din icircnregistrările ambientale a rezultat că inculpatul Alexandrescu

George Sorin şi-a menţinut poziţia şi i-a subliniat numitului Bendei Ioan că se

află icircn posesia contractului icircncheiat cu SC Bodu SRL şi icircn mod insistent i-a

solicitat să semneze contractul cu SC Antena TV Group SA pentru suma de

6480000 euroan pentru o durată de 5 ani

wwwJURIr

o

Pentru a fi credibil inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a invitat

pe Bendei Ioan la biroul său icircn aceeaşi zi deoarece era icircn măsură să icirci

prezinte exemplarele contractului obiect al şantajului Datorită faptului că

numitul Bendei Ioan i-a spus că suma pretinsă este foarte mare inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a precizat că pot ajunge la o icircnţelegere

ceracircndu-i să avanseze el un preţ Numitul Bendei Ioan i-a spus că era necesar

să se consulte cu colegii şi l-a icircntrebat şi care va fi starea litigiilor pe care le

aveau deja pe rolul instanţelor iar Alexandrescu George Sorin i-a replicat că

era treaba avocaţilor să găsească o soluţie

Pe finalul discuţiei inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a avertizat

ultimativ că icircn situaţia icircn care nu vor ajunge la un consens va informa

organele abilitate cu privire la suspiciunile de mită care planau asupra

contractului a căror divulgare l-ar fi denigrat şi pe el şi societatea

comercială pe care o reprezenta și i-a mai fixat un ultim termen de icircntacirclnire

pentru data de 22042013

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn intervalul

16042013 ndash 19042013 convorbirile telefonice dintre cei doi

Astfel conform procesului-verbal de redare nr 358II-12013 din

14052013 icircnregistrările efectuate icircn baza Ordonanţei 236P2013 a Parchetul

de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 19042013 au relevat

Bendei Ioan (neinteligibil) Nu icircnţeleghellipprocesu-verbal eu mi-am notat

atunci dar poate nu mi-am notat binehellip (neinteligibil)hellip procesul ndash verbalhellip

(neinteligibil) La procesul-verbalhellip e icircntr-adevăr un contract acolo dar

inclusiv (neinteligibil) hellip act adiţional Ce ziceţi Nu parcă aşa ziceaţi nu

Proces-verbal hellip (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin hellip (neinteligibil)hellipcă vi-l arăthellip

Bendei Ioan Ba da Vineri Icircnseamnă că el hellip Dar dumneavoastră icircl aveţi

Alexandrescu George Sorin Da

wwwJURIr

o

Bendei Ioan Icirchi

Alexandrescu George Sorin Păi nu nu nu Nu-l am la mine

Bendei Ioan Ă

Alexandrescu George Sorin S-a dus icircn partea ailaltăhellip (neinteligibil)

Bendei Ioan Păi cine era N-am icircnţeles

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)hellip Eu n-am de unde să ştiu ce-i

aici icircn general icircn ogradă hellip (neinteligibil) La noihellip (neinteligibil)hellip cu

refuz clar

Bendei Ioan Icircnseamnă că icircmpart ceva dacă nu nu l - a nimeni n-a

Alexandrescu George Sorin Că poate icirci dădea şi lui(neinteligibil)mie mi-

e că nu preaAtacircta timp cacirct există şi icircntr-o parte şi icircn cealaltă nu prea cred

că icirciEu din punctul ăsta de vederevezitreaba e foarte clară Foarte clară

Cum stăm noi doi de vorbă

Bendei Ioan Mă surprinde faptul da (neinteligibil) nu e

aşa(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Cacircnd plecaţitreceţi pe la noi pe la birou

Bendei Ioan Au plecat şi ăla(neinteligibil)au contestat pe

(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Am icircnţeles

Bendei Ioan Am am stat asta este

Alexandrescu George Sorin Ă

Bendei Ioan(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan E lumea care mă cunoaşte Dacă nu era (neinteligibil)Am

avut hacircrtia asta acum am găsit-o

Alexandrescu George SorinEu n-am discutat asta cu nimeni altcineva

Bendei Ioan De dimineaţă a fost extraordinar (neinteligibil)atuncea

oTu cunoşti pe aicea

wwwJURIr

o

Alexandrescu George Sorin Nu

Bendei IoanSunt bani mulţibani mulţi

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan (neinteligibil)Du-te mă Noi amacircndoi ce treabă avem noi

cuŞi (neinteligibil) Dumnezei şi cu ăştia toţi odatăĂ (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Nu e el acoloIeri m-am icircntacirclnit Decinunici

(neinteligibil)

Bendei Ioan Cum icirci zice Haideţi că vă uitase-ţi (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin E o mafie acoloCe-am văzut eu

Bendei IoanMai bine (neinteligibil)

Alexandrescu George SorinCredeţi-mă ce vă zic

Alexandrescu George Sorin Le punem dracu capăt şi m-am dus dracului

icircnvacircrtindu-mă

Bendei IoanDa da cu cine

Alexandrescu George Sorin Le le punem pe toateţine-n mapă practic

(neinteligibil) e schimbu doi dracu Ne-am oprit aici

Bendei Ioan Dacă este unu doi da

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil) De ceAscultaţi-măo pune

icircn plic icircn plic e scrisbăia să văd

Alexandrescu George Sorin Da e-n scris Nu e (neinteligibil)hellip nu ne

jucăm

Bendei IoanHmhm DacăN-am avut de-a face pacircnădacă

(neinteligibil) Sunt foarte liniştit adică n-am eu (neinteligibil) unu

drăguţ Da

Alexandrescu George SorinVezi din astea care Dacă a zis treizeci nu mă

mai interesează

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci eu spun aşa la nivelul ăsta de aici o să

icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodată Pentru că sunt

date noi eu aşa o văd eu aşa am considerat mereu

BENDEI IOAN Da vezi tu [neinteligibil] un avantaj că-i un

dezavantaj ALEXANDRESCU SORIN Nu nu credeţi-mă ce vă zic Eu nu

privesc după din perspectiva asta La prima [neinteligibil] eu nu pot să-1

mai stabilesc [neinteligibil] acolo Asta mi-e profesia Cacircnd vreau să

plătesc pe celelalte staţii deci eu n-am cum să nu icirci plătesc Că nu se face d-

astea Ele sunt un pic diferite pentru că spre exemplu [neinteligibil] dacă

luăm Trustul PRO dumneavoastră plătiţi şi pe cablu şi pe DTH Cum ţi-au

venit [neinteligibil] SORIN PANTIŞ Aici n-am [neinteligibil]

BENDEI IOAN Ă

BENDEI IOAN Nu enorm enorm Puneţi-vă icircn locul nostru

ALEXANDRESCU SORIN Păi nu

BENDEI IOAN Puneţi-vă icircn locu nostru şi tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Fă-ne şi tu gelos

BENDEI IOAN Nu pot

ALEXANDRESCU SORIN E vorba de echilibrare Un fel de echilibru Cacirct

profit obţineţi icircntr-o zi pentru staţiile de icircnjur de milion Cacirct profit obţineţi

pentru toate staţiile tale

BENDEI IOAN [neinteligibil] la contabilitate

ALEXANDRESCU SORIN Şaptezeci optzeci de milioane nu

BENDEI IOAN A

ALEXANDRESCU SORIN Nu [neinteligibil] nu pe bune Dacă canalele

astea devin maxime şi pe DTH icircnseamnă că nu se mai plăteşte nimic La

[neinteligibil] icircnseamnă că DTH-ul e maxim

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Nu plăteşte nimic [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN N-o plăti pentru E clar păi da e clar cum e

cu [neinteligibil] Iese iese MAX primu

BENDEI IOAN La cacirct[neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cu excepţia DTH-ului şi IPTv-ului e clar icircn

lege Mă aştept zeci de apeluri să-mi intre [neinteligibil] peste tot

BENDEI IOAN N-am [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN Tu cacirct icircn apărare tu cacirct vrei să dai [neinteligibil] e nu

ştiu cum [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN E modest

BENDEI IOAN Aţi [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Nu nu nu [neinteligibil] pe acolo Asta e

dicuţia

BENDEI IOAN [neinteligibil] un milion pe la ăştiacă au de recuperat

ALEXANDRESCU SORIN O sută [neinteligibil]

BENDEI IOAN Sau un milion pentru tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cum zici

BENDEI IOAN [neinteligibil] dă-o icircn mă-sa [neinteligibil]

[icircn continuare BENDEI IOAN ia icircn macircna sa un telefon mobil cu touch

screen icircncepe să tasteze pe ecran mai multe cifre continuacircnd dialogul]

BENDEI IOAN Nouă sute de mii icircnmulţit cu zero virgulă şase Cinci sute

patruzeci

ALEXANDRESCU SORIN Ori doişpe Pe lună Cacirct pe lună

BENDEI IOAN Ori doişpe luni [neinteligibil] Şase milioane patru sute

optzeci

ALEXANDRESCU SORIN icirchicirc

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci e linişte

BENDEI IOAN icirchicirc

ALEXANDRESCU SORIN Omul vrea să se facă linişte deci e perfect

BENDEI IOAN Trebuie să facem ceva dacă ştiam făceam omul e foarte

agresiv Am fost pacircn pacircnă la [neinteligibil] Dacă o scot o trage-n jos

Cine ştie

ALEXANDRESCU SORIN Super

BENDEI IOAN icircm

ALEXANDRESCU SORIN Să ne vedem Pe luni dimineaţă dăm un răspuns

unde să [neinteligibil]

BENDEI IOAN Un răspuns Contabila dacă şi-a pus pe luni dimineaţă

ALEXANDRESCU SORIN Luni

BENDEI IOAN icircn icircn căzu cu [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Este foarte simplu este angrenată şi pe urmă

avem de lucru pe flecare dintre speţe

BENDEI IOAN Hotăracircţi Sun la avocat acum să-i zic bdquoDomne hai

ALEXANDRESCU SORIN Să le facă aşa şi gata Zi-i să le facă aşa Nu

prea mă interesează discuţia

BENDEI IOAN Ştiu că nu [neinteligibil] Chiar am fost eu ca să vorbesc

ALEXANDRESCU SORIN Ca să nu vă supăraţi

BENDEI IOAN Nu

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu eu o văd icircntr-un mod

constructiv

BENDEI IOAN [neinteligibil] e aşa de [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Da Icircntre timp am făcut-o[neinteligibil]

adresă luni [neinteligibil] Este foarte simplu Situaţia e clară şi Să

răspundeţi la ea Dacă nu i-a dat drumul oficial nu mai putem să facem

BENDEI IOAN Da

ALEXANDRESCU SORIN Nu e treaba

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Ăsta cu

ALEXANDRESCU SORIN Da da Da

BENDEI IOAN Dacă vreau eu am mai zis şi repet Tu ştii o să icircncerc

[neinteligibil] icircn plus de asta nu ştiu ce [neinteligibil]la

dumneavoastră [neinteligibil] care nu icircnţeleg ce sunt chestiunile astea

BENDEI IOAN icircn plus [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Imposibil

BENDEI IOAN [neinteligibil] răspund de copii [neinteligibil] L-a

sunat şi CARMEN [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Eu am zis nu fac cu ăştia

BENDEI IOANicircm

ALEXANDRESCU SORIN Nu fac cu ăştia eu ţi-am zis de mult E o

[neinteligibil] clară E o [neinteligibil] clară

BENDEI IOAN Nu poa să [neinteligibil] Păi eu zic că trebuie ai dracu

ALEXANDRESCU SORIN Mai vorbim pe [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu sunt singur şi n-aş putea

să iau o hotăracircre pentru domnu ALEXANDRESCU [neinteligibil] ultima

sumă [neinteligibil] să vedem urmările

BENDEI IOAN [neinteligibil] La orice sumă care [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN [neinteligibil] Eu sunt un tip foarte [neinteligibil] şi

faţă de racircndul trecut m-am panicat aşa un pic aşteptacircnd [neinteligibil] pe

avocatul meu nu l-ar deranja că e mai obişnuit [neinteligibil] dar să fiu

dat cu nu ştiu ce prostii şi nu ştiu ce lucruri neadevărate [neinteligibil)hellip

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

wwwJURIr

o

Expresia probatorie a acestor convorbiri telefonice şi a folosirii notiţelor

o reprezintă faptul că inculpatul Alexandrescu George Sorin a urmărit să-i

demonstreze numitului Bendei Ioan că deține datele contractului și actelor

adiționale că icirci poate dovedi acest lucru chiar dacă nu i le arătase icircncă iar dacă

nu va accepta condiţiile impuse va demara campania media denigratoare

etapizat astfel icircncacirct icircl va compromite public şi icircl va discredita personal dar şi

ca reprezentant al RCSampRDS SA icircn faţa partenerilor de afaceri

Astfel prin ameninţarea exercitată icircn intervalul 16042013 ndash 19042013

cu publicarea unor materiale de presă de tip anchetă jurnalistică privind

presupuse fapte de corupţie comise de către numitul Bendei Ioan l-a constracircns

să accepte icircncheierea unui contract pe o durată de 5 ani pentru suma de

6480000 euroan acesta fiind folosul injust pentru sine şi pentru SC Antena

TV Group SA Pentru a fi cacirct mai explicit icircn acţiunea de constracircngere

inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a prezentat numitului Bendei Ioan

inclusiv modul de calcul al sumelor scopul fiind crearea aparenţei unei

negocieri comerciale Icircn realitate sumele anuale pe care le-a pretins inculpatul

icircn numele SC Antena TV Group SA trebuia să le plătească RCSampRDS SA

timp de 5 ani icircn schimbul renunţării inculpatului la campania denigratoare

edificatoare fiind sub acest aspect şi afirmaţia bdquo aşa la nivelul ăsta de aici

o să icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodatărdquo

Așadar din ansamblul probelor administrate icircn cauză dezvoltate și

analizate a rezultat că inculpatul Alexandrescu George Sorin a folosit

documentele furnizate de preşedintele ANAF icircnvinuitul Şerban Pop ca

instrument de şantaj De altfel icircntreaga acțiune infracţională de șantajare a

numitului Bendei Ioan s-a bazat pe informaţiile obţinute de la demnitarul

statului romacircn pe complicitatea icircnvinuiţilor persoane fizice şi pe folosirea

entităţilor media ale acestora

wwwJURIr

o

VII13 Icircn data de 22042013 inculpatul Alexandrescu George Sorin a

intensificat acţiunile de constracircngere deoarece i-a prezentat documentele

compromiţătoare pe care le deţine şi a folosit entităţile media ale SC INTACT

PUBLISHING SRL (prin incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA

(prin wwwantena3ro) aparţinacircnd Trustului INTACT MEDIA GROUP care

au publicat primele două materiale denigratoare la adresa societăţii

RCSampRDS SA

Constracircngerea numitului Bendei Ioan la data de 22042013

pentru a urma conduita impusă de inculpat s-a realizat prin intimidarea şi

accentuarea presiunii privind compromiterea imaginii şi izolarea

partenerilor de afaceri activitatea infracţională a inculpatului

Alexandrescu George Sorin fiind desfăşurată la această dată cu ajutorul

persoanelor juridice SC INTACT PUBLISHING SRL (prin

incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA (prin wwwantena3ro)

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn data de

22042013 probele administrate icircn cauză respectiv articolele de presă şi

supravegherea tehnică a icircntacirclnirii dintre inculpatul Alexandrescu George

Sorin şi numitul Bendei Ioan

Concret atacurile mediatice s-au derulat după cum urmează

- mediul Internet din 22042013 ora 0821 titlul bdquoO nouă

lovitură marca RCSampRDS Mii de abonaţi victime colaterale semnat

OPhttpwwwantena3roromaniao-noua-lovitura-marca-rcs-rds-

mii-de-abonati-victime-colaterale-211722html

bdquoDupă războiul stacircrnit de RCSampRDS după scoaterea din grila de

programe a posturilor Discovery şi Animal Planet acum abonaţii companiei

primesc o nouă lovitură

Pentru că firma are neicircnţelegeri cu Primăria Bucureşti mii de abonaţi

din Capitală ar putea rămacircne fără semnal la telefonie televiziune şi internet

wwwJURIr

o

faptă prevăzută şi pedepsită de art 194 alin 2 Cpen rap la art 131 din Legea

nr782000

icircnvinuiţii

2 VOICULESCU DAN (fondator FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU

PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI care este acționar al SC ANTENA TV

GROUP SA și SC ANTENA 3 SA) - cercetat pentru săvacircrşirea infracţiunii de

complicitate la şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin 2 Cpen

rap la art 131 din Legea nr 782000

3 POP ŞERBAN (preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală) - cercetat pentru săvacircrşirea infracţiunii prev la art 12 lit b din Legea

nr782000

4 VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA (asociat și administrator al

SC ANTENA TV GROUP SA SC ANTENA 3 SA și SC INTACT

PRODUCTION SRLcare este și singurul asociat al SC INTACT

PUBLISHING SRL ) - cercetată pentru complicitate la săvacircrşirea infracţiunii de

şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin2 Cpen rap la art131 din

Legea nr782000

5 MATIESCU GEORGE DANIEL (icircmputernicit al SC INTACT

PUBLISHING SRL) - cercetat pentru complicitate la săvacircrşirea infracţiunii de

şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin2 Cpen rap la art131 din

Legea nr782000

și persoanele juridice

6 SC ANTENA TV GROUP SA - cercetată pentru săvacircrşirea

infracţiunii de şantaj faptă prev de art 194 alin 2 Cpen cu aplicarea art191

Cpen

wwwJURIr

o

7 SC INTACT PUBLISHING SRL - cercetată pentru săvacircrşirea

infracţiunii de şantaj faptă prev de art 194 alin2 Cpen cu aplicarea art191

Cpen

8 SC ANTENA 3 SA - cercetată săvacircrşirea complicităţii la

infracţiunea de şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin 2 Cpen

cu aplicarea art 191 Cpen

Avacircnd icircn vedere că cercetările au fost definitivate icircn baza dispoziţiilor

art 262-264 C proc Pen

E X P U N E M U R M Ă T O A R E L E

I Situaţia premisă

Icircn cauză instituţiile media nominalizate anterior ndash persoane juridice - au

fost folosite de către reprezentanţii legali ndashinculpatul şi icircnvinuiţii - pentru

șantaj icircn scopul obţinerii de foloase materiale ilicite icircnsemnate

Icircn calitate de acționari și angajați icircnvinuiţii şi inculpatul icircn numele

libertăţii de exprimare și sub pretextul anchetelor jurnalistice care ar fi vizat

implicarea părţii vătămate şi a altor persoane icircn infracţiuni de dare ndash luare de

mită au ameninţat-o pe partea vătămată cu răspacircndirea unor informaţii eronate

care ar fi compromis-o icircn faţa partenerilor de afaceri interni şi externi şi i-ar fi

afectat viaţa de familie scopul acestor acţiuni fiind obţinerea ilicită a sumei de

6480000 euroan pe o durată de 5 ani din contractul pretins părţii vătămate

să-l icircncheie icircn schimbul renunţării la demersul infracţional

Urmarea socialmente periculoasă a acestor infracțiuni este multiplă şi

accentuată rezultacircnd pe de o parte rezultă din efectele negative aduse icircncrederii

publice icircn mass media iar pe de altă parte din faptul că la realizarea șantajului

wwwJURIr

o

a fost antrenat fostul președinte al ANAF persoană cu rang de secretar de

stat și calitatea de demnitar care a utilizat abuziv documente și informații

confidențiale nedestinate publicității la care a avut acces icircn virtutea funcției

deținute punacircndu-le la dispoziția inculpatului

La racircndul său inculpatul icircmpreună cu ceilalți icircnvinuiţi au manipulat

piaţa mediardquo pe baza acestor date şi documente confidenţiale furnizacircnd ştiri

şi materiale eronate icircn scopul determinării părţii vătămate să accepte icircncheierea

unui contract potrivit intereselor lor financiare ilicite

Modul de operare caracterizat prin amploarea și durata icircn timp a

difuzării materialelor denigratoare relevă gradul de pericol social deosebit al

infracțiunilor comise deoarece inculpatul și icircnvinuiții au folosit instituţiile

media din cadrul trusturilor de presă - televiziunile publicațiile on line și scrise -

pentru șantaj

Aşa fiind pe lacircngă pericolul generic al şantajului apreciat icircn abstract de

legiuitor prin fixarea unor limite relativ ridicate de pedeapsă s-a produs şi

pericolul special concret rezultat din afectarea gravă a icircncrederii publicului icircn

entităţile media

Icircn plus pericolul social este concret şi determinat atacirct de utilizarea

ilegală a informațiilor confidenţiale ale instituţiilor publice(ANAF și Garda

Financiară) de către icircnv POP ŞERBAN fost președinte al ANAF cacirct şi de

comiterea şantajului pe baza unei voinţe comune activităţile infracţionale ale

inculpatului şi icircnvinuiţilor completacircndu-se reciproc icircn scopul anulării oricărei

posibilităţi de ripostă a părţii vătămate

IIScurtă prezentare a persoanelor şi entităţilor implicate

Din probatoriul administrat icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a rezultat

că persoanele fizice şi juridice au comis sub forma autoratului şi complicităţii

wwwJURIr

o

acte materiale specifice infracţiunii de şantaj şi abuz icircn serviciu icircn perioada

aprilie ndash mai 2013 după cum urmează

1 SC ANTENA TV GROUP SA - [] avacircnd ca asociaţi

a persoane juridice GRIVCO SA cu sediul social icircn [] FUNDAŢIA DAN

VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI cu sediul

social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA GHEORGHE ANCA RALUCA şi LAZĂR

MIHAI persoană icircmputernicită să administreze societatea fiind inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE -SORIN

Deţine următoarele posturi Antena 1 Antena 2 Euforia TV şi GSP

TV

2 SC INTACT PRODUCTION SRL - [] avacircnd ca asociaţi persoane

juridice

a GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA ( GRIVCO

SA) cu sediul social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA-RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA iar ca icircmputernicit director general unic şi

preşedintele consiliului de administraţie pe inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE-SORIN

3 SC INTACT PUBLISHING SRL - [] are ca asociat unic persoană

juridică pe SC INTACT PRODUCTION SRL cu sediul social icircn []

iar ca persoana icircmputernicită pe MATIESCU GEORGE DANIEL

Deţine următoarele publicaţii Jurnalul Naţional The Industry şi

Income Magazin Jurnalul Naţional editează şi site-urile jurnalulro şi

incomemagazinro

wwwJURIr

o

4 SC ANTENA 3 SA - [] ndash director general Gicircdea Emanuel Mihai

avacircnd ca asociaţi

a acţionari persoane juridice FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU PENTRU

DEZVOLTAREA ROMAcircNIEIrdquo cu sediul social icircn []

b acţionari persoane fizice VOICULESCU CAMELIA - RODICA

VOICULESCU CORINA - MIRELA şi OANCEA SORIN

Deţine postul de televiziune ANTENA 3 şi site-ul antena3ro

III ASPECTE PRELIMINARE

La data de 19042013 pe rolul Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ndash Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost icircnregistrat

dosarul nr 236P2013 avacircnd ca obiect placircngerea formulată de numitul Bendei

Ioan administrator icircn cadrul SC RCSampRDS SA Din cuprinsul placircngerii a

rezultat că asupra sa au fost exercitate ameninţări de către ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN director general al Antena TV Group cu promovarea unei

campanii media denigratoare la adresa sa de natură a-i afecta atacirct viaţa

personală cacirct şi cea profesională dacă nu va depune diligenţa pentru semnarea

unui contract icircntre cele două companii menţionate mai sus icircn condiţiile care icirci

vor fi impuse

Dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lacircngă Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti icircn baza rezoluţiei nr 241C32013 din 19042013 a Procurorului

General Adjunct al Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie icircn

conformitate cu dispoziţiile art 209 al 41 Cpp

Prin rezoluţia nr 236P2013 din 19042013 ora 1030

icircn temeiul

dispoziţiilor art 228 al 1 Cpp emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al

Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire

wwwJURIr

o

penală şi criminalistică s-a dispus icircnceperea urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN pentru săvacircrşirea infracţiunii prevăzută

de art 194 al 1 şi 2 Cp

Icircn urma efectuării actelor de urmărire penală icircn cauză prin ordonanţa nr

236P2013 din 22042013 emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al unităţii de

parchet indicată anterior s-a dispus de procuror icircn baza dispoziţiilor art 238

Cpp schimbarea icircncadrării juridice a faptei reţinute icircn sarcina icircnvinuitului

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN din infracţiunea de şantaj prevăzuta de

art 194 al 1 şi 2 Cp icircn infracţiunea prevăzută de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la

art 131 din Legea 782000

Schimbarea icircncadrării juridice a fost determinată de calităţile speciale ale

persoanelor implicate icircn sensul că icircnvinuitul deţinea funcţia de director general

al Antena TV Group iar partea vătămată de administrator al SC RCSampRDS

SA apreciindu-se că icircn raport de acest aspect sunt incidente dispoziţiile art 1

lit b şi c din Legea 782000

Din aceste considerente la data de 23042013 prin ordonanţa nr

236P2013 a Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia

de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus icircn temeiul dispoziţiilor art 13 lit

a din OUG 432002 rap la art 42 şi art 45 Cpp declinarea competenţei de

soluţionare a cauzei icircn favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul

Teritorial Bucureşti icircn vederea efectuării urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN sub aspectul săvacircrşirii infracţiunii

prevăzute de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la art 131 din Legea 782000

Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul Teritorial Bucureşti

cauza a fost icircnregistrată sub nr 148P2013 la data de 23042013 icircnsă prin

rezoluţia Procurorului Şef al DNA cu nr 818C2013 din 24042013 s-a

dispus preluarea dosarului nr 148P2013 al Serviciului Teritorial Bucureşti de

către Secţia de Combatere a Corupţiei din cadrul DNA

wwwJURIr

o

Prin urmare la data de 24042013 dosarul icircn cauză a fost icircnregistrat sub

nr 129P2013 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Secţia de Combatere

a Corupţiei

Prin rezoluţia nr 317II-12013 din 10052013 a Procurorului Şef al

Secţiei de Combatere a Corupţiei icircn temeiul dispoziţiilor art 64 pct 3 din Legea

3042004 s-a dispus infirmarea actului rezolutiv de icircncepere a urmăririi penale

din data de 19042013 orele 1030 şi continuarea cercetărilor icircn faza

preliminară a administrării actelor premergătoare

Icircn motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că actele de urmărire penală

efectuate ulterior declinării de competenţă a cauzei au relevat implicarea şi altor

persoane la săvacircrşirea faptei persoane neidentificate la acea dată

Astfel infirmarea icircnceperii urmăririi penale din data de 19042013 a fost

icircntemeiată pe necesitatea derulării procedurilor specifice fazei de urmărire

penală icircn concordanţă cu atingerea scopului procesual penal din perspectiva

constatării infracţiunii şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor a

căror vinovăţie a rezultat din probaţiunea administrată

Pe cale de consecinţă icircn scopul lămuririi cauzei sub toate aspectele

identificării tuturor participanţilor şi conservării mijloacelor de probă rezultate

s-a impus infirmarea rezoluţiei de icircncepere a urmăririi penale din data de

19042013 ora 1030 şi continuarea administrării probatoriului specific etapei

actelor premergătoare

IV MODUL DE SESIZARE

Icircn data de 19042013 numitul Bendei Ioan proprietar al SC RCS amp

RDS SA a sesizat organele de urmărire penală motivat de faptul că ar fi

victima unei infracţiuni de şantaj Icircn cuprinsul sesizării numitul Bendei Ioan a

declarat că la data de 16042013 a fost contactat telefonic de către o persoană

wwwJURIr

o

care s-a recomandat ca fiind bdquoAlexandrescu de la Antena 1rdquo şi care i-a propus o

icircntacirclnire

Icircn aceeaşi dată de 16042013 numitul Bendei Ioan s-a icircntacirclnit cu inc

Alexandrescu George Sorin icircn incinta Hotelului Marriott Cu acest prilej

Alexandrescu George Sorin i-a precizat numitului Bendei Ioan că s-ar afla icircn

posesia unui contract icircncheiat la 15082009 icircntre SC RCS amp RDS SA şi

SC Bodu SRL şi a patru acte adiționale ale aceluiași contract icircncheiate

icircn perioada 2009 ndash 2012 și a făcut afirmaţia că documentele ar avea caracter

simulat ascuzacircnd icircn realitate presupuse infracțiuni de corupție

Icircn acest context Alexandrescu George Sorin i-a pretins numitului Bendei

Ioan ca icircn calitate de acționar al SC RCS amp RDS SA să icircncheie un contract

de redifuzare prin satelit a programelor Antena 1 Antena 2 GSP TV și Euforia

TV aparținacircnd SC Antena TV Group SA la un tarif de 06 Eurolunăabonat

pe o perioadă de 5 ani valoarea totală a contractului ridicacircndu-se la suma

de 36 milioane de Euro precizacircndu-i că icircn cazul icircn care icirci va refuza cererea

va face publice aspectele legate de contractul icircncheiat icircntre SC RCS amp

RDS SA şi SC Bodu SRL deoarece consideră că maschează icircn realitate

o mită şi va porni un scandal mediatic icircmpotriva proprietarului Bendei Ioan şi a

SC RCS amp RDS SA

Cu acelaşi prilej Alexandrescu George Sorin l-a asigurat pe numitul

Bendei Ioan că dacă acceptă semnarea contractului icircn termenii impuşi

(favorabili SC Antena TV Group SA) nu va fi declanşată campania media

icircmpotriva sa şi a firmei sale şi icircn plus se vor stinge şi litigiile dintre SC RCS amp

RDS SA şi SC Antena TV Group SA existente pe rolul instanţelor

La acea dată de 16 aprilie 2013 Alexandrescu George Sorin avea asupra

sa notiţe scrise pe două coli de hacircrtie format A4

Potrivit probelor administrate icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a

rezultat că notiţele scrise reprezentau date esenţiale ale clauzelor contractuale

dintre SC RCS amp RDS SA şi SC Bodu SRL obiect al şantajului

wwwJURIr

o

Icircn acest scop Alexandrescu George Sorin a obţinut de la icircnvinuitul Pop

Şerban datele confidenţiale ale contractelor celor două societăţi anterior

menţionate (data icircncheierii contractului valoarea şi cota procentuală de 5

care i-ar fi revenit RCSampRDS) şi le-a folosit la şantajarea numitului Bendei

Ioan

Potrivit probelor administrate icircn cauză Alexandrescu George Sorin a

cunoscut şi conţinutul actelor adiţionale icircncheiate la 14102009 22012010

28072011 02112011 icircntre cele două societăţi dar şi conţinutul unui proces-

verbal de icircncheiere lucrări dintre acestea Alexandrescu George Sorin a mai

făcut referire icircn cadrul icircnticirclnirii şi la al patrulea act adiţional icircncheiat la

01082012 şi a atras atenţia numitului Bendei Ioan că datele pe care i le prezintă

sunt extrase din documentele originale

Această icircmprejurare relevă fără dubiu că Alexandrescu George Sorin a

folosit pentru şantajarea numitului Bendei Ioan datele confidenţiale ale

raporturilor contractuale dintre acesta din urmă şi un terţ la care icircn mod legitim

nu avea posibilitatea legală de acces

V Acţiunile de deturnare a activităţii instituțiilor statului (ANAF și

Garda Financiară ) de către icircnvinuitul Pop Şerban

Icircn luna ianuarie 2013 la nivelul conducerii ANAF s-a luat iniţiativa

declanşării unor activităţi de control privind legalitatea şi corectitudinea

evidenţierii icircn contabilitate a activităţii legate de organizarea petrecerii de

Revelion 2012-2013 vizate fiind icircn principal unităţi de alimentaţie publică

Decizia a fost luată la nivelul Preşedintelui ANAF ndash la acea dată Şerban

Pop şi a fost adusă la icircndeplinire prin intermediul Gărzii Financiare ndash

wwwJURIr

o

Comisariatul General reprezentat la acea dată de către Comisar general

adjunct Cărbunaru Gabriel

Odată luată decizia declanşării activităţilor de control martorul Cărbunaru

Gabriel s-a deplasat la sediul Gărzii Financiare unde a dispus ca Divizia de

control produse accizate condusă de comisar şef de divizie Armaş Cosmin să

demareze activităţi de control cu efectivele pe care le avea disponibile

Modul de selecţie a unităţilor de alimentaţie publică supuse controlului a

avut un criteriu arbitrar respectiv interogarea mediului internet Astfel s-a decis

să fie alese unităţile de alimentație care au anunţat că şi-au atins capacitatea de

exploatare icircn perioada sărbătorilor de iarnă Conform declaraţiei martorului

Armaş Cosmin au fost stabilite 28 de unităţi de alimentaţie publică

identificate după denumirea comercială a punctelor de lucru Odată selectate

unităţileau fost trecute icircntr-un dosar sub forma unui tabel iar echipele de control

au fost icircndrumate ca icircn măsura timpului disponibil să icircşi aleagă unul - două

localuri unde să procedeze la efectuarea controlului

Icircn data de 23 ianuarie 2013 echipa de control a Gărzii Financiare ndash

Divizia de control produse accizate compusă din martorii Pacircrvu Niţu

Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George au ales punctul de lucru denumit

bdquoCrystal Palace Ballromrdquo iar cu ocazia activităţii de control au constatat că

restaurantul bdquoCrystal Palace Ballroomrdquo aparţine SC Bodu SRL

Icircn aceeaşi zi s-au deplasat la sediul SC BODU SRL unde au intrat icircn

contact cu martorul Păcuraru Mirela director economic al acestei societăţi

După ce şi-au declinat calitatea au solicitat documentele financiar contabile care

atestau icircnregistrarea icircn evidenţele contabile a operaţiunilor de aprovizionare şi

desfacere a produselor destinate organizării şi desfăşurării petrecerii de revelion

precum şi balanţa analitică de verificare aferentă lunii decembrie 2012 au

ridicat documentele şi au procedat la analizarea acestora

Comisarul Gărzii Financiare Pacircrvu Niţu Minodor a constatat faptul că icircn

Balanţa analitică pentru luna decembrie 2012 icircn contul 458 - Deconturi din

wwwJURIr

o

asocieri icircn participaţiune era preluată o sumă de bani echivalentul a cca 31

mil Euro Conform declaraţiei comisarului Gărzii Financiare suma evidenţiată

contabil i-a trezit suspiciuni datorită cuantumului şi faptului că astfel de

evidenţieri conțin indiciile unei infracţiuni de evaziune fiscală

Astfel martorii Pacircrvu Niţu Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George s-

au icircntors la sediul Gărzii Financiare și i-au prezentat şefului ierarhic comisarul

şef de Divizie Armaş Cosmin rezultatele controlului şi i-au icircnaintat spre

studiu copia contractului antemenţionat icircmpreună cu actele adiţionale iar

acesta la racircndul său le-a icircnmacircnat comisarului general adjunct Cărbunaru

Gabriel precizacircndu-i că avea dubii relativ la corectitudinea clauzelor inserate

icircn contract

Comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel a oprit copia contractului

ridicat de la SC RCS amp RDS SA şi la un interval scurt de timp aproximativ 2

săptămacircni deci icircn jurul datei de 4 februarie 2013 a predat copia documentelor

Preşedintelui ANAF ndash icircnvinuitul Şerban Pop căruia i-a prezentat și

dubiile existente la nivelul Gărzii Financiare relativ la efectele contractului

dintre SC Bodu SRL avacircnd ca administrator pe Dragomir Bogdan fiul lui

Mitică Dragomir şi SC RCS amp RDS SRL

Icircn cadrul analizei de caz a fost emisă ipoteza că acel contract pare să

reprezinte un act simulat a cărui icircntocmire ar fi fost făcută pentru mascarea unor

eventuale infracţiuni de dare și luare de mită Probele administrate icircn cauză

respectiv declarațiile lucrătorilor Gărzii Financiare au evidențiat că lecturarea

conţinutului contractului de asociere icircn participaţiune le-a atras atenția prin

condițiile extrem de avantajoase pentru SC Bodu SRL dar şi prin asocierea

cu Dumitru Dragomir (Mitică Dragomir tatăl administrorului Dragomir

Bogdan) a cărui prezență a fost remarcată icircn incinta societății SC Bodu SRL

icircn timpul controlului Relevante sub acest aspect sunt declarațiile martorilor

Gheorţu Larisa şi Bălescu George care au precizat că pe perioada prezenței lor

la sediul SC Bodu SRL și-a făcut apariţia şi numitul Dumitru Dragomir

wwwJURIr

o

icircmpreună cu fiul său Dragomir Bogdan cărora le-au solicitat explicaţii cu

privire la contractul de asociere cu RCS amp RDS SA

Icircn raport cu această icircmprejurare au fost continuate controalele pentru că

numai stabilirea naturii respectivului contract şi cunoașterea consecințelor reale

putea duce la deslușirea cuprinsului simulației așa icircncacirct la data de 4 februarie

2013 au icircnceput controale şi la SC RCS amp RDS SA

Sub acest aspect icircn aria argumentării se impune analiza acţiunilor

ulterioare desfăşurate de către echipa de control a Diviziei de control produse

accizate

Astfel la data de 4 februarie 2013 au icircnceput controale icircncrucişate pe

marginea contractului de asociere icircn participaţiune De această dată echipa

de control s-a deplasat la SC RCS amp RDS SA de unde au ridicat copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC

Bodu SRL precum şi actele adiţionale icircncheiate la datele de 14102009

15082009 22012010 18072010 şi 01082010 icircmpreună cu un proces-

verbal de constatare a modificării contractului şi icircncepere a exploatării icircncheiat

la 02112011

Mai mult probele administrate icircn cauză au relevat că la data de

22042013 martorul Spulber Corneliu- comisar la Garda Financiară la

solicitarea comisarului general adjunct Cărbunaru Gabriel şi icircn mod colateral

activităţii de control desfăşurate i-a cerut numitului Bendei Ioan o copie a

contractului icircncheiat icircntre SC RCS amp RDS SA şi Liga Profesionistă de

Fotbal (denumită icircn continuare LPF)

Sub același aspect sunt relevante dialogurile ambientale purtate de

Bendei Ioan cu comisarul Spulber Corneliu icircnregistrate icircn baza autorizaţiei

emisă de Judecătoria Sectorului 5 ndash Bucureşti din care rezultă că martorul

Spulber Corneliu a icircncercat să-l determine pe Bendei Ioan să-i ofere o copie a

contractului cu LPF motivacircndu-i că acționează icircn numele unui bdquo comitet de

analiză şi sintezărdquo din cadrul ANAF Scopul solicitării a fost precizat icircn cursul

wwwJURIr

o

urmăririi penale icircn declaraţiile date de Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin

care au arătat că demersul a fost de natură profesională și a fost destinat

documentării unor fapte de corupţie iar analiza documentelor ridicate de la SC

Bodu SRL se impunea cu necesitate

Fără a pune la icircndoială realitatea acestei icircmprejurări relatate de către

martorii Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin concordant probelor administrate

icircn cauză a rezultat că la data de 04 februarie 2013 actele bdquoridicaterdquo (copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC Bodu

SRL precum şi actele adiţionale de la SC Bodu SRL) icircn fotocopii au fost

predate fostului preşedinte ANAF ndash icircnvinuitul Pop Şerban de către

comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel De la icircnvinuitul Pop Şerban

documentele au intrat icircn posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin care

le-a folosit pentru șantajarea numitului Bendei Ioan

Dovadă a faptului că documentele folosite la șantaj au ajuns icircn posesia

inculpatului Alexandrescu George Sorin este și declarația martorului Dragomir

Dumitru care a precizat că la jumătatea lunii aprilie 2013 (la scurt timp după

controlul Gărzii Financiare) a fost contactat telefonic de inculpatul

Alexandrescu George Sorin (pe care l-a cunoscut cu mai mult timp icircn urmă)

despre care ştia că reprezenta Antena Tv Group membră a trustului Intact

Martorul a arătat că inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a solicitat să-i

transmită lui Bendei Ioan administrator la SC RCSampRDS SA să meargă la

sediul Antena TV Group SA să poarte discuţii pe motiv că are ceva bdquotarerdquo cu

el Cacircnd martorul Dragomir Dumitru a replicat că nu se afla icircn relaţii bune cu

Bendei Ioan inculpatul Alexandrescu George Sorin a insistat spunacircndu-i că ar

fi bine să-l convingă pe Bendei Ioan pentru că oricum are bdquocevardquo şi fără a-i da

detalii i-a promis că-l va vizita icircn zilele următoare la sediul Ligii Profesioniste

de Fotbal dar vizita nu a mai avut loc

Icircn raport cu cele dezvoltate rezultă că suspiciunea cu privire la

contractul de asociere icircn participaţiune icircncheiat de către SC Bodu SRL

wwwJURIr

o

şi SC RCS amp RDS SA potrivit căreia ar constitui un act care ar ascunde

pretinse fapte de corupţie a existat la nivelul colectivului Gărzii Financiare

şi a fost cunoscută inclusiv de preşedintele ANAF ndash icircnvinuitul Pop

Şerban

Concluzia se icircntemeiază pe de o parte pe analiza dezbaterii de caz

realizată la nivelul Gărzii Financiare pe declarația martorei Puşcaş Raluca

Fraga căreia la data de 23042013 i s-a cerut de către comisarii Gărzii

Financiare opinia asupra contractului antemenţionat iar pe de altă parte pe

icircmprejurarea că prezența numiților Dragomir Dumitru şi Dragomir Bogdan icircn

incinta societăţii surprinsă de comisarii Gărzii Financiare a completat tabloul

cauzei și a justificat intensificarea verificărilor financiare pentru lămurirea

naturii reale (adevărate) a contractului și actelor adiționale

Icircn concluzie pentru toate aceste argumente rezultă că documentele şi

informaţiile privitoare la pretinse fapte de corupţie care ar fi mascate prin

contract au provenit de la icircnvinuitul Pop Şerban aşadar din interiorul Gărzii

Financiare

De altfel aşa cum s-a demonstrat prin raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică nr 5704072013 icircntocmit de UM 0232 Bucureşti contractul ajuns icircn

posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin a fost cel ridicat de echipa

Gărzii Financiare de la SC BODU SRL care apoi a fost icircncredinţat martorului

Armaş Cosmin care l-a transmis icircnvinuitului Şerban Pop prin intermediul lui

Cărbunaru Gabriel

Distinct de faptul că toate datele și documentele care constituiau indicii

ale unor fapte corupţie trebuiau să fie transmise de organul de control fiscal

organului de urmărire penală se impune a fi subliniată şi icircmprejurarea că

potrivit dispozițiilor care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice documentele obţinute pe parcursul activităţii de control

fiscal au caracter confidenţial şi nu pot fi publice ori remise vreunei

persoane din afara instituţiilor statului

wwwJURIr

o

Sub acest aspect sunt relevante

HOTĂRAcircREA Nr 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

bdquoArt 3 - (1) Icircn realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are icircn

principal următoarele atribuţii

95 asigură aplicarea prevederilor legislaţiei icircn vigoare icircn domeniul protecţiei

informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate prevenirea şi

combaterea acţiunilor teroriste precum şi protecţia surselor generatoare de

informaţii clasificate icircn minister şi la unităţile aflate icircn subordinea ministerului

Art 6 - Ministerul Finanţelor Publice are dreptul

a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice

şi operatori economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn

condiţiile legii datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor

cu păstrarea confidenţialităţii acestora icircn mod gratuit

Art 13 - (1) Unităţile aflate icircn subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Finanţelor Publice după caz sunt prevăzute icircn anexa nr 2

(2) Icircn subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică cu personalitate juridică

finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii icircn condiţiile legii rdquo

wwwJURIr

o

HOTĂRAcircRE Nr 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflată icircn vigoare pacircnă la data de

HOTĂRAcircRE Nr 520 din 24 iulie 2013

bdquoArt 4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele

obiective generale

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite taxe

contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat prin

icircmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili icircn scopul

icircnţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare

e) formarea de resurse umane competente şi motivate

f) garantarea icircncrederii contribuabilului icircn integritatea şi imparţialitatea

administraţiei fiscale

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Art 5 - (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de

la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice şi operatori

economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn condiţiile legii

datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor cu păstrarea

confidenţialităţii acestora

Art 8 - (1) Icircn subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se

organizează şi funcţionează Garda Financiară ca organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică de control cu personalitate

juridică

wwwJURIr

o

Art 12 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un

preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-

ministruhelliphelliprdquo

OG nr 321998 privind organizarea cabinetului demnitarului din

administraţia publică centrală

Art 1 - Icircn sensul prezentei ordonanţe prin demnitar din administraţia

publică centrală denumit icircn continuare demnitar se icircnţelege primul-ministru

viceprim-ministrul ministrul de stat ministrul ministrul delegat secretarul

general al Guvernului şeful Cancelariei Primului-Ministru secretarul general

adjunct al Guvernului consilierul de stat secretarul de stat şi asimilatul acestuia

din cadrul Secretariatului General al Guvernului Cancelariei Primului-Ministru

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor

precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice

centrale cu rang de secretar de stat

OUG 912003 rep privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

bdquoart 12 - bdquoFuncţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi icircn scop

personal şi de a nu divulga informaţiile dobacircndite ca urmare a exercitării

funcţiei

De asemenea nu pot divulga aceste informaţii inclusiv după icircncetarea

raporturilor de muncă pe o perioadă de 3 ani cu excepţia cazurilor impuse

de procedurile judiciare ori icircn cazul schimburilor de informaţii icircntre instituţiile

abilitate ale statului precum şi icircn cazul comunicărilor făcute icircn condiţiile legii

organismelor străine cu atribuţii similare

Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului

informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de legerdquo

wwwJURIr

o

Codul de procedură fiscală la bdquoart 11 ndash Secretul fiscal al1- Funcţionarii

publici din cadrul organului fiscal inclusiv persoanele care nu mai deţin

această calitate sunt obligaţi icircn condiţiile legii să păstreze secretul asupra

informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de

serviciuhellip

al 5 ndash Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage

răspunderea potrivit legii

- Normele metodologice ale Codului de procedură Fiscală art 11 1 ndash Icircn

categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră

orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de

către contribuabilihelliprdquo

Prin urmare chiar dacă icircn mod colateral activităţilor de control fiscal s-

au solicitat de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA documente fără

legătură cu obiectul controlului cu argumentul că scopul urmărit era unul

oficial destinat documentării unei eventuale fapte de corupție icircnscrisurile

trebuiau transmise de icircndată organelor de urmărire penală

Sub acest aspect sunt relevante probele administrate icircn cauză din care a

rezultat că la data de 25 ianuarie 2013 au fost ridicate de la SC Bodu SRL

contractul şi patru acte adiţionale iar la data de 04 februarie 2013 s-au ridicat

aceleaşi documente de la SC RCSampRDS SA dar nu au fost transmise

organului de urmărire penală astfel icircncacirct absenţa scopului legitim este evidentă

wwwJURIr

o

Prin urmare probele administrate icircn cauză analizate și dezvoltate icircn cele

ce preced au demonstrat că obţinerea documentelor nu s-a bazat pe un demers

instituţional derulat icircn scopul sesizării organelor de urmărire penală icircn vederea

efectuării cercetărilor sub aspectul unor eventuale fapte de corupție

Documentele ridicate de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA de

reprezentanţii Gărzii Financiare din cadrul ANAF fără legătură cu obiectul

controlului au fost predate icircnvinuitului Pop Șerban iar acesta nesocotind cu

intenţie dispoziţiile legale vizacircnd caracterul lor confidenţial le-a oferit

inculpatului ALEXANDRESCU GEORGE SORIN care le-a folosit pentru

şantajarea numitului Bendei Ioan

VI LEGĂTURILE PREŞEDINTELUI ANAF - icircnvinuitul ŞERBAN POP

cu inculpatul ALEXANDRESCU GEORGE SORIN

VI1Activitatea infracţională desfăşurată de icircnvinuitul Pop Şerban icircn

perioada februarie ndash aprilie 2013

Icircnvinuitul Pop Şerban a ocupat funcţia de Preşedinte al ANAF pacircnă la

data de 22 aprilie 2013

Probele administrate icircn cauză au relevat că icircn februarie 2013

Comisarul General Adjunct Cărbunaru Gabriel i-a prezentat icircnvinuitului Şerban

Pop mai multe documente ridicate cu prilejul efectuării controlului la unităţi de

alimentaţie publică vizacircnd modul de respectare a disciplinei fiscale icircn perioada

sărbătorilor de iarnă Icircn concret Cărbunaru Gabriel i-a precizat că o echipă de

control din cadrul Gărzii Financiare s-a deplasat la sediul SC BODU SRL

pentru a verifica documentele financiar contabile privind organizarea petrecerii

de revelion din anul respectiv şi a descoperit un contract icircncheiat icircntre SC

BODU SRL şi SC RCSampRDS SA de asociere Cărbunaru Gabriel i-a

prezentat icircnvinuitului POP ŞERBAN icircn calitate de Preşedinte al ANAF acest

wwwJURIr

o

contract precum şi mai multe acte adiţionale ale acestuia pe care le-au studiat

icircmpreună constatacircnd că asociat al SC BODU SRL ar fi fiul numitului

Dragomir Dumitru Cărbunaru Gabriel şi-a exprimat opinia că icircntre prestaţiile

ce urmau a fi realizate icircn baza contractului şi sumele de bani icircncasate icircn

acest scop erau diferenţe foarte mari şi a concluzionat că obiectul propriu-zis

al contractului ar ascunde o altă operaţiune care implica o plată nejustificată

realizată de cei de la RCSampRDS către SC BODU SRL Documentele

prezentate de Cărbunaru Gabriel au rămas la icircnvinuitul Pop Şerban Pe

contractul respectiv erau sublinieri realizate cu un marker de culoare deschisă

(roşu) care practic relevau tocmai suspiciunile icircn legătură cu realitatea celor

consemnate Icircn timpul discuţiilor icircnvinuitul Şerban Pop a icircncercuit cu un pix

albastru şi alte date din contract

După aproximativ două săptămacircni de la discuţia avută cu Cărbunaru

Gabriel pe această temă respectiv icircn februarie 2013 icircn cadrul unei icircntacirclniri pe

care icircnvinuitul Pop Şerban a avut-o cu Alexandrescu Sorin pe care icircl

cunoştea din vara anului 2012 ca fiind director executiv icircn cadrul trustului de

presă Intact i-a relatat inculpatului despre controlul efectuat de Garda Financiară

la SC BODU SRL şi despre constatările organelor fiscale referitoare la

posibile fapte de corupţie simulate printr-un contract icircncheiat icircntre SC BODU

SRL şi RCSampRDS

Icircn perioada următoare martie ndash mai 2013 preşedintele ANAF ndash

icircnvinuitul Pop Şerban a icircntreţinut numeroase legături cu inculpatul Alexandrescu

George Sorin ndash director general al SC Antena TV Group SA şi i-a oferit

informaţii legate de SC RCS amp RDS SA creacircndu-i acestuia posibilitatea să le

folosească pentru şantajarea numitului Bendei Ioan

Trebuie relevat că probele administrate icircn cauză au condus la concluzia

că relaţia infracţională dintre POP Şerban şi ALEXANDRESCU George-

Sorin s-a realizat pe fondul presiunilor mediatice icircntreprinse icircmpotriva fostului

preşedinte ANAF legate de schimbarea din funcţia de preşedinte al ANAF

wwwJURIr

o

Astfel sunt relevante probele din care rezultă că icircn contextul demiterii de

la conducerea ANAF icircnvinuitul POP Şerban a apelat la ajutorul inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin pentru menţinerea sa icircn funcţie Şi de

asemenea că icircnv POP Şerban a solicitat şi promovarea prin intermediul

trustului de presă INTACT MEDIA a imaginii şi activităţii sportive derulate de

concubina sa DELEANU Irina preşedintele Federaţiei Romacircne de Gimnastică

Ritmică

Aşadar probatoriul administrat a relevat faptul că icircn contraprestaţie

pentru sprijinul oferit inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a obţinut

prin intermediul lui POP Şerban documentele de interes propriu şi de asemenea

de interes pentru trustul de presă la care fostul şef ANAF a avut acces icircn

virtutea funcţiei deţinute

Concret icircn intervalul martie - mai 2013 cei doi au realizat icircn mod

frecvent icircntacirclniri fie la biroul din cadrul ANAF al icircnvinuitului POP Şerban

fie la sediul GRIVCO SA Bucureşti

Astfel potrivit probelor administrate icircn cauză la datele de 13032013

22032013 01042013 03042013 06042013 10042013 11042013

15042013 18042013 22042013 25042013 (şi chiar ulterior predării

contractului şi documentelor adiţionale respectiv la data de 14052013

24052013) cei doi au avut icircntacirclniri

Icircn continuare la data de 06042013 inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin i-a solicitat icircnvinuitului POP Şerban o icircntrevedere pentru

transmiterea unei solicitări contact acceptat de fostul şef ANAF şi realizat icircn

incinta CLUBULUI FRANCEZ din municipiul Bucureşti

De asemenea icircncepacircnd cu data de 09042013 icircnvinuitul POP Şerban

i-a semnalat directorului ANTENA GROUP că este posibil să fie destituit şi i-a

reiterat solicitarea de a discuta cu un anumit domn fără a preciza identitatea

acestuia care să icircl susţină la nivelul ANAF lăsacircnd să se icircnţeleagă că respectivii

wwwJURIr

o

au mai abordat acest subiect anterior context icircn care ALEXANDRESCU George-

Sorin şi-a luat angajamentul să icircl sprijine

Astfel la 09042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

asigurat pe icircnvinuitul POP Şerban că a discutat speţa cu persoana icircn referire

urmacircnd a relua subiectul după revenirea sa icircn ţară (la momentul menţionat

aflacircndu-se icircn Franţa) respectiv icircn 10042013 (dată la care s-au şi icircntacirclnit)

Ulterior icircn data de 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a solicitat

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin să intermedieze legătura icircntre

DELEANU Irina şi o persoană care se ocupa de organizarea Cupei

internaţionale la gimnastică ritmică ce urma să se desfăşoare icircn data de

27042013 Icircn acest context cel dintacirci i-a amintit şefului ANTENA GROUP că

i-a cerut să icircl anunţe cu privire la acest aspect cu o săptămacircnă icircnainte de

icircnceperea concursului pentru a avea timpul necesar intermedierii legăturii fapt

acceptat de ALEXANDRESCU George-Sorin

Icircn aceeaşi zi 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin că răspunsul la icircntrebarea sa este

unul pozitiv sens icircn care au stabilit o icircntrevedere icircn care să abordeze pe larg

aceste aspecte Cu acest prilej inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

subliniat caracterul urgent al icircntacirclnirii solicitacircnd totodată detalii cu privire la

acest subiect şi anumite materiale pe care icircnvinuitul POP Şerban a precizat că

nu le are icircncă urmacircnd a-i expune situaţia cacircnd se vor icircntacirclni

Astfel icircn 11042013 la ora 1405 icircnvinuitul POP Şerban a ieşit de la

serviciu şi cu autoturismul cu numărul de icircnmatriculare [hellip] condus de un şofer

s-a deplasat pe strada Gacircrlei din municipiul Bucureşti intracircnd la sediul firmei

GRIVCO SA unde a rămas icircn intervalul orar 1730 - 1850

Ulterior acestei icircntacirclniri inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-

a contactat sistematic pe fostul şef ANAF pentru a-i solicita date cu privire la

cele dezbătute icircn ziua de 11042013

wwwJURIr

o

Astfel icircn data de 12042013 icircnvinuitul POP Şerban a afirmat că nu

deţine icircncă datele solicitate precizacircnd că icirci va oferi mai multe detalii icircn data de

15042013

La data respectivă inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

contactat pe icircnvinuitul POP Şerban solicitacircndu-i o icircntacirclnire icircn regim de urgenţă

pentru a discuta anumite aspecte de interes şi s-au icircntacirclnit la sediul GRIVCO

SA icircntre orele 1555 - 1725 unde icircnvinuitul POP Şerban a sosit cu

autoturismul cu numărul de icircnmatriculare []

Ulterior icircn 17042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

trimis un plic prin intermediul unui subordonat către icircnvinuitul POP Şerban

La 18042013 şeful ANTENA GROUP inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin l-a vizitat pe icircnvinuitul POP Şerban la sediul ANAF cei doi

icircntacirclnindu-se şi la data de 19042013 ora 1640 cacircnd au plecat icircmpreună din

sediul ANAF

Icircn 22042013 icircn contextul demiterii icircnvinuitului POP Şerban acesta l-a

vizitat pe inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin la sediul GRIVCO SA

pentru a-i expune situaţia sa solicitacircndu-i totodată sprijin Icircn data de 13052013

icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis inculpatului ALEXANDRESCU George-

Sorin că s-a icircntacirclnit cu o persoană cunoscută de şeful ANTENA GROUP

precizacircndu-i că trebuie să icirci comunice aspecte de interes

Rezultă cu evidență icircn contextul icircntacirclnirilor pe care cei doi le-au avut că

natura acestora nu era una deschisă firească iar datele comunicate de icircnvinuitul

POP Şerban nu erau publice

Practic icircn schimbul serviciilor solicitate inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin de către icircnvinuitul POP Şerban legate de

situaţia sa profesională dar şi de sprijinirea preocupărilor sportive ale concubinei

sale pe care primul avea posibilitatea să i le ofere inclusiv prin intermediul

trustului de presă icircnvinuitul POP Şerban i-a furnizat informaţii confidenţiale din

wwwJURIr

o

interiorul ANAF pe care inculpatul le-a folosit pentru şantajarea numitului

Bendei Ioan

Relevante sunt icircn acest sens dispozițiile legale icircn materia informațiilor de

interes public care demonstrează alături de natura confidenţială şi natura

nepublică a datelor folosite de către icircnvinuitul POP Şerban

Astfel Legea Nr 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public prevede că

bdquoArt 3 - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la

informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul

compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate icircn

acest scop

Art 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art 1 şi

respectiv la art 111 următoarele informaţii

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare dacă publicitatea

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială

precum şi principiului concurenţei loiale potrivit legii

d) informaţiile cu privire la datele personale potrivit legiihelliprdquo

Icircn condiţiile precizate rezultă că icircn perioada martie ndash aprilie 2013

icircnvinuitul POP Șerban -preşedintele ANAF a oferit informaţii cunoscute

icircn virtutea funcţiei şi a remis documente oficiale icircn afara cadrului legal de

comunicare publică (copia contractului şi actele adiţionale icircncheiate de către

wwwJURIr

o

RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL ridicate cu ocazia controlului organelor

fiscale) inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin mai exact la mica

icircnţelegere ndash serviciu contra serviciu icircn considerarea intereselor fiecăruia

Setul cu documente provenea de la angajaţii Gărzii Financiare iar icircn

calitatea sa de preşedinte al ANAF avea obligaţia de statut professional să

asigure confidenţialitatea informaţiilor datelor şi documentelor ce i-au fost

icircncredinţate de angajaţii Gărzii Financiare

Prin această activitate infracțională icircnvinuitul POP ŞERBAN i-a

asigurat inculpatului ALEXANDRESCU George Sorin mijlocul de şantajare a

numitului Bendei Ioan

VII SĂVAcircRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE ŞANTAJ ŞI

COMPLICITATE LA ŞANTAJ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR

DATELOR ŞI DOCUMENTELOR OBŢINUTE DE LA PREŞEDINTELE

ANAF

VII1 Activităţile infracţionale de şantaj desfăşurate de inculpatul

ALEXANDRESCU George Sorin direct şi prin folosirea persoanelor

juridice SC INTACT PUBLISHING SRL şi SC ANTENA 3 SA icircn

perioada 16042013 ndash 23042013

Analiza situaţiei de fapt prin prisma coroborării mijloacelor de probă icircn

raport cu acțiunile componente ale infracţiunii de șantaj exercitată asupra

numitului Bendei Ioan relevă următoarele

VII11 La data de 16 aprilie 2013 inculpatul Alexandrescu George

Sorin l-a contactat telefonic pe numitul Bendei Ioan şi i-a propus o icircntacirclnire ce

a avut loc la Hotelul Marriott din București la orele 1400 De menţionat că la

data respectivă icircntre SC Antena TV Group SA membră a trustului de

wwwJURIr

o

presă Intact şi SC RCS amp RDS SA existau pe rolul instanţelor numeroase

litigii civile

Icircnsă motivul icircntacirclnirii propuse nu a fost legat de afacerile judiciare ale

societăţilor comerciale menţionate ci inculpatul Alexandrescu George Sorin

l-a ameninţat pe numitul Bendei Ioan că va demara o campanie media

icircmpotriva sa şi a SC RCS amp RDS SA deoarece se află icircn posesia unui

contract dintre RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL care icircn opinia sa

maschează o infracţiune de corupţie

Icircn același context inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a precizat

numitului Bendei Ioan că declanşarea campaniei media poate fi icircmpiedicată

dacă va semna un contract de redifuzare a posturilor trustului Intact prin

reţeaua RCS amp RDS la un preţ de 06 Euroabonatlună pe o durată de 5

ani pentru suma de 6480000 euroan

Pentru a fi convingător la această icircntacirclnire inculpatul Alexandrescu

George Sorin a folosit notiţe ce conţineau date extrase din contractul semnat

de RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL respectiv date din documentele

ridicate de către comisarii Gărzii Financiare Numitul Bendei Ioan deşi avea

calitatea să semneze un astfel de contract s-a eschivat iar inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a dat termen pacircnă la data de 19 aprilie 2013

avertizacircndu-l că icircn caz contrar va declanşa campania media denigratoare

VII12 La data de 19042013 numitul Bendei Ioan l-a contactat

telefonic pe inculpatul Alexandrescu George Sorin şi au convenit să se

icircntacirclnească la orele 1700

icircn incinta Hotelului Marriott

Din icircnregistrările ambientale a rezultat că inculpatul Alexandrescu

George Sorin şi-a menţinut poziţia şi i-a subliniat numitului Bendei Ioan că se

află icircn posesia contractului icircncheiat cu SC Bodu SRL şi icircn mod insistent i-a

solicitat să semneze contractul cu SC Antena TV Group SA pentru suma de

6480000 euroan pentru o durată de 5 ani

wwwJURIr

o

Pentru a fi credibil inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a invitat

pe Bendei Ioan la biroul său icircn aceeaşi zi deoarece era icircn măsură să icirci

prezinte exemplarele contractului obiect al şantajului Datorită faptului că

numitul Bendei Ioan i-a spus că suma pretinsă este foarte mare inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a precizat că pot ajunge la o icircnţelegere

ceracircndu-i să avanseze el un preţ Numitul Bendei Ioan i-a spus că era necesar

să se consulte cu colegii şi l-a icircntrebat şi care va fi starea litigiilor pe care le

aveau deja pe rolul instanţelor iar Alexandrescu George Sorin i-a replicat că

era treaba avocaţilor să găsească o soluţie

Pe finalul discuţiei inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a avertizat

ultimativ că icircn situaţia icircn care nu vor ajunge la un consens va informa

organele abilitate cu privire la suspiciunile de mită care planau asupra

contractului a căror divulgare l-ar fi denigrat şi pe el şi societatea

comercială pe care o reprezenta și i-a mai fixat un ultim termen de icircntacirclnire

pentru data de 22042013

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn intervalul

16042013 ndash 19042013 convorbirile telefonice dintre cei doi

Astfel conform procesului-verbal de redare nr 358II-12013 din

14052013 icircnregistrările efectuate icircn baza Ordonanţei 236P2013 a Parchetul

de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 19042013 au relevat

Bendei Ioan (neinteligibil) Nu icircnţeleghellipprocesu-verbal eu mi-am notat

atunci dar poate nu mi-am notat binehellip (neinteligibil)hellip procesul ndash verbalhellip

(neinteligibil) La procesul-verbalhellip e icircntr-adevăr un contract acolo dar

inclusiv (neinteligibil) hellip act adiţional Ce ziceţi Nu parcă aşa ziceaţi nu

Proces-verbal hellip (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin hellip (neinteligibil)hellipcă vi-l arăthellip

Bendei Ioan Ba da Vineri Icircnseamnă că el hellip Dar dumneavoastră icircl aveţi

Alexandrescu George Sorin Da

wwwJURIr

o

Bendei Ioan Icirchi

Alexandrescu George Sorin Păi nu nu nu Nu-l am la mine

Bendei Ioan Ă

Alexandrescu George Sorin S-a dus icircn partea ailaltăhellip (neinteligibil)

Bendei Ioan Păi cine era N-am icircnţeles

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)hellip Eu n-am de unde să ştiu ce-i

aici icircn general icircn ogradă hellip (neinteligibil) La noihellip (neinteligibil)hellip cu

refuz clar

Bendei Ioan Icircnseamnă că icircmpart ceva dacă nu nu l - a nimeni n-a

Alexandrescu George Sorin Că poate icirci dădea şi lui(neinteligibil)mie mi-

e că nu preaAtacircta timp cacirct există şi icircntr-o parte şi icircn cealaltă nu prea cred

că icirciEu din punctul ăsta de vederevezitreaba e foarte clară Foarte clară

Cum stăm noi doi de vorbă

Bendei Ioan Mă surprinde faptul da (neinteligibil) nu e

aşa(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Cacircnd plecaţitreceţi pe la noi pe la birou

Bendei Ioan Au plecat şi ăla(neinteligibil)au contestat pe

(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Am icircnţeles

Bendei Ioan Am am stat asta este

Alexandrescu George Sorin Ă

Bendei Ioan(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan E lumea care mă cunoaşte Dacă nu era (neinteligibil)Am

avut hacircrtia asta acum am găsit-o

Alexandrescu George SorinEu n-am discutat asta cu nimeni altcineva

Bendei Ioan De dimineaţă a fost extraordinar (neinteligibil)atuncea

oTu cunoşti pe aicea

wwwJURIr

o

Alexandrescu George Sorin Nu

Bendei IoanSunt bani mulţibani mulţi

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan (neinteligibil)Du-te mă Noi amacircndoi ce treabă avem noi

cuŞi (neinteligibil) Dumnezei şi cu ăştia toţi odatăĂ (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Nu e el acoloIeri m-am icircntacirclnit Decinunici

(neinteligibil)

Bendei Ioan Cum icirci zice Haideţi că vă uitase-ţi (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin E o mafie acoloCe-am văzut eu

Bendei IoanMai bine (neinteligibil)

Alexandrescu George SorinCredeţi-mă ce vă zic

Alexandrescu George Sorin Le punem dracu capăt şi m-am dus dracului

icircnvacircrtindu-mă

Bendei IoanDa da cu cine

Alexandrescu George Sorin Le le punem pe toateţine-n mapă practic

(neinteligibil) e schimbu doi dracu Ne-am oprit aici

Bendei Ioan Dacă este unu doi da

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil) De ceAscultaţi-măo pune

icircn plic icircn plic e scrisbăia să văd

Alexandrescu George Sorin Da e-n scris Nu e (neinteligibil)hellip nu ne

jucăm

Bendei IoanHmhm DacăN-am avut de-a face pacircnădacă

(neinteligibil) Sunt foarte liniştit adică n-am eu (neinteligibil) unu

drăguţ Da

Alexandrescu George SorinVezi din astea care Dacă a zis treizeci nu mă

mai interesează

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci eu spun aşa la nivelul ăsta de aici o să

icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodată Pentru că sunt

date noi eu aşa o văd eu aşa am considerat mereu

BENDEI IOAN Da vezi tu [neinteligibil] un avantaj că-i un

dezavantaj ALEXANDRESCU SORIN Nu nu credeţi-mă ce vă zic Eu nu

privesc după din perspectiva asta La prima [neinteligibil] eu nu pot să-1

mai stabilesc [neinteligibil] acolo Asta mi-e profesia Cacircnd vreau să

plătesc pe celelalte staţii deci eu n-am cum să nu icirci plătesc Că nu se face d-

astea Ele sunt un pic diferite pentru că spre exemplu [neinteligibil] dacă

luăm Trustul PRO dumneavoastră plătiţi şi pe cablu şi pe DTH Cum ţi-au

venit [neinteligibil] SORIN PANTIŞ Aici n-am [neinteligibil]

BENDEI IOAN Ă

BENDEI IOAN Nu enorm enorm Puneţi-vă icircn locul nostru

ALEXANDRESCU SORIN Păi nu

BENDEI IOAN Puneţi-vă icircn locu nostru şi tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Fă-ne şi tu gelos

BENDEI IOAN Nu pot

ALEXANDRESCU SORIN E vorba de echilibrare Un fel de echilibru Cacirct

profit obţineţi icircntr-o zi pentru staţiile de icircnjur de milion Cacirct profit obţineţi

pentru toate staţiile tale

BENDEI IOAN [neinteligibil] la contabilitate

ALEXANDRESCU SORIN Şaptezeci optzeci de milioane nu

BENDEI IOAN A

ALEXANDRESCU SORIN Nu [neinteligibil] nu pe bune Dacă canalele

astea devin maxime şi pe DTH icircnseamnă că nu se mai plăteşte nimic La

[neinteligibil] icircnseamnă că DTH-ul e maxim

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Nu plăteşte nimic [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN N-o plăti pentru E clar păi da e clar cum e

cu [neinteligibil] Iese iese MAX primu

BENDEI IOAN La cacirct[neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cu excepţia DTH-ului şi IPTv-ului e clar icircn

lege Mă aştept zeci de apeluri să-mi intre [neinteligibil] peste tot

BENDEI IOAN N-am [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN Tu cacirct icircn apărare tu cacirct vrei să dai [neinteligibil] e nu

ştiu cum [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN E modest

BENDEI IOAN Aţi [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Nu nu nu [neinteligibil] pe acolo Asta e

dicuţia

BENDEI IOAN [neinteligibil] un milion pe la ăştiacă au de recuperat

ALEXANDRESCU SORIN O sută [neinteligibil]

BENDEI IOAN Sau un milion pentru tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cum zici

BENDEI IOAN [neinteligibil] dă-o icircn mă-sa [neinteligibil]

[icircn continuare BENDEI IOAN ia icircn macircna sa un telefon mobil cu touch

screen icircncepe să tasteze pe ecran mai multe cifre continuacircnd dialogul]

BENDEI IOAN Nouă sute de mii icircnmulţit cu zero virgulă şase Cinci sute

patruzeci

ALEXANDRESCU SORIN Ori doişpe Pe lună Cacirct pe lună

BENDEI IOAN Ori doişpe luni [neinteligibil] Şase milioane patru sute

optzeci

ALEXANDRESCU SORIN icirchicirc

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci e linişte

BENDEI IOAN icirchicirc

ALEXANDRESCU SORIN Omul vrea să se facă linişte deci e perfect

BENDEI IOAN Trebuie să facem ceva dacă ştiam făceam omul e foarte

agresiv Am fost pacircn pacircnă la [neinteligibil] Dacă o scot o trage-n jos

Cine ştie

ALEXANDRESCU SORIN Super

BENDEI IOAN icircm

ALEXANDRESCU SORIN Să ne vedem Pe luni dimineaţă dăm un răspuns

unde să [neinteligibil]

BENDEI IOAN Un răspuns Contabila dacă şi-a pus pe luni dimineaţă

ALEXANDRESCU SORIN Luni

BENDEI IOAN icircn icircn căzu cu [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Este foarte simplu este angrenată şi pe urmă

avem de lucru pe flecare dintre speţe

BENDEI IOAN Hotăracircţi Sun la avocat acum să-i zic bdquoDomne hai

ALEXANDRESCU SORIN Să le facă aşa şi gata Zi-i să le facă aşa Nu

prea mă interesează discuţia

BENDEI IOAN Ştiu că nu [neinteligibil] Chiar am fost eu ca să vorbesc

ALEXANDRESCU SORIN Ca să nu vă supăraţi

BENDEI IOAN Nu

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu eu o văd icircntr-un mod

constructiv

BENDEI IOAN [neinteligibil] e aşa de [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Da Icircntre timp am făcut-o[neinteligibil]

adresă luni [neinteligibil] Este foarte simplu Situaţia e clară şi Să

răspundeţi la ea Dacă nu i-a dat drumul oficial nu mai putem să facem

BENDEI IOAN Da

ALEXANDRESCU SORIN Nu e treaba

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Ăsta cu

ALEXANDRESCU SORIN Da da Da

BENDEI IOAN Dacă vreau eu am mai zis şi repet Tu ştii o să icircncerc

[neinteligibil] icircn plus de asta nu ştiu ce [neinteligibil]la

dumneavoastră [neinteligibil] care nu icircnţeleg ce sunt chestiunile astea

BENDEI IOAN icircn plus [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Imposibil

BENDEI IOAN [neinteligibil] răspund de copii [neinteligibil] L-a

sunat şi CARMEN [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Eu am zis nu fac cu ăştia

BENDEI IOANicircm

ALEXANDRESCU SORIN Nu fac cu ăştia eu ţi-am zis de mult E o

[neinteligibil] clară E o [neinteligibil] clară

BENDEI IOAN Nu poa să [neinteligibil] Păi eu zic că trebuie ai dracu

ALEXANDRESCU SORIN Mai vorbim pe [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu sunt singur şi n-aş putea

să iau o hotăracircre pentru domnu ALEXANDRESCU [neinteligibil] ultima

sumă [neinteligibil] să vedem urmările

BENDEI IOAN [neinteligibil] La orice sumă care [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN [neinteligibil] Eu sunt un tip foarte [neinteligibil] şi

faţă de racircndul trecut m-am panicat aşa un pic aşteptacircnd [neinteligibil] pe

avocatul meu nu l-ar deranja că e mai obişnuit [neinteligibil] dar să fiu

dat cu nu ştiu ce prostii şi nu ştiu ce lucruri neadevărate [neinteligibil)hellip

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

wwwJURIr

o

Expresia probatorie a acestor convorbiri telefonice şi a folosirii notiţelor

o reprezintă faptul că inculpatul Alexandrescu George Sorin a urmărit să-i

demonstreze numitului Bendei Ioan că deține datele contractului și actelor

adiționale că icirci poate dovedi acest lucru chiar dacă nu i le arătase icircncă iar dacă

nu va accepta condiţiile impuse va demara campania media denigratoare

etapizat astfel icircncacirct icircl va compromite public şi icircl va discredita personal dar şi

ca reprezentant al RCSampRDS SA icircn faţa partenerilor de afaceri

Astfel prin ameninţarea exercitată icircn intervalul 16042013 ndash 19042013

cu publicarea unor materiale de presă de tip anchetă jurnalistică privind

presupuse fapte de corupţie comise de către numitul Bendei Ioan l-a constracircns

să accepte icircncheierea unui contract pe o durată de 5 ani pentru suma de

6480000 euroan acesta fiind folosul injust pentru sine şi pentru SC Antena

TV Group SA Pentru a fi cacirct mai explicit icircn acţiunea de constracircngere

inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a prezentat numitului Bendei Ioan

inclusiv modul de calcul al sumelor scopul fiind crearea aparenţei unei

negocieri comerciale Icircn realitate sumele anuale pe care le-a pretins inculpatul

icircn numele SC Antena TV Group SA trebuia să le plătească RCSampRDS SA

timp de 5 ani icircn schimbul renunţării inculpatului la campania denigratoare

edificatoare fiind sub acest aspect şi afirmaţia bdquo aşa la nivelul ăsta de aici

o să icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodatărdquo

Așadar din ansamblul probelor administrate icircn cauză dezvoltate și

analizate a rezultat că inculpatul Alexandrescu George Sorin a folosit

documentele furnizate de preşedintele ANAF icircnvinuitul Şerban Pop ca

instrument de şantaj De altfel icircntreaga acțiune infracţională de șantajare a

numitului Bendei Ioan s-a bazat pe informaţiile obţinute de la demnitarul

statului romacircn pe complicitatea icircnvinuiţilor persoane fizice şi pe folosirea

entităţilor media ale acestora

wwwJURIr

o

VII13 Icircn data de 22042013 inculpatul Alexandrescu George Sorin a

intensificat acţiunile de constracircngere deoarece i-a prezentat documentele

compromiţătoare pe care le deţine şi a folosit entităţile media ale SC INTACT

PUBLISHING SRL (prin incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA

(prin wwwantena3ro) aparţinacircnd Trustului INTACT MEDIA GROUP care

au publicat primele două materiale denigratoare la adresa societăţii

RCSampRDS SA

Constracircngerea numitului Bendei Ioan la data de 22042013

pentru a urma conduita impusă de inculpat s-a realizat prin intimidarea şi

accentuarea presiunii privind compromiterea imaginii şi izolarea

partenerilor de afaceri activitatea infracţională a inculpatului

Alexandrescu George Sorin fiind desfăşurată la această dată cu ajutorul

persoanelor juridice SC INTACT PUBLISHING SRL (prin

incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA (prin wwwantena3ro)

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn data de

22042013 probele administrate icircn cauză respectiv articolele de presă şi

supravegherea tehnică a icircntacirclnirii dintre inculpatul Alexandrescu George

Sorin şi numitul Bendei Ioan

Concret atacurile mediatice s-au derulat după cum urmează

- mediul Internet din 22042013 ora 0821 titlul bdquoO nouă

lovitură marca RCSampRDS Mii de abonaţi victime colaterale semnat

OPhttpwwwantena3roromaniao-noua-lovitura-marca-rcs-rds-

mii-de-abonati-victime-colaterale-211722html

bdquoDupă războiul stacircrnit de RCSampRDS după scoaterea din grila de

programe a posturilor Discovery şi Animal Planet acum abonaţii companiei

primesc o nouă lovitură

Pentru că firma are neicircnţelegeri cu Primăria Bucureşti mii de abonaţi

din Capitală ar putea rămacircne fără semnal la telefonie televiziune şi internet

wwwJURIr

o

7 SC INTACT PUBLISHING SRL - cercetată pentru săvacircrşirea

infracţiunii de şantaj faptă prev de art 194 alin2 Cpen cu aplicarea art191

Cpen

8 SC ANTENA 3 SA - cercetată săvacircrşirea complicităţii la

infracţiunea de şantaj faptă prev de art26 Cpen rap la art 194 alin 2 Cpen

cu aplicarea art 191 Cpen

Avacircnd icircn vedere că cercetările au fost definitivate icircn baza dispoziţiilor

art 262-264 C proc Pen

E X P U N E M U R M Ă T O A R E L E

I Situaţia premisă

Icircn cauză instituţiile media nominalizate anterior ndash persoane juridice - au

fost folosite de către reprezentanţii legali ndashinculpatul şi icircnvinuiţii - pentru

șantaj icircn scopul obţinerii de foloase materiale ilicite icircnsemnate

Icircn calitate de acționari și angajați icircnvinuiţii şi inculpatul icircn numele

libertăţii de exprimare și sub pretextul anchetelor jurnalistice care ar fi vizat

implicarea părţii vătămate şi a altor persoane icircn infracţiuni de dare ndash luare de

mită au ameninţat-o pe partea vătămată cu răspacircndirea unor informaţii eronate

care ar fi compromis-o icircn faţa partenerilor de afaceri interni şi externi şi i-ar fi

afectat viaţa de familie scopul acestor acţiuni fiind obţinerea ilicită a sumei de

6480000 euroan pe o durată de 5 ani din contractul pretins părţii vătămate

să-l icircncheie icircn schimbul renunţării la demersul infracţional

Urmarea socialmente periculoasă a acestor infracțiuni este multiplă şi

accentuată rezultacircnd pe de o parte rezultă din efectele negative aduse icircncrederii

publice icircn mass media iar pe de altă parte din faptul că la realizarea șantajului

wwwJURIr

o

a fost antrenat fostul președinte al ANAF persoană cu rang de secretar de

stat și calitatea de demnitar care a utilizat abuziv documente și informații

confidențiale nedestinate publicității la care a avut acces icircn virtutea funcției

deținute punacircndu-le la dispoziția inculpatului

La racircndul său inculpatul icircmpreună cu ceilalți icircnvinuiţi au manipulat

piaţa mediardquo pe baza acestor date şi documente confidenţiale furnizacircnd ştiri

şi materiale eronate icircn scopul determinării părţii vătămate să accepte icircncheierea

unui contract potrivit intereselor lor financiare ilicite

Modul de operare caracterizat prin amploarea și durata icircn timp a

difuzării materialelor denigratoare relevă gradul de pericol social deosebit al

infracțiunilor comise deoarece inculpatul și icircnvinuiții au folosit instituţiile

media din cadrul trusturilor de presă - televiziunile publicațiile on line și scrise -

pentru șantaj

Aşa fiind pe lacircngă pericolul generic al şantajului apreciat icircn abstract de

legiuitor prin fixarea unor limite relativ ridicate de pedeapsă s-a produs şi

pericolul special concret rezultat din afectarea gravă a icircncrederii publicului icircn

entităţile media

Icircn plus pericolul social este concret şi determinat atacirct de utilizarea

ilegală a informațiilor confidenţiale ale instituţiilor publice(ANAF și Garda

Financiară) de către icircnv POP ŞERBAN fost președinte al ANAF cacirct şi de

comiterea şantajului pe baza unei voinţe comune activităţile infracţionale ale

inculpatului şi icircnvinuiţilor completacircndu-se reciproc icircn scopul anulării oricărei

posibilităţi de ripostă a părţii vătămate

IIScurtă prezentare a persoanelor şi entităţilor implicate

Din probatoriul administrat icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a rezultat

că persoanele fizice şi juridice au comis sub forma autoratului şi complicităţii

wwwJURIr

o

acte materiale specifice infracţiunii de şantaj şi abuz icircn serviciu icircn perioada

aprilie ndash mai 2013 după cum urmează

1 SC ANTENA TV GROUP SA - [] avacircnd ca asociaţi

a persoane juridice GRIVCO SA cu sediul social icircn [] FUNDAŢIA DAN

VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI cu sediul

social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA GHEORGHE ANCA RALUCA şi LAZĂR

MIHAI persoană icircmputernicită să administreze societatea fiind inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE -SORIN

Deţine următoarele posturi Antena 1 Antena 2 Euforia TV şi GSP

TV

2 SC INTACT PRODUCTION SRL - [] avacircnd ca asociaţi persoane

juridice

a GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA ( GRIVCO

SA) cu sediul social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA-RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA iar ca icircmputernicit director general unic şi

preşedintele consiliului de administraţie pe inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE-SORIN

3 SC INTACT PUBLISHING SRL - [] are ca asociat unic persoană

juridică pe SC INTACT PRODUCTION SRL cu sediul social icircn []

iar ca persoana icircmputernicită pe MATIESCU GEORGE DANIEL

Deţine următoarele publicaţii Jurnalul Naţional The Industry şi

Income Magazin Jurnalul Naţional editează şi site-urile jurnalulro şi

incomemagazinro

wwwJURIr

o

4 SC ANTENA 3 SA - [] ndash director general Gicircdea Emanuel Mihai

avacircnd ca asociaţi

a acţionari persoane juridice FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU PENTRU

DEZVOLTAREA ROMAcircNIEIrdquo cu sediul social icircn []

b acţionari persoane fizice VOICULESCU CAMELIA - RODICA

VOICULESCU CORINA - MIRELA şi OANCEA SORIN

Deţine postul de televiziune ANTENA 3 şi site-ul antena3ro

III ASPECTE PRELIMINARE

La data de 19042013 pe rolul Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ndash Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost icircnregistrat

dosarul nr 236P2013 avacircnd ca obiect placircngerea formulată de numitul Bendei

Ioan administrator icircn cadrul SC RCSampRDS SA Din cuprinsul placircngerii a

rezultat că asupra sa au fost exercitate ameninţări de către ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN director general al Antena TV Group cu promovarea unei

campanii media denigratoare la adresa sa de natură a-i afecta atacirct viaţa

personală cacirct şi cea profesională dacă nu va depune diligenţa pentru semnarea

unui contract icircntre cele două companii menţionate mai sus icircn condiţiile care icirci

vor fi impuse

Dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lacircngă Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti icircn baza rezoluţiei nr 241C32013 din 19042013 a Procurorului

General Adjunct al Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie icircn

conformitate cu dispoziţiile art 209 al 41 Cpp

Prin rezoluţia nr 236P2013 din 19042013 ora 1030

icircn temeiul

dispoziţiilor art 228 al 1 Cpp emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al

Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire

wwwJURIr

o

penală şi criminalistică s-a dispus icircnceperea urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN pentru săvacircrşirea infracţiunii prevăzută

de art 194 al 1 şi 2 Cp

Icircn urma efectuării actelor de urmărire penală icircn cauză prin ordonanţa nr

236P2013 din 22042013 emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al unităţii de

parchet indicată anterior s-a dispus de procuror icircn baza dispoziţiilor art 238

Cpp schimbarea icircncadrării juridice a faptei reţinute icircn sarcina icircnvinuitului

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN din infracţiunea de şantaj prevăzuta de

art 194 al 1 şi 2 Cp icircn infracţiunea prevăzută de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la

art 131 din Legea 782000

Schimbarea icircncadrării juridice a fost determinată de calităţile speciale ale

persoanelor implicate icircn sensul că icircnvinuitul deţinea funcţia de director general

al Antena TV Group iar partea vătămată de administrator al SC RCSampRDS

SA apreciindu-se că icircn raport de acest aspect sunt incidente dispoziţiile art 1

lit b şi c din Legea 782000

Din aceste considerente la data de 23042013 prin ordonanţa nr

236P2013 a Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia

de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus icircn temeiul dispoziţiilor art 13 lit

a din OUG 432002 rap la art 42 şi art 45 Cpp declinarea competenţei de

soluţionare a cauzei icircn favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul

Teritorial Bucureşti icircn vederea efectuării urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN sub aspectul săvacircrşirii infracţiunii

prevăzute de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la art 131 din Legea 782000

Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul Teritorial Bucureşti

cauza a fost icircnregistrată sub nr 148P2013 la data de 23042013 icircnsă prin

rezoluţia Procurorului Şef al DNA cu nr 818C2013 din 24042013 s-a

dispus preluarea dosarului nr 148P2013 al Serviciului Teritorial Bucureşti de

către Secţia de Combatere a Corupţiei din cadrul DNA

wwwJURIr

o

Prin urmare la data de 24042013 dosarul icircn cauză a fost icircnregistrat sub

nr 129P2013 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Secţia de Combatere

a Corupţiei

Prin rezoluţia nr 317II-12013 din 10052013 a Procurorului Şef al

Secţiei de Combatere a Corupţiei icircn temeiul dispoziţiilor art 64 pct 3 din Legea

3042004 s-a dispus infirmarea actului rezolutiv de icircncepere a urmăririi penale

din data de 19042013 orele 1030 şi continuarea cercetărilor icircn faza

preliminară a administrării actelor premergătoare

Icircn motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că actele de urmărire penală

efectuate ulterior declinării de competenţă a cauzei au relevat implicarea şi altor

persoane la săvacircrşirea faptei persoane neidentificate la acea dată

Astfel infirmarea icircnceperii urmăririi penale din data de 19042013 a fost

icircntemeiată pe necesitatea derulării procedurilor specifice fazei de urmărire

penală icircn concordanţă cu atingerea scopului procesual penal din perspectiva

constatării infracţiunii şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor a

căror vinovăţie a rezultat din probaţiunea administrată

Pe cale de consecinţă icircn scopul lămuririi cauzei sub toate aspectele

identificării tuturor participanţilor şi conservării mijloacelor de probă rezultate

s-a impus infirmarea rezoluţiei de icircncepere a urmăririi penale din data de

19042013 ora 1030 şi continuarea administrării probatoriului specific etapei

actelor premergătoare

IV MODUL DE SESIZARE

Icircn data de 19042013 numitul Bendei Ioan proprietar al SC RCS amp

RDS SA a sesizat organele de urmărire penală motivat de faptul că ar fi

victima unei infracţiuni de şantaj Icircn cuprinsul sesizării numitul Bendei Ioan a

declarat că la data de 16042013 a fost contactat telefonic de către o persoană

wwwJURIr

o

care s-a recomandat ca fiind bdquoAlexandrescu de la Antena 1rdquo şi care i-a propus o

icircntacirclnire

Icircn aceeaşi dată de 16042013 numitul Bendei Ioan s-a icircntacirclnit cu inc

Alexandrescu George Sorin icircn incinta Hotelului Marriott Cu acest prilej

Alexandrescu George Sorin i-a precizat numitului Bendei Ioan că s-ar afla icircn

posesia unui contract icircncheiat la 15082009 icircntre SC RCS amp RDS SA şi

SC Bodu SRL şi a patru acte adiționale ale aceluiași contract icircncheiate

icircn perioada 2009 ndash 2012 și a făcut afirmaţia că documentele ar avea caracter

simulat ascuzacircnd icircn realitate presupuse infracțiuni de corupție

Icircn acest context Alexandrescu George Sorin i-a pretins numitului Bendei

Ioan ca icircn calitate de acționar al SC RCS amp RDS SA să icircncheie un contract

de redifuzare prin satelit a programelor Antena 1 Antena 2 GSP TV și Euforia

TV aparținacircnd SC Antena TV Group SA la un tarif de 06 Eurolunăabonat

pe o perioadă de 5 ani valoarea totală a contractului ridicacircndu-se la suma

de 36 milioane de Euro precizacircndu-i că icircn cazul icircn care icirci va refuza cererea

va face publice aspectele legate de contractul icircncheiat icircntre SC RCS amp

RDS SA şi SC Bodu SRL deoarece consideră că maschează icircn realitate

o mită şi va porni un scandal mediatic icircmpotriva proprietarului Bendei Ioan şi a

SC RCS amp RDS SA

Cu acelaşi prilej Alexandrescu George Sorin l-a asigurat pe numitul

Bendei Ioan că dacă acceptă semnarea contractului icircn termenii impuşi

(favorabili SC Antena TV Group SA) nu va fi declanşată campania media

icircmpotriva sa şi a firmei sale şi icircn plus se vor stinge şi litigiile dintre SC RCS amp

RDS SA şi SC Antena TV Group SA existente pe rolul instanţelor

La acea dată de 16 aprilie 2013 Alexandrescu George Sorin avea asupra

sa notiţe scrise pe două coli de hacircrtie format A4

Potrivit probelor administrate icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a

rezultat că notiţele scrise reprezentau date esenţiale ale clauzelor contractuale

dintre SC RCS amp RDS SA şi SC Bodu SRL obiect al şantajului

wwwJURIr

o

Icircn acest scop Alexandrescu George Sorin a obţinut de la icircnvinuitul Pop

Şerban datele confidenţiale ale contractelor celor două societăţi anterior

menţionate (data icircncheierii contractului valoarea şi cota procentuală de 5

care i-ar fi revenit RCSampRDS) şi le-a folosit la şantajarea numitului Bendei

Ioan

Potrivit probelor administrate icircn cauză Alexandrescu George Sorin a

cunoscut şi conţinutul actelor adiţionale icircncheiate la 14102009 22012010

28072011 02112011 icircntre cele două societăţi dar şi conţinutul unui proces-

verbal de icircncheiere lucrări dintre acestea Alexandrescu George Sorin a mai

făcut referire icircn cadrul icircnticirclnirii şi la al patrulea act adiţional icircncheiat la

01082012 şi a atras atenţia numitului Bendei Ioan că datele pe care i le prezintă

sunt extrase din documentele originale

Această icircmprejurare relevă fără dubiu că Alexandrescu George Sorin a

folosit pentru şantajarea numitului Bendei Ioan datele confidenţiale ale

raporturilor contractuale dintre acesta din urmă şi un terţ la care icircn mod legitim

nu avea posibilitatea legală de acces

V Acţiunile de deturnare a activităţii instituțiilor statului (ANAF și

Garda Financiară ) de către icircnvinuitul Pop Şerban

Icircn luna ianuarie 2013 la nivelul conducerii ANAF s-a luat iniţiativa

declanşării unor activităţi de control privind legalitatea şi corectitudinea

evidenţierii icircn contabilitate a activităţii legate de organizarea petrecerii de

Revelion 2012-2013 vizate fiind icircn principal unităţi de alimentaţie publică

Decizia a fost luată la nivelul Preşedintelui ANAF ndash la acea dată Şerban

Pop şi a fost adusă la icircndeplinire prin intermediul Gărzii Financiare ndash

wwwJURIr

o

Comisariatul General reprezentat la acea dată de către Comisar general

adjunct Cărbunaru Gabriel

Odată luată decizia declanşării activităţilor de control martorul Cărbunaru

Gabriel s-a deplasat la sediul Gărzii Financiare unde a dispus ca Divizia de

control produse accizate condusă de comisar şef de divizie Armaş Cosmin să

demareze activităţi de control cu efectivele pe care le avea disponibile

Modul de selecţie a unităţilor de alimentaţie publică supuse controlului a

avut un criteriu arbitrar respectiv interogarea mediului internet Astfel s-a decis

să fie alese unităţile de alimentație care au anunţat că şi-au atins capacitatea de

exploatare icircn perioada sărbătorilor de iarnă Conform declaraţiei martorului

Armaş Cosmin au fost stabilite 28 de unităţi de alimentaţie publică

identificate după denumirea comercială a punctelor de lucru Odată selectate

unităţileau fost trecute icircntr-un dosar sub forma unui tabel iar echipele de control

au fost icircndrumate ca icircn măsura timpului disponibil să icircşi aleagă unul - două

localuri unde să procedeze la efectuarea controlului

Icircn data de 23 ianuarie 2013 echipa de control a Gărzii Financiare ndash

Divizia de control produse accizate compusă din martorii Pacircrvu Niţu

Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George au ales punctul de lucru denumit

bdquoCrystal Palace Ballromrdquo iar cu ocazia activităţii de control au constatat că

restaurantul bdquoCrystal Palace Ballroomrdquo aparţine SC Bodu SRL

Icircn aceeaşi zi s-au deplasat la sediul SC BODU SRL unde au intrat icircn

contact cu martorul Păcuraru Mirela director economic al acestei societăţi

După ce şi-au declinat calitatea au solicitat documentele financiar contabile care

atestau icircnregistrarea icircn evidenţele contabile a operaţiunilor de aprovizionare şi

desfacere a produselor destinate organizării şi desfăşurării petrecerii de revelion

precum şi balanţa analitică de verificare aferentă lunii decembrie 2012 au

ridicat documentele şi au procedat la analizarea acestora

Comisarul Gărzii Financiare Pacircrvu Niţu Minodor a constatat faptul că icircn

Balanţa analitică pentru luna decembrie 2012 icircn contul 458 - Deconturi din

wwwJURIr

o

asocieri icircn participaţiune era preluată o sumă de bani echivalentul a cca 31

mil Euro Conform declaraţiei comisarului Gărzii Financiare suma evidenţiată

contabil i-a trezit suspiciuni datorită cuantumului şi faptului că astfel de

evidenţieri conțin indiciile unei infracţiuni de evaziune fiscală

Astfel martorii Pacircrvu Niţu Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George s-

au icircntors la sediul Gărzii Financiare și i-au prezentat şefului ierarhic comisarul

şef de Divizie Armaş Cosmin rezultatele controlului şi i-au icircnaintat spre

studiu copia contractului antemenţionat icircmpreună cu actele adiţionale iar

acesta la racircndul său le-a icircnmacircnat comisarului general adjunct Cărbunaru

Gabriel precizacircndu-i că avea dubii relativ la corectitudinea clauzelor inserate

icircn contract

Comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel a oprit copia contractului

ridicat de la SC RCS amp RDS SA şi la un interval scurt de timp aproximativ 2

săptămacircni deci icircn jurul datei de 4 februarie 2013 a predat copia documentelor

Preşedintelui ANAF ndash icircnvinuitul Şerban Pop căruia i-a prezentat și

dubiile existente la nivelul Gărzii Financiare relativ la efectele contractului

dintre SC Bodu SRL avacircnd ca administrator pe Dragomir Bogdan fiul lui

Mitică Dragomir şi SC RCS amp RDS SRL

Icircn cadrul analizei de caz a fost emisă ipoteza că acel contract pare să

reprezinte un act simulat a cărui icircntocmire ar fi fost făcută pentru mascarea unor

eventuale infracţiuni de dare și luare de mită Probele administrate icircn cauză

respectiv declarațiile lucrătorilor Gărzii Financiare au evidențiat că lecturarea

conţinutului contractului de asociere icircn participaţiune le-a atras atenția prin

condițiile extrem de avantajoase pentru SC Bodu SRL dar şi prin asocierea

cu Dumitru Dragomir (Mitică Dragomir tatăl administrorului Dragomir

Bogdan) a cărui prezență a fost remarcată icircn incinta societății SC Bodu SRL

icircn timpul controlului Relevante sub acest aspect sunt declarațiile martorilor

Gheorţu Larisa şi Bălescu George care au precizat că pe perioada prezenței lor

la sediul SC Bodu SRL și-a făcut apariţia şi numitul Dumitru Dragomir

wwwJURIr

o

icircmpreună cu fiul său Dragomir Bogdan cărora le-au solicitat explicaţii cu

privire la contractul de asociere cu RCS amp RDS SA

Icircn raport cu această icircmprejurare au fost continuate controalele pentru că

numai stabilirea naturii respectivului contract şi cunoașterea consecințelor reale

putea duce la deslușirea cuprinsului simulației așa icircncacirct la data de 4 februarie

2013 au icircnceput controale şi la SC RCS amp RDS SA

Sub acest aspect icircn aria argumentării se impune analiza acţiunilor

ulterioare desfăşurate de către echipa de control a Diviziei de control produse

accizate

Astfel la data de 4 februarie 2013 au icircnceput controale icircncrucişate pe

marginea contractului de asociere icircn participaţiune De această dată echipa

de control s-a deplasat la SC RCS amp RDS SA de unde au ridicat copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC

Bodu SRL precum şi actele adiţionale icircncheiate la datele de 14102009

15082009 22012010 18072010 şi 01082010 icircmpreună cu un proces-

verbal de constatare a modificării contractului şi icircncepere a exploatării icircncheiat

la 02112011

Mai mult probele administrate icircn cauză au relevat că la data de

22042013 martorul Spulber Corneliu- comisar la Garda Financiară la

solicitarea comisarului general adjunct Cărbunaru Gabriel şi icircn mod colateral

activităţii de control desfăşurate i-a cerut numitului Bendei Ioan o copie a

contractului icircncheiat icircntre SC RCS amp RDS SA şi Liga Profesionistă de

Fotbal (denumită icircn continuare LPF)

Sub același aspect sunt relevante dialogurile ambientale purtate de

Bendei Ioan cu comisarul Spulber Corneliu icircnregistrate icircn baza autorizaţiei

emisă de Judecătoria Sectorului 5 ndash Bucureşti din care rezultă că martorul

Spulber Corneliu a icircncercat să-l determine pe Bendei Ioan să-i ofere o copie a

contractului cu LPF motivacircndu-i că acționează icircn numele unui bdquo comitet de

analiză şi sintezărdquo din cadrul ANAF Scopul solicitării a fost precizat icircn cursul

wwwJURIr

o

urmăririi penale icircn declaraţiile date de Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin

care au arătat că demersul a fost de natură profesională și a fost destinat

documentării unor fapte de corupţie iar analiza documentelor ridicate de la SC

Bodu SRL se impunea cu necesitate

Fără a pune la icircndoială realitatea acestei icircmprejurări relatate de către

martorii Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin concordant probelor administrate

icircn cauză a rezultat că la data de 04 februarie 2013 actele bdquoridicaterdquo (copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC Bodu

SRL precum şi actele adiţionale de la SC Bodu SRL) icircn fotocopii au fost

predate fostului preşedinte ANAF ndash icircnvinuitul Pop Şerban de către

comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel De la icircnvinuitul Pop Şerban

documentele au intrat icircn posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin care

le-a folosit pentru șantajarea numitului Bendei Ioan

Dovadă a faptului că documentele folosite la șantaj au ajuns icircn posesia

inculpatului Alexandrescu George Sorin este și declarația martorului Dragomir

Dumitru care a precizat că la jumătatea lunii aprilie 2013 (la scurt timp după

controlul Gărzii Financiare) a fost contactat telefonic de inculpatul

Alexandrescu George Sorin (pe care l-a cunoscut cu mai mult timp icircn urmă)

despre care ştia că reprezenta Antena Tv Group membră a trustului Intact

Martorul a arătat că inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a solicitat să-i

transmită lui Bendei Ioan administrator la SC RCSampRDS SA să meargă la

sediul Antena TV Group SA să poarte discuţii pe motiv că are ceva bdquotarerdquo cu

el Cacircnd martorul Dragomir Dumitru a replicat că nu se afla icircn relaţii bune cu

Bendei Ioan inculpatul Alexandrescu George Sorin a insistat spunacircndu-i că ar

fi bine să-l convingă pe Bendei Ioan pentru că oricum are bdquocevardquo şi fără a-i da

detalii i-a promis că-l va vizita icircn zilele următoare la sediul Ligii Profesioniste

de Fotbal dar vizita nu a mai avut loc

Icircn raport cu cele dezvoltate rezultă că suspiciunea cu privire la

contractul de asociere icircn participaţiune icircncheiat de către SC Bodu SRL

wwwJURIr

o

şi SC RCS amp RDS SA potrivit căreia ar constitui un act care ar ascunde

pretinse fapte de corupţie a existat la nivelul colectivului Gărzii Financiare

şi a fost cunoscută inclusiv de preşedintele ANAF ndash icircnvinuitul Pop

Şerban

Concluzia se icircntemeiază pe de o parte pe analiza dezbaterii de caz

realizată la nivelul Gărzii Financiare pe declarația martorei Puşcaş Raluca

Fraga căreia la data de 23042013 i s-a cerut de către comisarii Gărzii

Financiare opinia asupra contractului antemenţionat iar pe de altă parte pe

icircmprejurarea că prezența numiților Dragomir Dumitru şi Dragomir Bogdan icircn

incinta societăţii surprinsă de comisarii Gărzii Financiare a completat tabloul

cauzei și a justificat intensificarea verificărilor financiare pentru lămurirea

naturii reale (adevărate) a contractului și actelor adiționale

Icircn concluzie pentru toate aceste argumente rezultă că documentele şi

informaţiile privitoare la pretinse fapte de corupţie care ar fi mascate prin

contract au provenit de la icircnvinuitul Pop Şerban aşadar din interiorul Gărzii

Financiare

De altfel aşa cum s-a demonstrat prin raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică nr 5704072013 icircntocmit de UM 0232 Bucureşti contractul ajuns icircn

posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin a fost cel ridicat de echipa

Gărzii Financiare de la SC BODU SRL care apoi a fost icircncredinţat martorului

Armaş Cosmin care l-a transmis icircnvinuitului Şerban Pop prin intermediul lui

Cărbunaru Gabriel

Distinct de faptul că toate datele și documentele care constituiau indicii

ale unor fapte corupţie trebuiau să fie transmise de organul de control fiscal

organului de urmărire penală se impune a fi subliniată şi icircmprejurarea că

potrivit dispozițiilor care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice documentele obţinute pe parcursul activităţii de control

fiscal au caracter confidenţial şi nu pot fi publice ori remise vreunei

persoane din afara instituţiilor statului

wwwJURIr

o

Sub acest aspect sunt relevante

HOTĂRAcircREA Nr 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

bdquoArt 3 - (1) Icircn realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are icircn

principal următoarele atribuţii

95 asigură aplicarea prevederilor legislaţiei icircn vigoare icircn domeniul protecţiei

informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate prevenirea şi

combaterea acţiunilor teroriste precum şi protecţia surselor generatoare de

informaţii clasificate icircn minister şi la unităţile aflate icircn subordinea ministerului

Art 6 - Ministerul Finanţelor Publice are dreptul

a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice

şi operatori economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn

condiţiile legii datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor

cu păstrarea confidenţialităţii acestora icircn mod gratuit

Art 13 - (1) Unităţile aflate icircn subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Finanţelor Publice după caz sunt prevăzute icircn anexa nr 2

(2) Icircn subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică cu personalitate juridică

finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii icircn condiţiile legii rdquo

wwwJURIr

o

HOTĂRAcircRE Nr 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflată icircn vigoare pacircnă la data de

HOTĂRAcircRE Nr 520 din 24 iulie 2013

bdquoArt 4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele

obiective generale

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite taxe

contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat prin

icircmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili icircn scopul

icircnţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare

e) formarea de resurse umane competente şi motivate

f) garantarea icircncrederii contribuabilului icircn integritatea şi imparţialitatea

administraţiei fiscale

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Art 5 - (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de

la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice şi operatori

economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn condiţiile legii

datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor cu păstrarea

confidenţialităţii acestora

Art 8 - (1) Icircn subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se

organizează şi funcţionează Garda Financiară ca organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică de control cu personalitate

juridică

wwwJURIr

o

Art 12 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un

preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-

ministruhelliphelliprdquo

OG nr 321998 privind organizarea cabinetului demnitarului din

administraţia publică centrală

Art 1 - Icircn sensul prezentei ordonanţe prin demnitar din administraţia

publică centrală denumit icircn continuare demnitar se icircnţelege primul-ministru

viceprim-ministrul ministrul de stat ministrul ministrul delegat secretarul

general al Guvernului şeful Cancelariei Primului-Ministru secretarul general

adjunct al Guvernului consilierul de stat secretarul de stat şi asimilatul acestuia

din cadrul Secretariatului General al Guvernului Cancelariei Primului-Ministru

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor

precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice

centrale cu rang de secretar de stat

OUG 912003 rep privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

bdquoart 12 - bdquoFuncţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi icircn scop

personal şi de a nu divulga informaţiile dobacircndite ca urmare a exercitării

funcţiei

De asemenea nu pot divulga aceste informaţii inclusiv după icircncetarea

raporturilor de muncă pe o perioadă de 3 ani cu excepţia cazurilor impuse

de procedurile judiciare ori icircn cazul schimburilor de informaţii icircntre instituţiile

abilitate ale statului precum şi icircn cazul comunicărilor făcute icircn condiţiile legii

organismelor străine cu atribuţii similare

Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului

informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de legerdquo

wwwJURIr

o

Codul de procedură fiscală la bdquoart 11 ndash Secretul fiscal al1- Funcţionarii

publici din cadrul organului fiscal inclusiv persoanele care nu mai deţin

această calitate sunt obligaţi icircn condiţiile legii să păstreze secretul asupra

informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de

serviciuhellip

al 5 ndash Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage

răspunderea potrivit legii

- Normele metodologice ale Codului de procedură Fiscală art 11 1 ndash Icircn

categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră

orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de

către contribuabilihelliprdquo

Prin urmare chiar dacă icircn mod colateral activităţilor de control fiscal s-

au solicitat de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA documente fără

legătură cu obiectul controlului cu argumentul că scopul urmărit era unul

oficial destinat documentării unei eventuale fapte de corupție icircnscrisurile

trebuiau transmise de icircndată organelor de urmărire penală

Sub acest aspect sunt relevante probele administrate icircn cauză din care a

rezultat că la data de 25 ianuarie 2013 au fost ridicate de la SC Bodu SRL

contractul şi patru acte adiţionale iar la data de 04 februarie 2013 s-au ridicat

aceleaşi documente de la SC RCSampRDS SA dar nu au fost transmise

organului de urmărire penală astfel icircncacirct absenţa scopului legitim este evidentă

wwwJURIr

o

Prin urmare probele administrate icircn cauză analizate și dezvoltate icircn cele

ce preced au demonstrat că obţinerea documentelor nu s-a bazat pe un demers

instituţional derulat icircn scopul sesizării organelor de urmărire penală icircn vederea

efectuării cercetărilor sub aspectul unor eventuale fapte de corupție

Documentele ridicate de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA de

reprezentanţii Gărzii Financiare din cadrul ANAF fără legătură cu obiectul

controlului au fost predate icircnvinuitului Pop Șerban iar acesta nesocotind cu

intenţie dispoziţiile legale vizacircnd caracterul lor confidenţial le-a oferit

inculpatului ALEXANDRESCU GEORGE SORIN care le-a folosit pentru

şantajarea numitului Bendei Ioan

VI LEGĂTURILE PREŞEDINTELUI ANAF - icircnvinuitul ŞERBAN POP

cu inculpatul ALEXANDRESCU GEORGE SORIN

VI1Activitatea infracţională desfăşurată de icircnvinuitul Pop Şerban icircn

perioada februarie ndash aprilie 2013

Icircnvinuitul Pop Şerban a ocupat funcţia de Preşedinte al ANAF pacircnă la

data de 22 aprilie 2013

Probele administrate icircn cauză au relevat că icircn februarie 2013

Comisarul General Adjunct Cărbunaru Gabriel i-a prezentat icircnvinuitului Şerban

Pop mai multe documente ridicate cu prilejul efectuării controlului la unităţi de

alimentaţie publică vizacircnd modul de respectare a disciplinei fiscale icircn perioada

sărbătorilor de iarnă Icircn concret Cărbunaru Gabriel i-a precizat că o echipă de

control din cadrul Gărzii Financiare s-a deplasat la sediul SC BODU SRL

pentru a verifica documentele financiar contabile privind organizarea petrecerii

de revelion din anul respectiv şi a descoperit un contract icircncheiat icircntre SC

BODU SRL şi SC RCSampRDS SA de asociere Cărbunaru Gabriel i-a

prezentat icircnvinuitului POP ŞERBAN icircn calitate de Preşedinte al ANAF acest

wwwJURIr

o

contract precum şi mai multe acte adiţionale ale acestuia pe care le-au studiat

icircmpreună constatacircnd că asociat al SC BODU SRL ar fi fiul numitului

Dragomir Dumitru Cărbunaru Gabriel şi-a exprimat opinia că icircntre prestaţiile

ce urmau a fi realizate icircn baza contractului şi sumele de bani icircncasate icircn

acest scop erau diferenţe foarte mari şi a concluzionat că obiectul propriu-zis

al contractului ar ascunde o altă operaţiune care implica o plată nejustificată

realizată de cei de la RCSampRDS către SC BODU SRL Documentele

prezentate de Cărbunaru Gabriel au rămas la icircnvinuitul Pop Şerban Pe

contractul respectiv erau sublinieri realizate cu un marker de culoare deschisă

(roşu) care practic relevau tocmai suspiciunile icircn legătură cu realitatea celor

consemnate Icircn timpul discuţiilor icircnvinuitul Şerban Pop a icircncercuit cu un pix

albastru şi alte date din contract

După aproximativ două săptămacircni de la discuţia avută cu Cărbunaru

Gabriel pe această temă respectiv icircn februarie 2013 icircn cadrul unei icircntacirclniri pe

care icircnvinuitul Pop Şerban a avut-o cu Alexandrescu Sorin pe care icircl

cunoştea din vara anului 2012 ca fiind director executiv icircn cadrul trustului de

presă Intact i-a relatat inculpatului despre controlul efectuat de Garda Financiară

la SC BODU SRL şi despre constatările organelor fiscale referitoare la

posibile fapte de corupţie simulate printr-un contract icircncheiat icircntre SC BODU

SRL şi RCSampRDS

Icircn perioada următoare martie ndash mai 2013 preşedintele ANAF ndash

icircnvinuitul Pop Şerban a icircntreţinut numeroase legături cu inculpatul Alexandrescu

George Sorin ndash director general al SC Antena TV Group SA şi i-a oferit

informaţii legate de SC RCS amp RDS SA creacircndu-i acestuia posibilitatea să le

folosească pentru şantajarea numitului Bendei Ioan

Trebuie relevat că probele administrate icircn cauză au condus la concluzia

că relaţia infracţională dintre POP Şerban şi ALEXANDRESCU George-

Sorin s-a realizat pe fondul presiunilor mediatice icircntreprinse icircmpotriva fostului

preşedinte ANAF legate de schimbarea din funcţia de preşedinte al ANAF

wwwJURIr

o

Astfel sunt relevante probele din care rezultă că icircn contextul demiterii de

la conducerea ANAF icircnvinuitul POP Şerban a apelat la ajutorul inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin pentru menţinerea sa icircn funcţie Şi de

asemenea că icircnv POP Şerban a solicitat şi promovarea prin intermediul

trustului de presă INTACT MEDIA a imaginii şi activităţii sportive derulate de

concubina sa DELEANU Irina preşedintele Federaţiei Romacircne de Gimnastică

Ritmică

Aşadar probatoriul administrat a relevat faptul că icircn contraprestaţie

pentru sprijinul oferit inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a obţinut

prin intermediul lui POP Şerban documentele de interes propriu şi de asemenea

de interes pentru trustul de presă la care fostul şef ANAF a avut acces icircn

virtutea funcţiei deţinute

Concret icircn intervalul martie - mai 2013 cei doi au realizat icircn mod

frecvent icircntacirclniri fie la biroul din cadrul ANAF al icircnvinuitului POP Şerban

fie la sediul GRIVCO SA Bucureşti

Astfel potrivit probelor administrate icircn cauză la datele de 13032013

22032013 01042013 03042013 06042013 10042013 11042013

15042013 18042013 22042013 25042013 (şi chiar ulterior predării

contractului şi documentelor adiţionale respectiv la data de 14052013

24052013) cei doi au avut icircntacirclniri

Icircn continuare la data de 06042013 inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin i-a solicitat icircnvinuitului POP Şerban o icircntrevedere pentru

transmiterea unei solicitări contact acceptat de fostul şef ANAF şi realizat icircn

incinta CLUBULUI FRANCEZ din municipiul Bucureşti

De asemenea icircncepacircnd cu data de 09042013 icircnvinuitul POP Şerban

i-a semnalat directorului ANTENA GROUP că este posibil să fie destituit şi i-a

reiterat solicitarea de a discuta cu un anumit domn fără a preciza identitatea

acestuia care să icircl susţină la nivelul ANAF lăsacircnd să se icircnţeleagă că respectivii

wwwJURIr

o

au mai abordat acest subiect anterior context icircn care ALEXANDRESCU George-

Sorin şi-a luat angajamentul să icircl sprijine

Astfel la 09042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

asigurat pe icircnvinuitul POP Şerban că a discutat speţa cu persoana icircn referire

urmacircnd a relua subiectul după revenirea sa icircn ţară (la momentul menţionat

aflacircndu-se icircn Franţa) respectiv icircn 10042013 (dată la care s-au şi icircntacirclnit)

Ulterior icircn data de 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a solicitat

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin să intermedieze legătura icircntre

DELEANU Irina şi o persoană care se ocupa de organizarea Cupei

internaţionale la gimnastică ritmică ce urma să se desfăşoare icircn data de

27042013 Icircn acest context cel dintacirci i-a amintit şefului ANTENA GROUP că

i-a cerut să icircl anunţe cu privire la acest aspect cu o săptămacircnă icircnainte de

icircnceperea concursului pentru a avea timpul necesar intermedierii legăturii fapt

acceptat de ALEXANDRESCU George-Sorin

Icircn aceeaşi zi 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin că răspunsul la icircntrebarea sa este

unul pozitiv sens icircn care au stabilit o icircntrevedere icircn care să abordeze pe larg

aceste aspecte Cu acest prilej inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

subliniat caracterul urgent al icircntacirclnirii solicitacircnd totodată detalii cu privire la

acest subiect şi anumite materiale pe care icircnvinuitul POP Şerban a precizat că

nu le are icircncă urmacircnd a-i expune situaţia cacircnd se vor icircntacirclni

Astfel icircn 11042013 la ora 1405 icircnvinuitul POP Şerban a ieşit de la

serviciu şi cu autoturismul cu numărul de icircnmatriculare [hellip] condus de un şofer

s-a deplasat pe strada Gacircrlei din municipiul Bucureşti intracircnd la sediul firmei

GRIVCO SA unde a rămas icircn intervalul orar 1730 - 1850

Ulterior acestei icircntacirclniri inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-

a contactat sistematic pe fostul şef ANAF pentru a-i solicita date cu privire la

cele dezbătute icircn ziua de 11042013

wwwJURIr

o

Astfel icircn data de 12042013 icircnvinuitul POP Şerban a afirmat că nu

deţine icircncă datele solicitate precizacircnd că icirci va oferi mai multe detalii icircn data de

15042013

La data respectivă inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

contactat pe icircnvinuitul POP Şerban solicitacircndu-i o icircntacirclnire icircn regim de urgenţă

pentru a discuta anumite aspecte de interes şi s-au icircntacirclnit la sediul GRIVCO

SA icircntre orele 1555 - 1725 unde icircnvinuitul POP Şerban a sosit cu

autoturismul cu numărul de icircnmatriculare []

Ulterior icircn 17042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

trimis un plic prin intermediul unui subordonat către icircnvinuitul POP Şerban

La 18042013 şeful ANTENA GROUP inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin l-a vizitat pe icircnvinuitul POP Şerban la sediul ANAF cei doi

icircntacirclnindu-se şi la data de 19042013 ora 1640 cacircnd au plecat icircmpreună din

sediul ANAF

Icircn 22042013 icircn contextul demiterii icircnvinuitului POP Şerban acesta l-a

vizitat pe inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin la sediul GRIVCO SA

pentru a-i expune situaţia sa solicitacircndu-i totodată sprijin Icircn data de 13052013

icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis inculpatului ALEXANDRESCU George-

Sorin că s-a icircntacirclnit cu o persoană cunoscută de şeful ANTENA GROUP

precizacircndu-i că trebuie să icirci comunice aspecte de interes

Rezultă cu evidență icircn contextul icircntacirclnirilor pe care cei doi le-au avut că

natura acestora nu era una deschisă firească iar datele comunicate de icircnvinuitul

POP Şerban nu erau publice

Practic icircn schimbul serviciilor solicitate inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin de către icircnvinuitul POP Şerban legate de

situaţia sa profesională dar şi de sprijinirea preocupărilor sportive ale concubinei

sale pe care primul avea posibilitatea să i le ofere inclusiv prin intermediul

trustului de presă icircnvinuitul POP Şerban i-a furnizat informaţii confidenţiale din

wwwJURIr

o

interiorul ANAF pe care inculpatul le-a folosit pentru şantajarea numitului

Bendei Ioan

Relevante sunt icircn acest sens dispozițiile legale icircn materia informațiilor de

interes public care demonstrează alături de natura confidenţială şi natura

nepublică a datelor folosite de către icircnvinuitul POP Şerban

Astfel Legea Nr 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public prevede că

bdquoArt 3 - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la

informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul

compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate icircn

acest scop

Art 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art 1 şi

respectiv la art 111 următoarele informaţii

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare dacă publicitatea

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială

precum şi principiului concurenţei loiale potrivit legii

d) informaţiile cu privire la datele personale potrivit legiihelliprdquo

Icircn condiţiile precizate rezultă că icircn perioada martie ndash aprilie 2013

icircnvinuitul POP Șerban -preşedintele ANAF a oferit informaţii cunoscute

icircn virtutea funcţiei şi a remis documente oficiale icircn afara cadrului legal de

comunicare publică (copia contractului şi actele adiţionale icircncheiate de către

wwwJURIr

o

RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL ridicate cu ocazia controlului organelor

fiscale) inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin mai exact la mica

icircnţelegere ndash serviciu contra serviciu icircn considerarea intereselor fiecăruia

Setul cu documente provenea de la angajaţii Gărzii Financiare iar icircn

calitatea sa de preşedinte al ANAF avea obligaţia de statut professional să

asigure confidenţialitatea informaţiilor datelor şi documentelor ce i-au fost

icircncredinţate de angajaţii Gărzii Financiare

Prin această activitate infracțională icircnvinuitul POP ŞERBAN i-a

asigurat inculpatului ALEXANDRESCU George Sorin mijlocul de şantajare a

numitului Bendei Ioan

VII SĂVAcircRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE ŞANTAJ ŞI

COMPLICITATE LA ŞANTAJ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR

DATELOR ŞI DOCUMENTELOR OBŢINUTE DE LA PREŞEDINTELE

ANAF

VII1 Activităţile infracţionale de şantaj desfăşurate de inculpatul

ALEXANDRESCU George Sorin direct şi prin folosirea persoanelor

juridice SC INTACT PUBLISHING SRL şi SC ANTENA 3 SA icircn

perioada 16042013 ndash 23042013

Analiza situaţiei de fapt prin prisma coroborării mijloacelor de probă icircn

raport cu acțiunile componente ale infracţiunii de șantaj exercitată asupra

numitului Bendei Ioan relevă următoarele

VII11 La data de 16 aprilie 2013 inculpatul Alexandrescu George

Sorin l-a contactat telefonic pe numitul Bendei Ioan şi i-a propus o icircntacirclnire ce

a avut loc la Hotelul Marriott din București la orele 1400 De menţionat că la

data respectivă icircntre SC Antena TV Group SA membră a trustului de

wwwJURIr

o

presă Intact şi SC RCS amp RDS SA existau pe rolul instanţelor numeroase

litigii civile

Icircnsă motivul icircntacirclnirii propuse nu a fost legat de afacerile judiciare ale

societăţilor comerciale menţionate ci inculpatul Alexandrescu George Sorin

l-a ameninţat pe numitul Bendei Ioan că va demara o campanie media

icircmpotriva sa şi a SC RCS amp RDS SA deoarece se află icircn posesia unui

contract dintre RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL care icircn opinia sa

maschează o infracţiune de corupţie

Icircn același context inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a precizat

numitului Bendei Ioan că declanşarea campaniei media poate fi icircmpiedicată

dacă va semna un contract de redifuzare a posturilor trustului Intact prin

reţeaua RCS amp RDS la un preţ de 06 Euroabonatlună pe o durată de 5

ani pentru suma de 6480000 euroan

Pentru a fi convingător la această icircntacirclnire inculpatul Alexandrescu

George Sorin a folosit notiţe ce conţineau date extrase din contractul semnat

de RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL respectiv date din documentele

ridicate de către comisarii Gărzii Financiare Numitul Bendei Ioan deşi avea

calitatea să semneze un astfel de contract s-a eschivat iar inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a dat termen pacircnă la data de 19 aprilie 2013

avertizacircndu-l că icircn caz contrar va declanşa campania media denigratoare

VII12 La data de 19042013 numitul Bendei Ioan l-a contactat

telefonic pe inculpatul Alexandrescu George Sorin şi au convenit să se

icircntacirclnească la orele 1700

icircn incinta Hotelului Marriott

Din icircnregistrările ambientale a rezultat că inculpatul Alexandrescu

George Sorin şi-a menţinut poziţia şi i-a subliniat numitului Bendei Ioan că se

află icircn posesia contractului icircncheiat cu SC Bodu SRL şi icircn mod insistent i-a

solicitat să semneze contractul cu SC Antena TV Group SA pentru suma de

6480000 euroan pentru o durată de 5 ani

wwwJURIr

o

Pentru a fi credibil inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a invitat

pe Bendei Ioan la biroul său icircn aceeaşi zi deoarece era icircn măsură să icirci

prezinte exemplarele contractului obiect al şantajului Datorită faptului că

numitul Bendei Ioan i-a spus că suma pretinsă este foarte mare inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a precizat că pot ajunge la o icircnţelegere

ceracircndu-i să avanseze el un preţ Numitul Bendei Ioan i-a spus că era necesar

să se consulte cu colegii şi l-a icircntrebat şi care va fi starea litigiilor pe care le

aveau deja pe rolul instanţelor iar Alexandrescu George Sorin i-a replicat că

era treaba avocaţilor să găsească o soluţie

Pe finalul discuţiei inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a avertizat

ultimativ că icircn situaţia icircn care nu vor ajunge la un consens va informa

organele abilitate cu privire la suspiciunile de mită care planau asupra

contractului a căror divulgare l-ar fi denigrat şi pe el şi societatea

comercială pe care o reprezenta și i-a mai fixat un ultim termen de icircntacirclnire

pentru data de 22042013

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn intervalul

16042013 ndash 19042013 convorbirile telefonice dintre cei doi

Astfel conform procesului-verbal de redare nr 358II-12013 din

14052013 icircnregistrările efectuate icircn baza Ordonanţei 236P2013 a Parchetul

de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 19042013 au relevat

Bendei Ioan (neinteligibil) Nu icircnţeleghellipprocesu-verbal eu mi-am notat

atunci dar poate nu mi-am notat binehellip (neinteligibil)hellip procesul ndash verbalhellip

(neinteligibil) La procesul-verbalhellip e icircntr-adevăr un contract acolo dar

inclusiv (neinteligibil) hellip act adiţional Ce ziceţi Nu parcă aşa ziceaţi nu

Proces-verbal hellip (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin hellip (neinteligibil)hellipcă vi-l arăthellip

Bendei Ioan Ba da Vineri Icircnseamnă că el hellip Dar dumneavoastră icircl aveţi

Alexandrescu George Sorin Da

wwwJURIr

o

Bendei Ioan Icirchi

Alexandrescu George Sorin Păi nu nu nu Nu-l am la mine

Bendei Ioan Ă

Alexandrescu George Sorin S-a dus icircn partea ailaltăhellip (neinteligibil)

Bendei Ioan Păi cine era N-am icircnţeles

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)hellip Eu n-am de unde să ştiu ce-i

aici icircn general icircn ogradă hellip (neinteligibil) La noihellip (neinteligibil)hellip cu

refuz clar

Bendei Ioan Icircnseamnă că icircmpart ceva dacă nu nu l - a nimeni n-a

Alexandrescu George Sorin Că poate icirci dădea şi lui(neinteligibil)mie mi-

e că nu preaAtacircta timp cacirct există şi icircntr-o parte şi icircn cealaltă nu prea cred

că icirciEu din punctul ăsta de vederevezitreaba e foarte clară Foarte clară

Cum stăm noi doi de vorbă

Bendei Ioan Mă surprinde faptul da (neinteligibil) nu e

aşa(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Cacircnd plecaţitreceţi pe la noi pe la birou

Bendei Ioan Au plecat şi ăla(neinteligibil)au contestat pe

(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Am icircnţeles

Bendei Ioan Am am stat asta este

Alexandrescu George Sorin Ă

Bendei Ioan(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan E lumea care mă cunoaşte Dacă nu era (neinteligibil)Am

avut hacircrtia asta acum am găsit-o

Alexandrescu George SorinEu n-am discutat asta cu nimeni altcineva

Bendei Ioan De dimineaţă a fost extraordinar (neinteligibil)atuncea

oTu cunoşti pe aicea

wwwJURIr

o

Alexandrescu George Sorin Nu

Bendei IoanSunt bani mulţibani mulţi

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan (neinteligibil)Du-te mă Noi amacircndoi ce treabă avem noi

cuŞi (neinteligibil) Dumnezei şi cu ăştia toţi odatăĂ (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Nu e el acoloIeri m-am icircntacirclnit Decinunici

(neinteligibil)

Bendei Ioan Cum icirci zice Haideţi că vă uitase-ţi (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin E o mafie acoloCe-am văzut eu

Bendei IoanMai bine (neinteligibil)

Alexandrescu George SorinCredeţi-mă ce vă zic

Alexandrescu George Sorin Le punem dracu capăt şi m-am dus dracului

icircnvacircrtindu-mă

Bendei IoanDa da cu cine

Alexandrescu George Sorin Le le punem pe toateţine-n mapă practic

(neinteligibil) e schimbu doi dracu Ne-am oprit aici

Bendei Ioan Dacă este unu doi da

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil) De ceAscultaţi-măo pune

icircn plic icircn plic e scrisbăia să văd

Alexandrescu George Sorin Da e-n scris Nu e (neinteligibil)hellip nu ne

jucăm

Bendei IoanHmhm DacăN-am avut de-a face pacircnădacă

(neinteligibil) Sunt foarte liniştit adică n-am eu (neinteligibil) unu

drăguţ Da

Alexandrescu George SorinVezi din astea care Dacă a zis treizeci nu mă

mai interesează

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci eu spun aşa la nivelul ăsta de aici o să

icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodată Pentru că sunt

date noi eu aşa o văd eu aşa am considerat mereu

BENDEI IOAN Da vezi tu [neinteligibil] un avantaj că-i un

dezavantaj ALEXANDRESCU SORIN Nu nu credeţi-mă ce vă zic Eu nu

privesc după din perspectiva asta La prima [neinteligibil] eu nu pot să-1

mai stabilesc [neinteligibil] acolo Asta mi-e profesia Cacircnd vreau să

plătesc pe celelalte staţii deci eu n-am cum să nu icirci plătesc Că nu se face d-

astea Ele sunt un pic diferite pentru că spre exemplu [neinteligibil] dacă

luăm Trustul PRO dumneavoastră plătiţi şi pe cablu şi pe DTH Cum ţi-au

venit [neinteligibil] SORIN PANTIŞ Aici n-am [neinteligibil]

BENDEI IOAN Ă

BENDEI IOAN Nu enorm enorm Puneţi-vă icircn locul nostru

ALEXANDRESCU SORIN Păi nu

BENDEI IOAN Puneţi-vă icircn locu nostru şi tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Fă-ne şi tu gelos

BENDEI IOAN Nu pot

ALEXANDRESCU SORIN E vorba de echilibrare Un fel de echilibru Cacirct

profit obţineţi icircntr-o zi pentru staţiile de icircnjur de milion Cacirct profit obţineţi

pentru toate staţiile tale

BENDEI IOAN [neinteligibil] la contabilitate

ALEXANDRESCU SORIN Şaptezeci optzeci de milioane nu

BENDEI IOAN A

ALEXANDRESCU SORIN Nu [neinteligibil] nu pe bune Dacă canalele

astea devin maxime şi pe DTH icircnseamnă că nu se mai plăteşte nimic La

[neinteligibil] icircnseamnă că DTH-ul e maxim

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Nu plăteşte nimic [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN N-o plăti pentru E clar păi da e clar cum e

cu [neinteligibil] Iese iese MAX primu

BENDEI IOAN La cacirct[neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cu excepţia DTH-ului şi IPTv-ului e clar icircn

lege Mă aştept zeci de apeluri să-mi intre [neinteligibil] peste tot

BENDEI IOAN N-am [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN Tu cacirct icircn apărare tu cacirct vrei să dai [neinteligibil] e nu

ştiu cum [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN E modest

BENDEI IOAN Aţi [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Nu nu nu [neinteligibil] pe acolo Asta e

dicuţia

BENDEI IOAN [neinteligibil] un milion pe la ăştiacă au de recuperat

ALEXANDRESCU SORIN O sută [neinteligibil]

BENDEI IOAN Sau un milion pentru tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cum zici

BENDEI IOAN [neinteligibil] dă-o icircn mă-sa [neinteligibil]

[icircn continuare BENDEI IOAN ia icircn macircna sa un telefon mobil cu touch

screen icircncepe să tasteze pe ecran mai multe cifre continuacircnd dialogul]

BENDEI IOAN Nouă sute de mii icircnmulţit cu zero virgulă şase Cinci sute

patruzeci

ALEXANDRESCU SORIN Ori doişpe Pe lună Cacirct pe lună

BENDEI IOAN Ori doişpe luni [neinteligibil] Şase milioane patru sute

optzeci

ALEXANDRESCU SORIN icirchicirc

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci e linişte

BENDEI IOAN icirchicirc

ALEXANDRESCU SORIN Omul vrea să se facă linişte deci e perfect

BENDEI IOAN Trebuie să facem ceva dacă ştiam făceam omul e foarte

agresiv Am fost pacircn pacircnă la [neinteligibil] Dacă o scot o trage-n jos

Cine ştie

ALEXANDRESCU SORIN Super

BENDEI IOAN icircm

ALEXANDRESCU SORIN Să ne vedem Pe luni dimineaţă dăm un răspuns

unde să [neinteligibil]

BENDEI IOAN Un răspuns Contabila dacă şi-a pus pe luni dimineaţă

ALEXANDRESCU SORIN Luni

BENDEI IOAN icircn icircn căzu cu [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Este foarte simplu este angrenată şi pe urmă

avem de lucru pe flecare dintre speţe

BENDEI IOAN Hotăracircţi Sun la avocat acum să-i zic bdquoDomne hai

ALEXANDRESCU SORIN Să le facă aşa şi gata Zi-i să le facă aşa Nu

prea mă interesează discuţia

BENDEI IOAN Ştiu că nu [neinteligibil] Chiar am fost eu ca să vorbesc

ALEXANDRESCU SORIN Ca să nu vă supăraţi

BENDEI IOAN Nu

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu eu o văd icircntr-un mod

constructiv

BENDEI IOAN [neinteligibil] e aşa de [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Da Icircntre timp am făcut-o[neinteligibil]

adresă luni [neinteligibil] Este foarte simplu Situaţia e clară şi Să

răspundeţi la ea Dacă nu i-a dat drumul oficial nu mai putem să facem

BENDEI IOAN Da

ALEXANDRESCU SORIN Nu e treaba

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Ăsta cu

ALEXANDRESCU SORIN Da da Da

BENDEI IOAN Dacă vreau eu am mai zis şi repet Tu ştii o să icircncerc

[neinteligibil] icircn plus de asta nu ştiu ce [neinteligibil]la

dumneavoastră [neinteligibil] care nu icircnţeleg ce sunt chestiunile astea

BENDEI IOAN icircn plus [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Imposibil

BENDEI IOAN [neinteligibil] răspund de copii [neinteligibil] L-a

sunat şi CARMEN [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Eu am zis nu fac cu ăştia

BENDEI IOANicircm

ALEXANDRESCU SORIN Nu fac cu ăştia eu ţi-am zis de mult E o

[neinteligibil] clară E o [neinteligibil] clară

BENDEI IOAN Nu poa să [neinteligibil] Păi eu zic că trebuie ai dracu

ALEXANDRESCU SORIN Mai vorbim pe [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu sunt singur şi n-aş putea

să iau o hotăracircre pentru domnu ALEXANDRESCU [neinteligibil] ultima

sumă [neinteligibil] să vedem urmările

BENDEI IOAN [neinteligibil] La orice sumă care [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN [neinteligibil] Eu sunt un tip foarte [neinteligibil] şi

faţă de racircndul trecut m-am panicat aşa un pic aşteptacircnd [neinteligibil] pe

avocatul meu nu l-ar deranja că e mai obişnuit [neinteligibil] dar să fiu

dat cu nu ştiu ce prostii şi nu ştiu ce lucruri neadevărate [neinteligibil)hellip

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

wwwJURIr

o

Expresia probatorie a acestor convorbiri telefonice şi a folosirii notiţelor

o reprezintă faptul că inculpatul Alexandrescu George Sorin a urmărit să-i

demonstreze numitului Bendei Ioan că deține datele contractului și actelor

adiționale că icirci poate dovedi acest lucru chiar dacă nu i le arătase icircncă iar dacă

nu va accepta condiţiile impuse va demara campania media denigratoare

etapizat astfel icircncacirct icircl va compromite public şi icircl va discredita personal dar şi

ca reprezentant al RCSampRDS SA icircn faţa partenerilor de afaceri

Astfel prin ameninţarea exercitată icircn intervalul 16042013 ndash 19042013

cu publicarea unor materiale de presă de tip anchetă jurnalistică privind

presupuse fapte de corupţie comise de către numitul Bendei Ioan l-a constracircns

să accepte icircncheierea unui contract pe o durată de 5 ani pentru suma de

6480000 euroan acesta fiind folosul injust pentru sine şi pentru SC Antena

TV Group SA Pentru a fi cacirct mai explicit icircn acţiunea de constracircngere

inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a prezentat numitului Bendei Ioan

inclusiv modul de calcul al sumelor scopul fiind crearea aparenţei unei

negocieri comerciale Icircn realitate sumele anuale pe care le-a pretins inculpatul

icircn numele SC Antena TV Group SA trebuia să le plătească RCSampRDS SA

timp de 5 ani icircn schimbul renunţării inculpatului la campania denigratoare

edificatoare fiind sub acest aspect şi afirmaţia bdquo aşa la nivelul ăsta de aici

o să icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodatărdquo

Așadar din ansamblul probelor administrate icircn cauză dezvoltate și

analizate a rezultat că inculpatul Alexandrescu George Sorin a folosit

documentele furnizate de preşedintele ANAF icircnvinuitul Şerban Pop ca

instrument de şantaj De altfel icircntreaga acțiune infracţională de șantajare a

numitului Bendei Ioan s-a bazat pe informaţiile obţinute de la demnitarul

statului romacircn pe complicitatea icircnvinuiţilor persoane fizice şi pe folosirea

entităţilor media ale acestora

wwwJURIr

o

VII13 Icircn data de 22042013 inculpatul Alexandrescu George Sorin a

intensificat acţiunile de constracircngere deoarece i-a prezentat documentele

compromiţătoare pe care le deţine şi a folosit entităţile media ale SC INTACT

PUBLISHING SRL (prin incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA

(prin wwwantena3ro) aparţinacircnd Trustului INTACT MEDIA GROUP care

au publicat primele două materiale denigratoare la adresa societăţii

RCSampRDS SA

Constracircngerea numitului Bendei Ioan la data de 22042013

pentru a urma conduita impusă de inculpat s-a realizat prin intimidarea şi

accentuarea presiunii privind compromiterea imaginii şi izolarea

partenerilor de afaceri activitatea infracţională a inculpatului

Alexandrescu George Sorin fiind desfăşurată la această dată cu ajutorul

persoanelor juridice SC INTACT PUBLISHING SRL (prin

incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA (prin wwwantena3ro)

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn data de

22042013 probele administrate icircn cauză respectiv articolele de presă şi

supravegherea tehnică a icircntacirclnirii dintre inculpatul Alexandrescu George

Sorin şi numitul Bendei Ioan

Concret atacurile mediatice s-au derulat după cum urmează

- mediul Internet din 22042013 ora 0821 titlul bdquoO nouă

lovitură marca RCSampRDS Mii de abonaţi victime colaterale semnat

OPhttpwwwantena3roromaniao-noua-lovitura-marca-rcs-rds-

mii-de-abonati-victime-colaterale-211722html

bdquoDupă războiul stacircrnit de RCSampRDS după scoaterea din grila de

programe a posturilor Discovery şi Animal Planet acum abonaţii companiei

primesc o nouă lovitură

Pentru că firma are neicircnţelegeri cu Primăria Bucureşti mii de abonaţi

din Capitală ar putea rămacircne fără semnal la telefonie televiziune şi internet

wwwJURIr

o

a fost antrenat fostul președinte al ANAF persoană cu rang de secretar de

stat și calitatea de demnitar care a utilizat abuziv documente și informații

confidențiale nedestinate publicității la care a avut acces icircn virtutea funcției

deținute punacircndu-le la dispoziția inculpatului

La racircndul său inculpatul icircmpreună cu ceilalți icircnvinuiţi au manipulat

piaţa mediardquo pe baza acestor date şi documente confidenţiale furnizacircnd ştiri

şi materiale eronate icircn scopul determinării părţii vătămate să accepte icircncheierea

unui contract potrivit intereselor lor financiare ilicite

Modul de operare caracterizat prin amploarea și durata icircn timp a

difuzării materialelor denigratoare relevă gradul de pericol social deosebit al

infracțiunilor comise deoarece inculpatul și icircnvinuiții au folosit instituţiile

media din cadrul trusturilor de presă - televiziunile publicațiile on line și scrise -

pentru șantaj

Aşa fiind pe lacircngă pericolul generic al şantajului apreciat icircn abstract de

legiuitor prin fixarea unor limite relativ ridicate de pedeapsă s-a produs şi

pericolul special concret rezultat din afectarea gravă a icircncrederii publicului icircn

entităţile media

Icircn plus pericolul social este concret şi determinat atacirct de utilizarea

ilegală a informațiilor confidenţiale ale instituţiilor publice(ANAF și Garda

Financiară) de către icircnv POP ŞERBAN fost președinte al ANAF cacirct şi de

comiterea şantajului pe baza unei voinţe comune activităţile infracţionale ale

inculpatului şi icircnvinuiţilor completacircndu-se reciproc icircn scopul anulării oricărei

posibilităţi de ripostă a părţii vătămate

IIScurtă prezentare a persoanelor şi entităţilor implicate

Din probatoriul administrat icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a rezultat

că persoanele fizice şi juridice au comis sub forma autoratului şi complicităţii

wwwJURIr

o

acte materiale specifice infracţiunii de şantaj şi abuz icircn serviciu icircn perioada

aprilie ndash mai 2013 după cum urmează

1 SC ANTENA TV GROUP SA - [] avacircnd ca asociaţi

a persoane juridice GRIVCO SA cu sediul social icircn [] FUNDAŢIA DAN

VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI cu sediul

social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA GHEORGHE ANCA RALUCA şi LAZĂR

MIHAI persoană icircmputernicită să administreze societatea fiind inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE -SORIN

Deţine următoarele posturi Antena 1 Antena 2 Euforia TV şi GSP

TV

2 SC INTACT PRODUCTION SRL - [] avacircnd ca asociaţi persoane

juridice

a GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA ( GRIVCO

SA) cu sediul social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA-RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA iar ca icircmputernicit director general unic şi

preşedintele consiliului de administraţie pe inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE-SORIN

3 SC INTACT PUBLISHING SRL - [] are ca asociat unic persoană

juridică pe SC INTACT PRODUCTION SRL cu sediul social icircn []

iar ca persoana icircmputernicită pe MATIESCU GEORGE DANIEL

Deţine următoarele publicaţii Jurnalul Naţional The Industry şi

Income Magazin Jurnalul Naţional editează şi site-urile jurnalulro şi

incomemagazinro

wwwJURIr

o

4 SC ANTENA 3 SA - [] ndash director general Gicircdea Emanuel Mihai

avacircnd ca asociaţi

a acţionari persoane juridice FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU PENTRU

DEZVOLTAREA ROMAcircNIEIrdquo cu sediul social icircn []

b acţionari persoane fizice VOICULESCU CAMELIA - RODICA

VOICULESCU CORINA - MIRELA şi OANCEA SORIN

Deţine postul de televiziune ANTENA 3 şi site-ul antena3ro

III ASPECTE PRELIMINARE

La data de 19042013 pe rolul Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ndash Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost icircnregistrat

dosarul nr 236P2013 avacircnd ca obiect placircngerea formulată de numitul Bendei

Ioan administrator icircn cadrul SC RCSampRDS SA Din cuprinsul placircngerii a

rezultat că asupra sa au fost exercitate ameninţări de către ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN director general al Antena TV Group cu promovarea unei

campanii media denigratoare la adresa sa de natură a-i afecta atacirct viaţa

personală cacirct şi cea profesională dacă nu va depune diligenţa pentru semnarea

unui contract icircntre cele două companii menţionate mai sus icircn condiţiile care icirci

vor fi impuse

Dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lacircngă Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti icircn baza rezoluţiei nr 241C32013 din 19042013 a Procurorului

General Adjunct al Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie icircn

conformitate cu dispoziţiile art 209 al 41 Cpp

Prin rezoluţia nr 236P2013 din 19042013 ora 1030

icircn temeiul

dispoziţiilor art 228 al 1 Cpp emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al

Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire

wwwJURIr

o

penală şi criminalistică s-a dispus icircnceperea urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN pentru săvacircrşirea infracţiunii prevăzută

de art 194 al 1 şi 2 Cp

Icircn urma efectuării actelor de urmărire penală icircn cauză prin ordonanţa nr

236P2013 din 22042013 emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al unităţii de

parchet indicată anterior s-a dispus de procuror icircn baza dispoziţiilor art 238

Cpp schimbarea icircncadrării juridice a faptei reţinute icircn sarcina icircnvinuitului

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN din infracţiunea de şantaj prevăzuta de

art 194 al 1 şi 2 Cp icircn infracţiunea prevăzută de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la

art 131 din Legea 782000

Schimbarea icircncadrării juridice a fost determinată de calităţile speciale ale

persoanelor implicate icircn sensul că icircnvinuitul deţinea funcţia de director general

al Antena TV Group iar partea vătămată de administrator al SC RCSampRDS

SA apreciindu-se că icircn raport de acest aspect sunt incidente dispoziţiile art 1

lit b şi c din Legea 782000

Din aceste considerente la data de 23042013 prin ordonanţa nr

236P2013 a Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia

de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus icircn temeiul dispoziţiilor art 13 lit

a din OUG 432002 rap la art 42 şi art 45 Cpp declinarea competenţei de

soluţionare a cauzei icircn favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul

Teritorial Bucureşti icircn vederea efectuării urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN sub aspectul săvacircrşirii infracţiunii

prevăzute de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la art 131 din Legea 782000

Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul Teritorial Bucureşti

cauza a fost icircnregistrată sub nr 148P2013 la data de 23042013 icircnsă prin

rezoluţia Procurorului Şef al DNA cu nr 818C2013 din 24042013 s-a

dispus preluarea dosarului nr 148P2013 al Serviciului Teritorial Bucureşti de

către Secţia de Combatere a Corupţiei din cadrul DNA

wwwJURIr

o

Prin urmare la data de 24042013 dosarul icircn cauză a fost icircnregistrat sub

nr 129P2013 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Secţia de Combatere

a Corupţiei

Prin rezoluţia nr 317II-12013 din 10052013 a Procurorului Şef al

Secţiei de Combatere a Corupţiei icircn temeiul dispoziţiilor art 64 pct 3 din Legea

3042004 s-a dispus infirmarea actului rezolutiv de icircncepere a urmăririi penale

din data de 19042013 orele 1030 şi continuarea cercetărilor icircn faza

preliminară a administrării actelor premergătoare

Icircn motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că actele de urmărire penală

efectuate ulterior declinării de competenţă a cauzei au relevat implicarea şi altor

persoane la săvacircrşirea faptei persoane neidentificate la acea dată

Astfel infirmarea icircnceperii urmăririi penale din data de 19042013 a fost

icircntemeiată pe necesitatea derulării procedurilor specifice fazei de urmărire

penală icircn concordanţă cu atingerea scopului procesual penal din perspectiva

constatării infracţiunii şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor a

căror vinovăţie a rezultat din probaţiunea administrată

Pe cale de consecinţă icircn scopul lămuririi cauzei sub toate aspectele

identificării tuturor participanţilor şi conservării mijloacelor de probă rezultate

s-a impus infirmarea rezoluţiei de icircncepere a urmăririi penale din data de

19042013 ora 1030 şi continuarea administrării probatoriului specific etapei

actelor premergătoare

IV MODUL DE SESIZARE

Icircn data de 19042013 numitul Bendei Ioan proprietar al SC RCS amp

RDS SA a sesizat organele de urmărire penală motivat de faptul că ar fi

victima unei infracţiuni de şantaj Icircn cuprinsul sesizării numitul Bendei Ioan a

declarat că la data de 16042013 a fost contactat telefonic de către o persoană

wwwJURIr

o

care s-a recomandat ca fiind bdquoAlexandrescu de la Antena 1rdquo şi care i-a propus o

icircntacirclnire

Icircn aceeaşi dată de 16042013 numitul Bendei Ioan s-a icircntacirclnit cu inc

Alexandrescu George Sorin icircn incinta Hotelului Marriott Cu acest prilej

Alexandrescu George Sorin i-a precizat numitului Bendei Ioan că s-ar afla icircn

posesia unui contract icircncheiat la 15082009 icircntre SC RCS amp RDS SA şi

SC Bodu SRL şi a patru acte adiționale ale aceluiași contract icircncheiate

icircn perioada 2009 ndash 2012 și a făcut afirmaţia că documentele ar avea caracter

simulat ascuzacircnd icircn realitate presupuse infracțiuni de corupție

Icircn acest context Alexandrescu George Sorin i-a pretins numitului Bendei

Ioan ca icircn calitate de acționar al SC RCS amp RDS SA să icircncheie un contract

de redifuzare prin satelit a programelor Antena 1 Antena 2 GSP TV și Euforia

TV aparținacircnd SC Antena TV Group SA la un tarif de 06 Eurolunăabonat

pe o perioadă de 5 ani valoarea totală a contractului ridicacircndu-se la suma

de 36 milioane de Euro precizacircndu-i că icircn cazul icircn care icirci va refuza cererea

va face publice aspectele legate de contractul icircncheiat icircntre SC RCS amp

RDS SA şi SC Bodu SRL deoarece consideră că maschează icircn realitate

o mită şi va porni un scandal mediatic icircmpotriva proprietarului Bendei Ioan şi a

SC RCS amp RDS SA

Cu acelaşi prilej Alexandrescu George Sorin l-a asigurat pe numitul

Bendei Ioan că dacă acceptă semnarea contractului icircn termenii impuşi

(favorabili SC Antena TV Group SA) nu va fi declanşată campania media

icircmpotriva sa şi a firmei sale şi icircn plus se vor stinge şi litigiile dintre SC RCS amp

RDS SA şi SC Antena TV Group SA existente pe rolul instanţelor

La acea dată de 16 aprilie 2013 Alexandrescu George Sorin avea asupra

sa notiţe scrise pe două coli de hacircrtie format A4

Potrivit probelor administrate icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a

rezultat că notiţele scrise reprezentau date esenţiale ale clauzelor contractuale

dintre SC RCS amp RDS SA şi SC Bodu SRL obiect al şantajului

wwwJURIr

o

Icircn acest scop Alexandrescu George Sorin a obţinut de la icircnvinuitul Pop

Şerban datele confidenţiale ale contractelor celor două societăţi anterior

menţionate (data icircncheierii contractului valoarea şi cota procentuală de 5

care i-ar fi revenit RCSampRDS) şi le-a folosit la şantajarea numitului Bendei

Ioan

Potrivit probelor administrate icircn cauză Alexandrescu George Sorin a

cunoscut şi conţinutul actelor adiţionale icircncheiate la 14102009 22012010

28072011 02112011 icircntre cele două societăţi dar şi conţinutul unui proces-

verbal de icircncheiere lucrări dintre acestea Alexandrescu George Sorin a mai

făcut referire icircn cadrul icircnticirclnirii şi la al patrulea act adiţional icircncheiat la

01082012 şi a atras atenţia numitului Bendei Ioan că datele pe care i le prezintă

sunt extrase din documentele originale

Această icircmprejurare relevă fără dubiu că Alexandrescu George Sorin a

folosit pentru şantajarea numitului Bendei Ioan datele confidenţiale ale

raporturilor contractuale dintre acesta din urmă şi un terţ la care icircn mod legitim

nu avea posibilitatea legală de acces

V Acţiunile de deturnare a activităţii instituțiilor statului (ANAF și

Garda Financiară ) de către icircnvinuitul Pop Şerban

Icircn luna ianuarie 2013 la nivelul conducerii ANAF s-a luat iniţiativa

declanşării unor activităţi de control privind legalitatea şi corectitudinea

evidenţierii icircn contabilitate a activităţii legate de organizarea petrecerii de

Revelion 2012-2013 vizate fiind icircn principal unităţi de alimentaţie publică

Decizia a fost luată la nivelul Preşedintelui ANAF ndash la acea dată Şerban

Pop şi a fost adusă la icircndeplinire prin intermediul Gărzii Financiare ndash

wwwJURIr

o

Comisariatul General reprezentat la acea dată de către Comisar general

adjunct Cărbunaru Gabriel

Odată luată decizia declanşării activităţilor de control martorul Cărbunaru

Gabriel s-a deplasat la sediul Gărzii Financiare unde a dispus ca Divizia de

control produse accizate condusă de comisar şef de divizie Armaş Cosmin să

demareze activităţi de control cu efectivele pe care le avea disponibile

Modul de selecţie a unităţilor de alimentaţie publică supuse controlului a

avut un criteriu arbitrar respectiv interogarea mediului internet Astfel s-a decis

să fie alese unităţile de alimentație care au anunţat că şi-au atins capacitatea de

exploatare icircn perioada sărbătorilor de iarnă Conform declaraţiei martorului

Armaş Cosmin au fost stabilite 28 de unităţi de alimentaţie publică

identificate după denumirea comercială a punctelor de lucru Odată selectate

unităţileau fost trecute icircntr-un dosar sub forma unui tabel iar echipele de control

au fost icircndrumate ca icircn măsura timpului disponibil să icircşi aleagă unul - două

localuri unde să procedeze la efectuarea controlului

Icircn data de 23 ianuarie 2013 echipa de control a Gărzii Financiare ndash

Divizia de control produse accizate compusă din martorii Pacircrvu Niţu

Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George au ales punctul de lucru denumit

bdquoCrystal Palace Ballromrdquo iar cu ocazia activităţii de control au constatat că

restaurantul bdquoCrystal Palace Ballroomrdquo aparţine SC Bodu SRL

Icircn aceeaşi zi s-au deplasat la sediul SC BODU SRL unde au intrat icircn

contact cu martorul Păcuraru Mirela director economic al acestei societăţi

După ce şi-au declinat calitatea au solicitat documentele financiar contabile care

atestau icircnregistrarea icircn evidenţele contabile a operaţiunilor de aprovizionare şi

desfacere a produselor destinate organizării şi desfăşurării petrecerii de revelion

precum şi balanţa analitică de verificare aferentă lunii decembrie 2012 au

ridicat documentele şi au procedat la analizarea acestora

Comisarul Gărzii Financiare Pacircrvu Niţu Minodor a constatat faptul că icircn

Balanţa analitică pentru luna decembrie 2012 icircn contul 458 - Deconturi din

wwwJURIr

o

asocieri icircn participaţiune era preluată o sumă de bani echivalentul a cca 31

mil Euro Conform declaraţiei comisarului Gărzii Financiare suma evidenţiată

contabil i-a trezit suspiciuni datorită cuantumului şi faptului că astfel de

evidenţieri conțin indiciile unei infracţiuni de evaziune fiscală

Astfel martorii Pacircrvu Niţu Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George s-

au icircntors la sediul Gărzii Financiare și i-au prezentat şefului ierarhic comisarul

şef de Divizie Armaş Cosmin rezultatele controlului şi i-au icircnaintat spre

studiu copia contractului antemenţionat icircmpreună cu actele adiţionale iar

acesta la racircndul său le-a icircnmacircnat comisarului general adjunct Cărbunaru

Gabriel precizacircndu-i că avea dubii relativ la corectitudinea clauzelor inserate

icircn contract

Comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel a oprit copia contractului

ridicat de la SC RCS amp RDS SA şi la un interval scurt de timp aproximativ 2

săptămacircni deci icircn jurul datei de 4 februarie 2013 a predat copia documentelor

Preşedintelui ANAF ndash icircnvinuitul Şerban Pop căruia i-a prezentat și

dubiile existente la nivelul Gărzii Financiare relativ la efectele contractului

dintre SC Bodu SRL avacircnd ca administrator pe Dragomir Bogdan fiul lui

Mitică Dragomir şi SC RCS amp RDS SRL

Icircn cadrul analizei de caz a fost emisă ipoteza că acel contract pare să

reprezinte un act simulat a cărui icircntocmire ar fi fost făcută pentru mascarea unor

eventuale infracţiuni de dare și luare de mită Probele administrate icircn cauză

respectiv declarațiile lucrătorilor Gărzii Financiare au evidențiat că lecturarea

conţinutului contractului de asociere icircn participaţiune le-a atras atenția prin

condițiile extrem de avantajoase pentru SC Bodu SRL dar şi prin asocierea

cu Dumitru Dragomir (Mitică Dragomir tatăl administrorului Dragomir

Bogdan) a cărui prezență a fost remarcată icircn incinta societății SC Bodu SRL

icircn timpul controlului Relevante sub acest aspect sunt declarațiile martorilor

Gheorţu Larisa şi Bălescu George care au precizat că pe perioada prezenței lor

la sediul SC Bodu SRL și-a făcut apariţia şi numitul Dumitru Dragomir

wwwJURIr

o

icircmpreună cu fiul său Dragomir Bogdan cărora le-au solicitat explicaţii cu

privire la contractul de asociere cu RCS amp RDS SA

Icircn raport cu această icircmprejurare au fost continuate controalele pentru că

numai stabilirea naturii respectivului contract şi cunoașterea consecințelor reale

putea duce la deslușirea cuprinsului simulației așa icircncacirct la data de 4 februarie

2013 au icircnceput controale şi la SC RCS amp RDS SA

Sub acest aspect icircn aria argumentării se impune analiza acţiunilor

ulterioare desfăşurate de către echipa de control a Diviziei de control produse

accizate

Astfel la data de 4 februarie 2013 au icircnceput controale icircncrucişate pe

marginea contractului de asociere icircn participaţiune De această dată echipa

de control s-a deplasat la SC RCS amp RDS SA de unde au ridicat copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC

Bodu SRL precum şi actele adiţionale icircncheiate la datele de 14102009

15082009 22012010 18072010 şi 01082010 icircmpreună cu un proces-

verbal de constatare a modificării contractului şi icircncepere a exploatării icircncheiat

la 02112011

Mai mult probele administrate icircn cauză au relevat că la data de

22042013 martorul Spulber Corneliu- comisar la Garda Financiară la

solicitarea comisarului general adjunct Cărbunaru Gabriel şi icircn mod colateral

activităţii de control desfăşurate i-a cerut numitului Bendei Ioan o copie a

contractului icircncheiat icircntre SC RCS amp RDS SA şi Liga Profesionistă de

Fotbal (denumită icircn continuare LPF)

Sub același aspect sunt relevante dialogurile ambientale purtate de

Bendei Ioan cu comisarul Spulber Corneliu icircnregistrate icircn baza autorizaţiei

emisă de Judecătoria Sectorului 5 ndash Bucureşti din care rezultă că martorul

Spulber Corneliu a icircncercat să-l determine pe Bendei Ioan să-i ofere o copie a

contractului cu LPF motivacircndu-i că acționează icircn numele unui bdquo comitet de

analiză şi sintezărdquo din cadrul ANAF Scopul solicitării a fost precizat icircn cursul

wwwJURIr

o

urmăririi penale icircn declaraţiile date de Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin

care au arătat că demersul a fost de natură profesională și a fost destinat

documentării unor fapte de corupţie iar analiza documentelor ridicate de la SC

Bodu SRL se impunea cu necesitate

Fără a pune la icircndoială realitatea acestei icircmprejurări relatate de către

martorii Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin concordant probelor administrate

icircn cauză a rezultat că la data de 04 februarie 2013 actele bdquoridicaterdquo (copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC Bodu

SRL precum şi actele adiţionale de la SC Bodu SRL) icircn fotocopii au fost

predate fostului preşedinte ANAF ndash icircnvinuitul Pop Şerban de către

comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel De la icircnvinuitul Pop Şerban

documentele au intrat icircn posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin care

le-a folosit pentru șantajarea numitului Bendei Ioan

Dovadă a faptului că documentele folosite la șantaj au ajuns icircn posesia

inculpatului Alexandrescu George Sorin este și declarația martorului Dragomir

Dumitru care a precizat că la jumătatea lunii aprilie 2013 (la scurt timp după

controlul Gărzii Financiare) a fost contactat telefonic de inculpatul

Alexandrescu George Sorin (pe care l-a cunoscut cu mai mult timp icircn urmă)

despre care ştia că reprezenta Antena Tv Group membră a trustului Intact

Martorul a arătat că inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a solicitat să-i

transmită lui Bendei Ioan administrator la SC RCSampRDS SA să meargă la

sediul Antena TV Group SA să poarte discuţii pe motiv că are ceva bdquotarerdquo cu

el Cacircnd martorul Dragomir Dumitru a replicat că nu se afla icircn relaţii bune cu

Bendei Ioan inculpatul Alexandrescu George Sorin a insistat spunacircndu-i că ar

fi bine să-l convingă pe Bendei Ioan pentru că oricum are bdquocevardquo şi fără a-i da

detalii i-a promis că-l va vizita icircn zilele următoare la sediul Ligii Profesioniste

de Fotbal dar vizita nu a mai avut loc

Icircn raport cu cele dezvoltate rezultă că suspiciunea cu privire la

contractul de asociere icircn participaţiune icircncheiat de către SC Bodu SRL

wwwJURIr

o

şi SC RCS amp RDS SA potrivit căreia ar constitui un act care ar ascunde

pretinse fapte de corupţie a existat la nivelul colectivului Gărzii Financiare

şi a fost cunoscută inclusiv de preşedintele ANAF ndash icircnvinuitul Pop

Şerban

Concluzia se icircntemeiază pe de o parte pe analiza dezbaterii de caz

realizată la nivelul Gărzii Financiare pe declarația martorei Puşcaş Raluca

Fraga căreia la data de 23042013 i s-a cerut de către comisarii Gărzii

Financiare opinia asupra contractului antemenţionat iar pe de altă parte pe

icircmprejurarea că prezența numiților Dragomir Dumitru şi Dragomir Bogdan icircn

incinta societăţii surprinsă de comisarii Gărzii Financiare a completat tabloul

cauzei și a justificat intensificarea verificărilor financiare pentru lămurirea

naturii reale (adevărate) a contractului și actelor adiționale

Icircn concluzie pentru toate aceste argumente rezultă că documentele şi

informaţiile privitoare la pretinse fapte de corupţie care ar fi mascate prin

contract au provenit de la icircnvinuitul Pop Şerban aşadar din interiorul Gărzii

Financiare

De altfel aşa cum s-a demonstrat prin raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică nr 5704072013 icircntocmit de UM 0232 Bucureşti contractul ajuns icircn

posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin a fost cel ridicat de echipa

Gărzii Financiare de la SC BODU SRL care apoi a fost icircncredinţat martorului

Armaş Cosmin care l-a transmis icircnvinuitului Şerban Pop prin intermediul lui

Cărbunaru Gabriel

Distinct de faptul că toate datele și documentele care constituiau indicii

ale unor fapte corupţie trebuiau să fie transmise de organul de control fiscal

organului de urmărire penală se impune a fi subliniată şi icircmprejurarea că

potrivit dispozițiilor care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice documentele obţinute pe parcursul activităţii de control

fiscal au caracter confidenţial şi nu pot fi publice ori remise vreunei

persoane din afara instituţiilor statului

wwwJURIr

o

Sub acest aspect sunt relevante

HOTĂRAcircREA Nr 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

bdquoArt 3 - (1) Icircn realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are icircn

principal următoarele atribuţii

95 asigură aplicarea prevederilor legislaţiei icircn vigoare icircn domeniul protecţiei

informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate prevenirea şi

combaterea acţiunilor teroriste precum şi protecţia surselor generatoare de

informaţii clasificate icircn minister şi la unităţile aflate icircn subordinea ministerului

Art 6 - Ministerul Finanţelor Publice are dreptul

a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice

şi operatori economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn

condiţiile legii datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor

cu păstrarea confidenţialităţii acestora icircn mod gratuit

Art 13 - (1) Unităţile aflate icircn subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Finanţelor Publice după caz sunt prevăzute icircn anexa nr 2

(2) Icircn subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică cu personalitate juridică

finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii icircn condiţiile legii rdquo

wwwJURIr

o

HOTĂRAcircRE Nr 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflată icircn vigoare pacircnă la data de

HOTĂRAcircRE Nr 520 din 24 iulie 2013

bdquoArt 4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele

obiective generale

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite taxe

contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat prin

icircmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili icircn scopul

icircnţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare

e) formarea de resurse umane competente şi motivate

f) garantarea icircncrederii contribuabilului icircn integritatea şi imparţialitatea

administraţiei fiscale

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Art 5 - (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de

la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice şi operatori

economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn condiţiile legii

datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor cu păstrarea

confidenţialităţii acestora

Art 8 - (1) Icircn subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se

organizează şi funcţionează Garda Financiară ca organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică de control cu personalitate

juridică

wwwJURIr

o

Art 12 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un

preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-

ministruhelliphelliprdquo

OG nr 321998 privind organizarea cabinetului demnitarului din

administraţia publică centrală

Art 1 - Icircn sensul prezentei ordonanţe prin demnitar din administraţia

publică centrală denumit icircn continuare demnitar se icircnţelege primul-ministru

viceprim-ministrul ministrul de stat ministrul ministrul delegat secretarul

general al Guvernului şeful Cancelariei Primului-Ministru secretarul general

adjunct al Guvernului consilierul de stat secretarul de stat şi asimilatul acestuia

din cadrul Secretariatului General al Guvernului Cancelariei Primului-Ministru

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor

precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice

centrale cu rang de secretar de stat

OUG 912003 rep privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

bdquoart 12 - bdquoFuncţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi icircn scop

personal şi de a nu divulga informaţiile dobacircndite ca urmare a exercitării

funcţiei

De asemenea nu pot divulga aceste informaţii inclusiv după icircncetarea

raporturilor de muncă pe o perioadă de 3 ani cu excepţia cazurilor impuse

de procedurile judiciare ori icircn cazul schimburilor de informaţii icircntre instituţiile

abilitate ale statului precum şi icircn cazul comunicărilor făcute icircn condiţiile legii

organismelor străine cu atribuţii similare

Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului

informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de legerdquo

wwwJURIr

o

Codul de procedură fiscală la bdquoart 11 ndash Secretul fiscal al1- Funcţionarii

publici din cadrul organului fiscal inclusiv persoanele care nu mai deţin

această calitate sunt obligaţi icircn condiţiile legii să păstreze secretul asupra

informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de

serviciuhellip

al 5 ndash Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage

răspunderea potrivit legii

- Normele metodologice ale Codului de procedură Fiscală art 11 1 ndash Icircn

categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră

orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de

către contribuabilihelliprdquo

Prin urmare chiar dacă icircn mod colateral activităţilor de control fiscal s-

au solicitat de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA documente fără

legătură cu obiectul controlului cu argumentul că scopul urmărit era unul

oficial destinat documentării unei eventuale fapte de corupție icircnscrisurile

trebuiau transmise de icircndată organelor de urmărire penală

Sub acest aspect sunt relevante probele administrate icircn cauză din care a

rezultat că la data de 25 ianuarie 2013 au fost ridicate de la SC Bodu SRL

contractul şi patru acte adiţionale iar la data de 04 februarie 2013 s-au ridicat

aceleaşi documente de la SC RCSampRDS SA dar nu au fost transmise

organului de urmărire penală astfel icircncacirct absenţa scopului legitim este evidentă

wwwJURIr

o

Prin urmare probele administrate icircn cauză analizate și dezvoltate icircn cele

ce preced au demonstrat că obţinerea documentelor nu s-a bazat pe un demers

instituţional derulat icircn scopul sesizării organelor de urmărire penală icircn vederea

efectuării cercetărilor sub aspectul unor eventuale fapte de corupție

Documentele ridicate de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA de

reprezentanţii Gărzii Financiare din cadrul ANAF fără legătură cu obiectul

controlului au fost predate icircnvinuitului Pop Șerban iar acesta nesocotind cu

intenţie dispoziţiile legale vizacircnd caracterul lor confidenţial le-a oferit

inculpatului ALEXANDRESCU GEORGE SORIN care le-a folosit pentru

şantajarea numitului Bendei Ioan

VI LEGĂTURILE PREŞEDINTELUI ANAF - icircnvinuitul ŞERBAN POP

cu inculpatul ALEXANDRESCU GEORGE SORIN

VI1Activitatea infracţională desfăşurată de icircnvinuitul Pop Şerban icircn

perioada februarie ndash aprilie 2013

Icircnvinuitul Pop Şerban a ocupat funcţia de Preşedinte al ANAF pacircnă la

data de 22 aprilie 2013

Probele administrate icircn cauză au relevat că icircn februarie 2013

Comisarul General Adjunct Cărbunaru Gabriel i-a prezentat icircnvinuitului Şerban

Pop mai multe documente ridicate cu prilejul efectuării controlului la unităţi de

alimentaţie publică vizacircnd modul de respectare a disciplinei fiscale icircn perioada

sărbătorilor de iarnă Icircn concret Cărbunaru Gabriel i-a precizat că o echipă de

control din cadrul Gărzii Financiare s-a deplasat la sediul SC BODU SRL

pentru a verifica documentele financiar contabile privind organizarea petrecerii

de revelion din anul respectiv şi a descoperit un contract icircncheiat icircntre SC

BODU SRL şi SC RCSampRDS SA de asociere Cărbunaru Gabriel i-a

prezentat icircnvinuitului POP ŞERBAN icircn calitate de Preşedinte al ANAF acest

wwwJURIr

o

contract precum şi mai multe acte adiţionale ale acestuia pe care le-au studiat

icircmpreună constatacircnd că asociat al SC BODU SRL ar fi fiul numitului

Dragomir Dumitru Cărbunaru Gabriel şi-a exprimat opinia că icircntre prestaţiile

ce urmau a fi realizate icircn baza contractului şi sumele de bani icircncasate icircn

acest scop erau diferenţe foarte mari şi a concluzionat că obiectul propriu-zis

al contractului ar ascunde o altă operaţiune care implica o plată nejustificată

realizată de cei de la RCSampRDS către SC BODU SRL Documentele

prezentate de Cărbunaru Gabriel au rămas la icircnvinuitul Pop Şerban Pe

contractul respectiv erau sublinieri realizate cu un marker de culoare deschisă

(roşu) care practic relevau tocmai suspiciunile icircn legătură cu realitatea celor

consemnate Icircn timpul discuţiilor icircnvinuitul Şerban Pop a icircncercuit cu un pix

albastru şi alte date din contract

După aproximativ două săptămacircni de la discuţia avută cu Cărbunaru

Gabriel pe această temă respectiv icircn februarie 2013 icircn cadrul unei icircntacirclniri pe

care icircnvinuitul Pop Şerban a avut-o cu Alexandrescu Sorin pe care icircl

cunoştea din vara anului 2012 ca fiind director executiv icircn cadrul trustului de

presă Intact i-a relatat inculpatului despre controlul efectuat de Garda Financiară

la SC BODU SRL şi despre constatările organelor fiscale referitoare la

posibile fapte de corupţie simulate printr-un contract icircncheiat icircntre SC BODU

SRL şi RCSampRDS

Icircn perioada următoare martie ndash mai 2013 preşedintele ANAF ndash

icircnvinuitul Pop Şerban a icircntreţinut numeroase legături cu inculpatul Alexandrescu

George Sorin ndash director general al SC Antena TV Group SA şi i-a oferit

informaţii legate de SC RCS amp RDS SA creacircndu-i acestuia posibilitatea să le

folosească pentru şantajarea numitului Bendei Ioan

Trebuie relevat că probele administrate icircn cauză au condus la concluzia

că relaţia infracţională dintre POP Şerban şi ALEXANDRESCU George-

Sorin s-a realizat pe fondul presiunilor mediatice icircntreprinse icircmpotriva fostului

preşedinte ANAF legate de schimbarea din funcţia de preşedinte al ANAF

wwwJURIr

o

Astfel sunt relevante probele din care rezultă că icircn contextul demiterii de

la conducerea ANAF icircnvinuitul POP Şerban a apelat la ajutorul inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin pentru menţinerea sa icircn funcţie Şi de

asemenea că icircnv POP Şerban a solicitat şi promovarea prin intermediul

trustului de presă INTACT MEDIA a imaginii şi activităţii sportive derulate de

concubina sa DELEANU Irina preşedintele Federaţiei Romacircne de Gimnastică

Ritmică

Aşadar probatoriul administrat a relevat faptul că icircn contraprestaţie

pentru sprijinul oferit inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a obţinut

prin intermediul lui POP Şerban documentele de interes propriu şi de asemenea

de interes pentru trustul de presă la care fostul şef ANAF a avut acces icircn

virtutea funcţiei deţinute

Concret icircn intervalul martie - mai 2013 cei doi au realizat icircn mod

frecvent icircntacirclniri fie la biroul din cadrul ANAF al icircnvinuitului POP Şerban

fie la sediul GRIVCO SA Bucureşti

Astfel potrivit probelor administrate icircn cauză la datele de 13032013

22032013 01042013 03042013 06042013 10042013 11042013

15042013 18042013 22042013 25042013 (şi chiar ulterior predării

contractului şi documentelor adiţionale respectiv la data de 14052013

24052013) cei doi au avut icircntacirclniri

Icircn continuare la data de 06042013 inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin i-a solicitat icircnvinuitului POP Şerban o icircntrevedere pentru

transmiterea unei solicitări contact acceptat de fostul şef ANAF şi realizat icircn

incinta CLUBULUI FRANCEZ din municipiul Bucureşti

De asemenea icircncepacircnd cu data de 09042013 icircnvinuitul POP Şerban

i-a semnalat directorului ANTENA GROUP că este posibil să fie destituit şi i-a

reiterat solicitarea de a discuta cu un anumit domn fără a preciza identitatea

acestuia care să icircl susţină la nivelul ANAF lăsacircnd să se icircnţeleagă că respectivii

wwwJURIr

o

au mai abordat acest subiect anterior context icircn care ALEXANDRESCU George-

Sorin şi-a luat angajamentul să icircl sprijine

Astfel la 09042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

asigurat pe icircnvinuitul POP Şerban că a discutat speţa cu persoana icircn referire

urmacircnd a relua subiectul după revenirea sa icircn ţară (la momentul menţionat

aflacircndu-se icircn Franţa) respectiv icircn 10042013 (dată la care s-au şi icircntacirclnit)

Ulterior icircn data de 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a solicitat

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin să intermedieze legătura icircntre

DELEANU Irina şi o persoană care se ocupa de organizarea Cupei

internaţionale la gimnastică ritmică ce urma să se desfăşoare icircn data de

27042013 Icircn acest context cel dintacirci i-a amintit şefului ANTENA GROUP că

i-a cerut să icircl anunţe cu privire la acest aspect cu o săptămacircnă icircnainte de

icircnceperea concursului pentru a avea timpul necesar intermedierii legăturii fapt

acceptat de ALEXANDRESCU George-Sorin

Icircn aceeaşi zi 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin că răspunsul la icircntrebarea sa este

unul pozitiv sens icircn care au stabilit o icircntrevedere icircn care să abordeze pe larg

aceste aspecte Cu acest prilej inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

subliniat caracterul urgent al icircntacirclnirii solicitacircnd totodată detalii cu privire la

acest subiect şi anumite materiale pe care icircnvinuitul POP Şerban a precizat că

nu le are icircncă urmacircnd a-i expune situaţia cacircnd se vor icircntacirclni

Astfel icircn 11042013 la ora 1405 icircnvinuitul POP Şerban a ieşit de la

serviciu şi cu autoturismul cu numărul de icircnmatriculare [hellip] condus de un şofer

s-a deplasat pe strada Gacircrlei din municipiul Bucureşti intracircnd la sediul firmei

GRIVCO SA unde a rămas icircn intervalul orar 1730 - 1850

Ulterior acestei icircntacirclniri inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-

a contactat sistematic pe fostul şef ANAF pentru a-i solicita date cu privire la

cele dezbătute icircn ziua de 11042013

wwwJURIr

o

Astfel icircn data de 12042013 icircnvinuitul POP Şerban a afirmat că nu

deţine icircncă datele solicitate precizacircnd că icirci va oferi mai multe detalii icircn data de

15042013

La data respectivă inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

contactat pe icircnvinuitul POP Şerban solicitacircndu-i o icircntacirclnire icircn regim de urgenţă

pentru a discuta anumite aspecte de interes şi s-au icircntacirclnit la sediul GRIVCO

SA icircntre orele 1555 - 1725 unde icircnvinuitul POP Şerban a sosit cu

autoturismul cu numărul de icircnmatriculare []

Ulterior icircn 17042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

trimis un plic prin intermediul unui subordonat către icircnvinuitul POP Şerban

La 18042013 şeful ANTENA GROUP inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin l-a vizitat pe icircnvinuitul POP Şerban la sediul ANAF cei doi

icircntacirclnindu-se şi la data de 19042013 ora 1640 cacircnd au plecat icircmpreună din

sediul ANAF

Icircn 22042013 icircn contextul demiterii icircnvinuitului POP Şerban acesta l-a

vizitat pe inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin la sediul GRIVCO SA

pentru a-i expune situaţia sa solicitacircndu-i totodată sprijin Icircn data de 13052013

icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis inculpatului ALEXANDRESCU George-

Sorin că s-a icircntacirclnit cu o persoană cunoscută de şeful ANTENA GROUP

precizacircndu-i că trebuie să icirci comunice aspecte de interes

Rezultă cu evidență icircn contextul icircntacirclnirilor pe care cei doi le-au avut că

natura acestora nu era una deschisă firească iar datele comunicate de icircnvinuitul

POP Şerban nu erau publice

Practic icircn schimbul serviciilor solicitate inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin de către icircnvinuitul POP Şerban legate de

situaţia sa profesională dar şi de sprijinirea preocupărilor sportive ale concubinei

sale pe care primul avea posibilitatea să i le ofere inclusiv prin intermediul

trustului de presă icircnvinuitul POP Şerban i-a furnizat informaţii confidenţiale din

wwwJURIr

o

interiorul ANAF pe care inculpatul le-a folosit pentru şantajarea numitului

Bendei Ioan

Relevante sunt icircn acest sens dispozițiile legale icircn materia informațiilor de

interes public care demonstrează alături de natura confidenţială şi natura

nepublică a datelor folosite de către icircnvinuitul POP Şerban

Astfel Legea Nr 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public prevede că

bdquoArt 3 - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la

informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul

compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate icircn

acest scop

Art 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art 1 şi

respectiv la art 111 următoarele informaţii

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare dacă publicitatea

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială

precum şi principiului concurenţei loiale potrivit legii

d) informaţiile cu privire la datele personale potrivit legiihelliprdquo

Icircn condiţiile precizate rezultă că icircn perioada martie ndash aprilie 2013

icircnvinuitul POP Șerban -preşedintele ANAF a oferit informaţii cunoscute

icircn virtutea funcţiei şi a remis documente oficiale icircn afara cadrului legal de

comunicare publică (copia contractului şi actele adiţionale icircncheiate de către

wwwJURIr

o

RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL ridicate cu ocazia controlului organelor

fiscale) inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin mai exact la mica

icircnţelegere ndash serviciu contra serviciu icircn considerarea intereselor fiecăruia

Setul cu documente provenea de la angajaţii Gărzii Financiare iar icircn

calitatea sa de preşedinte al ANAF avea obligaţia de statut professional să

asigure confidenţialitatea informaţiilor datelor şi documentelor ce i-au fost

icircncredinţate de angajaţii Gărzii Financiare

Prin această activitate infracțională icircnvinuitul POP ŞERBAN i-a

asigurat inculpatului ALEXANDRESCU George Sorin mijlocul de şantajare a

numitului Bendei Ioan

VII SĂVAcircRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE ŞANTAJ ŞI

COMPLICITATE LA ŞANTAJ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR

DATELOR ŞI DOCUMENTELOR OBŢINUTE DE LA PREŞEDINTELE

ANAF

VII1 Activităţile infracţionale de şantaj desfăşurate de inculpatul

ALEXANDRESCU George Sorin direct şi prin folosirea persoanelor

juridice SC INTACT PUBLISHING SRL şi SC ANTENA 3 SA icircn

perioada 16042013 ndash 23042013

Analiza situaţiei de fapt prin prisma coroborării mijloacelor de probă icircn

raport cu acțiunile componente ale infracţiunii de șantaj exercitată asupra

numitului Bendei Ioan relevă următoarele

VII11 La data de 16 aprilie 2013 inculpatul Alexandrescu George

Sorin l-a contactat telefonic pe numitul Bendei Ioan şi i-a propus o icircntacirclnire ce

a avut loc la Hotelul Marriott din București la orele 1400 De menţionat că la

data respectivă icircntre SC Antena TV Group SA membră a trustului de

wwwJURIr

o

presă Intact şi SC RCS amp RDS SA existau pe rolul instanţelor numeroase

litigii civile

Icircnsă motivul icircntacirclnirii propuse nu a fost legat de afacerile judiciare ale

societăţilor comerciale menţionate ci inculpatul Alexandrescu George Sorin

l-a ameninţat pe numitul Bendei Ioan că va demara o campanie media

icircmpotriva sa şi a SC RCS amp RDS SA deoarece se află icircn posesia unui

contract dintre RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL care icircn opinia sa

maschează o infracţiune de corupţie

Icircn același context inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a precizat

numitului Bendei Ioan că declanşarea campaniei media poate fi icircmpiedicată

dacă va semna un contract de redifuzare a posturilor trustului Intact prin

reţeaua RCS amp RDS la un preţ de 06 Euroabonatlună pe o durată de 5

ani pentru suma de 6480000 euroan

Pentru a fi convingător la această icircntacirclnire inculpatul Alexandrescu

George Sorin a folosit notiţe ce conţineau date extrase din contractul semnat

de RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL respectiv date din documentele

ridicate de către comisarii Gărzii Financiare Numitul Bendei Ioan deşi avea

calitatea să semneze un astfel de contract s-a eschivat iar inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a dat termen pacircnă la data de 19 aprilie 2013

avertizacircndu-l că icircn caz contrar va declanşa campania media denigratoare

VII12 La data de 19042013 numitul Bendei Ioan l-a contactat

telefonic pe inculpatul Alexandrescu George Sorin şi au convenit să se

icircntacirclnească la orele 1700

icircn incinta Hotelului Marriott

Din icircnregistrările ambientale a rezultat că inculpatul Alexandrescu

George Sorin şi-a menţinut poziţia şi i-a subliniat numitului Bendei Ioan că se

află icircn posesia contractului icircncheiat cu SC Bodu SRL şi icircn mod insistent i-a

solicitat să semneze contractul cu SC Antena TV Group SA pentru suma de

6480000 euroan pentru o durată de 5 ani

wwwJURIr

o

Pentru a fi credibil inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a invitat

pe Bendei Ioan la biroul său icircn aceeaşi zi deoarece era icircn măsură să icirci

prezinte exemplarele contractului obiect al şantajului Datorită faptului că

numitul Bendei Ioan i-a spus că suma pretinsă este foarte mare inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a precizat că pot ajunge la o icircnţelegere

ceracircndu-i să avanseze el un preţ Numitul Bendei Ioan i-a spus că era necesar

să se consulte cu colegii şi l-a icircntrebat şi care va fi starea litigiilor pe care le

aveau deja pe rolul instanţelor iar Alexandrescu George Sorin i-a replicat că

era treaba avocaţilor să găsească o soluţie

Pe finalul discuţiei inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a avertizat

ultimativ că icircn situaţia icircn care nu vor ajunge la un consens va informa

organele abilitate cu privire la suspiciunile de mită care planau asupra

contractului a căror divulgare l-ar fi denigrat şi pe el şi societatea

comercială pe care o reprezenta și i-a mai fixat un ultim termen de icircntacirclnire

pentru data de 22042013

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn intervalul

16042013 ndash 19042013 convorbirile telefonice dintre cei doi

Astfel conform procesului-verbal de redare nr 358II-12013 din

14052013 icircnregistrările efectuate icircn baza Ordonanţei 236P2013 a Parchetul

de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 19042013 au relevat

Bendei Ioan (neinteligibil) Nu icircnţeleghellipprocesu-verbal eu mi-am notat

atunci dar poate nu mi-am notat binehellip (neinteligibil)hellip procesul ndash verbalhellip

(neinteligibil) La procesul-verbalhellip e icircntr-adevăr un contract acolo dar

inclusiv (neinteligibil) hellip act adiţional Ce ziceţi Nu parcă aşa ziceaţi nu

Proces-verbal hellip (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin hellip (neinteligibil)hellipcă vi-l arăthellip

Bendei Ioan Ba da Vineri Icircnseamnă că el hellip Dar dumneavoastră icircl aveţi

Alexandrescu George Sorin Da

wwwJURIr

o

Bendei Ioan Icirchi

Alexandrescu George Sorin Păi nu nu nu Nu-l am la mine

Bendei Ioan Ă

Alexandrescu George Sorin S-a dus icircn partea ailaltăhellip (neinteligibil)

Bendei Ioan Păi cine era N-am icircnţeles

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)hellip Eu n-am de unde să ştiu ce-i

aici icircn general icircn ogradă hellip (neinteligibil) La noihellip (neinteligibil)hellip cu

refuz clar

Bendei Ioan Icircnseamnă că icircmpart ceva dacă nu nu l - a nimeni n-a

Alexandrescu George Sorin Că poate icirci dădea şi lui(neinteligibil)mie mi-

e că nu preaAtacircta timp cacirct există şi icircntr-o parte şi icircn cealaltă nu prea cred

că icirciEu din punctul ăsta de vederevezitreaba e foarte clară Foarte clară

Cum stăm noi doi de vorbă

Bendei Ioan Mă surprinde faptul da (neinteligibil) nu e

aşa(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Cacircnd plecaţitreceţi pe la noi pe la birou

Bendei Ioan Au plecat şi ăla(neinteligibil)au contestat pe

(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Am icircnţeles

Bendei Ioan Am am stat asta este

Alexandrescu George Sorin Ă

Bendei Ioan(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan E lumea care mă cunoaşte Dacă nu era (neinteligibil)Am

avut hacircrtia asta acum am găsit-o

Alexandrescu George SorinEu n-am discutat asta cu nimeni altcineva

Bendei Ioan De dimineaţă a fost extraordinar (neinteligibil)atuncea

oTu cunoşti pe aicea

wwwJURIr

o

Alexandrescu George Sorin Nu

Bendei IoanSunt bani mulţibani mulţi

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan (neinteligibil)Du-te mă Noi amacircndoi ce treabă avem noi

cuŞi (neinteligibil) Dumnezei şi cu ăştia toţi odatăĂ (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Nu e el acoloIeri m-am icircntacirclnit Decinunici

(neinteligibil)

Bendei Ioan Cum icirci zice Haideţi că vă uitase-ţi (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin E o mafie acoloCe-am văzut eu

Bendei IoanMai bine (neinteligibil)

Alexandrescu George SorinCredeţi-mă ce vă zic

Alexandrescu George Sorin Le punem dracu capăt şi m-am dus dracului

icircnvacircrtindu-mă

Bendei IoanDa da cu cine

Alexandrescu George Sorin Le le punem pe toateţine-n mapă practic

(neinteligibil) e schimbu doi dracu Ne-am oprit aici

Bendei Ioan Dacă este unu doi da

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil) De ceAscultaţi-măo pune

icircn plic icircn plic e scrisbăia să văd

Alexandrescu George Sorin Da e-n scris Nu e (neinteligibil)hellip nu ne

jucăm

Bendei IoanHmhm DacăN-am avut de-a face pacircnădacă

(neinteligibil) Sunt foarte liniştit adică n-am eu (neinteligibil) unu

drăguţ Da

Alexandrescu George SorinVezi din astea care Dacă a zis treizeci nu mă

mai interesează

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci eu spun aşa la nivelul ăsta de aici o să

icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodată Pentru că sunt

date noi eu aşa o văd eu aşa am considerat mereu

BENDEI IOAN Da vezi tu [neinteligibil] un avantaj că-i un

dezavantaj ALEXANDRESCU SORIN Nu nu credeţi-mă ce vă zic Eu nu

privesc după din perspectiva asta La prima [neinteligibil] eu nu pot să-1

mai stabilesc [neinteligibil] acolo Asta mi-e profesia Cacircnd vreau să

plătesc pe celelalte staţii deci eu n-am cum să nu icirci plătesc Că nu se face d-

astea Ele sunt un pic diferite pentru că spre exemplu [neinteligibil] dacă

luăm Trustul PRO dumneavoastră plătiţi şi pe cablu şi pe DTH Cum ţi-au

venit [neinteligibil] SORIN PANTIŞ Aici n-am [neinteligibil]

BENDEI IOAN Ă

BENDEI IOAN Nu enorm enorm Puneţi-vă icircn locul nostru

ALEXANDRESCU SORIN Păi nu

BENDEI IOAN Puneţi-vă icircn locu nostru şi tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Fă-ne şi tu gelos

BENDEI IOAN Nu pot

ALEXANDRESCU SORIN E vorba de echilibrare Un fel de echilibru Cacirct

profit obţineţi icircntr-o zi pentru staţiile de icircnjur de milion Cacirct profit obţineţi

pentru toate staţiile tale

BENDEI IOAN [neinteligibil] la contabilitate

ALEXANDRESCU SORIN Şaptezeci optzeci de milioane nu

BENDEI IOAN A

ALEXANDRESCU SORIN Nu [neinteligibil] nu pe bune Dacă canalele

astea devin maxime şi pe DTH icircnseamnă că nu se mai plăteşte nimic La

[neinteligibil] icircnseamnă că DTH-ul e maxim

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Nu plăteşte nimic [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN N-o plăti pentru E clar păi da e clar cum e

cu [neinteligibil] Iese iese MAX primu

BENDEI IOAN La cacirct[neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cu excepţia DTH-ului şi IPTv-ului e clar icircn

lege Mă aştept zeci de apeluri să-mi intre [neinteligibil] peste tot

BENDEI IOAN N-am [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN Tu cacirct icircn apărare tu cacirct vrei să dai [neinteligibil] e nu

ştiu cum [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN E modest

BENDEI IOAN Aţi [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Nu nu nu [neinteligibil] pe acolo Asta e

dicuţia

BENDEI IOAN [neinteligibil] un milion pe la ăştiacă au de recuperat

ALEXANDRESCU SORIN O sută [neinteligibil]

BENDEI IOAN Sau un milion pentru tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cum zici

BENDEI IOAN [neinteligibil] dă-o icircn mă-sa [neinteligibil]

[icircn continuare BENDEI IOAN ia icircn macircna sa un telefon mobil cu touch

screen icircncepe să tasteze pe ecran mai multe cifre continuacircnd dialogul]

BENDEI IOAN Nouă sute de mii icircnmulţit cu zero virgulă şase Cinci sute

patruzeci

ALEXANDRESCU SORIN Ori doişpe Pe lună Cacirct pe lună

BENDEI IOAN Ori doişpe luni [neinteligibil] Şase milioane patru sute

optzeci

ALEXANDRESCU SORIN icirchicirc

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci e linişte

BENDEI IOAN icirchicirc

ALEXANDRESCU SORIN Omul vrea să se facă linişte deci e perfect

BENDEI IOAN Trebuie să facem ceva dacă ştiam făceam omul e foarte

agresiv Am fost pacircn pacircnă la [neinteligibil] Dacă o scot o trage-n jos

Cine ştie

ALEXANDRESCU SORIN Super

BENDEI IOAN icircm

ALEXANDRESCU SORIN Să ne vedem Pe luni dimineaţă dăm un răspuns

unde să [neinteligibil]

BENDEI IOAN Un răspuns Contabila dacă şi-a pus pe luni dimineaţă

ALEXANDRESCU SORIN Luni

BENDEI IOAN icircn icircn căzu cu [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Este foarte simplu este angrenată şi pe urmă

avem de lucru pe flecare dintre speţe

BENDEI IOAN Hotăracircţi Sun la avocat acum să-i zic bdquoDomne hai

ALEXANDRESCU SORIN Să le facă aşa şi gata Zi-i să le facă aşa Nu

prea mă interesează discuţia

BENDEI IOAN Ştiu că nu [neinteligibil] Chiar am fost eu ca să vorbesc

ALEXANDRESCU SORIN Ca să nu vă supăraţi

BENDEI IOAN Nu

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu eu o văd icircntr-un mod

constructiv

BENDEI IOAN [neinteligibil] e aşa de [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Da Icircntre timp am făcut-o[neinteligibil]

adresă luni [neinteligibil] Este foarte simplu Situaţia e clară şi Să

răspundeţi la ea Dacă nu i-a dat drumul oficial nu mai putem să facem

BENDEI IOAN Da

ALEXANDRESCU SORIN Nu e treaba

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Ăsta cu

ALEXANDRESCU SORIN Da da Da

BENDEI IOAN Dacă vreau eu am mai zis şi repet Tu ştii o să icircncerc

[neinteligibil] icircn plus de asta nu ştiu ce [neinteligibil]la

dumneavoastră [neinteligibil] care nu icircnţeleg ce sunt chestiunile astea

BENDEI IOAN icircn plus [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Imposibil

BENDEI IOAN [neinteligibil] răspund de copii [neinteligibil] L-a

sunat şi CARMEN [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Eu am zis nu fac cu ăştia

BENDEI IOANicircm

ALEXANDRESCU SORIN Nu fac cu ăştia eu ţi-am zis de mult E o

[neinteligibil] clară E o [neinteligibil] clară

BENDEI IOAN Nu poa să [neinteligibil] Păi eu zic că trebuie ai dracu

ALEXANDRESCU SORIN Mai vorbim pe [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu sunt singur şi n-aş putea

să iau o hotăracircre pentru domnu ALEXANDRESCU [neinteligibil] ultima

sumă [neinteligibil] să vedem urmările

BENDEI IOAN [neinteligibil] La orice sumă care [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN [neinteligibil] Eu sunt un tip foarte [neinteligibil] şi

faţă de racircndul trecut m-am panicat aşa un pic aşteptacircnd [neinteligibil] pe

avocatul meu nu l-ar deranja că e mai obişnuit [neinteligibil] dar să fiu

dat cu nu ştiu ce prostii şi nu ştiu ce lucruri neadevărate [neinteligibil)hellip

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

wwwJURIr

o

Expresia probatorie a acestor convorbiri telefonice şi a folosirii notiţelor

o reprezintă faptul că inculpatul Alexandrescu George Sorin a urmărit să-i

demonstreze numitului Bendei Ioan că deține datele contractului și actelor

adiționale că icirci poate dovedi acest lucru chiar dacă nu i le arătase icircncă iar dacă

nu va accepta condiţiile impuse va demara campania media denigratoare

etapizat astfel icircncacirct icircl va compromite public şi icircl va discredita personal dar şi

ca reprezentant al RCSampRDS SA icircn faţa partenerilor de afaceri

Astfel prin ameninţarea exercitată icircn intervalul 16042013 ndash 19042013

cu publicarea unor materiale de presă de tip anchetă jurnalistică privind

presupuse fapte de corupţie comise de către numitul Bendei Ioan l-a constracircns

să accepte icircncheierea unui contract pe o durată de 5 ani pentru suma de

6480000 euroan acesta fiind folosul injust pentru sine şi pentru SC Antena

TV Group SA Pentru a fi cacirct mai explicit icircn acţiunea de constracircngere

inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a prezentat numitului Bendei Ioan

inclusiv modul de calcul al sumelor scopul fiind crearea aparenţei unei

negocieri comerciale Icircn realitate sumele anuale pe care le-a pretins inculpatul

icircn numele SC Antena TV Group SA trebuia să le plătească RCSampRDS SA

timp de 5 ani icircn schimbul renunţării inculpatului la campania denigratoare

edificatoare fiind sub acest aspect şi afirmaţia bdquo aşa la nivelul ăsta de aici

o să icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodatărdquo

Așadar din ansamblul probelor administrate icircn cauză dezvoltate și

analizate a rezultat că inculpatul Alexandrescu George Sorin a folosit

documentele furnizate de preşedintele ANAF icircnvinuitul Şerban Pop ca

instrument de şantaj De altfel icircntreaga acțiune infracţională de șantajare a

numitului Bendei Ioan s-a bazat pe informaţiile obţinute de la demnitarul

statului romacircn pe complicitatea icircnvinuiţilor persoane fizice şi pe folosirea

entităţilor media ale acestora

wwwJURIr

o

VII13 Icircn data de 22042013 inculpatul Alexandrescu George Sorin a

intensificat acţiunile de constracircngere deoarece i-a prezentat documentele

compromiţătoare pe care le deţine şi a folosit entităţile media ale SC INTACT

PUBLISHING SRL (prin incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA

(prin wwwantena3ro) aparţinacircnd Trustului INTACT MEDIA GROUP care

au publicat primele două materiale denigratoare la adresa societăţii

RCSampRDS SA

Constracircngerea numitului Bendei Ioan la data de 22042013

pentru a urma conduita impusă de inculpat s-a realizat prin intimidarea şi

accentuarea presiunii privind compromiterea imaginii şi izolarea

partenerilor de afaceri activitatea infracţională a inculpatului

Alexandrescu George Sorin fiind desfăşurată la această dată cu ajutorul

persoanelor juridice SC INTACT PUBLISHING SRL (prin

incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA (prin wwwantena3ro)

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn data de

22042013 probele administrate icircn cauză respectiv articolele de presă şi

supravegherea tehnică a icircntacirclnirii dintre inculpatul Alexandrescu George

Sorin şi numitul Bendei Ioan

Concret atacurile mediatice s-au derulat după cum urmează

- mediul Internet din 22042013 ora 0821 titlul bdquoO nouă

lovitură marca RCSampRDS Mii de abonaţi victime colaterale semnat

OPhttpwwwantena3roromaniao-noua-lovitura-marca-rcs-rds-

mii-de-abonati-victime-colaterale-211722html

bdquoDupă războiul stacircrnit de RCSampRDS după scoaterea din grila de

programe a posturilor Discovery şi Animal Planet acum abonaţii companiei

primesc o nouă lovitură

Pentru că firma are neicircnţelegeri cu Primăria Bucureşti mii de abonaţi

din Capitală ar putea rămacircne fără semnal la telefonie televiziune şi internet

wwwJURIr

o

acte materiale specifice infracţiunii de şantaj şi abuz icircn serviciu icircn perioada

aprilie ndash mai 2013 după cum urmează

1 SC ANTENA TV GROUP SA - [] avacircnd ca asociaţi

a persoane juridice GRIVCO SA cu sediul social icircn [] FUNDAŢIA DAN

VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMAcircNIEI cu sediul

social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA ndash RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA GHEORGHE ANCA RALUCA şi LAZĂR

MIHAI persoană icircmputernicită să administreze societatea fiind inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE -SORIN

Deţine următoarele posturi Antena 1 Antena 2 Euforia TV şi GSP

TV

2 SC INTACT PRODUCTION SRL - [] avacircnd ca asociaţi persoane

juridice

a GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA ( GRIVCO

SA) cu sediul social icircn []

b Persoane fizice VOICULESCU CAMELIA-RODICA VOICULESCU

CORINA MIRELA iar ca icircmputernicit director general unic şi

preşedintele consiliului de administraţie pe inculpatul

ALEXANDRESCU GEORGE-SORIN

3 SC INTACT PUBLISHING SRL - [] are ca asociat unic persoană

juridică pe SC INTACT PRODUCTION SRL cu sediul social icircn []

iar ca persoana icircmputernicită pe MATIESCU GEORGE DANIEL

Deţine următoarele publicaţii Jurnalul Naţional The Industry şi

Income Magazin Jurnalul Naţional editează şi site-urile jurnalulro şi

incomemagazinro

wwwJURIr

o

4 SC ANTENA 3 SA - [] ndash director general Gicircdea Emanuel Mihai

avacircnd ca asociaţi

a acţionari persoane juridice FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU PENTRU

DEZVOLTAREA ROMAcircNIEIrdquo cu sediul social icircn []

b acţionari persoane fizice VOICULESCU CAMELIA - RODICA

VOICULESCU CORINA - MIRELA şi OANCEA SORIN

Deţine postul de televiziune ANTENA 3 şi site-ul antena3ro

III ASPECTE PRELIMINARE

La data de 19042013 pe rolul Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ndash Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost icircnregistrat

dosarul nr 236P2013 avacircnd ca obiect placircngerea formulată de numitul Bendei

Ioan administrator icircn cadrul SC RCSampRDS SA Din cuprinsul placircngerii a

rezultat că asupra sa au fost exercitate ameninţări de către ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN director general al Antena TV Group cu promovarea unei

campanii media denigratoare la adresa sa de natură a-i afecta atacirct viaţa

personală cacirct şi cea profesională dacă nu va depune diligenţa pentru semnarea

unui contract icircntre cele două companii menţionate mai sus icircn condiţiile care icirci

vor fi impuse

Dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lacircngă Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti icircn baza rezoluţiei nr 241C32013 din 19042013 a Procurorului

General Adjunct al Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie icircn

conformitate cu dispoziţiile art 209 al 41 Cpp

Prin rezoluţia nr 236P2013 din 19042013 ora 1030

icircn temeiul

dispoziţiilor art 228 al 1 Cpp emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al

Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire

wwwJURIr

o

penală şi criminalistică s-a dispus icircnceperea urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN pentru săvacircrşirea infracţiunii prevăzută

de art 194 al 1 şi 2 Cp

Icircn urma efectuării actelor de urmărire penală icircn cauză prin ordonanţa nr

236P2013 din 22042013 emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al unităţii de

parchet indicată anterior s-a dispus de procuror icircn baza dispoziţiilor art 238

Cpp schimbarea icircncadrării juridice a faptei reţinute icircn sarcina icircnvinuitului

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN din infracţiunea de şantaj prevăzuta de

art 194 al 1 şi 2 Cp icircn infracţiunea prevăzută de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la

art 131 din Legea 782000

Schimbarea icircncadrării juridice a fost determinată de calităţile speciale ale

persoanelor implicate icircn sensul că icircnvinuitul deţinea funcţia de director general

al Antena TV Group iar partea vătămată de administrator al SC RCSampRDS

SA apreciindu-se că icircn raport de acest aspect sunt incidente dispoziţiile art 1

lit b şi c din Legea 782000

Din aceste considerente la data de 23042013 prin ordonanţa nr

236P2013 a Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia

de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus icircn temeiul dispoziţiilor art 13 lit

a din OUG 432002 rap la art 42 şi art 45 Cpp declinarea competenţei de

soluţionare a cauzei icircn favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul

Teritorial Bucureşti icircn vederea efectuării urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN sub aspectul săvacircrşirii infracţiunii

prevăzute de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la art 131 din Legea 782000

Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul Teritorial Bucureşti

cauza a fost icircnregistrată sub nr 148P2013 la data de 23042013 icircnsă prin

rezoluţia Procurorului Şef al DNA cu nr 818C2013 din 24042013 s-a

dispus preluarea dosarului nr 148P2013 al Serviciului Teritorial Bucureşti de

către Secţia de Combatere a Corupţiei din cadrul DNA

wwwJURIr

o

Prin urmare la data de 24042013 dosarul icircn cauză a fost icircnregistrat sub

nr 129P2013 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Secţia de Combatere

a Corupţiei

Prin rezoluţia nr 317II-12013 din 10052013 a Procurorului Şef al

Secţiei de Combatere a Corupţiei icircn temeiul dispoziţiilor art 64 pct 3 din Legea

3042004 s-a dispus infirmarea actului rezolutiv de icircncepere a urmăririi penale

din data de 19042013 orele 1030 şi continuarea cercetărilor icircn faza

preliminară a administrării actelor premergătoare

Icircn motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că actele de urmărire penală

efectuate ulterior declinării de competenţă a cauzei au relevat implicarea şi altor

persoane la săvacircrşirea faptei persoane neidentificate la acea dată

Astfel infirmarea icircnceperii urmăririi penale din data de 19042013 a fost

icircntemeiată pe necesitatea derulării procedurilor specifice fazei de urmărire

penală icircn concordanţă cu atingerea scopului procesual penal din perspectiva

constatării infracţiunii şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor a

căror vinovăţie a rezultat din probaţiunea administrată

Pe cale de consecinţă icircn scopul lămuririi cauzei sub toate aspectele

identificării tuturor participanţilor şi conservării mijloacelor de probă rezultate

s-a impus infirmarea rezoluţiei de icircncepere a urmăririi penale din data de

19042013 ora 1030 şi continuarea administrării probatoriului specific etapei

actelor premergătoare

IV MODUL DE SESIZARE

Icircn data de 19042013 numitul Bendei Ioan proprietar al SC RCS amp

RDS SA a sesizat organele de urmărire penală motivat de faptul că ar fi

victima unei infracţiuni de şantaj Icircn cuprinsul sesizării numitul Bendei Ioan a

declarat că la data de 16042013 a fost contactat telefonic de către o persoană

wwwJURIr

o

care s-a recomandat ca fiind bdquoAlexandrescu de la Antena 1rdquo şi care i-a propus o

icircntacirclnire

Icircn aceeaşi dată de 16042013 numitul Bendei Ioan s-a icircntacirclnit cu inc

Alexandrescu George Sorin icircn incinta Hotelului Marriott Cu acest prilej

Alexandrescu George Sorin i-a precizat numitului Bendei Ioan că s-ar afla icircn

posesia unui contract icircncheiat la 15082009 icircntre SC RCS amp RDS SA şi

SC Bodu SRL şi a patru acte adiționale ale aceluiași contract icircncheiate

icircn perioada 2009 ndash 2012 și a făcut afirmaţia că documentele ar avea caracter

simulat ascuzacircnd icircn realitate presupuse infracțiuni de corupție

Icircn acest context Alexandrescu George Sorin i-a pretins numitului Bendei

Ioan ca icircn calitate de acționar al SC RCS amp RDS SA să icircncheie un contract

de redifuzare prin satelit a programelor Antena 1 Antena 2 GSP TV și Euforia

TV aparținacircnd SC Antena TV Group SA la un tarif de 06 Eurolunăabonat

pe o perioadă de 5 ani valoarea totală a contractului ridicacircndu-se la suma

de 36 milioane de Euro precizacircndu-i că icircn cazul icircn care icirci va refuza cererea

va face publice aspectele legate de contractul icircncheiat icircntre SC RCS amp

RDS SA şi SC Bodu SRL deoarece consideră că maschează icircn realitate

o mită şi va porni un scandal mediatic icircmpotriva proprietarului Bendei Ioan şi a

SC RCS amp RDS SA

Cu acelaşi prilej Alexandrescu George Sorin l-a asigurat pe numitul

Bendei Ioan că dacă acceptă semnarea contractului icircn termenii impuşi

(favorabili SC Antena TV Group SA) nu va fi declanşată campania media

icircmpotriva sa şi a firmei sale şi icircn plus se vor stinge şi litigiile dintre SC RCS amp

RDS SA şi SC Antena TV Group SA existente pe rolul instanţelor

La acea dată de 16 aprilie 2013 Alexandrescu George Sorin avea asupra

sa notiţe scrise pe două coli de hacircrtie format A4

Potrivit probelor administrate icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a

rezultat că notiţele scrise reprezentau date esenţiale ale clauzelor contractuale

dintre SC RCS amp RDS SA şi SC Bodu SRL obiect al şantajului

wwwJURIr

o

Icircn acest scop Alexandrescu George Sorin a obţinut de la icircnvinuitul Pop

Şerban datele confidenţiale ale contractelor celor două societăţi anterior

menţionate (data icircncheierii contractului valoarea şi cota procentuală de 5

care i-ar fi revenit RCSampRDS) şi le-a folosit la şantajarea numitului Bendei

Ioan

Potrivit probelor administrate icircn cauză Alexandrescu George Sorin a

cunoscut şi conţinutul actelor adiţionale icircncheiate la 14102009 22012010

28072011 02112011 icircntre cele două societăţi dar şi conţinutul unui proces-

verbal de icircncheiere lucrări dintre acestea Alexandrescu George Sorin a mai

făcut referire icircn cadrul icircnticirclnirii şi la al patrulea act adiţional icircncheiat la

01082012 şi a atras atenţia numitului Bendei Ioan că datele pe care i le prezintă

sunt extrase din documentele originale

Această icircmprejurare relevă fără dubiu că Alexandrescu George Sorin a

folosit pentru şantajarea numitului Bendei Ioan datele confidenţiale ale

raporturilor contractuale dintre acesta din urmă şi un terţ la care icircn mod legitim

nu avea posibilitatea legală de acces

V Acţiunile de deturnare a activităţii instituțiilor statului (ANAF și

Garda Financiară ) de către icircnvinuitul Pop Şerban

Icircn luna ianuarie 2013 la nivelul conducerii ANAF s-a luat iniţiativa

declanşării unor activităţi de control privind legalitatea şi corectitudinea

evidenţierii icircn contabilitate a activităţii legate de organizarea petrecerii de

Revelion 2012-2013 vizate fiind icircn principal unităţi de alimentaţie publică

Decizia a fost luată la nivelul Preşedintelui ANAF ndash la acea dată Şerban

Pop şi a fost adusă la icircndeplinire prin intermediul Gărzii Financiare ndash

wwwJURIr

o

Comisariatul General reprezentat la acea dată de către Comisar general

adjunct Cărbunaru Gabriel

Odată luată decizia declanşării activităţilor de control martorul Cărbunaru

Gabriel s-a deplasat la sediul Gărzii Financiare unde a dispus ca Divizia de

control produse accizate condusă de comisar şef de divizie Armaş Cosmin să

demareze activităţi de control cu efectivele pe care le avea disponibile

Modul de selecţie a unităţilor de alimentaţie publică supuse controlului a

avut un criteriu arbitrar respectiv interogarea mediului internet Astfel s-a decis

să fie alese unităţile de alimentație care au anunţat că şi-au atins capacitatea de

exploatare icircn perioada sărbătorilor de iarnă Conform declaraţiei martorului

Armaş Cosmin au fost stabilite 28 de unităţi de alimentaţie publică

identificate după denumirea comercială a punctelor de lucru Odată selectate

unităţileau fost trecute icircntr-un dosar sub forma unui tabel iar echipele de control

au fost icircndrumate ca icircn măsura timpului disponibil să icircşi aleagă unul - două

localuri unde să procedeze la efectuarea controlului

Icircn data de 23 ianuarie 2013 echipa de control a Gărzii Financiare ndash

Divizia de control produse accizate compusă din martorii Pacircrvu Niţu

Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George au ales punctul de lucru denumit

bdquoCrystal Palace Ballromrdquo iar cu ocazia activităţii de control au constatat că

restaurantul bdquoCrystal Palace Ballroomrdquo aparţine SC Bodu SRL

Icircn aceeaşi zi s-au deplasat la sediul SC BODU SRL unde au intrat icircn

contact cu martorul Păcuraru Mirela director economic al acestei societăţi

După ce şi-au declinat calitatea au solicitat documentele financiar contabile care

atestau icircnregistrarea icircn evidenţele contabile a operaţiunilor de aprovizionare şi

desfacere a produselor destinate organizării şi desfăşurării petrecerii de revelion

precum şi balanţa analitică de verificare aferentă lunii decembrie 2012 au

ridicat documentele şi au procedat la analizarea acestora

Comisarul Gărzii Financiare Pacircrvu Niţu Minodor a constatat faptul că icircn

Balanţa analitică pentru luna decembrie 2012 icircn contul 458 - Deconturi din

wwwJURIr

o

asocieri icircn participaţiune era preluată o sumă de bani echivalentul a cca 31

mil Euro Conform declaraţiei comisarului Gărzii Financiare suma evidenţiată

contabil i-a trezit suspiciuni datorită cuantumului şi faptului că astfel de

evidenţieri conțin indiciile unei infracţiuni de evaziune fiscală

Astfel martorii Pacircrvu Niţu Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George s-

au icircntors la sediul Gărzii Financiare și i-au prezentat şefului ierarhic comisarul

şef de Divizie Armaş Cosmin rezultatele controlului şi i-au icircnaintat spre

studiu copia contractului antemenţionat icircmpreună cu actele adiţionale iar

acesta la racircndul său le-a icircnmacircnat comisarului general adjunct Cărbunaru

Gabriel precizacircndu-i că avea dubii relativ la corectitudinea clauzelor inserate

icircn contract

Comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel a oprit copia contractului

ridicat de la SC RCS amp RDS SA şi la un interval scurt de timp aproximativ 2

săptămacircni deci icircn jurul datei de 4 februarie 2013 a predat copia documentelor

Preşedintelui ANAF ndash icircnvinuitul Şerban Pop căruia i-a prezentat și

dubiile existente la nivelul Gărzii Financiare relativ la efectele contractului

dintre SC Bodu SRL avacircnd ca administrator pe Dragomir Bogdan fiul lui

Mitică Dragomir şi SC RCS amp RDS SRL

Icircn cadrul analizei de caz a fost emisă ipoteza că acel contract pare să

reprezinte un act simulat a cărui icircntocmire ar fi fost făcută pentru mascarea unor

eventuale infracţiuni de dare și luare de mită Probele administrate icircn cauză

respectiv declarațiile lucrătorilor Gărzii Financiare au evidențiat că lecturarea

conţinutului contractului de asociere icircn participaţiune le-a atras atenția prin

condițiile extrem de avantajoase pentru SC Bodu SRL dar şi prin asocierea

cu Dumitru Dragomir (Mitică Dragomir tatăl administrorului Dragomir

Bogdan) a cărui prezență a fost remarcată icircn incinta societății SC Bodu SRL

icircn timpul controlului Relevante sub acest aspect sunt declarațiile martorilor

Gheorţu Larisa şi Bălescu George care au precizat că pe perioada prezenței lor

la sediul SC Bodu SRL și-a făcut apariţia şi numitul Dumitru Dragomir

wwwJURIr

o

icircmpreună cu fiul său Dragomir Bogdan cărora le-au solicitat explicaţii cu

privire la contractul de asociere cu RCS amp RDS SA

Icircn raport cu această icircmprejurare au fost continuate controalele pentru că

numai stabilirea naturii respectivului contract şi cunoașterea consecințelor reale

putea duce la deslușirea cuprinsului simulației așa icircncacirct la data de 4 februarie

2013 au icircnceput controale şi la SC RCS amp RDS SA

Sub acest aspect icircn aria argumentării se impune analiza acţiunilor

ulterioare desfăşurate de către echipa de control a Diviziei de control produse

accizate

Astfel la data de 4 februarie 2013 au icircnceput controale icircncrucişate pe

marginea contractului de asociere icircn participaţiune De această dată echipa

de control s-a deplasat la SC RCS amp RDS SA de unde au ridicat copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC

Bodu SRL precum şi actele adiţionale icircncheiate la datele de 14102009

15082009 22012010 18072010 şi 01082010 icircmpreună cu un proces-

verbal de constatare a modificării contractului şi icircncepere a exploatării icircncheiat

la 02112011

Mai mult probele administrate icircn cauză au relevat că la data de

22042013 martorul Spulber Corneliu- comisar la Garda Financiară la

solicitarea comisarului general adjunct Cărbunaru Gabriel şi icircn mod colateral

activităţii de control desfăşurate i-a cerut numitului Bendei Ioan o copie a

contractului icircncheiat icircntre SC RCS amp RDS SA şi Liga Profesionistă de

Fotbal (denumită icircn continuare LPF)

Sub același aspect sunt relevante dialogurile ambientale purtate de

Bendei Ioan cu comisarul Spulber Corneliu icircnregistrate icircn baza autorizaţiei

emisă de Judecătoria Sectorului 5 ndash Bucureşti din care rezultă că martorul

Spulber Corneliu a icircncercat să-l determine pe Bendei Ioan să-i ofere o copie a

contractului cu LPF motivacircndu-i că acționează icircn numele unui bdquo comitet de

analiză şi sintezărdquo din cadrul ANAF Scopul solicitării a fost precizat icircn cursul

wwwJURIr

o

urmăririi penale icircn declaraţiile date de Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin

care au arătat că demersul a fost de natură profesională și a fost destinat

documentării unor fapte de corupţie iar analiza documentelor ridicate de la SC

Bodu SRL se impunea cu necesitate

Fără a pune la icircndoială realitatea acestei icircmprejurări relatate de către

martorii Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin concordant probelor administrate

icircn cauză a rezultat că la data de 04 februarie 2013 actele bdquoridicaterdquo (copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC Bodu

SRL precum şi actele adiţionale de la SC Bodu SRL) icircn fotocopii au fost

predate fostului preşedinte ANAF ndash icircnvinuitul Pop Şerban de către

comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel De la icircnvinuitul Pop Şerban

documentele au intrat icircn posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin care

le-a folosit pentru șantajarea numitului Bendei Ioan

Dovadă a faptului că documentele folosite la șantaj au ajuns icircn posesia

inculpatului Alexandrescu George Sorin este și declarația martorului Dragomir

Dumitru care a precizat că la jumătatea lunii aprilie 2013 (la scurt timp după

controlul Gărzii Financiare) a fost contactat telefonic de inculpatul

Alexandrescu George Sorin (pe care l-a cunoscut cu mai mult timp icircn urmă)

despre care ştia că reprezenta Antena Tv Group membră a trustului Intact

Martorul a arătat că inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a solicitat să-i

transmită lui Bendei Ioan administrator la SC RCSampRDS SA să meargă la

sediul Antena TV Group SA să poarte discuţii pe motiv că are ceva bdquotarerdquo cu

el Cacircnd martorul Dragomir Dumitru a replicat că nu se afla icircn relaţii bune cu

Bendei Ioan inculpatul Alexandrescu George Sorin a insistat spunacircndu-i că ar

fi bine să-l convingă pe Bendei Ioan pentru că oricum are bdquocevardquo şi fără a-i da

detalii i-a promis că-l va vizita icircn zilele următoare la sediul Ligii Profesioniste

de Fotbal dar vizita nu a mai avut loc

Icircn raport cu cele dezvoltate rezultă că suspiciunea cu privire la

contractul de asociere icircn participaţiune icircncheiat de către SC Bodu SRL

wwwJURIr

o

şi SC RCS amp RDS SA potrivit căreia ar constitui un act care ar ascunde

pretinse fapte de corupţie a existat la nivelul colectivului Gărzii Financiare

şi a fost cunoscută inclusiv de preşedintele ANAF ndash icircnvinuitul Pop

Şerban

Concluzia se icircntemeiază pe de o parte pe analiza dezbaterii de caz

realizată la nivelul Gărzii Financiare pe declarația martorei Puşcaş Raluca

Fraga căreia la data de 23042013 i s-a cerut de către comisarii Gărzii

Financiare opinia asupra contractului antemenţionat iar pe de altă parte pe

icircmprejurarea că prezența numiților Dragomir Dumitru şi Dragomir Bogdan icircn

incinta societăţii surprinsă de comisarii Gărzii Financiare a completat tabloul

cauzei și a justificat intensificarea verificărilor financiare pentru lămurirea

naturii reale (adevărate) a contractului și actelor adiționale

Icircn concluzie pentru toate aceste argumente rezultă că documentele şi

informaţiile privitoare la pretinse fapte de corupţie care ar fi mascate prin

contract au provenit de la icircnvinuitul Pop Şerban aşadar din interiorul Gărzii

Financiare

De altfel aşa cum s-a demonstrat prin raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică nr 5704072013 icircntocmit de UM 0232 Bucureşti contractul ajuns icircn

posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin a fost cel ridicat de echipa

Gărzii Financiare de la SC BODU SRL care apoi a fost icircncredinţat martorului

Armaş Cosmin care l-a transmis icircnvinuitului Şerban Pop prin intermediul lui

Cărbunaru Gabriel

Distinct de faptul că toate datele și documentele care constituiau indicii

ale unor fapte corupţie trebuiau să fie transmise de organul de control fiscal

organului de urmărire penală se impune a fi subliniată şi icircmprejurarea că

potrivit dispozițiilor care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice documentele obţinute pe parcursul activităţii de control

fiscal au caracter confidenţial şi nu pot fi publice ori remise vreunei

persoane din afara instituţiilor statului

wwwJURIr

o

Sub acest aspect sunt relevante

HOTĂRAcircREA Nr 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

bdquoArt 3 - (1) Icircn realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are icircn

principal următoarele atribuţii

95 asigură aplicarea prevederilor legislaţiei icircn vigoare icircn domeniul protecţiei

informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate prevenirea şi

combaterea acţiunilor teroriste precum şi protecţia surselor generatoare de

informaţii clasificate icircn minister şi la unităţile aflate icircn subordinea ministerului

Art 6 - Ministerul Finanţelor Publice are dreptul

a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice

şi operatori economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn

condiţiile legii datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor

cu păstrarea confidenţialităţii acestora icircn mod gratuit

Art 13 - (1) Unităţile aflate icircn subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Finanţelor Publice după caz sunt prevăzute icircn anexa nr 2

(2) Icircn subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică cu personalitate juridică

finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii icircn condiţiile legii rdquo

wwwJURIr

o

HOTĂRAcircRE Nr 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflată icircn vigoare pacircnă la data de

HOTĂRAcircRE Nr 520 din 24 iulie 2013

bdquoArt 4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele

obiective generale

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite taxe

contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat prin

icircmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili icircn scopul

icircnţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare

e) formarea de resurse umane competente şi motivate

f) garantarea icircncrederii contribuabilului icircn integritatea şi imparţialitatea

administraţiei fiscale

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Art 5 - (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de

la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice şi operatori

economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn condiţiile legii

datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor cu păstrarea

confidenţialităţii acestora

Art 8 - (1) Icircn subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se

organizează şi funcţionează Garda Financiară ca organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică de control cu personalitate

juridică

wwwJURIr

o

Art 12 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un

preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-

ministruhelliphelliprdquo

OG nr 321998 privind organizarea cabinetului demnitarului din

administraţia publică centrală

Art 1 - Icircn sensul prezentei ordonanţe prin demnitar din administraţia

publică centrală denumit icircn continuare demnitar se icircnţelege primul-ministru

viceprim-ministrul ministrul de stat ministrul ministrul delegat secretarul

general al Guvernului şeful Cancelariei Primului-Ministru secretarul general

adjunct al Guvernului consilierul de stat secretarul de stat şi asimilatul acestuia

din cadrul Secretariatului General al Guvernului Cancelariei Primului-Ministru

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor

precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice

centrale cu rang de secretar de stat

OUG 912003 rep privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

bdquoart 12 - bdquoFuncţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi icircn scop

personal şi de a nu divulga informaţiile dobacircndite ca urmare a exercitării

funcţiei

De asemenea nu pot divulga aceste informaţii inclusiv după icircncetarea

raporturilor de muncă pe o perioadă de 3 ani cu excepţia cazurilor impuse

de procedurile judiciare ori icircn cazul schimburilor de informaţii icircntre instituţiile

abilitate ale statului precum şi icircn cazul comunicărilor făcute icircn condiţiile legii

organismelor străine cu atribuţii similare

Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului

informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de legerdquo

wwwJURIr

o

Codul de procedură fiscală la bdquoart 11 ndash Secretul fiscal al1- Funcţionarii

publici din cadrul organului fiscal inclusiv persoanele care nu mai deţin

această calitate sunt obligaţi icircn condiţiile legii să păstreze secretul asupra

informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de

serviciuhellip

al 5 ndash Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage

răspunderea potrivit legii

- Normele metodologice ale Codului de procedură Fiscală art 11 1 ndash Icircn

categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră

orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de

către contribuabilihelliprdquo

Prin urmare chiar dacă icircn mod colateral activităţilor de control fiscal s-

au solicitat de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA documente fără

legătură cu obiectul controlului cu argumentul că scopul urmărit era unul

oficial destinat documentării unei eventuale fapte de corupție icircnscrisurile

trebuiau transmise de icircndată organelor de urmărire penală

Sub acest aspect sunt relevante probele administrate icircn cauză din care a

rezultat că la data de 25 ianuarie 2013 au fost ridicate de la SC Bodu SRL

contractul şi patru acte adiţionale iar la data de 04 februarie 2013 s-au ridicat

aceleaşi documente de la SC RCSampRDS SA dar nu au fost transmise

organului de urmărire penală astfel icircncacirct absenţa scopului legitim este evidentă

wwwJURIr

o

Prin urmare probele administrate icircn cauză analizate și dezvoltate icircn cele

ce preced au demonstrat că obţinerea documentelor nu s-a bazat pe un demers

instituţional derulat icircn scopul sesizării organelor de urmărire penală icircn vederea

efectuării cercetărilor sub aspectul unor eventuale fapte de corupție

Documentele ridicate de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA de

reprezentanţii Gărzii Financiare din cadrul ANAF fără legătură cu obiectul

controlului au fost predate icircnvinuitului Pop Șerban iar acesta nesocotind cu

intenţie dispoziţiile legale vizacircnd caracterul lor confidenţial le-a oferit

inculpatului ALEXANDRESCU GEORGE SORIN care le-a folosit pentru

şantajarea numitului Bendei Ioan

VI LEGĂTURILE PREŞEDINTELUI ANAF - icircnvinuitul ŞERBAN POP

cu inculpatul ALEXANDRESCU GEORGE SORIN

VI1Activitatea infracţională desfăşurată de icircnvinuitul Pop Şerban icircn

perioada februarie ndash aprilie 2013

Icircnvinuitul Pop Şerban a ocupat funcţia de Preşedinte al ANAF pacircnă la

data de 22 aprilie 2013

Probele administrate icircn cauză au relevat că icircn februarie 2013

Comisarul General Adjunct Cărbunaru Gabriel i-a prezentat icircnvinuitului Şerban

Pop mai multe documente ridicate cu prilejul efectuării controlului la unităţi de

alimentaţie publică vizacircnd modul de respectare a disciplinei fiscale icircn perioada

sărbătorilor de iarnă Icircn concret Cărbunaru Gabriel i-a precizat că o echipă de

control din cadrul Gărzii Financiare s-a deplasat la sediul SC BODU SRL

pentru a verifica documentele financiar contabile privind organizarea petrecerii

de revelion din anul respectiv şi a descoperit un contract icircncheiat icircntre SC

BODU SRL şi SC RCSampRDS SA de asociere Cărbunaru Gabriel i-a

prezentat icircnvinuitului POP ŞERBAN icircn calitate de Preşedinte al ANAF acest

wwwJURIr

o

contract precum şi mai multe acte adiţionale ale acestuia pe care le-au studiat

icircmpreună constatacircnd că asociat al SC BODU SRL ar fi fiul numitului

Dragomir Dumitru Cărbunaru Gabriel şi-a exprimat opinia că icircntre prestaţiile

ce urmau a fi realizate icircn baza contractului şi sumele de bani icircncasate icircn

acest scop erau diferenţe foarte mari şi a concluzionat că obiectul propriu-zis

al contractului ar ascunde o altă operaţiune care implica o plată nejustificată

realizată de cei de la RCSampRDS către SC BODU SRL Documentele

prezentate de Cărbunaru Gabriel au rămas la icircnvinuitul Pop Şerban Pe

contractul respectiv erau sublinieri realizate cu un marker de culoare deschisă

(roşu) care practic relevau tocmai suspiciunile icircn legătură cu realitatea celor

consemnate Icircn timpul discuţiilor icircnvinuitul Şerban Pop a icircncercuit cu un pix

albastru şi alte date din contract

După aproximativ două săptămacircni de la discuţia avută cu Cărbunaru

Gabriel pe această temă respectiv icircn februarie 2013 icircn cadrul unei icircntacirclniri pe

care icircnvinuitul Pop Şerban a avut-o cu Alexandrescu Sorin pe care icircl

cunoştea din vara anului 2012 ca fiind director executiv icircn cadrul trustului de

presă Intact i-a relatat inculpatului despre controlul efectuat de Garda Financiară

la SC BODU SRL şi despre constatările organelor fiscale referitoare la

posibile fapte de corupţie simulate printr-un contract icircncheiat icircntre SC BODU

SRL şi RCSampRDS

Icircn perioada următoare martie ndash mai 2013 preşedintele ANAF ndash

icircnvinuitul Pop Şerban a icircntreţinut numeroase legături cu inculpatul Alexandrescu

George Sorin ndash director general al SC Antena TV Group SA şi i-a oferit

informaţii legate de SC RCS amp RDS SA creacircndu-i acestuia posibilitatea să le

folosească pentru şantajarea numitului Bendei Ioan

Trebuie relevat că probele administrate icircn cauză au condus la concluzia

că relaţia infracţională dintre POP Şerban şi ALEXANDRESCU George-

Sorin s-a realizat pe fondul presiunilor mediatice icircntreprinse icircmpotriva fostului

preşedinte ANAF legate de schimbarea din funcţia de preşedinte al ANAF

wwwJURIr

o

Astfel sunt relevante probele din care rezultă că icircn contextul demiterii de

la conducerea ANAF icircnvinuitul POP Şerban a apelat la ajutorul inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin pentru menţinerea sa icircn funcţie Şi de

asemenea că icircnv POP Şerban a solicitat şi promovarea prin intermediul

trustului de presă INTACT MEDIA a imaginii şi activităţii sportive derulate de

concubina sa DELEANU Irina preşedintele Federaţiei Romacircne de Gimnastică

Ritmică

Aşadar probatoriul administrat a relevat faptul că icircn contraprestaţie

pentru sprijinul oferit inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a obţinut

prin intermediul lui POP Şerban documentele de interes propriu şi de asemenea

de interes pentru trustul de presă la care fostul şef ANAF a avut acces icircn

virtutea funcţiei deţinute

Concret icircn intervalul martie - mai 2013 cei doi au realizat icircn mod

frecvent icircntacirclniri fie la biroul din cadrul ANAF al icircnvinuitului POP Şerban

fie la sediul GRIVCO SA Bucureşti

Astfel potrivit probelor administrate icircn cauză la datele de 13032013

22032013 01042013 03042013 06042013 10042013 11042013

15042013 18042013 22042013 25042013 (şi chiar ulterior predării

contractului şi documentelor adiţionale respectiv la data de 14052013

24052013) cei doi au avut icircntacirclniri

Icircn continuare la data de 06042013 inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin i-a solicitat icircnvinuitului POP Şerban o icircntrevedere pentru

transmiterea unei solicitări contact acceptat de fostul şef ANAF şi realizat icircn

incinta CLUBULUI FRANCEZ din municipiul Bucureşti

De asemenea icircncepacircnd cu data de 09042013 icircnvinuitul POP Şerban

i-a semnalat directorului ANTENA GROUP că este posibil să fie destituit şi i-a

reiterat solicitarea de a discuta cu un anumit domn fără a preciza identitatea

acestuia care să icircl susţină la nivelul ANAF lăsacircnd să se icircnţeleagă că respectivii

wwwJURIr

o

au mai abordat acest subiect anterior context icircn care ALEXANDRESCU George-

Sorin şi-a luat angajamentul să icircl sprijine

Astfel la 09042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

asigurat pe icircnvinuitul POP Şerban că a discutat speţa cu persoana icircn referire

urmacircnd a relua subiectul după revenirea sa icircn ţară (la momentul menţionat

aflacircndu-se icircn Franţa) respectiv icircn 10042013 (dată la care s-au şi icircntacirclnit)

Ulterior icircn data de 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a solicitat

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin să intermedieze legătura icircntre

DELEANU Irina şi o persoană care se ocupa de organizarea Cupei

internaţionale la gimnastică ritmică ce urma să se desfăşoare icircn data de

27042013 Icircn acest context cel dintacirci i-a amintit şefului ANTENA GROUP că

i-a cerut să icircl anunţe cu privire la acest aspect cu o săptămacircnă icircnainte de

icircnceperea concursului pentru a avea timpul necesar intermedierii legăturii fapt

acceptat de ALEXANDRESCU George-Sorin

Icircn aceeaşi zi 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin că răspunsul la icircntrebarea sa este

unul pozitiv sens icircn care au stabilit o icircntrevedere icircn care să abordeze pe larg

aceste aspecte Cu acest prilej inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

subliniat caracterul urgent al icircntacirclnirii solicitacircnd totodată detalii cu privire la

acest subiect şi anumite materiale pe care icircnvinuitul POP Şerban a precizat că

nu le are icircncă urmacircnd a-i expune situaţia cacircnd se vor icircntacirclni

Astfel icircn 11042013 la ora 1405 icircnvinuitul POP Şerban a ieşit de la

serviciu şi cu autoturismul cu numărul de icircnmatriculare [hellip] condus de un şofer

s-a deplasat pe strada Gacircrlei din municipiul Bucureşti intracircnd la sediul firmei

GRIVCO SA unde a rămas icircn intervalul orar 1730 - 1850

Ulterior acestei icircntacirclniri inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-

a contactat sistematic pe fostul şef ANAF pentru a-i solicita date cu privire la

cele dezbătute icircn ziua de 11042013

wwwJURIr

o

Astfel icircn data de 12042013 icircnvinuitul POP Şerban a afirmat că nu

deţine icircncă datele solicitate precizacircnd că icirci va oferi mai multe detalii icircn data de

15042013

La data respectivă inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

contactat pe icircnvinuitul POP Şerban solicitacircndu-i o icircntacirclnire icircn regim de urgenţă

pentru a discuta anumite aspecte de interes şi s-au icircntacirclnit la sediul GRIVCO

SA icircntre orele 1555 - 1725 unde icircnvinuitul POP Şerban a sosit cu

autoturismul cu numărul de icircnmatriculare []

Ulterior icircn 17042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

trimis un plic prin intermediul unui subordonat către icircnvinuitul POP Şerban

La 18042013 şeful ANTENA GROUP inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin l-a vizitat pe icircnvinuitul POP Şerban la sediul ANAF cei doi

icircntacirclnindu-se şi la data de 19042013 ora 1640 cacircnd au plecat icircmpreună din

sediul ANAF

Icircn 22042013 icircn contextul demiterii icircnvinuitului POP Şerban acesta l-a

vizitat pe inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin la sediul GRIVCO SA

pentru a-i expune situaţia sa solicitacircndu-i totodată sprijin Icircn data de 13052013

icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis inculpatului ALEXANDRESCU George-

Sorin că s-a icircntacirclnit cu o persoană cunoscută de şeful ANTENA GROUP

precizacircndu-i că trebuie să icirci comunice aspecte de interes

Rezultă cu evidență icircn contextul icircntacirclnirilor pe care cei doi le-au avut că

natura acestora nu era una deschisă firească iar datele comunicate de icircnvinuitul

POP Şerban nu erau publice

Practic icircn schimbul serviciilor solicitate inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin de către icircnvinuitul POP Şerban legate de

situaţia sa profesională dar şi de sprijinirea preocupărilor sportive ale concubinei

sale pe care primul avea posibilitatea să i le ofere inclusiv prin intermediul

trustului de presă icircnvinuitul POP Şerban i-a furnizat informaţii confidenţiale din

wwwJURIr

o

interiorul ANAF pe care inculpatul le-a folosit pentru şantajarea numitului

Bendei Ioan

Relevante sunt icircn acest sens dispozițiile legale icircn materia informațiilor de

interes public care demonstrează alături de natura confidenţială şi natura

nepublică a datelor folosite de către icircnvinuitul POP Şerban

Astfel Legea Nr 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public prevede că

bdquoArt 3 - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la

informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul

compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate icircn

acest scop

Art 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art 1 şi

respectiv la art 111 următoarele informaţii

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare dacă publicitatea

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială

precum şi principiului concurenţei loiale potrivit legii

d) informaţiile cu privire la datele personale potrivit legiihelliprdquo

Icircn condiţiile precizate rezultă că icircn perioada martie ndash aprilie 2013

icircnvinuitul POP Șerban -preşedintele ANAF a oferit informaţii cunoscute

icircn virtutea funcţiei şi a remis documente oficiale icircn afara cadrului legal de

comunicare publică (copia contractului şi actele adiţionale icircncheiate de către

wwwJURIr

o

RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL ridicate cu ocazia controlului organelor

fiscale) inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin mai exact la mica

icircnţelegere ndash serviciu contra serviciu icircn considerarea intereselor fiecăruia

Setul cu documente provenea de la angajaţii Gărzii Financiare iar icircn

calitatea sa de preşedinte al ANAF avea obligaţia de statut professional să

asigure confidenţialitatea informaţiilor datelor şi documentelor ce i-au fost

icircncredinţate de angajaţii Gărzii Financiare

Prin această activitate infracțională icircnvinuitul POP ŞERBAN i-a

asigurat inculpatului ALEXANDRESCU George Sorin mijlocul de şantajare a

numitului Bendei Ioan

VII SĂVAcircRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE ŞANTAJ ŞI

COMPLICITATE LA ŞANTAJ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR

DATELOR ŞI DOCUMENTELOR OBŢINUTE DE LA PREŞEDINTELE

ANAF

VII1 Activităţile infracţionale de şantaj desfăşurate de inculpatul

ALEXANDRESCU George Sorin direct şi prin folosirea persoanelor

juridice SC INTACT PUBLISHING SRL şi SC ANTENA 3 SA icircn

perioada 16042013 ndash 23042013

Analiza situaţiei de fapt prin prisma coroborării mijloacelor de probă icircn

raport cu acțiunile componente ale infracţiunii de șantaj exercitată asupra

numitului Bendei Ioan relevă următoarele

VII11 La data de 16 aprilie 2013 inculpatul Alexandrescu George

Sorin l-a contactat telefonic pe numitul Bendei Ioan şi i-a propus o icircntacirclnire ce

a avut loc la Hotelul Marriott din București la orele 1400 De menţionat că la

data respectivă icircntre SC Antena TV Group SA membră a trustului de

wwwJURIr

o

presă Intact şi SC RCS amp RDS SA existau pe rolul instanţelor numeroase

litigii civile

Icircnsă motivul icircntacirclnirii propuse nu a fost legat de afacerile judiciare ale

societăţilor comerciale menţionate ci inculpatul Alexandrescu George Sorin

l-a ameninţat pe numitul Bendei Ioan că va demara o campanie media

icircmpotriva sa şi a SC RCS amp RDS SA deoarece se află icircn posesia unui

contract dintre RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL care icircn opinia sa

maschează o infracţiune de corupţie

Icircn același context inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a precizat

numitului Bendei Ioan că declanşarea campaniei media poate fi icircmpiedicată

dacă va semna un contract de redifuzare a posturilor trustului Intact prin

reţeaua RCS amp RDS la un preţ de 06 Euroabonatlună pe o durată de 5

ani pentru suma de 6480000 euroan

Pentru a fi convingător la această icircntacirclnire inculpatul Alexandrescu

George Sorin a folosit notiţe ce conţineau date extrase din contractul semnat

de RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL respectiv date din documentele

ridicate de către comisarii Gărzii Financiare Numitul Bendei Ioan deşi avea

calitatea să semneze un astfel de contract s-a eschivat iar inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a dat termen pacircnă la data de 19 aprilie 2013

avertizacircndu-l că icircn caz contrar va declanşa campania media denigratoare

VII12 La data de 19042013 numitul Bendei Ioan l-a contactat

telefonic pe inculpatul Alexandrescu George Sorin şi au convenit să se

icircntacirclnească la orele 1700

icircn incinta Hotelului Marriott

Din icircnregistrările ambientale a rezultat că inculpatul Alexandrescu

George Sorin şi-a menţinut poziţia şi i-a subliniat numitului Bendei Ioan că se

află icircn posesia contractului icircncheiat cu SC Bodu SRL şi icircn mod insistent i-a

solicitat să semneze contractul cu SC Antena TV Group SA pentru suma de

6480000 euroan pentru o durată de 5 ani

wwwJURIr

o

Pentru a fi credibil inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a invitat

pe Bendei Ioan la biroul său icircn aceeaşi zi deoarece era icircn măsură să icirci

prezinte exemplarele contractului obiect al şantajului Datorită faptului că

numitul Bendei Ioan i-a spus că suma pretinsă este foarte mare inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a precizat că pot ajunge la o icircnţelegere

ceracircndu-i să avanseze el un preţ Numitul Bendei Ioan i-a spus că era necesar

să se consulte cu colegii şi l-a icircntrebat şi care va fi starea litigiilor pe care le

aveau deja pe rolul instanţelor iar Alexandrescu George Sorin i-a replicat că

era treaba avocaţilor să găsească o soluţie

Pe finalul discuţiei inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a avertizat

ultimativ că icircn situaţia icircn care nu vor ajunge la un consens va informa

organele abilitate cu privire la suspiciunile de mită care planau asupra

contractului a căror divulgare l-ar fi denigrat şi pe el şi societatea

comercială pe care o reprezenta și i-a mai fixat un ultim termen de icircntacirclnire

pentru data de 22042013

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn intervalul

16042013 ndash 19042013 convorbirile telefonice dintre cei doi

Astfel conform procesului-verbal de redare nr 358II-12013 din

14052013 icircnregistrările efectuate icircn baza Ordonanţei 236P2013 a Parchetul

de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 19042013 au relevat

Bendei Ioan (neinteligibil) Nu icircnţeleghellipprocesu-verbal eu mi-am notat

atunci dar poate nu mi-am notat binehellip (neinteligibil)hellip procesul ndash verbalhellip

(neinteligibil) La procesul-verbalhellip e icircntr-adevăr un contract acolo dar

inclusiv (neinteligibil) hellip act adiţional Ce ziceţi Nu parcă aşa ziceaţi nu

Proces-verbal hellip (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin hellip (neinteligibil)hellipcă vi-l arăthellip

Bendei Ioan Ba da Vineri Icircnseamnă că el hellip Dar dumneavoastră icircl aveţi

Alexandrescu George Sorin Da

wwwJURIr

o

Bendei Ioan Icirchi

Alexandrescu George Sorin Păi nu nu nu Nu-l am la mine

Bendei Ioan Ă

Alexandrescu George Sorin S-a dus icircn partea ailaltăhellip (neinteligibil)

Bendei Ioan Păi cine era N-am icircnţeles

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)hellip Eu n-am de unde să ştiu ce-i

aici icircn general icircn ogradă hellip (neinteligibil) La noihellip (neinteligibil)hellip cu

refuz clar

Bendei Ioan Icircnseamnă că icircmpart ceva dacă nu nu l - a nimeni n-a

Alexandrescu George Sorin Că poate icirci dădea şi lui(neinteligibil)mie mi-

e că nu preaAtacircta timp cacirct există şi icircntr-o parte şi icircn cealaltă nu prea cred

că icirciEu din punctul ăsta de vederevezitreaba e foarte clară Foarte clară

Cum stăm noi doi de vorbă

Bendei Ioan Mă surprinde faptul da (neinteligibil) nu e

aşa(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Cacircnd plecaţitreceţi pe la noi pe la birou

Bendei Ioan Au plecat şi ăla(neinteligibil)au contestat pe

(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Am icircnţeles

Bendei Ioan Am am stat asta este

Alexandrescu George Sorin Ă

Bendei Ioan(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan E lumea care mă cunoaşte Dacă nu era (neinteligibil)Am

avut hacircrtia asta acum am găsit-o

Alexandrescu George SorinEu n-am discutat asta cu nimeni altcineva

Bendei Ioan De dimineaţă a fost extraordinar (neinteligibil)atuncea

oTu cunoşti pe aicea

wwwJURIr

o

Alexandrescu George Sorin Nu

Bendei IoanSunt bani mulţibani mulţi

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan (neinteligibil)Du-te mă Noi amacircndoi ce treabă avem noi

cuŞi (neinteligibil) Dumnezei şi cu ăştia toţi odatăĂ (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Nu e el acoloIeri m-am icircntacirclnit Decinunici

(neinteligibil)

Bendei Ioan Cum icirci zice Haideţi că vă uitase-ţi (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin E o mafie acoloCe-am văzut eu

Bendei IoanMai bine (neinteligibil)

Alexandrescu George SorinCredeţi-mă ce vă zic

Alexandrescu George Sorin Le punem dracu capăt şi m-am dus dracului

icircnvacircrtindu-mă

Bendei IoanDa da cu cine

Alexandrescu George Sorin Le le punem pe toateţine-n mapă practic

(neinteligibil) e schimbu doi dracu Ne-am oprit aici

Bendei Ioan Dacă este unu doi da

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil) De ceAscultaţi-măo pune

icircn plic icircn plic e scrisbăia să văd

Alexandrescu George Sorin Da e-n scris Nu e (neinteligibil)hellip nu ne

jucăm

Bendei IoanHmhm DacăN-am avut de-a face pacircnădacă

(neinteligibil) Sunt foarte liniştit adică n-am eu (neinteligibil) unu

drăguţ Da

Alexandrescu George SorinVezi din astea care Dacă a zis treizeci nu mă

mai interesează

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci eu spun aşa la nivelul ăsta de aici o să

icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodată Pentru că sunt

date noi eu aşa o văd eu aşa am considerat mereu

BENDEI IOAN Da vezi tu [neinteligibil] un avantaj că-i un

dezavantaj ALEXANDRESCU SORIN Nu nu credeţi-mă ce vă zic Eu nu

privesc după din perspectiva asta La prima [neinteligibil] eu nu pot să-1

mai stabilesc [neinteligibil] acolo Asta mi-e profesia Cacircnd vreau să

plătesc pe celelalte staţii deci eu n-am cum să nu icirci plătesc Că nu se face d-

astea Ele sunt un pic diferite pentru că spre exemplu [neinteligibil] dacă

luăm Trustul PRO dumneavoastră plătiţi şi pe cablu şi pe DTH Cum ţi-au

venit [neinteligibil] SORIN PANTIŞ Aici n-am [neinteligibil]

BENDEI IOAN Ă

BENDEI IOAN Nu enorm enorm Puneţi-vă icircn locul nostru

ALEXANDRESCU SORIN Păi nu

BENDEI IOAN Puneţi-vă icircn locu nostru şi tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Fă-ne şi tu gelos

BENDEI IOAN Nu pot

ALEXANDRESCU SORIN E vorba de echilibrare Un fel de echilibru Cacirct

profit obţineţi icircntr-o zi pentru staţiile de icircnjur de milion Cacirct profit obţineţi

pentru toate staţiile tale

BENDEI IOAN [neinteligibil] la contabilitate

ALEXANDRESCU SORIN Şaptezeci optzeci de milioane nu

BENDEI IOAN A

ALEXANDRESCU SORIN Nu [neinteligibil] nu pe bune Dacă canalele

astea devin maxime şi pe DTH icircnseamnă că nu se mai plăteşte nimic La

[neinteligibil] icircnseamnă că DTH-ul e maxim

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Nu plăteşte nimic [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN N-o plăti pentru E clar păi da e clar cum e

cu [neinteligibil] Iese iese MAX primu

BENDEI IOAN La cacirct[neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cu excepţia DTH-ului şi IPTv-ului e clar icircn

lege Mă aştept zeci de apeluri să-mi intre [neinteligibil] peste tot

BENDEI IOAN N-am [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN Tu cacirct icircn apărare tu cacirct vrei să dai [neinteligibil] e nu

ştiu cum [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN E modest

BENDEI IOAN Aţi [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Nu nu nu [neinteligibil] pe acolo Asta e

dicuţia

BENDEI IOAN [neinteligibil] un milion pe la ăştiacă au de recuperat

ALEXANDRESCU SORIN O sută [neinteligibil]

BENDEI IOAN Sau un milion pentru tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cum zici

BENDEI IOAN [neinteligibil] dă-o icircn mă-sa [neinteligibil]

[icircn continuare BENDEI IOAN ia icircn macircna sa un telefon mobil cu touch

screen icircncepe să tasteze pe ecran mai multe cifre continuacircnd dialogul]

BENDEI IOAN Nouă sute de mii icircnmulţit cu zero virgulă şase Cinci sute

patruzeci

ALEXANDRESCU SORIN Ori doişpe Pe lună Cacirct pe lună

BENDEI IOAN Ori doişpe luni [neinteligibil] Şase milioane patru sute

optzeci

ALEXANDRESCU SORIN icirchicirc

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci e linişte

BENDEI IOAN icirchicirc

ALEXANDRESCU SORIN Omul vrea să se facă linişte deci e perfect

BENDEI IOAN Trebuie să facem ceva dacă ştiam făceam omul e foarte

agresiv Am fost pacircn pacircnă la [neinteligibil] Dacă o scot o trage-n jos

Cine ştie

ALEXANDRESCU SORIN Super

BENDEI IOAN icircm

ALEXANDRESCU SORIN Să ne vedem Pe luni dimineaţă dăm un răspuns

unde să [neinteligibil]

BENDEI IOAN Un răspuns Contabila dacă şi-a pus pe luni dimineaţă

ALEXANDRESCU SORIN Luni

BENDEI IOAN icircn icircn căzu cu [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Este foarte simplu este angrenată şi pe urmă

avem de lucru pe flecare dintre speţe

BENDEI IOAN Hotăracircţi Sun la avocat acum să-i zic bdquoDomne hai

ALEXANDRESCU SORIN Să le facă aşa şi gata Zi-i să le facă aşa Nu

prea mă interesează discuţia

BENDEI IOAN Ştiu că nu [neinteligibil] Chiar am fost eu ca să vorbesc

ALEXANDRESCU SORIN Ca să nu vă supăraţi

BENDEI IOAN Nu

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu eu o văd icircntr-un mod

constructiv

BENDEI IOAN [neinteligibil] e aşa de [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Da Icircntre timp am făcut-o[neinteligibil]

adresă luni [neinteligibil] Este foarte simplu Situaţia e clară şi Să

răspundeţi la ea Dacă nu i-a dat drumul oficial nu mai putem să facem

BENDEI IOAN Da

ALEXANDRESCU SORIN Nu e treaba

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Ăsta cu

ALEXANDRESCU SORIN Da da Da

BENDEI IOAN Dacă vreau eu am mai zis şi repet Tu ştii o să icircncerc

[neinteligibil] icircn plus de asta nu ştiu ce [neinteligibil]la

dumneavoastră [neinteligibil] care nu icircnţeleg ce sunt chestiunile astea

BENDEI IOAN icircn plus [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Imposibil

BENDEI IOAN [neinteligibil] răspund de copii [neinteligibil] L-a

sunat şi CARMEN [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Eu am zis nu fac cu ăştia

BENDEI IOANicircm

ALEXANDRESCU SORIN Nu fac cu ăştia eu ţi-am zis de mult E o

[neinteligibil] clară E o [neinteligibil] clară

BENDEI IOAN Nu poa să [neinteligibil] Păi eu zic că trebuie ai dracu

ALEXANDRESCU SORIN Mai vorbim pe [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu sunt singur şi n-aş putea

să iau o hotăracircre pentru domnu ALEXANDRESCU [neinteligibil] ultima

sumă [neinteligibil] să vedem urmările

BENDEI IOAN [neinteligibil] La orice sumă care [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN [neinteligibil] Eu sunt un tip foarte [neinteligibil] şi

faţă de racircndul trecut m-am panicat aşa un pic aşteptacircnd [neinteligibil] pe

avocatul meu nu l-ar deranja că e mai obişnuit [neinteligibil] dar să fiu

dat cu nu ştiu ce prostii şi nu ştiu ce lucruri neadevărate [neinteligibil)hellip

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

wwwJURIr

o

Expresia probatorie a acestor convorbiri telefonice şi a folosirii notiţelor

o reprezintă faptul că inculpatul Alexandrescu George Sorin a urmărit să-i

demonstreze numitului Bendei Ioan că deține datele contractului și actelor

adiționale că icirci poate dovedi acest lucru chiar dacă nu i le arătase icircncă iar dacă

nu va accepta condiţiile impuse va demara campania media denigratoare

etapizat astfel icircncacirct icircl va compromite public şi icircl va discredita personal dar şi

ca reprezentant al RCSampRDS SA icircn faţa partenerilor de afaceri

Astfel prin ameninţarea exercitată icircn intervalul 16042013 ndash 19042013

cu publicarea unor materiale de presă de tip anchetă jurnalistică privind

presupuse fapte de corupţie comise de către numitul Bendei Ioan l-a constracircns

să accepte icircncheierea unui contract pe o durată de 5 ani pentru suma de

6480000 euroan acesta fiind folosul injust pentru sine şi pentru SC Antena

TV Group SA Pentru a fi cacirct mai explicit icircn acţiunea de constracircngere

inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a prezentat numitului Bendei Ioan

inclusiv modul de calcul al sumelor scopul fiind crearea aparenţei unei

negocieri comerciale Icircn realitate sumele anuale pe care le-a pretins inculpatul

icircn numele SC Antena TV Group SA trebuia să le plătească RCSampRDS SA

timp de 5 ani icircn schimbul renunţării inculpatului la campania denigratoare

edificatoare fiind sub acest aspect şi afirmaţia bdquo aşa la nivelul ăsta de aici

o să icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodatărdquo

Așadar din ansamblul probelor administrate icircn cauză dezvoltate și

analizate a rezultat că inculpatul Alexandrescu George Sorin a folosit

documentele furnizate de preşedintele ANAF icircnvinuitul Şerban Pop ca

instrument de şantaj De altfel icircntreaga acțiune infracţională de șantajare a

numitului Bendei Ioan s-a bazat pe informaţiile obţinute de la demnitarul

statului romacircn pe complicitatea icircnvinuiţilor persoane fizice şi pe folosirea

entităţilor media ale acestora

wwwJURIr

o

VII13 Icircn data de 22042013 inculpatul Alexandrescu George Sorin a

intensificat acţiunile de constracircngere deoarece i-a prezentat documentele

compromiţătoare pe care le deţine şi a folosit entităţile media ale SC INTACT

PUBLISHING SRL (prin incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA

(prin wwwantena3ro) aparţinacircnd Trustului INTACT MEDIA GROUP care

au publicat primele două materiale denigratoare la adresa societăţii

RCSampRDS SA

Constracircngerea numitului Bendei Ioan la data de 22042013

pentru a urma conduita impusă de inculpat s-a realizat prin intimidarea şi

accentuarea presiunii privind compromiterea imaginii şi izolarea

partenerilor de afaceri activitatea infracţională a inculpatului

Alexandrescu George Sorin fiind desfăşurată la această dată cu ajutorul

persoanelor juridice SC INTACT PUBLISHING SRL (prin

incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA (prin wwwantena3ro)

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn data de

22042013 probele administrate icircn cauză respectiv articolele de presă şi

supravegherea tehnică a icircntacirclnirii dintre inculpatul Alexandrescu George

Sorin şi numitul Bendei Ioan

Concret atacurile mediatice s-au derulat după cum urmează

- mediul Internet din 22042013 ora 0821 titlul bdquoO nouă

lovitură marca RCSampRDS Mii de abonaţi victime colaterale semnat

OPhttpwwwantena3roromaniao-noua-lovitura-marca-rcs-rds-

mii-de-abonati-victime-colaterale-211722html

bdquoDupă războiul stacircrnit de RCSampRDS după scoaterea din grila de

programe a posturilor Discovery şi Animal Planet acum abonaţii companiei

primesc o nouă lovitură

Pentru că firma are neicircnţelegeri cu Primăria Bucureşti mii de abonaţi

din Capitală ar putea rămacircne fără semnal la telefonie televiziune şi internet

wwwJURIr

o

4 SC ANTENA 3 SA - [] ndash director general Gicircdea Emanuel Mihai

avacircnd ca asociaţi

a acţionari persoane juridice FUNDAŢIA bdquoDAN VOICULESCU PENTRU

DEZVOLTAREA ROMAcircNIEIrdquo cu sediul social icircn []

b acţionari persoane fizice VOICULESCU CAMELIA - RODICA

VOICULESCU CORINA - MIRELA şi OANCEA SORIN

Deţine postul de televiziune ANTENA 3 şi site-ul antena3ro

III ASPECTE PRELIMINARE

La data de 19042013 pe rolul Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ndash Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost icircnregistrat

dosarul nr 236P2013 avacircnd ca obiect placircngerea formulată de numitul Bendei

Ioan administrator icircn cadrul SC RCSampRDS SA Din cuprinsul placircngerii a

rezultat că asupra sa au fost exercitate ameninţări de către ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN director general al Antena TV Group cu promovarea unei

campanii media denigratoare la adresa sa de natură a-i afecta atacirct viaţa

personală cacirct şi cea profesională dacă nu va depune diligenţa pentru semnarea

unui contract icircntre cele două companii menţionate mai sus icircn condiţiile care icirci

vor fi impuse

Dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lacircngă Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti icircn baza rezoluţiei nr 241C32013 din 19042013 a Procurorului

General Adjunct al Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie icircn

conformitate cu dispoziţiile art 209 al 41 Cpp

Prin rezoluţia nr 236P2013 din 19042013 ora 1030

icircn temeiul

dispoziţiilor art 228 al 1 Cpp emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al

Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire

wwwJURIr

o

penală şi criminalistică s-a dispus icircnceperea urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN pentru săvacircrşirea infracţiunii prevăzută

de art 194 al 1 şi 2 Cp

Icircn urma efectuării actelor de urmărire penală icircn cauză prin ordonanţa nr

236P2013 din 22042013 emisă icircn dosarul cu acelaşi număr al unităţii de

parchet indicată anterior s-a dispus de procuror icircn baza dispoziţiilor art 238

Cpp schimbarea icircncadrării juridice a faptei reţinute icircn sarcina icircnvinuitului

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN din infracţiunea de şantaj prevăzuta de

art 194 al 1 şi 2 Cp icircn infracţiunea prevăzută de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la

art 131 din Legea 782000

Schimbarea icircncadrării juridice a fost determinată de calităţile speciale ale

persoanelor implicate icircn sensul că icircnvinuitul deţinea funcţia de director general

al Antena TV Group iar partea vătămată de administrator al SC RCSampRDS

SA apreciindu-se că icircn raport de acest aspect sunt incidente dispoziţiile art 1

lit b şi c din Legea 782000

Din aceste considerente la data de 23042013 prin ordonanţa nr

236P2013 a Parchetului de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia

de urmărire penală şi criminalistică s-a dispus icircn temeiul dispoziţiilor art 13 lit

a din OUG 432002 rap la art 42 şi art 45 Cpp declinarea competenţei de

soluţionare a cauzei icircn favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul

Teritorial Bucureşti icircn vederea efectuării urmăririi penale faţă de icircnvinuitul

ALEXANDRESCU GEORGE SORIN sub aspectul săvacircrşirii infracţiunii

prevăzute de art 194 al 1 şi 2 Cp rap la art 131 din Legea 782000

Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Serviciul Teritorial Bucureşti

cauza a fost icircnregistrată sub nr 148P2013 la data de 23042013 icircnsă prin

rezoluţia Procurorului Şef al DNA cu nr 818C2013 din 24042013 s-a

dispus preluarea dosarului nr 148P2013 al Serviciului Teritorial Bucureşti de

către Secţia de Combatere a Corupţiei din cadrul DNA

wwwJURIr

o

Prin urmare la data de 24042013 dosarul icircn cauză a fost icircnregistrat sub

nr 129P2013 pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ndash Secţia de Combatere

a Corupţiei

Prin rezoluţia nr 317II-12013 din 10052013 a Procurorului Şef al

Secţiei de Combatere a Corupţiei icircn temeiul dispoziţiilor art 64 pct 3 din Legea

3042004 s-a dispus infirmarea actului rezolutiv de icircncepere a urmăririi penale

din data de 19042013 orele 1030 şi continuarea cercetărilor icircn faza

preliminară a administrării actelor premergătoare

Icircn motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că actele de urmărire penală

efectuate ulterior declinării de competenţă a cauzei au relevat implicarea şi altor

persoane la săvacircrşirea faptei persoane neidentificate la acea dată

Astfel infirmarea icircnceperii urmăririi penale din data de 19042013 a fost

icircntemeiată pe necesitatea derulării procedurilor specifice fazei de urmărire

penală icircn concordanţă cu atingerea scopului procesual penal din perspectiva

constatării infracţiunii şi tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor a

căror vinovăţie a rezultat din probaţiunea administrată

Pe cale de consecinţă icircn scopul lămuririi cauzei sub toate aspectele

identificării tuturor participanţilor şi conservării mijloacelor de probă rezultate

s-a impus infirmarea rezoluţiei de icircncepere a urmăririi penale din data de

19042013 ora 1030 şi continuarea administrării probatoriului specific etapei

actelor premergătoare

IV MODUL DE SESIZARE

Icircn data de 19042013 numitul Bendei Ioan proprietar al SC RCS amp

RDS SA a sesizat organele de urmărire penală motivat de faptul că ar fi

victima unei infracţiuni de şantaj Icircn cuprinsul sesizării numitul Bendei Ioan a

declarat că la data de 16042013 a fost contactat telefonic de către o persoană

wwwJURIr

o

care s-a recomandat ca fiind bdquoAlexandrescu de la Antena 1rdquo şi care i-a propus o

icircntacirclnire

Icircn aceeaşi dată de 16042013 numitul Bendei Ioan s-a icircntacirclnit cu inc

Alexandrescu George Sorin icircn incinta Hotelului Marriott Cu acest prilej

Alexandrescu George Sorin i-a precizat numitului Bendei Ioan că s-ar afla icircn

posesia unui contract icircncheiat la 15082009 icircntre SC RCS amp RDS SA şi

SC Bodu SRL şi a patru acte adiționale ale aceluiași contract icircncheiate

icircn perioada 2009 ndash 2012 și a făcut afirmaţia că documentele ar avea caracter

simulat ascuzacircnd icircn realitate presupuse infracțiuni de corupție

Icircn acest context Alexandrescu George Sorin i-a pretins numitului Bendei

Ioan ca icircn calitate de acționar al SC RCS amp RDS SA să icircncheie un contract

de redifuzare prin satelit a programelor Antena 1 Antena 2 GSP TV și Euforia

TV aparținacircnd SC Antena TV Group SA la un tarif de 06 Eurolunăabonat

pe o perioadă de 5 ani valoarea totală a contractului ridicacircndu-se la suma

de 36 milioane de Euro precizacircndu-i că icircn cazul icircn care icirci va refuza cererea

va face publice aspectele legate de contractul icircncheiat icircntre SC RCS amp

RDS SA şi SC Bodu SRL deoarece consideră că maschează icircn realitate

o mită şi va porni un scandal mediatic icircmpotriva proprietarului Bendei Ioan şi a

SC RCS amp RDS SA

Cu acelaşi prilej Alexandrescu George Sorin l-a asigurat pe numitul

Bendei Ioan că dacă acceptă semnarea contractului icircn termenii impuşi

(favorabili SC Antena TV Group SA) nu va fi declanşată campania media

icircmpotriva sa şi a firmei sale şi icircn plus se vor stinge şi litigiile dintre SC RCS amp

RDS SA şi SC Antena TV Group SA existente pe rolul instanţelor

La acea dată de 16 aprilie 2013 Alexandrescu George Sorin avea asupra

sa notiţe scrise pe două coli de hacircrtie format A4

Potrivit probelor administrate icircn cauză icircn cursul urmăririi penale a

rezultat că notiţele scrise reprezentau date esenţiale ale clauzelor contractuale

dintre SC RCS amp RDS SA şi SC Bodu SRL obiect al şantajului

wwwJURIr

o

Icircn acest scop Alexandrescu George Sorin a obţinut de la icircnvinuitul Pop

Şerban datele confidenţiale ale contractelor celor două societăţi anterior

menţionate (data icircncheierii contractului valoarea şi cota procentuală de 5

care i-ar fi revenit RCSampRDS) şi le-a folosit la şantajarea numitului Bendei

Ioan

Potrivit probelor administrate icircn cauză Alexandrescu George Sorin a

cunoscut şi conţinutul actelor adiţionale icircncheiate la 14102009 22012010

28072011 02112011 icircntre cele două societăţi dar şi conţinutul unui proces-

verbal de icircncheiere lucrări dintre acestea Alexandrescu George Sorin a mai

făcut referire icircn cadrul icircnticirclnirii şi la al patrulea act adiţional icircncheiat la

01082012 şi a atras atenţia numitului Bendei Ioan că datele pe care i le prezintă

sunt extrase din documentele originale

Această icircmprejurare relevă fără dubiu că Alexandrescu George Sorin a

folosit pentru şantajarea numitului Bendei Ioan datele confidenţiale ale

raporturilor contractuale dintre acesta din urmă şi un terţ la care icircn mod legitim

nu avea posibilitatea legală de acces

V Acţiunile de deturnare a activităţii instituțiilor statului (ANAF și

Garda Financiară ) de către icircnvinuitul Pop Şerban

Icircn luna ianuarie 2013 la nivelul conducerii ANAF s-a luat iniţiativa

declanşării unor activităţi de control privind legalitatea şi corectitudinea

evidenţierii icircn contabilitate a activităţii legate de organizarea petrecerii de

Revelion 2012-2013 vizate fiind icircn principal unităţi de alimentaţie publică

Decizia a fost luată la nivelul Preşedintelui ANAF ndash la acea dată Şerban

Pop şi a fost adusă la icircndeplinire prin intermediul Gărzii Financiare ndash

wwwJURIr

o

Comisariatul General reprezentat la acea dată de către Comisar general

adjunct Cărbunaru Gabriel

Odată luată decizia declanşării activităţilor de control martorul Cărbunaru

Gabriel s-a deplasat la sediul Gărzii Financiare unde a dispus ca Divizia de

control produse accizate condusă de comisar şef de divizie Armaş Cosmin să

demareze activităţi de control cu efectivele pe care le avea disponibile

Modul de selecţie a unităţilor de alimentaţie publică supuse controlului a

avut un criteriu arbitrar respectiv interogarea mediului internet Astfel s-a decis

să fie alese unităţile de alimentație care au anunţat că şi-au atins capacitatea de

exploatare icircn perioada sărbătorilor de iarnă Conform declaraţiei martorului

Armaş Cosmin au fost stabilite 28 de unităţi de alimentaţie publică

identificate după denumirea comercială a punctelor de lucru Odată selectate

unităţileau fost trecute icircntr-un dosar sub forma unui tabel iar echipele de control

au fost icircndrumate ca icircn măsura timpului disponibil să icircşi aleagă unul - două

localuri unde să procedeze la efectuarea controlului

Icircn data de 23 ianuarie 2013 echipa de control a Gărzii Financiare ndash

Divizia de control produse accizate compusă din martorii Pacircrvu Niţu

Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George au ales punctul de lucru denumit

bdquoCrystal Palace Ballromrdquo iar cu ocazia activităţii de control au constatat că

restaurantul bdquoCrystal Palace Ballroomrdquo aparţine SC Bodu SRL

Icircn aceeaşi zi s-au deplasat la sediul SC BODU SRL unde au intrat icircn

contact cu martorul Păcuraru Mirela director economic al acestei societăţi

După ce şi-au declinat calitatea au solicitat documentele financiar contabile care

atestau icircnregistrarea icircn evidenţele contabile a operaţiunilor de aprovizionare şi

desfacere a produselor destinate organizării şi desfăşurării petrecerii de revelion

precum şi balanţa analitică de verificare aferentă lunii decembrie 2012 au

ridicat documentele şi au procedat la analizarea acestora

Comisarul Gărzii Financiare Pacircrvu Niţu Minodor a constatat faptul că icircn

Balanţa analitică pentru luna decembrie 2012 icircn contul 458 - Deconturi din

wwwJURIr

o

asocieri icircn participaţiune era preluată o sumă de bani echivalentul a cca 31

mil Euro Conform declaraţiei comisarului Gărzii Financiare suma evidenţiată

contabil i-a trezit suspiciuni datorită cuantumului şi faptului că astfel de

evidenţieri conțin indiciile unei infracţiuni de evaziune fiscală

Astfel martorii Pacircrvu Niţu Minodor Gheorţu Larisa şi Bălescu George s-

au icircntors la sediul Gărzii Financiare și i-au prezentat şefului ierarhic comisarul

şef de Divizie Armaş Cosmin rezultatele controlului şi i-au icircnaintat spre

studiu copia contractului antemenţionat icircmpreună cu actele adiţionale iar

acesta la racircndul său le-a icircnmacircnat comisarului general adjunct Cărbunaru

Gabriel precizacircndu-i că avea dubii relativ la corectitudinea clauzelor inserate

icircn contract

Comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel a oprit copia contractului

ridicat de la SC RCS amp RDS SA şi la un interval scurt de timp aproximativ 2

săptămacircni deci icircn jurul datei de 4 februarie 2013 a predat copia documentelor

Preşedintelui ANAF ndash icircnvinuitul Şerban Pop căruia i-a prezentat și

dubiile existente la nivelul Gărzii Financiare relativ la efectele contractului

dintre SC Bodu SRL avacircnd ca administrator pe Dragomir Bogdan fiul lui

Mitică Dragomir şi SC RCS amp RDS SRL

Icircn cadrul analizei de caz a fost emisă ipoteza că acel contract pare să

reprezinte un act simulat a cărui icircntocmire ar fi fost făcută pentru mascarea unor

eventuale infracţiuni de dare și luare de mită Probele administrate icircn cauză

respectiv declarațiile lucrătorilor Gărzii Financiare au evidențiat că lecturarea

conţinutului contractului de asociere icircn participaţiune le-a atras atenția prin

condițiile extrem de avantajoase pentru SC Bodu SRL dar şi prin asocierea

cu Dumitru Dragomir (Mitică Dragomir tatăl administrorului Dragomir

Bogdan) a cărui prezență a fost remarcată icircn incinta societății SC Bodu SRL

icircn timpul controlului Relevante sub acest aspect sunt declarațiile martorilor

Gheorţu Larisa şi Bălescu George care au precizat că pe perioada prezenței lor

la sediul SC Bodu SRL și-a făcut apariţia şi numitul Dumitru Dragomir

wwwJURIr

o

icircmpreună cu fiul său Dragomir Bogdan cărora le-au solicitat explicaţii cu

privire la contractul de asociere cu RCS amp RDS SA

Icircn raport cu această icircmprejurare au fost continuate controalele pentru că

numai stabilirea naturii respectivului contract şi cunoașterea consecințelor reale

putea duce la deslușirea cuprinsului simulației așa icircncacirct la data de 4 februarie

2013 au icircnceput controale şi la SC RCS amp RDS SA

Sub acest aspect icircn aria argumentării se impune analiza acţiunilor

ulterioare desfăşurate de către echipa de control a Diviziei de control produse

accizate

Astfel la data de 4 februarie 2013 au icircnceput controale icircncrucişate pe

marginea contractului de asociere icircn participaţiune De această dată echipa

de control s-a deplasat la SC RCS amp RDS SA de unde au ridicat copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC

Bodu SRL precum şi actele adiţionale icircncheiate la datele de 14102009

15082009 22012010 18072010 şi 01082010 icircmpreună cu un proces-

verbal de constatare a modificării contractului şi icircncepere a exploatării icircncheiat

la 02112011

Mai mult probele administrate icircn cauză au relevat că la data de

22042013 martorul Spulber Corneliu- comisar la Garda Financiară la

solicitarea comisarului general adjunct Cărbunaru Gabriel şi icircn mod colateral

activităţii de control desfăşurate i-a cerut numitului Bendei Ioan o copie a

contractului icircncheiat icircntre SC RCS amp RDS SA şi Liga Profesionistă de

Fotbal (denumită icircn continuare LPF)

Sub același aspect sunt relevante dialogurile ambientale purtate de

Bendei Ioan cu comisarul Spulber Corneliu icircnregistrate icircn baza autorizaţiei

emisă de Judecătoria Sectorului 5 ndash Bucureşti din care rezultă că martorul

Spulber Corneliu a icircncercat să-l determine pe Bendei Ioan să-i ofere o copie a

contractului cu LPF motivacircndu-i că acționează icircn numele unui bdquo comitet de

analiză şi sintezărdquo din cadrul ANAF Scopul solicitării a fost precizat icircn cursul

wwwJURIr

o

urmăririi penale icircn declaraţiile date de Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin

care au arătat că demersul a fost de natură profesională și a fost destinat

documentării unor fapte de corupţie iar analiza documentelor ridicate de la SC

Bodu SRL se impunea cu necesitate

Fără a pune la icircndoială realitatea acestei icircmprejurări relatate de către

martorii Cărbunaru Gabriel şi Armaş Cosmin concordant probelor administrate

icircn cauză a rezultat că la data de 04 februarie 2013 actele bdquoridicaterdquo (copia

contractului de asociere icircn participaţiune icircncheiat la 15082009 cu SC Bodu

SRL precum şi actele adiţionale de la SC Bodu SRL) icircn fotocopii au fost

predate fostului preşedinte ANAF ndash icircnvinuitul Pop Şerban de către

comisarul general adjunct Cărbunaru Gabriel De la icircnvinuitul Pop Şerban

documentele au intrat icircn posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin care

le-a folosit pentru șantajarea numitului Bendei Ioan

Dovadă a faptului că documentele folosite la șantaj au ajuns icircn posesia

inculpatului Alexandrescu George Sorin este și declarația martorului Dragomir

Dumitru care a precizat că la jumătatea lunii aprilie 2013 (la scurt timp după

controlul Gărzii Financiare) a fost contactat telefonic de inculpatul

Alexandrescu George Sorin (pe care l-a cunoscut cu mai mult timp icircn urmă)

despre care ştia că reprezenta Antena Tv Group membră a trustului Intact

Martorul a arătat că inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a solicitat să-i

transmită lui Bendei Ioan administrator la SC RCSampRDS SA să meargă la

sediul Antena TV Group SA să poarte discuţii pe motiv că are ceva bdquotarerdquo cu

el Cacircnd martorul Dragomir Dumitru a replicat că nu se afla icircn relaţii bune cu

Bendei Ioan inculpatul Alexandrescu George Sorin a insistat spunacircndu-i că ar

fi bine să-l convingă pe Bendei Ioan pentru că oricum are bdquocevardquo şi fără a-i da

detalii i-a promis că-l va vizita icircn zilele următoare la sediul Ligii Profesioniste

de Fotbal dar vizita nu a mai avut loc

Icircn raport cu cele dezvoltate rezultă că suspiciunea cu privire la

contractul de asociere icircn participaţiune icircncheiat de către SC Bodu SRL

wwwJURIr

o

şi SC RCS amp RDS SA potrivit căreia ar constitui un act care ar ascunde

pretinse fapte de corupţie a existat la nivelul colectivului Gărzii Financiare

şi a fost cunoscută inclusiv de preşedintele ANAF ndash icircnvinuitul Pop

Şerban

Concluzia se icircntemeiază pe de o parte pe analiza dezbaterii de caz

realizată la nivelul Gărzii Financiare pe declarația martorei Puşcaş Raluca

Fraga căreia la data de 23042013 i s-a cerut de către comisarii Gărzii

Financiare opinia asupra contractului antemenţionat iar pe de altă parte pe

icircmprejurarea că prezența numiților Dragomir Dumitru şi Dragomir Bogdan icircn

incinta societăţii surprinsă de comisarii Gărzii Financiare a completat tabloul

cauzei și a justificat intensificarea verificărilor financiare pentru lămurirea

naturii reale (adevărate) a contractului și actelor adiționale

Icircn concluzie pentru toate aceste argumente rezultă că documentele şi

informaţiile privitoare la pretinse fapte de corupţie care ar fi mascate prin

contract au provenit de la icircnvinuitul Pop Şerban aşadar din interiorul Gărzii

Financiare

De altfel aşa cum s-a demonstrat prin raportul de constatare tehnico-

ştiinţifică nr 5704072013 icircntocmit de UM 0232 Bucureşti contractul ajuns icircn

posesia inculpatului Alexandrescu George Sorin a fost cel ridicat de echipa

Gărzii Financiare de la SC BODU SRL care apoi a fost icircncredinţat martorului

Armaş Cosmin care l-a transmis icircnvinuitului Şerban Pop prin intermediul lui

Cărbunaru Gabriel

Distinct de faptul că toate datele și documentele care constituiau indicii

ale unor fapte corupţie trebuiau să fie transmise de organul de control fiscal

organului de urmărire penală se impune a fi subliniată şi icircmprejurarea că

potrivit dispozițiilor care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice documentele obţinute pe parcursul activităţii de control

fiscal au caracter confidenţial şi nu pot fi publice ori remise vreunei

persoane din afara instituţiilor statului

wwwJURIr

o

Sub acest aspect sunt relevante

HOTĂRAcircREA Nr 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

bdquoArt 3 - (1) Icircn realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are icircn

principal următoarele atribuţii

95 asigură aplicarea prevederilor legislaţiei icircn vigoare icircn domeniul protecţiei

informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate prevenirea şi

combaterea acţiunilor teroriste precum şi protecţia surselor generatoare de

informaţii clasificate icircn minister şi la unităţile aflate icircn subordinea ministerului

Art 6 - Ministerul Finanţelor Publice are dreptul

a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice

şi operatori economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn

condiţiile legii datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor

cu păstrarea confidenţialităţii acestora icircn mod gratuit

Art 13 - (1) Unităţile aflate icircn subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Finanţelor Publice după caz sunt prevăzute icircn anexa nr 2

(2) Icircn subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică cu personalitate juridică

finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii icircn condiţiile legii rdquo

wwwJURIr

o

HOTĂRAcircRE Nr 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflată icircn vigoare pacircnă la data de

HOTĂRAcircRE Nr 520 din 24 iulie 2013

bdquoArt 4 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are următoarele

obiective generale

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite taxe

contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat prin

icircmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor

b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale

c) prestarea de servicii de informare şi asistenţă către contribuabili icircn scopul

icircnţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale

d) creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare

e) formarea de resurse umane competente şi motivate

f) garantarea icircncrederii contribuabilului icircn integritatea şi imparţialitatea

administraţiei fiscale

g) prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale

h) apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Art 5 - (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de

la celelalte autorităţi ale administraţiei publice instituţii publice şi operatori

economici de la instituţii de credit şi de la alte persoane icircn condiţiile legii

datele şi informaţiile necesare icircn vederea realizării atribuţiilor cu păstrarea

confidenţialităţii acestora

Art 8 - (1) Icircn subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se

organizează şi funcţionează Garda Financiară ca organ de specialitate al

administraţiei publice centrale instituţie publică de control cu personalitate

juridică

wwwJURIr

o

Art 12 - (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un

preşedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-

ministruhelliphelliprdquo

OG nr 321998 privind organizarea cabinetului demnitarului din

administraţia publică centrală

Art 1 - Icircn sensul prezentei ordonanţe prin demnitar din administraţia

publică centrală denumit icircn continuare demnitar se icircnţelege primul-ministru

viceprim-ministrul ministrul de stat ministrul ministrul delegat secretarul

general al Guvernului şeful Cancelariei Primului-Ministru secretarul general

adjunct al Guvernului consilierul de stat secretarul de stat şi asimilatul acestuia

din cadrul Secretariatului General al Guvernului Cancelariei Primului-Ministru

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor

precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice

centrale cu rang de secretar de stat

OUG 912003 rep privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

bdquoart 12 - bdquoFuncţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi icircn scop

personal şi de a nu divulga informaţiile dobacircndite ca urmare a exercitării

funcţiei

De asemenea nu pot divulga aceste informaţii inclusiv după icircncetarea

raporturilor de muncă pe o perioadă de 3 ani cu excepţia cazurilor impuse

de procedurile judiciare ori icircn cazul schimburilor de informaţii icircntre instituţiile

abilitate ale statului precum şi icircn cazul comunicărilor făcute icircn condiţiile legii

organismelor străine cu atribuţii similare

Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului

informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de legerdquo

wwwJURIr

o

Codul de procedură fiscală la bdquoart 11 ndash Secretul fiscal al1- Funcţionarii

publici din cadrul organului fiscal inclusiv persoanele care nu mai deţin

această calitate sunt obligaţi icircn condiţiile legii să păstreze secretul asupra

informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de

serviciuhellip

al 5 ndash Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage

răspunderea potrivit legii

- Normele metodologice ale Codului de procedură Fiscală art 11 1 ndash Icircn

categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră

orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de

către contribuabilihelliprdquo

Prin urmare chiar dacă icircn mod colateral activităţilor de control fiscal s-

au solicitat de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA documente fără

legătură cu obiectul controlului cu argumentul că scopul urmărit era unul

oficial destinat documentării unei eventuale fapte de corupție icircnscrisurile

trebuiau transmise de icircndată organelor de urmărire penală

Sub acest aspect sunt relevante probele administrate icircn cauză din care a

rezultat că la data de 25 ianuarie 2013 au fost ridicate de la SC Bodu SRL

contractul şi patru acte adiţionale iar la data de 04 februarie 2013 s-au ridicat

aceleaşi documente de la SC RCSampRDS SA dar nu au fost transmise

organului de urmărire penală astfel icircncacirct absenţa scopului legitim este evidentă

wwwJURIr

o

Prin urmare probele administrate icircn cauză analizate și dezvoltate icircn cele

ce preced au demonstrat că obţinerea documentelor nu s-a bazat pe un demers

instituţional derulat icircn scopul sesizării organelor de urmărire penală icircn vederea

efectuării cercetărilor sub aspectul unor eventuale fapte de corupție

Documentele ridicate de la SC Bodu SRL şi de la SC RCSampRDS SA de

reprezentanţii Gărzii Financiare din cadrul ANAF fără legătură cu obiectul

controlului au fost predate icircnvinuitului Pop Șerban iar acesta nesocotind cu

intenţie dispoziţiile legale vizacircnd caracterul lor confidenţial le-a oferit

inculpatului ALEXANDRESCU GEORGE SORIN care le-a folosit pentru

şantajarea numitului Bendei Ioan

VI LEGĂTURILE PREŞEDINTELUI ANAF - icircnvinuitul ŞERBAN POP

cu inculpatul ALEXANDRESCU GEORGE SORIN

VI1Activitatea infracţională desfăşurată de icircnvinuitul Pop Şerban icircn

perioada februarie ndash aprilie 2013

Icircnvinuitul Pop Şerban a ocupat funcţia de Preşedinte al ANAF pacircnă la

data de 22 aprilie 2013

Probele administrate icircn cauză au relevat că icircn februarie 2013

Comisarul General Adjunct Cărbunaru Gabriel i-a prezentat icircnvinuitului Şerban

Pop mai multe documente ridicate cu prilejul efectuării controlului la unităţi de

alimentaţie publică vizacircnd modul de respectare a disciplinei fiscale icircn perioada

sărbătorilor de iarnă Icircn concret Cărbunaru Gabriel i-a precizat că o echipă de

control din cadrul Gărzii Financiare s-a deplasat la sediul SC BODU SRL

pentru a verifica documentele financiar contabile privind organizarea petrecerii

de revelion din anul respectiv şi a descoperit un contract icircncheiat icircntre SC

BODU SRL şi SC RCSampRDS SA de asociere Cărbunaru Gabriel i-a

prezentat icircnvinuitului POP ŞERBAN icircn calitate de Preşedinte al ANAF acest

wwwJURIr

o

contract precum şi mai multe acte adiţionale ale acestuia pe care le-au studiat

icircmpreună constatacircnd că asociat al SC BODU SRL ar fi fiul numitului

Dragomir Dumitru Cărbunaru Gabriel şi-a exprimat opinia că icircntre prestaţiile

ce urmau a fi realizate icircn baza contractului şi sumele de bani icircncasate icircn

acest scop erau diferenţe foarte mari şi a concluzionat că obiectul propriu-zis

al contractului ar ascunde o altă operaţiune care implica o plată nejustificată

realizată de cei de la RCSampRDS către SC BODU SRL Documentele

prezentate de Cărbunaru Gabriel au rămas la icircnvinuitul Pop Şerban Pe

contractul respectiv erau sublinieri realizate cu un marker de culoare deschisă

(roşu) care practic relevau tocmai suspiciunile icircn legătură cu realitatea celor

consemnate Icircn timpul discuţiilor icircnvinuitul Şerban Pop a icircncercuit cu un pix

albastru şi alte date din contract

După aproximativ două săptămacircni de la discuţia avută cu Cărbunaru

Gabriel pe această temă respectiv icircn februarie 2013 icircn cadrul unei icircntacirclniri pe

care icircnvinuitul Pop Şerban a avut-o cu Alexandrescu Sorin pe care icircl

cunoştea din vara anului 2012 ca fiind director executiv icircn cadrul trustului de

presă Intact i-a relatat inculpatului despre controlul efectuat de Garda Financiară

la SC BODU SRL şi despre constatările organelor fiscale referitoare la

posibile fapte de corupţie simulate printr-un contract icircncheiat icircntre SC BODU

SRL şi RCSampRDS

Icircn perioada următoare martie ndash mai 2013 preşedintele ANAF ndash

icircnvinuitul Pop Şerban a icircntreţinut numeroase legături cu inculpatul Alexandrescu

George Sorin ndash director general al SC Antena TV Group SA şi i-a oferit

informaţii legate de SC RCS amp RDS SA creacircndu-i acestuia posibilitatea să le

folosească pentru şantajarea numitului Bendei Ioan

Trebuie relevat că probele administrate icircn cauză au condus la concluzia

că relaţia infracţională dintre POP Şerban şi ALEXANDRESCU George-

Sorin s-a realizat pe fondul presiunilor mediatice icircntreprinse icircmpotriva fostului

preşedinte ANAF legate de schimbarea din funcţia de preşedinte al ANAF

wwwJURIr

o

Astfel sunt relevante probele din care rezultă că icircn contextul demiterii de

la conducerea ANAF icircnvinuitul POP Şerban a apelat la ajutorul inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin pentru menţinerea sa icircn funcţie Şi de

asemenea că icircnv POP Şerban a solicitat şi promovarea prin intermediul

trustului de presă INTACT MEDIA a imaginii şi activităţii sportive derulate de

concubina sa DELEANU Irina preşedintele Federaţiei Romacircne de Gimnastică

Ritmică

Aşadar probatoriul administrat a relevat faptul că icircn contraprestaţie

pentru sprijinul oferit inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a obţinut

prin intermediul lui POP Şerban documentele de interes propriu şi de asemenea

de interes pentru trustul de presă la care fostul şef ANAF a avut acces icircn

virtutea funcţiei deţinute

Concret icircn intervalul martie - mai 2013 cei doi au realizat icircn mod

frecvent icircntacirclniri fie la biroul din cadrul ANAF al icircnvinuitului POP Şerban

fie la sediul GRIVCO SA Bucureşti

Astfel potrivit probelor administrate icircn cauză la datele de 13032013

22032013 01042013 03042013 06042013 10042013 11042013

15042013 18042013 22042013 25042013 (şi chiar ulterior predării

contractului şi documentelor adiţionale respectiv la data de 14052013

24052013) cei doi au avut icircntacirclniri

Icircn continuare la data de 06042013 inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin i-a solicitat icircnvinuitului POP Şerban o icircntrevedere pentru

transmiterea unei solicitări contact acceptat de fostul şef ANAF şi realizat icircn

incinta CLUBULUI FRANCEZ din municipiul Bucureşti

De asemenea icircncepacircnd cu data de 09042013 icircnvinuitul POP Şerban

i-a semnalat directorului ANTENA GROUP că este posibil să fie destituit şi i-a

reiterat solicitarea de a discuta cu un anumit domn fără a preciza identitatea

acestuia care să icircl susţină la nivelul ANAF lăsacircnd să se icircnţeleagă că respectivii

wwwJURIr

o

au mai abordat acest subiect anterior context icircn care ALEXANDRESCU George-

Sorin şi-a luat angajamentul să icircl sprijine

Astfel la 09042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

asigurat pe icircnvinuitul POP Şerban că a discutat speţa cu persoana icircn referire

urmacircnd a relua subiectul după revenirea sa icircn ţară (la momentul menţionat

aflacircndu-se icircn Franţa) respectiv icircn 10042013 (dată la care s-au şi icircntacirclnit)

Ulterior icircn data de 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a solicitat

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin să intermedieze legătura icircntre

DELEANU Irina şi o persoană care se ocupa de organizarea Cupei

internaţionale la gimnastică ritmică ce urma să se desfăşoare icircn data de

27042013 Icircn acest context cel dintacirci i-a amintit şefului ANTENA GROUP că

i-a cerut să icircl anunţe cu privire la acest aspect cu o săptămacircnă icircnainte de

icircnceperea concursului pentru a avea timpul necesar intermedierii legăturii fapt

acceptat de ALEXANDRESCU George-Sorin

Icircn aceeaşi zi 11042013 icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis

inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin că răspunsul la icircntrebarea sa este

unul pozitiv sens icircn care au stabilit o icircntrevedere icircn care să abordeze pe larg

aceste aspecte Cu acest prilej inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

subliniat caracterul urgent al icircntacirclnirii solicitacircnd totodată detalii cu privire la

acest subiect şi anumite materiale pe care icircnvinuitul POP Şerban a precizat că

nu le are icircncă urmacircnd a-i expune situaţia cacircnd se vor icircntacirclni

Astfel icircn 11042013 la ora 1405 icircnvinuitul POP Şerban a ieşit de la

serviciu şi cu autoturismul cu numărul de icircnmatriculare [hellip] condus de un şofer

s-a deplasat pe strada Gacircrlei din municipiul Bucureşti intracircnd la sediul firmei

GRIVCO SA unde a rămas icircn intervalul orar 1730 - 1850

Ulterior acestei icircntacirclniri inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-

a contactat sistematic pe fostul şef ANAF pentru a-i solicita date cu privire la

cele dezbătute icircn ziua de 11042013

wwwJURIr

o

Astfel icircn data de 12042013 icircnvinuitul POP Şerban a afirmat că nu

deţine icircncă datele solicitate precizacircnd că icirci va oferi mai multe detalii icircn data de

15042013

La data respectivă inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin l-a

contactat pe icircnvinuitul POP Şerban solicitacircndu-i o icircntacirclnire icircn regim de urgenţă

pentru a discuta anumite aspecte de interes şi s-au icircntacirclnit la sediul GRIVCO

SA icircntre orele 1555 - 1725 unde icircnvinuitul POP Şerban a sosit cu

autoturismul cu numărul de icircnmatriculare []

Ulterior icircn 17042013 inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin a

trimis un plic prin intermediul unui subordonat către icircnvinuitul POP Şerban

La 18042013 şeful ANTENA GROUP inculpatul ALEXANDRESCU

George-Sorin l-a vizitat pe icircnvinuitul POP Şerban la sediul ANAF cei doi

icircntacirclnindu-se şi la data de 19042013 ora 1640 cacircnd au plecat icircmpreună din

sediul ANAF

Icircn 22042013 icircn contextul demiterii icircnvinuitului POP Şerban acesta l-a

vizitat pe inculpatul ALEXANDRESCU George-Sorin la sediul GRIVCO SA

pentru a-i expune situaţia sa solicitacircndu-i totodată sprijin Icircn data de 13052013

icircnvinuitul POP Şerban i-a transmis inculpatului ALEXANDRESCU George-

Sorin că s-a icircntacirclnit cu o persoană cunoscută de şeful ANTENA GROUP

precizacircndu-i că trebuie să icirci comunice aspecte de interes

Rezultă cu evidență icircn contextul icircntacirclnirilor pe care cei doi le-au avut că

natura acestora nu era una deschisă firească iar datele comunicate de icircnvinuitul

POP Şerban nu erau publice

Practic icircn schimbul serviciilor solicitate inculpatului

ALEXANDRESCU George-Sorin de către icircnvinuitul POP Şerban legate de

situaţia sa profesională dar şi de sprijinirea preocupărilor sportive ale concubinei

sale pe care primul avea posibilitatea să i le ofere inclusiv prin intermediul

trustului de presă icircnvinuitul POP Şerban i-a furnizat informaţii confidenţiale din

wwwJURIr

o

interiorul ANAF pe care inculpatul le-a folosit pentru şantajarea numitului

Bendei Ioan

Relevante sunt icircn acest sens dispozițiile legale icircn materia informațiilor de

interes public care demonstrează alături de natura confidenţială şi natura

nepublică a datelor folosite de către icircnvinuitul POP Şerban

Astfel Legea Nr 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public prevede că

bdquoArt 3 - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la

informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul

compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate icircn

acest scop

Art 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art 1 şi

respectiv la art 111 următoarele informaţii

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare dacă publicitatea

acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială

precum şi principiului concurenţei loiale potrivit legii

d) informaţiile cu privire la datele personale potrivit legiihelliprdquo

Icircn condiţiile precizate rezultă că icircn perioada martie ndash aprilie 2013

icircnvinuitul POP Șerban -preşedintele ANAF a oferit informaţii cunoscute

icircn virtutea funcţiei şi a remis documente oficiale icircn afara cadrului legal de

comunicare publică (copia contractului şi actele adiţionale icircncheiate de către

wwwJURIr

o

RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL ridicate cu ocazia controlului organelor

fiscale) inculpatului ALEXANDRESCU George-Sorin mai exact la mica

icircnţelegere ndash serviciu contra serviciu icircn considerarea intereselor fiecăruia

Setul cu documente provenea de la angajaţii Gărzii Financiare iar icircn

calitatea sa de preşedinte al ANAF avea obligaţia de statut professional să

asigure confidenţialitatea informaţiilor datelor şi documentelor ce i-au fost

icircncredinţate de angajaţii Gărzii Financiare

Prin această activitate infracțională icircnvinuitul POP ŞERBAN i-a

asigurat inculpatului ALEXANDRESCU George Sorin mijlocul de şantajare a

numitului Bendei Ioan

VII SĂVAcircRŞIREA INFRACŢIUNILOR DE ŞANTAJ ŞI

COMPLICITATE LA ŞANTAJ CU AJUTORUL INFORMAŢIILOR

DATELOR ŞI DOCUMENTELOR OBŢINUTE DE LA PREŞEDINTELE

ANAF

VII1 Activităţile infracţionale de şantaj desfăşurate de inculpatul

ALEXANDRESCU George Sorin direct şi prin folosirea persoanelor

juridice SC INTACT PUBLISHING SRL şi SC ANTENA 3 SA icircn

perioada 16042013 ndash 23042013

Analiza situaţiei de fapt prin prisma coroborării mijloacelor de probă icircn

raport cu acțiunile componente ale infracţiunii de șantaj exercitată asupra

numitului Bendei Ioan relevă următoarele

VII11 La data de 16 aprilie 2013 inculpatul Alexandrescu George

Sorin l-a contactat telefonic pe numitul Bendei Ioan şi i-a propus o icircntacirclnire ce

a avut loc la Hotelul Marriott din București la orele 1400 De menţionat că la

data respectivă icircntre SC Antena TV Group SA membră a trustului de

wwwJURIr

o

presă Intact şi SC RCS amp RDS SA existau pe rolul instanţelor numeroase

litigii civile

Icircnsă motivul icircntacirclnirii propuse nu a fost legat de afacerile judiciare ale

societăţilor comerciale menţionate ci inculpatul Alexandrescu George Sorin

l-a ameninţat pe numitul Bendei Ioan că va demara o campanie media

icircmpotriva sa şi a SC RCS amp RDS SA deoarece se află icircn posesia unui

contract dintre RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL care icircn opinia sa

maschează o infracţiune de corupţie

Icircn același context inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a precizat

numitului Bendei Ioan că declanşarea campaniei media poate fi icircmpiedicată

dacă va semna un contract de redifuzare a posturilor trustului Intact prin

reţeaua RCS amp RDS la un preţ de 06 Euroabonatlună pe o durată de 5

ani pentru suma de 6480000 euroan

Pentru a fi convingător la această icircntacirclnire inculpatul Alexandrescu

George Sorin a folosit notiţe ce conţineau date extrase din contractul semnat

de RCS amp RDS cu firma SC Bodu SRL respectiv date din documentele

ridicate de către comisarii Gărzii Financiare Numitul Bendei Ioan deşi avea

calitatea să semneze un astfel de contract s-a eschivat iar inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a dat termen pacircnă la data de 19 aprilie 2013

avertizacircndu-l că icircn caz contrar va declanşa campania media denigratoare

VII12 La data de 19042013 numitul Bendei Ioan l-a contactat

telefonic pe inculpatul Alexandrescu George Sorin şi au convenit să se

icircntacirclnească la orele 1700

icircn incinta Hotelului Marriott

Din icircnregistrările ambientale a rezultat că inculpatul Alexandrescu

George Sorin şi-a menţinut poziţia şi i-a subliniat numitului Bendei Ioan că se

află icircn posesia contractului icircncheiat cu SC Bodu SRL şi icircn mod insistent i-a

solicitat să semneze contractul cu SC Antena TV Group SA pentru suma de

6480000 euroan pentru o durată de 5 ani

wwwJURIr

o

Pentru a fi credibil inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a invitat

pe Bendei Ioan la biroul său icircn aceeaşi zi deoarece era icircn măsură să icirci

prezinte exemplarele contractului obiect al şantajului Datorită faptului că

numitul Bendei Ioan i-a spus că suma pretinsă este foarte mare inculpatul

Alexandrescu George Sorin i-a precizat că pot ajunge la o icircnţelegere

ceracircndu-i să avanseze el un preţ Numitul Bendei Ioan i-a spus că era necesar

să se consulte cu colegii şi l-a icircntrebat şi care va fi starea litigiilor pe care le

aveau deja pe rolul instanţelor iar Alexandrescu George Sorin i-a replicat că

era treaba avocaţilor să găsească o soluţie

Pe finalul discuţiei inculpatul Alexandrescu George Sorin l-a avertizat

ultimativ că icircn situaţia icircn care nu vor ajunge la un consens va informa

organele abilitate cu privire la suspiciunile de mită care planau asupra

contractului a căror divulgare l-ar fi denigrat şi pe el şi societatea

comercială pe care o reprezenta și i-a mai fixat un ultim termen de icircntacirclnire

pentru data de 22042013

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn intervalul

16042013 ndash 19042013 convorbirile telefonice dintre cei doi

Astfel conform procesului-verbal de redare nr 358II-12013 din

14052013 icircnregistrările efectuate icircn baza Ordonanţei 236P2013 a Parchetul

de pe lacircngă Icircnalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 19042013 au relevat

Bendei Ioan (neinteligibil) Nu icircnţeleghellipprocesu-verbal eu mi-am notat

atunci dar poate nu mi-am notat binehellip (neinteligibil)hellip procesul ndash verbalhellip

(neinteligibil) La procesul-verbalhellip e icircntr-adevăr un contract acolo dar

inclusiv (neinteligibil) hellip act adiţional Ce ziceţi Nu parcă aşa ziceaţi nu

Proces-verbal hellip (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin hellip (neinteligibil)hellipcă vi-l arăthellip

Bendei Ioan Ba da Vineri Icircnseamnă că el hellip Dar dumneavoastră icircl aveţi

Alexandrescu George Sorin Da

wwwJURIr

o

Bendei Ioan Icirchi

Alexandrescu George Sorin Păi nu nu nu Nu-l am la mine

Bendei Ioan Ă

Alexandrescu George Sorin S-a dus icircn partea ailaltăhellip (neinteligibil)

Bendei Ioan Păi cine era N-am icircnţeles

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)hellip Eu n-am de unde să ştiu ce-i

aici icircn general icircn ogradă hellip (neinteligibil) La noihellip (neinteligibil)hellip cu

refuz clar

Bendei Ioan Icircnseamnă că icircmpart ceva dacă nu nu l - a nimeni n-a

Alexandrescu George Sorin Că poate icirci dădea şi lui(neinteligibil)mie mi-

e că nu preaAtacircta timp cacirct există şi icircntr-o parte şi icircn cealaltă nu prea cred

că icirciEu din punctul ăsta de vederevezitreaba e foarte clară Foarte clară

Cum stăm noi doi de vorbă

Bendei Ioan Mă surprinde faptul da (neinteligibil) nu e

aşa(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Cacircnd plecaţitreceţi pe la noi pe la birou

Bendei Ioan Au plecat şi ăla(neinteligibil)au contestat pe

(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Am icircnţeles

Bendei Ioan Am am stat asta este

Alexandrescu George Sorin Ă

Bendei Ioan(neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan E lumea care mă cunoaşte Dacă nu era (neinteligibil)Am

avut hacircrtia asta acum am găsit-o

Alexandrescu George SorinEu n-am discutat asta cu nimeni altcineva

Bendei Ioan De dimineaţă a fost extraordinar (neinteligibil)atuncea

oTu cunoşti pe aicea

wwwJURIr

o

Alexandrescu George Sorin Nu

Bendei IoanSunt bani mulţibani mulţi

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil)

Bendei Ioan (neinteligibil)Du-te mă Noi amacircndoi ce treabă avem noi

cuŞi (neinteligibil) Dumnezei şi cu ăştia toţi odatăĂ (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin Nu e el acoloIeri m-am icircntacirclnit Decinunici

(neinteligibil)

Bendei Ioan Cum icirci zice Haideţi că vă uitase-ţi (neinteligibil)

Alexandrescu George Sorin E o mafie acoloCe-am văzut eu

Bendei IoanMai bine (neinteligibil)

Alexandrescu George SorinCredeţi-mă ce vă zic

Alexandrescu George Sorin Le punem dracu capăt şi m-am dus dracului

icircnvacircrtindu-mă

Bendei IoanDa da cu cine

Alexandrescu George Sorin Le le punem pe toateţine-n mapă practic

(neinteligibil) e schimbu doi dracu Ne-am oprit aici

Bendei Ioan Dacă este unu doi da

Alexandrescu George Sorin (neinteligibil) De ceAscultaţi-măo pune

icircn plic icircn plic e scrisbăia să văd

Alexandrescu George Sorin Da e-n scris Nu e (neinteligibil)hellip nu ne

jucăm

Bendei IoanHmhm DacăN-am avut de-a face pacircnădacă

(neinteligibil) Sunt foarte liniştit adică n-am eu (neinteligibil) unu

drăguţ Da

Alexandrescu George SorinVezi din astea care Dacă a zis treizeci nu mă

mai interesează

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci eu spun aşa la nivelul ăsta de aici o să

icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodată Pentru că sunt

date noi eu aşa o văd eu aşa am considerat mereu

BENDEI IOAN Da vezi tu [neinteligibil] un avantaj că-i un

dezavantaj ALEXANDRESCU SORIN Nu nu credeţi-mă ce vă zic Eu nu

privesc după din perspectiva asta La prima [neinteligibil] eu nu pot să-1

mai stabilesc [neinteligibil] acolo Asta mi-e profesia Cacircnd vreau să

plătesc pe celelalte staţii deci eu n-am cum să nu icirci plătesc Că nu se face d-

astea Ele sunt un pic diferite pentru că spre exemplu [neinteligibil] dacă

luăm Trustul PRO dumneavoastră plătiţi şi pe cablu şi pe DTH Cum ţi-au

venit [neinteligibil] SORIN PANTIŞ Aici n-am [neinteligibil]

BENDEI IOAN Ă

BENDEI IOAN Nu enorm enorm Puneţi-vă icircn locul nostru

ALEXANDRESCU SORIN Păi nu

BENDEI IOAN Puneţi-vă icircn locu nostru şi tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Fă-ne şi tu gelos

BENDEI IOAN Nu pot

ALEXANDRESCU SORIN E vorba de echilibrare Un fel de echilibru Cacirct

profit obţineţi icircntr-o zi pentru staţiile de icircnjur de milion Cacirct profit obţineţi

pentru toate staţiile tale

BENDEI IOAN [neinteligibil] la contabilitate

ALEXANDRESCU SORIN Şaptezeci optzeci de milioane nu

BENDEI IOAN A

ALEXANDRESCU SORIN Nu [neinteligibil] nu pe bune Dacă canalele

astea devin maxime şi pe DTH icircnseamnă că nu se mai plăteşte nimic La

[neinteligibil] icircnseamnă că DTH-ul e maxim

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Nu plăteşte nimic [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN N-o plăti pentru E clar păi da e clar cum e

cu [neinteligibil] Iese iese MAX primu

BENDEI IOAN La cacirct[neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cu excepţia DTH-ului şi IPTv-ului e clar icircn

lege Mă aştept zeci de apeluri să-mi intre [neinteligibil] peste tot

BENDEI IOAN N-am [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN Tu cacirct icircn apărare tu cacirct vrei să dai [neinteligibil] e nu

ştiu cum [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN E modest

BENDEI IOAN Aţi [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Nu nu nu [neinteligibil] pe acolo Asta e

dicuţia

BENDEI IOAN [neinteligibil] un milion pe la ăştiacă au de recuperat

ALEXANDRESCU SORIN O sută [neinteligibil]

BENDEI IOAN Sau un milion pentru tot [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Cum zici

BENDEI IOAN [neinteligibil] dă-o icircn mă-sa [neinteligibil]

[icircn continuare BENDEI IOAN ia icircn macircna sa un telefon mobil cu touch

screen icircncepe să tasteze pe ecran mai multe cifre continuacircnd dialogul]

BENDEI IOAN Nouă sute de mii icircnmulţit cu zero virgulă şase Cinci sute

patruzeci

ALEXANDRESCU SORIN Ori doişpe Pe lună Cacirct pe lună

BENDEI IOAN Ori doişpe luni [neinteligibil] Şase milioane patru sute

optzeci

ALEXANDRESCU SORIN icirchicirc

wwwJURIr

o

ALEXANDRESCU SORIN Deci e linişte

BENDEI IOAN icirchicirc

ALEXANDRESCU SORIN Omul vrea să se facă linişte deci e perfect

BENDEI IOAN Trebuie să facem ceva dacă ştiam făceam omul e foarte

agresiv Am fost pacircn pacircnă la [neinteligibil] Dacă o scot o trage-n jos

Cine ştie

ALEXANDRESCU SORIN Super

BENDEI IOAN icircm

ALEXANDRESCU SORIN Să ne vedem Pe luni dimineaţă dăm un răspuns

unde să [neinteligibil]

BENDEI IOAN Un răspuns Contabila dacă şi-a pus pe luni dimineaţă

ALEXANDRESCU SORIN Luni

BENDEI IOAN icircn icircn căzu cu [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Este foarte simplu este angrenată şi pe urmă

avem de lucru pe flecare dintre speţe

BENDEI IOAN Hotăracircţi Sun la avocat acum să-i zic bdquoDomne hai

ALEXANDRESCU SORIN Să le facă aşa şi gata Zi-i să le facă aşa Nu

prea mă interesează discuţia

BENDEI IOAN Ştiu că nu [neinteligibil] Chiar am fost eu ca să vorbesc

ALEXANDRESCU SORIN Ca să nu vă supăraţi

BENDEI IOAN Nu

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu eu o văd icircntr-un mod

constructiv

BENDEI IOAN [neinteligibil] e aşa de [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Da Icircntre timp am făcut-o[neinteligibil]

adresă luni [neinteligibil] Este foarte simplu Situaţia e clară şi Să

răspundeţi la ea Dacă nu i-a dat drumul oficial nu mai putem să facem

BENDEI IOAN Da

ALEXANDRESCU SORIN Nu e treaba

wwwJURIr

o

BENDEI IOAN Ăsta cu

ALEXANDRESCU SORIN Da da Da

BENDEI IOAN Dacă vreau eu am mai zis şi repet Tu ştii o să icircncerc

[neinteligibil] icircn plus de asta nu ştiu ce [neinteligibil]la

dumneavoastră [neinteligibil] care nu icircnţeleg ce sunt chestiunile astea

BENDEI IOAN icircn plus [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Imposibil

BENDEI IOAN [neinteligibil] răspund de copii [neinteligibil] L-a

sunat şi CARMEN [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN Eu am zis nu fac cu ăştia

BENDEI IOANicircm

ALEXANDRESCU SORIN Nu fac cu ăştia eu ţi-am zis de mult E o

[neinteligibil] clară E o [neinteligibil] clară

BENDEI IOAN Nu poa să [neinteligibil] Păi eu zic că trebuie ai dracu

ALEXANDRESCU SORIN Mai vorbim pe [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil] Nu sunt singur şi n-aş putea

să iau o hotăracircre pentru domnu ALEXANDRESCU [neinteligibil] ultima

sumă [neinteligibil] să vedem urmările

BENDEI IOAN [neinteligibil] La orice sumă care [neinteligibil]

ALEXANDRESCU SORIN [neinteligibil]

BENDEI IOAN [neinteligibil] Eu sunt un tip foarte [neinteligibil] şi

faţă de racircndul trecut m-am panicat aşa un pic aşteptacircnd [neinteligibil] pe

avocatul meu nu l-ar deranja că e mai obişnuit [neinteligibil] dar să fiu

dat cu nu ştiu ce prostii şi nu ştiu ce lucruri neadevărate [neinteligibil)hellip

helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

wwwJURIr

o

Expresia probatorie a acestor convorbiri telefonice şi a folosirii notiţelor

o reprezintă faptul că inculpatul Alexandrescu George Sorin a urmărit să-i

demonstreze numitului Bendei Ioan că deține datele contractului și actelor

adiționale că icirci poate dovedi acest lucru chiar dacă nu i le arătase icircncă iar dacă

nu va accepta condiţiile impuse va demara campania media denigratoare

etapizat astfel icircncacirct icircl va compromite public şi icircl va discredita personal dar şi

ca reprezentant al RCSampRDS SA icircn faţa partenerilor de afaceri

Astfel prin ameninţarea exercitată icircn intervalul 16042013 ndash 19042013

cu publicarea unor materiale de presă de tip anchetă jurnalistică privind

presupuse fapte de corupţie comise de către numitul Bendei Ioan l-a constracircns

să accepte icircncheierea unui contract pe o durată de 5 ani pentru suma de

6480000 euroan acesta fiind folosul injust pentru sine şi pentru SC Antena

TV Group SA Pentru a fi cacirct mai explicit icircn acţiunea de constracircngere

inculpatul Alexandrescu George Sorin i-a prezentat numitului Bendei Ioan

inclusiv modul de calcul al sumelor scopul fiind crearea aparenţei unei

negocieri comerciale Icircn realitate sumele anuale pe care le-a pretins inculpatul

icircn numele SC Antena TV Group SA trebuia să le plătească RCSampRDS SA

timp de 5 ani icircn schimbul renunţării inculpatului la campania denigratoare

edificatoare fiind sub acest aspect şi afirmaţia bdquo aşa la nivelul ăsta de aici

o să icircnchidă icircn aşa fel icircncacirct n-o să ne mai deranjeze niciodatărdquo

Așadar din ansamblul probelor administrate icircn cauză dezvoltate și

analizate a rezultat că inculpatul Alexandrescu George Sorin a folosit

documentele furnizate de preşedintele ANAF icircnvinuitul Şerban Pop ca

instrument de şantaj De altfel icircntreaga acțiune infracţională de șantajare a

numitului Bendei Ioan s-a bazat pe informaţiile obţinute de la demnitarul

statului romacircn pe complicitatea icircnvinuiţilor persoane fizice şi pe folosirea

entităţilor media ale acestora

wwwJURIr

o

VII13 Icircn data de 22042013 inculpatul Alexandrescu George Sorin a

intensificat acţiunile de constracircngere deoarece i-a prezentat documentele

compromiţătoare pe care le deţine şi a folosit entităţile media ale SC INTACT

PUBLISHING SRL (prin incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA

(prin wwwantena3ro) aparţinacircnd Trustului INTACT MEDIA GROUP care

au publicat primele două materiale denigratoare la adresa societăţii

RCSampRDS SA

Constracircngerea numitului Bendei Ioan la data de 22042013

pentru a urma conduita impusă de inculpat s-a realizat prin intimidarea şi

accentuarea presiunii privind compromiterea imaginii şi izolarea

partenerilor de afaceri activitatea infracţională a inculpatului

Alexandrescu George Sorin fiind desfăşurată la această dată cu ajutorul

persoanelor juridice SC INTACT PUBLISHING SRL (prin

incomemagazinero) şi SC ANTENA 3 SA (prin wwwantena3ro)

Sunt relevante sub aspectul constracircngerii realizate icircn data de

22042013 probele administrate icircn cauză respectiv articolele de presă şi

supravegherea tehnică a icircntacirclnirii dintre inculpatul Alexandrescu George

Sorin şi numitul Bendei Ioan

Concret atacurile mediatice s-au derulat după cum urmează

- mediul Internet din 22042013 ora 0821 titlul bdquoO nouă

lovitură marca RCSampRDS Mii de abonaţi victime colaterale semnat

OPhttpwwwantena3roromaniao-noua-lovitura-marca-rcs-rds-

mii-de-abonati-victime-colaterale-211722html

bdquoDupă războiul stacircrnit de RCSampRDS după scoaterea din grila de

programe a posturilor Discovery şi Animal Planet acum abonaţii companiei

primesc o nouă lovitură

Pentru că firma are neicircnţelegeri cu Primăria Bucureşti mii de abonaţi

din Capitală ar putea rămacircne fără semnal la telefonie televiziune şi internet

wwwJURIr

o