. .

TONGCONGTY CO PHAN xA Y LAP DAU KHi Vli;T NAM

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGBiA VfE;T NAM f>qc l~p - T1! do - H~nh phuc

CONG TY CO PIIAN xAYLAPDUONG6NGBECHUADAUKHi

Sb:cl_f{};cv-DOBC

V/v: CBTT Bien ban va Nghi quy~t DIIDCD

Vung TClU, ngay )fnzang 06 nam 2020

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CUA UYBANCHUNGKHOANNHANUOCVASGDCKTPHCM

Kinh glri: -Uy ban Chtmg k:hoan Nha nu6c - Sa Giao djch Chtmg khoan thanh ph6 H6 Chi Minh

Ten t6 chuc niem y~t: Cong ty CP Xay Hlp Du<mg bng B~ chua Dftu khi

Ma chli'ng khoan: PXT Dia chi tn,1 sa chinh: 35 G DuOn.g 30/4, Phu<mg 9, Thanh phb Vfing Tau

f)i~n thol;l.i: (0254) 3835 888 Fax: ( 0254) 3835 884

Nguai thvc hi~n cong b6 thong tin: Ong Dinh Dfrc Anh- K~ toan truang

Dia chi: 35 G f)uOn.g 30/4, Phu<mg 9, Thanh phb Vilng Tau

f)i~n thol;l.i di d<)ng: 0913004077 f)i~n thol;l.i cb dinh ( Ca quan) : (0254) 3835 888

Fax: ( 0254) 3835 884

Lol;l.i thong tin cong b6: D b~t thuOn.g ~ dinh ky D theo yeu cftu

Nqi dung thong tin cong bB:

Cong ty CP Xay lAp Du<mg bng B~ chua Dftu khi (DOBC) xin cong b6 thong tin:

- Bien ban h9p Dl;l.i h9i d6ng c6 dong thuOn.g nien nam 2020

(Bien bim s6 01/BB-DHDCD ngay 16/06/2020)

- Nghi quy~t Dl;l.i h9i d6ng c6 dong thuOn.g nien nam 2020

(Nghj quyit s6 01/NQ-DHDCD ngay 16/0612020)

Trong d6 c6 c<k n9i dung chinh v~ nhan sv TV IIDQT /TV BKS nhi~m ky 2020-2025, cv th~ nhu sau:

1. Nhan S\f HDQT: GAm 05 thimh vien

STT Ho va ten Chfrc vu Ghi chu

1 Ong Vil Minh Cong Chu tjch HDQT Sinh ngay 30/01/1979, Cu nhan kinh t~; Nguai dl;l.i di~n phftn vbn cua PVC t~i DOBC (3 .800.000 CP)

2 Ong NguySn Due B?t TV IIDQT, Sinh ngay 15/08/1979, Cu nhan Giam dbc ' kinh t~, Thl;J.c si Qufm tri kinh

doanh, Nguai d~i di~n phan von cua PVC t~i DOBC (3.400.000 CP),

3 Ong Nguy€n Minh NgQc TV HDQT, Ph6 Sinh ngay 2110811972, Ky su Giam d&c Di~n - Di~n ru, Nguai d~i di~n

ph&n v&n cua PVC t~i DOBC (3.000.000 CP)

4 Ong Ph~m Cucmg TV d9c l~p Sinh ngay 30/10/1958, Ky su HDQT d9ng h.rc, Cu nhan kinh t~

5 Ong Nguy€n Van Huong TV d9c l~p Sinh ngay 12/02/1957, Ky su HDQT kinh t€ ca khi

2. Nhan st,r Ban ki~m smit: GBm 03 thimh vien

STT Ho va ten

1 Ong Dam Quang Hung

2 Ong Nguy~n M~u Tha

3 Ba Hoang Phuong N g9c

Chrrc vu Ghi chti

Tru6ng BKS Sinh ngay 02/0911964;, Ky su kinh t€ v~ tai bi€n Trung c~p k~ toan, Tru6ng BKS DOBC nhi~m kY 2015-2020.

Thanh vien BKS Sinh ngay 06/09/1963; Cu nhan khoa h9c nganh v~t ly, Cu nhan kinh t€ nganh Tai chinh K~ toan cac Doanh nghi~p

Thanh vien BKS Sinh ngay 18/0111987; Cu nhan kinh t€, Th~c si Quan tri kinh doanh

- Chung toi xin cam k€t cac thong tin cong b& tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v€ n9i dung cac thong tin da cong b&.

Noi. nh{i.n: - Nhu tren; - Cong b6 thong tin tren Eoffice

va Website cua Cong ty; -Luu VT.

TONGCONGTY CO PHAN xA Y LAP DAU KHi VrET NAM

CONG TY CO PIIAN .

CQNG HOA xA HQI CmJ NGHiA vq:T NAM Dqc l~p - Tv do- H•nh phiic

xA Y LAP DUONG 6NG BE CmJ A DAU KHi

S6: 0 1/NQ/BHDCD Vung Tizu , ngay 16 thang 06 nam 2020

NGHJQUYET D~i h()i dAng cB dong thuimg nien nam 2020

Cong ty CB phin Xay Hip Duimg Bng B~ cht'fa Diu khi

D..;I HQI DONG CO DONG c6NG TY co PIIAN xAY LAP DUONG 6NG BE CHUA nAu KHi

- Can cu Di6u 1~ t6 chuc va ho(;lt d(>ng cua Cong ty C6 phfut Xay Hip Du<mg 6ng B~ chua D~u khi;

- Can cu Bien ban hQp DC;li h(>i d6ng C6 dong thu<mg nien nam 2020 cua Cong ty C6 phfut Xay l~p Dubng 6ng B~ chua D~u khi s6 01/BB- DHDCD ngay 16/6/2020,

QUYETNGHJ:

Di~u 1. Thong qua Bao cao cua H(>i d6ng quan tri v~ ho1:1t d(>ng nam 20 19 va K~ ho(;lch nam 2020 s6 15/BC-HDQT ngay 03/6/2020.

Di~u 2. Thong qua Bao cao ho(;lt d(>ng san xuAt kinh doanh nam 2019 va k6 ho(;lch nam 2020 cua Giam d6c s6 252/BC-DOBC ngay 03/6/2020, trong d6 c6 m()t s6 n(>i dung chu y6u:

2.1 VJ kit qua SXKD nam 2019:

TT Chi tieu BVT TblfC hi~n ca nam 2019

1 Gia tri san luQllg Ty dong 64,95

2 Doanh thu Ty dong 108,68

3 Lqi nhu~ tru6c thu6 Ty dong -21,81

4 Lqi nhu~ sau thu6 Ty dong -21 ,81

5 f)~u tu Ty dong 0

6 N()p ngan sach nha nu6c Ty dong 12,18

7 Thu nh~p binh quan Tri~u

7,98 ( d6nglthang)

2.2 Vt ki hoqch scm xudt kinh doanh nam 2020:

1

TT Chi tieu Don vi tinh . K~ ho~ch nim 2020

1 Gia tr! san luqng ~y dbng 97

2 Doanh thu Ty dbng 137

3 Lqi nhu~ tru6c thu€ Ty dbng -

4 Lqi nhu~ sau thu€ Ty dbng -

5 N9p ngan sach nha nu6c Ty dbng 10

Tri~u dbng 6,2

6 Thu nh~p binh quan ngum /thang

Di~u 3. Thong qua Bao cao ho~t d9ng cua Ban Ki~m soat nam 2019 va K~ ho~ch ho~t d9ng nam 2020 s6 253/DOBC -BKS ngay 03/6/2020.

Di~u 4. Thong qua quy€t toan thu lao nam 2019 va phuang an chi tra thu lao nam 2020 clia H9i dbng quan tri, Ban ki~m soat theo n9i dung Ta trinh s6 16/TTr- HE>QT ngay 03/6/2020 cua H9i dbng quan tri, C\J th~ nhu sau:

4.1. Bao cao tinh hinh chi tra thii lao HQi dang quan tri va Ban Ki~m soat nim 2019:

T6ng chi tra thu lao H9i dbng quan tri va Ban ki~m soat nam tir 0110112019 d€n h€t 31112/2019 la: 1.277.915.612 dang. Trong d6:

- Thanh vien HQi dbng quan tri va thanh vien Ban kiSm soat chuyen trach: (Huang thu lao theo quy ch€ tra luang, tra thu6ng t~i Cong ty): 1.197.315.612 adng

- Thanh vi en H9i dbng quan tri d9c l~p la: 80. 600. 000 adng - Thanh vien HBQT/Ban ki~m soat kiem nhi~rh la: 0 dbng (Tht,rc hi~n NQ

DI-IDCD 2018 da thong qua: Chi chi tra thu lao d6i v6i cac thanh vien HDQT va Ban ki~m soat khong dugc hu6ng ch~ d9 luang, thu6ng clia Cong ty)

4.2. K~ ho~ch chi tni thii lao cho HQi dang quim trj, Ban ki~m soat nim 2020:

4.2.1- D6i v6i thanh vien H9i dbng quail tri va thanh vien Ban ki~m soat chuyen trach lam vi~c t~i Cong ty hu6ng muc luang theo Quy ch~ tra luang, tra thu6ng t~i Cong ty phu hgp v6i hi~u qua SXKD cua dan vi va Thong tu s6 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 1/9/2016 cua B9 lao d9ng- thuang binh va Xa h9i.

4.2.2- D6i v6i thanh vien H9i dbng quan tri va thanh vien Ban kiSm soat kiem nhi~m:

- Giao HDQT thoa thu~n v6i cac TV HDQT/TV BKS da dugc hu6ng luang cua Cong ty d€ khong chi tra thu lao. ·

- Chi tra thu lao cho cac TV HDQT/TV BKS khong hu6ng luang cua Cong ty:

Thanh vien I-IDQT: 3 tri~u dbng/nguai/thang

Thanh vi en Ban ki~m soat: 1 tri~u dbng/nguai /thang

2

4.2.3- Df>i v6i thanh vien HBQT d(>c l?p Uun vi~c theo ch~ d(> khong chuyen tnich: 5.000.000 d6ng/nguOiJthang.

Di~u 5. Thong qua Bao cao tai chinh da duqc ki€m toan nam 20 19 theo n(>i dung Ta trinh s6 17/TTr-HBQT ngay 03/6/2020.

Di~u 6. Thong qua phucmg an h,ra chon cong ty ki€m toan Bao cao tai chinh nilln 2020 theo n<)i dung TO' trinh s6 18/TTr-HBQT ngay 03/6/2020, C\l th€ nhu sau:

DIIDCD uy quy€n cho H<)i dbng quan tri Cong ty quy~t dinh h,ra chon 01 trong 03 dcm vi ki€m toan d(>c l?p sau cung d .p djch V\1 ki€m toan va soat xet Bao cao tai chinh trong nam tai chinh 2020 cho DOBC:

1. Cong ty TNHH ki€m toan CPA Vi~t Nam;

2. Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;

3. Cong ty TNHH PKF Vi~t Nam.

Di~u 7. Nhan SlJ TV HDQT nhi~m k)r 2020-2025 :

7.1 Thong qua vi~c mi6n nhi~m cac TV HBQT va BKS nhi~m k)r 2015-2020 da h~t nhi~m k)r, g6m cac Ong/Ba sau:

- Ong Trfui Quang Ngoc - Chu tich HBQT; Ong Trfui M~ Dling - TV HBQT; Ong Vfi Chi Cuang - TV HBQT; Ong Nguy6n Tri Hoa - TV IIDQT; Ong Nguy6n Van Huong - TV d<)c I?p HDQT; Ong Dam Quang Hung - Tru6ng BKS; Ba Hoang Phucmg Ngoc - TV BKS; Ong Nguy6n M~u Tha - TV BKS.

7.2 Thong qua k~t qua biu eli HBQT va Ban ki€m smit Cong ty DOBC nhi~m k)r 2020-2025 gbm nhu sau:

1. Thanh vien IIDQT gbm 05 ong:

STT Ho va ten Chfrc vu

1 Ong Vu Minh Cong Chu tich HDQT

2 Ong NguySn Due D?t TVHDQT, Kiem Giamd6c

3 Ong Nguy6n Minh Ngoc TVHDQT

4 Ong Ph?ID Cucmg TV d(>c l?p HBQT

5 Ong Nguy6n Van Huang TV d(>c l?p HBQT

2. Thanh vien BKS gbm 03 ong/ba:

STT Ho va ten Chfrc vu drr kiSn biu

1 Ong Dam Quang Hung Tru6ngBKS

2 Ong Nguy6n M?u Tha TVBKS

3 Ba Hoang Phucmg Ngoc TVBKS

3

.. U/0-

Di~u 8. Cac n()i dung v~ iiy quy~n:

D~i h9i d6ng c6 dong Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duemg 6ng b~ chua D~u khi uy quy€n!giao cho H9i d6ng qufm tri Cong ty thvc hi~n cac n9i dung:

- Uy quy€n cho HDQT xem · xet di€u chinh k~ ho~ch SXKD cua Cong ty n~u dugc chip thu~ cua c6 dong chi ph6i - Cong ty m~ - TfJng Cong ty c6 ph~ Xay l~p D~u khi Vi~t Nam d~ phu hgp v6i tinh hinh SXKD thvc t~ cua Cong ty.

- Uy quy€n cho HDQT Cong ty quy~t dinh phe duy~t cac n9i dung thu9c th~m quy€n quy~t dinh cua D~i h9i d6ng c6 dong tren ccr s& dam bao cac chi tieu kinh t~ nam 2020 da dugc DHBCB giao t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2020 va bao cao cho Dc;ti h9i d6ng c6 dong vao k)' h<;>p g~ nhit.

Di~u 9. Di~u khoan thi hanh:

- D~i h9i d6ng c6 dong giao H9i d6ng Quan tri, Ban ki~m soat va Ban Giam D6c Cong ty ph6 bi~n quan tri~t, tri~n khai thvc hi~n va ki~m tra giam sat cac n9i dung cua Nghi quy~t phu hgp v6i quy dinh cua Phap lu~t va Di€u 1~ t6 chuc va ho~t d<)ng cua Cong ty C6 phk Xay l~p Duemg 6ng B~ chua D~u khi.

- Nghi quy~t nay dugc D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2020 cua Cong ty

C6 ph~ Xay l~p Buemg 6ng b~ chua D~u khi thong qua toan van tc;ti phien h<;>p ngay 16/6/2020 v6i cy 1~ tan thanh la 100% t6ng s6 c6 ph~ c6 quy€n biSu quy~t t~i DF,ii h9i va c6 hi~u 1\rc thi hanh k~ tir ngay 16/6/2020.

Noi nh{in: TCT PVC (b/c);

- HDQT, BKS; BCID; Cac phong, ban, dan vi trvc thu9c;

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM; Toan b9 c6 dong qua Website DOBC; Luu VT, HDQT.

4

TONGCONGTY c6 PHAN xA. Y LAP DAU KHi V$T NAM

CONG TY co PIIAN xA Y LAP DlfONG DNG BE CmJ A DAU KHt

S6 : 0 1/BB-BIIDCB

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIETNAM . . . Dqc l~p - Tl}.' do- H,nh phuc

Vung tau, ngay 16 thcmg 06 nam 2020

BIENBANHQP D~ H(>I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020

c6NG TY co PHAN :xA Y LAP DUONG 6NG BE cllir A nAu KHi

Vao 1uc 8hOO ngay 16 thang 06 nam 2020 t?i H9i tnremg Khach s?n Grand, s6 02, Buemg Nguy~n Du, P.1 , TP. Vilng Tau, Cong ty C6 phfui Xay 1~p Buemg 6ng B~ chua Dfru khi, Bia chi: s6 35G, Buemg 30/4, P.9, Tp Vilng Tau da t6 chuc khai m?c B?i h(>i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2020.

1- PIIAN NGID TmJC v A TIEN IIANH D~ HQI :

1- Ki~m tra tlr each cA dong va di~u ki~n ti~n hanh D~i hqi:

B?i h(>i da nghe Ong Bam Quang Hung - Tru6ng Ban thfrm tra tu each c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban thfrm tra tu each c6 dong. T6ng s6 c6 dong theo Danh sach ch6t d~n ngay 16/03/2020 1a: 1025 c6 dong so hfru 20.000.000 c6 phfrn Cong ty C6 phfrn Xay l~p Buemg 6ng B~ chua Dfru khi. T6ng s6 c6 dong trvc ti~p tham dv va B?i di~n theo uy quy~n c6 m~t tham dv B?i h(>i vao thai di~m 8h ngay 16/6/2020 1a 40 D~i bi~u, d?i di~n cho 11.851.400 CP c6 quy~n bi~u quy~t, chi€m 59,26°/o t6ng s6 c6 phfui c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty C6 phfrn Xay 1~p Duemg 6ng B~ ch~a Dfru khi.

Can cu K.hoan 1 Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p va K.hoan 1 Bi~u 19 Di~u 1~ Cong ty C6 phfrn Xay 1~p Buemg 6ng B~ chua Dfru khi v~ di~u ki~n ti~n hanh D?i h9i d6ng c6 dong thi cy 1~ 59,26% n6i tren la du di~u ki~n d~ ti~n hanh d?i h{li.

2- Chao c«, Khai m~c, tuyen ba ly do va gim thi~u d~i bi~u

Ba Nguy~n Thi Phuqng - Chuyen vien Van phong Dang - Doan th~ thay m~t Ban t6 chuc di~u khi~n cac nghi thuc chao co; tuyen b6 ly do va nhi~t li~t chao mirng cac d?i bi~u va cac c6 dong d~n dv D?i h(>i. D?i h(>i da vinh dv duqc don ti€p:

' - Ong-Nguy€n Dinh Th~ - Thanh vi en ph\l trach IIDQT T6ng Cong ty c6 phfrn

Xay l~p Dfru khi Vi~t Nam (PVC);

- Ong Nguy~n Qu6c Tuftn- Thanh vien HDQT PVC;

- Ong Nguy~n Trung Tri - Ph6 T6ng Giam d6c PVC, Chu tich IIDQT Cong ty CP Bfru tu H? tfrng va Do thi Dfru khi (Petroland);

- Ong Dinh Van Hung - Chu tich HBQT Cong ty PVC-MS;

- Ong'H6 Sy Hoang va Ong Nguy~n Van Thanh - B?i di~n Cong ty PVC-IC;

- Ong Le Cong Trung- T6ng Giam d6c Cong ty Idico Long Son;

- Ong Le Thanh Tung Lam va Ong Nguy~n Vil Hao- D?i di~n Cong ty TNHH CPA Vi~tNam;

Trang 1

- D~i di~n cac Hlnh d:;to Ngan hang Viettinbank, NCB, OCB, HDBank ...

- Cac Ong trong Ban thuang V\l Dang uy, H9i d6ng quan tri, Ban giam d6c, Ban ki~m soat, Hinh d:;to cac Phong/Ban, Chi nhanh - Xi nghi~p, Doan th~ Cong ty.

3- Ti~n hanh D,i h(}i:

D~i h9i da nhfrt tri thong qua danh sach Doan Chu tjch, Ban thu kY va Ban ki~m phi~u nhu sau:

3.1 Doan Chii tjch: G6m 03 thanh vien

Stt Hoten Chii'c danh Phu trach 1 Ong Tran Quang Ng9c Chu tjch HDQT Chu t9a 2 OngTran M~nh Dfing TVHDQT Uyvien 3 Ong Nguy~n Due D~t Giam doc Uy vien

3.2 Ban Thtr k)': 2 thfmh vien

Stt Hoten Chii'c danh Phu trach 1 Ba Huynh Thi Lan Hu01!_g_ "t{_g_um _gufm trj, PP. TC-HC Tru6ng ban 2 Ba Nguy~n Thi PhuQll_g_ cv VP DaJ!g_ Doan Uyvien

3.3 Ban ki~m phi~u:

Stt Hoten Phu trach 1 Ong Ph~m Due Khanh Tru6ng_Ban ,...--.

2 Ong Phan TrQng Phu6c Uy vien 3 Ong Nguy€n D~g Long l..J"y vien

;x---· -

4 Ong Nguyen Due Ql!i l..]"_y vien 5 Ong Le Trung Can Uyvien 6 Ba D6 Thi Hong Ly Uyvien 7 Ba Nguy€n Thi Theu Uy vien 8 Ba Nguy€n Thi Cam Tu U_y vien 9 BaLe van Uy vien

4-Thong qua Chtrong trinh D,i h(}i va quy ch~ lam vi~c t,i D,i h(}i :

D~i h9i da nghe Ong Trfin M:;tnh Dung -TV HDQT, thay m?t Ban t6 chuc

trinh bay Chuong trinh D~i h9i, Quy che lam vi~c, each thuc bi~u quyet t~i D~i h9i.

Dqi h9i dii nhdt tri I 00% thong qua Chuang trinh Dqi h(Ji, Quy chi lam vi¢c,

each thuc biiu quyit tqi Dqi h(Ji.

II- cAc N<)I DUNG DU<}C TRiNH BAY T~ I>~ H<)I:

D~i h9i da nghe cac Bao cao va to trinh sau :

1. Bao cao ho~t d()ng cua HDQT nam 2019 va k~ ho~ch ho~t d9ng nam 2020 (Do Ong Trfin Quang NgQc- CT HDQT trinh bay) .

2. Bao cao k~t qua SXKD nam 2019 va k~ ho~ch san xufrt kinh doanh nam 2020 (Do Ong Nguy€n Due D~t- Giam d6c Cong ty trinh bay).

3. Bao cao ho~t d9ng cua Ban ki~m soat nam 2019 va ke ho~ch ho~t d()ng nam 2020 (Do Ong Dam Quang Hung - Tru6ng Ban ki~m soat trinh bay) .

Trang 2

4. Ta trinh nhan Slf bfru TV IIDQT va BKS nhi~m ky 2015-2020 (Do Ong Trfrn M~ Dung - TV HDQT trinh bay).

5. Ta trinh bao cao tinh hinh chi tra thu lao IIDQT va BKS nam 2019 va kS ho~ch chi tra nam 2020 (Do 6ng Trfrn M~nh Dung - TV IIDQT trinh bay) .

6. Ta trinh thong qua Bao cao tai chinh nam 2019 da duqc kiSm toan (Do 6ng Dinh Due Anh, KS toan tru6ng Cong ty trinh bay).

7. Ta trinh Iva chQn don vi kiSm toan nam 2020 (Do 6ng Dinh Due Anh, K~ toan tru6ng Cong ty trinh bay).

III- PIIAN PilAT BIEU Y KIEN T4I 1>41 H(H:

Sau khi nghe cac Bao cao va cac ta trinh tren, D~i h(>i da nhfrt tri cao v6i cac ban bao cao. D~i h(>i da duqc nghe y kiSn phat biSu va chi d~o cua Ong Nguy~n Qu6c Tufrn - TV d(>c l~p IIDQT T6ng Cong ty CP XL Dfru khi Vi~t Nam (PVC), C\1 thS nhu sau:

- DOBC la trong nhfrng don vi tai ca cfru cua T6ng Cong ty PVC, PVC luon quan tam va t~o mQi di~u ki~n dS giup do DOBC kh~c pht,lc cac kho khan bfuig cac hanh d(>ng thi~t thvc.

- DOBC cAn t~p trung xay dl!flg b(> may, hoan thi~n tai ca cfru va kiSm soat t6t tinh hinh tai chinh dS dfrn thoat 16. M(>t trong nhfrng vfrn d~ tai ca cfru la phai co chinh sach thu hut Ivc luqng lao d(>ng nganh ngh~ ky thu?t cao dS xay dl!llg l~i lvc luqng lao d(>ng chfrt luqng cao dang bi thi~t hl)t trong thai gian vira qua.

- PVC mong mu6n IIDQT va BKS nhi~m kY m6i co cac k~ sach m6i, chi~n luqc m6i dS SXKD cua Cong ty co hi~u qua, nhanh chong 6n dinh duqc Cong ty, xay dl!llg Cong ty phat triSn, bao toan v6n va sam chia duqc c6 rue cho c6 dong.

- PVC keu gQi toan thS c6 dong va CBCNV DOBC hay tin tu6ng , d6ng tam hi~p lvc, cung d6i tho~i va trao d6i v6i IIDQT va BKS nhi~m kY m6i dS DOBC vuqt qua cac kho khan, 6n dinh va phat triSn.

Thay m~t Doan Chu tich, Chu to~ doan cam on va tiSp thu cac y kiSn dong gop cua Ong Nguy€n Qu6c Tufrn.

IV-PIIAN BIEU QUYET CUA 1>41 HQI:

Doan Chu tich lfrn luqt neu cac vfrn d~ dS D~i h(>i biSu quy~t. Can cu vao k~t qua kiSm phi~u biSu quy~t do Ban kiSm phiSu thvc hi~n kiSm phiSu t~i D~i h(>i, cac vfrn d~ duqc D~i H(>i d6ng c6 dong thong qua gbm:

Noi dung 1: Thong qua Bao cao ho~t d(>ng cua IIDQT nam 2019 va k~ ho<;tch ho<;tt d(>ng nam 2020.

T6ng s6 c6 phdn bidu quyit:

-Dang y la 11.851.400 c6 phdn , chiim tj l¢ 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cdc c6 tl6ng tham du tlqi h9i.

- Khong i!Jng y la : 0 c6 phdn chiim tY l¢ 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 tl6ng tham du ilqi h9i .

Khong coy kiin la : 0 c6 phdn, chiim ry l¢ 0% t6ng s6 c6 phdn biiu quyit cua cdc c6 tl6ng tham du tlqi h9i.

Trang 3

Noi dung 2: Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2019 va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2020, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau: .

2.1 Kit qua SXKD nam 2019:

TT Chi tieu f>VT Thvc hi~n ca

nam 2019

1 Gia tri san luqng Ty d6ng 64,95

2 Doanh thu Ty d6ng 108,68

3 LQ'i nhu?n tru6c thu~ Ty d6ng -21,81

4 Lqi nhu?n sau thu~ Ty d6ng -21,81

5 £)~u tu Ty d6ng 0

6 N<)p ngan sach nha nu&c Ty d6ng 12,18

7 Thu nh?p binh quan Tri~u

7,98 ( d6nglthang)

1.2 K~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2020:

TT Chi tieu Don vj tinh K~ ho~ch nam

2020

1 Gia tri san luqng Ty d6ng 97

2 Doanh thu Ty d6ng 137

3 LQ'i nhu?n tru6c thu~ Ty d6ng -

4 Lgi nhu?fl sau thu~ Ty d6ng -

5 N <)p ngan sach nha nu&c Ty d6ng 10

Thu nh?p binh quan nguoi 6,2 6 /thang Tri~u d6ng

2.3 Uy quy€n: Trong qua trinh thgc hi~n £>H£>C£) nh~t tri uy quy€n cho H£>QT xem xet di€u chinh k~ ho~ch SXKD cua Cong ty n~u duqc ch~p thu?fl cua T6ng Cong ty m~ d€ phu hqp v&i tinh hinh SXKD thgc t~ cua Cong ty.

T6ng s6 c6 phdn bi~u quyit:

- lJBng y la 11.851.400 c6 phdn, chiim tf l¢ 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 il6ng tham du ilc;zi h(Ji.

Khong i!Bng y la : 0 c6 phdn chiim tf l¢ 0% t6ng s6 c6 phfm bi~u quyit cua cac c6 il6ng tham du ilc;d h(Ji .

Khong coy kiin la : 0 c6 phdn , chiim tf l¢ 0% t6ng s6 c6 phdn bi~u quyit cua cac c6 il6ng tham du ilr;zi h(Ji.

Noi dung 3: Thong qua Bao cao ho~t d<)ng cua Ban ki~m soat nam 2019 va k~ ho~ch ho~t d<)ng nam 2020.

Trang 4

T6ng s6 c6 phdn bidu quyit:

- IJJng y Ia 11.851.400 c6 phdn , chiim ry I? 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du dt;zi hi}i.

Khong iJJng y Ia : 0 c6 phdn chiim ry I? 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du dt;zi hi}i .

Khong coy kiin Ia : 0 c6 phdn , chiim ry 1¢ 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du dt;zi hi}i.

Noi dung 4: Thong qua bao cao tinh hinh chi tni thu lao IIDQT va BKS nam 2019 va k~ ho~ch chi tra nam 2020:

4.1. Bao cao tinh hinh chi tni thu lao H()i dBng quan tri va Ban Ki~m soat nam 2019:

Tfmg chi tni thu lao H<)i d6ng quan tri va Ban kiSm smit nam tir 01101/2019 d€n h€t 31/12/2019 Ia: 1.277.915.612 dBng. Trong d6:

- Thanh vien H<)i d6ng quan tri va thanh vien Ban kiSm soat chuyen trach: (Huang thu lao theo quy ch€ tra luang, tra thuang t~i Cong ty): 1.197.315.612 d6ng

- Thanh vien H<)i d6ng quan tri d<)c l~p la: 80. 600. 000 d6ng

- Thanh vien IIDQT/Ban kiSm soat kiem nhi~m la: 0 d6ng (Thvc hi~n NQ E>IIDC£> 2018 da thong qua: Chi chi tra thu lao d6i vm cac thanh vi en IIDQT va Ban kiSm soat khong duqc huang ch~ d<)luang, thuang cua Cong ty)

4.2. K~ ho;tch chi tra thu lao cho Hqi dBng quan trj, Ban ki~m soat nam 2020:

4.2.1- £>6i v&i thanh vien H<)i d6ng quan tri va thanh vien Ban kiSm soat chuyen trach lam vi~c t~i Cong ty huang ml:rc luang theo Quy ch€ tra luang, tra thuang t~i Cong ty phu hqp v&i hi~u qua SXKD cua dan vi va Thong tu s6 28/2016/TT-BLE>TBXH ngay 119/2016 cua B<)lao d<)ng- thuang binh va Xa h<)i.

4.2.2- £>6i v&i thanh vien H<)i d6ng quan tri va thanh vien Ban kiSm soat kiem nhi~m:

- Giao HE>QT thoa thu~n v6i cac TV HE>QT /TV BKS da duqc huang luang cua Cong ty dS khong chi tra thu lao.

- Chi tra thu lao cho cac TV IIDQT/TV BKS khong huang luang cua Cong ty:

Thanh vien IIDQT: 3 tri~u d6ng/nguai!thang

Thanh vien Ban kiSm soat: 1 tri~u d6ng/nguai /thang

4.2.3- £>6i v&i thanh vien IIDQT d<)c l~p lam vi~c theo ch€ d<) khong chuyen trach: 5.000.000 dBng/nguai/thang.

T6ng s6 c6 phdn bidu quyit:

- DJng y Ia 11.851.400 c6 phdn , chiim ry 1¢ 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du dt;zi hi}i.

Khong iJJng y Ia : 0 c6 phdn chiim ry I¢ 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du dt;zi h9i .

Trang 5

·3 3;

I'' , I)

il HI

P£ .. ',E ( JK

: . B~

- Khong coy kiin la : 0 c6 phdn , chiim t:Y l? 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 a6ng tham du tlr;zi h(H

Noi dung 5: Thong qua Bao cao tai chinh da duqc ki€m toan nam 2019

T6ng s6 c6 phdn bidu quyit:

- DJng y la 11.851.400 c6 phdn , chiim tY l? 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 a6ng tham du aq.i ht)i.

- Khong i/Jng y la : 0 c6 phdn chii m ry l? 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du dq.i ht)i .

Khong coy kiin la : 0 c6 phdn , chiim ry l? 0% t6ng sf. c6 phdn bdu quyit cua cac c6 a6ng tham du aq.i ht)i.

Noi dung 6: v€ vi~c Iva chQn don vi ki€m toan bao cao tai chinh nam 2020

Thong qua uy quy€n cho H9i d6ng quan tii Cong ty quy€t dinh Iva chQn 01 trong 03 dan vi ki€m toan d9c l~p sau cung d.p dich V\1 ki€m toan va soat xet Bao cao tai chinh trong nam tai chinh 2020 cho DOBC:

1. Cong ty TNHH ki€m toan CPA Vi~tNam;

2. Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;

3. CongtyTNHHPKF Vi~tNam.

T6ng s6 c6 phdn bidu quyit:

- DJng y la 11.851.400 c6 phdn , chiim ry l¢ 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 a6ng tham du dq.i ht)i.

Khong i/Jng y la : 0 c6 phdn chiim tY !¢ 0% t6ng s6 c6 phdn biiu quyit cua cac c6 a6ng tham du dq.i ht)i .

Khong coy kiin la : 0 c6 phdn , chiim t:Y l¢ 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 a6ng tham du dq.i ht)i.

Noi dung 7: Nhan sv TV HBQT nhi~m kY 2020-2025

7.1 Thong qua vi~c miSn nhi~m cac TV HBQT va BKS nhi~m ky 2015-2020 do da h~t nhi~m ky, g6m cac Ong/Ba sau:

- 6ng Trfin Quang NgQc- Chu t!ch HBQT;

- Ong Trfin M~ Dling - TV HBQT;

- Ong Vil Chi Cuang- TV HBQT;

- Ong NguySn Tri Hoa- TV HBQT;

- Ong NguySn Van Huang - TV d9c l~p HDQT;

- Ong Dam Quang Hung - Tru6ng BKS;

- Ba Hoang Phuang NgQc - TV BKS;

- Ong NguySn M~u Tha - TV BKS.

T6ng s6 c6 phdn bidu quyit:

- DJng y la 11.851.400 c6 phdn , chiim tY l¢ 100% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 dong tham du aq.i ht)i.

Trang 6

- Khong tlang y la : 0 cJ phdn chiim tf; l¢ 0% tJng sJ cJ phdn biiu quyit cua cac cJ dong tham du dc;zi h9i .

- Khong co j kiin la: 0 cJ phdn , chiim tf; l¢ 0% t6ng sJ cJ phdn biiu quyit cua cac cJ ilong tham du ilgi h(Ji.

7.2 Thong qua nhan sv bAu TV HBQT va BKS nhi~m kY 2020-2025, nhu sau:

1. Thong qua s6 1m;mg thanh vien fiDQT la 05 thanh vien va Danh sach TV fiDQT d€ b~u nhu sau:

STT HQ va ten Chuc Vl} hi~n t~i Chuc vv d\f ki~n (t~iDOBC) biu

1 6ng Vu Minh Cong Nguai d~i di~n phfui v6n TVIIDQT cua PVC t~i DOBC (3 .800.000 CP)

2 Ong N guy~n f)(rc E>~t Nguai d~i di~n phfui v6n TVIIDQT cua PVC tai DOBC (3.400.000 CP)·, Giam d6c

3 Ong Nguy6n Minh Ng9c Nguai d~i di~n phk v6n TVIIDQT cua PVC ti;li DOBC (3.000.000 CP), Ph6 Giam dfJc

4 -- Ong Ph~m Cuang TV d(>c l?p IIDQT PVC TV d(>c l?p fiDQT

5 Ong N guy~n Van Huang TV d(>c l?p IIDQT DOBC TV d(>c l?p IIDQT

TJng sJ cJ phdn biiu quyit:

- Dang y la 11.851.400 cJ phdn , chiim tf; l¢ 100% t6ng sJ cJ phdn biiu quyit cua cac cJ dong tham du dt;zi h9i.

Khong tlang j la : 0 cJ phdn chiim tf; l¢ 0% t6ng sJ cJ phdn biiu quyit cua . cac cJ dong tham du dc;zi h9i .

Khong coy kiin la : 0 cJ phdn , chiim tf; l¢ 0% t6ng sJ cJ phdn biiu quyit cua cac cJ dong tham du dc;zi h9i.

2. Thong qua s6 lm;mg thanh vien BKS la 03 thanh vien va Danh sach TV BKS d€ b~unhu sau:

STT HQ va ten Chuc vv hi~n t~i Chuc vv dl}' ki~n ( taiDOBC) bAu

1 Ong Dam Quang Hung Tru6ngBKS TVBKS 2 Ong_ Nguy€n M?u Tha TVBKS TVBKS --3 Ba Hoang Phuong Ng9c TVBKS TVBKS

TJng sJ cJ phdn bidu quyit:

- Dang j la 11.851.400 cJ phdn , chiim tf; l¢ 100% t6ng sJ cJ phdn bidu quyit cua cac cJ dong tham du dc;zi h9i.

Trang 7

- Khong t18ng y la : 0 cJ phim chiim tj l¢ 0% t6ng s6 cJ phdn bidu quydt cua cac cJ aong tham du tlr;zi h9i . Khong coy kiin !a : 0 c6 phdn , chiim tj l? 0% t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cac c6 aong tham du at;ti h9i.

V- BAU CU THANH VIEN HDQT VA BKS T~ D~ H<)I:

Sau khi nghe Ong Ph~m Due Khanh - Tru6ng ban ki~m phi€u len hu6ng dful each thuc b6 phi€u kin va bAu d6n phi€u, BliDCB da thvc hi~n vi~c b6 phi€u.

1. K~t qua danh sach trung cfr vao HDQT nhll sau:

s6 phi€u phat ra : 40

s6 phi€u thu v~: 39

s6 phi€u hgp 1~: 38

s6 phi€u khong hgp 1~: 01

s6 c6 phk tuang l!ng: 11.851.400 c6 phAn

s6 c6 phk tuang (rng: 11.747.328 c6 phk

s6 c6 phAn tuang l!ng: 11.746.658 c6 phAn

s6 c6 phAn tuang (rng: 670 c6 phAn

T6ng s6 phi€u bAu hgp 1~: 58.733.292 phi€u

Ty I~(%) STT HQVA.TEN sa phi~u biu (sa PB/So v6i sa

CP biu)

1 Ong Vii Minh Cong 11.604.945 98,8%

2 Ong Ph~m Cuang 11.571.450 98,5%

3 Ong N guy~n Due B~t 11.802.387 100,5%

4 Ong Nguy~n Van Huang 11.591.450 98,7%

5 Ong Nguy~n Minh NgQc 12.163.060 103,5%

2. K~t qua biu cfr vao BKS nhll sau: s6 phi€u phat ra: 40 s6 c6 phAn tuang trng: 11.851.400 c6 phAn

S6 phi€u hgp 1~ thu v~: 39 S6 c6 phAn tuang l!ng: 11.818.510 CP

S6 phi€u hgp 1~ : 38 S6 c6 phk tuang frng: 11.818.310 CP

s6 phi€u khong hgp 1~: 01 s6 c6 phAn tuang trng: 200 CP

T6ng s6 phi€u bAu hgp 1~: 35.455.531 phi€u

Ty I~(%) STT HQVATEN sa phi~u biu (sa PB/So v6i sa

CP biu)

1 Ong Bam Quang Hung 15.204.009 128,7%

2 Ba Hoang Phuang NgQc 11.592.042 98,1%

3 Ong Nguy~n M~u Tha 8.659.480 73,3%

3. Hoi d6ng quan tri da hQp phi en hQp dAu tien va bAu Ong Vii Minh Cong lam Chu tich Hoi d6ng qwin tri nhi~m ky 2020-2025.

Trang 8

' '

4. Ban ki~m soat da hQp phien hQp d~u tien va b~u ong Dam Quang HD'ng lam Tru6ng Ban ki~m smit nhi~m Icy 2020-2025 .

Can cu E>i€u 144 Lu~t Doanh nghi~p, E>i€u 21 E>i€u 1~ Cong ty va th~ 1~ bi~u quy~t cua f>i;li h()i, cac tY 1~ bi€u quy€t va k€t qua b~u d6n phi€u dflng y tren la phu hqp va da duqc thong qua t;;ti D;;ti h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2020 Cong ty CP Xay lip E>uemg 6ng B~ chua D~u khi.

Bien ban hQp E>1;1i h9i dflng c6 dong thuemg nien nam 2020 cua Cong ty C6 ph~ Xay lip E>uemg 6ng B~ chua D~u khi duqc l~p xong vao h1c 11 gicr 30 phut ngay 16 thang 6 nam 2020.

TM. BAN THl.f KY DAI HOI TRUONGBAN. .

Huynh Thj Lan HU'ong

Trang 9

TM. D~ HQI DONG CO DONG _.-:::;:.:::.=~ ., TQAD~H:I