Programa Basico M.P.

CCOONNFFEERREENNCCIIAA NNAACCIIOONNAALL DDEE PPRROOCCUURRAACCIINN DDEE JJUUSSTTIICCIIAA PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIN DE JUSTICIA

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PPRROOGGRRAAMMAA IINNTTEEGGRRAALL DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIINN EENN EELL SSIISSTTEEMMAA DDEE

JJUUSSTTIICCIIAA AACCUUSSAATTOORRIIOO PPAARRAA IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS DDEE

PPRROOCCUURRAACCIINN DDEE JJUUSSTTIICCIIAA11

1 Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mrida, Yucatn, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.


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ndice

Antecedentes 3

Definicin de Perfiles 6

Formacin de Instructores 16

Formacin y Capacitacin de Operadores 21

Evaluacin de Impacto de la Capacitacin 30

Programa de Capacitacin a Instituciones Policiales 33

Anexos 51

Constancia de la Secretara Tcnica 152


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Un servicio de justicia transparente y evaluable2 genera necesariamente una reconversin integral en todos y cada

uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operacin de las Instituciones de Procuracin de

Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformacin. Para ello, la construccin y

ejecucin de un programa integral de capacitacin se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la

implementacin y consolidacin de la reforma, la formacin, pero sobre todo la profesionalizacin de todos los servidores

pblicos involucrados es pieza fundamental3.

Al respecto, la redefinicin de roles del personal sustantivo y el modelo de gestin basado en procesos exigen que se

desarrollen competencias diferenciadas en razn de su perfil, enfocando la capacitacin al incremento de conocimientos,

habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalizacin de cada Ministerio Pblico, Polica de Investigacin4 y Perito5

2 Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artculo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la transparencia permite la evaluacin de sus actores y obliga a una profesionalizacin total de sus operadores. 3 Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relacin a la implementacin de sistemas acusatorios en Amrica Latina: Si existe un punto todava muy problemtico, es el de la actuacin del Ministerio Pblico y su relacin con la Polica, la falta de coordinacin entre ellos, la burocratizacin, la desorientacin organizacional del Ministerio Pblico y la falta de capacitacin. 4 Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification What is needed is more professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth and provide useful evidence. 5 En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por las partes sin permitirse la reproduccin de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es as como la nocin de perito cambia radicalmente.


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a partir del dominio de sus funciones en razn del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y

eficacia de la investigacin y persecucin penal.

As, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional6 de formacin y capacitacin para

lograr una implementacin del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homognea que proporcione a los

participantes las herramientas 7 necesarias para el adecuado desempeo de sus funciones con base en su perfil

competencial. En este sentido se han definido diversas lneas estratgicas que componen el Programa, mismas que

incluyen la definicin de perfiles, la generacin de instructores internos, la formacin, actualizacin y especializacin de

operadores, y la evaluacin de impacto de la capacitacin.

Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos8 y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pblica9 y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuracin de

Quien quiera presentarse como experto en una determinada materia, tendr que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia ser materia de examen y contraexamen en una audiencia pblica ante un Tribunal. 6 Se sugieren esquemas de capacitacin conjuntos entre las diversas reas de las Instituciones de Procuracin de Justicia, entre los distintos operadores del sistema y en los tres niveles de gobierno. 7 Conocimientos, Habilidades y Actitudes. 8 Artculos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM. 9 LGSNSP. Artculo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII Fijar criterios uniformes para la regulacin de la seleccin, ingreso, formacin, permanencia, capacitacin, profesionalizacin, evaluacin, reconocimiento, certificacin y registro de agentes del Ministerio Pblico y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y dems disposiciones aplicables., IX Promover la capacitacin, actualizacin y especializacin conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuracin de


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Justicia10. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuracin de Justicia 2013-2018 que

se detalla a continuacin.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial

Meta Objetivo Estrategia Objetivo

VI. Mxico en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.

1.4.1. Abatir la impunidad.

2. Asegurar la implementacin en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Estrategias y acciones

2.2. Preparar y ejecutar el plan de transicin:

2.2.4. Formar y capacitar a los operadores del sistema.

Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalizacin., XII Promover mecanismos de coordinacin, en materia de investigacin de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pblica. y XX. 10 En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatln, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acord establecer un modelo unificado de capacitacin nacional, a partir de un Programa Integral Capacitacin en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuracin de Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesin Extraordinaria del Consejo de Coordinacin para la Implementacin del Sistema de Justicia Penal realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de Mxico, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitacin por perfil, no obstante en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Pblico, Polica de Investigacin y Perito se dispuso que en su momento se consideran los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comit Tcnico de Eficiencia en la Institucin del Ministerio Pblico de la CNPJ se llev a cabo la 2a, 3a y 4a Sesin Ordinaria donde se aprob el Programa Integral de Capacitacin para el Sistema Penal Acusatorio. Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mrida, Yucatn se aprob en su totalidad el Programa y se instruy su inscripcin en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica y en el Consejo de Coordinacin para la Implementacin del Sistema de Justicia Penal.


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Definicin de Perfiles

Con el objetivo de lograr la profesionalizacin puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias

con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitacin. En este

sentido, el punto de partida lo es la funcin genrica que como obligacin se establece en la normatividad procesal

aplicable y de las facultades y funciones especficas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se

disponen, para que una vez definidas stas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los

contenidos de la capacitacin. As, se han identificado cinco perfiles que participarn directamente dentro del modelo de

gestin que desarrollar el sistema penal acusatorio.

a) Ministerio Pblico11: Le corresponde la investigacin de los delitos a travs de las policas, las cuales actuarn bajo su mando y conduccin, auxiliados adems por expertos forenses. Es tambin quien ejerce la accin penal ante el rgano

jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:

+ Dirige y conduce la investigacin.

+ Determina el ejercicio de la accin penal.

11 Artculo 21 CPEUM y Artculo 131 Cdigo Nacional de Procedimientos Penales entre otros.


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+ Define la teora del caso.

+ Litiga en audiencia.

+ Sustenta la acusacin en juicio.

FUNCIONES ESPECFICAS CNPP

Iniciar la investigacin correspondiente cuando as proceda a partir de la denuncia o querella.

Ejercer la conduccin y mando de las policas e investigadores ministeriales en la investigacin de los delitos

Ordenar la recoleccin de indicios y medios de prueba en el marco de la investigacin

Ordenar a las polica y a sus auxiliares la realizacin de actos de investigacin para el esclarecimiento del hecho delictivo, as como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado

Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigacin de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios

Instruir a las policas e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar

Requerir informes o documentacin a otras autoridades y a particulares, as como solicitar la prctica de peritajes y diligencias para la obtencin de otros medios de prueba

Solicitar al rgano jurisdiccional la autorizacin de actos de investigacin y dems actuaciones que sean necesarias dentro de la misma

Ordenar la detencin y la retencin de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, as como poner a disposicin del rgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales

Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a vctimas, ofendidos y testigos

Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las vctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificacin del imputado sin riesgo para ellos


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Imponer las medidas de proteccin segn procedan en trminos de ley

Ejercer la accin penal cuando proceda y suspenderla o interrumpirla en trminos de ley

Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la accin penal, as como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley

Decidir la aplicacin de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecucin penal

Promover la aplicacin de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensin condicional del proceso- o forma anticipada de terminacin del proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la poltica de persecucin criminal establecida

Solicitar la imposicin de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atencin a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento

Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a travs de datos o medios de prueba -litigacin fase argumentativa y litigacin en juicio-

Sustentar la acusacin en Juicio

Solicitar a la autoridad judicial la imposicin de las penas o medidas de seguridad que correspondan

Solicitar cuando procesa el pago de la reparacin del dao a favor de la vctima u ofendido del delito

Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitucin


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b) Polica de Investigacin12: Es quien bajo el mando y conduccin del Ministerio Pblico realiza los distintos actos de

investigacin y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la informacin obtenida y las actividades

realizadas con motivo de la investigacin del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:

+ Detective en la investigacin bajo la conduccin y mando del Ministerio Pblico.

+ Realiza de forma material los distintos actos de investigacin: Investigacin de campo, preservacin y procesamiento

del lugar de los hechos y/ o hallazgo, anlisis criminal.

+ Colabora en coordinacin con el Perito y el Ministerio Pblico en la definicin de la teora del caso.

+ Declara en la audiencia de juicio respecto a las actividades realizadas dentro de la investigacin.


Recibir denuncias e informar al Ministerio Pblico por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas

Recibir denuncias annimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Pblico a efecto de que ste coordine la investigacin

Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitucin, haciendo saber a la persona detenida los derechos que sta le otorga e informando sin dilacin al Ministerio Pblico

12 Artculo 21 CPEUM y Artculo 132 Cdigo Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar adems que dicho perfil se refiere a las policas o agencias de investigacin adscritas a las Instituciones de Procuracin de Justicia, ya que las funciones especficas para policas de Instituciones Policiales se circunscriben a su participacin en el procedimiento penal acusatorio como primer respondiente en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia y actos de investigacin a solicitud del Ministerio Pblico.


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Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables

Realizar materialmente todos los actos de investigacin

Reportar al Ministerio Pblico los resultados de los actos de investigacin

Realizar el registro de todos actos de investigacin y de las actividades realizadas para tal efecto, a travs del informe o reporte respectivo

Asegurar bienes relacionados con la investigacin bajo el mando del Ministerio Pblico

Solicitar al Ministerio Pblico autorizacin para la realizacin de actos de investigacin en los que sta se requiera

Solicitar al Ministerio Pblico que requiera autorizacin del Juez de control en aquellos actos de investigacin que requieran control judicial

Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo

Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigacin

Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios

En su caso, dar aviso a la Polica con capacidades para procesar la escena del hecho

Entrevistar a las personas que pudieran aportar algn dato o elemento para la investigacin

Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas fsicas o morales, informes y documentos para fines de la investigacin

Solicitar al Ministerio Pblico que requiera la informacin respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o proporcionar documentos

Proporcionar en s caso atencin a vctimas, ofendidos o testigos del delito

Informar a la vctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen

Procurar que vctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atencin mdica y psicolgica cuando sea necesaria

Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el mbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad fsica y psicolgica de vctimas, ofendidos o testigos del delito


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Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la informacin recopilada durante la investigacin y dar cuenta de las actividades realizadas durante la misma


c) Perito 13 : Profesionista o tcnico experto que elabora estudios o anlisis criminalsticos, forenses de diversas

especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones tcnico-cientficas dentro de la investigacin,

en coordinacin con la Polica y bajo la conduccin del Ministerio Pblico. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal

de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigacin.

Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:

+ Aporta soporte tcnico y cientfico a la investigacin.

+ Realiza los distintos peritajes segn se requieran en la investigacin.

+ Colabora en coordinacin con la Polica y el Ministerio Pblico en la definicin de la teora del caso.

+ Declara en la audiencia de juicio respecto a las actividades realizadas dentro de la investigacin.


13 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, Artculos 272, 369 y dems relativos del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales.


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Realizar los distintos peritajes dentro de la investigacin

Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusin de los peritajes en el dictamen respectivo

Reportar al Ministerio Pblico los resultados y conclusin de los peritajes realizados

Remitir al Ministerio Pblico el dictamen pericial elaborado

Apoyar a la Polica o al Ministerio Pblico con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigacin

Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigacin

Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigacin con el fin de realizar peritajes

Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del peritaje realizado durante la investigacin


d) Ministerio Pblico Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensin de quien denuncia para

canalizarla a la instancia correspondiente14. As con base al modelo de gestin, las funciones que definen su perfil son las

siguientes:

+ Recepciona Denuncias o Querellas.

+ Analiza y determina de forma temprana la denuncia o querella.

14 La definicin de funciones en especfico depende del modelo de gestin de cada Institucin de Procuracin de Justicia.


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+ Determina la facultad de abstenerse de investigar o aplica un criterio de oportunidad.

+ Canaliza la pretensin no penal a la instancia correspondiente.

+ Canaliza la pretensin del denunciante o querellante a Justicia Alternativa.

+ Canaliza la pretensin a la Unidad de Investigacin Correspondiente.

e) Especialista en Mtodos Alternos: Participa en la solucin de conflictos penales a travs de la conciliacin, mediacin o

justicia restaurativa, derivado de la canalizacin que en su caso realice el Ministerio Pblico Orientador o el Ministerio

Pblico dentro de la Investigacin o el Proceso15. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestin las funciones

que definen su perfil se constrien a los mtodos alternos para la solucin de conflictos como lo son la conciliacin, la

mediacin, la negociacin y la justicia restaurativa.

15 La definicin de funciones en especfico depende del modelo de gestin y normatividad interna de cada Institucin de Procuracin de Justicia y de la aprobacin de la legislacin nica en materia de justicia alternativa.


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Ahora bien, como se advierte en lneas anteriores, la implementacin del sistema penal acusatorio en las

Instituciones de Procuracin de Justicia, adems de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de

redefinir las funciones de cada uno de los operadores, as como de instrumentar un programa de capacitacin con el cual

se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar

satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propsito y a partir de las facultades y

obligaciones establecidas en el Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de

Ministerio Pblico, Polica de Investigacin y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla

en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos

necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos especficos de cada mdulo tiene puntual

relacin con las habilidades y actitudes a desarrollar.

Competencias identificadas por perfil:

Operador Competencias

Agente del Ministerio Pblico

1. Ejercer la direccin, conduccin y mando de la investigacin de un hecho criminal. 2. Emitir determinaciones respecto al ejercicio de la accin penal.

3. Establecer la persecucin penal y sustentar la acusacin ante el rgano jurisdiccional en juicio.


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Polica de Investigacin 1. Realizar la investigacin cientfica en torno a un hecho delictivo.

2. Rendir declaracin sobre las actividades y resultados de la investigacin en la Audiencia de Juicio.

Perito

+ Emitir opiniones y conclusiones tcnico-cientficas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la investigacin.

+ Rendir declaracin sobre las consideraciones y resultados del peritaje en la Audiencia de Juicio.


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Formacin de Instructores

Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitacin, entendiendo que la misma,

ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de

calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitacin y formacin de operadores del sistema acusatorio en

la fase de implementacin, as como en la consolidacin y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con

instructores formados bajo la visin de la teora andraggica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los

participantes de conformidad con lo establecido en el Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitir

potencializar sus habilidades dentro de la investigacin/litigacin y dotarles de instrumentos didcticos para la

enseanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuracin

de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.

Derivado de lo anterior, se deber definir al interior de la Conferencia Nacional de Procuracin de Justicia la

ejecucin del curso respectivo para la formacin de instructores en los perfiles de Ministerio Pblico, Polica de

Investigacin y Perito con el propsito de establecer la certificacin16 respectiva como docentes acorde a los parmetros

16 As como se establece un esquema de profesionalizacin a partir de un proceso que incluye la capacitacin, evaluacin y certificacin de los operadores con base en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluacin de impacto, es indispensable que los Ministerios Pblicos, Peritos y Policas de Investigacin que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de seleccin y certificacin para ser Instructores del sistema penal acusatorio en Instituciones de Seguridad Pblica -Procuracin de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participacin en un curso de formacin docente, estructurado bajo el modelo de competencias, a travs del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores pblicos interesados en los procesos de enseanza y aprendizaje contribuyan en la formacin, capacitacin y especializacin de aspirantes y operadores del procedimiento penal acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deber desarrollar durante el


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establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuracin de Justicia y el Plan Rector de Profesionalizacin del

Sistema Nacional de Seguridad Pbica. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que

les brinden herramientas para desempearse como docentes en tpicos relativos al sistema penal acusatorio para

contribuir a la formacin del personal sustantivo en las Instituciones de Procuracin de Justicia.

Respecto a la metodologa del curso-taller para la formacin de instructores se abordan aspectos generales del

sistema penal acusatorio para la homologacin de criterios y armonizacin de conocimientos con el Cdigo Nacional de

Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generacin de herramientas terico-metodolgicas para facilitar el

proceso de enseanza y aprendizaje para la transmisin de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de

180 horas y versa sobre los siguientes temas:

1. El Sistema Penal Acusatorio-Cdigo Nacional de Procedimientos Penales:

a) Principios rectores, del debido proceso y del rgimen probatorio.

b) Sujetos del Procedimiento Penal: Funciones, obligaciones y derechos.

c) Las etapas del procedimiento: Investigacin, intermedia y de juicio.

curso las evidencias de conocimiento, desempeo y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias sern evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formacin y dictaminadas por un Comit de Certificacin, quienes una vez revisado y analizado el portafolio de evidencias, emitirn el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que ser enviado a la Conferencia Nacional de Procuracin de Justicia para la emisin del certificado correspondiente.


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d) Facultades discrecionales del Ministerio Pblico: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios de oportunidad y no ejercicio de la accin penal.

e) Nociones bsicas de investigacin criminal, actos de investigacin, prueba anticipada y cateo.

f) El sistema de audiencias: litigacin argumentativa y en juicio.

g) Sistema recursivo.

h) Aplicacin de ajustes razonables al procedimiento ordinario y procedimientos especiales.

2. Lexicologa Jurdica.

3. Tcnicas de enseanza y aprendizaje para la transmisin de conocimientos y destrezas.

Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo

siguiente:

a. Perfil de ingreso:

+ Conocimientos: Manejo de paquetera Microsoft Office nivel intermedio.

+ Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del

grupo. Y utilizacin de las tecnologas de la informacin y la comunicacin -internet, reproductores de video

y audio, computadores, proyectores-.

+ Actitudes: Disposicin para aprender de manera grupal e inters por participar como facilitador del aprendizaje.


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b. Para la acreditacin del curso, los participantes debern contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente

las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mnimo de ocho.

c. Perfil de egreso. En cuanto a conocimientos: Caractersticas de la capacitacin de adultos -andragoga-;

constructivismo y aprendizaje significativo; la educacin basada en competencias, conceptualizacin, enfoque

pedaggico, principios y caractersticas; la funcin mediadora del docente; la motivacin y sus efectos en el

aprendizaje; el grupo y la interaccin en el aula; estrategias de enseanza para promover aprendizajes significativos;

estrategias para el desarrollo de habilidades; el proceso de evaluacin del proceso enseanza- aprendizaje e

instrumentacin didctica de programas basados en competencias. Por lo que toca a habilidades: Desarrollar

habilidades para la transferencia del conocimiento; aplicar estrategias de enseanza para promover el aprendizaje

significativo; propiciar experiencias educativas para el desarrollo de las habilidades de los educandos; aplicar

estrategias didcticas que contribuyan a desarrollar las competencias de los educandos; comunicar ideas y conceptos

con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje; promover el pensamiento crtico, reflexivo y creativo, sobre

los contenidos del programa educativo; motivar a los estudiantes en lo individual y en grupo; generar ambientes

para el aprendizaje autnomo y colaborativo; favorecer el dilogo como mecanismo para la resolucin de conflictos

personales e interpersonales; utilizar los recursos y materiales didcticos de manera adecuada y evaluar los

procesos de enseanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. Finalmente respecto a las actitudes: Activar el

inters de los participantes sobre los contenidos del tema a tratar, fomentar la autonoma, la responsabilidad y la

participacin de los educandos; propiciar situaciones de aprendizaje para el trabajo en equipos de aprendizaje;


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fomentar la participacin individual y grupal; respetar los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocer los

logros personales; mostrar un comportamiento emptico y respetar y fomentar el respeto grupal a las opiniones

diferentes.


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Formacin y Capacitacin de Operadores

Derivado de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, publicada el 18 de junio de 2008 y en

respuesta a las exigencias propias de la implementacin del Sistema Penal Acusatorio, se requiere el establecimiento de

estrategias de profesionalizacin tendientes al desarrollo de nuevas competencias, que les permitan a los Ministerios

Pblicos, Peritos y Policas de Investigacin17 estar a la altura de los retos que la reforma plantea, en estricto apego a los

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos

reconocidos en nuestra Constitucin y en los Instrumentos Internacionales de los que Mxico es parte.

As, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformacin ms grande del Sistema

de Justicia Penal en las ltimas dcadas, para ello es necesario, no solo la generacin de un andamiaje jurdico idneo,

sino procesos exhaustivos de formacin y capacitacin de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de

audiencias pblicas y orales.

En este sentido, la profesionalizacin del personal sustantivo a partir de capacitacin constante y permanente

representa la diferencia para una adecuada consolidacin del cambio en las Instituciones de Procuracin de Justicia. Por

tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarn el modelo de gestin y las capacidades requeridas

17 *Ministerio Pblico Orientador y Especialista en Mtodos Alternos segn modelo de gestin.


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para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitacin para la actualizacin y

especializacin de dichos operadores18.

Por lo que respecta al presente proceso de profesionalizacin se consideran en su estructura dos fases. La de

actualizacin en el que se aborda informacin relativa a los principios, desarrollo y fundamentacin del sistema penal

acusatorio conforme al Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevar a cabo a travs de cursos y talleres

con la intencin de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las

etapas, as como llevar al plano prctico los conocimientos de carcter terico que adquieran durante el curso. Y la de

especializacin, cuyo propsito es desarrollar las habilidades de investigacin cientfica de los delitos y litigacin en el

sistema de audiencias, as como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en

cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a travs de talleres diseados

para que los participantes tengan la posibilidad de desempear los roles y actuaciones que el sistema demanda.

Ahora bien respecto a la metodologa, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseadas

para que los operadores aprendan haciendo, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carcter

terico que adquirirn en las diferentes sesiones del curso-taller con la intencin de facilitar el desarrollo de habilidades,

18 Respecto a los programas de formacin inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos estn en revisin para integrarse al Plan Rector de Profesionalizacin del Sistema Nacional de Seguridad Pblica -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad Pblica- con base a la metodologa competencial para la generacin de contenidos y objetivos especficos armonizados en su totalidad con el Cdigo Nacional de Procedimientos Penales.


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que de acuerdo a su perfil, desempearn en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es

importante destacar que dentro de los procesos de capacitacin de los distintos perfiles se debern considerar visitas de

estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, as como talleres interinstitucionales

con jueces y defensores.

Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lgica y gradual de los

contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la

realizacin de prcticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores

vivencen los roles que les corresponde desempear en una experiencia simulada en las diferentes etapas que

conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la

revisin, anlisis y discusin de la informacin; y tcnicas didcticas para generar la concientizacin y respeto de los

derechos humanos en cada una de sus actuaciones.

En lo relativo a los mecanismos de evaluacin, entendida sta como un proceso continuo que permite identificar si

se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarn considerando las siguientes etapas:

1. Evaluacin diagnstica, la cual tiene como propsito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los

operadores. Por su carcter diagnstico esta evaluacin no ser promediada con los resultados de las evaluaciones

que se sealan a continuacin.

2. Evaluacin sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitacin, informacin

que ser de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles reas


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de oportunidad detectadas. Al trmino de cada unidad de aprendizaje se aplicar un instrumento de evaluacin, el

cual puede corresponder a la valoracin de los aprendizajes tericos -cuestionarios- o a las habilidades desarrolladas

por los participantes -rbricas-.

3. Evaluacin final, al concluir el programa de capacitacin se sumarn las calificaciones parciales obtenidas por los

servidores pblicos y se promediarn para obtener la calificacin final del curso.

Por tanto el objetivo de la capacitacin se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se

concientizarn de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de

constreir su actuacin con base a la tica; establecern una comunicacin efectiva y asertiva como operador del sistema;

aplicarn las herramientas metodolgicas que les permitan un mejor desempeo conforme a su perfil; conocern y

aplicarn las tcnicas de litigacin oral argumentativa y en juicio que les permitan generar conviccin en sus pretensiones;

desarrollarn sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de sntesis y abstraccin en su

intervencin; identificarn su participacin en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se

desprende del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales; comprendern la importancia de la aplicacin de las

soluciones alternas, as como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigacin y con un

enfoque institucional integral y sistmico.

A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deber establecer una

certificacin por competencias. Esto es as, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidacin de la

reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias


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propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuracin de Justicia, el reto de

capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los

Ministerios Pblicos, Policas de Investigacin y Peritos, quienes tendrn la importante funcin de responder bajo un

modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral

de Capacitacin del Sistema Penal Acusatorio, se dise con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurdicas,

metodolgicas y tcnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus

funciones con un alto nivel de desempeo, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se

cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:

1. Proceso de Evaluacin de Competencias: Tiene como propsito recolectar las evidencias que den cuenta de la

competencia adquirida durante las actividades acadmicas, lo que permitir identificar el grado de aprendizaje de los

participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia

requerido. De esta manera, los resultados de la evaluacin se constituyen en un importante insumo para determinar si

un servidor pblico es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio.

Finalmente, para que el servidor pblico demuestre su competencia deber durante la capacitacin estructurar

evidencias19 de conocimiento, desempeo y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal

acusatorio.

19 La evidencia y el instrumento de evaluacin por mdulo, se contendr dentro de manual de instructor y participante.


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2. Proceso de Certificacin de Competencias: A travs de este proceso se pretende certificar la competencia de los

servidores pblicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevar a cabo a travs de la emisin del

reconocimiento respectivo emitido por el Comit Tcnico en la materia20 de la Conferencia Nacional de Procuracin

de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica en

el Plan Rector de Profesionalizacin.

Como se observa la capacitacin, la evaluacin y la certificacin de competencias son procesos indisociables. El

primero contribuye a la formacin de la competencia, el segundo nos indica el nivel de aprendizaje alcanzado por los

participantes y el tercero nos lleva a constatar de manera formal que el servidor pblico es competente para operar el

sistema penal acusatorio.

De esta forma, para que un servidor pblico se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere

demostrar su competencia a travs de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeo, las cuales sern

solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual ser analizado por el grupo de evaluadores

quienes determinarn si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de

evaluadores estar constituido por los docentes, quienes adems de calificar las evidencias proporcionadas por los

participantes, debern analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no

20 Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitacin y de evaluacin que dan lugar a determinar que una persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.


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competencia. As, los participantes que demuestren su competencia recibirn el documento que los certifica como

operador para lo cual debern:

1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitacin en el Sistema Penal Acusatorio.

2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitacin establecidos por la Institucin de Procuracin de Justicia

respectiva -nmero de horas cumplidas, participacin durante las sesiones, asistencias, entre otras-.

3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.

4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeo y producto que los instructores de las diferentes unidades

solicitarn para conformar su portafolio de evidencias, mismas que sern el insumo para que los servidores pblicos

demuestren su competencia.

5. Someterse al proceso de evaluacin demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con

base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitacin.


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Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitacin Sistema Penal Acusatorio21:

Actualizacin

Ministerio Pblico 280 horas

Perito 120 horas

Polica de Investigacin 180 horas

Sensibilizacin al cambio y tica profesional Sensibilizacin al cambio y tica profesional

Sensibilizacin al cambio y tica profesional

Panorama general de la reforma procesal penal, y aspectos generales del sistema acusatorio

Aspectos generales del sistema acusatorio: Actuacin pericial

Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuacin policial

Etapa de investigacin. Taller de litigacin argumentativa audiencia inicial. La prueba en el

sistema penal acusatorio

La investigacin en el sistema acusatorio

La investigacin criminal: Metodologa cientfica y operativa

Etapa intermedia. Taller de litigacin argumentativa audiencia

intermedia

La declaracin del perito en la audiencia de juicio

Actos de investigacin y la escena del crimen

Etapa de juicio. Habilidades de litigacin en juicio Fuentes de informacin: Vctima u ofendido, testigos, imputado y ciencias forenses aplicables a la investigacin

Sistema recursivo Taller de solucin de casos criminales

21 La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Pblico Orientador, Especialista en Mtodos Alternos y el Programa de Capacitacin para Instituciones Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.


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Ministerio Pblico 140 horas

Perito 30 horas

Polica de Investigacin 90 horas

Especializacin

Taller de determinaciones ministeriales y control judicial de actos de investigacin

Taller de investigacin criminal conjunta:

Ministerio pblico, perito y polica

Taller de anlisis criminal en el sistema acusatorio

Taller de investigacin criminal conjunta:

Ministerio pblico, perito y polica

Taller de crnica policial

Taller de medidas cautelares y salidas alternas

Taller de investigacin criminal conjunta: Ministerio pblico, perito y polica

Taller de argumentacin e interpretacin jurdica en el sistema penal acusatorio

Curso taller de ejecucin de penas y medidas de seguridad


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Evaluacin de impacto de la capacitacin

La capacitacin para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que

sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitacin en el sistema penal acusatorio est concebida como un

elemento que permitir mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluacin deber extenderse hasta ese mbito,

pues en l se refleja el desempeo de sus integrantes y los resultados que stos generan para la institucin.

Por lo anterior, considerando que el diseo de la capacitacin aqu planteada tiene como base la definicin de

funciones a travs de la identificacin de los perfiles, as como el desarrollo de competencias en el sistema penal

acusatorio, el proceso de evaluacin de la capacitacin tiene por objeto medir el impacto de sta en cada perfil, en el

momento de implementar y operar el sistema de justicia.

Es por ello que se establece la siguiente metodologa de evaluacin para medir los diversos efectos que generarn

la capacitacin y/o la profesionalizacin del personal en la implementacin del sistema penal acusatorio. La evaluacin se

realiza por niveles y stos se conforman de la siguiente manera:

1. Evaluacin de reaccin: Con ella se conocer la opinin del personal que fue capacitado sobre la actividad acadmica.

Aunque dicha opinin no deja de ser subjetiva, sta lograr mostrar la calidad del servicio que se est proporciona al

personal de la institucin.


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2. Evaluacin de aprendizaje: Medir los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitacin y ser

aplicada al inicio y al final de cada actividad acadmica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta

evaluacin sern analizados de manera conjunta con los resultados de la reaccin de los participantes, con la finalidad

de que se puedan detectar, si es el caso, problemas especficos que afectan el aprendizaje de las personas y que son

ajenos a ellas.

3. Evaluacin del desempeo laboral: Esta evaluar cmo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil,

fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que

dicha evaluacin se realice por el rea competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el

que ste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia sern

identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que debern fortalecerse en cada perfil.

4. Evaluacin de cumplimiento de metas institucionales: Con ella sern evaluados los resultados de la institucin en un

periodo determinado, es decir, se determinarn cuntos de los objetivos y metas por reas y/o institucionales

proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados

de esta evaluacin debern ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluacin del

desempeo laboral por perfil, de cada rea o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relacin

existente entre los resultados institucionales y el desempeo laboral del personal.

Esta evaluacin se realizar durante las actividades diseadas para cada perfil: Ministerio pblico, polica de

investigacin, perito y en su caso, ministerio pblico orientador y especialista en mtodos alternos.


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As, la evaluacin de desempeo laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeo del personal

considerando sus funciones, competencias y rea de adscripcin. Aqu el tipo de la evaluacin se dirige al desempeo

laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado ser el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades

aprendidos en la operacin del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de

desempeo por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluacin son cuestionarios, observacin durante el

desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.

Respecto a la evaluacin de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el

cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elementos sern el logro de

metas por reas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Adems el tipo de la evaluacin se dirige

al reporte de resultados por rea o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado ser el nivel de

cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementacin del sistema, a partir de los siguientes

indicadores: administrativos, de desempeo de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeo institucional.

Y los instrumentos de la evaluacin son el informe de resultados anual y las estadsticas institucionales.

Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, sern analizados en su

conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institucin que pueden ser

mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitacin y/o profesionalizacin del personal, es decir, se podr

mejorar el programa integral o disear a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el

desempeo de las personas y el institucional.


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ANEXO 1

A. Ministerio Pblico: Programa de actualizacin

Nombre de la actividad acadmica: Curso-taller de actualizacin para agentes del Ministerio Pblico en el sistema penal acusatorio.

Objetivo particular:

El participante adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades que le permitan comprender los principios rectores del sistema penal acusatorio, su estructura, etapas, as como las diferentes audiencias que lo conforman, para garantizar su actuacin como director de la investigacin, representante social y litigante en las distintas audiencias.

Duracin total de la actividad:

280 Horas.

Contenido temtico Objetivo especfico Actividad de aprendizaje Duracin Recursos didcticos


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Unidad 1. Sensibilizacin al cambio y tica profesional. 1.1 Introduccin:

1.1.1 Conceptos bsicos. 1.2 El cambio en la organizacin:

1.2.1 Qu es un paradigma? 1.3 Resistencia al cambio:

1.3.1 Etapas del cambio. 1.3.2 Herramientas para romper paradigmas y superar la resistencia al cambio. 1.3.3 Ejercicio para el mejoramiento de las actitudes positivas.

1.4 Manejo de la propia responsabilidad. 1.5 Plan de transformacin. 1.6 Modelo de gestin: Macro y por perfil. 1.7 tica profesional.

1.7.1 Concepto. 1.7.2 Principios y valores en el desempeo profesional.

Asumir un cambio de actitud ante eventos nuevos externos y/o internos que estn ocurriendo en su medio ambiente, responsabilizndose de sus actos para que consolide su situacin dentro y fuera de su institucin, conforme al nuevo modelo de gestin. Adquirir el compromiso para el desempeo de su actuacin de manera tica y responsable. Identificar los principios y valores mediante los cuales regir su actuacin para el desempeo eficiente y profesional de sus funciones.

Tcnica expositiva. Ejercicio para el mejoramiento de las actitudes positivas. Discusin en pequeos grupos. Anlisis y discusin de videograbaciones. Trabajo en equipo.

30 Horas.

Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para Pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Rotafolio. Videograbaciones.

Evaluacin: Aplicacin del examen de conocimientos escrito.


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Unidad 2. Panorama de la reforma al procedimiento penal y aspectos generales del sistema acusatorio. 2.1 Introduccin:

2.1.1 Sistema procesal penal inquisitivo. 2.1.2 Sistema procesal penal mixto. 2.1.3 Sistema procesal penal acusatorio.

2.2 Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. 2.3 Principios rectores del procedimiento penal acusatorio/oral:

2.3.1 Publicidad. 2.3.2 Contradiccin. 2.3.3 Inmediacin. 2.3.4 Continuidad. 2.3.5 Concentracin.

2.4 Principios del debido proceso penal:

2.4.1 Legalidad. 2.4.2 Igualdad. 2.4.3 Presuncin de inocencia. 2.4.4 Tribunal natural. 2.4.5 Non bis in idem.

Analizar la reforma que dio origen al proceso penal acusatorio para comprender los principios que lo rigen, los sujetos que intervienen, sus etapas y el impacto de los derechos humanos e instrumentos internacionales en el sistema.

Tcnica expositiva. Discusin en grupos. Trabajo en equipo. Anlisis y discusin de videograbaciones.

30 Horas.

Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para Pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Videograbaciones.


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2.5 Sujetos del procedimiento penal: Funciones, obligaciones y derechos.

2.5.1 La vctima u ofendido. 2.5.2 El asesor jurdico. 2.5.3 El imputado. 2.5.4 El defensor. 2.5.5 El Ministerio Pblico. 2.5.6 El Polica. 2.5.7 El rgano jurisdiccional. 2.5.8 La autoridad de supervisin de medidas cautelares y de la suspensin condicional del proceso.

2.6 Aplicacin de ajustes razonables al procedimiento ordinario. 2.7 Procedimientos especiales:

2.7.1 Pueblos y comunidades indgenas. 2.7.2 Personas jurdicas. 2.7.3 Accin penal por particular.

2.8 Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en Mxico.

Evaluacin: Aplicacin de examen de conocimientos escrito.


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Unidad 3. Etapa de investigacin. 3.1 Etapa de investigacin:

3.1.1 Objeto. 3.1.2 Investigacin inicial. 3.1.3Investigacin complementaria.

3.2 Accin penal y determinaciones ministeriales:

3.2.1 La accin penal. 3.2.2 Facultad de abstenerse de investigar. 3.2.3 Archivo temporal. 3.2.4 No ejercicio de la accin penal. 3.2.5 Criterios de oportunidad. 3.2.6 Seguimiento del ejercicio de la accin penal: Acusacin.

3.3 Impugnacin y control judicial de determinaciones ministeriales. 3.4 Actos de investigacin:

3.4.1 Actos de investigacin que no requieren control judicial. 3.4.2 Actos de investigacin que requieren control judicial.

3.5 Medidas de proteccin y providencias precautorias. 3.6 Formas de conduccin del

Identificar el objeto y las principales caractersticas de la etapa de investigacin. Identificar las funciones que desempearn el agente del Ministerio Pblico, polica y perito durante la etapa de investigacin. Aplicar las determinaciones ministeriales que procedan con base en la informacin que integra la carpeta de investigacin. Distinguir los actos de investigacin que se requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable. Distinguir las diversas medidas de proteccin a fin de asegurar la integridad fsica de la vctima u

Tcnica expositiva.

Estudios de casos prcticos.

Discusin en grupos.

Ejercicio: el Ministerio Pblico como director de la investigacin.

Ejercicio de audiencia inicial.

Anlisis y discusin de videograbaciones.

Trabajo en equipo.

30 Horas.



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imputado al proceso: 3.6.1 Citatorio, orden de comparecencia y aprehensin. 3.6.2 Flagrancia. 3.6.3 Caso urgente.

3.7 Medidas cautelares:

3.7.1 Procedencia, principios y necesidad de cautela. 3.7.2 Tipos de medidas cautelares. 3.7.3 Prisin preventiva.

3.8 Audiencia Inicial: Hiptesis del caso y esquematizacin de la informacin:

3.8.1 Legalidad de la detencin. 3.8.2 Imputacin, vinculacin a proceso, medidas cautelares y plazo de investigacin.

3.9 Prueba anticipada. 3.10 Conclusin del plazo de investigacin. 3.11 Soluciones alternas y forma de terminacin anticipada:

3.11.1 Acuerdo reparatorio. 3.11.2 Suspensin condicional del proceso.

3.11.3 Procedimiento abreviado.

ofendido. Identificar la proporcionalidad e idoneidad de las medidas cautelares para solicitar su aplicacin. Emitir de forma fundada y motivada la orden de detencin con base en los supuestos de caso urgente para la detencin del imputado. Expondr los argumentos necesarios para la obtencin de una orden de aprehensin. Determinar las hiptesis del caso a partir de la esquematizacin de la informacin contenida en la carpeta de investigacin para su intervencin en la audiencia inicial



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Unidad 4. Taller de litigacin argumentativa: Audiencia inicial.

4.1 Tcnicas de litigacin argumentativa.

4.2 Control de legalidad de la detencin: Flagrancia y caso urgente.

4.3 Formulacin de imputacin: Hecho en concreto, calificacin jurdica y antecedentes de la investigacin.

4.4 Vinculacin a proceso: Hecho tpico y probable participacin.

4.5 Medidas cautelares: Idoneidad y proporcionalidad.

4.5 Plazo de investigacin.

Expondr de manera clara y congruente sus peticiones por medio de la litigacin argumentativa. Identificar el hecho materia de la imputacin de forma concreta, la calificacin jurdica aplicable y las deposiciones de cargo de forma enunciativa para establecer las posibles lneas de investigacin y garantizar la adecuada defensa. Identificar la informacin requerida respecto a las circunstancias de la detencin, el esclarecimiento del hecho tpico y probable participacin, as como la necesidad de cautela, en su caso, para su exposicin en la audiencia.

Tcnica expositiva. Tcnica demostrativa. Estudios de casos prcticos. Discusin en grupos. Trabajo en equipo. Ejercicios de argumentacin. Ejercicio para la determinacin de la imputacin. Ejercicio para estructurar la vinculacin a proceso. Ejercicio de solicitud y revisin de medidas cautelares.


30 Horas.


Evaluacin: Rbrica. Aplicacin de tcnicas de litigacin argumentativa en la audiencia inicial.


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Unidad 5. La prueba en el sistema penal acusatorio. 5.1 Aspectos generales de la prueba:

5.1.1 Antecedente y dato de prueba. 5.1.2 Medio de prueba, rgano de prueba y prueba. 5.1.3 Recopilacin de informacin. 5.1.4 Ofrecimiento y admisin de medios de prueba. 5.1.5 Desahogo de los medios y rgano de prueba. 5.1.6 Valoracin de la prueba.

5.2 Principios del rgimen probatorio: 5.2.1 Libertad de prueba. 5.2.2 Licitud de prueba. 5.2.3 Libre valoracin de la prueba.

5.3 Sistemas de valoracin de la prueba:

5.3.1 Legal tasado. 5.3.2 ntima conviccin. 5.3.3 Libre valoracin.

5.4 Nulidad de actos procedimentales.

5.4.1 Nulidad de actos procesales

Identificar los principios del rgimen probatorio que aplican al sistema penal acusatorio. Revisar el tratamiento de la prueba en el sistema penal acusatorio. Identificar los principios del rgimen probatorio para estar en actitud de aplicarlos en casos concretos. Analizar los sistemas probatorios aplicables en otros pases para establecer criterios acorde al Cdigo Nacional de Procedimientos penales. Identificar los motivos de nulidad y las consecuencias de su declaracin respecto de actos procesales tipo audiencia y actos de investigacin para lo relativo a la exclusin de medios de prueba o

Tcnica expositiva. Tcnica demostrativa. Estudios de casos prcticos. Discusin en grupos. Trabajo en equipo.

15 Horas.

Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para Pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Rotafolio.


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tipo audiencia. 5.4.2 Nulidad de actos de investigacin.

5.5 Derecho comparado en el sistema probatorio.

reposicin del procedimiento.



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Unidad 6. Etapa intermedia. 6.1 Etapa intermedia:

6.1.1 Objeto. 6.1.2 Descubrimiento probatorio. 6.1.3 Fase escrita. 6.1.4 Fase oral.

6.2 Exclusin de medios de prueba:

6.2.1 Por efecto dilatorio: 6.2.1.1 Sobreabundante. 6.2.1.2 Impertinente. 6.2.1.3 Innecesaria.

6.2.2 Por haberse obtenido con violacin a derechos fundamentales. 6.2.3 Por haber sido declaradas nulas. 6.2.4 Deficiencias en su ofrecimiento.

6.3 Acusacin:

6.3.1 Principio de congruencia. 6.3.2 Escrito de acusacin y contenido.

Comprender la finalidad y caractersticas de la etapa intermedia. Distinguir los requisitos necesarios para elaborar el escrito de acusacin. Individualizar la pena que le corresponde al acusado para determinar la misma en la acusacin. Determinar los puntos sobre los cuales versar la declaracin de los medios de prueba en juicio. Identificar los requisitos legales relativos a la admisin de los medios de prueba para evitar su exclusin. Definir los medios de prueba, que solicitar sean admitidos en la audiencia

Tcnica expositiva.

Estudios de casos prcticos.

Discusin en grupos.

Trabajo en equipo.

Ejercicio escrito de acusacin.


25 Horas.



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6.4 Acuerdos probatorios. 6.5 Audiencia intermedia:

6.5.1 Objetivo de la audiencia. 6.5.2 Estructura de la audiencia. 6.5.3 Participacin del Ministerio Pblico en la audiencia:

6.5.3.1 Exposicin de la acusacin. 6.5.3.2 Excepciones de previo y especial pronunciamiento. 6.5.3.3 Debate relativo a la exclusin de medios de prueba. 6.5.3.4 Auto de apertura a juicio.

intermedia para su desahogo en juicio. Expondr la acusacin en la audiencia intermedia de forma clara, concisa y congruente para definir el hecho materia del juicio y solicitar la admisin de medios de prueba.



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Unidad 7. Taller de litigacin argumentativa: Audiencia intermedia. 7.1 Tcnicas de litigacin

argumentativa. 7.2 Elaboracin y exposicin de la

acusacin: Imputacin inicial y principio de congruencia.

7.3 Acuerdos probatorios y

excepciones de previo y especial pronunciamiento.

7.4 Presentacin de los medios de

prueba y debate sobre la exclusin de los mismos.

7.5 Auto de apertura a juicio.

Expondr de manera clara y congruente sus peticiones por medio de la litigacin argumentativa. Identificar los requisitos legales para la elaboracin de la acusacin. Identificar la informacin requerida respecto a la admisin de los medios de prueba y la exclusin de los de la contraparte para su participacin en la audiencia intermedia.

Tcnica expositiva.

Tcnica demostrativa.

Estudio de casos prcticos.

Discusin en grupos.

Trabajo en equipo.

Ejercicios de litigacin argumentativa.

Ejercicio de presentacin y ofrecimiento de medios de prueba.

Ejercicio de exposicin de la acusacin.

Ejercicio de debate respecto a exclusin de medios de prueba.


30 Horas.

Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Rotafolio. Videograbaciones.

Evaluacin: Rbrica. Aplicacin de tcnicas de litigacin argumentativa en la audiencia intermedia.


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Unidad 8. Etapa de juicio. 8.1 Etapa de juicio: Objeto y principios. 8.2 Teora del caso:

8.2.1 Concepto y finalidad. 8.2.2 Utilidad y estructura. 8.2.3 Elementos:

8.2.3.1 Fctico. 8.2.3.2 Jurdico. 8.2.3.3 Probatorio.

8.2.4 Debilidades y fortalezas. 8.2.5 Preparacin de testigos y expertos forenses.

8.3 Desarrollo de la audiencia de juicio:

8.3.1 Apertura de la audiencia de juicio. 8.3.2 Incidentes en la audiencia de juicio. 8.3.3 Alegatos de apertura. 8.3.4 Desahogo de medios de prueba. 8.3.5 Alegatos de clausura. 8.3.6 Deliberacin y sentencia.

8.4 Alegato de apertura y de clausura: 8.4.1 Alegato:

8.4.1.1 Concepto.

Identificar las caractersticas y componentes de la etapa de juicio. Comprender la importancia de la estructuracin de la teora del caso para acreditar la participacin del acusado en el tipo penal que se le atribuye. Expondr de manera clara, concisa y congruente sus alegatos ante el rgano jurisdiccional, para presentar su teora del caso. Argumentar de manera clara, concisa y congruente sus alegatos ante el rgano jurisdiccional, para acreditar su teora del caso. Expondr de manera asertiva, oportuna y pertinente sus argumentos para ejercer la contradiccin

Tcnica expositiva.


Ejercicio, elaborar la teora del caso.

Ejercicio, elaborar un alegato de apertura.

Ejercicio, realizar un interrogatorio.

Ejercicio, realizar un contrainterrogatorio.

Ejercicio, realizar alegato de clausura.


30 Horas.

Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Rotafolio. Videograbaciones.


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8.4.1.2 Objetivo. 8.4.2 Contenido y estructura. 8.4.3 Exposicin en audiencia.

8.5 Desahogo de medios de prueba en juicio:

8.5.1 Medio de prueba y prueba. 8.5.2 Prueba superveniente y de refutacin. 8.5.3 Formas de incorporacin en juicio:

8.5.3.1 Testimonial. 8.5.3.2 Pericial. 8.5.3.3 Documental. 8.5.3.4 Prueba material.

8.6 Interrogatorio:

8.6.1 Objetivos. 8.6.2 Preguntas permitidas. 8.6.3 Objeciones. 8.6.4 Estructura del interrogatorio. 8.6.5 Criterios para la realizacin de un interrogatorio eficaz.

8.7 Contrainterrogatorio:

8.7.1 Objetivos. 8.7.2 Preguntas permitidas. 8.7.3 Objeciones. 8.7.4 Estructura del contrainterrogatorio. 8.7.5 Criterios para la realizacin de un contrainterrogatorio eficaz.

respecto a las manifestaciones de la defensa. Realizar preguntas abiertas o cerradas, de manera clara y precisa sobre hechos especficos para extraer la informacin necesaria de los medios de prueba que sustente su teora del caso. Realizar preguntas sugestivas cerradas para cumplir con los objetivos del contrainterrogatorio. Objetar de manera asertiva y oportuna las preguntas de la contraparte con base a la teora del caso establecida. Responder a las objeciones de la contraparte de forma asertiva y oportuna con base en la teora del caso. Incorporar la evidencia material y documental en juicio para su valoracin. Utilizar declaraciones


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8.8 Incorporacin de evidencia material y documentos. 8.9 Uso de declaraciones previas:

8.9.1 Oportunidad y prohibiciones. 8.9.2 Lectura para apoyo de memoria. 8.9.3 Lectura para superar o demostrar contradicciones.

8.10 Uso de apoyo ilustrativo en juicio.

previas para el apoyo de memoria, superar o demostrar contradicciones en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Utilizar apoyos didcticos en el interrogatorio de testigos o peritos para ilustrar su declaracin al tribunal de enjuiciamiento.



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Unidad 9. Taller de habilidades de litigacin en juicio.

9.1 Esquematizacin de la teora del caso.

9.2 Preparacin de los medios de prueba.

9.3 Elaboracin y exposicin de alegatos: Apertura y clausura.

9.4 Preparacin y ejecucin del interrogatorio.

9.5 Preparacin y ejecucin de contrainterrogatorio.

9.6 Uso en juicio de declaraciones previas.

9.7 Evidencia material y documental.

Desarrollar habilidades de litigacin en juicio para acreditar el tipo penal y la participacin del acusado. Aplicar las tcnicas del interrogatorio para acreditar sus proposiciones fcticas con base a la teora del caso. Aplicar las tcnicas del contrainterrogatorio para cumplir con los objetivos de ste con base a la teora del caso. Desahogar la evidencia material en juicio de acuerdo con la tcnica establecida, para su valoracin por el tribunal de enjuiciamiento.

Tcnica expositiva.



Elaboracin de esquema para teora del caso.

Ejercicio de interrogatorio.

Ejercicio de contrainterrogatorio.

Ejercicio de alegatos.

Ejercicio de preparacin de testigos.


30 Horas. Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Rotafolio. Videograbaciones.

Evaluacin: Rbrica. Habilidades de litigacin.


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Unidad 10. Sistema recursivo. 10.1 Concepto general del recurso. 10.2 Taxatividad de los recursos. 10.3 Inters de recurrir y efectos del recurso. 10.4 El agravio. 10.5 Tipos de recursos:

10.5.1 Revocacin: Procedencia, admisin y audiencia. 10.5.2 Apelacin: Procedencia, admisin y audiencia:

10.5.2.1 Resoluciones del juez de control. 10.5.2.2 Resoluciones del tribunal de enjuiciamiento:

10.5.2.2.1 Causas de reposicin.

10.6 Audiencia en segunda instancia a consecuencia de la interposicin del recurso.

Identificar los tipos de recursos que contempla la legislacin aplicable para impugnar las resoluciones judiciales.

Identificar las reglas generales aplicables a los recursos establecidos en el cdigo adjetivo para su substanciacin.

Elaborar los agravios correspondientes para la interposicin del recurso.

Expondr en la audiencia las razones y argumentos necesarios para sustentar los agravios contenidos en el recurso.

Tcnica expositiva.


Elaboracin de agravios.

Ejercicio de revocaciones en audiencia.

Ejercicio de apelacin.

Audiencia en tribunal de alzada.


30 Horas. Borrador. Cartuchos para impresora. Cinta canela. Diapositivas. Diurex. Hojas rotafolio. Hojas tamao carta blancas. Impresora. Lpices. Lap-top. Manual. Marcador para pintarrn. Pintarrn. Plumas. Plumones. Proyector. Rotafolio. Videograbaciones.

Evaluacin: Rbrica.


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Referencias bibliogrficas:

Baytelman A. Andrs y Duce J. Mauricio. Litigacin Penal, Juicio Oral y Prueba. Ed. Fondo de Cultura Econmica. D.F. Mxico, 2005.

Badillo Grajales, Ricardo. Entrevista e Interrogatorio (Investigacin Criminal). 2 Edicin. Editorial Publicaciones Puertorriqueas editores. Ao 2010.

Cdigo Nacional de Procedimientos Penales. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Denmark Bob, Ethical Investigation: A practical guide for Police Officers. England. Desafos del Ministerio Pblico en Amrica Latina. CEJA. Noviembre 2005. Duce, Mauricio y Riego, Cristin. La Etapa de Investigacin en el Nuevo Sistema Procesal Penal y Las Razones para la Adopcin

del Modelo del Ministerio Pblico Investigador, En Introduccin al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego Portales, Santiago, 2002.

Emmanueli Jimnez, Rolando. Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueo. 1 Edicin, Ediciones Situm. Ao

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