Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT
-
Upload
lac-lam-thai -
Category
Documents
-
view
234 -
download
2
description
Transcript of Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT
. .
y h 1 ho 6 dong d6ng qu n
5 a a .
1. ong hop u kho n ho nh y h n quy kh , nh ng
ng u d y ng n g h h duo
ud oanh ngh p ng h ong qu n y 29
h ng 11 n 2005.
b. ap ud , , , quy ong , qu d nh
n b n ph p u n h nh h
g h .
. an 6ng d b o 6ng d6 , 6ng
ng y.
nguo u nh 6 d h nh u
. quan h h n d6ng , n 6ng n v
n g g .
2. ng v 6ng y 6 ph n qu ph ng.
3. u v u 1 6 dong ng y qu
ph g.
4. dong qu o
5. v u n .
6. , v d6ng 6 dong.
y g
1. g y qu n 1 do y b u v h dong h
quy d u ph p v u d d
n 1 d u h nh 6ng y, n qu n 6ng y d qu
n qu n d n , quy , ng 6ng y ng
h qu n u , u n n o ho
ng d6 6 qu , u
.
2. h dong h n ng, v qu n quy
ng y h n v y n 6ng y.
3. dong ph d kh , g , h p h nh
ph p , u ng 6ng y nh n
b qu n hop ph p v dong g .
4. hu n n v n quy u 33 u y
quy kh u ph p h nh n 6 h n
d nh ng n 6ng d6 ho u p 6ng
5. dong n dong g y.
u hoa ng
3 g qu n
1. v do ky n n
u n b u nh quy kh n 1
30 u ng y.
2. h nh v n b u ng hu h
ngu nh , nh nguo g p
hu h . v phu ng v
y g u .
3. v ngu n p nh d o, nh n phu h.
v h vu ph n g g n
v o ph p quy , qu
ph n . g hop do g qu vo quy
nh u ph p h u g g h g y h nh v
hu n ong qu qu do g n do h
d do ph d n bu h ng y. h nh v ph qu
qu d no n d o €n .
3 vu, qu n a
1. nh , k ph g h n, k ho ph xu
d nh u g y n n h ng n
2. ng 6 ph n, g 6 duo qu n h o b n u
ong qu phuong n ph h nh 6 .
3. , v ph h nh, nhung
g n nh o o ph go u h6
nh qu u ph h nh u.
4. h o 6 ph n g v 6 6 ph n du qu h
ng qu huy dong v6n o kh
5. g b n 6 ph n u ong y.
6. 6 u quy u 14 u 15
7. phuong n d u v du d u n 6 g nho hon 50 g
n g g o y.
8. g ph p ng, ng ong qu hop dong
, b n, ho v hop d6ng kh g ho 16n hon
n d g ong b o n nh g y, hop d6ng
o d h quy d u 49 u ng y.
9. du 6 g d h p g y n, h nh nh,
n phong d v g6p von, 6 ph kh .
1 u b n nh y n y , y h ng huong
quy h kh
11. h y n o b n h nh y h dong u
b h dong 6n g v b o, k n u
§y dn .
u h 16 h hoo 2
12. 6 , n , , ky hop d5ng dong, hop dong
dong , n ng n
don n, g xu ong uong
d
13. ng o d uy 6 ph n von g6p a g
y kh , ng do.
14. dung vu y k n 6 dong
b ng v n b n p y k b ng h h
n b n qu n quy d nh
u
15. b o
16. €n ng , quy h n hu u
6 xu ph
17. , 6ng , g h nh ng v k nh
d nh h ng n y g
18. dung , d vu n
dong y.
19. qu n vu quy ng p, u g y.
vu
1.
nh , g
hung ng , ph
ng n d n vu, qu n h u
b. hop ho b ong, dong h
h y ky qu u
ong quy kh n 2 u 5 y
h n , y ky , qu n b n
quy n u d
d. u p, v g n dung u h
u g g b n dung
hop v du , n qu n y kh n u h dn
n ,
. p g h g , k€ dong g quy.
hu ng 6ng dung y h nh g y.
g. n qu , ph du y h 6
h dong € , ong huong n
ng y quy quy
h. y qu nh b6 n , n ng d6 , € n
ong v n don , ong
1. h d , don d6 vu h ky h ,
u c 6 a hoa dong 3
. qu n ng vu h quy d nh o nh ng p, u
2. h nh v n ong
n vu v qu n h n o nh v n kh 3 ,
h v n ong dong n n vu h ph uy
qu n b ng n u hu h k hu h vu
quy d kh n 7, u 5 y n .
h hu h d u h nh ho dong hu
ng.
b. v ph p vu uy
qu n.
qu n h6 nh n uy qu n u hu h no dung uy
qu n vo ph p v u g
3. h nh v n
. h nh v n ph n ong o do , g k
u h h .
b. h n n vu ph n
nh n g k qu g v o vu ph n ng n
.
u hop n g6p y k n phuong h ph n
u qu n d n dung u hop. u n
dung hu n vu o ph n ng d nh qu
d. g n n u ong y v ng qu u , ng qu
n qu n h vu d g .
h h v n khong duo 1 dung vu d o ho n nh 6
h nh dong do h k nh h , h h o 19 h u
ng h u u n g g y vo h u n n
khong du h nh dong v qu n h n quy ong u ng
, y h n y g y.
u 5 h v d ng
1. v h h d p . hop ky u do
u kh n dn , nhung quy hop nh o
n. hop ng y h no kh
2. hop
huong ky
hop ong ky 3 ng 1 n o o u u hu
g qu n d vu qu n h n u .
h g n d n hop ong ky do h
hong b d n n g u p.
h 16 h hoa dong
b. b hu
ng n hop p nh n g quy n d o n qu n d n dong
h d nh u ong y h n d kh n qu n v qu n
y, d u nh ng y, 6 n b ong
hu h
nh h nh v u
ng
ng n ph p nh n b n, g do n u 5 h, d dn
h n qu qu n .
ong g hop y, u n hop ong a h 15 n
n nh n du o g ng
3. h nguo dung u p 9 ky b .
g hop h khong u p hop o d ng hu
h v g h d6 vo ong y ng
h hu h dung u p hop .
4. nguo u p h ph g hong b
n v n hop. ong b h ph
g d , ng nh, v§.n d h .
ong b hop dung h u qu u
ong o h du g b ng buu n, ph kh ,
nhung ph d b d n duo c g nh v n d ng ky
.
u h h nguo u p ph g g b o h
d n nh v n 6ng d6 vo nh v n .
5. h u duo p n nh quy kh n 3 n y
n h nh k o n b ph n 6ng nh v n o n du hop,
6. ng hop duo u p quy kh n 3 u khong du
nh v du quy du u p h ng 15 n k
y nh ong ong hop n h cc n
u h v du h .
7. hu h u . ng hop v ng
, h nh v huong duong n h n nh vu 9
u . ng ng hop hu h nh v n huong g
v y do hu h nh uy n b n ho
9 nh ng hu u h g g o h n
nhung n n vu uy qu n.
8. ng o h h nh v n qu n u u n d6
g u g v n d n qu n d n ho dong u ng
9. uy h u g , nguo 9 hop qu o g
nh ph n du hop u duo quy g y k n, nhung khong
n u qu .
hd 6 h hoo 9ng 5
10. y y n b ng khong
nh y y n b khong hop du p dung d
qu v n h u , do qu v
y y €n h n g hop
quy n ng ng g y nh d
ho ho dong nh , ng g n dn
g qu n d y n g g n ong ky
.
b. y €n nh v v n d n d€n dong
qu n y v dong , nh g x y khong dn
u o hop .
. uong hop n , qu v n d n d6 g qu
b ng v y y n u nh n b ng v n b n.
hong qu g
1. hong qu qu b ng u qu hop ho y y k b ng v
b n h quy u 5. v u u quy .
2. y d g buo n u d h nh du
hop h p n g hop ng ng nh u quy o ung o v
ph y .
qu , qu d ng
1. n n b n n h n b n u u qu ,
u d6ng g6p y n 6 vo ong hop 6 y y k n khong ong qu
, ky o n o ng qu , qu nh .
h n n vu qu n h n d ky b n
h nh ng qu , quy .
2. go . h , vu, qu n h u nh d
ky b n h nh qu h nh d g quy ng v u vu
ong nh 6 n qu n d€n qu n .
3. ng qu , ph d g nh v ,
n 6ng d6 phong, b n g y n qu n d kh
n k , g
u 8 u n
1. dung v n phong v g d n ong v u nh
2. d g g y ho n dung nguo d ky
v o 1y g up v . o ky y nh u
o h u dong qu n , n k ho dong 6
dong h nh u h dong qu n ho n
b. n b n u hop
. u n u h
hd h ho o ng 6
d. ung p g , b n b n hop dong qu n
hong kh ho nh v d6ng qu n n .
ky o n b ong h quy nh u ph p
v u ng .
3. nh v n o v don v huo ong y d n
y k n ho ky h ho b v n n d
n n ng g v , nh n
go y h n, o d6 , nhung khong g u h nh u n 6ng
d ph n v dp u h nh u
6ng d d6 vo n 6ng
d g qu v dong u do g vong 72 g o n h
d ph n . o d g qu , d n
ung nh u hop g§.n nh
4. don v huo g y dp u du
u h nh v n .
5. u k n kh ph nhu u.
9 a g a g qu n g
1. 6ng nguo d n o ph p u ong y, n 6
h n ng qu , qu .
. ng hop k n ng qu , qu u , ph h v d
khong ho g y ng d6 ph b n d
x d u nh ng qu , qu . u khong u nh
ng qu , qu 6ng v n n, ng qu n
b o h u y n n ng n g y.
b. ng g , d qu n hu dong
u h nh ho dong quy dp v phu h vo quy nh
v du b n h nh ph p vuo quy n
ong ong hop kh n dp n , , ho , 6 ...
2. 6ng d u p o o d h ky h g quy,
u h ng, n h ho dong g huong hu n g ky o
ng dong g qu n b n ng o n qu n. h ng, ng
b o o nh nh ho dong u
ng y d ho nh v n g ho dong
ng y.
3. ong hop ng d khong ph nh v n , qu n du
h u h u , quy o n gop y , khong du
quy n b u qu .
4. nh v n u h n qu n du u h b n do
n ng n hu . nh n qu n ph b u y k n nhung
khong o qu n n hop.
5. g qu n g g nh kh , o ong h uong
ng n ho ph n, ky hop d6ng v qu §. h n u 6ng
hu h d 6ng d6 du vo
n ho hu h
u h h a hoa dong 7
6. v ng h du, n hop d nh
hop ph nh
. hung hop , o h nh h,
g hung, xu y g v§.n g v ong
ng ng du ho g h
d nh n , do hong , ph n n qu n n u
,
b. g n n h ho u h nh
6ng h6 ng h du, u do ong b ho
, 6ng khong
v n kh du u do g b o ng
d6 .
10 h g d6ng
1. h h n vu , uong
qu n
dong g6p y qu n ong nhung
khong duo qu n u quy .
2. ong qu n g , n u ph h
khong dung khong ho h quy u ph
n nh qu qu
h n ho nh n n 6ng ,
d6 v ong y v 6 dong g y, b n
. u v§.n d do khong p v xu y k
qu n y k h hop g qu
n v§.n d n khong du quy qu n u yk d b o v ky hop n nh h ong hop
n 6 dong b§. g d qu v§.n d n u
3. v§.n d o h quy ho v§.n d ph
, y n n
n b n h g p n h . uy khong phu hu
y k n , g hop y k khong g , y n
g qu o 2 n y.
11 dp d6ng qu n ng
1. v g v
quy nh p, , nh p, g 6 ph ,
g b n, kho n, ho don , d6 n v b6 ung n
d nh d6 vo don quy n h
ho n o d ng ng
b. qu d v phong, b n n on ong
g do n 6ng dung d ng
. qu b6 n, , ky d6ng dong, h
dong o dong, kh n ky g , 6ng d ,
n n n don v nh v n
hd 6 hu hoa 6ng 8
ng d n v6n g6p g ng ph
du g n , d v dn
ng n 6ng .
d. ng h b6 nh , ong, ky
, ph6 phong, n d nh kh ong b
go do b6 nh n .
2. y d ong d g g, n ng
. 6ng n d g y x dung qu g
b n o dong v g quy , g ong y ng
d u . 6ng nh qu d nh
g d6 dong g n dung
dong g h b d ph qu .
b. quy b ng h d 6ng d ,
n ong, , don g y.
. ng d6 qu n quy g, n ong ho don
v , b g y v do 6ng b6
o ng quy n g, n y d du
du .
3. u v ky hop
v n d ph n dp o y h u y
h nh g .
u . y nh u
1. y k n ong hop
h n n
6 n hop
u dung hop d ph
du , ky duo ph n ng d u
n dung v y n hop. n b n dung
n dung n hop do ph n h
duo g d n ky 10 ng v
nh n du ph n d ky ng hop h u
.
h6 qu n d n dung hop,
ky n . o u
. h ong ky v h6 n d n no dung
ky d n v n ,
, ng g n qu n h
hop h nh 05 n n p n h .
6 vo p hop b
n b u du u k n quy
d b 2 u 5 u h u p n h
ph g 5 , hop, u ph n hop n h6
h 6 h hoa g 9
u n ph duo h nguo u hop
b ong, g ky , d n nh v
g , 6ng nhung y du p
hop. o u g 05 ng v kh d
n h , ho n n ng hop
dong y .
6 vo ky g, nh v n
h d nh g n d n h , h n
no dung n b y u n g6p y n h h du
h dung g n quy
b. n h h n hop
h 3 4 6ng nh v
du. , nh h uy
qu ong ong hop ng hu ph h ..
o n g n
d u n , b o n dung dn , h
ong qu .
nh dung n hop nh
b n dung o ph n dung hu h d1
ng b .
u xong dung h , o h
v n ph u y n. u nh
u y n, hu g nguo h g hop
u y g dung n qu n d n hu n on, ngh
vu ho v ho dong g n .
ng hop y n qu
u d1 ngh y n dong g6p, o n nh v n
ng ng o n qu n g ph n h , ng hop yn dong g6p, n v y u nh v n b .
b u g h b
qu ng ho b v d
qu n ng n d n dung ph u qu , v hon
u quy do d 6 nh v
g n h d .
ng nguo 6 qu n o g n hop n
v n khong u qu
u qu y g6p y o no dung u p hop
u hop do h u n n 50 g
nh v n n , dong y n ng
hop ph u u quy ng g o ung hu
y k n u .
n k , k n g nh y k ho
no dung u hop. qu u quy g no dung u
h h hoa dong
hop duo dung do b n b n u
. .
dung, 1
d 6
dung hop dung
n , ky du b n hop.
ky dung n
n du hop b n ph
du dung
, dung d du n
dung .
hop , , .
,
, ho g nh v n
ho khong du 1 1
du h ong, ho n,
1 , gop 1 hop.
dung k quy d6ng 1.
khong d6ng 1, khong 1 d5 g n
dung
1 , k 1 du n h .
hop dong dung
quy , nhung v
ky hop k 1 du
ho ky ho hop .
, ky du h ky
, b5
n b n dung ph o
.
d. hop kh kh ng
khong , nhung 1 k n u
, g qu u
nh v khong hop d u qu
1 dn phong d n
o h hoa dong 11
g d n ky nh 01
g o kh n hop.
u u qu ho y nh v ng ong
hop n g n u g ng du
2. y khdng g hop
y n khong hop n quy d h
10 u 5 uy h
. v y n d g quy v n d d ng
ng n d 6 n qu n d n v qu n y d6 vo h ng
ng g v n d dn y
k o g h6 , qu n d n dn y k .
u x h6 , d n nh n u
y k n quy v g do n u
dung dn y n u qu
h6 u n qu n d n n d n y k
h u 6ng d g
ng hu v y n b u
h h n d u quy
a y n u qu u b u qu 6ng y
ong d6ng d6 v v n d dn y n u qu dong 6
h y do khong d6ng d nh v n
k n u d6 vo v d n y n u qu u .
u u qu ph ky g n d n h nh .
h nh v n nh n h6 a y n u qu ph
n ng u h6 a, n qu n d n
u , d6ng g qu ky ong g n
quy nh.
ho h n k n u qu ong ong hop n khong qu 15 n
v n g h6 y k n b u d n
nh v . o h n uy n d n y v
quy d h h6 y n qu .
u k p nh n quy nh v n , ky
h nh u u qu duo g uong
ng y h o nh do ong qu
u ph n b n u u qu ph
ky v o d n ng nh
b n u qu n d hu h y
h nh ng quy , quy d 6 h h
b. k n h nh v n g g hop a ph n h ,
d h n d n o d6 g qu b ng v n b
hd h hoa dong
hop quy h dong g6p 1
b ng v d d.n 1 k
v h6 , n qu
g 1 dong g6p ky quy
.
1 dong g6p
v ky h
dong g6p v ky ky v d n
y h nh
, d .
1 g6p 1 v khong
6ng 6 nh
v n u quy ho y 1 h nh, d6ng 1.
hop 1 nh
u h n g n b n 1 khong
1 v n nh d6 d6ng 1
dung 1 n
hu k 1 v 1 n b
v b n u ph do
, nh
quy khong hong q do
khong khong .
1. y 11 h nh k y ky q d nh b
h nh,
2. , , , phong, v don v
y.
3. ng d.n ph d6 b6 y o phu
hop v dong
4. n
quy y, y 1 1
y v x
hd 6 hu ho dong