Presentacion Ley Marcelo Quiroga

8/9/2019 Presentacion Ley Marcelo Quiroga

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ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA


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MARCO NORMATIVO EXTERNO

CONVENCININTERAMERICANA

CONTRALA CORRUPCIN

1997

CONVENCIN DENACIONES UNIDAS

CONTRALA CORRUPCIN

2005

Contar con rganos o instancias de prevencin y LCC.

Promover la participacin de la sociedad civil en la prevencin ycombate de la corrupcin

Sancionar con severidad los delitos de corrupcin

Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones

Sistema de proteccin de denunciantes y testigos

Prevencin de lavado de activos

RECOMENDACIONES


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MARCO NORMATIVO INTERNO

Decreto Supremo 29894

Poltica Nacional deTransparencia y Lucha Contra

la Corrupcin

Propuesta de Ley MarceloQuiroga Santa Cruz

Proyecto de Ley de Accesoa la Informacin


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MBITOS RELACIONADOS CON

EL TRABAJO

DEL MINISTERIO TILCC

EN LA NUEVA CONSTITUCION

POLITICA DEL ESTADO

CONTROL SOCIAL

ACCESO A LA INFORMACIN

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

TRANSPARENCIA

RENDICIN DE CUENTAS

RECUPERACIN DE BIENES DEL ESTADO

TICA PBLICA


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CONSTITUCIN POLTICA

DEL ESTADO


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LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRALA CORRUPCIN,LA CORRUPCIN,ENRIQUECIMIENTOENRIQUECIMIENTO

ILCITO,ILCITO,

E INVESTIGACIN DEE INVESTIGACIN DEFORTUNASFORTUNAS

MARCELO QUIROGAMARCELO QUIROGASANTA CRUZSANTA CRUZ

MARCELO QUIROGAMARCELO QUIROGASANTA CRUZSANTA CRUZ


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Cmo era el tratamiento normativo en lalucha contra la corrupcin?

Impunidad

Privilegios e inmunidades

Juicios paralizados

Los delitos de corrupcinprescriban

Irretroactividad

Imposibilidad de investigar

fortunas

Penas leves y beneficiosprocesales para corruptos

Solo el MTILCC elaboraba y

propona polticas de LCC

Sancin efectiva

No existen fueros ni privilegios.Todos somos iguales

Prosigue el juicio en rebelda

Ahora estamos bajo un rgimende Imprescriptibilidad

Posibilidad de juzgar delitos decorrupcin del pasado

Posibilidad de juzgar elenriquecimiento ilcito

Penas severas se eliminanbeneficios

Ahora existe el Consejo Nacional de

LCC

ANTES DE LA

LEY ACTUALMENTE


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OBJETOArt. 1 Establecer mecanismos

y procedimientos

FINALIDADArt. 3

Prevenir la corrupcinAcabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado

Actos de

corrupcin

Prevenir

InvestigarProcesarSancionar

Recuperar el

patrimoniodel Estado.

para


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Requerimientoaceptacin,

ofrecimiento u

otorgamiento

CorrupcinArt. 2

De cualquierobjeto de valorpecuniario u

otros beneficios

Servidor pblico,Persona naturalPersona jurdica

Nacional o extranjera

A cambio de la accin uomisin de cualquieracto que afecte a losintereses del Estado.


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SUMA QAMAA(VIVIR BIEN)

Complementariedadentre el acceso y el

disfrute de los bienesmateriales y la

realizacin efectiva,subjetiva y espiritual,

en armona con lanaturaleza y en

comunidad con losseres humanos

AMA SUWA (NOSEAS

LADRN),AHUANA

MACHAPITYA(NO ROBAR)

Toda persona

nacional o extranjeradebe velar por losbienes y patrimonio

del Estado enbeneficio del bien

comn

TICA

Elcomportamientoconforme a los

principiosmorales deservicio a la

comunidad,reflejados envalores dehonestidad,

transparencia,integridad,probidad,

responsabilidady eficiencia.

PrincipiosArt. 4

TRANSPARENCIA

Prctica y manejo visiblede los recursos del

Estado por l@s S.P., ascomo personas

naturales y jurdicasnacionales o extrajerasque presten servicios ocomprometan recursos

del Estado.

GRATUIDAD

La investigacin y laadministracin de

justicia en temas deLCC, tienen carcter

gratuito

CELERIDADMecanismos deinvestigacin y

administracin dejusticia en temasde LCC, deben ser

prontos yoportunos

DEFENSA DELPATRIMONIODEL ESTADO

Obligacinconstitucional de

tod@ bolivian@ deprecautelar yresguardar el

patrimonio del Estado,denunciando todoacto o hecho de

corrupcin

COOPERACINAMPLIA

Las entidades debencooperarse

mutuamente,coordinando e

intercambiandoinformacin sin

restriccin

IMPARCIALIDAD EN LA

ADMINISTRACIN DE

JUSTICIA

Tod@ bolivian@ tienederecho a una pronta,

efectiva ytransparente

administracin dejusticia.


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AMBITO DE APLICACINArt. 5

La presente Ley se aplica a:

Todos losrganos delEstadoPlurinacional

autnomas,departamentales,

municipales,regionales eindgena originario campesinas

Servidores pblicos yex servidores pblicos

de:

nivel central,descentralizadas odesconcentradas

susentidades einstituciones

Entidades

territoriales

MinisterioPblico

Procuradurageneral

del Estado

DefensoraDel Pueblo

Universidades


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Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoceinmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)

AMBITO DE APLICACIN

La presente Ley

se aplica a:

Fuerzas Armadas yPolica Boliviana

Participacinpatrimonial,independientemente desu naturaleza jurdica

Entidades uorganizaciones

Personas privadasnaturales o jurdicas

y todas que no

siendo S.P.

delitos decorrupcin

cometan

causando daoeconmico al Estado

o se beneficien consus recursos.

En las queel Estado tenga


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CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES

CONTROL SOCIAL

JUDICIALES

Creacin de nuevos delitosAgravacin de penasModificacin deprocedimiento

ImprescriptibilidadRetroactividad

Juicio en rebelda

Proteccin de testigosy DenunciantesVerificacinDeclaraciones JuradasExencin deconfidencialidad y

renuncia secretobancarioObligacin dequerellarse

OPERATIVAS

Procesoordinario

CPP

Consejo Nacional MTILCC (SIIARBE) Tribunales Fiscales Investigadores UIF


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Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupcin, Enriquecimiento Ilcito y

Legitimacin de ganancias Ilcitas

Ministerio deGobierno

Procuradura Generaldel Estado

Representantes dela sociedad civil

organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

Presidetitular de:

Entidadesindependientes

en elcumplimiento

de susatribucionesespecficas

en el marco de

la CPE


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Consejo Nacional de Lucha contra laCorrupcin, Enriquecimiento Ilcito y

Legitimacin de ganancias Ilcitas

ATRIBUCIONESArt. 7

Proponer,supervisar y

fiscalizar

Polticaspblicas

Prevencin

Lucha contra lacorrupcin

Proteger

Recuperar el

patrimoniodel Estado

Aprobar el PlanNacional de

LCC

Elaborado por elMTILCC

Evaluar la ejecucinel Plan NLCC

Relacionarsecon losGobiernosautnomos En lo relativo a

sus funciones


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CONTROL SOCIALArt. 9

Atribuciones

Identificar y DenunciarFalta de transparencia

Autoridades

competentesante

Ser ejercido para:

Prevenir y

Luchar contra la Corrupcin

H

echos de corrupcin

AdministrativosCoadyuvar

en procesos Judiciales

Hechos y

Delitos de corrupcin

por


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InvestigadoresEspecializados dela Polica Boliviana

Especializacin Tribunales yJuzgados

Anticorrupcin

FiscalesEspecializadosAnticorrupcin


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A requerimiento de:

MTILCC, ProcuraduraGral. del Estado Fiscales

Anticorrupcin Oficio

Analizar

Realizaractividades deinteligencia financiera

y patrimonial

ParaIdentificar

presuntoshechos odelitos decorrupcin

Remitir losresultados del

anlisis yantecedentes

Autoridad jurisdiccionalcompetente cuandocorresponda.

Art. 18


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DEBER DE INFORMAR

Art. 21

Entidades

Sujetos

ONGs, fundaciones, asociaciones

Partidos Polticos, agrupacionesciudadanas y pueblos indgenas

La UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividadesdetecten la posible comisin de hechos o delitos de corrupcinpodr solicitar informacin a :

Actividades con movimiento de efectivosusceptibles para el lavado de dinero


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Manejo de la Informacin

no podr sercompartida

ni publicada.

Fase de:

anlisis einvestigacin

La informacinobtenida por la

UIF

Cuando

Considere que:

La informacin

contiene presuntoshechos decorrupcin

Antecedentesal:

Min. Pblico

MTILCC

Procuraduradel Estado

Informacinvalorada podrser presentadacomo pruebaen procesos

penales


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incurrir en el delito de

incumplimiento de deberes yotros que correspondan, deconformidad con la presente Ley.

Obligacin de Constituirseen Parte Querellante

La mxima autoridadejecutiva de laentidad afectada o

Las autoridades llamadaspor Ley

Partequerellante

Debernconstituirseobligatoriamente

Delitos de corrupcin,

vinculadosuna vez conocidos

Suomisin


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Jurisdiccin IndgenaOriginaria Campesina

La aplicacin de lajurisdiccin indgenaoriginaria campesina

Los artculos 190,191 y 192 de laCPE

Se regirpor

La Ley del

DeslindeJurisdiccional


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Formacin y capacitacin continua de

esto

s recurso

s humano

s.

Sistema de evaluacinpermanente

Para:

Probidad y

Eficiencia en el cumplimientode sus funciones

JuecesFiscales yPolicas especializados

Paragarantizar


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Proteccin de los Denunciantesy Testigos

Ministerio deGobierno

Brindarnproteccinadecuada

contra toda:Investigacinprocesamientoacusacin yjuzgamiento

DenunciantesTestigos,Peritos,

Asesores tcnicosServidorespblicos yOtros partcipes

Reserva de identidad de denunciantes

Delprocesode

Guardar en reserva la documentacin

AmenazaAgresin

RepresaliaIntimidacin


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Exencin del Secreto Bancario para

Investigacin de Delitos de Corrupcin

Operacionesfinancieras realizadasdentro de procesosjudiciales

Se presuma lacomisin de delitosfinancieros (Art.333 CPE)

cuando

El secreto bancario, parainvestigar delitos de corrupcin

No existeconfidencialidad en

Se levanta

Los servidores pblicos puedenrenunciar voluntariamente alsecreto bancario.


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SIIARBESistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y de

Recuperacin de Bienes del Estado

A cargo delMTILCC

Diseo y aplicacin depolticas preventivas yproteccionistas del Estado,para hacer seguimiento ymonitoreo de procesos en

el mbito de la LCC

Sistema decentralizacin eintercambio de

informacin

Verificacin de oficio dedeclaraciones juradas de

bienes y rentas de S.P.que manejen

significativos recursosdel Estado


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SISTEMATIZACINSISTEMATIZACINDE DELITOS (Art. 24)DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS PROPIOS DECORRUPCIN

DELITOSVINCULADOS A LACORRUPCIN

Delitosnuevos

Delitosexistentesagravados

Asociacin delictuosa Falsedad material Organizacin criminal Sociedades o asociacionesficticias


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1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos

2. Enriquecimiento ilcito

3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstruccin de la justicia y

8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas

Creacin de Nuevos Tipos Penales


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Uso indebido de bienes oUso indebido de bienes oserviciosservicios


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Enriquecimiento ilcitoEnriquecimiento ilcito

Artculo IX, Enriquecimiento ilcito (CIC)Con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, los Estados Partes que an no lo hayan hechoadoptarn las medidas necesarias para tipificar en su legislacin como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario

pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablementejustificado por l.


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Enriquecimiento ilcito deEnriquecimiento ilcito departicularesparticulares

Sancin a representantes

Legales

Decomiso de bienes

25% de patrimonio


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Favorecimiento al EnriquecimientoFavorecimiento al Enriquecimiento


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Cohecho activo transnacionalCohecho activo transnacional(Soborno)(Soborno)

A

PARA


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Cohecho Pasivo TransnacionalCohecho Pasivo Transnacional


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Obstruccin a la justiciaObstruccin a la justicia


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Falsedad en DeclaracionesFalsedad en DeclaracionesJuradasJuradas


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DELITOS QUE YA ESTAN ENEL CDIGO PENAL

27 TIPOSPENALES

SE AGRAVANPENAS


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DENUNCIA VOLUNTARIA(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador

CmpliceEncubridor

Quevoluntariamente

DenuncieColabore

Se beneficiarcon lareduccin

De dos terciosde la pena


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A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos decorrupcin podrn ser procesadas encualquier momento.Art. 112 CPE.

IMPRESCRIPTIBILIDAD

RETROACTIVIDAD

Los delitos de corrupcin existentes enel CP cometidos en el pasado, podrnser investigados, procesados ysancionados a partir de ahora. Art. 123CPE.

DELITO PERMANENTE

Conductas que violan permanentemente elbien jurdico protegido.

Al no cesar sus efectos por el transcurso deltiempo, pueden ser juzgadas en el presente, apesar de que se cometieron en el pasado.

Enriquecimiento ilcito

- Enriquecimiento ilcitode particulares con

afectacin al Estado.


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PROSECUCIN DEJUICIO EN REBELDA

Los procesados pordelitos de corrupcin

Se escondan o salgandel pas

Que para evadir la justicia y

Paralizar el proceso

Sentencia

QU SE BUSCA CON ESTAMEDIDA?

Evitar la impunidad

(conclusin del proceso yaplicacin de penas)

Recuperar los bienes

defraudados y la

reparacin del dao

asegurando el derecho adefensa y dems

garantasconstitucionales, a

travs de un abogado deoficio

Sern igualmentejuzgados

hasta


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CONVENCININTERAMERICANA

CONTRA

LA CORRUPCIN

CONVENCIN DENACIONES UNIDAS

CONTRA

LA CORRUPCIN

Contar con rganos o instancias deprevencin y LCC.

Promover la participacin de lasociedad civil en la prevencin ycombate de la corrupcin

Sancionar con severidad los delitosde corrupcin

Incluir delitos que se encuentran yaen las convenciones

Sistema de proteccin dedenunciantes y testigos

Prevencin de lavado de activos

Consejo Nacional de Lucha CC.

Control social

Agravacin de penas

Nuevos delitos incluidos

Art. 17 de la ley

UIF especializada

Con la Ley:Recomendaciones:


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