Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT

15

description

Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT

Transcript of Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT

. .

y h 1 ho 6 dong d6ng qu n

5 a a .

1. ong hop u kho n ho nh y h n quy kh , nh ng

ng u d y ng n g h h duo

ud oanh ngh p ng h ong qu n y 29

h ng 11 n 2005.

b. ap ud , , , quy ong , qu d nh

n b n ph p u n h nh h

g h .

. an 6ng d b o 6ng d6 , 6ng

ng y.

nguo u nh 6 d h nh u

. quan h h n d6ng , n 6ng n v

n g g .

2. ng v 6ng y 6 ph n qu ph ng.

3. u v u 1 6 dong ng y qu

ph g.

4. dong qu o

5. v u n .

6. , v d6ng 6 dong.

y g

1. g y qu n 1 do y b u v h dong h

quy d u ph p v u d d

n 1 d u h nh 6ng y, n qu n 6ng y d qu

n qu n d n , quy , ng 6ng y ng

h qu n u , u n n o ho

ng d6 6 qu , u

.

2. h dong h n ng, v qu n quy

ng y h n v y n 6ng y.

3. dong ph d kh , g , h p h nh

ph p , u ng 6ng y nh n

b qu n hop ph p v dong g .

4. hu n n v n quy u 33 u y

quy kh u ph p h nh n 6 h n

d nh ng n 6ng d6 ho u p 6ng

5. dong n dong g y.

u hoa ng

3 g qu n

1. v do ky n n

u n b u nh quy kh n 1

30 u ng y.

2. h nh v n b u ng hu h

ngu nh , nh nguo g p

hu h . v phu ng v

y g u .

3. v ngu n p nh d o, nh n phu h.

v h vu ph n g g n

v o ph p quy , qu

ph n . g hop do g qu vo quy

nh u ph p h u g g h g y h nh v

hu n ong qu qu do g n do h

d do ph d n bu h ng y. h nh v ph qu

qu d no n d o €n .

3 vu, qu n a

1. nh , k ph g h n, k ho ph xu

d nh u g y n n h ng n

2. ng 6 ph n, g 6 duo qu n h o b n u

ong qu phuong n ph h nh 6 .

3. , v ph h nh, nhung

g n nh o o ph go u h6

nh qu u ph h nh u.

4. h o 6 ph n g v 6 6 ph n du qu h

ng qu huy dong v6n o kh

5. g b n 6 ph n u ong y.

6. 6 u quy u 14 u 15

7. phuong n d u v du d u n 6 g nho hon 50 g

n g g o y.

8. g ph p ng, ng ong qu hop dong

, b n, ho v hop d6ng kh g ho 16n hon

n d g ong b o n nh g y, hop d6ng

o d h quy d u 49 u ng y.

9. du 6 g d h p g y n, h nh nh,

n phong d v g6p von, 6 ph kh .

1 u b n nh y n y , y h ng huong

quy h kh

11. h y n o b n h nh y h dong u

b h dong 6n g v b o, k n u

§y dn .

u h 16 h hoo 2

12. 6 , n , , ky hop d5ng dong, hop dong

dong , n ng n

don n, g xu ong uong

d

13. ng o d uy 6 ph n von g6p a g

y kh , ng do.

14. dung vu y k n 6 dong

b ng v n b n p y k b ng h h

n b n qu n quy d nh

u

15. b o

16. €n ng , quy h n hu u

6 xu ph

17. , 6ng , g h nh ng v k nh

d nh h ng n y g

18. dung , d vu n

dong y.

19. qu n vu quy ng p, u g y.

vu

1.

nh , g

hung ng , ph

ng n d n vu, qu n h u

b. hop ho b ong, dong h

h y ky qu u

ong quy kh n 2 u 5 y

h n , y ky , qu n b n

quy n u d

d. u p, v g n dung u h

u g g b n dung

hop v du , n qu n y kh n u h dn

n ,

. p g h g , k€ dong g quy.

hu ng 6ng dung y h nh g y.

g. n qu , ph du y h 6

h dong € , ong huong n

ng y quy quy

h. y qu nh b6 n , n ng d6 , € n

ong v n don , ong

1. h d , don d6 vu h ky h ,

u c 6 a hoa dong 3

. qu n ng vu h quy d nh o nh ng p, u

2. h nh v n ong

n vu v qu n h n o nh v n kh 3 ,

h v n ong dong n n vu h ph uy

qu n b ng n u hu h k hu h vu

quy d kh n 7, u 5 y n .

h hu h d u h nh ho dong hu

ng.

b. v ph p vu uy

qu n.

qu n h6 nh n uy qu n u hu h no dung uy

qu n vo ph p v u g

3. h nh v n

. h nh v n ph n ong o do , g k

u h h .

b. h n n vu ph n

nh n g k qu g v o vu ph n ng n

.

u hop n g6p y k n phuong h ph n

u qu n d n dung u hop. u n

dung hu n vu o ph n ng d nh qu

d. g n n u ong y v ng qu u , ng qu

n qu n h vu d g .

h h v n khong duo 1 dung vu d o ho n nh 6

h nh dong do h k nh h , h h o 19 h u

ng h u u n g g y vo h u n n

khong du h nh dong v qu n h n quy ong u ng

, y h n y g y.

u 5 h v d ng

1. v h h d p . hop ky u do

u kh n dn , nhung quy hop nh o

n. hop ng y h no kh

2. hop

huong ky

hop ong ky 3 ng 1 n o o u u hu

g qu n d vu qu n h n u .

h g n d n hop ong ky do h

hong b d n n g u p.

h 16 h hoa dong

b. b hu

ng n hop p nh n g quy n d o n qu n d n dong

h d nh u ong y h n d kh n qu n v qu n

y, d u nh ng y, 6 n b ong

hu h

nh h nh v u

ng

ng n ph p nh n b n, g do n u 5 h, d dn

h n qu qu n .

ong g hop y, u n hop ong a h 15 n

n nh n du o g ng

3. h nguo dung u p 9 ky b .

g hop h khong u p hop o d ng hu

h v g h d6 vo ong y ng

h hu h dung u p hop .

4. nguo u p h ph g hong b

n v n hop. ong b h ph

g d , ng nh, v§.n d h .

ong b hop dung h u qu u

ong o h du g b ng buu n, ph kh ,

nhung ph d b d n duo c g nh v n d ng ky

.

u h h nguo u p ph g g b o h

d n nh v n 6ng d6 vo nh v n .

5. h u duo p n nh quy kh n 3 n y

n h nh k o n b ph n 6ng nh v n o n du hop,

6. ng hop duo u p quy kh n 3 u khong du

nh v du quy du u p h ng 15 n k

y nh ong ong hop n h cc n

u h v du h .

7. hu h u . ng hop v ng

, h nh v huong duong n h n nh vu 9

u . ng ng hop hu h nh v n huong g

v y do hu h nh uy n b n ho

9 nh ng hu u h g g o h n

nhung n n vu uy qu n.

8. ng o h h nh v n qu n u u n d6

g u g v n d n qu n d n ho dong u ng

9. uy h u g , nguo 9 hop qu o g

nh ph n du hop u duo quy g y k n, nhung khong

n u qu .

hd 6 h hoo 9ng 5

10. y y n b ng khong

nh y y n b khong hop du p dung d

qu v n h u , do qu v

y y €n h n g hop

quy n ng ng g y nh d

ho ho dong nh , ng g n dn

g qu n d y n g g n ong ky

.

b. y €n nh v v n d n d€n dong

qu n y v dong , nh g x y khong dn

u o hop .

. uong hop n , qu v n d n d6 g qu

b ng v y y n u nh n b ng v n b n.

hong qu g

1. hong qu qu b ng u qu hop ho y y k b ng v

b n h quy u 5. v u u quy .

2. y d g buo n u d h nh du

hop h p n g hop ng ng nh u quy o ung o v

ph y .

qu , qu d ng

1. n n b n n h n b n u u qu ,

u d6ng g6p y n 6 vo ong hop 6 y y k n khong ong qu

, ky o n o ng qu , qu nh .

h n n vu qu n h n d ky b n

h nh ng qu , quy .

2. go . h , vu, qu n h u nh d

ky b n h nh qu h nh d g quy ng v u vu

ong nh 6 n qu n d€n qu n .

3. ng qu , ph d g nh v ,

n 6ng d6 phong, b n g y n qu n d kh

n k , g

u 8 u n

1. dung v n phong v g d n ong v u nh

2. d g g y ho n dung nguo d ky

v o 1y g up v . o ky y nh u

o h u dong qu n , n k ho dong 6

dong h nh u h dong qu n ho n

b. n b n u hop

. u n u h

hd h ho o ng 6

d. ung p g , b n b n hop dong qu n

hong kh ho nh v d6ng qu n n .

ky o n b ong h quy nh u ph p

v u ng .

3. nh v n o v don v huo ong y d n

y k n ho ky h ho b v n n d

n n ng g v , nh n

go y h n, o d6 , nhung khong g u h nh u n 6ng

d ph n v dp u h nh u

6ng d d6 vo n 6ng

d g qu v dong u do g vong 72 g o n h

d ph n . o d g qu , d n

ung nh u hop g§.n nh

4. don v huo g y dp u du

u h nh v n .

5. u k n kh ph nhu u.

9 a g a g qu n g

1. 6ng nguo d n o ph p u ong y, n 6

h n ng qu , qu .

. ng hop k n ng qu , qu u , ph h v d

khong ho g y ng d6 ph b n d

x d u nh ng qu , qu . u khong u nh

ng qu , qu 6ng v n n, ng qu n

b o h u y n n ng n g y.

b. ng g , d qu n hu dong

u h nh ho dong quy dp v phu h vo quy nh

v du b n h nh ph p vuo quy n

ong ong hop kh n dp n , , ho , 6 ...

2. 6ng d u p o o d h ky h g quy,

u h ng, n h ho dong g huong hu n g ky o

ng dong g qu n b n ng o n qu n. h ng, ng

b o o nh nh ho dong u

ng y d ho nh v n g ho dong

ng y.

3. ong hop ng d khong ph nh v n , qu n du

h u h u , quy o n gop y , khong du

quy n b u qu .

4. nh v n u h n qu n du u h b n do

n ng n hu . nh n qu n ph b u y k n nhung

khong o qu n n hop.

5. g qu n g g nh kh , o ong h uong

ng n ho ph n, ky hop d6ng v qu §. h n u 6ng

hu h d 6ng d6 du vo

n ho hu h

u h h a hoa dong 7

6. v ng h du, n hop d nh

hop ph nh

. hung hop , o h nh h,

g hung, xu y g v§.n g v ong

ng ng du ho g h

d nh n , do hong , ph n n qu n n u

,

b. g n n h ho u h nh

6ng h6 ng h du, u do ong b ho

, 6ng khong

v n kh du u do g b o ng

d6 .

10 h g d6ng

1. h h n vu , uong

qu n

dong g6p y qu n ong nhung

khong duo qu n u quy .

2. ong qu n g , n u ph h

khong dung khong ho h quy u ph

n nh qu qu

h n ho nh n n 6ng ,

d6 v ong y v 6 dong g y, b n

. u v§.n d do khong p v xu y k

qu n y k h hop g qu

n v§.n d n khong du quy qu n u yk d b o v ky hop n nh h ong hop

n 6 dong b§. g d qu v§.n d n u

3. v§.n d o h quy ho v§.n d ph

, y n n

n b n h g p n h . uy khong phu hu

y k n , g hop y k khong g , y n

g qu o 2 n y.

11 dp d6ng qu n ng

1. v g v

quy nh p, , nh p, g 6 ph ,

g b n, kho n, ho don , d6 n v b6 ung n

d nh d6 vo don quy n h

ho n o d ng ng

b. qu d v phong, b n n on ong

g do n 6ng dung d ng

. qu b6 n, , ky d6ng dong, h

dong o dong, kh n ky g , 6ng d ,

n n n don v nh v n

hd 6 hu hoa 6ng 8

ng d n v6n g6p g ng ph

du g n , d v dn

ng n 6ng .

d. ng h b6 nh , ong, ky

, ph6 phong, n d nh kh ong b

go do b6 nh n .

2. y d ong d g g, n ng

. 6ng n d g y x dung qu g

b n o dong v g quy , g ong y ng

d u . 6ng nh qu d nh

g d6 dong g n dung

dong g h b d ph qu .

b. quy b ng h d 6ng d ,

n ong, , don g y.

. ng d6 qu n quy g, n ong ho don

v , b g y v do 6ng b6

o ng quy n g, n y d du

du .

3. u v ky hop

v n d ph n dp o y h u y

h nh g .

u . y nh u

1. y k n ong hop

h n n

6 n hop

u dung hop d ph

du , ky duo ph n ng d u

n dung v y n hop. n b n dung

n dung n hop do ph n h

duo g d n ky 10 ng v

nh n du ph n d ky ng hop h u

.

h6 qu n d n dung hop,

ky n . o u

. h ong ky v h6 n d n no dung

ky d n v n ,

, ng g n qu n h

hop h nh 05 n n p n h .

6 vo p hop b

n b u du u k n quy

d b 2 u 5 u h u p n h

ph g 5 , hop, u ph n hop n h6

h 6 h hoa g 9

u n ph duo h nguo u hop

b ong, g ky , d n nh v

g , 6ng nhung y du p

hop. o u g 05 ng v kh d

n h , ho n n ng hop

dong y .

6 vo ky g, nh v n

h d nh g n d n h , h n

no dung n b y u n g6p y n h h du

h dung g n quy

b. n h h n hop

h 3 4 6ng nh v

du. , nh h uy

qu ong ong hop ng hu ph h ..

o n g n

d u n , b o n dung dn , h

ong qu .

nh dung n hop nh

b n dung o ph n dung hu h d1

ng b .

u xong dung h , o h

v n ph u y n. u nh

u y n, hu g nguo h g hop

u y g dung n qu n d n hu n on, ngh

vu ho v ho dong g n .

ng hop y n qu

u d1 ngh y n dong g6p, o n nh v n

ng ng o n qu n g ph n h , ng hop yn dong g6p, n v y u nh v n b .

b u g h b

qu ng ho b v d

qu n ng n d n dung ph u qu , v hon

u quy do d 6 nh v

g n h d .

ng nguo 6 qu n o g n hop n

v n khong u qu

u qu y g6p y o no dung u p hop

u hop do h u n n 50 g

nh v n n , dong y n ng

hop ph u u quy ng g o ung hu

y k n u .

n k , k n g nh y k ho

no dung u hop. qu u quy g no dung u

h h hoa dong

hop duo dung do b n b n u

. .

dung, 1

d 6

dung hop dung

n , ky du b n hop.

ky dung n

n du hop b n ph

du dung

, dung d du n

dung .

hop , , .

,

, ho g nh v n

ho khong du 1 1

du h ong, ho n,

1 , gop 1 hop.

dung k quy d6ng 1.

khong d6ng 1, khong 1 d5 g n

dung

1 , k 1 du n h .

hop dong dung

quy , nhung v

ky hop k 1 du

ho ky ho hop .

, ky du h ky

, b5

n b n dung ph o

.

d. hop kh kh ng

khong , nhung 1 k n u

, g qu u

nh v khong hop d u qu

1 dn phong d n

o h hoa dong 11

g d n ky nh 01

g o kh n hop.

u u qu ho y nh v ng ong

hop n g n u g ng du

2. y khdng g hop

y n khong hop n quy d h

10 u 5 uy h

. v y n d g quy v n d d ng

ng n d 6 n qu n d n v qu n y d6 vo h ng

ng g v n d dn y

k o g h6 , qu n d n dn y k .

u x h6 , d n nh n u

y k n quy v g do n u

dung dn y n u qu

h6 u n qu n d n n d n y k

h u 6ng d g

ng hu v y n b u

h h n d u quy

a y n u qu u b u qu 6ng y

ong d6ng d6 v v n d dn y n u qu dong 6

h y do khong d6ng d nh v n

k n u d6 vo v d n y n u qu u .

u u qu ph ky g n d n h nh .

h nh v n nh n h6 a y n u qu ph

n ng u h6 a, n qu n d n

u , d6ng g qu ky ong g n

quy nh.

ho h n k n u qu ong ong hop n khong qu 15 n

v n g h6 y k n b u d n

nh v . o h n uy n d n y v

quy d h h6 y n qu .

u k p nh n quy nh v n , ky

h nh u u qu duo g uong

ng y h o nh do ong qu

u ph n b n u u qu ph

ky v o d n ng nh

b n u qu n d hu h y

h nh ng quy , quy d 6 h h

b. k n h nh v n g g hop a ph n h ,

d h n d n o d6 g qu b ng v n b

hd h hoa dong

hop quy h dong g6p 1

b ng v d d.n 1 k

v h6 , n qu

g 1 dong g6p ky quy

.

1 dong g6p

v ky h

dong g6p v ky ky v d n

y h nh

, d .

1 g6p 1 v khong

6ng 6 nh

v n u quy ho y 1 h nh, d6ng 1.

hop 1 nh

u h n g n b n 1 khong

1 v n nh d6 d6ng 1

dung 1 n

hu k 1 v 1 n b

v b n u ph do

, nh

quy khong hong q do

khong khong .

1. y 11 h nh k y ky q d nh b

h nh,

2. , , , phong, v don v

y.

3. ng d.n ph d6 b6 y o phu

hop v dong

4. n

quy y, y 1 1

y v x

hd 6 hu ho dong